notaris - cdn.cgv.id 2016/13. bltz - 2016...surat keterangan no. 18 / cn-not / har i yl12016-yang...

NOTARIS & PPAT

HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.KN

Gedung The "H" Tower Lt.20 Suite A

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21

Kuningan, Jakarta Selatan l2g4}

Telp. : (021)29s3

Fax. : (021) 5220993

SURAT KETERANGANNo. 18 / CN-NOT / HAR I Yl12016

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

HASBUI,LAH ABDUL RASYID, SH., M.KN

Notaris di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan :

-Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 23 Juni 2016, bertempat di CGV*Blitz Slipi, Plaza Slipi

JayaLantai 4, Jalan Letnan Jendral S. Parman, Kaveling t7-18, Slipi-Palmerah, Jakarta Barat,

telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT GRAHA LAYAR

PRIMA Tbk, ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dimulai pada pukul 10.30

WIB dan ditutup pada pukul Il.22WIB, dengan mataacara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan

Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada

tanggal 31 Desember 2015.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 9 ayat 6 huruf a, dan Pasal 69

ayat I Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") maka

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas

pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada

tanggal.3 1 Desember 2015 "

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 9 ayat 6 huruf c, dan Pasal 70 dan

7l UUPT tentang Penggunaan Laba maka penetapan penggunaan laba Perseroan ditetapkan

melalui RUPST.

3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2016.

Fu%

ffi

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 9 ayat 6

penunjukan Kantor Akuntan Publik ditetapkan melalui RUPS.

4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota

Direksi Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 15 ayat 12 tentangffiEffi-dan

Pasal 18 ayat l0 tentang Dewan Komisaris, maka penetapan gaji atau honorarium, bonus

dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPS.

5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 9 ayat 6 huruf e, dan Pasal 6 ayat

2 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04|20I5 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana

("LPRD") Hasil Penawaran Umum, dimana Perseroan wajib mempertanggungjawabkan

realisasi penggunzuul dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai

dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

6. Pergantian dan/atauPenunjukan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 15 ayat 2 Jo ayat 5 tentang

Direksi dan Pasal 18 ayat 3 tentang Dewan Komisaris, dimana satu periode masa jabatan

anggota Direksi dan Komisaris adalah tiga tahun dan dapat diangkat kembali melalui RUPS.

7. Persetujuan pemegang saham untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris

Perseroan serta meratifikasi tindakan Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui

tindakan Direksi untuk menetapkan pendirian, pembukaan, penutupan atau pembubaran

kantor cabang, kantor perwakilan atau kantor Perseroan lainnya.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 16 ayat I huruf d, pendirian,

pembukaan, penutupan atau pembubaran kantor cabang, kantor perwakilan atau kantor-

kantor Perseroan lain memerlukan persetujuan RUPS..

-Bahwa dalam Rapat tersebui dihadiri oleh :

a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :

Direksi:

Bapak Bemard Kent Sondakh.

Bapak Lim, Jong Kil.

Bapak Yong Sook Kwon.

Bapak Johan Yudha Santosa.

Ibu Ferdiana Yulia Sunardi.

B ap ak Br atanata P erdana.

Direktur Utama

Direktur

Direktur

Direkiur

' Direktur Independen

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama

Komisaris Independen dan

Ketua Komite Audit : Bapak Rosihan Arsyad.

b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak

atau mewaklli 96176"/0 dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan

Perseroan.

sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait

dengan mata acaraRapat.

- Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan

pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat.

- Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara blanko di mohon untuk

mengangkat tangan.

b. Pemegang sahamlkuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk

mengangkat tangan.

-Namun dalam pegambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang sahamlkuasanya yang

memberikan suara blanko dan suara tidak setuju dalam Rapat.

-Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut :

1). Agenda Pertama Rapat :

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun

Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan mengesahkan Laporan Keuangan

Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku yang berakhir

pada 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih,

Nurdiyaman, Mulyadi, lahjo & Rekan (Member of Crowe Horwath) dengan

pendapat wajar ianpa pengecualian sebagaimana tercantum dalam laporannya

tertanggal 30 Maret 2016.

2. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk

tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 serta memberikan pelunasan dan

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Ecquit Et Decharge) kepada

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan

dan pengawasan selama Tahun Buku 2015 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam' Laporan Tahunan dan Laporan. Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan,

penggelapan atau tindak pidana lainnya.

