journey of innovation€¦ · internal audit unit 249 akuntan publik public accountant 262...
TRANSCRIPT
Di era industri 4.0 ini ditandai mulainya interaksi antara human dengan machine, kemudian machine to machine communication, serta teknologi artificial intelligence, yang dapat meningkatkan efisiensi. Tidak terkecuali industri Farmasi, yang kemudian didorong untuk mengadopsi teknologi terkini agar menghasilkan inovasi. Selain itu, diyakini mampu meningkatkan produktivitas hingga dua kali lipat. Demikian juga dengan Pahpros, Pengalaman Panjang Phapros melalui Riset dan Pengembangan yang konsisten, serta investasi untuk masuk ke era Industri 4.0 akan menjadikan Perseroan siap bersaing dan berinovasi.
In the industrial era 4.0 this marked the beginning of interaction between humans and machines, then machine to machine communication, and artificial intelligence technology, which could increase efficiency. Pharmaceutical industry is no exception, which is then encouraged to adopt the latest technology to produce innovation. In addition, it is believed to be able to increase productivity to double. Likewise with Pahpros, Phapros’ Long Experience through consistent Research and Development, and investments to enter the Industrial 4.0 era will make the Company ready to compete and innovate.
Journey of Innovation: Making Indonesia 4.0
Penjelasan TemaExPLanatIon of thEmEs
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporTii
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 01
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
DafTar IsItabLE of ContEnts
Penjelasan temaExplanation of themes
II
Daftar Isitable of Contents
02
Kinerja 20182018 Performance
06
Ikhtisar Kinerja Keuangan 2018financial Performance overview
08
Laporan manajemenmanagement Report
11
Laporan Dewan KomisarisReport of the board of Commissioners
13
Profil Dewan KomisarisProfile Of The Board Of Commissioners
20
Laporan DireksiReport of the Directors
27
Profil DireksiProfile Of Directors
34
surat Pernyataan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan tahunan 2018 Pt Phapros, tbkboard of Commissioners members Responsibility for annual Reporting 2018 statements
42
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT02
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Identitas PerusahaanCorporate Identity
38
Riwayat singkat Line of business
40
jejak Langkahmilestone
42
bidang usahabusiness sector
44
Produk dan jasaProducts and services
46
struktur organisasiorganization structure
51
Visi dan misi Vision and mission
52
Komposisi Pemegang sahamComposition of shareholders
53
anak Perusahaansubsidiaries
56
struktur Grup PerusahaanCompany Group structure
57
Kronologis Pencatatan saham dan obligasiChronology of stocks and bonds Listing
62
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar modalCapital market supporting Institutions and Professionals
63
Penghargaan dan SertifikasiAwards and Certificates
66
wilayah operasiarea of operations
70
Peristiwa PentingSignificant Events
72
PRofIL PERusahaan
PRofIL PERusahaanCompany Profile
45
Identitas PerusahaanCompany Identity
46
Riwayat singkat PerusahaanCompany brief history
48
Visi, misi, Dan nilai Inti PerusahaanVision, mission and Values
52
struktur organisasiorganizational structure
54
Pemegang saham & mitra strategis shareholders & strategic Partners
56
manajer senior Phapros Phapros senior manager
58
struktur Kepemilikan saham & tanggung jawab Pemilik sahamshare ownership structure and the Resposnsibilities of shareholders
66
Kronologi Pencatatan saham shares Listing Chronology
68
Daftar Entitas anak Dan/atau Entitas asosiasiList of subsidiaries and / or association Entities
71
nama Dan alamat Lembaga Penunjang Pasar modalname and address of stock market supporting Institution
72
Sertifikasi & PenghargaanCertification & Awards
73
Informasi Pada website PerusahaanInformation at Company website
74
Peristiwa Penting 2018Important Events 2018
76
sumbER Daya manusIahuman Resources
85
sumbER Daya manusIahuman Resources
86
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement DIscussion & analysis
97
Kinerja operasional Persegmen usahaoperational Performance of business Persegments
98
Kinerja Keuanganfinancial Performance
104
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 03
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
tataKELoLa PERusahaanGood corporate Governance
143
Laporan tata Kelola PerusahaanCorporate Governance Report
144
Rapat umum Pemegang sahamGeneral meeting of shareholders
161
Dewan Komisarisboard of Commissioners
176
Direksiboard of Directors
191
frekuensi Dan tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Dan Direksiboard of Commissioners and board of Directors meeting frequency and attendance Level
205
asesmen Dewan Komisaris Dan Direksiboard of Commissioners and board of Directors assessment
213
struktur Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksiboard of Commissioners and board of Directors Remuneration structure
217
Komite auditaudit Committee
221
Komite nominasi Dan Remunerasinomination and Remuneration Committee
227
Komite manajemen RisikoRisk management Committee
234
sekretaris PerusahaanCorporate secretary
239
satuan Pengawasan InternInternal audit unit
249
akuntan PublikPublic accountant
262
manajemen RisikoRisk management
267
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT04
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
akses Informasi Dan Data Perusahaanaccess to Corporate Information and Data
282
Perkara Penting yang sedang Dihadapi Perusahaan/Entitas anak/anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat Pada Periode Laporan tahunan Lawsuit Involving the Company/subsidiary/board of Directors/board of Commissioners member In Current fiscal year Period
285
Pedoman Etika bisnis Dan PerilakuCode of Conducts
287
sistem Pelaporan Pelanggaranwhistleblowing system
297
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social responibilitties
303
tanggung jawab sosial Perseroan bidang Lingkungan hidupsocial Responsibility of the Company Environment
304
tanggung jawab sosial Perseroan bidang Pengembangan sosial Dan Kemasyarakatansocial Responsibility of the Company field of social and Community Development
310
tanggung jawab sosial Perseroan bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerjasocial Responsibilities of the Company In Labor, health and safety
342
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 05
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
jumLah asEt tahun 2018 RP1,87 tRILIun, mEnGaLamI KEnaIKan RP692,72 mILIaR atau 58,91% DaRI tahun 2017 sEbEsaR RP1,17 tRILIun.
total assets in 2018 were Rp1.87 trillion, an increase of Rp.692.22 billion or 58.91% from 2017 amounting to Rp1.17 trillion.
sKoR GCGScore GCG
tREn PEnInGKatan sKoR PERoLEhan GCG sELaLu mEnInGKat sEtIaP tahun, tahun 2017 sEbEsaR 79,48
Increased trend in GCG acquisition score always increases every year, in 2017 amounting to 79.48
86,72%
KInerja 20182018 PERfoRmanCE
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT06
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Laba tahun 2018 RP133,29 mILIaR, tumbuh sEbEsaR RP8,03 mILIaR atau 6,41% DIbanDInGKan DEnGan tahun 2017 sEbEsaR RP125,27 mILIaR.
PhaPRos bERhasIL mEnInGKatKan PEnDaPatan LEbIh DaRI 1 tRILIun untuK tahun 2018 yaKnI sEbEsaR 1,02 tRILIun.
Profit for 2018 was Rp133.29 billion, grew by Rp8.03 billion or 6.41% compared to 2017 amounting to Rp125.27 billion.
Phapros has managed to increase revenues by more than 1 trillion for 2018, which is equal to 1.02 trillion.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 07
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
IKhTIsar KInerja Keuangan 2018fInanCIaL PERfoRmanCE oVERVIEw
2018 2017 2016 2015 2014
hasil tahun buku (Rp miliar)/ book year Results (Rp. billion)
Penjualan bersih net sales 1025.52 1002.13 816.13 691.25 578.14
beban pokok penjualan Cost of goods sold 448.05 436.89 360.30 302.82 244.19
Laba kotor Gross profit 577.46 565.24 455.83 388.43 333.95
beban usaha operating expenses 353.06 377.84 327.02 294.78 262.99
Laba usaha Operating profit 224.4 187.40 128.81 93.65 70.96
Pendapatan (beban) lain-lain other income (expenses) -15.83 16.05 (7.08) (7.61) (9.74)
Laba sebelum pajak Profit before tax 174.27 171.35 121.74 86.04 61.22
Pajak penghasilan income tax 44.97 46.08 (34.73) (23.03) (16.24)
Laba tahun berjalan Current year profit 129.3 125.27 87.00 63.01 44.99
beban komprehensif lain other comprehensive expenses -2.86 116.18 1.47 0.48
jumlah laba yang diatribusikan ke/ The amount of profit attributed to
Pemilik perusahaan Company owner 129.3 125.27 87.00 64.47 45.46
Kepentingan non-pengendali
non-controlling interests - 0.11
total laba komprehensif Total comprehensive profit 122.41 203.18 64.47 45.46
Laba bersih per saham (Rp) Earnings per share (Rp) 746 518.00 375 268
angka akhir tahun (Rp miliar)/ year End numbers (Rp billion)
aset lancar Current assets 1027.84 765.51 560.58 506.90 461.40
aset tidak lancar assets are not smooth 846.91 410.43 322.71 173.75 176.86
aset tetap fixed assets 614.84 367.08 284.56 140.90 145.25
aset tetap tak berwujud assets remain intangible 4.35 3.74 2.28 2.13 1.19
aset pajak tangguhan Deferred tax assets 17.64 17.8 14.44 11.35 10.03
aset lain-lain other assets 2.69 2.18 1.80 0.33 0.36
jumlah aset/liabilitas dan ekuitas
amount of assets / liabilities and equity
1874.75 1175.94 883.29 680.65 638.26
Liabilitas Liability 1096.6 474.55 261.21 230.93 230.50
Liabilitas lancar Current liabilities 987.88 184.73 186.41 176.12 179.25
Ekuitas Equity 778.15 701.39 622.08 449.72 407.75
Laba ditahan Retained earning 491.81 409.64 353.45 312.95
Rasio Keuangan (%)/ financial Ratio (%)
margin bersih net margin 12.2 10.7 9.3 7.9
Imbal-hasil terhadap ekuitas Returns on equity 48.2 21.8 15.4 12.0
Imbal-hasil terhadap investasi Returns on investment 18.8 18.3 16.9 13.8
Imbal-hasil terhadap aset Returns on assets 10.7 9.7 8.6 6.7
Rasio kas Cash ratio 79.6 38.0 31.5 21.7
Rasio lancar the ratio is smooth 414.4 301.0 287.8 257.4
Rasio utang terhadap ekuitas Debt to equity ratio 67.7 42.0 51.4 56.5
Rasio utang terhadap aset Debt to asset ratio 40.35 29.60 33.9 36.1
Lain-lain/ other
jumlah karyawan tetap number of permanent employees 1341 1,210 1,347 1,347
anak perusahaan subsidiary - - -
tingkat kesehatan Perusahaan soundness of the Company aaa aaa aa aa
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT08
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
PEnjuaLan bERsIh
Laba tahun bERjaLan asEt
Laba KotoRnet sales
Current Year Profit assets
Gross Profit
2014
2014 2014
20142015
2015 2015
20152016
2016 2016
20162017
2017 2017
20172018
2018 2018
2018
1025.52
129.3 1874.75
577.461002.13
125.27 1175.94
565.24816.13
87.00 883.29
455.83691.25
63.01 680.65
388.43578.14
44.99 638.26
333.95
maRGIn bERsIh RasIo LanCaRnet margin Current Ratio
2014 20142015 20152016 20162017 20172018 2018
- -12.2 414.410.7 301.09.3 287.87.9 257.4
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 09
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT10
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
PhaPRoS teRuS beRkembang Dengan memanfaatkan Peluang bISnIS beRbaSIS
SIneRgI yang luaS Dengan PIhak ekSteRnal mauPun InteRnal Dalam PeRannya menDukung PencIPtaan
laba. Dalam Rentang waktu teRSebut, PhaPRoS teRuS mencatatkan haSIl
PoSItIf Dan PReStaSI bISnIS yang cukuP membanggakan.
Phapros continues to thrive by taking advantage of vast synergy-based business opportunities together with external as well as internal parties in their role in supporting the creation of profit. During the course,
Phapros continues to turn in positive results and impressive business performance.
laPoran manajemen
manaGEmEnt REPoRt
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 11
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
johanes nanang marjianto
Komisaris utama
President Commissioner
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT12
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
laPoran Dewan KomIsarIsREPoRt of thE boaRD of CommIssIonERs
Para Pemegang saham dan Pemangku Kepentingan
yang terhormat,
Puji syukur kami panjatkan kepada tuhan yang maha
Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-
nya yang begitu besar kepada kita semua sehingga
Perseroan dapat melalui tahun 2018 dengan capaian
kinerja yang cukup baik.
selanjutnya, izinkan kami untuk menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam rangka
pengawasan dan pemberian masukan kepada Direksi
dalam mengelola Perseroan sesuai dengan anamah
undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan
terbatas, serta peraturan perundangan-undangan
lainnya seperti yang diatur oleh otoritas pasar modal.
gejolaK eKonomI global Dan Pengaruhnya TerhaDaP InDonesIa
tahun 2018 diwarnai dengan gejolak nilai tukar mata
uang dolar amerika serikat yang mengalami lonjakan
cukup tajam, nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika
mencapai Rp15.000 per dolar amerika, dengan kata lain
rupiah mengalami depresiasi yang cukup besar, karena
Dear shareholders and stakeholders,
thank you, we pray to the almighty God who has given
us so much grace and grace to us that the Company
can go through 2018 with good performance.
furthermore, allow us to submit reports on the
implementation of the duties of the board of
Commissioners in order to supervise and provide input
to the board of Directors in managing the Company
in accordance with Law no. 40 of 2007 concerning
Limited Liability Companies, as well as other laws and
regulations as regulated by capital market
global eConomIC TurmoIl anD ITs ImPaCT on InDonesIa
the year 2018 was marked by a sharp rise in the
exchange rate of the united states dollar, the rupiah
exchange rate against the us dollar reached Rp15,000
per us dollar, in other words the rupiah experienced
a considerable depreciation, because at the beginning
PERsERoan bERhasIL mERaIh PEnInGKatan PEnDaPatan usaha sEbEsaR 2,08% yaItu DaRI RP 1,00 tRILIun PaDa tahun
2017 mEnjaDI RP1,02 tRILIun PaDa tahun 2018.
the Company succeeded in gaining an increase in operating revenues of 2.08%, from Rp. 1.00 Trillion in 2017 to Rp1.02 trillion in 2018
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 13
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
pada awal tahun 2018, nilai tukar rupiah terhadap dolar
amerika berada pada Rp12.000 per dolar amerika.
Kondisi makro ekonomi dunia tersebut pada akhirnya
memberikan dampak negatif terhadap kondisi makro
ekonomi Indonesia meskipun bisa dibilang tidak
cukup signifikan. Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi
Indonesia pada tahun 2018 hanya mencapai 5,7%
Di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu tersebut,
roda pembangunan di Indonesia masih dapat berjalan
dengan relatif normal. Kebijakan Pemerintah untuk
terus meningkatkan infrastruktur demi mendukung
rencana pembangunan nasional masih berjalan sesuai
rencana. Pembangunan jalan, jembatan, bandara dan
berbagai proyek infrastruktur lainnya tetap menjadi
perhatian utama Pemerintah.
aPresIasI aTas KInerja Perseroan
Pada tahun 2018, Perseroan berhasil meraih
peningkatan pendapatan usaha sebesar 2,08% yaitu
dari Rp 1,00 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp1,02
triliun pada tahun 2018. hal tersebut berdampak pada
peningkatan laba bersih Perseroan yang melonjak
cukup signifikan sebesar sebesar Rp133,29 miliar, tumbuh
sebesar Rp8,03 miliar atau 6,41% dibandingkan dengan
tahun 2017 sebesar Rp125,27 miliar.
Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja yang
ditunjukkan Direksi dalam mengelola Perseroan.
Capaian kinerja keuangan Perseroan sepanjang tahun
of 2018, the exchange rate the rupiah against the us
dollar is at Rp. 12,000 per us dollar.
the macroeconomic conditions in the world ultimately
had a negative impact on Indonesia’s macroeconomic
conditions, although it was arguably not significant.
In the end, Indonesia’s economic growth in 2018 only
reached 5.7%
In the midst of these uncertain economic conditions,
the wheels of development in Indonesia can still run
relatively normally. Government policy to continue
to improve infrastructure to support the national
development plan is still going according to plan.
Construction of roads, bridges, airports and various
other infrastructure projects remains the main concern
of the Government
aPPreCIaTIon for The ComPany’s PerformanCe
In 2018, the Company succeeded in gaining an increase
in operating revenues of 2.08%, from Rp. 1.00 trillion
in 2017 to Rp1.02 trillion in 2018. this had an impact
on the increase in the Company’s net profit which
jumped significantly by Rp. 133, 29 billion, grew by
Rp8.03 billion or 6.41% compared to 2017 amounting
to Rp125.27 billion.
the board of Commissioners appreciates the
performance shown by the board of Directors in
managing the Company. the achievement of the
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT14
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
buku 2018 secara umum berada di atas target yang
telah ditetapkan sebelumnya. bukan hanya itu, Dewan
Komisaris juga mengapresiasi berbagai inisiatif yang
diambil Direksi untuk membuat operasional Perseroan
menjadi lebih efektif dan efisien, sesuai arahan yang
selalu diberikan oleh Dewan Komisaris.
terkait ekspansi usaha, Dewan Komisaris juga
mengapresiasi berbagai terobosan yang diambil Direksi
untuk memastikan pertumbuhan Perseroan berjalan
sesuai dengan rencana. Langkah ekspansi yang diambil
Direksi sesuai arahan Dewan Komisaris agar Perseroan
lebih meningkatkan kinerja telah diterjemahkan Direksi
dengan sangat baik. namun demikian, Dewan Komisaris
selalu mengingatkan Direksi untuk selalu menjalankan
ekspansi usaha dengan mempertimbangkan aspek
manajemen risiko yang baik dan terukur.
sTraTegI Pengembangan usaha berKelanjuTan
Dewan Komisaris selalu mengingatkan Perseroan
agar tidak hanya mengejar pertumbuhan sesaat.
Perseroan harus memastikan bahwa berbagai strategi
yang dijalankan haruslah berorientasi pada jangka
menengah dan panjang. untuk itu, Dewan Komisaris
selalu memberikan masukan agar Perseroan melakukan
program pengembangan karyawan secara terus
menerus.
Company’s financial performance throughout the 2018
financial year is generally above the predetermined
target. not only that, the board of Commissioners also
appreciated the various initiatives taken by the board
of Directors to make the Company’s operations more
effective and efficient, in accordance with the directives
given by the board of Commissioners.
Regarding business expansion, the board of
Commissioners also appreciated the various
breakthroughs taken by the board of Directors to
ensure the Company’s growth goes according to
plan. the expansion steps taken by the board of
Directors according to the direction of the board
of Commissioners so that the Company can further
improve its performance has been translated by
the Directors very well. however, the board of
Commissioners always reminds the board of Directors
to always carry out business expansion by considering
good and measurable aspects of risk management.
susTaInable busIness DeveloPmenT sTraTegy
the board of Commissioners always reminds the
Company not only to pursue momentary growth.
the company must ensure that the various strategies
implemented must be oriented towards the medium
and long term. to that end, the board of Commissioners
always provides input so that the Company conducts
continuous employee development programs.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 15
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Perseroan juga harus selalu berusaha untuk menciptakan
sinergi antar lini usaha yang ada di lingkungan
Perseroan. namun, Dewan Komisaris mengingatkan
agar sinergi yang dibangun antar lini usaha tersebut
harus dilandaskan dengan semangat profesionalisme,
sehingga semua lini usaha dapat meraih pertumbuhan
yang sama.
ProsPeK usaha KeDePan
tahun 2019 akan menjadi tahun yang penuh tantangan
bagi Perseroan. Penyelenggaraan Pemilihan umum
yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 sedikit
banyak pasti akan memberikan pengaruh terhadap
iklim usaha pada tahun 2019. namun demikian,
Perseroan tetap optimis menghadapi tahun 2019.
Langkah yang dilakukan Perseroan dalam menghadapi
tahun 2019 sudah dipersiapkan sejak tahun 2018.
TaTa Kelola Perusahaan
Implementasi prinsip Good Corporate Governance
(GCG) yang dilakukan Perseroan terus mengalami
kemajuan yang berarti dari waktu ke waktu. Perseroan
sangat meyakini bahwa implementasi prinsip GCG
bukanlah sekedar upaya Perseroan untuk mentaati
aturan yang berlaku, tapi lebih dari itu. Perseroan
meyakini bahwa dengan mengimplementasikan prinsip
GCG secara baik dan benar, maka keberhasilan dan
keberlanjutan Perseroan di masa-masa mendatang
akan lebih terjamin.
the company must also always strive to create synergies
between business lines within the Company. however,
the board of Commissioners reminded that the synergy
built between these business lines must be based on
the spirit of professionalism, so that all business lines
can achieve the same growth.
fuTure busIness ProsPeCTs
2019 will be a challenging year for the Company. the
holding of the General Elections to be held in 2019
will definitely influence the business climate in 2019.
nevertheless, the Company remains optimistic about
2019.
the steps taken by the Company in facing 2019 have
been prepared since 2018.
CorPoraTe governanCe
the implementation of the principles of Good
Corporate Governance (GCG) conducted by the
Company continues to make significant progress
from time to time. the Company strongly believes
that the implementation of GCG principles is not
just the Company’s effort to comply with applicable
rules, but more than that. the Company believes that
by implementing the GCG principles properly and
correctly, the success and sustainability of the Company
in the future will be more secure.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT16
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
segenap manajemen Perseroan memegang komitmen
penuh untuk menerapkan GCG secara konsisten dan
maksimal dalam implementasinya. salah satu topik
utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut
penegakan prinsip akuntabilitas, tanggung jawab
mandat dan implementasi pedoman serta mekanisme
untuk memastikan perilaku yang baik dalam rangka
melindungi kepentingan Perseroan dan pemegang
saham.
Perseroan juga terus meningkatkan kualitas struktur
dan organ GCG yang dimilikinya. walau masih belum
sempurna, namun implementasi GCG Perseroan terus
menunjukkan peningkatan kinerja yang berarti. Komite-
komite yang berada di bawah Dewan Komisaris telah
menjalankan tugasnya dengan sangat baik dalam
menunjang efektifitas pelaksanaan tugas Dewan
Komisaris.
seluruh proses bisnis dan operasional yang dijalankan
Perseroan juga selalu diselaraskan dengan prinsip
GCG. tujuannya agar Perseroan dapat selalu mentaati
aturan yang berlaku juga untuk mengurangi risiko yang
dihadapi Perseroan di kemudian hari.
Perubahan KomPosIsI Dewan KomIsarIs
sesuai dengan hasil keputusan RuPs Perseroan pada
tahun 2018, Komposisi Dewan Komisaris Perseroan
pada tahun 2018 mengalami perubahan sebagai
berikut :
the entire management of the Company holds full
commitment to implement GCG consistently and
maximally in its implementation. one of the main topics
in corporate governance is concerning the enforcement
of the principle of accountability, mandate responsibility
and implementation of guidelines and mechanisms to
ensure good behavior in order to protect the interests
of the Company and shareholders.
the company also continues to improve the quality of its
GCG structures and organs. although still not perfect,
the Company’s GCG implementation continues to show
significant performance improvements. Committees
under the board of Commissioners have carried out
their duties very well in supporting the effectiveness of
the duties of the board of Commissioners.
all business and operational processes carried out by
the Company are always aligned with the principles of
GCG. the goal is that the Company can always comply
with the applicable regulations to reduce the risks faced
by the Company in the future.
Changes In The ComPosITIon of The boarD of CommIssIoners
In accordance with the results of the Company’s Gms
decision in 2018, the composition of the Company’s
board of Commissioners in 2018 underwent the
following changes:
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 17
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
sebelum RuPs :
m. yana aditya : Komisaris utama
masrizal achmad syarief : Komisaris
fasli jalal : Komisaris Independen
setelah RuPs :
yohanes nanang marjianto : Komisaris utama
masrizal achmad syarief : Komisaris
fasli jalal : Komisaris Independen
Zainal abidin : Komisaris Independen
Kami mengucapkan terima yang sebesar-besarnya
kepada saudara m. yana aditya atas semua dedikasi
yang diberikannya kepada Perseroan selama menjabat
sebagai anggota Komisaris utama Perseroan.
PenuTuP
atas kinerja yang sangat baik yang dibukukan
Perseroan pada tahun buku 2018, Dewan Komisaris
menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang
setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Direksi dan
karyawan Perseroan atas kerja keras dan dedikasi yang
telah ditunjukkannya. tak lupa, Dewan Komisaris juga
before the Gms:
m. yana aditya : President Commissioner
masrizal achmad syarief : Commissioner
fasli jalal : Independent
Commissioner
after the Gms
yohanes nanang marjianto : President Commissioner
masrizal achmad syarief : Commissioner
fasli jalal : Independent
Commissioner
Zainal abidin : Independent
Commissioner
we sincerely thank mr. m. yana aditya for all the
dedication he gave to the Company while serving as
a member of the Company’s President Commissioner
ConClussIons
for the excellent performance recorded by
the Company in fiscal year 2018, the Board of
Commissioners expressed its highest congratulations
and appreciation to the entire board of Directors and
employees of the Company for their hard work and
dedication. not to forget, the board of Commissioners
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT18
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
jakarta, februari/ february 2019
johanes nanang marjianto
Komisaris utama
President Commissioner
mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh
pemegang saham dan pemangku kepentingan atas
kepercayaan dan dukungannya, kepada manajemen
dan seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja-kerasnya.
sebagai penutup, Dewan Komisaris kembali
mengingatkan bahwa Perseroan masih memiliki
potensi yang sangat besar untuk terus tumbuh dan
berkembang secara berkelanjutan dimasa mendatang.
Pertumbuhan berkelanjutan Perseroan harus juga
dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
bagi bangsa dan negara.
also expressed his gratitude and appreciation to all
shareholders and stakeholders for their trust and
support, for management and all employees for their
dedication and hard work.
In closing, the board of Commissioners again reminded
that the Company still has enormous potential to
continue to grow and develop sustainably in the future.
the Company’s sustainable growth must also be able
to provide maximum benefits for the Nation and the
state.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 19
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
ProfIl Dewan KomIsarIsPRofILE of thE boaRD of CommIssIonERs
johanes nanang marjianto
Komisaris utama
President Commissioner
Zainal abidin
Komisaris Independen
Independent Commissioner
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT20
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Drs. masrizal achmad syarief, apt.
Komisaris
Commissioner
Prof. dr. h. fasli jalal, Ph.D,. sp.gK
Komisaris Independen
Independent Commissioner
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 21
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Lahir di Klaten, 8 agustus 1973, johanes nanang
marjianto menyelesaikan pendidikan sarjana sastra
Inggris di universitas sanata Dharma, yogyakarta.
Ia kemudian melanjutkan program Pascasarjana
manajemen Pendidikan di universitas negeri
yogyakarta (2002) dan hukum di universitas Gadjah
mada, yogyakarta (2011).
johanes nanang marjianto ditunjuk menjadi Komisaris
utama Pt Phapros, tbk pada penghujung tahun 2018,
yang ditetapkan berdasarkan RuPs Luar biasa pada 13
Desember 2018. Pria yang juga Direktur sDm & umum
Pt RnI (Persero) ini pernah menempati berbagai posisi
sebelum ditunjuk menjadi Komisaris Independen Pt
Phapros, tbk, seperti tenaga ahli Komisi VI DPR RI
(2006) dan tenaga ahli Direksi Pt semen Indonesia
(2015 – 2016).
born in Klaten, august 8, 1973, johanes nanang
marjianto completed his bachelor of English Literature
education at sanata Dharma university, yogyakarta. he
then continued the Postgraduate Program in Education
management at yogyakarta state university (2002) and
Law at Gadjah mada university, yogyakarta (2011).
johanes nanang marjianto was appointed as President
Commissioner of Pt Phapros, tbk at the end of 2018,
which was determined based on an Extraordinary Gms
on December 13, 2018. this man who is also Director of
hR & General Pt RnI (Persero) has held various positions
before being appointed as Independent Commissioner
of Pt Phapros, tbk, such as Expert Commission VI DPR
RI (2006) and Directors of Pt semen Indonesia (2015-
2016).
johanes nanang marjianto
Komisaris utama
President Commissioner
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT22
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Lahir di Payakumbuh, 7 agustus 1955. berdomisili di
jakarta selatan, Provinsi DKI jakarta. Drs. masrizal a.
syarief dipercaya sebagai Komisaris Pt Phapros tbk
sejak april 2008 dan kembali ditetapkan berdasarkan
keputusan RuPs tahunan tanggal 21 april 2014.
Gelar sarjana farmasi dan apoteker diperolehnya
dari universitas Gadjah mada, yogyakarta pada 1982.
beliau memulai karir profesionalnya di Pt Kimia farma
(1982-1985). sejak 1986, beliau berwiraswasta dan
sampai saat ini mengelola Graha Ismaya Ltd.
born in Payakumbuh, 7 august 1955. Domiciled in
south jakarta, DKI jakarta Province. Drs. masrizal a.
syarief was trusted as Commissioner of Pt Phapros
tbk since april 2008 and was re-determined based
on the decision of the annual Gms on april 21, 2014.
he obtained his bachelor of Pharmacy and Pharmacist
from Gadjah mada university, yogyakarta in 1982. he
began his professional career at Pt Kimia farma (1982
-1985). since 1986, he has been an entrepreneur and
has until now managed Graha Ismaya Ltd.
Drs. masrizal achmad syarief, apt.
Komisaris
Commissioner
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 23
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Lahir di Padang Panjang, 1 september 1953. berdomisili
di jakarta timur, Provinsi DKI jakarta. Prof. dr. h. fasli jalal,
Ph.D,. sP.GK dipercaya menjadi Komisaris Independen
Pt Phapros tbk sejak april 2014 yang ditetapkan
berdasarkan keputusan RuPs tahunan tanggal 21
april 2014. Gelar Dokter diperolehnya pada 1981 dari
universitas andalas, Padang, dan Doktor bidang Gizi
masyarakat pada 1991 dari Cornell university, Ithaca, new
york. memulai karirnya sebagai staff pengajar di fakultas
Kedokteran, universitas andalas pada 1982, Prof. fasli
jalal kemudian ditarik ke jakarta sebagai Kepala biro di
bappenas (1993-2000), kemudian menduduki berbagai
jabatan tinggi, termasuk Direktur jenderal (2001-2010)
dan wakil menteri (2010-2011), Departemen Pendidikan
nasional. Di organisasi internasional, beliau antara lain
menjabat sebagai Chairman of International Council
born in Padang Panjang, september 1, 1953. Domiciled
in East jakarta, DKI jakarta Province. Prof. Dr. h. fasli
jalal, Ph.D ,. sP.GK is believed to be an Independent
Commissioner of Pt Phapros tbk since april 2014 which
was determined based on the decision of the annual
Gms on april 21, 2014. he obtained his Doctor’s Degree
in 1981 from andalas university, Padang, and Doctor of
Community nutrition in 1991 from Cornell university,
Ithaca, new york . starting his career as a teaching staff
at the faculty of medicine, andalas university in 1982,
Prof. fasli jalal was later withdrawn to jakarta as head
of the bureau at bappenas (1993-2000), then held
various high positions, including the Director General
(2001-2010) and Deputy minister (2010-2011), ministry
of national Education. In international organizations,
he has served as Chairman of the International Council
on management Population (IComP, since 2013) and
a member of the board of Directors of waCE (world
association on Cooperative Education).
Prof. dr. h. fasli jalal, Ph.D,. sp.gK
Komisaris Independen
Independent Commissioner
on management Population (IComP, sejak 2013) dan
anggota board off Directors of waCE (world association
on Cooperative Education).
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT24
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Lahir di Gresik, 13 januari 1976 dan merupakan
lulusan fakultas sastra universitas Indonesia (2002).
Zainal abidin ditunjuk menjadi Komisaris Indpenden
Pt Phapros tbk pada april 2018 melalui mekanisme
RuPs tahun buku 2017 yang dilaksanakan pada 26
april 2018. sebelum menjadi Komisaris Independen
Pt Phapros, tbk, Zainal abidin pernah menduduki
berbagai posisi seperti Direktur utama Pt Danadyaksa
adhi Parahita dan Public General affair, Pt Pertamina
EP Cepu.
born in Gresik, january 13, 1976 and graduated from the
university of Indonesia Literature faculty (2002). Zainal
abidin was appointed as Independent Commissioner
of Pt Phapros tbk in april 2018 through the mechanism
for the 2017 fiscal year held on april 26, 2018. before
becoming Independent Commissioner of Pt Phapros,
tbk, Zainal abidin had held various positions such as
Pt Danadyaksa adhi Parahita and Public General affair,
Pt Pertamina EP Cepu.
Zainal abidin
Komisaris Independen
Independent Commissioner
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 25
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
johanes nanang marjianto
Komisaris utama
President Commissioner
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT26
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
laPoran DIreKsIREPoRt of thE DIRECtoRs
Dengan mengucapkan syukur ke hadirat tuhan yang
maha Kuasa, perkenankanlah kami melaporkan
ringkasan kinerja Pt Phapros tbk untuk tahun yang
berakhir pada 31 Desember 2018.
Perseroan sangat menyadari bahwa peran sektor
ini begitu penting sebagai simpul pengembangan
ekonomi nasional. Karena industri ini menjadi mata
rantai dari sistem kesehatan nasional, maka jika kinerja
Perseroan lemah, tentu secara tidak langsung akan
menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga tidak
ada pilihan lain bagi Perseroan selain berkontribusi
maksimal dengan cara memberikan kinerja terbaik
yang dimiliki Perseroan.
Pada tahun 2018 ini, Perseroan terus berupaya
membangun pondasi yang semakin kuat dalam
penerapan prinsip transparansi dan tata kelola
perusahaan melalui efisiensi operasional yang lebih
baik, program inovasi yang bernilai tambah yang
didukung oleh indikator kinerja operasional yang
semakin memuaskan. berkat jasa dan dukungan seluruh
pemangku kepentingan, kini Perseroan memiliki
landasan yang semakin kokoh untuk terus berkembang
menjadi Perusahaan yang semakin tangguh.
KInerja Perseroan
bagi Perseroan, tahun 2018 merupakan tahun
konsolidasi untuk menapak pengembangan dan
pertumbuhan perusahaan yang efisien, berbasis
value creation dan berkelanjutan, seiring dengan
by thanking the presence of God almighty, please
allow us to report a summary of the performance of Pt
Phapros tbk for the year ended December 31, 2018.
the company is well aware that the role of this sector
is so important as a node for national economic
development. because this industry is a link of
the national health system, then if the Company’s
performance is weak, it certainly will indirectly hamper
economic growth, so there is no other choice for the
Company besides contributing maximally by providing
the best performance that the Company has.
In 2018, the Company continued to strive to build an
increasingly strong foundation in applying the principles
of transparency and corporate governance through
better operational efficiency, value-added innovation
programs supported by increasingly satisfactory
operational performance indicators. thanks to the
services and support of all stakeholders, the Company
now has an increasingly solid foundation to continue to
develop into an increasingly tough company.
ComPany PerformanCe
for the Company, 2018 is a year of consolidation to
tread the development and growth of an efficient,
value-based and sustainable company, along with
Indonesia’s continued economic growth. therefore,
PaDa tahun 2018, hasIL assEssmEnt PEnERaPan GCG yanG DILaKuKan oLEh bPKP DIPERoLEh sKoR sEbEsaR 86,72
mEmbaIK DaRI tahun sEbELumnya sEbEsaR 79,4.
In 2018, the results of the assessment of GCG implementation carried out by the BPKP obtained a score of 86.72 improved from
the previous year at 79.4.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 27
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus membaikl.
oleh karena itu, Perseroan akan mengkonsolidasikan
diri, dengan tetap mengejar pertumbuhan dan
mengedepankan pertumbuhan value (laba), efisiensi
dan berkelanjutan.
sebagaimana diketahui, kondisi eksternal perseroan
sangat mempengaruhi kinerja Perseroan. Pada tahun
2018, Perseroan di pacu untuk memanfaatkan teknologi
digital serta membangun pabrik yang modern seiring
dengan bergulirnya era revolusi industri 4.0. upaya
strategis ini bertujuan untuk semakin meningkatkan
efisiensi dan produktivitas sehingga mampu
menghasilkan produk yang berkualitas serta kompetitif
di pasar.
Perseroan telah merespon dengan cepat kondisi
tersebut dengan meningkatkan efisiensi operasional,
mengendalikan biaya, melakukan riset dan
pengembangan baik dari sisi produksi maupun
diversifikasi pemasaran dalam negeri maupun ekspor.
Dengan usaha keras dan sungguh-sungguh, Direksi
beserta jajaran manajemen dan karyawan Perseroan di
tahun 2018 dapat mencapai pertumbuhan pendapatan
2,08%, yakni sebesar Rp1,02 triliun meningkat dari
tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,00 triliun.
sedangkan untuk jumlah aset tahun 2018 tercatat
sebesar Rp1,87 triliun, meningkat 58,91% dari tahun
2017 yaitu Rp1,17 triliun terdiri dari 53,97% aset lancar
dan 46,03% aset tidak lancar.
KInerja ProDuKsI
Dalam kurun waktu sejak awal 2018, perseroan berhasil
membangun landasan bisnis yang berpijak pada
strategi integrasi serta kekuatan sinergis yang dimiliki
Perseroan dengan anak perusahaan. Perseroan yang
the Company will consolidate itself by continuing to
pursue growth and prioritizing value growth, efficiency
and sustainability.
as is known, the company’s external conditions
greatly affect the Company’s performance. In 2018,
the Company was driven to take advantage of digital
technology and build a modern factory along with
the passing of the industrial revolution era 4.0. this
strategic effort aims to further improve efficiency and
productivity so as to produce quality and competitive
products on the market.
the Company has responded quickly to these conditions
by increasing operational efficiency, controlling costs,
conducting research and development in terms of
both production and domestic marketing and export
diversification. With great effort and earnest, the Board
of Directors and the management and employees of
the Company in 2018 can achieve revenue growth of
2.08%, which amounted to Rp1.02 trillion, up from the
previous year which amounted to Rp1.00 trillion.
whereas for the total assets in 2018 it was recorded at
Rp1.87 trillion, an increase of 58.91% from 2017 which
was Rp1.17 trillion consisting of 53.97% current assets
and 46.03% non-current assets
ProDuCTIon PerformanCe
In the period since the beginning of 2018, the company
has succeeded in establishing a business foundation
that rests on an integration strategy and the synergistic
power that the Company has with its subsidiaries. the
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT28
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
berhasil membangun secara terpadu dan sinergis serta
memberikan daya saing yang tinggi bagi perseroan,
yang dapat menyumbangkan kinerja produksi yang
lebih stabil dan berkesinambungan.
untuk meningkatkan kinerja produksi, Perseoan
menjaga kinerja pabrik melalui program-program
pemeliharaan pabrik sehingga menekan angka
unscheduled shutdown. upaya yang dilakukan
manajemen tersebut membuat Perseroan mampu
meningkatkan produksi.
Program efisiensi operasional dan pengendalian biaya
serta peningkatan kehandalan pabrik yang dijalankan
manajemen secara konsisten berhasil menahan biaya
dan meningkatkan produksi pada tahun 2018, sehingga
hasil operasional rata-rata memenuhi target yang telah
ditetapkan diawal masa operasional dan dievaluasi
pada setiap periode tertentu.
PenCaPaIan InIsIaTIf sTraTegIs Perseroan
Dalam kondisi iklim usaha yang kompetitif, manajemen
akan terus mempertahankan strategi utama untuk
mendukung pencapaian tujuan perseroan melalui
berbagai langkah dan strategi yang tepat sasaran.
salah satu strategi di bidang produksi dengan
menerapkan sejumlah kebijakan antara lain
mengupayakan efisiensi konsumsi energi sehingga
bisa menekan harga pokok produksi. Kemudian
meminimalkan terjadinya unscheduled shutdown
untuk menjaga onstream days atau lamanya pabrik
company that has successfully built in an integrated and
synergistic manner and provides high competitiveness
for the company, which can contribute to a more stable
and sustainable production performance.
to improve production performance, the Company
maintains the performance of the plant through factory
maintenance programs so as to reduce the number of
unscheduled shutdowns. the management’s efforts
made the Company able to increase production.
Operational efficiency and cost control programs as
well as increasing the reliability of factories run by
management have consistently managed to withstand
costs and increase production in 2018, so that the
average operational results meet the targets set at the
beginning of the operational period and are evaluated
at each specified period.
aChIevemenT of The ComPany’s sTraTegIC InITIaTIves
In conditions of a competitive business climate,
management will continue to maintain the main
strategy to support the achievement of the company’s
goals through various steps and strategies that are right
on target.
One strategy in the field of production by implementing
a number of policies, among others, is to seek efficiency
in energy consumption so that it can reduce the
cost of production. then minimize the occurrence of
unscheduled shutdowns to maintain the onstream days
or the length of time the factory produces so there is
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 29
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
berproduksi sehingga tidak terjadi penurunan hasil
produksi. Pelaksanaan Turn Around atau perbaikan
pabrik juga direncanakan lebih baik.
sedangkan strategi yang diterapkan dibidang
pemasaran, antara lain meningkatkan program
promosi, membenahi distributor, pengecer serta
kelengkapan sarana gudang dan distribusi sehingga
dapat menunjang pencapaian target penjualan.
sedangkan untuk sektor ekspor dengan melakukan
penjualan dengan skema CfR, memberlakukan long
term contract untuk konsumen luar negeri, serta
membuka jaringan pemasaran di negara-negara yang
potensial.
ProsPeK usaha
Pertumbuhan ekonomi yang makin membaik bisa
memberikan Perseroan prospek usaha yang cerah di
tahun 2019 dan seterusnya. Prospek yang sangat baik
ini memiliki kesempatan untuk terus tumbuh sejalan
dengan pertumbuhan pasar domestik, yang telah
memberikan daya tahan yang kuat bagi Indonesia.
Prospek bisnis di tahun 2019 di prediksi akan semakin
meningkat seiring dengan kebutuhan obat terutama
bPjs yang terus mengalami kenaikan. akuisisi
perusahaan Lucas Djaya merupakan salah satu upaya
dalam rangka meningkatkan produksi dan juga
penjualan.
no decrease in production. the implementation of turn
around or factory repairs is also planned to be better.
while the strategy applied in the marketing sector,
among others, is to increase promotion programs,
fix distributors, retailers and complete warehouse
and distribution facilities so that they can support
the achievement of sales targets. whereas for the
export sector by making sales under the CfR scheme,
imposing a long term contract for foreign consumers,
as well as opening a marketing network in potential
countries.
busIness ProsPeCT
Improved economic growth can give the Company
a bright business prospect in 2019 and beyond. this
excellent prospect has the opportunity to continue to
grow in line with the growth of the domestic market,
which has provided a strong endurance for Indonesia.
business prospects in 2019 are predicted to increase
along with the need for drugs, especially bPjs, which
continues to increase. the acquisition of the Lucas
Djaya company is an effort to increase production and
sales.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT30
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Pengelolaan sumber Daya manusIa
Perseroan memandang jauh kedepan dan menelaah
kebutuhan leadership di tubuh Perseroan dan
anak Perusahaan, dimana tujuannya adalah untuk
meningkatkan kualitas sDm pada di lingkungan
Perseroan. untuk itu, Perseroan melaksanakan berbagai
program pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari
investasi masa depan di bidang sDm.
Pada tahun 2018, Perseroan terus mengirimkan para
karyawan yang potensial untuk tugas belajar baik
di dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahun
2018, tercatat sebanyak 121 pelatihan yang telah
diselenggarakan.
sementara itu, Indeks Kepuasan karyawan yang
diperoleh melalui survei (yang meliputi aspek penilaian
kinerja, pola karir, pola rotasi/ mutasi/ promosi/ demosi,
pola pendidikan dan pelatihan, serta pola rekrutmen)
pada tahun 2018 mencapai skor 3,10 atau masuk
dalam kategori Puas.
ImPlemenTasI TaTa Kelola Perusahaan
Perseroan meyakini bahwa pencapaian kinerja yang
baik dapat dipertahankan dengan melaksanakan
prinsip-prinsip GCG secara konsisten. bagi Perseroan,
implementasi GCG secara konsisten merupakan
kewajiban yang mutlak diterapkan dalam kegiatan
human resourCe managemenT
the Company looks far ahead and examines the
leadership needs of the Company and its subsidiaries,
where the aim is to improve the quality of human
resources within the Company. to that end, the
Company implements various education and training
programs as part of future investments in the HR field.
In 2018, the Company continues to send potential
employees to study assignments both domestically and
abroad. In 2018, there were 121 trainings held.
meanwhile, the employee satisfaction index obtained
through surveys (which includes aspects of performance
appraisal, career patterns, patterns of rotation / transfer
/ promotion / demotion, patterns of education and
training, and recruitment patterns) in 2018 reached a
score of 3.10 or included in the category Satisfied.
ImPlemenTaTIon of CorPoraTe governanCe
the Company believes that achieving good
performance can be maintained by implementing
GCG principles consistently. for the Company, the
implementation of GCG consistently is an absolute
obligation applied in the Company’s business activities.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 31
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
bisnis Perseroan. GCG bukan sekedar pemanis organ
perusahaan atau hanya sekedar menggugurkan
kewajban, namun merupakan keniscayaan untuk
menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
Perusahaan kepada masyarakat luas.
Penerapan GCG semakin terasa di tingkat operasional
Perseroan dengan peranan unit Kerja GCG yang aktif
melakukan sosialisasi GCG ke seluruh jajaran Perseroan
serta membantu manajemen dalam memantau
kepatuhan perilaku kerja Perseroan.
selain itu, Perseroan menempatkan faktor etika
sebagai salah satu komponen penting dalam upaya
meningkatkan penerapan praktek terbaik GCG. hal
itu di wujudkan dengan seluruh Direksi dan Dewan
Komisaris telah menyampaikan Laporan harta Kekayaan
Penyelenggara negara (LhKPn) secara berkala
dengan tepat waktu sesuai peraturan perundangan-
undangan. Kemudian Perseroan juga melakukan
Penerapan kebijakan sistem pelaporan pelanggaran
(whistleblowing system Policy) dan telah berjalan
dengan efektif dalam mengantisipasi adanya potensi
pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian
Perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga
kerahasiaan identitas pelapor.
Pada tahun 2018, hasil assessment penerapan GCG
yang dilakukan oleh bPKP diperoleh skor sebesar
86,72 membaik dari tahun sebelumnya sebesar 79,4.
GCG is not just a sweetener of company organs or just
aborting the obligation, but it is a necessity to maintain
transparency and accountability of the Company’s
management to the wider community.
GCG implementation is increasingly felt at the operational
level of the Company with the role of the GCG work
unit that actively disseminates GCG to all levels of the
Company and assists management in monitoring the
Company’s compliance with work behavior.
In addition, the Company places ethical factors as one
of the important components in an effort to improve
the implementation of GCG best practices. this was
realized with all Directors and board of Commissioners
having submitted the state operator assets Report
(LhKPn) periodically in a timely manner in accordance
with the laws and regulations. then the Company also
implements whistleblowing system Policy policies and
has been running effectively in anticipating potential
violations that can lead to greater losses to the
Company while maintaining the confidentiality of the
reporter’s identity.
In 2018, the results of the assessment of GCG
implementation carried out by the bPKP obtained a
score of 86.72 improved from the previous year at 79.4.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT32
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
atas nama Direksi,
on behalf of the board of Directors,
barokah sri utami
Direktur utama
President Directors
Perbaikan skor GCG ini menunjukkan keberhasilan
Perseroan dalam meningkatkan penerapan prinsip-
prinsip GCG di seluruh bidang kegiatan dan operasinya.
PenuTuP
akhir kata Direksi mengucapkan terima kasih sebesar-
besarnya kepada para pemegang saham, Dewan
Komisaris dan seluruh jajaran karyawa Perseroan
atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan.
Dengan dukungan dan kepercayaan ini, Perseroan
siap merealisasikan VIsI Perseroan, yaitu menjadi
perusahaan farmasi terkemuka yang menghasilkan
produk kesehatan terbaik yang didukung oleh
manajemen profesional serta kemitraan strategis guna
meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
the improvement in the GCG score shows the success
of the Company in improving the application of GCG
principles in all fields of activities and operations.
ConClussIon
finally, the board of Directors would like to express its
deepest gratitude to the shareholders, the board of
Commissioners and all employees of the Company for
their trust and support. with this support and trust, the
Company is ready to realize the Company’s VIsIon,
namely to become a leading pharmaceutical company
that produces the best health products supported by
professional management and strategic partnerships to
improve the quality of life of the community.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 33
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
ProfIl DIreKsIPRofILE of DIRECtoRs
Dra. barokah sri utami, mm., apt
Direktur utama
President Director
heru marsono
Direktur keuangan
Director of finance
Chairani harahap
Direktur Pemasaran
Director of marketing
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT34
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
fransetya hasudungan hutabarat
Direktur sDm & umum
Director of hr & general
Drs. syamsul huda, apt.
Direktur Produksi
Director of Production
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 35
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Lahir di jakarta, 1 januari 1963. berdomisili di Kota
semarang, Provinsi jawa tengah. terpilih sebagai
Direktur utama Pt Phapros tbk pada april 2016, yang
di tetapkan berdasarkan RuPs tahunan tanggal 28
april 2016. beliau mendapat gelar sarjana farmasi
dan apoteker dari Institut teknologi bandung pada
1986 dan 1989, serta gelar magister manajemen
dari universitas Diponegoro, semarang pada 2004.
Di Phapros, beliau memulai karir profesionalnya di
bagian Produksi, mulai dari staf Pemastian mutu dan
Pengawasan Produksi pada 1990 sampai menduduki
Kepala seksi Perencanaan Produksi dan Pengendalian
Persediaan (1999). beliau kemudian ditugaskan di
bagian sumberdaya manusia (sDm) sebagai Kepala
seksi sDm (1999) sampai menjabat manajer sDm
dan Pelayanan umum (2002-2003) dan di bagian
born in jakarta, january 1, 1963. Domiciled in
semarang City, Central java Province. Chosen as
managing Director of Pt Phapros tbk in april 2016,
which was determined based on the annual Gms on
april 28, 2016. he received a bachelor of Pharmacy and
Pharmacist from the bandung Institute of technology in
1986 and 1989, and a masters in management from
Diponegoro university, semarang in 2004 at Phapros,
he began his professional career in the Production
section, starting from the Quality assurance and
Production supervision staff in 1990 to the head of
the Production Planning and Inventory Control section
(1999). he was then assigned to the human Resources
section (hR) as the hR section head (1999) until he
served as hR manager and Public service (2002-2003)
and in the business Development section as manager
(2003), before being reassigned in the production
section with the last position as manager P4 (2010-
2012). before being elected as managing Director,
he served as Production Director (2013 - 2016) and
Phapros hR and General managers (2012-2013).
Dra. barokah sri utami, mm., apt
Direktur utama
President Director
Pengembangan bisnis sebagai manajer (2003), sebelum
ditugaskan kembali di bagian produksi dengan posisi
terakhir sebagai manajer P4 (2010- 2012). sebelum
terpilihmenjadi Direktur utama, beliau menjabat
sebagai Direktur Produksi (2013 - 2016) dan manajer
sDm dan umum Phapros (2012-2013).
en Indonesia (2015 – 2016).
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT36
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Lahir di semarang, 20 september 1965. berdomisili
di Kota semarang, Provinsi jawa tengah. bergabung
dengan Pt Phapros tbk sejak 1990, terpilih sebagai
Direktur Keuangan Pt Phapros tbk, pada april 2016,
yang di tetapkan berdasarkan RuPs tahunan tanggal
28 april 2016. heru marsonomemperolehgelar sarjana
manajemen Perusahaan dari universitas 17 agustus,
semarang, pada 1998, dan magister manajemen dari
universitas semarang, pada 2014. sebelum menjabat
sebagai manajer akuntansi Keuangan pada awal 2015,
beliau menempati posisi sebagai manajer akuntansi
(2009-2014), asisten manajer administrasi sDm &
hubungan Industrial (2003-2009), dan asisten manajer
akuntansi Keuangan (2002).
born in semarang, september 20, 1965. Domiciled
in semarang City, Central java Province. joined Pt
Phapros tbk since 1990, was elected as finance
Director of Pt Phapros tbk, in april 2016, which was
determined based on the annual General meeting of
shareholders on 28 april 2016. heru marsonomemper
obtained a bachelor of management from the
university of 17 august, semarang, in 1998, and master
of management university of semarang, in 2014.
before serving as financial accounting manager at the
beginning of 2015, he held a position as accounting
manager (2009-2014), assistant manager of hR &
Industrial Relations administration (2003-2009), and
assistant manager of financial accounting (2002).
heru marsono
Direktur keuangan
Director of finance
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 37
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Lahir di Pontianak, 27 agustus 1965. berdomisili di
Kota semarang, Provinsi jawa tengah. terpilih menjadi
Direktur Produksi Pt Phapros tbk pada april 2016,
yang di tetapkan berdasarkan RuPs tahunan tanggal
28 april 2016. Gelar sarjana farmasi dan apoteker
diperolehnya dari universitas Gadjah mada, yogyakarta
pada 1989 dan 1990. Karirnya di Phapros dimulai
sebagai Kepala subseksi Penelitian Ilmiah (1991-1996),
kemudian dipromosikan sebagai Kepala seksi terkait
Pengawasan dan Pemastian mutu (1996- 1999), dan
ditugaskan mennagani bagian terkait sumberdaya
manusia (sDm) hingga menduduki kursi asisten manajer
Perencanaan administrasi, sDm dan hubungan
Ketenagakerjaan (2003). setelah itu, beliau dipercaya
menangani produksi, mulai dari asisten manajer beta
Lactam dan obat tradisional (2003) sampai menjadi
Drs. syamsul huda, apt.
Direktur Produksi
Director of Production
manajer Produksi (2010). sebelum menjabat Direktur
Produksi, beliau menjabat sebagai Direktur Pemasaran
(2013 - 2016) dan manajer Perencanaan Produksi dan
Pengendalian Persediaan Phapros (2012-2013).
born in Pontianak, august 27, 1965. Domiciled in
semarang City, Central java Province. he was elected
as Production Director of Pt Phapros tbk in april 2016,
which was determined based on the annual General
meeting of shareholders on april 28, 2016. he obtained
his bachelor of Pharmacy and Pharmacist Degree from
Gadjah mada university, yogyakarta in 1989 and 1990.
His career at Phapros began as Head of Scientific
Research subsection (1991 -1996), then promoted as
head of section related to Quality monitoring and
Verification (1996-1999), and assigned to manage parts
related to human resources (hR) to occupy the position
of assistant manager of administrative Planning, hR
and Labor Relations (2003). after that, he was trusted
to handle production, starting from the beta Lactam
assistant manager and traditional medicine (2003) to
becoming a Production manager (2010). before serving
as Production Director, he served as marketing Director
(2013 - 2016) and Phapros Production Planning and
Inventory Control manager (2012-2013).
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT38
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Lahir di medan, 14 Desember 1974. berdomisili di
Kota medan, Provinsi sumatera utara. terpilih menjadi
Direktur Pemasaran Pt Phapros tbk pada april 2016,
yang di tetapkan berdasarkan RuPs tahunan tanggal
28 april 2016. memperoleh gelar sarjana Ekonomi
jurusan manajemen Pemasaran & sDm di stIE medan
pada 2004. Perjalanan karirnya di Pt Rajawali nusindo
dimulai sebagai Detailer Lederle pada 15 juli 1994-
1998, account Executive (Rajawali medical) pada tahun
1998, kemudian menjadi supervisor Rajawali medical
di medan pada 2000-2003, Kepala operasional
Rajawali nusindo, medan pada 2003-2006, Kepala
Cabang Denpasar pada 2006-2008, hingga menjadi
Kepala Cabang medan pada 2008-2012.telah banyak
prestasi gemilang yang beliu raih yaitu sebagai the
best medical Representative dari 1994-2000 dan the
born in medan, December 14, 1974. based in medan
City, north sumatra Province. he was elected as
marketing Director of Pt Phapros tbk in april 2016,
which was determined based on the annual General
meeting of shareholders on april 28, 2016. he obtained
his bachelor of Economics degree in marketing & hR
management at stIE medan in 2004. his career at Pt
Rajawali nusindo began as Detailer Lederle on july
15 1994-1998, account Executive (Rajawali medical)
in 1998, then became Rajawali medical supervisor in
medan from 2000-2003, Chief of operations Rajawali
nusindo, medan in 2003-2006, head of the Denpasar
branch in 2006-2008, to become medan branch
head in 2008-2012. there have been many brilliant
achievements that have been achieved, namely as
the best medical Representative from 1994-2000 and
the best Product Knowledge. before being elected
as marketing Director of Pt Phapros tbk. he is the
operational Director of Pt Rajawali nusindo.
Chairani harahap
Direktur Pemasaran
Director of marketing
best Product Knowledge. sebelum terpilih menjadi
Direktur Pemasaran Pt Phapros tbk. beliau menjabat
Direktur operasional Pt Rajawali nusindo.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 39
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Lahir di jakarta, 30 maret 1976. Pria yang berdomisili di
jakarta ini terpilih menjadi Direktur sDm & umum pada
penghujung tahun 2018, yang ditetapkan berdasarkan
RuPs Luar biasa pada 13 Desember 2018. Gelar sarjana
Ekonomi akuntansi diperolehnya dari universitas
Indonesia pada tahun 1998. Dua tahun berselang, ia
memperoleh gelar pascasarjana di bidang Keuangan
dari university of Illinois at urbana-Champaign pada
tahun 2000.
sebelum meniti karir di Pt Phapros, tbk, ia merupakan
Chief Financial Officer (CFO) PT Citilink Indonesia
(2017 – 2018) dan Chief Financial Officer (CFO) PT
blue bird tbk. (2016 – 2017) dan juga pernah menjabat
sebagai Cfo pada beberapa perusahaan farmasi yaitu
Pt. astraZeneca Indonesia (2009-2010), Pt. takeda
born in jakarta, march 30, 1976. this man who is
domiciled in jakarta was elected Director of hR &
general at the end of 2018, which was determined based
on the Extraordinary Gms on December 13, 2018. he
obtained his bachelor of Economics in accounting
from university of Indonesia in 1998 intermittently, he
obtained a postgraduate degree in finance from the
university of Illinois at urbana-Champaign in 2000.
before pursuing a career at Pt Phapros, tbk, he is the
Chief Financial Officer (CFO) of PT Citilink Indonesia
(2017 - 2018) and Chief Financial Officer (CFO) of
Pt blue bird tbk. (2016 - 2017) and also served as
Cfo for several Pharmaceutical companies, namely
Pt. astraZeneca Indonesia (2009-2010), Pt. takeda
Indonesia (2010-2013), and PT. Pfizer Indonesia (2013).
In addition, fransetya has been awarded four times as
one of the best Cfos in Indonesia, according to swa
magazine, in 2011, 2012, 2014 and 2017.
fransetya hasudungan hutabarat
Direktur sDm & umum
Director of hr & general
Indonesia (2010-2013), dan PT. Pfizer Indonesia (2013).
selain itu fransetya sudah 4 kali dianugrahi sebagai
salah satu dari Cfo terbaik di Indonesia versi majalah
swa, pada tahun 2011, 2012, 2014, dan 2017.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT40
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
halaman Ini sengaja dikosongkan
this page is intentionally left blank
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 41
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan
bahwa semua informasi dalam Laporan tahunan
dan termasuk Laporan Keuangan Pt Phapros tbk
tahun 2018 telah dimuat secara lengkap dan kami
bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan
tahunan perusahaan.
we, the undersigned, herewith declare all information
presented in Pt Phapros tbk 2018 annual Report
altogether with the financial statements have been
completely disclosed and being solely responsible
upon this annual report contents.
semarang, 20 februari 2019
semarang, february 20th, 2019
Dewan Komisaris,
board of Commissioners,
Johanes Nanang Marjianto
Komisaris utama
President Commissioner
Masrizal Achmad Syarief
Komisaris
Commissioner
Zainal Abidin
Komisaris Independen
Independent Commissioner
Fasli Jalal
Komisaris Independen
Independent Commissioner
suraT PernyaTaan anggoTa Dewan KomIsarIs TenTang Tanggung jawab aTas laPoran Tahunan 2018 PT PhaPros, TbKboaRD of CommIssIonERs mEmbERs REsPonsIbILIty foRannuaL REPoRtInG 2018 statEmEnts
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT42
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan
bahwa semua informasi dalam Laporan tahunan
dan termasuk Laporan Keuangan Pt Phapros tbk
tahun 2018 telah dimuat secara lengkap dan kami
bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan
tahunan perusahaan.
semarang, 20 februari 2019
semarang, february 20th, 2019
Direksi,
board of Directors,
Heru Marsono
Direktur Keuangan
finance Director
Barokah Sri Utami
Direktur utama
President Director
Chairani Harahap
Direktur Pemasaran
marketing Director
Syamsul Huda
Direktur Produksi
Production Director
Fransetya Hasudungan Hutabarat
Direktur sDm & umum
human Resources & General Director
we, the undersigned, herewith declare all information
presented in Pt Phapros tbk 2018 annual Report
altogether with the financial statements have been
completely disclosed and being solely responsible
upon this annual report contents.
suraT PernyaTaan anggoTa DIreKsI TenTangTanggung jawab aTas laPoran Tahunan 2018 PT PhaPros, TbKboaRD of DIRECtoRs mEmbERs REsPonsIbILIty foR annuaL REPoRtInG 2018 statEmEnts
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 43
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT44
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
PRofeSIonalItaS Dan kePeRcayaan teRhaDaP PeRSeRoan meRuPakan aSPek
PentIng yang SenantIaSa DIjaga PhaPRoS. PeRSeRoan Selalu menataP
ke DePan Dan SIaP meRaIh SetIaP keSemPatan yang Datang.
Professionalism and trust in the Company is an important aspect Phapros always maintains. the
Company is always looking to the future and ready to seize every opportunity that comes.
ProfIl Perusahaan
ComPany PRofILE
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 45
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
IDenTITas PerusahaanComPany IDEntIty
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT46
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
nama PerusahaanCompany name Pt Phapros, tbk
DomIsIlIaddress
kantor Pusat Pemasaran Gedung RnI Lantai 5
jalan Denpasar Raya Kav. D III, Kuningan jakarta 12950
Pabrikjalan simongan no.131, semarang 50148 tel. [024]-7663 0021
fax. [024]–760 5133
Marketing Head Office
RnI building, 5th floor
jalan Denpasar Raya Kav. D III, Kuningan jakarta 12950
tel. (021)-527 6263
fax. (021)-520 9381
http://www.phapros.co.id
E-mail: [email protected]
Plants
jalan simongan no.131, semarang 50148 tel. (024)-7663 0021
fax. (024)–760 5133
TelePonPhone number [021]-527 6263
faKsImIlIfax [021]-520 9381
alamaT sITushomepage http://www.phapros.co.id
PembenTuKanestablishment 21 juni 1954
moDal Dasarauthorized Capital Rp300 miliar
moDal DITemPaTKanPaid in Capital Rp84 miliar
KePemIlIKanshares ownership
Pt Rajawali nusantara Indonesia (RnI) 56.77%
masyarakat 43.22%
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 47
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
sebagai sebuah perusahaan farmasi terkemuka
Indonesia, Pt Phapros, tbk. (Perseroan) telah melayani
masyarakat dengan memproduksi obat-obatan
bermutu selama lebih dari enam dasawarsa melalui
pabriknya di semarang.
berawal dari nV Pharmaceutical Processing Industries
yang merupakan bagian dari oei tiong ham Concern
[othC], konglomerat pertama Indonesia yang
menguasai bisnis gula dan agro- industri, sejak didirikan
pada 21 juni 1954 Phapros telah menumbuhkan budaya
perusahaan yang mengedepankan profesionalisme.
budaya perusahaan ini terus dilestarikan bahkan
setelah Perseroan mengalami nasionalisasi pada 1961,
ketika seluruh kekayaan othC diambil alih Pemerintah
dan diubah bentuk jadi Pt Perusahaan Perkembangan
Ekonomi nasional (PPEn) Rajawali nusantara Indonesia
yang sekarang dikenal sebagai Pt Rajawali nusantara
Indonesia (RnI). Divestasi yang dilakukan pada awal
tahun 1970- an—sehingga saham mayoritas Perseroan
berada di tangan masyarakat, terutama kalangan
dokter, apoteker, dan profesional lainnya di bidang
kesehatan serta karyawan Perseroan—membuat sikap
profesional dalam diri insan Phapros tertanam kian
kokoh. selama tahun 2017 tidak terdapat perubahan
nama Perusahaan.
sebagai perusahaan publik, Phapros harus memenuhi
ketentuan disclosure guna menjamin akuntabilitas.
Keharusan untuk lebih transparan dan menjalankan
prinsip-prinsip tatakelola Perusahaan yang baik ini
membuat budaya Perusahaan Phapros yang berorientasi
kepada konsumen dan mengutamakan hasil sambil
tetap menjaga etika bisnis dan tak meninggalkan sikap
hati- hati, terbentuk kuat sejak dini.
as a leading pharmaceutical company in Indonesia,
Pt Phapros, tbk. (the Company) has been serving
the society for more than six decades by providing
quality pharmaceutical products through its plants in
semarang.
owning its root to nV Pharmaceutical Processing
Industries that was established as a part of the
expansion of oei tiong ham Concern (othC), the
first Indonesian conglomerate that dominated sugar
business and agro-industry, since its inception in 21
june 1954 Phapros has been developing Corporate
Culture based on professionalism.
the Corporate Culture has always been preserved
even after Phapros was nationalized in 1961, when all
othC’s assets were acquired by the Government and
transferred to Pt Perusahaan Perkembangan Ekonomi
nasional (PPEn) Rajawali nusantara Indonesia that is
now known as Pt Rajawali nusantara Indonesia (RnI).
Divestment made in early 1970s a corporate action that
shifted the majority shareholder into public, especially
medical doctors, pharmacists, and other professionals
from healthcare services as well as the Company’s
employees made professional attitude of Phapros’
workforce deeply stemmed. throughout 2017, there
was no change in the Company’s name.
as a public company, Phapros’ must satisfy disclosure
requirements to ensure accountability. the requirements
to be more transparent and to satisfactorily implement
Good Corporate Governance principles make Phapros’
Corporate Culture that is both consumer-oriented and
result-oriented, while still maintains business ethics and
prudence approaches, strongly developed since the
Company’s early existence.
rIwayaT sIngKaT PerusahaanComPany bRIEf hIstoRy
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT48
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
memenuhI sTanDar InTernasIonal.Sertifikasi ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 dan
Iso 14001:2004 dan Iso 17025 untuk Laboratorium
Kalibrasi yang diberikan kepada Phapros merupakan
pengakuan bahwa Perseroan memenuhi standar
internasional dalam melakukan proses bisnisnya.
sebagai perusahaan yang sangat memperhatikan
kualitas, Phapros termasuk satu dari lima perusahaan
di Indonesia yang pertama kali mendapatkan sertifikasi
Cara Pembuatan obat yang baik (CPob) pada 1990.
Komitmen tinggi Perseroan terhadap standar kualitas
bertaraf internasional dibuktikan lagi dengan perolehan
Sertifikat ISO 9001 pada 1999 dan dan Sertifikat ISO
14001 pada 2000-yang keduanya telah ditingkatkan
menjadi versi terkini. Sertifikasi OHSAS 18001 yang
diterima pada awal 2010 menunjukkan bahwa
Perseroan adalah perusahaan yang peduli terhadap
kelestarian lingkungan.
saat ini Perseoran memproduksi lebih dari 300 item
obat, 172 di antaranya adalah obat hasil pengembangan
sendiri (non-lisensi). untuk meneruskan kepeloporan
yang dikibarkan sejak 1969 melalui peluncuran
Pehastone, peluruh batu ginjal yang dibuat dari
tanaman obat, pada 2000 Phapros memperkenalkan
produk alam dalam kelompok Agro-medicine—
agromed—yang telah menghasilkan dua produk
fitofarmaka, terbanyak di antara perusahaan farmasi
Indonesia.
Pada 2018, Phapros meluncurkan 9 (sembilan) item
produk baru, 7 (tujuh) di antaranya obat dengan
merek milik sendiri (non-lisensi), sedangkan branded
ethical sebanyak 2 (dua) merek produk. Dari portofolio
produk tersebut, per 31 Desember 2016 Phapros
ComPlyIng InTernaTIonal sTanDarDCertification of ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007
and Iso 14001:2004 awarded to Phapros are genuine
recognition that the Company complies international
standard in conducting its business process.
a quality-oriented pharmaceutical company, Phapros
has been one of the first five companies in Indonesia
awarded Certification of Good Manufacturing Process
(GmP) in 1990. the Company’s high commitment
towards the standard of best international practices has
been further demonstrated by the attainment of the
Certification of ISO 9001 in 1999 and the Certification
of Iso 14001 in 2000-of which both were then up-
graded to the most current version. The Certification of
ohsas 18001 awarded in early 2010 further shows that
Phapros is a company that genuinely concerns toward
environment.
Phapros has presently been producing 284 items
of pharmaceutical products, among them 172 are
owndeveloped (non-license). Continuing its pioneering
streak in 1969 when the Company launched Pehastone,
a medicinal herbal formula to treat kidney stones, in
2000 Phapros introduced its owndeveloped products
belongs to agro-medicines group of products agromed
that has produced two phytopharmacas, more than any
other pharmaceutical companies in Indonesia.
In 2016, Phapros launched 9 (nine) items of new
product, among them seven are owned-brand (non-
licensed) products, including 2 (two) branded ethical
drugs. as of 31 December 2016, from its vast product
portfolio Phapros amassed Profit for the Year of Rp87
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 49
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
berhasil meraih Laba tahun berjalan Rp87 miliar
dan Laba Komprehensif Rp87 miliar dari Penjualan
bersih Rp816,13 miliar, membukukan imbal-hasil
kepada pemegang saham (RoE) 21,8% dan Imbal-
hasil atas Investasi (RoI) 18,3%. Di sisi organisasi,
Perseroan yang sejak Desember 2000 telah menjadi
perusahaan terbuka berdasarkan akta no. 127 notaris
f. Eka sumarningsih,sh., mh tanggal 24 juli 2000 yang
tercatat di otoritas jasa Keuangan (ojK) ini memiliki
1362karyawan.
Dengan kinerja usaha yang dibukukan, pada 2017
Phapros meraih skor kesehatan 95,5— sama dengan
tahun sebelumnya— dan peringkat kesehatan aaa.
bidang usaha Perusahaan anggaran Dasar (aD) Perseroan telah beberapa kali
mengalami perubahan. Perubahan untuk memenuhi
undang-undang no.40 tahun 2007 tentang Perseroan
terbatas diaktakan dengan akta notaris Prof. Dr. Liliana
tedjosaputro, s.h., m.h., m.m. no.20 tanggal 4 april
2008 dan telah disahkan oleh menteri Kehakiman dan
hak asasi manusia Republik Indonesia dalam surat
Keputusannya no.ahu-77832.ah.01.02. tahun 2008
tanggal 24 oktober 2008 dan diumumkan dalam
berita negara Republik Indonesia no.17, tambahan
no.5704/2009 tanggal 27 februari 2009. Ruang lingkup
kegiatan Perseroan adalah menjalankan kegiatan
usaha di bidang industri/pabrik dengan memproduksi
dan/ atau memperdagangkan obat-obatan, alat-alat
kesehatan, barang-barang kimia, barang-barang lain
yang serupa itu, mengusahakan impor, ekspor dan
segala macam industri.
billion and Comprehensive Income of Rp87 billion from
net sales of Rp816.13 billion, registering Return on
Equity (RoE) of 21.8% and Return on Investments (RoI)
of 18.3%. on the organization side, Phapros which
has since December 2000 been a company a public
company registered in financial services authority
(ojK) employed 1.210 personnel.
with the quite excellent business performance, in 2016
Phapros achieved health score of 95.5 improved from
91.5, in the preceding year and maintained its health
rating of aaa.
line of business the Company’s articles of association have been
amended several times. the amendment pertaining to
compliance with Limited Liability Company Law no.40
year 2007 was based on the notarial Deed no.20 of
Prof. Dr. Liliana tedjosaputro,s.h., m.h., m.m., dated
4 april 2008 and was approved by the minister of
justice and human Rights of the Republic of Indonesia
in the Decision Letter no.ahu-77832.ah.01.02. year
2008 dated 24 october 2008 and published in the
state Gazette of the Republic of Indonesia no.17,
supplementary no.5704/2009 dated 27 february
2009. the Company’s scope of activities is to engage
in the industrial/manufacturing sector by producing
and/or trading medicines, health instruments, chemical
goods and other similar goods, doing import, export
and other kinds of industry.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT50
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
untuk informasi lebih lanjut tentang Pt Phapros, tbk.,
dapat mengunjungi situs kami: www.phapros.co.id
sangkalan dan batas Tanggung jawabLaporan ini berisi pernyataan-pernyataan yang
dapat dianggap sebagai “pandangan masa depan”
(forward looking statements) sehingga hasil-hasil
nyata Perseroan, pelaksanaan atau pencapaian-
pencapaiannya dapat berbeda secara material dari hasil
yang diperoleh melalui pandangan masa depan yang
antara lain merupakan hasil dari perubahan-perubahan
ekonomi dan politik baik nasional maupun regional,
perubahan nilai-tukar valuta asing, perubahan harga
dan permintaan dan penawaran pasar, perubahan
persaingan perusahaan, perubahan undang-undang
atau peraturan dan prinsip-prinsip akuntansi, kebijakan-
kebijakan dan pedoman-pedoman, serta perubahan-
perubahan asumsi-asumsi yang digunakan dalam
membuat pandangan masa depan.
for more information on Pt Phapros, tbk., please visit
our website: www.phapros.co.id.
Disclaimer
this report contains certain statements that may
be considered “forward-looking statements”, the
Company’s actual results, performance or achievements
could differ materially from those projected in the
forward-looking statements as a result, among other
factors, of changes in general, national or regional
economic and political conditions, changes in foreign
exchange rates, changes in the prices and supply and
demand on the markets, changes in the size and nature
of the Company’s competition, changes in legislation
or regulations and accounting principles, policies and
guidelines and changes in the assumptions used in
making such forward-looking statements.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 51
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
vIsI, mIsI, Dan nIlaI InTI PerusahaanVIsIon, mIssIon anD VaLuEs
VIsI dan mIsI Pt Phapros, tbk. dikaji secara berkala guna
memastikan relevansinya terhadap kondisi Perseroan,
perkembangan dan persaingan bisnis, serta aspirasi
pemegang saham. Penyusunan atau perbaharuan Visi
dan misi Perusahaan melibatkan Direksi, Komisaris, dan
manajemen senior serta pihak terkait lainnya. sebelum
diluncurkan, Visi dan misi Phapros harus mendapat
persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Pt PhaPRos, tbk.’s Vision and mission are reviewed
on a periodic basis to ensure their relevance to the
Company’s condition, business development and
competition as well as shareholders’ aspiration. the
formulation or revitalization of the Vision and mission
requires the involvement of the board of Directors (boD),
the board of Commissioners (boC), the Company’s
senior management and other related parties. before
disseminated, Phapros’ Vision and mission must have
boD and boC’s approval.
menjaDI PeRuSahaan faRmaSI teRkemuka yang menghaSIlkan PRoDuk keSehatan teRbaIk yang DIDukung oleh manajemen PRofeSIonal SeRta kemItRaan StRategIS guna menIngkatkan
kualItaS hIDuP maSyaRakat.
to be a prominent pharmaceutical company that brings innovative products and services in the
health sector supported by professional management and strategic
partnership to enhance the quality of life.
vIsI Perusahaancorporate Vision
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT52
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
SPIRIT
strive for excellence
Professional
Integrity respect to customers
Innovative
Teamwork
nIlaI InTI Perusahaan:Disarikan dari nilai-nilai yang berkembang di
Phapros selama hampir enam dasawarsa sejarah
bisnisnya, nilai-nilai inti yang telah mengibarkan
Perseroan sebagai salah satu perusahaan farmasi
terbaik di Indonesia itu adalah:
CorPoraTe Core values:formulated from values developed in Phapros
throughout its nearly six-decade of business
history, the core values that has allowed the
Company grew into one the best pharmaceutical
companies in Indonesia are:
• menyediakan produk kesehatan yang terbaik guna memenuhi kebutuhan masyarakat
• memberikan imbal hasil kepada pemegang saham sebagai refleksi kinerja perusahaan dan memberikan penghargaan terhadap karyawan yang memberikan kontribusi serta melakukan inovasi
• menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial dan berwawasan k3ll (keselamatan dan kesehatan kerja lindungan lingkungan)
• to provide the best products in the health sector in order to fulfill people’s needs.
• to provide shareholders return that reflects outstanding performance and to adequately reward those who invest ideas and work in our company.
• to be a socially responsible and environment-friendly company
mIsI Perusahaancorporate mission
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 53
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
sTruKTur organIsasIoRGanIZatIonaL stRuCtuRE
DIreKTur uTamaPresident Director
DIreKTur Pemasaran
Directormarketing
DIreKTur ProDuKsI
Direktur Produksi
DIreKTur Keuangan
DirectorFinance
DIreKTur human CaPITal & umumDirector of Human capital & general
DIreKTur Pemasaran
Directormarketing
mm. oTCmm. otc
mm. eThICalmm. ethical
mm. ogbmm. ogb
manager alKes Dan bIsnIs laIn
manager of medical Devices and other
businesses
DIreKTur uTamaPresident Director
DIreKTur human CaPITal & umumDirector of human capital & general
seKreTarIs KorPorasI
corporate Secretary
manager human CaPITalmanager of human
capital
manager PerenCanaan
sTraTegIs & Pengembangan
bIsnIsmanager of
Strategic Planning & business
Development
manager umum &
Pengelolaan aseT
general manager & asset management
manager saTuan
Pengawasan InTern
manager of the Internal audit unit
boD
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT54
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
DIreKTur ProDuKsIDirector of production
DIreKTur KeuanganDirector of Finance
manager PerenCanaan
ProDuK & PengenDalIan
PerseDIaanmanager of Product Planning & Inventory
control
manager TeKnologI InformasImanager of Information Technology
manager ProDuKsImanager of Production
manager aKunTansImanager of Accounting
manager TeKhnIK
manager of technical
manager Keuangan
manager of financial
manager QualITy
oPeraTIonmanager of Quality
operation
manager PerenCanaan & Pengembangan
ProDuKmanager of
Product Planning & Development
manager PengaDaan
manager of Procurement
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 55
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
KomPosIsI Pemegang saham PhaPros 2017comPoSItIon of PhaPRoS 2017 ShaReholDeRS
Pemegang Saham Shareholders
lembarSheet
PersentasePercentage
jumlahTotal
Pt Rajawali nusantara Indonesia 476,901,860 56.77 47,690,186,000
masrizal a. syarief (Komisaris/ Commissioners)
75,722,450 9.01 7,572,245,000
Chairani harahap, sE(Direktur Pemasaran/ marketing Director)
997,500 0.12 99,750,000
heru marsono, sE.,mm(Direktur Keuangan/ finance Director)
640,500 0.08 64,050,000
Drs. syamsul huda(Direktur Produksi/ Production Director)
56,700 5,670,000
Dra. barokah sri utami, apt, mm(Direktur utama/ President Director)
55,650 0.01 5,565,000
Lain-lain (dibawah 5%)other (Less than 5%)
285,625, 340 0,01 28,562,534,000
jumlah/ total 840,000,000 100 84,000,000,000
Pemegang saham & mITra sTraTegIs shaREhoLDERs & stRatEGIC PaRtnERs
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT56
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 57
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Lahir di manado, Zahmilia akbar memperoleh gelar
sarjana farmasi serta profesi apoteker dari universitas
Gadjah mada, yogyakarta (2009). sebelum menjabat
sebagai sekretaris Perusahaan, ia menduduki
berbagai posisi di Pt Phapros, tbk, seperti spesialis
Pengembangan dan Evaluasi Produk baru (2012) serta
asisten manajer Perencanaan dan strategi Perusahaan
(2016).
born in manado, Zahmilia akbar obtained a bachelor
of Pharmacy and Pharmacist profession from Gadjah
mada university, yogyakarta (2009). before serving as
Corporate secretary, he held various positions at Pt
Phapros, tbk, such as the new Product Development
and Evaluation specialist (2012) and assistant manager
of Corporate Planning and strategy (2016).
Zahmilia akbar
sekretaris Perusahaan
Corporate secretary
manajer senIor PhaPros PhaPRos sEnIoR manaGER
riza effendi
manajer satuan Pengawas Intern
manager of the Internal audit unit
meraih gelar sarjana farmasi (1993) dan apoteker
(1994) dari universitas Gadjah mada, yogyakarta,
Riza Effendi bergabung dengan Pt. Phapros, tbk.
sejak 1995, di Departemen Produksi hingga menjabat
sebagai asisten manajer Produksi beta- Lactam &
obat tradisional (2003-2004). sebelum menjabat
sebagai manajer satuan Pengawas Intern (sPI) pada
agustus 2014, beliau menempati berbagai posisi kunci,
termasuk sebagai asisten manajer manajemen Risiko
(2009-2014), asisten manajer Gudang bahan (2007-
2009), dan asisten manajer satuan Pengawas Internal
(2007).
Graduated with a bachelor of Pharmacy (1993) and
Pharmacist (1994) from Gadjah mada university,
yogyakarta, Riza Effendi joined Pt. Phapros, tbk.
since 1995, in the Production Department until
serving as assistant manager of Production of beta-
Lactam & traditional medicine (2003-2004). before
serving as manager of the Internal audit unit (sPI) in
august 2014, he held various key positions, including
as assistant Risk management manager (2009-2014),
assistant warehouse material manager (2007-2009),
and assistant manager of the Internal supervisory unit
(2007 )
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT58
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
menyelesaikan pendidikan sarjana Kedokteran umum
di universitas Padjadjaran, bandung, pada 1995, dan
pascasarjanabidang administrasi bisnis di monash st.
Eliza business scholl, melbourne, australia, Indriastuti
soetomo bergabung dengan Pt Phapros, tbk pada
2015. beliau hingga saat ini menjabat sebagai manajer
Perencanaan dan Pengembangan Pemasaran.
he completed his bachelor of General medicine
education at Padjadjaran university, bandung, in 1995,
and postgraduate study in business administration
at monash st. Eliza business scholl, melbourne,
australia, Indriastuti soetomo joined Pt Phapros, tbk
in 2015. she currently serves as marketing Planning and
Development manager.
Indriastuti soetomo
manajer Perencanaan dan Pengembangan Pemasaran
manager of marketing Planning and Development
supriyanto
manajer Pengadaan
manager of Procurement
Lulus sebagai sarjana farmasi (1989) dan apoteker
(1990) dari universitas Gadjah mada, yogyakarta,
supriyanto yang bergabung dengan Pt Phapros, tbk
pada 1991, meraih gelar magister manajemen dari stIE
artha budhi Iswara, surabaya (2001). sebelum menjadi
manajer Pengadaan (2018), ia pernah menempati
berbagai posisi seperti manajer Produksi (2016),
manajer Perencanaan dan Pengembangan Produk
(2014), dan asisten manajer Produksi Iss (2010-2011).
Graduating as a bachelor of Pharmacy (1989) and
Pharmacist (1990) from Gadjah mada university,
yogyakarta, supriyanto who joined Pt Phapros, tbk
in 1991, earned a masters in management from stIE
artha budhi Iswara, surabaya (2001). before becoming
a Procurement manager (2018), he had held various
positions such as Production manager (2016), Product
Planning and Development manager (2014), and Iss
Production manager assistant (2010-2011).
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 59
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Lahir di surakarta, Idiana novita meraih gelar sarjana
farmasi dan profesi apoteker dari universitas Gadjah
mada, yogyakarta. sebelum diangkat menjadi manajer
Produksi, ia pernah menempati berbagai posisi seperti
apoteker Pengembanga Kemasan (2010), asisten
manajer beta Laktam (2011) serta asisten manajer
ttsK & ot (2015).
born in surakarta, Idiana novita holds a bachelor’s
degree in Pharmacy and a Pharmacist profession from
Gadjah mada university, yogyakarta. before being
appointed as Production manager, he had held various
positions such as Pharmacist Developer Packaging
(2010), assistant manager beta Laktam (2011) and
assistant manager of ttsK & ot (2015).
meraih gelar sarjana farmasi dari Institut teknologi
bandung (Itb), dan apoteker (2008), siti anfaliah
bergabung dengan Pt Phapros, tbk pada tahun
2010 sebagai apoteker Pengembangan formulasi.
sebelum diangkat menjadi manajer Perencanaan dan
Pengembangan Produk, ia juga pernah menjabat
asisten manajer beta Laktam (2016).
he holds a bachelor of Pharmacy from the bandung
Institute of technology (Itb), and a Pharmacist (2008),
siti anfaliah joined Pt Phapros, tbk in 2010 as a
formulation Development Pharmacist. before being
appointed as Product Planning and Development
manager, he also served as assistant manager of beta
Laktam (2016).
Idiana novita
manajer Produksi
manager of Production
siti anfaliah
manajer Perencanaan dan Pengembangan Produk
manager of Product Planning and Development
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT60
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
meraih gelar sarjana Ekonomi (1986) dari stIE
Gajayana, Salfiyah Hanum bergabung dengan PT
Phapros, tbk pada 2001 sebagai staf Departemen
akuntansi dan Keuangan. sebelum ditunjuk sebagai
manajer Keuangan, beliau menempati beragam posisi,
termasuk asisten manajer Pengelolaan Dana (2002-
2010).
meraih gelar sarjana Ekonomi (1986) dari stIE
Gajayana, Salfiyah Hanum bergabung dengan PT
Phapros, tbk pada 2001 sebagai staf Departemen
akuntansi dan Keuangan. sebelum ditunjuk sebagai
manajer Keuangan, beliau menempati beragam posisi,
termasuk asisten manajer Pengelolaan Dana (2002-
2010).
meraih gelar sarjana Ekonomi (1999) dari universitas
airlangga, semarang, dan Profesi akuntan dari stIE
YKPN Yogyakarta, Yudhi Ariffianto bergabung dengan
Pt Phapro, tbk pada tahun 2007. sebelum ditunjuk
sebagai manajerakuntansi pada 2018, ia menempati
posisi sebagai asisten manajer akuntansi manajemen
(2007) dan asisten manajer akuntansi Keuangan (2010).
Graduated with a bachelor of Economics (1986) from
STIE Gajayana, Salfiyah Hanum joined PT Phapros, Tbk
in 2001 as a staff of the Department of accounting and
finance. before being appointed as finance manager,
he held various positions, including assistant manager
of fund management (2002-2010)
Salfiyah Hanum
manajer Keuangan
manager of finance
Yudhi Arieffianto
manajer akuntansi
manager of accounting
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 61
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
meraih gelar sarjana farmasi (1997) dan apoteker
(1998) dari universitas airlangga, surabaya, aries
badrus sholeh bergabung dengan Pt Phapros, tbk
sebagai staf Penelitiaan & Pengembangan pada 2000.
sebelum ditunjuk sebegai manajer Quality operation
pada 2016, beliau menempati beragam posisi
seperti manajer Produksi (2014) dan asisten manajer
Pengendalian mutu (2009- 2011).
he holds a bachelor of Pharmacy (1997) and Pharmacist
(1998) from airlangga university, surabaya, aries
badrus sholeh joined Pt Phapros, tbk as a Research
& Development staff in 2000. before being appointed
as Quality operation manager in 2016, he held various
positions such as manager Production (2014) and
assistant manager of Quality Control (2009-2011).
meraih gelar sarjana farmasi dari univeristas Gadjah
mada, yogyakarta dan apoteker (1989), serta magister
manajemen dari universitas Diponegoro, semarang
(2005), Giri hardiyatmo bergabung dengan Pt Phapros,
tbk pada tahun 1989 sebagai staf Departemen
Produksi. sebelum terpilih menjadi manajer PPPP,
ia menempati berbagai posisi seperti manajer
Perencanaan dan Pengembangan Produk, manajer
Pengembangan bisnis (2003-2007) dan manajer
manajemen Risiko (2007).
he holds a bachelor of Pharmacy from Gadjah mada
university, yogyakarta and a Pharmacist (1989), and a
masters in management from Diponegoro university,
semarang (2005), Giri hardiyatmo joined Pt Phapros,
tbk in 1989 as a Production Department staff. before
being elected as PPPP manager, he held various
positions such as Product Planning and Development
manager, business Development manager (2003-2007)
and Risk management manager (2007).
aries badrus sholeh
manajer Quality operation
manager of Quality operation
giri hardiyatmo
manajer PPPP
manager of PPPP
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT62
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
menyelesaikan pendidikan sarjana teknik sipil di
universitas Gadjah mada, yogyakarta pada 2000, dan
magister manajemen di LPPm jakarta pada 2002,
santosa adi wibawa memulai karir profesionalnya di
Pt Phapros, tbk sebagai brand manager otC pada
2003. sebelum menjabat sebagai manajer teknik,
beliau menempati berbagai posisi, seperti manajer
Perencanaan Produksi dan Pengendalian Pengadaan
(2015- 2016) dan manajer marketing otC (2012-2014).
Completed his bachelor of Civil Engineering at Gadjah
mada university, yogyakarta in 2000, and master of
management at LPPm jakarta in 2002, santosa adi
wibawa began his professional career at Pt Phapros,
tbk as an otC brand manager in 2003. before serving
as technical manager, he occupied various positions,
such as Procurement and Production Planning
managers (2015-2016) and otC marketing managers
(2012-2014).
memulai karir profesionalnya di Pt Phapros, tbk
sebagai staf Departemen Keuangan dan akuntansi
pada 1991, untung Irianto meraih gelar sarjana
manajemen dari stIE anindyaguna, semarang pada
1997. sebelum terpilih sebagai manajer teknologi
Informasi pada 2013, beliau menempati berbagai
posisi, termasuk asisten manajer teknologi Informasi
(2002 – 2003).
starting his professional career at Pt Phapros, tbk as a
staff of the ministry of finance and accounting in 1991,
untung Irianto earned a bachelor of management from
stIE anindyaguna, semarang in 1997. before being
selected as an Information technology manager in
2013, he held various positions, including assistant
Information technology manager (2002 - 2003).
santosa adi wibawa
manajer teknik
manager of technical
untung Irianto
manajer teknologi Informasi
manager Information technology
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 63
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
menyelesaikan pendidikan sarjana manajemen di
universitas trunojaya, bangkalan, madura pada
1992, hadiri meraih gelar magister manajemen dari
universitas merdeka, malang pada 2005. beliau
bergabung dengan Pt Phapros, tbk pada 2015 dan
menempati posisi sebagai manajer sDm & umum.
he graduated with a bachelor of management from
trunojaya university, bangkalan, madura in 1992,
attending his masters in management from merdeka
university, malang in 2005. he joined Pt Phapros, tbk
in 2015 and held the position of hR & General manager.
menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di
universitas Parahyangan, bandung (1994), haki subakti
bergabung dengan Pt Phapros, tbk pada tahun 2002.
sebelum menjabat sebagai manajer marketing oGb
(2018), beliau menempati berbagai posisi, seperti sales
manager agromed (2010) dan Product manager Ethical
(2011).
Completed bachelor of Law in Parahyangan university,
bandung (1994), haki subakti joined Pt Phapros, tbk
in 2002. before serving as oGb marketing manager
(2018), he held various positions, such as sales manager
agromed (2010) and Product manager Ethical (2011).
hadiri
manajer sDm & umum
manager of hR & General
haki subakti
manajer marketing oGb
manager of oGb marketing
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT64
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
meraih gelar sarjana teknik Industri dari stt
telkom, bandung pada 1999, dan magister bisnis &
administrasi teknologi dari Institut teknologi bandung.
Pada 2001, beliau bergabung dengan Pt Phapros,
tbk sebagai staf pada Departemen sbD. sebelum
terpilih menjadi manajer marketing otC (2015-saat
ini), beliau menjabat sebagai manajer marketing Delta
(2013-2014), Regional manajer Ethical (2010-2012) dan
asisten manajer marketing Insight (2007-2009).
he holds a bachelor of Industrial Engineering from stt
telkom, bandung in 1999, and a masters in business &
technology administration from the bandung Institute
of technology. In 2001, he joined Pt Phapros, tbk
as a staff member in the sbD Department. before
being selected as the otC marketing manager
(2015-currently), he served as Delta marketing manager
(2013-2014), Regional Ethical manager (2010-2012) and
assistant manager of marketing Insight (2007-2009).
menyelesaikan pendidikan menengah atas di bidang
farmasi di Palembang pada 1983, Zakaria bergabung
dengan Pt Phapros, tbk pada 1987. sebelum terpilih
sebagai manajer marketing Ethical (2015-saat ini),
beliau menempati berbagai posisi, termasuk sebagai
Regional manajer Ethical (2014) dan Regional manajer
oGb (2003-2014).
Completing high school Education in Pharmacy in
Palembang in 1983, Zakaria joined Pt Phapros, tbk
in 1987. before being selected as marketing Ethical
manager (2015-currently), he held various positions,
including as Ethical Regional managers (2014) and
Regional oGb manager (2003-2014).
azrudyl azrul azwar
manajer marketing otC
manager of otC marketing
Zakaria
manajer marketing Ethical
manager of Ethical marketing
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 65
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Pt Phapros, tbk. telah menunjuk Pt bhakti share
Register Indonesia sebagai biro administrasi Efek untuk
bertugas melaksanakan pencatatan pemilik saham dan
secara berkala memberikan laporan kepada Perseroan.
Dokumen yang disediakan Pt bsR Indonesia antara
lain:
• Laporan pemilikan efek mencapai 5%
• Laporan kegiatan registrasi
• Daftar komposisi pemilik efek
• Daftar penyebaran efek
• Laporan kepemilikan saham Direksi dan Dewan
Komisaris
• Laporan saham pengendali
• Laporan bulanan kepemilikan saham emiten atau
perusahaan publik dan rekapitulasi yang telah
dilaporkan
• Dan tambahan tugas lain dalam pasar sekunder
sebagaimana akta adendum atas Pengelolaan
administrasi saham tanggal 13 Desember 2018.
seluruh pemegang saham harus dapat:
• Memisahkan kepemilikan harta perusahaan dengan
kepemilikan harta pribadi.
• Memisahkan fungsinya sebagai pemegang saham
dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi
dalam hal pemegang saham menjabat pada salah
satu dari kedua organ tersebut.
Pemegang saham pengendali harus dapat:
• Memperhatikan kepentingan pemegang saham
minoritas dan pemangku kepentingan sesuai
peraturan perundangan.
• Mengungkapkan kepada instansi penegak hukum
tentang pemegang saham pengendali yang
sebenarnya dalam hal terdapat dugaan terjadinya
pelanggaran terhadap peraturan perundangan atau
dalam hal diminta oleh otoritas terkait.
Phapros has appointed Pt bhakti share Register
Indonesia as the share Registrar in charge in recording
share owners and regularly providing the reports to the
Company. Documents provided by Pt bsR Indonesia
are, among others:
• Securities ownership reports reach 5%
• Report on registration activities
• List of composition of securities owners
• List of effects spread
• Reports on the ownership of the Directors and
board of Commissioners
• Controlling stock report
• Monthly report on share ownership of issuers or
public companies and recapitulation that has been
reported
• And additional other duties in the secondary market
as the Deed of addendum on the management of
share administration on December 13, 2018..
all shareholders should be able to:
• Separating the ownership of company’s assets from
private properties.
• Separating his/her functions as a shareholder and
as a member of the board of Commissioners or the
board of Directors in term of a shareholder I holding
a position in one of the two corporate organs.
the controlling shareholders should be able to:
• Regard the interests of minority shareholders and
other stakeholders in accordance with laws and
regulations.
• Disclose to the law enforcement agencies about
the actual controlling shareholders in the event of
allegations of violations of the laws and regulations
or when requested by the relevant authorities.
sTruKTur KePemIlIKan saham & Tanggung jawab PemIlIK sahamshaRE ownERshIP stRuCtuRE anD thE REsPosnsIbILItIEs of shaREhoLDERs
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT66
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Dalam hal pemegang saham menjadi pemegang
saham pengendali pada beberapa perusahaan,
perlu diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan
antarperusahaan dapat dilakukan secara transparan.
Pemegang saham minoritas bertanggungjawab untuk
menggunakan haknya dengan baik, sesuai dengan
anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan.
Dalam melindungi kepentingan para pemegang saham,
Pt Phapros, tbk. selalu mengacu pada anggaran
Dasar Perseroan, Pedoman dan Prosedur Kerja Proses
hubungan Publik dan Internal, Kebijakan dan Proses
hubungan dengan Investor dan Pemegang saham,
Kebijakan Perdagangan Efek berbentuk saham, dan
Kebijakan Pengungkapan Informasi. Pengaturan
mengenai hak pemungutan suara juga telah tercantum
pada anggaran Dasar Perseroan.
10 Pemegang saham Terbesar PhaPros Per 31 Desember 2018PhaPRos toP 10 shaREhoLDERs as of DECEmbER 31, 2018
no namaname
KotaCity
jumlah sahamshare amount
Persentaseshare
1 Rajawali nusantara Indonesia, Pt. jaKaRta 476,901,860 56.77%
2 masrizal a.syarief, Drs. jaKaRta 75,722,450 9.01%
3 titus handojo jaKaRta 7,139,900 0.85%
4 Ratna Lestyani wongsosuhendro, ny. sEmaRanG 6,667,500 0,79%
5 Elisa anggraeni, ny. suRabaya 5,040,000 0,60%
6 hersri Rochmad Pahardian sEmaRanG 4,680,000 0,56%
7 Ivana hanan, Drg. suRabaya 4,200,000 0,50%
8 Ira adriyanto, Dra. DEPoK 3,998,000 0,48%
9 albert aryawan sudiro jaKaRta 3,465,000 0,41%
10 hamy Kusumoputro banDunG 3,255,000 0,39%
591,069,710 70,37%
sisanya/ Residual 248,930,290 29.63%
total/ total 840,000,000 100%
In the event that (a) shareholder(s) become controlling
shareholder(s) in several companies, it is necessary
that the accountability and inter-firm relationship are
worked out in a transparent manner.
minority shareholders are responsible to use their rights
properly, in accordance with the Company’s articles of
association and laws and regulations.
In protecting the interests of shareholders, PtPhapros,
tbk. always refers to the articles of association,
Guidelines and the work Procedures on Public Relations
and Internal Processes, Policies and Relation Process
with Investors and shareholder, Policies on securities
trading of shares, and Policies on Inforrmation
Disclosure. arrangements regarding voting rights have
also been included in the articles of association.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 67
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
KronologI PenCaTaTan sahamshaREs LIstInG ChRonoLoGy
aksi Korporasi
nilai Pari per Lembar
sahamPari Value per share
sheet
modal Dasar & Disetor Penuhauthorized & fully Paid Capital saham
PortepelPortfolio shares
jumlah saham
number of shares
Corporate actionPemegang saham
mayoritasmajority
shareholders
Pemegang saham Publik
Public shareholders
1954 Pendirian perusahaan, modal dasar Rp1.000.000
Rp1.000 nV bankvereeneging oei tiong ham, 240 (96%)
ho wie han, 10 (4%)
750 750 1954Corporate founding, authorized capital Rp1.000.000
1974 Peningkatan modal dasar menjadi Rp350 juta*
Rp35.000 PG Pakis Rejo agung 302 (15%)
397 individual investors @ <5%, 1.698 (85%)
8.000 10.000 1974Capital strengthening to Rp350 million*
1994 Restrukturisasi/peningkatan modal dasar menjadi Rp15,75 miliar dan pemberian saham bonus**
Rp35.000 PG Pakis Rejo agung 48.960 (51%)
397 individual investors @ <5%, 47.040 (49%)
354.000 450.000 1994 Restructuring/strengthening of authorized capital to Rp15.75 billion and granting of bonus shares**
1998 Peningkatan modal disetor menjadi Rp5,60 miliar dan pengalihan kepemilikan saham
Rp35.000 Pt Rajawali nusindo 81.600 (51%)
655 individual investors @ <5%, 78.400 (49%)
290.000 450.000 1998 strengthening of paid-up capital to Rp5.60 billion and shareholding transfer
1999 Peningkatan modal disetor menjadi Rp14 miliar dan pengalihan kepemilikan saham
Rp35.000 Pt Rajawali nusantara Indonesia 204.000 (51%)
655 individual investors @ <5%, 196.000 (49%)
50.000 450.000 1999 strengthening of paid-up capital to Rp14 billion and shareholding transfer
2000 Peningkatan modal dasar menjadi Rp100 miliar, pemecahan saham, dan pendafta ran perusahaan publik tanpa pencatatan saham***
Rp500 Pt Rajawali nusantara Indonesia 28.560.000 (51%)
680 individual investors @ <5%, 27.440.000 (49%)
144.000.000 200.000.000 2000 strengthening of authorized capital to Rp100 billion, stock split, non-listing (public) company registration***
2012 Peningkatan modal dasar menjadi Rp300 miliar dan pemecahan saham
Rp500 Pt Rajawali nusantara Indonesia 95.043.112 (56,57%)
1.018 individual investors @ <5%, 72.956.888 (43,43%)
432.000.000 600.000.000 2012 strengthening of authorized capital to Rp300 billion and stock split
KronologI PenCaTaTan saham shaREs LIstInG ChRonoLoGy
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT68
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
KronologI PenCaTaTan sahamshaREs LIstInG ChRonoLoGy
aksi Korporasi
nilai Pari per Lembar
sahamPari Value per share
sheet
modal Dasar & Disetor Penuhauthorized & fully Paid Capital saham
PortepelPortfolio shares
jumlah saham
number of shares
Corporate actionPemegang saham
mayoritasmajority
shareholders
Pemegang saham Publik
Public shareholders
2014 Peningkatan modal dasar menjadi Rp300 miliar dan pemecahan saham****
Rp500 Pt Rajawali nusantara Indonesia 95.043.112 (56,57%)
masrizal a. syarief 13.662.190 (8,11%); 1.016 individual investors @ <5%, 59.294.698 (35,32%)
432.000.000 600.000.000 2014 strengthening of authorized capital to Rp300 billion and stock split****
2015 Perubahan komposisi pemegang saham minoritas
Rp500 Pt Rajawali nusantara Indonesia 95.043.112 [56,57%]
masrizal a. syarief 14,415,490 [8,58%]; 1.009 individual investors @ <5%, 58.541.398 [34,85%]
432.000.000 600.000.000 2015 Change in composition of minority share holders
2018Perubahan komposisi
Rp 100 Pt Rajawali nusantara Indonesia 476,901,860 [56,77%]
masrizal a. syarief 75,722,450 [9,01%]; 1.009 individual investors @ <5%, 58.541.398 [34,22%]
2018Change in composition
* RuPs Luar biasa tanggal 28 juni 1974
menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan
menjadi Rp350 juta, dengan nominal Rp35.000
per saham.
** RuPs tanggal 24 juni 1994 menyetujui
peningkatan modal dasar Perseroan menjadi
Rp15,75 miliar, dengan nominal Rp35.000 per
saham.
*** Dengan peningkatan modal dasar menjadi
Rp100 miliar, Perseroan mengajukan
Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik
* Extraordinary Gsm dated 28 june 1974 resolved
the increase of the Company’s authorized capital
to Rp350 million, with the nominal of Rp35.000
per share.
** the Gsm dated 24 june 1994 resolved the
increase of the Company’s authorized capital to
Rp15.75 billion, with the nominal of Rp35.000
per share.
*** with the increase of its authorized capital to
Rp100 billion, the Company filed a Registration
statement for non-Listing Public Company
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 69
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
tanpa Pencatatan saham di bursa dan tanpa
Penawaran umum yang, oleh badan Pengawas
Pasar modal, dinyatakan efektif melalui surat
no. s-3703/Pm/2000 tertanggal 19 Desember
2000. sebagai sebuah perusahaan public non-
listing, Perseroan berganti nama menjadi Pt
Phapros, tbk.
**** sebagai salah satu persiapan untuk peluncuran
saham perdana, Perseroan menunjuk Pt bsR
Indonesia untuk pengelolaan administrasi saham
pada pasar sekunder melalui akta Perjanjian
no. 2 tanggal 3 maret 2014 dan melaporkannya
pada otoritas jasa Keuangan.
***** RuPs 13 Desember 2018 menyetujui melakukan
pemecahan nilai nominal saham (stock split)
Perseroan dari Rp500,- per saham menjadi
Rp100,- per saham atau dengan rasio 1:5 (satu
banding lima).
that, by the Capital market supervisory board,
declared effective in its letter no. s-3703/
Pm/2000 dated 19 December 2000. as a non-
listing public company, the Company changed
its name to Pt Phapros, tbk.
**** as one of the preparations for initial public
offering, the Company appointed Pt bsR for
administrative management of its shares on
the secondary market through agreement
Deed no.2 dated 3 march 2014 and reported
the corporate action to the financial service
authority.
***** the December 13, 2018 Gms agreed to conduct
a stock split of the Company from Rp500 per
share to Rp100 per share or with a ratio of 1: 5
(one to five).
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT70
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
DafTar enTITas anaK Dan/aTau enTITas asosIasILIst of subsIDIaRIEs anD / oR assoCIatIon EntItIEs
anak Perusahaansubsidiary
Presentase Kepemilikanownership Percentage
IDR (saham)IDR (shares)
Pt Lucas Djaja 90,22% 132,703,677,000
Pt marin Liza farmasi 100% 24,600,405,000
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 71
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
nama Dan alamaT lembaga Penunjang Pasar moDalnamE anD aDDREss of stoCK maRKEt suPPoRtInG InstItutIon
bIro aDmInIsTrasI efeKPt. bhakti share Registrar alamat :
Gedung high End Lantai 3,
Kebon sirih, Kavling 17-19,
jakarta Pusat 10340
KanTor aKunTan PublIKDrs. Paul hadiwinata, hidajat, arsono, achmad, suharli
& Rekan
jl. Kebon sirih timur 1 no. 267
menteng, jakarta 10340 Indonesia
tel: (021) 3144003 (hunting)
fax: (021) 3144213
seCurITIes regIsTrarPt. bhakti share Registrar alamat :
high End building, 3rd floor,
Kebon sirih, Kavling 17-19,
Central jakarta 10340
PublIC aCCounTanT fIrmDrs. Paul hadiwinata, hidajat, arsono, achmad, suharli
& Partner
jl. Kebon sirih timur 1 no. 267
menteng, jakarta 10340 Indonesia
tel: (021) 3144003 (hunting)
fax: (021) 3144213
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT72
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
serTIfIKasI & PenghargaanCERtIfICatIon & awaRDs
Penghargaan1. sustainability Report awards 2017
Penyelenggara: national Center for sustainability
Reporting (nCsR)
2. women’s obsession awards 2018
Penyelenggara: majalah women’s obsession
3. RnI awards 2018
Penyelenggara: Pt RnI (Persero)
4. bumn marketeers awards 2018
Penyelenggara: markplus
5. anugerah bumn 2018
Penyelenggara: majalah bumn track & PPm
manajemen
6. social business Innovation awards 2018
Penyelenggara: majalah warta Ekonomi
7. Penghargaan farmakovigilans
Penyelenggara: bPom RI
serTIfIKasI• Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan
Pom (1990)
• ISO 9001: 2015 Quality Management System dari
Lloyd Register Quality assurance (2017) upgrade
dari versi 9001:2008 yang diperoleh Phapros pada
tahun 1999
• ISO 14001:2004 Environmental Management
system dari Lloyd Register Quality assurance (2000)
• OHSAS 18001:2007 Occupational Health & Safety
management system dari Lloyd Register Quality
assurance (2010)
• ISO 17025 Laboratorium Kalibrasi dari Komite
akreditasi nasional (2014)
• Sertifikasi SMK 3 dari Kementerian Tenaga Kerja
(2018)
awarDs1. sustainability Report awards 2017
organizer: national Center for sustainability
Reporting (nCsR)
2. women’s obsession awards 2018
organizer: magazine women’s obsession
3. RnI awards 2018
organizer: Pt RnI (Persero)
4. bumn marketeers awards 2018
organizer: markplus
5. anugerah bumn 2018
organizers: bumn track magazine & PPm
management
6. social business Innovation awards 2018
organizers: majalah warta Ekonomi
7. Pharmacovigilance award
organizers: bPom RI
CerTIfICaTIon• Good Manufacturing Practices (CPOBs) from the
Pom (1990)
• ISO 9001: 2015 Quality Management System from
Lloyd Register Quality assurance (2017) upgrade
from version 9001: 2008 obtained by Phapros in
1999
• ISO 14001: 2004 Environmental Management
system from Lloyd Register Quality assurance
(2000)
• OHSAS 18001: 2007 Occupational Health & Safety
management system from Lloyd Register Quality
assurance (2010)
• ISO 17025 Calibration Laboratory from the National
accreditation Committee (2014)
• Certification of SMK 3 from the Ministry of Labor
(2018
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 73
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
InformasI PaDa websITe PerusahaanInfoRmatIon at ComPany wEbsItE
untuk menerapkan prinsip keterbukaan dalam
pengelolaan perusahaan, Perseroan mengikuti
peraturan-peraturan terkait yang ada, salah satu
peraturan yang terkait keterbukaan dalam penyampaian
informasi perusahaan adalah Peraturan ojK no.
8/PojK.04/2015 tentang situs web Emiten atau
Perusahaan Publik.
Perseroan memiliki corporate website dengan alamat
http://www.phapros.co.id, yang dapat diakses oleh
publik. Perseroan selalu berupaya menyempurnakan
website secara berkala agar menjadi semakin informatif
dan mudah untuk diakses. website ini memiliki dua versi
bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
website Perseroan secara garis besar dibagi menjadi 4
bagian besar yang terdiri dari:
- Informasi terkait Phapros: Profil Perusahaan, Profil
manajemen, kantor Phapros, tata Kelola Perusahaan
- Informasi berita/artikel berita Phapros, artikel,
media internal perusahaan
- Informasi terkait Investor ( h u b u n g a n
Investor): tinjauan Kinerja, Laporan Keuangan dan
Laporan tahunan
- Informasi tentang Produk Phapros semua kategori
terapi, Etikal, obat Generik berlogo, obat jual
bebas.
- Karir Lowongan pekerjaan
- alamat Perseroan
to implement transparency principle in the Company’s
management, the Company complies with existing
related regulations, such as regulation related with
corporate information disclosure that refers to ojK
Regulation no. 8/PojK.04/2015 regarding website of
Issuers or Public Company.
the Company has corporate website with address at
http://phapros.co.id that is accessible for public. the
Company strives to update the website regularly to be
more informative and easy to be accessed. the website
is bilingual, Indonesian and English.
The website is generally classified into 6 (six) major
parts, comprising of:
- Information about Phapros: Company Profile,
Management Profile, Phapros Office.
- Phapros news, article, Event schedule.
- Investor-related Information (Investor Relation):
Press Release, Performance Review, financial
statements and annual Report.
- medical Drugs and Diseases, List of hospitals.
- Information about Phapros’ Products therapy,
Ethical, Generic Drugs, over-the-Counter Drugs.
- Career and job Vacancy.
- Office Address.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT74
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
sesuai dengan PojK no. 8/PojK.04/2015, website
perseroan telah mencakup 4 (empat) bagian utama
informasi yang wajib dimuat pada website perusahaan,
yaitu:
1. Informasi umum Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Informasi bagi pemodal atau investor;
3. Informasi tata kelola perusahaan; dan
4. Informasi tanggung jawab sosial perusahaan.
selain itu, website Perseroan juga memuat informasi-
informasi lain yang dapat berfungsi untuk menambah
pengetahuan mengenai istilah-istilah dalam dunia
farmasi.
Pursuant to PojK no. 8/PojK.04/2015, website of
the Company has included 4 (four) main sections of
mandatory information at company website, as follows:
1. General Information about Issuer or Public
Company;
2. Information for Investor;
3. Corporate Governance Information; and
4. Corporate social Responsibility Information.
In addition, the website also published other
information to broaden knowledge about terms
applied in pharmaceutical industry.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 75
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
PerIsTIwa PenTIng 2018ImPoRtant EVEnts 2018
1. national meeting 2018
Pada 31 januari – 1 februari 2018 Phapros
mengadakan national meeting di surabaya dalam
rangka konsolidasi nasional. national meeting
2018 resmi dibuka oleh Direktur utama, barokah
sri utami. melalui sambutannya, Ibu Emmy
mengapresiasi kinerja Phaprosers sehingga pada
tahun 2017 target pencapaian Rp 1 triliun tercapai.
Komisaris utama Phapros, m. yana aditya juga
menambahkan bahwa kesuksesan 2017 hendaklah
menjadi cambuk bagi Phaprosers untuk lebih
berprestasi lagi di tahun 2018. setelah rakernas di
hari pertama, acara kemudian dialnjutkan dengan
wisata ke taman nasional bromo, tengger, semeru
di hari kedua dan gala dinner di hari ketiga.
2. Phapros Raih sustainability Report awards 2017
national Center for sustainability Reporting (nCsR)
menggelar acara penganugerahan “sustainability
Report awards (sRa)” di hotel Lorin, solo pada
24 februari 2018. acara yang diselenggarakan
untuk tahun ke-13 ini, merupakan pengakuan dan
penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang
telah membuat laporan keberlanjutan (sustainability
reporting). ajang penghargaan inid iikuti oleh
40 entitas, termasuk Phapros. Ini adalah kali
pertama Phapros mengikuti sustainability Report
awards dan berhasil menjadi 2nd runner up untuk
kategori manufaktur. turut hadir dalam acara ini,
menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan tinggi,
muhammad nasir, Ph.D, ak. Direktur Eksekutif
nCsR, ali Darwin mengatakan bahwa melalui
laporan berkelanjutan dapat diketahui kontribusi
perusahaan atau organisasi dalam pencapaian
tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable
Development Goals/sDGs) dan dampak operasi
entitas terhadap lingkungan dan masyarakat.
1. 2018 national meeting
on 31 january - 1 february 2018 Phapros held a
national meeting in surabaya in the context of
national consolidation. the 2018 national meeting
was officially opened by the President Director,
barokah sri utami. through his remarks, ms. Emmy
appreciated the performance of Phaprosers so that
in 2017 the target of achieving Rp. 1 trillion was
achieved. Phapros President Commissioner, m.
yana aditya also added that 2017’s success should
be a whip for Phaprosers to achieve more in 2018.
After the National Working Meeting on the first day,
the event was then toured to bromo national Park,
tengger, semeru on the second day and the gala
dinner on the third day.
2. Phapros wins 2017 sustainability Report awards
the national Center for sustainability Reporting
(nCsR) held the “sustainability Report awards
(sRa)” at Lorin hotel, solo on february 24,
2018. the event, which was held for the 13th
year, was an acknowledgment and appreciation
to the companies that have made sustainability
reporting. the event was attended by 40 entities,
including Phapros. This is the first time Phapros has
participated in the sustainability Report awards
and has successfully become the 2nd runner up
for the manufacturing category. also present at
this event, minister of Research, technology and
higher Education, muhammad nasir, Ph.D, ak.
the Executive Director of nCsR, ali Darwin said
that through continuous reports it can be known
the contribution of companies or organizations
in achieving the sustainable Development Goals
(sDGs) and the impact of entity operations on the
environment and society..
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT76
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
3. Employee Gathering & awarding night “the best
Employee”
jumat, 9 maret 2018 Phapros menggelar Employee
Gathering & awarding night “the best Employee
2017” di hotel Crowne, semarang. Gelaran acara
tersebut merupakan wujud apresiasi manajemen
Phapros kepada para karyawan pelaksana yang
tanpa dukungan mereka, Phapros belum tentu bisa
meraih target Rp 1 triliun. acara ini dihadiri oleh
Direksi, Komisaris, manajer dan tamu undangan
lainnya. Employee gathering ini juga menjadi
ajang reuni dan silaturahim direksi-direksi Phapros
terdahulu, lho! acara ini diisi oleh penampilan band
armada dan Dewi Perssik. Dalam acara tersebut,
manajemen juga memberikan apresiasi kepada
karyawan terbaik dari masing2 direktorat dan grand
prize berupa anugerah umroh.
4. women’s obsession awards 2018
Direktur utama Phapros, barokah sri utami (Ibu
Emmy) meraih penghargaan sebagai salah satu the
best achiever in women CEos dalam women’s
obsession 2018 yang digelar di hotel Indonesia
Kempinski, Kamis (22/3). acara ini juga bertabur
pejabat serta tokoh nasional seperti Gubernur DKI
jakarta anies baswedan, Ketua muI ma’ruf amin,
dan menkominfo Rudiantara, serta sederet tokoh
lainnya. acara ini merupakan bentuk apresiasi
obsession media Group kepada perusahaa, CEo,
kepala daerah, menteri, serta anggota DPR yang
telah berprestasi.
5. RnI awards 2018
RnI awards 2018 digelar pada 5 – 6 april di kawasan
bsD. pada RnI awards kali ini Phapros berhasil
memborong gelar juara di berbagai kategori
penghargaan, seperti:
3. Employee Gathering & awarding night “the best
Employee”
friday, march 9, 2018 Phapros held the “the best
Employee 2017” Employee Gathering & awarding
night at Crowne hotel, semarang. the event
was an expression of appreciation from Phapros’
management to executing employees who without
their support, Phapros could not necessarily reach
the target of IDR 1 trillion. the event was attended
by Directors, Commissioners, managers and other
invited guests. this employee gathering is also
a venue for reunion and friendship of previous
Phapros directors, you know! This event was filled
with performances by the band armada and Dewi
Perssik. In the event, management also gave
appreciation to the best employees from each
directorate and grand prize in the form of umrah
awards.
4. 2018 women’s obsession awards
the President Director of Phapros, barokah sri
utami (ms. Emmy) won the award as one of the best
achiever in women CEos in the 2018 women’s
Conference held at the Indonesia Kempinski hotel,
thursday (3/22). the event was also studded with
officials and national figures such as DKI Jakarta
Governor anies baswedan, Chairman of the muI
ma’ruf amin, and minister of Communication and
Information Rudiantara, as well as a series of other
figures. This event is a form of appreciation for
the obsession media Group to companies, CEos,
regional heads, ministers, and members of the DPR
who have excelled.
5. RnI awards 2018
the 2018 RnI awards were held on april 5-6 in the
bsD region. at the RnI awards this time Phapros
managed to buy a title in various award categories,
such as:
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 77
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
juara 1 best CEo, juara 1 the best subsidiary
company, juara 1 the best operating company dan
masih banyak lagi.
