rapat umum pemegang saham tahunan materi...3 1. pemberitahuan rencana rupst kepada otoritas jasa...

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT Waskita Beton Precast Tbk

Rabu, 24 April 2019

2

Safety Induction

3

1. Pemberitahuan Rencana RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan RI(OJK RI) dengan surat tanggal 8 Maret 2019

2. Pengumuman penyelenggaraan RUPST di Surat Kabar Kontan,Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan tanggal 18Maret 2019

3. Pemanggilan RUPST dan Ralat Pemanggilan RUPST di Surat KabarKontan, Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroantanggal 2 April 2019 dan 16 April 2019

Pengumuman dan Panggilan RUPST

4

Fery HendriyantoKomisaris Utama

Struktur Pengurus - Dewan Komisaris (1/5)

5

Haris GunawanKomisaris


6

Suhendro BakriKomisaris Independen


7

Abdul GhofarrozinKomisaris Independen


8

Anis BaridwanKomisaris Independen


9

Jarot SubanaDirektur Utama

Struktur Pengurus - Direksi (1/5)

10

Agus WantoroDirektur Independen


11

A. Yulianto Tyas NugrohoDirektur


12

Munib LusiantoDirektur


13

Yudhi DharmawanDirektur


Notaris :

Fathiah Helmi, S.H

Kantor Akuntan Publik:

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (member of RSM)

Biro Administrasi Efek:

PT Datindo Entrycom

14

Lembaga & Profesi Penunjang

15

1. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, Pimpinan Rapat akanmemberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untukmengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran, sebelum diadakanpemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan acara Rapat yangdibicarakan;

2. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untukmengisi formulir pertanyaan yang akan kami bagikan. Petugas kami akanmengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya yang mencantumkannama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan atas pertanyaan yangdiajukan, kemudian petugas kami akan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat;

3. Untuk setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan kepada paling banyak 2(dua) Pemegang Saham dan atau kuasanya yang sah untuk mengajukanpertanyaan dan atau tanggapan mengenai hal yang berkaitan langsung denganMata Acara Rapat yang sedang dibicarakan;

4. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan, Pimpinan Rapat akanmenjawab atau menanggapinya;

5. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsungdengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

Tata Tertib Tanya Jawab

16

RUPS Tahunan PT Waskita Beton Precast Tbk

17

Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor: 32 /POJK.04/2014 jo POJK Nomor: 10/POJK.04/2017

TentangRencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka

18

Pada September 2016 Perseroan telah mendapat dana IPO untuk mendukung

pelaksanaan program kerja Perseroan

Nilai Kontrak Dikelola Perseroan pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp17,35 Triliun

dengan Nilai Kontrak Baru sebesar Rp6,67 Triliun

Pendapatan Usaha Perseroan pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp8,00 Triliun atau

meningkat sebesar 12,68% dari periode yang sama tahun 2017 yaitu Rp7,10 Triliun

Laba Bersih Perseroan pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp1,10 Triliun atau meningkat

sebesar 10,00% dari periode yang sama tahun 2017 yaitu Rp1,00 Triliun

Kondisi Umum Perseroan

MATA ACARA 1Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan

Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018

MATA ACARA 2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018

MATA ACARA 3

Persetujuan Pemegang Saham untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris

Perseroan perihal penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan

Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019

MATA ACARA 4Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi Anggota Direksi

dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

MATA ACARA 5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil IPO (Initial Public Offering)

MATA ACARA 6

Persetujuan Penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Kekayaan Bersih Perseroan saat

ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan

dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek

selain Efek bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum)

MATA ACARA 7Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

MATA ACARA 8Persetujuan Pengukuhan Keputusan Menteri BUMN

19

Mata Acara RUPST

Mata Acara 1

Paparan Pertama Oleh Direktur Utama

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas

Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018

Pasal 66 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Laporan Tahunan memuat laporan keuangan, laporan mengenai kegiatanPerseroan, laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,dan laporan mengenai tugas pengawasan Dewan Komisaris

Pasal 69 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuanganserta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS

Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan

Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepadaPemegang Saham melalui RUPS

21

Dasar Penetapan

22

PT Waskita Beton Precast Tbk

Koperasi Waskita0,00005%

PT Waskita Karya (Persero) Tbk59,99995%

Publik33,00000%

Saham Diperoleh Kembali7,00000%

Struktur Kepemilikan Saham Perseroan Tahun 2018

Bidang Usaha Perseroan

23

Produk Precast:

Girder (Box, PC-T, PC-I, PC-U) Spun Pile &Square Pile Concrete Barrier U-Gutter, U-Ditch, Box Culvert Diaphragm Wall Pondasi Jaring Laba-Laba CCSP & FCSP Pier Head Precast Full Slab, Half Slab, Deck Slab,

Voided Slab Tiang Listrik Tipe 9/350 & 12/200 Bantalan Rel Tipe 1067 & 1435

Produk Readymix

Mutu Beton: K 100 s/d K 1000

Jasa Konstruksi

Instalasi Produk Beton yang telah di Produksi

24

Struktur Organisasi Perseroan Tahun 2018

24

1. Kegiatan Pemasaran Perseroan Tahun 2018

Nilai Kontrak Dikelola Perseroan mengalami pertumbuhan CAGR 4 Tahun sebesar 40,84% dari Rp4,41 Triliun menjadi Rp17,35 Triliun pada Tahun 2018

2014 2015 2016 2017 2018

309

3,215 2,824

10,176 10,681

4,099 2,655

12,227 11,032

6,6654,408 5,870

15,051

21,208

17,345

Sisa Nilai Kontrak Nilai Kontrak Baru Kontrak Dikelola

Nilai Kontrak Baru (dalam Rp Milliar)

25

2014A 2015A 2016A 2017A 2018A

495

2.225

3.498

5.1566.154

2014A 2015A 2016A 2017A 2018A

642

2,644

4,717

7,104 8,000

2014A 2015A 2016A 2017A 2018A

140

334

635

1,000 1,103

2. a. Ringkasan Kinerja Keuangan - Laba Rugi

(dalam Rp Miliar)

Pendapatan Usaha Beban Pokok Pendapatan

CAGR: 87,89% CAGR: 87,75%

27

Laba Bersih

CAGR: 67,46%

2014A 2015A 2016A 2017A 2018A

702 1,331

7,406 7,317

7,882

2014A 2015A 2016A 2017A 2018A

1,203

4,332

13,734 14,920 15,222

2014A 2015A 2016A 2017A 2018A

500

3,002

6,329

7,603 7,340

27

2. b. Ringkasan Kinerja Keuangan - Posisi Keuangan

Total Aset Total Liabilitas

Total Ekuitas

(dalam Rp Miliar)

CAGR: 88,62% CAGR: 95,70%

CAGR: 83,04%

28

No Uraian

2017A 2018A YoY

RpTerhadap

Pendapatan Usaha (%)

Rp

Terhadap Pendapata

n Usaha (%)

%

1 Pendapatan Usaha 7.104.158 100,0 8.000.149 100,0 12,61%

2 Beban Pokok Pendapatan (5.155.967) 72,6 (6.153.868) 76,9 19,35%

3 Laba Bruto 1.948.191 27,4 1.846.282 23,1 (5,23%)

4 Beban Usaha (414.515) 5,8 (196.479) 2,5 (110,97%)

5 Laba Usaha 1.533.676 21,6 1.649.803 20,6 7,57%

6 PLL/BLL Bukan Usaha (377.442) 5,3 (294.255) 3,7 (22,04%)

7 Laba Bersih Sebelum Pajak 1.156.234 16,3 1.355.548 16,9 17,24%

8 Pajak (155.904) 2,2 (252.075) 3,2 61,69%

9 Laba Bersih Tahun Berjalan 1.000.330 14,1 1.103.473 13,8 10,31%

3. a. Kegiatan Keuangan - Laba Rugi

(dalam Rp Juta)