2). Agenda Kedua Rapat :

4).

Menyetujui tidak adanya pembagian keuntungan untuk Tahun Buku

31 Desember 2015 dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugi

Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp.34,20 millyar.

3). Agenda Ketiga Rapat :

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk

Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan

mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan

berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan selanjutnya menyetujui pemberian kuasa

kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium untuk Kantor Akuntan

Publik tersebut.

Agenda Keempat Rapat :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan

remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan melalui rapat Dewan Komisaris serta

menetapkan remunerasi Dewan Komisaris maksimum sebesar Rp.1.000.000.000,- (nett)

untuk tahun 2016 serta fasilitas lainnya yang sama dengan tahun 2015.

Agenda Kelima Rapat :

Memberikan persetujuan atas Laporan Pengunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana

Saham Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Rapat tersebut.

Agenda Keenam Rapat :

1. Menerima pengunduran diri Bapak Yong Sook Kwon yang masa jabatannya telah

habis setelah ditutupnya Rapat tersebut, dengan ucapan terima kasih atas

sumbangsihnya selama ini dan memberikan pembebasan sepenuhnya atau acquit et de

charge dari seluruh tanggung jawab beliau selaku Direksi Perseroan yang timbul dari

tindakan-tindakannya dalam rangka melaksanakan j abatannya sebagai anggota Direksi

Perseroan sampai dengan tanggal Rapat tersebut, sepanjang tindakan tersebut

tercermin dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit.

2. Menunjuk Bapak Nah Jeonghun sebagai Direktur Perseroan untuk periode 3 (tiga)

tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat tersebut.

3. Menunjuk dan mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya,

sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 3 (tiga)

tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut hingga RUPS Tahunan tahun 2019

adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama

Direktur

: Bapak Bemard Kent Sondakh

: Bapak Lim, Jong Kil

s).

6).

Direktur

Direktur

Direktur Independen

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama

Komrsans lndependen

Bapak Johan Yudha Santosa

Bapak Nah Jeonghun

Ibu Ferdiana Yulia Sunardi

Bapak Bratanata Perdana

Bapak Rosihan Arsyad

4. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota Dewan

Komisaris atau Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat

dihadapan Notaris tentang perubahan susunan Direksi Perseroan, serta melakukan

tindakan yang dipandang baik dan perlu sehubungan dengan hal tersebut, dan tidak

ada tindakan yang dikecualikan, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada

instansi yang berwenang dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Agenda Ketujuh Rapat :

1. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui tindakan

Direksi untuk mendirikan, membuka, menutup atau membubarkan kantor cabang,

kantor perwakilan atau kantor Perseroan lainnya yang selanjutnya akan dinyatakan

dalam Rapat Dewan Komisaris atau Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris secara

terpisah untuk setiap pendirian, pembukaan, penutupan atau pembubaran kantor

cabang, kantor perwakilan atau kantor-kantor Perseroan lainnya.

2. Meratifikasi seluruh tindakan Dewan Komisaris dalam rangka memberikan

persetujuan kepada Direksi untuk menetapkan pendirian, penutupan atau pembubaran

kantor cabang, kantor perwakilan atau kantor-kantor lain Perseroan.

- Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta

Berita Acara Rapat, tertanglal 23 Juni 2A16, nomor 155, yang dibuat di hadapan saya, Notaris

dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 Jtni20l6

M.Kn

NOTARIS & PPAT


Gedung The "H" Tower Lt.20 Suite A

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21

Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Telp.: (021)29533

Fax. : (021) 5220993

SURAT KETERANGANNo. 19 / CN-NOT / HAR I YI12016

-Yang bertanda tangan di bawah ini :


Notaris di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan :

- Bahwa berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat, GRAHA LAYAR PRIMA Tbk,

("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, tertanggal 23 Juni 2016 nomor 156, yang dibuat

di hadapan saya, Notaris, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan-

keputusan antara lain sebagai berikut :

1" Menerima pengunduran diri Bapak Yong Sook Kwon yang masa jabatannya telah habis

setelah ditutupnya Rapat tersebut, dengan ucapan terima kasih atas sumbangsihnya selama

ini dan memberikan pembebasan sepenuhnya atalu acquit et de charge dari seluruh

tanggung jawab beliau selaku Direksi Perseroan yang timbul dari tindakan-tindakannya

dalam rangka melaksanakan jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan sampai dengan

tanggal Rapat tersebut, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan

yang telah diaudit.