6. Penyaluran dana kemitraan tahap I/2018
19 april 2018 - Pt Phapros, tbk, yang merupakan
anak usaha dari Pt Rajawali nusantara Indonesia
(Persero) menyalurkan dana kemitraan tahap I/2018
kepada usaha kecil pada 19 april di semarang.
Program penyaluran dana kemitraan tersebut
merupakan bentuk komitmen Phapros untuk
mengembangkan kemampuan usaha kecil agar
mandiri sehingga dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi serta tercipta pemerataan pembangunan
dan perluasan lapangan kerja di daerah.
Direktur Pemasaran Pt Phapros, tbk, Chairani
harahap mengatakan, dengan program ini
Phapros berharap mitra binaan akan memperoleh
peningkatan kemampuan dalam mengembangkan
pasar dan mengakses perolehan modal.
total dana yang dikucurkan pada tahap I/2018 ini
sejumlah Rp 1,4 miliarr dengan menjaring 5 calon
mitra binaan dari semarang, 2 calon mitra dari
salatiga, 1 calon mitra dari Klaten, 4 calon mitra dari
magelang, 6 calon mitra dari Kudus, 1 calon mitra
dari Demak, 1 calon mitra dari Pati, 2 calon mitra
dari Pekalongan, dan 1 calon mitra dari bekasi.
jadi, total mitra yang akan mendapatkan pinjaman
lunak hari ini ada 23 mitra dan berasal dari berbagai
macam usaha seperti industri makanan, batik dan
lainnya.
7. RuPs tahun buku 2017
Rapat umum pemegang saham (RuPs) Pt Phapros
tbk pada 26 april 2018 memutuskan untuk
1st winner for best CEo, 1st Place for the best
subsidiary company, 1st place for the best operating
company and many more.
6. Distribution of partnership funds for Phase I / 2018
april 19, 2018 - Pt Phapros, tbk, which is a
subsidiary of Pt Rajawali nusantara Indonesia
(Persero) channeled phase I / 2018 partnership
funds to small businesses on april 19 in semarang.
the partnership fund distribution program is a form
of Phapros’s commitment to develop the ability of
small businesses to be independent so that it can
encourage economic growth and create equitable
development and expansion of employment in the
region.
Pt Phapros, tbk’s marketing Director, Chairani
harahap said, with this program Phapros hopes that
the fostered partners will gain increased capability
in developing markets and accessing capital gains.
the total funds disbursed in phase I / 2018 amounted
to Rp 1.4 billion by capturing 5 prospective partners
from semarang, 2 potential partners from salatiga,
1 prospective partner from Klaten, 4 potential
partners from magelang, 6 potential partners
from Kudus, 1 prospective partners from Demak,
1 potential partner from Pati, 2 potential partners
from Pekalongan, and 1 potential partner from
bekasi. so, there are 23 partners who will get soft
loans today and come from various businesses such
as the food industry, batik and others.
7. 2017 annual Gms
Pt Phapros tbk’s General meeting of shareholders
(RuPs) on april 26, 2018 decided to distribute
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT78
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
membagikan dividen kepada pemegang saham
Rp 87,7 miliar untuk tahun buku 2017. jumlah
tersebut merupakan 70 persen dari laba bersih
perseroan pada 2017 sebesar Rp 125 miliar.
barokah menyebutkan, peningkatan laba perseoran
ditopang oleh membaiknya sektor penjualan. Pada
2017, anak usaha Pt RnI ini berhasil memasarkan
produknya hingga mencapai RP 1,002 triliun. angka
tersebut meningkat dibanding 2016 yang hanya RP
816 miliar.
8. Peluncuran teknologi Green Chiller bersama
Kementerian Energi dan sumber Daya mineral
Pt Phapros, tbk yang merupakan anak usaha dari
Pt Rajawali nusantara Indonesia terus menunjukkan
komitmennya dalam melakukan efisiensi energi.
Komitmen Phapros untuk melakukan efisiensi
energi salah satunya diimplementasikan dalam
penggunaan green chiller sebagai sistem pendingin
berbasis hidrokarbon yang ramah lingkungan dan
resmi diluncurkan jumat (4/5). Direktur utama
Phapros, barokah sri utami (Emmy) mengatakan
bahwa Phapros merupakan industr pertama yang
mengimplementasikan teknologi ini. Ia juga
menjelaskan bahwa green chiller memiliki banyak
manfaat, diantaranya adalah menurunkan biaya
operasional hingga 20 persen karena green chiller
menggunakan teknologi yang lebih efisien.
9. bazaar Ramadhan 2018
Pada 2-3 juni 2018 Phapros gelar bazaar Ramadhan
di pelataran masjid al-Ikhlas tepat di depan
pabrik Phapros di kawasan simongan, semarang,
jawa tengah. Dalam bazaar tersebut Phapros
menyediakan beberapa paket sembako. salah
satunya adalah paket sembako antimo yang berisi
1 liter minyak goreng, 5kg beras, dan 1kg gula pasir
dengan harga 12,5% lebih murah dibanding yang
ada di pasaran.
dividends to shareholders of Rp 87.7 billion for
the financial year 2017. The amount represents 70
percent of the company’s net profit in 2017 of Rp 125
billion. barokah said that the increase in accounting
profit was supported by the improvement in the
sales sector. In 2017, this subsidiary of Pt RnI
managed to market its products to reach Rp. 1.002
trillion. This figure increased compared to 2016
which was only Rp. 816 billion.
8. Green Chiller technology launch with the ministry
of Energy and mineral Resources
Pt Phapros, tbk, which is a subsidiary of Pt Rajawali
nusantara Indonesia, continues to demonstrate
its commitment to energy efficiency. Phapros’
commitment to energy efficiency is implemented
in the use of green chiller as an environmentally
friendly hydrocarbon-based cooling system and
officially launched on Friday (4/5). President
Director of Phapros, barokah sri utami (Emmy) said
that Phapros was the first industry to implement this
technology. he also explained that green chiller has
many benefits, including reducing operational costs
by 20 percent because green chillers use more
efficient technology.
9. 2018 Ramadhan bazaar
on june 2-3, 2018 Phapros held the Ramadhan
bazaar in the courtyard of the al-Ikhlas mosque
right in front of the Phapros factory in the simongan
area, semarang, Central java. In the bazaar, Phapros
provides several basic food packages. one of them
is the antimo food package which contains 1 liter of
cooking oil, 5 kg of rice, and 1 kg of sugar at a price
of 12.5% cheaper than what is on the market.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 79
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
10. buka Puasa bersama Keluarga besar Pt Phapros
tbk
Pada tanggal 4 juni 2018, Phapros menggelar buka
puasa bersama anak yatim di Gedung RnI, jakarta.
hadir dalam acara tersebut Direksi RnI, Komisaris
dan Direksi Phapros, Phaprosers dari cabang
jabodetabek serta 100 rang anak yatim dari 4
yayasan berbeda. acara dibuka dengan story telling
yang dibawakan oleh Kak ade dari Komunitas
GEPuK untuk mencairkan suasana pada sore hari
itu. setelah story telling, Direksi dan komisaris
Phapros serta Direksi RnI menyampaikan sambutan
serta menyerahkan bingkisan kepada anak yatim
secara simbolis.acara kemudian dilanjutkan
dengan ceramah agama yang disampaikan oleh
ustadz mujib Khudori hingga menjelang buka pusa.
setelah buka puasa, acara lalu ditutup dengan solat
maghrib berjamaah.
11. halal bi halal & syukuran hut Phapros ke – 64
acara halal bi halal yang dilakukan di auditorium
Gedung RnI Lt. 6 ini dibuka oleh sambutan Direktur
utama Phapros, barokah sri utami (Emmy). setelah
sambutan - sambutan, diadakan pemotongan
tumpeng sebagai bentuk rasa syukur pertambahan
usia Phapros. acara kemudian dilanjutkan dengan
ceramah yang menghibur dan hangat oleh dr. agus
ali. Dalam ceramahnya, penceramah yang sekaligus
berprofesi sebagai dokter di Rs Dr. soetomo,
surabaya ini menyampaikan bahwa sebagai seorang
muslim, hendaknya kita semua bebas dari penyakit
hati agar kesehatan tubuh tetap terjaga. Karena
menurutnya, mayoritas penyakit serius menyerang
tubuh akibat dari suasana hati yang tidak bahagia.
10. break the fast with the big family of Pt Phapros
tbk
on june 4, 2018, Phapros held an iftar with orphans
at RnI building, jakarta. Present at the event were
Directors of RnI, Commissioners and Directors of
Phapros, Phaprosers from jabodetabek branches
and 100 orphans from 4 different foundations. the
program opened with the story telling presented
by ms. ade from the GEPuK Community to melt
the atmosphere that afternoon. after the story
telling, the Directors and commissioners of Phapros
and the RnI board of Directors delivered a speech
and symbolically handed over gifts to orphans.
the event was then followed by a religious lecture
delivered by ustadz mujib Khudori until before
opening. after breaking the fast, the event then
closes with the maghrib prayer in congregation.
11. halal bi halal & thanksgiving for the 64th anniversary
of Phapros
the halal bi halal program was conducted at the
RnI building auditorium, Lt. 6 was opened by
the speech of the President Director of Phapros,
barokah sri utami (Emmy). after the remarks -
remarks, the tumpeng was cut as a form of gratitude
for the increasing age of Phapros. the program then
continued with an entertaining and warm lecture by
Dr. agus ali. In his lecture, the speaker also worked
as a doctor at Dr. soetomo, surabaya said that as
a muslim, we should all be free from liver disease
so that our body’s health is maintained. because
according to him, the majority of serious diseases
attack the body due to unhappy moods.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT80
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
12. anugerah bumn 2018
Dalam melakukan proses bisnisnya, Phapros selalu
bertransformasi mengikuti perkembangan aman
dan teknologi. Pada Kamis, 9 agustus 2018 di
jw marriott hotel, jakarta, Phapros meraih juara
2 anugerah bumn 2018 kategori bumn tbk
transformasi organisasi terbaik. Penghargaan
tersebut diterima langsung oleh Direktur utama
Phapros, barokah sri utami (Emmy). sebelum meraih
penghargaan tersebut, Phapros terlebih dulu harus
meleati serangkaian seleksi yang diadakan oleh
panitia. anugerah bumn 2018 merupakan ajang
untuk mengapresiasi kontribusi bumn yang telah
menunjukkan kinerja unggul dan berdaya saing di
tingkat nasional dan global. Pada penyelenggaraan
ke-7 ini, anugerah bumn 2018 mengusung tema
‘memperkokoh bumn hadir di Dalam negeri dan
Kancah Global’.
13. Phapros akuisisi Pt Lucas Djaja
29 agustus 2018 – Pt Phapros, tbk yang merupakan
anak perusahaan Pt Rajawali nusantara Indonesia
(Persero) menandatangani perjanjian pengikatan
jual – beli saham dengan Pt Lucas Djaja Group.
Perjanjian yang dilakukan Phapros dengan Pt Lucas
Djaja ini merupakan salah satu aksi perusahaan
terkait strategi bisnis anorganiknya. Phapros
menilai Pt Lucas Djaja memiliki beberapa business
advantages yang yang dapat melengkapi business
value proposition Phapros ke industri farmasi.
14. Penyaluran dana kemitraan tahap II/2018
Pt Phapros tbk yang merupakan anak usaha dari Pt
Rajawali nusantara Indonesia (Persero) menyalurkan
dana kemitraan tahap II/12018 senilai Rp 1,2 miliar
kepada mitra pengusaha kecil dan menengah di
ruang avicena Phapros di jl simongan, semarang,
senin, 10 september 2018. Program penyaluran
12. bumn 2018 award
In carrying out its business processes, Phapros
has always been transformed to keep up with
safe developments and technology. on thursday,
august 9, 2018 at the jw marriott hotel, jakarta,
Phapros won 2nd place at bumn award 2018 in
the category of bumn tbk best organizational
transformation. the award was received directly
by the managing Director of Phapros, barokah
sri utami (Emmy). before reaching the award,
Phapros had to pass a series of selections held
by the committee. the bumn 2018 award is an
event to appreciate the contribution of soEs that
have demonstrated superior performance and
competitiveness at the national and global level. In
this 7th event, the bumn 2018 award carries the
theme of ‘strengthening bumns Present in the
Domestic and Global scenes’.
13. Phapros acquisition of Pt Lucas Djaja
29 august 2018 - Pt Phapros, tbk which is a
subsidiary of Pt Rajawali nusantara Indonesia
(Persero) signed an agreement to buy and sell
shares with Pt Lucas Djaja Group. the agreement
made by Phapros with Pt Lucas Djaja was one
of the company’s actions regarding its inorganic
business strategy . Phapros assessed that Pt Lucas
Djaja has several business advantages which can
complement Phapros’s business value proposition
to the pharmaceutical industry.
14. Distribution of partnership funds Phase II / 2018
Pt Phapros tbk, which is a subsidiary of Pt
Rajawali nusantara Indonesia (Persero), channeled
phase II / 12018 partnership funds worth Rp 1.2
billion to small and medium business partners
in the avicena Phapros space on jl simongan,
semarang, monday, september 10, 2018. the
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 81
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
dana kemitraan tersebut merupakan bentuk
komitmen Phapros untuk mengembangkan
kemampuan usaha kecil agar lebih mandiri serta
mendorong pertumbuhan ekonomi. Direktur
Produksi Pt Phapros tbk syamsul huda mengatakan
dengan terselenggaranya program ini, Phapros
berharap para mitra binaan akan memperoleh
peningkatan kemampuan dalam pengembangan
pasar dan akses modal.
15. Phapros Raih social business Innovation awards
2018
Pt Phapros tbk terima penghargaan sebagai top 4
social business Innovation Company 2018 kategori
Pharmaceuticals dalam ajang social business
Innovation awards ke-7 yang dilangsungkan
oleh warta Ekonomi di jakarta pada Kamis,
27 september 2018. Pemimpin Redaksi warta
Ekonomi, muhammad Ihsan dalam sambutannya
mengatakan bahwa penghargaan ini digelar untuk
mengapresiasi perusahaan yang telah menerapkan
program – program CsR yang inovatif dan sejalan
dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
16. Phapros sabet Penghargaan International Council
for small business
Pt Phapros tbk yang diwakili oleh Direktur
utama, barokah sri utami raih penghargaan dari
International Council for small business pada
selasa, 2 oktober2018 di semarang.
Penghargaan tersebut diberikan kepada Phapros
sebagai salah satu perusahaan yang berkomitmen
tinggi dalam memajukan mitra umKm nya sehingga
bisa lebih mandiri.
partnership fund distribution program is a form
of Phapros’s commitment to develop the ability
of small businesses to be more independent and
encourage economic growth. Pt Phapros tbk
Production Director syamsul huda said that with
the implementation of this program, Phapros hoped
that the trained partners would gain increased
capabilities in market development and access to
capital.
15. Phapros wins 2018 social business Innovation
awards
Pt Phapros tbk received the award as the
Pharmaceuticals’ top 4 social business Innovation
Company 2018 in the 7th social business Innovation
awards held by the Economic news in jakarta on
thursday, september 27 2018. Editor-in-Chief of
warta Ekonomi, muhammad Ihsan in his speech
said that the award this was held to appreciate
companies that have implemented CsR programs
that are innovative and in line with the principles of
sustainable development.
16. Phapros sabet the International Council for small
business award
Pt Phapros tbk, represented by the President
Director, barokah sri utami won an award from the
International Council for small business on tuesday,
october 2, 2018 in semarang.
the award was given to Phapros as one of the
companies that is highly committed to advancing its
msmE partners so they can be more independent.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT82
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
17. Phapros terima Penghargaan farmakovigilans dari
badan Pom RI
Dalam acara “Lokakarya Efektivitas Pengawasan
obat dan makanan melalui sinergisme dengan
Pelaku usaha” yang diadakan di hotel aryaduta
bandung pada 30 oktober 2018 Pt Phapros, tbk
memperoleh penghargaan farmakovigilans dari
badan Pom. Piagam penghargaan diserahkan
oleh kepala badan Pom, Ibu Penny Lukito kepada
Direktur utama Pt. Phapros, Ibu barokah sri utami.
Piagam penghargaan farmakovigilans diberikan
kepada industri farmasi yang berkomitmen secara
serius melakukan pengawasan keamanan obat-
obatan yang diproduksinya. Phapros dipilih
sebagai salah satu dari tiga industri farmasi PmDn
yang menerima penghargaan tersebut berkat
komitmennya dalam melakukan pengawasan
keamanan obat pasca pemasaran melalui unit
farmakovigilans.
18. Phapros Resmi melantai di bursa
Perusahaan farmasi dan alat kesehatan nasional Pt
Phapros tbk. kini telah resmi melantai di bursa Efek
Indonesia (bEI). aksi korporasi anak Perusahaan
bumn Pt Rajawali nusantara Indonesia (Persero)
(RnI) tersebut ditandai dengan penyerahan
Sertifikat Pencatatan Saham oleh Direktur Utama PT
bEI Inarno Djajadi Kepada Direktur utama Phapros
barokah sri utami, Rabu, 26 Desember 2018,
di Indonesia stock Exchange building, jakarta.
menurut barokah sri utami yang akrab disapa Emmy,
sebelumnya Phapros adalah perusahaan tbk non
listed di mana saham Phapros belum tercatatkan
di bursa Efek Indonesia, sehingga mekanisme jual
beli saham selama ini melalui pasar konvensional.
“hal tersebut mengakibatkan harga saham tidak
memiliki standar dan patokan yang jelas. Dengan
pencatatan saham di bEI harga saham Phapros kini
terstandarisasi,” ujarnya.
17. Phapros Receives Pharmacovigilance award from RI
Pom
In the “workshop on Effectiveness of Drug and
food Control through synergism with businessmen”
held at aryaduta bandung hotel on october
30, 2018 Pt Phapros, tbk received an award for
pharmacovigilance from the Pom agency. the
award certificate was handed over by the head of
the Pom agency, ms. Penny Lukito to the President
Director of Pt. Phapros, mrs. barokah sri utami.
The pharmacovigilance award certificate is given
to the pharmaceutical industry which is committed
to seriously overseeing the safety of the drugs it
produces. Phapros was chosen as one of the three
PmDn pharmaceutical industries that received
the award thanks to its commitment in conducting
post-marketing drug safety monitoring through the
Pharmacovigilance unit.
18. Phapros Officially Floors at the Exchange
national pharmaceutical and medical equipment
company PT Phapros Tbk. has now been officially
floored on the Indonesia Stock Exchange (IDX).
Corporate action of the state-owned Enterprise of Pt
Rajawali nusantara Indonesia (Persero) (RnI) is marked
by the submission of a Share Listing Certificate by
Pt bEI President Director Inarno Djajadi to Phapros
barokah sri utami, wednesday, December 26 2018,
in Indonesia stock Exchange building, jakarta .
according to barokah sri utami, who is familiarly
called Emmy, previously Phapros was a non listed tbk
company where Phapros shares had not been listed
on the Indonesia stock Exchange, so the mechanism
of buying and selling shares had been through
conventional markets. “this has resulted in stock
prices not having clear standards and benchmarks.
with the listing of shares on the IDx, Phapros’s stock
price is now standardized, “he said.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 83
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT84
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
PhaPRoS menyaDaRI bahwa tenaga keRja meRuPakan Salah Satu SumbeR
Daya yang PalIng beRPengaRuh teRhaDaP kIneRja PeRSeRoan. kaRena Itu PeRSeRoan Sangat
PeDulI teRhaDaP uPaya PenIngkatan komPetenSI Dan motIVaSI SDm SecaRa
beRkeSInambungan.human Capital constitute one of the Company’s
prime assets which measure the Company’s performance. hence, the Company is very concerned
in its continuous effort to improve the competency and sustainable personnel motivation.
sumber Daya manusIahuman REsouRCEs
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 85
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
sumber Daya manusIahuman REsouRCEs
Phapros mengimplementasikan sistem pengelolaan
sumber Daya manusia (sDm) berbasis teknologi
Informasi (human Resource Information system
– hRIs). upaya tersebut merupakan wujud dari
komitmen Phapros untuk meningkatkan kualitas
praktik pengelolaan sDm melalui fungsi strategis yang
berfokus pada manajemen kinerja dan mekanisme pay
for performance.
KebIjaKan Pengelolaan sDm
Kebijakan pengelolaan sDm Phapros mengatur tentang
kebijakan Perilaku bisnis, organisasi, Rekrutmen dan
seleksi, mutasi antar departemen dan antar perusahaan
dalam group, sistem Penilaian Kinerja, Pelatihan
dan Pengembangan, Kompensasi dan tunjangan,
serta hubungan Industrial. Kebijakan pengelolaan
sDm Phapros juga diperkuat oleh implementasi
Phapros implements human Resources (hR)
management system based on Information technology
(human Resources Information system – hRIs). this
initiative manifested commitment of Phaprose to
improve quality of human Resources management
through strategic functions focusing on performance
management and pay for performance mechanism.
human resourCes managemenT PolICy
Phapros human Resources management policy governs
business Conducts, organization, Recruitment and
selection, cross Department and companies mutation
and under the Group, Performance appraisal system,
Training and Development, Compensation and Benefit,
and Industrial Relation. Phapros human Resources
management policyis also strengthened through the
PhaPRoS mengImPlementaSIkan kebIjakan PeRfoRmance oRIenteD yang
DIDukung oleh Skema RemuneRatIon Dan RewaRD SebagaI bentuk aPReSIaSI
PhaPRoS teRhaDaP RaIhan kIneRja PoSItIf InSan PeRuSahaan
Phapros also implements performance oriented policy supported with remuneration and reward
schemes as appreciation from Phapros to positive performance achievement from the Company People.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT86
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
human Resource Information system (hRIs) dengan
menggunakan sunfish human Resources system.
Implementasi aplikasi hRIs ditujukan untuk mendukung
percepatan, kenyamanan, dan pelayanan bagi pegawai
sehingga dapat lebih meningkatkan produktivitas
sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan sDm
Perusahaan, Phapros juga mengimplementasikan
kebijakan performance oriented yang didukung oleh
skema remuneration dan reward sebagai bentuk
apresiasi Phapros terhadap raihan kinerja positif Insan
Perusahaan.
human resource Information system (hrIs)Proyek human Resource Information system [hRIs]
terdiri dari modul human Capacity, Performance
management, training, Development, man Power
Planning, dan Recruitment
implementation of human Resources management
Information system (hRIs) using sunfish human
Resources system. the hRIs application implementation
is intended to support acceleration, convenience and
service to the employees to boost productivity
as part of hR management policy in the Company,
Phapros also implements performance oriented policy
supported with remuneration and reward schemes as
appreciation from Phapros to positive performance
achievement from the Company People.
human resource Information system (hrIs)the human Resource Information system (hRIs)
project consistsed of human Capacity, Performance
management, training, Development, man Power
Planning and Recruitment modules.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 87
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
aplikasi hRIs yang diterapkan oleh perseroan
merupakan dukungan teknologi informasi untuk
mengoptimalkan kinerja pengelolan sumber Daya
manusia. Implementasi hRIs merupakan solusi
pengelolaan hR guna menciptakan manajemen sDm
yang lebih efektif dan efisien.
tujuan penerapan hRIs dalam pengelolaan sDm
perseroan yaitu untuk meningkatkan produktivitas
pegawai dan Perusahaan, menciptakan proses kerja
yang lebih efisien antar unit kerja dalam perusahaan,
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta meningkatkan
kualitas pengawasan sDm yang dilakukan oleh
manajemen perseroan.
sistem Pengembangan KarirPhapros melaksanakan sistem manajemen karir
berbasis kompetensi dengan menerapkan ketentuan
bahwa pengembangan karir karyawan dilakukan
berdasarkan peningkatan kompetensi karyawan
sesuai persyaratan yang ditentukan untuk setiap
grade melalui uji kompetensi. Pengelolaan suksesor
dilakukan melalui implementasi talent management
secara bertahap di tiap unit kerja berdasarkan desain
individual development planning dan individual career
planning masing-masing karyawan potensial.
sumber Daya manusia Perseroan Distribusi pegawai berdasarkan status pegawai, jenis
kelamin, lokasi kerja/penempatan, tingkat pendidikan
dan status kepegawaian adalah sebagai berikut :
the hRIs application applied by the Company
becomes information technology support to optimize
human Resources management performance. hRIs
implementation is hR management solution to
create more effective and efficient Human Resources
management.
objective sof hRIs implementation in the Company’s
human Resources management is to improve
employee and company’s productivity, create more
efficient working process between working units in the
Company, improve compliance with prevailing Law and
develop human Resources monitoring quality done by
the management.
Career Development systemPhapros implemented competency-based career
management system by implementing employee
career development policy based on the employee’s
competency development according to the set
requirements for every grade through competency test.
the successor management is done through gradual
talent management implementation in every working
unit based on individual development planning design
and individual career planning for every potential
employees.
Employee Profile Employee distribution based on status, gender, working
location/assignment, education level and employment
status are explained below::
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT88
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
jumlah Pegawai berdasarkan status KepegawaianEmployee Profile by Employment Status
Level 2018 2017 Level
PKwt 319 290 assignment
Pegawai tetap 1043 1051 Permanent Employe
Pegawai Insource - Contract Employee
total 1362 1341 total
jumlah Pegawai berdasarkan Level organisasiEmployee Profile by Organization Level
Level 2018 2017 Level
Direktur 5 4 Director
manajer 16 16 manager
asisten manajer 64 66 assistant manager
fungsional 59 58 functional
supervisor 104 95 supervisor
Officer 499 506 Officer
administrasi 85 60 administration
operasional 531 536 operational
total 1363 1341 total
jumlah Pegawai berdasarkan tingkat PendidikanEmployee Profile by Education Level
Pendidikan 2018 2017 Education
Pasca sarjana 23 18 master Degree
s1 418 404 bachelor Degree
D3/D4 231 205 Diploma
sLta/D1 691 741 high school
total 1363 1341 total
jumlah Pegawai berdasarkan usiaEmployee Profile by Age
Kelompok usia 2018 2017 age Group
<25 330 312 <25
25-35 379 396 25-35
35-45 339 358 35-45
45-55 295 252 45-55
>55 19 23 >55
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 89
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
sesuai undang-undang (uu) no.13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Perusahaan membatasi usia minimal
pekerja adalah 18 tahun. Perseroan memberikan
kesempatan yang sama dan setara kepada semua orang
untuk menjadi pekerja, akan tetapi Perseroan menolak
keberadaan pekerja di bawah umur dan pekerja anak.
KInerja sDm 2018
selama tahun 2018, Perseroan mencatat kinerja
sDm berdasarkan kompetensi dari masing-masing
pegawai. adapun indikator penilaian yang digunakan
dalam menilai kompetensi terdiri dari tiga aspek
yaitu berdasarkan core competencies, manajerial
competencies, dan technical competencies.
Pelatihan dan Pengembangansebagai wujud pemenuhan tanggung jawab sosial
Perseroan terhadap pegawai, Perseroan berkomitmen
untuk terus mengembangkan sumber daya manusia
agar mampu bertahan dan bersaing di dunia bisnis yang
begitu cepat berubah. Perseroan menyadari bahwa
untuk menjadi Perseroan berkelas dunia, Perseroan
membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten,
tangguh, profesional dan mempunyai standar etika
yang tinggi dalam setiap aktivitasnya.
Pengembangan sDmsecara berkesinambungan Perseroan senantiasa
meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pekerja.
Perseroan mewujudkannya dengan menyelenggarakan
pelatihan bagi para pekerja.
sepanjang tahun 2018, Phapros telah
menyelenggarakan sebanyak 121 pelatihan
Pursuant to Law no. 13 of 2003 on Employment, the
Company limited minimum worker’s age by 18 years.
the Company provides fair and equal opportunity to all
people to work in the Company, however, the Company
refused to hire under age workers or child labor.
hr PerformanCe 2018
throughout 2017, the Company recorded hR
performance based on employee’ s individual
competency. assessment indicators applied in
evaluating the competency includes three aspects
of core competencies, technical competencies and
leadership competencies.
Training and Developmentas manifestation of corporate social responsibility
to the employees, the Company is committed to
continue developing human Capital aspect to survive
and compete in rapidly changing business world.
the Company realizes that to become a world-class
company, the Company needs competent, tough, and
professional employees with high ethical standard in
every activity.
employee Developmentthe Company continuously develops employee’s
competency and capability by providing training
program for our employees.
throughout 2018, Phapros had organized 121
trainings.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT90
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
selain pengembangan diri, Perseroan juga memberikan
konseling, tindakan pencegahan, serta tindakan
lanjutan yang berhubungan dengan kesehatan dan
keselamatan kerja, sebagai upaya preventif Perseroan
untuk melindungi pegawai dari kejadian kecelakaan
kerja.
berikut ini pelatihan karyawan yang dilaksanakan dalam
rangka pengembangan kompetensi karyawan pada
tahun 2018.
tabel Program Pelatihan Karyawan tahun 2018table of Employee training Program 2018
notipetype
Program Pelatihan training Program
1Inhouse/public
manajerial : - basic management Development Program- Leadership jaman now- workshop strategic Planning for future Ready
Enterprise - membedah aspek hukum merger, akuisisi, &
Konsolidasi Perusahaan- KPKu untuk bumn- operation strategy for business Competitiveness- dll
managerial : - basic management Development Program- today Leadership- workshop on strategic Planning for future Ready
Enterprise- Dissecting the Legal aspects of Corporate
mergers, acquisitions & Consolidation- KPKu for bumn- operation strategy for business Competitiveness- etc
2Inhouse/public
farmasi :- Packaging Innovation & trend in Pharma Industry- sanitasi Ruang & hygene Personil Kelas white
dan Grey- manufacturing batch Record & batch Disposition- behavior CPob- Pengukuran Partikel- Risk based Commisioning & Qualifcation- mengetahui Perkembangan teknologi terkini di
peralatan laboratorium- handling Deviation and Quality Risk
management for Regulator and Pharmaceutical Industry
- Process Validation- Interpretasi & implementasi sistem jaminan
halal- Quality Knowledge- seminar Lab water & Pipetting academy- workshop seriaization & anti-Counterfeiting- Risk based approach for stability testing- flexible Packaging technology workshop- Penerapan Data Integrity by IaI jawa tengah- Coaching Clinic-buku Coklat Registrasi obat- Prosedur Impor bahan farmasi- dll
Pharmacy:- Packaging Innovation & trend in Pharma Industry- sanitation space & hygene Class white and Gray
Personnel- batch manufacturing Record & batch Disposition- CPob behavior- Particle measurement- Risk based Commissioning & Qualifcation- Know the latest technological developments in
laboratory equipment- handling Deviation and Quality Risk management
for Regulators and Pharmaceutical Industry- Validation Process- Interpretation & implementation of the halal
Guarantee system- Quality Knowledge- seminar on Lab water & Pipetting academy- seriaization & anti-Counterfeiting workshop- Risk based approach for stability testing- flexible Packaging technology workshop- application of Data Integrity by IaI Central java- Coaching Clinic-Chocolate book Drug
Registration- Procedure for Importing Pharmaceutical materials- etc
besides self-development, the Company also provides
counseling, prevention and further plan regarding
occupational health and safety as preventive efforts
done by the Company to protect the employees from
occupational accident.
Employee competency development programs done
by Phapros throughout 2017 are as follows:
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 91
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
tabel Program Pelatihan Karyawan tahun 2018table of Employee training Program 2018
notipetype
Program Pelatihan training Program
3Inhouse/public
teknik :- Sertifikasi Boiler- Sertifikasi Pesawat Tenaga Produksi- Sertifikasi Genset- Sertifikasi Operator Forklift- Sertifikasi Teknisi Lift- Sertifikasi Welder- autonomus maintenance- dll
technical :- Boiler Certification- Certification of Production Power Plane- Genset Certification- Certification of Forklift Operators- Elevator Technician Certification- Welder certification- maintenance autonomus- etc
4Inhouse/public
Keuangan akuntansi:- tax manajemen- Review dan Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi
fiskal th Pajak 2017- Effective budgeting and Cost Control- workshop merger & acquisition, holding and
Value bisnis- understanding Property all Risk (PaR)- understanding forex and Derivative forex- Vat updating 2018
financial accounting:- tax management- Review and Preparation of 2017 tax fiscal
Reconciliation working Paper- Effective budgeting and Cost Control- workshop on merger & acquisition, business
holding and Value- understanding Property all Risk (PaR)- understanding forex and Derivative forex- Vat updating 2018
5Inhouse/public
hR : - how to choose psychological testing for hRD- Creating strategy for your talent management- Designing Key Performance Indicator- accelerating strategies to Increase hR skill in
facing the Industrial Revolution 4.0
hR:- how to choose psychological testing for hRD- Creating strategy for your talent management- Designing Key Performance Indicator- accelerating strategies to Increase hR skill in
facing the Industrial Revolution 4.0
6Inhouse/public
K3 : - aK3 umum- Mempersiapkan Personil Menuju Sertifikasi SMK3- K3LL- Sertifikasi Petugas Kimia- Sertifikasi Petugas Tanggap Darurat- Sertifikasi Tim P3K- the Risk management for Zero accident
K3:- General aK3- Preparing Personnel towards Vocational
Certification- K3LL- Certification of Chemical Officers- Certification of Emergency Response Officers- First aid team certification- the Risk management for Zero accident
7Inhouse/public
marketing :- Product management- sales management- Gets Customer Exited by Experientiel marketing- basic training marketing & Product Knowledge
marketing :- Product management- sales management- Gets Customer Exited by Experientiel marketing- basic training marketing & Product Knowledge
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT92
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
tabel Program Pelatihan Karyawan tahun 2018table of Employee training Program 2018
notipetype
Program Pelatihan training Program
8Inhouse/public
Lainnya :- asset management- teknik Penyusunan PRoPER- aplikasi QaD (all modul)- warehouse management system- audit Internal berbasis Resiko- Peran auditor Internal dalam Peningkatan GRC- fundamental Role of PR ; Crisis Communication
& Internal media- Powerfull Point Presentation- dll
other:- asset management- PRoPER Compilation technique- QaD application (all modules)- warehouse management system- Risk based Internal audit- the Role of Internal auditors in Increasing GRC- fundamental Role of PR; Crisis Communication &
Internal media- Powerful Point Presentation- etc
total anggaran yang dialokasikan oleh Phapros untuk
menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan
pekerja selama tahun 2018 mencapai Rp 2,371
milyar. jumlah tersebut mengalami penurunan 4,48%
dibandingkan dengan alokasi dana penyelenggaraan
kegiatan pelatihan tahun 2017 sebesar Rp. 2,482 milyar
lingkungan Kerja dan Perputaran Pekerja
salah satu indikator keberhasilan Perusahaan dalam
membangun relasi dengan para pekerja adalah
terciptanya lingkungan kerja yang mendukung setiap
pekerja melaksanakan fungsi maupun tugas masing-
masing. Lingkungan kerja yang mendukung dan
terjaminnya pemenuhan hak serta kewajiban, baik oleh
Perusahaan maupun juga pekerja, akan bermuara pada
kepuasan kerja.
Pada akhirnya hal tersebut dapat mengurangi
tingkat kepergian pekerja tetap yang meninggalkan
Perusahaan. Kondisi ini akan menjadi jaminan
kesinambungan kegiatan bisnis maupun operasional
Perseroan.
total budget allocated by Phapros to organize
education and training program for employees in 2018
achieved Rp2.371 billion. the amount increased 4.48%
from Rp2.482 billion budget allocated for training
activity implementation in 2017.
working environment and employee Turnoverone of Company’s success indicators in building
relationship with the employees is creation of conducive
working environment where every employee exercises
his/her individual function/duty. the conducive working
environment and guarantee of rights and obligation
fulfillment both by the Company and employees will
lead to job satisfaction.
at the end, this will decrease permanent employee
turnover ratio who resigned from the Company. this
condition will also guarantee Company’s business and
operational activity sustainability.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 93
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
hingga akhir periode pelaporan, Perusahaan telah
melakukan survei untuk mengetahui opini pekerja atas
kondisi kerja yang ada. hasil survei memperlihatkan
adanya peningkatan opini kepuasan dari para pekerja,
yaitu dengan indeks kepuasan sebesar 3,10 atau masuk
dalam kategori Puas.
meningkatkan kepuasan pekerja atas kondisi kerja
yang ada, berimbas pada rendahnya tingkat kepergian
pekerja dari Perusahaan. tercatat ada 127 pekerja yang
meninggalkan Perusahaan selama tahun 2018 dan 42
orang diantaranya atau 33% karena mengundurkan
diri. adapun jumlah pekerja baru yang diterima bekerja
pada tahun 2018 sebanyak 178 orang.
jumlah Turnover Pegawai total pegawai yang berhenti ataupun diberhentikan
dari Perseroan selama tahun 2018 adalah sebanyak
127 orang atau sebesar 9,32% dengan berbagai
alasan, seperti: mencapai usia pensiun, mengundurkan
diri, pelanggaran berat, alasan kesehatan, dan alasan
lainnya. bagi pegawai yang mengajukan pengunduran
diri, maka sesuai uu 13 Ketenagakerjaan dan PKb yang
berlaku, surat pengunduran diri harus disampaikan
kepada atasan minimum 1 bulan sebelumnya.
Pegawai yang mengundurkan diri kebanyakan karena
mendapatkan benefit dan posisi yang lebih baik di
tempat kerja yang baru, disamping alasan sekolah atau
alasan keluarga.
by the end of reporting period, the Company had
conducted a survey to evaluate employee’s opinion
on existing working condition. Result of the survey
indicated improvement in employee’s satisfaction
opinion with 3.10 index or classified at “Satisfied”
category.
Improving employee’ satisfaction on existing working
condition will contribute to low resignation level. there
were 127 employees resigned from the Company
throughout 2018 and 42 or 33%of the total employees
were submitted resignation. number of new employees
recruited by the Company was 178 employees in 2018.
employee Turnover total resigned or discharged employees in 2018
achieved 127 employees or 9.32% under various
reasons such as entering retirement age, resignation,
heavy violation, health issue and other reasons. for the
employee who submitted resignation letter, pursuant
to Law no. 13 on Employment and prevailing joint
Labor agreement (PKb), the resignation letter has
to be delivered to the supervisor at least 1 month
before. mostly, resigned employees were due to higher
benefit and position in the new working place, besides
continuing school or family issues.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT94
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Peluang berkarirPerseroan memberikan kesempatan yang sama kepada
seluruh pegawai untuk berkarir sesuai dengan bidang,
kualifikasi dan pengetahuannya. Pegawai yang memiliki
kesesuaian kualifikasi dengan pekerjaan tertentu dapat
melamar dan mengikuti serangkaian tes melalui seleksi
internal. Lowongan pekerjaan dibuka dan diumumkan
melalui media internal Perseroan maupun melalui
media eksternal, yakni harian berita tertentu.
Penilaian Kinerja Pegawai semua pegawai Perseroan mendapatkan performance
appraisal setiap tahunnya. hasil dari penilaian kinerja
Perseroan gunakan sebagai dasar penetapan kebijakan
dan keputusan Perseroan dalam mengelola sumber
daya manusia, antara lain untuk menentukan:
- Pelatihan dan pengembangan (manajerial dan
teknis)
- Perencanaan karir
- Remunerasi dan kebijakan-kebijakan lain yang
berhubungan dengan pegawai
Career opportunitythe Company provides fair opportunity to all employees
to have careers based on sector, qualification and
knowledge. The employees with qualification meets
particular position may submit application and
participates in series of internal selection tests. the job
vacancy is available for public and announced in the
Company’s internal and external media, in particular
news paper.
employee Performance appraisalall employees will participate in annual performance
appraisal. Result of the Company’s performance
appraisal is applied as consideration in the Company’s
policy and decree formulation in managing the human
Resources, including to determine the followings:
- training and development (managerial and
technical).
- Career planning.
- Remuneration and other policies related with
employees.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 95
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT96
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
PERtumbuhan PEnjuaLan
PRoDuK otC Growth in sales of otC
products
24,9%,
PEnInGKatan PEnjuaLan
PRoDuK GEnERIK Increase in sales of Generic Products
miliar billionrp15,9
PEnInGKatan EKuItas
Increase in Equity
miliar billion88,41
analIsa & Pembahasan manajemen
manaGEmEnt DIsCussIon & anaLysIs
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 97
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
KInerja oPerasIonal Persegmen usahaoPERatIonaL PERfoRmanCE of busInEss PERsEGmEnts
PanDangan TerhaDaP KonDIsI PereKonomIan Dan InDusTrI
analisis Perekonomian global Perubahan dinamika ekonomi global sedang tidak
menentu. Dinamika ini disebabkan oleh normalisasi
kebijakan bank sentral amerika serikat (The fed) yang
berdampak pada pengetatan likuiditas. Pada saat yang
sama kebijakan amerika serikat yang lebih ekspansif
dengan memotong pajak dan mendorong belanja.
Kondisi ini semakin tidak menentu karena terjadi perang
dagang as dan China. situasi ini yang terjadi tahun
2018 dengan ketidakpastian global increasing interest
rate, tightening liquidity dan trade war membuat revisi
seluruh dinamika ekonoi 2018.
analisis Perekonomian nasional Perkembangan ekonomi Indonesia tidak lepas dari
pengaruh perekonomian global yang menunjukkan
tren perbaikan meskipun proses pemulihannya tidak
secepat dari perkiraan sebelumnya. Pada tahun 2018
Realisasi dan proses pembangunan proyek-proyek
infrastruktur di Indonesia turut menopang ekonomi
Indonesia. Pada tahun 2018 perekonomian Indonesia
mengalami pertumbuhan sebesar 5.17 dibandingkan
tahun 2017 yang sebesar 5.07 didukung semua sisi
demand konsumsi, investasi, government spending,
ekspor meskipun impor juga meningkat.
Pangsa pasar perusahaan dan posisinya dengan pemain di industri yang sama di IndonesiaPangsa pasar industri farmasi masih tetap tinggi,
mengingat kebutuhan akan obat akan terus meningkat
seiring dengan pertumbuhan penduduk. Phapros
masih akan tetap bisa bersaing dengan perusahaan
vIew of eConomIC anD InDusTrIal ConDITIons
global economic analysis Changes in the dynamics of the global economy are
uncertain. this dynamic is caused by the normalization
of the policy of the united states Central bank (the
fed) which has an impact on tightening liquidity. at the
same time us policies were more expansive by cutting
taxes and encouraging spending. this condition is
increasingly uncertain because of the us and Chinese
trade wars. this situation is occurring in 2018 with
the global uncertainty of increasing interest rates,
tightening liquidity and trade war making a revision of
all economic dynamics in 2018.
national economic analysis Indonesia’s economic development cannot be
separated from the influence of the global economy
which shows a trend of improvement even though the
recovery process is not as fast as previously estimated.
In 2018 the realization and process of building
infrastructure projects in Indonesia helped sustain the
Indonesian economy. In 2018 the Indonesian economy
experienced a growth of 5.17 compared to 2017
which amounted to 5.07 supported by all demand
side consumption, investment, government spending,
exports even though imports also increased.
The company’s market share and its position with players in the same industry in Indonesiathe pharmaceutical industry market share is still high,
given the need for drugs will continue to increase
along with population growth. Phapros will still be able
to compete with other pharmaceutical companies by
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT98
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
farmasi lain dengan melakukan inovasi produk dan
penambahan mesin produksi sehingga harga akan
kompetitif.
Prospek bisnis Perusahaan Prospek bisnis di tahun 2019 di prediksi akan semakin
meningkat seiring dengan kebutuhan obat terutama
bPjs yang terus mengalami kenaikan. akuisisi
perusahaan Lucas Djaya merupakan salah satu upaya
dalam rangka meningkatkan produksi dan juga
penjualan.
ProDuKsI Dan Penjualan
Produksi
Dalam satuan btr/amp/vial/tube/btl/sct/setIn units of btr / amp / vial / tube / btl / sct / set
target 20182018 target
Realisasi 20182018 realization
Realisasi 20172017 realization
Persentase Percentage
a b C b/a b/C
otC 342,954,592.00 544,419,270.46 391,924,483 159% 139%
EthICaL 101,109,414.46 115,734,300.00 90,762,851 114% 128%
GEnERIK 1,303,697,711.00 980,769,546.99 960,517,185 75% 102%
toLL In 3,145,207.75 2,282,820.00 2,710,702 73% 84%
Realisasi produksi otC mengalami pencapaian target
yang telah ditetapkan dan tumbuh sebesar 39%
dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama
disebabkan oleh peningkatan produksi antimo tablet.
Realisasi produksi ethical mengalami melebihi target
yang telah ditetapkan dan tumbuh sebesar 28%
dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama
disebabkan oleh peningkatan hampir di seluruh
segmen kecuali kapsul dan syrup cair.
Realisasi produksi Generik masih dibawah target yang
ditetapkan tetapi mengalami pertumbuhan sebesar
making product innovations and adding production
machines so that prices will be competitive.
Company business Prospects business prospects in 2019 are predicted to increase
along with the need for drugs, especially bPjs, which
continues to increase. the acquisition of the Lucas
Djaya company is an effort to increase production and
sales.
ProDuCTIon anD sales
Production
the realization of otC production has achieved a set
target and grew by 39% compared to the previous year.
this increase was mainly due to increased production
of antimo tablets.
the ethical production realization has exceeded the set
target and grew by 28% compared to the previous year.
this increase was mainly due to an increase in almost all
segments except liquid capsules and syrup.
Generic production realization was still below the
target set but experienced growth of 2.0% compared
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 99
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
2.0% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini
terutama disebabkan oleh peningkatan hampir di
seluruh segmen kecuali produksi salep.
Realisasi produksi toll ini mengalami penurunan
dibanding target maupun tahun lalu yang terutama
disebabkan oleh pemenuhan produksi produk sendiri.
Penjualan
tabel Penjualan bersih tahun 2018 dan 2017 (dalam jutaan Rupiah)net sales tables for 2018 and 2017 (in millions of Rupiah)
PEnjuaLan bERsIh 2018KontribusiContribution
(%)2017
KontribusiContribution
(%)
Kenaikan/(Penurunan) the increase (decrease) nEt saLEs
selisih deviation
%
obat bebas (otC) 181,501 17.74% 145,370 14.51% 36,132 24.86% obat bebas (otC)
obat generik (oGb) 537,484 52.54% 521,598 52.05% 15,886 3.05% obat generik (oGb)
obat Ethical 258,200 25.24% 256,382 25.58% 1,817 0.71% obat Ethical
toll-in manufacturing 45,784 4.48% 78,776 7.86% v(32,991) -41.88% toll-in manufacturing
jumLah PEnjuaLan bERsIh
1,022,970 100.00% 1,002,126 100.00% 20,844 2.1% jumLah PEnjuaLan bERsIh
tabel Laba usaha berdasarkan Kategori Produk tahun 2018 dan 2017 (dalam jutaan Rupiah)Table of Operating Profit Based on Product Categories in 2018 and 2017 (in millions of Rupiah)
Laba usaha 2018KontribusiContribution
(%)2017
KontribusiContribution
(%)
Kenaikan/(Penurunan) the increase (decrease)
oPERatInG PRofItselisih
deviation%
obat bebas (otC) 43,244 19% 22,444 10% 20,801 92.68% over the counter [otC] drugs
obat generik (oGb) 97,536 43% 103,834 47% (6,298) -6.07% Generic drugs [oGb]
obat Ethical 61,191 27% 57,869 26% 3,321 5.74% Ethical drugs
toll-in manufacturing 26,047 11% 36,480 17% (10,433) -28.60% toll-in manufacturing
jumLah Laba usaha
228,018 100% 220,627 100% 7,391 3.35%amount of busInEss PRofIts
1. segmen otC
Divisi otC adalah divisi yang menangani produk
obat yang dijual bebas. Produk-produk otC selain
dijual apotek bisa di jual melalui toko kelontong,
warung, atau minimart.
to the previous year. this increase was mainly due to an
increase in almost all segments except the production
of ointment.
the realization of toll production has decreased
compared to the target and last year which was mainly
due to the fulfillment of its own product production.
sales
1. otC segment
the otC Division is a division that handles over-
the-counter medicinal products. otC products in
addition to selling pharmacies can be sold through
grocery stores, stalls, or minimarts.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT100
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Perseroan saat ini mempunyai kurang lebih 16
(enam belas) item produk otC dimana salah satunya
adalah produk unggulan yang sudah menjadi
legenda yaitu antimo. selain itu ada antimo anak,
Livron b Plek, noza, hemorogard, bioron dan lain
lain.
Kinerja Produk otC
Penjualan produk otC mengalami pertumbuhan
sebesar 24.9% lebih tinggi daripada tahun
sebelumnya. Peningkatan penjualan terutama
berasal dari peningkatan penjualan antimo
Tablet yang naik secara signifikan sebesar 31.5 M
dibanding produk otC lain.
Profitabilitas Produk OTC
margin meningkat sejalan dengan proporsi
penjualan antimo yang memiliki margin cukup
tinggi dibanding produk otC lain. biaya promosi
yang menurun pada segmen ini juga memberikan
Kontribusi pada peningkatan margin.
Pemasaran produk otC.
menjalankan program Promosi below the line ke
pasar sasaran produk. Program Promosi above the
line untuk reminding awareness pada event yang
bersifat nasional. Program Peningkatan jumlah
outlet termasuk diantaranya ke modern outlet
2. segmen Ethical
Divisi Ethical adalah divisi Perseroan yang menangani
produk yang dijual dengan resep dokter. target
pemasaran untuk divisi Ethical adalah utamanya
adalah Rumah sakit dan apotek disamping institusi
kesehatan lainnya. saat ini Divisi Ethical mengelola
43 item produk.
the company currently has approximately 16
(sixteen) otC product items, one of which is a
superior product that has become a legend, antimo.
In addition there are antimo Children, Livron b Plek,
noza, hemorogard, bioron and others.
Performance of otC Products
otC product sales grew 24.9% higher than the
previous year. the increase in sales mainly came
from the increase in sales of antimo tablet which
rose significantly by 31.5 M compared to other OTC
products.
Profitability of OTC Products
margin increased in line with the proportion of
antimo sales which had a high margin compared to
other otC products. Declining promotional costs
in this segment also contributed to the increase in
margins.
otC product marketing.
Carry out the below the line Promotion program to
product target markets. the Promotion Program is
above the line for reminding awareness at national
events. Program Increasing the number of outlets
including modern outlets
2. Ethical segment
the Ethical Division is the Company’s division
that handles products sold by prescription. the
marketing target for Ethical divisions is primarily
hospitals and pharmacies in addition to other health
institutions. Currently the Ethical Division manages
43 product items.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 101
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Kinerja Produk Ethical
Penjualan produk ethical mengalami pertumbuhan
sebesar 0.7% lebih tinggi daripada tahun
sebelumnya. Peningkatan penjualan ini tidak begitu
signifikan dan rata –rata penjualan hampir sama
dengan tahun lalu.
Profitabilitas Produk Ethical
Profitabilitas Ethical mengalami kenaikan dari tahun
lalu, hal ini dikarenakan perusahaan melakukan
efisiensi biaya pemasaran.
Pemasaran produk Ethical
menambah Loading Prod baru di kelompok
specialist, Pengembangan Pasar baru di Rs dan
Perluasan Product availability.
3. segmen Generik
Divisi oGb adalah divisi Perseroan yang menangani
produk obat generik berlogo (oGb). target market
untuk produk ini adalah institusi pemerintah dan
rumah sakit. Dengan adanya bPjs maka kebutuhan
obat generic berlogo semakin meningkat.
Kinerja Produk Generik
bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu
pada periode yang sama mengalami kenaikan
sebesar 3.0% atau setara Rp 15.9m. Produk yang
mengalami penjualan seperti Paket oat (fDC Kat
I, II dan anak ) yang penjualannya sebesar Rp 107.7
m
Profitabilitas Produk Generik
margin oGb juga mengalami penurunan
dibandingkan dengan tahun lalu, hal ini dikarenakan
beberapa produk dengan margin cukup tinggi
tidak terealisasi penjualannya seperti tablet tambah
Performance of Ethical Products
Ethical product sales grew 0.7% higher than the
previous year. this increase in sales is not very
significant and the average sales are almost the
same as last year.
Profitability of Ethical Products
Ethical profitability has increased from last year, this
is because the company carries out marketing cost
efficiency.
marketing of Ethical products
adding new Loading Prod in the specialist
group, Developing the new market in the Rs and
Expanding the Product availability.
3. Generic segments
the oGb Division is the Company’s division that
handles generic drug products with a logo (oGb).
the target market for this product is government
institutions and hospitals. with the existence of bPjs,
the need for generic drugs with logos is increasing.
Generic Product Performance
when compared with the realization of last year in
the same period, there was an increase of 3.0% or
equivalent to Rp. 15.9m. Products that experience
sales such as the oat Package (fDC Kat I, II and
children) whose sales are Rp. 107.7 m
Profitability of Generic Products
oGb margins also decreased compared to last year,
this is because some products with high enough
margins did not realize sales such as tablets added
blood and increases in raw materials due to the
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT102
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
darah serta kenaikan bahan baku akibat depresiasi
rupiah terhadap dollar.
Pemasaran produk Generik
mendorong Product oGb & branded Generik
selektif margin tinggi di pasar Reguler & pasar
E-Katalog. aktif berperan di organisasi profesi
dan pemerhati kesehatan untuk meningkatkan
networking & relationship customer, berperan
aktif dalam momen penting yang relevan dengan
kemajuan bidang layanan kesehatan.
4. segmen toll-in manufacturing
Divisi toll in manufacturing menangani permintaan
order produksi obat dari industri farmasi lain
memanfaatkan kelonggaran kapasitas yang dimiliki
perseroan untuk meningkatkan utilisasi kapasitas.
Kinerja Produk toll-in manufacturing
bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu
pada periode yang sama mengalami penurunan
sebesar 41.9% atau setara Rp 33.0 m Kinerja toll-
in manufacturing. penurunan ini disebabkan oleh
pemenuhan produksi produk sendiri
Profitabilitas Toll-in Manufacturung
Profitabilitas toll in mengalami penurunan, hal ini
seiring dengan penurunan pendapatan.
depreciation of the rupiah against the dollar.
Generic product marketing
Encourage Generic oGb & branded Product
selectively high margins in the Regular market &
E-Catalog market. actively play a role in professional
organizations and health care professionals to
improve networking & relationship customers,
play an active role in important moments that are
relevant to the advancement of health services.
4. toll-in manufacturing segment
the toll in manufacturing division handles the
demand for drug production orders from other
pharmaceutical industries utilizing the company’s
concession capacity to increase capacity utilization.
toll-in manufacturing Product Performance
when compared with last year’s realization in the
same period it decreased by 41.9% or equivalent to
Rp. 33.0 m toll-in manufacturing performance. this
decrease is due to the fulfillment of the production
of the products themselves
Profitability of Manufacturung Toll-in
The toll in profitability has decreased, this is in line
with the decline in income.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 103
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
KInerja KeuanganfInanCIaL PERfoRmanCE
analisis dan pembahasan pada bagian ini harus dibaca
bersamaan dengan Laporan Keuangan untuk tahun-
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor akuntan Publik
Paul hadiwinata, hidajat, arsono, Retno, Palilingan &
Rekan (a member firm of the PKF International Limited)
yang juga disajikan dalam annual Report (Laporan
tahunan) ini.
menurut pendapat Kantor akuntan Publik Paul
hadiwinata, hidajat, arsono, Retno, Palilingan & Rekan
(a member firm of the PKF International Limited),
laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang
seluruhnya mendapat opini wajar, sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
laPoran PosIsI Keuangan
tabel Laporan Posisi Keuangan tahun 2018 dan 2017 (dalam jutaan Rupiah)table of Reports on financial Position for 2018 and 2017 (in millions of Rupiah)
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
2018 2017
Kenaikan/Penurunanthe increase decrease Consolidated financial Position
ReportselisihDeviation
%
asEt assEt
aset lancar 1.008.462 765.505 242.956 31,74% Current assets
aset tidak lancar 860.202 410.431 449.771 109,59% noncurrent assets
jumLah asEt 1.868.664 1.175.936 692.728 58,91% totaL assEts
LIabILItas LIabILIty
Liabilitas jangka pendek 971.333 184.725 786.608 425,83% short-term liabilities
Liabilitas jangka panjang 107.532 289.821 (182.288) -62,90% Long-term liabilities
jumLah LIabILItas 1.078.865 474.545 604.320 127,35% amount of LIabILIty
EKuItas 789.798 701.390 88.408 12,60%
EQuIty
jumLah LIabILItas Dan EKuItas 1.868.664 1.175.936 692.728 58,91%amount of LIabILIty anD EQuIty
the analysis and discussion in this section must be read
in conjunction with the financial statements for the
years ended December 31, 2018 and 2017 that have
been audited by Public accountants Paul hadiwinata,
hidajat, arsono, Retno, Palilingan & Rekan (a member
firm of the PKF International Limited) which is also
presented in this annual Report.
In the opinion of the Public accounting firm Paul
hadiwinata, hidajat, arsono, Retno, Palilingan &
Associate (a member firm of the PKF International
Limited), the Company’s consolidated financial
statements all received fair opinions, in accordance
with accounting principles applicable in Indonesia.
fInanCIal PosITIon rePorT
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT104
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
aseTaset Phapros terdiri dari 53,97% aset lancar dan
46,03% aset tidak lancar. jumlah aset Phapros pada
31 Desember 2018 adalah Rp1,87 triliun, mengalami
kenaikan Rp692,72 miliar atau 58,91% dibandingkan
dengan tahun 2017 sebesar Rp1,17 triliun. Kenaikan
asseTPhapros assets consist of 53.97% current assets and
46.03% non-current assets. the total assets of Phapros
as at 31 December 2018 were Rp1.87 trillion, an
increase of Rp.692.22 billion or 58.91% compared to
2017 amounting to Rp1.17 trillion. the increase was
asEtasset
2017
1.175.936
2018
1.868.664
(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)
EKuItasEquity
2017
701.390
2018
789.714
(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)
LIabILItasLiability
2017
474.545
2018
1.078.865
(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 105
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan
aset lancar sebesar Rp242,96 miliar atau 31,74%, diikuti
peningkatan aset tidak lancar sebesar Rp449,77 miliar
atau 109,59%.
tabel aset tahun 2018 dan 2017 (dalam jutaan Rupiah)table of assets for 2018 and 2017 (in millions of Rupiah)
asEt 2018 2017
Kenaikan/Penurunanthe increase decrease
assEtselisih
Deviation%
aset Lancar Current assets
Kas dan setara kas 108.627 147.045 (38.418) -26,13% Cash and cash equivalents
Piutang usaha accounts receivable
- Pihak ketiga 18.933 11.292 7.641 67,57% - third party
- Pihak yang berelasi 452.420 350.013 102.407 29,26% - Related parties
Piutang lain-lain 123 117 6 4,81% other receivables
Persediaan 320.280 158.650 161.630 101,88% stock
uang muka 30.533 46.239 (15.706) -33,97% Down payment
biaya dibayar di muka 3.698 3.340 264 7,89% Prepaid expenses
Pajak dibayar di muka 73.846 48.807 25.039 51,30% Prepaid taxes
jumlah aset lancar 1.008.462 765.505 242.956 31,74% amount of current assets
aset tidak lancar noncurrent assets
aset pajak tangguhan 16.552 17.798 (1.246) -7,00% Deferred tax assets
Investasi saham 19.633 19.633 - - stock investment
Goodwill 134.444 - 134.444 100,00% Goodwill
aset tetap fixed assets
setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp191.030.608 per tanggal 31 Desember 2018
621.467 367.076 254.391 69,30%after deducting the accumulated depreciation of Rp.191,030,608 as of December 31, 2018
aset takberwujud Intangible assets
setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp14.208.296 per tanggal 31 Desember 2018
4.351 3.742 609 16,28%
after deducting accumulated amortization amounting to Rp14,208,296 as of December 31, 2018
Properti investasi 61.065 - 61.065 100,00% Investment property
aset tidak lancar lainnya 2.691 2.182 509 26,28% other non-current assets
jumlah aset tidak lancar860.202 410.431 449.771
109,59% amount of non-current assets
jumLah asEt 1.868.664 1.175.936 692.728 58,91% totaL assEts
mainly due to an increase in current assets of Rp242.96
billion or 31.74%, followed by an increase in non-
current assets of Rp.449,77 billion or 109.59%.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT106
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
aset lancar aset lancar mengalami peningkatan Rp242,96 miliar
atau 31,74% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi
Rp1,008 triliun pada akhir tahun 2018. Peningkatan
tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan
piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp7,63 miliar atau
67,57%, piutang usaha pihak yang berelasi sebesar
Current assets Current assets increased by Rp242.96 billion or 31.74%
compared to the previous year to Rp1.008 trillion
at the end of 2018. this increase was mainly due to
an increase in third party trade receivables of Rp7.63
billion or 67.57%, trade accounts receivable from
parties which is related to Rp.102.42 billion or 29.26%,
asEt LanCaRCurrent assets
2017
765.505
2018
1.008.462
(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)
asEt tIDaK LanCaRnon Current assets
2017
410.431
2018
860.202
(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)
aset Lancar
aset tidak Lancar
Current assets
non Current assets
46,03%53,97%
KomPosIsI asEtasset Composition
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 107
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Rp102,42 miliar atau 29,26%, persediaan sebesar
Rp161,63 miliar atau 101,88%, dan pajak dibayar di
muka sebesar Rp25,04 miliar atau 51,30%.
Kas dan setara kasKas dan setara kas mengalami penurunan Rp38,42
miliar atau 26,13% dibandingkan tahun sebelumnya
menjadi Rp108,63 miliar pada akhir tahun 2018.
Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya
peningkatan arus kas dari aktivitas investasi yang
berasal dari investasi saham untuk akuisisi pabrik
farmasi (Pt. Lucas Djaja) yang aktivitas pendanaannya
berasal dari utang bank dan yang cukup signifikan.
Piutang usahaPiutang usaha pihak ketiga mengalami peningkatan
Rp7,64 miliar atau 67,57% dibandingkan tahun
sebelumnya menjadi Rp18,93 miliar pada akhir tahun
2018. Peningkatan tersebut berasal daripendapatan
dari tol manufacturing.
Piutang usaha pihak yang berelasi mengalami
peningkatan Rp102,42 miliar atau 29,26% dibandingkan
tahun sebelumnya menjadi Rp452,43 miliar pada akhir
tahun 2018. Peningkatan tersebut terutama disebabkan
oleh peningkatan dari pendapatan rutin dan proyek.
Piutang lain-lainPiutang lain-lain mengalami peningkatan Rp5,64 juta
atau 4,81% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi
Rp122,97 juta pada akhir tahun 2018. Peningkatan
tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan
piutang pihak ketiga lainnya.
PersediaanPersediaan mengalami peningkatan Rp161,63 miliar
atau 101,88% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi
inventories amounting to Rp161.63 billion or 101.88%,
and prepaid taxes amounting to Rp25.04 billion or
51.30%.
Cash and cash equivalentsCash and cash equivalents decreased by Rp.38.42
billion or 26.13% compared to the previous year to
Rp108.63 billion at the end of 2018. the decrease was
mainly due to an increase in cash flows from investment
activities originating from stock investments for the
acquisition of pharmaceutical factories Pt Lucas Djaja)
whose funding activities come from bank loans and
which are quite significant.
accounts receivablethird party trade receivables increased by Rp. 7.64
billion or 67.57% compared to the previous year to
Rp. 18.93 billion at the end of 2018. the increase was
derived from income from toll manufacturing.
Related party trade accounts receivable increased by
Rp102.42 billion or 29.26% compared to the previous
year to Rp452.43 billion at the end of 2018. the
increase was mainly due to an increase in routine and
project revenues.
other receivablesother receivables increased by Rp.5.64 million or 4.81%
compared to the previous year to Rp122.97 million at
the end of 2018. this increase was mainly due to an
increase in other third party receivables.
stockInventories increased Rp161.63 billion or 101.88%
compared to the previous year to Rp320.28 billion at
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT108
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Rp320,28 miliar pada akhir tahun 2018. Peningkatan
tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan
persediaan barang jadi sehubungan dengan adanya
rencana renovasi ruang produksi, sehingga diperlukan
buffer stock selama off produksi. selain itu juga adanya
peningkatan persediaan bahan.
uang mukauang muka mengalami penurunan Rp15,71 miliar
atau 33,97% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi
Rp30,53 miliar pada akhir tahun 2018. Penurunan
tersebut terutama disebabkan oleh sudah adanya
kelancaran pengembalian uang muka operasional
berupa uang muka promosi, uang muka panitia
kegiatan, dan uang muka beban marketing.
Pendapatan yang akan diterimaPendapatan yang akan diterima mengalami peningkatan
100% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi
Rp94,30 juta pada akhir tahun 2018. Peningkatan
tersebut terutama disebabkan oleh adanya pendapatan
atas bunga deposito.
biaya dibayar di mukabiaya dibayar dimuka mengalami peningkatan
Rp263,56 juta atau 7,89% dibandingkan tahun
sebelumnya menjadi Rp3,60 miliar pada akhir tahun
2018. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh
peningkatan asuransi dibayar dimuka dan sewa dibayar
dimuka gudang.
Pajak dibayar di mukaPajak dibayar di muka mengalami peningkatan
Rp25,04 miliar atau 51,30% dibandingkan tahun
sebelumnya menjadi Rp73,85 miliar pada akhir tahun
2018. Peningkatan tersebut terutama disebabkan
oleh pajak atas lebih bayar PPn sebagai konsekuensi
the end of 2018. this increase was mainly due to an
increase in finished goods inventory due to the planned
renovation of production space, so that buffer stock
was needed during off production. In addition there is
also an increase in inventory.
Down paymentadvances decreased by IDR 15.71 billion or 33.97%
compared to the previous year to IDR 30.53 billion at
the end of 2018. the decrease was mainly due to the
smooth return of operational advances in the form of
promotional advances, activity committee advances,
and money marketing front face.
revenue to be receivedRevenues received increased 100% compared to the
previous year to Rp94.30 million at the end of 2018.
this increase was mainly due to the existence of income
from time deposits.
Prepaid expensesPrepaid expenses increased by Rp263.56 million or
7.89% compared to the previous year to Rp.3.60 billion
at the end of 2018. the increase was mainly due to an
increase in prepaid insurance and warehouse prepaid
rent.
Prepaid taxesPrepaid taxes increased by Rp25.04 billion or 51.30%
compared to the previous year to Rp73.85 billion at the
end of 2018. the increase was mainly due to taxes on
overpayment of Vat as a consequence of Pt Rajawali
nusindo acting as waPu. the appointment of Pt
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 109
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
dari Pt Rajawali nusindo bertindak sebagai waPu.
Penunjukkan Pt Rajawali nusindo sebagai waPu
tertuang dalam PmK no.37/PmK.03/2015.
aset tidak lancarPada akhir tahun 2018, aset tidak lancar sebesar
Rp860,20 miliar, mengalami peningkatan Rp449,77
miliar atau 109,59% dari tahun 2017. Peningkatan
tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan
goodwill sebesar Rp134,44 miliar atau 100%, aset tetap
sebesar Rp254,39 miliar atau 69,30%, aset takberwujud
sebesar Rp609 juta atau 16,28%, property investasi
sebesar Rp61,07 miliar atau 100%, dan aset lain-lain
sebesar Rp508,84 juta atau 26,28%.
aset pajak tangguhanPada akhir tahun 2018, aset pajak tangguhan sebesar
Rp16,55 miliar, mengalami penurunan Rp1,25 miliar
atau 7% dari tahun 2017. Penurunan tersebut terutama
disebabkan oleh penurunan imbalan pasca kerja dan
biaya pengembangan serta terdapat penambahan aset
yang mengakibatkan koreksi fisika negatif.
Investasi sahamPada akhir tahun 2018 dan 2017, investasi saham
sebesar Rp19,63 miliar, hal ini menunjukkan tidak
adanya peningkatan maupun penurunan investasi
saham dari tahun lalu. namun demikian, pada tahun
2018 Pt. Phapros, tbk telah resmi mengakuisisi Pt.
Lucas Djaja dengan prosentase kepemilikan sebesar
90,22%. Investasi saham tidak berubah dari tahun
sebelumnya karena metode konsolidasi laporan
keuangan yang harus mengeliminasi investasi saham
pada anak perusahaan.
goodwill Pada akhir tahun 2018, goodwill sebesar Rp134,44
miliar, mengalami peningkatan 100% dari tahun 2017.
Rajawali nusindo as waPu is contained in PmK no.37
/ PmK.03 / 2015.
noncurrent assetsat the end of 2018, non-current assets amounted to
Rp. 860.20 billion, an increase of Rp. 449.77 billion or
109.59% from 2017. the increase was mainly due to an
increase in goodwill of Rp. 144.44 billion or 100%, fixed
assets of Rp. 254, 39 billion or 69.30%, intangible assets
amounting to Rp609 million or 16.28%, investment
property amounting to Rp61.07 billion or 100%, and
other assets amounting to Rp508.84 million or 26.28%.
Deferred tax assetsat the end of 2018, deferred tax assets amounted to
Rp16.55 billion, a decrease of Rp1.25 billion or 7%
from 2017. the decrease was mainly due to a decrease
in post-employment benefits and development costs
and there were additional assets resulting in negative
physics correction.
stock investmentat the end of 2018 and 2017, share investment
amounted to Rp19.63 billion, indicating that there was
no increase or decrease in stock investment from last
year. However, in 2018 PT. Phapros, Tbk has officially
acquired Pt. Lucas Djaja with ownership percentage
of 90.22%. Investment in shares has not changed from
the previous year due to the consolidation method
of financial statements which must eliminate stock
investments in subsidiaries.
goodwill at the end of 2018, goodwill amounted to Rp134.44
billion, a 100% increase from 2017. this increase was
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT110
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh akuisisi
atas Pt. Lucas Djaja yang menimbulkan goodwill.
aset tetapPada akhir tahun 2018, aset tetap sebesar Rp621,47
miliar, mengalami peningkatan Rp254,39 miliar
atau 69,30% dari tahun 2017. Peningkatan tersebut
terutama disebabkan oleh penambahan mesin dalam
rangka peningkatan kapasitas produksi.
aset tak berwujudPada akhir tahun 2018, aset tak berwujud sebesar
Rp4,35 miliar, mengalami peningkatan Rp609 juta
atau 16,28% dari tahun 2017. Peningkatan tersebut
terutama disebabkan oleh peningkatan investasi pada
perangkat lunak.
Properti investasiPada akhir tahun 2018, properti investasi sebesar
Rp61,07 miliar, mengalami peningkatan 100% dari
tahun 2017. Peningkatan tersebut terutama disebabkan
oleh revaluasi dan reklasifikasi property investasi.
aset lain-lainPada akhir tahun 2018 dan 2017, aset lain-lain
berupa uang jaminan sebesar Rp245,59 juta, hal ini
menunjukkan tidak adanya peningkatan maupun
penurunan uang jaminan dari tahun lalu.
Pada akhir tahun 2018, aset lain-lain berupa uang
muka sewa sebesar Rp2,45 miliar, mengalami
peningkatan Rp508,84 juta atau 26,28% dari tahun
2017. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh
penigkatan sewa dibayar dimuka.
lIabIlITasLiabilitas Phapros terdiri dari 90,03% liabilitas jangka
pendek dan 9,97% liabilitas jangka panjang. jumlah
mainly due to the acquisition of Pt. Lucas Djaja which
caused goodwill.
fixed assetsAt the end of 2018, fixed assets amounted to Rp621.47
billion, an increase of Rp254.39 billion or 69.30% from
2017. the increase was mainly due to the addition of
machinery in order to increase production capacity.
Intangible assetsat the end of 2018, intangible assets amounted to
Rp.4.35 billion, an increase of Rp609 million or 16.28%
from 2017. the increase was mainly due to increased
investment in software.
Investment propertyat the end of 2018, investment property amounted
to Rp61.07 billion, an increase of 100% from 2017.
the increase was mainly due to revaluation and
reclassification of investment properties.
other assetsat the end of 2018 and 2017, other assets in the form of
security amounting to Rp245.59 million, this indicates
no increase or decrease in security deposits from last
year.
at the end of 2018, other assets in the form of rental
advances amounting to Rp2.45 billion, increased by
Rp508.84 million or 26.28% from 2017. the increase
was mainly due to the increase in prepaid rent.
lIabIlITyPhapros’ liabilities consist of 90.03% short-term
liabilities and 9.97% long-term liabilities. the total
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 111
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
liabilitas Phapros pada akhir tahun 2018 mengalami
kenaikan Rp604,32 miliar atau 127,35% dibandingkan
dengan tahun 2017 sebesar Rp474,55 miliar menjadi
Rp1,08 triliun. Kenaikan tersebut terutama disebabkan
oleh adanya peningkatan liabilitas jangka pendek
sebesar Rp786,61 miliar atau 425,83%, sedangkan
liabilitas jangka panjang menurun sebesar Rp182,29
miliar atau 62,90%.
tabel Liabilitas tahun 2018 dan 2017 (dalam jutaan Rupiah)table of Liabilities for 2018 and 2017 (in millions of Rupiah)
Liabilitas 2018 2017
Kenaikan/Penurunanthe increase decrease
Liabilityselisih
deviation%
Liabilitas jangka Pendek short-term liabilities
utang usaha accounts payable
- Pihak ketiga 82.451 90.077 (7.627) -8,47% - third party
- Pihak yang berelasi 9.787 13.392 (3.605) -26,92% - Related parties
utang pajak 1.884 14.679 (12.794) -87,16% tax debt
utang dividen 5.455 2.917 2.539 87,05% Dividend debt
biaya yang masih harus dibayar 40.713 39.593 1.120 2,83% accrued cost
utang lain-lain 21.530 504 21.025 4169,43% other debts
utang bank jangka pendek 597.955 20.000 577.955 2889,77% short-term bank debt
medium term-notes 200.000 - 200.000 100,00% medium term-notes
utang bank jangka panjang Long-term bank debt
- bagian lancar 11.558 3.563 7.995 224,39% - Parts smooth
jumlah Liabilitas jangka Pendek 971.333 184.725 786.608 425,83% amount of short-term Liabilities
Liabilitas jangka Panjang Long-term Liabilities
Kewajiban pajak tangguhan 882 - 882 100,00% Deferred tax liability
hutang lain-lain 205 - 205 100,00% other debts
medium term-notes - 200.000 (200.000) -100,00% medium term-notes
utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar
21.062 9.315 11.748 126,12%Long-term bank debt - after deducting the current portion
Kewajiban imbalan pasca kerja 85.383 80.506 4.877 6,06%obligations for post-employment benefits
jumlah Liabilitas jangka Panjang 107.532 289.821 (182.288) -62,90% amount of Long-term Liabilities
jumLah LIabILItas 1.078.865 474.545 604.320 127,35% amount of LIabILIty
liability of Phapros at the end of 2018 has increased
by IDR 604.32 billion or 127.35% compared to 2017
amounting to IDR 474.55 billion to Rp1.08 trillion.
the increase was mainly due to an increase in short-
term liabilities of IDR 786.61 billion or 425.83%, while
long-term liabilities decreased by IDR 182.29 billion or
62.90%.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT112
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
liabilitas jangka pendekLiabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2018
sebesar Rp971,33 miliar, mengalami peningkatan
Rp786,61 miliar atau 425,83% dibandingkan tahun
2017. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh
peningkatan utang dividen sebesar Rp2,54 miliar atau
short-term liabilitiesshort-term liabilities as of December 31, 2018
amounted to Rp971.33 billion, an increase of Rp786.61
billion or 425.83% compared to 2017. the increase was
mainly due to an increase in dividend debt of Rp.2.54
billion or 87.05%, the cost of which is still must be paid
Liabilitas jangka Pendek
Liabilitas jangka Panjang
short-term liabilities
Long-term Liabilities
90,03%9,97%
KomPosIsI LIabILItasLiabilities Compositioo
LIabILItas janGKa PanjanGLong-term Liabilities
2017
289.821
2018
107.532
(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)
LIabILItas janGKa PEnDEKshort-term liabilities
2017
184.725
2018
971.333
(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 113
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
87,05%, biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp1,12
miliar atau 2,83%, utang lain-lain sebesar Rp21.03
miliar atau 4169,43%, utang bank jangka pendek
sebesar Rp577,95 miliar atau 2889,77%, medium term-
notes sebesar Rp200 miliar atau 100%, dan utang bank
jangka panjang bagian lancar sebesar Rp8 miliar atau
224,39%.
utang usahautang usaha pihak ketiga pada 31 Desember 2018
sebesar Rp82,45 miliar, mengalami penurunan Rp7,63
miliar atau 8,47% dibandingkan tahun 2017. Penurunan
tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan sebagian
utang usaha.
utang usaha pihak berelasi pada 31 Desember 2018
sebesar Rp9,79 miliar, mengalami penurunan Rp3,61
miliar atau 26,92% dibandingkan tahun 2017. Penurunan
tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang
pada Pt. Rajawali nusindo.
utang pajakutang pajak pada 31 Desember 2018 sebesar Rp1,89
miliar, mengalami penurunan Rp12,79 miliar atau
87,16% dibandingkan tahun 2017. Penurunan tersebut
terutama disebabkan oleh peningkatan taksiran pajak
penghasilan.
utang dividenutang dividen pada 31 Desember 2018 sebesar Rp5,46
miliar, mengalami peningkatan Rp2,54 juta atau 87,05%
dibandingkan tahun 2017. Peningkatan tersebut
terutama disebabkan oleh penurunan pengambilan
dividen tahun-tahun sebelumnya.
biaya yang masih harus dibayarbiaya yang masih harus dibayar pada 31 Desember
2018 sebesar Rp40,71 miliar, mengalami peningkatan
in the amount of Rp1.12 billion or 2.83%, other debts of
Rp21.03 billion or 4169.43%, short-term bank loans of
Rp577.95 billion or 2889.77%, medium term-notes of
Rp200 billion or 100%, and the current portion of long-
term bank debt is IDR 8 billion or 224.39%.
accounts payablethird party trade payables as of December 31, 2018
amounted to Rp.82.45 billion, a decrease of Rp.7.63
billion or 8.47% compared to 2017. this decrease
was mainly due to the repayment of part of the trade
payables.
the trade payables of related parties as of December
31, 2018 amounted to Rp9.79 billion, a decrease
of Rp3.61 billion or 26.92% compared to 2017. the
decrease was mainly due to a decrease in debt at Pt.
Rajawali nusindo.
Tax debttax payable as of December 31, 2018 amounted to
Rp1.89 billion, a decrease of Rp.12.79 billion or 87.16%
compared to 2017. the decrease was mainly due to an
increase in estimated income tax.
Dividend debtthe dividend payables as of December 31, 2018
amounted to Rp.5.46 billion, an increase of Rp.2.54
million or 87.05% compared to 2017. this increase
was mainly due to a decrease in dividend collection in
previous years.
accrued costaccrued expenses as at 31 December 2018 amounted
to Rp40.71 billion, an increase of Rp1.12 billion or
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT114
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Rp1,12 miliar atau 2,83% dibandingkan tahun 2017.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh
peningkatan cadangan jasa produksi dan cadangan
beban promosi dan administrasi.
utang lain-lainutang lain-lain pada 31 Desember 2018 sebesar
Rp21,53 miliar, mengalami peningkatan Rp21,03 juta
atau 4169,43% dibandingkan tahun 2017. Peningkatan
tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang
pemegang saham.
utang bank jangka pendekutang bank jangka pendek pada 31 Desember 2018
sebesar Rp597,95 miliar, mengalami peningkatan
Rp577,95 miliar atau 2889,77% dibandingkan tahun
2017. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh
peningkatan pinjaman Kredit modal Kerja (KmK).
medium tern-notesMedium term-notes pada 31 Desember 2018
sebesar Rp200 miliar, mengalami peningkatan 100%
dibandingkan tahun 2017. Peningkatan tersebut
terutama disebabkan oleh perpindahan mtn yang
semula berada di pos liabilitas jangka panjang menjadi
liabilitas jangka pendek karena mtn akan jatuh tempo
pada tahun 2019 (kurang dari 1 tahun).
utang bank jangka panjangutang bank jangka panjang – bagian lancar pada 31
Desember 2018 sebesar Rp11,56 miliar, mengalami
peningkatan Rp8 miliar atau 224,39% dibandingkan
tahun 2017. Peningkatan tersebut terutama disebabkan
oleh peningkatan pinjaman Kredit Investasi (KI).
liabilitas jangka panjangPada 31 Desember 2018, liabilitas jangka panjang
mengalami penurunan sebesar Rp182,29 miliar atau
2.83% compared to 2017. the increase was mainly due
to an increase in reserves in production services and
reserves of promotional and administrative expenses.
other debtsother debts as of December 31, 2018 amounted to
Rp21.53 billion, an increase of Rp21.03 million or
4169.43% compared to 2017. the increase was mainly
due to an increase in shareholder debt.
short-term bank debtshort-term bank loans as of December 31, 2018
amounted to Rp.597.95 billion, an increase of Rp.577.95
billion or 2889.77% compared to 2017. this increase
was mainly due to an increase in working Capital Credit
(KmK) loans.
medium tern-notesmedium term-notes as of December 31, 2018
amounted to Rp 200 billion, experiencing a 100%
increase compared to 2017. the increase was mainly
due to the transfer of mtn which was previously in
long-term liabilities to short-term liabilities because
mtn will mature in 2019 (less than 1 year).
long-term bank debtCurrent long-term bank loans as of December 31, 2018
amounted to Rp11.56 billion, an increase of Rp8 billion
or 224.39% compared to 2017. this increase was mainly
due to an increase in Investment Credit (KI) loans.
long-term liabilitiesas of December 31, 2018, long-term liabilities
decreased by Rp 182.29 billion or 62.90% from 2017
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 115
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
62,90% dari tahun 2017 menjadi Rp107,53 miliar.
Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Medium
Term-Notes sebesar Rp200 miliar atau 100% yang
berpindah menjadi liabilitas jangka pendek karena
mtn akan jatuh tempo pada tahun 2019 (kurang dari
1 tahun).
Kewajiban pajak tangguhanPada 31 Desember 2018, kewajiban pajak tangguhan
mengalami peningkatan sebesar Rp881,86 juta
atau 100% dari tahun 2017 menjadi Rp881,86 juta.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan pajak
tangguhan atas perbedaan temporer akun penurunan
persediaan, beban penyusutan, beban amortisasi hak
atas tanah, dan surplus revaluasi aset tetap dari anak
perusahaan.
utang lain-lainPada 31 Desember 2018, utang lain-lain mengalami
peningkatan sebesar Rp205 juta atau 100% dari
tahun 2017 menjadi Rp205 juta. Peningkatan tersebut
terutama disebabkan peningkatan utang lain-lain
jangka panjang dari anak perusahaan.
medium Term-notesPada 31 Desember 2018, medium term-notes mengalami
penurunan sebesar Rp200 miliar atau 100% dari tahun
2017. Penurunan tersebut terjadi karena perpindahan
mtn yang semula berada di pos liabilitas jangka panjang
menjadi liabilitas jangka pendek karena mtn akan jatuh
tempo pada tahun 2019 (kurang dari 1 tahun).
utang bank jangka panjangPada 31 Desember 2018, utang bank jangka panjang –
setelah dikurangi bagian lancar mengalami peningkatan
sebesar Rp11,75 miliar atau 126,12% dari tahun 2017
menjadi Rp21,06 miliar. Peningkatan tersebut terutama
disebabkan peningkatan pinjaman Kredit Investasi (KI).
to Rp 107.53 billion. the decline was mainly due to the
medium term notes of Rp 200 billion or 100% which
moved into short-term liabilities because mtn will
mature in 2019 (less than 1 year).
Deferred tax liabilityas of December 31, 2018, deferred tax liabilities
increased by Rp881.86 million or 100% from 2017
to Rp881.86 million. the increase was mainly due to
deferred tax on temporary differences in inventory
decline, depreciation expense, amortization of land
rights, and revaluation of fixed assets from subsidiaries.
other debtsas of December 31, 2018, other debts increased by
Rp205 million or 100% from 2017 to Rp205 million. the
increase was mainly due to the increase in other long-
term debt from the subsidiaries.
medium Term-notesas of December 31, 2018, medium term notes had
decreased by Rp 200 billion or 100% from 2017. the
decline occurred because the transfer of mtn which
had previously been in long-term liabilities to short-term
liabilities was due to mtn maturing in 2019 (less than 1
year).
long-term bank debtas of December 31, 2018, long-term bank debt - after
deducting the current portion increased by Rp.11.75
billion or 126.12% from 2017 to Rp21.06 billion. the
increase was mainly due to an increase in Investment
Credit (KI) loans.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT116
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Kewajiban imbalan pasca kerjaPada 31 Desember 2018, kewajiban imbalan pasca
kerja mengalami peningkatan sebesar Rp4,88 miliar
atau 6,06% dari tahun 2017 menjadi Rp85,38 miliar.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh
peningkatan nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja.
eKuITas
jumlah ekuitas Phapros pada akhir tahun 2018
mengalami kenaikan Rp88,41 miliar atau 12,60%
dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp701,39
miliar menjadi Rp789,71 miliar. Kenaikan tersebut
terutama disebabkan oleh peningkatan laba bersih
tahun 2018.
tabel Ekuitas tahun 2018 dan 2017 (dalam jutaan Rupiah)table of Equity for 2018 and 2017 (in millions of Rupiah)
Ekuitas 2018 2017
Kenaikan/Penurunanthe increase decrease
Equityselisih
deviation%
modal saham: Capital stock:
modal dasar 3.000.000.000 lembar authorized capital of 3,000,000,000
per lembar @Rp100 300.000 300.000 - - per sheet @ Rp100
belum ditempatkan 2.160.000.000 lembar
216.000 216.000 - - not yet placed 2,160,000,000 pieces
Ditempatkan dan disetor penuhagio sahamKomponen Ekuitas lainnya
84.00017.139
131.561
84.00017.139
108.446
--
23.115
--
21,31%
Placed and fully paidstock agioother equity components
saldo laba Dicadangkan belum di Cadangkan
404.540131.918
366.539125.266
38.0016.652
10,37%5,31%
Retain earning Reserved not backup
jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan
769.158 600.251 68.752 11,45%amount of equity that can be attributed to owners of the Company
Kepentingan nonpengendali 20.640 - 20.640 100,00% non-controlling interests
jumLah EKuItas 789.798 701.390 88.408 12,60% amount of EQuIty
Obligations for post-employment benefitsAs of December 31, 2018, post-employment benefits
obligations increased by Rp4.88 billion or 6.06% from
2017 to Rp85.38 billion. this increase was mainly due
to an increase in the present value of post-employment
benefits obligations.
eQuITy
the total equity of Phapros at the end of 2018 has
increased by IDR88.41 billion or 12.60% compared
to 2017 amounting to IDR701.39 billion to IDR789.71
billion. the increase was mainly due to an increase in
net income in 2018.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 117
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
laPoran laba rugI Dan PenghasIlan KomPrehensIf laIn
LaPoRan Laba RuGI Dan PEnGhasILan KomPREhEnsIf
LaIn2018 2017
Kenaikan/Penurunanthe increase decrease REPoRt on Loss PRofIts
anD othER ComPREhEnsIVE InComEselisih
deviation%
PEnjuaLan bERsIh 1,022,970 1,002,126 20,844 2.08% nEt saLEs
bEban PoKoK PEnjuaLan 439,945 436,890 3,055 0.70% Cost of GooDs soLD
Laba bRuto 583,024 565,236 17,789 3.15% GRoss PRofIt
bEban usaha oPERatInG ExPEnsEs
beban umum dan administrasi 120,288 107,029 13,258 12.39%General and administrative expenses
beban pemasaran 269,026 270,806 (1,780) -0.66% marketing expenses
jumlah beban usaha 389,314 377,836 11,478 3.04% total operating expenses
Laba usaha 193,711 187,400 6,311 3.37% oPERatInG PRofIt
PEnDaPatan (bEban) LaIn-LaIn othER InComE (ExPEnsEs)
Pendapatan keuangan 960 1.209 (249) 20,59% financial income
beban keuangan lain (39.929) (16.968) (22.961) 135,32% Other financial expenses
Pendapatan lain-lain 30.004 2.110 27.894 1,322% other income
Pendapatan Lain-lain (8.965 (13.649) 4,684 -34.32% other income
beban Lain-lain (7.176) (2,403) (4,773) 198.63% other expenses
Pendapatan (beban) Lain-lain bersih (16,141) (16,052) (89) 0.56% net other Income (Expenses)
Laba sEbELum PajaK 177,570 171,348 6,222 3.63% PRofIt bEfoRE tax
taKsIRan PajaK PEnGhasILan EstImatED InComE tax
taksiran pajak penghasilan - bersih (46,784) (48,490) 1,706 -3.52% Estimated income tax - net
Penghasilan (beban) Pajak tangguhan
2,507 2,408 99 4.11% Deferred tax Income (expenses)
(44,277) (46,082) 1,805 -3.92%
Laba tahun bERjaLan 133,293 125,266 8,026 6.41% CuRREnt yEaR PRofIt
rePorT on loss ProfITs anD oTher ComPrehensIve InCome
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT118
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Penjualan bersIh
Penjualan bersih sebesar Rp1,02 triliun untuk periode yang
berakhir pada 31 Desember 2018, tumbuh sebesar Rp20,84
miliar atau 2,08% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar
Rp 1.00 triliun. Pertumbuhan ini seiring dengan kenaikan
penjualan penjualan OTC terutama produk Antimo Tablet.
tabel Penjualan bersih tahun 2018 dan 2017 (dalam jutaan Rupiah)net sales tables for 2018 and 2017 (in millions of Rupiah)
Penjualan bersih 2018 Kontribusi Contribution
(%)2017
Kontribusi Contribution
(%)
Kenaikan/Penurunanthe increase decrease
net salesselisih
deviation%
obat bebas (otC) 181.501 17,74% 145.370 14,51% 36.132 24,86% otC drugs (otC)
obat generik (oGb) 537.484 52,54% 521.598 52,05% 15.886 3,05% Generic drug (oGb)
obat Ethical 258.200 25,24% 256.382 25,58% 1.817 0,71% Ethical medicine
toll-in manufacturing 45.785 4,48% 78.776 7,86% (32.991) -41,88% toll-in manufacturing
jumLah PEnjuaLan bERsIh 1.022.970 100,00% 1.002.126 100,00% 20.844 2,08%
numbER of nEt saLEs
neT sales
Net sales of Rp1.02 trillion for the period ended December
31, 2018, grew by Rp20.84 billion or 2.08% compared to
2017 amounting to Rp. 1.00 trillion. This growth is in line
with the increase in sales of OTC sales, especially Antimo
Tablet products.
Laba tahun bERjaLanCurrent year profit
2017
125.266
2018
133.293
(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 119
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
beban PoKoK Penjualan
beban pokok penjualan sebesar Rp439,95 miliar untuk
periode yang berakhir pada 31 Desember 2018, tumbuh
sebesar Rp3.06 miliar atau 0,70% dibandingkan dengan
tahun 2017 sebesar Rp436,89 miliar. Pertumbuhan ini
seiring dengan pertumbuhan penjualan bersih sebesar
Rp20,84 miliar atau 2,08%.
laba bruTo
Laba bruto berasal dari penjualan bersih dikurang
beban pokok penjualan. Laba bruto tahun 2018 adalah
sebesar Rp583,02 miliar, tumbuh sebesar Rp17,79
miliar atau 3,15% dibandingkan dengan tahun 2017
sebesar Rp565,24 miliar.
CosT of gooDs solD
Cost of goods sold amounted to Rp.439.95 billion
for the period ended December 31, 2018, grew by
Rp3.06 billion or 0.70% compared to 2017 amounting
to Rp436.89 billion. this growth is in line with net sales
growth of IDR 20.84 billion or 2.08%.
laba bruTo
Laba bruto berasal dari penjualan bersih dikurang
beban pokok penjualan. Laba bruto tahun 2018 adalah
sebesar Rp583,02 miliar, tumbuh sebesar Rp17,79
miliar atau 3,15% dibandingkan dengan tahun 2017
sebesar Rp565,24 miliar.
PEnjuaLan bERsIhnet sales
2017
1.002.126
2018
1.022.970
(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT120
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
laba sebelum PajaK PenghasIlan
Laba sebelum pajak penghasilan berasal dari laba
bruto dikurang beban penjualan, beban umum dan
administrasi, penghasilan keuangan, beban keuangan,
penghasilan lain-lain, dan beban lain-lain. Laba
sebelum pajak penghasilan tahun 2018 adalah sebesar
Rp177,57 miliar, tumbuh sebesar Rp6,22 miliar atau
3,63% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar
Rp171,35 miliar.
ProfIT before InCome TaX
Profit before income tax comes from gross profit less
sales expenses, general and administrative expenses,
financial income, financial expenses, other income,
and other expenses. Profit before income tax in 2018 is
Rp177.57 billion, growing by Rp.6.22 billion or 3.63%
compared to 2017 amounting to Rp171.35 billion.
Laba bRutoGross profit
2017
565.236
2018
583.024
(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)
Laba sEbELum PajaKProfit before tax
2017
171.348
2018
177.570
(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 121
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
manfaaT/(beban) PajaK PenghasIlan
manfaat/(beban) pajak penghasilan sebesar Rp44,28
miliar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember
2018, turun sebesar Rp1,81 miliar atau 3,92%
dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp46,08
miliar. Penurunan ini di akibatkan adanya koreksi negatif
atas penambahan asset.
laba Tahun berjalan
Laba tahun berjalan berasal dari laba sebelum pajak
penghasilan dikurang beban pajak penghasilan. Laba
tahun berjalan tahun 2018 adalah sebesar Rp133,29
miliar, tumbuh sebesar Rp8,03 miliar atau 6,41%
dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp125,27
miliar. Pertumbuhan ini seiring dengan pertumbuhan
penjualan.
laPoran arus Kas
tabel Laporan arus Kas tahun 2017 dan 2016 (dalam jutaan Rupiah)table of Cash flow statements for 2017 and 2016 (in millions of Rupiah)
Laporan arus Kas 2017 2016
Kenaikan/Penurunanthe increase decrease
Cash flow statementselisih
deviation%
aRus Kas DaRI aKtIVItas oPERasI
Cash fLows fRom oPERatInG aCtIVItIEs
Penerimaan kas dari pelanggan 943.378 909.909 33.469 3,68% Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok (709.331) (618.625) 90.706 14,66% Cash payments to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan (281.837) (145.667) 136.170 93,48% Cash payments to employees
Kas dihasilkan dari operasi (47.790) 145.617 (193.407) -132,82%Cash is generated from operations
Penerimaan (pembayaran) kegiatan operasi lainnya
(19.799) 747 (20.546) -2750,14%Receipt (payment) of other operating activities
Penerimaan (pembayaran) bunga 1.163 1.209 (46) -3,78% Receipt (payment) of interest
benefITs / (eXPenses) InCome TaX
Income tax benefits / (expenses) of Rp.44.28 billion for
the period ended December 31, 2018, a decrease of
Rp1.81 billion or 3.92% compared to 2017 amounting
to Rp.46.08 billion. this decrease is caused by a
negative correction of the addition of assets.
CurrenT year ProfIT
The current year’s profit comes from profit before
income tax less income tax expense. Profit for the year
2018 was Rp133.29 billion, grew by Rp8.03 billion
or 6.41% compared to 2017 amounting to Rp125.27
billion. this growth is in line with sales growth.
Cash flow sTaTemenT
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT122
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
tabel Laporan arus Kas tahun 2017 dan 2016 (dalam jutaan Rupiah)table of Cash flow statements for 2017 and 2016 (in millions of Rupiah)
Laporan arus Kas 2017 2016
Kenaikan/Penurunanthe increase decrease
Cash flow statementselisih
deviation%
Pembayaran PKbL - (825) (825) -100,00% PKbL Payment
Pembayaran pajak (44.202) (44.722) (519) -1,16% Payment of taxes
arus kas bersih dari aktivitas operasi (110.627) 102.026 (212.654) -208,43%Net cash flow from operating activities
aRus Kas DaRI aKtIVItas InVEstasI
Cash fLows fRom InVEstmEnt aCtIVItIEs
Pelepasan (Penambahan) Investasi (315.755) - 315.755 100,00% Release (addition) of Investment
Pembelian aset tetap dan tak berwujud
(59.563) (89.167) (29.604) -33,20%Purchase of fixed and intangible assets
arus kas bersih dari aktivitas investasi
(375.317) (89.167) 286.151 320,92%Net cash flow from investment activities
aRus Kas DaRI aKtIVItas PEnDanaan
Cash fLows fRom funDInG aCtIVItIEs
Penerimaan utang bank 997.637 117.289 880.349 750,58% Receipt of bank debt
Pembayaran utang bank (432.165) (193.043) 239.122 123,87% Payment of bank debt
Penerimaan medium term notes - 200.000 (200.000) -100,00%acceptance of medium term notes
Pembayaran dividen kas (86.801) (43.253) 43.548 100,68% Payment of cash dividends
Pembayaran bunga utang bank dan mtn
(36.305) (17.865) 18.440 103,22%Interest payments on bank loans and mtn
arus kas bersih dari aktivitas pendanaan
442.366 63.128 379.239 600,75%Net cash flow from financing activities
Pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan setara kas
288 169 119 70,65%Effect of changes in currency rates on cash and cash equivalents
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas
(43.290) 76.156 (119.446) -156,84%Increase (decrease) in net cash and cash equivalents
Kas dan setara kas yang diperoleh dari akuisisi entitas anak
- - - 100,00%Cash and cash equivalents obtained from the acquisition of a subsidiary
Kas dan setara kas awal periode (43.001) 76.325 (119.327) -156,34%Cash and cash equivalents at the beginning of the period
Kas dan setara kas akhir periode (86.291) 152.482 (238.773) -156,59%Cash and cash equivalents at the end of the period
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 123
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
aRus Kas DaRI aKtIVItas oPERasICash flow from operating activities
2017
2018
102.026
(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)
(80.778)
aRus Kas DaRI aKtIVItas InVEstasICash flow from Investment activities
2017
(89.167)
2018
(399.561)
(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)
aRus Kas DaRI aKtIVItas PEnDanaanCash flow from funding activities
2017
63.129
2018
436.760
(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT124
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
arus Kas DarI aKTIvITas oPerasI
Di tahun 2018, Phapros mencatat arus kas bersih yang
diperoleh dari aktivitas operasi sebesar (Rp80,78) miliar,
lebih rendah Rp182,80 miliar atau 179,2% dibanding
tahun 2017 sebesar Rp102,03 miliar.
arus Kas DarI aKTIvITas InvesTasI
Di tahun 2018, Phapros mencatat arus kas bersih yang
digunakan untuk aktivitas investasi sebesar (Rp399,56)
miliar, lebih tinggi Rp310,389miliar atau 348,1%
dibanding tahun 2017 sebesar (Rp89,17) miliar.
arus Kas DarI aKTIvITas PenDanaan
Di tahun 2018, Phapros mencatat arus kas bersih
yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar
Rp436,76 miliar, lebih tinggi Rp373,63 miliar atau
591,87% dibanding tahun 2017 sebesar Rp63,13 miliar.
rasIo KInerja Keuangan
RasIo KInERja KEuanGan 2018 2017 2016fInanCIaL PERfoRmanCE
RatIo
margin bersih 13.0 12.5 10.7 net margin
Imbal-hasil terhadap ekuitas 40.9 48.2 21.8 Returns on equity
Imbal-hasil terhadap investasi 13.9 18.8 18.3 Returns on investment
Imbal-hasil terhadap aset 7.1 10.7 9.7 Returns on assets
Rasio kas 11.2 79.6 38 Cash ratio
Rasio lancar 103.8 414.4 301 the ratio is smooth
Rasio utang terhadap ekuitas 136.6 67.7 42 Debt to equity ratio
Rasio utang terhadap aset 57.7 40.35 29.6 Debt to asset ratio
Cash flows from oPeraTIng aCTIvITIes
In 2018, Phapros recorded net cash flows obtained
from operating activities of (Rp80.78) billion, lower
by Rp.182.80 billion or 179.2% compared to 2017
amounting to Rp102.03 billion.
Cash flows from InvesTmenT aCTIvITIes
In 2018, Phapros recorded net cash flows used for
investment activities amounting to (Rp399.56) billion,
higher by Rp310,389 billion or 348.1% compared to
2017 amounting to (Rp89.17) billion.
Cash flows from funDIng aCTIvITIes
In 2018, Phapros recorded net cash flows used for
funding activities amounting to Rp.436.76 billion,
higher by Rp373.63 billion or 591.87% compared to
2017 amounting to Rp63.13 billion.
fInanCIal PerformanCe raTIo
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 125
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
KemamPuan membayar uTang
Posisi keuangan Phapros cukup likuid untuk menutup
seluruh kewajibannya. Per 31 Desember 2018, Rasio
Lancar mengalami penurunan, yaitu dari 414,40%
menjadi 103,8%, namun jumlah aset Lancar tetap
cukup untuk menutup seluruh utang jangka pendek
Perseroan.
sedangkan Rasio jumlah utang terhadap jumlah
Ekuitas maupun Rasio jumlah utang terhadap total
aset mengalami peningkatan.
TIngKaT KoleKTIbIlITas PIuTang
2018 2017 2016
Piutang usaha 471,354,239 361,305,557 258,366,304 accounts receivable
Penjualan bersih 1,022,969,624 1,002,126,036 816,132,595 net sales
tingkat kolektibiltas piutang tahun 2018 mengalami
penurunan dari rata-rata selama 132 hari menjadi rata-
rata 168 hari.
sTruKTur moDal
struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan
antara liabilitas dan ekuitas. Liabilitas terdiri dari jangka
panjang dan jangka pendek, sedangkan ekuitas terdiri
dari saham disetor dan laba ditahan. berikut komposisi
struktur modal Perusahaan.
abIlITy To Pay DebT
Phapros’s financial position is sufficiently liquid to cover
all of its obligations. as of December 31, 2018, the
Current Ratio has decreased, from 414.40% to 103.8%,
but the Amount of Current Assets remains sufficient to
cover all of the Company’s short-term debt.
while the ratio of the amount of debt to total equity
and the ratio of total debt to total assets has increased.
reCeIveD ColleCTIbIlITy level
the collection level of accounts receivable in 2018 has
decreased from an average of 132 days to an average
of 168 days.
CaPITal sTruCTure
Capital structure is a balance or comparison between
liabilities and equity. Liabilities consist of long-term and
short-term, while equity consists of paid-in shares and
retained earnings. the following is the composition of
the Company’s capital structure
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT126
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
stRuKtuR moDaL 2018 Kontribusi Contribution
(%)2017
Kontribusi Contribution
(%)CaPItaL stRuCtuRE
LIabILItas 1,078,865 57.73% 474,545 40.35% LIabILIty
EKuItas 789,798 42.27% 701,390 59.65% EQuIty
jumLah LIabILItas Dan EKuItas 1,868,664 100.00% 1,175,936 100.00%
amount of LIabILIty anD EQuIty
Kontribusi liabilitas terhadap jumlah liabilitas dan ekuitas
mengalami peningkatan dari 40,35% pada tahun 2017
menjadi 57,73% pada tahun 2018. Peningkatan liabilitas
ini mampu mendorong peningkatan kinerja perusahaan
yang diindikasikan dari peningkatan penjualan dan laba
bersih perusahaan.
KebIjaKan manajemen aTas sTruKTur moDal
Phapros berupaya mempertahankan rasio modal yang
sehat dan peringkat kredit yang kuat untuk mencapai
struktur modal yang optimal dalam mencapai tujuan
usaha, termasuk guna memaksimalkan nilai pemegang
saham dan kelangsungan usaha Phapros.
Komposisi struktur modal tahun 2018 yang dimiliki
oleh Phapros adalah 57,73% berasal dari Liabilitas
dan 42,27% berupa ekuitas. Komposisi ini mengalami
perubahan terbalik dibandingkan tahun 2017.
the contribution of liabilities to total liabilities and
equity increased from 40.35% in 2017 to 57.73% in
2018. this increase in liabilities was able to encourage
an increase in company performance as indicated by
increased sales and net income of the company.
managemenT PolICy on CaPITal sTruCTure
Phapros seeks to maintain a healthy capital ratio and
a strong credit rating to achieve an optimal capital
structure in achieving business objectives, including to
maximize shareholder value and business continuity of
Phapros.
the composition of capital structure in 2018 owned by
Phapros is 57.73% from Liabilities and 42.27% in the
form of equity. this composition has a reverse change
compared to 2017
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 127
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
IKaTan yang maTerIal unTuK InvesTasI barang moDal
no.Investasi
Investationtujuan
Purposesumber Dana
source of funds
nilai InvestasiValue of
Investment
Langkah-langkah yang Direncanakan Perusahaan untuk
melindungi Risiko dari Posisi mata uang asing yang terkaitPlanned steps of the Company
to Protect Risk from Related foreign Currency Positions
1 mesin dan alat produksimachinery and production equipment
Pemenuhan kapasitasCapacity fulfillment
Pinjaman bank dan lembaga Keuangan lainnyaLoans of banks and other financial institutions
Rp. 10,5 milyar/ billion
merencanakan penyediaan dana dan waktu pembayaran yang tepat serta bekerja-sama dengan perbankan/ lembaga keuangan dalam monitoring mata uang asing .merencanakan penyediaan dana dan waktu pembayaran yang tepat serta bekerja-sama dengan perbankan/ lembaga keuangan dalam monitoring mata uang asing .
2 Renovasi gedungbuilding renovation
menyesuaikan kapasitas ruangan dengan mesin/ alat produksiadjust room capacity with machine / production equipment
Pinjaman bank dan lembaga Keuangan lainnyaLoans of banks and other financial institutions
Rp. 63,7 milyar/ billion
4 atb, Inventaris Kantor & ItATB, Office & IT Inventory
Pendukung operasionaloperational support
Pinjaman bank dan lembaga Keuangan lainnyaLoans of banks and other financial institutions
Rp. 4,6 milyar/ billion
5 sahamshare
akuisisi Perusahaan farmasiacquisition of Pharmaceutical Companies
Pinjaman bank dan lembaga Keuangan lainnyaLoans of banks and other financial institutions
Rp. 315,8 milyar/ billion
6 Kendaraan bermotormotor vehicle
Peningkatan kapasitas armada transportasiIncreased transportation fleet capacity
Pinjaman bank dan lembaga Keuangan lainnyaLoans of banks and other financial institutions
Rp. 0,5 milyar/ billion
7 Pabrik barunew factory
Peningkatan kapasitas infrastrukturIncreased infrastructure capacity
Pinjaman bank dan lembaga Keuangan lainnyaLoans of banks and other financial institutions
Rp. 0,9 milyar/ billion
maTerIal CommITmenTs for InvesTmenT of CaPITal gooDs
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT128
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
InvesTasI barang moDal
Investasi barang modal yang dilakukan Phapros berupa
aset tetap yaitu berupa bangunan, mesin dan alat
produksi, kendaraan, inventaris dan perlengkapan
kantor, serta akuisisi perusahaan farmasi.
no. Investasitujuan Investasi
Investment objectives
nilai InvestasiValue of
Investment
Investation
1 atbpendukung operasional
operational support1.7 atb
2InfoRmasI Dan tEKnoLoGI
pendukung operasionaloperational support
2.5InfoRmatIon anD tEChnoLoGy
3 mEsInpeningkatan kapasitas infrastrukturincreasing infrastructure capacity
63.7 maChInE
4 sahamakuisisi Perusahaan farmasi
acquisition of Pharmaceutical Companies315.8 stoCK
5GEDunG Dan banGunan
peningkatan kapasitas infrastrukturincreasing infrastructure capacity
10.5 buILDInG anD buILDInG
6 InVEntaRIs KantoRpendukung operasional
operational support0.4 offICE InVEntoRy
7 KEnDaRaan bERmotoRpeningkatan kapasitas armada transportasi
increased transportation fleet capacity0.5 motoR VEhICLE
8 PabRIK baRupeningkatan kapasitas infrastrukturincreasing infrastructure capacity
0.9 nEw faCtoR
jumlah harga perolehanamount of acquisition price
395.98
InvesTmenT of CaPITal gooDs
Capital goods investment carried out by Phapros in the
form of fixed assets, in the form of buildings, machinery
and production equipment, vehicles, inventory
and office equipment, as well as the acquisition of
pharmaceutical companies.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 129
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
PerbanDIngan anTara TargeT PaDa awal Tahun buKu Dengan hasIl yang DICaPaI (realIsasI), Dan TargeT aTau ProyeKsI yang IngIn DICaPaI unTuK saTu Tahun menDaTang
LaPoRan PosIsI KEuanGan
KonsoLIDasIan
REaLIsasI 2018
REaLIZatIon
2018
taRGEt 2018PEnCaPaIan
aChIEVEmEnt
PRoyEKsI PRojECtIon
2019
ConsoLIDatED fInanCIaL PosItIon
REPoRt
asEt assEt
aset Lancar 1,008,462 592,737 170.1% 1,038,692 Current assets
aset tidak Lancar 860,202 995,230 86.4% 957,817 non-Current assets
jumLah asEt 1,868,664 1,587,967 117.7% 1,996,510 totaL assEts
LIabILItas LIabILIty
Liabilitas jangka Pendek 971,333 199,735 486.3% 646,752 short-term liabilities
Liabilitas jangka Panjang 107,532 102,454 105.0% 418,271 Long-term Liabilities
jumLah LIabILItas 1,078,865 302,189 357.0% 1,065,023 amount of LIabILIty
EKuItas 789,798 1,285,778 61.4% 931,487 EQuIty
jumLah LIabILItas Dan EKuItas
1,868,664 1,587,967 117.7% 1,996,510 amount of LIabILIty anD EQuIty
LaPoRan Laba RuGI Dan PEnGhasILan
KomPREhEnsIf LaIn
REaLIsasI 2018
REaLIZatIon
2018
taRGEt 2018PEnCaPaIan
aChIEVEmEnt
PRoyEKsI PRojECtIon
2019
REPoRt on Loss PRofIts anD othER
ComPREhEnsIVE InComE
Penjualan bersih 1,022,970 1,151,466 88.8% 1,498,417 net sales
beban pokok penjualan 439,945 514,253 85.6% 724,055 Cost of goods sold
Laba bruto 583,024 637,213 91.5% 774,362 Gross profit
beban usaha 389,314 438,491 88.8% 503,580 operating expenses
Laba usaha 193,711 198,722 97.5% 270,782 Operating profit
Pendapatan (beban) lain-lain (16,141) (15,782) 102.3% (58,063) other income (expenses)
Laba sebelum pajak penghasilan
177,570 182,940 97.1% 212,719 Profit before income tax
Pajak Penghasilan (44,277) (49,200) 90.0% (56,534) Income tax
ComParIson beTween TargeTs In The early years of booKs wITh resulTs aChIeveD (realIZeD), anD TargeTs or ProjeCTIons To be aChIeveD for The neXT year
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT130
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
LaPoRan Laba RuGI Dan PEnGhasILan
KomPREhEnsIf LaIn
REaLIsasI 2018
REaLIZatIon
2018
taRGEt 2018PEnCaPaIan
aChIEVEmEnt
PRoyEKsI PRojECtIon
2019
REPoRt on Loss PRofIts anD othER
ComPREhEnsIVE InComE
Laba tahun berjalan 133,293 133,741 99.7% 156,185 Current year profit
jumLah LIabILItas Dan EKuItas
1,868,664 1,587,967 117.7% 1,996,510 amount of LIabILIty anD EQuIty
InformasI Dan faKTa maTerIal yang TerjaDI seTelah Tanggal laPoran aKunTan
sampai akhir tahun 2018, Phapros tidak memiliki
informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal
laporan akuntan, sehingga tidak ada tanggal kejadian,
jenis informasi atau fakta material, uraian informasi
atau fakta material, dampak kejadian informasi atau
fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional,
hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha
emiten atau perusahaan publik.
DIvIDen
Pada Rapat umum Pemegang saham tahunan
Perusahaan tanggal 14 mei 2018, pemegang saham
telah menyetujui pembagian jumlah dividen kas untuk
tahun 2017 sejumlah Rp87.686.242.521 atau Rp104,4
per saham biasa. Dividen kas tersebut akan dibayarkan
pada akhir periode.
DEVIDEn
PEmbaGIan DEVIDEn tahun buKuDIVIDEnD DIstRIbutIon of thE booK yEaR DEVIDEnD
2017 2016 2015 2014 2013
Laba bersih Kinerja tahun sebelumnya (Rp ribu)
125,266,061 87,002,410 63,007,926 44,985,044 42,140,000Net Profit of Previous year Performance (IDR thousand)
maTerIal InformaTIon anD faCTs ThaT haPPen afTer The aCCounTanT’s rePorT DaTe
until the end of 2018, Phapros did not have material
information and facts that occurred after the date of
the accountant’s report, so that there was no date of
event, type of information or material facts, description
of information or material facts, the impact of the
information or material facts on operational, legal,
financial condition, or business continuity of the issuer
or public company.
DIvIDenD
at the Company’s annual General meeting of
shareholders dated may 14, 2018, shareholders agreed
to the distribution of the amount of cash dividends for
2017 in the amount of Rp87,686,242,521 or Rp.104.4
per ordinary share. the cash dividend will be paid at
the end of the period.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 131
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
DEVIDEn
PEmbaGIan DEVIDEn tahun buKuDIVIDEnD DIstRIbutIon of thE booK yEaR DEVIDEnD
2017 2016 2015 2014 2013
Dividen Kas yang Dibagikan (Rp ribu)
87,686,243 43,501,206 31,503,963 22,663,470 21,052,685Distributed Cash Dividend (Rp. thousand)
Dividen per Lembar saham (Rupiah penuh)
522 259 188 135 125Dividends per share sheet (full Rupiah)
Payout Ratio 70% 50% 50% 50% 50% Payout Ratio
tanggal Pengumuman26 april
201830 maret
201728 april
201621 mei
201521 april
2014announcement Date
tanggal Pembayaran 2018 2017 2016 2015 2014 Payment date
KonTrIbusI KePaDa negara
Keterangan 2018 2017 Information
PPh Pasal 21 10.025.113 7,939,773 article 21 Income tax
PPh Pasal 23 2.844.356 1,560,435 article 23 Income tax
PPh Pasal 25 32.201.868 23,336,380 article 25 Income tax
PPh Pasal 26 4.071 6,357 article 26 Income tax
PPh final Pasal 4 ayat (2) 1.475.213 1,050,027 final PPh article 4 Paragraph (2)
PPh Pasal 25/29 badan 12.549 10,860,054 Corporate Income tax article 25/29
jumlah 46.563.171 44,753,027 total
PPn masukan 54.297.538 10,177,675 Input Vat
PPn Keluaran 9.668.826 41,454,845 output Vat
jumlah (44.628.711) (31,277,169) total
Program KePemIlIKan saham oleh Karyawan Dan/aTau manajemen yang DIlaKsanaKan Perusahaan (esoP/msoP)
sampai akhir tahun 2018, Phapros tidak memiliki
program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau
manajemen yang dilaksanakan perusahaan (EsoP/
msoP). Dengan demikian, Phapros tidak menyajikan
ConTrIbuTIon To CounTrIes
share ownershIP Programs by emPloyees anD / or managemenT ComPanIes (esoP / msoP)
until the end of 2018, Phapros does not have an
employee ownership program and / or management
that is implemented by the company (EsoP / msoP).
as such, Phapros does not present information with
employee and / or management share ownership
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT132
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
informasi dengan program kepemilikan saham oleh
karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan
perusahaan (EsoP/msoP) seperti jumlah saham EsoP/
msoP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan
karyawan dan/atau manajemen yang berhak dan harga
exercise.
realIsasI Penggunaan Dana hasIl Penawaran umum
sampai akhir tahun 2018, Phapros tidak melakukan
penawaran saham dan obligasi di bursa, sehingga
tidak ada realisasi penggunaan dana hasil penawaran
umum di dalam Ekuitas. Dengan demikian, Phapros
tidak menyajikan informasi realisasi penggunaan dana
hasil penawaran umum seperti total perolehan dana,
rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana,
saldo dana dan tanggal persetujuan RuPs/RuPo atas
perubahan penggunaan dana.
InformasI TransaKsI maTerIal yang menganDung benTuran KePenTIngan Dan/aTau TransaKsI Dengan PIhaK afIlIasI
1. Perseroan melakukan transaksi dengan pihak
berelasi. Definisi dari pihak-pihak berelasi sesuai
dengan PsaK 7 “Pengungkapan Pihak-pihak yang
berelasi”, yang dimaksud dengan pihak yang
berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi
dengan entitas pelapor sebagai berikut:
programs (EsoP / msoP) such as the number of EsoP
/ msoP shares and their realization, time period,
eligible employees and / or management requirements
and exercise prices.
realIZaTIon of use of PublIC offerIng funDs
until the end of 2018, Phapros did not bid on shares
and bonds on the exchange, so there was no realization
of the use of proceeds from public offerings in Equity.
thus, Phapros does not present information on the
realization of the use of funds as a result of public offers
such as total fund acquisition, fund use plans, details of
fund usage, fund balance and date of approval of the
Gms / RuPo for changes in funds usage.