No Uraian 2017A 2018A YoY

1 Total Aset 14.919.549 15.222.388 2,03%

2 Total Liabilitas 7.602.893 7.340.075 (3,46%)

3 Total Ekuitas 7.316.656 7.882.313 7,73%

4 Total Liabilitas & Ekuitas 14.919.549 15.222.388 2,03%

29

3. b. Kegiatan Keuangan - Posisi Keuangan & c. Arus Kas

(dalam Rp Juta)

No. Uraian 2017A 2018A YoY

1Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi

(2.413.799) 1.818.103 175,32%

2 Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi (1.302.336) (1.272.088) 2,32%

3Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan

538.660 (275.157) (151,08%)

4 Peningkatan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas (3.177.475) 270.859 108,52%

5 Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun 1.028.346 1.299.204 26,34%

Posisi Keuangan

Arus Kas

30

Status Kompetensi

11,6%

72.15%

27.85%

Teknik Non Teknik

4. Komposisi SDM Tahun 2018

Sampai dengan 31 Desember 2018, jumlah Pegawai WSBP adalah 1.508 orang

31

11,6%

5. KPI (Key Performance Indicator) Perseroan Tahun 2018

Perseroan memperoleh skor total 98,1 dari 100. Hal ini didukung oleh adanya pencapaian pada aspek (B) Pemangku Kepentingan dan (C) Proses

No Indikator Kinerja Kunci Bobot Skor

A Keuangan 45 40,5

B Pemangku Kepentingan 16 16,2

C Proses 27 27,5

D Pembelajaran dan Pertumbuhan 12 11,4

Total 100 98,1

32

11,6%

6. Assessment GCG Perseroan Tahun 2018

No Aspek Penilaian Bobot Skor %

1Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan

7 6,44 92,04

2 Pemegang Saham dan RUPS 9 7,87 87,43

3 Dewan Komisaris 35 26,25 75,01

4 Direksi 35 30,19 86,26

5 Pengungkapan Informasi dan Transparansi 9 7,41 82,27

6 Aspek Lainnya 5 0,00 0,00

Jumlah/Rata-Rata 100 78,16 78,16

Predikat “Baik”

Perseroan memperoleh skor total 78,16 dari 100

dan mendapatkan predikat “Baik” pada Tahun 2018.

Mata Acara 1

Paparan Kedua Oleh Komisaris

Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018


Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dariLaporan Tahunan yang akan dimintakan persetujuan RUPS

Pasal 116 huruf c UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Memberikan Laporan tentang Tugas Pengawasan yang telahdilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS

34

Dasar Penetapan

1. Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan dengan mengutamakankepentingan Perseroan serta didukung dengan komitmen untuk dapatmendukung pertumbuhan bisnis Perseroan yang berkelanjutan.

2. Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Gabungandengan Direksi sebanyak 11 kali dan melaksanakan Rapat Internal DewanKomisaris sebanyak 6 kali. Selama masa itu juga, Dewan Komisaris telahmemberikan 11 surat persetujuan untuk aksi korporasi Perseroan dan telahmemberikan 10 surat tanggapan dan atau arahan kepada Direksi Perseroan.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit danKomite Risiko dan Asuransi yang bekerja secara efektif dalam melaksanakan tugasdan kewajibannya. Selama tahun 2018, Komite Dewan Komisaris telahmelaksanakan rapat sebanyak 25 kali bersama dengan Direksi & GM terkait, sertatelah menerbitkan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebanyak 15 MemoKomite. Selain itu, Komite Dewan Komisaris juga memberikan laporan kepadaDewan Komisaris atas hal-hal yang perlu dijadikan perhatian.

35

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris (1/4)

4. Dalam bidang Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance, DewanKomisaris secara konsisten melakukan perbaikan terhadap implementasi GCG diPerseroan dan menyambut baik upaya peningkatan penerapan prinsip & praktekGCG yang telah dilakukan Direksi. Terkait dengan hal tersebut, peraturan internalPerseroan terus dilengkapi dan disempurnakan, meningkatkan pembinaanterhadap sumber daya manusia sebagai upaya peningkatan kinerja Perseroan,serta memperkuat pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran / Whistle BlowingSystem.