2" Menunjuk Bapak Nah Jeonghun sebagai Direktur Perseroan untuk periode 3 (tiga) tahun

terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapal.

3. Menunjuk dan mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya,

sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 3 (tiga) tahun

terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut hingga RUPS Tahunan tahun 2019 adalah

sebagai berikut :

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Bemard Kent Sondakh

1

Pre

tu4ecil-'l,_-\si*FillEs{92

Direktur

Direktur

Direktur :

Direktur Independen

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama

Komisaris Independen

Bapak Lim, Jong Kil

Bapak Johan Yudha Santosa

Bapak Nah Jeonghun

Ibu Ferdiana Yulia Sunardi

Bapak Bratanata Perdana

Bapak Rosihan Arsyad

4" Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota Dewan Komisaris

atau Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris

tentang perubahan susunan Direksi Perseroan, serta melakukan tindakan yang dipandang

baik dan perlu sehubungan dengan hal tersebut, dan tidak ada tindakan yang dikecualikan,

dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada instansi yang berwenang dan

mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

-Bahwa, segera seluruh persyaratan telah terpenuhi maka akan diproses permohonan

pemberitahuan perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, melalui kantor kami, dan apabila telah selesai, maka akan segera

kami serahkan kepada Perseroan.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 Juni20l6

is di Jakarta Selatan

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK

Direksi PT Graha Layar Prima Tbk (selanjutnya disebut ”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut ”Rapat”) pada: Hari, Tanggal : Kamis, 23 Juni 2016 Waktu : 10.30 WIB s.d 11.22 WIB Tempat : CGV*blitz Slipi Jaya, lantai 4, Jl. Jend. S. Parman Kav 18 - 17,

Slipi - Palmerah, Jakarta Barat - Indonesia

Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut: A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris Direksi

Bratanata Perdana : Komisaris Utama Rosihan Arsyad : Komisaris

Independen dan Ketua Komite Audit

Bernard Kent Sondakh

: Direktur Utama

Lim, Jong Kil : Direktur Yong Sook Kwon : Direktur Johan Yudha Santosa

: Direktur

Ferdiana Yulia Sunardi

: Direktur Independen

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang terdiri dari 326.722.242 saham atau sebesar 96,76% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Agenda Rapat Sesuai iklan Pemanggilan Rapat yang diumumkan dalam surat kabar pada hari Rabu, 1 Juni 2016, agenda Rapat adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 9 ayat 6 huruf a, dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") maka Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST. 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 9 ayat 6 huruf c, dan Pasal 70 dan 71 UUPT tentang Penggunaan Laba maka penetapan penggunaan laba Perseroan ditetapkan melalui RUPST. 3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2016.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 9 ayat 6 huruf d, maka penunjukan Kantor Akuntan Publik ditetapkan melalui RUPS. 4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 15 ayat 12 tentang Direksi dan Pasal 18 ayat 10 tentang Dewan Komisaris, maka penetapan gaji atau honorarium, bonus dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPS. 5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 9 ayat 6 huruf e, dan Pasal 6 ayat 2 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LPRD”) Hasil Penawaran Umum, dimana Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. 6. Pergantian dan/atau Penunjukan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 15 ayat 2 Jo ayat 5 tentang Direksi dan Pasal 18 ayat 3 tentang Dewan Komisaris, dimana satu periode masa jabatan anggota Direksi dan Komisaris adalah tiga tahun dan dapat diangkat kembali melalui RUPS. 7. Persetujuan pemegang saham untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta meratifikasi tindakan Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui tindakan Direksi untuk menetapkan pendirian, pembukaan, penutupan atau pembubaran kantor cabang, kantor perwakilan atau kantor Perseroan lainnya. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 16 ayat 1 huruf d, pendirian, pembukaan, penutupan atau pembubaran kantor cabang, kantor perwakilan atau kantor-kantor Perseroan lain memerlukan persetujuan RUPS.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan wakil pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat. Tidak ada pemegang saham atau wakil dari pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk semua agenda Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan Rapat

Agenda Pertama Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan

Hasil Pemungutan Suara

Setuju Abstain Tidak Setuju

326.722.242 saham yang mewakili 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.

Tidak ada yang memberikan suara abstain.