InformaTIon on maTerIal TransaCTIons ConTaInIng ConflICT of InTeresT anD / or TransaCTIons wITh affIlIaTeD ParTIes
1. the Company carries out transactions with related
parties. The definition of related parties is in
accordance with PsaK 7 “Related Party Disclosures”,
what is meant by a related party is a person or entity
that is related to the reporting entity as follows:
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 133
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
a. orang atau anggota keluarga terdekatnya
berelasi dengan entitas pelapor jika orang
tersebut:
i. memiliki pengendalian atau pengendalian
bersama terhadap entitas pelapor;
ii. memiliki pengaruh signifikan terhadap
entitas pelapor; atau
iii. personal manajemen kunci entitas pelapor
atau entitas induk pelapor.
b. suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor
jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:
i. entitas dan entitas pelapor adalah anggota
dari kelompok usaha yang sama (artinya
entitas induk, entitas anak dan entitas anak
berikutnya terkait dengan entitas lain);
ii. suatu entitas adalah entitas asosiasi atau
ventura bersama bagi entitas lain (atau
entitas asosiasi atau ventura bersama
yang merupakan anggota suatu kelompok
usaha, dimana entitas lain tersebut adalah
anggotanya);
iii. kedua entitas tersebut adalah ventura
bersama dari pihak ketiga yang sama;
iv. suatu entitas adalah ventura bersama dari
entitas ketiga dan entitas yang lain adalah
entitas asosiasi dari entitas ketiga;
v. entitas tersebut adalah suatu program
imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja
dari suatu entitas pelapor atau entitas yang
terkait dengan entitas pelapor;
vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan
bersama oleh orang yang diidentifikasi
dalam butir (a);
vii. orang yang diidentifikasi, dalam butir (a)
(i) memiliki pengaruh signifikan terhadap
entitas atau anggota manajemen kunci
entitas (atau entitas induk dari entitas).
a. the closest person or family member is related to
the reporting entity if the person:
i. have joint control or control of the reporting
entity;
ii. has a significant influence on the reporting
entity; or
iii. personal key management of the reporting
entity or reporting entity.
b. an entity is related to the reporting entity if it
satisfies the following:
i. the entity and the reporting entity are members
of the same business group (meaning that
the parent, subsidiaries and subsequent
subsidiaries are related to other entities);
ii. an entity is an associate or joint venture
for another entity (or an associate or joint
venture which is a member of a business
group, where the other entity is a member);
iii. both entities are joint ventures of the same
third party;
iv. an entity is a joint venture of a third entity
and another entity is an associate of the third
entity;
v. said entity is a post-employment benefits
program for the benefit of employees of
a reporting entity or entity related to the
reporting entity;
vi. entities controlled or jointly controlled by
the person identified in item (a);
vii. the person identified, in item (a) (i) has a
significant influence on the entity or member
of the key management of the entity (or the
parent entity of the entity).
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT134
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan
afiliasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha,
Perusahaan dan anak perusahaannya melakukan
transaksi tertentu dengan beberapa pihak yang
berelasi, antara lain:
sifat hubungan dan transaksinature of relationships and transactions
Pihak berelasiRelated parties
sifat hubungannature of relationships
sifat transaksinature of transactions
Pt Rajawali nusantara Indonesia
Entitas induk langsung/immediate parent
sewa kantor/office rentalbiaya aktivitas bersama/shared costs
Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Personil manajemen kunci lainnya dan keluarga
manajemen kunci Perusahaan/key management of the Company
Pembayaran kompensasi/compensation payments
Pt Rajawali nusindo
anggota dari kelompok usaha yang sama/under the same Group
Penjualan barang/sale of goodsbiaya marketing yang ditanggung bersama/marketing shared costs
Pt Kimia farma (Persero) tbk
Dikendalikan oleh Pemerintah yang sama (Kementerian bumn)/controlled by the same government (the minister of state-owned Enterprises)
Penjualan barang/sale of goods
Pt Indofarma (Persero) tbk
Dikendalikan oleh Pemerintah yang sama (Kementerian bumn)/controlled by the same government (the minister of state-owned Enterprises)
Penjualan barang/sale of goods
Pt bank mandiri (Persero) tbk
Dikendalikan oleh Pemerintah yang sama (Kementerian bumn)/controlled by the same government (the minister of state-owned Enterprises)
Pinjaman jangka pendek/short-term loanoperasional perbankan/operational banking
Pt bank negara Indonesia (Persero) tbk
Dikendalikan oleh Pemerintah yang sama (Kementerian bumn)/controlled by the same government (the minister of state-owned Enterprises)
operasional perbankan/operational banking
Pt bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk
Dikendalikan oleh Pemerintah yang sama (Kementerian bumn)/controlled by the same government (the minister of state-owned Enterprises)
operasional perbankan/operational banking
the names of the parties to the transaction and the
nature of the affiliation in the conduct of business
activities, the Company and its subsidiaries conduct
certain transactions with several related parties,
including:
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 135
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi
Transaksi-transaksi dengan perusahaan afiliasi
dilakukan dalam batas kewajaran melalui tender
terbuka yang diikuti juga oleh perusahaan-
perusahaan asuransi lainnya sehingga tidak ada
benturan kepentingan.
3. alasan dilakukannya transaksi
Transaksi afiliasi dilakukan berdasarkan prinsip saling
membutuhkan (reciprocal bussines) dan profesional
yang menguntungkan kedua belah pihak.
4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir
Pada tahun 2018, besaran realisasi transaksi adalah:
Ikhtisar transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak
hubungan istimewa
2018 2017 Summary of significant transactions with related parties
% Rp % Rp
Penjualan barang dari Pt Rajawali nusindo (persentase dari penjualan bersih)
94,09 962.505.907 91,02 912.142.365sale of goods from Pt Rajawali nusindo (percentage of net sales)
Pt Kimia farma (Persero) tbk (persentase dari penjualan bersih)
1,7417.837.078
4,21 42.155.041Pt Kimia farma (Persero) tbk (percentage of net sales)
Pt Indofarma (Persero) tbk (persentase dari penjualan bersih)
1,7117.470.241
0,07 736.740Pt Indofarma (Persero) tbk (percentage of net sales)
beban sewa gedung dari Pt Rajawali nusantara Indonesia (persentase dari jumlah beban umum dan administrasi)
1,43 1.725.279 1,55 1.660.240
building rent expenses from Pt Rajawali nusantara Indonesia (percentage of total general and admistrative expenses)
Pendapatan denda piutang dari Pt Rajawali nusindo (persentase dari pendapatan (beban) lain-lain, bersih)
(696,46) 13.702.529 (89,79) 262.846
Income from penalty on receivables from Pt Rajawali nusindo (percentage of other income (expense), net)
beban denda dan klaim dari Pt Rajawali nusindo (persentase dari pendapatan (beban) lain-lain, bersih)
(17,18) 338.092 (218,67) 640.099Penalty and claim expenses from Pt Rajawali nusindo (percentage of other income (expense), net)
beban keuangan dari Pt bank mandiri (Persero) tbk (persentase dari pendapatan (beban) lain-lain, bersih)
(383,68) 7.548.692 (585,33) 1.713.470finance costs from Pt bank mandiri (Persero) tbk (percentage of other income (expense), net)
2. Explanation of the fairness of the transaction
Transactions with affiliated companies are carried
out within reasonable limits through open tenders
followed by other insurance companies so that
there is no conflict of interest.
3. the reason for the transaction
Affiliated transactions are carried out based on the
principle of mutual need and professionalism that
benefits both parties.
4. Transaction realization in the last fiscal year period
In 2018, the amount of transaction realization is:
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT136
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Ikhtisar saldo signifikan dengan pihak-pihak hubungan istimewa
2018 2017 Summary of significant balances with related parties
% Rp % Rp
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents
Pt bank mandiri (Persero) tbk (persentase dari jumlah aset)
0,75 13.995.165 4,29 50.463.810Pt bank mandiri (Persero) tbk (percentage of total assets)
Pt bank negara Indonesia tbk (persentase dari jumlah aset)
3,03 56.527.868 5,28 62.115.215Pt bank negara Indonesia tbk (percentage of total assets)
Pt bank Rakyat Indonesia tbk (persentase dari jumlah aset)
0,28 5.228.847 1,99 23.463.907Pt bank Rakyat Indonesia tbk (percentage of total assets)
Piutang usaha trade receivables
Pt Rajawali nusindo (persentase dari jumlah aset)
25,02 445.725.791 27,58 324.308.110Pt Rajawali nusindo (percentage of total assets)
Pt Kimia farma (Persero) tbk (persentase dari jumlah aset)
0,24 4.205.086 2,19 25.705.195Pt Kimia farma (Persero) tbk (percentage of total assets)
Pt Indofarma (Persero) tbk (persentase dari jumlah aset)
0,14 2.501.292 - -Pt Indofarma (Persero) tbk (percentage of total assets)
utang usaha trade payable
Pt Rajawali nusindo (persentase dari jumlah liabilitas)
0,82 8.274.042 2,80 13.292.091Pt Rajawali nusindo (percentage of total liabilities)
Pt Rajawali nusantara Indonesia (persentase dari jumlah liabilitas)
0,14 1.512.646 0,02 99.426Pt Rajawali nusantara Indonesia (percentage of total liabilities)
biaya yang masih harus dibayar accrued expenses
Direksi dan Komisaris (persentase dari jumlah liabilitas)
3,18 34.307.524 7,00 33.227.296Directors and Commissioners (percentage of total liabilities)
utang bank bank loan
Pt bank mandiri (Persero) tbk (persentase dari jumlah liabilitas)
11,91 128.500.000 4,21 20.000.000Pt bank mandiri (Persero) tbk (percentage of total liabilities)
Kompensasi manajemen kunci
Dewan Direksi/board of Directors
Dewan Komisaris/board of Commissioners Key management compensations
% Rp % Rp
2018
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya
salaries and other short term employee benefits
(persentase dari jumlah beban umum dan administrasi)
(percentage of total general and administrative expenses)
2017
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya
salaries and other short term employee benefits
(persentase dari jumlah beban umum dan administrasi)
3,5 3.779.355 1,5 1.632.706(percentage of total general and administrative expenses)
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 137
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme
review atas transaksi
Dalam melakukan transaksi dengan perusahaan
afiliasi, perusahaan selalu melakukan kajian dan
analisa atas setiap transaksi-transaksi yang dilakukan
secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan
melibatkan pihak-pihak yang kompeten seperti
komite investasi, komite audit, tim Pengadaan
barang dan/atau jasa, dan pihak terkait lainnya.
6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait
setiap transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh
regulator maupun perusahaan.
Perubahan PeraTuran PerunDang-unDangan yang berPengaruh sIgnIfIKan TerhaDaP Perusahaan
Peraturan Perundang-undanganLegislation
uraian Description
Latar belakanghal-hal yang diaturImplikasi bagi Perseroan
backgroundmatters arrangedImplications for the Company
Perubahan KebIjaKan aKunTansI yang DITeraPKan Perusahaan PaDa Tahun buKu TeraKhIr
Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan
standar baru, sejumlah amandemen dan interpretasi
yang dikeluarkan oleh Dewan standar akuntansi
5. Company policies related to the review mechanism
for transactions
In conducting transactions with affiliated companies,
the company always conducts studies and analyzes
of all transactions that are carried out thoroughly
and continuously by involving competent parties
such as investment committees, audit committees,
Procurement of Goods and / or services, and other
related parties .
6. Compliance with relevant rules and regulations
Every transaction carried out is in accordance with
the rules and conditions set by the regulator and
the company.
amenDmenTs To law regulaTIons ThaT affeCT sIgnIfICanTly To The ComPany
amenDmenTs To aCCounTIng PolICIes aPPlIeD by The ComPany In The lasT year
In the current year, the Company has implemented a new
standard, a number of amendments and interpretations
issued by the financial accounting standards board of
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT138
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Keuangan dari Ikatan akuntan Indonesia yang relevan
dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi
yang dimulai pada tanggal 1 januari 2018.
1. amandemen PsaK 2 : Laporan arus Kas
2. amendment to sfas 2 : Cash flows statements
3. amandemen PsaK 15 : Investasi pada entitas
asosiasi dan ventura bersama
4. amendment to sfas 15 : Investment in associate
and joint venture
5. amandemen PsaK 16 : aset tetap
6. amandemen PsaK 46 : Pajak Penghasilan tentang
Pengakuan aset Pajak tangguhan untuk Rugi yang
belum Direalisasi
7. amandemen PsaK 13: Properti Investasi
8. amandemen PsaK no. 16: aset tetap tentang
agrikultur: tanaman Produktif
9. PsaK no. 69: agrikultur
10. amandemen PsaK no. 2: Laporan arus Kas tentang
Prakarsa Pengungkapan
11. amandemen PsaK no. 46: Pajak Penghasilan
tentang Pengakuan aset Pajak tangguhan untuk
Rugi yang belum Direalisasi.
Penerapan amandemen dan interpretasi standar
tersebut diatas tidak memiliki pengaruh
signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang dicatat
di dalam laporan keuangan pada tahun berjalan dan
tahun sebelumnya
amandemen standar dan interpretasi berikut efektif dan
relevan untuk periode yang dimulai pada atau setelah
1 januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan
yaitu:
1 januari 2019 :
1. IsaK 33 : transaksi Valuta asing dan Imbalan di
muka
2. IsaK 34 : Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak
Penghasilan
the Indonesian Institute of accountants that are relevant
to its operations and effective for the accounting period
beginning january 1, 2018.
1. amendment to PsaK 2: Cash flow statement
2. amendment to sfas 2: Cash flows statements
3. amendments to PsaK 15: Investment in associates
and joint ventures
4. amendment to sfas 15: Investment in associate
and joint venture
5. amendments to PsaK 16: fixed assets
6. amendments to PsaK 46: Income tax on
Recognition of Deferred tax assets for unrealized
Losses
7. amendments to PsaK 13: Investment Property
8. amendments to PsaK no. 16: fixed assets about
agriculture: Productive Plants
9. PsaK no. 69: agriculture
10. amendments to PsaK no. 2: Cash flow Report on
Disclosure Initiatives
11. amendments to PsaK no. 46: Income tax on
Recognition of Deferred tax assets for unrealized
Losses.
Penerapan amandemen dan interpretasi standar
tersebut diatas tidak memiliki pengaruh
signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang dicatat
di dalam laporan keuangan pada tahun berjalan dan
tahun sebelumnya
the standard amendments and the following
interpretations are effective and relevant for periods
beginning on or after january 1, 2019, with early
application permitted namely:
january 1, 2019:
1. IsaK 33: foreign Exchange transactions and
advances in Rewards
2. IsaK 34: uncertainty in Income tax treatment
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 139
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
1 januari 2020
1. PsaK 71 : Instrumen Keuangan
2. PsaK 72 : Pendapatan dari Kontrak dengan
Pelanggan
3. PsaK 73 : sewa
4. amandemen PsaK 62 : Kontrak asuransi
Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin
timbul dari penerapan standar baru dan revisi yang
telah diterbitkan namun belum berlaku efektif di atas
serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perusahaan.
InformasI Kelangsungan usaha
Dinamika regulasi yang berdampak pada industri
farmasi diantaranya adalah pemenuhan regulasi dari
badan Pom tentang penerapan Good manufacturing
Practices dan implementasi jaminan Kesehatan
nasional (jKn) bagi seluruh warga negara melalui
badan Penyelenggara jaminan nasional (bPjs).
Perusahaan mengantisipasi dinamika tersebut melalui
berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan
kinerja perusahaan. Pertumbuhan kinerja selama
beberapa periode terakhir membuktikan bahwa
perusahaan dapat merespon secara positif untuk
mendukung kelangsungan usaha perusahaan.
january 1, 2020
1. PsaK 71: financial Instruments
2. PsaK 72: Revenues from Contracts with
Customers
3. PsaK 73: Rent
4. amendments to PsaK 62: Insurance Contracts
the company is still studying the impacts that may
arise from the adoption of new and revised standards
that have been issued but have not been effectively
implemented above and their effects on the Company’s
financial statements.
busIness ConTInuITy InformaTIon
Regulatory dynamics that have an impact on the
pharmaceutical industry include compliance with
regulations from the national food and Drug
administration agency concerning the implementation
of Good manufacturing Practices and the
implementation of national health Insurance (jKn)
for all citizens through the national Guarantee agency
(bPjs). the company anticipates these dynamics
through various policies that support improving
company performance. Performance growth over
the past few periods has proven that companies can
respond positively to support the continuity of the
company’s business.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT140
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 141
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT142
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
PeRSeRoan menyaDaRI PentIngnya meneRaPkan tata kelola PeRuSahaan yang baIk SecaRa efektIf Dan efISIen untuk menIngkatkan kIneRja bISnIS
yang beRkelanjutan, Dan juga SebagaI bentuk PeRtanggungjawaban
PeRSeRoan kePaDa PaRa Pemangku kePentIngan.
Perseroan realizes the importance of effective and efficient implementation Good Corporate
Governance to enhance its business sustainability as well as to ensure accountability to its stakeholders.
342.000
342.000
TaTaKelola Perusahaan
GooD CoRPoRatE GoVERnanCE
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 143
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
laPoran TaTa Kelola PerusahaanCoRPoRatE GoVERnanCE REPoRt
PeneraPan PeDoman gCg
Konsep penerapan GCG dalam organisasi Perseroan
berlandaskan pada komitmen untuk menciptakan
Perusahaan yang transparan, dapat dipertanggung
jawabkan, dan terpercaya melalui manajemen bisnis
yang juga dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan
praktik-praktik GCG merupakan salah satu langkah
penting yang diwajibkan bagi Perseroan sebagai
Perusahaan terbuka sesuai dengan Peraturan ojK
nomor 21/PojK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman
tata Kelola Perusahaan terbuka dan surat Edaran ojK
terkait Pedoman tata Kelola Perusahaan terbuka. hal ini
dimaksudkan untuk meningkatkan dan memaksimalkan
nilai Perusahaan, mendorong pengelolaan Perusahaan
yang profesional, transparan dan efisien dengan cara
meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat
dipercaya, bertanggung jawab dan adil sehingga dapat
memenuhi kewajiban secara baik kepada Pemegang
saham, Dewan Komisaris, serta pemangku kepentingan
lainnya.
aPPlICaTIon of gCg guIDelInes
the concept of GCG implementation in the Company’s
organization is based on a commitment to create
a company that is transparent, accountable, and
reliable through business management that can
also be accounted for. the implementation of GCG
practices is one of the important steps required for the
Company as a Public Company in accordance with ojK
Regulation number 21 / PojK.04 / 2015 concerning
the Implementation of Public Company Governance
Guidelines and ojK Circular Letters related to Public
Company Governance Guidelines. this is intended
to improve and maximize the value of the Company,
encourage professional, transparent and efficient
corporate management by improving the principles
of transparency, accountability, trustworthiness,
responsibility and fairness so that it can fulfill its
obligations to shareholders, board of Commissioners
and stakeholders others.
PeRSeRoan membeRlakukan kebIjakan gcg, boaRD manual, coc, chaRteR InteRnal
auDIt, chaRteR komIte Penunjang Dewan komISaRIS SeRta kebIjakan-kebIjakan
laInnya yang menDukung PeneRaPan tata kelola PeRuSahaan SecaRa konSISten. Perseroan memberlakukan Kebijakan GCG, board
manual, CoC, Charter Internal audit, Charter Komite Penunjang Dewan Komisaris serta kebijakan-kebijakan
lainnya yang mendukung penerapan tata kelola perusahaan secara konsisten.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT144
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Tujuan PeneraPan gCg
Perseroan mengimplementasikan GCG sebagai sebuah
strategi fundamental dalam melakukan transformasi
dan turnaround, yang diharapkan dapat menciptakan
Perseroan sebagai sebuah korporasi yang berkelanjutan
(sustainable company). untuk itu, dengan menerapkan
GCG Perseroan memiliki tujuan untuk:
1. mengoptimalkan nilai Perusahaan untuk
membangun daya saing yang kuat baik secara
nasional maupun internasional, dalam menjaga
etika dan integritas agar dapat menjaga eksistensi
dan pertumbuhan secara berkelanjutan untuk
menghadapi era perdagangan bebas mEa tahun
2016;
2. mendorong pengelolaan Perusahaan secara
profesional, efisien serta efektif selain juga
memberdayakan fungsi dan meningkatkan
kemandirian organ-organ dalam Perusahaan;
objeCTIves of gCg ImPlemenTaTIon
the Company implements GCG as a fundamental
strategy in carrying out transformation and turnaround,
which is expected to create the Company as a sustainable
corporation. for this reason, by implementing GCG the
Company aims to:
1. optimizing the value of the Company to build
strong competitiveness both nationally and
internationally, in maintaining ethics and integrity in
order to maintain existence and growth sustainably
to face the era of the 2016 mEa free trade;
2. Encouraging the management of the Company in
a professional, efficient and effective manner as
well as empowering functions and increasing the
independence of organs within the Company;
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 145
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
3. memberikan jaminan rasa aman sehingga akan
menumbuhkan kepercayaan dari para investor
maupun calon investor;
4. mengarahkan serta mengendalikan hubungan kerja
antara organ Perseroan;
5. mendorong agar setiap pengambilan keputusan
maupun pelaksanaannya harus dilandasi nilai
moral yang tinggi dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta tanggung
jawab sosial yang tinggi;
6. menciptakan sDm yang professional;
7. meningkatkan kesejahteraan seluruh Insan Elnusa
serta peningkatan kemanfaatan bagi stakeholders;
8. mencegah terjadinya penyimpangan dalam
pengelolaan Perseroan;
9. memperbaiki budaya Kerja Perseroan;
KebIjaKan gCg
Dalam menerapkan implementasi tata kelola
perusahaan, Perseroan memberlakukan Kebijakan GCG,
Board Manual, CoC, Charter Internal Audit, Charter
Komite Penunjang Dewan Komisaris serta kebijakan-
kebijakan lainnya yang mendukung penerapan tata
kelola perusahaan secara konsisten. Kebijakan-
kebijakan tersebut dipublikasikan oleh Perseroan
melalui situs web Perseroan dan selalu dilakukan review
secara berkala menyesuaikan dengan kondisi Perseroan
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Provide a guarantee of security so that it will foster
trust from investors and potential investors;
4. Directing and controlling work relations between
the Company’s organs;
5. Encourage that every decision and implementation
must be based on high moral values and in
accordance with applicable laws and regulations
and high social responsibility;
6. Creating professional hR;
7. Improving the welfare of all Elnusa Individuals and
increasing benefits for Stakeholders;
8. Preventing irregularities in the management of the
Company;
9. Improving the Company’s work Culture;
KebIjaKan gCg
In implementing corporate governance, the Company
applies GCG Policy, board manual, CoC, Internal
audit Charter, board of Commissioners supporting
Committee Charter and other policies to support
corporate governance consistently. the policies are
published in the Company’s website and reviewed
continuously to be relevant with the Company’s
condition and other prevailing Law.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT146
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
PenguKuran ImPlemenTasI gCg
Perseroan secara berkala melakukan pengukuran atas
implementasi tata kelola perusahaan. melalui proses
pengukuran tersebut, Perseroan memiliki tujuan untuk:
- menguji dan menilai penerapan GCG melalui
elaborasi kondisi penerapan GCG dan
pembandingan dengan indicator dan parameter
pengujian yang telah ditentukan.
- memberikan gambaran hasil pengukuran melalui
pemberian nilai atas penerapan GCG, berikut
rekomendasi perbaikan yang diusulkan, guna
mengurangi kesenjangan antara tataran praktik
dengan indikator dan parameter pengujian.
- memantau konsistensi penerapan GCG di
lingkungan organisasi Perseroan, serta untuk
memperoleh masukan demi penyempurnaan dan
pengembangan kebijakan GCG.
- mendorong pengelolaan Perseroan yang
semakin profesional, transparan, dan efisien,
serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan
kemandirian organ Perseroan.
Pada tahun 2017 Perseroan tidak melakukan asesmen
GCG. fokus pelaksanaan di tahun 2017 adalah untuk
memperbaharui berbagai kebijakan terkait dengan tata
kelola perusahaan serta melakukan pemenuhan atas
rekomendasi yang tercantum dalam Pedoman tata
Kelola Perusahaan.
gCg assessmenT
the Company assessed corporate governance
implementation regularly. through the assessment
process, the Company has following objectives:
- Evaluate and assess GCG implementation by
elaborating condition of GCG practice and
comparing with other assessment indicators and
parameters as stipulated.
- Provide explanation about GCG assessment scoring
altogether with area of improvement proposed to
reduce gap between practical indicators with the
assessment parameters.
- supervise consistency of GCG implementation
in the Company’s organization and to obtain
recommendation to improve and development of
GCG Policy.
- Encourage more professional, transparent and
efficient Company’s management and empower
function and independency of the Company’s
independency.
In 2017, the Company ConDuCtED GCG assessment.
focus of the implementation in 2017 was to improve
corporate governance related policy and fulfil area
of improvement disclosed in the Code of Corporate
Governance.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 147
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
meKanIsme Dan sTruKTur gCg
mekanisme gCgmekanisme GCG merupakan mekanisme atas
implementasi tata kelola perusahaan yang tercermin
dalam sistem yang kuat. hal ini menjadi penting, karena
implementasi tata kelola perusahaan tidak cukup hanya
dengan mengandalkan pilar governance structure,
melainkan dibutuhkan adanya aturan main yang jelas
dalam bentuk mekanisme. mekanisme GCG dapat
diartikan sebagai aturan main, prosedur dan hubungan
yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan
dengan pihak yang melakukan kontrol (pengawasan)
terhadap keputusan tersebut.
Perseroan telah memiliki aturan main yang lengkap
yang terdapat dalam:
1. Panduan tata Kelola Perusahaan (GCG Code)
2. standar Kode Etik (CoC)
3. buku Etika Perilaku manajemen
4. Panduan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (board
manual)
5. Piagam Komite audit
6. Piagam Internal audit
7. berbagai kebijakan dan prosedur
struktur gCgsesuai dengan undang-undang nomor 40 tahun
2007 tentang Perseroan terbatas, struktur tata kelola
perusahaan tergambarkan pada organ Perseroan yang
terdiri dari RuPs, Dewan Komisaris dan Direksi.
- RuPs adalah organ Perseroan yang mempunyai
wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi
atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan
dalam undang-undang dan/atau anggaran Dasar.
gCg meChanIsm anD sTruCTure
gCg mechanismGCG mechanism is a corporate governance mechanism
reflected in a strong system. This becomes important
considering the corporate governance implementation
does not only rely on governance structure pillar but
also requires obvious procedure as a mechanism.
GCG Mechanism may be defined as rule of the game,
obvious procedure and relationship between policy-
makers and supervisors of the policies taken.
the Company has a comprehensive Guideline
comprising of:
1. GCG Code
2. Code of Conducts
3. management Ethical Codes
4. board manual
5. audit Committee Charter
6. Internal audit Charter
7. Policies and Procedures.
gCg structurePursuant to Law no. 40 of 2007 on Limited Company,
corporate governance structure comprises of corporate
bodies such as Gms, board of Commissioners and
board of Directors.
- Gms is corporate structure with authority that is
not delegated to the board of Directors or board of
Commissioners under limit stipulated by Law and/
or articles of association.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT148
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
- Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang
bertugas melakukan pengawasan secara umum
dan/atau khusus sesuai dengan anggaran Dasar
serta memberi nasihat kepada Direksi.
- Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang
dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan serta
mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar
pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran
Dasar.
monITorIng Dan evaluasI gCg
selama tahun 2018, berdasarkan hasil penilaian GCG
assesment, Phapros telah mengimplementasikan
GCG sesuai dengan parameter yang dikembangkan
oleh Kementerian bumn sesuai dengan Keputusan
sekretaris menteri bumn nomor: sK-16/s.mbu/2012
tanggal 6 juni 2012 tentang Indikator/Parameter
Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan tata Kelola
Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)
pada badan usaha milik negara.
Good Practice Dari hasil Penilaian tata Kelola Perusahaan yang baik tahun 2018Good Practice from the Results of Good Corporate Governance assessment In 2018
no.aspek Pengujian
assessment aspect
nilai maxmaximum
score
skorscore
Capaianachievement
Good Practise yang telah DilakukanGood Practice yang telah dilakukan Phapros
I. Komitmen terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutanCommitment on sustainable Governance Implementation
7,0000 6,0484 86,41% - Perusahaan sudah memiliki pedoman tata kelola perusahaan atau GCG Code dan turunannya disusun dan ditandatangani sampai Dewan Komisaris
- Perusahaan sudah memiliki pembagian tugas yang menunjuk salah satu Direksi sebagai penanggung jawab pelaksanaan dan pemantauan penerapan GCG
- Perusahaan sudah melakukan assesmen GCG tahun 2016,2017, 2018.
- Perusahaan sudah melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan melaporkan LhKPn secara tepat waktu
- board of Commissioners is corporate structure who
is in charge to perform general and/or specific
supervision based on articles of association and
providing advise to the board of Directors.
- board of Directors is corporate structure who is
fully in charge on the Company’s management
for the Company’s interest, according to purpose
and objectives of the Company and represent
the Company inside and outside the Court in
accordance with articles of association.
gCg monITorIng anD evaluaTIon
throughout 2017, based on GCG assessment
score, Phapros has implemented GCG according to
parameters developed by minsitry of soE according
to minsiry of soE secretary Decree number sK-16/s.
mbu/2012 dated june 6, 2012 concerning Good
Corporate Governance Implementation assessment
and Evaluation Indicators/Parameters in state-owned
Enterprise.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 149
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Good Practice Dari hasil Penilaian tata Kelola Perusahaan yang baik tahun 2018Good Practice from the Results of Good Corporate Governance assessment In 2018
no.aspek Pengujian
assessment aspect
nilai maxmaximum
score
skorscore
Capaianachievement
Good Practise yang telah DilakukanGood Practice yang telah dilakukan Phapros
- the Company has GCG Code and its subsidairy as prepared and signed by the board of Commissioners.
- the Company has segregation of duty and appointed one of the board of Directors as supervisor in GCG implementation and monitoring
- the Company had conducted GCG assessment 2016 and GCG 2017 evaluation
- the Company had disseminated, provided technical assistance and report LhKPn on time
II Pemegang saham dan RuPs atau Pemilik modalshareholders and Gms/Capital owner
9,0000 7,6519 85,02% - Pemegang saham dalam hal ini diwakili Pt. RnI (Persero) sebagai pemegang saham mayoritas sudah melakukan penilaian terhadap calon Direksi. Pt RnI (Persero) menggunakan pihak ke-3 untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada calon Direksi
- Pemegang saham dalam hal ini diwakili Pt RnI (Persero) sebagai pemegang saham mayoritas sudah menetapkan pedoman penunjukan auditor eksernal dan seleksi terhadap calon-calon auditor eksternal
- Pemegang saham yang memberikan kewenangannya kepada Dewan Komisaris sudah membuat panduan penyusunan annual report dan melakukan telaah terhadap annual report yang memuat laporan tahunan didalamnya
- Pemegang saham yang memberikan kewenangannya kepada Dewan Komisaris sudah melakukan pembahasan dan mengevaluasi atas pelaksanaan tata Kelola Perusahaan yang baik pada perusahaan
- shareholders, in this matter represented by Pt RnI (Persero) as majority shareholders had conducted assessment on board of Directors candidate. Pt RnI (Persero) hired third party for board of Directors candidate fit and proper test.
- shareholders, in this matter represented by Pt RnI (Persero) as majority shareholders has stipulated external auditor appointment and selection procedure on external audit candidates
- shareholders who delegated authority to the board of Commissioners have prepared guidelines for the preparation of annual reports and reviews the annual reports containing the annual reports.
- shareholders who delegated authority to the board of Commissioners have discussed and evaluated the implementation of Good Corporate Governance.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT150
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Good Practice Dari hasil Penilaian tata Kelola Perusahaan yang baik tahun 2018Good Practice from the Results of Good Corporate Governance assessment In 2018
no.aspek Pengujian
assessment aspect
nilai maxmaximum
score
skorscore
Capaianachievement
Good Practise yang telah DilakukanGood Practice yang telah dilakukan Phapros
III Dewan Komisaris atau Dewan Pengawasboard of Commissioners/supervisory board
35,0000 31,8244 90,93% - Perusahaan sudah memiliki kebijakan pengenalan bagi Dewan Komisaris yang baru diangkat
- surat Keputusan yang mengatur tentang kewajiban Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk melakukan pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sudah dibuat sK
- Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sudah menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat sasaran/ target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada RuPs/Pemilik modal
- Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sudah memberikan persetujuan atas rancangan RjPP yang disampaikan oleh Direksi
- Komisaris utama sudah melakukan pertemuan - menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan
dari stakeholders dan menyampaikan kepada Direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan
- Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sudah dilakukan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran Dasar
- Dewan Komisaris sudah dilengkapi dengan perangkat kerja yaitu komite
- the Company has orientation policy for newly appointed for the board of Commissioners
- the Decree which regualtes the the board of Commissioners/board of supervisors obligation to perform the division of duties among members of the board of Commissioners/supervisory board has been made Decree
- the board of Commissioners/supervisory board has prepared an annual budget Plan that contains the targets to be achieved and submit written report to the General meeting of shareholders/Capital owners
- the board of Commissioners/supervisory board had aprpoved RjPP plan submitted by the board of Directors
- President has organzied a direct meeting with stakeholders to respond follow up on suggestions, problems or complaints from stakeholders and submit to the board of Directors on the necessary settlement recommendation.
- board of Commissioners/supervisory board meeting has been done regularly according to prevailing Law and articles of association
- the board of Commissioners has been supported by working infrasructure, which is the Committees
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 151
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Good Practice Dari hasil Penilaian tata Kelola Perusahaan yang baik tahun 2018Good Practice from the Results of Good Corporate Governance assessment In 2018
no.aspek Pengujian
assessment aspect
nilai maxmaximum
score
skorscore
Capaianachievement
Good Practise yang telah DilakukanGood Practice yang telah dilakukan Phapros
IV Direksiboard of Directors
35,0000 33,4356 95,53% - Perusahaan sudah memiliki rencana kerja dan anggaran pelatihan untuk anggota Direksi
- Perusahaan sudah memiliki mekanisme pengambilan keputusan Direksi secara formal, terdiri dari (1) pengambilan keputusan melalui rapat Direksi; (2) pengambilan keputusan diluar rapat (melalui sirkuler dan lain-lain)
- Direksi sudah menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan
- Direksi sudah melakukan pembahasan internal mengenai isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan.
- Direksi sudah melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat perusahaan.
- Direksi sudah melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- the Company already has a training budget for the board of Directors members.
- the Company already has a formal board of Directors’ decision making mechanism, including (1) decision making through board of Directors meeting; (2) decision making outside meeting (through circular and others)
- the board of Directors has assigned employees at all levels in accordance with the specification of the position and has a succession plan for all positions
- the board of Directors has conducted internal discussions on current issues regarding changes in the business environment and issues that have a major impact on the company’s business and company performance.
- the board of Directors has conducted an analysis and evaluation on performance achievements for positions/units under the board of Directors and corporate level.
- the board of Directors has reported the implementation of the performance management system to the board of Commissioners/supervisory board.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT152
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Good Practice Dari hasil Penilaian tata Kelola Perusahaan yang baik tahun 2018Good Practice from the Results of Good Corporate Governance assessment In 2018
no.aspek Pengujian
assessment aspect
nilai maxmaximum
score
skorscore
Capaianachievement
Good Practise yang telah DilakukanGood Practice yang telah dilakukan Phapros
V Pengungkapan informasi dan transparansiInformation Disclosure and transparency
9,0000 7,7637 86,26% - Perusahaan sudah memiliki kebijakan tentang pengendalian informasi perusahaan
- Perusahaan sudah memiliki media untuk penyediaan Informasi Publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana akan tetapi perlu tinggkatkan lagi kekonsistensian pengelolaan sesuai dengan kebijakan
- website perusahaan sudah mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusahaan, selain laporan tahunan juga memuat governace code, board manual, dan kode etik perusahaan
- Dalam laporan Direksi sudah memuat tentang penerapan tata Kelola Perusahaan yang baik dan pelaksanaannya
- Laporan Tahunan sudah memuat profil perusahaan secara lengkap
- the company already has a corporate information control policy.
- the Company already has a public information access channel to be accessed quickly and on time, low cost, and simple ways yet consistency of its management shall be improve din accordance with the regulation
- the company’s website already publishes important company policies and information, in addition to the annual report also contains the governace code, manual board, and company code of ethics
- board of Directors report had disclosed Good Corporate Governance implementation
- Annual Report had presented company profile completely
VI aspek lainnyaother aspects
5,0000 0,0000 0,00% aspek Lainnya merupakan aspek tambahan yang diberikan jika skor aspek I-V melebihi nilai 85. asesor tidak memberikan penilaian terhadap aspek Lainnya dikarenakan skor aspek I-V tidak mencapai lebih dari 85.other aspect is an bonus aspect given if aspect score I-V exceeds 85. the assessor does not provide an assessment of other aspects because the aspect score of I-V does not reach more than 85.
jumLahtotaL
100,0000 86,7240 86,72%
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 153
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
hasIl PenIlaIan TaTa Kelola Perusahaan yang baIK
Penilaian terhadap Good Corporate Governance
tersebut menguji 6 (enam) aspek yaitu:
1. Komitmen terhadap Penerapan tata Kelola secara
berkelanjutan;
2. Pemegang saham dan RuPs/ Pemilik modal;
3. Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi dan transparansi;
6. aspek Lainnya.
Penilaian tersebut diawali dengan pengisian kuesioner
penilaian terhadap GCG yang diisi oleh seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris kemudian dilanjutkan
dengan tinjauan dokumen yang ada di Corporate
secretary dan sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan
parameter yang diminta di dalam sK-16/s.mbu/2012.
tahapan penilaian tersebut diakhiri dengan pelaksanaan
wawancara oleh penilai independen kepada anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Phapros.
Implementasi GCG secara berkesinambungan
diaktualisasikan Perseroan dengan melaksanakan
evaluasi atas penerapan GCG di Perseroan, untuk
tahun 2018 dengan pencapaian nilai 86,72 atau dinilai
“sangat baik” dan meningkat dari tahun sebelumnya
yaitu 79,48. Rincian hasil penilaian adalah sebagai
berikut:
CorPoraTe governanCe assessmenT resulT
the Good Corporate Governance assessment include
6 (six) aspects, as follows:
1. Commitment on sustainable Governance
Implementation
2. shareholders and Gms/Capital owner
3. board of Commissioners/supervisory board
4. board of Directors
5. Information Disclosure and transparency
6. other aspects
The assessment begins with filling in the assessment
questionnaire on GCG which is filled in by all
members of the board of Directors and the board
of Commissioners and then followed by a review of
documents in the Corporate secretary and secretary of
the board of Commissioners based on the parameters
requested in sK-16 / s.mbu / 2012.
the assessment phase ended with the conduct of
interviews by independent appraisers to members of
the board of Commissioners and Directors of Phapros.
the implementation of GCG is continuously actualized
by the Company by carrying out evaluations on the
implementation of GCG in the Company, for 2018 with
the achievement of a value of 86.72 or rated “Very
Good” and increasing from the previous year at 79.48.
the details of the assessment results are as follows:
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT154
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
hasil gCg Penilaian Tahun 2017hasil GCG Penilaian tahun 2017
Results for 2017 Gcg assessment
no.
aspek PengujianGCG Penilaian
(Parameterbaru)
bobotbobot
tahun 2017tahun 2017
tahun 2016tahun 2016
tahun 2015tahun 2015
testing aspectsGCG assessment
(Parameternew)sKoR % sKoR % sKoR %
I
Komitmen terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan
7,00 6,05 86,41% 5,86 83,71% 5,43 77,57%
Commitment on sustainable Governance Implementation
IIPemegang saham dan RuPs atau Pemilik modal
9,00 7,65 85,02% 7,46 82,89% 5,94 66,00%shareholders and Gms/Capital owner
IIIDewan Komisaris atau Dewan Pengawas
35,00 31,82 90,93% 28,95 82,71% 22,94 65,54%board of Commissioners/supervisory board
IV Direksi 35,00 33,44 95,53% 29,16 83,31% 29,11 83,17% board of Directors
VPengungkapan informasi dan transparansi
9,00 7,76 86,26% 8,05 89,44% 7,85 87,22%Information Disclosure and transparency
VI aspek lainnya 5,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% other aspects
jumlah 100,00 86,72 86,72% 79,48 79,48% 71,27 71,27% total
reKomenDasI hasIl PenIlaIan Dan alasan belum/TIDaK DITeraPKannya
berdasarkan hasil penilaian GCG tahun 2017, berikut
rekomendasi hasil penilaian masing – masing kriteria:
resulTs for 2017 gCg assessmenT
assessmenT reCommenDaTIon anD eXPlanaTIon
according to GCG assessment 2017, the
recommendation for each criteria is explained below
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 155
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
no.aspek Pengujian GCGaspek Pengujian GCG
Rekomendasi hasil PenilaianRekomendasi hasil Penilaian
alasan belum/tidak diterapkannyaalasan belum/tidak diterapkannya
1
Komitmen terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutanCommitment on sustainable Governance Implementation
Perusahaan sudah menyusun pedoman tambahan dan melakukan sosialisasi untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam peningkatan penerapan GCG akan tetapi perlu dilakukan survei berkala dan evaluasi atas survei terkait tingkat pemahamannya the company has compiled additional guidelines and conducted socialization to create conducive conditions in increasing GCG implementation but it is necessary to do periodic surveys and evaluation of surveys regarding the level of understanding.
akan dilakukan survei secara berkala dan melakukan evaluasi atas survei tersebut terkait tingkat pemahamannya melalui media knowledge managementPeriodic surveys will be conducted and evaluation of the survey is related to the level of understanding through media knowledge management
2
Pemegang saham dan RuPs atau Pemilik modalshareholders and Gms/Capital ownerl
Pemegang saham/RuPs/Pemilik modal belum menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.the shareholders / Gms / Capital owners have not yet stipulated a regulation regarding multiple positions for members of the board of Commissioners / supervisory board.
Pengaturan mengenai rangkap jabatan Dewan Komisaris akan ditambahkan di Infrastruktur GCG yaitu CoCG (Code of Corporate Governance)Regulations regarding dual positions of the board of Commissioners will be added to the GCG Infrastructure namely CoCG (Code of Corporate Governance)
3
Dewan Komisaris atau Dewan PengawasDewan Komisaris atau Dewan Pengawas
surat Keputusan yang mengatur tentang kewajiban Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk melakukan pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sudah dibuat sK nomor 26/sK.Kom/Ph/x/15 tetapi perlu disesuaikan lagi dengan adanya tambahan Komisaris baru.the Decree governing the obligation of the board of Commissioners / supervisory board to distribute tasks among members of the board of Commissioners / supervisory board has been made sK number 26 / sK.Kom / Ph / x / 15 but needs to be adjusted again with the addition of new Commissioners.
Revisi sK dengan pembagian tugas sesuai Dewan Komisaris yang ada . Revised sK with division of tasks according to the existing board of Commissioners.
4Direksiboard of Directors
Perusahaan sudah memiliki mekanisme pengambilan keputusan Direksi secara formal, terdiri dari (1) pengambilan keputusan melalui rapat Direksi; (2) pengambilan keputusan diluar rapat (melalui sirkuler dan lain-lain), akan tetapi perlu ditambahkan standar waktu pengambilan keputusan Direksithe company has a formal decision-making mechanism for the board of Directors, consisting of (1) decision making through a board of Directors meeting; (2) decision making outside the meeting (through circular and others), but the standard need to be added to the time taken by the board of Directorsi
Dilakukan revisi pada board manual untuk menambahkan standar waktu dalam mekanisme pengambilan keputusanRevisions to the manual board are carried out to add time standards in the decision making mechanism
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT156
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
no.aspek Pengujian GCGaspek Pengujian GCG
Rekomendasi hasil PenilaianRekomendasi hasil Penilaian
alasan belum/tidak diterapkannyaalasan belum/tidak diterapkannya
5
Pengungkapan informasi dan transparansiInformation Disclosure and transparency
Perusahaan sudah memiliki media untuk penyediaan Informasi Publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana akan tetapi perlu ditingkatkan lagi kekonsistensian pengelolaan sesuai dengan kebijakanthe company already has media for the provision of public information so that it can be obtained quickly and on time, at a low cost, and in a simple way, but it needs to be improved in consistency in management in accordance with the policy.
berkoordinasi dengan pengelola web site Perusahaan agar pengelolaan website lebih konsisten dengan kebijakan yang ditetapkanCoordinate with the management of the Company’s website so that website management is more consistent with the policies set
memPerKuaT ImPlemenTasI gCg PhaPros
Dalam rangka memperkuat implementasi GCG
di Phapros, selama 2018 perusahaan melakukan
pencapaian program yang meliputi:
- sosialisasi dan Internalisasi
Phapros melakukan sosialisasi dan internalisasi
Pedoman tata Kelola Perusahaan yang baik kepada
seluruh karyawan sebagai dasar implementasi
prinsip-prinsip GCG dalam aktivitas perusahaan.
Proses komunikasi dan sosialisasi ini bertujuan untuk
memberikan pemahaman mengenai pedoman
GCG yang ada di Phapros. adapun daftar sosialisasi
dan internalisasi penerapan GCG di Perusahaan
yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 antara
no.tanggaltanggal
acaraacara
1 jan-18
Penandatanganan Pernyataan Komitmen terhadap Code of Conduct oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan.signing of the statement of Commitment to the Code of Conduct by the board of Commissioners, Directors and all employees.
2 21 nov - 5 Des 2018
sosialisasi ulang dan pengukuran tingkat pemahaman GCG melalui knowledge management "sInau"Re-socialization and measuring the level of understanding of GCG through “sInau” knowledge management
3 januari - Desember 2018sosialisasi GCG untuk karyawan baru (kontinyu untuk karyawan yang baru masuk)GCG socialization for new employees (continuous for newly signed employees)
PhaPros gCg ImPlemenTaTIon enforCemenT
In order to strengthen GCG implementation at Phapros, throughout 2017, the Company implemented programs, including:
- socialization and Internalziation
Phapros conducted Good Governance manual
socialization and Internalization to all employees
as basis of GCG principles implementation in
the Company’s activity. the communication and
socialization process aim to provide understanding
on GCG manual in Phapros. List of GCG
implementation socialization and internalization in
the Company done in 2017 is as follows:
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 157
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
eKsTernalIsasI
Eksternalisasi sendiri didefinisikan sebagai penyesuaian
terhadap dunia luar yaitu ‘dunia’ selain diri sendiri.
sebagaimana diketahui, pihak atau ‘dunia’ luar
perusahaan terbuka terdiri dari para stakeholder
(pemegang saham, nasabah penyimpan, nasabah
peminjam (debitur), rekanan/vendor/ mitra kerja,
pemerintah, pegawai, customer) dan masyarakat
luas. Eksternalisasi GCG lekat kaitannya dengan
prinsip transparansi dan kewajaran, di mana prinsip
keterbukaan senantiasa tetap memperhatikan
ketentuan rahasia perusahaan dan rahasia jabatan serta
memperlakukan stakeholder dan masyarakat dengan
perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai
dengan proporsinya. Perseroan mengimplementasikan
eksternalisasi GCG kepada stakeholder dan masyarakat
luas melalui berbagai macam sarana yaitu sebagai
berikut:
1. RuPs
RuPs merupakan sarana media komunikasi
stakeholder kepada perseroan dan merupakan
perwujudan penyelenggaraan prinsip GCG, karena
di dalam RuPs dipaparkan perwujudan tanggung
jawab Pengurus Perseroan dari berbagai aspek.
Penjelasan RuPs lebih rinci dapat dilihat pada
bagian RuPs bab tata Kelola Perusahaan pada
Laporan tahunan ini.
2. hak-hak Pemegang saham dan fungsi Kepemilikan
hak-hak pemegang saham senantiasa dilindungi
dan difasilitasi, di Perseroan hak pemegang saham
diimplementasikan diantaranya melalui dividen,
hak mengajukan pertanyaan dalam RuPs, hak
memperoleh informasi, dan hak untuk menyetujui/
tidak menyetujui keputusan RuPs melalui kartu
suara yang diberikan pada saat RuPs.
eKsTernalIsasI
Externalization is defined as an adjustment to the
external world of ‘the world’ other than oneself. as
been acknowledged, the external world or open
company consists of stakeholders (shareholders,
depositors, borrowers, partners/vendors/partners,
government, employees, customers) and the public.
the GCG externalization is closely related to the
principle of transparency and fairness, where the
principle of openness always cares about the company’s
confidential and secretive terms and treats stakeholders
and communities with equal treatment and equal
opportunity in accordance with their proportions.
the Company implements GCG externalization to
stakeholders and the wider community through various
means, namely as follows:
1. Gms
Gms is a mechanism for the stakeholders
to communicate with the company and is a
manifestation of GCG principles implementation
as in the RuPs, the accountability report of the
Company’s management from various aspects is
presented. more detailed explanation about details
can be found in the Gms section of the GCG
section of this annual Report.
2. shareholder Rights and ownership function
the rights of shareholders are always protected
and facilitated, in the Company, the right of
shareholders is implemented through dividends,
the right to ask questions in the Gms, the right to
obtain information, and the right to approve/not
approve the Gms decision through the voting cards
given at the Gms.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT158
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
3. Disclosure dan transparansi
sebagai wujud pilar transparansi dalam prinsip
GCG, maka Perseroan terus berupaya untuk
memberikan keterbukaan informasi kepada para
stakeholder dan masyarakat luas melalui berbagai
macam sarana diantaranya melalui Laporan
tahunan, website Perseroan, media massa, website
IDx, serta pemberitahuan kepada regulator melalui
hardcopy maupun sarana pelaporan elektronik.
mengingat status Perseroan sebagai emiten,
maka keterbukaan informasi ini dirasa sangat
penting sebagai media komunikasi perusahaan
terbuka, keterbukaan informasi dilakukan dengan
berpedoman pada ketentuan pasar modal yang
berlaku.
4. Perlakuan setara
seluruh pemegang saham Perseroan termasuk
pemegang saham minoritas dan pemegang saham
asing diperlakukan setara. seluruh pemegang
saham diberikan kesempatan yang sama untuk
mendapatkan informasi. Perlakuan ini diterapkan di
Perseroan dalam rangka pemberian informasi baik
dalam rangka Corporate action maupun dalam
keterbukaan informasi yang diatur dalam ketentuan
pasar modal. seluruh masyarakat diberikan
kesempatan yang sama untuk mendapatkan
informasi dan menyampaikan kritik/saran kepada
perseroan. Informasi, kritik dan/atau saran dapat
diakses melalui website Perseroan.
rencana Pengembangan gCgDalam rangka mempertahankan dan meningkatkan
implementasi tata Kelola Perusahaan, Perseroan
telah merencanakan untuk fokus dalam penyusunan
kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan oleh ojK
terkait Pedoman tata Kelola Perusahaan terbuka.
3. Disclosure and transparency
as a manifestation of the transparency pillar in GCG
principles, the Company continuously provides
information disclosure to stakeholders and the
wider community through various means including
through annual Report, Company website, mass
media, IDx website, and announcement to the
regulator through hardcopy or electronic reporting
facilities . Given the status of the Company as
an Isuser, the disclosure of this information is
considered very important as an open company
communication media, information disclosure
is done by referring to prevailing capital market
regulations.
4. Equal treatment
all of the Company’s shareholders, including
minority shareholders and foreign shareholders,
are treated equally. all of the shareholders are
given equal opportunity to obtain information.
this treatment is applied in the Company to
provide information related to Corporate action
or information disclosure as stipulated in the
provisions of the capital market. Every society
has equal opportunity to acquire information and
submit criticism/suggestions to the company.
Every information, criticism and/or advice may be
accessed through the Company’s website.
gCg Development Planto maintain and improve Corporate Governance
implementation, the Company has planned to be
focused in formulating policies recommended by the
ojK regarding Code of Corporate Governance in
Listed Company.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 159
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
selain itu, Perseroan juga merencanakan untuk terus
meningkatkan internalisasi GCG secara lebih intensif
kepada seluruh karyawan Perseroan, melakukan
kampanye perubahan budaya, pengendalian gratifikasi
serta melakukan asesmen sebagai bentuk pengukuran
implementasi GCG di akhir tahun.
In addition, the Company also plans to continuously
internalize GCG more intensively to the employees,
campaigning corporate culture transformation,
gratification control as well as performing assessment
as GCG implementation evaluation by the end of the
year.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT160
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
RuPs merupakan organ Perseroan terbatas yang
memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan
kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Kewenangan
tersebut ditentukan dalam undang-undang Perseroan
terbatas dan anggaran Dasar Perseroan.
Pada dasarnya RuPs harus dilaksanakan di tempat
kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan
melakukan kegiatan utamanya. Dalam RuPs, Pemegang
saham memiliki kewenangan untuk mengemukakan
pendapat dan memperoleh keterangan terkait dengan
Perseroan. Karenanya Perseroan wajib memastikan
bahwa setiap hak-hak pemegang saham harus
dipenuhi dan dijaga. Dalam forum RuPs mekanisme
penyampaian keterangan dan keputusan disusun
secara teratur dan sistematis sesuai dengan mata acara
yang telah ditentukan, karena para peserta tidak dapat
meminta keterangan di luar dari mata acara rapat,
kecuali RuPs dihadiri oleh seluruh pemegang saham
dan mereka menyetujui penambahan mata acara rapat
itu dengan suara bulat.
Dalam RuPs memiliki kewenangan sebagai berikut:
a. meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris
dan Direksi terkait pengelolaan perusahaan.
b. memberikan persetujuan terhadap perubahan
anggaran Dasar.
c. mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi.
RuPs dalam Perseroan terdiri dari:
a. RuPs tahunan yang diselenggarakan setiap tahun
buku selambat-lambatnya enam bulan setelah
tahun buku Perseroan berakhir.
b. RuPs Luar biasa yaitu RuPs yang dapat diadakan
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.
Gms is a structure in Limited Company with exclusive
authority that is not delegated to the board of
Commissioners and board of Directors. the authority
is governed under Limited Company Law and articles
of association.
the Gms, principally, has to be held in the Company’s
domicile or main activity site. In the Gms, the
shareholders has authority to deliver opinion and
request explanation related with the Company.
therefore, the Company has to ensure that every rights
of the Shareholders has to be fulfilled and protected. In
the Gms forum, explanation and resolution mechanism
are prepared in well-ordered and systematic ways
according to the agenda as stipulated, where the
Company shall not request any explanation than the
meeting agenda, unless the Gms is attended by all
shareholders who altogether approved the additional
meeting agenda with full voting.
the Gms has following authorities:
a. Request accountability of the board of Commissioners
and board of Directors related with the Company’s
management.
b. Grant approval to articles of association amendment.
c. appoint and discharge board of Commissioners
and board of Directors members.
Gms of the Company comprises of:
a. Annual GMS, that is held every fiscal year the latest
six months after the fiscal year ended.
b. Extraordinary Gms, an incidental Gms held based
on the Company’s needs.
raPaT umum Pemegang sahamGEnERaL mEEtInG of shaREhoLDERs
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 161
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
selama tahun 2018, Perseroan telah mengadakan tiga
kali RuPs, yaitu RuPs tahunan pada tanggal 14 mei
2018 dan RuPs Luar biasa pada tanggal 7 september
2018 dan RuPs Luar biasa pada tanggal 13 Desember
2018.
ruPs Tahunan
RuPs tahunan diselenggarakan pada tanggal 14 mei
2018 bertempat di Gumaya tower hotel semarang, di
jalan Gajah mada no. 59-61 semarang 50134.
Penyelenggaraan RuPs tahunan telah melalui proses
persiapan dan penyelenggaraan sesuai dengan
undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan terbatas serta Peraturan ojK nomor 32/
PojK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan RuPs Perusahaan
terbuka.
Proses rencana dan pelaksanaan RuPs tahunan
tersebut telah tertuang dalam surat Perseroan yang
telah disampaikan kepada ojK serta diumumkan
melalui iklan pada surat kabar berbahasa Indonesia dan
berperedaran nasional serta situs web Perseroan.
RuPs tahunan dihadiri seluruh anggota Dewan
Komisaris, Direksi, Pemegang saham mayoritas dan
Pemegang saham lainnya dan atau kuasanya dengan
kuorum kehadiran adalah sebesar 135.257.644 (seratus
tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam
ratus empat puluh empat) saham atau 80,51% (delapan
puluh koma lima satu persen) dari seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan anggaran Dasar Perseroan.
During 2018, the Company held three Gms, namely
the annual Gms on may 14, 2018 and the Extraordinary
Gms on september 7, 2018 and the Extraordinary Gms
on December 13, 2018.
annual gms
the annual Gms was held on may 14, 2018 at Gumaya
tower hotel semarang, jalan Gajah mada no. 59-61
semarang 50134.
annual Gms implementation had went through
preparation and execution process referring to Law no.
40 of 2007 on Limited Company and ojK Regulation
no. 32/PojK.04/2014 dated December 8, 2014
regarding Gms Plan and Implementation for Listed
Company.
annual Gms plan and implementation process have
been reported in the Company’s Letter to ojK as well
as announced in advertising published in newspaper in
bahasa with national level circulation and at Company’s
website.
the annual Gms is attended by all members of the board
of Commissioners, Directors, majority shareholders
and other shareholders and / or their proxies with a
quorum of attendance amounting to 135,257,644 (one
hundred thirty five million two hundred and fifty seven
six hundred and forty four) shares or 80, 51% (eighty
point five one percent) of all shares with valid voting
rights issued by the Company, in accordance with the
Company’s articles of association.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT162
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
RuPs dipimpin oleh Komisaris utama dengan terlebih
dahulu membacakan tata tertib RuPs sebelum
memasuki acara Rapat. Dalam Rapat, Pemimpin Rapat
juga memberikan kesempatan kepada pemegang
saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan/
tanggapan dan/atau usulan pada setiap mata acara
rapat.
Perseroan menunjuk Kantor notaris Dr. R. Djoko setyo
hartono widagdo, sE, mm, sh, mKn. notaris di
semarang, untuk mengikuti dan mengesahkan jalannya
Rapat serta menyusun Risalah Rapat.
nomata acara agendamata acara agenda
KeputusanKeputusan
RealisasiRealisasi
1 Persetujuan Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2017. approval of the Company’s annual Report for the financial year 2017 includes the Company’s activity Report and the board of Commissioners’ Supervisory Task Report and Ratification of the Company’s financial statements for the year ended 31 December 2017 as well as repayment and full responsibility (acquit et de charge) to the Directors and the board of Commissioners of the Company for management and supervision actions that they do during the 2017 financial year..
1. menyetujui Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (ecquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tindakan tersebut dicatat dalam buku-buku Perseroan.
1. approve the Company’s annual Report for the 2017 financial year including the Company’s Activity Report and the board of Commissioners’ supervisory task Report as well as ratification of the Company’s Financial Report for the year ending on 31 December 2017, as well as repayment and release of full responsibility (ecquit et de charge) to the Directors and the board of Commissioners of the Company for management and supervision actions that they carry out during the 2017 financial year, insofar as such actions do not conflict with the applicable laws and regulations and those actions are recorded in the Company’s books.
sesuaiappropriate
the Gms was chaired by President Commissioner
who first read the GMS procedure before entering
the meeting agenda. In the meeting, the meeting
Chairman also gave opportunity to the shareholders
and their attorney to propose question/response and/
or suggestion for every meeting agenda.
The Company has appointed Notary Office Dr. R. Djoko
setyo hw, sE, mm, sh, mkn. notary in semarang to
participate and ratify the meeting as well as prepare
the minutes of meeting,
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 163
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
nomata acara agendamata acara agenda
KeputusanKeputusan
RealisasiRealisasi
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.Determination of the use of the Company’s net profit for the fiscal year ending on December 31, 2017.
2. menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dengan perincian :
bahwa dalam tahun buku 2017 Perseroan telah membukukan laba bersih sebesar Rp 125.266.061.000,- (seratus dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh enam juta enam puluh satu ribu rupiah) dan atas laba bersih tersebut Rapat menyetujui untuk menetapkan penggunaannya sebagai berikut: 1. Dibagikan sebagai Deviden tunai sebesar: 70% atau
sebesar Rp 87.686.242.700,- (delapan puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
2. Dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan sebesar : 30% atau sebesar Rp 37.579.818.300,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah).
(hal ini sesuai dengan pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 undang-undang no.40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan Pasal 24 ayat (1) anggaran Dasar Perseroan, bahwa Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan).
2. approve and determine the use of the Company’s net profit for the Book Year ending on 31 December 2017, with details:
Whereas in the 2017 financial year the Company has posted a net profit of Rp 125,266,061,000 (one hundred twenty five billion two hundred sixty six million sixty one thousand rupiah) and on the net income the meeting agreed to determine its use as follows:1. Distributed as cash dividends of: 70% or Rp.
87,686,242,700 (eighty seven billion six hundred eighty six million two hundred forty two thousand seven hundred rupiahs).
2. allocated and booked as a Reserve fund of: 30% or Rp. 37,579,818,300 (thirty seven billion five hundred seventy nine million eight hundred eighteen thousand three hundred rupiahs).
(this is in accordance with article 70 paragraph (1) and article 71 of Law no.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and article 24 paragraph (1) of the Company’s articles of association, that the Company is obliged to set aside a certain amount of net income for the financial year )
sesuaisesuai
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT164
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
nomata acara agendamata acara agenda
KeputusanKeputusan
RealisasiRealisasi
3 Penetapan gaji/honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2018 dan tantiem atas kinerja untuk tahun buku 2017 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.Determination of salary / honorarium and allowances for fiscal year 2018 and bonuses for performance for the 2017 financial year for the Board of Directors and board of Commissioners of the Company.
3. menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2018 dan tantiem atas kinerja untuk tahun buku 2017 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan para pemegang saham mayoritas.
3. approved the delegation of authority to the board of Commissioners to determine the salary / honorarium and allowances for the 2018 financial year and bonus for performance for the 2017 financial year for the Board of Directors and board of Commissioners of the Company, after first consulting with majority shareholders..
sesuaiappropriate
4 Penunjukkan Kantor akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.appointment of the Public accountant Office to audit the Company’s Financial statements for the book year ending on 31 December 2018.
4. menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor akuntan Publik serta menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya.
4. approved the delegation of authority to the board of Commissioners to appoint Public accountants and determine the honorarium and other requirements.
sesuaiappropriate
5 Penambahan modal dengan hmEtD.Capital addition with hmEtD.
5. menyetujui Penambahan modal dengan hak memesan Efek terlebih Dahulu (hmEtD).
5. approve Capital additions with Pre-emptive Rights (hmEtD)..
sesuaiappropriate
6 Perubahan anggaran Dasar Perseroan.amendment to the Company’s articles of association.
6. menyetujui Perubahan anggaran Dasar Perseroan.6. approve the amendment to the Company’s articles of
association.
sesuaiappropriatei
7 Perubahan susunan pengurus Perseroan.Changes in the composition of the Company’s management.
7. a. menyetujui mengangkat kembali: - saudara barokah sri utami sebagai Direktur utama
Perseroan; dan- saudara syamsul huda sebagai Direktur Produksi
Perseroan; b. menyetujui mengangkat :
- saudara Zainal abidin sebagai Komisaris Independen Perseroan ; sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Pt. Phapros, tbk adalah sebagai berikut : - Direktur utama: sdri. barokah sri utami;- Direktur Keuangan: sdr. heru marsono;- Direktur Produksi: sdr. syamsul huda; - Direktur Pemasaran: sdri. Chairani harahap;
- Komisaris utama: sdr. mochammad yana aditya;- Komisaris: sdr. masrizal achmad syarief;- Komisaris Independen: sdr. fasli jalal;- Komisaris Independen: sdr. Zainal abidin.
sesuaiappropriate
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 165
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
nomata acara agendamata acara agenda
KeputusanKeputusan
RealisasiRealisasi
7.a. agree to reappoint:- barokah sri utami as President Director of the
Company; and- syamsul huda as Director of Production of the
Company;b. agree to appoint:
- Zainal abidin as an Independent Commissioner of the Company
so that the composition of the board of Directors and board of Commissioners of Pt. Phapros, tbk are as follows:
- President Director: ms. barokah sri utami; - Director of finance: bro. heru marsono; - Production Director: bro. syamsul huda; - marketing Director: ms. Chairani harahap;
- President Commissioner: bro. mochammad yana aditya;
- Commissioner: bro. masrizal achmad syarief; - Independent Commissioner: bro. fasli jalal; - Independent Commissioner: bro. Zainal abidin.
Ringkasan Risalah RuPs tahunan telah disampaikan
oleh Perseroan kepada ojK dan dipublikasikan pada
tanggal 30 april 2018 di harian bisnis Indonesia dan
harian suara merdeka dalam bahasa Indonesia serta
dalam situs web Perseroan (www.phapros.co.idm)
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. untuk
Risalah RuPs tahunan disampaikan oleh Perseroan 30
hari setelah RuPs diselenggarakan kepada ojK, yaitu
pada tanggal 31 juli 2018.
ruPs luar bIasa Tanggal 7 sePTember 2018
RuPs Luar biasa diselenggarakan pada tanggal 7
september 2018 bertempat di Ruang Grand mutiara,
hotel Ritz-Carlon jakarta, jalan Doktor lde anak agung
Gde agung Kavling E1 nomor: 1 Kawasan mega
Kuningan, jakarta selatan.
annual Gms minutes of meeting had been submitted
by the Company to ojK and published on april 3,
2018 in business Indonesia newspapers in bahasa and
also at official website (www.phapros.com) in Bahasa
and English. the annual Gms minutes of meeting had
been submitted by ojK within 30 days after the Gms
was held, which was on july 31, 2018.
eXTraorDInary gms on sePTember 7, 2018
the Extraordinary Gms was held on september 7, 2018
at Grand mutiara Room, Ritz-Carlon hotel jakarta,
jl Doktor Ide anak agung Gde agung Kavling E1
number: 1 Kawasan mega Kuningan, south jakarta.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT166
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Penyelenggaraan RuPs Luar biasa telah melalui
proses persiapan dan penyelenggaraan sesuai dengan
undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan terbatas serta Peraturan ojK nomor 32/
PojK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan RuPs Perusahaan
terbuka.
Proses rencana dan pelaksanaan RuPs Luar biasa
tersebut telah tertuang dalam surat Perseroan yang
telah disampaikan kepada ojK serta diumumkan
melalui iklan pada surat kabar berbahasa Indonesia dan
berperedaran nasional serta situs web Perseroan.
RuPs Luar biasa dihadiri seluruh anggota Dewan
Komisaris, Direksi, Pemegang saham mayoritas dan
Pemegang saham lainnya dan atau kuasanya dengan
kuorum kehadiran adalah sebesar mewakili 125.843.532
(serratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh
tiga ribu lima ratus tiga puluh dua) saham atau 74,91
% (tujuh puluh empat koma sembilan satu persen) dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan anggaran
Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang
berlaku.
Perseroan menunjuk Kantor notaris fathiah helmi, sh
notaris di jakarta, untuk mengikuti dan mengesahkan
jalannya Rapat serta menyusun Risalah Rapat.
the implementation of the Extraordinary Gms has gone
through the process of preparation and implementation
in accordance with Law number 40 of 2007 concerning
Limited Liability Companies as well as ojK Regulation
number 32 / PojK.04 / 2014 dated 8 December 2014
concerning the Plan and Implementation of Gms of
Public Companies.
the process of planning and implementing the
Extraordinary Gms has been stated in the Company’s
letter which has been submitted to the ojK and
announced through advertisements in Indonesian-
language newspapers and nationally distributed and
the Company’s website.
the Extraordinary Gms was attended by all members
of the board of Commissioners, Directors, majority
shareholders and other shareholders and / or their
proxies with attendance quorum amounting to
125,843,532 (one hundred twenty five million eight
hundred forty three thousand five hundred thirty
two) shares or 74.91% (seventy four point nine one
percent) of all shares with valid voting rights that have
been issued by the Company, in accordance with the
Company’s articles of association and applicable laws
and regulations.
The Company appoints a Notary Office of Fathiah
helmi, sh notary in jakarta, to follow and ratify the
course of the meeting and draw up minutes of meeting.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 167
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
nomata acara agenda
agenda EventKeputusanConclusion
RealisasiRealization
1 Perubahan seluruh anggaran Dasar Perseroan.amendments to the entire articles of association of the Company.
mata acara Pertama Rapat : 1. menyetujui Perubahan seluruh anggaran Dasar Perseroan yaitu perubahan
Pasal 3 anggaran Dasar dan Pasal-pasal lainnya antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan ojK dan peraturan terkait lainnya sesuai dengan lampiran.
2. menyetujui untuk menyusun kembali seluruh anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas.
3. menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh anggaran Dasar dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
first agenda of the meeting:1. to approve the changes in the entire articles of association of the
Company, namely amendments to article 3 of the articles of association and other articles, among others, to be adjusted to ojK Regulations and other relevant regulations in accordance with the attachments.
2. to approve the rearrangement of all articles of association in connection with the changes referred to in item 1 above.
3. to approve the granting of power and authority to the Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions relating to the decision of the agenda of this meeting, including drafting and restating all articles of association in a notary Deed and submitting to the competent authorities to obtain approval and / or signs receipt of notification of amendments to the Articles of Association, do everything deemed necessary and useful for this purpose with no one being excluded, including to make additions and / or changes to the amendments to the articles of association if this is required by the competent authority..
sesuaiappropriate
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT168
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
nomata acara agenda
agenda EventKeputusanConclusion
RealisasiRealization
2 Penambahan modal dengan memberikan hak memesan Efek terlebih Dahulum (hmEtD) dan mengubah Pasal 4 anggaran Dasar Perseroan.addition of capital by providing Preemptive Rights (hmEtD) and amending article 4 of the Company’s articles of association.
mata acara Kedua Rapat : 1. menyetujui Penambahan modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dengan
memberikan hak memesan Efek terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 207.360.000 (dua ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu) saham biasa atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus rupiah) setiap saham, yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari otoritas jasa Keuangan.
2. menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan PmhmEtD Perseroan, termasuk namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk PojK 32/2015, antara lain meliputi:- menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada ojK dengan
mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan dimana persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari RnI;
- menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PmhmEtD I dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- menentukan rasio-rasio Pemegang saham yang berhak atas hmEtD I dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PmhmEtD I dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang saham (DPs) yang berhak atas hmEtD;
- menentukan kepastian penggunaan dana;- menentukan kepastian jadwal PmhmEtD;- menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam
rangka PmhmEtD I termasuk akta-akta notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya;
3. menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 anggaran Dasar Perseroan, yaitu: - meningkatkan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan
PmhmEtD I yaitu dari 168.000.000 (enam puluh delapan juta) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 500 (lima ratus rupiah) setiap saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 84.000.000.000 (delapan puluh empat miliar rupiah) menjadi sebanyak-banyaknya 375.360.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 500 (lima ratus rupiah) setiap saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 187.680.000.000 (seratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah);
- memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran umum dengan PmhmEtD I tersebut, melaksanakan keputusan Rapat dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 anggaran Dasar Perseroan di hadapan notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan hak memesan Efek terlebih Dahulu (hmEtD) setelah PmhmEtD I selesai dilaksanakan selanjutnya memberitahukan perubahan anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada menteri hukum dan ham RI, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
sesuaisesuai
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 169
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
nomata acara agenda
agenda EventKeputusanConclusion
RealisasiRealization
second agenda of the meeting:1. approve the Company’s Issued and Paid-up Capital by providing Pre-
emptive Rights as much as 207,360,000 (two hundred seven million three hundred sixty thousand) ordinary shares on behalf of each, with a nominal value of Rp500 (five hundred rupiahs) each share, which will be carried out after the effectiveness of the Registration statement from the financial services authority.
2. approve to authorize the Company’s board of Directors to take all necessary actions in connection with the Company’s PmhmEtD, including but not limited to fulfilling the conditions specified in the applicable laws and regulations including PojK 32/2015, including:-. submit a Registration statement to the ojK by obtaining prior approval
from the board of Commissioners of the Company where the approval of the Company’s board of Commissioners must obtain approval from RnI;
-. determine the certainty of the number of shares issued in the framework of PmhmEtD I with the approval of the board of Commissioners;
-. determine the ratios of shareholders entitled to Rights I with the approval of the board of Commissioners;
-. determine the implementation price in the framework of PmhmEtD I with the approval of the board of Commissioners;
-. determine the certainty of the date of the List of shareholders (DPs) entitled to Rights;
-. determine the certainty of the use of funds;-. determine the certainty of the PmhmEtD schedule;-. sign the documents required in the framework of PmhmEtD I including
notary deeds and their amendments and / or additions;3. approve the amendment to article 4 paragraph 2 and 3 of the Company’s
articles of association, namely:-. increase the issued and paid-up capital after the implementation of
PmhmEtD I, which is of 168,000,000 (sixty eight million) shares, each with a nominal value of Rp. 500 (five hundred rupiahs) per share or with a total nominal value of Rp.84,000,000,000 (eighty four billion rupiahs) to a maximum of 375,360,000 (three hundred seventy five thousand three hundred sixty thousand) shares, respectively with a nominal value of Rp. 500 (five hundred rupiahs) per share or with a total nominal value of Rp. 187,680,000,000 (one hundred eighty seven billion six hundred eighty million rupiahs);
-. give authority to the board of Commissioners of the Company to declare the realization of the number of shares issued in the Public offering with the first PmhmEtD, implement the meeting decision and determine the amount of issued and paid-up capital and declare changes to article 4 paragraph 2 and paragraph 3 of the articles of association in the presence of notaries, in connection with the increase in the issued and paid-up capital of the Company by providing Preemptive Rights after the PMHMETD I was completed, then notified the amendments to the Company’s articles of association to the Indonesian minister of Law and human Rights, and took all necessary actions in connection with the decision current regulation.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT170
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Ringkasan Risalah RuPs Luar biasa telah disampaikan
oleh Perseroan kepada ojK dan dipublikasikan pada
tanggal 12 september 2018 di harian bisnis Indonesia
dalam bahasa Indonesia serta dalam situs web
Perseroan (www.phapros.com) dalam bahasa Indonesia
dan bahasa Inggris. untuk Risalah RuPs Luar biasa
disampaikan oleh Perseroan 30 hari setelah RuPs
diselenggarakan kepada ojK, yaitu pada tanggal 10
oktober 2018.
ruPs luar bIasa Tanggal 13 Desember 2018
RuPs Luar biasa diselenggarakan pada tanggal 13
Desember 2018 bertempat di jw meeting Center,
jw marriot hotel jl. DR Ide anak agung Gde agung
Kav.1.2 no. 1 dan 2 Kawasan mega Kuningan jakarta
selatan.
RuPs Luar biasa dihadiri seluruh anggota Dewan
Komisaris, Direksi, Pemegang saham mayoritas
dan Pemegang saham lainnya dan atau kuasanya
dengan kuorum kehadiran adalah sebesar mewakili
128.662.302 (seratus dua puluh delapan juta enam
ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua) saham atau
76,58 % (tujuh puluh enam koma lima delapan persen)
dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor
penuh dalam Perseroan. RuPs Luar biasa dihadiri juga
oleh KaP, notaris dan baE Perseroan serta undangan
lainnya.
Penyelenggaraan RuPs Luar biasa telah melalui
proses persiapan dan penyelenggaraan sesuai dengan
undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan terbatas serta Peraturan ojK nomor 32/
PojK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan RuPs Perusahaan
terbuka.
the summary of the minutes of the Extraordinary
Gms was submitted by the Company to the ojK
and published on 12 september 2018 in the bisnis
Indonesia daily in Indonesian and on the Company’s
website (www.phapros.com) in Indonesian and English.
for minutes of Extraordinary Gms submitted by the
Company 30 days after the Gms is held to the ojK,
namely on october 10, 2018.
eXTraorDInary gms on DeCember 13, 2018
the Extraordinary Gms was held on December 13,
2018 at the jw meeting Center, jw marriot hotel jl.
DR Idea anak agung Gde agung Kav.1.2 no. 1 and 2
mega Kuningan Region, south jakarta.
the Extraordinary Gms was attended by all members
of the board of Commissioners, board of Directors,
majority shareholders and other shareholders and /
or their proxies with attendance quorum amounting
to 128,662,302 (one hundred twenty eight million
six hundred two thousand two hundred two) shares
or 76, 58% (seventy six point five eight percent) of
all shares that have been placed and fully paid in the
Company. the Extraordinary Gms was also attended
by KaP, notary and the Company’s Registrar and other
invitations.
the implementation of the Extraordinary Gms has gone
through the process of preparation and implementation
in accordance with Law number 40 of 2007 concerning
Limited Liability Companies as well as ojK Regulation
number 32 / PojK.04 / 2014 dated 8 December 2014
concerning the Plan and Implementation of Gms of
Public Companies.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 171
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Perseroan menunjuk Kantor notaris utiek R.
abdulrachman, sh., mLI., mKn., notaris di jakarta,
untuk mengikuti dan mengesahkan jalannya Rapat
serta menyusun Risalah Rapat.
nomata acara agenda
agenda EventKeputusanConclusion
RealisasiRealization
1 Persetujuan atas rencana Pencatatan (Listing) Pt Phapros tbk pada bursa Efek Indonesia;approval of Pt Phapros tbk Listing on the Indonesia stock Exchange;
Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan:1. menyetujui rencana pencatatan saham (listing) Perseroan pada bursa Efek
Indonesia sesuai dengan yang telah dikemukakan, sesuai dengan lampiran.2. menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini.
a unanimous meeting based on deliberation to reach a consensus decides:1. approved the plan for listing the Company’s shares on the Indonesia stock
Exchange in accordance with what has been stated, in accordance with the attachment.
2. to approve the granting of power and authority to the Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions relating to the decisions of the agenda of this meeting..
sesuaiappropriate
2 Persetujuan Perubahan anggaran Dasar Perseroan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham Perseroan;approval of amendment to the Company’s articles of association to break up the Company’s nominal value of shares;
Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan: 1. menyetujui melakukan Pemecahan nilai nominal saham (stock split)
Perseroan dari Rp.500,- (lima ratus rupiah) per saham menjadi Rp.100,- (seratus rupiah) per saham, atau dengan rasio 1:5. Dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran Dasar Perseroan, yaitu perubahan atas jumlah saham ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebelumnya 168.000.000 (seratus enam puluh delapan juta) saham menjadi 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta) saham.
2. melimpahkan wewenang kepada Direksi tentang waktu pelaksanaan dan tata cara pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan tersebut dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
3. menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyatakan kembali keputusan ini ke dalam akta notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan atau memberitahukan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia untuk maksud tersebut melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
sesuaiappropriate
the Company appoints utiek R. abdulrachman, sh.,
MLI, MKn. Notary Office, Notary in Jakarta, to follow
and ratify the meeting and prepare the minutes of
meeting.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT172
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
nomata acara agenda
agenda EventKeputusanConclusion
RealisasiRealization
an unanimous meeting based on deliberation to reach a consensus decides:1. approved the breakdown of the Company’s stock split value from Rp.500
(five hundred rupiahs) per share to Rp.100 (one hundred rupiah) per share, or with a ratio of 1: 5. as such, amending article 4 paragraph 1 and 2 of the Company’s articles of association, namely changes in the number of issued and paid-up shares of the Company from previously 168,000,000 (one hundred and sixty eight million) shares to 840,000,000 (eight hundred forty million) shares.
2. Delegates authority to the board of Directors regarding the timing of implementation and procedures for the implementation of the breakdown of the Company’s nominal value of shares by taking into account the applicable regulations.
3. to approve the granting of authority to the board of Directors of the Company with substitution rights to restate this decision into a notary Deed and submit an application for approval and / or notify the minister of Law and human Rights of the Republic of Indonesia for the purpose of carrying out other necessary actions in accordance with applicable laws.
3 Persetujuan Pendanaan untuk aksi korporasi Perseroan; danfunding agreement for the Company’s corporate actions; and
Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan:1. menyetujui pendanaan untuk aksi korporasi Perseroan terkait investasi
pengembangan bisnis organik dan anorganik Perseroan dan atau pembiayaan modal kerja dan atau refinancing dengan sumber pendanaan dari Pinjaman Perbankan dan lembaga keuangan non perbankan sesuai penjelasan tersebut dengan cara menjaminkan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan.
2. menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan dari keputusan Rapat agenda ini.
a unanimous meeting based on deliberation to reach a consensus decides:1. approve funding for corporate corporate actions related to investment in
the development of the Company’s organic and inorganic business and / or working capital and / or refinancing financing with funding sources from Banking Loans and non-banking financial institutions according to these explanations by guaranteeing Company assets of more than 50% (fifty percent) of the total amount of the Company’s net worth.
2. to approve the granting of authority to the Directors of the Company with substitution rights to take all necessary measures relating to the implementation of this agenda meeting decision..
sesuaiappropriate
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 173
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
nomata acara agenda
agenda EventKeputusanConclusion
RealisasiRealization
4 Perubahan susunan Pengurus Perseroan.Changes in the management structure of the Company.
Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan:1. a. menyetujui memberhentikan dengan hormat tuan moChammaD
yana aDItya sebagai Komisaris utama Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas segala bantuan tenaga dan pemikirannya selama memangku jabatan tersebut, pemberhentian mana telah diterima oleh tuan moChammaD yana aDItya tersebut.
b. menyetujui mengangkat tuan johanEs nananG maRjIanto, magister Pendidikan sebagai Komisaris utama Perseroan.
2. menyetujui mengangkat tuan fRansEtya hasuDunGan hutabaRat sebagai Direktur Independen Perseroan, sesuai persyaratan Pasal III.1.5 sK Direksi bursa Efek Indonesia nomor Kep-00001/bEI/01-2014 perihal Perubahan Peraturan I-a tentang Pencatatan saham dan Efek bersifat Ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan tercatat.
3. menyetujui usulan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris utama pada poin 1 (satu) serta Pengangkatan Direktur Independen pada poin 2 (dua) dalam Rapat ini berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. apabila pengangkatan Komisaris utama sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) dan Direktur Independen sebagaimana pada poin 2 (dua) surat tersebut tidak mendapat persetujuan dari Kementerian badan usaha milik negara, maka Komisaris utama dan Direktur Independen yang diangkat berdasarkan Rapat ini akan diberhentikan dan selanjutnya diubah sesuai dengan Keputusan dari Kementerian badan usaha milik negara.
sehingga dengan demikian susunan selengkapnya anggota Dewan Komisaris and Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris - johanes nanang marjianto, mPd (Komisaris utama);- masrizal achmad syarief (Komisaris);- Zainal abidin (Komisaris Independen);- fasli jalal (Komisaris Independen)Direksi - barokah sri utami (Direktur utama);- syamsul huda (Direktur Produksi); - Chairani harahap (Direktur Pemasaran);- heru marsono (Direktur Keuangan);- fransetya hasudungan hutabarat (Direktur Independen)
sesuaiappropriate
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT174
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
nomata acara agenda
agenda EventKeputusanConclusion
RealisasiRealization
a unanimous meeting based on deliberation to reach a consensus decides:1.a approved the honorful dismissal of moChammaD yana aDItya as
the President Commissioner of the Company, with gratitude for all the assistance of his staff and thoughts during holding this position, which termination was received by moChammaD yana aDItya.
b. approved the appointment of johanEs nananG maRjIanto, master of Education as President Commissioner of the Company.
2. approved the appointment of fRansEtya hasuDunGan hutabaRat as the Company’s Independent Director, in accordance with the requirements of article III.1.5 sK of the Indonesian stock Exchange Directors number Kep-00001 / bEI / 01-2014 concerning amendment to Ia Regulations on shares and Equity securities other than shares issued by Listed Company.
3. approve the proposal on the Dismissal and appointment of the President Commissioner in point 1 (one) and the appointment of Independent Directors in point 2 (two) in this meeting shall be effective as of the closing of this meeting. If the appointment of the President Commissioner as referred to in point 1 (one) and the Independent Director as in point 2 (two) of the letter does not get approval from the ministry of state-owned Enterprises, the President Commissioner and Independent Director appointed based on this meeting will be dismissed and subsequently amended in accordance with the Decree of the ministry of state-owned Enterprises.
so that the full composition of the members of the board of Commissioners and Directors of the Company as of the closing of the meeting are as follows:
board of Commissioners- johanes nanang marjianto, mPd (President Commissioner);- masrizal achmad syarief (Commissioner);- Zainal abidin (Independent Commissioner);- fasli jalal (Independent Commissioner)Directors- barokah sri utami (President Director);- syamsul huda (Production Director);- Chairani harahap (Director of marketing);- heru marsono (finance Director);- fransetya hasudungan hutabarat (Independent Director)
Ringkasan Risalah RuPs Luar biasa telah disampaikan
oleh Perseroan kepada ojK dan dipublikasikan
pada tanggal 17 Desember 2018 di harian bisnis
Indonesia dalam bahasa Indonesia serta dalam situs
web Perseroan (www.phapros.co.id) dalam bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris. untuk Risalah RuPs Luar
biasa disampaikan oleh Perseroan 30 hari setelah RuPs
diselenggarakan kepada ojK, yaitu pada tanggal 16
januari 2019.
the summary of the Extraordinary Gms was submitted
by the Company to the ojK and published on
December 17, 2018 in the bisnis Indonesia daily in
Indonesian and on the Company's website (www.
phapros.co.id) in Indonesian and English. for minutes
of Extraordinary Gms submitted by the Company 30
days after the Gms is held to the ojK, namely on
january 16, 2019
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 175
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Dewan KomIsarIsboaRD of CommIssIonERs
Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang
berfungsi mengawasi pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab Direksi, memberikan nasihat dan
masukan kepada Direksi serta memastikan Perseroan
melaksanakan prinsip-prinsip GCG.
anggota Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan
diberhentikan oleh RuPs serta memenuhi persyaratan
umum dan khusus yang ditetapkan dalam anggaran
Dasar, board manual dan ketentuan lain yang berlaku.
Dewan Komisaris tidak turut serta dalam pengambilan
keputusan terkait operasional perusahaan, namun
tetap tegas dalam fungsi pengawasan.
Tugas, Tanggung jawab Dan Kewenangan
- mengawasi Direksi dalam menjalankan kegiatan
perusahaan dan memberikan nasihat kepada
Direksi.
- melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
Rencana jangka Panjang Perusahaan [RjPP] dan
Rencana Kerja dan anggaran Perusahaan [RKaP].
- mengawasi dan mengevaluasi kinerja Direksi.
- mengkaji sistem manajemen risiko.
- memantau efektivitas penerapan GCG dan
melaporkannya kepada RuPs.
- menginformasikan kepemilikan sahamnya pada
Perseroan untuk dicantumkan dalam Laporan
tahunan Perseroan.
- mengusulkan auditor Eksternal untuk disahkan
dalam RuPs dan memantau pelaksanaan penugasan
auditor Eksternal.
board of Commissioners is the Corporate body who is in
charge to supervise duty and responsibility of the board
of Directors, provide advise and recommendation to
the board of Directors as well as ensure the Company
implements GCG principles.
board of Commissioners members are appointed and
discharged by the GMS as well as fulfilling general
and specific requirements stipulated in Articles of
association, board manual and other prevailing
Law. the board of Commissioners does not interfere
operational decision-making but firmly carrying out the
supervisory function.
DuTy, resPonsIbIlITy anD auThorITy
- to supervise the board of Directors in carrying out
their corporate activities and providing advices to
the board of Directors.
- to monitor the implementation of the Company’s
Long-term Corporate Plan (RjPP) and Corporate
budget Plan (RKaP).
- to supervise and evaluate the boD’s performance.
- to review the risk management system.
- to monitor the effectiveness of GCG implementation
and reporting the findings to the ASGM.
- to inform his/her share-ownership to the Company
to be included in the Company’s annual Report.
- to propose External auditor(s) for approval in the
asGm and monitor the audit process and the
results made by the External auditor.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT176
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
- menyusun pembagian tugas masing-masing
anggota Komisaris sesuai dengan keahlian dan
pengalaman.
- Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab:
- memberikan saran dan pendapat kepada RuPs
mengenai RjPP dan RKaP yang diusulkan Direksi
serta menandatangani rencana tersebut.
- melakukan pengawasan terhadap pengurusan
Perseroan, termasuk pengawasan atas pelaksanaan
RKaP, usulan perubahan dan perbaikan anggaran
Dasar Perseroan, serta melakukan penilaian kinerja
Direksi.
- mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan
dan segera melaporkan hasilnya kepada RuPs
disertai dengan saran langkah perbaikan dalam hal
Perseroan menunjukkan gejala kemunduran.
- meneliti dan menelaah Laporan berkala dan
Laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta
menandatangani Laporan tahunan Perseroan.
- Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi,
[Dewan] Komisaris wajib menunjuk salah seorang
Direksi lainnya sebagai pemangku jabatan yang
lowong hingga ditunjuknya pengganti oleh RuPs.
- memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi
segala ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- mendokumentasikan materi Rapat Komisaris.
- melaporkan kepada perusahaan mengenai
kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya di
perusahaan lain.
- membuat laporan tentang tugas pengawasan
yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru
lampau kepada RuPs.
- to prepare job descriptions of each member of
the boC in accordance with his/her expertise and
experiences.
- the boC’s responsibilities are:
- to provide advices and opinions to the asGm
regarding the RjPP and the RKaP proposed by the
boD and to sign the RjPP and RKaP.
- to monitor the management of the Company,
including supervising the implementation of the
RKaP, proposed changes and improvements on
the Company’s articles of association, and also to
assess the boD’s performance.
- to monitor the development of the Company’s
activities and report the results immediately to the
asGm along with advices on corrective measures
when the Company shows a sign of decline.
- to examine and review Periodic Reports prepared
by the board of Directors and to sign the Company’s
annual Report.
- In the case of vacancy for the position of Director,
(the board of) Commissioners are required to
appoint one of the active Directors to be the acting
officer until a definitive officer appointed by the
asGm.
- to ensure that the Company complied with all
applicable provisions and regulations.
- to document materials of the boC meetings.
- to report to the Company share-ownership of his/
her and/or his/her family in other company.
- to prepare reports on supervisory duty performed
throughout the immediate preceding year to the
asGm.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 177
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Pelaksanaan Tugas & Tanggung jawab Dewan Komisaris Tahun 2018sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab, Dewan
Komisaris terus proaktif melakukan pengawasan
terhadap kinerja Direksi dan memberikan masukan
kepada Direksi. bentuk pengawasan yang dilakukan
Dewan Komisaris berpedoman pada peraturan
perundang-undangan dan ketentuan internal Perseroan
yang berlaku.
Pada tahun 2018, Dewan Komisaris telah melakukan
tugas pengawasan antara lain:
- melaksanakan pengawasan atas kinerja Direksi
dalam pengelolaan perusahaan.
- memberikan laporan pengawasan Dewan Komisaris
tahun 2018.
- memberikan saran dan masukan atas laporan
kinerja Perusahaan bulanan
- memberikan pendapat dan masukan serta
persetujuan atas penyusunan Rencana Kerja dan
anggaran Perusahaan tahun 2018.
- mengesahkan board manual Komite Risiko serta
Komite Remunerasi dan nominasi.
- menetapkan remunerasi Direksi dan Komisaris
tahun 2018.
- merekomendasi dan menetapkan Kantor akuntan
Publik Perseroan tahun buku 2018.
Pendelegasian wewenang Dekom
Pada tahun 2017 tidak terdapat pendelegasian
wewenang seorang anggota Direksi kepada anggota
Direksi lainnya melalui surat kuasa khusus, mengingat
rapat Direksi untuk pengambilan keputusan selalu
memenuhi kuorum rapat.
board of Commisisoners Duty and responsibility Implementation 2018as part of the duty and responsibility, the board of
Commissioners proactively monitors the board of
Directors performance and provides advise to the
board of Directors. type of monitoring done by the
board of Commissioners refers to prevailing Law and
other internal regulation of the Company.
throughout 2018, the Company has conducting
supervisory duty, as follows:
- monitoring the board of Directors’ performance in
managing the Company.
- submit board of Commissioners supervisory report
2018.
- Provide recommendation and opinion on monthly
performance report.
- Provide recommendation and opinion as well as
approval on budget Plan 2018 preparation.
- Ratify board manual, Risk Committee and
Remuneration and nomination Committee.
- stipulate board of Directors and board of
Commissioners remuneration 2018.
- Propose recommendation and stipulation for Public
accountant firm fiscal year 2018.
board of Commissioners authority DelegationIn 2017, there was no authority delegation by a board
of Commissioner to other board of Commissioners
member under particular letter of attorney considering
the board of Commissioners meeting is organized to
generate resolutions and always fulfils meeting quorum.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT178
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Program Pengenalan Dan PelaTIhan Dewan KomIsarIs
Program PengenalanProgram Pengenalan bagi anggota baru Dewan
Komisaris sangat penting untuk dilaksanakan karena
Direksi memiliki latar belakang berbeda yang berasal
dari beberapa pihak yang merepresentasikan
Pemegang saham. tujuan program pengenalan ini
agar para anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat
saling mengenal dan menjalin kerjasama sebagai satu
tim yang solid, komprehensif dan efektif.
Program Pengenalan disiapkan oleh sekretaris
Perusahaan dengan memberikan gambaran mengenai
Perusahaan berkaitan dengan lingkup kegiatan, kinerja
keuangan dan operasi, strategi dan masalah masalah
strategis lainnya. juga diberikan kajian dokumen
berupa Laporan tahunan, RKaP, RjPP, anggaran Dasar
Perseroan, board manual serta peraturan perundangan
yang terkait dengan proses bisnis Perseroan.
Pada RuPs Lb tanggal 13 Desember 2018 menyetujui
pengangkatan Direktur Independen Perseroan,
program pengenalan bagi Direksi dilaksanakan pada
awal tahun 2019.
Program Pelatihanselama tahun 2017, Dewan Komisaris mengikuti
pelatihan/workshop/seminar dalam rangka peningkatan
kemampuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur
dalam board manual.
boarD of CommIssIoners TraInIng anD orIenTaTIon Program
orientation Programorientation program for new board of Commissioners
members is very important to be done for different
background of the board of Directors members who are
appointed from various parties that representing the
shareholders. objectives of this orientation program
is to enable the board of Commissioners and board
of Directors members to know each other and build a
solid, comprehensive and effective team work.
the orientation program is prepared by Corporate
secretary by giving explanation about the Company in
relation with scope of activity, financial and operational
performance, strategy and other strategic issues.
the program is also provided as documents review
including annual Report, RKaP, RjPP, articles of
association as well as prevailing Law related with the
Company’s business process.
throughout 2017, there was no new board of
Commissioners so that there was no orientation
program organized for the Commissioner.
Training Programthroughout 2017, the board of Commissioners
participated training/workshop/seminar to develop
board of Commissioners competency as regulated in
board manual.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 179
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
InformasI PeDoman Dan TaTa TerTIb Kerja Dewan KomIsarIs Dan DIreKsI
Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan
wewenangnya, Dewan Komisaris dan Direksi
berpedoman pada board manual. board manual
tersebut berisi tentang petunjuk tata laksana kerja
Dewan Komisaris dan Direksi serta menjelaskan
tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah
dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten untuk
menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan standar prinsip tata
kelola perusahaan untuk mencapai visi misi Perusahaan.
board manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip
hukum korporasi, ketentuan anggaran Dasar, Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, arahan dari
Pemegang saham serta praktik terbaik GCG.
tujuan board manual adalah untuk mempermudah
Dewan Komisaris dan Direksi dalam memahami
peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan
Komisaris dan Direksi. berbagai hal yang diatur dalam
board manual di antaranya dapat disampaikan sebagai
berikut:
- Keanggotaan, Komposisi dan Kualifikasi Dewan
Komisaris.
- tugas dan Kewajiban Komisaris.
- hak dan wewenang Komisaris.
- sistem Remunerasi Komisaris.
- sekretaris Komisaris.
- hubungan Komisaris dengan Direksi.
- Evaluasi kinerja.
InformaTIon abouT boarD manual for boarD of CommIssIoners anD boarD of DIreCTors
In carrying out the duty, responsibility and authority, the
board of Commissioners and board of Directors refers to
board manual. the board manual contains guideline of
working procedure for the board of Commissioners and
board of Directors as well as explains the activity stage
in well-structured, systematic, easy to be understood
and practiced consistently as guideline for the board of
Commissioners and board of Directors in carrying out
their duties based on corporate governance principle
to achieve vision and mission of the Company.
the board manual is prepared based on corporate
law principles, articles of association, other prevailing
Law and shareholders aspiration as well as GCG best
practice.
tPurpose of the board manual is to support the
board of Commissioners and board of Directors to
understand every regulation related with the board
of Commissioners and board of Directors working
procedure. other aspects governed in the board
manual are explained below:
- board of Commissioners membership, composition
and qualification.
- board of Commissioners duty and obligation.
- board of Commissioners remuneration system.
- board of Commissioners secretary.
- board of Commissioners and board of Directors
Relationship.
- Performance Evaluation.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT180
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Pedoman kerja Dewan Komisaris dan Direksi akan selalu
dilakukan evaluasi setiap tahunnya untuk menyesuaikan
dengan perubahan peraturan yang berlaku serta
kebutuhan Perusahaan.
Komposisi Dewan Komisaris
Komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris
harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan
dengan tetap memperhatikan aktivitas dalam
pengambilan keputusan. masa jabatan seorang
anggota Dewan Komisaris adalah efektif sejak tanggal
RuPs yang mengangkatnya dan berakhir pada
penutupan RuPs tahunan yang ketiga setelah tanggal
pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RuPs
untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa
jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya.
setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan
Komisaris dapat diangkat kembali oleh RuPs.
berdasarkan anggaran Dasar Perseroan serta
Keputusan RuPs tahunan tertanggal 18 september
2015, Dewan Komisaris terdiri dari lima orang dengan
komposisi sebagai berikut:
namaname
jabatanPosition
Periode jabatanPosition Period
Dasar Pengangkatanappointment basics
RepresentasiRepresentation
m. yana aditya* Komisaris utamaPresident commissioner
ba RuPsLb no. 26 akta notaris h. Riyad, sh.tanggal 18 september 2015ba RuPsLb no. 26 akta notaris h. Riyad, sh.tanggal 18 september 2015
Pemegang saham mayoritasPemegang saham mayoritas
johanes nanang marjianto***
Komisaris utamaPresident commissioner
Pemegang saham minoritasPemegang saham minoritas
the board manual will be evaluated annually to be
adjusted with every change to prevailing Law and the
Company’s needs.
board of Commissioners Composition and Diversityboard of Commissioners composition and diversity
has to be adjusted with the Company’s complexity by
always considering decision-making activity. board of
Commissioners tenure is effective since the date of
appointment Gms and will be ended on closing of the
third annual Gms after the appointment date, by not
eliminating rights of the Gms to administer incidental
discharge before the tenure ended by disclosing
the reason. after the tenure ended, the board of
Commissioners members may be reappointed by the
Gms.
Pursuant to articles of association, and annual Gms
resolution dated september 28, 2015, the board of
Commissioners comprised of five Commissioners with
following composition:
All of Board of Commissioners members have sufficient
requirement and experience as well as expertise to
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 181
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
namaname
jabatanPosition
Periode jabatanPosition Period
Dasar Pengangkatanappointment basics
RepresentasiRepresentation
Drs. masrizal achmad syarief, apt
KomisarisCommissioner
ba RuPsLb no. 26 akta notaris h. Riyad, sh.tanggal 18 september 2015ba RuPsLb no. 26 akta notaris h. Riyad, sh.tanggal 18 september 2015
Pemegang saham minoritasPemegang saham minoritas
Prof. dr. h. fasli jalal, Ph.D., spGK
KomisarisCommissioner
ba RuPsLb no. 34 akta notaris agustinus andytoryanto, sh, sP.n, m.Kntanggal 21 aPRIL 2014ba RuPsLb no. 34 akta notaris agustinus andytoryanto, sh, sP.n, m.Kntanggal 21 aPRIL 2014
Komisaris IndependenKomisaris Independen
Zainal abidin** Komisaris IndependenIndependent
Commissioner
Pemegang saham minoritasPemegang saham minoritas
* menjabat hingga Desember 2018
** menjabat sejak mei 2018
** menjabat sejak Desember 2018
seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki
persyaratan dan pengalaman serta keahlian yang
dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya
masing-masing sesuai dengan persyaratan yang
terdapat dalam Peraturan ojK nomor 33/PojK.04/2014
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik yang juga telah dituangkan dalam
anggaran Dasar serta Pedoman Kerja Dewan Komisaris
dan Direksi (board manual) Perseroan.
perform individual function and duty in accordance
with ojK Regulation no. 33/PojK.04/2014 regarding
board of Directors and board of Commissioners in
Listed Company or Entity as stated in articles of
association and board manual of the Company.
* serves until December 2018
** served since may 2018
** served since December 2018
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT182
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Kebijakan mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Phapros meyakini bahwa keragaman keahlian,
pengalaman, dan latar belakang pendidikan sangat
diperlukan untuk efektivitas pelayanan tugas
pengawasan Dewan Komisaris dengan tidak mengenal
perbedaan gender. Dewan Komisaris yang ditunjuk
berdasarkan Keputusan Rapat umum Pemegang
saham berdasarkan usulan Pemegang saham, memiliki
komposisi yang cukup beragam, baik berdasarkan usia,
latar belakang pendidikan, keahlian serta pengalaman
yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya.
bauran keahlian dan pengalaman anggota Dewan
Komisaris yang mencakup di antaranya bidang
keuangan, hukum, tata kelola, dan ekonomi serta
farmasi. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris
tercermin dalam tabel di bawah ini:
Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan DireksiDiversity in the composition of the board of Commissioners and Directors
namaname
jenis KelaminGender
usia per 31 Des 2017age as of 31 Dec 2017
tingkat Pendidikan terakhir
Latest Education Level
KeahlianExpertise
s1 s2 s3
Ekonomi/KeuanganEconomy /
finance
hukumLaw
farmasi/KesehatanPharmacy /
health
Industri sejenissimilar
Industries
m. yana aditya*
Laki-lakimale
v v
Drs. masrizal achmad syarief, apt
Laki-lakimale
v v
Prof. dr. h. fasli jalal, Ph.D., spGK
Laki-lakimale
v v v
board of Commissioners and board of Directors Composition Diversity Policy Phapros believes that the diversity of expertise,
experience, and educational background is
indispensable for the effectiveness of the supervisory
services of the board of Commissioners by not
admitting any means of gender discrimination. the
board of Commissioners appointed by the shareholder
General shareholder Resolution based on the
shareholders’ proposal has a fairly diverse composition
based on age, education background, expertise and
experience required in the performance of its duties
and responsibilities.
the diversity in expertise and experience of the board
of Commissioners members including finance, law,
governance, and economics and pharmacy aspects
the diversity of the composition of the board of
Commissioners is explained in the table below:
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 183
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan DireksiDiversity in the composition of the board of Commissioners and Directors
namaname
jenis KelaminGender
usia per 31 Des 2017age as of 31 Dec 2017
tingkat Pendidikan terakhir
Latest Education Level
KeahlianExpertise
s1 s2 s3
Ekonomi/KeuanganEconomy /
finance
hukumLaw
farmasi/KesehatanPharmacy /
health
Industri sejenissimilar
Industries
johanes nanang marjianto***
Laki-lakimale
v
Zainal abidin**
Laki-lakimale
v
* menjabat hingga Desember 2018
** menjabat sejak mei 2018
** menjabat sejak Desember 2018
Komposisi Dewan Komisaris memiliki keberagaman
dalam pendidikan, pengalaman kerja dan usia yang
dapat dilihat secara rinci pada profil Dewan Komisaris
pada laporan tahunan ini.
InDePenDensI Dewan KomIsarIs
Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan
Komisaris, dan Pemegang saham Pengendali, yang
meliputi:
1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan
anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan
Pemegang saham utama dan/atau pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris
dengan anggota Komisaris lainnya; dan
the board of Commissioners composition has
diversity in education, career experience and age
as comprehensively explained on the board of
Commissioners profile section in this Annual Report.
boarD of CommIssIoners InDePenDenCy
Affiliation among the Board of Directors and Board
of Commisisoners members and Controlling
shareholders including:
1. Affiliation between Board of Directors member and
another board of Directors member.
2. Affiliation between Board of Directors and Board of
Commissioners member.
3. Affiliation between Board of Directors member with
majority and/or Controlling shareholders.
4. Affiliation between Board of Commissioners with
another board of Commissioners member; and
* serves until December 2018
** served since may 2018
** served since December 2018
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT184
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris
dengan Pemegang saham utama dan/atau
pengendali.
Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan
Komisaris, dan Pemegang saham Pengendali, dapat
dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:
namaname
hubungan Keluarga dengan organ PerseroanFamily Affiliation with other corporate body
hubungan Kepengurusan di Perusahaan lainnyaOther managerial affiliations
Dewan Komisarisboard of
Commissioners
Direksiboard of Directors
Pemegang saham
shareholders
sebagai Dewan Komisarissboard of
Commissioners
sebagai Direksiboard of Directors
sebagai Pemegang
sahamshareholders
yayes
tidakno
yayes
tidakno
yayes
tidakno
yayes
tidakno
yayes
tidakno
yayes
tidakno
m. yana aditya
v v v v v v
Drs. masrizal achmad syarief, apt
v v v v v v
Prof. dr. h. fasli jalal, Ph.D., spGK
v v v v v v
johanes nanang marjianto***
v v v v v v
Zainal abidin**
v v v v v v
* menjabat hingga Desember 2018
** menjabat sejak mei 2018
** menjabat sejak Desember 2018
KomIsarIs InDePenDen
Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi
ketentuan Peraturan otoritas jasa Keuangan nomor
33/PojK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik yang mengatur bahwa paling kurang 50%
(lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan
5. Affiliation between Board of Commissioners member
with majority and/or controlling shareholder.
Affiliations among the members of Board of
Commissioners and board of Directors as well as the
Controlling shareholders is explained below:
* serves until December 2018
** served since may 2018
** served since December 2018
InDePenDenT CommIssIoner
the board of Commissioners members has complied
with the provisions of the financial services authority
Regulation no. 33/PojK.04/2014 dated December
8, 2014 regarding the board of Directors and board
of Commissioners of Issuers or Listed Companies
which stipulates that at least 50% (fifty per cent) of
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 185
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Komisaris adalah Komisaris Independen. Komposisi
Dewan Komisaris Perseroan Per 31 Desember 2017
berjumlah 3 (delapan) orang anggota dengan 2 (dua)
orang diantaranya sebagai Komisaris Independen
yang berarti …..% dari Komisaris yang ada dan telah
memenuhi ketentuan ojK.
Kriteria Penentuan Komisaris Independensebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka
4 Peraturan otoritas jasa Keuangan no. 33/
PojK.04/2014, Komisaris Independen adalah anggota
Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau
Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai
Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam
PojK. Kriteria Komisaris Independen diatur dalam:
1. Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) uu Perseroan terbatas
yang menyatakan bahwa:
- anggaran dasar Perseroan dapat mengatur
adanya dan 1 (satu) orang atau lebih Komisaris
Independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.
- Komisaris independen diangkat berdasarkan
keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi
dengan pemegang saham utama, anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
lainnya.
2. Pasal 21 ayat (2) huruf a PojK no. 33/PojK.04/2014
yang menyatakan bahwa Komisaris Independen
wajib memenuhi persyaratan bukan merupakan
orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan
tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin,
mengendalikan,atau mengawasi kegiatan Emiten
atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6
(enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan
kembali sebagai Komisaris Independen Emiten
the total members of the board of Commissioners
are Independent Commissioner. the composition of
the board of Commissioners of the Company as of
December 31, 2017 amounted to 3 (three) members
with 1 (one) of them as Independent Commissioners
which means 33.3% of the existing Commissioners and
have complied with the ojK regulation.
Independent Commissioner Criteria
as mentioned in article 1 point 4 of the Regulation of the
financial services authority no. 33/PojK.04/2014,
the Independent Commissioner is a member of the
board of Commissioners from outside the Issuer or
Public Company and meets the requirements as
Independent Commissioner as referred to in the
PojK. the Criteria of Independent Commissioners
is regulated in:
1. article 120 paragraph (1) and paragraph (2) of the
Limited Company Law stating that:
- the articles of association of the Company
may govern the existence and 1 (one) person or
more of the Independent Commissioners and 1
(one) commissioner of the envoy.
- Independent commissioners are appointed
based on the resolutions of the Gms from
non-affiliated parties with major shareholders,
members of the board of Directors and/or other
members of the board of Commissioners.
2. article 21 paragraph (2) letter a PojK no. 33/
PojK.04/2014 stating that the Independent
Commissioner is required to meet the requirements
of not being an employee or having the authority
and responsibility to plan, direct, control or supervise
the activities of the Issuer or Public Company within
the last 6 (six) months, except for re-appointment
as an Independent Commissioner of the Issuer or
Public Company in the following period.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT186
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.
3. Pasal 26 ayat (1) PojK 55/PojK.03/2016 yang
menyatakan bahwa Komisaris Independen yang
telah menjabat selama 2 periode masa jabatan
berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode
selanjutnya sebagai Komisaris Independen.
rangKaP jabaTan Dewan KomIsarIs
aturan rangkap jabatan Dewan Komisaris sesuai
Peraturan otoritas jasa Keuangan nomor 55/
PojK.03/2016, antara lain sebagai berikut:
1. Para anggota Dewan Komisaris dilarang memangku
jabatan rangkap sebagai:
a. anggota Direksi pada badan usaha milik
negara, badan usaha milik Daerah, badan
usaha milik swasta;
b. Pengurus partai politik dan/atau anggota
legistatif dan/atau calon kepala daerah/wakil
kepala daerah;
c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan/atau d.
jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan
kepentingan.
2. anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap
jabatan sebagai:
a. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat
Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan
bukan lembaga keuangan, atau
b. anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat
Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan
pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang
dikendalikan oleh Phapros.
3. tidak termasuk rangkap jabatan apabila:
a. anggota Dewan Komisaris non independen
menjalankan tugas fungsional dari pemegang
3. article 26 paragraph (1) PojK 55/PojK.03/2016
stating that Independent Commissioners who have
served for 2 consecutive periods of term can be
reappointed in the next period as Independent
Commissioner.
boarD of CommIssIoners Dual PosITIon
Dual Rules of Position of board of Commissioners
according to the Regulation of the financial services
authority number 55/PojK.03/2016, among others as
follows:
1. the members of the board of Commissioners are
prohibited from holding multiple positions as:
a. members of the board of Directors at state-owned
Enterprises, Regional-owned Enterprises, Private-
owned Enterprises;
b. a political party and/or legislative member and/or
candidate for regional head/deputy head of region
c. other positions in accordance with the provisions
of legislation; and/or d. other positions that may
create a conflict of interest.
2. members of the board of Commissioners may only
concurrently serve as:
a. members of the board of Commissioners, board
of Directors, or Executive Officers at 1 (one)
non-financial institution/company, or
b. members of the board of Commissioners, board
of Directors or Executive Officers performing
supervisory functions in 1 (one) non-bank
subsidiary company controlled by Phapros.
3. not including multiple positions if:
a. non-independent members of the board of
Commissioners perform the functional duties
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 187
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
saham Phapros yang berbentuk badan hukum
pada kelompok usaha Phapros dan/atau
b. anggota Dewan Komisaris menduduki
jabatan pada organisasi atau organisasi
nirlaba. sepanjang yang bersangkutan tidak
mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab sebagai anggota Dewan Komisaris
Phapros.
Dewan Komisaris telah mengungkapkan jabatan
rangkap yang dimilikinya. jabatan rangkap Dewan
Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai
berikut:
Rangkap jabatan Dewan Komisaris board of Commissioners Dual Position
namaname
Rangkap jabatanDual Position
PerusahaanCompany
Perusahaan/Lembaga lainnyaothe Companies/ Institutions
m. yana aditya Direktur Keuangan Pt RnIfinance Director of Pt RnII
Drs. masrizal achmad syarief, apt
Prof. dr. h. fasli jalal, Ph.D., spGK Ketua Komite auditKetua Komite Remunerasi dan nominasiaudit Committee ChairmanRemuneration and nomination Committee Chairman
johanes nanang marjianto***
Zainal abidin**
* menjabat hingga Desember 2018
** menjabat sejak mei 2018
** menjabat sejak Desember 2018
of Phapros shareholders in the form of legal
entities in the Phapros business group and/or
b. members of the board of Commissioners
hold positions in nonprofit organizations or
organizations. as long as the person concerned
does not neglect the execution of duties and
responsibilities as a member of the board of
Commissioners of Phapros.
the board of Commissioners has disclosed the dual
positions it holds. multiple positions of board of
Commissioners can be seen in the table below as
follows:
* serves until December 2018
** served since may 2018
** served since December 2018
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT188
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Pengelolaan benTuran KePenTIngan Dewan KomIsarIs
benturan kepentingan adalah suatu kondisi di mana
kepentingan ekonomis Perseroan berbenturan dengan
kepentingan ekonomis pribadi. atas hal tersebut maka
anggota Komisaris hendaknya senantiasa harus:
1. mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak
mengurangi keuangan Perseroan dalam hal terjadi
benturan kepentingan.
2. menghindari diri dari pengambilan keputusan dalam
situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.
3. melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan,
hubungan keuangan, hubungan kepengurusan,
hubungan kepemilikan dengan anggota Komisaris
lain dan/atau anggota Direksi dan/atau pemegang
saham pengendali bank dan/atau pihak lainnya
dalam rangka bisnis Perseroan.
4. melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan
keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya
benturan kepentingan.
boarD of CommIssIoners ConflICT of InTeresT hanDlIng
A conflict of interest is a condition in which the
economic interests of the Company conflict with private
economic interests. for that reason, the Commissioner
should always:
1. Prioritizing the interests of the Company and not
reducing the Company’s finances in the event of a
conflict of interest.
2. avoidance of decision making in situations and
conditions of conflict of interest.
3. To disclose kinship relationships, financial
relationships, management relationships, ownership
relationships with other Commissioners and/
or members of the board of Directors and/or the
controlling shareholders of the bank and/or other
parties in the context of the Company’s business.
4. Conducting disclosure in case of decision making
must still be taken on condition of existence of
conflict of interest.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 189
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
KePemIlIKan saham Dewan KomIsarIs
Per 31 Desember 2017, kepemilikan saham anggota
Dewan Komisaris yang mencapai 5% atau lebih dari
modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar
saham pada:
1. Phapros
2. Perusahaan lain;
Kepemilikan saham Dewan Komisaris board of Commissioners shares ownership
namaname
Kepemilikan sahamshares ownership
PhaprosPerusahaan lain
other Companies
yayes
tidakno
yayes
tidakno
m. yana aditya v v
Drs. masrizal achmad syarief, apt v v
Prof. dr. h. fasli jalal, Ph.D., spGK v v
johanes nanang marjianto***
Zainal abidin**
* menjabat hingga Desember 2018
** menjabat sejak mei 2018
** menjabat sejak Desember 2018
boarD of CommIssIoners shares ownershIP
as of December 31, 2017, board of Commissioners
5% or higher shares ownership in paid-in capital
including shares type and total shares with:
1. Phapros
2. other Companies
* serves until December 2018
** served since may 2018
** served since December 2018
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT190
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Direksi adalah organ dalam Perseroan yang bertugas
dan bertanggung jawab secara kolegial dalam
melaksanakan pengurusan Perseroan. Direksi bertindak
dan mewakili untuk dan atas nama Perseroan baik
di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan
ketentuan anggaran Dasar.
Tugas, Tanggung jawab Dan Kewenangan
- mengupayakan dan menjamin terlaksananya
usaha dan kegiatan Perseroan sesuai maksud dan
tujuannya.
- menyusun rencana pengembangan Perseroan,
rencana kerja dan anggaran tahunan, termasuk
rencana-rencana lain yang berhubungan dengan
pelaksanaan usaha dan kegiatan perusahaan dan
menyampaikannya kepada Dewan Komisaris guna
mendapat pengesahan.
- menyusun RjPP dan RKaP yang merupakan
rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan
perusahaan yang hendak dicapai dan dimintakan
persetujuan Dewan Komisaris.
- mengadakan dan memelihara pembukuan dan
administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman
yang berlaku bagi suatu perusahaan.
- menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar
akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip
pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan,
pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
- membuat dan memelihara daftar pemegang
saham, risalah RuPs, dan risalah rapat Direksi, serta
dokumen keuangan Perseroan.
- membuat laporan tahunan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
- memberikan pertanggungjawaban dan segala
keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan
board of Directors is corporate body who is in charge
and responsible collectively in carrying out the
Company’s management. the board of Directors acts
and represents for and on behalf of the Company
inside and outside the Court according to articles of
association.
DuTy, resPonsIbIlITy anD auThorITy
• To pursue and ensure the Company’s business
operation and activities in accordance with its
purposes and goals.
• To formulate the Company’s development plan,
work plan and annual budget, including other
plans related to the pursuant of the Company’s
business activities and present them to the board of
Commissioners for approval.
• To formulate the RJPP and the RKAP, strategic plans
that embody the Company’s goal and purpose and
present them to the board of Commissioners for
approval.
• To make and keep the Company’s accounting
and administration in accordance with generally
accepted practices in a company.
• To prepare financial statements in accordance with
accounting standards and based on the principles
of internal control, particularly on management,
book recording, book keeping and monitoring
functions.
• To compile and maintain the list of shareholders,
asGm documents, and the boD meeting minutes,
as well as the Company’s financial documents.
• To prepare an annual report in compliance with the
applicable law and regulations.
• To provide accountability and any information
about the course and condition of the Company to
DIreKsIboaRD of DIRECtoRs
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 191
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
kepada RuPs dalam bentuk Laporan tahunan.
- memberikan laporan berkala menurut cara dan
waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta
laporan lainnya manakala diminta oleh pemegang
saham.
- membuat susunan organisasi Perseroan, lengkap
dengan perincian tugas, tanggung jawab, dan
wewenang manajemen pada setiap tingkatan.
- menetapkan ukuran keberhasilan [indikator kinerja]
yang jelas dan berimbang, baik dari aspek keuangan
maupun non-keuangan, untuk mengobservasi
pencapaian visi, misi dan tujuan Perseroan.
- melakukan pemantauan dan evaluasi atas
pelaksanaan RjPP dan RKaP, mencakup pencapaian
target keuangan dan non-keuangan serta
menindaklanjuti penyimpangan terhadap target.
- menyusun dan melaksanakan sistem manajemen
Risiko Perseroan.
- membangun teknologi informasi perusahaan.
- menindaklanjuti temuan audit dari satuan
Pengawasan Intern, Komite audit dan auditor
Eksternal, serta melaporkannya kepada Dewan
Komisaris.
- melaporkan informasi yang relevan kepada
Dewan Komisaris, misalnya rencana dan program
pengembangan sDm, pertanggungjawaban
- manajemen, penilaian tingkat kesehatan
perusahaan, dan laporan kinerja teknologi informasi.
- bersama-sama dengan Dewan Komisaris
bertanggung jawab menyiapkan dan
menyelenggarakan RuPs.
- memastikan Perseroan melakukan tanggung
jawab sosial serta memperhatikan kepentingan
stakeholders sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku.
- melaporkan kepada Perseroan mengenai
kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya di
perusahaan lain.
the asGm in the form of an annual Report
• To provide periodical reports in the manner and
time in accordance with applicable regulations
as well as other reports whenever requested by
shareholders.
• To create the Company’s Organizational Chart,
complete with details on the division of duties,
responsibilities, and authority of management at all
level.