5. Dewan Komisaris juga terus meningkatkan penerapan manajemen risiko yangbaik dalam melakukan pengelolaan risiko usaha.

36


6. Secara garis besar kinerja Perseroan telah meningkat secara signifikan danpencapaian kinerja tersebut menunjukan hasil yang baik dengan penjelasansebagai berikut:

a) Untuk kinerja Operasional, kapasitas produksi beton precast Perseroan telahmencapai 3,5 juta ton/tahun dan kapasitas produksi readymix Perseroantelah mencapai 8,41 juta m3.

b) Untuk kinerja Keuangan, terlihat dari :

- Pendapatan Usaha tahun 2018 sebesar Rp 8 trilliun atau meningkatsebesar 12,68% dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 7,1trilliun.

- Peningkatan Laba Bersih sebesar 10% dengan nilai Rp 1,1 trilliundibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 1 trilliun.

- Dari sisi Aset dan Ekuitas, Perseroan pada tahun 2018 membukukan TotalAset sebesar Rp 15,22 trilliun, tumbuh 2,03% dibandingkan tahun 2017sebesar Rp 14,91 trilliun.

- Membukukan Total Ekuitas sebesar Rp 7,88 trilliun, tumbuh 7,73%dibandingkan Ekuitas tahun 2017 sebesar Rp 7,31 trilliun. 37


7. Prospek usaha dan program kerja yang telah disusun Direksi sejalan dengankondisi perekonomian nasional yang relatif stabil dan kondusif bagi industrimanufaktur (precast). Dewan Komisaris mendukung untuk dilakukannya penetrasipasar terutama pasar eksternal sehingga target yang telah direncanakan tersebutdapat dicapai. Di dalam setiap pengembangan bisnis dan pengembangan produkPerseroan, Dewan Komisaris mengingatkan agar selalu memperhatikan efisiensiproses produksi, bahan baku dan peningkatan kualitas produk yang lebih baik.

8. Atas hasil kinerja Perseroan tahun 2018, Dewan Komisaris menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangkukepentingan, pemegang saham, pelanggan, mitra usaha, kreditur, Direksi dankaryawan, atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan melaluikepemimpinan, kerja keras serta dedikasi dalam upaya pengembangan Perseroanmenjadi lebih baik lagi. Semoga hasil kerja keras yang telah dicapai di tahun 2018dapat dilanjutkan dan terus ditingkatkan, serta kerja sama, kepercayaan dandukungan dari para pemangku kepentingan dapat terus berlanjut di masamendatang demi tercapainya Visi Perseroan “Menjadi Perusahaan yang terdepandi Indonesia di bidang manufaktur precast, ready mix, quarry, jasa konstruksi danpost-tension precast concrete”.

38


39

Tanya Jawab

40

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan LaporanKeuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Bukuyang berakhir pada 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Kantor AkuntanPublik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Member of RSM) sesuailaporannya Nomor : 00039/2.1030/AU.1/04/0572-1/1/II/2019 Tanggal 20Februari 2019, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasantanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan DewanKomisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telahdijalankan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018,sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermindalam laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Usulan Keputusan Mata Acara 1

41

Pengambilan Keputusan

42

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan LaporanKeuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Bukuyang berakhir pada 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Kantor AkuntanPublik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Member of RSM) sesuailaporannya Nomor : 00039/2.1030/AU.1/04/0572-1/1/II/2019 Tanggal 20Februari 2019, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasantanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan DewanKomisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telahdijalankan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018,sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermindalam laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Keputusan Mata Acara 1

43

Terima Kasih

Mata Acara 2

Oleh Direktur Keuangan

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018


Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari Laba Bersih setiap tahun

buku untuk Cadangan


Penggunaan Laba Bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk

cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh

RUPS

Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan

Penetapan penggunaan Laba Bersih diputuskan dalam Rapat Umum

Pemegang Saham

45

Dasar Penetapan

46

Saldo Laba Tahun per 31 Desember 2018(dalam Rupiah penuh)

Laba Bersih 1.103.472.788.182

Pos - pos yang tidak akan di reklasifikasi ke Laba Rugi

212.431.924.745

Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya

1.593.733.492.319

Saldo Laba yang Telah ditentukan penggunaannya

176.692.367.869

Saldo Laba per 31 Desember 2018

Penggunaan Laba Bersih Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 551.607.222.015,- (atau kurang lebih 50% dari LabaBersih) dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham.

