PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT Madei Manufacture and Design

(Pemegang IUI Lanjutan)

PROVINSI Jawa Tengah

Oleh

LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

PUBLIC SUMMARY

Halaman 1 dari 10

IDENTITAS LV-LK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2

Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579

Fax 021-579 44 575

e-mail : forestry@idn.tuv.com

5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama:

Ralf Scheller

Komisaris:

Andreas Hoefer

DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA

Muhammad Bascharul Asana

Direktur Utama:

I Nyoman Susila

Direktur:

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

General Manager Sustainability Assurance:

Dian S. Soeminta, S.Hut

6. Standar : Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

7. Tim Auditor : 1. Syam Himawan, S.Hut (Lead Auditor)

2. Dyah Prabandari (Auditor)

8. Pengambil Keputusan : Heni Handayani, S.Hut

PUBLIC SUMMARY

Halaman 2 dari 10

IDENTITAS PERUSAHAAN PT MADEI MANUFACTURE AND DESIGN

1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan

: PT MADEI MANUFACTURE AND DESIGN

2. Nomor & Tanggal SK : - Surat Keputusan Kepala Badan Koordimasi Penanaman Modal Nomor 633/1/IU/PMA/2014 ditetapkan di Jakarta tanggal 07 Mei 2014 tentang Izin Usaha Industri PT Madei Manufacture and Design, dengan kapasitas izin terpasang/tahun yang diberikan untuk Furniture sebesar 24.000 pcs/tahun. Dengan Nilai Investasi awal sebesar US$. 1.000.000,00 (Setara dengan Rp. 13.400.000.000,00).

- SK BKPMl Nomor 473/1/IP-PB/PMA/2015 tertanggal 17 Februari 2015.

- Izin Perubahan Penanaman Modal Asing, dengan nomor 132/1/PI-PB/PMA/2018 tertanggal 8 Mei 2018.

3. Kategori Industri : Industri Furniture

4. Alamat Kantor : Jl. Keringan Indah RT 11 RW 005, Desa Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali.

5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp/Fax : (0271) 783448.

6. Pengurus : Direktur : Philippe Marie Guy Jaques De Rorthays

Komisaris : Denis Requis

PUBLIC SUMMARY

Halaman 3 dari 10

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)

- Audit resertifikasi SVLK Untuk Industri Lanjutan tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultasi public jika tidak diminta.

Pertemuan Pembukaan 9 Juli 2018

Ruang Rapat PT Madei Manufacture and Design

Pertemuan pembukaan dihadiri wakil perusahaan, yang terdiri dari Wakil Manajemen, Para Kepala Bagian, Staf dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan data dan transparansi data. Lead auditor dan auditee menandatangani Notulen Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

9 – 10 Juli 2018

- Kantor dan pabrik PT Madei Manufacture and Design.

- Gudang Bahan Baku.

- Proses Produksi.

- Gudang Barang Jadi.

Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta.

Pertemuan Penutupan 10 Juli 2018

Ruang Rapat PT Madei Manufacture and Design

Pertemuan penutupan dihadiri oleh wakil perusahaan yang terdiri dari Wakil Manajemen, Para Kepala Bagian, Staf dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan penutupan Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi selama proses audit.

Lead Auditor dan auditee menandatangani Notulen Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan

Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikas Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

PUBLIC SUMMARY

Halaman 4 dari 10

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi PT Madei Manufacture and Design telah memiliki Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah didaftarkan di instansi berwenang sesuai dengan badan hukumnya.

b. Memenuhi PT Madei Manufacture and Design telah memiliki Surat Izin Perdagangan yang masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan usahanya yang vtercantum dalam IUI yang diterbitkan oleh BKPM.

c. Memenuhi PT Madei Manufacture and Design telah memiliki dan mendapatkan izin gangguan (HO) dari instansi yang berwenang yang sah dan masih berlaku

d. Memenuhi PT Madei Manufacture and Design telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan dari instansi yang berwenang dan pada saat audit dilaksanakan izin tersebut masih berlaku serta sesuai dengan lingkup usahanya.

e. Memenuhi PT Madei Manufacture and Design. telah memiliki dokumen NPWP, SKT dan PKP dan 9 digit awal NPWP sudah sesuai dengan dokumen lainnya

f. Memenuhi PT Madei Manufacture and Design telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL yang lengkap dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta sesuai dengan kegiatan usahanya. Perusahaan juga telah membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rekomendasinya dan telah menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada instansi terkait setiap triwulan.