• To set the measure of success (performance
indicators) that is clear and balanced, both from a
financial and non-financial aspects, to observe the
achievement of the Company’s vision, mission and
objectives.
• To monitor and evaluate of the implementation of
the RjPP and the RKaP, including the achievement
of financial and non-financial targets as well as to
follow up on deviations from the targets.
• To develop and implement the Company’s Risk
management system.
• To develop the Company’s information technology.
• To follow up on the findings of Internal Audit Unit,
audit Committee and the External auditor, and also
report them to the board of Commissioners.
• To report relevant information to the BoC, for
example, human resources development plans
and programs, management accountability, the
Company’s health rating assessment, and report the
information technology performance report.
• Together with the BoC, to hold the responsibility to
prepare and organize the asGm.
• To ensure the Company performing social
responsibility and taking care the of stakeholders’
interests in accordance with the applicable rules
and regulations.
• To report to the Company share-ownership of his/
her and/or his/her family in other company.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT192
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
- melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam anggaran Dasar dan
yang ditetapkan oleh RuPs.
haK Dan wewenang DIreKsI
- menetapkan kebijakan dalam memimpin Perseroan.
- mengangkat dan memberhentikan karyawan
berdasarkan peraturan ketenagakerjaan perusahaan
dan perundangan yang berlaku.
- mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan
perusahaan termasuk penetapan upah dan
penghasilan lain, pesangon atau penghargaan atas
pengabdian, serta manfaat pensiun berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/
atau keputusan RuPs.
- mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk
mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan
kepada seseorang atau beberapa orang anggota
Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau
kepada seseorang atau beberapa orang karyawan
Perseroan, baik sendiri- sendiri maupun bersama-
sama, atau kepada orang lain.
- menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai
pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan
Perseroan, sesuai dengan ketentuan anggaran
Dasar, ketetapan RuPs dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- hak dan wewenang lainnya sesuai anggaran
Dasar, ketetapan RuPs, dan peraturan perundang-
undangan lainnya.
• To fulfil other obligations in accordance with the
provisions stipulated in the articles of association
and are made by the asGm.
rIghTs anD auThorITy of boarD of DIreCTors
• To set the policies in managing of the
• Company.
• To appoint or dismiss employees based on the
Company’s human resource policies and the
applicable regulations.
• To set provisions on the Company’s human
resources, including the determination of wages
and other income, severance or loyalty rewards, as
well as pension benefits in accordance with law and
regulations and/or resolutions made by the asGm.
• To decide the impartation of the BoD’s authorities
to represent the Company, both within or outside
a court of law to a member or some members of
the boD specially appointed to handle such matters
or to an employee or some employees of the
Company, either individually or as a group, or to a
third party.
• To perform other actions, both regarding the
management or ownership of the Company’s
assets, in accordance with the article of association,
provision made by the asGm, and the applicable
law and regulations.
• Other rights and authorities stipulated by the Article
of association, provisions made by the asGm, and
the applicable law and regulations.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 193
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
PenDelegasIan wewenang DIreKsI
Pada tahun 2018 tidak terdapat pendelegasian
wewenang seorang anggota Direksi kepada anggota
Direksi lainnya melalui surat kuasa khusus, mengingat
rapat Direksi untuk pengambilan keputusan selalu
memenuhi kuorum rapat.
Rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing
anggota Direksi sebagai berikut:
Direktur utama
1. merencanakan, mengkoordinasi, mengarahkan,
mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi
tugas korporasi dan unit bisnis agar seluruh
kegiatan berjalan sesuai dengan visi, misi sasaran
usaha, strategi, kebijakan dan program kerja yang
di tetapkan.
2. menyelaraskan seluruh inisiatif internal perseroan,
3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas operasional
di bidang pelaksanaan audit internal, kesekretariatan
korporasi, pelayanan hokum dan manajemen
risiko serta memastika kepatuhan terhadap hukum
regulas
4. memastikan implementasi GCG
5. memastikan ketersediaan informasi perseroan
6. menyelenggarakan dan memimpin rapat serta
mengesahkan keputusan Direksi tentang kebijakan
manajemen perusahaan.
7. menunjuk anggota Direksi lain untuk bertindak atas
nama Direksi.
Direktur Produksi
1. merencanakan, mengkoordinasi, mengarahkan,
mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi
tugas operasional bidang produksi, perencanaan,
kualitas produk, penelitian pengembangan,
boarD of DIreCTors auThorITy DelegaTIon
In 2017, there was no authority delegation by a board
of Directors to other board of Directors member under
particular letter of attorney considering the board of
to meeting is organized to generate resolutions and
always fulfils meeting quorum.
board of Directors member’s Individual Duty and
Responsibility are as follows:
President Director
1. to plan, coordinate, direct, control, supervise
and evaluate corporate and business unit duties
to ensure all activity is running well according to
vision, mission, business target, strategy, policy and
working program as stipulated.
2. align all of internal initiatives of the Company
3. Coordinate implementation of operational duty
in internal audit, corporate secretary, legal service
and risk management aspects as well as ensure
compliance with the law and regulation.
4. Ensure GCG implementation
5. Ensure availability of company information
6. organize and lead meetings and ratify Directors’
decisions regarding company management policies
7. appoint other board of Directors members to act
on behalf of the board of Directors.
Production Directori
1. to plan, coordinate, direct, control, supervise and
evaluate operational duty in production, planning,
product quality, research and development,
resources, occupational safety and environment to
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT194
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
sumber daya, keselamatan kerja dan lingkungan
agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan visi,
misi sasaran usaha, strategi, kebijakan dan program
kerja yang di tetapkan.
2. Mengembangkan program efisiensi dan manajemen
mutu
3. memastikan informasi yang terkait unit kerjanya
selalu tersedia untuk Dewan Komisaris
4. memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan
dalam lingkup kewenangan Direktorat Produksi.
5. mengesahkan keputusan Direksi tentang standard
operating Procedure terkait dengan bidang kerja
Direktorat Produksi.
6. memberikan putusan bisnis Direktorat Produksi
sesuai lingkup kewenangan.
7. memimpin pembinaan pekerja sesuai pedoman
yang berlaku.
Direktur Keuangan
1. merencanakan, mengkoordinasi, mengarahkan,
mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi
tugas operasional bidang kebendaharaan,
akuntansi, anggaran, teknologi informasi,
pendanaan, portfolio perusahaan dan sumber
daya manusia agar seluruh kegiatan berjalan sesuai
dengan visi, misi sasaran usaha, strategi, kebijakan
dan program kerja yang di tetapkan.
2. merencanakan, mencari dan memastikan
penyediaan dana untuk pengembangan perseroan
sesuai dengan rencana strategis perseroan.
3. memastikan informasi yang terkait unit kerjanya
selalu tersedia untuk Dewan Komisaris.
4. mengelola portfolio investasi keuangan dan
keputusan finansial untuk mencapai nilai tambah
maskimal.
5. memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan
dalam lingkup kewenangan Direktorat Keuangan.
ensure all activities are running well according to
vision, mission and business strategy, policy and
working program as stipulated.
2. Develop efficiency and quality management
program.
3. Ensure every information related to the working
units to always be available for the board of
Commissioners.
4. Lead and supervise implementation of policy under
scope of Production Directorate authority.
5. Ratify board of Directors Decree on standard
operating Procedure related with Production
Directorate scope of work.
6. Provide business decision for Production unit under
his scope of authority.
7. Lead employee development according to
prevailing Law.
finance Director
1. to plan, coordinate, control, supervise and evaluate
operational duty in treasury, accounting, budget,
information technology, financing, and portfolio
of the Company and human capital to ensure all
activities are running well according to vision,
mission, business target, strategy, policy and other
working program as stipulated.
2. to plan, seek and ensure fund support for Company’s
development based on corporate strategic plan.
3. Ensure every information related to the working
units to always be available for the board of
Commissioners.
4. Manage financial investment portfolio and financial
decision to achieve optimum added-value.
5. Lead and supervise implementation of policy under
scope of authority of finance Directorate.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 195
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
6. mengesahkan keputusan Direksi tentang standard
operating Procedure terkait dengan bidang kerja
Direktorat Keuangan.
7. memberikan putusan bisnis Direktorat Keuangan
sesuai lingkup kewenangan.
8. memimpin pembinaan pekerja sesuai pedoman
yang berlaku.
Direktur Pemasaran
1. merencanakan, mengkoordinasi, mengarahkan,
mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi
tugas operasional bidang pemasaran agar seluruh
kegiatan berjalan sesuai dengan visi, misi sasaran
usaha, strategi, kebijakan dan program kerja yang
di tetapkan.
2. mengembangkan hubungan baik dengan mitra
strategis serta mencari dan menangkap peluang
baru.
3. memastikan informasi yang terkait unit kerjanya
selalu tersedia untuk Dewan Komisaris.
4. mengelola portfolio investasi keuangan dan
keputusan finansial untuk mencapai nilai tambah
maskimal.
5. memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan
dalam lingkup kewenangan Direktorat Pemasaran.
6. mengesahkan keputusan Direksi tentang standard
operating Procedure terkait dengan bidang kerja
Direktorat Pemasaran
7. memberikan putusan bisnis Direktorat Pemasaran
sesuai lingkup kewenangan.
8. memimpin pembinaan pekerja sesuai pedoman
yang berlaku.
6. sign board of Directors Decree on standard
operating Procedure related with finance
Directorate scope of work.
7. Provide business decision for finance Directorate
under his scope of authority.
8. Lead employee development according to
prevailing Law.
marketing Director
1. to plan, coordinate, control, supervise and evaluate
operational duty in marketing sector to ensure
all activities are running well according to vision,
mission, business target, strategy, policy and other
working program as stipulated.
2. to develop harmonious relationship with strategic
partners as well as observe and seize new
opportunity.
3. Ensure every information related to the working
units to always be available for the board of
Commissioners.
4. Manage financial investment portfolios and financial
decisions to achieve maximum added value.
5. Lead and supervise implementation of policy under
scope of authority of marketing Directorate.
6. sign board of Directors Decree on standard
operating Procedure related with marketing
Directorate scope of work.
7. Provide business decision for marketing Directorate
under his scope of authority.
8. Lead employee development according to
prevailing Law.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT196
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Pelaksanaan Tugas & Tanggung jawab Direksi Tahun 2018sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab,
Direksi proaktif melakukan pengelolaan terbaik untuk
Perseroan. bentuk pengelolaan yang dilakukan tentunya
berpedoman pada peraturan perundang-undangan
dan ketentuan internal Perseroan yang berlaku.
Pelaksanaan tugas Direksi tahun 2018 yang bersifat
strategis antara lain sebagai berikut:
1. melaksanakan RuPs tahun buku 2017 tepat pada
waktunya;
2. melakukan evaluasi Rencana jangka Panjang
Perusahaan (RjPP) bersama Dewan Komisaris
3. menyiapkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan
untuk tahun 2018;
4. mengadakan pertemuan-pertemuan dengan
investor.
Keputusan-Keputusan Direksi selama tahun 2018, Direksi telah mengeluarkan
berbagai keputusan baik di bidang keuangan,
pengembangan, operasional, sDm & CsR serta
pemasaran. surat Keputusan Direksi yang dihasilkan
selama tahun 2018, antara lain sebagai berikut:
1. sK no 001/sK-DIR/Cs/2018 tentang Penetapan
tunjangan umK tahun 2018, tanggal 15 januari
2018
2. sK no 002/sK-DIR/Cs/2018 tentang Penetapan
faktor Gaji tahun 2018, tanggal 15 januari 2018
3. sK no 004/sK-DIR/Cs/2018 tentang Penetapan
Penilaian Kinerja Karyawan Pt. Phapros tahun 2017,
tanggal 4 april 2018
Implementation of board of Directors Duty and responsibility 2018as part of duty and responsibility, the board of Directors
performs best management for the Company. the
management always complies with the Law and other
prevailing internal regulation.
board of Directors strategic duty implementation in
2018 is as follows:
1. organized Gms fiscal year 2017 on time.
2. Evaluate Corporate Plan (RjPP) altogether with the
board of Commissioners.
3. Prepare Company budget Plan for 2018
4. organized investor meetings
board of Directors Decree throughout 2017, the board of Directors had issued
resolutions in finance, development, operations,
human Capital & CsR a well as marketing aspects. the
board of Directors Decrees in2 017 are as follows:
1. sK no. 001 / sK-DIR / Cs / 2018 concerning
Stipulation of UMK Benefits in 2018, January 15,
2018
2. sK no. 002 / sK-DIR / Cs / 2018 concerning
Determination of salary factors for 2018, january 15,
2018
3. sK no. 004 / sK-DIR / Cs / 2018 concerning
Determination of Employee Performance
assessment at Pt. Phapros 2017, april 4, 2018
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 197
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
hubungan Dewan Komisaris dan Direksi Dalam mewujudkan fungsi check & balance di
Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki
hubungan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya sebagaimana diamanahkan dalam anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku. Keduanya secara bersama-sama memiliki
tanggung jawab untuk keberlanjutan (sustainability)
Perusahaan.
Penilaian atas Kinerja Komite Di bawah Direksi
Phapros tidak memiliki Komite yang berada di bawah
Direksi. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
didukung oleh satuan kerja yang dipimpin oleh General
manager serta organ fungsional.
Komposisi dan Keberagaman DireksiKomposisi dan jumlah anggota Direksi harus
disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan
tetap memperhatikan aktivitas dalam pengambilan
keputusan. masa jabatan seorang anggota Direksi
adalah efektif sejak tanggal RuPs yang mengangkatnya
dan berakhir pada penutupan RuPs tahunan yang
ketiga setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak
mengurangi hak RuPs untuk memberhentikan sewaktu-
waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan
menyebutkan alasannya. setelah masa jabatannya
berakhir, anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh
RuPs.
berdasarkan anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan
RuPs tahunan tertanggal 28 april 2016 ditetapkan
empat orang sebagai Direksi yang bertugas untuk
melakukan pengurusan Perusahaan dengan komposisi
sebagai berikut:
board of Commissioners and board of Directors relationship In establishing check and balances function in the
Company, the board of Commissioners and board of
Directors has relationship in the duty and responsibility
implementation as mandated in the articles of
association and prevailing Law. both altogether has
responsibility on the Company’s sustainability.
evaluation on Performance of Committee under the board of Directors Phapros does not have any Committee under the board
o Directors, implementation of board of Directors duty
and responsibility is supported by unit supervised by
General manager and functional structure.
board of Directors Composition and Diversityboard of Directors composition and diversity has to
match complexity of the Company by considering
decision-making activity. tenure of a board of Directors
member is effective since the Gms appointment date
and will be ended on the third Gms closing after the
appointment date by not eliminating rights of the Gms
to administer incidental discharge before the tenure
ended by disclosing the reason. after the tenure ended,
the board of Directors members may be reappointed
by the Gms..
Pursuant to articles of association and annual Gms
Resolution dated april 28, 2016, the board of Directors
members are four Directors who is in charge to perform
managerial duty in the Company with following
compositions:
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT198
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
tabel Komposisi Direksitable Composition of the board of Directors
nonamaname
jabatanPosition
Dasar PengangkatanElement of appointment
1 barokah sri utami, m.m., apt. Direktur utamaPresident Director
notaris Dr. R. Djoko setyo hartono widagdo, sE, mm, sh, m.Knakta RuPs no. 57 tanggal 28 april 2016notary Dr. R. Djoko setyo hartono widagdo, sE, mm, sh, m.KnGms Deed no. 57 dated 28 april 2016
2 heru marsono Direktur Keuanganfinance Director
notaris Dr. R. Djoko setyo hartono widagdo, sE, mm, sh, m.Knnotary Dr. R. Djoko setyo hartono widagdo, sE, mm, sh, m.Kn
3 Drs. syamsul huda, apt. Direktur ProduksiProduction Directori
akta RuPs no. 57 tanggal 28 april 2016Gms Deed no. 57 dated 28 april 2016
4 Chairani harahap Direktur Pemasaranmarketing Director
notaris Dr. R. Djoko setyo hartono widagdo, sE, mm, sh, m.Knnotary Dr. R. Djoko setyo hartono widagdo, sE, mm, sh, m.Kn
seluruh anggota Direksi telah memiliki persyaratan dan
pengalaman serta keahlian yang dibutuhkan dalam
menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai
dengan persyaratan yang terdapat dalam Peraturan
ojK nomor 33/PojK.04/2014 tentang Direksi dan
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang
juga telah dituangkan dalam Pedoman Kerja Dewan
Komisaris dan Direksi (board manual) Perseroan.
Komposisi Direksi memiliki keberagaman dalam
pendidikan, pengalaman kerja dan usia dapat dilihat
secara rinci pada profil Direksi pada laporan tahunan
ini.
Pengungkapan Independensi, Hubungan Afiliasi dan Pemantauan benturan Kepentingansetiap anggota Direksi yang baru menjabat, diwajibkan
untuk menandatangani pakta integritas terkait dengan
pemenuhan persyaratan, di mana di antaranya adalah
menyatakan status independensinya.
Dalam upaya meminimalkan potensi benturan
kepentingan, setiap anggota Direksi juga wajib
All of Board of Directors members have sufficient
requirement and experience as well as expertise to
perform individual function and duty in accordance
with ojK Regulation no. 33/PojK.04/2014 regarding
board of Directors and board of Commissioners in
Listed Company or Entity as stated in articles of
association and board manual of the Company.
the composition of the board of Directors having
diversity in education, work experience and age can
be seen in detail in the Directors’ profile in this annual
report.
Disclosure of Independency, Affiliation and Conflict of Interest monitoringEvery board of Directors member who are newly
appointed has to sign integrity pact related with the
requirements, one of the requirement declaring his/her
independency.
To minimize conflict of interest, every Board of Directors
member has also disclose special List that contains
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 199
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
membuat Daftar Khusus yang memuat informasi
mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya
di Perseroan maupun di perusahaan lain. Daftar
tersebut disimpan dan diadministrasikan oleh sekretaris
Perusahaan. untuk pemantauan dengan baik, daftar
tersebut diperbaharui setiap terjadi perubahan. hingga
31 Desember 2015, seluruh anggota Direksi tidak
memiliki saham di Perseroan.
Perseroan mengungkapkan hubungan afiliasi seluruh
angota Direksi terkait hubungan keluarga dan
kepengurusan perusahaan lain anggota Direksi dengan
sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris serta Pemegang saham selama periode
tahun 2016:
namaname
hubungan Keluarga dengan organ PerseroanFamily Affiliation with other corporate bodies
hubungan Kepengurusan di Perusahaan lainnyaOther managerial affiliations
Dewan Komisarisboard of
Commissioners
Direksiboard of Directors
Pemegang saham
shareholders
sebagai Dewan Komisarisboard of
Commissioners
sebagai Direksiboard of Directors
sebagai Pemegang
sahamshareholders
yayes
tidakno
yayes
tidakno
yayes
tidakno
yayes
tidakno
yayes
tidakno
yayes
tidakno
barokah sri utami, m.m., apt.
x x x x x x
heru marsono x x x x x x
Drs. syamsul huda, apt.
x x x x x x
Chairani harahap
x x x x x x
information about personal/families’ shares ownership
in the Company and other company as well. the list is
documented and administered by Corporate secretary.
for proper supervision, the list is updated when any
change occurred. as of December 31, 2017, all of
board of Commissioners members did not have any
shares ownership in the Company.
The Company reports affiliations of the Board of
Directors in terms of family and other managerial
affiliations among the members of Board of
Commissioners and board of Directors as well as the
shareholders for 2016 period as explained below:
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT200
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
KePemIlIKan saham anggoTa DIreKsI
anggota Direksi berkewajiban melapor apabila
terjadi perubahan status yang mempengaruhi
independensinya termasuk apabila terdapat perubahan
kepemilikan saham baik Pribadi/keluarga di Phapros
dan atau Perusahaan lain.
berdasarkan laporan bulanan biro administrasi Efek, Pt
bakti share Register selaku perusahaan yang bertugas
untuk melaksanakan pencatatan pemilik efek, selama
tahun 2018 tidak terdapat perubahan kepemilikan
saham Perusahaan yang dimiliki Direksi. hal tersebut
diperkuat dengan pernyataan Direksi yang tertuang
dalam Daftar Khusus Kepemilikan saham Direksi.
sepanjang tahun 2018, tidak terdapat situasi dengan
potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh
anggota Direksi dalam pengambilan keputusannya
sebagaimana tercantum dalam surat Pernyataan
bertindak Independen dalam Pelaksanaan Pengelolaan
operasional Perusahaan.
Kepemilikan saham Direksi dan Keluargashares ownership of board of Directors and family
namaname
Kepemilikan saham shares ownership
Pribadi pada Perusahaan Individual ownership with the
Company
Keluarga pada Perusahaanfamily with the Company
Pribadi/Keluarga pada Perusahaan Lain
Individual/family in other Companies
barokah sri utami, m.m., apt. 11.130 lembar/ sheet tidak/ no tidak/ no
heru marsono, sE, mm 128.100 lembar/ sheet tidak/ no tidak/ no
Drs. syamsul huda, apt. 11.340 lembar/ sheet tidak/ no tidak/ no
Chairani harahap, sE 199.500 lembar/ sheet tidak/ no tidak/ no
boarD of DIreCTors shares ownerhsIP
the board of Directors are required to report any
change of status affecting their independence including
if there is a change of ownership of shares of Personal/
family in Phapros and/or other Company.
based on the monthly report of the securities
administration bureau, Pt bsR (bhakti share Register)
Indonesia as the company in charge of executing the
listing of securities owners, during 2017 there is no
change of ownership of shares owned by the board
of Directors. this is reinforced by the statement of the
board of Directors as stipulated in the special share
ownership List of the board of Directors.
throughout 2017, there is no situation with potential
conflict of interest faced by the members of the Board
of Directors in its decision making as stated in the
Independency declaration in the Implementation of
the operational management of the Company.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 201
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Program Pengenalan Dan PelaTIhan Dewan KomIsarIs
Program Pengenalan DireksiProgram Pengenalan bagi anggota baru Direksi sangat
penting untuk dilaksanakan karena Direksi memiliki
latar belakang berbeda yang berasal dari beberapa
pihak yang merepresentasikan Pemegang saham.
tujuan program pengenalan ini agar para anggota
Dewan Komisaris dan Direksi dapat saling mengenal
dan menjalin kerjasama sebagai satu tim yang solid,
komprehensif dan efektif.
Program Pengenalan disiapkan oleh sekretaris
Perusahaan dengan memberikan gambaran mengenai
Perusahaan berkaitan dengan lingkup kegiatan, kinerja
keuangan dan operasi, strategi dan masalah masalah
strategis lainnya. juga diberikan kajian dokumen
berupa Laporan tahunan, RKaP, RjPP, anggaran Dasar
Perseroan, board manual serta peraturan perundangan
yang terkait dengan proses bisnis Perseroan.
selama tahun 2018, tidak terdapat Direksi baru
sehingga tidak diadakan program pengenalan bagi
anggota Direksi baru.
Program Pelatihanselama tahun 2018, Direksi mengikuti pelatihan/
workshop/seminar dalam rangka peningkatan
kemampuan anggota Direksi sebagaimana diatur
dalam board manual.
adapun program pelatihan yang diikuti adalah sebagai
berikut:
boarD of DIreCTors TraInIng anD orIenTaTIon Program
orientation Programorientation program for new board of Directors
members is very important to be done for different
background of the board of Directors members who are
appointed from various parties that representing the
shareholders. objectives of this orientation program
is to enable the board of Commissioners and board
of Directors members to know each other and build a
solid, comprehensive and effective team work.
the orientation program is prepared by Corporate
secretary by giving explanation about the Company in
relation with scope of activity, financial and operational
performance, strategy and other strategic issues.
the program is also provided as documents review
including annual Report, RKaP, RjPP, articles of
association as well as prevailing Law related with the
Company’s business process.
throughout 2017, there was no new board of Directors
so that there was no orientation program organized for
the Directors..
Training Programthroughout 2017, the board of Directors participated
training/workshop/seminar to develop board of
Commissioners competency as regulated in board
manual.
the training programs include:
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT202
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Program Pelatihan DireksiDirectors training Program
nonamaname
jabatanPosition
Pelatihan dan Pengembangantraining and Development
tempat & tanggal Date & Place
1 barokah sri utamiDirektur utamaDirektur utama
- solo sustainability forum- Rapat Kerja Daerah GP jamu dan
obat herbal- the fundamental Roles PR- aK3 umum- Indonesia Risk management summit- asean Consultative Committee for
standard and Quality (aCCsQ) on traditional medicines and health supplements Product working Group (tmhs PwG) meeting and its Related Events
- solo, 24 februari/ february 2018
- semarang, 8 mei/ may 2018- jakarta, 14-15 mei/ may
2018- semarang, 17-28 mei/ may
2018- jakarta, 19-20 september
2018- yogyakarta, 29 oktober/
october-2 november 2018
2 heru marsonoDirektur Keuangan Direktur Keuangan
- spiritual Leardership
- the fundamental Roles PR
- business Coaching & strategic Leadership
- bogor, 23-24 maret/ march 2018
- jakarta, 14-15 mei/ may 2018
- yogyakarta, 23-25 / may 2018
3 Chairani harahapDirektur PemasaranDirektur Pemasaran
- the fundamental Roles PR
- business Coaching & strategic Leadership
- jakarta, 14-15 mei/ may 2018
- yogyakarta, 23-25 mei/ may 2018
4 syamsul hudaDirektur ProduksiDirektur Produksi
- International Islamic health Care Conference
- sistem jaminan halal
- the fundamental Roles PR
- jakarta, 10-12 april 2018
- semarang, 8-9 mei/ may 2018
- jakarta, 14-15 mei/ may 2018
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 203
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Pedoman Kerja Direksi
Direksi Phapros menjalankan tugas dan tanggung
jawab operasional Perseroan secara efektif,
efisien, transparan, kompeten, independen, dapat
dipertanggungjawabkan dan mengacu pada Pedoman
Kerja [board manual] Direksi. board manualtersebut
menjelaskan tugas, tanggung jawab wewenang Direksi
dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perseroan.
Pedoman Kerja Direksi dalam board manual Phapros
diatur secara khusus yang mencakup:
- Keanggotaan, Komposisi dan Kualifikasi Direksi.
- tugas dan Kewajiban Direksi.
- hak dan wewenang Direksi.
- sistem Remunerasi Direksi.
- Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota
Direksi.
- hubungan Direksi dengan Komisaris.
- KPI [Key Performance Indicator].
board manual of the board of DirectorsPhapros’ board of Directors carry out their duties
and responsibilities in the Company’s operations
in an effective, efficient, transparent, competent,
independent, accountable way while referring to the
board of Directors’ board manual. the board manual
describes the boD’s duties, responsibilities, and
authorities of the boD in carrying out its functions of
managing the Company.
the boD operational Guidelines in Phapros board
Manual are specifically stipulated, which include:
• Board of Directors Membership, Composition and
Qualifications.
• Board of Directors Duties and Responsibilities.
• Board of Directors Authorities and Rights.
• Board of Directors Remuneration System.
• Board of Directors Division of Duties and
Responsibilities among the board of Directors
members.
• Board of Directors and Board of Commissioners
relationship.
• Board of Directors KPI (Key Performance Indicator)..
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT204
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
raPaT Dewan KomIsarIs
sesuai anggaran Dasar Perseroan, Rapat Internal
Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya satu
kali dalam dua bulan. Rapat Dewan Komisaris adalah
sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
apabila lebih dari satu per dua dari jumlah anggota
Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat
tersebut.
selama tahun 2018, Dewan Komisaris menyelenggarakan
11 kali rapat internal Dewan Komisaris dengan tingkat
kehadiran sebagai berikut:
namaname
jabatanPosition
Rapat Internal Dewan Komisarisboard of Commissioner Internal meetings
jumlah Rapattotal
Kehadiranattendance
%
m. yana aditya* Komisaris utamaPresident Commissioner
10 8 80%
j. nanang marjianto** Komisaris utamaPresident Commissioner
1 1 100%
Zainla abidin*** Komsaris IndependenIndependent Commissioner
7 7 100%
Drs. masrizal achmad syarief, apt KomisarisCommissioner
11 7 64%
Prof. dr. h. fasli jalal, Ph.D., spGK Komisaris IndependenIndependent Commissioner
11 7 64%
*menjabat hingga Desember 2018**menjabat sejak mei 2018***menjabat sejak mei 2018
agenda atau hal-hal yang didiskusikan Dewan Komisaris
dalam rapat tersebut di antaranya adalah terkait
strategi perusahaan sebagai rekomendasi Dewan
Komisaris, proposal investasi ataupun persetujuan
Dewan Komisaris lainnya, review kinerja perusahaan
dan hal-hal strategis lainnya.
boarD of CommIssIoners meeTIngs
Pursuant to articles of association, board of
Commissioners internal meeting has to be organized
minimum once in a month. the board of Commissioners
meeting is considered legitimate and eligible to take
legal resolution if attended by more than one per two
(half) of the board of Commissioners members who
attending or represented in the meeting.
throughout 2018, the board of Commissioners held
11 boC internal meetings with attendance level as
explained below:
* serves until December 2018
** served since may 2018
*** served since may 2018
agenda or issues discussed by the board of
Commissioners in the meeting were related with
corporate strategy as recommendation from the board
of Commissioners, investment proposal or board
of Commissioners approval, company performance
review, policy improvement and other strategic issues.
freKuensI Dan TIngKaT KehaDIran raPaT Dewan KomIsarIs Dan DIreKsIboaRD of CommIssIonERs anD boaRD of DIRECtoRs mEEtInG fREQuEnCy anD attEnDanCE LEVEL
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 205
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
notanggal
DatetempatPlace
agenda agenda
1 31 januari 2018 surabaya- Kinerja Desember 2017- Laporan masing-masing komite- Lain -lain
- December 2017 performance- Report of each committee- Etc
2 22 februari 2018 jakarta- Kinerja januari 2018- Laporan masing-masing komite- Lain –lain
- Performance in january 2018- Report of each committee- Etc
3 23 maret 2018 semarang- Kinerja februari 2018- Laporan masing-masing komite- Lain -lain
- Performance in february 2018- Report of each committee- Etc
4 17 april 2018 jakarta- Kinerja maret 2018- Laporan masing-masing komite- Lain –lain
- Performance in march 2018- Report of each committee- Etc
5 22 mei 2018 jakarta- Kinerja april 2018- Laporan masing-masing komite- Lain –lain
- Kinerja april 2018- Laporan masing-masing komite- Lain –lain
6 27 juli 2018 jakarta
- Kinerja mei 2018- Kinerja juni 2018- Laporan masing-masing komite- Lain –lain
- Performance in may 2018- Performance in june 2018- Report of each committee- Etc
7 31 agustus 2018 jakarta- Kinerja juli 2018- Laporan masing-masing komite- Lain –lain
- Performance in july 2018- Report of each committee- Etc
8 28 september 2018 semarang- Kinerja agustus 2018- Laporan masing-masing komite- Lain –lain
- Performance in august 2018- Report of each committee- Etc
9 29 oktober 2018 jakarta- Kinerja september 2018- Laporan masing-masing komite- Lain-lain
- Performance september 2018- Report of each committee- Etc
10 27 november 2018 jakarta- Kinerja oktober 2018- Laporan masing-masing komite- Lain lain
- Performance october 2018- Report of each committee- Etc
11 21 Desember 2018 bandung- Kinerja november 2018- Laporan masing-masing komite- Lain lain
- Performance november 2018- Report of each committee- Etc
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT206
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
raPaT Dewan KomIsarIs yang mengunDang DIreKsI (raPaT gabungan)
Dalam pembahasan hal-hal yang bersifat strategis,
termasuk pemantauan RKaP 2018 sebagai bagian
dari kelangsungan usaha Dewan Komisaris dan
Direksi yang merupakan 2 (dua) organ Perusahaan
yang berbeda fungsi dan tanggung jawab namun
senantiasa mengagendakan pertemuan berkala untuk
menyamakan level of understanding dalam melihat
tantangan yang dihadapai Perseroan dari waktu ke
waktu dalam perjalanan sepanjang tahun 2018. untuk
maksud tersebut, Dewan Komisaris menyelenggarakan
rapat dengan mengundang Direksi atau biasa disebut
juga Rapat Gabungan.
Kehadiran Dewan Komisaris & Direksi dalam Rapat Gabunganboard of Commissioners and board of Directors attendance in management meeting
nama name
jabatan Position
jumlah Rapat number of meeting
jumlah Kehadiran number of attendance
Persentasi Kehadiran
Percentage of attendance
m. yana aditya*Komisaris utama
President Commissioner10 8 80%
j. nanang marjianto**Komisaris utama
President Commissioner1 1 100%
Zainla abidin***Komsaris Independen
Independent Commissioner7 7 100%
Drs. masrizal achmad syarief, aptKomisaris
Commissioner11 7 64%
Prof. dr. h. fasli jalal, Ph.D., spGKKomisaris Independen
Independent Commissioner11 7 64%
*menjabat hingga Desember 2018
*menjabat sejak Desember 2018
***menjabat sejak mei 2018
boarD of CommIssIoners InvITIng The boarD of DIreCTors (managemenT meeTIng)
In discussing strategic matters, including monitoring
of RKaP 2017 as part of business continuity of board
of Commissioners and board of Directors which is
2 (two) Company structures with different functions
and responsibilities but always scheduled periodic
meetings to equalize level of understanding in view
of the challenges faced by the Company from time to
time in the course of the year 2017. for that purpose,
the board of Commissioners organized meetings
by inviting Directors or commonly referred to as the
management meeting.
* serves until December 2018
** served since may 2018
*** served since may 2018
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 207
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
agenda Rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksiagenda of the meeting of the board of Commissioners Inviting board of Directors
no. tanggal Rapat meeting Date
LokasiLocation
agenda Rapat meeting agenda
1 31 januari 2018 surabaya tindak Lanjut hasil Rapat sebelumnyaKinerja Desember 2017Lain -lain
follow-up of Previous meeting ResultsDecember 2017 performanceEtc
2 22 februari 2018 jakarta tindak Lanjut hasil Rapat sebelumnyaKinerja januari 2018Lain -lain
follow-up of Previous meeting ResultsPerformance january 2018Etc
3 23 maret 2018 semarang tindak Lanjut hasil Rapat sebelumnyaKinerja februari 2018Rencana Right Issue PerseroanLain -lain
follow-up of Previous meeting ResultsPerformance february 2018Company Right Issue PlanEtc
4 17 april 2018 jakarta tindak Lanjut hasil Rapat sebelumnyaKinerja maret 2018Lain –lain
follow-up of Previous meeting ResultsPerformance march 2018Etc
5 22 mei 2018 jakarta tindak Lanjut hasil Rapat sebelumnyaKinerja april 2018Lain -lain
follow-up of Previous meeting Resultsapril 2018 performanceEtc
6 27 juli 2018 jakarta tindak Lanjut hasil Rapat sebelumnyaKinerja mei 2018Kinerja juni 2018Lain -lain
follow-up of Previous meeting ResultsPerformance in may 2018june 2018 performanceEtc
7 31 agustus 2018 jakarta tindak Lanjut hasil Rapat sebelumnyaKinerja juli 2018Lain -lain
follow-up of Previous meeting ResultsPerformance july 2018Etc
8 28 september 2018 semarang tindak Lanjut hasil Rapat sebelumnyaKinerja agustus 2018Lain -lain
follow-up of Previous meeting Resultsaugust 2018 performanceEtc
9 29 oktober 2018 jakarta tindak Lanjut hasil Rapat sebelumnyaKinerja september 2018Pemaparan tentang teknologi InformasiLain-lain
follow-up of Previous meeting ResultsPerformance september 2018Exposure on Information technology
Etc
10 27 november 2018 jakarta tindak Lanjut hasil Rapat sebelumnyaKinerja oktober 2018Pemaparan tentang sDm PerusahaanLain lain
follow-up of Previous meeting ResultsPerformance october 2018Presentation of Company hREtc
11 21 Desember 2018 bandung tindak Lanjut hasil Rapat sebelumnyaKinerja november 2018Lain lain
follow-up of Previous meeting Resultsnovember 2018 performanceEtc
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT208
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
raPaT DIreKsI
sesuai dengan ketentuan pada anggaran Dasar
Perseroan, di mana Rapat internal Direksi wajib
diadakan paling kurang satu kali dalam setiap bulan.
Keputusan yang diambil dalam rapat didasarkan
pada asas musyawarah untuk mufakat atau dengan
melakukan pemungutan suara terbanyak.
selama tahun 2018, Direksi telah melakukan rapat
internal sebanyak 12 kali dengan tingkat kehadiran
sebagai berikut:
Rapat Internal Direksiboard of Directors Internal meetings
namaname
jabatanPosition
Rapat Internal DireksiboD Internal meeting
jumlah Rapattotal meetings
Kehadiranattendance
%
barokah sri utami, m.m., apt.Direktur utamaPresident Director
12 12 100%
heru marsonoDirektur Keuanganfinance Director
12 12 100%
Drs. syamsul huda, apt.Direktur ProduksiProduction Director
12 12 100%
Chairani harahapDirektur Pemasaranmarketing Director
12 12 100%
agenda atau hal-hal yang didiskusikan Direksi dalam
rapat tersebut di antaranya adalah terkait strategi
perusahaan sebagai rekomendasi Direksi, proposal
investasi ataupun persetujuan Direksi, review kinerja
perusahaan, perbaikan kebijakan dan hal-hal strategis
lainnya sebagaimana berikut :
boarD of DIreCTors meeTIng
Pursuant to articles of association, the boD Internal
meeting has to be organized minimum once in a
month. the resolution taken in the meeting is based on
collective consensus or by voting.
throughout 2017, the board of Directors held 12
meetings with attendance level as follows:
agenda or issues discussed by the board of Directors
in the meeting were related with corporate strategy
as recommendation from the board of Directors,
investment proposal or board of Directors approval,
company performance review, policy improvement and
other strategic issues, as follows:
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 209
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
no. tanggal Rapat meeting Date
LokasiLocation
agenda Rapat meeting agenda
1 29 januari 2018 surabaya Pembahasan smKRekrutmen Dr. maungthe best Performance Direktorat non marketingtunjangan Perumahan untuk Karwayan baru (mR)seragam Corporate RnIKeputusan mK tentang karyawan nikah perusahaanCalon sekperRotasi & mutasi
Pembahasan smKRekrutmen Dr. maungthe best Performance Direktorat non marketingtunjangan Perumahan untuk Karwayan baru (mR)seragam Corporate RnIKeputusan mK tentang karyawan nikah perusahaanCalon sekperRotasi & mutasi
2 20 maret 2018 surabaya Rencana kerjasama Pengembangan Rs di Palimanan dan bisnis lainnya
Ke-sDm-an
Plans for joint development of hospitals in Palimanan and other businesseshR
3 3 april 2018 jakarta Ke-sDm-an hR
4 14 & 21 mei 2018 jakarta struktur organisasi Ke-sDm-anKetersediaan Produk dan akurasi forecast
hR organization structureProduct availability and forecast accuracy
5 26 juni 2018 jakarta Kelanjutan Proses akusisi Lucas (Review Draft sha)
Continuation of Lucas acquisition Process (sha Draft Review)
6 12 juli 2018 jakarta Koordinasi Proses akuisisi Lucas Djaja dengan bnIs
Coordination of the acquisition Process Lucas Djaja with bnIs
7 17 juli 2018 Video Conference, jkt – semarang
Pembahasan negoisasi dengan LD-mLf
Discussion on negotiation with LD-mLf
8 15 agustus 2018 jakarta Penyelenggaraan Vendor GatheringsPPD Direksifasilitas CoP DireksiReward tim InovasiPersiapan RuPs LbLain-lain
organizing a Vendor GatheringsPPD Directorsfacilities of CoP DirectorsInnovation team RewardLb RuPs PreparationEtc
9 18 september 2018 jakarta Pembahasan Kinerja agustus 2018
Penyelesaian transaksi akuisisi Lucas Djaja dan Entitas anakPembahasan Pasca RuPs Lb 7 sept 2018
Discussion of Performance in august 2018Completion of acquisition transactions of Lucas Djaja and subsidiariesPost-aGms Discussion Lb sept. 7, 2018
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT210
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
no. tanggal Rapat meeting Date
LokasiLocation
agenda Rapat meeting agenda
10 26 oktober 2018 jakarta usulan Perubahan sK Direksi tentang strata jabatan;usulan kebijakan remunerasi Direksi untuk Lucas Djaya dan marin;usulan Calon nominasi Direksi untuk Lucas Djaya dan marin;usulan sK Direksi tentang Remunerasi Rangkap jabatan;
usulan Perubahan Kebijakan test Kesehatan bagi Karyawan yang baru;Persiapan RuPsLb dalam rangka listing;Lain-lain
Proposed Changes in Directors’ Decree Regarding Position Level;Proposed remuneration policy for the Directors for Lucas Djaya and marin;Proposed nominee for Directors for Lucas Djaya and marin;Proposal of Directors’ Decree concerning multiple Position Remuneration;Proposed Changes in health test Policies for new Employees;Preparation of EGms in the framework of listing;Etc
11 22 november 2018 jakarta Pembahasan Investasi 2019;Review mata acara RuPsLb;Lain-lain
Investment Discussion 2019;Review of EGms agenda;Etc
12 19 Desember 2018 jakarta Pembahasan Kinerja sepanjang 2018
Persiapan Ceremonial & Kelengkapan dokumentasi Listing
Lain Lain
Discussion of Performance throughout 2018Ceremonial Preparation & Completeness of Listing documentationEtc
Keputusan dan Tindak lanjut rapatseluruh keputusan hasil Rapat internal Direksi, Rapat
internal Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan
Komisaris dan Direksi tertuang dalam notulen Rapat
yang ditandatangani oleh Direksi dan/atau Dewan
Komisaris. sekretaris Dewan Komisaris ditugaskan
untuk memonitor pelaksanaan keputusan dan
rekomendasi Dewan Komisaris, sedangkan sekretaris
Perusahaan ditugaskan untuk memonitor pelaksanaan
dan rekomendasi Direksi. hal yang perlu ditindaklanjuti
harus dilaporkan kembali dalam rapat selanjutnya.
meeting resolution and follow-upEvery resolution taken in the board of Directors, Internal
meetings and management meeting is documented
in minutes of meetings and signed by the board
of Directors and/or board of Commissioners. the
secretary of the board of Commissioners is assigned
to monitor the implementation of the decisions and
recommendations of the board of Commissioners,
the Corporate secretary is assigned to monitor the
implementation and recommendations of the board of
Directors. things that need to be followed up should
be reported back in the next meeting..
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 211
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
KebIjaKan mengenaI Keberagaman KomPosIsI Dewan KomIsarIs Dan DIreKsI
Phapros meyakini bahwa keragaman keahlian,
pengalaman, dan latar belakang pendidikan sangat
diperlukan untuk efektivitas pelayanan pengurusan
Perusahaan oleh Direksi dengan tidak mengenal
perbedaan gender. Direksi Phapros yang ditunjuk
berdasarkan Keputusan Rapat umum Pemegang
saham, memiliki komposisi yang cukup beragam, baik
berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, keahlian
serta pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
tugas dan tanggung jawabnya.
bauran keahlian dan pengalaman Direksi yang
mencakup di antaranya bidang farmasi, keuangan,
hukum, tata kelola, dan ekonomi. Keberagaman
komposisi Direksi Phapros tercermin dalam tabel di
bawah ini:
Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan DireksiDiversity in the composition of the board of Commissioners and Directors
namaname
jenis KelaminGender
usia per 31 Des 2018(tahun)
age per 31 Dec 2018
tingkat Pendidikan
terakhirLatest Education
Degree
KeahlianExpertise
s1 s2 s3
Ekonomi/Keuanganfinance/ Economy
hukumLegal
farmasihuman Capital
Industri sejenissimilar
Industry
barokah sri utami, m.m., apt.
wanitafemale
57 s2
heru marsonoPriamale
54 5s2
Drs. syamsul huda, apt.Priamale
54 s1
Chairani harahapwanitafemale
45 s1
boarD of DIreCTors anD boarD of DIreCTors ComPosITIon DIversITy PolICy
Phapros believes that the diversity of expertise,
experience, and educational background is
indispensable for the effectiveness of the supervisory
services of the board of Directors by not admitting any
means of gender discrimination. the board of Directors
appointed by the shareholder General shareholder
Resolution based on the shareholders’ proposal has
a fairly diverse composition based on age, education
background, expertise and experience required in the
performance of its duties and responsibilities.
the diversity in expertise and experience of the board
of Directors members including in pharmacy, finance,
legal, governance and economics aspects the diversity
of the composition of the board of Commissioners is
explained in the table below:
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT212
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
PenIlaIan KInerja Dewan KomIsarIs
Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan KomisarisDasar acuan pelaksanaan evaluasi kinerja Dewan
Komisaris Perseroan sebagai berikut :
1. Peraturan menteri bumn no. PER-01/mbu/2011
sebagaimana telah diratifikasi oleh Surat Keputusan
sekretaris Kementrian bumn no. sK-16/s.
mbu/2012 tanggal 6 juni 2012
2. Keputusan Dewan Komisaris tentang Kebijakan
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Pt Phapros tbk
3. Kontrak manajemen perseroan tahun 2016 yang
mengatur parameter kinerja Dewan Komisaris dan
Direksi.
Kriteria Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan KomisarisIndikator penilaian kinerja Dewan Komisaris terdiri dari:
1. aspek Pengawasan dan nasihat, yang mencakup:
a. memberikan tanggapan atau persetujuan
kepada Pemegang saham terhadap RKaP,
laporan tahunan dan analisis kinerja bulanan.
b. memberikan persetujuan atau pendapat atas
usulan Direksi yang merupakan wewenang
Dewan Komisaris.
c. Rapat Dewan Komisaris, berupa jumlah rapat,
kehadiran rapat dan penyelesaian risalah rapat.
d. monitoring tindak lanjut arahan Pemegang
saham, temuan sPI dan audit Eksternal serta
penilaian GCG.
boarD of CommIssIoners PerformanCe assessmenT
board of Commissioners Performance assessment ProcedureLegal framework for board of Commissioners
performance assessment in the Company is as
follows:
1. minister of soE Regulation no. PER-01/mbu/2011
as ratified under SOE Minister Secretary Letter No.
sK-16/s.mbu/2012 dated june 6, 2012.
2. board of Commissioners Decree on Pt Phapros tbk
board of Commissioners Performance assessment
Policy.
3. management Contract 2016 to evaluate board of
Commissioners and board of Directors performance
parameters..
board of Commissioners Performance assessment Criteriaboard of Commissioners performance assessment
indicators are below:
1. supervisory and advisory aspect, including:
a. Provide opinion or approval to shareholders
on the RKaP, annual Report and monthly
performance analysis.
b. Provide approval on board of Directors
recommendation as part of board of
Commissioners authority.
c. board of Commissioners report including total
meetings, meeting attendance, and minutes of
meeting settlement.
d. monitoring of shareholders aspiration, sPI and
External Audit findings and GCG assessment
follow-up.
asesmen Dewan KomIsarIs Dan DIreKsIboaRD of CommIssIonERs anD boaRD of DIRECtoRs assEssmEnt
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 213
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
e. memberi nasihat kepada Direksi sesuai bidang
tugas masing-masing Dewan Komisaris.
f. Evaluasi pelaksanaan eksternal auditor.
g. Monitoring dan evaluasi ke unit kerja.
2. aspek Pelaporan, laporan tugas pengawasan
tahunan Dewan Komisaris kepada Pemegang
saham.
3. aspek Dinamis, mencakup:
a. Peningkatan kompetensi melalui seminar,
workshop, dll.
b. Pemenuhan prinsip-prinsip GCG dalam Piagam
Komite audit serta Piagam Komite nominasi
dan Remunerasi dan Komite manajemen Risiko.
Pihak yang melakukan Penilaian Kinerja Dewan KomisarisDewan Komisaris melakukan self assessment
terhadap pencapaian indikator penilaian kinerja.
namun secara keseluruhan kinerja Dewan Komisaris
dan Direksi dievaluasi secara kolegial oleh
Pemegang saham dalam RuPs.
PenIlaIan KInerja DIreKsI
Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja DireksiDasar acuan pelaksanaan evaluasi kinerja Direksi
perseroan tercantum dalam anggaran Dasar perseroan,
Board Manual, Kontrak manajemen 2018 yang
ditetapkan dalam RuPs RKaP 2018, serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
e. Provide advise to the board of Directors in
accordance with board of Commissioners
individual duty.
f. External auditor evaluation.
g. monitoring and evaluation to the working unit.
2. Reporting aspect, board of Commissioners annual
supervisory report to the shareholders..
3. Dynamic aspect, including:
a. Competency development via seminar,
workshop, etc.
b. GCG principles fulfilment in Audit Committee
Charter as well as nomination and Remuneration
Committee and Risk management Committee
Charters.
.
assessor to the boardof Commissioners Performanceboard of Commissioners conducted self-assessment
on the achievement of performance assessment
indicators. however, overall board of Commissioners
and board of Directors performance will be evaluated
by shareholders in the Gms..
DIreCTors PerformanCe assessmenT
board of Directors Performance assessmentLegal framework of board of Directors performance
evaluation is disclosed in articles of association, board
manual, management Contract 2016 stipulated in
RKaP 2016 Gms and other prevailing law.
.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT214
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Kriteria Pelaksanaan Penilaian Kinerja DireksiPencapaian KPI Direksi sesuai dengan Kontrak
manajemen 2018 terdiri dari:
1. Perspektif Keuangan dan Pasar, penilaian
dilakukan dengan menghitung skor yang diperoleh
dari hasil pencapaian target aspek Kinerja
Keuangan dan aspek Pemasaran berdasarkan
laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor
independen, pemeringkatan kesehatan perusahaan
dan kegiatan pemasaran di lapangan dibandingkan
dengan Kontrak manajemen.
2. Perspektif fokus Pelanggan, penilaian dilakukan
dengan menghitung skor yang diperoleh dari
hasil pencapaian kepuasan pelanggan terhadap
produk-produk yang dikeluarkan berdasarkan hasil
survei kepada pelanggan dan data pelanggan
dibandingkan dengan Kontrak manajemen.
3. Perspektif efektivitas Produk dan Proses,
penilaian dilakukan dengan menghitung skor yang
diperoleh dari hasil pencapian target realisasi
produksi, pengadaan bahan baku, biaya operasional
dengan Pendapatan operasional (boPo), konsumsi
bahan baku, penilaian PRoPER, realisasi investasi
dan pengelolaan risiko dan rencana mitigasi
berdasarkan laporan kinerja manajemen yang telah
diverifikasi dan dianalisa, laporan penilaian proper
tingkat propinsi dibandingkan dengan Kontrak
manajemen.
4. Perspektif fokus Tenaga Kerja, penilaian
dilakukan dengan menghitung skor yang diperoleh
dari pencapaian target implementasi standardisasi
kebijakan sDm holding di Perusahaan, Pembinaan
Management Leadership Program (mLP), tingkat
keselamatan kerja, efektivitas kemitraan serikat
pekerja dengan manajemen, dan peningkatan
board of Directors Performance assessment Criteriaachievement of board of Directors KPI based on
management Contract 2018, comprising of::
1. finance and market Perspective, the evaluation is
done by calculating score obtained from financial
Performance and marketing aspects target based
on financial statements audited by Independent
Auditor, soundness rating and field marketing
activity comparable with the management Contract.
2. Customer focus Perspective, the evaluation is
done by calculating score obtained from customer
satisfaction result on the products distributed based
on customer survey and data comparable with the
management contract..
3. Product and Process effectiveness Perspective,
the evaluation is done by calculating score
obtained from production realization target
achievement, raw material procurement, operating
Expense to operating Income (boPo) ratio, raw
material consumption, PRoPER rating, investment
realization and risk management and mitigation
plan based on management report after verified
and analysed, Proper evaluation report at provincial
report, comparable with management Contract.
4. employee focus Perspective, the evaluation is
done by calculating score obtained from holding
personnel policy standardization implementation
target in the Company, management Leadership
Development Program (mDP), occupational safety,
effectiveness of partnership with workers union
and management, and improvement of other
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 215
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
mutu tenaga kerja lainnya berdasarkan survei, dan
kegiatan-kegiatan ketenagakerjaan yang tertera
pada laporan kinerja manajemen yang telah
diverifikasi dan dianalisa dibandingkan dengan
Kontrak manajemen.
5. Perspektif Kepemimpinan, Tata Kelola dan
Tanggung jawab Kemasyarakatan, penilaian
dilakukan dengan menghitung skor yang diperoleh
dari pencapaian target implementasi strategi
perusahaan, efektivitas bimbingan dan bantuan
kepada pemangku kepentingan, penilaian GCG
Perusahaan, penyampaian laporan kepada
Pemegang saham, pemenuhan portal sesuai arahan
Pemegang saham, pelaksanaan pengawasan
internal, pemenuhan keputusan dan arahan RuPs
serta rekomendasi hasil audit eksternal dan skor
KPKU. Penilaian tersebut masing-masing diverifikasi
dan dianalisa dibandingkan dengan Kontrak
manajemen.
Pihak yang melakukan Penilaian Kinerja Direksisecara keseluruhan kinerja Dewan Komisaris dan
Direksi dievaluasi secara kolegial oleh Pemegang
saham dalam RuPs.
employee’s quality based on survey as well as other
employment activities disclosed in management
report after verified and analysed, comparable with
management Contract.
5. leadership, governance, Corporate social
responsibility Perspective, the evaluation is done
by calculating score obtained form corporate strategy
implementation target achievement, effectiveness
of guideline and support for the stakeholders, GCG
Assessment, report to Shareholders, fulfilment of
portal based on shareholders aspiration, internal
audit report, fulfilment of GMS resolution and
aspiration and recommendation of external audit
report and KPKu score. the assessment is to be
verified and analysed as well as compared with the
management Contract..
assessor to the board of Directors Performanceoverall board of Directors and board of Commissioners
performance will be evaluated by shareholders in the
Gms collectively..
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT216
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
sTruKTur remunerasI Dewan KomIsarIs Dan DIreKsIboaRD of CommIssIonERs anD boaRD of DIRECtoRs
ProseDur PeneTaPan remunerasI Dewan KomIsarIs Dan DIreKsI
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada
anggaran Dasar di mana anggota Dewan komisaris
dapat diberi gaji dan tunjangan yang jumlahnya
ditentukan oleh RuPs. Pemberian remunerasi Dewan
Komisaris juga berpedoman pada Peraturan menteri
badan usaha milik negara nomor 04 tahun 2014
tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi,
Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas badan usaha
milik negara.
adapun proses penetapan remunerasi Komisaris dan
Direksi dapat digambarkan sebagai berikut :
Pemegang saham
Pt Rajawali nusantara Indonesia (Persero) sebagai pemegang saham mengumpulkan informasi mengenai standar remunerasi untuk jabatan dan industri sejenis di pasaran dengan memperhitungkan kinerja Perseroan. Dan kemudian memberikan rekomendasi besaran remunerasi Dewan Komisaris/Direksi
Dewan Komisaris
Komite Remunerasi mempelajari rekomendasi pemegang saham dan mengusulkan remunerasi Dewan Komisaris/Direksi kepada Dewan Komisaris
Dewan Komisarsi
Dewan Komisaris yang telah mendapatkan limpahan kewenangan melalui RuPs menetapkan remunerasi bagi anggota Komisaris/Direksi
boarD of CommIssIoners anD boarD of DIreCTors remuneraTIon ProCeDure
board of Commissioners remuneration refers to
article of association article 17 point 6 where board
of Commissioners members receive salary and benefit
with amount determined by Gms. the board of
Commissioners remuneration policy also complies with
minister of state owned Enterprise Regulation no.
04 of 2014 regarding Remuneration Policy for board
of Directors, board of Commissioners and supervisory
board in state owned Enterprise.
board of Commissioners remuneration procedure is
illustrated below::
shareholders
Pt Rajawali nusantara Indonesia (Persero) as shareholders collected information regarding remuneration standard for position and industry in the market by considering performance of the Company and later provides board of Commissioners remuneration amount recommendation.
board of Commissioners
nomination and Remuneration Committee examines the recommendation and gives opinion regarding board of Commissioners remuneration to the Gms.
board of Commissioners
board of Commissioners who has authority through Gms will stipulate remuneration for board of Commissioners/board of Directors members.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 217
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
InDIKaTor PeneTaPan remunerasI Dewan KomIsarIs
Dewan Komisaris berhak atas penghasilan yang terdiri
dari honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem.
Penetapan penghasilan tersebut mempertimbangkan
faktor pendapatan aktiva, tingkat inflasi, kondisi dan
kemampuan keuangan Perusahaan dan faktor-faktor
yang lain yang relevan, serta tidak bertentangan
dengan perundang-undangan yang berlaku.
Keputusan Pemegang saham dalam RuPs mengenai
penetapan Remunerasi Dewan Komisaris adalah
sebagai berikut:
no
uraian Penghasilan
Remuneration type
Keterangan Description
1 honorariumhonorarium
- Komisaris utama = 45% dari gaji Direktur utama.
- Komisaris = 90% dari honorarium Komisaris utama.
- President Commissioner = 45% of President Director’s salary.
- Commissioner = 90% of President Commissioner’s salary..
2 tunjanganallowance
- tunjangan hari raya keagamaan dibayarkan sebesar 1 kali honorarium.
- tunjangan transportasi paling banyak …..% dari honorarium, tidak disediakan kendaraan dinas.
- asuransi Purna jabatan = premi asuransi paling banyak 25% dari honorarium, termasuk didalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian. Diberikan setelah yang bersangkutan berhenti dari jabatan sebagai Direksi.
- Religious day allowance paid ampunted 1 month salary.
- transportation allowance maximum 20% of the wage, operational vehicle is not provided.
- Post employment benefit = insurance premium maximum 25% of the wage, including premium accident and life insurances. the insurance will be provided after resigned from position as Director.
3 fasilitasfacility
Kesehatan dibayarkan oleh perusahaan at cost/asuransi kesehatan, dengan rincian untuk yang bersangkutan dan 1 orang istri/suami serta maksimum 3 orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun (belum pernah menikah atau belum pernah bekerja).bantuan hukum = diberikan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
Health/insurance benefit is paid by the Company at cost, comprehensively, for 1 husband/wife and maximum 3 children who have not reached 25 years old (not married or working).Legal assistance = provided based on needs and prevailing Law..
boarD of CommIssIoners remuneraTIon InDICaTor
board of Commissioners has the rights upon
remuneration package comprising of wage, allowance,
facility and bonus. the remuneration package
considers assets revenue factor, inflation rate, financial
condition and capacity and other relevant factors, and
not violating prevailing Law.
shareholders resolution in the Gms on the board of
Commissioners Remuneration policy is as follows:
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT218
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
no
uraian Penghasilan
Remuneration type
Keterangan Description
4 Lain-lainother
biaya operasional dianggarkan untuk pakaian seragam (apabila menerapkan ketentuan pemakaian seragam) dan keanggotaan perkumpulan profesi sesuai dengan kemampuan perusahaan
operational cost is budgeted for uniform (if applying uniform policy) and professional membership based on the Company’s capacity.
4 tantiemIncentives
Ditetapkan setiap tahun sesuai keputusan RuPs. stipulated annually based on Gms resolution..
struktur remunerasi Dewan KomisarisRemunerasi Dewan Komisaris untuk 2017 sebagai
berikut:
no Keterangan 2016 2017 2018 Description
1 honor 975.624.088 1.065.960.000 1.321.920.000 wage
2 tunjangan hari Raya 63.899.280 88.830.000 88.650.000 holiday allowance
3tunjangan Pendidikan/tunj. Cuti - - - Education/Leve allowance
4 Insentif Pencapaian target - - - target achievement bonus
5 tantiem 373.347.873 477.915.685 671.944.270 tantiem
6 Purna jabatan - - Post Employment
1.412.871.241 1.632.705.685 2.082.514.270
Indikator Penetapan remunerasi DireksiPenghasilan berupa gaji, tunjangan dan fasilitas yang
bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan
faktor pendapatan aktiva, tingkat inflasi, kondisi dan
kemampuan keuangan Perusahaan dan faktor-faktor
yang lain yang relavan, serta tidak bertentangan dengan
perundang-undangan yang berlaku. Penetapan
penghasilan yang berupa tunjangan dan tantiem yang
bersifat varibel dilakukan dengan mempertimbangkan
faktor pencapaian, dan kemampuan keuangan, serta
faktor-faktor lain yang relevan.
board of Commissioners remuneration structureboard of Commissioners remuneration structure for
2017 is below:
board of Directors remuneration IndicatorPRemuneration package comprising of wage,
allowance, facility and bonus. the remuneration
package considers assets revenue factor, inflation rate,
financial condition and capacity and other relevant
factors, and not violating prevailing Law. stipulation of
variable allowance and bonus is done by considering
target achievement, financial condition and other
relevant factors..
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 219
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Keputusan Pemegang saham dalam RuPs menetapkan
penghasilan Direksi dengan rincian sebagai berikut:
no uraian Penghasilan Keterangan Description
1 Gajisalary
- Direktur utama = 100%.- Direksi = 90% dari Direktur utama.
- President Director = 100%.- Director = 90% of President Director..
2 tunjanganalllowance
- tunjangan hari raya keagamaan dibayarkan sebesar 1 kali gaji.
- asuransi Purna jabatan = premi asuransi paling banyak 25% dari gaji, termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian. Diberikan setelah yang bersangkutan berhenti dari jabatan sebagai Direksi.
- Religious day allowance paid ampunted 1 month salary.
- Post employment benefit = insurance premium maximum 25% of the wage, including premium accident and life insurances. the insurance will be provided after resigned from position as Director..
3 fasilitasfacility
- Kendaraan dinas = 1 unit mobil, termasuk biaya pemeliharaan dan operasional sesuai dengan kemampuan perusahaan.
- Kesehatan = untuk yang bersangkutan dan 1 orang suami/istri serta maksimum 3 orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun (belum pernah menikah atau belum pernah bekerja).
- bantuan hukum = diberikan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
- operational vehicle = 1 unit car, including maintenance and operational expenses based on the Company’s capacity.
- Health = Health/insurance benefit is paid by the Company at cost, comprehensively, for 1 husband/wife and maximum 3 children who have not reached 25 years old (not married or working).
- Legal assistance = provided based on needs and prevailing Law..
4 Lain-lainothers
- Cuti diberikan sebanyak 12 hari kerja setiap tahun tanpa diberikan tunjangan cuti berlaku setelah bekerja selama 12 bulan berturut-turut.
- biaya operasional = biaya komunikasi, pakaian seragam, keanggotaan perkumpulan profesi, club membership/corporate member, biaya representasi.
- Leaves are provided as 12 working days annually without leaves allowance and effective after working for 12 consecutive months.
- operational cost = communication cost, uniform, professional membership, club membership/corporate member, representation cost.
4 tantiemIncentives
Ditetapkan setiap tahun sesuai keputusan RuPs.
stipulated annually based on Gms resolution..
struktur remunerasi DireksiRemunerasi Direksi pada 2018 sebagai berikut:
no Keterangan 2016 2017 2018 Description
1 honor 2.111.286.600 2.331.000.000 2.607.000.000 salary
2 tunjangan hari Raya 175.940.550 194.250.000 213.000.000 holiday allowance
3tunjangan Pendidikan/tunj. Cuti
175.940.550 - -Education/Leve allowance
4 Insentif Pencapaian target - - - target achievement bonus
5 tantiem 874.987.890 1.254.104.990 1.763.258.070 bonus
6 Purna jabatan 527.821.650 582.750.000 651.750.000 Post Employment
3.864.977.240 4.362.104.990 5.235.008.070
shareholders resolution in the Gms on the board of
Commissioners Remuneration policy is as follows:
boD remuneration structureboard of Directors remuneration in 2018 is below:
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT220
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
KomITe auDITauDIt CommIttEE
Dewan Komisaris membentuk Komite audit
sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
susunan Keanggotaan Komite auditaudit Committee membership structure
namaname
jabatanPosition
sK Pengangkatanappointment sK
Prof. dr. fasli jalal, Ph.D., sp.GK, Ketua
Chairman
sK nomor 01/sK.Kom/Ph/I/18 tanggal 15 januari 2018Decree no. 01/sK.Kom/Ph/I/18 dated 15 january 2018
hendi fakhrudin, sE, sh, mh anggotamember
sK nomor 01/sK.Kom/Ph/I/18 tanggal 15 januari 2018Decree no. 01/sK.Kom/Ph/I/18 dated january 15, 2018
aria farah mita, m.s.m., C.P.a.,C.a.,anggotamember
sK nomor 01/sK.Kom/Ph/I/18 tanggal 15 januari 2018Decree no.01/sK.Kom/Ph/I/18 dated 15 january2018
ProfIl KeanggoTaan KomITe auDITaria farah mita, m.s.m., C.P.a, C.a.
anggota Komite audit
Lahir di jakarta, 2 maret 1978 warga negara Indonesia
beliau terpilih jadi anggota Komite audit Phapros
pada 1 november 2015. meraih gelar doktor di bidang
akuntansi dari universitas Indonesia [2015], beliau
meniti karir sebagai staf pengajar tetap di fEb uI dan
aktif melakukan riset di bidang akuntansi Keuangan
dan akuntansi Internasional. selain itu, beliau juga aktif
sebagai pembicara dan instruktur di Ikatan akuntan
Indonesia [IaI], Institut akuntan Publik Indonesia [IaPI]
dan Pusat Pengembangan akuntansi fEb uI untuk
topik-topik tentang PsaK terbaru. Dalam bidang
tatakelola perusahaan, beliau aktif sebagai asesor
asEan CG scorecard.
board of Commissioners established audit Committee
in compliance with prevailing Law
auDIT CommITTee membershIP ProfIlearia farah mita, m.s.m., C.P.a, C.a.
audit Committee member
born in jakarta, march 2, 1978, Indonesian Citizen
she was appointed as the member of Phapros’ audit
Committee in 1 november 2010. Earned a doctoral
degree in accounting from the university of Indonesia
(2015), she started her career as a lecturer in fEb uI
and actively conducts research in the field of Financial
accounting and International accounting. In addition,
she is also a speaker and instructor at the Indonesian
Institute of accountants (IaI), Indonesian Institute
of Public accountants (IaPI) and the Center for
Development of accounting fEb uI for topics on the
latest IfRs. In corporate governance area, she is active
as an assessor of asEan CG scorecard.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 221
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
hendy fakhrudin
anggota Komite audit
Lahir di samarinda, 5 september 1969. saat ini
berdomisili di jakarta. menjabat sebagai anggota
komite audit sejak tahun 2018. memperoleh gelar
sarjana di bidang manajemen dari fakultas Ekonomi
universitas Gadjah mada (1997). memperoleh gelar
magister manajemen (mm) dari universitas bina
nusantara (2002) dan gelar magister hukum (mh)
dari Universitas Trisakti (2015). Memiliki sertifikasi
internasional dari oCEG berupa GRC Professional
(GRCP) dan GRC auditor (GRCa). berpengalaman
kerja di bursa Efek Indonesia, Komisi Pengawas
Persaingan usaha (KPPu), Komite nasional Kebijakan
Governance (KnKG) dan Konsultan dengan spesialisasi
Governance – Risk management – Compliance GRC
specialist).
InDePenDensI KomITe auDIT
sesuai dengan Peraturan bapepam-LK tentang
Komite audit yang mensyaratkan bahwa Komite audit
sedikitnya terdiri dari tiga anggota, satu di antaranya
adalah Komisaris yang tidak terafiliasi yang bertindak
sebagai ketua, sementara dua anggota lainnya harus
merupakan pihak independen, minimal satu di antaranya
harus memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan/
atau keuangan. untuk memenuhi syarat independensi
tersebut, anggota Komite bukan sebagai pejabat
eksekutif KaP yang memberikan jasa audit dan/atau
jasa non-audit kepada Perseroan dalam jangka waktu
enam bulan terakhir sebelum penunjukannya sebagai
anggota Komite audit. anggota Komite audit juga
tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga
hendy fakhrudin
audit Committee member
hendy m. fakhruddin was born in samarinda,
september 5, 1969. Currently domiciled in jakarta.
obtained his bachelor degree in management from
faculty of Economics Gadjah mada university (1997).
master of Law degree (mh) from trisakti university
(2015). work experience in Indonesia stock Exchange,
business Competition supervisory Commission (KPPu),
national Committee on Governance Policy (KnKG)
and Consultant with specialization of Governance - Risk
management - Compliance (GRC specialist).
auDIT CommITTee InDePenDenCy
Pursuant to bapepam – LK Regulation on audit
Committee requiring that audit Committee comprises,
at least, of three members, one of the members is
non-affiliated Company, as Chairman, where other two
members have to be independent parties, one of them
has to have expertise in accounting and/or finance. to
fulfil the independency requirement, the Committee
member shall not work at Public accountant firm
who provides audit and/or non-audit service to the
Company within the last six months prior appointment
as audit Committee members. audit Committee
member does not have any financial, managerial,
shares ownership and/or family affiliations with the
board of Commissioners, board of Directors and/or
Controlling Shareholders or other affiliations with the
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT222
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang
saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan,
yang dapat mempengaruhi independensi mereka.
Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen dan
dua anggota dari kalangan professional dan berasal
dari luar Perseroan. hal tersebut telah memenuhi
ketentuan dalam Keputusan Ketuba badan Pengawas
Pasar modal nomor Kep-29/Pm/2004 tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite
audit sebagaimana telah diubah dan menjadi Lampiran
Keputusan Ketua bapepam LK no 643/bL/2012.
Komite audit melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya secara professional dan independen.
Pernyataan tentang Independensi Komite auditaudit Committee’s statement of Independence
aspekaspect
hendy fakhrudinaria farah mita, msm,
CPa, Ca
tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan DireksiNot having any financial affiliation with the Board of Commissioners and board of Directors
√ √
tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di PhaprosNot having shares ownership affiliation at Phapros
√ √
tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite auditnot having any family relationship with the board of Commissioners, Directors, and / or fellow members of the audit Committee.
√ √
tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintahNot serve on the board of political parties, government officials
√ √
Tugas dan Tanggung jawab Komite auditKomite audit menjalankan tugas, wewenang dan
tanggung jawab sesuai yang ditetapkan dalam Piagam
Komite audit yakni antara lain sebagai berikut:
- melakukan penelaahan atas informasi keuangan
yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik
dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan
keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait
Company that may influence their independency.
audit Committee is chaired by Independent
Commissioner and two members as professionals
and external parties of the Company. This has fulfilled
requirement in stock market supervisory body Chairman
Decree number Kep-29/Pm/2004 concerning audit
Committee Establishment and Charter as revised in
bapepam LK Chairman Decree appendix number 643/
bL/2012. the audit Committee performs its duty and
responsibility professionally and independently..
Duties and responsibilities of the audit Committeethe audit Committee carries out the duties, authorities
and responsibilities according to those stipulated in the
audit Committee Charter which are as follows:
- To review the Company’s financial information
to be issued to the public and/or the authorities,
among others financial statements, projections, and
other statements related to the Company’s financial
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 223
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
dengan informasi keuangan Perseroan.
- melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan kegiatan Perseroan.
- memberikan pendapat independen dalam hal
terjadi perbedaan pendapat antara manajemen
dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan
pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan
fee.
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan
pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi
pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan
auditor internal.
- melakukan penelaahan terhadap aktivitas
pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan
oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi
pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan
proses akuntansi dan pelaporan keuangan
Perseroan.
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan
Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan
kepentingan Perseroan.
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi
Perseroan.
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Komite audit Tahun 2018Dalam rangka memastikan implementasi GCG telah
dikelola dengan efektif, berikut di bawah ini beberapa
kegiatan terkait audit dan pengawasan yang telah
dilakukan oleh Komite audit sepanjang tahun 2018
yakni antara lain sebagai berikut:
information.
- to review the adherence to the law and regulations
that are related to the Company’s activities.
- to give independent opinion in the case of
disagreements between the management and the
External auditor for the services he/she provided.
- to provide recommendations to the board of
Commissioners on the appointment of the External
auditor that is based on independence, the scope
of the assignment, and fees.
- to review the implementation of the audit by the
internal auditor and oversee the implementation
of the follow-up by the board of Directors on the
internal auditor’s findings.
- to review the implementation of risk management
conducted by the board of Directors, provided
that the Company does not have a risk monitoring
function under the board of Commissioners.
- to examine complaints related to the Company’s
accounting and financial reporting processes.
-
to review and provide advices to the board of
Commissioners on issues related to potential
conflict of interest in the Company.
- To maintain the confidentiality of the Company’s
documents, data and information.
audit Committee Duty and responsibility Implementation 2018to ensure GCG implementation has been managed
effectively, some activities related with audit and
monitoring done by audit Committee throughout
2018, are as follows:
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT224
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
- melakukan penelaahan atas laporan keuangan
dan manajemen bulanan dan melaporkan catatan-
catatan yang perlu mendapatkan perhatian kepada
Dewan Komisaris
- melakukan penalaahan atas laporan dari satuan
auditor Internal, serta evaluasi atas kegiatan
Internal audit tahun 2018, dan melaporkan kepada
Dewan Komisaris atas catatan-catatan yang perlu
mendapatkan perhatian.
- menilai kecukupan pelaksanaan audit yang
dilakukan oleh KaP Paul hadiwinata, hidayat,
arsono, achmad, suharli dan Rekan termasuk
perencanaan audit serta jumlah auditornya, dan
menelaah laporan keuangan audit tahun 2018 yang
diterbitkan.
- mengevaluasi independensi dan objektivitas KaP
dalam kaitannya terhadap manajemen Perseroan.
- memberikan masukan dan rekomendasi baik secara
lisan maupun tertulis kepada Dewan Komisaris atas
beberapa isu di Perseroan.
frekuensi dan Tingkat Kehadiran rapat Komite auditberdasarkan Peraturan bapepam-LK nomor: Ix.I.5
tentang Pembentukan dan Pedoman pelaksanaan Kerja
Komite audit yang dirujuk dalam Piagam Komite audit,
dinyatakan bahwa Komite audit wajib melaksanakan
rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
- Review monthly financial and management report
as well as other documents that require board of
Commissioners’ concern.
- Review report from Internal audit unit, and
evaluation on Internal audit activity in 2017, and
report to the board of Commissioners on documents
to be concerned.
- Evaluate sufficiency of audit done by Public
accountant firm Paul hadiwinata, hidayat,
arsono, achmad, suharli and Partners including
audit planning and number of auditors and review
published audited financial statements 2017.
- Evaluate independency and objectiveness of
the Public accountant firm in relation with the
Company’s management.
- Provide opinion and recommendation both as
verbal and written statement to the board of
Commissioners regarding issues in the Company.
.
audit Committee meeting frequency and attendance levelaccording to bapepam-LK Regulation number Ix.I.5
concerning audit Committee Establishment and
Charter as adapted in audit Committee Charter
declaring that audit Committee shall organize meeting
minimum 1 (once) in a month.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 225
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
selama tahun 2018, Komite audit telah melaksanakan
12 kali rapat, yang terdiri dari rapat internal Komite
audit, rapat gabungan dengan mitra kerja serta rapat
dengan Eksternal auditor dengan tingkat kehadiran
sebagai berikut:
nonamaname
jabatanPosition
jumlah Rapattotal meetings
Kehadiranattendance
% Persentase% Persentase
1 Prof. dr. fasli Djalal, Ph.D., sp.GK, Ketua
Chairman12 9 75%
2 hendy fakhrudin anggotamember
12 6 50%
3 aria farah mita, m.s.m., C.P.a.,C.a., anggotamember
12 9 75%
Program Pelatihan Komite manajemen risikosepanjang tahun 2018, anggota Komite manajemen
audit tidak mengikuti pelatihan dan pendidikan.
throughout 2018, the audit Committee held 12
meetings comprising of audit Committee internal
meetings, joint meetings with partner and meeting with
External auditor with attendance level as follows:
risk management Committee Training Programthroughout 2018, members of the audit management
Committee did not attend training and education.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT226
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
KomITe nomInasI Dan remunerasInomInatIon anD REmunERatIon CommIttEE
Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip-prinsip
GCG, Dewan Komisaris membentuk Komite nominasi
dan Remunerasi sebagai bentuk transparansi proses
nominasi dan Remunerasi. hal ini sebagaimana sesuai
dengan Peraturan ojK nomor 34/PojK.04/2014
tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite nominasi
dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Komite nominasi telah menyusun Piagam Komite
nominasi yang dimutakhirkan dan disahkan terakhir
oleh Dewan Komisaris
susunan Keanggotaan Komite nominasi dan Remunerasinomnation Committee membership Composition
namaname
jabatanPosition
sK Pengangkatanappointment Decree
Prof. dr. h. fasli jalal, Ph.D., spGK Ketua
ChairmansK nomor 02/sK.Kom/Ph/I/18 tanggal 15 januari 2018sK nomor 02/sK.Kom/Ph/I/18 date 15 january 2018
Drs.Ec. hadiri, m.m.,anggotamember
sK nomor 02/sK.Kom/Ph/I/18 tanggal 15 januari 2018sK nomor 02/sK.Kom/Ph/I/18 date 15 january 2018
Prof. Dr. heru Kurnianto tjahjonoanggotamember
sK nomor 02/sK.Kom/Ph/I/18 tanggal 15 januari 2018sK nomor 02/sK.Kom/Ph/I/18 date 15 january 2018
ProfIl anggoTa KomITe nomInasI
Drs.ec. hadiri, m.m.
anggota Komite nominasi
Lahir di bangkalan, 11 november 1965
warga negara Indonesia
beliau dipercaya menjadi anggota Komite nominasi
Phapros sejak 1 november 2015. meraih gelar s-1
bidang manajemen dari fakultas Ekonomi, universitas
trunojaya bangkalan [unibang], madura, dan gelar s-2
bidang manajemen sDm dari universitas merdeka,
malang, beliau memiliki pengalaman kerja yang
panjang di lingkungan Pt RnI, termasuk di Pt Rajawali
to improve implementation of GCG principles, the
board of Commissioners established nomination
and Remuneration Committee as transparency
of nomination and Remuneration process. this
complies with ojK Regulation no. 34/PojK.04/2014
dated December 8, 2014 regarding nomination and
Remuneration Committee in Listed Entity or Company.
the latest nomination Committee has prepared
Nomination Committee Charter is updated and ratified
by the board of Commissioners.
ProfIle of nomInaTIon CommITTee members
Drs.ec. hadiri, m.m.
nomination Committee member
born in bangkalan, 11 november 1965
Indonesian Citizen
he has been serving as the member of Phapros’
nomination Committee since 1 november 2010.
Earned a first Degree in management from the faculty
of Economics, trunojaya university of bangkatan
(unibang), madura, and a master degree in hR
management from merdeka university, malang, he
has a long experience working in Pt RnI, including
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 227
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
I surabaya [1992–2009], Pt PG Rajawali II Cirebon
[2009–2013], dan Pt Perkebunan mitra ogan [2013–
2015], sebelum bergabung dengan Pt Phapros, tbk.
[2015–sekarang].
Prof. Dr. heru Kurnianto Tjahjono
anggota Komite remunerasi
Lahir di jakarta, 27 september 1971
warga negara Indonesia
beliau terpilih menjadi anggota Komite Remunerasi
Phapros pada 1 november 2015. meraih gelar sarjana
di bidang manajemen [1997], magister manajemen
[2001], dan Doktor Psikologi manajemen sDm dan
organisasi [2008] dari universitas Gadjah mada,
yogyakarta, beliau memulai karirnya sebagai dosen di
universitas muhammadiyah yogyakarta. beliau pernah
menjabat sebagai Relationship Officer PT Bank Bumi
Daya [1997-1998], analis Pemasaran Kredit Pt bank
bnI [1998-2000], Ketua tim balanced scorecard bank
Indonesia yogyakarta untuk Gabusan- manding-tembi
[2008], dan Ketua tim Pendamping balanced scorecard
uns-I-mhERE uns [2009].
Tugas Dan Tanggung jawab KomITe nomInasI Dan remunerasI
Komite nominasi dan Remunerasi menjalankan tugas,
wewenang dan tanggung jawab sesuai yang ditetapkan
dalam Piagam Komite nominasi dan Remunerasi yakni
antara lain sebagai berikut:
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
mengenai:
- Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris.
at Pt Rajawali surabaya I (1992-2009), Pt PG Rajawali
II Cirebon (2009-2013), and Pt Perkebunan mitra
ogan (2013-2015), before joining Pt Phapros, tbk.
(2015-present).
Prof. Dr. heru Kurnianto Tjahjono
member of the nomination Committee
born in bengkulu, 1 march 1969
Indonesian Citizen
he was appointed as member of Phapros’ nomination
Committee on 1 november 2015. Earned bachelor
Degree in management (1997), master Degree of
management (2001), and Doctor of Psychology, hR
and organization management (2008) from universitas
Gadjah mada, yogyakarta, he started his career as
Lecturer at universitas muhammadiyah yogyakarta. he
was assigned as Relationship Officer PT Bank Bumi Daya
(1997-1998), Credit marketing analyst at Pt bank bnI
(1998-2000), head of balanced scorecard team bank
Indonesia yogyakarta for Gabusan- manding-tembi
(2008), and head of balanced scorecard Counterpart
team uns-I-mhERE uns (2009).
DuTIes anD resPonsIbIlITIes of The nomInaTIon anD remuneraTIon CommITTee
the nomination and Remuneration Committee
performs duties, authorities and responsibilities as
declared in nomination and Remuneration Committee
Charter, as follows:
- Providing recommendation to the board of
Commissioners on:
- the composition of the board of Directors’ and/or
the board of Commissioners’ members.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT228
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
- Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam
proses nominasi.
- Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian
kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris berdasarkan tolok-ukur yang telah
disusun.
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
mengenai program pengembangan kemampuan
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris.
- memberikan usulan calon yang memenuhi syarat
sebagai anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk
disampaikan kepada RuPs.
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
mengenai:
- struktur remunerasi.
- Kebijakan atas remunerasi.
- besaran .
- membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian
kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang
diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris.
PelaKsanaan Tugas Dan Tanggung jawab KomITe nomInasI Dan remunerasI Tahun 2017
sepanjang tahun 2018, Komite nominasi telah
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara
lain menyampaikan usulan nominasi calon Direksi dari
internal Perseroan dan usulan penyesuaian remunerasi
untuk Direksi dan Dewan Komisaris
- Policies and criteria required in the nominating
process.
- Policies on performance evaluation for the boD
and/or the boC’s members
- assisting the board of Commissioners to assess the
performance of the boD and/or the boC’s members
based on benchmarks that have been prepared.
- Providing recommendations to the board of
Commissioners regarding the capacity building
program for the boD and/or the boC members.
- Providing nominees who are qualified as the Board
of Directors and/or the board of Commissioners’
members to the board of Commissioners to be
submitted to the asGm.
- Providing recommendation to board of
Commissioners on:
- Remuneration structure
- Remuneration Policy
- amount
- to help the board of Commissioners in evaluating
performance with suitability of individual
remuneration of board of directors and/or board of
Commissioners members.
ImPlemenTaTIon of 2017 nomInaTIon anD remuneraTIon CommITTee DuTIes anD resPonsIbIlITIes
throughout 2018, nomination Committee had
implemented duty and responsibility and proposed
recommendation board of Directors candidate
nomination from the Company’s internal candidate
and remuneration adjustment recommendation for the
board of Directors and board of Commissioners.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 229
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
mengenai struktur, kebijakan, dan besaran
remunerasi Direksi dan Komisaris tahun 2018, yang
kemudian ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- menyampaikan kepada Dewan Komisaris standar
remunerasi perusahaan dibandingkan industry.
- memberikan masukan kepada Dewan Komisaris
atas pemberian remunerasi kepada Direksi dan
Komisaris yang berbasis pencapaian kinerja
sebelumnya
- menyusun board manual remunerasi dan nominasi.
Independensi Komite nominasi dan remunerasiterkait independensi Komite nominasi, Perseroan telah
mengikuti Peraturan ojK nomor 34/PojK.04/2014
tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite nominasi
dan Remunerasi.
Komite nominasi menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya secara profesional dan independen, tanpa
campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pernyataan tentang Independensi Komite nominasinomination Committee’s statement of Independence
aspekaspect
Drs.Ec. hadiri, m.m.Prof. Dr. heru Kurnianto
tjahjono
tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan DireksiNot having any financial affiliation with the Board of Commissioners and board of Directors
√ √
tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di PhaprosNot having shares ownership affiliation at Phapros
√ √
tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite auditnot having any family relationship with the board of Commissioners, Directors and / or fellow members of the audit Committee
√ √
tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintahNot serve on the board of political parties, government officials
√ √
- Providing recommendation to the board of
Commissioners on the board of Directors and board
of Commissioners remuneration policy and amount in
2018 to be stipulated by the board of Commissioners.
- Deliver to the board of Commissioners the company’s
remuneration standards compared to the industry.
- Providing recommendation to the board of
Commissioners for succession of potential
candidates to be Director in the Company.
- Compile a manual board of remuneration and
nominations
nomination and remuneration Committee IndependencyIn the context of nomination Committee’s independency,
the Company has complied with ojK Regulation no.
34/PojK.04/2014 dated December 8, 2014 regarding
nomination and Remuneration Committee.
the nomination Committee exercises its duty and
responsibility professionally and independently without
intervention from any party which may vioalate the Law.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT230
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
frekuensi dan Tingkat Kehadiran rapat Komite remunerasi
selama tahun 2018, Komite Remunerasi telah
melaksanakan 12 rapat dengan tingkat kehadiran
sebagai berikut:
nonamaname
jabatanPosition
jumlah Rapattotal meetings
Kehadiranattendance
% Persentase% Persentase
1 Prof. dr. h. fasli jalal, Ph.D., spGK KetuaChairman
12 9 75%
2 Drs.Ec. hadiri, m.m., anggotamember
12 5 42%
3 Prof. Dr. heru Kurnianto tjahjono anggotamember
12 11 97%
Program Pelatihan Komite manajemen risikosepanjang tahun 2018, anggota Komite manajemen
nominasi dan Remunerasi tidak mengikuti pelatihan
dan pendidikan.
KebIjaKan suKsesI DIreKsI
Pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perseroan
dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme
dan tatakelola Perusahaan yang baik [GCG]. sebagai
perusahaan terbuka, kebijakan Perseroan mengacu
pada anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan
otoritas jasa Keuangan no.33/PojK.04/2016 tentang
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik.
Pengangkatan para anggota Direksi Perseroan oleh
RuPs diambil dari calon yang diajukan olehpemegang
saham seri a Dwiwarna. PER-03/mbu/02/2015
tentang Persyaratan, tata Cara Pengangkatan, dan
nomination and remuneration Committee meeting frequency and attendance levelthroughout 2018, nomination and Remuneration
Committee held 12 meetings with attendance level, as
follows:
nomination and remuneration Committee Training Programnomination and Remuneration Committee training
Program throughout 2018, the nomination Committee
member did not participate in training and education
program.
boarD of DIreCTors suCCessIon PolICyappointment and dismissal of the board of Directors
of the Company is based on the principles of
professionalism and Good Corporate Governance
[GCG]. as a public company, the Company’s policy refers
to the Company’s articles of association and financial
services authority Regulation no.33 / PojK.04 / 2016
concerning Directors and Commissioners of Issuers or
Public Companies.
appointment of members of the board of Directors of
the Company by the Gms is taken from the candidates
submitted by the shareholder. PER-03/mbu/02/2015
regarding Requirements, Procedure of appointment
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 231
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Pemberhentian anggota Direksi badan usaha milik
negara, sumber bakal calon Direksi berasal dari:
1. Direksi bumn;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas bumn;
3. talenta bumn yang diusulkan melalui Dewan
Komisaris, terdiri atas:
a. Pejabat satu tingkat dibawah Direksi atau
pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
b. Direksi anak perusahaan bumn/Perusahaan
patungan bumn;
4. talenta Kementerian bumn;
5. sumber lain yang terdiri dari:
a. Pejabat bumn lain; dan
b. sumber lainnya.
bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon
anggota Direksi harus memenuhi persyaratan formal
dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam PER-
03/mbu/02/2015 tersebut diatas dan telah lulus uji
Kelayakan dan Kepatutan yang dilaksanakan oleh
lembaga profesional. bakal calon yang akan diajukan
dalam RuPs tersebut dievaluasi oleh tim yang dibentuk
oleh menteri bumn dengan melibatkan Komisaris
utama atau Ketua Komite nominasi Dewan Komisaris.
RuPs dapat memberhentikan anggota Direksi yang
tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota
Direksi, yaitu antara lain jika yang bersangkutan
melakukan tindakan yang merugikan Perseroan
atau sebab lainnya yang dinilai tepat oleh RuPs.
Keputusan pemberhentian termaksud diambil setelah
yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri,
kecuali yang bersangkutan tidak berkeberatan atas
pemberhentian tersebut.
and Dismissal of members of the board of Directors
of state-owned Enterprises, prospective source the
board of Directors is from:
1. board of Directors of soEs;
2. board of Commissioners/supervisory baord of
soEs;
3. talent from soEs proposed through the board of
Commissioners, consisting of:
a. Officials of one level below the Board of
Directors or officials with special achievements;
b. board of Directors of a soEs/ joint venture;
4. talent of the ministry of soEs;
5. other sources consist of:
a. Other SOEs Officials; and
b. other sources.
the eligible candidate for board of Directors member
shall fullfill the formal requirements and other
requirements set forth in PER-03/mbu/02/2015 above
and have passed the feasibility and Compliance test
carried out by professional bodies. the candidates
to be submitted in the Gms are evaluated by a team
established by the minister of soEs by involving
the President Commissioner or the Chairman of the
nomination Committee of the board of Commissioners..
the Gms may terminate members of the board of
Directors who no longer meet the requirements as a
member of the board of Directors, for example if the
person concerned undertakes actions that harm the
Company or any other reasons deemed appropriate
by the Gms. the termination decision shall be taken
after the person has the opportunity to defend himself,
unless the person concerned does not object to the
termination.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT232
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri
dari jabatannya dengan memberitahukan secara
tertulis kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan
anggota Direksi lainnya, yang ditindaklanjuti dengan
penyelenggaraan RuPs dalam jangka waktu 60 (enam
puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran
diri tersebut. anggota Direksi yang mengundurkan
diri tetap dimintakan pertanggungjawabannya
sejak pengangkatan sampai dengan disetujuinya
pengunduran diri tersebut.
a member of the board of Directors shall be entitled to
withdraw from his position by notifying him in person
written to the Company. board of Commissioners and
other members of the board of Directors, followed
up with the holding of the Gms within 60 (sixty) days
after receipt of the letter of resignation. the resigning
member of the board of Directors shall remain held
accountable from the date of appointment until the
approval of the resignation.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 233
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
KomITe manajemen rIsIKoRIsK manaGEmEnt CommIttEE
Perseroan berkomitmen untuk menerapkan GCG secara
konsisten yang dijiwai dengan Kode Etik Perseroan.
untuk mendorong agar Perusahaan dikelola sesuai
dengan prinsip-prinsip GCG, maka Dewan Komisaris
membentuk Komite manajemen Risiko. Komite ini
bekerja secara profesional, independen dan secara
kolektif membantu Dewan Komisaris melaksanakan
tugas dan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat
kepada Direksi dan manajemen Perseroan. Komite
mempunyai tugas utama yakni untuk memantau
dan memastikan diterapkannya prinsip, fungsi dan
pelaksanaan yang berhubungan dengan kebijakan atas
pengelolaan manajemen Risiko Perseroan.
Komite manajemen Risiko telah menyusun Piagam
Komite manajemen Risiko yang dimutakhirkan dan
disahkan terakhir oleh Dewan Komisaris pada tanggal
21 juli 2016
susunan Keanggotaan Komite RisikoRisk Committee membership Composition
namaname
jabatanPosition
sK Pengangkatanappointment Decree
m. yana aditya KetuaChairman
sK nomor 03/sK.Kom/Ph/I/18 tanggal 15 januari 2018sK nomor 03/sK.Kom/Ph/I/18 date 15 january 2018
haryajid Pamelan, s.E. anggotamember
sK nomor 03/sK.Kom/Ph/I/18 tanggal 15 januari 2018sK nomor 03/sK.Kom/Ph/I/18 date 15 january 2018
Gita Indriati anggotamember
sK nomor 03/sK.Kom/Ph/I/18 tanggal 15 januari 2018sK nomor 03/sK.Kom/Ph/I/18 date 15 january 2018
the Company is committed to implement GCG
consistently inspired by Code of Conducts. to ensure
that the Company is managed in accordance with GCG
principles, the board of Commissioners has established
Risk management Committee. the Committee works
professionally, independently and collectively helps the
board of Commissioners to carry out supervisory duty
and function as well as providing advise to the board of
Directors and management. the Committee also has
main duty to supervise and ensure implementation of
set of principles, function and practice related with Risk
management policy in the Company.
Risk management Committee has prepared Risk
management Committee Charter that the latest is
updated and signed by the board of Commissioners
on july 21, 2016
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT234
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
ProfIl KomITe manajemen rIsIKoharyajid Pamelan, s.e.
anggota Komite risiko
Lahir di jakarta, 24 juni 1969
warga negara Indonesia
beliau menjabat sebagai anggota Komite nominasi
Pt Phapros, tbk. sejak 1 november 2015. meraih
gelar master di bidang manajemen Keuangan dari
Universitas Mercu Buana, Jakarta, dan sertifikat profesi
untuk beragam spesialisasi, termasuk manajemen
Risiko, beliau meniti karir panjang di Pasar modal
dan menjabat sebagai Presiden Direktur pada Capital
bridge Indonesia [2010–sekarang]. selain itu, beliau
juga masih dan pernah menjabat sebagai advisor
Capital bridge adv [2011–2015], Ketua Lembaga
Sertifikasi Profesi Pasar Modal [2014–sekarang], dan
Komite haircut KPEI [2010–2015]..
Tatak Prapti ujiati, s.h., m.sosdev.
anggota Komite risiko
Lahir di jakarta, 27 september 1971
warga negara Indonesia
beliau terpilih menjadi anggota Komite Risiko Phapros
pada 1 november 2015. meraih gelar sarjana hukum
dari universitas Gadjah mada, yogyakarta [1998]
dan master di bidang studi Pembangunan sosial dari
ateneode manila university [2002], beliau banyak
berkecimpung sebagai peneliti sosial dan konsultan
di bidang sosial, hukum, dan good governance. saat
ini, beliau menjabat sebagai advocacy & Campaign
Director [untuk Indonesia] pada save the Children
International.
ProfIle of rIsK managemenT CommITTeeharyajid Pamelan, s.e.
member of risk Committee
born in jakarta, 24 june 1969
Indonesian Citizen
he was appointed as the member of Phapros’ Risk
Committee in 1 november 2010. Earned a master
Degree in financial management from mercu buana
University, Jakarta, and professional certificates for
various of specialties, including Risk management,
he pursued his career in Capital markets dan has
been serving as President Director at Capital bridge
Indonesia (2010-present ). In addition, he also serves
and has served as advisor Capital bridge adv (201-
2015), Chairman of the Capital market Professional
Certification (2014-present), and the Committee
haircut KPEI (2010-2015).
Tatak Prapti ujiati, s.h., m.sosdev.
member of risk Committee
born in jakarta, september 27, 1971
Indonesian citizens
he was selected as a member of the Phapros Risk
Committee on november 1, 2015. he holds a
bachelor of Laws degree from Gadjah mada university,
yogyakarta [1998] and a masters in social Development
studies from ateneode manila university [2002], many
of whom are social researchers and consultants in the
field social, legal, and good governance. Currently,
he serves as the advocacy & Campaign Director [for
Indonesia] at save the Children International.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 235
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
InDePenDensI KomITe manajemen rIsIKo
saat ini lebih dari 50% dari anggota Komite manajemen
Risiko merupakan pihak independen dan eksternal
Perseroan.
Pernyataan tentang Independensi Komite RisikoRisk Committee’s statement of Independence
aspekaspek
haryajid Pamelan, s.E.tatak Prapti ujiati, s.h.,
m.sosdev.
tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan DireksiNot having any financial affiliation with the Board of Commissioners and board of Directors
√ √
tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di PhaprosNot having shares ownership affiliation at Phapros
√ √
tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite audittidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite nominasi
√ √
tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintahNot serve on the board of political parties, government officials
√ √
Tugas Dan Tanggung jawab KomITe manajemen rIsIKo
Komite Risiko menjalankan tugas, wewenang dan
tanggung jawab sesuai yang ditetapkan dalam Piagam
Komite Risiko yakni antara lain sebagai berikut:
- membantu Dewan Komisaris untuk memastikan
efektivitas pelaksanaan GCG.
- membantu Dewan Komisaris Dewan Komisaris untuk
memastikan efektivitas pelaksanaan manajemen
Risiko.
- membantu Dewan Komisaris untuk melakukan
penelaahan investasi perusahaan agar dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien.
InDePenDenCy of rIsK managemenT CommITTee
Currently, more than 50% of Risk management
Committee members are independent and external
parties.
DuTy anD resPonsIbIlITy of rIsK managemenT CommITTee
Risk management Committee carries out duty, authority
and responsibility as stipulated in Risk Committee
Charter, as follows:
- to help the board of Commissioners to ensure
effectiveness of GCG implementation.
- to help the board of Commissioners to ensure
effectiveness of Risk management implementation.
- to help the board of Commissioners reviewing
investment of the Company and have effective and
efficient execution.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT236
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
- Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan
perhatian Dewan Komisaris, serta tugas-tugas
Dewan Komisaris lainnya.
PelaKsanaan Tugas Dan Tanggung jawab KomITe manajemen rIsIKo Tahun 2018
Pada tahun 2018, Komite manajemen Risiko telah
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk me-
review dan memberikan rekomendasi kepada Dewan
Komisaris, antara lain:
- Melakukan analisis atas profil risiko perusahaan dan
melaporkan kepada Dewan Komisaris.
- melakukan analisis risiko atas investasi dan
realokasinya yang bernilai materiil dan memberikan
rekomendasinya kepada Dewan Komisaris
- menyusun board manual Risiko
freKuensI Dan TIngKaT KehaDIran raPaT KomITe manajemen rIsIKo
selama tahun 2018, Komite manajemen Risiko telah
melaksanakan sembilan kali rapat dengan tingkat
kehadiran sebagai berikut:
no namaname
jabatanPosition
jumlah Rapattotal meetings
Kehadiranattendance
% Persentase% Persentase
1 m. yana aditya KetuaChairman 12 9 75%
2 haryajid Pamelan, s.E. anggotamember 12 5 46%
3 tatak Prapti ujiati, s.h., m.sosdev. anggotamember 12 6 50%
- to identify several issues requiring board of
Commissioners concern as well as other duties of
the board of Commissioners.
rIsK managemenT CommITTee DuTy anD resPonsIbIlITy ImPlemenTaTIon 2018
In 2018, Risk management Committee carried
out duty and responsibility to review and provide
recommendation to the board of Commissioners, as
follows
- Conduct an analysis of the company’s risk profile
and report to the board of Commissioners.
- Conduct a risk analysis of investment and its
realization that is of material value and provides its
recommendations to the board of Commissioners
- Compile the Risk manual board
rIsK managemenT CommITTee meeTIng freQuenCy anD aTTenDanCe
throughout 2018, Risk management Committee held
eleven meetings with attendance level as follows:
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 237
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Program PelaTIhan KomITe manajemen rIsIKo
sepanjang tahun 2018, anggota Komite manajemen
Risiko tidak mengikuti pelatihan dan pendidikan.
rIsK managemenT CommITTee TraInIng Program
throughout 2018, Risk management Committee
members did not participate in training and education
program.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT238
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
seKreTarIs PerusahaanCoRPoRatE sECREtaRy
sekretaris Perusahaan adalah organ Pendukung
Perusahaan yang berfungsi sebagai Pejabat
Penghubung antara perusahaan dengan pihak-pihak
yang berkepentingan [stakeholders] dalam memberikan
informasi yang berhubungan dengan perusahaan
serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku [Compliance Officer]. Ketentuan mengenai
pembentukan sekretaris Perusahaan mengacu pada
Peraturan nomor Ix.I.4, Lampiran Peraturan bapepam
nomor Kep- 63/Pm/1996 tanggal 17 januari 1996,
tentang Pembentukan sekretaris Perusahaan.
fungsi sekretaris Perusahaan mencakup tugas-tugas
kesekretariatan Perseroan, hubungan investor dan
masyarakat, legal dan penegakan kepatuhan terhadap
regulasi, baik menyangkut keindustrian maupun pasar
modal, serta ketentuan tatakelola Perusahaan yang
baik [GCG].
sTruKTur seKreTarIs Perusahaan
Corporate secretary is a Corporate supporting organ
that serves as a Liaison Officer between a company
and interested parties (stakeholders) in providing
information related to the company and ensuring the
company’s compliance towards the applicable rules
and regulations (Compliance Officer). The provisions
concerning the establishment of the Corporate
secretary refer to the Regulation number Ix.I.4, annex
to the bapepam Regulation number Kep-63/Pm/1996
Dated 17 january 1996, on the Establishment of the
Corporate secretary.
the functions of the Corporate secretary include
corporate secretarial duties, investor and public
relations, legal and enforcement of compliance with
regulations concerning both the industry in which the
company belongs and the capital markets, and the
provision of Good Corporate Governance (GCG)..
CorPoraTe seCreTary sTruCTure
struktur organisasiCorsec PT Phapros Tbk
DIRut
Corporate secretary
Corporate Communication CsR Legal CGC &ERm
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 239
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
sekretaris Perusahaan diangkat berdasarkan keputusan
Direksi. Dalam struktur organisasi Perseroan, sekretaris
Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada
Direktur utama.
ProfIl seKreTarIs Perusahaan
Zahmilia akbar
sekretaris Perusahaan
Lahir di manado, 6 januari 1988
warga negara Indonesia
Zahmilia akbar memperoleh gelar sarjana farmasi
serta profesi apoteker dari universitas Gadjah mada,
yogyakarta (2009), kemudian memperoleh gelar
master of science dari universitas yang sama di bidang
magister manajemen farmasi Industri pada tahun 2011.
sebelum menjabat sebagai sekretaris Perusahaan, ia
menduduki berbagai posisi di Pt Phapros, tbk., seperti
spesialis Pengembangan dan Evaluasi Produk baru
(2012) serta asisten manajer Perencanaan dan strategi
Perusahaan (2016-2018).
sekretaris Perusahaan berdomisili di jakarta.
Tugas Dan Tanggung jawab seKreTarIs Perusahaan
tugas dan tanggung jawab sekretaris Perusahaan
telah disesuaikan dengan Peraturan ojK nomor 35/
PojK.04/2014, sebagai berikut:
- mengikuti perkembangan Pasar modal, khususnya
peraturan yang berlaku di bidang Pasar modal.
Corporate secretary appointed by the board’s decision.
In the organizational structure of the Company, the
Corporate secretary is directly responsible to the
Director.
CorPoraTe seCreTary ProfIle
Zahmilia akbar
Corporate secretary
born in surabaya, 22 july 1974
Indonesian Citizen
he has been obtained a bachelor of Pharmacy and
Pharmacist profession from Gadjah mada university,
yogyakarta (2009), then obtained a master of science
degree from the same university in the field of Master
of Industrial Pharmacy management in 2011. before
serving as Corporate secretary, he held various
positions in Pt Phapros, tbk., such as the new Product
Development and Evaluation specialist (2012) and
assistant manager of Planning and Corporate strategy
(2016-2018).
Corporate secretary is domiciled in jakarta.
DuTy anD resPonsIbIlITy of CorPoraTe seCreTary
Duty and Responsibility of Corporate secretary
Duty and Responsibility of Corporate secretary have
complied with ojK Regulation no. 35/PojK.04/2014,
as follows::
- Keep abreast of the developments in the Capital
market, especially the regulations that apply in the
Capital market.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT240
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
- memberikan pelayanan kepada masyarakat atas
setiap informasi yang dibutuhkan pemodal, yang
terkait dengan kondisi Emiten atau Perusahaan
Publik.
- memberikan masukan kepada Direksi Emiten atau
Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan
undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang
Pasar modal dan Peraturan Pelaksanaannya.
- sebagai penghubung atau contact person antara
Perusahaan Publik dengan otoritas jasa Keuangan
[ojK, dahulu bapepam-LK] dan masyarakat.
- memberikan informasi yang tepat dan sesuai
mengenai kondisi Perseroan kepada stakeholders.
- menjaga dan membina hubungan baik dengan
pemangku kepentingan, baik secara langsung
maupun melalui media komunikasi tertentu.
- memberikan interpretasi mengenai penerapan dari
ketentuan dan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- mengkoordinasi upaya terkait kepatuhan Perseroan
terhadap ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk pelaporannya.
- mengikuti dan memahami peraturan-peraturan
yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan
dan Pasar modal.
- mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan
terkait hal hal yang harus mendapatkan keputusan
Direksi berkenaan dengan pengelolaan Perseroan.
- mengelola rapat-rapat Direksi dan rapat gabungan
Direksi dan Komisaris, termasuk menyiapkan dan
mendokumentasikan agenda dan risalah rapat.
- menindaklanjuti setiap keputusan Direksi dengan
jalan mencatat setiap keputusan yang dihasilkan
dalam rapat Direksi dan memantau serta mengecek
tindak lanjut hasil rapat.
- mengelola Daftar Pemegang saham dan Daftar
Khusus.
- Providing services to the community for any
information needed by investors, which is related to
the condition of the Issuer or Public Company.
- Provide input to the Directors of Issuers or Public
Companies to comply with the provisions of Law
number 8 of 1995 concerning Capital markets and
their Implementation Regulations.
- as a liaison or contact person between a Public
Company and the financial services authority
[ojK, formerly bapepam-LK] and the public.
- Provide appropriate and appropriate information
regarding the condition of the Company to
stakeholders.
- maintain and foster good relations with stakeholders,
both directly and through certain communication
media.
- Provides interpretation of the application of the
provisions and legislation relating to the Company’s
business activities.
- Coordinating efforts related to the Company’s
compliance with applicable laws and regulations,
including reporting.
- following and understanding the regulations
relating to the Company’s business activities and
the Capital market.
- Preparing materials needed related to matters that
must obtain a decision of the board of Directors
regarding the management of the Company.
- managing Directors’ meetings and joint meetings of
Directors and Commissioners, including preparing
and documenting meeting agendas and minutes.
- following up on the decisions of the board of
Directors by recording every decision made at the
board of Directors meeting and monitoring and
checking the follow-up of the results of the meeting.
- manage the Register of shareholders and special
Lists.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 241
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
- mengkoordinasikan penyiapan dan pendistribusian
laporan kepada Pemegang saham.
- memberi masukan kepada Direksi mengenai hal-hal
yang menjadi perhatian Pemegang saham.
- bertanggung jawab atas penyelenggaraan RuPs.
- melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya secara berkala kepada Direktur utama.
- menyelengarakan kegiatan Perseroan dalam rangka
meningkatkan citra Perseroan.
- mengelola kegiatan CsR Perseroan.
realIsasI PelaKsanaan fungsI Dan Tugas seKreTarIs Perusahaan
selama tahun 2018 fungsi dan tugas sekretaris
Perusahaan yang telah dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
no aktivitasKeteranganInformation
activity
1 menghadiri dan menyusun Risalah Rapat Direksi
12 kali/ timeattend and prepare boD minutes of meeting
2 menghadiri rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi serta menyiapkan materi rapat
12 kali/ timeattending boC and boD joint meeting and preparing meeting agenda
3 menyelenggarakan konferensi pers
2 kali/ time organize press conference
4 mengeluarkan Press Release 11 kali/ time Published Press Release
5 menyampaikan keterbukaan informasi dan pelaporan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan.
41Delivering information disclosure and reporting as a form of regulatory compliance.
6 mengkoordinasikan penyusunan Laporan tahunan tahun buku 2017
maret/ march 2018Coordinate the preparation of the financial year 2017 Annual Report
7 mengkoordinasikan pelaksanaan RuPs tahunan tahun buku 2017
26 april 2018Coordinate the implementation of the annual meeting 2017 annual Report
- Coordinate the preparation and distribution of
reports to shareholders.
- Giving input to the board of Directors regarding
matters of concern to shareholders.
- Responsible for organizing the Gms.
- Report the implementation of tasks and
responsibilities periodically to the President Director.
- Conducting the Company’s activities in order to
improve the Company’s image.
- manage the Company’s CsR activities.
realIZaTIon of CorPoraTe seCreTary funCTIon anD DuTy ImPlemenTaTIon
throughout 2018, Corporate secretary duty and
function realization is as follows::
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT242
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
PelaTIhan Dan Pengembangan seKreTarIs Perusahaan
Dalam rangka peningkatan kemampuan dan kapabilitas
sekretaris Perusahaan, selama tahun 2018 sekretaris
Perusahaan mengikuti pelatihan atau pendidikan serta
seminar yang diselenggarakan oleh pihak Eksternal,
sebagai berikut:
noPelatihan & Pengembangan
training & Developmenttanggal
DatePenyelenggara
organizer
1 Risk based RKaPRisk based RKaP
17 – 19 januari 2018 Pt. wisma Inti manajemen
2 membedah aspek hukum merger, akuisisiDissecting the Legal aspects of mergers, acquisitions
20 februari 2018 hukum on Line
3 Design CsR ProgramDesign CsR Program
22 – 23 februari 2018 Pt Genta Ilmu Idea
4 Edukasi Kesehatan tema hIVhIV theme health Education
06 maret 2018 Puskesmas ngemplak simongan
5 media Internal : the fundamental Roles PRInternal media: the fundamental Roles of PR
14 – 16 mei 2018 London school academy
6 sistem jaminan halalhalal assurance system
14 – 15 mei 2018 Indonesian halal training
7 Internal auditor smK3Internal auditor smK3
10 – 12 juli 2018 Pt. Liets Inspire Indonesia
8 teknik Penyusunan Dok. Propper hijauDocument Drafting techniques. Green Propper
08 – 09 agustus 2018 Pt. Interdev Prakarsa
9 bim. teknis Pengelolaan arsip Dinamisbim. technical management of Dynamic archives
17 – 19 oktober 2018 arsip nasional Republik Indonesia
10 Risk management berdasar Iso 31000:2018Risk management based on Iso 31000:2018
29 november 2018 Kawan Lama
selama periode januari – Desember 2018, sekretaris
Perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya telah
melakukan keterbukaan informasi kepada otoritas
(bursa Efek Indonesia dan otoritas jasa Keuangan)
sebagai berikut:
CorPoraTe seCreTary TraInIng anD DeveloPmenT
In order to increase capacity and capabilities of the
Corporate secretary, during 2017 the Company
secretary or educational training and seminars
organized by external parties, as follows:
During january – December 2018 period, Corporate
secretary has published information disclosure to
the authorized body (Indonesia stock Exchange and
financial service authority), as follows:
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 243
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Pelaporan saham (nomor surat)Pelaporan saham (nomor surat)
judul Informasijudul Informasi
tanggaltanggal
mediamedia
126/Div/DIRut/VIII/2018Penyampaian bukti Iklan LainnyaPenyampaian bukti Iklan Lainnya
24 agt 2018bisnis Indonesia, website Perseroan
136a/Div/DIRut/VIII/2018transaksi materialtransaksi material
31 agt2018 -
167a/Div/DIRut/x/2018Penyampaian bukti Iklan LainnyaPenyampaian bukti Iklan Lainnya
01 okt 2018bisnis Indonesia, website Perseroan
167/Div/DIRut/x/2018
Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik Pembelian sahamKeterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik Pembelian saham
10 okt 2018 -
093/Lap/DIRut-s/xII/18 (rev.01)
Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik Pembelian saham (KoREKsI)Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik Pembelian saham (KoREKsI)
06 Des 2018 -
093a/Lap/DIRut-s/xII/18Penyampaian bukti Iklan LainnyaPenyampaian bukti Iklan Lainnya
04 Des 2018bisnis Indonesia, website Perseroan
093/Lap/DIRut-s/xII/18
Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik Pembelian sahamKeterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik Pembelian saham
04 Des 2018 -
Pelaporan RuPs (no surat) Pelaporan RuPs (no surat)
judul Informasijudul Informasi
tanggaltanggal
mediamedia
030/Div/DIRut/III/2018
Penyampaian agenda Rapat umum Pemegang saham tahunanPenyampaian agenda Rapat umum Pemegang saham tahunan
31 jul 2018 -
037/DIV/DIRut/III/2018
Pemberitahuan Rencana Rapat umum Pemegang saham tahunanPemberitahuan Rencana Rapat umum Pemegang saham tahunan
31 jul 2018 -
037a/DIV/DIRut/III/2018
Penyampaian bukti Iklan Pemberitahuan RuPsPenyampaian bukti Iklan Pemberitahuan RuPs
20 mar 2018bisnis Indonesia, suara merdeka
046/DIV/DIRut/IV/2018
Panggilan Rapat umum Pemegang saham tahunanPanggilan Rapat umum Pemegang saham tahunan
31 jul 2018 -
046a/DIV/DIRut/IV/2018
Penyampaian bukti Iklan Panggilan RuPsPenyampaian bukti Iklan Panggilan RuPs
4 apr 2018bisnis Indonesia, suara merdeka
055/DIV/DIRut/IV/2018Penyampaian bukti Iklan hasil RuPsPenyampaian bukti Iklan hasil RuPs
30 apr 2018bisnis Indonesia, suara merdeka
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT244
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Pelaporan RuPs (no surat) Pelaporan RuPs (no surat)
judul Informasijudul Informasi
tanggaltanggal
mediamedia
001/s.Pmb/Cs-s/V/18
hasil Rapat umum Para Pemegang saham tahunanhasil Rapat umum Para Pemegang saham tahunan
31 jul 2018 -
096/Div/DIRut-s/xII/18
hasil Rapat umum Para Pemegang saham Luar biasahasil Rapat umum Para Pemegang saham Luar biasa
18 Des 2018 -
097/Div/DIRut/VII/2018
Penyampaian agenda Rapat umum Pemegang saham Luar biasaPenyampaian agenda Rapat umum Pemegang saham Luar biasa
1 agt 2018 -
099/Div/DIRut/VIII/2018
Penyampaian bukti Iklan Pemberitahuan RuPsPenyampaian bukti Iklan Pemberitahuan RuPs
1 agt 2018 bisnis Indonesia
099a/Div/DIRut/VIII/2018
Pemberitahuan Rencana Rapat umum Pemegang saham Luar biasaPemberitahuan Rencana Rapat umum Pemegang saham Luar biasa
1 agt 2018 -
109/Div/DIRut/VIII/2018
Penyampaian bukti Iklan Panggilan RuPsPenyampaian bukti Iklan Panggilan RuPs
16 agt 2018bisnis Indonesia, wesite Perseroan
109a/Div/DIRut/VIII/2018
Panggilan Rapat umum Pemegang saham Luar biasaPanggilan Rapat umum Pemegang saham Luar biasa
16 agt 2018 -
159aa/Div/DIRut/Ix/2018Penyampaian bukti Iklan hasil RuPsPenyampaian bukti Iklan hasil RuPs
12 sep 2018 bisnis Indonesia
158a/Div/DIRut/Ix/2018 (rev)
hasil Rapat umum Para Pemegang saham Luar biasa (KoREKsI)hasil Rapat umum Para Pemegang saham Luar biasa (KoREKsI)
11 okt 2018 -
081/s.Pmb/DIRut-s/x/2018/a
Pemberitahuan Rencana Rapat umum Pemegang saham Luar biasaPemberitahuan Rencana Rapat umum Pemegang saham Luar biasa
31 okt 2018 -
081/s.Pmb/DIRut-s/x/2018/aa
Penyampaian agenda Rapat umum Pemegang saham Luar biasaPenyampaian agenda Rapat umum Pemegang saham Luar biasa
31 okt 2018 -
082/s.Pr/DIRut-s/xI/2018
Penyampaian bukti Iklan Pemberitahuan RuPsPenyampaian bukti Iklan Pemberitahuan RuPs
6 nov 2018bisnis Indonesia, wesite Perseroan
081/s.Pmb/DIRut-s/x/2018/aaa
Penyampaian agenda Rapat umum Pemegang saham Luar biasaPenyampaian agenda Rapat umum Pemegang saham Luar biasa
19 nov 2018 -
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 245
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Pelaporan RuPs (no surat) Pelaporan RuPs (no surat)
judul Informasijudul Informasi
tanggaltanggal
mediamedia
087/s.Pmb/DIRut-s/xI/2018
Panggilan Rapat umum Pemegang saham Luar biasaPanggilan Rapat umum Pemegang saham Luar biasa
23 nov 2018 -
089/s.Pmb/DIRut-s/xI/2018
Penyampaian bukti Iklan Panggilan RuPsPenyampaian bukti Iklan Panggilan RuPs
21 nov 2018bisnis Indonesia, wesite Perseroan
095/Div/DIRut-s/xII/18Penyampaian bukti Iklan hasil RuPsPenyampaian bukti Iklan hasil RuPs
17 Des 2018bisnis Indonesia, wesite Perseroan
096/Div/DIRut-s/xII/18
hasil Rapat umum Para Pemegang saham Luar biasahasil Rapat umum Para Pemegang saham Luar biasa
18 Des 2018 -
Laporan Valas (no surat) Laporan Valas (no surat)
judul Informasijudul Informasi
tanggaltanggal
mediamedia
070/DIV.KEu.smg/IV/2016hutang Valas Lampiran 2hutang Valas Lampiran 2
08-04-2016
01-08-2018 -
069/DIV.KEu.smg/IV/2016hutang Valas Lampiran 1hutang Valas Lampiran 1
08-04-2016
01-08-2018 -
158a/DIV.KEu.smg/VI/2017hutang Valas Lampiran 2hutang Valas Lampiran 2
09-06-2017
01-08-2018 -
158/DIV.KEu.smg/VI/2017hutang Valas Lampiran 1hutang Valas Lampiran 1
09-06-2017
01-08-2018 -
272.DIV/KEu.smg/Ix/2016hutang Valas Lampiran 1hutang Valas Lampiran 1
09-09-2016
01-08-2018 -
320/DIV.KEu.smg/x/2016 hutang Valas Lampiran 1 10-10-2016
01-08-2018 -
Laporan Keuangan (no surat)Laporan Keuangan (no surat
judul Informasijudul Informasi
tanggaltanggal
mediamedia
159a/Div/DIRut/Ix/2018
Penyampaian bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan tengah tahunanPenyampaian bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan tengah tahunan
12 sep 2018 bisnis Indonesia
033a/DIV/aKt/VIII/2018
Penyampaian Laporan Keuangan InterimPenyampaian Laporan Keuangan Interim
12 sep 2018 bisnis Indonesia
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT246
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
LaPoRan KI LaInLaPoRan KI LaIn
judul Informasijudul Informasi
tanggaltanggal
mediamedia
100/Div/DIRut/VIII/2018Perubahan Corporate secretaryPerubahan Corporate secretary
2 agt 2018 -
33/s.Kom/VII/2018
Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik penilaian atas kinerja auditor eksternal periode tahun buku 2017 dan rekomendasiKeterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik penilaian atas kinerja auditor eksternal periode tahun buku 2017 dan rekomendasi
3 agt 2018 -
142/Div/DIRut/Ix/2018Perubahan Corporate secretaryPerubahan Corporate secretary
4 sep 2018 -
KeTerbuKaan InformasI, laPoran KePaTuhan Dan hubungan Dengan sTaKeholDers
selain Laporan wajib yang disampaikan ke pada
otoritas, perseroan juga mengeluarkan beberapa press
realease sebagai bentuk komunikasi kepada publik
sebagai berikut :
nojudul Release/tema Press Conference
Release title / theme of the Press Conferencetanggal
Date
1Phapros berhasil menangkan tender E-Catalogue senilai Rp 2 triliunPhapros successfully wins E-Catalog tender worth IDR 2 trillion
9 februari 2018
2seminar Kesehatan nasional: mencegah stunting, meningkatkan Daya saing bangsanational health seminar: Preventing stunting, Increasing nation’s Competitiveness
13 februari 2018
3
terapkan Prinsip Ekonomi hijau (Green Economy), Phapros hemat hingga Rp 1,3 miliar per tahunapply the Principles of Green Economy (Green Economy), Phapros save up to Rp. 1.3 billion per year
19 maret 2018
4Phapros bagikan Dividen sebesar Rp 87, 7 miliarPhapros Distributes a Dividend of Rp. 87.7 billion
26 april 2018
5
Dukung Kemajuan umKm, Phapros salurkan Rp 1,4 miliar Dana Kemitraan tahap I/2018support the advancement of msmEs, Phapros Distributes IDR 1.4 billion Phase I / 2018 Partnership fund
19 april 2018
6Implementasikan Green Chiller, Phapros mampu hemat Energi hingga 20 PersenImplement Green Chiller, Phapros Can be Energy saving up to 20 Percent
4 mei 2018
InformaTIon DIsClosure, ComPlIanCe rePorT anD relaTIonshIP wITh sTaKeholDers
In addition to the mandatory report submitted to the
authorities, the company also issued a number of press
reports as a form of communication to the public as
follows :
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 247
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
nojudul Release/tema Press Conference
Release title / theme of the Press Conferencetanggal
Date
7Phapros sediakan 1800 Paket sembako murah di bazaar Ramadhan 2018Phapros Provides 1800 Cheap food Packages in the 2018 Ramadhan bazaar
2 juni 2018
8Phapros Resmi akuisisi Pt Lucas DjajaPhapros Official Acquisition of PT Lucas Djaja
29 agustus 2018
9
Dukung Kemajuan umKm, Phapros salurkan Rp 1,2 miliar Dana Kemitraan tahap II/2018support the Progress of msmEs, Phapros Distributes Rp.1.2 billion of Partnership funds Phase II / 2018
10 september 2018
10Dukung Kemajuan umKm, Phapros beri Pelatihan Kewirausahaansupport the advancement of msmEs, Phapros Provides Entrepreneurship training
7 november 2018
11Phapros Resmi melantai di bursa Efek Indonesia (bEI)Phapros Officially Floors on the Indonesia Stock Exchange (IDX)
26 Desember 2018
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT248
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
saTuan Pengawasan InTernIntERnaL auDIt unIt
satuan Pengawasan Intern [sPI] merupakan bagian dari
organisasi perusahaan yang memiliki peranan penting
dalam perkembangan perusahaan yaitu bertugas dan
bertanggung jawab untuk memberikan pendapat
profesional dan independen kepada Direktur utama
mengenai kegiatan atau operasional perusahaan.
