nomor surat 10/dir-pja/ext/viii/2020 pembangunan jaya ancol … pembangunan jaya ancol tbk...

Nomor Surat

Nama Perusahaan

Kode Emiten

Lampiran

Perihal

10/DIR-PJA/EXT/VIII/2020

Pembangunan Jaya Ancol Tbk

PJAA

3

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan LuarBiasa

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 020/DIR-PJA/EXT/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020, Perseroan menyampaikan

hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2020,

sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.449.433.918 saham atau 90,59%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran

Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan danLaporan KeuanganTahunan

Ya 90,55% 1.499.433.698

100% 0 0% 220 0% Setuju

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahunbuku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang meliputi:a. Laporan Kinerja Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usahaPerseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masayang akan datang serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerjaPerseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019;b. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang memuat Laporan Posisi KeuanganKonsolidasian; Laporan Laba/Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan EkuitasKonsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yangberakhir tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik AmirAbadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan Nomor 00367/2.1030/AU.1/03/0181-1/1/III/2020tertanggal 31 Maret 2020 dengan opini Wajar dalam semua hal yang material.2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledigacquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan KomisarisPerseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahunbuku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan tersebut bukanmerupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan KeuanganTahun 2019. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya tindakan pidana penyalahgunaanjabatan yang menyebabkan kerugian perusahaan dan dilakukan karena kesengajaan,ketidak hati-hatian, ketidakprofesionalan atau pengambilan keputusan yang tidakproporsional, maka Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) dapat dimintakan tanggungjawab pribadi.


Hasil KeputusanXDividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenggunaan LabaBersih Ya 90,59% 1.499.43

3.698100% 0 0% 220 0% Setuju

1. Menetapkan cadangan umum sebesar Rp2.304.244.440 atau sebesar 1% dari labayang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2019;2. Tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember 2019 yang akan ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan;3. Menetapkan laba ditahan sebesar Rp230.424.444.047 atau sebesar 100% darilaba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2019, termasukdidalamnya cadangan umum sebesar 1%.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPenetapanpenghasilan bagiDireksi dan DewanKomisaris PerseroanTahun 2020 dantantiem Direksi danDewan KomisarisPerseroan kinerjatahun buku 2019.

Ya 90,59% 1.499.433.698

100% 0 0% 220 0% Setuju

1. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris denganterlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untukmenetapkan besaran penghasilan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroanuntuk tahun buku 2020, serta menerapkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yangmengatur penetapan penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris BadanUsaha Milik Daerah;2. Menetapkan besaran tantiem dan pembagiannya bagi anggota Dewan Komisarisdan Direksi Perseroan, dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan PemerintahProvinsi DKI Jakarta. Dengan catatan, tantiem tersebut telah dicadangkan dan dibiayakandalam Laporan Keuangan tahun buku 2019 serta menerapkan Peraturan Gubernur ProvinsiDKI Jakarta yang mengatur penetapan penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan DewanKomisaris Badan Usaha Milik Daerah.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenunjukkan AkuntanPublik dan/atauKantor AkuntanPublik

Ya 90,59% 1.440.232.298

99,3652%

9.201.300

0,6348% 320 0% Setuju

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk AkuntanPublik pada Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dan memiliki reputasi yang baik untuk mengaudit atas Laporan KeuanganKonsolidasian Perseroan Tahun buku 2020 berikut menetapkan honorarium sertapersyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanRealisasiPenggunaan Dana Ya 90,59% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju

Pada Mata Acara Kelima Rapat, disampaikan laporan kepada pemegang saham tentangLaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IIJaya Ancol Tahap I Tahun 2019 Perseroan. Dikarenakan Mata Acara Kelima Rapat hanyabersifat laporan kepada pemegang saham, dengan demikian tidak perlu dilakukan prosestanya jawab dan pengambilan keputusan.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengangkatanKembali / PerubahanSusunan Direksi

Ya 90,59% 1.440.232.298

99,3652%

9.201.300

0,6348% 320 0% Setuju

1. Memberhentikan dengan hormat :• Bapak Trisna Muliadi selaku Komisaris Perseroan;• Bapak Harianto Badjoeri selaku Direktur Perseroan;Dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepadamasing-masing Komisaris dan Direktur tersebut atas segala tindakan kepengurusan yangtelah dilakukan selama menjabat dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.2. Mengangkat kembali:Bapak Trisna Muliadi sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejakditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunantahun ketiga dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untukmemberhentikannya sewaktu-waktu;3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan DewanKomisaris untuk menetapkan tugas dan wewenang masing-masing anggota DireksiPerseroan;4. Sehubungan dengan keputusan di atas, maka susunan anggota Dewan Komisarisdan Direksi Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai denganberakhirnya masa jabatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroanberdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:Dewan KomisarisKomisaris Utama dan Komisaris Independen : Rene Suhardono CanoneoKomisaris : Trisna MuliadiKomisaris : Geisz ChalifahDireksiDirektur Utama : Teuku Sahir SyahaliDirektur : Agus SudarnoDirektur : Bertho Darmo Poedjo AsmantoDirektur : Hari SundjojoDirektur : Febrina Intan5. Memberi wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada DireksiPerseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengankeputusan-keputusan termasuk perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebutdi atas termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkanserta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggotaDewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan untuk memberitahukan kepada pihak yangberwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungandengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengangkatanKembali / PerubahanSusunan DewanKomisaris