PUBLIC SUMMARY

Halaman 5 dari 10

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

g. Memenuhi Selama periode bulan Juli 2017 - Juni 2018 PT Madei Manufacture And Design tidak melakukan kegiatan pembelian dan pengolahan bahan baku kayu bulat, bahan baku kayu yang digunakan sudah dalam bentuk kayu gergajian / kayu olahan, sehingga tidak berkewajiban menyusun RPBBI dan pelaporannya.

h. Tidak Diterapkan PT Madei Manufacture and Design bukan Industri Primer (pemegang IUIPHHK) sehingga tidak berkewajiban membuat RPBBI, serta telah menyampaikan laporan realisasi RPBBI kepada instansi terkait.

1.2.1 - Tidak Diterapkan Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Juli 2017 - Juni 2018, PT Madei Manufacture and Design tidak melakukan impor bahan baku kayu. Sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen pangakuan sebagai importer.

K.1.2 1.2.2 - Tidak diterapkan Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Juli 2017 - Juni 2018, PT Madei Manufacture and Design tidak melakukan impor bahan baku kayu.

K.1.3 1.3.1 - Tidak Diterapkan PT Madei Manufacture and Design telah memiliki badan hukum berupa Perseroan Terbatas. PT Madei Manufacture and Design bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.

- Tidak Diterapkan PT Madei Manufacture and Design telah memiliki badan hukum berupa Perseroan Terbatas. Sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Internal Audit Anggota Kelompok.

P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku PT. Madei Manufacture and Design telah dilengkapi dokumen PO (Purchase Order) dan dokumen jual beli berupa surat jalan dan

PUBLIC SUMMARY

Halaman 6 dari 10

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

nota, serta telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

b. Tidak diterapkan Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan observasi lapangan, diperoleh hasil bahwa selama 12 bulan terakhir (periode bulan Juli 2017 - Juni 2018) PT Madei Manufacture and Design tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bulat dari hutan negara.

c. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku PT. Madei Manufacture and Design selain kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku PT. Madei Manufacture and Design telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock LMKO pada periode yang sama, dan tidak terdapat kayu lelang.

e. Tidak diterapkan PT Madei Manufacture And Design dalam periode bulan Juli 2016 - Juni 2017 tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu.

f. Tidak diterapkan PT Madei Manufacture And Design dalam periode bulan Juli 2016 - Juni 2017 tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri.

g. Memenuhi Seluruh pemasok bahan baku PT. Madei Manufacture and Design belum memiliki S-LK dari LVLK , semua supplier menggunakan

PUBLIC SUMMARY

Halaman 7 dari 10

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

DKP, tersedia SOP pemeriksaan pemasok yang menerbitkan dan terdapat personel yang ditunjuk dalam pemeriksaan dokumen DKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h. Tidak diterapkan Seluruh pemasok bahan baku PT Madei Manufacture and Design telah dilengkapi dengan DKP.

i. Memenuhi Selama periode bulan Juli 2016 - Juni 2017 PT Madei Manufacture And Design bukan merupakan Industri Primer dan tidak berkewajiban menyusun RPBBI, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen pendukung RPBBI.

2.1.2 a. Tidak diterapkan Selama periode Juli 2017 - Juni 2018, PT Madei Manufacture and Design tidak melakukan pemberlian bahan baku impor kayu.

b. Tidak diterapkan Selama periode Juli 2017 - Juni 2018, PT Madei Manufacture and Design tidak melakukan pemberlian bahan baku impor kayu.

c. Tidak diterapkan Selama periode Juli 2017 - Juni 2018, PT Madei Manufacture and Design tidak melakukan pemberlian bahan baku impor kayu.

d. Tidak diterapkan Selama periode Juli 2017 - Juni 2018, PT Madei Manufacture and Design tidak melakukan pemberlian bahan baku impor kayu.

e. Tidak diterapkan Selama periode Juli 2017 - Juni 2018, PT Madei Manufacture and Design tidak melakukan pemberlian bahan baku impor kayu.

f. Tidak diterapkan Selama periode Juli 2017 - Juni 2018, PT Madei Manufacture and Design tidak melakukan pemberlian bahan baku impor

PUBLIC SUMMARY

Halaman 8 dari 10

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

kayu.

g. Tidak diterapkan Selama periode Juli 2017 - Juni 2018, PT Madei Manufacture and Design tidak melakukan pemberlian bahan baku impor kayu.

h. Tidak diterapkan Selama periode Juli 2017 - Juni 2018, PT Madei Manufacture and Design tidak menggunakan kayu impor dalam kegiatan produksinya.

2.1.3 a. Memenuhi Tally sheet yang digunakan oleh PT Madei Manufacture And Design untuk mencatat proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal bahan baku yang digunakan.

b. Memenuhi Laporan hasil produksi telah sesuai dan terapat hubungan yang logis antara input-output dengan perhitungan rendemen.

c. Memenuhi Realisasi hasil produksi PT Madei Manufacture And Design tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

d. Tidak diterapkan PT Madei Manufacture And Design tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang.

e. Memenuhi Terdapat dokumen mutasi kayu

dan telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.