Dasar huKum PembenTuKan unIT auDIT InTernal
Guna memastikan operasional perusahaan berjalan
sesuai dengan Prosedur standar operasi [soP],
diperlukan fungsi pengawasan internal yang bekerja
secara independen membantu Direktur utama dalam
pengawasan dan pengendalian. fungsi Pengawasan
Internal di Phapros dilaksanakan oleh satuan
Pengawasan Intern [sPI].
Di Phapros, pembentukan dan keberadaan sPI
didasarkan pada:
- undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang
badan usaha milik negara [bumn].
- Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 1998 tanggal
17 januari 1998 tentang Perusahaan Perseroan,
tercantum pada bab III satuan Pengawasan Intern;
Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30.
- Peraturan menteri bumn nomor PER-01/mbu/2011
tanggal 1 agustus 2011 tentang Penerapan tata
Kelola Perusahaan yang baik [Good Corporate
Governance] pada badan usaha milik negara
[bumn].
- Keputusan Ketua badan Pengawas Pasar modal
dan Lembaga Keuangan nomor Kep-496/bL/2008
tanggal 28 november 2008 tentang Pedoman
Penyusunan Piagam unit audit Internal.
Internal audit unit (sPI) is part of the Company’s
structure in the organization with important role in
the Company’s development who is in charge and
responsible to give professional and independent
opinion to the President Director regarding Company’s
activity or operation..
InTernal auDIT unIT esTablIshmenT legal frameworK
to ensure the company’s operations run in accordance
with the standard operating Procedures (soP), internal
control functions that operate independently assisting
the President Director in carrying out its monitoring
and controlling duties are required. In Phapros, internal
control functions are carried out by the Internal audit
unit (Iau)..
In Phapros, the Iau’s formation and presence are based
on:
- Law number 19 year 2003 on the state-owned
Enterprises (soEs).
- Government Regulation number 12 year 1998
Dated on 17 january 1998 on Limited Liability
Company, listed in Chapter III Internal audit; article
28, article 29, and article 30.
- minister of soEs Regulation number PER-01/
mbu/2011 dated on 1 august 2011 on the
Implementation of Good Corporate Governance
(GCG) in the state-owned Enterprises (soEs).
- the Chairman of the Capital market supervisory
agency and financial Institution’s Decree number
Kep-496/bL/2008 dated on 28 november 2008
regarding the Guidelines for the Preparation of
Internal audit Charter.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 249
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
- s.K. Dewan Komisaris nomor 18/sK.Kom-Ph/
VII/2014 tanggal 4 juli 2014 tentang struktur
organisasi Pt Phapros, tbk.
sTruKTur InTernal auDITsPI dipimpin oleh seorang kepala yang disebut
Kepala satuan Pengawasan Intern yang diangkat dan
diberhentikan oleh Direktur utama dengan persetujuan
Dewan Komisaris. secara struktural bertanggung jawab
kepada Direktur utama dan mempunyai hubungan
fungsional dengan Komite audit. Kepala sPI wajib
menyampaikan Laporan hasil Pemeriksaan (LhP)
kepada Direktur utama.
ProfIl KePala InTernal auDIT
Drs. riza efendi, apt., PIa
manajer sPI
Lahir di tegal, 21 maret 1969
warga negara Indonesia
menjabat manajer satuan Pengawas Intern [sPI]
Phapros sejak 1 april 2014, Riza Efendi meraih gelar
sarjana farmasi dan Profesi apoteker dari universitas
Gadjah mada, yogyakarta, pada 1994. beliau mendapat
sertifikat Profesional Internal Audit [PIA] dari Pusat
Pengembangan akuntansi dan Keuangan [PPa&K],
pada 2014. beliau memulai karirnya di Phapros sebagai
staf Penelitian & Pengembangan [1996–1998]. sebelum
menjabat sebagai manajer sPI, beliau menjabat
sebagai asisten manajer Gudang barang jadi [2007],
asisten manajer sPI [2007–2009], dan asisten manajer
manajemen Risiko [2009–2014].
- the board of Commissioners’ Decree number
18/ sK.Kom-Ph/VII/2014 dated on 4 july 2014
regarding organization structure of Pt Phapros,
tbk
InTernal auDIT sTruCTuresPI is supervised by a Chief known as Internal audit
unit head who is appointed and discharged by
President Director with approval from the board of
Commissioners. structurally, he is reported to the
President Director with functional relationship with
audit Committee. head of sPI is regulated to submit
audit Report to President Director.
Profile of Internal Audit Head
InTernal auDIT manager
Drs. riza efendi, apt., PIa
manajer sPI
born in tegal, 21 march 1969
Indonesian Citizen
has been serving as Phapros’ Internal audit unit
(Iau) manager since 1 april 2014, Riza Efendi earned
a first degree and a professional degree in Pharmacy
(apoteker) from Gadjah mada university, yogyakarta.
He received a certificate of Internal Audit Professionals
(IaP) from the Pusat Pengembangan akuntansi dan
Keuangan (PPa&K), in 2014. he started his career at
Phapros as Research & Development staff (1996-1998).
Prior to serving as the Iau manager, he held a position
of finished Products warehouse assistant manager
(2007), Iau assistant manager (2007-2009), and Risk
management assistant manager (2006-2014).
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT250
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
PIagam InTernal auDIT
Piagam audit Internal merupakan dokumen tertulis
yang memuat tujuan, wewenang serta tanggung
jawab dari satuan Pengawasan Intern [sPI] yang
menggambarkan hubungan sPI dengan Direksi, Komite
audit, sPI Pt RnI sebagai Perusahaan Induk, auditee
dan auditor Eksternal. Kedudukan, struktur dan ruang
lingkup tugas sPI sesuai dengan Piagam audit Internal
sebagai berikut:
- Kedudukan sPI berada langsung di bawah Direktur
utama, dalam arti manajer sPI bertangung jawab
langsung kepada Direktur utama karena sPI
merupakan perpanjangan tangan Direksi dalam
hal pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan
Direksi pada kegiatan perusahaan.
- sPI dipimpin oleh seorang manajer sPI yang
diangkat dan diberhentikan oleh Direktur utama
dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.
- Direktur utama dapat memberhentikan manajer sPI
setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris,
jika manajer sPI tidak memenuhi persyaratan
sebagai auditor sPI sebagaimana diatur dalam
Piagam auditor Internal dan/atau gagal atau tidak
cakap menjalankan tugas.
- auditor yang bertugas pada sPI bertanggung jawab
secara langsung kepada manajer sPI.
- Ruang lingkup dan tugas sPI adalah menyusun dan
melakukan penilaian terhadap:
- Kewajaran dan keakuratan pertangungjawaban
keuangan perusahaan.
- Efisiensi, kehematan serta efektivitas
penggunaan sumber daya perusahaan.
- Kecukupan dan efektivitas struktur serta sistem
pengendalian intern perusahaan.
- Pengelolaan sistem terintegrasi
InTernal auDIT CharTer
the Internal audit Charter is a written document that
contains the objectives, authorities, and responsibilities
of the Internal audit unit (Iau), and describes the
relationship between the Iau with the boD, the audit
Committee, the Iau of Pt RnI (the holding Company),
the auditees and the External auditor. the Iau’s
position, structure and scope of duties according to the
Internal audit Charter are as follows:
- the Iau is positioned directly under the President
Director in a way that the Iau manager is responsible
to the President Director for the Internal audit unit
is the extension of the boD’s hand in controlling the
company’s operation activities.
- the Iau is chaired by the Internal audit unit
manager who is appointed and dismissed by the
President Director upon the approval of the boC.
- the President Director may dismiss the Iau manager
with the approval of the board of Commissioners,
when the Iau manager no longer meets the
requirements for an Iau auditor as stipulated in the
Internal audit Charter and/or fails or not capable of
doing the job
- auditors who work in the Internal audit unit are
responsible directly to the aIu manager.
- the scopes of the Iau’s duties are to make
and realize its annual audit plan by conducting
assessments on:
- the fairness and accuracy of the company’s
financial reports.
- The efficiency and effectiveness of the use of
the company’s resources.
- the adequacy and effectiveness of the structure
and system of the company’s internal control.
- the effectiveness of Risk management system.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 251
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
sDm Dan serTfIKasI InTernal auDIT
saat ini, sPI Phapros terdiri dari 1 [satu] orang manajer
sPI dibantu oleh 3 [tiga] asisten manajer, 5 [lima] orang
auditor operasional, 1 [satu] orang auditor tindak
Lanjut, 2 [dua] orang Officer Sistem Integrasi, serta
2 [dua] orang administrasi. Dengan demikian, pada
2018 sDm di sPI Phapros sebanyak 14 [empat belas]
personel.
untuk menjadi seorang auditor wajib memenuhi
kualifikasi dan persyaratan antara lain: (1) memiliki
integritas dan perilaku yang profesional, serta obyektif
dalam pelaksanaan tugasnya, (2) memiliki pengetahuan
tentang peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan proses bisnis migas, (3) memiliki pengalaman
mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan
dengan bidang tugasnya, (4) cakap dalam berinteraksi
dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara
efektif, (5) mematuhi standar profesi dan kode etik
yang dikeluarkan oleh asosiasi audit Internal, (6)
menjaga kerahasiaan dan/atau data Perusahaan terkait
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, serta (7)
memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang
baik dan memiliki pengetahuan manajemen risiko yang
memadai.
Para auditor selain dilengkapi dengan pengetahuan
yang berkaitan dengan bisnis perusahaan juga
dilengkapi dengan pengetahuan khusus dibidang
audit internal yang diberikan langsung oleh lembaga
yang berwenang dalam melakukan sertifikasi auditor
internal. Tahapan pendidikan sertifikasi auditor yang
telah diselesaikan adalah Profesional Internal auditor (4
orang), tingkat Lanjutan (2 orang) dan tingkat Dasar
(3 orang).
InTernal auDIT Personnel anD CerTIfICaTIon
at present, Phapros Iau consists of 1 (one) Iau
manager sPI supported by 3 (three) assistant manager
and 5 (five) Auditors, among them have the certification
of PIA (Professional Internal Auditor), 2 (two) Officers
and 2 (two) administration staff. In 2018, therefore, the
human resources of Phapros’ Iau were of 14 (fourteen)
personnel..
An auditor shall meet the qualifications and
requirements, among others are: (1) has the integrity
and professional behavior, and objectivity in performing
its duties, (2) has knowledge of legislation relating
to the oil and gas business, (3) have experience the
technical audit and other disciplines that are relevant
to their scope of duties, (4) capable to interact and
communicate both verbal and in writing effectively,
(5) comply with professional standards and code of
ethics issued by the association of Internal audit, (6)
maintain the confidentiality and or company data
related to performance of duties and responsibilities,
and (7) understand the principles of good corporate
governance and has adequate risk management
knowledge.
besides adequate knowledge on the Company’s
business, auditor is also supported by special
knowledge in internal audit given by authorized
institution which conducts certification of internal
auditor. The auditors that have been finished the
certification are Professional Internal Auditor (four
person), advance Level (two person) and basic Level
(three person)..
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT252
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Sertifikasi Anggota Satuan Pengawas Internal (SPI)Unit Member Certification Internal Audit Unit (IAU)
namaname
jabatanPosition
SertifikasiCertification
Riza Efendi manajer sPImanager sPI
Profesional Internal audit (PIa) Profesional Internal audit (PIa)
Rokhmat subagyo asisten manajer tindak Lanjut audit assistant manager
Profesional Internal audit (PIa) Profesional Internal audit (PIa)
untung taufan asisten manajer Pemeriksaanfollow-up manager assistant
Profesional Internal audit (PIa) Profesional Internal audit (PIa)
Lily yuniati sutriasningrum auditor ProduksiProduction audito
Profesional Internal audit (PIa) Profesional Internal audit (PIa)
sumber Daya manusia sPI Phapros sPI Phapros human Resources
Posisijumlah auditor
number of auditorsPosition
manajer sPI 1 manager sPI
asisten manajer Pemeriksaan 1 audit assistant manager
asisten manajer tindak Lanjut 1 follow-up manager assistant
asisten manajer sistem Integrasi 1 Integrated system manager assistant
auditor marketing 2 marketing auditor
auditor Produksi 2 Production auditor
auditor Keuangan dan akuntansi 1 finance and accounting auditor
auditor tindak Lanjut 1 follow-up auditor
Officer Sistem Integrasi 2 System Integration Officer
administrasi 2 administration
jumlah Pegawai 14 total Personnel
Pengembangan KomPeTensI Dan serTIfIKaT auDITorProgram pengembangan kompetensi tahun 2018
mencakup Diklat berjenjang, workshop/seminar, in
house training, capacity building dan benchmarking/
sharing knowledge ke/dan dari berbagai perusahaan.
Program pelatihan dan jumlah peserta adalah sebagai
berikut
ComPeTenCy DeveloPmenT anD auDITor CerTIfICaTes
the 2018 competency development program includes
tiered training, workshops / seminars, in house training,
capacity building and benchmarking / knowledge
sharing to and from various companies. the training
program and the number of participants are as follows:
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 253
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
jenis Pelatihanjumlah Peserta
number of Participantstype of training
Pelatihan EDP audit oleh fKsPI RnI 6 orang EDP audit training by fKsPI RnI
Pelatihan sistem jaminan halal 2 orang halal assurance system training
Pelatihan auditor smK3 1 orang smK3 auditor training
Pelatihan KPKu 1 orang KPKu training
jumLah 10 orang total
laPoran PelaKsanaan KegIaTan auDIT Tahun 2018
sesuai Program Kerja Pemeriksaan tahunan sPI
Phapros, selama 2018 kegiatan audit yang telah
dilaksanakan antara lain:
no.objek auditobjek audit
Cakupan audit scoop of auditjumlah Laporan
total Repory
1 marketing Penjualan sales 7
Keuangan/ akuntansi finance/ accounting
stock Gudang warehouse stock
Kartu Kunjungan Visit Card
sarana Promosi Promotion media
2 non-marketing Departemen It It Departemen 1
Perbandingan Temuan Pemeriksaan marketing
auDIT rePorT 2018
according to Phapros Iau annual audit Report,
throughout 2018, audit activity that has been done
including:
marketing audit finding Comparison
30%40%
8%13%
9%
Kartu kunjungan marketing tidak sesuai prosedur
Pengelelolaan dan penyimpanan sarana promosi tidak dikelola
dengan baik
Produk ED kurang dari satu tahun di Gudang Rajawali nusindo
aset perusahaan di cabang dengan kondisi rusak/hilang
temuan lainya (non-mandaton)
marketing visit cards are not according to procedure
management and storage of promotional facilities are not managed
properly
ED products less than one year at Rajawali nusindo warehouse
Company assets in branches with damaged / lost conditions
Other findings (Non-mandaton)
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT254
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
hasIl Temuan auDIT 2018
berdasarkan pemeriksaan pada 7 marketing cabang
dan pusat ditemukan temuan penyimpangan prosedur
antara lain:
- Kartu kunjungan marketing tidak sesuai prosedur 14
temuan
- Pengelolaan dan penyimpanan sarana promosi
tidak dikelola dengan baik 4 temuan
- Produk ED kurang dari satu tahun di Gudang
Rajawali nusindo 6 temuan
- aset perusahaan di Cabang dengan kondisi rusak /
hilang 4 temuan
- temuan lainnya (non-mandatori) 19 temuan
temuan lainnya merupakan temuan non-mandatori
yang terdiri dari penyimpangan pengelolaan uang
muka marketing, kas cabang dan bukti transaksi.
adapun perbandingan jumlah temuan-temuan tersebut
adalah sebagai berikut :
Diagram lingkaran tersebut menggambarkan
perbandingan jumlah temuan pada departemen
marketing yang memiliki aktivitas bisnis yang sama
pada setiap cabang. adapun untuk departemen non
marketing tidak dapat dibandingkan satu sama lain,
karena karakteristik proses bisnis.
auDIT fInDIngs resulTs 2018
based on examinations on 7 branch and central
marketing found findings of procedural irregularities
include:
- marketing visit cards do not match the procedure’s
14 findings
- management and storage of promotional facilities
are not well managed 4 findings
- ED products less than one year at Gudang Rajawali
Nusindo 6 findings
- Company assets in branches with damaged /
missing 4 findings
- Other findings (Non-mandatory) 19 findings
Other findings are non-mandatory findings comprising
of marketing advance management fraud, branch office
and transaction receipt.
Comparison of the findings is illustrated below:
The pie chart illustrated total findings in marketing
department with the same business activity in every
branch. the non-marketing department is not
comparable one to another due to business process
characteristics.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 255
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
PerenCanaan Dan realIsasI auDIT InTernal 2018
Departemen Internal audit telah merealisasikan
kegiatan audit internal tahun 2018 dengan daftar obyek
audit sebagai berikut:
no.obyek auditobyek audit
RekomendasiRekomendasi
1. surabaya 1 marketing cabang (sPV) secara periodik (minimal sebulan sekali) melakukan kunjungan dan diskusi dengan petugas gudang dalam hal penataan dan pelayanan gudang untuk mengetahui kondisi penyimpanan produk yang tidak sesuai CDob dan perkembangan persediaan obat, termasuk obat-obat slow moving dan hampir ED serta membuat surat usulan program khusus ke KP jakarta (mm), agar produk hampir ED dapat cepat terserap di pasaran, sehingga pengembalian produk yang mendekati ED bisa dihindari dan tidak terjadi kerugian perusahaan.Periodic marketing (sPV) branches (at least once a month) conduct visits and discussions with warehouse staff in terms of structuring and warehouse services to determine CDob product storage conditions and the development of drug supplies, including slow moving drugs and almost ED and make a special program proposal letter to KP jakarta (mm), so that almost ED products can be quickly absorbed in the market, so that the return of products approaching ED can be avoided and no company losses occur..
2. bandung mR, supervisor dan am cabang bandung agar menerapkan tertib monitoring dan adminitrasi secara berjenjang, baik harian, mingguan dan bulanan terhadap kunjungan ke pelanggan.mR, the bandung branch supervisor and am to implement orderly monitoring and administration in stages, both daily, weekly and monthly on customer visits..
3. Purwokerto sPV/ mR cabang Purwokerto segera membuat logbook keluar masuk/ stockcard paling lambat akhir april 2018 untuk semua sarana Promosi, sehingga dapat diketahui jumlah dan jenis sarana Promosi dengan mudah.the Purwokerto branch sPV / mR immediately makes the logbook exit / stockcard no later than the end of april 2018 for all Promotion facilities, so that the number and type of Promotion Facilities can be easily identified..
4. madiun admin cabang mengadakan rapat dengan marketing madiun dengan dibuatkan absensi Rapat dan notulen tentang sosialisasi pengajuan pengembalian uang muka paling lama 3 (tiga hari) setelah dinas, agar waktu dalam menunggu persetujuan atasan tidak melebihi batas waktu ketentuan pengembalian uang muka. Pengajuan pengembalian uang muka oleh marketing dibuktikan melalui komunikasi tertulis dengan atasan yang disertai bukti pengajuan (via sms atau media sosial dengan menampilkan tanggal pengiriman) dan dilampirkan pada bukti Kas masuk saat pengembalian um.branch administrators hold meetings with marketing madiun by making meeting attendance and minutes about socializing the submission of refunds no later than 3 (three days) after service, so that time in waiting for approval of superiors does not exceed the deadline for the provisions for returning advances. submission of refunds by marketing is proven through written communication with the supervisor accompanied by proof of submission (via sms or social media by displaying the date of delivery) and attached to Proof of Cash Entry upon return of um..
InTernal auDIT PlannIng anD realIZaTIon 2018
the Internal audit Department had carried out internal
audit activity in 2017 with list of audit object, as follows:
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT256
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
no.obyek auditobyek audit
RekomendasiRekomendasi
5. Denpasar marketing cabang Denpasar agar segera melakukan pembuatan usulan ke masing-masing pilar marketing yang berhubungan dengan produk ED dekat tersebut untuk dibuat program promosi agar segera terserap ke pasar.the Denpasar marketing branch must immediately make a proposal to each of the marketing pillars related to the nearby ED products to create a promotional program to be immediately absorbed into the market.
6. jember Cabang jember membuat berita acara resmi yang ditujukan ke manajer akuntansi (tembusan ke manajer sDm dan umum) mengenai usulan renovasi gudang sarana promosi. berita acara tersebut berisi kronologis proses dan kendala gudang.The Jember branch makes official minutes addressed to the Accounting Manager (copy to the hR and General managers) regarding the proposed warehouse renovation for promotional facilities. the minutes contain chronological processes and warehouse constraints..
7. aceh marketing cabang aceh per pilar secara periodik (minimal sebulan sekali) melakukan diskusi dengan nusindo cabang naD dalam hal penataan dan pelayanan gudang untuk mengetahui kondisi penyimpanan produk yang tidak sesuai CDob dan perkembangan persediaan obat, termasuk obat-obat slow moving dan hampir ED the marketing of the aceh branch per pillar periodically (at least once a month) has a discussion with nusindo, the naD branch in terms of structuring and warehouse services to determine the conditions for storing products that do not match CDob and the development of drug supplies, including slow moving drugs and almost ED
8. It bagian It melakukan rapat koordinasi (terbit moD) dengan unit terkait (PPIC, Pengadaan, Gudang, Produksi) tentang kelanjutan aplikasi sLa yang tidak berjalan/ tidak digunakan sehingga potensi pengendalian stok just in time tidak tercapai.the It department conducts a coordination meeting (published by moD) with the related unit (PPIC, Procurement, warehouse, Production) on the continuation of sLa applications that are not running / not used so that the potential of just in time stock control is not achieved..
audit khusus di luar rencana kerjasepanjang tahun 2018, Departemen Internal audit
telah melaksanakan audit non PKPt sebagai penugasan
yang diberikan di luar Rencana Kerja Internal audit
tahun 2018.
1. KP jakarta – Kebijakan absensi Karyawan
2. KP jakarta – Pengobatan Karyawan
3. Cabang manado – tindak Lanjut temuan balai
Pom Iklan sarana Promosi
4. Review Proyek/ Investasi Direktorat Produksi
5. marketing Cabang semarang
6. marketing yogyakarta
special audits outside the work planthroughout 2018, the Internal audit Department has
carried out non PKPt audits as assignments given
outside the 2018 Internal audit work Plan.
1. KP jakarta - Employee attendance Policy
2. KP jakarta - Employee treatment
3. manado branch - follow-up to the findings of balai
Pom advertising Promotion facilities
4. Project Review / Production Directorate Investment
5. marketing of semarang branch
6. marketing yogyakarta
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 257
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Pemantauan Tindak lanjut hasil audit Internal (2016-2018)Kegiatan internal audit meliputi juga kegiatan
pemantauan terhadap auditee atau auditable activities.
Kegiatan pemantauan merupakan suatu kegiatan untuk
mengetahui dan meyakini pelaksanaan tindak lanjut
atas hasil audit baik oleh auditee maupun pihak terkait
lainnya. tindak lanjut hasil audit tersebut termasuk
penyelesaian Rekomendasi Internal audit dan Disposisi
Direksi.
selama tahun 2018 unit tindak Lanjut telah melakukan
pemantauan tindak lanjut temuan pemeriksaan pada
marketing dan non-marketing atas pemeriksaan tahun
2017 dengan rincian sebagai berikut :
tabel Realisasi tindak Lanjut atas Pemeriksaan tahun 2017 (Per LhP)table of Realization of follow up Examination in 2017 (Per LhP)
no objek Pemeriksaan target Realisasi % Examination object
1 marketing 22 22 100 marketing
2 non marketing 6 6 100 non marketing
28 28 100
adapun status saran tindak per 31 Desember 2018 atas
pemeriksaan tahun 2017 (per item saran tindak) adalah
sebagai berikut :
tabel status saran tindak atas Pemeriksaan tahun 2017 (Per item saran tindak)status table for advice on Examination for 2017 (Per action advice item)
no objek Pemeriksaan
tindak Lanjut %
audit objectjumlah saran
Close open Close open
1 marketing 252 205 47 81 19 marketing
2 non marketing 404 401 3 99 1 non marketing
656 606 50 92 8
external audit result follow-up (2016 – 2018)Internal audit activity also included monitoring activity
over the auditee or auditable activities. the monitoring
activity is an activity to observe and ensure follow-up
implementation on the audit result either by auditee or
other related party. the audit result follow-up including
settlement of internal audit recommendation and
disposition by the board of Directors.
During 2018 the follow-up unit has monitored the
follow-up of audit findings on marketing and non-
marketing on 2017 audits with the following details:
as for the status of follow-up advice as of December
31, 2018 for 2017 audits (per item suggested actions)
are as follows:
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT258
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Pada awal tahun 2019 unit tindak Lanjut melakukan
inovasi dengan membuat program sIm-tL. Program
sIm-tL akan memudahkan auditee dalam melakukan
upload bukti (evidence) saran tindak secara langsung,
bagi unit tindak Lanjut sistem ini dapat meningkatkan
efisiensi pemantauan cabang marketing yang sulit
dijangkau. sistem ini juga mendukung penyimpanan
data bukti-bukti saran tindak.
temuan tahunfinding years
total jatuh tempototal Past Due
selesaiCompleted
Progres Penyelesaiansettlement Progress
2016 242 100% Close
2017 274 100% Close
2018 656 92% on Progres
Progres Penyelesaian Disposisi Direksi Completion Progress of Directors Disposition
temuan tahunfinding years
total jatuh tempototal Past Due
selesaiCompleted
Progres Penyelesaiansettlement Progress
2016 - - Close
2017 - - Close
2018 - - on Progres
Pemantauan Tindak lanjut hasil audit eksternalsPI menjalankan fungsinya sebagai pendamping
auditor eksternal dengan memberikan dukungan
kepada auditor eksternal, menjembatani antara auditor
dengan auditee dan melakukan pembahasan temuan
auditor dengan auditee. Pemantauan audit eksternal
per 31 Desember 2018.
Pemantauan Tindak lanjut hasil audit Keputusan dan arahan ruPs (2016-2018)Pemantauan Tindak lanjut Keputusan dan arahan ruPssPI juga memantau tindak lanjut atas Keputusan dan
arahan RuPs 2018 secara berkala dan dilaporkan
at the beginning of 2019 the follow-up unit made an
innovation by creating a sIm-tL program. the sIm-tL
program will make it easier for the auditee to upload
evidence of action recommendations directly, for
Follow-Up units this system can improve the efficiency
of monitoring marketing branches that are difficult
to reach. this system also supports data storage of
evidence of follow-up advice.
external audit result follow-up
sPI performs its function as a companion to the external
auditor by providing support to the external auditor,
bridging between the auditor and the auditee and
discussing the findings of the auditor with the auditee.
External audit monitoring as of 31 December 2018.
monitoring of audit results follow-up Decisions and guidelines for gms (2016-2018)monitoring follow-up actions and gms DirectivessPI also monitors the follow-up of the 2018 Gms
Decisions and Directions periodically and reports to
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 259
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
kepada Pemegang saham. berikut rincian tindak lanjut
sampai dengan 31 Desember 2018:
RuPsGms
jumlah Keputusan dan arahanDecision number and Direction
Persentase selesai DitindaklanjutiPercentage followed up
RuPs RKaP 20182018 RKaP Gms
- 100%
RuPs Kinerja tahun buku 2017Gms for 2017 fiscal year Performance
- 100%
renCana Kerja 2019
Departemen Internal audit menetapkan tujuan audit
tahun 2019 untuk mendorong efisiensi,dan menekan
potensi fraud”. untuk mencapai tujuan audit, maka
telah disusun strategi inisiatif dalam business Plan
Departemen Internal audit tahun 2019, sebagai
berikut :
1. melaksanakan audit dan konsultasi sesuai dengan
isu kritikal maupun risiko terkini yang dihadapi oleh
customer.
2. melaksanakan audit dan konsultasi sesuai dengan
coverage audit dan mendorong efisiensi.
3. mengoptimalkan kegiatan assurance untuk
mengevaluasi kualitas control dan meminimalkan
tingkat kejadian fraud.
4. membuat risk & fraud awareness program, deterent
effect program untuk mendorong terciptanya
budaya pengendalian.
5. menyediakan tools audit bagi unit bisnis sebagai
alat early warning system.
6. meningkatkan kompetensi & kapabilitas karyawan,
untuk mendukung pelaksanaan pelatihan dan
sertifikasi secara berkelanjutan sesuai dengan
kebutuhan bisnis.
7. senantiasa melakukan penyempurnaan
metodologi/perangkat audit/pemeriksaan sesuai
perkembangan organisasi dan bisnis Perseroan.
shareholders. the following are the details of follow-up
until December 31, 2018:
worKIng Plan 2019
Internal audit Department has stipulated audit target
in 2018 to encourage efficiency and minimize fraud
potential. to achieve the audit target, strategic initiative
in Internal audit Department business Plan 2018 has
been prepared, as follows:
1. Implementation of audit and consulting based on
critical issue and current risk experienced by the
customers.
2. Implementation of audit and consulting based on
audit coverage and support efficiency.
3. optimize assurance activity to evaluate control
quality and minimize fraud case.
4. Prepare risk & fraud awareness program, deterrent
effect program to support establishment of
controlling culture.
5. Provide audit tools for business units as early
warning system tools.
6. Develop employee’s competency and capability to
support implementation of training and certification
in on going basis according to business needs.
7. always improve audit/examination method/tools
based on Company’s organization and business
development.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT260
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
8. sosialisasi sIm-tL (sistim Informasi monitoring
tindak Lanjut)
TanTangan auDIT InTernal 2019
risk-based orientationauditor Internal harus merubah pendekatan dari audit
secara konvensional menuju audit berbasiskan risiko
(rial based audit approach). Pola audit yang didasarkan
atas pendekatan risiko yang dilakukan oleh auditor
internal lebih difokuskan terhadap masalah parameter
risk assesment yang diformulasikan pada risk based
audit Plan. berdasarkan risk assesment tersebut dapat
diketahui risk matriks, sehingga dapat membantu
auditor internal untuk menyusun risk audit matriks.
Dalam hal ini auditor internal perlu bekerjasama
dengan unit manajemen Risiko, sehingga pelaksanaan
audit berbasiskan Risiko dapat berjalan lancar.
manfaat yang akan diperoleh auditor internal apabila
menggunakan risk based audit approach, antara lain
auditor intern akan lebih efisien dan efektif dalam
melakukan audit, sehingga dapat meningkatkan
Kinerja Departemen audit Internal (satuan Pengawasan
Intern). auditor intern juga harus dapat berubah dari
Paradigma Lama (old paradigm) menuju Paradigma
baru (new paradigm), yang ditandai dengan perubahan
orientasi dan peran profesi internal auditor.
8. sIm-tL socialization (follow-up monitoring
Information system)
InTernal auDIT Challenge 2019
risk-based orientationInternal audit shall transform audit approach from
conventional to risk-based audit approach. the risk-
based audit approach which is implemented by internal
auditor is more focused on risk assessment parameter
issue as formulated in risk-based audit plan. based on
the risk assessment, risk matrix can be generated to
help the internal auditor designing the risk audit matrix.
In this case, the internal audit shall cooperate with Risk
management unit to ensure smooth Risk-based audit
implementation.
Benefit for internal audit if using the risk-based audit
approach including more efficient and effective internal
audit in the audit process to improve performance of
the Internal audit Department (Internal audit unit). the
internal auditor shall also shift form old paradigm to
new paradigm indicated by changing orientation and
professional role of the internal auditor.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 261
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Dasar huKum PenunjuKan KaP
fungsi pengawasan independen terhadap aspek
keuangan Phapros dilakukan dengan melaksanakan
pemeriksaan audit Eksternal yang dilakukan oleh
Kantor akuntan Publik (KaP). auditor Eksternal yang
memeriksa laporan keuangan Phapros tahun buku
2017 ditetapkan melalui RuPs tahunan berdasarkan
rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite
audit. Proses pemilihannya dilakukan sesuai dengan
mekanisme pengadaan barang dan jasa yang
berlaku. untuk menjamin independensi dan kualitas
hasil pemeriksaan, auditor Eksternal yang ditunjuk
tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan
perseroan.
berdasarkan surat menteri bumn nomor s-657/
mbu/10/2018 tanggal 5 oktober 2018, menunjuk
KaP PKf Drs. Paul hadiwinata, hidajat, arsono, Retno,
Palilingan & Rekan sebagai auditor eksternal dalam
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan
dan Laporan Lainnya tahun buku 2018 Pt. Rajawali
nusantara Indonesia (Persero) dan anak Perusahaan.
tahun buku 2018, merupakan periode tahun audit
ketiga bagi PKf Drs. Paul hadiwinata, hidajat, arsono,
Retno, Palilingan & Rekan.
Dasar penetapan di atas adalah sebagai berikut:
1. berdasarkan Peraturan menteri Keuangan nomor
17/PmK.01/2008 tanggal 5 februari 2008 tentang
jasa akuntan Publik pada pasal 3 ayat 1 disebutkan
Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan
dari suatu entitas dilakukan oleh KaP paling lama
untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh
seorang akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga)
tahun buku berturut-turut.
legal frameworK of PublIC aCCounTanT fIrm aPPoInTmenTIndependent supervision function in Phapros is done
by implementing External audit which is carried out
by Public accountant firm (KaP). the External audit
who audited Phapros Financial Statements for fiscal
year 2017 was appointed in annual Gms based on
recommendation from the board of Commissioners
and audit Committee. the appointment process is
done according to prevailing procurement mechanism.
to guarantee independency and quality of the audit
result, the appointed External auditor shall not have
any conflict of interest with the Company.
based on the Letter of the minister of bumn number
s-657 / mbu / 10/2018 dated 5 october 2018, appoint
KaP PKf Drs. Paul hadiwinata, hidajat, arsono, Retno,
Palilingan & Rekan as external auditors in conducting
audits of the Company’s financial statements and other
Reports for fiscal year 2018 PT. Rajawali Nusantara
Indonesia (Persero) and Subsidiaries. The fiscal year
2018, is the third audit year period for PKf Drs. Paul
hadiwinata, hidajat, arsono, Retno, Palilingan & Rekan.
Legal framework for the appointment above is as
follows:
1. Pursuant to minister of finance Regulation
number 17/PmK.01/2008 dated february 5, 2008
concerning Public accountant service in article
3 point 1 declaring that general audit service on
financial statements of an entity shall be done by
KaP maximum for 6 (six) consecutive years and
by a Public accountant maximum for 3 (three)
consecutive years.
aKunTan PublIKPubLIC aCCountant
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT262
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
2. Proses Penunjukan KaP PKf Drs. Paul hadiwinata,
hidajat, arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagai
auditor eksternal dilakukan melalui mekanis
melelang terbuka.
akuntan Publik dan Kantor akuntan Publik (KaP) yang
telah memberikan jasa audit kepada Phapros mulai
tahun 2014 sampai dengan 2018 adalah sebagai
berikut :
tahunyear
Kantor akuntan Publiknama akuntan
accountant namejumlah fee audittotal audit fee
Public accountant firm
2014 Drs. bernardi & Rekan Rp350.000.000 Drs. bernardi & Rekan
2015 Drs. bambang, sutjipto ngumar & Rekan
Rp202.800.000 Drs. bambang, sutjipto ngumar & Rekan
2016 PKf Drs. Paul hadiwinata, hidajat, arsono, achmad, suharli & Rekan
nancy Rameli Rp188.000.000,- PKf Drs. Paul hadiwinata, hidajat, arsono, achmad, suharli & Rekan
2017 PKf Drs. Paul hadiwinata, hidajat, arsono, Retno, Palilingan & Rekan
nancy Rameli PKf Drs. Paul hadiwinata, hidajat, arsono, Retno, Palilingan & Rekan
2018 PKf Drs. Paul hadiwinata, hidajat, arsono, Retno, Palilingan & Rekan
nancy Rameli Rp 321.700.000 PKf Drs. Paul hadiwinata, hidajat, arsono, Retno, Palilingan & Rekan
ProfIl KaP
aKuntan PubLIK
KaP PKf Drs. Paul hadiwinata, hidajat, arsono, Retno,
Palilingan & Rekan
jl. Kebon sirih timur 1, no. 267
jakarta Pusat 10340
InDonEsIa
nomor telepon: [62] (21) 3144003
nomor facsimile: [62] (21) 3144213
2. appointment process of KaP PKf Drs. Paul
hadiwinata, hidajat, arsono, Retno, Palilingan &
Partners as external auditor is done through open
tender mechanism.
Public accountants and Public accountant firms (KaP)
who provided audit service to Phapros since 2012 until
2018 are as follows:
KaP ProfIle
Public accountant
KaP PKf Drs. Paul hadiwinata, hidajat, arsono, Retno,
Palilingan & Rekan
jl. Kebon sirih timur 1, no. 267
jakarta Pusat 10340
InDonEsIa
Phone number: (62) (21) 3144003
fax number: (62) (21) 3144213
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 263
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
KoorDInasI auDITor eKsTernal Dan KomITe auDIT
Dalam rangka pelaksanaan fungsi monitoring terhadap
hasil audit yang dilakukan oleh auditor eksternal,
yaitu otoritas jasa keuangan (ojK), badan Pemeriksa
Keuangan (bPK), Pusat Pelaporan dan analisis
transaksi Keuangan (PPatK), dan KaP, Komite audit
telah melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut yang
dilakukan manajemen terhadap hasil audit auditor
eksternal dimaksud. Koordinasi selengkapnya dapat
dilihat pada uraian Laporan Komite audit.
Pengawasan aTas auDITor eKsTernal
untuk tahun 2017, Kantor akuntan Publik yang
melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian
adalah KaP PKf Drs. Paul hadiwinata, hidajat, arsono,
Retno, Palilingan & Rekan tahun 2017 merupakan
tahun kedua bagi Kantor akuntan Publik tersebut untuk
melakukan pemeriksaan keuangan atas Phapros.
Penunjukan KaP PKf Drs. Paul hadiwinata, hidajat,
arsono, Retno, Palilingan & Rekan dilakukan melalui
proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penunjukan tersebut telah ditelaah dan diawasi oleh
Komite audit termasuk dalam hal penetapan audit
fee atas dasar kewajaran. Komite audit melakukan
pengawasan selama pelaksanaan proses audit
eksternal melalui pertemuan secara rutin dengan
Kantor akuntan Publik untuk membahas seluruh
temuan dan perkembangan selama pemeriksaan yang
dilakukan oleh Kantor akuntan Publik, membantu dan
memastikan bahwa tidak terdapat hambatan dalam
eXTernal auDITor anD auDIT CommITTee CoorDInaTIon
In implementation of monitoring function over the
audit result by external auditor such as financial
service authority (ojK), supreme audit agency (bPK),
Centre of financial Reporting and analysis (PPatK)
and KaP, the audit Committee has evaluated follow-
up implemented by the management on the external
audit report. Detail information about the coordination
is explained in audit Committee Report section.
monITorIng on eXTernal auDITor
In 2017, the Public accountant firm who audited the
consolidated financial statements is KAP PKF Drs.
Paul hadiwinata, hidajat, arsono, Retno, Palilingan &
Partners and 2017 is the second period for the Public
Accountant Firm conducting financial audit on Phapros.
appointment of KaP PKf Dr. Paul hadiwinata,
hidajat, arsono, Retno, Palilingan & Partner has been
carried out in process according to prevailing law and
regulation. the appointment has been reviewed and
supervised by audit Committee including the audit fee
stipulation based on fairness. the audit Committee has
implemented audit process through regular meeting
with the Public Accountant Firm to discuss every finding
and progress during the audit process done
by the Public accountant firm, and helped to ensure
there was no constraint in the audit implementation as
well as evaluated quality of the audit process, ensured
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT264
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
pelaksanaan audit serta melakukan evaluasi atas
kualitas proses audit, memastikan pelaksanaan audit
telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.
efektivitas pelaksanaan audit ekstern dan kepatuhan terhadap ketentuan mengenai hubungan antara Perusahaan, akuntan Publik dan otoritasPhapros telah menyelenggarakan pelaksanaan audit
ekstern dan kepatuhan terhadap ketentuan mengenai
hubungan antara Perseroan, akuntan Publik dan
otoritas dengan efektif, antara lain sebagai berikut:
fungsi audit Ekstern
a. berdasarkan Peraturan menteri Keuangan nomor
17/PmK.01/2008 tanggal 5 februari 2008 tentang
jasa akuntan Publik pada pasal 3 ayat 1 disebutkan
Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan
dari suatu entitas dilakukan oleh KaP paling lama
untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh
seorang akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga)
tahun buku berturut-turut.
b. Penunjukan akuntan Publik dan/atau Kantor
akuntan Publik yang sama oleh Perseroan wajib
didasarkan pada perjanjian kerja.
c. akuntan Publik yang melakukan audit terhadap
Laporan Keuangan tahunan Perseroan wajib
melakukan audit sesuai dengan standar Profesional
akuntan Publik, serta sesuai dengan perjanjian
kerja dan ruang lingkup audit. akuntan Publik dan/
atau Kantor akuntan Publik wajib memperhatikan
ketentuan perundang-undangan.
the audit implementation has complied to prevailing
regulation and standard.
effectiveness of external audit and Compliance to regulation among the Company, Public accountant and authority
PPhapros has carried out external and compliance
audit on regulation concerning relationship among the
Company, Public accountant and authority effectively
as follows:
External audit function
a. Pursuant to minister of finance Regulation
number 17/PmK.01/2008 dated february 5, 2008
concerning Public accountant service in article
3 point 1 declaring that general audit service on
financial statements of an entity shall be done by
KaP maximum for 6 (six) consecutive years and
by a Public accountant maximum for 3 (three)
consecutive years.
b. appointment of the same Public accountant and/
or Public accountant firm by the Company shall be
based on working contract.
c. Public accountant who audits the Company’s annual
financial statements shall do the audit according
to Public accountant Professional standard as well
as working contract and scope of audit. Public
accountant and/or Public accountant firm shall
comply with every regulation and Law.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 265
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
efektivitas pelaksanaan audit oleh akuntan Publik
Komite audit berkoordinasi dengan unit Internal
audit Perusahaan melakukan kajian atas efektivitas
pelaksanaan audit eksternal untuk memastikan
bahwa seluruh temuan dapat ditindaklanjuti sesuai
kewenangan yang ditetapkan dan meningkatkan
kinerja baik dari segi keuangan maupun operasional.
Perseroan berupaya menindaklanjuti setiap temuan
pelaksanaan audit oleh Kantor akuntan Publik,
sehingga secara efektif mampu menekan temuan-
temuan ditahun berikutnya.
efektivitas dan frekuensi komunikasi akuntan publik eksternal dan Direksi
Efektivitas dan frekuensi Komunikasi akuntan Publik
Eksternal dan Direksi selama pemeriksaan yang
dilakukan oleh akuntan Publik, komunikasi dan kerja
sama antara akuntan Publik dan Direksi dilaksanakan
secara intensif dan regular.
hasil Pemeriksaanhasil Pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh auditor
eksternal disampaikan dalam bentuk opini Laporan
Keuangan. untuk tahun 2012 hingga 2017, Laporan
Keuangan Konsolidasian Phapros memperoleh opini
disajikan secara wajar tanpa Pengecualian. hal ini
menunjukkan PhaprosI telah menyajikan Laporan
Keuangan Konsolidasian secara akurat dan sesuai
dengan standar yang berlaku serta lepas dari salah
saji yang material.hal ini menunjukkan Phapros telah
menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasian secara
akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku dan
lepas dari salah saji yang material.
effectiveness of audit Implementation by the Public accountantthe audit Committee coordinates with the Internal
audit unit to review effectiveness of external audits to
ensure that all findings can be followed-up based on
designated authority and to improve both financial and
operational performances. the Company attempts to
follow up every audit findings by the Public Accounting
Firm, in order to effectively minimize the findings in the
upcoming year.
effectiveness and Communication frequency between external auditor and board of DirectorsEffectiveness and Communication frequency between
External auditor and board of Directors during the
audit process by Public accountant, communication
and cooperation between Public accountant and board
of Directors is done intensively and regularly.
audit resultResult of audit done by external auditors is submitted
as financial statements opinion. for 2012 to 2018
period, the Phapros Consolidated financial statements
obtained Unqualified and Fairly Presented Opinion.
this indicates that Phapros has presented Consolidated
financial statements accurately and complied to
prevailing standards as well as without any material
miss-presentation.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT266
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
manajemen rIsIKoRIsK manaGEmEnt
setiap aktivitas bisnis sebuah perusahaan, apa pun jenis
dan berapa pun besarnya, pasti akan terkena dampak
faktor internal maupun eksternal sehingga pencapaian
tujuannya menjadi tidak pasti. Ketidakpastian itulah
yang menjadi risiko bisnis.
Guna memitigasi risiko tersebut, Phapros membentuk
Departemen manajemen Risiko untuk memfasilitasi
proses manajemen Risiko pada tiap unit kerja.
Proses tersebut—yang meliputi identifikasi,
pengukuran, pemetaan sampai dengan pengendalian
risiko—dilakukan melalui sistem konsultasi dan
evaluasi, sehingga memungkinkan setiap unit kerja
melakukan pengendalian guna memitigasi berbagai
risiko. Departemen manajemen Risiko Perseroan
bertanggung jawab langsung kepada Direktur utama.
selama 2018, Phapros melakukan tinjauan atas risiko
yang teridentifikasi dan mungkin terjadi akibat faktor
internal maupun eksternal, serta melakukan upaya
mitigasi untuk mengendalikan berbagai risiko tersebut.
Kegiatan manajemen Risiko yang dilakukan tersebut
antara lain:
- Mengidentifikasi risiko operasional rutin untuk
Departemen Produksi, Departemen sDm & umum,
Departemen teknik.
- menganalisis risiko untuk Kerjasana bisnis Implan
dan VP shunt.
- melakukan risk response untuk kepuasan karyawan
[reward & punishment], kebocoran informasi, target
penjualan antimo herbal tidak tercapai, tekanan
udara kompresor tidak sesuai spesifikasi, nilai tukar
valuta asing yang tinggi, dan lain-lain.
any business activity in a company, whatever and how
big or small it is, would be affected by both internal and
external factors that make the attainment of its goal
uncertain. It is the uncertainty that leads to business
risk.
to mitigate the risk, Phapros established Risk
management Department to facilitate Risk management
process in every operating unit.
The process which includes the identification,
measurement, mapping and risk controlling is
implemented through a consultation and evaluation
system, allowing every work unit to make control
measure to mitigate various risks. the Company’s Risk
management Department is directly responsible to the
President Director.
throughout 2017, Phapros made reviews on the risks
that were identified and might occur due to both
internal and external factors as well as mitigation efforts
to control the various risks.
the Risk management conducted among others were:
- Identified regular operational risks for Production
Department, hR & General affairs Department,
technical Department.
- analyzed risks on business Cooperation on Implant
and VP shunt.
- Implemented risk response to employee’s
satisfaction (reward & punishment), information
leakage, antimo herbal sales target not reached, the
compressor air pressure not within specifications,
high foreign exchange rates, and others.
.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 267
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
KebIjaKan manajemen rIsIKo
manajemen Phapros berkomitmen menerapkan
manajemen Risiko di Perseroan. hal ini tercermin
dari kebijakan Perseroan [butir 4] yang berbunyi
“menerapkan sistem pengelolaan risiko dalam setiap
aktivitas operasional perusahaan.”
Penerapan manajemen Risiko ini tentunya harus
didukung oleh peran aktif para karyawan di setiap
level, bagian, atau unit. untuk itu, tim manajemen
menetapkan Key Person area functional [KPaf] yang
bertugas membantu sebagai counterpart Departemen
manajemen Risiko di unitnya masing-masing. Dengan
penerapan manajemen Risiko ini diharapkan akan
tercipta budaya sadar risiko pada setiap insan Phapros
yang pada akhirnya akan melapangkan jalan bagi
tercapainya tujuan Perseroan.
sIsTem manajemen rIsIKo PhaPros
Phapros menggunakan kerangka kerja Iso 31000 untuk
proses manajemen Risiko, sesuai dengan Pedoman
manajemen Risiko yang telah ditandatangani oleh
Direksi dan Dewan Komisaris pada 30 agustus 2013.
ProfIl KePala DIvIsI manajemen rIsIKo
Andry Zalfitra
meraih gelar sarjana Ekonomi dari unisbank semarang
pada tahun 2007, beliau bergabung dengan Pt Phapros
rIsK managemenT PolICy
Phapros management is highly committed to implement
Risk Management in the Company. This is reflected in
the Company’s policy (point 4) which reads “Implement
risk management system in every operational activity of
the Company.”
the implementation of Risk management should
certainly be supported by the active role of every
employee at all level, section, or unit. to that end,
the management team established Key Person area
functional (KPaf) which served as the counterpart of
the Risk management Department in their respective
units. with the implementation of Risk management, it
is expected that the risk-awareness would grow into a
culture among Phapros people which eventually would
smoothen the way for the Company to achieve its
objectives.
PhaPros rIsK managemenT sysTem
Phapros uses Iso 31000 framework for Risk
management process, in accordance with the Risk
management Guidelines which have been signed by
the boD and the boC on 30 august 2013.
ProfIle of rIsK managemenT DeParTmenT heaD
Andry Zalfitra
Graduated with a bachelor of Economics from unisbank
semarang in 2007, he joined Pt Phapros tbk in 2089
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT268
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
tbk pada tahun 2009 sebagai supervisor di unit
Produksi, selanjutnya tahun 2009 di unit manajemen
Risiko dan GCG sebagai dan terakhir sebagai assisten
manager manajemen Risiko dan GCG tahun 2016
sampai sekarang
Tugas Dan Tanggung jawab DIvIsI manajemen rIsIKo
adapun tugas dan tanggungjawab satuan Kerja
manajemen Risiko berdasarkan Kebijakan manajemen
Risiko meliputi:
1. Pemantauan terhadap implementasi manajemen
risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
2. Pemantauan posisi/eksposur risiko secara
keseluruhan, per jenis risiko maupun peraktivitas
fungsional;
3. Penerapan stress testing guna mengetahui dampak
dari implementasi kebijakanmanajemen risiko
terhadap hasil kerja (performance);
4. Pengkajian terhadap usulan aktivitas dan/atau
produk baru yang diajukan oleh unitpengembangan
bisnis termasuk sistem dan prosedur yang digunakan
sertadampaknya terhadap eksposur risiko;
5. memberikan rekomendasi mengenai maksimum
eksposur risiko yang wajib dipelihara unit Kerja
bisnis sesuai dengan kewenangan yang dimiliki
Departemen manajemen Risiko;
6. melakukan evaluasi terhadap akurasi dan validitas
data yang digunakan untuk mengukur risiko; dan
7. menyusun dan menyampaikan laporan penerapan
manajemen risiko kepada Direksi, Dewan Komisaris
dan/atau Regulator secara berkala sesuai dengan
ketentuannya.
as supervisor at Production unit, next year 2009 at Risk
Management Unit and GCG as Risk Officer and last as
assistant manager of Risk management and GCG in
2016 until now.
DuTy anD resPonsIbIlITy of rIsK managemenT DeParTmenT
Duty and responsibility of Risk management unit based
on the Risk management Policy including:
1. monitoring on risk management implementation as
approved by the board of Directors;
2. monitoring overall risk position/exposure by risk type
and functional activity;
3. Implementation of stress testing to measure
impact of the risk management policy on working
performance;
4. Review on new activity and/or product proposal
submitted by business development unit including
the applied system and procedure as well as impact
on the risk exposure;
5. Provide recommendation on maximum risk exposure
which shall be maintained by business unit with
authority held by Risk management Department;
6. Evaluation on data accuracy and validity that are
used to measure the risk; and
7. Prepare and submit risk management report to the
board of Directors, board of Commissioners and/
or Regulator regularly according to the regulation.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 269
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Pengembangan KomPeTensI DeParTemen manajemen rIsIKo
Pengembangan kompetensi yang diikuti anggota
Departemen manajemen Risiko selama 2018, sebagai
berikut.
tabel Pengembangan Kompetensi Divisi manajemen
Risiko
noPeserta
ParticipantPelatihantraining
waktuschedule
Penyelenggaraorganizer
1 Andri Zalfitra
membedah aspek hukum merger, akuisisi, & Konsolidasi PerusahaanDissecting the Legal aspects of Corporate mergers, acquisitions & Consolidation
20-feb-18 hukum online jakarta
2 Andri Zalfitraseminar Risk management Iso 31000Iso 31000 Risk management seminar
29 nop 2018 Pt. Kawan Lama yogyakarta
3 K hekso sseminar Risk management Iso 31001Iso 31001 Risk management seminar
30 nop 2018 Pt. Kawan Lama yogyakarta
PelaKsanaan KegaIaTan manajemen rIsIKoselama periode tahun 2018, Perusahaan telah
melakukan berbagai kegiatan sebagai upaya untuk
mengembangkan penerapan manajemen risiko,
diantaranya:
notanggal
DateKegiatanactivities
PesertaParticipants
1 januari - februari 2018Update Identifikasi risiko untuk seluruh DirektoratRisk identification update for all directorates
semua KPaf (Key Personal area functional)all KPaf (Key Personal area functional)
2 feb-18Konsolidasi 10 risiko besar perusahaanConsolidation of 10 major corporate risks
boD , managerboD , manager
3 21 nov - 5 Des 2018
sosialisasi ulang dan pengukuran tingkat pemahaman GCG melalui knowledge management "sInau"Re-socialization and measuring the level of understanding of GCG through “sInau” knowledge management
seluruh Karyawanall employees
rIsK managemenT DeParTmenT ComPeTenCy DeveloPmenT
Competency development participated by Risk
management Department personnel in 2017 is as
follows:
Competence Development table of Risk management
Division
rIsK managemenT aCTIvITy ImPlemenTaTIonthroughout 2018 period, the Company has carreid out
activities to improve risk management implementation,
among others::
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT270
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
sTraTegI manajemen rIsIKo
Dalam implementasi manajemen risiko, perlu
keselarasan antara strategi dan tujuan bisnis dengan
strategi risiko dan risk appetite. strategi risiko dan risk
appetite tersebut implementasinya diterjemahkan ke
dalam governance, proses, kebijakan serta tools dan
metodologi yang didukung oleh teknologi informasi,
sumber daya manusia dan budaya risiko yang kuat.
strategi manajemen Risiko dirumuskan sesuai strategi
bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan
tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko.
tujuan penetapan strategi manajemen risiko adalah
untuk memastikan bahwa eksposur risiko telah dikelola
secara terkendali sesuai dengan kebijakan dan
prosedur intern serta peraturan perundang-undangan
dan ketentuan lain yang berlaku.
strategi manajemen risiko disusun mencakup beberapa
prinsip yakni:
1. berorientasi jangka panjang untuk memastikan
kelangsungan usaha Perseroan.
2. bersifat komprehensif, dapat mengendalikan dan
mengelola risiko Perseroan baik secara individu
maupun secara konsolidasi
3. terpenuhinya kecukupan modal yang dipersyaratkan
serta alokasi sumber daya yang memadai.
Dalam penyusunan strategi manajemen risiko, harus
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Perkembangan ekonomi dan industri serta
dampaknya pada eksposur perusahaan
2. organisasi Perusahaan termasuk kecukupan sumber
daya manusia dan infrastruktur pendukung.
3. Kondisi keuangan termasuk kemampuan untuk
menghasilkan laba, dan kemampuan Perusahaan
dalam mengelola risiko yang timbul sebagai akibat
perubahan faktor eksternal dan internal.
rIsK managemenT sTraTegy
In the risk management implementation, it is necessary
to align the strategy and business objectives with risk
strategy and risk appetite. the risk and risk appetite
strategies implemented are translated into governance,
processes, policies and tools and methodologies
supported by robust information technology, human
resources and risk culture.
Risk management strategy is formulated according to
overall business strategy with respect to the acceptable
Risk Level and Risk tolerance. the purpose of risk
management strategy formulation is to ensure that
the risk exposure has been managed in an acceptable
manner in accordance with internal policies and
procedures as well as legislation and other applicable
provisions.
Risk management strategy is formulated covering
several principles, as follows:
1. Long-term orientation to ensure the continuity of the
Company’s business.
2. Comprehensive, able to control and manage risk of
the Company either individually or consolidation
3. Fulfilment of required capital adequacy and adequate
allocation of resources.
In designing the a management strategy, following
aspects shall be considered:
1. Economic and industrial developments and their
impact on Company’s exposure
2. Company organization including sufficient human
resources and supporting infrastructure.
3. financial conditions including the ability to generate
profits, and the Company’s ability to manage risks
arising as a result of changes in external and internal
factors.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 271
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
strategi manajemen Risiko dikomunikasikan oleh
Direksi kepada Divisi/ unit/ satuan Kerja dan direview
secara berkala sejalan dengan perubahan strategi
bisnis, dengan memperhatikan kondisi perekonomian,
adanya perubahan ketentuan oleh Regulator serta
dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan.
Profil Risikobeberapa risiko utama yang berpengaruh besar
terhadap kegiatan usaha Phapros selama 2018 antara
lain:
1. Penerimaan dari Distributor/pelanggan tidak sesuai
jatuh tempo.
Distribusi produk Pt Phapros tbk hanya melalui
satu Distributor sehingga ketepatan pembayaran
menjadi salah satu risiko utama yang dihadapi.
Keterlambatan pembayaran akan sangat
berpengaruh terhadap manajemen arus kas.
2. tidak memperoleh ijin peruntukan kawasan dan
amDaL untuk produksi.
terkait Peraturan Daerah Kota semarang no. 14
tahun 2011 tentang RtRw (Rencana tata Ruang
wilayah) Kota semarang 2011–2031, Pt Phapros
tbk berada di daerah kawasan simongan yang
secara jelas tidak termasuk Kawasan Industri.
sehingga ijin peruntukan kawasan dan amDaL
untuk produksi tidak bisa dikeluarkan oleh pihak
yang berwenang.
3. target market tidak tercapai
Industri farmasi di Indonesia berjumlah sekitar
200, hal ini menyebabkan kompetisi antar industri
menjadi sangat ketat. Penetapan harga, akurasi
forecast, dan produk availability menjadi faktor
yang utama. bila ketiga faktor ini tidak dikelola
dengan baik akan menyebabkan target penjualan
tidak tercapai.
the Risk management strategy is communicated by
the board of Directors to the Division/unit/work unit
and is reviewed periodically in line with changes in
business strategy, considering the economic conditions,
regulatory changes and the impact on the company’s
financial performance..
Risk Profileseveral main risks that might affect Phapros’ business
activities throughout 2016 among others are:
1. overdue payment from Distributor/customers.
Pt Phapros tbk product distribution through one
Distributor so that on time payment will be a key
risk. Overdue payment will provide significant
impact against the cash flows management.
2. no permit for area designation and amDaL for
production. Related to semarang City Regional
Regulation no. 14 of 2011 concerning semarang
City spatial Planning (spatial Plan) 2011-2031, Pt
Phapros tbk located in the simongan area which
clearly excludes Industrial Estates. so that the area
allocation permit and amDaL for production cannot
be issued by the authorities.
3. the target market is not achieved the pharmaceutical
industry in Indonesia amounts to around 200,
this has caused very tight competition between
industries. Pricing, forecast accuracy, and product
availability are the main factors. If these three
factors are not managed properly, the sales target
will not be achieved.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT272
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
4. Risiko fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah
terhadap us Dollar.
Kebutuhan bahan baku untuk produksi pada industri
farmasi 90% berasal dari produk impor. sehingga
kebutuhan valuta asing untuk pembayaran ke
supplier sangat tinggi. Dengan naiknya kurs mata
uang asing akan berdampak terhadap tingginya
pembayaran dalam mata uang rupiah. hal ini akan
membebani biaya produksi dan mengurangi laba
perusahaan
mitigasi risikoPhapros telah melakukan upaya untuk mengelola
berbagai risiko tersebut di atas dengan cara berikut :
1. melakukan kerjasama dengan bank untuk distributor
financing, melakukan review perjanjian distributor
untuk pengenaan saksi, dan memisahkan perjanjian
penjualan non tender dan tender.
2. Pemenuhan aspek legalitas dengan pendekatan
kepada wali Kota dan DPRD untuk revisi Perda
RtRw sehingga kawasan simongan tetap termasuk
kawasan industri
3. meningkatkan daya saing produk dengan penetapan
harga yang kompetitif dan akurasi forecast serta
penyebaran produk yang lebih merata di setiap
wilayah. strategi marketing yang lebih optimal juga
harus dibuat agar target perusahaan ercapai.
4. untuk menjamin stabilitas kurs mata uang Rupiah
harus dilakukan hedging. Peningkatan ekspor ke luar
negeri menjadi penting sebagai tindakan hedging
alamiah karena kita mendapatkan pembayaran
berupa valuta asing.
Infrastruktur manajemen risikoPenerapan manajemen risiko di Phapros didukung oleh
infrastruktur yang telah diterbitkan dan disahkan oleh
Perseroan berupa:
4. Risk fluctuations in the exchange rate of the Rupiah
against us Dollar.
the raw material requirements for production in
the pharmaceutical industry are 90% from imported
products. so that the need for foreign exchange for
payments to suppliers is very high. with the increase
in foreign exchange rates will have an impact on the
high payment in rupiah. this will burden production
costs and reduce company profits
risk mitigationPhapros has implemented risk mitigation plans, as
follows:
1. Partnership with bank for financing distributor,
review the distributor agreement on punishment
charge and separating non-tender and tender sales
agreement.
2. Compliance with legal aspect by approaching mayor
and DPRD to revise RtRw Regional act so that
SImongan area will still be classified as industri-al
area.
3. Increase competitive advantages of the product with
competitive price set-up and forecast accuracy as
well as better product distribution in every re-gion.
more optimum marketing strategy has also be
formulated to achieve the Company’s target.
4. to ensure stability of Rupiah currency rate stability,
hedging policy has to be implemented. Increasing
overseas export becomes and important natural
hedging initiative for foreign exchange inflow as
payment.
risk management Infrastructurethe implementation of Risk management in Phapros
is supported by infrastructure that has already been
published and endorsed by the Company, those are:
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 273
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
- manual manajemen Risiko. manual ini merupakan
pedoman penerapan manajemen Risiko secara
komprehensif, yang menjelaskan mulai dari
proses bisnis setiap unit dalam perusahaan,
identifikasi risiko, registrasi risiko, penilaian risiko,
pemeringkatan risiko, pemetaan risiko, profil risiko,
pengelolaan risiko, dan pemantauan. manual
manajemen Risiko juga merupakan salah satu
infrastruktur yang disyaratkan dalam penerapan
GCG.
- Prosedur operasional Proses manajemen Risiko.
Prosedur ini menjelaskan proses manajemen Risiko
guna memastikan bahwa pelaksanaan identifikasi
risiko, pengukuran risiko, pemetaan risiko,
perlakuan dan evaluasinya telah optimal, sejalan
dengan kebijakan Perseroan.
- Instruksi Kerja manajemen Risiko. Instruksi kerja
ini menjelaskan kegiatan identifikasi dan registrasi
risiko yang ada dari seluruh aktivitas bisnis di area
fungsional.
- Instruksi Kerja Pengukuran Risiko. Instruksi ini
menjelaskan kegiatan pengukuran dan pemetaan
risiko untuk mengetahui tingkat risiko yang telah
diidentifikasi.
- Instruksi Kerja analisis Proyek. Instruksi kerja
ini menjelaskan kegiatan analisis berdasarkan
usulan proyek atau kajian terhadap kondisi bisnis
perusahaan untuk memberikan suatu opini dengan
mempertimbangkan berbagai aspek.
“Proses manajemen Risiko Phapros dilaksanakan
melalui sistem konsultasi dan evaluasi, memungkinkan
setiap unit kerja di seluruh bagian organisasi melakukan
pengendalian untuk memitigasi berbagai risiko bisnis.”
- Risk management manual. the manual is the
guid-ance on the comprehensive implementation
of Risk management, which explains the process
starting from the business process within each unit
of the company, risk identification, risk register, risk
assessment, risk ratings, risk mapping, risk profile,
risk management, and monitoring. Risk manage-
ment manual is also one of the infrastructure re-
quired in the implementation of GCG.
- Risk management Process operating Procedures.
the procedure describes the risk management
process in order to ensure that the risk identifica-
tion, risk measurement, risk mapping, as well as its
treatment and evaluation has been optimized, in
line with the Company’s policy.
- Risk management work Instruction. the work in-
struction explains the activities conducted in the
identification and registration of risks of all busi-
ness activities in the functional areas.
- Risk measurement work Instruction. the work in-
struction describes the activity conducted in the risk
measurements and mapping to determine the level
of the identified risk.
- Project analysis work Instruction. the instruction
describes the analysis activities based on the pro-
posed project or study on the company’s business
conditions to give an opinion by taking various as-
pects into consideration.
“Phapros Risk management process is carried out
through a system of consultation and evaluation,
allowing every unit in the Company’s organization to
conduct risk control to mitigate various business risks.”
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT274
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Perbaikan dan Peningkatan Pengelolaan risikountuk pengembangan ke depan, Phapros telah
merencanakan beberapa inisiatif untuk meningkatkan
kapabilitas dan kualitas penerapan manajemen risiko,
antara lain :
1. memperkuat budaya Risiko. Phapros terus
meningkatkan kesadaran risiko di segenap unit,
melalui peningkatan sosialisasi budaya risiko
kepada seluruh karyawan, yang dilakukan baik
melalui pendekatan top down maupun bottom
up sehingga tercipta budaya risiko yang kuat.
salah satu materi e-learning yang wajib diikuti oleh
segenap pegawai Phapros.
2. melakukan pengukuran tingkat kematangan
manajemen risiko (Risk Management Maturity Level)
secara mandiri (self assesment) atas penerapan
manajemen risiko yang telah dilakukan Perusahaan.
hal ini penting untuk mengetahui pada tingkatan
mana Perusahaan berada, sebagai sarana untuk
melaksanakan perbaikan dan peningkatan praktek
pengelolaan risiko kedepannya.
skema Proses bisnis Dan Posisi risikofungsi-fungsi di dalam Perseroan secara umum dapat
dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu fungsi
operasi dan fungsi support. aktivitas yang dilaksanakan
oleh kedua fungsi tersebut secara umum juga dibedakan
menjadi dua golongan aktivitas, yaitu aktivitas yang
terkait produksi dan non produksi. Penggolongan ini
penting terkait dengan pelaksanaan proses manajemen
risiko terutama kegiatan risk assessment, dalam arti
bahwa untuk aktivitas produksi risk assessment akan
melibatkan beberapa fungsi terkait dengan koordinasi
oleh risk owner, sedangkan untuk aktivitas non produksi
maka kegiatan risk assessment dapat dilakukan secara
stand-alone oleh masing-masing fungsi sebagai risk-
owner.
risk management Improvement and enhancementfor future development, Phapros has planned several
initiatives to enhance the capability and quality of risk
management implementation, including:
1. strengthening Risk Culture. Phapros continues
to increase risk awareness throughout the unit,
through enhancing the risk culture socialization to
all employees, through both top down and bottom
up approaches to create a strong risk culture. one of
the e-learning materials that must be complied by
all Phapros employees.
2. measuring Risk management maturity Level inde-
pendently (self assessment) on the risk manage-
ment implementation of which had been done by
the Company. It is important to observe at what
level the Company is positioned, as a means to im-
prove and upgrade risk management practices in
the future.
business Process and risk Position schemefunctions in the Company can be categorized into two
groups, generally, such as operational and supporting
functions. activities which are carried out by both
functions are generally also divided into two groups of
activities, such as activities related to production and
non-production. This classification is important related
to of risk management the implementation process,
especially the risk assessment activity, in the case of the
risk assessment activities will involve several functions
related to coordination by the risk owner, while for non-
production activities the risk assessment activity can be
done stand-alone by each - function as the risk-owner.
owner.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 275
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Pada awal tahap pelaksanaan, manajemen unit usaha
berdasarkan target RKaP dan alokasi risk appetite – akan
melakukan risk assessment. hasil risk assessment awal
yang dilakukan oleh setiap unit usaha dipresentasikan
kepada Direksi untuk memastikan hal-hal sebagai
berikut:
1. tingkat keyakinan inheren ketercapaian target;
2. Detail dampak risiko terhadap pencapaian target
RKaP;
3. Detail rencana mitigasi dan person in charge yang
bertanggungjawab melaksanakan mitigasi risiko.
Progress produksi dan pencapaian target sebagaimana
telah disajikan pada risk assessment awal tersebut
dimutakhirkan (updated) setiap bulan bersamaan
dengan presentasi kinerja bulan sebelumnya. setiap
deviasi yang terjadi akan dievaluasi sebagai dasar
melakukan perubahan sasaran ke depannya.
hasIl PenIlaIan ProfIl rIsIKo
Penilaian Profil Risiko merupakan penilaian terhadap
Risiko inheren dan Kualitas Penerapan manajemen
Risiko dalam aktivitas operasional Perseroan. Risiko
yang wajib dinilai terdiri atas 296 jenis Risiko. Dalam
menilai Profil Risiko, Phapros wajib pula memperhatikan
cakupan penerapan manajemen risiko sebagaimana
ketentuan regulator.
1. Penilaian Risiko Inheren.
Penilaian Risiko Inheren merupakan penilaian atas
Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Phapros,
baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang
tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi
keuangan Phapros. Karakteristik Risiko inheren
ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal,
antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis,
at the beginning of the implementation phase, business
units management based on RKaP targets and risk
appetite allocation - will conduct risk assessment. the
result of the initial risk assessment conducted by each
business unit is presented to the board of Directors to
ascertain the things as following:
1. Inherent confidence level in the achievement of
targets;
2. Detail risks impact on achievement of RKaP targets;
3. Detail mitigation plan and person in charge
responsible for carrying out risk mitigation.
the production progress and target achievement as
presented in the initial risk assessment are updated
every month together with the previous month’s
performance presentation. any deviation that occurs
will be evaluated as a considering to revise to the target
in the future.
rIsK ProfIle assessmenT resulT
Risk Profile Assessment refers to assessment of
the inherent Risk and Quality of Risk management
Implementation in the Company’s operational activities.
the compulsory risk comprises of 296 types of Risk. In
assessing the Risk Profile, Phapros shall also consider
the scope of risk management implementation as
regulatory provisions.
1. Inherent Risk assessment.
the Inherent Risk assessment is an assessment of
the Risks inherent in Phapros business activities,
both quantifiable and unambiguous, that could po-
tentially affect Phapros’s financial position. Charac-
teristics the inherent risk is determined by internal
and external factors, including business strategy,
business characteristics, product complexity and
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT276
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
kompleksitas produk dan aktivitas Phapros,
industri di mana Phapros melakukan kegiatan
usaha, serta kondisi makro ekonomi. Penilaian atas
Risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan
parameter/ indikator yang bersifat kuantitatif
maupun kualitatif. Penetapan tingkat Risiko inheren
atas masing-masing jenis Risiko mengacu pada
prinsip-prinsip umum penilaian tingkat Kesehatan
Phaprosumum. Penetapan tingkat Risiko inheren
untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan
ke dalam peringkat 1 (low), peringkat 2 (low to
moderate), peringkat 3 (moderate), peringkat 4
(moderate to high), dan peringkat 5 (high).
2. Penilaian Kualitas Penerapan manajemen Risiko
Penilaian kualitas penerapan manajemen Risiko
mencerminkan penilaian terhadap kecukupan
sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh
pilar penerapan manajemen Risiko. Penilaian
kualitas penerapan manajemen Risiko bertujuan
untuk mengevaluasi efektivitas penerapan
manajemen Risiko Phapros. Penerapan manajemen
Risiko Phapros sangat bervariasi menurut skala,
kompleksitas, dan tingkat Risiko yang dapat
ditoleransi oleh Phapros. Dengan demikian, dalam
menilai kualitas penerapan manajemen Risiko perlu
di perhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha
Phapros. Penilaian kualitas penerapan manajemen
Risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat)
aspek yang saling terkait yaitu:
a. tata kelola Risiko;
b. kerangka manajemen Risiko;
c. proses manajemen Risiko, kecukupan sumber
daya manusia, dan kecukupan system informasi
manajemen; serta
d. kecukupan sistem pengendalian Risiko, dengan
memperhatikan karakteristik dan kompleksitas
usaha phapros.
Phapros activity, the industry in which Phapros con-
ducts business activities, as well as macroeconomic
conditions. assessment of Inherent Risk is done by
taking into account parameters/indicators that are
both quantitative and qualitative. Determination of
the Inherent Risk level for each type of Risk refers
to the general principles of the Phapros Risk-based
rating generally. Determination of the Inherent Risk
Level for each type of Risk is categorized into rank
1 (low), rating 2 (low to moderate), rating 3 (moder-
ate), 4 (moderate to high), and 5 (high).
2. Quality assessment of Risk management Imple-
mentation. the Risk management implementation
quality as-sessment reflects the assessment on
the sufficiency of Risk control system including all
pillars of the Risk management implementation.
the Risk manage-ment Implementation quality
assessment aims to evaluate the effectiveness of
Phapros Risk man-agement implementation. the
Risk management Implementation at Phapros
varies widely according to the scale, complexity,
and degree of Risk that Phapros can tolerate.
thus, in assessing the quality of Risk management
application it is necessary to consider the
characteristics and complexity of Phapros business.
the Risk management imple-mentation quality
assessment comprises evaluation on 4 (four)
interrelated aspects, as follows:
a. Risk governance;
b. Risk management framework;
c. the process of Risk management, the adequacy
of human resources, and the adequacy of man-
agement information systems; and
d. adequacy of Risk control system, taking into ac-
count the characteristics and complexity of Phapros
business.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 277
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
hasIl self assessmenT ProfIl rIsIKo
Hasil self assessment Profil Risiko perseroan secara
Individu posisi 31 Desember 2018 adalah peringkat
3 (moderate) dengan Peringkat Risiko Inheren low
to moderate dan Peringkat Kualitas Penerapan
manajemen Risiko (KPmR) satisfactory.
InDIKaTor KunCI rIsIKo
Penggunaan indikator kunci risiko dapat memberikan
peringatan atau informasi dini pada perusahaan
tentang kemungkinan terjadinya suatu peristiwa risiko
yang berdampak besar. berdasarkan peringatan atau
informasi tersebut dapat dilakukan tindakan untuk
menghilangkan, mencegah, atau mengurangi dampak
risiko yang mungkin terjadi.
Dalam penerapan indikator kunci risiko di Phapros telah
ditentukan parameter dampak dan peluang secara
korporat. Parameter dampak dibuat mulai dari dampak
yang paling ringan sampai yang terberat yang mungkin
menimpa Perseroan. Parameter peluang disusun
dari peluang terkecil sampai dengan yang terbesar
yang mungkin datang. Dari hasil perkalian parameter
dampak dan peluang diperoleh nilai risiko.
Dari seluruh identifikasi risiko aktivitas bisnis, Perseroan
dapat menyusun profil risiko berdasarkan nilai risiko.
Profil risiko tersebut, dengan kriteria yang telah
ditentukan, menggambarkan risiko yang dihadapi
perusahaan dalam tiga tingkatan sebagai berikut:
- Risiko utama.
- Risiko sedang.
- Risiko rendah.
rIsK ProfIle assessmenT resulTs
Results of the Company’s risk self assessment
individually as of 31 December 2017 position is ranked
3 (moderate) with Low to moderate Inherent Risk Rating
and Quality Risk application Implementation Rating
(KPmR) satisfactory.
Key rIsK InDICaTors
the use of key risk indicators could provide an early
warning or information to the company about the
possibility of the occurrence of a risk event of great
impact. based on the alerts or information, actions
could be made to eliminate, prevent, or mitigate the
effects of risk that might occur.
In the implementation of the key risk indicators in
Phapros, the impact and opportunity parameters have
been specified corporate-wide. The impact parameters
were made, ranging from the mildest impact to the
heaviest ones that might strike the Company. the
opportunity parameters were also made, ranging from
the smallest to the greatest opportunities that might be
occurred. by multiplying the impact parameters and the
opportunities parameters, risk values would be obtained.
Among all risk identification on business activities,
the Company may make risk profile based on the risk
values. The risk profile, with predetermined criteria,
describes the risks faced by the Company in three
levels as follows:
- main risk.
- Intermediate risk.
- Low risk.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT278
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Risiko utama menjadi fokus bagi perusahaan untuk
segera ditindaklanjuti dengan tetap memantau risiko
sedang dan rendah agar tidak bergerak ke tingkat yang
lebih tinggi.
hubungan Kerja dengan Pemantauan Risiko
Pemantauan risiko merupakan kelanjutan dari
pengelolaan risiko. Pemantauan ini bertujuan untuk
memastikan agar tindakan yang telah ditentukan dalam
pengelolaan risiko dapat dijalankan secara efektif.
bagian manajemen Risiko menyiapkan data risiko
utama dan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan.
Data tersebut akan digunakan sebagai dasar audit [risk-
based audit] oleh bagian satuan Pengawasan Internal
untuk melakukan penilaian efektivitas pengendalian
risiko.
sosIalIsasI manajemen rIsIKo
sosialisasi manajemen Risiko kepada karyawan telah
dilakukan beberapa kali, yaitu:
- 2009. Pembentukan Key Personal area functional
[KPaf] yang menjadi mitra kerja bagian manajemen
Risiko dalam melakukan proses manajemen risiko di
unitnya masing-masing..
- 2012. Executive Briefing tentang Enterprise Risk-
management [ERm] yang diikuti oleh para karyawan
pimpinan.
- 2013. Penyesuaian Key Personal area functional
[KPaf] karena adanya perubahan struktur organisasi.
- 2014. sosialisasi manajemen Risiko kepada para
karyawan baru.
- 2015, 2016 . Pemantauan hasil identifikasi risiko
pada setiap unit kerja.
the main risk would be the focus for companies to
quickly followed-up while monitoring both intermediate
and low risks to prevent them from moving to the
higher level
work Relationship with Risk monitoring Risk
monitoring is a continuation of risk management. the
monitoring aims to ensure that the action has been
determined in the risk management could be done
effectively.
Risk management Department prepares data on the
main risk and the predetermined risk man-agement
the data will be used as the basis for risk-based audits
by the Internal audit unit to conduct an assessment on
the effective-ness of risk control.
rIsK managemenT DIssemInaTIon
Dissemination of Risk management the employees
have been conducted several times, those were:
- 2009. formation of the Key Personal area functional
(KPaf) which served as the counterpart of the Risk
management Department in their respective units.
- 2012. Executive Briefing on Enterprise Risk-
management (ERm) attended by employees of
executive levels.
- 2013. adjustment on the Key Personal area
functional (KPaf) due to some changes in the
organizational structure.
- 2014. Dissemination of Risk management to new
employees.
- 2015, 2016. monitoring of the results of risk
identification in every business unit.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 279
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
- 2017 : training Enterprise Risk Management for
Profesional, Induksi Enterprise Risk Management
kepada karyawan baru
- 2018 : sosialisasi ulang dan pengukuran tingkat
pemahaman GCG melalui knowledge management
“sInau” ke seluruh karyawan.
serTIfIKasI manajemen rIsIKo
Program Sertifikasi Manajemen Risiko diperlukan
untuk meningkatkan kemampuan Perseroan dalam
mengelola risiko dan menghasilkan sumberdaya
manusia yang qualified dan memiliki kompetensi di
bidang manajemen Risiko.
Phapros telah memiliki Sertifikasi Manajemen
Risiko pada semester II/2016 dengan melakukan
benchmarking terlebih dahulu.
evaluasI efeKTIvITas manajemen rIsIKo
Evaluasi efektivitas penerapan manajemen Risiko
diperlukan untuk menilai sejauh mana efektivitas
pengelolaan risiko. selama 2016 telah dilakukan
pemantauan risiko dengan metode risk-base audit
untuk Departemen utama, departemen Keuangan,
Departemen Produksi, dan Departemen marketing.
tingkat Kematanganmaturrity Level
skala tingkat Kematanganscale of maturrity Level
tingkat Kematanganmaturity Level
tidak ada 0 none
awal 0 < x ≤ 1.5 beginning
Pengulangan 1.5 < x ≤ 2.5 Repeated
Terdefinisi 2.5 < x ≤ 3.5 Defined
terkelola 3.5 < x ≤ 4.5 managed
optimal 1.5 < x ≤ 5 . optimized
- 2017. Enterprise Risk management for Profesional
training, Enterprise Risk management induction to
new employees.
- 2018: Re-socialization and measurement of the
level of understanding of GCG through “sInau”
knowledge management to all employees.
rIsK managemenT CerTIfICaTIon
Risk Management Certification Program is required
to improve the Company’s ability to manage risk and
produce qualified human resources, highly competent
in Risk management.
Phapros has started the Risk Management Certification
Program in the semester II/2016, preceding by
benchmarking.
rIsK managemenT effeCTIveness evaluaTIon
Evaluation on the effectiveness of the Risk management
implementation is required to assess the effectiveness
of risk management. throughout 2016, risk monitoring
had been conducted by using the risk-base audit
method for accounting Department as well as finance,
hR & General affairs, technology, and Production
Departments.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT280
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Tingkat Kematangan manajemen risikoaDa lima tingkat perkembangan manajemen Risiko
Perusahaan, dengan skala 1 sampai 5, yaitu:
• Awal [1,0–1,5]
organisasi secara reaktif melakukan penerapan
manajemen Risiko terhadap kebutuhan mendadak
tanpa melalui tahap perencanaan sebelumnya.
• Terulang [1,5–2,5]
organisasi telah memiliki pola yang berulang dalam
menerapkan manajemen Risiko, namun aktivitasnya
belum terstruktur ataupun terdokumentasi secara
formal sehingga belum secara konsisten dilakukan.
• Terdefinisi [2,5–3,5]
organisasi telah memiliki prosedur baku formal
dan tertulis dalam manajemen Risiko yang telah
disosialisasikan ke segenap jajaran manajemen
dan karyawan untuk dipatuhi dan dijalankan dalam
aktivitas sehari-hari.
• Terkelola [3,5–4,5]
organisasi telah memiliki prosedur operasional
standar yang diterapkan secara rutin serta indikator
dan ukuran kuantitatif yang merupakan sasaran
obyektif kinerja dari setiap penerapan sistem
manajemen Risiko.
• Teroptimasi [4,5–5,0]
organisasi dianggap telah menerapkan best
practices manajemen Risiko, lengkap dengan
prosedur operasional standar, pengukuran
kuantitatif, dan uaya peningkatan berkelanjutan.
Pt. Phapros, tbk termasuk dalam kategori terkelola
hal ini ditunjukkan dengan komitmen Direksi tentang
manajemen risiko yang tertuang dalam Kebijakan
Perusahaan, tersedianya Pedoman manajemen Risiko
serta adanya Prosedur operasional dan Instruksi Kerja.
risk management maturity level refers toThere are five levels of development of Corporate Risk
management, on a scale of 1 to 5, namely:
- beginning [1.0–1,5]
the organization reactively applies Risk
management to sudden needs without going
through the previous planning stage.
- Repeated [1,5–2,5]
organizations have a recurring pattern in implementing
Risk management, but their activities have not been
formally structured or formally documented so that
they have not been consistently carried out.
- Defined [2,5–3,5]
the organization has formal and written standard
procedures in Risk management that have been
socialized to all levels of management and
employees to be obeyed and carried out in daily
activities.
- managed [3,5–4,5]
the organization already has standard operational
procedures that are routinely applied as well as
quantitative indicators and measures which are
performance objectives of each application of the
Risk management system.
- optimized [4,5–5,0]
organizations are considered to have implemented
Risk management best practices, complete with
standard operational procedures, quantitative
measurements, and sustainable improvement
efforts
PT Phapros Tbk is classified in MANAGED category as
indicated by commitment of the board of Directros in
risk management as stipulated in the Company policy,
availability of Risk management manual and standard
operating Procedure as well as working instruction.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 281
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
aKses InformasI Dan DaTa PerusahaanaCCEss to CoRPoRatE InfoRmatIon anD Data
Perseroan terus berupaya untuk menyediakan akses
Informasi dan data Perseroan secara tepat waktu,
akurat dan lengkap kepada seluruh pemangku
kepentingan. Penyebaran Informasi kepada seluruh
pemangku kepentingan merupakan bagian penting
dari implementasi prinsip transparansi Informasi. oleh
karena itu Perseroan menyediakan akses Informasi
melalui berbagai saluran media.
selain itu, sebagai bentuk kepatuhan atas prinsip
keterbukaan Informasi kepada Regulator, Perseroan
juga selalu melakukan pelaporan Informasi baik melalui
media surat tercatat maupun melalui e-reporting
kepada ojK (www.spe.ojk.go.id)
beberapa akses Informasi yang juga disediakan oleh
Perseroan adalah sebagai berikut:
sITus web Perusahaan
Phapros menyediakan sarana portal informasi melalui
situs web Perseroan di www.ptphapros.co.id yang
bertujuan untuk memberikan akses informasi bagi para
pemangku kepentingan. sebagai bentuk kepatuhan
terhadap keterbukaan informasi, Perseroan senantiasa
melakukan pelaporan atas informasi dan fakta material
melalui surat kepada otoritas jasa Keuangan [ojK].
beberapa pilihan Informasi yang tersedia dalam situs
web Perseroan adalah meliputi:
a. Info Perusahaan
b. Produk dan Layanan
c. Investor & GCG
d. tanggung jawab sosial
the Company continues to provide the Company’s
access to information and data in a timely, accurate and
complete to all stakeholders. the spread of information
to all stakeholders is an important part to implement
the transparency principle of information. therefore,
Company provides possible access to information
through any kind of mix communication.
In addition, as a form of compliance with the openness
principle of information to the Regulator, the Company
also always do better reporting of information through
the media registered mail or by e-reporting to the
financial services authority (www.spe.ojk.go.id) and
the IDx (www.idxnet.co.id).
some accesses to information are also provided by the
Company as follows:
offICIal websITe
Phapros provides information portal channel at official
website (www.ptphapros.co.id) aiming to provide
information access to our stakeholders. In addition,
as compliance with the information disclosure policy,
the Company also publishes reports and material
information and facts via letter to financial service
authority (ojK).
some options available on the Company’s website as
follows:
a. Company Info;
b. Product and services;
c. Investor and GCG;
d. social Responsibility.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT282
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
selain hal tersebut di atas, situs web Perseroan juga
menyajikan informasi penting terkait dengan:
1. Informasi pemegang saham termasuk bagan
kepemilikan sampai dengan pemilik akhir individu
untuk pemegang saham pengendali;
2. struktur grup Perusahaan;
3. analisis kinerja keuangan;
4. Laporan keuangan
5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
e-maIl Perusahaan
Perseroan secara terbuka menyiapkan jalur komunikasi
dengan para pemangku kepentingan melalui e-mail
korporat untuk mengakomodir berbagai pertanyaan
terkait dengan Perseroan, yaitu dengan menghubungi
Corporate secretary pada email: corporate@phapros.
co.id
meDIa massa
Perseroan selalu memuat Informasi penting yang perlu
diketahui oleh public sebagai bentuk transparansi
bagi para pemangku kepentingan dalam surat kabar
berperedaran nasional. selain itu Perseroan juga selalu
menjaga hubungan baik dengan beberapa media
massa untuk memberikan update Informasi penting
Perseroan dengan melakukan kunjungan media.
selama tahun 2018, Perseroan telah melakukan enam
kunjungan baik ke kantor media cetak maupun media
elektronik.
besides the mentioned above, the Company’s website
also delivered the information related to:
1. shareholders Information including ownership
structure to Individual shareholders for controlling
shareholders;
2. the Company’s Group structure;
3. financial Performance analysis;
4. financial statements;
5. Board of Commissioners and Directors Profiles.
CorPoraTe e-maIl
the company openly set up lines of communication
with stakeholders via corporate email to accommodate
a variety of questions related to the Company,
by contacting the Corporate secretary at email:
mass meDIa
the Company always provide important information
that should be known by the public as a transparency
form for stakeholders in a newspaper of national
circulation. besides, the Company also always maintains
good relations with the mass media to provide updated
information of the Company to perform
media visit. During 2016, the Company has six
office visits to both print and
electronic media.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 283
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
sarana PenyamPaIan InformasI laInnya
Phapros secara aktif melakukan publikasi atas setiap
aksi korporasinya melalui siaran pers. seperti informasi
lainnya terkait Perseroan, siaran pers tersebut tersedia
di situs web Phapros. Phapros juga senantiasa
membina jalur komunikasi yang terbuka melalui fungsi
“contact” pada situs web Perseroan atau melalui surel
ke [email protected] untuk mengakomodasi
berbagai pertanyaan mengenai Perseroan.
untuk para pihak yang ingin berhubungan dengan
Perseroan dapat langsung menghubungi sekretaris
Perusahaan dengan alamat sebagai berikut:
sekretaris Perusahaan
t. [021] 527-6263
f. [021] 520-9381
Facebook : phapros
Twitter : PTPhapros
oTher InformaTIon DIsClosure meDIa
Phapros actively publishes corporate action through
press release. as other information related with
the Company, the press release is available at
Phapros website. Phapros also builds a transparent
communication channe via “contact” function at the
website or via e-mail to [email protected] to
accommodate various inquiries about the Company.
for the parties who wish to engage with the society,
may contact Corporate secretary directly in the
following address:
Corporate Secretary
T. (021) 527-6263
F. (021) 520-9381
Facebook : phapros
Twitter : PTPhapros
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT284
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
PerKara PenTIng yang seDang DIhaDaPI Perusahaan/enTITas anaK/anggoTa DIreKsI/anggoTa Dewan KomIsarIs yang seDang menjabaT PaDa PerIoDe laPoran Tahunan LawsuIt InVoLVInG thE ComPany/subsIDIaRy/boaRD of DIRECtoRs/boaRD of CommIssIonERs mEmbER In CuRREnt fIsCaL yEaR PERIoD
berikut ini adalah data perkara penting yang dihadapi
oleh perseroan pada periode tahun 2018 :
Perkara PentingPerdata
Civil CasePidana
Criminal CaseLitigation
telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)
nihil nihil Inkracht (with final legal verdicts)
Dalam Proses Penyelesaian nihil nihil under settlement process
totaL nihil nihil totaL
Pengaruh TerhaDaP KonDIsI Perusahaan
terhadap perkara hukum yang dihadapi oleh Perseroan,
oleh karena Perseroan selama tahun 2018 tidak
memiliki perkara hukum, sehingga tidak mempengaruhi
operasional Perseroan.
sanKsI aDmInIsTraTIf
selain kegiatan diatas, pemantauan juga dilakukan
terhadap sanksi admnistratif yang diberikan oleh
otoritas. Pada tahun 2018 tidak terdapat denda
administratif yang diterima perseroan dari otoritas jasa
Keuangan (ojK)
List of liigation involving the Company in 2018 is below:
ImPaCT To The ComPany’s ConDITIon
tRegarding the lawsuit encountered by the Company,
there was no law suit involving the Company throughout
2017 with operational impact against the Company.
aDmInIsTraTIve sanCTIon
besides above activity, monitoring was also done over
administrative sanction charged by the authorized
party. In 2018, there was no ad-ministrative charge to
the Company by the fi-nancial service authority (ojK).
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 285
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
PerKara PenTIng yang DIhaDaPI anggoTa Dewan KomIsarIs Dan DIreKsI.
sepanjang tahun 2018, tidak terdapat Perkara Penting
yang dihadapi perseroan yang melibatkan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi.
lITIgaTIon InvolvIng boarD of CommIssIon-ers an boarD of DIreCTors members.
throughout 2018, there was no litigation involving
Board of Commissioners and Board of Direcors filed by
the Company.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT286
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
PeDoman eTIKa bIsnIs Dan PerIlaKuCoDE of ConDuCts
Perseroan telah mempunyai Pedoman Perilaku (Code
of Conduct) yang telah ditetapkan oleh Dewan
Komisaris dan Direksi pada tanggal 30 agustus
2013. Pedoman Perilaku tersebut disusun untuk
melaksanakan pengelolaan perseroan dengan baik
dan benar sehingga diperlukan suatu pedoman yang
bertujuan untuk membentuk dan mengatur kesesuaian
tingkah laku sehingga mencapai penerapan GCG
yang konsisten sebagai budaya Perseroan yang
memaksimalkan penerapan prinsip-prinsip tata Kelola
Perusahaan yang baik sehingga tercapainya Visi dan
misi Perseroan.
KeberaDaan CoDe of ConDuCTPerseroan menyusun Code of Conduct sebagai
pedoman perilaku bagi seluruh Insan Perusahaan. Code
of Conduct juga merupakan bentuk usaha Perseroan
dalam menegakkan Etika bekerja dan Etika berbisnis.
Code of Conduct memuat ajaran moral dan etika bagi
insan Perseroan, diharapkan dapat menyatukan setiap
gerak dan prilaku insan Perseroan menuju tercapainya
visi dan misi perseroan. Keberadaan dan Komitmen
Penerapan Code of Conduct diatur dalam Komitmen
bersama Dewan Komisaris dan Direksi beserta Insan
Perusahaan lainnya, yang selalu dimutakhirkan secara
berkala dan ditandatangani oleh setiap insan perseroan.
tujuan penerapan Code of Conduct adalah:
- memberikan kepastian tindakan yang harus ditaati
oleh individu Perseroan, sehingga menciptakan
keteraturan dalam pengelolaan Perseroan.
- menjadi kriteria untuk menilai kepatuhan atau
penyimpangan perilaku.
- upaya menciptakan suasana yang sehat dan
nyaman di lingkungan internal Perseroan.
the Company has Code of Conducts as signed by the
board of Commissioners and board of Directors on
august 30, 2013. the Code of Conducts is prepared
to perform management of the Company properly
and correctly that require a guideline with objective
to shape and govern compliance of the conducts to
achieve consistent GCG implementation as corporate
culture to optimize Good Corporate Governance
principles implementation to achieve vision and mission
of the Company.
CoDe of ConDuCTs eXIsTenCethe Company formulates Code of Conducts as guideline
for all Company People. the Code of Conducts also
reflects the Company’s effort to enforce Work and
business Ethics. Code of Conducts contains moral and
ethical values for the Company People that is expected
to unite every initiative and attitude of the Company
People towards the achievement of the Company’s
vision and mission. Existence and commitment of Code
of Conducts implementation are governed under boC
and boD joint Commitment altogether with the other
Company People that is always be updated and signed
by every Company People periodically.
the purpose of the Code of Conduct Implementation
are:
- to provide certainty on the action which must be
adhered to by the Company’s individuals, allowing
order in the management of the Company.
- to be the criteria for assessing compliance or
deviations in behavior.
- to create a healthy and comfortable atmosphere in
the Company’s internal environment.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 287
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
- mendorong individu Perseroan untuk selalu bertindak
profesional dan beretika serta menghindarkan diri
dari tindakan melanggar hukum.
- mendorong perbaikan mutu pelayanan, yang pada
akhirnya akan meningkatkan reputasi Perseroan.
Penyebaran CoDe of ConDuCT
- Code of Conduct dicetak dalam bentuk buku saku
sehingga mudah dibawa dan dibaca. buku Code
of Conduct dibagikan dan disosialisasikan kepada
seluruh karyawan, sehingga dapat dipahami dan
diterapkan dengan tepat, baik dan benar.
- Karyawan menandatangani formulir pernyataan
bahwa mereka telah menerima, memahami, dan
setuju untuk mematuhinya.
- setiap tahun, formulir pernyataan menerima,
memahami, dan setuju untuk mematuhi Code of
Conduct harus diperbaharui dan ditandatangani
kembali oleh setiap karyawan.
- tim Corporate Governance bertanggung jawab
atas pendokumentasian formulir pernyataan yang
telah ditandatangani karyawan.
mekanisme Penyebaran Code of Conduct
- to encourage the Company’s individuals to always
act professionally and ethically as well as to prevent
himself from actions that violate the law.
- to encourage improvements in the quality of
service, which ultimately will improve the Company’s
reputation.
DIssemInaTIon of The CoDe of ConDuCT
- the Code of Conduct is printed as a booklet
to make it easier to carry and read. the Code of
Conduct booklet is distributed and disseminated
to all employees, allowing it to be understood and
implemented properly and correctly.
- all employee signs a statement form that they
accept, understood, and agree to comply with (the
Code of Conduct).
- Every year, the form of statement of accepting,
understanding, and agreeing to abide by the Code
of Conduct must be updated and re-signed by
every employee.
- the Corporate Governance team is responsible for
documenting the form of statements signed by the
employees.
Code of Conduct Distribution mechanism
buku code of conduct dibagikan dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan
karyawan menandatangani formulir pernyataan telah menerima, memahami, dan setuju untuk mematuhi code of conduct
Setiap tahun, formulir pernyataan menerima, memahami, dan setuju untuk mematuhi code of conduct harus diperbaharui dan ditandatangani kembali oleh setiap karyawan
tim corporate governance bertanggung jawab atas pendokumentasian formulir pernyataan yang telah ditanda tangani karyawanthe Corporate Governance team is responsible for documenting the statement forms that have been signed by the employee
Every year, a statement form accepting, understanding, and agreeing to comply with the Code of Conduct must be renewed and re-signed by each employee
the Code of Conduct book is shared and socialized to all employees
Employees sign a statement form that has accepted, understood and agreed to comply with the Code of Conduct
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT288
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
PeDoman PerIlaKu
Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct)
Perseroan merupakan komitmen penerapan GCG yang
mengandung hal-hal yang wajib dilaksanakan dan hal-
hal yang wajib dihindari bagi insan Perseroan dalam
etika bisnis dan etika kerja, baik dalam melaksanakan
aktivitas operasional Perusahaan dan kehidupan sehari-
hari.
Pedoman Perilaku berisi hal-hal sebagai berikut:
- Kualitas dan Keamanan Produk
Kualitas dan keamanan produk yang baik merupakan
ujung tombak yang mengangkat pendapatan
suatu perusahaan. Karena itu, Perseroan sangat
memperhatikan keselamatan dan kesehatan para
pelanggan, pengguna produk, karyawan dan pihak
terkait lainnya.
- Pelanggan
Perseroan memandang pelanggan sebagai salah
satu stakeholders utama.
- Kerahasiaan Informasi
Pada prinsipnya, Perseroan selalu berusaha
menyajikan informasi yang transparan kepada semua
stakeholders. namun demikian, ada informasi yang
harus dijaga kerahasiaannya, terutama yang terkait
kelangsungan hidup dan keharmonisan dalam
Perseroan.
- Perlindungan aset
aset perusahaan harus dikelola dengan baik dan
benar serta digunakan untuk kepentingan tujuan
bisnis. untuk itu, setiap insan Phapros bertanggung
jawab menjaga dan memelihara keutuhan serta
keselamatan harta dan kekayaan Perseroan
sesuai dengan fungsi, tugas, dan tanggung jawab
masing masing berdasarkan aturan dan kebijakan
Perseroan.
CoDe of ConDuCT
Code of Conducts reflects GCG implementation
commitment that contains several mandatory aspects
and prohibitions for the Company people in terms of
business and product ethics, both in doing operational
activity in the Company and daily activity.
the Code of Conducts includes the followings:
- Product Quality and safety
Good product quality and safety is a reliable
weapon for a company to increase its revenues. the
Company therefore gives special attention to the
safety and health of its customers, product us-ers,
employees and other related parties.
- Customers
the Company regards its customers as one of the
main stakeholders.
- Information Confidentiality
In principle, the Company always strives to pre-sent
information that is transparent to all stake-holders.
however, some information is bound to be kept
confidential, especially concerning the Company’s
survival and harmony.
- assets Protection
the Company’s assets should be managed proper-
ly and appropriately, and used for business pur-
poses. to that end, every Phapros’ employee is
obligated to safeguard and maintain the integrity
and safety of the Company’s assets and properties
in accordance with the functions, duties, and re-
sponsibilities of each employee, in accordance with
the Company’s rules and policies.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 289
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
- Ketepatan Pencatatan dan Pelaporan
Data keuangan perusahaan diolah untuk
menghasilkan laporan-laporan yang bisa
dipertanggungjawabkan, akurat, dan tepat waktu
kepada manajemen, Pemegang saham, dan pihak
berkepentingan lainnya. Karena itu, semua catatan
resmi mengenai kegiatan bisnis harus akurat, jujur,
lengkap dan tepat waktu, tanpa pembatasan dalam
bentuk apapun. akurasi tercermin dalam dua hal,
yaitu dokumentasi fakta dan penilaian yang etis.
- Kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah
sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan
kepada Pemerintah, Phapros berkomitmen untuk
mematuhi setiap ketentuan peraturan pemerintah
- hubungan Insan Phapros
hubungan baik yang terjalin antar-insan Phapros
akan menciptakan suasana kerja yang positif,
harmonis, dan dinamis. Karena itu, segenap insan
Phapros harus selalu menjaga hubungan baik dan
saling menghormati, sehingga tercipta suasana
kerja yang saling mendukung serta menumbuhkan
suatu tim kerja yang kuat guna meningkatkan
produktivitas Perseroan. hubungan baik antarinsan
Phapros mencakup hubungan antara atasan dengan
bawahan dan sebaliknya, maupun sesama insan
Phapros.
- Lingkungan Kerja
Phapros secara konsisten membuat dan menetapkan
kebijakan terhadap kesehatan & keselamatan kerja
- Kerahasiaan Pribadi Karyawan
Informasi karyawan yang bersifat pribadi dijaga
oleh Perseroan
- Komunikasi Karyawan
mekanisme komunikasi yang ideal antara
perusahaan dengan karyawan
- Praktik Ketenagakerjaan
Perseroan mengakui bahwa sumberdaya manusia
- Record-keeping and Reporting accuracy
The Company’s financial data is processed to gen-
erate reports that are justifiable, accurate, and
timely to the managements, shareholders, and
other stakeholders. Therefore, all official records
concerning business activities must be accurate,
truthful, complete, and timely, without being re-
stricted in any ways. there are two criteria to veri-
fy the accuracy, i.e. the documentation of facts and
ethical assessments.
- Compliance with the Government Regulations
as a form of corporate responsibility to the Gov-
ernment, Phapros is committed to comply with any
provisions of the regulations set by the Gov-ernment.
- Phapros’ People Inter-relations
Good relations between Phapros’ employees will
create positive, harmonious, and dynamic working
atmosphere. therefore, every individual within
Phapros should always maintain good relations
and mutual respect, allowing supportive working
atmosphere to emerge and fostering a solid
teamwork to grow strong, to enhance the Com-
pany’s productivity. Good relations among Phapros’
people are embodied in the relationship between
superiors and subordinates and vice ver-sa as well
as between fellow colleagues.
- work Environment
Phapros consistently creates and implements poli-
cies on the Company’s work health& safety.
- Employee’s Personal Privacy
Employee’s personal information is safeguarded by
the Company
- Employees Communication
the ideal communication mechanism between the
Company and its employees includes:
- Employment Practice
the company recognizes that human resources is
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT290
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
merupakan bagian dari aset perusahaan yang
paling berharga dan salah satu pilar penyangga
keberhasilan dalam mencapai visi dan tujuan
perusahaan.
- Kompensasi dan tunjangan
Perseroan memandang insan Phapros sebagai
aset yang berharga bagi kelangsungan hidup dan
kemajuan Perseroan. Karena itu, untuk usaha dan
kerja keras setiap insan, Perseroan memberikan
remunerasi berupa kompensasi dan tunjangan.
- benturan Kepentingan
Kebijakan Perseroan tentang benturan kepentingan
merupakan kebijakan secara menyeluruh, agar
semua pimpinan perusahaan serta semua karyawan
menghindarkan diri dari setiap pertentangan antara
kepentingan pribadinya dengan kepentingan
Perseroan.
- Perwakilan dan Cabang Perusahaan
setiap cabang merupakan gambaran kecil dari
Perseroan secara keseluruhan. Karena itu, sikap
dan perilaku insan di cabang harus mencerminkan
sebagaimana insan Phapros,
- Para mitra dan Pemasok
mitra atau Pemasok diartikan sebagai mitra usaha
yang berfungsi sebagai penyedia barang dan/
atau jasa bagi perusahaan. Perseroan memandang
bahwa pemasok merupakan mitra kerja penting
bagi Perseroan.
- Distributor
sebagai mitra kerja utama,distributor dalam
hubungannya dengan Perseroan juga diatur dalam
coe of conduct.
- media massa
Perseroan membangun hubungan baik dengan
media massa berpegang pada kebenaran dan
keterbukaan informasi sesuai dengan kode etik
jurnalistik dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.
part of the company’s most valuable asset and one
of the pillars of success in achieving the compa-ny’s
vision and goals.
- Compensation and Benefits
the Company regards Phapros’ people as a valua-
ble asset to the Company’s survival and pro-gress.
therefore, for the efforts and hard works of every
employee, the Company provides compen-sation
in the form of remuneration and allowanc-es.
- Conflict of Interest
The company’s policy regarding conflict of interest is
thoroughly applied, as such that all the leader-ship
of the company and all employees eschew from any
contradiction between his personal in-terests with
the interests of the company.
- Representatives and subsidiaries
Each branch is a small picture of the company as a
whole. therefore, the attitude and behavior of the
people at the branch should reflect Phapros.
- Partners and suppliers
Partners or suppliers are seen as business partners
who serve as providers of goods and/or services for
the Company. the Company regards the sup-plier
as an important partner of the company.
- Distributors
as the main partner, a distributor in its relation with
the Company is also regulated in Code of Conducts.
- mass media
the Company develops harmonious relationship
with mass media and upholds to the information
truth and transparency based on journalistic ethi-cal
codes and prevailing law that is accountable.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 291
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
- Komunikasi dengan Pemegang saham
Perseroan memperlakukan para pemegang saham
sesuai dengan anggaran Dasar Perseroan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. serta
Perseroan berusaha memberikan kinerja optimal
dan menjaga citra agar dapat meningkatkan nilai
bagi para pemegang saham.
- Perwakilan dan Cabang Perusahaan
sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan,
Perseroan berusaha melakukan upaya pemeliharaan
lingkungan sesuai dengan standar yang ditetapkan
dalam Iso 14001.
- Dukungan terhadap Komunitas
masyarakat merupakan salah satu stakeholders
yang penting. untuk itu, interaksi dengan komunitas
setempat merupakan hal berpengaruh terhadap
bisnis perusahaan. Dalam kaitan dengan dukungan
terhadap komunitas.
- Keterlibatan dalam Politik Praktis
Perseroan membuat kebijakan untuk tak memberi
sumbangan politik kepada partai politik apapun,
kecuali memenuhi ketentuan hukum dan peraturan
perundang- undangan yang berlaku. sumbangan
politik yang diberikan seorang karyawan yang
memenuhi ketentuan hukum, ataupun keputusan
untuk tak memberikan sumbangan, tidak akan
mempengaruhi segala hak dan kewajibannya
sebagai seorang karyawan.
- antimonopoli
Perseroan selalu menjaga terciptanya persaingan
yang adil, sehat, dan transparan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
- hukum adat dan Kebiasaan setempat
Perseroan menyadari kondisi bahwa insan Phapros
dapat berdomilisi di mana saja dengan budaya dan
kebiasaan yang beraneka ragam.
- Communication with shareholders
the company treats its shareholders in accord-ance
with the Company’s articles of association and the
applicable laws and regulations. the Company
strives to provide optimal performance and to
maintain its image in order to increase its value for
shareholders.
- Representatives and subsidiaries
as the manifestation of its concerns toward envi-
ronment, the Company strives to protect the envi-
ronment in accordance with the standards of Iso
14001.
- Community support
the community is one of the Company’s main
stakeholders. therefore, interaction with the local
community will strongly influence the Company’s
business. In regard of community support.
- Involvements in Politics
the Company has made a policy of never made
political donation to any political party, except to
comply with the applicable laws and regulations.
Political donations given by an employee that is
in compliance with the provisions of the law or,
conversely, a decision to not make a donation,
will not affect any rights and obligations of an em-
ployee.
- antitrust
the Company strives to maintain the competition
that is fair, healthy, and transparent in accordance
with the applicable regulations.
- Customary Laws and Local Customs
the company is aware of the conditions that
Phapros’ people may live in any region, exposed to
widely diverse cultures and customs
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT292
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
- Praktik suap
Suap didefinisikan sebagai suatu perbuatan
memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang
pejabat atau seorang yang memiliki wewenang,
dengan maksud agar yang bersangkutan berbuat
atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya. Pemberian
suap bisa berupa uang, barang, fasilitas, pemberian
jabatan, ataupun bentuk lainnya yang dimaksudkan
sebagai imbalan. suap juga termasuk ke dalam
tindakan korupsi, nepotisme dan kolusi.
- hadiah dan jamuan
Kebijakan Phapros mengenai hadiah maupun
jamuan dibuat untuk menjaga reputasi Perseroan.
Insan Phapros menyadari bahwa dalam membina
hubungan bisnis dengan relasi tidak dapat dihindari
adanya pemberian atau penerimaan hadiah,
imbalan, cindera mata, fasilitas maupun suatu
jamuan bisnis.
Penyebaran CoDe of ConDuCT
Keberhasilan penerapan Code of Conduct di
lingkungan unit kerja merupakan tanggung jawab dari
seluruh karyawan pimpinan [manajer, asisten manajer,
staf ]. untuk itu, segenap karyawan pimpinan memiliki
tanggung jawab dalam memberikan pemahaman
penerapan Code of Conduct kepada karyawan di unit
kerja masing-masing. sebagai bagian dalam upaya
pemberian pemahaman karyawan dalam penerapan
Code of Conduct , maka:
- Perusahaan membentuk tim Corporate Governance
untuk menangani penerapan Code of Conduct .
- Code of Conduct disosialisasikan kepada seluruh
karyawan melalui karyawan pimpinan, sehingga
- bribery
Bribery is defined as an act of giving or promising
anything to an official or someone with an authori-
ty, with the intention that those concerned are
doing or not doing something that is in conflict with
his obligations. bribes could be given in the form of
money, goods, facilities, the granting of tenure, or
any other form that is meant as a reward. bribes are
categorized as an act of corruption, nepotism and
collusion.
- Gifts and Entertainment
Phapros’ policies regarding gifts and entertain-
ment are made to maintain the Company’s repu-
tation. Phapros’ people realize that in building
business relationships, it is unavoidable to give or
to receive gifts, rewards, souvenirs, facilities as well
as business entertainment.
DIssemInaTIon of The CoDe of ConDuCT
the successful implementation of the Code of Con-
duct within the work unit is the responsibility of all
supervising employees (managers, assistant manag-
ers, and staffs). to that end, all supervising employ-ees
are responsible to provide an understanding on the
implementation of the Code of Conduct to em-ployees
in their respective work units.
- the Company formed a Corporate Governance team
to ensure the implementation of the Code of Conduct.
- the Code of Conduct is disseminated to all
employees through supervising employees, so it
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 293
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
dapat dipahami dan diterapkan dengan tepat, baik
dan benar.
- setiap karyawan mendapat satu salinan modul
Code of Conduct dan menandatangani formulir
pernyataan bahwa telah menerima, memahami,
dan setuju untuk mematuhinya.
- Code of Conduct merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari PKb, sehingga setiap karyawan
harus mengetahui bahwa ketidakpatuhan terhadap
Code of Conduct dapat mempengaruhi hasil
penilaian kinerja dan jenjang karir karyawan
Perseroan.
- setiap tahun, formulir pernyataan menerima,
memahami, dan setuju untuk mematuhi Code of
Conduct harus diperbaharui dan ditandatangani
kembali oleh setiap karyawan.
- tim Corporate Governance bertanggung jawab
atas pendokumentasian formulir pernyataan yang
telah ditandatangani karyawan.
evaluasI PeneraPan eTIKa bIsnIs
setiap tahun, tim GCG melakukan rekapitulasi
pengembalian formulir kepatuhan terhadap Code of
Conduct sebagai salah satu tolok ukur dalam penerapan
GCG. Pada 2015, tingkat pengembalian formulir
kepatuhan terhadap Code of Conduct mencapai 80%.
sanKsI Dan PeneraPan
hal yang harus dilakukan Perseroan dalam menangani
laporan pelanggaran Code of Conduct adalah:
- Perseroan menjamin sepenuhnya kerahasiaan
identitas pelapor dan data yang dilaporkan, serta
melindungi pelapor dari kemungkinan tindakan
balas dendam.
can be understood and implemented properly,
appropriately, and truthfully.
- Every employee receives a copy of the Code of
Conduct modules and signs a statement that the
copy has been received, understood, and agreed
to comply with.
- Code of Conduct is an integral part of the PKb,so
that every employee should be aware that
noncompliance to the Code of Conduct may affect
the results of the performance
- assessment and his/ her career as the Company’s
employee.
- Every year, the form with statement accepted,
understood, and agreed to abide by the Code of
Conduct must be updated and signed by each
employee.
- the Corporate Governance team is responsible for
documenting the statement forms signed by the
employee.
evaluaTIon on The ImPlemenTaTIon of CoC
Every year, the GCG team makes recapitulation on the
rate of return of the Code of Conduct
compliance form as one of the benchmarks in the
implementation of GCG. In 2017, the rate of
return of the form of compliance with Code of Conduct
reached 80%.
sanCTIon anD PunIshmenT
things to do by the Company in dealing with the report
on of Conduct violation are:
- The company fully guarantees the confidentiality
of both the identity of the whistleblower and the
reported data, and also protects the whistleblower
from possible reprisals.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT294
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
- Pimpinan unit Kerja yang menerima laporan
pelanggaran Code of Conduct menyampaikan
kepada tim Corporate Governance untuk
selanjutnya diproses sesuai prosedur dan
mekanisme yang telah berlaku.
- insan Phapros yang diduga melanggar atau
melakukan penyimpangan Code of Conduct
diberikan hak untuk didengar penjelasannya
maupun menyatakan pendapatnya, sebelum
diputuskan sanksi pemberian tindakan atau
hukuman.
- bagian sDm dan Pelayanan umum memantau
proses penanganan pengaduan pelanggaran Code
of Conduct yang dilakukan oleh tim Corporate
Governance serta pelaksanaan sanksi yang telah
dijatuhkan.
setiap Insan Perseroan yang terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Kode Etik akan diberikan sanksi
sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
di Perseroan.
- sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran
ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat laporan
dari atasan langsung karyawan yang bersangkutan.
Dewan Komisaris dan Direksi memutuskan
pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/
atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus
dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan
masing-masing.
- work unit’s head who received the report on the
Code of Conduct violation must deliver it to the
Corporate Governance team for further processing
in accordance with the applicable procedures and
mechanisms.