Tidak ada yang tidak setuju.

Keputusan Agenda Pertama

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member of Crowe Horwath) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 30 Maret 2016.

2. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Ecquit Et Decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2015 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya

Agenda Kedua Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.


Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.



326.722.242 saham yang mewakili 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam



Rapat. Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.

Keputusan Agenda Kedua

Menyetujui tidak adanya pembagian keuntungan untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2015 dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugian dengan Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp34,20 milliar.

Agenda Ketiga Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2016.








Keputusan Agenda Ketiga

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan selanjutnya menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda Keempat Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.





326.722.242 saham yang mewakili 100%

Tidak ada yang memberikan suara


(seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.

abstain.

Keputusan Agenda Keempat

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan melalui rapat Dewan Komisaris serta menetapkan remunerasi Dewan Komisaris maksimum sebesar Rp1.000.000.000,- (nett) untuk tahun 2016 serta fasilitas lainnya yang sama dengan tahun 2015.

Agenda Kelima Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.








Keputusan Agenda Kelima

Memberikan persetujuan atas Laporan Pengunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Rapat tersebut.

Agenda Keenam Pergantian dan/atau Penunjukan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.





326.722.242 saham yang mewakili 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam



Rapat. Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.

Keputusan Agenda Keenam

1. Menerima pengunduran diri Bapak Yong Sook Kwon yang masa jabatannya telah habis setelah ditutupnya Rapat tersebut, dengan ucapan terima kasih atas sumbangsihnya selama ini dan memberikan pembebasan sepenuhnya atau acquit et de charge dari seluruh tanggung jawab beliau selaku Direksi Perseroan yang timbul dari tindakan-tindakannya dalam rangka melaksanakan jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan sampai dengan tanggal Rapat tersebut, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit.

2. Menunjuk Bapak Nah Jeonghun sebagai Direktur Perseroan untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat tersebut.

3. Menunjuk dan mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut hingga RUPS Tahunan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Direksi: Direktur Utama : Bernard Kent Sondakh Direktur : Lim, Jong Kil Direktur : Johan Yudha Santosa Direktur : Nah Jeonghun Direktur Independen : Ferdiana Yulia Sunardi Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Bratanata Perdana Komisaris Independen : Rosihan Arsyad

4. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris tentang perubahan susunan Direksi Perseroan, serta melakukan tindakan yang dipandang baik dan perlu sehubungan dengan hal tersebut, dan tidak ada tindakan yang dikecualikan, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada instansi yang berwenang dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Ketujuh Persetujuan pemegang saham untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta meratifikasi tindakan Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui tindakan Direksi untuk menetapkan pendirian, pembukaan, penutupan atau pembubaran kantor cabang, kantor perwakilan atau kantor Perseroan lainnya.








Keputusan Agenda Ketujuh

1. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui tindakan Direksi untuk mendirikan, membuka, menutup atau membubarkan kantor cabang, kantor perwakilan atau kantor Perseroan lainnyayang selanjutnya akan dinyatakan dalam Rapat Dewan Komisaris atau Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris secara terpisah untuk setiap pendirian, pembukaan, penutupan atau pembubaran kantor cabang, kantor perwakilan atau kantor-kantor Perseroan lainnya.

2. Meratifikasi seluruh tindakan Dewan Komisaris dalam rangka memberikan persetujuan kepada Direksi untuk menetapkan pendirian, penutupan atau pembubaran kantor cabang, kantor perwakilan atau kantor-kantor lain Perseroan.

Rapat ditutup pada pukul 11.20 WIB.

Jakarta, 27 Juni 2016 PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK

Direksi

ANNOUNCEMENT OF

SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF

PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK The Board of Directors of PT Graha Layar Prima Tbk, (“hereinafter refererred to as the ”Company”) incorporated in Jakarta hereby announce that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter refererred to as the ”Meeting”) on: Day, Date : Thursday, 23 June 2016 Time : 10.30 Western Indonesian Time - 11.22 Western Indonesian Time Venue : CGV*blitz Slipi Jaya, lantai 4, Jl. Jend. S. Parman Kav 18 - 17,

Slipi - Palmerah, Jakarta Barat - Indonesia

The summary of minutes of the Meeting are as follows: A. The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company that were

present at the Meeting:

Board of Commissioners Board of Directors

Bratanata Perdana : President Commissioner

Rosihan Arsyad : Independent Commissioner and Chairman of Audit Committee

Bernard Kent Sondakh

: President Director

Lim, Jong Kil : Director Yong Sook Kwon : Director Johan Yudha Santosa

: Director

Ferdiana Yulia Sunardi

: Independent Director

B. The Shareholders’ Attendance Quorum

The Meeting was attended by shareholders or representative of shareholders which consist of 326.722.242 shares of equivalent to 96.76% of all issued and paid-up shares of the Company.

