nomor surat sb-027/csl/rups/v/2015 nama emiten first … · dokumen ini merupakan dokumen resmi...
TRANSCRIPT
1/3
Nomor Surat SB-027/CSL/RUPS/V/2015
Nama Emiten First Media Tbk
Kode Emiten KBLV
Lampiran 1
Perihal Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor SB-021/CSL/RUPS/IV/2015 tanggal 23 April 2015, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.703.647.248
saham atau 97,79 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan.
Hasil RUPS Tahunan:
1.a. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sebagai pertanggungjawaban Direksi kepada Para Pemegang Saham
Perseroan serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan;
1.b. Mengesahkan neraca laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta memberikan
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) dalam arti seluas-luasnya kepada seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2014.
Hasil Pemungutan Suara:
Setuju - 100%, Tidak Setuju - 0%, Abstain - 0%
2. Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2014 dan seluruh total
laba bersih tahun berjalan yang diperoleh selama tahun buku 2014 akan dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau
retained earnings.
Hasil Pemungutan Suara:
Setuju - 100%, Tidak Setuju - 0%, Abstain - 0%
3. Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk/mengangkat Kantor Akuntan Publik
yang terdaftar di OTORITAS JASA KEUANGAN dan yang memenuhi standar internasional sebagai Akuntan Publik Perseroan yang
akan memeriksa Neraca, Perhitungan Laba-Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada 31 Desember 2014 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukkannya.
Hasil Pemungutan Suara:
Setuju - 100%, Tidak Setuju - 0%, Abstain - 0%
4.a. Menetapkan untuk tidak melakukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah tetap dengan susunan pada tahun sebelumnya, dan dengan demikian
menegaskan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris : Drs. Theo Leo Sambuaga
Komisaris Independen : Prof. DR. Didik Junaidi Rachbini
Komisaris Independen : DR. Rizal Ramli
Komisaris Independen : Prof. DR. H. Muladi, SH
Komisaris Independen : DR. Drs. Ito Sumardi DS, SH
Komisaris Independen : Drs. Nanan Soekarna
Komisaris : Markus Permadi
Komisaris : Benny Haryanto Djie
Komisaris : Richard Hendro Setiadi Wangsa Putra
Direksi :
Presiden Direktur : Ali Chendra
Wakil Presiden Direktur : Irwan Djaja
Direktur Independen : Ir. Harianda Noerlan
Direktur : Dicky Setiadi Moechtar
Direktur : Johannes Tong
Direktur : Anthony Chandra Kartawiria
Direktur : Richard Kartawijaya
Sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada
2/3
tahun 2017.
4.b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan penegasan susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam suatu akta notariil tersendiri. Untuk keperluan tersebut menghadap dimana perlu,
memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat, menandatangani akta notariil serta selanjutnya mengerjakan
segala sesuatu yang diperlukan guna menyelesaikan hal tersebut di atas;
4.c. Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan
remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Hasil Pemungutan Suara:
Setuju - 100%, Tidak Setuju - 0%, Abstain - 0%
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang SahamTelah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.703.659.148
saham atau 97,79 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.
Hasil RUPS Luar Biasa :
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/
POJK.04 dan POJK No. 33/POJK.04/2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan persetujuan, wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Agenda Rapat ini serta untuk efektifnya, sahnya
dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk :
a. menyatakan kembali seluruh keputusan Agenda Rapat ini ke dalam satu atau lebih akta Notaris;
b. melakukan penyusunan ulang seluruh Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/
POJK.04 dan POJK No.33/POJK.04/2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di bidang pasar modal;
c. hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada Notaris dan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia:
d. mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau menyampaikan
pelaporan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang, serta untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita
Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
e. melakukan segala tindakan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Hasil Pemungutan Suara:
Setuju - 100%, Tidak Setuju - 0%, Abstain - 0%
Susunan Direksi
Nama Baru Nama Lama JabatanTdk Terafiliasi
Status
Ali Chendra Ali Chendra PRESIDEN DIREKTUR
Irwan Djaja Irwan Djaja WAKIL PRESIDEN DIREKTUR
Harianda Noerlan Harianda Noerlan DIREKTUR ✔
Dicky Setiadi Moechtar Dicky Setiadi Moechtar DIREKTUR
Anthony Chandra Kartawiria Anthony Chandra Kartawiria DIREKTUR
Richard Kartawijaya Richard Kartawijaya DIREKTUR
Johannes Tong Johannes Tong DIREKTUR
Susunan Dewan Komisaris
Nama Baru Nama Lama JabatanIndependen
Status
Theo L. Sambuaga Theo L. Sambuaga PRESIDEN KOMISARIS
Didik Junaidi Rachbini Didik Junaidi Rachbini KOMISARIS ✔
Rizal Ramli Rizal Ramli KOMISARIS ✔
H. Muladi H. Muladi KOMISARIS ✔
Nanan Soekarna Nanan Soekarna KOMISARIS ✔
Ito Sumardi Ito Sumardi KOMISARIS ✔
3/3
Nama Baru Nama Lama JabatanIndependen
Status
Markus Permadi Markus Permadi KOMISARIS
Benny Haryanto Benny Haryanto KOMISARIS
Richard Setiadi Richard Setiadi KOMISARIS
Nama Pengirim Harianda Noerlan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Jam 19 Mei 2015 17:59:10
Lampiran 20150519 KBLV - SB_027 - RINGKASAN RISALAH RUPS (15Mei2015)(IND).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi First Media Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik.
First Media Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.
1/1
Nomor Surat SB-028/CSL/RUPS/V/2015
Nama Emiten First Media Tbk
Kode Emiten KBLV
Lampiran 3
Perihal Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS
Dengan ini Perseroan / Emiten menyampaikan bukti iklan tentang Hasil RUPS yang telah diiklankan di media cetak:
Informasi Nama Media Cetak Tanggal Penerbitan
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Investor Daily 19 Mei 2015
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Suara Pembaruan 19 Mei 2015
Nama Pengirim Harianda Noerlan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Jam 19 Mei 2015 17:59:38
Lampiran
20150519 KBLV - SB_028 - Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPS (15Mei2015)(IND).pdf
20150519 KBLV-InvestorDaily-Hasil RUPS pg7.pdf
20150519 KBLV-S.Pembaruan-Hasil RUPS pgA7.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi First Media Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik.
First Media Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.