Ya 90,59% 1.440.232.298

99,3652%

9.201.300

0,6348% 320 0% Setuju


RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili

1.449.417.378 saham atau 90,59% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh

Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPerubahan AnggaranDasar Ya 90,59% 1.440.21

6.05499,3652

%9.201.30

00,6348% 24 0% Setuju

1. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana yang telahdisampaikan dalam Rapat, dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas JasaKeuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana danPenyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.2. Memberi wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada DireksiPerseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengankeputusan-keputusan, termasuk perubahan anggaran dasar tersebut di atas, termasuk tetapitidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatanganisegala akta, sehubungan dengan anggaran dasar, dan untuk memberitahukan kepada pihakyang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungandengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Susunan DireksiX

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal PeriodeJabatan

Akhir periodeJabatan

Periode Ke Independen

Bapak Teuku SahirSyahali

DIREKTURUTAMA

20 Juni 2019 30 Juni 2021 1

Bapak Agus Sudarno DIREKTUR 14 Mei 2018 30 Juni 2021 1

Bapak Bertho DarmoPoedjo Asmanto

DIREKTUR 14 Mei 2018 30 Juni 2021 1

Bapak Hari Sundjojo DIREKTUR 20 Juni 2019 30 Juni 2022 1

Ibu Febrina Intan DIREKTUR 20 Juni 2019 30 Juni 2022 1

Susunan Dewan KomisarisX

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal PeriodeJabatan

Akhir PeriodeJabatan

Periode Ke KomisarisIndependen

Bapak Rene SuhardonoCanoneo

KOMISARISUTAMA

14 Mei 2018 30 Juni 2022 2X

Bapak Trisna Muliadi KOMISARIS 24 Agustus 2020 30 Juni 2023 6

Bapak Geisz Chalifah KOMISARIS 14 Mei 2018 30 Juni 2022 2

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Ecovention Building-Ecopark

Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021-6454567; 021-6453456, Fax : 021-6452986; 021-64710502, www.


26-08-2020 17:44


Agung Praptono

1. Resume RUPST PJA.pdf

2. Resume RUPSLB PJA.pdf

3. HKTN260820-9.pdf

Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pembangunan Jaya Ancol Tbk yang tidak memerlukan tanda tangankarena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pembangunan Jaya Ancol Tbk bertanggung

jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.

Issuer Name

Issuer Code

Attachment

Subject

10/DIR-PJA/EXT/VIII/2020


PJAA

3

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and ExtraOrdinarynull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 020/DIR-PJA/EXT/VII/2020 Date 30 July 2020, Listed companies giving report

of general meeting of shareholder’s result on 24 August 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.449.433.918 shares or 90,59%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan danLaporan KeuanganTahunan

Ya 90,55% 1.499.433.698

100% 0 0% 220 0% Setuju

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahunbuku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang meliputi:a. Laporan Kinerja Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usahaPerseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masayang akan datang serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerjaPerseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019;b. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang memuat Laporan Posisi KeuanganKonsolidasian; Laporan Laba/Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan EkuitasKonsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yangberakhir tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik AmirAbadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan Nomor 00367/2.1030/AU.1/03/0181-1/1/III/2020tertanggal 31 Maret 2020 dengan opini Wajar dalam semua hal yang material.2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledigacquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan KomisarisPerseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahunbuku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan tersebut bukanmerupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan KeuanganTahun 2019. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya tindakan pidana penyalahgunaanjabatan yang menyebabkan kerugian perusahaan dan dilakukan karena kesengajaan,ketidak hati-hatian, ketidakprofesionalan atau pengambilan keputusan yang tidakproporsional, maka Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) dapat dimintakan tanggungjawab pribadi.