C. Agenda of The Meeting In accordance with the Meeting’s Invitation which was published in the newspaper on Wednesday, 1 June 2016, the meeting agenda was as follows:

1. Approval of the Company’s Annual Report and Ratification of the Company’s Audited Consolidated Financial Statement for the Fiscal Year Ended on 31 December 2015. In accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company Article 9 paragraph 6 letter a, and Article 69 paragraph 1 of Law No 40 year 2007 on Limited Liability Companies ("Company Law"), the approval of Annual Report including the Financial Report and the report of supervisory duties of the Board of Commissioners (“BOC”) was assigned over in the AGMS. 2. Approval for the Distribution of the Company’s Net Profit for the Fiscal Year Ended on 31 December 2015. In accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company article 9, paragraph 6 letter c, and Article 70 and 71 of the Company Law on the Use of Profit, the determination of the Company's profit should be established through the AGMS.

3. Appointment of the Public Accountant’s Office to audit the Company’s Consolidated Financial Statement for year 2016. In accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association article 9, paragraph 6 letter d, the appointment of the Public Accountant determined by the AGMS. 4. Approval of the Remuneration/Honorarium for Members of the Company’s BOC and Board of Directors (“BOD”). In accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association Article 15, paragraph 12 of the BOD and Article 18 paragraph 10 of the BOC, the determination of salaries or honoraria, bonuses and allowances for the BOD and BOC are determined by the AGMS. 5. Reporting the utilization of the Company’s IPO Proceeds. In accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association, article 9 paragraph 6 letter e, and Article 6 paragraph 2 OJK Regulation Number 30/POJK.04/2015 Concerning Report on the Use of Proceeds from Public Offering, wheres the Company must report the realization of IPO Proceeds to the GMS. 6. Changing and/or Reappointment of the Company’s BOC and BOD. In accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association, article 15 paragraph 2 Jo paragraph 5 concerning BOD and article 18 paragraph 3 concerning BOC, whereas term of office for one time period of BOC and BOD is three years and may be reappointed through GMS. 7. To approve the granting of authorization to the Company’s BOC and to ratify BOC’s action to approve the action of the BOD to establish, close or dissolve the branch offices, representative offices or other offices of the Company. In accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association Article 16 paragraph 1 letter d, the establishment, opening, closing or dissolution of the branch offices, representative offices or other offices of the Company needs approval from GMS.

D. Opportunity to Raise Questions

Prior to the passing of resolution, in every Agenda at the Meeting, the attended shareholders and representatives of shareholders have been given the opportunities to ask questions and/or give opinion about the Agenda. There were no questions asked by the attended shareholders or representatives of shareholders on every agenda.

E. Mechanism for the Passing of Resolution

Resolutions in every Agenda were resolved on an amicable deliberation to reach mutual consensus. However, whenever shareholders or the proxies disagree or abstain, resolutions were made by means of voting in which the shareholders or the proxies hand over the voting card.

F. Resolutions of the Meeting

First Agenda Approval of the Company’s Annual Report and Ratification of the Company’s Audited Consolidated Financial Statement for the Fiscal Year Ended on 31 December 2015.

Number of Attended shareholders who Raised Questions

There were no questions asked by the attended shareholders.

Voting Results Approve Abstain Not approve

326.722.242 shares, representing 100% (one hundred percent) of the shares for which the shareholders are present and/or represented in the Meeting. Therefore the Meeting has been unanimously approved

There were no abstain vote.

There were no disagree vote.

Resolution of the First Agenda

1. To accept and approve the Annual Report of the Company for fiscal year ended December 31, 2015 and ratify the Consolidated and Audited Financial Statements of the Company for fiscal year ended December 31, 2015, which have been audited by Public Accountant Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Partners (Crowe Horwath) with unqualified opinion as stated in its report dated March 30, 2016. 2. To accept and approve the Report on the performance of the board of Commissioners for the fiscal year ended December 31, 2015 and to give full release and acquit et decharge (Volledig acquit et decharge) to the members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the actions of management and supervision during Book Year of 2015 as long as those actions are reflected in the above Annual Report and the Financial Statements except for fraudulent, embezellement or other criminal acts.