2. Sebesar Rp 55.173.639.409,- (atau kurang lebih 5% dari Laba Bersih)digunakan sebagai "cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas.

3. Sisanya sebesar Rp 496.691.926.758 (atau kurang lebih 45% dari LabaBersih) dimasukkan sebagai Laba Ditahan.

47

Penggunaan Laba Bersih Tahun 2018

48

Tanya Jawab

1. Menyetujui Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018 sebesarRp 1.103.472.788.182 untuk dipergunakan sebagai berikut :

a. Sebesar Rp 551.607.222.015,- (atau kurang lebih 50% dari LabaBersih) dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham.

b. Sebesar Rp 55.173.639.409,- (atau kurang lebih 5% dari Laba Bersih)digunakan sebagai "cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas.

c. Sisanya sebesar Rp 496.691.926.758 (atau kurang lebih 45% dariLaba Bersih) dimasukkan sebagai Laba Ditahan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untukmenetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tahun 2018 sertamengumumkannya dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yangberlaku.

49


50


1. Menyetujui Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018 sebesarRp 1.103.472.788.182 untuk dipergunakan sebagai berikut :

a. Sebesar Rp 551.607.222.015,- (atau kurang lebih 50% dari LabaBersih) dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham.

b. Sebesar Rp 55.173.639.409,- (atau kurang lebih 5% dari Laba Bersih)digunakan sebagai "cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas.

c. Sisanya sebesar Rp 496.691.926.758 (atau kurang lebih 45% dariLaba Bersih) dimasukkan sebagai Laba Ditahan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untukmenetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tahun 2018 sertamengumumkannya dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yangberlaku.

51


52

Terima Kasih

Mata Acara 3

Oleh Komisaris Independen

Persetujuan Pemegang Saham untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal

penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir

pada 31 Desember 2019.

54

POJK Nomor: 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Pasal 36A ayat 1Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atasinformasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbukadengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Pasal 36A ayat 2Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik, RUPS dapatmendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasanmengenai:

a. alasan pendelegasian kewenangan; danb. kriteria atau batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk

Dasar Penetapan

55

1. Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan KomisarisPerseroan perihal penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yangakan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yangberakhir pada 31 Desember 2019 oleh karena sampai dengan saat ini prosespengadaan Kantor Akuntan Publik masih dalam proses. Kriteria Kantor AkuntanPublik yang ditunjuk akan ditentukan secara terpisah berdasarkan pertimbangandan rekomendasi komite audit, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publikpengganti dari Kantor Akuntan Publik yang sama dan menetapkan honorariumdan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut, serta menetapkanAkuntan Publik pengganti dari Kantor Akuntan Publik lain dalam hal AkuntanPublik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapuntidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk TahunBuku 2019.

Usulan Keputusan

56

Tanya Jawab

57




58


59




60

Terima Kasih

Mata Acara 4

Oleh Komisaris Independen

Penetapan Besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

Perseroan

Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 15

Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksiditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapatdilimpahkan kepada Dewan Komisaris

Pasal 18 ayat (19)

Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota DewanKomisaris ditetapkan oleh RUPS

62

Dasar Penetapan

• Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan

dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang

Saham Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem anggota

Direksi untuk Tahun Buku 2018, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas

dan insentif lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2019; dan

• Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Utama untuk

menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018, serta menetapkan

honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan

Komisaris untuk Tahun Buku 2019.