- Phapros’ people allegedly violating or breaking the
Code of Conduct are given the right to explain and
states his/her opinion, and be heard, before the
sanctions or penalties are decided.
- the hR and General affairs Department monitors
the process of handling complaints on the Code of
Conduct violations by the Corporate Governance
team as well as the implementation of the sanctions
given.
Every Company people who is prove guility committing
violation against Code of Conducts will be punished
based on prevailing Law in the Company.
- Punishment will be administered to employees
who committed violation as stipulated by the
board of Directors and after report submitted by
direct supervisor. the board of Commissioners and
board of Directors will decide development plan,
discipline punishment and/or other actions and
prevention to be administered by direct supervisor
in their circumstances..
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 295
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
tingkat hukuman dan sanksiLevel of Punishment and sanction
tingkat hukumantype of Punishment and sanction
jenis sanksi Punishment type
hukuman Disiplin RinganLow Discipline Punishment
- teguran- surat Peringatan Pertama
- warning- first warning Letter
hukuman Disiplin sedangmedium Discipline Punishment
- surat Peringatan Kedua- surat Peringatan Ketiga
- second warning Letter- third warning Letter
hukuman Disiplin beratheavy Discipline Punishment
Pemutusan hubungan Kerja (PhK) Employment termination (PhK)
- sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang
melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang
saham.
- sanksi bagi mitra kerja atau stakeholders lain yang
melakukan pelanggaran adalah sesuai ketentuan
sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. apabila
terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan
kepada pihak yang berwajib.
sepanjang tahun 2018 tidak terdapat pelaporan
pelanggaran kode etik yang diterima oleh Perseroan.
- Punishment for board of Directors and board of
Commissioners will be decided by the sharehold-
ers.
- Punishment for partners or other stakeholders who
committed violation as regulated in the contract. If
considered as criminal case, will be forwarded to
the authorized party.
throughout 2018 there was no reporting of viola-tions
of the code of ethics received by the Company.
.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT296
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
sIsTem PelaPoran PelanggaranwhIstLEbLowInG systEm
Pedoman dan prosedur wbs Perseroan adalah
merupakan pedoman bagi Insan Perseroan serta
para pemangku kepentingan dalam pengelolaan
penanganan pengaduan terhadap hal-hal yang terkait
dengan pelanggaran dan atau penyimpangan kode
etik, hukum, standar prosedur, kebijakan manajemen
serta aturan lainnya yang dipandang perlu, di mana
dapat merugikan dan/atau membahayakan Perseroan
seperti kerugian finansial, lingkungan, kondisi kerja,
reputasi organisasi, pemangku kepentingan dan
lainnya.
Kebijakan dan Ruang Lingkup whisteblowing Perseroan
senantiasa memperhatikan kepentingan stakeholder
berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
Perseroan juga menyadari bahwa tidak adanya
mekanisme standar dalam penanganan Pelaporan
Pelanggaran oleh pemanngku kepentingan dapat
berakibat menurunkan reputasi dan kepercayaan
masyarakat pada Perseroan. Ketentuanketentuan
dalam Pedoman dan Prosedur Pelaporan Pelanggaran
merupakan salah satu bentuk peningkatan
perlindungan terhadap stakeholder dan perlindungan
terhadap nama baik Perseroan. berkaitan dengan hal
tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan pedoman
dan prosedur, Perseroan menganggap perlu adanya
mekanisme Pelaporan Pelanggaran.
Ruang lingkup pengaduan pelanggaran ini meliputi
pihak internal perusahaan mulai dari Dewan Komisaris,
Direksi, dan seluruh karyawan serta pemangku
kepentingan.
wbs manual and procedure refers to guideline for
the Company people and stakeholders to manage
complaint on several issues related with fraud or violation
against Code of Conducts, law, standard operating
procedure, management policy and other regulations
considered necessary, with loss/hazard potential to the
Company including financial, environment, working
condition, organization reputation, stakeholders and
others threats.
Policies and scopes of whistleblowing the company
always pays attention to the interests of stakeholders
based on the principle of fairness and equality.
the company also realized that the lack of a standard
mechanism to handle whistleblowing by stakeholders
may tarnish the Company’s reputation and credibility.
Regulations set in the Guidelines and Procedures for
whistleblowing is an effort to protect stakeholders and
to safeguard the Company’s reputation. with regard
to the above, in the framework of the implementation
of the guidelines and procedures, the Company
considers that it is necessary to have a mechanism for
whistleblowing.
the scope of of whistleblowing includes the Company’s
internal parties, from the board of Commissioners,
board of Directors, to employees at all level as well as
the stakeholders.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 297
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
meKanIsme PenyamPaIan PelaPoran Dan Pengelolaan laPoran wbs
Perseroan telah menyediakan berbagai media untuk
mengakomodir para pemangku kepentingan dalam
menyampaikan laporannya jika diduga telah terjadi
pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan Perseroan
dengan mekanisme sebagai berikut:
- menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada
Perseroan c.q. tim Corporate Governance dengan
cara melalui Pimpinan unit Kerja [asisten manajer],
diantar langsung, dikirim melalui faksimili, atau
melalui pos ke Perseroan.
- melalui email [email protected].
- Disampaikan ke alamat resmi:
Pt Phapros, tbk.
jalan simongan 131
semarang 50148, Indonesia
fax [62-24] 760 5133
wajib dilengkapi fotokopi identitas pelapor [ID
card, KtP, sIm] yang masih berlaku.
PerlInDungan PelaPor
Perseroan berkomitmen untuk melindungi pelapor
pelanggaran yang beritikad baik dan Perseroan akan
patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan
yang terkait serta best practices yang berlaku
dalam penyelenggaraan whistleblowing system.
Perlindungan pelapor dimaksudkan untuk mendorong
terjadinya pelaporan pelanggaran dan menjamin
keamanan pelapor.
meChanIsm of whIsTleblowIng sysTem
the Company has provided various media to
accommodate the stakeholders in submitting reports
of fraud indication committed by the Company through
following mechanism:
- Deliver an officially letter addressed to the Company
c/q Corporate Governance team through the work
unit head (assistant manager), direct delivery, sent
by fax, or by post to the Company.
- Via email [email protected].
- Sent to the official address:
Pt Phapros, tbk.
jalan simongan 131
semarang 50147, Indonesia
fax (62-24) 760 5133
a copy of the reporting individual’s valid identity
card (ID card or driver’s license) is compulsory.
ProTeCTIon for The whIsTleblower
the Company is committed to protect every
whistleblowing who did the violation report in
good faith and the Company will comply with the
law and regulations as well as best practices in the
implementation of the whistleblowing system.
Protection on the whistleblower is intended to
encourage whistleblowing and to ensure the safety of
the whistleblower.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT298
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Pelapor yang menginginkan dirinya tetap dirahasiakan
diberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pribadinya.
Perusahaan melindungi Pelapor yang beritikad baik
melalui:
- Ketersediaan fasilitas saluran pelaporan.
- jaminan kerahasiaan identitas pelapor bila pelapor
memberikan identitas serta informasi yang dapat
digunakan untuk menghubungi pelapor.
- jaminan keamanan informasi dan perlindungan
terhadap tindakan balasan dari terlapor atau
perusahaan, yang berupa ancaman keselamatan
fisik, teror psikologis, keselamatan harta,
perlindungan hukum dan keamanan pekerjaan,
tekanan, penundaan kenaikan pangkat, penurunan
jabatan atau pangkat, pemecatan yang tidak adil,
pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk,
dan catatan yang merugikan dalam file data pribadi.
- Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan
dan bagaimana serta kepada unit kerja mana tindak
lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara
rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya.
PerlInDungan bagI TerlaPor
Perlindungan terlapor dimaksudkan untuk memberikan
hak atas prinsip praduga tidak bersalah sampai terbukti,
dan untuk itu:
- Proses investigasi harus bebas dari bias dan
dilakukan tidak tergantung dari siapa yang
melaporkan ataupun siapa yang terlapor.
- terlapor diberi kesempatan penuh untuk
memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang
ditemui, termasuk pembelaan bila diperlukan.
whistleblowers who wish their identities kept concealed
are given an assurance of confidentiality. The company
protects good well-intentioned whistleblowers
through:
- the availability of whistleblowing facilities.
- The guarantees of the confidentiality of the
whistleblower identity if he/she gives his/her identity
and information that can be used to reach him/her.
- assurance on information security and protection
against retaliation from the reported or the
company, that may came as a threat to physical
safety, psychological terror, property safety, legal
protection and job security, pressure, delay on
promotions, demotion of rank or position, unfair
dismissal, harassment or any form of discrimination,
and records that have detrimental effects to a
person’s data file.
- Implementation of follow-up Information, such as
when and how, as well as to which work unit are the
follow-up should be delivered. this information is
presented in secret to whistleblowers that provide
their complete identity.
ProTeCTIon for The rePorTeD
Protection to the reported is intended to provide
protection on the rights to the principle of the
presumption of innocence, and to that end:
- the investigation process should be free from bias
and does not depend on who is reporting or who is
being reported.
- the reported is given the opportunity to give
explanations of the evidence found, including
defense when necessary.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 299
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
- Perseroan akan memberikan sanksi bagi pelaporan
pelanggaran yang tidak sesuai dengan maksud dan
tujuan kebijakan sistem whistleblowing, misalnya
fitnah atau pelaporan palsu.
hasIl Penanganan PengaDuan Pelanggaran
setiap dugaan pelanggaran Code of Conduct yang
dilaporkan akan ditindaklanjuti melalui pengkajian atau
pemeriksaan lebih lanjut guna proses pembuktian dan
penentuan bobot pelanggaran, serta sebagai bahan
pertimbangan dalam pemberian sanksi.
Penanganan atas dugaan pelanggaran dilakukan oleh
Tim Corporate Governance, melalui kajian, verifikasi
dan penyelidikan atas informasi penyimpangan yang
diterimanya.
hasil penanganan dugaan penyimpangan tersebut
berupa kesimpulan yang merupakan usulan tindakan-
tindakan pembinaan, hukuman disiplin, dan tindakan
perbaikan lainnya yang kemudian disampaikan kepada
bagian sDm dan Pelayanan umum untuk dikaji
kesesuaiannya dengan aturan dan kebijakan yang
berlaku.
jika hasil kajian telah sesuai dengan kebijakan maupun
aturan yang berlaku, hasil kajian tersebut disampaikan
kepada Direktur utama untuk mendapatkan persetujuan
mengenai tindakan yang akan diambil.
- the company will impose sanctions for reports
on violations that do not comply with the intent
and purpose of the whistleblowing system, as
defamation or false reporting.
hanDlIng of The whIsTleblowIng resulTs
any suspected violations of the Code of Conduct
reported will be followed-up with further examina-
tion or assessment to collect enough proof evidence
and determine the weights of violations, as a materi-al
consideration on imposing sanctions.
the handlings of alleged violations are carried out by
the Corporate Governance team, through the re-view,
verification and investigation of violations over the
information they received.
the results of the examination on the alleged viola-tions
are conclusions which propose disciplinary ac-tions and
other corrective punishments, submitted to the hR
and General affairs Department to be exam-ined for
compliance with the applicable rules and policies.
If the results of the examination are in accordance with
the applicable rules and policies, the examina-tion
results are then submitted to the President Di-rector for
approval on the actions to be taken.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT300
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
jika dugaan pelanggaran yang dilakukan memerlukan
pemeriksaan lebih lanjut, sebelum usulan sanksi
diputuskan tim Corporate Governance, Direktur utama
dapat memerintahkan satuan Pengawasan Intern untuk
melakukan pemeriksaan investigasi.
Insan Phapros yang diduga melanggar atau melakukan
penyimpangan Code of Conduct diberikan hak
untuk didengar penjelasannya oleh tim Corporate
Governance, sebelum diputuskan pemberian sanksi
tindakan atau hukuman disiplin.
jumlah PelaPoran Pelanggaran
sepanjang tahun 2018 tidak terdapat pelaporan
pelanggaran yang diterima oleh Perseroan.
If the alleged violations committed require further
examination, before the proposed sanction is im-posed
by the Corporate Governance team, the Pres-ident
Director may ask the Internal auditing unit to conduct
investigation.
Phapros’ people allegedly in violation or a deviant to
the Code of Conduct are given the right to explain and
states his/her opinion, and be heard, in the pres-enceof
the Corporate Governance team, before sanctions or
disciplinary actions are imposed.
ToTal whIsTleblowIng rePorT
throughout 2018, there was no whistleblowing report
accepted by the Company..
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 301
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT302
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
PhaPRoS membeRIkan PeRhatIan beSaR teRhaDaP keSejahteRaan maSyaRakat
Dan keleStaRIan lIngkungan hIDuP. hal InI meRuPakan komItmen Dan tanggung
jawab PeRSeRoan yang menDoRong PhaPRoS untuk menjalankan uSahanya
Dengan menDoRong PeRtumbuhan ekonomI DanmenIngkatkan kualItaS hIDuP maSyaRakat SetemPatDI mana
PeRuSahaan beRoPeRaSI.
Phapros gives great attention to the welfare of society and the preservation of the environment. It is the Company’s commitment and responsibility in carrying which encourage Phapros to conduct its
businesses while fostering the growth of economies and enhancing the quality of life of the local communities where the Company operates.
Tanggung jawab sosIal Perusahaan
CoRPoRatE soCIaL REsPonIbILIttIEs
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 303
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Tanggung jawab sosIal Perseroan bIDang lIngKungan hIDuPsoCIaL REsPonsIbILIty of thE ComPany EnVIRonmEnt
Perlindungan lingkungan hidup menjadi salah satu
prioritas Perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnis.
Pengelolaan limbah Perseroan menggunakan konsep
5R (rethink, reduce, reuse, recycle dan recovery) untuk
mencegah dan mengurangi limbah.
Dalam menjalankan bisnis sebagai perusahaan
farmasi, Phapros menyadari terdapat risiko/ dampak
yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan terhadap
lingkungan, khususnya penggunaan bahan kimia dalam
proses produksi. Phapros berkomitmen untuk mematuhi
peraturan perundangan dan persyaratan lainnya
terkait dengan pengelolaan lingkungan, mencegah
pencemaran lingkungan, mengupayakan efisiensi
energi dan sumber daya alam dan pemberdayaan
lingkungan secara berkelanjutan.
Penanganan limbah produksi maupun limbah non
produksi dilakukan untuk menciptakan lingkungan
yang bersih dan aman guna mencapai Industri hijau
“Go Green”.
Environmental protection is one of the Company’s
priorities in carrying out business activities. waste
management the Company uses the 5R concept
(rethink, reduce, reuse, recycle and recovery) to prevent
and reduce waste.
In conducting business as a pharmaceutical company,
Phapros realizes that there are risks / impacts arising
from the company’s activities on the environment,
especially the use of chemicals in the production
process. Phapros is committed to complying with
laws and other requirements related to environmental
management, preventing environmental pollution,
striving for energy and natural resource efficiency and
sustainable environmental empowerment.
handling of production waste and non-production
waste is carried out to create a clean and safe
environment in order to achieve the “Go Green” Green
Industry.
Penanganan lImbah PRoDukSI mauPun lImbah non PRoDukSI DIlakukan untuk mencIPtakan lIngkungan yang beRSIh
Dan aman guna mencaPaI InDuStRI hIjau “go gReen”.
handling of production waste and non-production waste is carried out to create a clean and safe
environment in order to achieve the “Go Green” Green Industry.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT304
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
KebIjaKan bIDang lIngKungan hIDuP
Keberlangsungan bisnis Perseroan tidak hanya
bergantung pada kinerja finansial, namun juga harus
memiliki kepedulian lingkungan dan bermanfaat bagi
masyarakat sekitar. untuk mewujudkan hal tersebut,
Perseroan memiliki kebijakan perlindungan lingkungan
hidup yang tertuang dalam Kebijakan Perusahaan yang
meliputi :
1. menyediakan produk obat dan produk kesehatan
lainnya serta layanan jasa yang aman, manjur dan
bermutu
2. memberikan layanan idan nformasi tentang
penggunaan dan penanganan produk yang
dihasilkan.
3. menetapkan, menerapkan dan memelihara sistem
pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja,
pencemaran lingkungan dan dampaknya dalam
envIronmenTal PolICy
the Company’s business continuity does not only
depend on financial performance, but also must have
environmental concerns and benefit the surrounding
community. to realize this, the Company has an
environmental protection policy contained in the
Company Policy which includes:
1. Providing medicinal products and other health
products and services that are safe, effective and
quality
2. Providing information services about the use and
handling of the products produced.
3. Establish, implement and maintain a system for
preventing work-related accidents and diseases,
environmental pollution and its impacts in every
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 305
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
setiap aktivitas operasional perusahaan sesuai
dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku
4. menetapkan, menerapkan dan memelihara
sistem pengelolaan risiko dalam setiap aktivitas
operasional perusahaan.
5. menetapkan, menerapkan dan memelihara
sistem kerja yang berorientasi pada peningkatan
produktivitas, efisiensi dan inovasi dengan
mempertimbangkan perbaikan mutu dan konservasi
sumber daya alam
6. Perbaikan berkesinambungan atas proses,
infrastruktur, teknologi dan kompetensi sDm sesuai
tuntutan persyaratan manajemen mutu, lingkungan
serta keselamatan dan kesehatan kerja
7. meningkatkan kepedulian lingkungan dalam rangka
tanggung jawab sosial perusahaan.
8. menerapkan tata kelola perusahaan yang baik
dalam setiap aktivitas operasional perusahaan.
KegIaTan bIDang lIngKungan hIDuP
Dampak nyata dari kegiatan industri Perseroan adalah
timbulnya limbah cair, limbah padat dan emisi gas yang
meliputi emisi gas konvensional dan emisi gas rumah
kaca. Industri farmasi menggunakan sumber daya alam
yang cukup besar seperti air, bahan baku dan energi
dalam proses produksi. oleh karena itu, Perseroan
berupaya melakukan pemanfaatan sumber daya alam
secara efisien. Hal ini diwujudkan dalam program
efisiensi energi dan air, pengurangan dan pemanfaatan
limbah b3, pengurangan dan pemanfaatan sampah,
pengurangan beban pencemaran air serta penurunan
beban pencemaran udara
operational activity of the company in accordance
with the applicable requirements and regulations
4. Establish, implement and maintain a risk
management system in every operational activity of
the company.
5. Establish, implement and maintain work systems
that are oriented towards increasing productivity,
efficiency and innovation by considering quality
improvement and conservation of natural resources
6. Continuous improvement of hR processes,
infrastructure, technology and competencies
according to the demands of quality, environmental
and safety and health management requirements
7. Increasing environmental awareness in the context
of corporate social responsibility.
8. Implement good corporate governance in every
operational activity of the company.
envIronmenTal aCTIvITIes
the real impact of the Company’s industrial activities
is the emergence of liquid waste, solid waste and gas
emissions including conventional gas emissions and
greenhouse gas emissions. the pharmaceutical industry
uses considerable natural resources such as water,
raw materials and energy in the production process.
therefore, the Company strives to utilize natural
resources efficiently. This is manifested in energy and
water efficiency programs, reduction and utilization of
b3 waste, reduction and utilization of waste, reduction
of water pollution load and decrease in air pollution
load
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT306
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Program efIsIensI energI
sumber energi utama yang digunakan Perseroan untuk
memproduksi obat-obatan berasal dari listrik PLn.
Perseroan memastikan proses produksi yang efisien,
andal dan berkelanjutan. berbagai program konservasi
energi yang telah dilakukan Perseroan antara lain audit
energi secara berkala, penggunaan green chiller, ,
integrasi utilitas, pemanfaatan buangan air panas dan
penggunaan lampu hemat energi serta penyederhaan
tahapan proses produksi
Program efIsIensI aIr Dan Penurunan beban PenCemaran aIr
Perseroan melakukan berbagai upaya untuk melakukan
penghematan air antara lain, pemanfaatan kembali air
buangan dari proses produksi, pengurangan waktu
pencucian vial serta pemeliharaan dan perawatan
pipa distribusi air secara berkala untuk mencegah
kebocoran.
Penurunan beban pencemaran air dilakukan dengan
cara mengolah limbah cair yang dihasilkan oleh
Perseroan di unit waste water treatment Plant
(Instalasi Pengolahan air Limbah) yang mengolah
limbah cair sampai memenuhi baku mutu limbah cair
yang dipersyaratkan sehingga aman untuk dibuang ke
lingkungan
energy effICIenCy Programthe main energy source used by the Company to
produce medicines comes from PLn electricity. the
Company ensures an efficient, reliable and sustainable
production process. Various energy conservation
programs that have been carried out by the Company
include periodic energy audits, the use of green chillers,
utility integration, utilization of hot water discharges
and the use of energy-saving lamps and simplification
of the stages of the production process.
waTer effICIenCy Program anD DeCreasIng waTer PolluTIon loaD
the Company carries out various efforts to save
water, among others, the reuse of waste water from
the production process, reduction of washing time of
the vial and maintenance and maintenance of water
distribution pipes on a regular basis to prevent leakage.
the reduction in water pollution load is carried out by
processing wastewater produced by the Company in
the waste water treatment Plant unit which processes
liquid waste to meet the required liquid waste quality
standards so that it is safe to dispose of it into the
environment
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 307
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Program Pengurangan Dan PemanfaaTan lImbah b3
Perseroan telah melakukan upaya pengurangan dan
pemanfaatan limbah b3 antara lain dengan melakukan
optimalisasi proses produksi. selain itu, Perseroan
bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin
pemanfaatan untuk memanfaatkan limbah b3 (co
procesing)
Program Pengurangan beban PenCemaran uDara
Perseroan memiliki Ruang terbuka hijau seluas 1,35
ha atau 35% dari luas area Perseroan. hal ini dilakukan
untuk membantu menjaga iklim mikro, mengurangi
sebaran emisi udara dan meningkatkan penyerapan
karbon di wilayah Perseroan.
Program Pengurangan Dan PemanfaaTan samPah
upaya untuk mengurangi pemakaian kertas dilakukan
Perseroan dengan cara mengembangkan sistem
informasi dan komunikasi elektronik berbasis web.
Perseroan bekerja sama dengan kelompok masyarakat
dalam melakukan pemanfaatan sampah anorganik
maupun organik. sampah organik dimanfaatkan dan
diolah kembali menjadi kompos.
b3 wasTe reDuCTIon anD uTIlIZaTIon Program
the Company has made efforts to reduce and utilize
b3 waste, among others, by optimizing the production
process. In addition, the Company cooperates with
third parties that have utilization permits to utilize b3
waste (co procesing)
aIr PolluTIon loaD reDuCTIon Program
the Company has 1.35 ha of Green open space or
35% of the Company’s area. this is done to help
maintain the microclimate, reduce the distribution of
air emissions and increase carbon absorption in the
Company.
wasTe reDuCTIon anD uTIlIZaTIon Program
Efforts to reduce paper use were carried out by
the Company by developing web-based electronic
information and communication systems.
the Company cooperates with community groups in
utilizing inorganic and organic waste. organic waste is
utilized and reprocessed into compost.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT308
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
serTIfIKasI bIDang lIngKungan
Perseroan telah menerapkan dan memperoleh sertifikat
sistem manajemen Lingkungan Iso 14001:2004 dari
Lloyd Register Quality assurance sejak 2000 dengan
ruang lingkup meliputi keseluruhan aktivitas proses
produksi dan pendukung di Perseroan. audit terhadap
sistem dan pembahasan oleh manajemen dilakukan
secara berkala setiap tahun untuk memastikan
kesinambungan sistem tetap terjaga.
envIronmenTal fIelD CerTIfICaTIon
the Company has implemented and obtained an
Iso 14001: 2004 Environmental management system
certificate from Lloyd Register Quality Assurance since
2000 with the scope covering the entire production and
supporting process activities in the Company. system
audits and management discussions are conducted
regularly every year to ensure the continuity of the
system is maintained.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 309
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Tanggung jawab sosIal Perseroan bIDang Pengembangan sosIal Dan KemasyaraKaTansoCIaL REsPonsIbILIty of thE ComPany fIELD of soCIaL anD CommunIty DEVELoPmEnt
salah satu penerapan tanggung jawab sosial terkait
dengan tanggung jawab sosial dan kemasyarakatan
bagi perusahaan bumn dan anak perusahaanya
adalah melalui mekanisme Program Kemitraan dan
bina Lingkungan (PKbL). PKbL merupakan program
berbentuk kemitraan dengan masyarakat, serta
bina lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Pelaksanaan program CsR Phapros didasarkan pada
pedoman regulasi sebagai berikut:
1. undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang
Perseroan terbatas;
2. Peraturan menteri badan usaha milik negara
(bumn) no. PER-08/mbu/2013, tanggal 10
september 2013 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan menteri negara bumn no. PER-
05/mbu/2007 tentang Program Kemitraan badan
usaha milik negara dengan usaha Kecil dan
Program bina Lingkungan;
3. Peraturan menteri bumn no. PER-09/
mbu/07/2015, tanggal 3 juli 2015 tentang Program
Kemitraan bumn dengan usaha Kecil dan Program
bina Lingkungan;
melalui mekanisme PKbL, Phapros berupaya untuk
memberdayakan masyarakat dan mendorong
pertumbuhan ekonomi kerakyatan tidak hanya melalui
bantuan dana hibah tetapi juga melalui penyaluran
pinjaman lunak. PKbL Phapros dilakukan secara
terencana, tepat sasaran, transparan dan berkelanjutan
sehingga Phapros turut berperan dalam meningkatkan
kualitas hidup masyarakat Indonesia sekaligus
pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan
one application of social Responsibility related to social
and community responsibility for bumn companies
and their subsidiaries is through the mechanism of the
Partnership and Community Development Program
(PKbL). PKbL is a program in the form of partnerships
with the community, as well as community development
to improve community welfare.
the implementation of the Phapros CsR program is
based on the regulatory guidelines as follows:
1. Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies;
2. ministerial Regulation of state-owned Enterprises
(bumn) no. PER-08 / mbu / 2013, september
10, 2013 concerning the fourth amendment to
the Regulation of the minister of state-owned
Enterprises no. PER-05 / mbu / 2007 concerning
the Partnership Program of state-owned
Enterprises with small businesses and Community
Development Programs;
3. Regulation of the bumn minister no. PER-09 /
mbu / 07/2015, dated 3 july 2015 concerning
bumn Partnership Program with small business
and Community Development Program;
through the PKbL mechanism, Phapros seeks to
empower the community and encourage populist
economic growth not only through grant aid but
also through the distribution of soft loans. Phapros
PKbL is carried out in a planned, precise, transparent
and sustainable manner so that Phapros plays a role
in improving the quality of life of the Indonesian
people as well as equitable development through the
expansion of employment opportunities and business
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT310
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
kerja dan kesempatan berusaha. Lebih jauh PKbL yang
dimandatkan merupakan bagian dari upaya terpadu
yang dilaksanakan oleh Phapros secara konsisten untuk
memastikan keberlanjutan eksistensinya sebagai suatu
entitas bisnis.
Program KemITraan
Program Kemitraan berupa pinjaman lunak pada mitra
binaan dengan hanya membebankan jasa administrasi
sebesar 6% per tahun dari limit pinjaman, yang
disalurkan dalam bentuk:
1. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau
pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan
produksi dan penjualan;
2. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana
pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang
bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek
dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan
usaha mitra binaan;
3. beban Pembinaan:
a. untuk membiayai pendidikan, pelatihan,
pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal
lain yang menyangkut peningkatan produktivitas
mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian
yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
b. beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya
maksimal 20% dari dana Program Kemitraan
yang disalurkan pada tahun berjalan;
c. beban Pembinaan hanya dapat diberikan
kepada atau untuk kepentingan mitra binaan.
mitra binaan Phapros adalah pengusaha mikro yang
belum mengenal perbankan secara teknis karena
keterbatasan akses untuk menerima pinjaman dari
perbankan. Pelaku usaha mikro tersebut bergerak di
berbagai sektor ekonomi formal dan non formal, namun
opportunities. furthermore, PKbL mandated is part of
a concerted effort carried out by Phapros consistently
to ensure its continued existence as a business entity.
ParTnershIP Program
the Partnership Program is in the form of soft loans
to fostered partners by only charging administrative
services of 6% per year from the loan limit, which is
distributed in the form of:
1. Loans to finance working capital and or purchase
of fixed assets in order to increase production and
sales;
2. Special loans to finance the funding needs for the
implementation of business activities of additional
and short-term borrowed partners in order to
fulfill orders from business partners of the assisted
partners;
3. Guidance Charges:
a. To finance education, training, apprenticeship,
marketing, promotion, and other matters
relating to increasing the productivity of fostered
partners as well as for studies / research related
to the Partnership Program;
b. Guidance expenses are grant and the maximum
amount is 20% of the Partnership Program funds
distributed in the current year;
c. Guidance expenses can only be given to or for
the benefit of the trained partners.
Phapros fostered partners are micro entrepreneurs who
do not know banking technically because of limited
access to loans from banks. micro business actors are
engaged in various formal and non-formal economic
sectors, but have a strategic role in the economy of
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 311
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
mempunyai peran strategis dalam ekonomi sektor riil
dan telah terbukti bahwa segmen mikro relatif lebih
tahan terhadap krisis ekonomi. mitra binaan Phapros
diharapkan dapat meningkatkan aktivitas usaha,
modal usaha, jiwa kewirausahaan, akses ke perbankan,
administrasi usaha, kualitas produk dan jangkauan
pemasaran.
Program Kemitraan adalah salah satu program PKbL
yang bertujuan untuk membantu kemandirian usaha
kecil dan menengah yang berada di wilayah jawa
tengah dan DIy pada khususnya dan yang memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan oleh PKbL Pt
Phapros yang merujuk pada peraturan Kementrian
bumn.
bentuk pelaksanaan dari program Kemitraan tersebut
diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Pinjaman modal kerja dengan jasa administrasi 3%
per tahun.
2. Pelatihan manajerial dan pemasaran produk bagi
pelaku usaha kecil dan menengah
3. Pembinaan dan pendampingan bagi mitra binaan
4. Dukungan pemasaran melalui pameran lokal dan
nasional
5. studi banding ke mitra binaan dengan produk
sejenis maupun tidak untuk saling berbagi ilmu dan
pengalaman
6. hibah berupa alat pendukung produksi
sasaran yang ingin dicapai adalah agar usaha kecil
yang dibina dapat menjadi tangguh dan mandiri serta
dapat berkembang menjadi usaha menengah bahkan
berskala besar.
jumlah mitra aktif per 31 Desember 2018 sebanyak
176 mitra, yang terdiri dari :
- 22 mitra dalam kategori bermasalah (12%)
the real sector and it has been proven that the micro
segment is relatively more resilient to the economic
crisis. Phapros fostered partners are expected
to increase business activities, business capital,
entrepreneurial spirit, access to banking, business
administration, product quality and marketing reach.
the Partnership Program is one of the PKbL programs
that aims to help the independence of small and
medium enterprises in the Central java and DIy regions
in particular and that meet the requirements set by the
PKbL of Pt Phapros which refers to the regulations of
the ministry of bumn.
the forms of implementation of the Partnership
program include the following:
1. working capital loans with 3% administrative
services per year.
2. managerial training and product marketing for small
and medium enterprises
3. fostering and mentoring for trained partners
4. marketing support through local and national
exhibitions
5. Comparative study with trained partners with
similar products or not to share knowledge and
experience with each other
6. Grants in the form of production support tools
the goal to be achieved is so that small businesses that
are fostered can be resilient and independent and can
develop into medium and even large-scale businesses.
the number of active partners as of December 31,
2018 is 176 partners, which consists of:
- 22 partners in the problematic category (12%)
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT312
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
- 38 mitra dalam kategori macet (22%)
- 4 mitra dalam kategori diragukan (2%)
- 16 mitra dalam kategori kurang lancar (9%)
- 96 mitra dalam kategori lancar (55%)
- 38 partners in the traffic category (22%)
- 4 partners in the doubtful category (2%)
- 16 partners in the substandard category (9%)
- 96 partners in the smooth category (55%)
Katagori mitra :
a. Katagori Lancar
apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa
administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi
keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan /
atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo
pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian
yang telah disetujui bersama.
b. Katagori Kurang Lancar
apabila terjadi keterlambatan pembayaran
angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman
telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum
melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari
tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai
dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
Category partners:
a. Current category
If the payment of principal installments and loan
administration services are on time or there are
delays in the payment of the principal installments
and / or loan administration services no later than
30 (thirty) days from the due date of the installment
payment, in accordance with the agreed agreement.
b. Category substandard
In the event of late payment of principal installments
and loan administration services, it has exceeded
30 (thirty) days and has not exceeded 180 (one
hundred and eighty) days from the due date of
installment payments in accordance with the
agreement agreed upon.
bermasalah
macet
Diragukan
Kurang Lancar
Lancar
Problematic
Traffic
Doubtful
substandart
Current
9%
12%
22%
2%
55%
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 313
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
c. Katagori Diragukan
apabila terjadi keterlambatan pembayaran
angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman
telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari
dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh)
hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran
sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui
bersama.
d. Katagori macet
apabila terjadi keterlambatan pembayaran
angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman
telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh ) hari
dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran
sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui
bersama.
e. Katagori bermasalah
apabila terjadi keterlambatan pembayaran
angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman
telah melampaui 730 (tujuh ratus tiga puluh ) hari
dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran
sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui
bersama.
mitra binaan yang aktif sebanyak 176 tersebut
mayoritas berdomisili di jawa tengah dan beberapa
di luar jawa tengah, seperti DI yogyakarta, dan DKI
jakarta, sbb:
a. jawa tengah : 166 mitra (94% )
b. DKI jakarta : 3 mitra ( 2% )
c. DI yogyakarta : 7 mitra ( 4% )
c. Category Doubtful
In the event of late payment of principal installments
and loan administration services, it has exceeded
180 (one hundred and eighty) days and has not
exceeded 270 (two hundred seventy) days from the
due date of installment payments in accordance
with the mutually agreed agreement.
d. Loss category
In the event of late payment of principal installments
and loan administration services, it has exceeded
270 (two hundred seventy) days from the due date
of the installment payment in accordance with the
agreed agreement.
e. Problematic Categories
In the event of late payment of principal installments
and loan administration services, it has exceeded
730 (seven hundred thirty) days from the due date
of installment payments in accordance with the
agreed agreement.
as many as 176 active foster Partners are domiciled in
Central java and some outside Central java, such as DI
yogyakarta, and DKI jakarta, as follows:
a. Central java : 166 partners (94%)
b. DKI jakarta : 3 partners (2%)
c. DI yogyakarta : 7 partners (4%)
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT314
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
berdasarkan segmen usaha, mitra binaan Phapros
memiliki jenis usaha yang beragam,yaitu :
a. Industri : 71 mitra (40%)
b. jasa : 40 mitra (23%)
c. Pedagangan : 52 mitra (30%)
d. Peternakan/Pertanian : 13 mitra ( 7%)
based on the business segment, Phapros foster
Partners have various types of businesses, namely
a. Industry : 71 partners (40%)
b. services : 40 partners (23%)
c. trading : 52 partners (30%)
d. Ranch / agriculture : 13 partners (7%)
Industri
jasa
Perdagangan
Peternakan/Perikanan
Industry
services
trading
Ranch / fisheries
23.00%30.00%
40.00%7.00%
jawa tengah
DIy
DKI jakarta
Central java
DIy
DKI jakarta
94.00%
2.00%4.00%
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 315
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Realisasi kegiatan program kemitraan tahun 2018 :
Pencairan Pada tahun 2018 telah tersalurkan pinjaman dana
kemitraan ( bergulir ) senilai total Rp. 4.515.000.000,-
PembinaanPembinaan dilakukan berupa kunjungan penagihan,
monitoring usaha dan komunikasi via telephone.
Kunjungan masih difokuskan pada mitra yang kurang
lancar, diragukan, macet dan bermasalah.
terdapat 1 (satu) mitra dengan kategori macet, 7
(tujuh) mitra dalam kategori diragukan , dan 7 (tujuh)
mitra dalam kategori kurang lancar akan tetapi telah
melunasi pinjamannya
PemasaranDukungan dalam bidang Pemasaran diwujudkan
dalam mengikutsertakan mitra binaan pada ajang
pameran Lokal maupun nasional yang disesuaikan
jenis dan kualitas produknya. beberapa Pameran yang
melibatkan mitra binaan diantaranya :
1. Pameran Inacraft 2018
Inacraft merupakan pameran bergengsi tingkat
nasional yang rutin diselenggarakan setiap
tahunnya dan diikuti oleh pengrajin handycraft
seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal
25-29 april 2018 di balai sidang jakarta Convention
Center.Pada kesempatan ini Phapros memberi
kesempatan pada umKm binaan batik mangrove,
Kerajinan tanduk dan baju muslim.
2. Pameran RuPs tahun buku 2017
Pameran dilaksanakan bersamaan dengan Rapat
umum Pemegang saham dengan bertujuan untuk
Realization of the partnership program activities in 2018:
Disbursement In 2018 partnership funds (revolving) have been
channeled totaling Rp. 4,515,000,000, -
foundingfounding is done in the form of billing visits, business
monitoring and communication via telephone. Visits
are still focused on partners who are substandard,
doubtful, stuck and problematic.
there are 1 (one) partner with a jammed category, 7
(seven) partners in the doubtful category, and 7 (seven)
partners in the substandard category but have paid off
the loan
marketingSupport in the field of Marketing is manifested in
involving Patronage Partners in Local and national
exhibition events that are tailored to the type and
quality of their products. some exhibitions involving
Patronage Partners include:
1. Inacraft 2018 exhibition
Inacraft is a prestigious national-level exhibition
that is routinely held every year and participated
in by handycraft craftsmen throughout Indonesia
which was held on april 25-29 2018 at the jakarta
Convention Center sidang. on this occasion
Phapros gave opportunities to batik mangrove-
guided smEs, horn and shirt Crafts muslim.
2. Exhibition of 2017 year Gms
the exhibition was held in conjunction with the
General meeting of shareholders with the aim to
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT316
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
memperkenalkan produk mitra binaan kepada
pemegang saham Phapros. Pengrajin batik
Pekalongan, Kopi Rempak saqinano Kudus dan
jajanan dari magelang melengkapi stand RuPs
yang diselenggarakan pada tanggal 26 april 2018
di hotel Gumaya semarang.
3. Pameran wisuda Kelas Vi sDn bojong salaman 01
untuk mendukung kemajuan dunia pendidikan
dan memberikan contoh nyata dunia usaha telah
dilaksanakan pameran pada acara wisuda kelas VI
sDn bojong salaman 01 semarang pada 05 juni
2018 di hotel Grasia semarang dengan mengusung
mitra dengan produk dompet dan tas rajut serta
aneka ijab.
4. bazar Ramadhan Phapros
Pada tanggal 2-3 juni 2018 CsR melaksanakan
bazar Ramadhan yang diramaikan oleh para mitra
binaan
5. Pameran borobudur International festival 2018
Pameran lokal yang banyak dihadiri oleh turis
manca negara membuka kesempatan mitra binaan
memperluas jaringan pemasaran. Phapros mewakili
GP jamu mengusung produk herbal yaitu antimo
herbal, Kopi Rempah saqinano dan sirup Parijotho
dari Kudus. Pameran ini dilaksanakan pada hari
jumat sampai denganminggu tanggal 6-8 juli 2018
di taman Lumbini, sekitar Candi borobudur Kab.
magelang
6. Pameran semarang micro finance 2018
Pameran dilaksanakan atas kerjasama dengan Dinas
Koperasi & uKm Kota semarang yang memberikan
stand gratis untuk mitra binaan bumn dan bumD
Kota semarang, batik mangrove mengisi stand di
perhelatan yang dilaksanakan pada tanggal 4 s.d.
introduce the products of the trained partners to
the shareholders of Phapros. Pekalongan batik
Craftsmen, Kopi Rempak saqinano Kudus and
snacks from magelang complete the aGm stand
held on april 26, 2018 at Gumaya hotel semarang.
3. Graduation Class IV Exhibition at sDn bojong
salaman 01
to support the advancement of the world of
education and to provide a real example of the
business world, an exhibition was held at the
sixth grade graduation ceremony at sDn bojong
salaman 01 semarang on june 5, 2018 at Grasia
hotel semarang by bringing partners with wallet
and knitting bags and various types of scarves.
4. Phapros Ramadan bazaar
on june 2-3, 2018 CsR carried out the Ramadan
bazaar which was enlivened by the fostered partners
5. borobudur International festival 2018 Exhibition
many local exhibitions attended by foreign tourists
opened the opportunity for fostered partners
to expand their marketing network. Phapros
representing GP jamu carries herbal products
namely antimo herbs, saqinano spice Coffee and
holy Parijotho syrup. this exhibition is held on
friday to sunday on 6-8 july 2018 in Lumbini Park,
around borobudur temple, Kab. magelang
6. semarang micro finance 2018 Exhibition
the exhibition was carried out in collaboration
with the Semarang City Cooperative & SME Office,
which provided a free stand for semarang-owned
BUMN and BUMD partners, Batik Mangrove filled
the stands at the event which was held on the 4th
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 317
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
7 oktober 2018 di java mall semarang, jl. taman
sompok, Lamper Lor semarang
Pameran yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi
& uKm Provinsi jawa tengah dengan membawa ±
50 uKm jateng ke Kalimantan timur dengan harapan
produk jateng dapat dikenal dan dikonsumsi oleh
masyarakat Kaltim. Phapros memamerkan produk
antimo herbal serta umKm binaan Kerajinan tanduk
pada Pameran dilaksanakan pada 5-7 oktober 2018
big mall samarinda,jl. untung suropati no. 8 Kota
samarinda, Kaltim tersebut.
selain pameran, dukungan perusahaan melalui unit
PKbL nya juga diwujudkan dalam bentuk penggunaan
produk-produk mitra yang relevan dengan kebutuhan
perusahaan misalnya seragam event, catering, jasa
persewaan tratak, jasa service aC, gift, souvenir dan
lain-lain.
PelatihanPada era globalisasi, persaingan di dunia usaha semakin
ketat. Guna menambah wawasan dan meningkatkan
kemampuan mitra binaan agar mampu bersaing di
kancah bisnis yang kian luas, perusahaan membekali
nya dengan beberapa pelatihan sbb :
1. Pelatihan Implementasi Rencana bisnis
Pelatihan untuk mitra binaan dilaksanakan tanggap
19 april 2018 bersamaan dengan acara Pencairan
Dana Kemitraan yang bertempat di hotel Grasia
semarang. materi disampaikan oleh salah satu
mitra binaan yaitu bp. yazida Rizkuna
2. sharing Knowledge Enterpreuner
Pelatihan untuk mitra binaan dilaksanakan
bersamaan dengan acara pencairan dana kemitraan
day. october 7, 2018 at java mall semarang, jl.
taman sompok, Lamper Lor semarang
the exhibition was held by the Central java Cooperative
& SME Office by bringing ± 50 Central Java SMEs to
East Kalimantan in the hope that Central java products
can be known and consumed by East Kalimantan
people. Phapros exhibited antimo herbal products as
well as umKm built by horn Crafts at the Exhibition held
on 5-7 october 2018 big mall samarinda, jl. untung
suropati no. 8 Kota samarinda, East Kalimantan.
In addition to the exhibition, the company’s support
through its PKbL unit is also realized in the form of the
use of partner products that are relevant to the needs
of the company such as event uniforms, catering, tratak
rental services, air-conditioning service, gifts, souvenirs
and others.
TrainingIn the era of globalization, competition in the business
world is getting tougher. In order to broaden and
enhance the capabilities of foster Partners to be able
to compete in the broader business arena, the company
provides them with several trainings as follows:
1. business Plan Implementation training
training for fostered partners was conducted on
april 19, 2018 together with the Partnership fund
Disbursement event which took place at Grasia
hotel semarang. the material was delivered by one
of the trained partners, mr. yazida Rizkuna
2. sharing Knowledge Entrepreneur
training for fostered partners is carried out in
conjunction with the 2018 phase II partnership
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT318
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
tahap II tahun 2018 disampaikan oleh Istighfar
aditama - mitra binaan Phapros.
3. “Panen Rejeki Lewat sosial media” & motivasi
“menjadi uKm yang berkarakter”
agenda pelatihan di penghujung tahun yang
diadakan pada hari Rabu tanggal 7 november
2018 Di hotel Kesambi hijau, jl. Kesambi no. 7
Lempongsari semarang
mengusung 2 materi sbb. :
a. Pelatihan “Panen Rejeki Lewat sosial media”
Disampaikan oleh sandy Dwi LP, seorang
enterpreneur dan mahasiswa yang berhasil
memanen rejeki lewat sosial media. Dengan
teknis pemaparan cara membuat sosmed,
cara mengaplikasikannya dan trik-trik agar
produk yang kita unggah banyak diminati oleh
pelanggan.
b. Pelatihan motivasi “menjadi uKm yang
berkarakter”
Disampaikan oleh konsultan dari yogyakarta
- Ir. fathik wijaya, mm. budaya/nilai/value
ditekankan sebagai strategi bagi perusahaan
jika ingin terus mendapat loyalitas dari
pelanggannya. Pembawaan bp. fathik yang
santai dan mampu menyampaikan materi
sesuai dengan latar belakang para mitra binaan
menjadikan suasana kelas pelatihan ini hidup
dan terjadi komunikasi dua arah.
Diharapkan mitra binaan dapat menerapkan
ilmu corporate value sehingga usahanya lebih
berkembang, customer bertambah dan lebih
loyal, citra kuat perusahaan dan berkarakter.
4. sharing Knowledge Pengusaha Krupuk
Pelatihan untuk mitra binaan dilaksanakan
bersamaan dengan acara pencairan dana kemitraan
fund disbursement program delivered by Istighfar
aditama - a fostered partner of Phapros.
3. “harvest fortune through social media” &
motivation “becoming a uKm that has Character”
training agenda at the end of the year held on
wednesday 7 november 2018 at Kesambi hijau
hotel, jl. Kesambi no. 7 Lempongsari semarang
Carrying 2 material as follows: :
a. training “harvest fortune through social
media”
Delivered by sandy Dwi LP, an entrepreneur
and student who managed to harvest fortune
through social media. with the technical
explanation on how to make social media, how
to apply it and tricks so that the products we
upload are in great demand by customers.
b. motivation training “becoming an smE with
Character”
Presented by a consultant from yogyakarta
-Ir. fathik wijaya, mm. Culture / value / value
is emphasized as a strategy for the company
if it wants to continue to get loyalty from its
customers. mr. fathik, who was relaxed and
able to deliver material in accordance with the
background of the trained partners, made the
atmosphere of the training class alive and there
was a two-way communication.
It is expected that the fostered partners can
apply the science of corporate value so that
their business is more developed, the customer
increases and is more loyal, the company’s
strong image and character.
4. Knowledge sharing of Krupuk Entrepreneurs
training for fostered partners is carried out in
conjunction with the stage III disbursement
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 319
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
tahap III tahun 2018 dengan materi sharing
Knowledge Enterpreneur yang disampaikan oleh
Ibu Kunaenah (mitra binaan Phapros)
Program bIna lIngKungan
KesehatanGuna mendukung Program Pemerintah dalam turut
serta menyehatkan masyarakat Indonesia, Phapros
sebagai perusahaan farmasi selalu berusaha agar
menjadi yang terdepan dalam memberikan bantuan
obat-obatan serta pelayanan kesehatan baik bagi
korban bencana alam, masyarakat yang tinggal di
daerah terpencil yang jauh dari jangkauan layanan
kesehatan, maupun kepada Lembaga swadaya
masyarakat, Instansi, mahasiswa /Pelajar yang
mengadakan kegiatan bakti sosial sesuai dengan
wilayah sasaran masing- asing,maupun dukungan
ketersediaan obat-obatan bagi penerima manfaat di
panti-panti yang minim anggaran kesehatan.
1. Pengobatan Gratis
a. banjir di Desa sayung Kecamatan sayung
Kabupaten Demak Propinsi jawa tengah,
yang hanya berjarak hanya beberapa puluh
kilometer memunculkan empati Phapros untuk
memberikan sentuhan kemanusiaan melalui
pelayanan kesehatan bekerjasama dengan
Lembaga Kesehatan nahdatul ulama Kota
semarang yang diadakan pada tanggal 25
februari 2018. sebanyak 310 orang warga
terlayani baik pemeriksaan kesehtan maupun
kebutuhan obat-obatan. Rata-rata penyakit
yang diderita adalah flu, sakit kulit dan masuk
angin.
b. bekerjasama dengan alumni sman 1 Cepu,
layanan kesehatan diberikan kepada masyarakat
of partnership funds in 2018 with the sharing
Knowledge Entrepreneurship material delivered by
ms. Kunaenah (Phapros fostered partners)
envIronmenTal DeveloPmenT Programhealthto support the Government Program in participating in
healthy Indonesian society, Phapros as a pharmaceutical
company always strives to be at the forefront in
providing medical aid and health services for victims
of natural disasters, communities living in remote
areas that are far from the reach of health services,
or to non-Governmental organizations, Institutions,
students / students who hold social service activities in
accordance with their respective target areas, as well as
support the availability of medicines for beneficiaries in
institutions with minimal health budgets.
1. free treatment
a. floods in sayung Village, sayung subdistrict,
Demak District, Central java Province, which
is only a few tens of kilometers away, bring
Phapros’ empathy to provide a humanitarian
touch through health services in collaboration
with the semarang City health ulama health
Institute which was held on february 25, 2018.
both health checks and medication needs. the
average illness suffered is flu, skin aches and
colds.
b. In collaboration with alumni of sman 1 Cepu,
health services are provided to the poor in Getas
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT320
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
tidak mampu di Desa Getas, Kecamatan
Cepu, Kabupaten blora Propinsi jawa tengah.
Pelaksanaan Pengobatan gratis dilakukan pada
hari sabtu tanggal 29 Desember 2018 dengan
jumlah pasien mencapai 229 orang.
2. Donor Darah
Guna memberikan empati kepada sesama yang
membutuhkan bantuan darah serta memenuhi
ketersediaan darah di PmI, Phapros bekerjasama
dengan PmI Propinsi jawa tengah memiliki agenda
donor darah rutin bagi karyawan maupun siswa
magang. Dalam tahun 2018, donor darah dilakukan
di dua tempat yaitu Kantor Kota Lama dan Pabrik
simongan dikarenakan lokasi kantor dan pabrik
terpisah, masing-masing sebanyak masing 3 (tiga)
tahap.tahap I pada bulan maret 2018. tahap 1
pada bulan maret tercatat 117 orang mendonorkan
darahnya. Dalam Rangka hut RI ke 73, donor darah
tahap 2 pada bulan maret diperoleh 160 kantong
darah dan pada bulan nopember , atau pada tahap
3, 127 orang menyumbangkan darahnya.
3. bantuan obat-obatan
obat-obatan tidak hanya disalurkan melalui
pengobatan gratis yang dilakukan Phapros, namun
juga diberikan baik kepada Panti-panti, Lsm,
Instansi Pemerintah, mahasiswa, Pelajar maupun
komunitas lain dalam kegiatan yang kaitannya
dengan kesehatan.
4. bantuan Kesehatan Lainnya
a. akhir-akhir ini stunting menjadi topik bahasan
nasional yang penting terkait pertumbuhan
generasi penerus bangsa. melalui forum
Posyandu Kota semarang, Direktur utama Pt
Phapros tbk memberikan sosialisasi kepada
para Pengurus pentingnya pencegahan stunting
yang diawali dari Ibu hamil baik dari makanan
dan airminum yang dikonsumsi, maupun
perhatian terhadap tumbuh kembang bayi pada
Village, Cepu District, blora Regency, Central
java Province. the free medical treatment is
carried out on saturday, December 29, 2018
with the number of patients reaching 229
people.
2. blood Donation
In order to give empathy to others who need blood
help and fulfill blood availability at PMI, Phapros
in collaboration with PmI Central java Province
has a routine blood donor agenda for employees
and apprentice students. In 2018, blood donation
was carried out in two places, namely the old City
Office and Simongan Factory due to separate office
and factory locations, each with 3 (three) stages.
stage I in march 2018. Phase 1 in march there were
117 people donate blood. In the framework of the
73rd anniversary of the Republic of Indonesia, stage
2 blood donors in march obtained 160 bags of
blood and in november, or at stage 3, 127 people
donated blood.
3. Drug assistance
medicines are not only channeled through free
medical treatment conducted by Phapros, but also
given to institutions, nGos, Government agencies,
students, students and other communities in
activities related to health.
4. other health assistance
a. Lately stunting has become an important
national Discussion topic related to the growth
of the next generation. through the semarang
City Posyandu forum, the President Director
of Pt Phapros tbk gave information to the
management of the importance of preventing
stunting starting from pregnant women both
from food and water consumed, as well as
attention to the growth of babies in the first 100
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 321
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
100 hari pertama kelahiran.
b. Daun kelor mengandung banyak khasiat,melalui
kader-kader posyandu binaan, maupun
Pengurus forum Posyandu Kota semarang,
Direktur utama memberikan pohon kelor untuk
dirawat dan daunnya bisa dimasak menjadi
sayur dan disajikan untuk para balita.
Pendidikan1. Ra/mI al amin
sekolah yang berada di wilayah Kelurahan bongsari
Kecamatan semarang barat ini adalah sekolah
dibawah Kementrian agama Kota semarang
yang membutuhkan pendampingan dikarenakan
minimnya anggaran. Pendampingan yang diberikan
Phapros berupa perbaikan fisik bangunan seperti
atap, toilet, pengadaan sarana dan prasarana
seperti aPE, lemari, alat-alat elektronik penunjang
kegiatan belajar-mengajar, peningkatan kompetensi
para pengajar melalui pelatihan-pelatihan dan studi
banding serta kegiatan Germas anak sekolah
berupa sosialisasi pentingnya olah Raga, Cuci
tangan Pakai sabun dan budaya sarapan sehat
yang dilombakan. Reward akan diberikan kepada
anak-anak yang rajin membawa bekal sarapan ke
sekolah, maupun kepada pengajar dimana siswa
kelasnya terbanyak membawa bekal ke sekolah
berkat motivasi wali kelasnya. tambahan wawasan
juga diberikan bagi siswa-siswi untuk meningkatkan
pengetahuan lingkungan dengan berkunjung dan
belajar menanam mangrove maroon mangrove
Edupark hasil inisasi Phapros serta wawasan cinta
nKRI dalam bentuk Kunjungan ke Lanumad a
yani semarang untuk mempelajari alutsista tnI
aD Corps Penerbad. motivasi juga diperlukan
bagi siswa-siswi dengan memberikan hadiah bagi
mereka yang berprestasi.
days of birth.
b. Moringa leaves contain many benefits, through
assisted posyandu cadres, as well as the
semarang Posyandu forum management,
the President Director gives moringa trees to
be treated and the leaves can be cooked into
vegetables and served for toddlers.
education1. Ra/mI al amin
this school located in the bongsari sub-District
of west semarang District is a school under the
ministry of Religion of semarang City that needs
assistance due to the lack of budget. the assistance
provided by Phapros was in the form of physical
improvements to buildings such as roofs, toilets,
procurement of facilities and infrastructure such
as aPE, cabinets, electronic devices supporting
teaching and learning activities, increasing the
competence of teachers through trainings and
comparative studies and activities of Germas
school Children in the form of socialization the
importance of sports, hand washing with soap
and a healthy breakfast culture that is contested.
Reward will be given to children who diligently
bring breakfast to school, as well as to teachers
where most of their class students bring supplies
to school thanks to their homeroom motivation.
additional insights were also given to students to
improve their environmental knowledge by visiting
and learning to plant maroon mangrove Edupark
mangroves as a result of Phapros’ realization and
insight into nKRI love in the form of a visit to
Lanumad a yani semarang to learn about the tnI
aD Corps Publisher. motivation is also needed for
students by giving gifts to those who excel..
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT322
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
2. beasiswa
a. apresiasi berupa beasiswa diberikan kepada
putra Petani mEtaL binaan Phapros yang
melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan
tinggi untuk memotivasi yang bersangkutan
agar semangat dalam membantu kelancaran
administrasi kelompok dikarenakan latar
belakang pendidikan anggota yang minim.
b. Generasi muda yang berprestasi wajib didukung
agar mereka mampu bersaing baik di negeri
sendiri maupun di luar negeri. sdr. Istighfar
adalah generasi muda yang disamping kuliah
juga memiliki usaha persewaan peralatan
event, dan telah menjadi mitra binaan Phapros
beberapa tahun lalu. atas keberhasilan
usahanya, yang bersangkutan mendapatkan
kesempatan mengikuti ajang Global Leaders
Entrepreneur summit (GLEs) 2018 di turkey,
yaitu Pertemuan para pengusaha, pemodal
dan pengambil keputusan dari 170 negara di
dunia. Phapros memberikan dukungan agar
yang bersangkutan dapat berangkat mewakili
Indonesia bersama dengan 29 orang pemuda
berprestasi lainnya.
3. taman bacaan masyarakat Dan sekolah
Guna mendukung gerakan membaca yang
dicanangkan pemerintah, sejak tahun 2017 Phapros
bekerjasama dengan balai Pustaka mendirikan
taman bacaan masyarakat dan taman bacaan
sekolah di Kecamatan Pringapus Kabupaten
semarang. taman bacaan masyarakat di Kelurahan
Klepu menyasar warga yang kebanyakan Ibu-ibu,
dengan system yang dicanangkan oleh Ibu Lurah
bahwa sebelum mengadakan pertemuan, para
Ibu diwajibkan membaca buku dan menceritakan
kembali buku yang dibaca tersebut pada waktu
pertemuan. siswa sekolah dasar adalah sasaran
taman bacaan sekolah di mI al mustajab di
2. scholarship
a. appreciation in the form of scholarships is
given to the sons of mEtaL farmers under
the auspices of Phapros who continue their
education to the level of higher Education to
motivate concerned people to be enthusiastic
in helping the smooth administration of the
group due to the members’ minimal educational
background.
b. the young generation who excel must be
supported so that they are able to compete both
in their own country and abroad. bro. Istighfar
is a young generation besides college who
also has an event equipment rental business,
and has been a Phapros fostered partner a few
years ago. for the success of his business, the
concerned got the opportunity to take part in
the 2018 Global Leaders Entrepreneur summit
(GLEs) event in turkey, namely the meeting of
entrepreneurs, financiers and decision makers
from 170 countries in the world. Phapros
provides support so that the concerned can
depart to represent Indonesia along with 29
other outstanding young people.
3. Community and school Reading Gardens
to support the reading movement launched by the
government, since 2017 Phapros in collaboration
with balai Pustaka has established a Community
Reading Park and school Reading Gardens in
Pringapus District, semarang Regency. the
Community Reading Park in Klepu Village targets
residents who are mostly mothers, with a system
launched by the head of the Village that before
holding a meeting, mothers are required to read
books and retell the books they read at the meeting.
Primary school students are the target of school
Reading Gardens in al mustajab mI in Pringapus
Village whose majority of the books are supporting
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 323
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Kelurahan Pringapus yang mayoritas buku-bukunya
adalah mendukung bertambahnya wawasan mereka
diluar pelajaran sekolah.
4. Pelatihan Pendampingan abK ( anak berkebutuhan
Khusus )
berdasarkan Permen Diknas nomor 70 tahun
2009 tentang pendidikan inklusi, maka sekolah-
sekolah tidak boleh menolak siswa difabel
untuk mendapatkan hak pendidikan yang
sama dengan siswa lainya. terkait hal tersebut,
maka kompetensi guru dalam mendidik siswa
berkebutuhan khusus harus ditingkatkan. namun
kondisi di lapangan ditemui bahwa guru-guru Ra-
mI al amin sekolah binaan Phapros belum pernah
mendapatkan pelatihan bagaimana menghadapi
siswa berkebutuhan khusus. Keprihatinan tersebut
menginisiasi Phapros untuk membantu guru-
guru mendapatkan pelatihan cara menghadapi
siswa berkebutuhan khusus. oleh sebab itu,
diselenggarakan pelatihan untuk guru-guru Ra-mI
al amin Kelurahan bongsari Kecamatan semarang
barat, Kader Posyandu Pelita sehat Kelurahan
bongsari semarang barat, staf Puskesmas
ngemplak simongan semarang barat, serta guru-
guru dari Ra-mI an nur Keji Kabupaten semarang.
Pelatihan dipandu oleh tim instruktur dari Pusat
studi Gender anak (PsGa) LP2m universitas
Islam negeri walisongo semarang dan didukung
oleh bP3aKb ( Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan anak dan Keluarga berencana
Provinsi jawa tengah.
Pelestarian alamupaya Pelestarian alam dilakukan dengan memotivasi
semua pihak untuk terus menjaga ketersediaan oksigen
melalui penanaman bibit baik mangrove maupun
lainnya. Dukungan dan bantuan pemberian bibit
diberikan kepada instansi dan berbagai komunitas yang
their increasing insight beyond school lessons.
4. abK mentoring training (Children with special
needs)
based on ministry of national Education Regulation
number 70 of 2009 concerning inclusive education,
schools cannot refuse disabled students to get the
same educational rights as other students. Related
to this, the teacher’s competence in educating
students with special needs must be improved.
however, conditions on the ground were found that
the al amin Ra-mI teachers from Phapros target
schools had never received training on how to
deal with students with special needs. this concern
initiated Phapros to help teachers get training
on how to deal with students with special needs.
therefore, a training was held for al amin Ra-mI
teachers in bongsari sub-District, west semarang
subdistrict, Pelita sehat Posyandu Cadre in west
semarang bongsari District, west semarang
ngemplak simongan Community health Center
staff, and an nur Keji Ra-mI semarang teachers.
. the training was guided by a team of instructors
from the Center for Child Gender studies (PsGa)
LP2m walisongo state Islamic university semarang
and supported by BP3AKB (Office of Women’s
Empowerment, Child Protection and family
Planning in Central java Province.
nature Conservationnature Conservation efforts are carried out by
motivating all parties to continue to maintain the
availability of oxygen through planting both mangrove
and other seeds. support and assistance in providing
seedlings is given to agencies and various communities
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT324
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
berkomitmen menjaga keutuhan daratan dari ancaman
abrasi. selain upaya konservasi, dilakukan pula edukasi
kepada berbagai pihak dengan mengundang mereka
untuk mengunjungi maRoon manGRoVE EDuPaRK
– hutan mangrove yang diinisiasi Phapros dan Lanumad
Ahmad Yani sejak tahun 2011 yang menyajikan bukan
hanya keindahan hutannya namun edukasi tentang
beraneka jenis mangrove yang ada didalamnya, cara
menanam maupun perawatannya.
Pemberdayaan masyarakat1. Petani metal ( mekar tani Lindung )
sejak tahun 2014, petani yang menjadi binaan
Phapros ini menyerap banyak ilmu pengetahuan
dan manfaat dari pengelolaan mangrove yang pada
tahun 2016 telah menjadi “jujugan” wisata dan
edukasi. maroon mangrove Edupark (mmEP) telah
banyak dikenal dan dikunjungi berbagai pihak.
Di tahun 2018, para petani kembali memperoleh
tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan
pengalaman dengan diadakannya studi banding
ke obyek sejenis di Indramayu dan brebes bersama
dengan yayasan Ikamat sebagai pendamping.
Kegiatan ini di rancang agar para petani metal lebih
professional dalam mengelola maroon mangrove
EduPark ( mmEP )
2. bunda mas
Guna mendongkrak penghasilan para suami mereka
yang tergabung dalam kelompok petani mEtaL,
para Ibu-ibu yang telah menjadi binaan Phapros
sejak tahun 2017 dengan bekal ketrampilan
pembuatan jajanan berbasis mangrove yang di jual
baik di mmEP maupun untuk memenuhi pesanan
berbagai kalangan juga mendapat tambahan
wawasan, dengan mengikutsertakan para ibu dalam
agenda studi banding ke Indramayu dan brebes,
sehingga menu jajanan mangrove mereka lebih
variatif.
that are committed to maintaining the integrity of
the land from the threat of abrasion. In addition to
conservation efforts, education was also carried out
by various parties by inviting them to visit maRoon
manGRoVE EDuPaRK - the mangrove forest initiated
by Phapros and Lanumad ahmad yani since 2011 which
presents not only the beauty of the forest but also
education about various types of mangroves, how to
plant and treatment.
Community empowerment1. metal farmers (mekar tani Lindung)
since 2014, farmers who have been trained by
Phapros have absorbed a lot of knowledge and
benefits from mangrove management which in
2016 has become a “jujugan” of tourism and
education. maroon mangrove Edupark (mmEP) has
been widely known and visited by various parties.
In 2018, the farmers again gained additional
knowledge, insights and experience by conducting
comparative studies on similar objects in Indramayu
and brebes together with the Ikamat foundation
as a companion. this activity was designed so that
metal farmers are more professional in managing
the maroon mangrove EduPark (mmEP)
2. mother mas
In order to boost the income of their husbands
who are members of the mEtaL farmer group, the
women who have been trained by Phapros since
2017 with the skills to make mangrove-based snacks
that are sold both at MMEP and to fulfill orders from
various groups also receive additional insight, with
involving mothers in the comparative study agenda
to Indramayu and brebes, so that their menu of
mangrove snacks is more varied.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 325
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
3. Posyandu
a. Posyandu Pelita sehat
Posyandu ini merupakan tombak Phapros dalam
menjaga kesehatan balita penerus bangsa yang
berdomisili di Ring 1 Phapros. Dengan dukungan
Puskesmas ngemplak simongan semarang
barat, berbagai pengetahuan dan ketrampilan
diberikan kepada para Kader seperti seminar
Pencegahan Stunting, Pelatihan Pendampingan
abK dan refreshing tentang teknis Pengelolaan
Posyandu agar para kader lebih akurat dalam
menyajikan data, lebih profesional dan lebih
maksimal dalam mengelola posyandu yang
menjadi tanggung jawab mereka. Diharapkan
dengan bekal ini strata Posyandu Pelita sehat
meningkat seiring dengan ilmu pengetahuan,
wawasan yang telah mereka dapat dan terapkan.
Renovasi dan kelengkapan balai Rt yang
menjadi tempat dimana kegiatan posyandu
dilakukan juga mendapatkan perhatian Phapros
agar kegiatan Posyandu dapat lebih nyaman.
b. Posyandu murih Lestari
sama halnya dengan Posyandu Pelita sehat,
Posyandu murih Lestari di Kelurahan Pringsari
Kecamatan Pringapus Kabupaten semarang
ini juga mendapatkan edukasi tentang stunting
dengan menyertakan para kader pada seminar
stunting dengan keynote speaker Prof.fasli.
Pencegahan stunting yang didengungkan oleh
Pemerintah diharapkan juga menjadi perhatian
Kader guna melakukan hal yang sama di wilayah
posyandu yang mereka kelola.
4. bank sampah Pringsari
bank sampah ini berlokasi satu dusun dengan
Posyandu murih Lestari yang pengurusnya merangkap
sebagai Kader Posyandu murih Lestari. sampah yang
pada tahun 2015 masih belum terurus, telah mereka
kelola dengan baik. Di tahun 2018 bantuan sarana
3. Posyandu
a. Posyandu Pelita sehat
this Posyandu is the spearhead of Phapros in
maintaining the health of the nation’s future
toddlers who live in Ring 1 Phapros. with the
support of the ngemplak simongan Public
health Center in west semarang, various
knowledge and skills were given to cadres
such as the stunting Prevention seminar, abK
mentoring training and refreshing about
Posyandu technical management so that cadres
were more accurate in presenting data, more
professional and more maximal in managing the
posyandu they answered. It is hoped that with
this provision the strata of Pelita sehat Posyandu
will increase along with science, insights that
they have gained and applied. the renovation
and completeness of the Rt that was the place
where the Posyandu activities were carried
out also received Phapros’s attention so that
Posyandu activities could be more comfortable.
b. Posyandu murih Lestari
similar to the Pelita sehat Posyandu, the murih
Lestari Posyandu in Pringsari Village, Pringapus
subdistrict, semarang Regency also received
education about stunting by including cadres at
the stunting seminar with Prof. fasli’s keynote
speaker. stunting prevention that is echoed
by the Government is also expected to be a
concern of Cadres to do the same thing in the
posyandu area they manageola.
4. Pringsari Garbage bank
this waste bank is located in one hamlet with a murih
Lestari Posyandu whose management concurrently
serves as a sustainable youth Posyandu Cadre. the
garbage in 2015 is still not maintained, they have
managed it well. In 2018 the assistance of infrastructure
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT326
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
prasarana diserahkan seperti peralatan pengolah
sampah, bangunan penyimpanan sampah hingga
pelatihan pemanfaatan sampah menjadi hiasan
dan dipasang di gapura kawasan peduli sampah
bantuan Phapros untuk memeriahkan peringatan
hut Kemerdekaan RI ke 73. Dengan kepengurusan
rangkap ini, mereka sepakat menyumbangkan
sepertiga laba dari operasional bank sampah untuk
membantu pengadaan Pmt ( Pemberian makanan
tambahan )untuk balita yang tercatat pada Posyandu
murih Lestari.
5 Kaesang ( Kampung sejuta anggrek )
Phapros berupaya memperkuat program Kampung
tematik dari Kelurahan Kalisegoro yang mempunyai
tema “ Kampung anggrek”. Kampung tematik
yang merupakan program dari Pemerintah Kota
semarang tersebut, sudah melibatkan berbahai
pihak yang menjadi nilai plus bagi program
Kampung tematik. adanya keterlibatan Phapros
sebagai penyandang dana, unnEs sebagai
penanggung jawab kegiatan, dan masyarakat yang
menerima manfaat, telah menunjukkan adanya
triple helix (akademisi, CsR Perusahaan dan
komunitas masyarakat sebagai penerima manfaat).
Diawali pada tahun 2017 berupa Program “Rintisan
Kampung anggrek” mulai dari proses pembibitan
yang dilakukan di sasana kultura lab. biologi
fmIPa unnEs hingga proses budidaya anggrek di
kelurahan Kalisegoro. Guna menunjang budidaya
anggrek yang berkualitas diberikan pula green
house untuk tempat budidaya anggrek yang
diberikan. Ditahun 2018 ini,program diarahkan
kepada Penguatan dan manajemen Kelompok
Griya mekarsari berupa Pelatihan Pembukuan
usaha anggrek, studi banding ke nambangan
orchid magelang dan peningkatan ketrampilan
budidaya anggrek. Disamping itu, Phapros dan
unnEs menyertakan kelompok ini untuk mengikuti
facilities was delivered such as garbage processing
equipment, garbage storage buildings, and training
on the use of garbage to become ornaments and
installed in the waste caring gate of Phapros to enliven
the 73rd anniversary of the Republic of Indonesia.
waste bank operations to assist in the procurement of
Pmt (supplementary food Delivery) for toddlers who
are recorded in the sustainable Poor Posyandu.
5 Kaesang ( million Village orchids )
Phapros seeks to strengthen the thematic Village
program from the Kalisegoro Village which has the
theme “orchid Village”. the thematic Village which
is a program from the semarang City Government,
has involved various parties which are a plus for the
thematic Village program. with the involvement
of Phapros as a funder, unnEs as the person
in charge of activities, and the community that
receives benefits, has demonstrated the existence
of triple helix (academics, Corporate CsR and the
community as beneficiaries).
beginning in 2017 in the form of the “anggrek
Village Pilot Program” starting from the nursery
process carried out at the culture laboratory.
biology fmIPa unnEs until the process of
cultivating orchids in the Kalisegoro village. to
support quality orchid cultivation, a green house
for orchid cultivation is also provided. In 2018, the
program was directed to the strengthening and
management of the mekarsari Griya Group in the
form of orchid business bookkeeping training, a
comparative study to nambangan orchid magelang
and improvement of orchid cultivation skills. In
addition, Phapros and unnEs included this group
to attend exhibitions both held by unnEs and
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 327
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
pameran baik yang diselenggarakan oleh unnEs
maupun bappeda dimana anggrek-anggrek yang
mereka budidayakan dijual dan penghasilannya
masuk ke kas kelompok.
5. PGot mardi utomo
Panti PGot ( Pengemis Gelandangan dan orang
terlantar ) mardi utomo semarang dengan jumlah
penerima manfaat mencapai 100 orang perlu
mendapat bantuan edukasi dan ketrampilan
agar mereka dapat mandiri dan tidak menjadi
PGot lagi. Lahan Panti yang luas dan ditumbuhi
pepohonan berdaun lebat – yang nota bene juga
banyak sampah daun menjadikan sasaran pelatihan.
bekerja sama dengan Rumah Kompos unnEs, CsR
Phapros memberikan bekal keahlian disamping
mengatasi permasalahan sampah organik berupa
daun kering serta sisa limbah rumah tangga juga
memberikan pelatihan pengolahan sampah dan
limbah tersebut menjadi pupuk kompos. Dengan
demikian, mereka tidak perlu membeli pupuk guna
merawat tanaman-tanaman yang ada di Panti.
6. bazar Ramadhan
menjelang hari Raya Idul fitri, segala kebutuhan
pokok meningkat tajam. Guna memberikan
keringanan kepada masyarakat sekitar, Phapros
mengadakan bazar Ramadhan dengan memberikan
harga subsidi agar masyarakat tetap dapat merayakan
Idul fitri dengan dana yang tidak mahal. agenda
bazar Ramadhan yang dilakukan setiap tahun bekerja
sama dengan Koperasi karyawan Phapros yaitu
Koperasi menjangan Enam serta mengikutsertakan
para umKm dan Kelompok binaan untuk menjual
produknya. Kesempatan juga diberikan kepada
penyandang lupus untuk memamerkan sekaligus
menjual hasil kerajinannya. bazar yang dilakukan di
depan Pabrik Phapros – dihalaman masjid al Ikhlas jl
simongan ini diikuti oleh 25 binaan dan selalu ramai
dikunjungi masyarakat
bappeda where the orchids they cultivated were
sold and their income went to the group’s cash.
5. PGot mardi utomo
PGot Institution (homeless and neglected
beggars) mardi utomo semarang with the number
of beneficiaries reaching 100 people needs to get
educational assistance and skills so that they can be
independent and not become PGot anymore. the
Panti land which is vast and overgrown with thick
leafy trees - which is also a sign that a lot of leaf
trash is the target of training. In collaboration with
the unnEs Compost house, Phapros CsR provided
expertise in addition to overcoming the problem
of organic waste in the form of dried leaves and
household waste as well as providing training in
processing waste and waste into compost. thus,
they do not need to buy fertilizers to treat the plants
in the orphanage.
6. Ramadan bazaar
towards the Eid al-fitr, all basic needs increase
sharply. In order to provide relief to the surrounding
community, Phapros held a Ramadhan bazaar by
providing subsidized prices so that people can
still celebrate Eid al-fitr with inexpensive funds.
the annual Ramadhan bazaar agenda is carried
out in collaboration with the Phapros Employee
Cooperative, namely menjangan Enam Cooperative
and includes msmEs and Development Groups to
sell their products. opportunities were also given
to people with lupus to exhibit while selling their
handicrafts. the bazaar held in front of the Phapros
factory - on the al Ikhlas mosque on jl simongan
was attended by 25 assistants and always crowded
with people
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT328
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
7. tPQ al Ikhlas
Pemberdayaan juga diberikan terhadap para guru
mengaji untuk meningkatkan akhlak anak-anak
disekitar Phapros. Kegiatan taman Pendidikan
Qur’an ini rutin dilakukan di masjid al Ikhlas dan di
ikuti oleh puluhan anak-anak seusia tK dan sekolah
dasar.
Perhatian untuk Panti Difabel, Panti jompo Dan Panti asuhan1. Kebutuhan Pokok
Kondisi yang memprihatinkan di Panti Difabel
maupun keluarga penyandang difabel
membutuhkan dukungan dan bantuan dari
berbagai pihak. Dengan kondisi tersebut Phapros
melalui unit CsR berupaya memberikan bantuan
rutin kepada beberapa panti diantaranya kepada
Panti Difabel arifda di semarang berupa keperluan
sehari-hari seperti sembako dan celana pendek,
untuk Panti jompo wening wardoyo di ungaran
berupa obat-obatan dan makanan, serta Panti
asuhan al barokah Kelurahan bongsari Kecamatan
semarang barat berupa biaya operasional.
2. santunan
Disamping itu, pada bulan Ramadhan Phapros juga
mengajak buka puasa serta menyantuni para anak
yatim agar dapat turut berbahagia merayakan hari
Raya Idul fitri.
3. Peran serta Karyawan
Karyawan Phapros juga dilibatkan dalam pembelian
makanan yang dibuat oleh penyandang difabel
guna menyambung hidup mereka.
4. Dukungan sarana-Prasarana
Difabel Community Indonesia (DCI) adalah
komunitas para penyandang distabilitas yang
mencoba untuk melakukan kegiatan kemandirian
dengan membangun kebun sayuran dengan sistem
aquaponik. Phapros mendukung kegiatan mereka
7. tPQ al Ikhlas
Empowerment was also given to the teachers of
the Koran to improve the morals of children around
Phapros. the Qur’an Education Park activities are
routinely conducted at the al Ikhlas mosque and are
followed by dozens of children of kindergarten and
elementary school age.
attention to Disabled Institutions, nursing homes and orphanages1. basic needs
the appalling conditions in the Disabled Institution
and families of persons with disabilities need
support and assistance from various parties. under
these conditions Phapros through its CsR unit
sought to provide routine assistance to several
homes including the arifda Difabel Institution in
semarang in the form of daily necessities such as
basic necessities and shorts, for wening wardoyo’s
nursing home in ungaran in the form of medicines
and food, and al orphanage barokah, bongsari
subdistrict, west semarang sub-District, in the
form of operational costs.
2. Compensation
besides that, in the month of Ramadhan Phapros
also invited to break the fast and help the orphans
to be happy to celebrate Eid al-fitr.
3. Employee Participation
Phapros employees are also involved in purchasing
food made by people with disabilities to connect
their lives.
4. Infrastructure support
Difabel Community Indonesia (DCI) is a community
of people with disabilities who try to carry out self-
reliance activities by building vegetable gardens
with an aquaponics system. Phapros supports
their activities by contributing funds to purchase
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 329
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
dengan menyumbang dana pembelian peralatan
dan pelatihan untuk mewujudkan upaya mereka
agar memiliki tambahan income dari budidaya
sayuran “aquaponik”.
bencana alamIndonesia yang dikenal dengan negara yang rawan
bencana kembali mendapatkan berbagai musibah.
Dari berbagai kejadian, Phapros berkolaborasi dengan
berbagai pihak antara lain PKPu human Initiative yang
memiliki informasi akurat tentang data lokasi dan
korban terdampak, memberikan bantuan yang tidak
sedikit diantaranya :
1. bantuan Pengobatan Gratis, obat-obatan,
makanan, Pakaian, selimut, alat sekolah diberikan
kepada korban bencana banjir di sayung-Demak,
Cirebon, sukabumi batang-Pekalongan maupun
gempa bumi & tsunami di Lombok, Palu Donggala,
dan banten
2. trauma healing. merupakan bantuan pengobatan
psikis paska trauma khusus bagi anak-anak
dengan menggandeng Kampung Dongeng untuk
menghibur anak-anak di daerah bencana Palu-
Donggala dan banten agar mereka segera move-on
dari peristiwa mengerikan yang menimpa mereka
dan keluarganya.
3. Donasi Karyawan. Disamping pemberian bantuan
yang dialokasikan dari dana CsR, Karyawan dengan
kesadaran penuh juga menyumbangkan dana
pribadinya untuk korban bencana di beberapa daerah.
sarana-Prasaranasumbangsih kepada masyarakat sekitar juga
diwujudkan dalam bentuk bantuan sarana-prasaran
baik untuk tempat-tempat Ibadah, perbaikan bangunan
posyandu, balai Rt/Rw, kebersihan lingkungan seperti
bantuan tong sampah dan lainnya, bantuan dana
peringatan hut RI di tiap-tiap Rt/tw di Lingkungan
equipment and training to realize their efforts to
have additional income from aquaponic vegetable
cultivation.
natural disastersIndonesia, which is known as a disaster-prone country,
has again received various disasters. from various
incidents, Phapros collaborated with various parties
including PKPu human Initiative which has accurate
information about location data and affected victims,
providing assistance not least including:
1. free medical assistance, medicines, food, clothing,
blankets, school supplies given to flood victims
in sayung-Demak, Cirebon, sukabumi batang-
Pekalongan and earthquakes & tsunamis in Lombok,
Donggala Palu, and banten
2. trauma healing. It is a special psychological trauma
post-traumatic aid for children by collaborating with
Kampung Dongeng to entertain children in the
disaster areas of Palu-Donggala and banten so that
they immediately move-on from the terrible events
that have befallen them and their families.
3. Employee Donations. besides providing assistance
allocated from CsR funds, employees with full
awareness also donated their personal funds to
disaster victims in several regions.
InfrastructureContributions to the surrounding community were also
manifested in the form of infrastructure assistance both
for places of worship, repairs to the Posyandu building,
Rt / Rw hall, environmental hygiene such as garbage
cans and other assistance, commemorating the
Republic of Indonesia anniversary anniversary in each
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT330
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Phapros juga bantuan lain guna menjaga hubungan
baik dengan masyarakat sekitar maupun relasi.
InDeKs KePuasan masyaraKaT ( IKm )
IKm dilakukan bekerjasama dengan PKPu human
Initiative Cabang jawa tengah. Penilaian IKm dari
pelaksanaan CsR Pt. Phapros tbk bertujuan untuk
mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap
program – program CsR berbasis Community
development yang telah dilaksanakan di empat desa
atau kelurahan. yaitu, kelurahan bongsari, tawangmas,
Kalisegoro, dan Pringapus. Penilaian ini dilakukan
dalam tiga aspek pengetahuan, pelaksanaan program
dan kepuasan terhadap program – program yang
dirasakan oleh masyarakat. menggunakan pendekatan
deskriptif kuantitatif dengan metode kuisoner dan
wawancara untuk sampel sebanyak 97 responden.
noRancangan
Programnilai IKm (%)IKm Value (%)
mutu PelayananQuality of
service
Kinerja unit Pelayanan
service unit Performance
Kepentingan unit Pelayanan
service unit Interests
1 maroon mangrove Edu Park 82,14 bbaik
GoodPuas
Satisfied
2 jajanan bunda mas tawangmas 84,89 bbaik
GoodPuas
Satisfied
3 Kampung sejuta anggrek 80,16 bbaik
GoodPuas
Satisfied
4 bank sampah Pringsari 85,28 bbaik
GoodPuas
Satisfied
5 Posyandu murih Lestari Pringsari 88,79 asangat baikVerry Good
sangat PuasVerry Satisfied
6 Posyandu Pelita sehat bongsari 87,30 bbaik
GoodPuas
Satisfied
7 Ra/mI aL amin bongsari 88,90 b Verry Goodsangat Puas
Verry Satisfied
Rt / tw Phapros Environment is also another assistance
to maintain good relations with the surrounding
community and relations.
CommunITy saTIsfaCTIon InDeX (IKm)
IKm is conducted in collaboration with PKPu human
Initiative, Central java branch. assessment of IKm
from the implementation of Pt. Phapros tbk aims to
determine the level of community satisfaction with
community development-based CsR programs in four
villages or sub-districts. namely, bongsari, tawangmas,
Kalisegoro, and Pringapus villages. this assessment is
carried out in three aspects of knowledge, program
implementation and satisfaction with programs
perceived by the community. using a quantitative
descriptive approach with questionnaires and interviews
for a sample of 97 respondents.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 331
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa program
CsR yang dilaksanakan oleh Pt Phapros tbk sudah
baik, didasarkan pada nilai IKm yang merupakan
kuantifikasi dari persepsi masyarakat terhadap
pelaksana program selama tahun 2018. berdasarkan
nilai IKm pada ketujuh program mendapatkan nilai di
atas 80,00. hal ini mengindikasikan positifnya respon
masyarakat terhadap bermanfaatan program, terutama
untuk program - program pemberdayaan yang mampu
memberikan keuntungan ekonomis yang tinggi.
PemberDayaan masyaraKaT
a. Pemberdayaan tPQ aL.IKhLas
baca tulis dan mengkaji al Quran adalah pendidikan
akhlak yang sangat penting di berikan mulai usia
dini. untuk itu CsR-PKbL memberikan support biay,
operasional guru agama guna menularkan ilmunya.
Phapros memberikan bantuan dana sebesar Rp.
2.500.000,- setiap bulannya.
b. Pemberdayaan Petani mEtaL
1. Pendampingan kepada Petani Pengelola maroon
mangrove Edu Park juga terus dilakukan melalui
diskusi kelompok akan muncul kemandirian
kelompok selalu muncul inovasi dari anggota.
Kondisi jalan yang rusak masih menjadi kendala
utama yang belum teratasi sampai saat ini. hal
ini sangat mempengaruhi intensitas kunjungan
ke mmEP pada khususnya dan pantai maroon
pada umumnya.
2. beberapa anggota kelompok tani metal diajak
study banding ke pengelola konservasi hutan
mangrove di Indramayu dan brebes, untuk
membuka wawasan serta menambah semangat
mereka dalam membesarkan mmEP.
3. Renovasi traking di mmEP sepanjang 80 meter,
Phapros mengkucurkan dana Rp. 15.000.000,-
broadly speaking, it can be concluded that the CsR
program implemented by Pt Phapros tbk is good,
based on the value of the IKM which is a quantification
of community perceptions of program implementers
during 2018. based on the IKm values in the seven
programs, the score is above 80.00. this indicates a
positive public response to the benefits of the program,
especially for empowerment programs that are able to
provide high economic benefits.
CommunITy emPowermenT
a. Empowerment of aL.IKhLas tPQ
Read write and study the Koran is very important
moral education given from an early age. for
this reason, CsR-PKbL provides support for the
operation of religious teachers to transmit their
knowledge. Phapros provides funding of Rp.
2,500,000, - every month.
b. Empowerment of mEtaL farmers
1. assistance to farmers maroon mangrove Edu
Park managers also continue to be carried out
through group discussions which will show the
independence of groups and always emerge
innovations from members. Damaged road
conditions are still the main obstacle that has
not been resolved to date. this greatly affects
the intensity of visits to mmEP in particular and
maroon beaches in general.
2. several members of the metal farmer group
were invited to an comparative study to the
management of mangrove forest conservation
in Indramayu and brebes, to open their minds
and increase their enthusiasm in raising mmEP.
3. Renovation of 80 meters of mmEP construction,
Phapros disbursed Rp. 15,000,000, -
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT332
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
4. Publikasi mmEP sebagai destinasi wisata di
harian suara merdeka, mengeluarkan biaya Rp.
250.000,-
5. Launcing program pendampingan mmEP jilid 2
dan pelaksanaan pemetaan vegetasi mangrove,
menelan biaya sebesar Rp. 692.000,-
6. Dinas Lingkungan hidup Kota semarang
mempercayakan perakitan perahu hias yang
dilombakan pada awal mei 2018 kepada
kelompok tani metal.
7. Rapat evaluasi kegiatan pengelolaan maroon
mangrove Edu Park selama tahun 2018 dan
penyusunan program kerja juni – Desember
2018
8. bantuan tong untuk cuci tangan, papan labelling
kegiatan penanaman, hiasan dinding untuk
secretariat dan papan tanda tangan dukungan
mmEP. Dihibahkan kepada kelompok tani
metal.
9. Pendampingan mmEP jilid 2 oleh Ikamat untuk
meningkatkan kapasitas kelompok tani metal,
Kub jajanan mangrove bunda mas, pengkayaan
species dan penelitian perkembangan vegetasi
mangrove di mmEP. beberapa kegiatan tersebut
telah dilaksanakan oleh Ikamat, namun hasil
monitoring di lapangan belum ada hasil evaluasi
yang menunjukkan tentang perkembangan
kegiatan tersebut. biaya pendampingan tahap
II sebesar Rp. 48.267.500,-
C. Pemberdayaan Panti asuhan
1. Pa yadayanu Pringapus sedang diwacanakan
tentang program pemberdayaan bagi santri dan
masyarakat, untuk bentuk pemberdayaannya
sedang dilakukan pembicaraan dengan
pengurus panti.
2. Pa al barokah bongsari yang santrinya
mayoritas masih duduk di bangku sekolah
4. mmEP publication as a tourist destination in
suara merdeka daily, costs Rp. 250,000, -
5. the highlight of the mmEP volume 2 mentoring
program and the implementation of mangrove
vegetation mapping, cost Rp. 692,000, -
6. semarang City Environment agency entrusts
the assembly of ornamental boats that were
contested at the beginning of may 2018 to
metal farmer groups.
7. meeting on evaluation of maroon mangrove Edu
Park management activities during 2018 and
preparation of work programs june - December
2018
8. assistance for handwashing barrels, planting
activity labeling boards, wall hangings for
secretariat and mmEP support signatures.
Granted to metal farmer groups.
9. mmEP volume 2 mentoring by Ikamat to
increase the capacity of metal farmer groups,
Kub bunda mas mangrove snacks, species
enrichment and research on the development
of mangrove vegetation in mmEP. some of
these activities have been carried out by Ikamat,
but the results of monitoring in the field have
not yet been evaluated to show the progress
of these activities. Phase II mentoring costs Rp.
48,267,500, -
C. Empowerment of orphanages
1. Pa yadayanu Pringapus is being discussed
about empowerment programs for santri and
the community, for the form of empowerment
talks are being held with the orphanage officials.
2. Pa al barokah bongsari, the majority of students
are still in elementary school. In 2018, assistance
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 333
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
dasar, pada tahun 2018 diusulkan bantuan
berupa beras sebanyak 50 kg atau senilai Rp.
480.000,- berdasarkan hasil evaluasi, pengurus
panti asuhan mengalami kesulitan finansial
dalam pembayaran uang sekolah anak binaan.
sementara sumbangan sembako sudah dirasa
cukup dari pihak-pihak lain. maka Phapros
memberikan bantuan rutin finansial dengan
jumlah Rp. 500.000,-- per bulan.
3. bantuan rutin Pa al barokah bongsari setiap
bulan Rp. 500.000,-
C. bantuan sembako senilai Rp. 2.500.000,- yang
diserahkan setiap 4 bulan sekali kepada Panti
asuhan Difabel aL Rifda.
D. Pemberdayaan Posyandu
1. Pelita sehat: Renovasi balai Rt 02/Rw lll Kelurahan
bongsari sebagai tempat pelaksanaan kegiatan
posyandu Pelita sehat memasuki tahap ll yang
diperkirakan pekerjaan akan selesai 90 %.
Kendala pelaporan penggunaan dana tahap I
yang kurang lengkap menjadikan terhambatnya
pencairan tahap selanjutnya. Diharapkan pada
tahap ll ini pelaporan bisa segera dilakukan agar
segera dituntaskan renovasi balai Rt.02, dan
dapat digunakan untuk aktifitas kegiatan. Pada
awal bulan februari 2018, telah dikucurkan
bantuan sebesar Rp. 9.500.000,-
2. lndah sari : Kegiatan rutin penimbangan dan
administrasi pembukuan pasca studi banding
ke posyandu percontohan Kartini - ngaliyan
menjadikan para kader lebih bersemangat lagi
untuk memajukan posyandu di Rw I Kelurahan
manyaran.
3. murih Lestari 05 Kel. Pringsari :
a. Para kader Posyandu murih Lestari
menunjukkan perkembangan yang
positif. administrasi pembukuan sudah
in the form of 50 kg of rice or Rp. 480,000, -
based on the results of the evaluation, the
orphanage administrators experienced financial
difficulties in paying tuition fees for the assisted
children. while sembako donations were felt
enough by other parties. so Phapros provides
routine financial assistance in the amount of Rp.
500,000 per month.
3. Regular assistance from al barokah bongsari Pa
every month Rp. 500,000,
C. basic food assistance worth Rp. 2,500,000, - which
is submitted every 4 months to the Difabel aL Rifda
orphanage.
D. Empowerment of Posyandu
1. healthy Pelita: Renovation of hall Rt 02 / Rw
lll bongsari village as the location for the
implementation of Pelita sehat posyandu
activities enters phase II, which is estimated to
be 90% completed. Constraints in reporting
the incomplete use of phase I funds make the
disbursement of the next stage hampered. It
is expected that in phase II this reporting can
be immediately carried out so that the Rt.02
hall renovation will be completed immediately,
and it can be used for activity activities. at the
beginning of february 2018, Rp. 9,500,000, -
2. active sari: the routine activities of bookkeeping
and administration after the comparative study
at the Posyandu pilot Kartini - ngaliyan made
the cadres even more enthusiastic to advance
the posyandu in Rw I, manyaran Village.
3. murih Lestari 05 Ex. Pringsari::
a. murih Lestari Posyandu cadres show positive
development. bookkeeping administration
has begun to be improved so that the
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT334
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
mulai diperbaiki agar perkembangan
balita di bogosari dapat lebih terpantau
kesehatannya.
b. Penimbangan rutin sudah mulai dilakukan
digedung bank sampah desa bogosari
Kelurahan Pringapus. sedah tidak
diiakukan di rumah bapak Kadus bogosari.
administrasi pencatatan sudah mulai
diperbaiki walaupun belum sempurna
seperti di posyandu percontohan Kartini -
ngaliyan Kota semarang. ada beberapa
peralatan penimbangan yang sudah kurang
akurat untuk pengukuran. walau demikian
semangat masyarakat dan kader sangat
tinggi.
c. Dengan dilakukan studi banding, para
Kader Posyandu bogosari kelurahan
Pringsari kecamatan Pringapus Kabupaten
semarang menunjukkan perkembangan
yang positif. administrasi pembukuan
sudah mulai diperbaiki agar perkembangan
balita di bogosari dapat lebih terpantau
kesehatannya.
d. bantuan alat pengukur tinggi badan bayi
senilai Rp. 500.000,-
e. Kegiatan rapat evaluasi kegiatan di masing-
masing Posyandu dari bulan januari-mei
2018 dan penyusunan program kerja juni –
Desember 2018. target peningkatan strata
Posyandu mandiri, maka masing-masing
Posyandu menyusun program kerja dan
menunjuk penangung jawab programnya.
Kegiatan ditutup dengan buka puasa
bersama.
development of toddlers in bogosari can be
monitored for health.
b. Regular weighing has started to be carried
out in the waste bank building in the village
of bogosari, Pringapus Village. sedah is not
done at the house of mr. Kadus bogosari.
the administration of records has begun
to be repaired even though it has not been
as perfect as in the Posyandu pilot Kartini -
ngaliyan, semarang City. there are several
weighing equipment that are less accurate
for measurement. however the spirit of the
community and cadres is very high.
c. with a comparative study, the Pososandu
bogosari cadres in Pringsari village,
Pringapus district, semarang Regency
showed a positive development.
bookkeeping administration has begun to
be improved so that the development of
toddlers in bogosari can be monitored for
health.
d. aid for measuring the height of a baby worth
Rp. 500,000, -
e. the meeting activity evaluates activities in
each Posyandu from january to may 2018
and prepares the work program june -
December 2018. the target is to increase
the strata of the Posyandu mandiri, so each
Posyandu prepares a work program and
appoints the program responsible. activities
are closed with breaking fast together.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 335
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
E. bank sampah Pringsari
1. bantuan sarana dan perlengkapan untuk bank
sampah Pringsari berupa :
sarung tangan/ sarung tangan 20 pasang/ pasang
masker/ masker 20 buah/ buah
jumbo bag/ jumbo bag 30 buah/ buah
buku tabungan sampah/ buku tabungan sampah 200 buah/ buah
Perlengkapan tersebut diberikan untuk menjaga
kesehatan dan memperlancar kegiatan bank
sampah Pringsari, senilai Rp. 4.550.000,-
2. Pada bulan april 2018, bank sampah Pringsari
mendapatkan bantuan dari DLhK Kabupaten
semarang berupa kendaraan angkut roda tiga
dan gedung kantor bank sampah.
3. bantuan renovasi gedung bank sampah pringsari
sebesar Rp. 5.000.000,-
4. Peningkatan kapasitas pengurus bank sampah
Induk Pringsari berupa pelatihan pembukuan
dan pembuatan kerajinan berbahan dasar
sampah non organik. Pelatihan menelan biaya
Rp. 2.091.500,-
f. bunda mas
Pelatihan pembuatan produk makanan berbahan
dasar mangrove, diikuti oleh 7 (tujuh) orang anggota
yang beberapa orang diantaranya adalah anggota
baru. Pembuatan sirup buah bogem/soneratia
diajarkan pada pelatihan ini.
G. bazar Ramadhan
bazar Ramadhan menjadi agenda rutin tahunan
di pertengahan Ramadhan 2018. tujuannya
membantu meringankan beban masyarakat
disekitar pabrik Phapros, agar mendapatkan bahan
pokok kebutuhan sehari-hari dengan harga murah,
biaya sebesar Rp. 19.267.000,-
E. Pringsari Garbage bank
1. assistance for facilities and equipment for
Pringsari waste bank in the form of:
the equipment was given to maintain health
and facilitate the activities of Pringsari Garbage
bank, valued at Rp. 4,550,000, -
2. In april 2018, Pringsari Garbage bank received
assistance from DLhK semarang Regency in the
form of a three-wheeled vehicle and a waste
Bank office building.
3. the assistance for renovating the precarious
waste bank building is Rp. 5,000,000
4. Increased capacity of the management of the
Pringsari main waste bank in the form of
bookkeeping training and manufacturing of
handicrafts made from non-organic waste.
training costs Rp. 2,091,500, -
f. mother of the mas
training on the manufacture of mangrove-based
food products, followed by 7 (seven) members,
some of whom were new members. bogem /
soneratia fruit syrup is taught in this training.
G. Ramadan bazar
the Ramadhan bazaar is an annual routine in the
midst of Ramadhan 2018. the goal is to help ease
the burden of the people around the Phapros
factory, in order to get basic necessities for daily
necessities at low prices, a cost of Rp. 19,267,000, -
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT336
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
h. Kampung anggrek KaEsanG
- Kelompok masyarakat yang menamakan
kampung nya dengan mEsanG (Kalisegoro
sejuta anggrek) pdda tanggal 12 januari
2018 mendapatkan pelatihan cara budidaya
dan perawatan tanaman anggrek. Kelompok
ini merupakan binaan CsR Phapros yang
bekedasama dengan Lp2t, universitas negerj
semarang & Laboratorium biologi unnEs
Pelatihan dilakukan secara bertahap. Diawali
dengan bagaimana cara merawat anggrek yang
benar, mebudidayakan anggrek dengan cara
pemisahan pokok pohon, dan budidaya anggrek
dari hasil kultur jaringan. Rumah anggrek yang
sudah didirikan untuk menunjang kegiatan
perekonomian anggota kelompok.
- Dukungan aparat pemerintahan untuk
mengembangkan budidaya anggrek di
Kelurahan Kalisegoro juga sangat tinggi,
sehingga masyarakat menjadi lebih
bersemangat. Rumah anggrek juga sudah dapat
melayani pembeli anggrek yang datang.
I. saRana PRasaRana
1. sarpras masjid
- bantuan peringatan maulid nabi muhammad
saw di pondok pesantren Raudhatul Quran,
senilai Rp. 500.000,-
- bantuan pembangunan masjid at taqvya,
senilai Rp. 500.000,-
- bantuan pembangunan masjid al huda,
senilai Rp. 500.000,-
2. sarpras umum/Pemerintah
- bantuan mebeler untuk sLb lnsan tiara
bangsa, senilai Rp. 1.000.000,-
- bantuan penyelenggaraan kitanan masal
yang diselenggarakan oleh bapak h.Edi
Qomar, senilai Rp. 500.000,-
h. KaEsanG orchid Village
- the community group that named the village
with mEsanG (Kalisegoro sejuta anggrek) in
january 12, 2018 received training on how to
cultivate and care for orchids. this group is a
Phapros CsR partner who collaborates with
LP2t, semarang negerj university & unnEs
biology Laboratory. training is carried out in
stages. beginning with how to care for the right
orchid, cultivating orchids by separating the
tree branches, and cultivating orchids from the
results of tissue culture. orchid house which
has been established to support the economic
activities of group members.
- The support of government officials to develop
orchid cultivation in Kalisegoro Village is
also very high, so that people become more
enthusiastic. the orchid house can also serve
orchid buyers who come.
I. INFRASTRUCTURE MEANS
1. sarpras mosque
- assistance in commemorating the birthday
of the Prophet muhammad in the Raudhatul
Quran boarding school, worth Rp. 500,000, -
- assistance in the construction of the at
taqvya mosque, worth Rp. 500,000, -
- assistance in the construction of the al huda
mosque, worth Rp. 500,000, -
2. Public / Government sarpras
- helper assistance for sLbs at tiara bangsa
Institute, worth Rp. 1,000,000, -
- assistance for mass kit operations organized
by mr. h. Edi Qomar, worth Rp. 500,000, -
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 337
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
- bantuan dana untuk acara gathering
politeknik negeri semarang, sebesar Rp
500.000.-
- bantuan dana operasional Pa Darul
Khoir tembalang semarang sebesar Rp
1.000.000,-
- bantuan dana untuk mendukung kegiatan
KKn mahasiswa uPGRIs di mijen Kota
semarang, sebesar Rp. 500.000,-
- bantuan bibit tanaman KELoR untuk
forum Posyandu Kota semarang senilai Rp
300.000.-untuk pembelian pot dan media
tanam.
- Pembelian makan siang untuk acara
kunjungan pertukaran pemuda Indonesia –
Kanada Rp. 370.000,-
3. Penerbad/Lanumad/Pusdik
- bantuan biaya survey penanaman dengan
Pusdik Penerbad yang akan mengagendakan
penanaman di pantai maroon sebanyak
1.000 batang mangrove dengan kelompok
masyarakat tufoC, sebesar Rp. 534.000,-
- Dalam rangka kegiatan lepas sambut
Komandan Pusat Penerbad yang dilakukan
di Lanumad a yani semarang, Phapros
memberikan support berupa dana sebesar
Rp. 1.000.000,-
- untuk menjaga stamina para Prajurit yang
tergabung di dalam team yel-yel Pusdik
Penerbad yang akan tampil dalam acara
Lepas sambut Komandan Pusat Penerbad
di lanumad a yani semarang, Phapros
mensupport multivitamin senilai Rp.
500.000,-
4. sarpras Lainnya
- Peduli sopir angkot dan becak di sekitar
kantor Kota Lama. Rasa empati karyawan
Phapros dengan para sopir yang sering
- funds for the semarang state Polytechnic
gathering, amounting to Rp. 500,000.
- assistance for Darul Khoir tembalang
semarang Pa operational funds of Rp
1,000,000
- funds to support uPGRIs student KKn
activities in semarang Cityijen, amounting
to Rp. 500,000, -
- assistance for KELoR plant seeds for the
semarang Posyandu forum worth Rp.
300,000 - for the purchase of pots and
planting media.
- Lunch purchases for the Indonesia - Canada
youth exchange visit event Rp. 370,000, -
3. Penerbad/Lanumad/Pusdik
- assistance for planting survey costs with
Pusdik Penerbad which will schedule
planting on maroon beach as many as 1,000
mangrove stems with tufoC community
groups, amounting to Rp. 534,000, -
- In the context of the activity to welcome the
Central Publisher Commander conducted
at Lanumad a yani semarang, Phapros
provided support in the form of funds of Rp.
1,000,000, -
- to maintain the stamina of the soldiers
who are members of the yel-yel Pusdik
Publisher team who will be appearing in the
welcoming Event, the Central Commander
of the Publisher at Lanumad a yani
semarang, Phapros supports multivitamins
worth Rp. 500,000, -
4. other sarpras
- Care for public transportation drivers and
pedicabs around the Old City office. An
empathy for Phapros employees with
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT338
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
mangkal di sekitar kantor dengan cara
membagikan snack yang dibeli dari
komunitas difabel (point 1). Dengan cara
ini, diharapkan terjadi jalinan keharmonisan
antara Phapros dan sopir angkot dan
becak. sehingga saling memahami kondisi
masing-masing dalam menggunakan
fasilitas jalan raya di depan kantor Kota
Lama dan meminimalisasi gesekan-gesekan
yang mengganggu produktifitas karyawan
Phapros.
5. bantuan pembangunan jamban komunal bagi
warga kelurahan bojong salaman, Phapros
menggelontorkan bantuan dana sebesar Rp.
500.000,-
6. Peringatan hari Kartini 2018, PKK kelurahan
Klepu kecamatan Pringapus kabupaten
semarang menyelenggarakan lomba memasak
dan ketrampilan. Dukungan Phapros pada acara
tersebut berupa dana sebesar Rp. 1.000.000,-
7. bulan bakti Gotong Royong masyarakat
sendangmulyo dengan melaksanakan bersih
desa. Phapros berpartisipasi dana sebesar Rp.
500.000,-
8. Penambahan fasilitas umum Kampung
tematik Rw 05 Kelurahan mugassari, Phapros
memberikan bantuan dana sebesar Rp.
500.000,-
9. Renovasi mushola al hidayah Kel. bongsari
semarang, Phapros memberikan dana sebesar
Rp. 500.000,-.
10. bantuan dana untuk acara wisuda kelas VI
dan pentas seni sekolah Dasar negeri bojong
salaman 01 semarang, yang diselenggarakan
pada 24 april 2018. Phapros berpartisipasi dana
sebesar Rp. 500.000,-
11. bantuan acara pemilihan ketua Rw IV Kel.
ngemplak simongan, Phapros mensupport
drivers who often hang around the office
by distributing snacks purchased from the
disabled community (point 1). In this way,
harmony is expected between Phapros and
public transportation drivers and rickshaws.
so that they understand each other’s
conditions in using the highway facilities in
front of the Old City office and minimize
friction that disrupts the productivity of
Phapros employees.
5. assistance in the construction of communal
latrines for residents of the bojong salaman
sub-district, Phapros, poured out funds in the
amount of Rp. 500,000, -
6. Commemorating Kartini Day 2018, PKK Klepu
village, Pringapus sub-district, semarang district
organizes cooking and skills competitions.
Phapros support at the event took the form of
funds of Rp. 1,000,000, -
7. month of bakti Gotong Royong sendangmulyo
community by implementing clean villages.
Phapros participated in a fund of Rp. 500,000, -
8. addition of public facilities for the thematic
Village of Rw 05 mugassari Village, Phapros,
provided financial assistance of Rp. 500,000, -
9. Renovation of al hidayah prayer room Kel.
bongsari semarang, Phapros provided funds of
Rp. 500,000.
10. funding for the sixth grade graduation and art
performances at the bojong salaman 01 state
Elementary school semarang, which was held
on april 24 2018. Phapros participated in a fund
of Rp. 500,000, -
11. assistance for the election of the head of Rw
IV Ex. ngemplak simongan, Phapros supports
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 339
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
dana sebesar Rp. 500.000,-
12. Penambahan sarana karpet masjid as salam
bPom jakarta Phapros berpartisipasi sebesar
Rp. 5.000.000,-
13. bantuan dana pengajian akbar pondok
pesantren Riyadus sholihin, Phapros membantu
sebesar Rp. 500.000,-
14. Isra mi’raj yang diperingati di masjid al muttarin
tangerang, Phapros memberikan bantuan dana
sebesar Rp. 500.000,-
15. Komunitas asa Edu menyelenggarakan kegiatan
1001 Cahaya Ramadhan di tambak Lorok. bakti
sosial pembagian sembako kepada anak yatim
piatu dan buka puasa bersama masyarakat
tambak Lorok. Phapros mensupport dana
sebesar Rp. 500.000,-
16. “Gebyur bustaman” tradisi warga saling
melemparkan air yang dibungkus plastik.
Dengan harapan saling mengikhlaskan segala
kesalahan yang telah mereka perbuat dan
memaafkannya sebelum memasuki ibadah
puasa di bulan Ramadhan. Phapros mensupport
dana Rp. 500.000,-
17. Renovasi masjid Islamic Center di Kelurahan
manyaran, Phapros membantu senilai Rp.
500.000,-
18. Paguyuban sosial mandiri membagikan
bingkisan untuk kaum dhuafa dan anak yatim,
Phapros berpartisipasi 10 liter minyak goreng,
10 kaleng susu kental manis, 10 bungkus teh, 1
kardus mie instan dan 10 kg gula pasir.
19. buka puasa bersama Pusdik Penerbad dan
Lanumad a yani yang diawali dengan diskusi
program Konservasi mangrove di Pantai maron
dan perkembangan maroon mangrove Edu
Park. biaya yang dikeluarkan untuk buka puasa
bersama sebesar Rp. 3.556.700,- dan biaya
bingkisan sebesar Rp. 6.442.875,-
funds of Rp. 500,000, -
12. the addition of the as salam mosque bPom
jakarta Phapros carpeting facilities participated
in Rp. 5,000,000
13. help with the large recitation fund of the Riyadus
sholihin Islamic boarding school, Phapros,
helped Rp. 500,000, -
14. Isra mi’raj which was commemorated at al
muttarin mosque in tangerang, Phapros
provided financial assistance of Rp. 500,000, -
15. the asa Edu community organizes 1001 Cahaya
Ramadhan activities in tambak Lorok. social
service for the distribution of basic necessities
to orphans and iftar with the tambak Lorok
community. Phapros supports funding of Rp.
500,000, -
16. “busteby Gebyur” the tradition of residents
throwing water wrapped in plastic. with the
hope of mutual forgiveness of all the mistakes
they have made and forgive them before
entering fasting in the month of Ramadan.
Phapros supports funds of Rp. 500,000, -
17. Renovation of Islamic Center mosques in
manyaran Village, Phapros is worth Rp. 500,000,
-
18. Paguyuban sosial mandiri distributed gifts to
the poor and orphans, Phapros participated in
10 liters of cooking oil, 10 cans of sweetened
condensed milk, 10 packs of tea, 1 cardboard of
instant noodles and 10 kg of sugar.
19. break the fast with Pusdik Penerbad and
Lanumad a yani which began with a discussion
of the mangrove Conservation program at
maron beach and the development of the
maroon mangrove Edu Park. the costs incurred
for breaking fast together are Rp. 3,556,700, -
and the parcel costs Rp. 6,442,875, -
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT340
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
20. sekolah sepak bola Putra angkasa
mEnDaPatKan hIbah Rp. 500.000,- untuk
mensupport penyelenggaraan pertandingan
sepak bola bagi anak-anak usia setingkat
sekolah Dasar.
21. bantuan dana operasional bank sampah
Induk sumber Rejeki Kelurahan Gedang anak
Kabupaten semarang sebesar Rp. 500.000,-
22. bantuan dana pembuatan jamban sehat bagi
warga Kel. bongsari sebesar Rp. 2.500.000,-
23. Penghijauan di halaman Pusdik Penerbad
semarang dengan menanaman 13 jenis
tanaman langka, dilakukan pada 3 agustus 2018
mengeluarkan biaya Rp. 2.945.000,-
benCana alam
a. Guna membangkitkan jiwa sosial dan kebersamaan,
CsR mengajak karyawan Phapros untuk turut
berpartisipasi donasi sembako senilai Rp.
2.660.000,- guna meringankan penderitaan warga
sayung Demak yang terdampak banjir.
b. akhir bulan februari 2018, Phapros membantu
masyarakat Cirebon dan sekitarnya yang tertimpa
musibah banjir bandang. CsR bekerjasama dan
marketing Cirebon bergabung dengan Laskar
agung macan ali Kesultanan Cirebon menuju desa
Kali buntu, Kecamatan Losari, Kabupaten brebes.
Phapros membantu obat senilai Rp. 5.000.000,-
C. juli 2018 pulau Lombok mengalami musibah gempa
bumi yang memporak porandakan bangunan rumah
penduduk, perkantoran dan sarana ibadah. Phapros
membantu obat-obatan, selimut dan makanan
senilai Rp. 5.014.297
20. Putra angkasa soccer school GEt GRants
Rp. 500,000, - to support the holding of soccer
matches for elementary school age children.
21. operational funds for the garbage bank of the
main source sumber Rejeki, Gedang anak,
semarang Regency, Rp. 500,000, -
22. aid for making latrines for residents of Kel.
bongsari Rp. 2,500,000, -
23. Reforestation in the Pusdik semarang Publisher
page by planting 13 types of rare plants, carried
out on august 3, 2018, costing Rp. 2,945,000, -
naTural DIsasTers
a. In order to generate social spirit and togetherness,
CsR invited Phapros employees to participate in the
donation of basic necessities worth Rp. 2,660,000, -
to alleviate the suffering of sayung Demak residents
affected by the flood.
b. End of february 2018, Phapros helps Cirebon
and surrounding communities affected by banjir
bandang disaster. CsR collaborates and marketing
Cirebon joins the Great tiger army ali of the
Cirebon sultanate to Kali buntu village, Losari
District, brebes Regency. Phapros helps medicine
worth Rp. 5,000,000
C. july 2018 the island of Lombok experiences an
earthquake which ravages the houses, offices and
religious facilities. Phapros helps with medicines,
blankets and food worth Rp. 5,014,297
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 341
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Tanggung jawab sosIal Perseroan bIDang KeTenagaKerjaan, KesehaTan Dan KeselamaTan KerjasoCIaL REsPonsIbILItIEs of thE ComPany In LaboR, hEaLth anD safEty
sumber daya manusia merupakan aset penting
yang dimiliki Phapros dalam mencapai visi dan misi
perusahaan. Perlindungan dan jaminan terhadap
kesehatan dan keselamatan kerja (K3) karyawan akan
berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas
kerja dan kesejahteraan hidup karyawan. oleh sebab
itu, Phapros memiliki komitmen untuk mematuhi
persyaratan peraturan Perundang-undangan dan
persyaratan lainnya terkait kesehatan dan keselamatan
kerja serta mencegah kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja .
sebagai perusahaan yang bergerak dibidang
manufaktur dengan tingkat risiko K3 yang cukup
tinggi, Phapros berkomitmen melakukan pengendalian
risiko K3 dari setiap aktivitas baik produksi dan non
produksi yang diatur lebih terperinci dalam prosedur
identifikasi bahaya dan penilaian risiko perusahaan.
Pelaksanaan program mitigasi risiko K3, penyediaan
sarana dan prasarana K3 yang sesuai dengan standar
serta peningkatan pengetahuan, kemampuan dan
kesadaran karyawan melalui sosialisasi maupun
pelatihan merupakan bagian dari tanggung jawab
sosial perusahaan terhadap K3.
KebIjaKan bIDang KeTenagaKerjaan, KesehaTan Dan KeselamaTan Kerja serTa lIngKungan
Pelaksanaan budaya K3L yang baik turut menjaga
keberlanjutan usaha dari Perseroan serta untuk
meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan.
human resources are important assets owned by
Phapros in achieving the company’s vision and
mission. Protection and guarantee for employee
health and safety (K3) will affect the increase in work
productivity and employee welfare. therefore, Phapros
has a commitment to comply with the requirements
of legislation and other requirements related to
occupational health and safety and prevent workplace
accidents and occupational diseases.
as a company engaged in manufacturing with a high
level of osh risk, Phapros is committed to controlling
K3 risk from every activity both production and non-
production which is regulated in more detail in the hazard
identification procedure and company risk assessment.
the implementation of the K3 risk mitigation program,
the provision of ohs facilities and infrastructure that are
in accordance with the standards as well as increasing
the knowledge, abilities and awareness of employees
through socialization and training are part of corporate
social responsibility towards K3
emPloymenT, healTh anD safeTy anD envIronmenTal PolICy
the good implementation of hsE culture helps maintain
business continuity from the Company and to increase
value for stakeholders. this hsE culture includes a
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT342
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
budaya K3L ini mencakup budaya menjaga keselamatan
kerja dan pelestarian lingkungan hidup.
aCuan KebIjaKan
acuan dasar pelaksanaan ketenagakerjaan, kesehatan
dan keselamatan kerja Perseroan tertuang dalam
Kebijakan Perseroan di bidang Keselamatan, Kesehatan
Kerja dan Lingkungan (K3L)
Sertifikasi di bidang K3 Phapros telah memperoleh sertifikat Sistem
manajamen Kesehatan dan keselamatan kerja
Internasional ohsas 18001:2007 sejak tanggal 4
februari 2010 dan sampai dengan tahun 2018 Phapros
telah berhasil mempertahankan sertifikat tersebut.
Dengan mengimplementasikan standar ohsas
18001: 2007 membuktikan bahwa Phapros telah
memiliki kebijakan, program, tujuan dan sasaran yang
sesuai terhadap implementasi sistem manajemen K3
termasuk didalamnya upaya pemenuhan kepatuhan
perundangan, pengendalian risiko K3 dan kegiatan
audit internal sebagai upaya perbaikan berkelanjutan
yang dievaluasi secara berkala dalam tinjauan
manajemen.
biaya yang dikeluarkan total biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan
program kerja dan kegiatan terkait kesehatan dan
keselamatan kerja selama tahun 2018 adalah sebesar
Rp ………………
Program KegIaTan
Perseroan melakukan program CsR terkait tanggung
jawab kepada Karyawan dalam bentuk kesejahteraan
Karyawan, pendidikan dan pengembangan Karyawan,
culture of maintaining work safety and environmental
preservation.
PolICy referenCe
the basic reference to the implementation of
employment, health and safety of the Company is
contained in the Company’s Policy in the field of safety,
occupational health and Environment (K3L)
Certification in the K3 field Phapros has obtained the ohsas 18001: 2007
International occupational health and safety
Management System certificate since February 4, 2010
and until 2018 Phapros has successfully maintained the
certificate. By implementing the OHSAS 18001: 2007
standard proving that Phapros has appropriate policies,
programs, goals and objectives for the implementation
of the K3 Management System, including efforts to fulfill
regulatory compliance, ohs risk control and internal
audit activities as an ongoing improvement effort that
is regularly evaluated in the review management.
Cost incurred the total costs incurred in carrying out work programs
and activities related to occupational health and safety
during 2018 are Rp ………………
aCTIvITy Program
the Company carries out CsR programs related to
responsibilities to employees in the form of Employee
welfare, Employee education and development,
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 343
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
hubungan industrial serta keselamatan dan kesehatan
kerja. adapun pelaksanaan kegiatan CsR terkait K3
sampai dengan Desember 2018 melalui program
sebagai berikut:
- Pelatihan “safety Driving” untuk driver perusahaan
guna meningkatkan keamanan berkendara dalam
mengantar karyawan yang merupakan assest
perusahaan.
- Rapat Kelompok Kerja K3Lh untuk berkoordinasi
dalam pelaksanaan program K3Lh, evaluasi
program yang berjalan dan rencana program-
program selanjutnya.