Hasil KeputusanXDividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenggunaan LabaBersih Ya 90,59% 1.499.43

3.698100% 0 0% 220 0% Setuju

1. Menetapkan cadangan umum sebesar Rp2.304.244.440 atau sebesar 1% dari labayang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2019;2. Tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember 2019 yang akan ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan;3. Menetapkan laba ditahan sebesar Rp230.424.444.047 atau sebesar 100% darilaba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2019, termasukdidalamnya cadangan umum sebesar 1%.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPenetapanpenghasilan bagiDireksi dan DewanKomisaris PerseroanTahun 2020 dantantiem Direksi danDewan KomisarisPerseroan kinerjatahun buku 2019.

Ya 90,59% 1.499.433.698

100% 0 0% 220 0% Setuju

1. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris denganterlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untukmenetapkan besaran penghasilan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroanuntuk tahun buku 2020, serta menerapkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yangmengatur penetapan penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris BadanUsaha Milik Daerah;2. Menetapkan besaran tantiem dan pembagiannya bagi anggota Dewan Komisarisdan Direksi Perseroan, dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan PemerintahProvinsi DKI Jakarta. Dengan catatan, tantiem tersebut telah dicadangkan dan dibiayakandalam Laporan Keuangan tahun buku 2019 serta menerapkan Peraturan Gubernur ProvinsiDKI Jakarta yang mengatur penetapan penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan DewanKomisaris Badan Usaha Milik Daerah.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenunjukkan AkuntanPublik dan/atauKantor AkuntanPublik

Ya 90,59% 1.440.232.298

99,3652%

9.201.300

0,6348% 320 0% Setuju

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk AkuntanPublik pada Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dan memiliki reputasi yang baik untuk mengaudit atas Laporan KeuanganKonsolidasian Perseroan Tahun buku 2020 berikut menetapkan honorarium sertapersyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanRealisasiPenggunaan Dana Ya 90,59% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju

Pada Mata Acara Kelima Rapat, disampaikan laporan kepada pemegang saham tentangLaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IIJaya Ancol Tahap I Tahun 2019 Perseroan. Dikarenakan Mata Acara Kelima Rapat hanyabersifat laporan kepada pemegang saham, dengan demikian tidak perlu dilakukan prosestanya jawab dan pengambilan keputusan.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengangkatanKembali / PerubahanSusunan Direksi

Ya 90,59% 1.440.232.298

99,3652%

9.201.300

0,6348% 320 0% Setuju



Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengangkatanKembali / PerubahanSusunan DewanKomisaris

Ya 90,59% 1.440.232.298

99,3652%

9.201.300

0,6348% 320 0% Setuju


Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of

1.449.417.378 share of 90,59% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s

charter and regulations.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPerubahan AnggaranDasar Ya 90,59% 1.440.21

6.05499,3652

%9.201.30

00,6348% 24 0% Setuju

1. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana yang telahdisampaikan dalam Rapat, dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas JasaKeuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana danPenyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.2. Memberi wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada DireksiPerseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengankeputusan-keputusan, termasuk perubahan anggaran dasar tersebut di atas, termasuk tetapitidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatanganisegala akta, sehubungan dengan anggaran dasar, dan untuk memberitahukan kepada pihakyang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungandengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Board of DirectorX

Prefix Direction Name Position First Period ofPositon

Last Period ofPositon

Period to Independent

Bapak Teuku SahirSyahali

PRESIDENTDIRECTOR

20 June 2019 30 June 2021 1

Bapak Agus Sudarno DIRECTOR 14 May 2018 30 June 2021 1

Bapak Bertho DarmoPoedjo Asmanto

DIRECTOR 14 May 2018 30 June 2021 1

Bapak Hari Sundjojo DIRECTOR 20 June 2019 30 June 2022 1

Ibu Febrina Intan DIRECTOR 20 June 2019 30 June 2022 1

Board of commisionerX

Prefix CommissionerName

CommissionerPosition

First Period ofPositon

Last Period ofPositon

Period to Independent

Bapak Rene SuhardonoCanoneo

PRESIDENTCOMMISSIONER

14 May 2018 30 June 2022 2X

Bapak Trisna Muliadi COMMISSIONER 24 August 2020 30 June 2023 6

Bapak Geisz Chalifah COMMISSIONER 14 May 2018 30 June 2022 2

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.


Agung Praptono

Corporate Secretary

26-08-2020 17:44Date and Time


Ecovention Building-Ecopark

Phone : 021-6454567; 021-6453456, Fax : 021-6452986; 021-64710502, www.ancol.

Attachment 1. Resume RUPST PJA.pdf

2. Resume RUPSLB PJA.pdf

3. HKTN260820-9.pdf

This is an official document of Pembangunan Jaya Ancol Tbk that does not require a signature as it was generatedelectronically by the electronic reporting system. Pembangunan Jaya Ancol Tbk is fully responsible for the

information contained within this document.

nomor surat 10/dir-pja/ext/viii/2020 pembangunan jaya ancol … pembangunan jaya ancol tbk...

Documents