Second Agenda Approval for the Distribution of the Company’s Net Profit for the Fiscal Year Ended on 31 December 2015.

Number of Attended Shareholders who Raised Questions

There were no questions asked by the attended shareholders


326.722.242 shares, representing 100% (one hundred percent) of the



shares for which the shareholders are present and/or represented in the Meeting. Therefore the Meeting has been unanimously approved

Resolution of the Second Agenda

To approve that there is no distribution of profit for the year ended December 31, 2015 since the Company still suffers consolidated comprehensive loss in the total amount of Rp34,20 billion.

Third Agenda Appointment of the Public Accountant’s Office to audit the Company’s Consolidated Financial Statement for year 2016.







Resolution of the Third Agenda

To grant power and authority to the Board of Directors to

appoint Independent Public Accounting Firm registered with the

Financial Services Authority to audit the financial statements of

the Company for the year end December 31, 2016, and to

approve the granting of authority to the Board of Directors to

determine the honorarium of such Public Accounting Firm.

Fourth Agenda Approval of the Remuneration/Honorarium for Members of the Company’s BOC and Board of Directors (“BOD”).







Resolution of the Fourth Agenda

To grant authorization to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration for the Board of Directors of the Company through the Board of Commissioners’ meeting and to approve the remuneration of the Board of Commissioners for the year of 2016 amounting maximum of Rp1,000,000,000.- (nett) and the facilities as same as provided in the year 2015.

Fifth Agenda Reporting the utilization of the Company’s IPO Proceeds.







Resolution of the Fifth Agenda

To grant approval on the Report of the Utilization of the Company’s IPO proceeds as explained in this Meeting.

Sixth Agenda Changing and/or Reappointment of the Company’s BOC and BOD.

Number of Attended Shareholders who Raised


Questions





Resolution of the Sixth Agenda

1. Accepted the resignation of Mr. Yong Sook Kwon whose term had expired after the closing of this Meeting, with thanks for his contribution during this time and fully discharges or acquit et de charge of all his responsibilities as Directors of the Company arising from their actions in order to carry out his post as member of the Board of Directors as of the date of this Meeting, as long as its actions are reflected in the financial statements that have been audited. 2. Appoint Mr. Nah Jeonghun, as Director of the Company for a period of three (3) years from the date of closing of this Meeting. 3. Re-appointed the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners, so that the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners for a period of three (3) years after the closing of the Meeting is as follows: Board of Directors: Director: Bernard Kent Sondakh Director: Lim, Jong Kil Director: Johan Yudha Santosa Director: Nah Jeonghun Independent Director: Ferdiana Yulia Sunardi Board of Commissioners: President Commissioner: Bratanata Perdana Independent Commissioner: Rosihan Arsyad 4. To approve the granting of authority to one of the member of the Board of Commissioners or Board of Directors to make a statement before a Notary of Resolution on changes in the composition of the Board of Directors, and subsequently deliver a notification to the appropriate authority and registered in the Company Register in accordance with the legislation in force.

Seventh Agenda To approve the granting of authorization to the Company’s BOC and to ratify BOC’s action to approve the action of the BOD to establish, close or dissolve the branch offices, representative offices or other offices of the Company.







Resolution of the Seventh Agenda

1. The granting of authorization to the Board of Commissioners of the Company to approve the action of the Board of Directors to determine the establishment, opening, closing or dissolution of the branch offices, representative offices or other offices of the Company, which shall be further specified in the meeting of the Board of Commissioners or the Board of Commissioners circular resolution separately for each of the establishment, opening, closing or dissolution of the branch offices, representative offices or other offices of the Company.

2. We also would like to propose to the Shareholder to hereby ratify all actions of the Board of Commissioners in granting its consent to the Board of Directors for the establishment, closing or dissolution of the branch offices, representative offices or other offices of the Company.

The Meeting was closed at 11.22 Western Indonesian Time.

Jakarta, 27 June 2016 PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK

Board of Directors

notaris - cdn.cgv.id 2016/13. bltz - 2016...surat keterangan no. 18 / cn-not / har i yl12016-yang...

Documents