KeselamaTan Dan KesehaTan Kerja
Perseroan menempatkan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja sebagai prioritas utama di dalam bekerja dan
beraktifitas. Pencapaian semua target Perseroan tidak
sempurna jika aspek keselamatan dan kesehatan kerja
tidak diperhatikan. untuk itulah, jajaran manajemen
dan semua Karyawan Perseroan berkomitmen
mendukung dan melaksanakan aspek keselamatan dan
kesehatan kerja dalam semua kegiatan.
Perseroan menerapkan Contractor safety management
system (Csms) dalam pemilihan dan pengelolaan
kontraktor didasarkan bahwa kontraktor merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam semua kegiatan
produksi di Perseroan. oleh karena itu Perseroan
berkomitmen untuk menciptakan tempat kerja yang
aman dan sehat bagi seluruh Karyawan, mitra kerja dan
tamu yang melakukan kunjungan, aktivitas dan yang
bekerja di setiap wilayah kegiatan Perseroan.
sepanjang tahun 2018, Perseroan telah melaksanakan
program Keselamatan dan Kesehatan Kerja berupa:
industrial relations and occupational safety and health.
the implementation of CsR activities related to K3
through December 2018 through the program as
follows:
- “safety Driving” training for company drivers to
improve driving safety in delivering employees who
are the company’s assest.
- K3Lh working Group meetings to coordinate the
implementation of the K3Lh program, ongoing
program evaluation and plans for subsequent
programs.
oCCuPaTIonal healTh anD safeTy
the Company places occupational safety and
health as a top priority in work and activities. the
achievement of all of the Company’s targets is not
perfect if occupational health and safety aspects are
not addressed. for this reason, the management
and Employees of the Company are committed to
supporting and implementing aspects of occupational
safety and health in all activities.
the Company implements a Contractor safety
management system (Csms) in the selection and
management of contractors based on the fact that the
contractor is an integral part in all production activities
in the Company. therefore the Company is committed
to creating a safe and healthy workplace for all
employees, work partners and guests who make visits,
activities and who work in each area of the Company’s
activities.
throughout 2018, the Company has implemented an
occupational safety and health program in the form of:
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT344
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
- Pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap
peralatan K3 dan instalasi listrik serta pengujian
lingkungan kerja yang meliputi kebisingan dan iklim
kerja.
- Pemeriksaan kesehatan berkala (medical Check
up) untuk seluruh karyawan sesuai potensi paparan
bahaya yang diterima karyawan setiap harinya.
- melaksanakan training bersama terhadap bidang
yang menjadi perhatian bersama berdasarkan
evaluasi kinerja K3 di lapangan
- melaksanakan fGD dan knowledge sharing untuk
peningkatan kinerja K3 bersama baik melalui
pelaksanaan di forum Kelompok Kerja (Pokja) K3Lh
maupun sharing hasil investigasi jika ada kasus di
salah satu anak perusahaan.
- meningkatkan kompetensi Karyawan Perseroan
melalui pelatihan bersama untuk menjamin
bahwa pekerjaan dilaksanakan oleh personil yang
kompeten sehingga pekerjaan berjalan dengan
aman.
- monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi
survey safety culture
- jam kerja aman kontraktor dan melaksanakan reward
and punishment untuk meningkatkan awareness K3
kontraktor
- melaksanakan lesson learned K3 untuk mencegah
terulangnya kecelakaan
- melaksanakan Re-hazop pada semua pabrik.
- Pokja K3L untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan
program K3L, evaluasi program yang berjalan dan
rencana program-program selanjutnya.
KeseTaraan Dalam reKruITmen Karyawan
Phapros memberikan kesempatan yang sama bagi
khalayak luas untuk menjadi calon karyawan—tanpa
- Periodic inspection and testing of osh equipment
and electrical installations as well as testing of the
work environment which includes noise and work
climate.
- medical Check up for all employees according
to the potential hazard exposure received by
employees every day.
- Conduct joint training on areas of common concern
based on K3 performance evaluation in the field
- Carry out fGDs and knowledge sharing to
improve joint K3 performance either through the
implementation of the K3Lh working Group (Pokja)
forum or sharing the results of investigations if there
is a case in one of the subsidiaries.
- Improve the competence of the Company’s
Employees through joint training to ensure that
work is carried out by competent personnel so that
the work runs safely.
- monitoring and evaluation of follow-up
recommendations for safety culture surveys
- Contractor’s safe working hours and implementing
reward and punishment to increase contractor K3
awareness
- Implement K3 learned lessons to prevent recurrence
of accidents
- Carry out Re-hazop in all factories.
- hsE working Group to coordinate the implementation
of the hsE program, ongoing program evaluation
and plans for subsequent programs.
eQualITy In emPloyee reCruITmenT
Phapros provides equal opportunities for a broad
audience to become prospective employees -
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 345
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
memandang jenis kelamis, agama, ras ataupun
golongan. seleksi calon karyawan di Perseroan
didasarkan pada kualifikasi yang dibutuhkan pada
setiap jabatan.
Kesetaraan gender Dalam Kesempatan KerjaPhapros memberikan kesempatan yang sama pada
semua orang untuk memperoleh kesempatan kerja
tanpa membedakan gender, suku dan agama dalam
mengikuti program rekrutmen karyawan. sedangkan
untuk pengembangan karyawan dilakukan berdasarkan
rencana dan kebutuhan perusahaan. setiap karyawan
diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan
pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk
meningkatkan kompetensi karyawan.
sepanjang tahun 2018 Phapros telah menyelenggarakan
121 program pendidikan dan pelatihan karyawan
dengan total biaya pendidikan dan pelatihan sebesar
Rp 2,371 milyarr.
remunerasIDalam penetapan remunerasi karyawan, Phapros
menganut kesetaraan gender sehingga tidak
membedakan paket remunerasi antara karyawan pria
dan wanita. Remunerasi karyawan dipengaruhi oleh
posisi jabatan dan kinerja karyawan. berikut paket
remunerasi umum yang berlaku di Phapros:
1. Extrinsic Reward/Tangible Reward/Transactional
Reward
merupakan pemberian imbalan oleh Phapros yang
bersifat finansial atau dapat berupa fasilitas lainya
misalnya dalam bentuk barang. Pemberiannya
merupakan suatu yang telah diperjanjikan kepada
karyawan dan atau berupa ketentuan yang
regardless of the type of kelamis, religion, race or class.
selection of prospective employees in the Company is
based on the qualifications needed at each position.
gender equality in job opportunities
Phapros provides equal opportunities for all people
to obtain employment opportunities without
distinguishing gender, ethnicity and religion in
participating in employee recruitment programs.
whereas for employee development is carried out
based on company plans and needs. Every employee
is given the same opportunity to get the education and
training needed to improve employee competency.
throughout 2018 Phapros has organized 121 education
and training programs for employees with total
education and training costs of Rp 2.337 billion billion.
remuneraTIonIn determining employee remuneration, Phapros
adheres to gender equality so as not to distinguish
remuneration packages between male and female
employees. Employee remuneration is influenced by
position and employee performance. following are the
general remuneration packages that apply at Phapros:
1. Extrinsic Reward/Tangible Reward/Transactional
Reward
It is a reward given by Phapros that is financial
in nature or can be in the form of other facilities,
for example in the form of goods. the award
is something that has been agreed upon to
the employee and or in the form of a provision
stipulated by Phapros.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT346
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
ditetapkan Phapros.
a) Compensation
(1) Gaji.
(2) tunjangan tetap (Guaranted Cash).
• Tunjangan Jabatan (Guaranteed Cash).
• Tunjangan Hari Raya Keagamaan.
• Tunjangan Pendidikan.
(3) tunjangan tidak tetap (Non Guaranted
Cash)
• Tunjangan Perumahan.
• Tunjangan Kendaraan.
• Tunjangan
• Tunjangan Lainya.
(4) bonus.
(5) Insentif Perjualan (Sales Incentive).
(6) Lembur.
b) Benefit
(1) Perjalanan Dinas.
(2) hari Cuti Karyawan.
(3) fasilitas jabatan.
• Rumah Dinas / Rumah Sewa.
• Kendaraan Dinas.
• Fasilitas Utilities.
• Telepon Genggam.
• Pulsa Telepon.
(4) Pakaian Kerja Karyawan.
(5) Kesehatan Karyawan.
(6) Kredit Karyawan.
(7) Pesangon.
2 Intrinsic Reward/ Intangible/ Relational Reward
merupakan pemberian imbalan oleh Phapros tidak
dalam bentuk barang (tidak kasat mata), dapat
berupa pemberian pelatihan kepada karyawan,
pengembangan karyawan, pengakuan kepada
karyawan, dan lain-lain, dimana hal ini berguna
untuk melengkapi transactional reward. Komponen
intrinsic reward yang dibahas dalam hal ini adalah
a) Compensation
(1) salary.
(2) Guaranted Cash.
• Guaranteed Cash.
• Religious holiday allowance.
• Education Allowances.
(3) Non Guaranteed Cash
• Housing Allowances.
• Vehicle Allowances.
• Benefits
• Other Benefits.
(4) bonus.
(5) Sales Incentive Incentives.
(6) overtime.
b) Benefit
(1) Official Travel.
(2) Employee Leave Day.
(3) Position facilities.
• Office Houses / Rent Houses.
• Service Vehicles.
• Facility Utilities.
• Mobile phone.
• Phone credit.
(4) Employee work wear.
(5) Employee health.
(6) Employee Loans.
(7) severance pay.
2 Intrinsic Reward/ Intangible/ Relational Reward
It is a reward given by Phapros not in the form of
goods (invisible), it can be in the form of providing
training to employees, developing employees,
acknowledging employees, etc., which is useful for
completing transactional rewards. the components
of intrinsic rewards that are discussed in this case
are Employee Recognition Programs, and relief
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 347
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Employee Recognition Programs, dan bantuan
uang duka.
a) Pelatihan dan Pengembangan (Learning and
Development).
1) Pelatihan (Training).
2) Pengembangan Karir (Career Development).
b) Work Environment
1) Employee Recognition.
2) santuan dan bantuan uang duka.
3) bantuan dana bagi karyawan yang meninggal
dunia atau karyawan yang berhenti bekerja
karena mengalami cacat.
Turnover Karyawan
seiring dengan perkembangan kinerja Phapros dan
peningkatan profesionalisme pengelolaan human
capital, maka tingkat turnover karyawan juga semakin
menurun setiap tahunya. berikut ini disampaikan data
turnover karyawan pada periode dua tahun terakhir.
Dengan adanya keselarasan tujuan, maka engagement
karyawan akan meningkat dan akan menurunkan tingkat
turnover karyawan. Pada tahun 2018 tingkat turnover
karyawan sebanyak 127 orang atau sebesar 9,32%
Penyusunan Perjanjian Kerja bersamaDi Phapros, Perjanjian Kerja bersama [PKb] disusun
dengan tujuan menjelaskan posisi masing-masing
pihak, yaitu perusahaan dan karyawan. Di dalam PKb
diatur syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-
masing pihak secara timbal-balik.
Pengelolaan hubungan industrial di Phapros saat ini
diatur melalui PKb yang berlaku sejak 1 januari 2017
sampai dengan 31 Desember 2019. Keberhasilan
money.
a) training and Development (Learning and
Development).
1) training.
2) Career Development.
b) work Environment
1) Employee Recognition.
2) Compensation and relief money.
3) funding assistance for deceased employees
or employees who stop working due to
disability
emPloyee Turnover
along with the development of Phapros’ performance
and professionalism in managing human capital, the
employee turnover rate also decreases every year. the
following are data on employee turnover in the last two
years.
with goal alignment, employee engagement will
increase and will reduce employee turnover. In 2018
the employee turnover rate was 127 people or 9.32%
Compilation of Collective labor agreementsat Phapros, the Collective Labor agreement [PKb] was
prepared with the aim of explaining the position of
each party, namely the company and employees. In the
PKb the work conditions, the rights and obligations of
each party are reciprocally regulated.
Industrial relations management at Phapros is currently
regulated through a Collective Labor agreement that
applies from 1 january 2017 to 31 December 2019.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT348
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Phapros dalam menyusun PKb dengan serikat Pekerja
Pt Phapros, tbk. [sPPh] telah menciptakan hubungan
yang harmonis dengan sPPh sebagai wakil karyawan
Perseroan.
lingkungan Kerja yang Kondusifuntuk memberikan lingkungan kerja yang kondusif,
Phapros memberikan fasilitas olahraga yang dapat
digunakan bagi seluruh karyawan Perseroan. Dengan
ketersediaan fasilitas tersebut diharapkan karyawan
dapat melakukan kegiatan yang memungkinkan kondisi
fisik lebih sehat dan bugar, sehingga menjadi lebih
produktif dalam berkarya.
Kesejahteraan KaryawanPhapros menjamin bahwa upah yang diterima setiap
karyawan di atas ketentuan upah minimum di masing-
masing daerah. termasuk dalam pengupahan ini
adalah pemberian thR, tunjangan Pendidikan yang
dinormatifkan dalam PKb meski tidak diwajibkan oleh
undang-undang, serta pemberian bonus dan insentif.
KesehaTan
KebijakanKesehatan karyawan merupakan salah satu kunci utama
dari tercapainya kinerja karyawan secara individu dan
perusahaan secara keseluruhan. oleh karenanya,
upaya menjaga kesehatan karyawan menjadi tanggung
jawab bersama. Phapros memfasilitasi karyawan
dengan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat
membangkitan kesadaran dan motivasi dalam menjaga
kesehatan masing-masing. untuk memberikan
ketenangan dalam bekerja, maka Phapros memberikan
fasilitas jaminan kesehatan kepada para karyawannya
baik karyawan tetap maupun tidak tetap. selain itu,
perusahaan juga memberikan fasilitas kesehatan bagi
keluarga karyawan.
the success of Phapros in drafting a Collective Labor
agreement with workers’ union Pt Phapros, tbk.
[sPPh] has created a harmonious relationship with sPPh
as a representative of the Company’s employees.
Conducive work environmentto provide a conducive work environment, Phapros
provides sports facilities that can be used by all
employees of the Company. with the availability of
these facilities, it is expected that employees can carry
out activities that allow physical health to be healthier
and fitter, so that they become more productive in their
work.
employee welfarePhapros guarantees that the wages received by each
employee are above the minimum wage provisions
in each region. Included in this remuneration is the
provision of thR, Education allowances normalized in
the PKb even though it is not required by law, as well as
giving bonuses and incentives.
healTh
PolicyEmployee health is one of the main keys to achieving
employee performance individually and as a whole.
therefore, efforts to maintain employee health are a
shared responsibility. Phapros facilitates employees
with several activities that are expected to generate
awareness and motivation in maintaining their own
health. to provide peace of mind at work, Phapros
provides health insurance facilities to its employees,
both permanent and non-permanent employees. In
addition, the company also provides health facilities for
the families of employees.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 349
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
renCana KegIaTan 2018
Rencana kegiatan CsR yang terkait dengan pengelolaan
kesehatan pada tahun 2018 adalah melaksanakan
pemberian fasilitas kesehatan bagi karyawan dan
keluarganya dengan menggunakan fasilitas bPjs
serta pemberian fasilitas asuransi yang dikelola secara
mandiri untuk seluruh karyawan. Dengan memberikan
fasilitas kesehatan yang memadai, diharapkan
produktivitas karyawan akan terus terjaga dan
mengalami peningkatan secara berkelanjutan. Rencana
kerja kesehatan karyawan telah dituangkan dalam
Rencana Kerja dan anggaran Perusahaan (RKaP) 2018.
KegiatanKesehatan merupakan unsur penting bagi kehidupan
setiap orang. setiap individu diharapkan dapat menjaga
kesehatannya dengan melaksanakan pola hidup sehat
sedini mungkin. terkait dengan hal tersebut Phapros
turut memperhatikan kesehatan karyawan, dengan
memberikan fasilitas kesehatan bagi karyawan dan
anggota keluarganya. Pelaksanaan fasilitas kesehatan
disesuaikan dengan kemampuan Phapros.
fasilitas kesehatan diberikan kepada Karyawan Phapros
yang tercatat dalam administrasi Phapros dan memiliki
nomor Induk Karyawan (nIK), yang meliputi:
- Karyawan Phapros dengan status Karyawan tetap
dan Karyawan PKwt.
- Keluarga Karyawan tetap Phapros, dengan
keterangan sebagai berikut satu orang suami/
isteri sah beserta anak karyawan yang sah
dengan maksimal tiga orang anak yang terdaftar
pada administrasi Phapros dan diakui menjadi
tanggungan Phapros.
2018 aCTIvITy Plan
the plan for CsR activities related to health management
in 2018 is implementing health facilities for employees
and their families by using bPjs facilities and providing
insurance facilities that are managed independently
for all employees. by providing adequate health
facilities, it is expected that employee productivity will
continue to be maintained and experience continuous
improvement. the employee health work plan has
been outlined in the 2018 Corporate work Plan and
budget (RKaP).
activitieshealth is an important element for everyone’s life.
Every individual is expected to be able to maintain their
health by implementing a healthy lifestyle as early as
possible. Related to this, Phapros also pays attention
to employee health, by providing health facilities for
employees and family members. the implementation
of health facilities is adjusted to the ability of Phapros.
health facilities are given to Phapros employees
registered in the administration of Phapros and have an
Employee Identification Number (NIK), which includes:
- Phapros employees with permanent employee
status and PKwt employees.
- family of Permanent Employees of Phapros, with
information as follows: one legitimate husband / wife
and child of a legitimate employee with a maximum
of three children registered with the administration
of Phapros and admitted to be borne by Phapros.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT350
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Phapros, saat ini menggunakan bPjs Kesehatan
sebagai fasilitas kesehatan bagi seluruh karyawan dan
keluarganya yang menjadi tanggungan Phapros. selain
itu untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan
standar layanan kesehatan, perusahaan memberikan
fasilitas tambahan berupa asuransi kesehatan yang
dikelola secara mandiri kepada seluruh karyawan
Phapros.
KeselamaTan Kerja
KebijakanPhapros berkomitmen untuk senantiasa menjaga
karyawan yang merupakan aset perusahaan dalam
melaksanakan kegiatan operasional pekerjaannya. hal
ini dilakukan dalam menjaga lingkungan kerja untuk
menghindari kecelakaan kerja secara fisik.
renCana KegIaTan 2018
Rencana kegiatan CsR yang terkait dengan
pengelolaan keselamatan kerja pada tahun 2018 adalah
melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi karyawan
terkait penanggulangan bahaya maupun rencana
pemeliharaan terhadap alat-alat yang digunakan.
Kegiatan tersebut ditujukan untuk mencegah terjadinya
kecelakaan kerja.
KegiatanDalam hal menjaga dan meningkatkan keselamatan
kerja secara fisik, Phapros melaksanakan kegiatan-
kegiatan sebagai berikut:
1. melaksanakan sosialisasi kepada karyawan tentang
prosedur menangani bahaya kebakaran.
2. melaksanakan implementasi dan internalisasi
prosedur dan pelatihan penggunaan alat Pemadam
api Ringan (aPaR)
Phapros, currently using bPjs Kesehatan as a health
facility for all employees and their families that are
the responsibility of Phapros. In addition to providing
convenience and improving health service standards,
the company provides additional facilities in the form
of health insurance that is managed independently to
all Phapros employees.
worK safeTy
PolicyPhapros is committed to always taking care of
employees who are the company’s assets in carrying out
their operational activities. this is done in maintaining
the work environment to avoid physical workplace
accidents.
2018 aCTIvITy Plan
the plan for CsR activities related to the management
of occupational safety in 2018 is to conduct socialization
and training for employees related to hazard mitigation
as well as maintenance plans for the tools used. this
activity is intended to prevent work accidents.
activitiesIn terms of maintaining and improving physical safety,
Phapros carries out the following activities:
1. Carry out outreach to employees about procedures
to deal with fire hazards.
2. Implement and internalize procedures and training
on the use of Light fire Extinguishers (aPaR)
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 351
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
3. melaksanakan simulasi evakuasi dan penanganan
bahaya kebakaran.
4. menyediakan alat Pemadam Kebakaran Ringan
(aPaR) di semua kantor dan melaksanakan
pemeliharaan secara rutin.
5. Pemeliharaan Mechanical Electrical (mE), Hydrant,
Alarm tanda bahaya kebakaran dan jaringan
instalasi listrik, instalasi telepon, dan Grounded
(Penangkal Petir) dilakukan pemeliharaan secara
rutin dan berkala.
DamPaK KuanTITaTIf
Dengan adanya pelaksanaan pengelolaan keselamatan
kerja yang didukung dengan kegiatan sosialisasi
dan berbagai pelatihan, telah memberikan dampak
yang cukup efektif. selama tahun 2018, tidak terjadi
kecelakaan kerja pada karyawan (zero accident).
3. Carry out evacuation simulation and handling fire
hazards.
4. Provide Light Fire Extinguishers (APAR) in all offices
and carry out routine maintenance.
5. maintenance of mechanical Electrical (mE), hydrant,
fire alarms and networks of electrical installations,
telephone installations, and Grounded (Lightning
Protection) carried out maintenance regularly and
periodically.
QuanTITaTIve ImPaCT
with the implementation of work safety management
supported by socialization activities and various
trainings, it has had a quite effective impact. During
2018, there was no zero accident.
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT352
LaPoRan manajEmEnmanagement Report
PRofIL PERusahaanCompany Profile
sumbER Daya manusIa human Resources
Laporan Tahunan 2018 annuaL reporT 353
anaLIsa & PEmbahasan manajEmEnmanagement Discussion & analysis
tata KELoLa PERusahaanGood Corporate Governance
tanGGunG jawab sosIaL PERusahaanCorporate social Responsibility
Pabrik Jalan Simongan 131 Semarang 50148 Telp (024) 760 7330 Fax. (024) 760 5133
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK/ AND ITS SUBSIDIARIES LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018 DAN 2017/ FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2018 AND 2017 DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/ AND INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT
Kantor Pusat Pemasaran Gedung RNI Lantai Dasar Jalan Denpasar Raya Kav. D III, Kuningan Jakarta 12950 Telp (021) 527 6263 Fax. (021) 520 9381
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.
The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.
1
Catatan/ Notes
2018
2017
ASET ASSETS
Aset lancar Current assets Kas dan setara kas 6,31 108.627.016 147.045.214 Cash and cash equivalents Piutang usaha Trade receivables
Pihak ketiga 7,31 18.933.807 11.292.253 Third parties Pihak berelasi 7,31,38 452.420.432 350.013.305 Related parties
Piutang lain-lain 8,31 122.969 117.327 Other receivables Persediaan 9 320.280.088 158.649.958 Inventories Uang muka 10,31 30.533.270 46.239.412 Advances Biaya dibayar di muka 11 3.698.101 3.340.237 Prepaid expenses Pajak dibayar di muka Prepaid taxes
Pajak penghasilan 19a 2.120.774 - Corporate income taxes Pajak lain-lain 19a 71.725.052 48.807.308 Other taxes
Jumlah aset lancar 1.008.461.509 765.505.014 Total current assets
Aset tidak lancar Non-current assets Investasi surat berharga 12,31 19.633.181 19.633.181 Investment securities Aset pajak tangguhan 19d 16.552.056 17.798.320 Deferred tax assets Aset tetap Fixed assets
setelah dikurangi akumulasi depresiasi 2018 sebesar Rp186.317.040
net of accumulated depreciation of
2018 Rp186,317,040 (2017: Rp115.151.750) 13 621.466.518 367.075.532 (2017: Rp115,151,750)
Aset takberwujud Intangible assets setelah dikurangi akumulasi amortisasi 2018 sebesar Rp14.208.296
net of accumulated amortization of 2018
Rp14.208.296 (2017: Rp13.150.934) 14 4.350.605 3.741.602 (2017: Rp13,150,934)
Properti investasi 15 61.065.000 - Investment property Goodwill 16 134.443.900 - Goodwill Aset tidak lancar lainnya 2.690.777 2.181.936 Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar 860.202.037 410.430.571 Total non-current assets
JUMLAH ASET 1.868.663.546 1.175.935.585 TOTAL ASSETS
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITON (continued) 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.
The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.
2
Catatan/ Notes 2018 2017
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY Liabilitas jangka pendek Current liabilities Utang usaha Trade payables
Pihak ketiga 17,31 82.450.935 90.077.465 Third parties Pihak berelasi 17,31,38 9.786.688 13.391.517 Related parties
Beban akrual 18,31 40.712.930 39.593.265 Accrued expenses Utang pajak Taxes payable
Pajak penghasilan 19b 257.017 12.956.331 Corporate income taxes Pajak lain-lain 19b 1.627.437 1.722.203 Other taxes
Utang dividen 20 5.455.327 2.916.575 Dividend payable Utang bank jangka pendek 21,31,38 558.500.000 20.000.000 Short-term bank loan Cerukan 22 39.454.821 - Overdrafts Medium term-notes 25,31 200.000.000 - Medium term-notes Utang bank jangka panjang -
bagian lancar
23,31
11.558.175 3.563.067 Long-term bank loan -
current portion Utang lain-lain 24 21.529.628 504.274 Other payables Jumlah liabilitas jangka
pendek
971.332.958 184.724.697
Total current liabilities Liabilitas jangka panjang Non-current liabilities Medium term-notes 25,31 - 200.000.000 Medium term-notes Utang bank jangka panjang-
setelah dikurangi bagian jangka pendek
23,31
21.062.247
9.314.544
Long-term bank loan-net of current portion
Liabilitas pajak tangguhan 19d 881.855 - Deferred tax liabilities Kewajiban imbalan pasca Post-employment benefits
kerja 26 85.383.149 80.505.992 obligations Utang lain-lain-jangka panjang 205.000 - Long-term other payables Jumlah liabilitas jangka
panjang
107.532.251 289.820.536
Total non-current liabilities Jumlah liabilitas 1.078.865.209 474.545.233 Total liabilities EKUITAS EQUITY Ekuitas yang dapat diatribusikan
kepada pemilik Perusahaan
Equity attributable to owners of the Company
Modal saham-nilai nominal Rp100 dan Rp500 (2017) (dalam Rupiah penuh) per saham
27
84.000.000 84.000.000
Share capital- Rp100 and Rp500 (2017)
(in full Rupiah amount) par value per share
Tambahan modal disetor 28 17.139.103 17.139.103 Additional paid in capital Komponen ekuitas lain 131.503.909 108.446.085 Other components of equity Saldo laba Retained earnings
Dicadangkan 29 404.540.231 366.539.103 Appropriated Belum dicadangkan 29 132.744.590 125.266.061 Unappropriated
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan
769.927.833 701.390.352
Total equity attributable to
owners of the Company Kepentingan non-pengendali 29 19.870.504 - Non-controlling interest Jumlah ekuitas 789.798.337 701.390.352 Total equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
1.868.663.546 1.175.935.585
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.
The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.
3
Catatan/ Notes
2018
2017
Penjualan bersih 33 1.022.969.624 1.002.126.037 Net sales Beban pokok penjualan 34 (439.945.331 ) (436.890.484 ) Cost of goods sold Laba bruto 583.024.293 565.235.553 Gross profit Beban penjualan 35 (269.026.064 ) (270.806.365 ) Selling expenses Beban umum dan administrasi
35
(120.287.617 ) (107.029.362 )
General and administration expenses
Penghasilan keuangan 36 960.053 1.208.760 Finance income Beban keuangan 36 (39.928.722 ) (16.967.661 ) Finance costs Penghasilan lain-lain 37 30.003.758 2.110.014 Other income Beban lain-lain 37 (7.175.981 ) (2.402.749 ) Other expenses Laba sebelum pajak penghasilan 177.569.720 171.348.190 Profit before income tax
(Beban)/manfaat pajak penghasilan Income tax (expenses)/benefits Pajak kini 19c (46.784.015 ) (48.490.047 ) Current tax Pajak tangguhan 19c 2.506.809 2.407.918 Deferred tax
Jumlah beban pajak penghasilan (44.277.206 ) (46.082.129 ) Total income tax expenses Laba tahun berjalan 133.292.514 125.266.061 Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income
Pos yang tidak akan Items that will not be direklasifikasi ke laba rugi: reclassified to profit or loss:
Keuntungan revaluasi aset tetap
18.341.800 - Gain on revaluations of fixed
assets Keuntungan aktuaria dari manfaat Actuarial gain on defined
program pensiun pasti 5.615.949 (3.812.410 ) benefit pension plan Pajak penghasilan yang terkait
dengan pos yang tidak
Income tax related to the post direklasifikasi (1.403.988 ) 953.102 which is not reclassified
Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income tahun berjalan, setelah pajak 22.553.761 (2.859.308 ) for the year, net of tax
Jumlah laba komprehensif Total comprehensive income tahun berjalan 155.846.275 122.406.753 for the year
Laba yang dapat diatribusikan
kepada:
Profit attributable to: Pemilik Perusahaan 132.306.708 125.266.061 Owner’s of the Company Kepentingan non-pengendali 985.806 - Non-controlling interests 133.292.514 125.266.061
Jumlah penghasilan
komprehensif yang dapat
Total other comprehensive diatribusikan kepada: income attributable to: Pemilik Perusahaan 154.862.499 122.406.753 Owner’s of the Company Kepentingan non-pengendali 983.775 - Non-controlling interests 155.846.274 122.406.753
Laba per saham (Rupiah penuh) 30
158 746 Basic earnings per share (full amount of Rupiah)
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.
The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.
4
Saldo laba/ Retained earnings Ekuitas yang dapat
Modal saham/ Share capital
Tambahan modal
disetor/ Additional
paid-in capital
Komponen ekuitas lain/
Other components
of equity
Sudah ditentukan
penggunaannya/ Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated
Jumlah saldo laba/
Total retained earnings
diatribusikan kepada pemilik Perusahaan/ Equity attributable to
owners of the Company
Kepentingan non-pengendali/ Non-controling
Interest
Jumlah ekuitas/
Total equity
Saldo 1 Januari 2017 84.000.000 17.139.103 111.305.393 322.633.438 87.002.410 409.635.848 622.080.344 - 622.080.344 Balance as of 1 January 2017 Pembagian laba tahun 2016 Allocation of net income 2016
Dividen kas - - - - (43.501.205 ) (43.501.205 ) (43.501.205 ) - (43.501.205 ) Cash dividend Cadangan umum - - - 43.501.205 (43.501.205 ) - - - - General reserves
Dividen daluarsa - - - 404.460 - 404.460 404.460 - 404.460 Expired dividend Jumlah laba komprehensif 2017 - - (2.859.308 ) - 125.266.061 125.266.061 122.406.753 - 122.406.753 Total comprehensive income 2017
Saldo 31 Desember 2017 84.000.000 17.139.103 108.446.085 366.539.103 125.266.061 491.805.164 701.390.352 - 701.390.352 Balance as of 31 December 2017 Pembagian laba tahun 2017 Allocation of net income 2017
Dividen kas - - - - (87.686.243 ) (87.686.243 ) (87.686.243 ) (87.686.243 ) Cash dividend Cadangan umum - - - 37.579.818 (37.579.818 ) - - - General reserves
Selisih transaksi ekuitas dengan
pihak non-pengendali - - - - - - - 19.656.477
19.656.477 Difference in value of equity
transaction non-controling interest Dividen daluarsa - - - 421.310 - 421.310 421.310 - 421.310 Expired dividend Jumlah laba komprehensif 2018 - - 23.057.824 132.744.590 132.744.590 155.802.414 214.027 156.016.441 Total comprehensive income 2018 Saldo 31 Desember 2018 84.000.000 17.139.103 131.503.909 404.540.231 132.744.590 537.284.821 769.927.833 19.870.504 789.798.337 Balance as of 31 December 2018
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.
The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.
5
2018 2017 Arus kas dari aktivitas operasi Cash flow from operating activities Penerimaan kas dari pelanggan 937.416.029 909.909.032 Receipts from customer Pembayaran kas kepada pemasok (783.974.273 ) (618.624.958 ) Payment to suppliers Pembayaran kas kepada karyawan (173.790.030 ) (145.666.781 ) Payment to employees Kas (digunakan)/diperoleh dari aktivitas
operasional (20.348.274 ) 145.617.293 Cash (used in)/provided by
operating activities
Penerimaan kegiatan operasi lainnya 123.508 747.073
Receipts from other operating activites
Penerimaan bunga 856.607 1.208.760 Interest received Pembayaran PKBL (846.586 ) (825.226 ) PKBL payment Pembayaran pajak (60.563.286 ) (44.721.576 ) Taxes payment
Arus kas bersih yang (digunakan)/ diperoleh dari aktivitas operasi (80.778.031 )
102.026.324
Net cash flow (used in)/provided by operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi Cash flow from investing activities Perolehan aset tetap dan aset
takberwujud (83.806.278 ) (89.166.913 ) Acquisitions of fixed and intangible
assets Penambahan investasi (315.754.548 ) - Addition investment
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi (399.560.826 )
(89.166.913
)
Net cash flow used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan Cash flow from financing activities Penerimaan utang bank 982.507.190 117.288.600 Cash inflow bank loan Pembayaran utang bank (417.034.798 ) (193.043.217 ) Payment bank loan Penerimaan Medium Term Notes - 200.000.000 Receipts from Medium Term Notes Pembayaran dividen kas Disbursement for cash dividend
Tahun berjalan (84.261.317 ) (42.339.545 ) Current year Tahun sebelumnya (464.864 ) (913.164 ) Previous year
Pembayaran bunga utang bank dan Interest payment of bank loan and pembayaran bunga Medium Term Notes (43.985.728 )
(17.864.753
)
interest payment of Medium Term Notes
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan 436.760.483
63.127.921
Net cash flow provided from financing activities
Pengaruh perubahan kurs mata Effect of changes in foreign exchange
uang pada kas dan setara kas 288.450 169.031 rates on cash and cash equivalents
(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS (43.289.924 ) 76.156.363
NET (DECREASE)/INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN 147.045.214 70.888.851
CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF THE
YEAR KAS DAN SETARA KAS YANG
DIPEROLEH DARI AKUISISI ENTITAS ANAK 4.871.726
-
CASH AND CASH EQUIVALENT ACQUIRED FROM ACQUISITION
OF SUBSIDIARIES KAS DAN SETARA KAS PADA
AKHIR TAHUN 108.627.016 147.045.214 CASH AND CASH EQUIVALENT
AT THE END OF THE YEAR
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
6
1. UMUM 1. GENERAL a. Pendirian dan informasi umum a. Establishment and general information PT Phapros Tbk (“Perusahaan”) bergerak di
dalam industri farmasi, kesehatan, kosmetik, makanan dan minuman.
PT Phapros Tbk (the “Company”) operates in industry of pharmaceutical, health, cosmetics, food and beverages.
PT Phapros Tbk didirikan dengan nama
N.V. Pharmaceutical Processing Industries, disingkat N.V. Phapros, berdasarkan Akta Notaris Tan A Sioe No. 54 tanggal 21 Juni 1954, yang kemudian berubah menjadi PT Pharmaceutical Processing Industries, disingkat PT Phapros berdasarkan Akta Notaris E.Pondaag pengganti R.M. Soerojo No. 43 tanggal 5 September 1995, yang kemudian akhirnya berubah menjadi PT Phapros berdasarkan Akta Notaris Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., MM., No. 48 tanggal 12 April 2006. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/92/20 tanggal 15 Oktober 1954 dan telah didaftarkan dalam Buku Register pada Kepanitiaan Pengadilan Negeri Semarang No. 404 dan 405, tanggal 29 Oktober 1954.
PT Phapros Tbk was established under the name of N.V. Pharmaceutical Processing Industries, in short N.V. Phapros, based on Notarial Deed No. 54 of Tan A Sioe dated 21 June 1954, which later became PT Pharmaceutical Processing Industries, in short PT Phapros based on Notarial Deed No. 43 of E. Pondaag, replacing R.M. Soerojo, dated 5 September 1995, which finally became PT Phapros based on Notarial Deed No. 48 of Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., MM., dated 12 April 2006. The Deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in the Decision Letter No. J.A.5/92/20 dated 15 October 1954 and was registered at Semarang Court Office with a Registration Book No. 404 and 405 dated 29 October 1954.
Anggaran Dasar Perusahaan telah
mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan guna memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di pasar modal, termasuk perubahan status Perusahaan menjadi Terbuka, peningkatan modal dasar dan modal disetor, serta pemecahan nilai nominal saham berdasarkan Akta Notaris Ny. F. Eka Sumarningsih, S.H., M.H., No. 127 tanggal 24 Juli 2000, yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Notaris Soetjipto, S.H., No. 31 tanggal 11 September 2000. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-23375.HT.01.TH.2000 tanggal 31 Oktober 2000, dan telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 8 Juni 2001.
The Company’s Articles of Association have been amended several times. The amendment to the Articles of Association pertaining to compliance with the capital market laws and regulations, including the change of the Company’s status to a public company, increase in authorized and paid-in capital, and stock split was based on the Notarial Deed No. 127 of Ny. F. Eka Sumarningsih, S.H., M.H., dated 24 July 2000, which was put into a Notarial Deed No. 31 of Soetjipto, S.H., dated 11 September 2000. This amendment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in the Decision Letter No. C-23375.HT.01.TH.2000 dated 31 October 2000 and published in the Supplementary to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 46 dated 8 June 2001.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
7
1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued) a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan) a. Establishment and general information
(continued) Perubahan untuk memenuhi Undang-
Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diaktakan dengan Akta Notaris Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., M.M., No. 20 tanggal 4 April 2008 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-77832.AH.01.02. tahun 2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17, Tambahan No. 5704/2009 tanggal 27 Februari 2009.
The amendment pertaining to compliance with Limited Liability Company Law No. 40 year 2007, was based on the Notarial Deed No. 20 of Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., M.M., dated 4 April 2008 and was approved by by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in the Decision Letter No. AHU-77832.AH.01.02. year 2008 dated 24 October 2008 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 17, Supplementary No. 5704/2009 dated 27 February 2009.
Berdasarkan Akta Notaris Liany Dewi
Sanyoto, S.H., No. 23 tanggal 26 April 2012, Perusahaan meningkatkan modal dasar dari Rp100 milyar menjadi Rp300 milyar serta modal disetor dari Rp42 milyar menjadi Rp84 milyar melalui pembagian saham bonus yang bukan merupakan dividen saham berasal dari kapitalisasi sebagian agio saham dimana 1 lembar kepemilikan saham mendapat 1 lembar saham baru. Jumlah saham setelah pelaksanaan saham bonus menjadi 168 juta lembar saham dengan nilai nominal Rp500 per lembar.
Based on the Notarial Deed No. 23 of Liany Dewi Sanyoto, S.H., dated 26 April 2012, the Company increased its authorized capital from Rp100 billion to Rp300 billion and paid-in- capital from Rp42 billion to Rp84 billion through bonus shares that were not a shared dividend and were from additional paid-in capital of which 1 share of ownership is entitled to 1 new share. Total shares after the bonus shares were exercised became 168 million shares with a nominal share of Rp500 per share.
Berdasarkan Akta Notaris Dr. Raden Djoko
Setyo Hartono Widagdo, S.E., MM., S.H., MKn. No. 9 tanggal 14 Mei 2018, terdapat perubahan ruang lingkup kegiatan Perusahaan yaitu menjalankan kegiatan usaha dibidang industri pabrik dengan memproduksi dan memperdagangkan meliputi ekspor, impor, agen, distributor, pemasok barang-barang diantaranya obat-obatan, bahan baku obat, alat-alat kesehatan, barang dan obat-obatan hewan, kosmetika, makanan dan minuman, serta mendirikan sarana pelayanan kesehatan umum lainnya.
Based on the Notarial Deed of Dr. Raden Djoko Setyo Hartono Widagdo, S.E., MM., S.H., MKn No. 9 dated 14 May 2018, there was a change in the Company’s scope of activities is to engage in the industrial manufacturing sector by producing and trading including export, import, and an agent, distributor, supplier of goods including medicines, raw materials of medicines, health instruments, veterinary goods and medicines, cosmetics, food and beverages, and building other public health service facilities.
Berdasarkan Akta Utiek R. Abdurachman,
S.H., MLi., MKn., No. 9 tanggal 13 Desember 2018, Perusahaan melakukan pemecahan nilai nominal dari Rp500 per saham menjadi Rp100 per saham sehingga terdapat perubahan jumlah saham ditempatkan dan disetor dari sebelumnya 168 juta lembar saham menjadi 840 juta lembar saham.
Based on the Notarial Deed of Utiek R. Abdurachman S.H., MLi., MKn., No. 9 dated 14 December 2018, The Company has stock split from Rp500 per share to Rp100 per share so there has been changes in the number of issued and paid-up capital from 168 million shares to 840 million shares.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
8
1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued) a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan) a. Establishment and general information
(continued) Pada tanggal 29 September 2018,
Perusahaan melakukan investasi saham sebesar Rp192 milyar (dalam Rupiah penuh) yang memberikan kepemilikan sebesar 55% pada PT Lucas Djaja dan entitas anak (“Entitas Anak”) bergerak dalam bidang industri farmasi.
On 29 September 2018, the Company made a stock investments of Rp192 billion (in full amount of Rupiah), giving a 55% ownership in PT Lucas Djaja and its subsidiary (“the Subisidaries”) which operates in industry of pharmaceutical.
Berdasarkan Akta Notaris Boy Budiman
Iskandar, S.H., M.Hum., No. 44 pada tanggal 30 November 2018, Perusahaan meningkatkan akuisisi saham PT Lucas Djaja dan entitas anak sehingga menjadi 90,22% dengan jumlah imbalan yang dialihkan menjadi Rp316 milyar
Based on Notarial Deed No. 44 of Boy Budiman Iskandar, S.H., M.Hum., dated 30 November 2018, the Company acquired 90,22% of the share capital of PT Lucas Djaja and its subsidiary which operates in industry of pharmaceutical with total consideration was Rp316 billion.
Perusahaan mulai beroperasi komersial
pada tahun 1957. Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Denpasar Raya Kav. D III Kuningan, Jakarta 12950, dengan lokasi pabrik terletak di Jl. Simongan 131, Semarang.
The Company commenced its commercial operations in 1957. The Company’s head office is located at Jl. Denpasar Raya Kav. D III Kuningan, Jakarta 12950, and the factory is located at Jl. Simongan 131, Semarang.
Susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perusahaan pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:
The members of the Company’s Board of Commissioners and Directors as of 31 December 2018 and 2017 were as follows:
Dewan Komisaris/ Board of Commissioners
2018 2017
Komisaris Utama/ President Commissioner
: J. Nanang Marjianto, M.Pd., M.H. Mochammad Yana Aditya, S.E., MM
Komisaris/ Commissioner
: Drs. Masrizal Achmad Syarief, Apt Drs. Masrizal Achmad Syarief, Apt
Komisaris Independen/ Independent Commissioner
: Prof. DR. dr. H. Fasli Jalal, SpGK, M. Kes. Prof. DR. dr. H. Fasli Jalal, SpGK, M.
Kes. Komisaris Independen/ Independent Commissioner
: Zainal Abidin, S.S -
Direksi/ Directors
2018 2017
Direktur Utama/ President Director : Dra. Barokah Sri Utami, Apt, MM Dra. Barokah Sri Utami, Apt, MM Direktur Keuangan/ Finance Director : Heru Marsono, S.E., MM Heru Marsono, S.E., MM
Direktur Pemasaran/ Marketing Director : Chairani Harahap, S.E. Chairani Harahap, S.E.
Direktur Produksi/ Production Director : Drs. Syamsul Huda, Apt. Drs. Syamsul Huda, Apt.
Direktur Independen/ Independent Director : Fransetya Hasudungan Hutabarat
S.E., Ak., M.Sc. -
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
9
1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued) a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan) a. Establishment and general information
(continued) Susunan Komite Audit Perusahaan pada
tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari:
The composition of the Audit Committee of the Company as of 31 December 2018 and 2017 consisted of:
Komite Audit Audit Comittee Ketua : Prof. DR. dr. H. Fasli Jalal, SpGK, M. Kes : Chairman Anggota : Ir. Hendy M. Fakhruddin, S.E., MM, MH : Member Anggota : Aria Farah Mita, MSM, CPA, CA : Member
Pada tanggal 31 Desember 2018,
Perusahaan memiliki 1.362 karyawan dan Entitas Anak memiliki 338 karyawan (31 Desember 2017: 1.341 karyawan).
As of 31 December 2018, the Company had 1,700 employees and the Subsidiaries had 338 employees (31 December 2017: 1,341 employees).
b. Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik b. Registration as a Public Company Pada tanggal 19 Desember 2000,
Perusahaan mendapatkan Pernyataan Efektif Pendaftaran sebagai perusahaan publik dari Ketua Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) dalam suratnya No. S-3703/PM/2000.
On 19 December 2000, the Company obtained the Effective Statement of Registration as a public company from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (now the Financial Services Authority) in the letter No. S- 3703/PM/2000.
Pada tanggal 26 Desember 2018 saham
tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.
On 26 December 2018, these shares were listed in the Indonesia Stock Exchange.
c. Struktur entitas anak c. Structure of the Company’s subsidiaries
Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan mempunyai pemilikan langsung dan tidak langsung pada entitas anak sebagai berikut:
As at 31 December 2018, the Company had direct and indirect ownership in the following subsidiaries:
Entitas Anak/ Subsidiaries
Lokasi/ Domicile
Jenis usaha/ Nature of business
Persentase kepemilikan/
Percentage of ownership
Tahun berdiri/ Year of
incorporation
Jumlah aset (sebelum eliminasi)/
Total assets (before elimination)
Tanggal akuisisi/ Acquisition date
31 Des/ Dec 2018
31 Des/ Dec 2018
PT Lucas Djaja Bandung
Industri farmasi/ industry of
pharmaceutical 90,22% 1968 239.072.837
30 November 2018
PT Marin Liza Farmasi *)
Bandung
Industri farmasi/ industry of
pharmaceutical 89,32% 1973
61.498.079
30 November 2018
*) PT Lucas Djaja memiliki kepemilikan langsung sebesar 99% terhadap PT Marin Liza Farmasi.
*) PT Lucas Djaja owns 99% direct ownership in PT Marin Liza Farmasi.
Entitas induk langsung dan utama Perusahaan adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia, yang didirikan dan berdomisili di Indonesia.
The Company’s immediate and ultimate parent entity is PT Rajawali Nusantara Indonesia, incorporated and domiciled in Indonesia.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
10
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
a. Pernyataan kepatuhan dan dasar
penyusunan laporan keuangan konsolidasian
a. Statements of compliance and basis of preparation of the consolidated financial statements
Laporan keuangan konsolidasian telah
disetujui Direksi pada tanggal 11 Februari 2019.
These consolidated financial statements of the were approved by the Directors on 11 February 2019.
Laporan keuangan konsolidasian telah
disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) (sekarang berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No. KEP-347/BL/2012.
These consolidated financial statements of the Group were prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards and the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) (currently Indonesia Financial Services Authority) Regulation No. VIII.G.7 regarding the Presentations and Disclosures of Financial Statements of Issuer or Public Company, enclosed in the decision letter No. KEP-347/BL/2012.
These consolidated financial statements are
not intended to present the financial position, result of operating and cash flows in accordance with accounting principles and reporting practices generally accepted in other countries and jurisdictions.
Laporan keuangan konsolidasian disusun
berdasarkan konsep biaya perolehan, kecuali untuk akun-akun tertentu seperti persediaan yang dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih, aset keuangan tersedia untuk dijual, dan aset dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.
The consolidated financial statements have been prepared using the historical cost basis, except for certain accounts such as inventories, which are stated at the lower of cost or net realizable value, available-for-sale financial asset, and financial assets and financial liabilities at fair value through statements of profit or loss, and using the accrual basis except for the statements of cash flows.
Laporan arus kas disusun dengan
menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
The statements of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.
Seluruh angka dalam laporan keuangan
konsolidasian disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.
Figures in the consolidated financial statements are expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated.
Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara
konsisten dengan laporan keuangan konsolidasian yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
The accounting policies applied are consistent with those of the consolidated financial statements ended 31 December 2018 and 2017, which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
11
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
b. Dasar konsolidasian b. Basis of consolidation Laporan keuangan konsolidasian
menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas terstruktur). Pengendalian tercapai dimana Perusahaan memiliki kekuasaan atas investee; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.
The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and subisidary. Control is achieved where the Company has the power over the investee; is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and has the ability to use its power to affect its returns.
Perusahaan menilai kembali apakah entitas
tersebut adalah investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan ada perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.
The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control listed above.
Ketika Perusahaan memiliki kurang dari hak
suara mayoritas di investee, ia memiliki kekuasaan atas investee ketika hak suara investor cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak.
When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally.
Perusahaan mempertimbangkan seluruh
fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola suara pemilikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sebelumnya.
The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company’s voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company’s holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders’ meetings.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
12
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
b. Dasar konsolidasian (lanjutan) b. Basis of consolidation (continued) Ketika Perusahaan memiliki kurang dari hak
suara mayoritas di-investee, ia memiliki kekuasaan atas investee ketika hak suara investor cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain;
When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company’s voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company’s holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties;
(iii) hak yang timbul dari pengaturan
kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola suara pemilikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sebelumnya.
(iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders’ meetings.
Konsolidasi entitas anak dimulai ketika
Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti untuk mengendalikan entitas anak.
Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.
Laba rugi dan setiap komponen penghasilan
komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan untuk kepentingan nonpengendali. Perusahaan juga mengatribusikan total laba komprehensif entitas anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.
Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interest. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the owners of the Company and the non-controlling interest even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
13
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
b. Dasar konsolidasian (lanjutan) b. Basis of consolidation (continued)
Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.
When necessary, adjustment are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Company’s accounting policies.
Seluruh aset dan liabilitas dalam intra kelompok usaha, ekuitas, pendapatan, biaya dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasian.
All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.
Perubahan kepemilikan Perusahaan pada
entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Perusahaan atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Perusahaan dan kepentingan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan dengan pemilik entitas induk.
Changes in the Company’s ownership interest in subsidiaries that do not result in the Company losing control over the subsidiaries are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Company’s interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.
Ketika Perusahaan kehilangan pengendalian
pada entitas anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) agregat nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa kepemilikan dan (ii) jumlah tercatat sebelumnya dari aset (termasuk goodwill), dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan non-pengendali. Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak yang dicatat seolah-olah Perusahaan telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak. Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk akuntansi berikutnya dalam PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran atau, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.
When the Company losses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interest. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Company had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary. The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement or, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate or a jointly controlled entity.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
14
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
c. Kombinasi bisnis c. Business combinations Perusahaan menerapkan metode akuisisi
untuk mencatat setiap kombinasi bisnis. Harga perolehan akuisisi diukur dengan mempertimbangkan keseluruhan imbalan yang dialihkan yang diukur pada tanggal akuisisi, nilai wajar dan jumlah kepentingan non-pengendali yang diperoleh.
The Company applies the acquisition method to account for business combinations. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred measured at acquisition date fair value and the amount of any non-controlling interest in the acquiree.
Imbalan yang dialihkan untuk mengakuisisi
entitas anak adalah nilai wajar seluruh aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya dari entitas yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan.
The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair values of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Company.
Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar
setiap aset dan liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi dan liabilitas dan liabilitas kontinjensi yang diambil alih, yang diperoleh dalam kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar tanggal akuisisi.
The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.
Untuk setiap kombinasi bisnis, Perusahaan
mengakui nilai kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi, sebesar nilai wajar atau sebesar proporsi kepemilikan kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi pihak diakuisisi.
For each business combination, the Company recognises any non-controlling interests in the acquiree either at fair value or at the non-controlling interests proportionate share of the recognised amounts of acquiree’s identifiable net assets.
Jika kombinasi bisnis dilakukan secara
bertahap, Perusahaan mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi sebesar nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam laba rugi.
If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the acquirer’s previously held equity interest in the acquiree is remeasured at its fair value at the acquisition date through profit or loss.
Perusahaan mengakui nilai wajar pada
tanggal akuisisi atas imbalan kontinjensi sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan. Perubahan nilai wajar imbalan kontinjensi setelah tanggal akuisisi untuk imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.
The Company recognizes fair value at the acquisition date of contingent consideration as part of the consideration transferred. Subsequent changes in fair value for contingent consideration classified as equity is not remeasured and its subsequent settlement will be accounted for within the equity.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
15
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
c. Kombinasi bisnis (lanjutan) c. Business combinations (continued) Perubahan nilai wajar setelah tanggal
akuisisi untuk imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas yang merupakan instrumen keuangan dan termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55 (Revisi 2014) Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran diukur sebesar nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui baik dalam laba rugi atau pendapatan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2014); atau jika tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55 (Revisi 2014) dicatat sesuai dengan PSAK 57 atau PSAK lain.
Subsequent changes in fair value for contingent consideration classified as an asset or a liability that is a financial instrument and is within the scope of PSAK 55 (Revised 2014) Financial Instruments: Recognition and Measurement will be measured at fair value, with any resulting gain or loss recognised either in profit or loss or in other comprehensive income in accordance with PSAK 55 (Revisi 2014); otherwise will be accounted for in accordance with PSAK 57 or other PSAK as appropriate.
Goodwill Goodwill Goodwill awalnya diakui sebesar harga
perolehan, yaitu selisih lebih antara nilai agregat imbalan yang dialihkan dan nilai wajar setiap kepentingan non-pengendali dan nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepemilikan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi dengan nilai wajar bagian Perusahaan atas aset neto teridentifikasi yang diakuisisi. Jika jumlah tersebut lebih kecil dari nilai wajar atas aset neto teridentifikasi entitas anak yang diakuisisi dan pengukuran atas seluruh jumlah tersebut telah dikaji ulang, dalam hal pembelian dengan diskon, selisih tersebut diakui secara langsung dalam laba rugi.
Goodwill is initially measured at cost, being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the fair value of any non-controlling interests and the acquisition date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the Company’s share of the identifiable net assets acquired. If those amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the subsidiary acquired and the measurement of all amounts has been reviewed, in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss.
Setelah pengakuan awal, goodwill diukur
sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai.
After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses.
Untuk tujuan pengujian penurunan nilai,
goodwill yang diperoleh dari kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi, dialokasikan ke masing-masing unit penghasil kas yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan dari kombinasi ini, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain-lain dari pihak yang diakuisisi telah dialokasikan ke unit-unit tersebut.
For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination, from the acquisition date, allocated to each of the Company’s cash generating units that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those units.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
16
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
c. Kombinasi bisnis (lanjutan) c. Business combinations (continued) Goodwill (lanjutan) Goodwill (continued) Ketika goodwill yang telah dialokasikan ke
unit penghasil kas dan bagian dari operasi dalam unit tersebut dijual, goodwill yang terkait dengan bagian yang dijual tersebut dimasukkan ke dalam nilai tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian atas penjualan atau pelepasan. Goodwill yang dilepas dalam kondisi seperti ini diukur berdasarkan nilai relatif dari operasi yang dijual dan porsi dari unit penghasil kas yang masih ada.
Where goodwill has been allocated to cash generating unit and part of the operation within that unit is disposed of, the goodwill associated with the disposed operation is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal. Goodwill disposed in these circumstances is measured based on the relative values of the disposed operation and the portion of the cash generating unit retained.
d. Penjabaran mata uang asing d. Foreign currency translation i. Mata uang fungsional dan penyajian i. Functional and presentation currency
Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan konsolidasian Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan.
Items included in the financial statements of the Company measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the functional currency). The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company functional and presentation currency.
ii. Transaksi dan saldo ii. Transactions and balances
Transaksi dalam mata uang selain mata uang Rupiah dijabarkan menjadi Rupiah menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.
Transactions denominated in currencies other than Rupiah are converted into Rupiah at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.
Keuntungan dan kerugian selisih kurs
yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari translasi, pada akhir tahun, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang selain Rupiah diakui dalam laba rugi, kecuali ketika ditunda pengakuannya dalam pendapatan komprehensif lain yang memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas dan lindung nilai investasi bersih.
Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities in currencies other than Rupiah are recognised in profit or loss, except when deferred in other comprehensive income as qualifying cash flow hedges and qualifying net investment hedges.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
17
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
d. Penjabaran mata uang asing (lanjutan) d. Foreign currency translation (continued) ii. Transaksi dan saldo (lanjutan) ii. Transactions and balances
(continued) Pada tanggal laporan posisi keuangan
konsolidasian, kurs yang dipakai, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):
As at the consolidated statements of financial position dates, the exchange rates used, based on the middle rates published by Bank Indonesia, were as follows (full Rupiah amount):
2018 2017 Mata uang asing Foreign currencies 1 USD 14.481 13.548 1 USD 1 EUR 16.560 16.174 1 EUR 1 SGD 10.603 10.134 1 SGD 1 AUD 10.211 10.557 1 AUD 1 CNY 2.110 2.073 1 CNY 1 GBP 18.373 18.218 1 GBP
Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs
yang berhubungan dengan pinjaman dan kas dan setara kas disajikan pada laba rugi dalam “pendapatan atau beban keuangan”. Semua keuntungan dan kerugian selisih kurs lainnya disajikan pada laba rugi dalam “penghasilan/ (beban) lain-lain”.
Foreign exchange gains and losses related to borrowing and cash and cash equivalents are presented in profit or loss within “finance income or costs”. All other foreign exchange gains and losses are presented in profit or loss within “other income/(expenses)”.
Perubahan pada nilai wajar sekuritas
moneter dalam mata uang asing yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, dianalisis antara selisih penjabaran akibat perubahan dalam biaya perolehan yang diamortisasi sekuritas tersebut dan perubahan lain jumlah tercatat sekuritas. Selisih penjabaran sehubungan dengan perubahan biaya perolehan yang diamortisasi diakui dalam laba rugi, dan perubahan lainnya pada jumlah tercatat diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya.
Changes in the fair values of monetary securities denominated in foreign currency classified as available-for-sale are analysed between translation differences resulting from changes in the amortised cost of the security and other changes in the carrying amount of the security. Translation differences related to changes in amortised cost are recognised in profit or loss and other changes in carrying amount are recognised in other comprehensive income.
Selisih penjabaran non-moneter atas aset
dan liabilitas keuangan seperti efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui dalam laba rugi sebagai bagian dari “penghasilan lain-lain”.
Translation differences on non-monetary financial assets and liabilities such as equities held at fair value through profit or loss are recognised in profit or loss under “other income”.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
18
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
d. Penjabaran mata uang asing (lanjutan) d. Foreign currency translation (continued) ii. Transaksi dan saldo (lanjutan) ii. Transactions and balances
(continued) Selisih penjabaran aset keuangan
non-moneter, seperti ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, dicatat dalam pendapatan komprehensif lainnya.
Translation differences on non-monetary financial assets, such as equities classified as available-for-sale, are included in other comprehensive income.
e. Instrumen keuangan e. Financial instruments Aset keuangan dan kewajiban keuangan
diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika Grup menjadi pihak dalam suatu kontrak instrumen keuangan.
Financial assets and financial liabilities are recognized on the consolidated statements of financial position when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instruments.
i. Aset keuangan i. Financial assets Grup mengklasifikasikan aset keuangan
dalam kategori berikut: a) nilai wajar melalui laba rugi; b) dimiliki hingga jatuh tempo; c) pinjaman dan piutang; dan d) tersedia untuk dijual.
The Group classifies its financial assets into the following categories: a) at fair value through profit or loss; b) held-to-maturity; c) loans and receivables; and d) available-for-sale.
Klasifikasi ini tergantung pada tujuan saat
aset keuangan tersebut diperoleh. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal.
The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.
a) Aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi a) Financial assets at fair value through
profit or loss Aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual dalam jangka pendek.
Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading. A financial asset is classified in this category if acquired principally for the purpose of selling in the short-term.
Derivatif juga diklasifikasikan sebagai
kelompok diperdagangkan kecuali yang merupakan instrumen lindung nilai. Aset dalam kategori ini diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat direalisasikan dalam 12 bulan; sebaliknya, aset diklasifikasikan sebagai tidak lancar.
Derivatives are also categorised as held for trading unless they are designated as hedges. Assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months; otherwise, they are classified as non-current assets.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
19
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
e. Instrumen keuangan (lanjutan) e. Financial instruments (continued) i. Aset keuangan (lanjutan) i. Financial assets (continued) b) Investasi dimiliki hingga jatuh tempo b) Held to maturity investments Investasi dimiliki hingga jatuh tempo
adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.
Held-to-maturity investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that the Group has the positive intention and ability to hold to maturity.
c) Pinjaman yang diberikan dan piutang c) Loans and receivables Pinjaman yang diberikan dan piutang
adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Mereka dimasukkan di dalam aset lancar kecuali untuk yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.
Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They are included in current assets, except for those with maturities greater than 12 months after the end of the reporting period. These are classified as non-current assets.
d) Aset keuangan tersedia untuk dijual d) Available for sale financial assets Aset keuangan tersedia untuk dijual
adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan atau piutang, (b) dimiliki hingga jatuh tempo, dan (c) aset keuangan yang diukur sebesar nilai wajar melalui laba rugi.
Available for sale financial assets are on derivative financial assets that are either designated as available-for-sale or that are not classified as (a) loans or receivables, (b) held-to-maturity and (c) financial assets at fair value through profit or loss.
Mereka diklasifikasikan dalam aset
tidak lancar kecuali investasinya jatuh tempo atau Manajemen bermaksud untuk melepasnya dalam waktu 12 bulan dari akhir periode pelaporan.
They are included in non-current assets unless the investment matures or Management intends to dispose of them within 12 months of the end of the reporting period.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
20
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
e. Instrumen keuangan (lanjutan) e. Financial instruments (continued) i. Aset keuangan (lanjutan) i. Financial assets (continued) d) Aset keuangan tersedia untuk dijual
(lanjutan) d) Available for sale financial assets
(continued) Pengakuan awal Initial recognition Seluruh aset keuangan diakui dan
dihentikan pengakuannya pada tanggal pertukaran dimana pembelian atau penjualan suatu investasi diatur dalam kontrak yang memerlukan persyaratan pelepasan investasi dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pasar yang bersangkutan dan diukur pertama kali menggunakan nilai wajar, termasuk biaya transaksi, kecuali untuk aset-aset keuangan yang diklasifikasikan menggunakan nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang diukur pertama kali menggunakan nilai wajar.
All financial assets are recognized and derecognized on a trade date where the purchase or sale of an investment is under contract whose terms require delivery of the investment within the timeframe established by the market concerned and are initially measured at fair value, plus transaction costs except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.
Aset keuangan Grup terdiri dari kas dan
setara kas, piutang usaha, dan piutang lain-lain yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, dan investasi dalam surat berharga yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual.
The Group’s financial assets consist of cash and cash equivalents, trade receivables, and other receivables are classified as loans and receivables, and investment securities are classified as financial asset available-for-sale.
Pengukuran setelah pengakuan awal Subsequent measurement Pinjaman dan piutang Loans and receivables Piutang lain-lain yang mempunyai jangka
waktu pembayaran yang tetap dan yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif diklasifikasikan sebagai “pinjaman dan piutang”. Pinjaman dan piutang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali untuk piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.
Other receivables that have fixed or determinable payments that are not quoted in an active market are classified as “loans and receivables”. Loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method less any impairment. Interest income is recognized by applying the effective interest rate, except for short-term receivables where the recognition of interest would be immaterial.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
21
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
e. Instrumen keuangan (lanjutan) e. Financial instruments (continued) i. Aset keuangan (lanjutan) i. Financial assets (continued) Pengukuran setelah pengakuan awal
(lanjutan) Subsequent measurement (continued)
Metode bunga efektif Effective interest method Metode bunga efektif adalah metode
untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode terkait.
The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income or expense over the relevant period.
Tingkat bunga efektif adalah tingkat
bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (termasuk semua biaya yang dibayar atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lainnya), selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih pendek. Pendapatan dan beban diakui berdasarkan tingkat bunga efektif atas instrumen utang.
The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts or payments (including all fees or points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts), through the expected life of the financial instrument, or where appropriate, a shorter period. Income and expense is recognized on an effective interest for debt instruments.
Penurunan nilai aset keuangan Impairment of financial assets Pada setiap akhir periode pelaporan,
Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.
The Group assesses at the end of each reporting period whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.
Aset keuangan atau kelompok aset
keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.
A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a “loss event”) and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
22
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
e. Instrumen keuangan (lanjutan) e. Financial instruments (continued) i. Aset keuangan (lanjutan) i. Financial assets (continued) Penurunan nilai aset keuangan
(lanjutan) Impairment of financial assets
(continued) Bukti penurunan nilai termasuk indikasi
bahwa debitur atau kelompok debitur sedang mengalami kesulitan keuangan signifikan, terjadi wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga, terdapat kemungkinan bahwa debitur akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya, dan dimana data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan, seperti perubahan dalam tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.
Evidence of impairment may include indications that the debtors or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganisation, and where observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.
Untuk investasi pada instrumen ekuitas
yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, penurunan nilai wajar efek yang signifikan dan berkepanjangan di bawah harga perolehan dapat dianggap sebagai indikator bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai.
In the case of equity instruments classified as available-for-sale, a significant and prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered an indicator that the assets are impaired.
1) Aset dicatat berdasarkan harga
perolehan diamortisasi 1) Assets carried at amortised cost
Untuk investasi dalam kategori
pinjaman yang diberikan dan piutang atau dimiliki hingga jatuh tempo yang diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian diukur sebagai selisih nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut.
For loans and receivables category or held-to-maturity investments carried at amortised cost, the amount of the loss is measured as the difference between the asset’s carrying amount and the present value of the estimated future cash flow (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial assets original effective interest rate.
Nilai tercatat aset tersebut dikurangi,
baik secara langsung atau menggunakan pos cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi.
The carrying amount of the asset is reduced either directly or through the use of an allowance account. The amount of the loss is recognised in profit or loss.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
23
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
e. Instrumen keuangan (lanjutan) e. Financial instruments (continued) i. Aset keuangan (lanjutan) i. Financial assets (continued) Penurunan nilai aset keuangan
(lanjutan) Impairment of financial assets
(continued) 1) Aset dicatat berdasarkan harga
perolehan diamortisasi (lanjutan) 1) Assets carried at amortised cost
(continued) Jika investasi dalam kategori
pinjaman atau dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif kini yang ditentukan berdasarkan kontrak. Untuk praktisnya, Grup dapat mengukur penurunan nilai dengan basis nilai wajar instrumen menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi.
If a loan or held-to-maturity investment has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract. As a practical expedient, the Group may measure impairment on the basis of an instrument’s fair value using an observable market price.
Jika, pada periode berikutnya, jumlah
kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dibalik, baik secara langsung, atau dengan menyesuaikan pos cadangan. Pembalikan tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal dilakukan pembalikan penurunan nilai. Jumlah pembalikan aset keuangan diakui dalam laba rugi.
If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised (such as an improvement in the debtor’s credit rating), the previously recognised impairment loss will be reversed either directly or by adjusting an allowance account. The reversal will not result in the carrying of a financial asset that exceeds what the amortised cost would have been hadthe impairment not been recognised at the date at which the impairment was reversed. The reversal amount will be recognised in profit or loss.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
24
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
e. Instrumen keuangan (lanjutan) e. Financial instruments (continued) i. Aset keuangan (lanjutan) i. Financial assets (continued) Penurunan nilai aset keuangan
(lanjutan) Impairment of financial assets
(continued) 2) Aset yang tersedia untuk dijual 2) Assets classified as available for
sale Pada akhir setiap periode pelaporan,
Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai, kerugian kumulatif diukur sebagai selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pembayaran pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai atas aset keuangan tersebut yang sebelumnya diakui dalam laba rugi direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi atas penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan belum dihentikan pengakuannya.
The Group assesses at the end of each reporting period whether there is objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired, the cumulative loss measured as the difference between the acquisition cost (net of any principal payment and amortization) and the current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognised in profit or loss is reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial asset has not been derecognised.
Kerugian penurunan nilai yang telah
diakui dalam laba rugi atas investasi dalam bentuk instrumen ekuitas yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual tidak dibalik melalui laba rugi.
Impairment losses recognised in profit or loss for an investment in an equity instrument classified as available-for-sale is not reversed through profit or loss.
Jika, pada periode berikutnya, nilai
wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara objektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai dalam laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut dibalik melalui laba rugi.
If, in a subsequent period, the fair value of a debt instrument classified as available for sale increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognised in profit or loss, the impairment loss is reversed through profit or loss.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
25
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
e. Instrumen keuangan (lanjutan) e. Financial instruments (continued) i. Aset keuangan (lanjutan) i. Financial assets (continued) Penurunan nilai aset keuangan
(lanjutan) Impairment of financial assets
(continued) 2) Aset yang tersedia untuk dijual
(lanjutan) 2) Assets classified as available for
sale (continued) Penghentian pengakuan aset
keuangan Derecognition of financial assets
Aset keuangan dihentikan
pengakuannya hanya bila hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset tersebut berakhir, atau Grup menyerahkan secara substansial aset keuangan dan seluruh resiko dan manfaat dari kepemilikan aset tersebut kepada entitas lain.
Financial assets are derecognized only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or the Group transfer the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity.
ii. Liabilitas keuangan dan instrumen
ekuitas ii. Financial liabilities and equity
instruments Pengakuan awal Initial recognition Klasifikasi sebagai utang atau ekuitas Classification as debt or equity Liabilitas keuangan dan instrumen
ekuitas yang diterbitkan oleh Grup diklasifikasikan sesuai substansi perjanjian kontrak dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Manajemen menentukan klasifikasi liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal.
Financial liabilities and equity instruments issued by the Group are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and equity instrument. Management determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.
Instrument ekuitas Equity instruments Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak
yang membuktikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi seluruh kewajibannya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil yang diterima, setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.
An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Group after deducting all its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issuance costs.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
26
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
e. Instrumen keuangan (lanjutan) e. Financial instruments (continued) ii. Liabilitas keuangan dan instrumen
ekuitas (lanjutan) ii. Financial liabilities and equity
instruments (continued) Pengukuran setelah pengakuan awal Subsequent measurement Liabilitas keuangan Financial liabilities Liabilitas keuangan (termasuk utang
usaha, utang bank dan utang sewa pembiayaan) pada awalnya dinilai berdasarkan nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya dinilai berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan beban bunga diakui berdasarkan suku bunga efektif.
Financial liabilities (including trade payables, bank loan and finance lease payable) are initially measured at fair value, net of transaction costs, and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognized on an effective yield basis.
Instrumen keuangan derivatif Derivative financial instruments Grup tidak menggunakan instrumen
keuangan derivatif apapun. The Group is not using any derivative
financial instruments. Penghentian pengakuan liabilitas
keuangan Derecognition of financial liabilities
Liabilitas keuangan dihentikan
pengakuannya jika dan hanya jika, kewajiban Grup telah dibebaskan, dibatalkan atau berakhir.
Financial liabilities are derecognized when, and only when, the Group’s obligations are discharged, cancelled or expired.
iii. Saling hapus instrumen keuangan iii. Offsetting of financial instruments Aset keuangan dan liabilitas keuangan
saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.
Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts from the financial assets and financial liabilities and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
27
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
e. Instrumen keuangan (lanjutan) e. Financial instruments (continued) iv. Nilai wajar instrumen keuangan iv. Fair value of financial instruments Nilai wajar instrumen keuangan yang
diperdagangkan dalam pasar aktif pada tiap tanggal pelaporan ditentukan dengan mengacu pada harga pasar kuotasi atau harga kuotasi dealer (harga beli untuk posisi beli dan harga jual untuk posisi jual) tanpa pengurangan untuk biaya transaksi.
The fair value of financial instruments that are traded in active markets at each reporting date is determined by reference to quoted market prices or dealer price quotations (bid price for long positions and ask price for short positions), without any deduction for transaction costs.
Untuk instrumen keuangan yang tidak
diperdagangkan di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian yang sesuai. Teknik-teknik tersebut meliputi:
For financial instruments not traded in an active market, the fair value is determined using appropriate valuation techniques. Such techniques may include:
- Referensi ke nilai wajar kini dari
instrumen lain yang memiliki substansi yang sama.
- Analisa arus kas diskonto atau model penilaian yang lain.
- Reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same.
- A discounted cash flow analysis or other valuation models.
f. Kas dan setara kas f. Cash and cash equivalents Kas dan setara kas mencakup kas, bank,
dan deposito dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang, setelah dikurangi dengan cerukan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman dan utang lainnya. Cerukan disajikan sebagai bagian dari pinjaman jangka pendek dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika ada.
Cash and cash equivalent include cash, bank, and short-term time deposits with original maturity of three months or less, net of bank overdrafts and not used as guarantee or loans and debt. Bank overdrafts are shown within short term loans in the consolidated statements of financial position, if any.
g. Piutang usaha dan piutang lain-lain g. Trade and other receivables Piutang usaha dan piulang lain-lain pada
awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, dikurangi penyisihan atas penurunan nilai. Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha dibentuk pada saat terdapat bukti objektif bahwa saldo piutang Perusahaan tidak dapat ditagih.
Trade and other receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, less provision for impairment. A provision for impairment of trade receivables is established when there is objective evidence that the outstanding amounts of the Company receivables will not be collected.
Manajemen melakukan penelaahan piutang
usaha tiap akhir tahun. Management evaluates trade receivables at
the end of year.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
28
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
h. Persediaan h. Inventories Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya
perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, serta alokasi biaya overhead dengan proporsi yang layak yang dapat diatribusi secara langsung baik yang bersifat tetap maupun variabel. Biaya persediaan dihitung berdasarkan metode rata-rata.
Inventories are stated at cost or net realizable value, which is lower. The cost of finished goods and work in process comprises material, labour and an appropriate proportion of directly attributable fixed and variable overheads. Cost of inventory is based on the average method.
Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga
penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi biaya penyelesaian dan biaya penjualan.
Net realizable value is the estimate of the selling price in the ordinary course of business, less the costs of completion and selling expenses.
Provisi atas penurunan nilai untuk
persediaan usang dan lambat perputarannya ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang.
Provision for impairment of obsolete and slow moving inventories is determined based on estimated usage or sale of individual inventory items in the future.
i. Biaya dibayar di muka i. Prepaid expenses Biaya dibayar di muka dibebankan pada
operasi sesuai masa manfaat biaya yang bersangkutan.
Prepaid expenses are charged to operations over the beneficial periods.
j. Investasi pada entitas asosiasi j. Investment in associates Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana
Grup mempunyai pengaruh yang signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee tetapi tidak mengendalikan atau pengendalian bersama atas kebijakan tersebut.
An associate is an entity over which the Group has significant influence and that is neither a subsidiary nor an interest in a joint venture. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies.
Penghasilan dari operasi dan aset dan
liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian dengan mengunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai PSAK 58 (revisi 2016): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan.
The results of operations and assets and liabilities of associates are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with PSAK 58 (revised 2016): Non-Current Assets Held for Sale and Discountinued Operations.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
29
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
j. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan) j. Investment in associates (continued) Investasi pada entitas asosiasi dicatat di
laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Grup atas aset bersih entitas asosiasi yang terjadi setelah perolehan, dikurangi dengan penurunan nilai yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu. Bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi yang melebihi nilai tercatat dari investasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, secara substansi, merupakan bagian dari Grup dan nilai investasi bersih entitas anak dalam entitas asosiasi) diakui hanya sebatas bahwa Grup telah mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atau melakukan pembayaran atas kewajiban entitas asosiasi.
Investments in associates are carried in the consolidated statements of financial position at cost as adjusted by post-acquisition changes in the Group share of the net assets of the associate, less any impairment in the value of the individual investments. Losses of the associates in excess of the Group interest in those associates (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Group net investment in the associate) are recognized only to the extent that the Group have incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.
Persyaratan dalam PSAK 55 (Revisi 2014)
Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi Grup. Jika perlu, jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk goodwill) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 (Revisi 2014): Penurunan Nilai Aset, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual) dengan jumlah tercatatnya.
The requirements of PSAK 55 (Revised 2014), Financial Instruments: Recognition and Measurement, are applied to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Group investment in an associate. When necessary, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with PSAK 48 (Revised 2014): Impairment of Assets, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount.
Rugi penurunan nilai yang diakui pada
keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 (Revisi 2014) sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.
Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with PSAK 48 (Revised 2014) to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
30
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
j. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan) j. Investment in associates (continued) Pada saat pelepasan suatu entitas asosiasi
yang mengakibatkan Grup kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, investasi yang tersisa diukur pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajarnya dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sebagai suatu aset keuangan sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2014). Selisih antara jumlah tercatat sebelumnya atas entitas asosiasi diatribusikan ke sisa kepemilikan dan nilai wajar termasuk dalam penentuan keuntungan atau kerugian atas pelepasan entitas asosiasi.
Upon disposal of an associate that results in the Group losing significant influence over that associate, any retained investment is measured at fair value at that date and the fair value is regarded as its fair value on initial recognition as a financial asset in accordance with PSAK 55 (Revised 2014). The difference between the previous carrying amount of the associate attributable to the retained interest and the fair value is included in the determination of the gain or loss on disposal of the associate.
Selanjutnya, Grup memperhitungkan seluruh
jumlah yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi tersebut dengan menggunakan dasar yang sama dengan yang diperlukan jika entitas asosiasi telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait.
In addition, the Group accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that associate on the same basis as would be required if that associate had directly disposed of the related assets or liabilities.
Oleh karena itu, jika keuntungan atau
kerugian yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain oleh entitas asosiasi akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait, maka Grup mereklasifikasi keuntungan atau kerugian dari ekuitas ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) sejak Grup kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi.
Therefore, if a gain or loss previously recognized in other comprehensive income by that associate would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities, the Group reclassifies the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when it loses significant influence over that associate.
Ketika Grup melakukan transaksi dengan
entitas asosiasi, keuntungan dan kerugian dieliminasi sebesar kepentingan dalam entitas asosiasi.
When the Group transact with an associate, profits and losses are eliminated to the extent of its interest in the relevant associate.
k. Penurunan nilai aset non-keuangan k. Impairment of non-financial assets Aset tetap dan aset takberwujud ditelaah
untuk mengetahui apakah telah terjadi penurunan nilai bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut.
Fixed assets and intangible assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
31
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
k. Penurunan nilai aset non-keuangan
(lanjutan) k. Impairment of non-financial assets
(continued) Nilai yang dapat diperoleh kembali atas
sebuah aset adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Dalam rangka mengukur penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah.
Recoverable amount of an asset is the higher of its fair value less cost to sell and its value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows.
Setiap tanggal pelaporan, aset non-
keuangan, selain goodwill, yang telah mengalami penurunan nilai ditelaah untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai. Jika terjadi pemulihan nilai, maka langsung diakui dalam laba rugi, tetapi tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya.
At each reporting date, non-financial assets, other than goodwill, that suffered impairment are reviewed for possible reversal of the impairment. Recoverable amount is immediately recognized in profit or loss, but not in excess of any accumulated impairment loss previously recognized.
l. Aset tetap l. Fixed assets Grup menggunakan model biaya untuk
mengukur aset tetap sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama.
The Group uses the cost model to measure its fixed assets as its accounting policy and apply that policy to the entire class of fixed assets.
Efektif sejak bulan November 2016, Grup
mengubah kebijakan akuntansinya untuk kelompok aset tanah dari model biaya menjadi model revaluasian. Kelompok aset tetap lainnya masih menggunakan model biaya.
Effective since November 2016, the Group changed its accounting policy for a group of land from cost model into revaluation model. The other of group of assets are still using the cost model.
Aset tetap dinyatakan berdasarkan harga
perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset (bila ada).
Fixed assets are stated at cost less acumulated depreciation and impairment losses (if any).
Hak atas tanah dinyatakan sebesar harga
perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya legal dan biaya-biaya lain untuk memperoleh perpanjangan hak atas tanah diamortisasi selama 50 tahun dengan metode garis lurus.
Land rights are stated at cost and are not amortized. Legal fees and other expenses related to the renewal of land rights are amortized for 50 years using the straight-line method.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
32
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
l. Aset tetap (lanjutan) l. Fixed assets (continued) Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui
sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah hanya apabila kemungkinan besar Grup akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal.
Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably.
Pengadaan aset dengan nilai lebih besar
atau sama dengan Rp5.000.000 (dalam Rupiah penuh) dikapitalisasi.
Procurement assets greater than or equal to Rp5,000,000 (in full amount of Rupiah) is capitalized.
Batasan nilai kapitalisasi untuk aset berupa
tanah, bangunan, mesin dan alat produksi adalah lebih dari atau sama dengan Rp25.000.000 (dalam Rupiah penuh).
Limitation of capitalization for the land, buildings, machineries and production equipments is more than or equal to Rp25,000,000 (in full amount of Rupiah).
Nilai residu, umur manfaat aset dan metode
penyusutan ditelaah, dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan.
The assets residual values, useful lives and depreciation method are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.
Tanah tidak disusutkan. Penyusutan aset
tetap dihitung dengan metode garis lurus setelah dikurangi estimasi nilai sisa aset tetap yang bersangkutan selama estimasi masa manfaat aset sebagai berikut:
Land is not depreciated. Fixed assets are depreciated to their estimated residual value using the straight-line method over their expected useful lives as follows:
Tahun/ Years
Bangunan 20 Building Mesin dan alat produksi 10 Machinery and production equipment Kendaraan 5 Vehicles Inventaris dan perlengkapan kantor 5,10 Office equipment and supplies
Biaya pemeliharaan dan perbaikan
dibebankan pada laporan laba-rugi saat terjadinya.
Maintenance and repairs cost are charged to the profit and loss as incurred.
Aset tetap yang habis nilai bukunya namun
masih ada atau digunakan dalam operasional harus disajikan dalam daftar aset tetap. Pelepasan atau penghapusbukuan aset tetap harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.
Existing fixed assets with zero book value which still have future economic benefits are presented in the fixed asset register. Fixed asset disposals or write off have to be approved by authorized official.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
33
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
l. Aset tetap (lanjutan) l. Fixed assets (continued) Aset dalam penyelesaian dinyatakan
sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.
Construction in progress is stated at cost. The accumulated cost will be reclassified to the each related fixed assets when the construction is completed and that asset is ready for its intended use.
Aset tetap tidak diakui lagi ketika terjadi
penjualan atau tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan dari penggunaannya atau penjualannya. Laba rugi yang timbul dari penjualan aset tetap (perbedaan antara penerimaan bersih penjualan dan nilai tercatat aset) diakui pada “penghasilan lain-lain” dalam laba rugi ketika penjualan tersebut terjadi.
An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is recognized within “other income” in the profit or loss in the year the asset is derecognized.
Nilai sisa aset, umur manfaat dan metode
depresiasi ditinjau dan disesuaikan secara prospektif pada tiap tanggal laporan keuangan konsolidasian.
The assets residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively if appropriate, at each consolidated financial statements year end.
Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari
nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai.
When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its recoverable amount, which is determined as the higher of net selling price or value in use.
Biaya bunga dan biaya pinjaman lain, seperti
biaya diskonto atas pinjaman baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tertentu yang memenuhi syarat, dikapitalisasi sampai proses pembangunan tersebut selesai.
Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing construction of a qualifying asset, are capitalised up to the date when construction is complete.
Aset dalam penyelesaian Construction in progress Untuk pinjaman yang dapat diatribusikan
secara langsung pada suatu aset tertentu yang memenuhi syarat, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama tahun berjalan, dikurangi pendapatan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut.
For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any income earned on the temporary investment of such borrowings.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
34
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
l. Aset tetap (lanjutan) l. Fixed assets (continued) Untuk pinjaman yang tidak dapat
diatribusikan secara langsung pada suatu aset tertentu yang memenuhi syarat, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset tertentu yang memenuhi syarat.
For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying asset.
m. Aset takberwujud m. Intangible assets Aset takberwujud dicatat berdasarkan nilai
perolehan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan masa manfaat masing-masing aset takberwujud, dengan penjelasan sebagai berikut:
Intangible assets are recorded at cost and amortized using straight-line method, based on each useful life as described as follows:
Tahun/ Years
Lisensi 10 License Hak atas tanah 50 Land right Biaya pengembangan piranti lunak 5 Software development cost Biaya pengembangan produk 3 Product development cost
Aset takberwujud dengan masa manfaat
terbatas direviu untuk penurunan nilai apabila terdapat indikasi bahwa aset takberwujud tersebut mengalami penurunan nilai. Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas direviu setidaknya pada tiap akhir periode pelaporan. Perubahan dalam ekspektasi masa manfaat atau pola konsumsi atas keuntungan ekonomis masa depan yang terkandung dalam aset tersebut dipertimbangkan untuk mengubah periode atau metode amortisasi, jika sesuai, dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi. Biaya amortisasi atas aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas diakui pada laporan laba rugi konsolidasian dalam klasifikasi biaya yang konsisten dengan fungsi aset takberwujud tersebut.
Intangible assets with finite lives are assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are considered to modify the amortization period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortization expense on intangible assets with finite lives is recognised in the consolidated statements of profit or loss as the expense category that is consistent with the function of the intangible assets.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
35
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
m. Aset takberwujud (lanjutan) m. Intangible assets (continued) Keuntungan atau kerugian dari
pemberhentian pengakuan aset takberwujud diukur berdasarkan selisih antara hasil penjualan bersih dan nilai tercatatnya dan diakui pada laporan laba rugi konsolidasian ketika aset tersebut berhenti diakui.
Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognised in the consolidated statements of profit or loss when the asset is derecognised.
Biaya pengembangan produk Product development cost Aset takberwujud yang timbul dari
pengembangan diakui jika, dan hanya jika, Grup dapat menunjukkan semua hal berikut ini:
Intangible assets arising from development are recognized as intangible assets if, and only if the Group could comply the following criteria:
1. Kelayakan teknis penyelesaian aset
takberwujud tersebut dapat digunakan atau dijual;
1. The technical feasibility of the intangible asset until it can be used or sold;
2. Niat untuk menyelesaikan aset
takberwujud tersebut dan menggunakannya atau menjualnya;
2. Intention to complete the intangible asset and use or sell it;
3. Kemampuan untuk menggunakan atau
menjual aset takberwujud tersebut; 3. Ability to use or sell the intangible asset;
4. Cara aset takberwujud menghasilkan
kemungkinan manfaat ekonomis masa depan, yaitu antara lain Grup harus mampu menunjukkan adanya pasar bagi keluaran aset takberwujud itu sendiri, atau jika aset takberwujud itu akan digunakan secara intern, Grup harus mampu menunjukkan kegunaan aset takberwujud tersebut;
4. The way the intangible asset produces possibility of future economic utility, such as the Group must be able to show the existence of a market for the output of the intangible asset or a market of the intangible asset it self, or if it is to be used internally, the Group must be able to show the utility of the intangible asset;
5. Tersedianya sumber daya teknis,
keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pengembangan aset takberwujud dan menggunakan atau menjual aset tersebut; dan
5. Availability of technical resources, financial resources, and as well as other resources to complete the development of the intangible asset and to use or to sell the asset;
6. Kemampuan untuk mengukur secara
andal pengeluaran yang terkait dengan aset takberwujud selama pengembangannya.
6. The ability to reliaby measure expenses related to the intangible asset along the development process.
Biaya pengembangan diamortisasi
berdasarkan masa manfaat selama 3 (tiga) tahun.
Development cost are amortized according to useful life for 3 (three) years.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
36
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
n. Properti investasi n. Investment property Properti yang dimiliki untuk disewakan dalam
jangka panjang atau untuk kenaikan harga atau keduanya, dan yang tidak ditempati oleh perusahaan di Grup konsolidasian diklasifikasikan sebagai properti investasi. Properti investasi juga mencakup properti yang sedang dikonstruksi atau dikembangkan untuk digunakan sebagai properti investasi di masa depan.
Property that is held for long-term rental yields or for capital appreciation or both, and that is not occupied by the companies in the consolidated Group, is classified as investment property. Investment property also includes property that is being constructed or developed for future use as investment property.
Properti investasi awalnya diukur
berdasarkan biayanya, termasuk biaya transaksi yang terkait dan biaya pinjaman yang berlaku.
Investment property is measured initially at its cost, including related transaction costs and where applicable borrowing costs.
Setelah pengakuan awal, properti investasi
dicatat sebesar nilai wajarnya. Properti investasi yang sedang dalam pengembangan ulang untuk penggunaan lebih lanjut sebagai properti investasi atau ketika pasar menjadi kurang aktif tetap dicatat sebesarnilai wajarnya. Properti investasi dalam konstruksi diukur menggunakan nilai wajar jika nilai wajar dianggap dapat diukur secara andal. Properti investasi dalam konstruksi yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, tetapi Perusahaan mengharapkan nilai wajarnya dapat diukur secara andal ketika konstruksi selesai, diukur senilai biaya dikurangi penurunan nilai sampai nilai wajarnya dapat diukur secara andal atau konstruksi diselesaikan yang mana yang lebih awal.
After initial recognition, investment property is carried at fair value. Investment property that is being redeveloped for continuing use as investment property or for which the market has become less active continues to be measured at fair value. Investment property under construction is measured at fair value if the fair value is considered to be reliably determinable. Investment properties under construction for which the fair value cannot be determined reliably, but for which the Company expects that the fair value of the property will be reliably determinable when construction is completed, are measured at cost less impairment until the fair value becomes reliably determinable or construction is completed - whichever is earlier.
Terkadang sulit untuk mengukur secara
andal nilai wajar dari properti investasi dalam konstruksi. Untuk mengevaluasi apakah nilai wajar dari properti investasi dalam konstruksi dapat diukur secara andal, Manajemen mempertimbangkan faktor-faktor berikut, antara lain, provisi dari kontrak konstruksi, tahap penyelesaian, apabila properti standar (umum di pasaran) atau tidak standar, tingkat keandalan arus kas masuk setelah penyelesaian, risiko pengembangan spesifik atas properti, pengalaman terdahulu dengan konstruksi serupa, dan status izin konstruksi.
It may sometimes be difficult to determine reliably the fair value of the investment property under construction. In order to evaluate whether the fair value of an investment property under construction can be determined reliably, Management considers the following factors, among others, the provisions of the construction contract, the stage of completion, whether the project/property is standard (typical for the market) or non-standard, the level of reliability of cash inflows after completion, and the development risk specific to the property, past experience with similar constructions, and status of construction permits..
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
37
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
n. Properti investasi (lanjutan) n. Investment property (continued)
Nilai wajar didasarkan kepada harga pasar aktif, disesuaikan, jika perlu, dengan perbedaan alam, lokasi atau kondisi dari asset tersebut. Jika informasi tersebut tidak tersedia, Grup menggunakan metode penilaian alternatif, seperti harga terbaru di pasar yang kurang aktif atau projeksi arus kas yang didiskontokan. Penilaian dilakukan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian oleh penilai ahli dengan kualifikasi yang diakui dan relevan dan memiliki pengalaman terbaru atas lokasi dan kategori dari properti investasi dinilai. Penilaian ini membentuk dasar untuk nilai tercatat pada laporan keuangan konsolidasian.
Fair value is based on active market prices, adjusted, if necessary, for differences in the nature, location or condition of the specific asset. If this information is not available, the Group uses alternative valuation methods, such as recent prices on less active markets or discounted cash flow projections. Valuations are performed as of the consolidated statements of financial position date by professional valuers who hold recognised and relevant professional qualifications and have recent experience in the location and category of the investment property being valued. These valuations form the basis for the carrying amounts in the consolidated financial statements
Penambahan selanjutnya dikapitalisasi ke nilai tercatat aset hanya ketika ada keuntungan ekonomi di masa yang akan datang dapat dinikmati oleh Grup dari penambahan tersebut dan hal tersebut dapat diukur secara andal. Biaya perbaikan dan perawatan lainnya akan menjadi biaya saat terjadi. Ketika bagian dari properti investasi digantikan, nilai tercatat dari bagian yang digantikan tersebut akan dihapus.
Subsequent expenditure is capitalised to the asset’s carrying amount only when it is probable that future economic benefits associated with the expenditure will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance costs are expensed when incurred. When part of an investment property is replaced, the carrying amount of the replaced part is derecognized.
Perubahan nilai wajar diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Properti investasi tidak diakui ketika dilepas.
Changes in fair values are recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Investment properties are derecognised when they have been disposed.
o. Aset lain-lain o. Other assets
Aset yang tidak dapat secara layak digolongkan ke dalam aset lancar dan aset tetap serta aset tidak lancar lainnya, disajikan sebagai aset lain-lain.
Asset which cannot be classified into current assets, fixed assets, and other non-current assets, presented as other assets.
p. Penurunan nilai dari aset non-keuangan p. Impairment of non-financial assets
Aset yang memiliki umur manfaat tidak terbatas sebagai contoh, goodwill atau aset takberwujud yang belum siap digunakan tidak diamortisasi dan dilakukan pengujian penurunan nilai secara tahunan. Aset yang diamortisasi atau disusutkan dikaji untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahan dalam keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat kemungkinan tidak dapat dipulihkan.
Assets that have an indefinite useful life for example, goodwill or intangible assets not ready to use are not subject to amortization and are tested annually for impairment. Assets that are subject to amortization or depreciation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
38
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
p. Penurunan nilai dari aset non-keuangan
(lanjutan) p. Impairment of non-financial assets
(continued) Kerugian penurunan nilai diakui sebesar
jumlah di mana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas).
An impairment loss is recognised for the amount by which the asset’s carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset’s fair value less costs to sell and its value-in-use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level are separately identifiable cash flows (cash generating units).
Aset non-keuangan selain goodwill yang
mengalami penurunan nilai, ditelaah untuk kemungkinan pembalikan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.
Non-financial assets other than goodwill that have suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.
Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset
selain goodwill diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan dalam jumlah revaluasian sesuai dengan PSAK lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak dibalik lagi.
Recovery of impairment loss for assets other than goodwill would be recognized if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset’s recoverable amount since the last impairment testing. Reversal of impairment losses will be immediately recognized on profit or loss, except for assets measured using the revaluation model as required by other PSAK. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.
q. Utang usaha q. Trade payables Utang usaha adalah kewajiban untuk
membayar barang atau jasa yang telah diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha biasa. Utang usaha dikelompokkan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayaran jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus normal operasi dari bisnis jika lebih lama). Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.
Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer). If not, they are presented as non-current liabilities.
Utang usaha pada awalnya diakui sebesar
nilai wajar dan kemudian diukur sebesar harga perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
Trade payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
39
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
r. Utang bank r. Bank loan
Utang bank diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Utang bank kemudian dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara hasil perolehan (dikurangi dengan biaya transaksi) dan nilai pelepasan diakui dalam laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
Borrowings are recognised initially at their fair value, net of any transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowing, using the effective interest method.
Biaya-biaya yang dibayarkan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman tersebut, besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas. Dalam hal ini, biaya tersebut ditangguhkan sampai dilakukan penarikan.
Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawndown. In this case, the fee is deferred until the drawdown occurs.
Apabila tidak terdapat bukti bahwa kemungkinan besar akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut, biaya tersebut dikapitalisasi sebagai biaya dibayar di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas terkait.
To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawndown, the fee is capitalised as a prepayment for liquidity services and amortized over the period of the facility to which it relates.
Biaya bunga dan biaya pinjaman lain, seperti biaya diskonto atas pinjaman baik yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diatribusikan dengan akuisisi, konstruksi atau produksi aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut sampai aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual. Untuk pinjaman yang dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama tahun berjalan, dikurangi pendapatan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman dibagi dengan jumlah pinjaman selama periode tertentu, tidak termasuk pinjaman yang secara khusus digunakan untuk pembangunan aset kualifikasian.
Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, are capitalised as part of the cost of those assets until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale. For borrowing directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowing not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying asset. The capitalisation rate is the weighted-average of the borrowing costs applicable to the total borrowing outstanding during the period, excluding borrowing directly attributable to financing the qualifying asset under construction.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
40
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
r. Utang bank (lanjutan) r. Bank loan (continued) Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam
laba rugi pada periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.
All other borrowing costs are recognised in profit or loss in the period in which they are incurred.
s. Imbalan pasca kerja s. Post employment benefits Perusahaan harus menyediakan jumlah
minimal imbalan pasca kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (“UU 13/2003”) atau Peraturan Kerja Bersama (“PKB”), mana yang lebih tinggi. Karena UU Ketenagakerjaan atau PKB menentukan jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau KKB adalah program imbalan pasti.
The Company is required to provide a minimum amount of post employment benefits in accordance with Manpower Law No. 13/2003 or the Group’s Collective Labour Agreement (the “CLA”), whichever is higher. Since the Labour Law or the CLA sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance the pension plan under the Labour Law or the CLA represent defined benefit plans.
Perusahaan memberikan imbalan pasca
kerja sebagai berikut: The Company provides the following post
employment benefits: Program pensiun Pension plan Sejak tahun 1954, Perusahaan
menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti, yang pengelolaannya dilakukan oleh Yayasan Dana Pensiun Mintaraga, yang kemudian berubah menjadi Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia berdasarkan surat permohonan nomor DP/94/VI/94 tanggal 17 Juni 1994 yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-207/Km.17/1994 tanggal 18 Juni 1994.
Since 1954, the Company has a defined benefit plan, managed by Dana Pensiun Mintaraga Foundation, which later became Rajawali Nusantara Indonesia Pension Fund in accordance with the letter No: DP/94/VI/94 dated 17 June 1994, which was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in the Decision Letter No. Kep-207/KM.17/1994 dated 18 June 1994.
Besarnya iuran peserta adalah 5% dari
penghasilan dasar pensiun per bulan, yang dipotong langsung oleh pemberi kerja, sedangkan beban Perusahaan adalah sebesar selisih antara total iuran yang telah dipotong dari peserta dengan total kewajiban berdasarkan perhitungan aktuaris.
The employee contribution is 5% of the monthly base pension income which is deducted directly by the Company, while the Company bears the differences between total liability calculated by the actuaries and total employee contributions.
Faktor penghargaan per tahun masa kerja
ditetapkan 2,5% terhitung mulai tanggal 1 Juli 2002.
Gratuities per year of services have been determined at 2.5% since 1 July 2002.
Manfaat pensiun peserta ditetapkan
maksimum 80% dari penghasilan dasar pensiun per bulan.
Employee contributions are set at a maximum of 80% of the monthly base pension income.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
41
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
s. Imbalan pasca kerja (lanjutan) s. Post employment benefits (continued) Program imbalan pasca kerja Post-employment benefit program Perusahaan menyelenggarakan program
imbalan pasca kerja yang meliputi manfaat pensiun, meninggal dunia, sakit berkepanjangan atau cacat, dan mengundurkan diri atas keinginan sendiri sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan UU 13/2003. Tidak ada pendanaan yang dilakukan sehubungan dengan program imbalan pasca kerja ini.
The Company established a post retirement benefit program, covering pension, death, permanent illness or disability and voluntarily resignation benefits in accordance with the Company’s policy and the Manpower Law 13/2003. There was no special funding made to this program.
Program imbalan kerja jangka panjang
lainnya Other long term employee benefit
program Perusahaan menyelenggarakan program
imbalan jangka panjang lainnya yang meliputi manfaat penghargaan tanda jasa dan cuti panjang tidak berimbalan sesuai Peraturan Perusahaan. Tidak ada pendanaan yang dilakukan sehubungan dengan program manfaat karyawan tersebut.
The Company established other long term employee benefit program consisting of gratuities and non paid long-term leave according to the Company’s Regulation. There was no special funding made to this program.
Kewajiban program imbalan pasca kerja dan
imbalan jangka panjang lainnya yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini kewajiban imbalan tersebut pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program, serta disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui.
The liability recognised in the consolidated statements of financial position in relation to the post employment benefits and other long term benefits is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognised actuarial gains or losses and past service costs.
Besarnya kewajiban imbalan pasti
ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan secara tahunan menggunakan metode projected unit credit.
The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method.
Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan
dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan menggunakan tingkat suku bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan. Di negara-negara yang tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan tingkat suku bunga obligasi pemerintah.
The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of highquality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms of maturity approximating the terms of the related pension obligations. In countries where there is no deep market for such bonds, the market rates on government bonds are used.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
42
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
s. Imbalan pasca kerja (lanjutan) s. Post employment benefits (continued) Perubahan nilai kini atas kewajiban imbalan
pasti yang timbul dari amandemen rencana atau pembatasan langsung diakui dalam laporan laba rugi sebagai biaya jasa lalu.
Change in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in a profit or loss as past service costs.
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang
timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya.
Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are directly recognized in other comprehensive income.
t. Modal saham t. Share capital Saham biasa dikelompokkan sebagai
ekuitas. Ordinary shares are classified as equity.
Biaya langsung yang berkaitan dengan
penerbitan saham baru disajikan sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurangi pajak, dari jumlah yang diterima.
Incremental costs directly attributable to the issue of new shares are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.
u. Pajak penghasilan u. Income taxes Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak
tangguhan. Beban pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu berkaitan dengan kejadian atau transaksi yang diakui pada pendapatan komprehensif lainnya.
The tax expense for the period comprises current and deferred tax. Tax expense is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income.
Pada kasus ini, masing-masing beban pajak
juga diakui pada pendapatan komprehensif lainnya.
In this case, the tax expense is also recognised in other comprehensive income.
Pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan
peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca dalam negara dimana Grup beroperasi dan menghasilkan penghasilan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan terkait dengan situasi dimana diperlukan interpretasi peraturan pajak yang berlaku. Provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.
The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted as at the balance sheet date in the countries where the Group operate and generate taxable income. Management periodically evaluates the positions taken in Annual Tax Returns in situations in which the applicable tax regulations are subject to Interpretation. Where appropriate, it establishes a provision on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
43
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
u. Pajak penghasilan (lanjutan) u. Income taxes (continued) Semua perbedaan temporer antara jumlah
tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan menggunakan metode liabilitas. Namun demikian, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal goodwill; pajak penghasilan tangguhan juga tidak dicatat jika berasal dari pengakuan awal suatu aset atau liabilitas dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi, dampaknya tidak mempengaruhi laba atau rugi akuntansi maupun laba atau rugi kena pajak.
Deferred income tax is recognised, using the liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill; deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss.
Pajak penghasilan tangguhan ditentukan
menggunakan tarif pajak (dan peraturan), yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca dan diharapkan untuk diterapkan jika aset pajak tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.
Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the balance sheet date and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.
Aset pajak tangguhan diakui sepanjang
kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer.
Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be.
Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk
semua perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari investasi pada entitas anak dan asosiasi, kecuali untuk liabilitas pajak tangguhan dimana waktu pembalikan perbedaan temporer dikendalikan oleh Grup dan kemungkinan besar perbedaan temporer tidak akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan.
Deferred tax liability is provided on temporary differences arising on investments in subsidiaries and associates, except for deferred income tax liabilities where the timing of the reversal of temporary difference is controlled by the Group and it is probable that the temporary difference will not reverse in the foreseeable future.
Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling
hapus jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan aset dan liabilitas Pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.
Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or on different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
44
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
u. Pajak penghasilan (lanjutan) u. Income taxes (continued) Koreksi terhadap kewajiban perpajakan
diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau, jika mengajukan keberatan atau banding, pada saat keputusan atas keberatan atau banding tersebut telah ditetapkan.
Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against, when the results of the objection or appeal are determined.
v. Pengakuan pendapatan dan beban v. Revenue and expenses recognition Pendapatan mencakup nilai wajar imbalan
yang diterima atau piutang untuk penjualan produk, baik penjualan bebas, penjualan atas Program Pemerintah (“PKD”) maupun produk lisensi (maklon), dan pemberian jasa dalam aktivitas normal usaha Perusahaan. Pendapatan disajikan bersih setelah dikurangi pajak pertambahan nilai (“PPN”) dan retur.
Revenue comprises the fair value of the consideration received or receivable for the sale of product, whether it is an Over-the-Counter (“OTC”) sales, goverment program sales or license product (makloon), and services rendered in the ordinary course of the Company’s activities. Revenue is shown net of Value Added Tax (“VAT”) and returns.
Pendapatan dari penjualan barang diakui
pada saat risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan telah berpindah kepada pelanggan.
Revenue from sale of goods is recognized when significant risks and rewards of ownership of the goods have been transferred to customers.
Pendapatan jasa diakui pada saat jasa
diberikan. Revenue from rendering of services is
recognized when services are rendered. Beban diakui pada saat terjadinya dengan
dasar akrual. Expenses are recognised as incurred on an
accruals basis. w. Pembagian dividen w. Dividend distribution Pembagian dividen kepada pemegang
saham Perusahaa diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian Grup dalam periode dimana pembagian dividen tersebut disetujui oleh pemegang saham Perusahaan.
Dividend distributions to the Company shareholders are recognised as liabilities in the Company consolidated financial statements in the period in which the dividends are approved by the Company shareholders.
x. Laba bersih per saham x. Earnings per share Laba bersih per saham dasar dihitung
dengan membagi laba bersih Grup dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan.
Basic earnings per share are calculated by dividing the net income attributable to the equity holders of the Group by the weighted-average number of ordinary shares outstanding during the period.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
45
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
x. Laba bersih per saham (lanjutan) x. Earnings per share (continued) Laba bersih per saham dilusian dihitung
dengan membagi laba bersih yang telah disesuaikan dengan beban bunga dan keuntungan atau kerugian selisih kurs atas utang obligasi konversi, serta pengaruh pajak yang bersangkutan, dengan jumlah tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama periode yang bersangkutan, berdasarkan asumsi bahwa semua opsi telah dieksekusi dan seluruh utang obligasi konversi telah dikonversi.
Diluted earnings per share are calculated by dividing the net income attributable to the equity holders of the Company adjusted for interest expenses and foreign exchange gains or losses on convertible bonds, and the related tax effects, by the weighted-average number of issued and fully paid-up shares during the period, assuming that all options have been exercised and all convertible bonds have been converted.
y. Transaksi dengan pihak-pihak yang
berelasi y. Transactions with related parties
Grup melakukan transaksi dengan pihak-
pihak berelasi sesuai dengan PSAK 7 (Revisi 2015), “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.
The Group have transactions with related parties as defined in PSAK 7 (Revised 2015), “Related Party Disclosures”.
Seluruh transaksi dan saldo yang material
dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.
All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes to the consolidated financial statements herein.
z. Laporan segmen z. Segment reporting
Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional. Direksi merupakan pengambil keputusan operasional yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis.
Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The Directors is the chief operating decision-maker who is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments, and making strategic decisions.
3. ESTIMASI DAN PENILAIAN AKUNTANSI YANG PENTING
3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS
Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan, serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Estimasi, asumsi, dan penilaian tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa mendatang yang memungkinkan.
The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the reporting date and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
46
3. ESTIMASI DAN PENILAIAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)
3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)
Grup telah mengidentifikasi kebijakan akuntansi
penting berikut di mana dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat dan di mana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut berdasarkan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan yang dilaporkan dalam periode mendatang.
The Group has identified the following critical accounting policies under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect financial results or the financial position reported in future periods.
Instrumen keuangan Financial instruments Perusahaan menetapkan klasifikasi aset dan
liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2.
The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company’s accounting policies disclosed in Note 2.
Grup mengungkapkan aset dan liabilitas
keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Nilai wajar dari aset keuangan yang diungkapkan dalam laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp630.220.100 ribu dan Rp574.316.228 ribu, sedangkan nilai wajar dari liabilitas keuangan yang diungkapkan dalam laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp972.508.837 ribu dan Rp362.847.632 ribu. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 31.
The Group discloses certain financial assets and liabilities at their fair values, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair values would differ if the Grup utilized different valuation methodology. The fair value amount of financial assets disclosed in the notes to the financial statements as of 31 December 2018 and 2017 was Rp630,220,100 thousand and Rp574,316,228 thousand, while the fair value amount of financial liabilities disclosed in the notes to the financial statements as of 31 December 2018 and 2017 was Rp972,508,837 thousand and Rp362,847,632 thousand. Further details are disclosed in Note 31.
Pajak penghasilan Income taxes Pertimbangan dan asumsi signifikan dilakukan
dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.
Significant judgment and assumptions are involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
47
3. ESTIMASI DAN PENILAIAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)
3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)
Pajak penghasilan (lanjutan) Income taxes (continued) Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan
badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Pertimbangan signifikan juga dilakukan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan waktu dan tingkat keutungan masa depan dan strategi perencanaan pajak.
The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Significant judgment is also involved to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.
Aset pajak tangguhan yang timbul dari
perbedaan temporer, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan bergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas di masa depan.
Deferred tax assets arising from temporary differences are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits depend on management’s estimates of future cash flow.
Pensiun dan imbalan kerja Pension and employee benefits Penentuan liabilitas dan biaya pensiun dan
liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut.
The determination of the Group obligations and cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts.
Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat
diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.
Those assumptions include among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate.
Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi
tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih.
While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company’s actual results or significant changes in the Company assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense.
Nilai tercatat atas estimasi liabilitas
imbalan kerja Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp85.383.149 ribu dan Rp80.505.992 ribu. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 26.
The carrying amount of the Company estimated liabilities for employee benefits as of 31 December 2018 and 2017 was Rp85,383,149 thousand and Rp80,505,992 thousand. Further details are discussed in Note 26.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
48
3. ESTIMASI DAN PENILAIAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)
3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)
Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap
dan aset takberwujud Estimated useful lives of fixed assets and
intangible assets Manajemen mengestimasi masa manfaat
ekonomis aset tetap antara 5 sampai dengan 20 tahun dan aset takberwujud antara 3 sampai dengan 50 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan dan amortisasi masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat bersih atas aset tetap dan aset takberwujud Grup pada tanggal 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp621.466.518 ribu (31 Desember 2017: Rp367.075.532 ribu) dan Rp4.350.605 ribu (31 Desember 2017: Rp3.741.602 ribu). Penjelasan lebih rinci untuk aset tetap dan aset takberwujud diungkapkan dalam Catatan 13 dan Catatan 14.
Management properly estimates the useful lives of these fixed assets to be within 5 to 20 years and intangible assets to be within 3 to 50 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation and amortization charges could be revised. The net carrying amount of the Group fixed assets and intangible assets as of 31 December 2018 was Rp621,466,518 thousand (31 December 2017: Rp367,075,532 thousand) and Rp4,350,605 thousand (31 Desember 2017: Rp3,741,602 thousand). Further details for fixed assets and intangible assets are disclosed in Note 13 and Note 14.
Provisi atas penurunan nilai persediaan Provision for impairment of inventories Provisi atas penurunan nilai persediaan
diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai tercatat persediaan Perusahaan setelah provisi atas penurunan nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp320.280.088 ribu dan Rp158.649.958 ribu. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 9.
Provision for impairment of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. The carrying amount of the Company inventories after impairment as of 31 December 2018 and 2017 is Rp320,280,088 thousand and Rp158,649,958 thousand. Further details are disclosed in Note 9.
Goodwill Goodwill Pada tanggal 31 Desember 2018, Goodwill
sebesar Rp134.443.900 ribu timbul dari akuisisi terhadap PT Lucas Djaja dan entitas anak. Pada tanggal 31 Desember 2018, Manajemen berpendapat tidak terdapat adanya penurunan nilai atas goodwill tersebut.
As at 30 September 2018,The goodwill of Rp134,443,900 thousand arising from the acquisition of PT Lucas Djaja and its subsidiary. As at 31 December 2018, Management believes that there is no impairment on goodwill.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
49
4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN 4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT 1. Manajemen risiko keuangan 1. Financial risk management Elemen liabilitas utama Grup meliputi utang
usaha, beban akrual, utang bank, dan medium term notes. Sedangkan aset keuangan utama Grup meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan penyertaan saham.
The Group main liabilities consist of trade payables, accrued expenses and bank loans, and medium term notes. Meanwhile, the Group main assets consist of cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables and stock investments.
Manajemen menerapkan kebijakan bahwa
liabilitas dan aset keuangan Grup digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, dimana aktivitas utama Grup adalah memproduksi dan memasarkan obat-obatan. Berkaitan dengan sifat operasi dan liabilitas serta aset keuangan yang dimiliki, Grup mengidentifikasi risiko utama ke dalam kelompok risiko fluktuasi valuta asing, risiko tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko pasar.
Management adopt a policy that the Company financial liabilities and assets are used to support the operational activities, of which the main activities of the Group are producing and distributing medicines. Related to the nature of operation and owned financial assets and liabilities, the Group identified its main risks into exchange rate risk, interest rate risk, liquidity risk, credit risk and market risk.
Risiko fluktuasi valuta asing Foreign exchange fluctuation risks Pembayaran atas sebagian bahan dan
peralatan untuk keperluan produksi dilakukan dengan menggunakan valuta asing, di mana pergerakan US Dollar dan Euro di pasar mata uang akan mempengaruhi harga beli bahan dan peralatan tersebut. Risiko yang dihadapi apabila memiliki liabilitas dalam mata uang asing dengan jumlah yang besar sementara valuta asing yang dimiliki tidak memadai untuk menutup liabilitas tersebut.
Payments of some raw materials and equipments for production purposes are made in foreign currencies, of which the US Dollar and Euro movement in the currency market would affect the purchase price of these materials and equipments. Risks exist when the foreign currency denominated liabilities are greater than foreign currency reserves.
Kebijakan Grup untuk meminimalkan
dampak negatif dari fluktuasi nilai tukar adalah dengan mengelola mata uang asing dalam jumlah tertentu sesuai estimasi kebutuhan dan menjalin hubungan baik dengan perbankan untuk mendapatkan estimasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing dalam beberapa periode kedepan.
The Group policy to minimize the negative effects of the exchange rate fluctuations is to manage having foreign currencies in certain amounts as needed and maintain a good relationships with banking institutions in order to receive estimated exchange rate of Rupiah to foreign currencies for some future periods.
Setiap ada pergerakan mata uang US Dollar,
Euro maupun mata uang lainnya, Grup mendapatkan informasi dini sehingga bisa mengantisipasi apabila terjadi lonjakan nilai tukar yang berpotensi merugikan Grup.
When there is fluctuation of US Dollar, Euro, or any other foreign currency, the Group received early information on exchange rate movement so that it can anticipate any significant movement that could potentially harm the Group.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
50
4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 1. Manajemen risiko keuangan (lanjutan) 1. Financial risk management (continued) Risiko fluktuasi valuta asing (lanjutan) Foreign exchange fluctuation risks
(continued)
Selain itu, Grup melakukan negosiasi dengan pemasok lokal yang terbiasa melakukan transaksi dalam mata uang asing, untuk melakukan transaksi dalam mata uang Rupiah.
Additionally, the Group is negotiating with local suppliers which usually transact in foreign currencies, to transaction in Rupiah instead.
Risiko tingkat bunga Interest rate risks Dalam pengelolaan modal kerjanya, Grup
menggunakan fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk. Risiko tingkat suku bunga berpotensi merugikan Grup apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga. Grup mengevaluasi kebijakan pendanaan dari pinjaman bank setiap tahun dan mempertahankan tingkat suku yang lebih rendah dari tingkat suku bunga pasar.
In managing its working capital, the Group has been using the working capital credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk. The interest rate risks may potentially cause losses to the Group in the event of a rising interest rate. The Group evaluates its external funding policy using bank loan every year and maintains the interest at a lower rate than the market interest rates.
Grup tidak memiliki kebijakan formal lindung
nilai atas risiko suku bunga karena sifat pinjaman adalah modal kerja yang diperbaharui tiap tahun.
The Group does not have a formal hedging policy on interest rate risks considering the short term nature of the working capital loan.
Risiko likuiditas Liquidity risks Dalam mengelola likuiditasnya, Grup
menyediakan kas dan setara kas dalam jumlah yang memadai untuk kegiatan operasionalnya.
In managing its liquidity, the Group provides cash and cash equivalents in a sufficient amount for its operational activities.
Grup mengevaluasi kebutuhan kas dan
setara kas secara berkala dengan cara menyusun dan membuat proyeksi arus kas dan realisasinya. Penyusunan proyeksi dan evaluasi tersebut sudah mempertimbangkan jangka waktu pembayaran yang disepakati baik kepada pemasok maupun distributor.
The Group evaluates its cash and cash equivalent needs periodically by preparing for projected and actual cash flows. Such preparation has considered the terms of payments from both suppliers and the distributor.
Risiko kredit Credit risks Risiko kredit adalah dalam hal debitur gagal
memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pokok atau bunga. Cara yang ditempuh Grup untuk mengurangi risiko ini antara lain adalah dengan memilih jalur distribusi yang dapat dipercaya atau memiliki historis pembayaran yang baik.
Credit risks arise when debtor fail to fulfill the obligation to pay installment or interest. The Group reduces credit risks by choosing distribution channel which is reliable or with an historical good payment.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
51
4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 1. Manajemen risiko keuangan (lanjutan) 1. Financial risk management (continued) Risiko kredit (lanjutan) Credit risks (continued) Termin kredit diberikan pada kisaran angka
yang wajar dan disepakati masing-masing pihak. Grup akan menghentikan penyaluran semua produk kepada pihak yang mengalami gagal bayar.
Credit terms are given in a normal range and agreed with both sides. The Group will stop all product distribution to the default party.
Risiko pasar Market risks
Risiko pasar yang dihadapi Grup berkaitan
dengan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (“SJSN”). Untuk meminimalkan potensi tidak terserapnya produk dalam SJSN tersebut Manajemen melakukan sosialisasi dan monitoring ke daerah-daerah.
The Group market risks is encounter with the implementation of National Social Security System (“SJSN”). To minimize the potential of not absorbed product in the system, Management has been socializing and monitoring to province.
2. Pengelolaan modal 2. Capital management
Pengelolaan modal Grup dilakukan melalui
upaya untuk menjaga struktur permodalan Grup agar dapat memberikan imbal hasil yang optimal baik kepada Manajemen maupun pemegang saham. Dengan pengelolaan struktur permodalan tersebut, Grup akan dapat menjaga biaya modal yang rendah.
The Group capital management achieved through efforts to maintain the Group capital structure in order to provide optimal returns both to Management and shareholders. With the management of the capital structure, the Group will be able to keep capital costs low.
Bentuk upaya yang dilakukan antara lain
adalah dengan melakukan pemantauan atas rasio gearing. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan membagi jumlah pinjaman neto dengan jumlah modal. Pinjaman neto dihitung dari jumlah pinjaman yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian dikurangi kas dan setara kas. Jumlah modal dihitung dari jumlah ekuitas seperti yang ada pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditambah pinjaman neto.
One way to do so is to monitor the gearing ratio. This ratio is calculated by dividing the net borrowings to total financing. The net borrowings are derived from the substraction of cash and cash equivalents from the total loan. Total financing is derived from the total equity added with the net borrowings.
