PEMANGGILANRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., (selanjutnya disebut Perseroan) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (Rapat) pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 24 Maret 2020 Tempat : Grand Ballroom Trans Hotel Bandung Jl. Gatot Subroto No.289 Bandung 40273 Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d Selesai

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut :

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelepasan atau pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2019.Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.Persetujuan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun Perseroan.Penetapan Remunerasi Pengurus Perseroan.Perubahan Pengurus Perseroan.

Kantor Perseroanbank bjb

cq. Divisi Corporate SecretaryJl. Naripan No. 12 - 14, Bandung 40111

Jawa Barat - IndonesiaTelp. (022) 4234868

Fax. (022) 4206099, (022) 4215110

Kantor Biro Administrasi EfekPT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28Jakarta 10120

Telp. (021) 3508077Fax. (021) 3508078

1.

2.3.4.5.6.7.8.

Catatan :

Perseroan tidak wajib mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 28 Februari 2020 dan atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Februari 2020.Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di :

Semua Surat Kuasa asli yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.Bahan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan cq. Divisi Corporate Secretary pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020, dan mata acara rapat dapat diunduh pada situs web Perseroan www.bankbjb.co.id.

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Bandung, 02 Maret 2020

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

DIREKSI

Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa photocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.

a.

b.

Mata acara ke – 1 sampai dengan ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan;Mata acara ke – 4 adalah laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Perseroan sesuai POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;Mata acara ke – 5 adalah pengkinian atas Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan sesuai POJK nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik;Mata acara ke – 6 adalah perubahan Peraturan Dana Pensiun Perseroan.Mata acara ke – 7 adalah penetapan Remunerasi bagi Pengurus Perseroan.Mata acara ke – 8 adalah perubahan Pengurus Perseroan.

a.b.

c.

d.e.f.