63


64

Tanya Jawab










65


66











67


68

Terima Kasih

Mata Acara 5


Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil IPO (Initial Public Offering)

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015

Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasipenggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPSTahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telahdirealisasikan

70

Dasar Penetapan

• Pada tanggal 20 September 2016, Perseroan telah berhasil mencatatkan sahamnya

pada Bursa Efek Indonesia sebanyak 10.544.463.000 saham dengan harga perdana

Rp 490 per saham dan berhasil memperoleh dana sebesar Rp 5.166.786.870.000

• Sesuai dengan Prospektus yang diterbitkan Perseroan pada tanggal 9 September

2016 dalam rangka Penawaran Umum Perdana pada bagian Bab I. Penawaran Umum

halaman 1 (satu), dana yang diperoleh dari penawaran umum atas saham yang

dikeluarkan dari portepel Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan

dengan penawaran umum digunakan untuk:

a) Modal Kerja 56% atau sebesar Rp2.840.616.752.295,-b) Investasi 44% atau sebesar Rp2.231.913.162.518,-

• Pada tanggal 26 Desember 2018, dana hasil penawaran umum saham perdana

Perseroan telah habis direalisasikan dengan rincian sebagaimana telah dijelaskan.

• Pada tanggal 14 Januari 2019, Perseroan telah melakukan pelaporan penggunaan

dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan kepada Otoritas Jasa

Keuangan, dan diterima dengan baik.71

Laporan Penggunaan Dana Hasil IPO

72

Tanya Jawab

73

Terima Kasih

Mata Acara 6


Persetujuan Penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen)

dari Kekayaan Bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang

dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh

Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan

Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek bersifat

Ekuitas melalui Penawaran Umum)

Pasal 16 Ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan

Perbuatan hukum untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroanyang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,harus dimintakan persetujuan melalui RUPS

75

Dasar Penetapan

76

Perseroan mengalami

pertumbuhan yang cukup besar

Untuk memenuhi target pertumbuhan dan keberlangsungan

usaha Perseroan, diperlukannya sumber

dana eksternal baik dari Lembaga bank maupun Lembaga

keuangan non bank

Untuk mendapatkan dana eksternal, para

kreditur menghendaki jaminan berupa asset

Perseroan yang nilainya diperkirakan

>50% kekayaan bersih/ekuitas

Per 31 Desember 2018, posisi Ekuitas Perseroan sebesar

Rp 7,88 Triliun

Untuk penjaminan asset yang nilainya

>50% kekayaan bersih diperlukan persetujuan RUPS

Latar Belakang Permintaan Persetujuan

Menyetujui penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari

kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang, dalam

rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari

Lembaga keuangan bank, Lembaga keuangan bukan bank dan

masyarakat (melalui efek selain efek bersifat Ekuitas melalui

penawaran umum)

77


78

Tanya Jawab






penawaran umum)

79


80







penawaran umum)

81


82

Terima Kasih

Mata Acara 7

Oleh Direktur Human Capital & Sistem

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 19 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan

Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikanketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan PeraturanPerundangan yang berlaku.

84

Dasar Penetapan

No Pasal Semula Menjadi

1 3 Maksud dan Tujuan serta KegiatanUsaha

Menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan UsahaIndonesia Tahun 2017 (KBLI 2017)

2 15 Ayat 16 Anggota Direksi dapat memangkujabatan rangkap sebagaimana tersebutdi bawah ini, yaitu :a) Apabila rangkap jabatannya tidak

bertentangan dengan peraturanperundang-undangan.

b) Merangkap jabatan sebagaianggota Direksi lebih dari 1 (satu)Emiten atau Perusahaan Publik.

c) Merangkap jabatan sebagaiAnggota Dewan Komisaris padalebih dari 3 (tiga) Emiten atauPerusahaan Publik lain.

d) Merangkap jabatan sebagaiAnggota Komite paling banyak pada5 (lima) komite di PerusahaanPublik dimana yang bersangkutanjuga menjabat sebagai anggotaDireksi atau anggota DewanKomisaris.