2.1.4 a. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa produksi dan seluruh proses produksi dilakukan oleh PT Madei Manufacture And Design.

b. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa produksi dan seluruh proses produksi dilakukan oleh PT Madei Manufacture And Design.

c. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa produksi dan seluruh proses produksi dilakukan oleh PT Madei Manufacture And Design.

d. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa produksi dan seluruh proses

PUBLIC SUMMARY

Halaman 9 dari 10

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

produksi dilakukan oleh PT Madei Manufacture And Design.

e. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa produksi dan seluruh proses produksi dilakukan oleh PT Madei Manufacture And Design.

P.3 K.3.1 3.1.1 Memenuhi Seluruh penjualan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik sudah dilengkapi dengan dokumen yang sesuai.

K.3.2 3.2.1 a. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, dapat dibuktikan bahwa seluruh produk yang di ekspor berupa produk Furniture oleh PT Madei Manufacture And Design selama Periode Juli 2017 - Juni 2018 adalah hasil produksi (olahan) sendiri

b. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi data dan dokumen penjualan ekspor, diketahui bahwa PT Madei Manufacture And Design dalam melakukan kegiatan ekspor produk furniture telah dilengkapi dengan dokumen PEB yang sesuai dengan data-data yang tercantum didalam dokumen ekspor lainnya.

c. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi data dan dokumen penjualan ekspor, diketahui bahwa PT Madei Manufacture And Design dalam melakukan kegiatan ekspor produk furniture telah dilengkapi dengan dokumen Packing List yang sesuai dengan data-data yang tercantum didalam dokumen ekspor lainnya.

d. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi data dan dokumen penjualan ekspor, diketahui bahwa PT Madei Manufacture And Design dalam melakukan kegiatan ekspor produk furniture telah dilengkapi dengan dokumen invoice yang sesuai dengan data-data yang tercantum didalam dokumen ekspor lainnya.

e. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi data

PUBLIC SUMMARY

Halaman 10 dari 10

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

dan dokumen penjualan ekspor, diketahui bahwa PT Madei Manufacture And Design dalam melakukan kegiatan ekspor produk furniture telah dilengkapi dengan dokumen Bill of lading yang sesuai dengan data-data yang tercantum didalam dokumen ekspor lainnya.

f. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, selama periode Periode Juli 2017 - Juni 2018 PT Madei Manufacture And Design seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen V legal dan sesuai dengan dokumen ekspor PEB dan invoice

g. Tidak diterapkan Berdasarkan verifikasi dokumen penjualan (local dan ekspor), laporan produksi dan observasi lapangan serta keterangan manajemen,

diketahui PT Madei Manufacture And Design memproduksi dan melakukan penjualan ekspor periode

Juli 2017 - Juni 2018 berupa produk furniture dari kayu dan ntidak dikenakan bea keluar.

h. Tidak diterapkan Berdasarkan verifikasi dokumen penjualan (local dan ekspor), laporan produksi dan observasi lapangan serta keterangan manajemen,

diketahui PT Madei Manufacture And Design memproduksi dan melakukan penjualan ekspor periode

Juli 2017 - Juni 2018 berupa produk furniture dari kayu. Dan tidak termasuk produk yang terkena bea keluar.

i. Tidak diterapkan PT Madei Manufacture And Design

pada periode Juli 2017 - Juni 2018 menggunakan bahan baku kayu Mindi yang tidak temasuk dalam CITES

P.4 K.4.1 4.1.1 a. Memenuhi PT Madei Manufacture and Design telah memiliki Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan (K3) sebagai pengganti prosedur K3 dan telah memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Keselamatan

PUBLIC SUMMARY

Halaman 11 dari 10

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Kerja (P2K3).

b. Memenuhi PT Madei Manufacture and Design telah memiliki peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik dan belum kadaluarsa serta tanda jalur evakuasi yang tersedia dapat terlihat dengan jelas.

c. Memenuhi PT Madei Manufacture and Design telah memiliki catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.

K.4.2 4.2.1 Memenuhi PT Madei Manufacture and Design belum mempunyai serikat kerja namun telah membuat surat pernyataan mengenai kebebasan berserikat kepada seluruh karyawan.

4.2.2 Memenuhi PT Madei Manufacture and Design telah memiliki dokumen PP yang telah disahkan oleh instansi berwenang yang mengatur hak-hak pekerja.

4.2.3 Memenuhi PT Madei Manufacture and Design tidak mempekerjakan pekerja yang masih dibawah umur ataupun pekerja dibawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.