(1) Anggota Direksi dapat memangku jabatan rangkap

sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu :

a) (tetap)

b) Merangkap jabatan sebagai anggota Direksi

paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau

Perusahaan Publik.

c) Merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan

Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten

atau Perusahaan Publik lain.

d) (tetap)

(2) Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan lainnya.

85

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

No Pasal Semula Menjadi

3 16 Ayat 11 Perbuatan hukum untuk

a) mengalihkan atau melepaskan hak

atau

b) menjadikan jaminan utang seluruh

atau sebagian besar harta

Perseroan yaitu dengan nilai

sebesar lebih dari 50% (lima puluh

persen) dari jumlah kekayaan

bersih Perseroan dalam 1 (satu)

transaksi atau lebih, baik yang

berkaitan satu sama lain maupun

tidak dan transaksi sebagaimana

dimaksud tersebut adalah transaksi

pengalihan kekayaan bersih

Perseroan yang terjadi dalam

jangka waktu 1 (satu) tahun buku,

harus mendapat persetujuan RUPS

dengan syarat dan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.

(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :

a) Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau

b) Menjadikan jaminan utang kekayaan

Perseroan;

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh

persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1

(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan

satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai

pelaksana kegiatan usaha Perseroan, sesuai

dengan Pasal 3 Anggaran Dasar.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

86

87

Tanya Jawab

88

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain penyesuaian Pasal3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikandengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017)dengan tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan, serta Pasal 15 dan Pasal16 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasarsehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu)tersebut diatas.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak subtitusi untukmelakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mataacara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh AnggaranDasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yangberwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaanpemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yangdipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atauperubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebutdipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.


89


90

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain penyesuaian Pasal3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikandengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017)dengan tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan, serta Pasal 15 dan Pasal16 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasarsehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu)tersebut diatas.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak subtitusi untukmelakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mataacara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh AnggaranDasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yangberwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaanpemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yangdipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atauperubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebutdipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.


91

Terima Kasih

Mata Acara 8

Oleh Direktur Pemasaran

Persetujuan Pengukuhan Keputusan Menteri BUMN

Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/09/2017 Pasal 10tentang Perubahan Peraturan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-

03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara

Bagi Persero/Perseroan Terbatas yang tidak semua sahamnya dimiliki olehNegara, Pemberlakuan Peraturan Menteri ini dilakukan melalui adopsisecara langsung oleh Direksi atau melalui adopsi dengan penyesuaian olehDireksi atau pengukuhan dalam RUPS Persero/Perseroan Terbatas yangbersangkutan

93

Dasar Penetapan

Keputusan Menteri BUMN beserta perubahannya yang akandikukuhkan sebagai berikut:

a) Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-101/MBU/2002tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran DasarPerusahaan Badan Usaha Milik Negara;

b) Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-102/MBU/2002tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan UsahaMilik Negara

94

Usulan Keputusan

95

Tanya Jawab

96


Menyetujui pengukuhan Keputusan Menteri BUMN besertaperubahannya dikemudian hari sebagai berikut :



97


98


Menyetujui pengukuhan Keputusan Menteri BUMN besertaperubahannya dikemudian hari sebagai berikut :



DisclaimerThis material is for information only, and we are not soliciting any action based upon it. This report is not to be construed as an offer to sell or thesolicitation of an offer to buy any security in any jurisdiction where such an offer or solicitation would be illegal. The information herein has beenobtained from sources believed to be reliable, but we do not warrant that it is accurate or complete, and it should not be relied upon as such.Opinion expressed is our current opinion as of the date appearing on this material only, and subject to change without notice. It is intended for theuse by recipient only and may not be reproduced or copied/photocopied or duplicated or made available in any form, by any means, orredistributed to others without written permission of PT Waskita Beton Precast Tbk.

Head Office: Gedung Teraskita Jakarta, 3 & 3A Floor Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A Cawang, Jakarta 13340Ph. (+6221) 22892999Website: www.waskitaprecast.co.id

Terima Kasih
http://www.waskitaprecast.co.id/

rapat umum pemegang saham tahunan materi...3 1. pemberitahuan rencana rupst kepada otoritas jasa...

Documents