2018 2017 Jumlah pinjaman
(Catatan 21, 22, 23 dan 25) 830.575.243 232.877.611 Total borrowings
(Notes 21, 22, 23 and 25) Dikurangi : kas dan setara Less : cash and cash kas (Catatan 6) (108.627.016 ) (147.045.214 ) equivalents (Note 6) Utang neto 721.948.227 85.832.397 Net debt Jumlah ekuitas 789.798.337 701.390.352 Total equity Jumlah modal 1.511.746.564 787.222.749 Total financing
Rasio gearing 47,76% 10,90% Gearing ratio
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
52
5. KOMBINASI BISNIS DAN PELEPASAN ENTITAS ANAK
5. BUSINESS COMBINATIONS AND DISPOSAL OF SUBSIDIARY
Kombinasi bisnis Business combination
PT Lucas Djaja dan entitas anak PT Lucas Djaja and its subsidiary
Berdasarkan Akta Notaris Boy Budiman Iskandar, S.H., M.Hum., No. 56 pada tanggal 29 September 2018, Perusahaan mengakuisisi 55% saham PT Lucas Djaja dan entitas anak yang bergerak dalam bidang industri farmasi dengan jumlah imbalan yang dialihkan sebesar Rp192,5 milyar.
Based on Notarial Deed No. 56 of Boy Budiman Iskandar, S.H., M.Hum., dated 29 September 2018, the Company acquired 55% of the share capital of PT Lucas Djaja and its subsidiary which operates in industry of pharmaceutical with total consideration was Rp192,5 billion.
Proses akuisisi melalui 2 (dua) tahap: (i) Pada tanggal 7 September 2018 jumlah
imbalan yang dialihkan sebesar Rp57 milyar. (ii) Pada tanggal 27 September 2018 jumlah
imbalan yang dialihkan sebesar Rp135,5 milyar.
The acquisition process through 2 (two) stages: (i) On 7 September 2018 with total
consideration amounted to Rp57 billion. (ii) On 27 September 2018 with total
consideration amounted to Rp135.5 billion.
Berdasarkan Akta Notaris Boy Budiman
Iskandar, S.H., M.Hum., No. 44 pada tanggal 30 November 2018, Perusahaan meningkatkan akuisisi saham PT Lucas Djaja dan entitas anak sehingga menjadi 90,22% dengan jumlah imbalan yang dialihkan menjadi Rp316 milyar.
Based on Notarial Deed No. 44 of Boy Budiman Iskandar, S.H., M.Hum., dated 30 November 2018, the Company acquired 90,22% of the share capital of PT Lucas Djaja and its subsidiary which operates in industry of pharmaceutical with total consideration was Rp316 billion.
PT Raudhatussyfaa Sehat Bersama PT Raudhatussyfaa Sehat Bersama
Pada tanggal 27 Maret 2012, Perusahaan melakukan penyertaan modal senilai Rp20.000.000.000 (dalam Rupiah penuh) atau setara dengan kepemilikan ekuitas 70,4% pada PT Raudhatussyfaa Sehat Bersama (RSB), yang bergerak di bidang rumah sakit dengan nama Rumah Sakit Mulia Utama Mandiri. Perusahaan telah menyetor penuh kepemilikan modal di tahun 2013.
On 27 March 2012, the Company invested Rp20,000,000,000 (in full amount of Rupiah) or equivalent to 70.4% equity ownership in PT Raudhatussyfaa Sehat Bersama (RSB), which operates Mulia Utama Mandiri Hospital. The Company had fully paid the shares investment in 2013.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
53
5. KOMBINASI BISNIS DAN PELEPASAN ENTITAS ANAK
5. BUSINESS COMBINATIONS AND DISPOSAL OF SUBSIDIARY
Kombinasi bisnis (lanjutan) Business combination (continued)
Berdasarkan Akta Perjanjian Penyertaan Modal untuk Pendirian Rumah Sakit Mulia Utama Mandiri (“Rumah Sakit”) No. 75 tanggal 27 Maret 2012 dari Notaris Lia Amalia, S.H., Perusahaan sepakat untuk menjual kepemilikan sahamnya dalam Rumah Sakit secara bertahap hanya kepada dan berdasarkan kemampuan atau komitmen para pemegang saham pendiri seharga nilai nominal pembelian saham awal, sampai dengan menyisakan kepemilikan saham Perusahaan pada Rumah Sakit senilai Rp500 juta. Tahapan penjualan saham disepakati setiap tiga bulan sekali terhitung sejak 27 Maret 2012.
Based on Notarial Deed on Equity Investments for the establishment of Mulia Utama Mandiri Hospital (the “hospital”) No. 75 of Lia Amalia, S.H., dated 27 March 2012, the Company agreed to sell its share ownerships in stages only to and depending on the capability or commitment the founding shareholders as much as the nominal value of the initial share purchase, until the ownership value reaches Rp500 million. The frequency of share disposal was agreed every three months since 27 March 2012.
Selama tahun 2013, Perusahaan belum melakukan penjualan saham. Namun setelah 27 Maret 2017, Perusahaan berhak untuk menjual sahamnya kepada pihak lain.
During 2013, the Company has not sold its shares. However, after 27 March 2017, the Company has the rights to sell its shares to any parties.
Dengan penanaman modal tersebut, Perusahaan berharap dapat meningkatkan penetrasi pasar untuk produknya.
With these equity investments, the Company aims to improve the market penetration of its products.
Tidak ada goodwill yang diakui dari transaksi penyertaan modal ini.
There was no goodwill recognized from this transaction.
Transaksi kombinasi bisnis tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
The business combination was conducted in accordance with the Financial Service Authority’s regulations.
Hilangnya pengendalian pada RSB Loss of control in RSB
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham RSB, yang telah diaktakan dalam Akta Notaris Lia Amalia, S.H., No. 519 tanggal 27 April 2014, RSB telah melakukan peningkatan modal dasar dan modal disetor dari semula masing-masing sebesar Rp100 miliar dan Rp28,4 miliar menjadi Rp200 miliar dan Rp65,3 miliar, dimana Perusahaan tidak melakukan penambahan modal disetor.
Based on the General Meeting of Shareholders of RSB, which was legalized in the Notarial Deed No. 519 of Lia Amalia, S.H., dated 27 April 2014, RSB had increased its authorized and paid-in capital from Rp100 billion and Rp28.4 billion, to Rp200 billion and Rp65.3 billion, respectively, where the Company does not perform additional paid in capital.
Akta ini telah diterima dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-02478.40.21.2015 tanggal 26 Mei 2014.
This deed was approved by by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in the Decision Letter No. AHU-02478.40.21.2015 dated 26 May 2014.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
54
5. KOMBINASI BISNIS DAN PELEPASAN ENTITAS ANAK
5. BUSINESS COMBINATIONS AND DISPOSAL OF SUBSIDIARY
Kombinasi bisnis (lanjutan) Business combination (continued)
Hilangnya pengendalian pada RSB (lanjutan)
Loss of control in RSB (continued)
Dengan demikian, efektif 26 Mei 2014, kepemilikan Perusahaan pada RSB terdilusi dari 70,42% menjadi 30,63%, sehingga Perusahaan mengalami kehilangan pengendalian atas RSB. Sejak kehilangan pengendalian pada entitas anak, Perusahaan tidak lagi menyusun laporan keuangan konsolidasian. Jumlah kerugian yang diakui dari hilangnya pengendalian adalah sebesar Rp196.142 ribu.
Therefore, effective on 26 May 2014, the Company’s ownership in RSB was diluted from 70.42% to 30.63%, so that the Company lost its control over RSB. Since losing control of its subsidiary, the Company was no longer preparing for consolidated financial statements. Total losses recognized from the loss of control were Rp196,142 thousand.
Pada tanggal 28 Oktober 2014, Perusahaan melakukan pelepasan 294 lembar saham pada RSB seharga nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham (dalam nominal penuh) sehingga persentase kepemilikannya menjadi 30,18%.
On 28 October 2014, the Company sold its 294 shares of RSB for the nominal value of Rp1,000,000 per share (in full amount) so that the percentage of ownership became 30.18%.
Jumlah kas dan setara kas, total 54sset di luar kas dan setara kas, dan total liabilitas pada RSB pada saat kehilangan pengendalian adalah masing-masing sebesar Rp7.616.210 ribu, Rp22.819.380 ribu dan Rp1.707.550 ribu. Perusahaan mengakui kerugian dari hilangnya pengendalian sebesar Rp196.142 ribu pada laporan laba rugi pada tahun 2014.
Total cash and cash equivalents, total assets outside cash and cash equivalents, and total liabilities in RSB at the time of losing control were Rp7,616,210 thousand, Rp22,819,380 thousand and Rp1,707,550 thousand. The Company recognized a loss from disposal of subsidiary of Rp196,142 thousand in the profit or loss in 2014.
Kemudian, pada tanggal 16 Mei 2016, Perusahaan melepas kepemilikan sahamnya sebanyak 129 saham atau sebesar Rp129.000.000. Jumlah kepemilikan saham pada PT Raudhatussyfaa Sehat Bersama (PT RSB) pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 19.577 saham atau sebesar Rp19.577.000 ribu atau sebesar 20,01%.
Subsequently, on 16 May 2016, the Company disposed of its holdings by 129 shares or Rp129,000,000. Number of shares in PT Raudhatussyfaa Sehat Bersama (PT RSB) as of 31 December 2018 is 19,577 shares or equivalent to Rp19,577,000 thousand or 20.01%.
Berdasarkan struktur kepemilikan saham PT RSB pada akhir tahun 2016 sebesar 20,01% dan keterbatasan akses pada laporan keuangan PT RSB, manajemen mencatat investasi pada PT RSB dengan menggunakan metode biaya dan mengakui selisih yang belum direalisasi atas perubahan tersebut pada pendapatan komprehensif lain.
Based on the shareholding structure of PT RSB at the end of 2016 amounted to 20.01% and the limited access to financial statements, management recorded investments in PT RSB using the cost method and recognize the unrealized of changes in other comprehensive income.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
55
6. KAS DAN SETARA KAS 6. CASH AND CASH EQUIVALENTS 2018 2017
Kas Cash on hand Rupiah 520.326 394.116 Rupiah Dolar AS 23.287 5.382 US Dollar Yuan China 3.165 - Chinese Yuan Euro 2.070 145 Euro Dolar Singapura 53 - Singapore Dollar Dolar Australia - 2.006 Australian Dollar
Jumlah kas 548.901 401.649 Total cash on hand
Kas pada bank Cash in banks Pihak berelasi (Catatan 38) Related parties (Note 38)
Rupiah Rupiah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 13.451.941 5.091.006 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk 4.836.269 2.097.282 PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk 228.847 3.457.240 PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Pihak ketiga Third parties
Rupiah Rupiah PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Barat Tbk 1.333.814 - PT Bank Pembangunan
Daerah Jawa Barat Tbk PT Bank Danamon Tbk 1.062.361 1.115.526 PT Bank Danamon Tbk PT Bank Central Asia Tbk 961.132 - PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Tengah Tbk 322.702 - PT Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 138.798 1.332.121 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk 4.222 - PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank Maybank
Indonesia Tbk - 50.423 PT Bank Maybank
Indonesia Tbk
Jumlah kas pada bank-Rupiah 22.340.086 13.143.598 Total cash in banks-Rupiah Pihak berelasi (Catatan 38) Related parties (Note 38)
Dolar AS US Dollar PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk 691.598
- PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 543.225 3.366.457 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Pihak ketiga Third Parties Dolar AS US Dollar
PT Bank Central Asia Tbk 403.206 - PT Bank Central Asia Tbk Jumlah kas pada bank-Dolar AS 1.638.029 3.366.457 Total cash in banks-US Dollar
Jumlah kas pada bank 23.978.115 16.510.055 Total cash in banks Deposito jangka pendek Short-term bank deposits
Pihak berelasi (Catatan 38) Related parties (Note 38) Rupiah Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 26.000.000
50.015.333
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 5.000.000
20.006.667
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 42.006.347
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
31.000.000 112.028.347
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
56
6. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) 6. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued) 2018 2017
Deposito jangka pendek Short-term bank deposits Pihak ketiga Third parties
Rupiah Rupiah PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Tengah Tbk 22.000.000
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk
PT Bank Jawa Barat Tbk 2.100.000 2.100.677 PT Bank Jawa Barat Tbk PT Bank Tabungan Pensiun
Nasional Tbk 2.000.000
- PT Bank Tabungan Pensiun
Nasional Tbk PT Bank Mayapada
Internasional Tbk 2.000.000
1.000.276 PT Bank Mayapada
International Tbk PT Bank Muamalat Tbk - 5.001.610 PT Bank Muamalat Tbk 28.100.000 8.102.563
Jumlah deposito jangka pendek 59.100.000 120.130.910 Total short-term bank deposits Pasar uang Money market
Pihak berelasi (Catatan 38) Related parties (Note 38) Rupiah Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 25.000.000
10.002.600
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah kas dan setara kas 108.627.016 147.045.214 Total cash and cash equivalents Rata-rata tingkat suku bunga deposito selama
periode berjalan sebagai berikut: The interest average rates of the deposits during
the period were as follows:
2018 2017
Rupiah 5,93%-8,25% 3,40%-7,25% Rupiah 7. PIUTANG USAHA 7. TRADE RECEIVABLES 2018 2017
Pihak ketiga Third parties Rupiah Rupiah
PT Interbat 5.504.003 742.219 PT Interbat PT Dos Ni Roha 3.097.878 1.700.104 PT Dos Ni Roha PT Mahakam Beta Farma 2.084.389 2.548.980 PT Mahakam Beta Farma PT Guardian Pharmatama 1.174.006 747.795 PT Guardian Pharmatama PT Celebes Cipta Sejahtera 1.645.404 - PT Celebes Cipta Sejahtera PT Najib Sukses 689.007 - PT Najib Sukses PT Sapta Sari Tama 631.523 - PT Sapta Sari Tama PT Otto Pharmaceutical Ind. 587.922 220.288 PT Otto Pharmaceutical Ind. PT Hexindo Global 530.914 - PT Ethica Industri Farmasi Lain-lain (di bawah Rp500 juta) 3.349.705 5.332.867
Others (each below Rp500 million)
19.294.751 11.292.253 Pihak ketiga Third parties
Dolar AS U.S. Dollar Hikmat Hanifi Co., Ltd 343.395 - Hikmat Hanifi Co., Ltd
Penyisihan piutang-pihak ketiga (704.339 ) - Allowance for doubtful-
third parties Jumlah piutang usaha-
pihak ketiga 18.933.807 11.292.253
Total trade receivables- third parties
Pihak berelasi (Catatan 38) Related parties (Note 38)
Rupiah 452.420.432 350.013.305 Rupiah Jumlah piutang usaha 471.354.239 361.305.558 Total trade receivables
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
57
7. PIUTANG USAHA (lanjutan) 7. TRADE RECEIVABLES (continued) Analisis umur piutang usaha adalah sebagai
berikut: The aging analysis of trade receivables is as
follows: 2018 2017
Pihak ketiga Third parties Belum jatuh tempo dan sampai
dengan 1 bulan 10.447.315
6.789.368 Not yet due and up
to 1 month 1 sampai dengan 2 bulan 5.707.487 608.198 1 up to 2 months 2 sampai dengan 3 bulan 560.760 593.631 2 up to 3 months Di atas 3 bulan 2.218.245 3.301.056 After 3 months
Jumlah piutang usaha-pihak ketiga 18.933.807 11.292.253 Total trade receivables-third parties
Pihak berelasi (Catatan 38) Related parties (Note 38) Belum jatuh tempo dan sampai
dengan 1 bulan 128.302.723
220.171.964 Not yet due and up
to 1 month 1 sampai dengan 2 bulan 43.565.355 19.531.096 1 up to 2 months 2 sampai dengan 3 bulan 48.098.629 28.307.210 2 up to 3 months Di atas 3 bulan 232.453.725 82.003.035 After 3 months
Jumlah piutang usaha- pihak berelasi 452.420.432
350.013.305
Total trade receivables- related parties
Jumlah piutang usaha 471.354.239 361.305.558 Total trade receivables Saldo piutang usaha pihak berelasi merupakan
transaksi kepada PT Rajawali Nusindo yang merupakan distributor utama dalam memasarkan produk Perusahaan.
The balance of trade receivables from related parties are transactions with PT Rajawali Nusindo which is the sole distributor in marketing the Company's products.
Jumlah tersebut di dalamnya terdapat
sebesar Rp12.266.119 ribu dan Rp345.212 ribu pada 31 Desember 2018 dan 2017 yang merupakan denda atas piutang rutin jatuh tempo sesuai dengan Perjanjian Distribusi dengan PT Rajawali Nusindo.
The amount of Rp12,266,119 thousand and Rp345,212 thousand in 31 December 2018 and 2017 is representing penalty of routine receivables according to the Distribution Agreement with PT Rajawali Nusindo.
Piutang usaha dijadikan sebagai jaminan atas
pinjaman bank, sebagaimana yang dijelaskan dalam Catatan 21.
The trade receivables were used as a collateral for the bank loan as explained in Note 21.
Jumlah tercatat piutang usaha perbandingan
dengan nilai wajarnya sebagaimana disajikan pada Catatan 31.
The carrying amount of accounts receivable comparison with fair value is as presented in Note 31.
Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun
piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Manajemen berpendapat bahwa, penyisihan penurunan nilai piutang usaha Grup adalah cukup karena tidak terdapat perubahan signifikan terhadap kualitas kredit dan jumlah tersebut masih dapat dipulihkan. Tidak diadakan penyisihan penurunan nilai atas pihak berelasi karena Manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih.
Based on review on trade receivables of each customers at the end of year, for the year ended as 31 December 2018 Management believe that allowance for Group’s impairment losses is sufficient because there is no significant change in credit quality and the amount can be recovered. No allowance for impairment losses was provided on receivables from related parties as Management believes that all such receivables are collectible.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
58
8. PIUTANG LAIN-LAIN 8. OTHER RECEIVABLES 2018 2017
Pihak ketiga Third parties Piutang karyawan 103.946 114.400 Employee receivables Lain-lain 19.023 2.927 Others
Jumlah piutang lain-lain 122.969 117.327 Total others receivables
Manajemen berkeyakinan bahwa piutang lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dapat ditagih seluruhnya sehingga tidak dibentuk provisi atas penurunan nilai piutang lain-lain.
Management believes that other receivables for the years ended as of 31 December 2018 and 2017 can be fully collected, therefore no provision for impairment of other receivables.
Seluruh nilai tercatat piutang lain-lain berdenominasi Rupiah. Karena sifatnya yang jangka pendek, nilai wajar piutang lain-lain diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya (Catatan 31).
All the carrying amount of others receivables were denominated in Rupiah. Due to short-term nature, their carrying amount approximates their fair value (Note 31).
9. PERSEDIAAN 9. INVENTORIES 2018 2017
Bahan baku 102.988.376 57.342.297 Raw materials Barang dalam proses 2.867.905 6.051.651 Work in progress Barang jadi 136.581.649 55.012.552 Finished goods Bahan pengemas 73.028.184 38.172.741 Packaging materials Barang varia, suku cadang Various goods, spare part and
dan alat laboratarium 7.669.009 4.200.891 laboratorium equipment 323.135.123 160.780.132
Provisi atas penurunan Provisions for impairment nilai persediaan (2.855.035 ) (2.130.174 ) of inventories
Jumlah persediaan 320.280.088 158.649.958 Total inventories
Pada tanggal pelaporan, nilai persediaan sudah mencerminkan nilai realisasi bersih.
At the reporting date, the inventory value reflected its net realizable value.
Biaya persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban pokok penjualan sebesar Rp256.428.634 ribu dan Rp293.497.920 ribu untuk tahun 2018 dan 2017.
The cost of inventories recognized as expense and included in cost of goods sold amounted to Rp256,428,634 thousand and Rp293,497,920 thousand for the years 2018 and 2017.
Persediaan bahan baku, barang jadi dan bahan pengemas telah diasuransikan terhadap semua risiko kerusakan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp130.000.000 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.
Raw materials, finished goods and packaging materials were insured against all risks of damage with a total coverage of Rp130,000,000 thousand as of 31 December 2018 and 2017.
Manajemen berpendapat bahwa persediaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah diasuransikan secara memadai.
The management believes that the inventories as of 31 December 2018 and 2017 were adequately insured.
Manajemen berkeyakinan provisi penurunan nilai persediaan memadai untuk menutup kerugian karena penurunan nilai persediaan.
Management believes that provisions for impairment of inventory obsolescence are adequate to cover any impairment losses.
Persediaan dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 21).
The inventories were pledged as a collateral for loans to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 21).
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
59
9. PERSEDIAAN (lanjutan) 9. INVENTORIES (continued) Mutasi provisi atas penurunan nilai persediaan
adalah sebagai berikut: Movements in the provision for impairment
of inventories are as follows: 2018 2017
Pada awal tahun 2.130.174 1.927.016 At the beginning of the year Penambahan provisi (Catatan 34) 724.861 203.158 Addition in provision (Note 34) Pada akhir tahun 2.855.035 2.130.174 At end of year
10. UANG MUKA 10. ADVANCES 2018 2017
Uang muka pembelian Advances for purchase Rupiah 19.347.569 30.089.702 Rupiah Mata uang asing 6.832.532 13.964.348 Foreign currencies
26.180.101 44.054.050 Uang muka operasional Advances for operational
Rupiah 4.353.169 2.185.362 Rupiah 30.533.270 46.239.412
11. BIAYA DIBAYAR DI MUKA 11. PREPAID EXPENSES 2018 2017
Sewa gudang 1.502.663 715.139 Warehouse rental Asuransi 874.422 632.412 Insurance Sewa mobil 471.943 512.350 Car rental Sewa rumah 319.060 370.327 House rental Sewa gedung 159.802 844.933 Building rental Lain-lain 370.211 265.076 Others 3.698.101 3.340.237
12. INVESTASI SURAT BERHARGA 12. INVESTMENT SECURITIES 2018 2017
Saham PT Raudhatussyfaa Sehat Bersama 19.577.000
19.577.000
PT Raudhatussyfaa Sehat Bersama stock
Saham kolektif Bank Muamalat nomor 200007623, 200007624, 200007625 sebanyak 272.725 lembar (@ Rp200/lembar) dan 16.360 lembar (@ Rp100/ lembar) 56.181
56.181
Collective stock Muamalat Bank Number 200007623, 200007624,
200007625 amounted 272,725 shares (@ Rp200/share) and
16,360 shares (@ Rp100/share)
19.633.181 19.633.181 Investasi tersebut merupakan penyertaan
jangka panjang untuk Saham Bank Muamalat 272.725 lembar (@ Rp200/lembar) dan 16.360 lembar (@ Rp100/lembar) (pemilikan kurang dari 20%).
The investment is for the long-term investments Shares of Bank Muamalat amounted 272,725 shares (@ Rp200/share) and 16,360 shares (@ Rp100/share) (ownership of less than 20%).
Sesuai keputusan Dewan Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan Nomor: Kep-33/D.04/2015 tanggal 21 Mei 2015 saham Bank Muamalat termasuk dalam kategori efek syariah.
According to the decision of the Board Commisioners Financial Service Authority No: Kep-33/D.04/2015 date 21 May 2015 shares of Bank Muamalat included in the category islamic securities.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017 (Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
60
13. ASET TETAP 13. FIXED ASSETS
2018
Saldo awal/ Beginning
balance
Penambahan/
Addition
Akuisisi
Entitas Anak/ Acquisition of Subsidiaries
Revaluasi/
Revaluation
Pengurangan/
Deduction
Reklasifikasi/
Reclassification
Saldo akhir/
Ending balance
Revaluasi At revalued amount Tanah 148.664.700 - 147.246.300 18.341.800 (44.922.200 ) 269.330.600 Land
Harga Perolehan Acquisition cost
Bangunan 64.943.476 - 33.560.213 - - 1.758.466 100.262.155 Building
Mesin dan alat produksi 162.431.357
-
54.571.974
- - 120.530.122 337.533.453 Machinery and production
equipment Kendaraan 8.662.233 - 2.039.175 - - 1.722.631 12.424.039 Vehicles Inventaris dan perlengkapan
kantor 16.543.988
-
3.142.669
- - 2.851.860 22.538.517 Office equipment and
supplies
Jumlah 401.245.754 - 240.560.331 18.341.800 - 81.940.879 742.088.764 Total
Aset dalam penyelesaian 80.981.528 84.126.876 27.449.469 - - (126.863.079 ) 65.694.794 Construction in progress
Jumlah harga perolehan 482.227.282 84.126.876 268.009.800 18.341.800 - (44.922.200 ) 807.783.558 Total acquisition cost Akumulasi depresiasi Accumulated depreciation
Bangunan (20.478.918 ) (2.859.907 ) (8.773.928 ) - - - (32.112.753 ) Building Mesin dan alat produksi (79.116.311 ) (20.242.604 ) (33.283.743 ) - - - (132.642.658 )
Machinery and production equipment
Kendaraan (3.631.374 ) (384.105 ) (1.759.151 ) - - - (5.774.630 ) Vehicles Inventaris dan
perlengkapan kantor (11.925.147 ) (1.546.397 ) (2.315.455 ) - - - (15.786.999 ) Office equipment and
supplies
Jumlah akumulasi depresiasi (115.151.750 ) (25.033.013 ) (46.132.277 ) - - - (186.317.040 ) Total accumulated
depreciation
Nilai buku bersih 367.075.532 621.466.518 Net book value
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017 (Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
61
13. ASET TETAP (lanjutan) 13. FIXED ASSETS (continued)
2017 Saldo awal/
Beginning balance
Penambahan/
Addition
Revaluasi/
Revaluation
Pengurangan/
Deduction
Reklasifikasi/
Reclassification
Saldo akhir/
Ending balance
Revaluasi At revalued amount Tanah 148.664.700 - - - - 148.664.700 Land
Harga Perolehan Acquisition cost
Bangunan 46.584.319 - - - 18.359.157 64.943.476 Building
Mesin dan alat produksi
135.595.350
-
- - 26.836.007 162.431.357 Machinery and production
equipment Kendaraan 8.161.883 - - - 500.350 8.662.233 Vehicles Inventaris dan
perlengkapan kantor
14.434.699
-
- - 2.109.289 16.543.988 Office equipment
and supplies
Jumlah 353.440.951 - - - 47.804.803 401.245.754 Total
Aset dalam penyelesaian 29.647.298 99.139.033 - - (47.804.803 ) 80.981.528 Construction in progress
Jumlah harga perolehan 383.088.249 99.139.033 - - - 482.227.282 Total acquisition cost Akumulasi depresiasi Accumulated depreciation
Bangunan (18.494.134 ) (1.984.784 ) - - - (20.478.918 ) Building
Mesin dan alat produksi
(66.669.075 ) (12.447.236 ) - - - (79.116.311 ) Machinery and production
equipment Kendaraan (2.690.636 ) (940.738 ) - - - (3.631.374 ) Vehicles Inventaris dan
perlengkapan kantor
(10.676.580 ) (1.248.567 ) - - - (11.925.147 ) Office equipment
and supplies
Jumlah akumulasi depresiasi
(98.530.425 ) (16.621.325 ) - - - (115.151.750 )
Total accumulated depreciation
Nilai buku bersih 284.557.824 367.075.532 Net book value
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (2017-TIDAK DIAUDIT) (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(2017-UNAUDITED) (Expressed in thousands of Rupiah, unless
otherwise stated)
62
13. ASET TETAP (lanjutan) 13. FIXED ASSETS (continued) Beban depresiasi Perusahaan dialokasikan
sebagai berikut: Depreciation expenses of the Company were
allocated as follows: 2018 2017
Beban pokok penjualan 22.496.436 13.879.428 Costs of goods sold Beban penjualan 222.854 335.124 Selling expenses Beban umum dan administrasi
2.313.723
2.406.773
General and administrative expense
25.033.013 16.621.325 Perusahaan melakukan penilaian atas
tanah. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan dalam laporan No. 0024/PNL-P/MBPRU-JKT/MTQ/I/2016 tanggal 22 Januari 2016, nilai pasar tanah milik Perusahaan sebesar Rp115.248.992 ribu.
The Company revalued the land. Based on the assessment conducted by KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Hanz & Partners in report No. 0024/PNL-P/MBPRU-JKT/MTQ/I/ 2016 dated 22 January 2016, the market value of the Company’s land amounting to Rp115,248,992 thousand.
Perusahaan melakukan penilaian atas
tanah berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan dalam laporan No. 18-055/NDR-SMG/PPI/A tanggal 9 Agustus 2018, nilai pasar tanah milik Perusahaan sebesar Rp122.084.300 ribu.
The Company revalued the land based on the assessment conducted by KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Partners in report No. 18-055/NDR-SMG/PPI/A dated 9 August 2018, the market value of the Company’s land amounting to Rp122,084,300 thousand.
Konstruksi dalam penyelesaian pada
31 Desember 2018 sebagian besar terdiri dari pengeluaran biaya pabrik baru dan mesin. Konstruksi tersebut diperkirakan akan selesai pada tahun 2019 dengan persentase penyelesaian diperkirakan sebesar 90%. Persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak dan jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat 83%. Harga perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan sebesar Rp64.765.921 ribu.
The construction in progress as of 31 December 2018 mainly comprised of costs of factory and machineries. Those constructions are estimated to be completed by 2019 with an estimated percentage of completion 90%. Percentage of acquisition costs to contract value and costs paid that were recognized in acquisition costs was 83%. The acquisition costs of fixed assets which has been fully depreciated and are still in use are Rp64,765,921 thousand.
Aset tetap diasuransikan terhadap semua risiko
kerusakan dengan nilai total pertanggungan sebesar Rp770.192.576 ribu dan Rp423.860.159 ribu pada 31 Desember 2018 dan 2017.
Fixed assets were insured against all risks of damage with a total coverage of Rp770,192,576 thousand and Rp423,860,159 thousand of 31 December 2018 and 2017.
Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa
aset tetap pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah diasuransikan secara memadai.
The Company’s management believes that the fixed assets as of 31 December 2018 and 2017 were adequately insured.
Aset tetap dijadikan jaminan atas pinjaman bank
seperti yang diungkapkan dalam Catatan 21. Fixed assets were used as a collateral to bank
loan as described in Note 21.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017 (Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
63
14. ASET TAKBERWUJUD 14. INTANGIBLE ASSETS
2018 Saldo awal/
Beginning balance
Penambahan/
Addition
Pengurangan/
Deduction
Reklasifikasi/
Reclassification
Saldo akhir/ Ending balance
Harga perolehan Acquisition cost Lisensi 1.234.172 - - - 1.234.172 License Hak atas tanah 160.513 - - - 160.513 Land right Biaya pengembangan piranti lunak 8.932.682 - - 1.854.002 10.786.684 Software development cost Biaya pengembangan produk 5.244.649 - - 765.000 6.009.649 Product development cost 15.572.016 - - 2.619.002 18.191.018
Aset dalam penyelesaian 1.320.520 1.666.365 - (2.619.002 ) 367.883 Construction in progress
Jumlah harga perolehan 16.892.536 1.666.365 - - 18.558.901 Total acquisition cost Akumulasi amortisasi Accumulated amortization Lisensi (1.234.172 ) - - - (1.234.172 ) License Hak atas tanah (89.040 ) (6.145 ) - - (95.185 ) Land right Biaya pengembangan piranti lunak (7.423.567 ) (580.642 ) - - (8.004.209 ) Software development cost Biaya pengembangan produk (4.404.155 ) (470.575 ) - - (4.874.730 ) Product development cost
Jumlah akumulasi amortisasi (13.150.934 ) (1.057.362 ) - - (14.208.296 ) Total accumulated amortization Nilai buku bersih 3.741.602 4.350.605 Net book value
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017 (Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
64
14. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan) 14. INTANGIBLE ASSETS (continued)
2017 Saldo awal/
Beginning balance
Penambahan/
Addition
Pengurangan/
Deduction
Reklasifikasi/
Reclassification
Saldo akhir/ Ending balance
Harga perolehan Acquisition cost Lisensi 1.234.172 - - - 1.234.172 License Hak atas tanah 160.513 - - - 160.513 Land right Biaya pengembangan piranti lunak 7.864.282 - - 1.068.400 8.932.682 Software development cost Biaya pengembangan produk 4.813.255 - - 431.394 5.244.649 Product development cost 14.072.222 - - 1.499.794 15.572.016
Aset dalam penyelesaian 591.394 2.228.920 - (1.499.794 ) 1.320.520 Construction in progress
Jumlah harga perolehan 14.663.616 2.228.920 - - 16.892.536 Total acquisition cost Akumulasi amortisasi Accumulated amortization Lisensi (1.234.172 ) - - - (1.234.172 ) License Hak atas tanah (82.895 ) (6.145 ) - - (89.040 ) Land right Biaya pengembangan piranti lunak (6.981.570 ) (441.997 ) - - (7.423.567 ) Software development cost Biaya pengembangan produk (4.083.339 ) (320.816 ) - - (4.404.155 ) Product development cost
Jumlah akumulasi amortisasi (12.381.976 ) (768.958 ) - - (13.150.934 ) Total accumulated amortization Nilai buku bersih 2.281.640 3.741.602 Net book value
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
65
14 ASET TAKBERWUJUD (lanjutan) 14. INTANGIBLE ASSETS (continued) Beban amortisasi dialokasikan sebagai berikut: Amortization expenses were allocated as
follows: 2018 2017
Beban pokok penjualan (Catatan 34)
658.255
461.028
Costs of goods sold (Note 34)
Beban penjualan (Catatan 35) 42.569 20.647 Selling expenses (Note 35) Beban umum dan administrasi (Catatan 35)
356.538
287.283
General and administrative expense (Note 35)
Jumlah 1.057.362 768.958 Total Aset takberwujud berupa pembayaran lisensi
untuk membuat, memakai dan menjual produk di Indonesia dan biaya pengembangan.
Intangible assets, consisting of payment for producing, using and selling products in Indonesia and development costs.
Biaya pengembangan merupakan biaya uji klinis
untuk produk Pioglitazone, Clopidogrel, Rifampicin, dan Captopril diamortisasi selama 3 (tiga) tahun (Catatan 2m).
Development costs comprise of clinical test of Pioglitazone, Clopidogrel, Rifampicin, and Captopril products. They are amortized for 3 (three) years (Note 2m).
15. PROPERTI INVESTASI 15. INVESTMENT PROPERTY 2018 2017
Tanah 61.065.000 - Land Berdasarkan memorandum No. 268/S.Pmb/
DIRKEU/S/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan melakukan reklasifikasi tanah menjadi properti investasi dikarenakan tidak dilanjutkannya proses pembangunan pabrik dan berfokus pada pengembangan pabrik PT Lucas Djaja dan Entitas Anak.
Based on memorandum No. 268/S.Pmb/ DIRKEU/S/XII/2018 dated 31 December 2018, the Company reclassified land into investment property due to the continuing process of building the plant and focusing on the development of PT Lucas Djaja and it Subsidiary.
Perusahaan melakukan penilaian atas tanah
yang dilakukan oleh KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan dalam laporan No. 001/MBPRU-SMG/RSM/PWT/I/ 2019 tanggal 8 Januari 2019.
The Company revalued the land based on the assessment conducted by KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Partners in repor tNo. 001/MBPRU-SMG/RSM/PWT/I/ 2019 dated 8 January 2019.
16. GOODWILL 16. GOODWILL Berdasarkan Akta Notaris Boy Budiman
Iskandar, S.H., M.Hum., No. 56 pada tanggal 29 September 2018, Perusahaan mengakuisisi 55% saham PT Lucas Djaja dan entitas anak yang bergerak dalam bidang industri farmasi dengan jumlah imbalan yang dialihkan sebesar Rp192,5 milyar.
Based on Notarial Deed No. 56 of Boy Budiman Iskandar, S.H., M.Hum., dated 29 September 2018, the Company acquired 55% of the share capital of PT Lucas Djaja and its subsidiary which operates in industry of pharmaceutical with total consideration was Rp192,5 billion.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
66
16. GOODWILL (lanjutan) 16. GOODWILL (continued) Proses akuisisi melalui 2 (dua) tahap: The acquisition process through 2 (two) stages: i) Pada tanggal 7 September 2018 jumlah
imbalan yang dialihkan sebesar Rp57 milyar. i) On 7 September 2018 with total
consideration amounted to Rp57 billion. ii) Pada tanggal 27 September 2018 jumlah
imbalan yang dialihkan sebesar Rp135,5 milyar.
ii) On 27 September 2018 with total consideration amounted to Rp135.5 billion.
Berdasarkan Akta Notaris Boy Budiman
Iskandar, S.H., M.Hum., No. 44 pada tanggal 30 November 2018, Perusahaan meningkatkan akuisisi saham PT Lucas Djaja dan entitas anak sehingga menjadi 90,22% dengan jumlah imbalan yang dialihkan menjadi Rp316 milyar.
Based on Notarial Deed No. 44 of Boy Budiman Iskandar, S.H., M.Hum., dated 30 November 2018, the Company acquired 90,22% of the share capital of PT Lucas Djaja and its subsidiary which operates in industry of pharmaceutical with total consideration was Rp316 billion.
Akibat akuisisi tersebut, Grup diharapkan dapat
meningkatkan keberadaannya dalam pasar-pasar tersebut dan mengurangi biaya melalui skala ekonomis.
As a result of acquisition, the Group is expected to increase its existence in these markets. It also expects to reduce costs through economical scale.
Goodwill sebesar Rp134.443.907 ribu timbul
dari akuisisi terhadap PT Lucas Djaja dan entitas anak.
The goodwill of Rp134,443,907 thousand arising from the acquisition of PT Lucas Djaja and its subsidiary.
Tabel berikut merangkum harga perolehan
PT Lucas Djaja dan entitas anak dan jumlah aset dan liabilitas yang diambil pada tanggal akuisisi:
The following table summaries the consideration paid for PT Lucas Djaja and its subsidiary and the amounts of the assets acquired and liabilities assumed recognised at the acquisition date:
2018
Harga perolehan Purchase consideration Kas yang dibayar 315.754.548 Cash paid
Nilai wajar aset yang diakuisisi (181.310.641 )) Fair value of assets acquired Goodwill 134.443.907 Goodwill
17. UTANG USAHA 17. TRADE PAYABLES 2018 2017
Pihak ketiga Third parties Mata uang lokal Local currency
Rupiah 77.722.475 79.716.961 Rupiah Mata uang asing Foreign currencies
Dolar AS 3.525.571 7.517.406 US Dollar Euro 345.188 2.843.098 Euro Yuan Cina 857.701 - Chinese Yuan 82.450.935 90.077.465
Pihak berelasi (Catatan 38) Related parties (Note 38) Rupiah 9.786.688 13.391.517 Rupiah
Jumlah utang usaha 92.237.623 103.468.982 Total trade payables
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
67
17. UTANG USAHA (lanjutan) 17. TRADE PAYABLES (continued) Karena sifatnya yang jangka pendek, nilai wajar
utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya (Catatan 31).
Due to their short term nature, their carrying amount approximates their fair value (Note 31).
18. BEBAN AKRUAL 18. ACCRUED EXPENSES 2018 2017
Akrual jasa produksi 34.307.524 33.227.296 Allowance for production service Akrual beban promosi
dan administrasi
6.405.406 6.365.969 Allowance for promotion and
administration expense
Jumlah beban akrual 40.712.930 39.593.265 Total accrued expenses Seluruh nilai tercatat beban akrual
berdenominasi Rupiah. Karena sifatnya yang jangka pendek, nilai wajar beban akrual diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.
All the carrying amount of accrued expenses were denominated in Rupiah. Due to their short term nature, their carrying amount approximates their fair value.
19. PERPAJAKAN 19. TAXATION a. Pajak dibayar di muka a. Prepaid taxes 2018 2017
Pajak penghasilan: Corporate income tax: PPh pasal 25-Perusahaan 2.120.774 - Article 25-the Company
Pajak lain-lain: Other taxes: PPh pasal 22-Perusahaan 663.028 - Article 22-the Company PPh pasal 23-Perusahaan 36.358 - Article 23-the Company PPN masukan-Perusahaan 5.818.723 3.491.564 VAT in-the Company PPN masukan-Entitas Anak 910.714 - VAT in-the Subsidiary PPN lebih bayar-Perusahaan 64.296.229 45.315.744 VAT overpayment-the Company 71.725.052 48.807.308
Jumlah pajak dibayar di muka 73.845.826 48.807.308 Total prepaid taxes Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang
melakukan pemeriksaan atas Pajak Pertambahan Nilai untuk masa pajak 2018. Sampai dengan tanggal laporan, belum ada Surat Ketetapan sehubungan dengan pemeriksaan tersebut.
The Directorate General of Taxation (DGT) is conducting an examination of the Value Added Tax for the tax period in 2018. As at the reporting date, there has been no assessment letter in connection with the examination.
Saldo pajak pertambahan nilai sebesar
Rp64.296.229 ribu (2017: Rp45.315.744 ribu) merupakan pajak atas lebih bayar PPN sebagai konsekuensi dari PT Rajawali Nusindo bertindak sebagai WAPU. Penunjukkan PT Rajawali Nusindo sebagai WAPU tertuang dalam PMK No. 37/PMK.03/2015.
The balance of value added tax amounting to Rp64.296.229 thousand (2017: Rp45,315,744 thousand) is a tax on overpaid VAT as a consequence of PT Rajawali Nusindo act as WAPU. The appointment of PT Rajawali Nusindo as WAPU stated in PMK No. 37/PMK.03/ 2015.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
68
19. PERPAJAKAN (lanjutan) 19. TAXATION (continued) b. Utang pajak b. Taxes payable 2018 2017
Pajak penghasilan: Corporate income tax: Perusahaan: The Company:
PPh pasal 25 - 2.096.277 Article 25 PPh pasal 29 12.361 10.860.054 Article 29
12.361 12.956.331
Entitas Anak: The Subsidiaries: PPh pasal 25 65.087 - Article 25 PPh pasal 29 179.569 - Article 29
244.656 - 257.017 12.956.331 Pajak lain-lain: Other taxes: Perusahaan: The Company:
PPh pasal 21 673.724 1.124.556 Article 21 PPh pasal 22 328.060 375.195 Article 22 PPh pasal 23 431.664 193.910 Article 23 PPh pasal 4 (2) 181.916 28.542 Article 4 (2)
1.615.364 1.722.203 Entitas Anak: The Subsidiaries:
PPh pasal 21 7.529 - Article 21
PPh pasal 22 2.256 - Article 22 PPh pasal 23 2.288 - Article 23
12.073 - 1.627.437 1.722.203
Jumlah utang pajak 1.884.454 14.678.534 Total taxes payable c. Beban/(manfaat) pajak penghasilan c. Income tax expense/(benefit) Beban/(manfaat) pajak penghasilan
Perusahaan dihitung sebagai berikut: Income tax expense/(benefit) the
Company’s was calculated as follows: 2018 2017
Perusahaan Kini 47.809.935 48.490.047 Current Tangguhan (150.801 ) (2.407.918 ) Deferred 47.659.134 46.082.129
Entitas Anak Kini (1.025.920 ) - Current Tangguhan (2.356.008 ) - Deferred
(3.381.928 ) -
Jumlah 44.277.206 46.082.129 Total
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
69
19. PERPAJAKAN (lanjutan) 19. TAXATION (continued)
c. Beban/(manfaat) pajak penghasilan (lanjutan)
c. Income tax expense/(benefit) (continued)
Beban pajak penghasilan kini Perusahaan dihitung sebagai berikut:
The Company’s current tax expense was calculated as follows:
2018 2017
Laba sebelum pajak 180.633.810 171.348.190 Profit before income tax
Perbedaan waktu Temporary differences Kewajiban imbalan kerja 5.047.154 9.684.855 Employee benefit obligations Provisi atas penurunan nilai
persediaan 724.860 203.158 Provision for impairment
of inventories
Selisih nilai buku aset tetap fiskal dan akuntansi (5.034.599 ) (390.320 )
Difference between tax and accounting net book value of
fixed assets Selisih nilai buku aset
takberwujud fiskal dan akuntansi (134.210 ) 133.980
Difference between tax and accounting net book value of
intangible assets Jumlah beda waktu 603.205 9.631.673 Total temporary differences
Perbedaan tetap Permanent differences Jasa produksi 1.080.228 8.934.842 Production merit Beban kesejahteraan karyawan 5.199.522 1.507.618 Employee benefits in kind Tunjangan biaya operasional 4.892.908 2.332.710 Operational expenses allowance Pendapatan investasi (3.924.472 ) - Gain on investments Pajak penghasilan 3.705.447 1.413.916 Income taxes Penghasilan kena pajak final (950.909 ) (1.208.760 ) Income subject to final tax Jumlah beda tetap 10.002.724 12.980.326 Total permanent differences
Taksiran penghasilan kena pajak perusahaan 191.239.739 193.960.189
Estimated taxable income of the Company
Jumlah beban pajak penghasilan kini 47.809.935 48.490.047
Total current income tax expenses
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes PPh pasal 22 (14.313.333 ) (12.739.175 ) Income tax article 22 PPh pasal 23 (1.282.373 ) (1.554.438 ) Income tax article 23 PPh pasal 25 (32.201.868 ) (23.336.380 ) Income tax article 25
(Pajak dibayar di muka)/ utang pajak penghasilan 12.361 10.860.054
(Prepaid) income taxes/ payable
Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Grup menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang.
Under the taxation laws of Indonesia, the Group calculate, assess, and submit tax returns on the basis of self-assessment.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat
menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya jangka waktu tersebut adalah sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak tetapi tidak melebihi tahun 2014, sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan selanjutnya, jangka waktunya adalah lima tahun sejak terutangnya pajak.
The Directorate General of Taxation (DGT) may assess or amend taxes within a certain period. For fiscal years 2007 and before, this periode is within ten years of the time the tax become due, but not later than 2014, while for fiscal years 2008 and onwards, the period is within five years of the time the tax becomes due.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
70
19. PERPAJAKAN (lanjutan) 19. TAXATION (continued) c. Beban/(manfaat) pajak penghasilan
(lanjutan) c. Income tax expense/(benefit) (continued)
Dalam laporan keuangan konsolidasian ini,
jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Grup belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan badan.
In these consolidated financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Group has not yet submitted its corporate income tax returns.
Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan
dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:
The reconciliation between income tax expense and the theoretical tax amount on the Company’s profit before income tax is as follows:
2018 2017
Laba sebelum pajak penghasilan 180.633.809 171.348.190 Profit before income tax Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku 45.158.452 42.837.048
Tax calculated at applicable tax rates
Perbedaan tetap Permanent differences Jasa produksi 270.057 2.233.711 Production merit Beban kesejahteraan karyawan 1.299.881 376.904 Employee benefits in kind Tunjangan biaya operasional 1.223.227 583.177 Operational expenses allowance Pendapatan investasi (981.118 ) - Gain on investments Pajak penghasilan 926.362 353.479 Income taxes Penghasilan kena pajak final (237.727 ) (302.190 ) Income subject to final tax Jumlah 2.500.682 3.245.081 Total Jumlah pajak penghasilan 47.659.134 46.082.129 Total current income taxes
d. Aset pajak tangguhan, bersih d. Deferred tax assets, net Perusahaan The Company
2018
Dikreditkan (dibebankan) ke/
Credited (charged) to
Saldo awal/ Beginning
balance Laba rugi/ Profit loss
Pendapatan komprehensif
lain/ Other comprehensive
income
Saldo akhir/ Ending balance
Kewajiban imbalan kerja 20.126.498 1.261.789 (1.397.065 ) 19.991.222 Employee benefit
Penyisihan persediaan 532.543 181.215 - 713.758 Allowance for
inventories
Nilai buku aset tetap (2.851.485 ) (1.258.650 ) - (4.110.135 ) Book value of fixed
assets Nilai buku aset
takberwujud (9.236 ) (33.553 ) - (42.789 ) Book value of
intangible assets
Jumlah aset pajak tangguhan 17.798.320 150.801 (1.397.065 ) 16.552.056
Total deferred tax assets
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
71
19. PERPAJAKAN (lanjutan) 19. TAXATION (continued) d. Aset pajak tangguhan, bersih (lanjutan) d. Deferred tax assets, net (continued) Perusahaan (lanjutan) The Company (continued)
2017
Dikreditkan (dibebankan) ke/
Credited (charged) to
Saldo awal/ Beginning
balance Laba rugi/ Profit loss
Pendapatan komprehensif
lain/ Other comprehensive
income
Saldo akhir/ Ending balance
Kewajiban imbalan kerja 16.752.182 2.421.214 953.102 20.126.498 Employee benefit
Penyisihan persediaan 481.753 50.790 - 532.543 Allowance for
inventories
Nilai buku aset tetap (2.753.905 ) (97.580 ) - (2.851.485 ) Book value of fixed
assets Nilai buku aset
takberwujud (42.730 ) 33.494 - (9.236 ) Book value of
intangible assets
Jumlah aset pajak tangguhan 14.437.300 2.407.918 953.102 17.798.320
Total deferred tax assets
e. Liabilitas pajak tangguhan e. Deferred tax liabilities
Entitas Anak The Subsidiary
30 September 2018
Dikreditkan (dibebankan) ke/ Credited (charged) to
Saldo awal/ Beginning
balance Laba rugi/ Profit loss
Pendapatan komprehensif
lain/ Other comprehensive
income
Akuisisi Entitas Anak/ Acquisition
of Subsidiaries
Saldo akhir/ Ending balance
Kewajiban imbalan kerja - - - 1.354.565 1.354.565
Employee benefit
Penyisihan piutang - - -
176.085 176.085 Allowance for
doubtfull Nilai buku aset
tetap - - -
(2.412.505 ) (2.412.505 ) Book value of
fixed assets
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - - - (881.855 ) (881.855 )
Total deferred tax liabilities
f. Surat ketetapan pajak f. Tax assessment letters Pada 3 Maret 2017, Direktorat Jenderal
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Mei 2015 Nomor 00033/207/15/051/17 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp96.148.050. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Maret 2017.
On 3 March 2017, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period May 2015 No. 00033/207/15/051/17 stating that the Company had value added tax underpayment of Rp96,148,050. The tax liability had been paid in March 2017.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
72
19. PERPAJAKAN (lanjutan) 19. TAXATION (continued) f. Surat ketetapan pajak (lanjutan) f. Tax assessment letters (continued) Pada 3 Maret 2017, Direktorat Jenderal
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) mengeluarkan Surat Tagihan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Mei 2015 Nomor 00031/107/15/051/17 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki tambahan kewajiban pajak sebesar Rp11.120.893. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Maret 2017.
On 3 March 2017, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issued an Income Tax collection letter for fiscal period May 2015 No. 00031/107/15/051/17 stating that the Company had additional tax liability of Rp11,120,893. The tax liability had been paid in March 2017.
Pada 3 Maret 2017, Direktorat Jenderal
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Juni 2015 Nomor 00034/207/15/051/17 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp84.845.168. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Maret 2017.
On 3 March 2017, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period June 2015 No. 00034/207/15/051/17 stating that the Company had value added tax underpayment of Rp84,845,168. The tax liability had been paid in March 2017.
Pada 3 Maret 2017, Direktorat Jenderal
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) mengeluarkan Surat Tagihan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Juni 2015 Nomor 00033/107/15/051/17 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki tambahan kewajiban pajak sebesar Rp248.167. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Maret 2017.
On 3 March 2017, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issued an Income Tax collection letter for fiscal period June 2015 No. 00033/107/15/051/17 stating that the Company had additional tax liability of Rp248,167. The tax liability had been paid in March 2017.
Pada 3 Maret 2017, Direktorat Jenderal
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Juli 2015 Nomor 00018/207/15/051/17 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp9.010.171. Perusahaan telah menerima pengembalian atas lebih bayar ini pada bulan Maret 2017.
On 3 March 2017, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period July 2015 No. 00018/207/15/051/17 stating that the Company had value added tax overpayment of Rp9,010,171. The Company received the refund for overpayment in March 2017.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
73
19. PERPAJAKAN (lanjutan) 19. TAXATION (continued) f. Surat ketetapan pajak (lanjutan) f. Tax assessment letters (continued) Pada 3 Maret 2017, Direktorat Jenderal
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) mengeluarkan Surat Tagihan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Juli 2015 Nomor 00032/107/15/051/17 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki tambahan kewajiban pajak sebesar Rp248.167. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Maret 2017.
On 3 March 2017, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issued an Income Tax collection letter for fiscal period July 2015 No. 00032/107/15/051/17 stating that the Company had additional tax liability of Rp248,167. The tax liability had been paid in March 2017.
Pada 3 Maret 2017, Direktorat Jenderal
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Agustus 2015 Nomor 00035/207/15/051/17 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp88.901.928. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Maret 2017.
On 3 March 2017, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period August 2015 No. 00035/207/15/051/17 stating that the Company had value added tax underpayment of Rp88,901,928. The tax liability had been paid in March 2017.
Pada 3 Maret 2017, Direktorat Jenderal
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) mengeluarkan Surat Tagihan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Agustus 2015 Nomor 00034/107/15/051/17 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki tambahan kewajiban pajak sebesar Rp248.167. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Maret 2017.
On 3 March 2017, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issued an Income Tax collection letter for fiscal period August 2015 No. 00034/107/15/051/17 stating that the Company had additional tax liability of Rp248,167. The tax liability had been paid in March 2017.
Pada 3 Maret 2017, Direktorat Jenderal
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa September 2015 No. 00036/207/15/051/17 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp13.828.272. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Maret 2017.
On 3 March 2017, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period September 2015 No. 00036/207/15/051/17 stating that the Company had value added tax underpayment of Rp13,828,272. The tax liability had been paid in March 2017.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
74
19. PERPAJAKAN (lanjutan) 19. TAXATION (continued) f. Surat ketetapan pajak (lanjutan) f. Tax assessment letters (continued) Pada 3 Maret 2017, Direktorat Jenderal
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) mengeluarkan Surat Tagihan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa September 2015 Nomor 00035/107/15/051/17 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki tambahan kewajiban pajak sebesar Rp248.167. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Maret 2017.
On 3 March 2017, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issued an Income Tax collection letter for fiscal period September 2015 No. 00035/107/15/051/17 stating that the Company had additional tax liability of Rp248,167. The tax liability had been paid in March 2017.
Pada 3 Maret 2017, Direktorat Jenderal
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Oktober 2015 No. 00037/207/15/051/17 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp25.311.262. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Maret 2017.
On 3 March 2017, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period October 2015 No. 00037/207/15/051/17 stating that the Company had value added tax underpayment of Rp25,311,262. The tax liability had been paid in March 2017.
Pada 3 Maret 2017, Direktorat Jenderal
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) mengeluarkan Surat Tagihan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Oktober 2015 Nomor 00036/107/15/051/17 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki tambahan kewajiban pajak sebesar Rp248.167. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Maret 2017.
On 3 March 2017, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issued an Income Tax collection letter for fiscal period October 2015 No. 00036/107/15/051/17 stating that the Company had additional tax liability of Rp248,167. The tax liability had been paid in March 2017.
Pada 3 Maret 2017, Direktorat Jenderal
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa November 2015 No. 00038/207/15/051/17 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp223.336.438. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Maret 2017.
On 3 March 2017, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period November 2015 No. 00038/207/15/051/17 stating that the Company had value added tax underpayment of Rp223,336,438. The tax liability had been paid in March 2017.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
75
19. PERPAJAKAN (lanjutan) 19. TAXATION (continued) f. Surat ketetapan pajak (lanjutan) f. Tax assessment letters (continued) Pada 3 Maret 2017, Direktorat Jenderal
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) mengeluarkan Surat Tagihan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa November 2015 No. 00037/107/15/051/17 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki tambahan kewajiban pajak sebesar Rp248.167. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Maret 2017.
On 3 March 2017, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issued an Income Tax collection letter for fiscal period November 2015 No. 00037/107/15/051/17 stating that the Company had additional tax liability of Rp248,167. The tax liability had been paid in March 2017.
Pada 3 Maret 2017, Direktorat Jenderal
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Desember 2015 No. 00019/207/15/051/17 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp10.286.775.900. Perusahaan telah menerima pengembalian atas lebih bayar ini sebesar Rp10.286.775.900 pada Maret 2017.
On 3 March 2017, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period December 2015 No. 00019/207/15/051/17 stating that the Company had value added tax overpayment of Rp10,286,775,900. The Company received the refund for overpayment of Rp10,286,775,900 in March 2017.
Pada 3 Maret 2017, Direktorat Jenderal
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) mengeluarkan Surat Tagihan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Desember 2015 Nomor 00038/107/15/051/17 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki tambahan kewajiban pajak sebesar Rp248.167. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Maret 2017.
On 3 March 2017, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issued an Income Tax collection letter for fiscal period December 2015 No. 00038/107/15/051/17 stating that the Company had additional tax liability of Rp248,167. The tax liability had been paid in March 2017.
Pada 26 September 2017, Direktorat
Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Januari 2016 Nomor 00029/207/16/051/17 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp11.160.000. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Oktober 2017.
On 26 September 2017, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period January 2016 No. 00029/207/16/051/17 stating that the Company had value added tax underpayment of Rp11,160,000. The tax liability had been paid in October 2017.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
76
19. PERPAJAKAN (lanjutan) 19. TAXATION (continued) f. Surat ketetapan pajak (lanjutan) f. Tax assessment letters (continued) Pada 26 September 2017, Direktorat
Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Februari 2016 No. 00030/207/16/051/17 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp208.830.132. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Oktober 2017.
On 26 September 2017, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period February 2016 No. 00030/207/16/051/17 stating that the Company had value added tax underpayment of Rp208,830,132. The tax liability had been paid in October 2017.
Pada 26 September 2017, Direktorat
Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) mengeluarkan Surat Tagihan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Februari 2016 No. 00242/107/16/051/17 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki tambahan kewajiban pajak sebesar Rp4.682.413. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Oktober 2017.
On 26 September 2017, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issued an Income Tax collection letter for fiscal period February 2016 No. 00242/107/16/051/17 stating that the Company had additional tax liability of Rp4,682,413. The tax liability had been paid in October 2017.
Pada 26 September 2017, Direktorat
Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Maret 2016 Nomor 00057/407/16/051/17 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki lebih bayar pajak pertambahan nilai sebesar Rp8.465.234.660. Perusahaan telah menerima pengembalian atas lebih bayar ini sebesar Rp8.465.234.660 pada tanggal 25 Oktober 2017.
On 26 September 2017, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period March 2016 No. 00057/407/16/051/17 stating that the Company had value added tax underpayment of Rp8,465,234,660. The Company received the refund for overpayment of Rp8,465,234,660 on 25 October 2017.
Pada 26 September 2017, Direktorat
Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa April 2016 Nomor 00031/207/16/051/17 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp59.393.810. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Oktober 2017.
On 26 September 2017, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period April 2016 No. 00031/207/16/051/17 stating that the Company had value added tax underpayment of Rp59,393,810. The tax liability had been paid in October 2017.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
77
19. PERPAJAKAN (lanjutan) 19. TAXATION (continued) f. Surat ketetapan pajak (lanjutan) f. Tax assessment letters (continued) Pada 22 Januari 2018, Direktorat Jenderal
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Juli 2016 Nomor 00006/207/16/051/18 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp27.124.874. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Februari 2018.
On 22 January 2018, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period July 2016 No. 00006/207/16/051/18 stating that the Company had value added tax underpayment of Rp27,124,874. The tax liability had been paid in February 2018.
Pada 22 Januari 2018, Direktorat Jenderal
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Agustus 2016 Nomor 00005/207/16/051/18 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp15.075.930. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Februari 2018.
On 22 January 2018, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period August 2016 No. 00005/207/16/051/18 stating that the Company had value added tax underpayment of Rp15,075,930. The tax liability had been paid in February 2018.
Pada 22 Januari 2018, Direktorat Jenderal
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa September 2016 Nomor 00004/207/16/051/18 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp7.075.408. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Februari 2018.
On 22 January 2018, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period September 2016 No. 00004/207/16/051/18 stating that the Company had value added tax underpayment of Rp7,075,408. The tax liability had been paid in February 2018.
Pada 22 Januari 2018, Direktorat Jenderal
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Oktober 2016 Nomor 00003/207/16/051/18 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp7.666.000. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Februari 2018.
On 22 January 2018, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period October 2016 No. 00003/207/16/051/18 stating that the Company had value added tax underpayment of Rp7,666,000. The tax liability had been paid in February 2018.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
78
19. PERPAJAKAN (lanjutan) 19. TAXATION (continued) f. Surat ketetapan pajak (lanjutan) f. Tax assessment letters (continued) Pada 22 Januari 2018, Direktorat Jenderal
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) mengeluarkan Surat Tagihan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Oktober 2016 Nomor 00008/107/16/051/18 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki tambahan kewajiban pajak sebesar Rp182.789. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Februari 2018.
On 22 January 2018, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issued an Income Tax collection letter for fiscal period October 2016 No. 00008/107/16/051/18 stating that the Company had additional tax liability of Rp182,789. The tax liability had been paid in February 2018.
Pada 22 Januari 2018, Direktorat Jenderal
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa November 2016 Nomor 00002/207/16/051/18 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp1.909.090. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Februari 2018.
On 22 January 2018, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period November 2016 No. 00002/207/16/051/18 stating that the Company had value added tax underpayment of Rp1,909,090. The tax liability had been paid in February 2018.
Pada 22 Januari 2018, Direktorat Jenderal
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Desember 2016 Nomor 00001/407/16/051/18 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp15.502.987.800. Perusahaan telah menerima pengembalian atas lebih bayar ini sebesar Rp15.502.987.800 pada tanggal 22 Februari 2018.
On 22 January 2018, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period December 2016 No. 00001/407/16/051/18 stating that the Company had value added tax underpayment of Rp15,502,987,800. The Company received the refund for overpayment of Rp15,502,987,800 on 22 February 2018.
Pada 22 Januari 2018, Direktorat Jenderal
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) mengeluarkan Surat Tagihan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Desember 2016 Nomor 00009/107/16/051/18 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki tambahan kewajiban pajak sebesar Rp34.099.944. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Februari 2018.
On 22 January 2018, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issued an Income Tax collection letter for fiscal period December 2016 No. 00009/107/16/051/18 stating that the Company had additional tax liability of Rp34,099,944. The tax liability had been paid in February 2018.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
79
19. PERPAJAKAN (lanjutan) 19. TAXATION (continued)
f. Surat ketetapan pajak (lanjutan) f. Tax assessment letters (continued)
Pada 28 Agustus 2018, Direktorat Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Mei 2016 Nomor 00249/207/16/051/18 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp249.526.512. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan September 2018.
On 28 August 2018, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period May 2016 No. 00249/207/16/051/18 stating that the Company had value added tax underpayment of Rp249,526,512. The tax liability had been paid in September 2018.
Pada 28 Agustus 2018, Direktorat Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Juni 2016 Nomor 00250/207/16/051/18 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp79.001.666. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan September 2018.
On 28 August 2018, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period May 2016 No. 00250/207/16/051/18 stating that the Company had value added tax underpayment of Rp79,001,666. The tax liability had been paid in September 2018.
Pada 28 Agustus 2018, Direktorat Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Januari 2017 Nomor 00005/507/17/051/18 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki nil bayar Pajak Pertambahan Nilai.
On 28 August 2018, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period January 2017 No. 00005/507/17/051/18 stating that the Company had value added tax nil payment.
Pada 28 Agustus 2018, Direktorat Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Februari 2017 Nomor 00014/207/17/051/18 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp38.372.502. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan September 2018.
On 28 August 2018, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period February 2017 No. 00014/207/17/051/18 stating that the Company had value added tax underpayment of Rp38,372,502. The tax liability had been paid in September 2018.
Pada 28 Agustus 2018, Direktorat Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Maret 2017 Nomor 00015/207/17/051/18 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp67.498.388. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan September 2018.
On 28 August 2018, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period March 2017 No. 00015/207/17/051/18 stating that the Company had value added tax underpayment of Rp67,498,388. The tax liability had been paid in September 2018
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
80
19. PERPAJAKAN (lanjutan) 19. TAXATION (continued)
f. Surat ketetapan pajak (lanjutan) f. Tax assessment letters (continued)
Pada 28 Agustus 2018, Direktorat Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa April 2017 Nomor 00016/207/17/051/18 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp11.288.900. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan September 2018.
On 28 August 2018, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period April 2017 No. 00016/207/17/051/18 stating that the Company had value added tax underpayment of Rp11,288,900. The tax liability had been paid in September 2018
Pada 28 Agustus 2018, Direktorat Jenderal
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Mei 2017 Nomor 00017/207/17/051/18 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp25.507.174. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan September 2018.
On 28 August 2018, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period May 2017 No. 00017/207/17/051/18 stating that the Company had value added tax underpayment of Rp25,507,174. The tax liability had been paid in September 2018
Pada 28 Agustus 2018, Direktorat Jenderal
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Juni 2017 Nomor 00025/407/17/051/18 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp12.441.862.717. Perusahaan telah menerima pengembalian atas lebih bayar ini pada 24 September 2018.
On 28 August 2018, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period June 2017 No. 00025/407/17/051/18 stating that the Company had value added tax overpayment of Rp12,441,862,717. The Company received the refund for overpayment on 24 September 2018.
Pada 17 Desember 2018, Direktorat
Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Juli 2017 Nomor 00059/207/17/051/18 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp15.750.396. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Januari 2019.
On 17 December 2018, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period July 2017 No. 00059/207/17/051/18 stating that the Company had value added tax underpayment of Rp15,750,396. The tax liability had been paid in January 2019.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
81
19. PERPAJAKAN (lanjutan) 19. TAXATION (continued)
f. Surat ketetapan pajak (lanjutan) f. Tax assessment letters (continued) Pada 17 Desember 2018, Direktorat
Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Agustus 2017 Nomor 00060/207/17/051/18 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp45.270.700. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Januari 2019.
On 17 December 2018, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period August 2017 No. 00060/207/17/051/18 stating that the Company had value added tax underpayment of Rp45,270,700. The tax liability had been paid in January 2019.
Pada 17 Desember 2018, Direktorat
Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa September 2017 Nomor 00061/207/17/051/18 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp176.590. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Januari 2019.
On 17 December 2018, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period September 2017 No. 00061/207/17/051/18 stating that the Company had value added tax underpayment of Rp176,590. The tax liability had been paid in January 2019.
Pada 17 Desember 2018, Direktorat
Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Oktober 2017 Nomor 00062/207/17/051/18 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp139.683.818. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Januari 2019.
On 17 December 2018, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period October 2017 No. 00062/207/17/051/18 stating that the Company had value added tax underpayment of Rp139,683,818. The tax liability had been paid in January 2019.
Pada 17 Desember 2018, Direktorat
Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa November 2017 Nomor 00063/207/17/051/18 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp35.000.640. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Januari 2019.
On 17 December 2018, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period November 2017 No. 00063/207/17/051/18 stating that the Company had value added tax underpayment of Rp35,000,640. The tax liability had been paid in January 2019.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
82
19. PERPAJAKAN (lanjutan) 19. TAXATION (continued)
f. Surat ketetapan pajak (lanjutan) f. Tax assessment letters (continued) Pada 17 Desember 2018, Direktorat
Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Desember 2017 Nomor 00053/407/17/051/18 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp21.319.435.215. Perusahaan telah menerima pengembalian atas lebih bayar ini pada 16 Januari 2019.
On 17 December 2018, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax assessment letter for the fiscal period December 2017 No. 00053/407/17/051/18 stating that the Company had value added tax overpayment of Rp21,319,435,215. The Company received the refund for overpayment on 16 January 2019.
Pada 17 Desember 2018, Direktorat
Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) mengeluarkan Surat Tagihan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Agustus 2017 Nomor 00270/107/17/051/18 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki tambahan kewajiban pajak sebesar Rp336.745. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Januari 2019.
On 17 December 2018, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issued an Income Tax collection letter for fiscal period August 2017 No. 00270/107/17/051/18 stating that the Company had additional tax liability of Rp336,745. The tax liability had been paid in January 2019.
Pada 17 Desember 2018, Direktorat
Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) mengeluarkan Surat Tagihan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa September 2017 Nomor 00271/107/17/051/18 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki tambahan kewajiban pajak sebesar Rp17.659. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Januari 2019.
On 17 December 2018, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issued an Income Tax collection letter for fiscal period September 2017 No. 00271/107/17/051/18 stating that the Company had additional tax liability of Rp17,659. The tax liability had been paid in January 2019.
Pada 17 Desember 2018, Direktorat
Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) mengeluarkan Surat Tagihan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai masa Desember 2017 Nomor 00269/107/17/051/18 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki tambahan kewajiban pajak sebesar Rp73.223.574. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar pada bulan Januari 2019.
On 17 December 2018, the Indonesian Tax Authorities (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) issued an Income Tax collection letter for fiscal period December 2017 No. 00269/107/17/051/18 stating that the Company had additional tax liability of Rp73,223,574. The tax liability had been paid in January 2019.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
83
20. UTANG DIVIDEN 20. DIVIDEND PAYABLE Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perusahaan tanggal 26 April 2018, pemegang saham telah menyetujui pembagian jumlah dividen kas untuk tahun 2017 sejumlah Rp87.686.242.700 (dalam Rupiah penuh) atau Rp521,9 per saham biasa. Dividen kas tersebut akan dibayarkan pada akhir periode.
At the Company’s Annual General Meeting of shareholders held on 26 April 2018, a total dividend for 2017 of Rp87,686,242,700 (in full amount) or Rp521.9 per ordinary share was approved. The cash dividend will be paid in period ended.
2018 2017
Utang dividen tahun 2017 3.206.316 - Dividend payable 2017 Utang dividen tahun 2016 1.069.570 1.195.088 Dividend payable 2016 Utang dividen tahun 2015 705.310 772.441 Dividend payable 2015 Utang dividen tahun sebelumnya 474.131 949.046 Dividend payable prior years
Jumlah 5.455.327 2.916.575 Total 21. UTANG BANK JANGKA PENDEK 21. SHORT-TERM BANK LOAN 2018 2017
Pihak berelasi (Catatan 38) Related party (Note 38) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 128.500.000 20.000.000 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Pihak ketiga Third party PT Bank Maybank Indonesia Tbk 260.000.000 - PT Bank Maybank Indonesia Tbk PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Tengah Tbk 170.000.000 - PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Tengah Tbk
558.500.000 20.000.000 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Fasilitas kredit modal kerja Working capital credit facilities Pada tanggal 12 Mei 2011, Perusahaan
memperoleh fasilitas kredit modal kerja (KMK) dan fasilitas non kas dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang telah diubah beberapa kali, terakhir tanggal 7 Juli 2017.
On 12 May 2011, the Company received working capital credit facilities and non-cash facilities from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, which had been amended for several times, the latest dated on 7 July 2017.
Perusahaan memiliki dua fasilitas KMK, KMK 1
dan KMK 2. KMK 1 pertama kali diberikan pada tanggal 12 Mei 2011, dengan limit awal sebesar Rp85 miliar (dalam Rupiah penuh) dan terakhir ditingkatkan menjadi Rp130 miliar, ditujukan untuk modal kerja produksi dan operasional obat-obatan. Fasilitas ini memiliki tingkat suku bunga terakhir 9,5% per tahun dan berjangka waktu 1 (satu) tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2019.
The Company has 2 working capital credit facilities, KMK 1 and KMK 2. KMK 1 initially given on 12 May 2011, with an initial limit of Rp85 billion (in full amount of Rupiah) and was increased to Rp130 billion (in full amount of Rupiah), was intended to be used for production of medicines. This facility has the last amended interest rate pf 9.5% per annum and a duration of 1 (one) year which will be due on 9 July 2019.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
84
21. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan) 21. SHORT-TERM BANK LOAN (continued) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued) Fasilitas kredit modal kerja (lanjutan) Working capital credit facilities (continued) KMK 2, pertama kali diberikan pada tanggal
26 November 2013, dengan limit awal sebesar Rp25 miliar (Rupiah penuh) dan terakhir ditingkatkan menjadi Rp170 miliar, digunakan untuk tujuan yang sama seperti KMK 1. Fasilitas ini memiliki tingkat suku bunga dan jangka waktu yang sama seperti KMK 1. KMK 2 berakhir pada tanggal 9 Juli 2017 atas fasilitas KMK 2 tersebut Perusahaan tidak mengajukan perpanjangan.
KMK 2, initially given on 26 November 2013, with an initial limit of Rp25 billion (in full amount of Rupiah) and was increased to Rp170 billion (in full amount of Rupiah), was intended for the same purposes as KMK 1. This facility has the same interest rate and duration as KMK 1. KMK 2 ended on 9 July 2017 and the Company has not proposed any renewal related to KMK 2.
Berdasarkan Surat No. TIO.CRO/CCL.624/
ADD/2018 tanggal 9 Juli 2018, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyetujui peningkatan limit fasilitas kredit dan perpanjangan jangka waktu, dengan ketentuan:
Based on Letter No. TIO.CRO/CCL.624/ ADD/2018 dated 9 July 2018, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk has agreed to increase the limit of credit facilities and the extension of the period, with the following terms:
Fasilitas KMK 1 KMK 1 facilities
Limit kredit Rp130.000.000.000 Limit of credit Bunga 9,5% per tahun/p.a. Interest Jangka waktu 10 Juli 2018 sampai dengan 9 Juli 2019/
10 July 2018 to 9 July 2019 Time period
Fasilitas non-kas Non-cash facilities Berdasarkan surat No. CBG.CB1/SPD.008/
SPPK/2016 tanggal 28 Juni 2016, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyetujui peningkatan limit fasilitas kredit dan perpanjangan jangka waktu.
Based on letter No. CBG.CB1/SPD.008/SPPK/ 2016 dated 28 June 2016, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk agreed to increase the limit of credit facilities and the extension of the period.
Fasilitas non-kas diperpanjang sampai
dengan 9 Juli 2018 berdasarkan surat No. OPS.CRO/CCL/ADD/2017 tanggal 7 Juli 2017.
Non-cash facilities extended to 9 July 2018 based on letter No. OPS.CRO/CCL/ADD/ 2017 dated 7 July 2017.
- Fasilitas penerbitan LC impor/SKBDN:
fasilitas dengan limit terakhir USD1.000.000 juta digunakan untuk pembelian bahan baku lokal dan atau impor, produksi obat, dan investasi mesin.
- Issuance of import/local LC facility: this facility with the lastly amended limit of USD1,000,000 was intended for local and/or import purchase of raw materials, medicine production, and machinery investments.
- Limit fasilitas penerbitan LC impor/SKBDN ditingkatkan menjadi USD3.000.000.
- Limit of issuance of import LC/SKBDN facility was increased to USD3,000,000.
- Fasilitas Trust Receipt: fasilitas dengan limit terakhir USD350.000 digunakan untuk menampung kewajiban LC/SKBDN yang jatuh tempo.
- Trust Receipt facility: this facility with the lastly amended limit of USD350,000 was intended for accommodating LC/SKBDN dues.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
85
21. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan) 21. SHORT-TERM BANK LOAN (continued) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued) Fasilitas non-kas (lanjutan) Non-cash facilities (continued) - Fasilitas Treasury Line: fasilitas dengan limit
terakhir USD500.000 digunakan untuk lindung nilai transaksi operasional sehari-hari.
- Treasury Line facility: this facility with the lastly mended limit of USD500,000 was intended for hedging daily operational transactions.
- Limit fasilitas Treasury Line ditingkatkan menjadi USD3.000.000.
- Limit of Treasury Line facility was increased to USD3,000,000.
Seluruh fasilitas ini dijamin dengan aset tetap
Perusahaan terdiri dari tanah dengan hak guna bangunan, bangunan kantor/pabrik, mesin dan peralatan pabrik, kendaraan dan inventaris kantor/pabrik terletak di Jalan Simongan No. 131, Semarang, serta persediaan dan piutang usaha dengan nilai cakupan aset sebesar 150% dari limit seluruh fasilitas kredit.
These two facilities were secured by the Company’s fixed assets, comprising of land with building right title, office/factory building, tools and machineries, vehicles and office/factory equipments located in Jalan Simongan No. 131 Semarang, and inventories and trade receivables with assets coverage of 150% of the total limits of all credit facilities.
Untuk memperoleh fasilitas ini, Perusahaan
diharuskan untuk melakukan penilaian atas agunan berupa aset tetap minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. Agunan tersebut telah dinilai oleh penilai publik dalam laporannya tanggal 22 Januari 2016 dengan nilai pasar sebesar Rp263.400.700.000 (dalam Rupiah penuh) per 25 November 2015. Selain itu, Perusahaan juga harus mengasuransikan jaminan yang dapat diasuransikan dengan nilai penutupan minimal sebesar nilai wajarnya serta menjaga rasio lancar minimum 110%, rasio hutang terhadap modal maksimum 233%, rasio kesanggupan pembayaran utang minimum 100%, dan rasio kesanggupan pembayaran bunga minimum 120%.
To obtain these facilities, the Company is required to perform a valuation of the fixed asset collaterals, minimum once in 2 (two) years. These collaterals were valued by public appraisers in their report dated 22 January 2016 with a market value of Rp263,400,700,000 (in full mount of Rupiah) as of 25 November 2015. Additionally, the Company is required to insure its insurable collaterals with a minimum coverage as much as their value and to maintain a minimum current ratio of 110%, a maximum debt to equity ratio of 233%, a minimum debt service coverage of 100%, and a minimum interest expense coverage ratio of 120%.
Berdasarkan Surat No. TIO.CRO/CCL.624/
ADD/2018 tanggal 9 Juli 2018, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyetujui perpanjangan jangka waktu KMK 1 yang diperpanjang terhitung sejak 10 Juli 2018 sampai dengan 9 Juli 2019.
Based on Letter No. TIO.CRO/CCL.624/ ADD/2018 dated 9 July 2018, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk has agreed to extend the term of KMK 1 which is extended from 10 July 2018 to 9 July 2019.
Berdasarkan Surat No. TIO.CRO/CCL.625/
ADD/2018 tanggal 9 Juli 2018, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyetujui perpanjangan jangka waktu fasilitas non-kas untuk penerbitan LC impor/SKBDN yang diperpanjang terhitung sejak 10 Juli 2018 sampai dengan 9 Juli 2019.
Based on Letter No. TIO.CRO/CCL.625/ ADD/2018 dated 9 July 2018, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk has agreed to extend the term of non-cash loan facility for the issuance of import LC/SKBDN which is extended from 10 July 2018 to 9 July 2019.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
86
21. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan) 21. SHORT-TERM BANK LOAN (continued) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued) Fasilitas non-kas (lanjutan) Non-cash facilities (continued) Berdasarkan Surat No. TIO.CRO/CCL.626/
ADD/2018 tanggal 9 Juli 2018, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyetujui perpanjangan jangka waktu fasilitas treasury line yang diperpanjang terhitung sejak 10 Juli 2018 sampai dengan 9 Juli 2019.
Based on Letter No. TIO.CRO/CCL.626/ ADD/2018 dated 9 July 2018, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk has agreed to extend the term of treasury line facility which is extended from 10 July 2018 to 9 July 2019.
PT Bank Maybank Indonesia Tbk PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Pada tanggal 2 Oktober 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk, dengan Perjanjian Kredit No.2018.159/Dir CFS-Commercial Jateng dan dilegalisasikan melalui akta notaris No. 23 tanggal 9 Oktober 2018 dari Tuti Wardhany S.H., notaris di Semarang. Syarat dan Ketentuan Umum Fasilitas Kredit sebagai berikut:
On 09 October 2018, the Company received credit facilities from PT Maybank Indonesia Tbk through credit agreement No. 036/SKU/SMG/X/2018 and legalised through Notarial deed No.23 dated 9 October 2018 of Tuti Wardhany S.H., notary in Semarang. The general terms and conditions of credit facilities are as follow:
1. Pinjaman Promes Berulang - Inventory
Financing (PPB IF) Rp100.000.000.000 2. Pinjaman Promes Berulang (PPB) sebesar
Rp160.000.000.000 dengan sub limit letter of credit line sebesar USD3.000.000
1. Repeat Promissory loan - Inventory financing (PBB IF) amounting to Rp100,000,000,000
2. Repeat Promissory loan amounting to Rp160.000.000.000 with sublimit for letter of credit line amounting to USD3,000,000.
Seluruh fasilitas ini dijamin dengan tanah dan
bangunan dengan sertifikat hak guna bangunan (“HGB”) No. 700 dan 786/Bongasari sebesar Rp132.580.250 ribu. Jangka waktu fasilitas ini tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan 9 Oktober 2019.
These all facilities were secured by the building right titles (“HGB”) certificate No. 700 dan 786/Bongasari amounted to Rp132,580,250 thousand. Time period for this facility dated on 9 October 2018 to 9 October 2019.
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Tbk Pada tanggal 17 Oktober 2018, Perusahaan
memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk, dengan Perjanjian Kredit Nomor 9185/SYAR.01.01/2018. Syarat dan Ketentuan Umum Fasilitas Kredit sebagai berikut:
On 17 October 2018, the Company received credit facilities from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk through credit agreement No. 9185/SYAR.01.01/2018. The general terms and conditions of credit facilities are as follow:
Fasilitas Modal Kerja Working Capital Facilities
Limit kredit Rp200.000.000.000 Limit of credit Jenis kredit Pembiayaan modal kerja/ Working capital credit Type of credit Tujuan penggunaan Modal kerja penyediaan produk obat E-
Catalogue/Working capital providing E-Catalog products Purpose
Keuntungan bank 10% Bank profits Jangka waktu 17 Oktober 2018 sampai dengan 17 Oktober 2019/
17 October 2018 to 17 October 2019 Time period
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
87
21. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan) 21. SHORT-TERM BANK LOAN (continued) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Tbk (lanjutan) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Tbk (continued)
Fasilitas Modal Kerja (lanjutan) Working Capital Facilities (continued)
Jaminan - Tagihan piutang senilai Rp337.081.078.486/ Receivable receivables valued at Rp 337,081,078,486
- Jaminan cash collateral sebesar 10%/ Guarantee of cash collateral of 10%
- Penjaminan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah maksimal sebesar 95% dari pembiayaan Rp200.000.000.000/Guarantee of PT Askrindo Syariah Financing Guarantee of a maximum of 95% of financing of Rp 200,000,000,000
Collateral
22. CERUKAN 22. OVERDRAFTS 2018 2017
PT Bank OCBC NISP Tbk 17.938.685 - PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 14.286.555 - PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Maybank Indonesia Tbk 7.229.581 - PT Bank Maybank Indonesia Tbk 39.454.821 -
Perusahaan The Company
PT Bank Maybank Indonesia Tbk PT Bank Maybank Indonesia Tbk Pada tanggal 2 Oktober 2018, Perusahaan
memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk, dengan Perjanjian Kredit No.2018.159/Dir CFS-Commercial Jateng dan dilegalisasikan melalui akta notaris No. 23 tanggal 9 Oktober 2018 dari Tuti Wardhany S.H., di Semarang. Syarat dan Ketentuan Umum Fasilitas Kredit sebagai berikut:
On 09 October 2018, the Company received credit facilities from PT Maybank Indonesia Tbk through credit agreement No. 036/SKU/SMG/X/2018 and legalised through Notarial deed No.23 dated 9 October 2018 of Tuti Wardhany S.H., notary in Semarang. The general terms and conditions of credit facilities are as follow:
1. Pinjaman rekening Koran (PRK) sebesar
Rp10.000.000.000. 2. Seluruh fasilitas ini dijamin dengan tanah dan
bangunan dengan sertifikat hak guna bangunan (“HGB”) No. 700 dan 786/Bongasari sebesar Rp132.580.250 ribu. Jangka waktu fasilitas ini tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan 9 Oktober 2019.
1. Overdraft facilities amounting to Rp10,000,000,000.
2. These all facilities were secured by the building right titles (“HGB”) certificate No. 700 dan 786/Bongasari amounted to Rp132,580,250 thousand. Time period for this facility dated on 9 October 2018 to 9 October 2019.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
88
22. CERUKAN (lanjutan) 22. OVERDRAFTS (continued) PT Lucas Djaja PT Lucas Djaja
a. PT Bank OCBC NISP Tbk a. PT Bank OCBC NISP Tbk
Berdasarkan Surat Perpanjangan Fasilitas Kredit No. 001/EMB/MBDG/01010/00668/ EA/I/2017 tanggal 13 Februari 2017, Entitas Anak memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank OCBC NISP Tbk dengan perincian sebagai berikut:
Based on Letter of Credit Facility Extension No. 001/EMB/MBDG/01010/ 00668/EA/I/2017 dated 13 February 2017, the Subsidiary has credit facility from PT Bank OCBC NISP Tbk as follow:
a. Fasilitas Rekening Koran (RK) dengan jumlah batas sebesar Rp9.000.000 ribu. Suku bunga sebesar 10,50% per tahun, jatuh tempo sampai dengan 19 Februari 2018. Biaya administrasi sebesar 0,1% atau Rp9.000 ribu dan biaya provisi sebesar 0,35% atau Rp31.500 ribu.
a. Overdraft Facility, with an initial limit of Rp9.000.000 thousand. Interest rate is 10.50% per year, due in 19 February 2018. Administration charge is 0.1% or amounted to Rp9.000 thousand in value and provision charge is 0,35% or Rp31.500 thousand in value.
b. Fasilitas Demand Loan dengan jumlah batas sebesar Rp5.000.000 ribu. Suku bunga sebesar 10,50% per tahun, jatuh tempo sampai dengan 19 Februari 2018. Biaya administrasi sebesar 0,1% atau Rp5.000 ribu dan biaya provisi sebesar 0,35% atau Rp17.500 ribu.
b. Demand Loan Facility, with an initial limit of Rp5.000.000 thousand. Interest rate is 10.50% per year, due in 19 February 2018. Administration charge is 0.1% or amounted to Rp5.000 thousand in value and provision charge is 0.35% or Rp17.500 thousand in value amounted.
Berdasarkan Surat Persetujuan
Perpanjangan Fasilitas Kredit No. 002/EmB/MBDG/01010/00668/EA/I/ 2017 tanggal 13 Februari 2017, Entitas anak memperoleh fasilitas kredit dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
Based the Letter of Approval of Credit Facility Extension No. 002/EmB/ MBDG/01010/00668/EA/I/ 2017 dated 13 February 2017 The subsidiary obtained a credit facility under the following terms and conditions:
Fasilitas EB-KRK dengan jumlah batas
sebesar Rp1.000.000 ribu. Suku bunga sebesar 10,50% per tahun, jatuh tempo sampai dengan 19 Februari 2018. Biaya administrasi sebesar Rp1.000 ribu dan biaya provisi sebesar Rp3.500 ribu.
EB-KRK Facility, with an initial limit of Rp1.000.000 thousand. Interest rate is 10.50% per year, due in 19 February 2018. Administration charge is in value Rp1.000 thousand and provision charge is in value Rp3.500 thousand.
Berdasarkan Surat Perjanjian
Pinjaman No. 472/CL-BDG/MN/PPP/VIII/ 2018 tanggal 14 September 2018, Entitas Anak memperoleh fasilitas kredit dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
Based the Letter No. 472/CLBDG/MN/ PPP/VIII/2018 dated 14 September 2018 the Subsidiary obtained a credit facility under the following terms and conditions:
a. Fasilitas RK dengan jumlah batas
sebesar Rp13.000.000 ribu. Suku bunga sebesar spread+1,5% per tahun, jatuh tempo sampai dengan 19 Februari 2019.
a. RK Facility, with an initial limit of Rp13.000.000 thousand. Interest rate is spread+1.5% per year, due in 19 February 2019.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
89
22. CERUKAN (lanjutan) 22. OVERDRAFTS (continued) PT Lucas Djaja (lanjutan) PT Lucas Djaja (continued) a. PT Bank OCBC NISP Tbk (lanjutan) a. PT Bank OCBC NISP Tbk (continued) b. Fasilitas Demand Loan dengan jumlah
batas sebesar Rp5.000.000 ribu. Suku bunga spread+1,5% per tahun, jatuh tempo sampai dengan 19 Februari 2019.
b. Demand Loan Facility, with an initial limit of Rp5.000.000 thousand. Interest rate is spread+1.5% per year, due in 19 February 2018.
Seluruh fasilitas ini dijamin dengan
simpanan deposito berjangka No. 010820161361 sebesar Rp18.000.000 ribu atas nama Rostiany Harahap sesuai dengan perjanjian gadai deposito No. 071/CL/BDG/MN/SG/VIII/ 2018 tanggal 14 September 2018.
These two facilities were secured by the time deposit No. 010820161361 amounted to Rp18.000.000 thousand in the name of Rostiany Harahap based on mortgage deposit agreement No. 071/CL/BDG/MN/SG/VIII/2018 dated on 14 September 2018.
b. PT Bank CIMB Niaga Tbk b. PT Bank CIMB Niaga Tbk Berdasarkan Surat Pemberitahuan
Persetujuan Kredit No. 008/SK/SMEDGO/ IV/2017 tanggal 7 April 2017 entitas anak memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan perincian sebagai berikut:
Based on Letter of Credit Facility Extension No. 008/SK/SME-DGO/IV/2017 dated 7 April 2017, the subsidiary has facility credit from PT Bank CIMB Niaga Tbk is as follow:
Fasilitas Modal Kerja dengan jumlah batas
sebesar Rp 9.000.000.000. Suku bunga sebesar 8% per tahun, jatuh tempo sampai dengan 7 April 2018. Biaya Administrasi sebesar Rp5.000.000 dan biaya provisi sebesar 0,5%.
KMK Facility, with an initial limit of Rp9.000.000.000. Interest rate is 8% per year, due in 7 April 2018. Administration charge is amounted to Rp5.000.000 and provision charge is 0.5%.
Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian
Fasilitas Kredit No. 006/SK/SMEDGO/VI/ 2017 tanggal 15 Juni 2017, Entitas Anak memperoleh fasilitas kredit dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
Based the Letter of Approval of Credit Facility No. 006/SK/SME-DGO/VI/2017 dated 15 June 2017 The Subsidiary obtained a credit facility under the following terms and conditions:
a. Fasilitas PRK/PRK (Extra)/New
(Revolving) dengan jumlah batas sebesar Rp5.000.000.000. Suku bunga sebesar 8% per tahun, jatuh tempo sampai dengan 15 Juni 2018. Biaya administrasi sebesar Rp5.000.000 dan biaya provisi sebesar 0,5%.
a. PRK/PRK (Extra)/New (Revolving) Facility, with an initial limit of Rp5.000.000.000. Interest rate is 8% per year, due in 15 June 2018. Administration charge is Rp5.000.000 and provision charge is 0.5%.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
90
22. CERUKAN (lanjutan) 22. OVERDRAFTS (continued) PT Lucas Djaja (lanjutan) PT Lucas Djaja (continued) b. PT Bank CIMB Niaga Tbk (lanjutan) b. PT Bank CIMB Niaga Tbk (continued) Berdasarkan perubahan kedua dan
Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 480/LGL-MSME-JABAR/SME/PK/ DGO/ 2017 tanggal 25 September 2018 PT Bank CIMB Niaga Tbk telah menyetujui untuk mengubah dan menyatakan kembali perjanjian kredit sehingga menjadi sebagai berikut:
Based on the second amendment and Restatement of Credit Agreement No. 480/LGL-MSME-JABAR/SME/PK/ DGO/ 2017 on 25 September 2018 PT Bank CIMB Niaga Tbk has agreed to amend and restate the credit agreement to become as follows:
Fasilitas Pinjaman Rekening Koran
Back to Back (“PRK-BtB”) Overdrafts back to back facility
(“PRK-BtB”) Jumlah fasilitas kredit Rp14.000.000.000 Total of credit facility Jenis kredit Pinjaman rekening koran back to
back/Overdrafts back to back Type of credit
Tujuan penggunaan Modal kerja untuk membeli bahan baku produksi obat/ Working capital to purchase raw material for production of medicine
Purpose
Bunga Spread 1% per tahun/Spread 1% per year Interest Jangka waktu 25 September 2018 sampai dengan 7 April
2019/ 25 September 2018 to 7 April 2019 Time period
Jaminan Deposito berjangka No. 5001825721000001 atas nama Rostiany Harahap/ Time deposit No. 5001825721000001 in the name of Rostiany Harahap
Collateral
Nilai jaminan Rp15.400.000.000 Collateral amount Berdasarkan perubahan ketiga dan
Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 480/LGL-MSME-JABAR/SME/PK/DGO/ 2017 tanggal 24 Oktober 2018 PT Bank CIMB Niaga Tbk telah menyetujui untuk mengubah dan menyatakan kembali perjanjian kredit sehingga menjadi sebagai berikut:
Based on the third amendment and Restatement of Credit Agreement No. 480/LGL-MSME-JABAR/SME/PK/DGO/ 2017 on 24 October 2018 PT Bank CIMB Niaga Tbk has agreed to amend and restate the credit agreement to become as follows:
Fasilitas Pinjaman Rekening Koran-Fasilitas langsung, on revolving basis, uncommitted
Overdrafts facility-Direct facility, on revolving basis, uncommitted
Jumlah fasilitas kredit
Rp15.000.000.000 Total of credit facility
Jenis kredit Pinjaman rekening koran back to back/ Overdrafts back to back
Type of credit
Tujuan penggunaan
Modal kerja untuk membeli bahan baku produksi obat dan pembelian obat/ Working capital to purchase raw material for production of medicine and purchase of medicine
Purpose
Bunga 8,5% per tahun/8,5% per year Interest
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
91
22. CERUKAN (lanjutan) 22. OVERDRAFTS (continued) PT Lucas Djaja (lanjutan) PT Lucas Djaja (continued) b. PT Bank CIMB Niaga Tbk (lanjutan) b. PT Bank CIMB Niaga Tbk (continued)
Fasilitas Pinjaman Rekening Koran-Fasilitas langsung, on revolving basis, uncommitted (lanjutan)
Overdrafts facility-Direct facility, on revolving basis, uncommitted (continued)
Jangka waktu 24 Oktober 2018 sampai dengan 24 Oktober 2019/
24 October 2018 to 24 October 2019 Time period
Jaminan - Sertifikat hak guna bangunan No. 02048 yang terletak di Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat/
Building right title No. 02048 located in Margasari, Buah Batu, Bandung, West Java.
- Sertifikat hak guna bangunan No. 02049 yang terletak di Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat/
Building right title No. 02049 located in Margasari, Buah Batu, Bandung, West Java.
- Sertifikat hak guna bangunan No. 02050 yang terletak di Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat/
Building right title No. 02050 located in Margasari, Buah Batu, Bandung, West Java.
Collateral
Nilai jaminan Rp18.750.000.000 Collateral amount PT Marin Liza Farmasi PT Marin Liza Farmasi PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk Berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman
No. 469/CL-BDG/IR/PP/VIII/2018 tanggal 14 September 2018, Entitas Anak memperoleh fasilitas kredit dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
Based the Letter No. 469/CLBDG/IR/PP/VIII/ 2018 dated 14 September 2018 the Subsidiary obtained a credit facility under the following terms and conditions:
Fasilitas RK dengan jumlah batas sebesar
Rp2.000.000 ribu. Suku bunga sebesar spread+1,5% per tahun, jatuh tempo sampai dengan 19 Februari 2019.
RK Facility, with an initial limit of Rp2.000.000 thousand. Interest rate is spread+1.5% per year, due in 19 February 2019.
Seluruh fasilitas ini dijamin dengan simpanan
deposito berjangka No. 010820161379 sebesar Rp2.000.000 ribu atas nama Rostiany Harahap sesuai dengan perjanjian gadai deposito No. 069/CL/BDG/SG/IR/VIII/2018 tanggal 14 September 2018.
These two facilities were secured by the time deposit No. 010820161379 amounted to Rp2.000.000 thousand in the name of Rostiany Harahap based on mortgage deposit agreement No. 069/CL/BDG/SG/IR/VIII/ 2018 dated on 14 September 2018.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
92
23. UTANG BANK JANGKA PANJANG 23. LONG-TERM BANK LOAN 2018 2017
Pihak ketiga Third parties PT Bank Maybank Indonesia Tbk 32.620.422 - PT Bank Maybank Indonesia Tbk PT CIMB Niaga Tbk - 12.877.611 PT CIMB Niaga Tbk
Dikurangi : bagian jangka pendek (11.558.175 ) (3.563.067 ) Less : current portion
Bagian jangka panjang 21.062.247 9.314.544 Non-current portion PT Bank Maybank Indonesia Tbk PT Bank Maybank Indonesia Tbk Pada tanggal 2 Oktober 2018, Perusahaan
memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk, dengan Perjanjian Kredit No.2018.159/Dir CFS-Commercial Jateng dan dilegalisasikan melalui akta notaris No. 23 tanggal 9 Oktober 2018 dari Tuti Wardhany S.H., notaris di Semarang. Syarat dan Ketentuan Umum Fasilitas Kredit sebagai berikut:
On 09 October 2018, the Company received credit facilities from PT Maybank Indonesia Tbk through credit agreement No. 036/SKU/SMG/X/2018 and legalised through Notarial deed No.23 dated 9 October 2018 of Tuti Wardhany S.H., notary in Semarang. The general terms and conditions of credit facilities are as follow:
Pinjaman Berjangka (PB), terdiri dari:
a. Pinjaman Berjangka (PB) 1 sebesar Rp8.404.460.000
b. Pinjaman Berjangka (PB) 2 sebesar Rp740.638.889
c. Pinjaman Berjangka (PB) 3 sebesar Rp16.499.647.500
d. Pinjaman Berjangka (PB) 4 sebesar Rp8.494.956.936
Term facility as follow: a. Term facility 1 amounting to
Rp8.404.460.000 b. Term facility 2 amounting to
Rp740.638.889 c. Term facility 3 amounting to
Rp16.499.647.500 d. Term facility 4 amounting to
Rp8.494.956.936 Seluruh fasilitas ini dijamin dengan fidusa atas
jaminan mesin senilai fasilitas PB atau sebesar Rp132.580.250 ribu. Jangka waktu fasilitas ini tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan 9 Oktober 2019.
These all facilities were secured by the building right titles (“HGB”) certificate No. 700 dan 786/Bongasari amounted to Rp132,580,250 thousand. Time period for this facility dated on 9 October 2018 to 9 October 2019.
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk Berdasarkan surat No. 012/PK/240/16 tanggal
15 November 2016, PT Bank CIMB Niaga Tbk telah menyetujui pemberian fasilitas kredit yaitu fasilitas letter of credit (L/C) sublimit fasilitas pinjaman investasi 1 (“PI1”) dan fasilitas pinjaman investasi 2 (“PI 2”).
Based on letter No. 012/PK/240/16 dated 15 November 2016, PT Bank CIMB Niaga Tbk has approved a credit facility letter of credit (L/C) sublimit investment loan 1 (“PI 1”) dan investment loan 2 (“PI 2”).
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
93
23. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan) 23. LONG-TERM BANK LOAN (continued) PT Bank CIMB Niaga Tbk (lanjutan) PT Bank CIMB Niaga Tbk (continued)
Fasilitas pinjaman investasi 1 Investment loan facility 1 Limit kredit Rp14.064.000.000 Limit of credit Jenis kredit Pinjaman investasi/ Investment loan Type of credit Tujuan penggunaan Settlement L/C atas pembelian mesin impor (Jerman) Purpose Bunga 10% Interest Jangka waktu 23 November 2016 sampai dengan 23 Maret 2020/
23 November 2016 to 23 March 2020 Time period
Jaminan 1 (satu) unit Washing Machine Type RRU3085 1 (satu) unit Hot Air Lamiar Flow Tunnel Type HQL 6110 1 (satu) unit Filling and Sealing Machine Type ALF 4080
Collateral
Nilai jaminan EUR1.200.000 Collateral amount
Fasilitas pinjaman investasi 2 Investment loan facility 2 Limit kredit Rp2.051.000.000 Limit of credit Jenis kredit Pinjaman investasi/ Investment loan Type of credit Tujuan penggunaan Refinancing atau pembelian mesin impor Saturated
Steam Sterilizer (Fedegari Asia Pte Ltd-Singapore) senilai EUR175,000
Purpose
Bunga 10% Interest Jangka waktu 22 November 2016 sampai dengan 22 November 2019/
22 November 2016 to 22 November 2019 Time period
Jaminan 1 (satu) unit mesin Saturated Steam Sterilizer Collateral Nilai jaminan EUR175.000 Collateral amount
Berdasarkan perubahan ketiga dari
Perjanjian Kredit No. 012/PK/240/16 tanggal 14 September 2016, PT Bank CIMB Niaga Tbk telah menyetujui pemberian fasilitas kredit yaitu mengenai pemberian fasilitas kredit yaitu fasilitas letter of credit (L/C) sublimit fasilitas pinjaman investasi 3 (“PI3”).
Based on the third amendment of Credit Agreement letter No. 012/PK/240/16 dated 14 September 2016, PT Bank CIMB Niaga Tbk has approved a credit facility letter of credit (L/C) sublimit investment loan 1 (“PI 1”) dan investment loan 3 (“PI 3”).
Fasilitas pinjaman investasi 3 Investment loan facility 3 Limit kredit Rp26.620.000.000 Limit of credit Jenis kredit Pinjaman investasi/ Investment loan Type of credit Tujuan penggunaan Settlement L/C atas pembelian mesin impor Purpose Bunga 9,75% Interest Jangka waktu 5 Juli 2018 sampai dengan 5 November 2023/
5 July 2018 to 5 November 2023 Time period
Jaminan 1 (satu) unit Washing Machine Type RRU3085 1 (satu) unit Hot Air Lamiar Flow Tunnel Type HQL 6110 1 (satu) unit Filling and Sealing Machine Type ALF 4080
Collateral
Nilai jaminan USD3.750.000 Collateral amount
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
94
24. UTANG LAIN-LAIN 24. OTHER PAYABLES 2018 2017
Penjualan diterima di muka 63.342 416.370 Deferred income Lain-lain (di bawah Rp50 juta) 21.466.286 87.904 Others (below Rp50 million) Jumlah utang lain-lain 21.529.628 504.274 Total others payable
25. MEDIUM TERM NOTES 25. MEDIUM TERM NOTES 2018 2017
Medium term notes 200.000.000 200.000.000 Medium term notes Pada tanggal 31 Maret 2017, berdasarkan surat
persetujuan dewan komisaris tertanggal 22 Februari 2017, Perusahaan menerbitkan MTN sebesar Rp200 miliar dengan tingkat bunga sebesar 9,5% per tahun berjangka waktu dua tahun dari tanggal penerbitan dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2019.
On 31 March 2017, based on a letter of approval from board commisioner dated 22 February 2017, the Company issued MTN amounting to Rp200 billion with interest rate at 9.5% per year, with a term of two years from issuance date and will be due on 31 March 2019.
Medium term notes tidak dijamin dengan suatu
agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.
The medium term notes is not secured by a special collateral but secured all of the Company property according to Article 1131 and Article 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.
Berdasarkan hasil pemeringkatan
PT Pemeringkat Efek Indonesia No. RC-126/ PEF-DIR/II/2017, peringkat medium term notes Perusahaan adalah A- (Single A minus) untuk periode 24 Februari 2017 sampai dengan 1 Februari 2018. Peringkat tersebut diperpanjang berdasarkan sertifikat No. RC-120/PEF-DIR/II/ 2018 untuk periode 13 Februari 2018 sampai dengan 1 Februari 2019.
Based on rating results from PT Pemeringkat Efek Indonesia No. RC-126/PEF-DIR/II/2017, rating of medium term notes’s Company is A- (Single A minus) for period 24 February 2017 until 1 February 2018. The rating was extended based on certificate No. RC-120/PEF-DIR/II/ 2018 for period 13 February 2018 until 1 February 2019.
26. KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA 26. POST-EMPLOYMENT BENEFITS
OBLIGATIONS 2018 2017
Imbalan pasca kerja 71.111.777 65.389.456 Post-employment benefits Imbalan kerja jangka Other long-term employee
panjang lainnya 14.271.372 15.116.536 benefits
85.383.149 80.505.992
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
95
26. KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)
26. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATIONS (continued)
Perusahaan membukukan imbalan pasca kerja dan imbalan penghargaan tanda jasa imbalan pasti (bersama-sama disebut “imbalan kerja jangka panjang”) untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan Peraturan Perusahaan, Program imbalan kerja jangka panjang ini tidak didanai dan tidak memiliki aset program, Perusahaan tidak memiliki program kesehatan pasca kerja.
The Company provided defined post-employment benefits and gratuities (together referred as “long term employee benefits”) for its qualifying employees in accordance with Labor Law No. 13/2003 and the Company’s Policy, this long term employment benefit program is not funded and does not have any plan assets, the Company does not provide postmedical benefits.
Jumlah liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan laporan tanggal 17 Januari 2019 dan 23 Januari 2019 yang diterbitkan oleh PT Bestama Aktuaria dan RAS Actuaries, aktuaris independen, yang dihitung dengan menggunakan metode Projected Unit Credit dan pendekatan pendapatan komprehensif lain.
The amounts of the employee benefit obligations recognized in the consolidated statements of financial position based on the report dated 17 January 2019 dan 23 Januari 2019 issued by PT Bestama Aktuaria and RAS Actuaries, an independent actuary, which were calculated using the Projected Unit Credit and other comprehensive income approach.
Asumsi actuarial yang digunakan dalam menghitung liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:
The principal actuarial assumptions used in determining the post-employment benefit obligations as of 31 December 2018 and 2017 are as follows:
2018 2017
Tingkat diskonto: Discount rate: Imbalan pasca kerja 8,50% 7,40% Post-employment benefits Imbalan kerja jangka
panjang lainnya
8,50% 7,40% Other long-term
employee benefits Tingkat kenaikan gaji 7,00% - 8,20% 8,20% Salary increment rate Tabel mortalita 100% TMI2 dan TMI3 100% TMI2 Mortality table Tingkat cacat 5,00% - 10,00% 5,00% Disability rate Tingkat pengunduran diri 1,00% - 6,00% 1,00% Resignation rate
Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas imbalan kerja serta rekonsiliasi nilai kini liabilitas imbalan pasti dan nilai wajar aset program atas aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:
The reconciliation of beginning and ending balance of the present value of defined benefit obligations, and the reconciliation of the present value of defined benefit obligations and fair value of the plan assets in to the assets and liabilities recognized in the consolidated statements of financial position were as follows:
2018 2017
Imbalan pasca kerja Employee Benefit Nilai kini kewajiban imbalan pasti-awal 65.389.456 54.683.490
Present value of defined benefit obligations - beginning
Akuisisi 5.418.261 - Acquisition Biaya bunga 4.876.408 4.578.780 Interest costs Biaya jasa kini 4.981.559 7.464.136 Current service costs Biaya jasa lalu - 42.871 Past service costs Perubahan asumsi (5.588.258 ) 4.472.563 Changes in assumptions Pembayaran imbalan kerja (3.965.649 ) (5.192.232 ) Benefits paid Keuntungan/(kerugian) aktuarial - (660.152 ) Actuarial gain/(loss) Nilai kini kewajiban imbalan
pasti-akhir 71.111.777 65.389.456 Present value of defined
benefit obligations-end
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
96
26. KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)
26. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATIONS (continued)
2018 2017
Imbalan kerja jangka panjang lainnya
Other long-term employee benefits
Nilai kini kewajiban imbalan Present value of defined pasti-awal 15.116.536 12.325.236 obligations-beginning benefit
Biaya bunga 1.064.877 1.060.998 Interest costs Biaya jasa kini 1.245.068 1.718.192 Current service costs Kurtailmen Curtailment
Kerugian aktuarial (1.658.273 ) (374.675 ) Actuarial losses Pembayaran imbalan kerja (1.496.836 ) (490.696 ) Benefits paid Perubahan asumsi - 877.481 Changes in assumptions
Nilai kini kewajiban imbalan Present value of defined pasti-akhir 14.271.372 15.116.536 obligations-end benefit
Jumlah 85.383.149 80.505.992 Total Beban imbalan pasca kerja Perusahaan yang
diakui di laporan laba rugi adalah: The amounts recognized in profit or loss of the
Company were as follows: 2018 2017
Imbalan pasca kerja Post employment benefits Biaya jasa lalu - 42.871 Past service cost Biaya jasa kini 4.981.559 7.464.136 Current service cost Biaya bunga 4.876.408 4.578.780 Interest costs Pembayaran imbalan kerja (3.965.649 ) (5.192.232 ) Benefits paid Sub-jumlah 5.892.318 6.893.555 Sub-total Imbalan kerja jangka panjang
lainnya Other long-term employee
benefits Biaya jasa kini 1.245.068 1.718.192 Current service cost Biaya bunga 1.064.877 1.060.998 Interest costs (Kerugian)/keuntungan aktuarial (1.658.273 ) 502.806 Actuarial gain/(loss) Pembayaran imbalan kerja (1.496.836 ) (490.696 ) Benefits paid Sub-jumlah (845.164 ) 2.791.300 Sub-total Jumlah 5.047.154 9.684.855 Total
Imbalan kerja jangka panjang Perusahaan yang
diakui dalam pendapatan komprehensif lain adalah:
Long term employment benefits the Company recognized in the other comprehensive income are:
2018 2017
Imbalan pasca kerja Post employment benefits Kerugian aktuaria yang belum
diakui awal periode 8.482.960 4.670.548 Unrealized actuarial
loss-beginning (Keuntungan)/kerugian aktuaria Current year actuarial
bersih tahun berjalan- kewajiban (5.588.258 ) 3.812.410 (gain)/loss, net - liability Jumlah 2.894.702 8.482.958 Total
Jumlah periode tahunan saat ini dan periode
empat tahun sebelumnya atas nilai kini kewajiban imbalan pasti, nilai wajar aset program, dan surplus (defisit) pada program adalah sebagai berikut:
The amounts for the current annual period and previous four annual periods of the present value of defined benefit obligations, the fair value of the plan assets and the surplus (deficit) in the plan were as follows:
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
97
26. KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)
26. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATIONS (continued)
Imbalan pasca kerja Employee benefits Disajikan
kembali/ As restated
Disajikan kembali/
As restated
2014 2015 2016 2017 2018 Kewajiban Defined benefit
imbalan pasti 42.425.420 44.421.256 54.683.490 65.389.456 71.111.777 obligations Nilai wajar aset Fair value of
program - - - - - plan asset
Sub-jumlah 42.425.420 44.421.256 54.683.490 65.389.456 71.111.777 Sub-total Imbalan kerja jangka panjang lainnya Other long-term employee benefits Disajikan
kembali/ As restated
Disajikan kembali/
As restated
2014 2015 2016 2017 2018
Kewajiban Defined benefit imbalan pasti 8.691.792 10.397.045 12.325.237 15.116.536 14.271.372 obligations
Nilai wajar aset Fair value of program - - - - - plan asset
Sub-jumlah 8.691.792 10.397.045 12.325.237 15.116.536 14.271.372 Sub-total Sensitivitas dari liabilitas imbalan pasti terhadap
perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:
The sensitivity of the defined benefit obligation to change in the weighted principal assumptions is as follows:
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/
Impact on defined benefit obligation
Perubahan
asumsi/ Kenaikan asumsi/
Penurunan asumsi/
Change in
assumption Increase in assumption
Decrease in assumption
Tingkat diskonto: Discount rate: Perusahaan 0,5% Penurunan sebesar/ Kenaikan sebesar/ the Company
Decrease by 3,53% Increase by 3,75% Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan
atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini ke wajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode projected unit credit di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.
The sensitivity analyses are based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the consolidated statements of financial position.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
98
27. MODAL SAHAM 27. SHARE CAPITAL Susunan pemegang saham pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:
The composition of shareholders as of 31 December 2018 and 2017 were as follows:
2018 Saham
ditempatkan dan disetor/
Capital stock are issued and paid
Persentase/
Pemegang saham Lembar/ shares
Percentage %
Jumlah/ Total Shareholders
PT Rajawali Nusantara Indonesia 476.901.860 56,77% 47.690.186 PT Rajawali Nusantara Indonesia Drs. Masrizal A Syarief (Komisaris) 75.722.450 9,01% 7.572.245 Drs. Masrizal A Syarief (Commissioner) Chairani Harahap, SE (Direktur Pemasaran) 997.500 0,12% 99.750 Chairani Harahap, SE (Marketing Director) Heru Marsono, SE.,MM (Direktur Keuangan) 640.500 0,08% 64.050 Heru Marsono, SE, MM (Finance Director) Drs. Syamsul Huda (Direktur Produksi) 56.700 0,01% 5.670 Drs. Syamsul Huda (Production Director) Dra. Barokah Sri Utami, Apt, MM Dra. Barokah Sri Utami, Apt, MM
(Direktur Utama) 55.650 0,01% 5.565 (President Director) Lain-lain (di bawah 5%) 285.625.340 34,00% 28.562.534 Others (below 5%)
Jumlah 840.000.000 100,00% 84.000.000 Total
2017 Saham
ditempatkan dan disetor/
Capital stock are issued and paid
Persentase/
Pemegang saham Lembar/ shares
Percentage %
Jumlah/ Total Shareholders
PT Rajawali Nusantara Indonesia 95.380.372 56,77% 47.690.186 PT Rajawali Nusantara Indonesia Drs. Masrizal A Syarief (Komisaris) 15.094.490 8,98% 7.547.245 Drs. Masrizal A Syarief (Commissioner) Chairani Harahap, SE (Direktur Pemasaran) 199.500 0,12% 99.750 Chairani Harahap, SE (Marketing Director) Heru Marsono, SE.,MM (Direktur Keuangan) 128.100 0,08% 64.050 Heru Marsono, SE, MM (Finance Director) Drs. Syamsul Huda (Direktur Produksi) 11.340 0,01% 5.670 Drs. Syamsul Huda (Production Director) Dra. Barokah Sri Utami, Apt, MM Dra. Barokah Sri Utami, Apt, MM
(Direktur Utama) 11.130 0,01% 5.565 (President Director) Lain-lain (di bawah 5%) 57.175.068 34,03% 28.587.534 Others (below 5%)
Jumlah 168.000.000 100,00% 84.000.000 Total Saham biasa ditempatkan dan disetor penuh
pada 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing sebesar 840.000.000 lembar dan 168.000.000 lembar. Saham biasa memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh dividen dan hasil net aset sesuai dengan porsi kepemilikan saham apabila Perusahaan dibubarkan.
Ordinary shares issued and fully paid on 31 December 2018 and 2017 each are amounted to 840,000,000 shares and 168,000,000 shares. Ordinary shares give the holder the rights to receive dividends and the results of net assets in proportion to the number of shares held if the Company were liquidated.
Perusahaan telah mencatatkan sahamnya di
Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Desember 2018.
The Company have listed its shares in the Indonesia Stock Exchange on 26 December 2018
28. TAMBAHAN MODAL DISETOR 28. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL Tambahan modal disetor berupa agio saham
pada 31 Desember 2018 dan 2017, sebesar Rp17.139.103 ribu.
The addition of paid in capital on 31 December 2018 and 2017 are amounted to Rp17,139,103 thousand.
Agio saham berasal dari selisih harga jual di atas nilai nominalnya.
Additional paid in capital is derived from the difference between the share sale.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
99
29. SALDO LABA 29. RETAINED EARNINGS 2018 2017
Saldo laba ditentukan penggunaannya Retained earning appropriated Saldo laba awal 366.539.103 322.633.438 Beginning balance Cadangan umum 37.579.818 43.501.205 General reserves Dividen daluarsa 421.310 404.460 Expired dividend Saldo laba akhir 404.540.231 366.539.103 Ending balance
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya
Retained earning- unappropriated
Saldo laba awal 125.266.061 87.002.410 Beginning balance Dividen kas (87.686.243 ) (43.501.205 ) Cash dividend Cadangan umum (37.579.818 ) (43.501.205 ) General reserves Laba tahun berjalan 132.744.590 125.266.061 Profit for the year Saldo laba akhir 132.744.590 125.266.061 Ending balance Kepentingan non-pengendali 19.870.504 - Non controlling interest
Jumlah saldo laba 557.155.325 491.805.164 Total retained earnings Sesuai dengan Akta Notaris Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham No. 55 tanggal 30 Maret 2017 dari Dr. Raden Djoko Setyo Hartono Widagdo, S.E., MM., S.H., MKn. para pemegang saham telah menyetujui penetapan penggunaan laba Perusahaan tahun 2016 sebesar Rp87.002.410 ribu sebagai berikut:
Based on the Notarial Deed of General Meeting of Shareholders No. 55 of Dr. Raden Djoko Setyo Hartono Widagdo, S.E., MM. S.H., MKn. dated 30 March 2017, the shareholders approved the use of the Company’s earnings for the year 2016 amounted to Rp87,002,410 thousand as follows:
- 50% atau Rp43.501.205 ribu sebagai dividen
tunai. - 50% or Rp43,501,205 thousand as cash
dividend. - 50% atau Rp43.501.205 ribu sebagai dana
cadangan umum. - 50% or Rp43,501,205 thousand as general
reserves fund. Sesuai dengan Akta Notaris Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham No. 35 tanggal 26 April 2018 dari Dr. Raden Djoko Setyo Hartono Widagdo, S.E., MM., S.H., MKn. para pemegang saham telah menyetujui penetapan penggunaan laba Perusahaan tahun 2017 sebesar Rp125.266.061 ribu sebagai berikut:
Based on the Notarial Deed of General Meeting of Shareholders No. 35 of Dr. Raden Djoko Setyo Hartono Widagdo, S.E., MM., S.H., MKn. dated 26 April 2018, the shareholders approved the use of the Company’s earnings for the year 2017 amounted to Rp125,266,061 thousand as follows:
- 70% atau Rp87.686.243 ribu sebagai dividen
tunai. - 70% or Rp87,686,243 thousand as cash
dividend. - 30% atau Rp37.579.818 ribu sebagai dana
cadangan umum. - 30% or Rp37,579,818 thousand as general
reserves fund. 30. LABA PER SAHAM 30. EARNINGS PER SHARE 2018 2017
Laba yang dapat diatribusikan Profit attributable to owners of kepada pemilik Perusahaan 132.306.708 125.266.061 the Company
Rata-rata tertimbang jumlah Weighted average number of saham biasa yang beredar ordinary shares outstanding (lembar saham) 840.000 168.000 (number of shares)
Laba per saham dasar/ Basic/ diluted earnings per dilusian (Rupiah penuh) 158 746 share (full amount of Rupiah)
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
100
30. LABA PER SAHAM (lanjutan) 30. EARNINGS PER SHARE (continued) Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi
saham yang bersifat dilutif sehingga tidak ada dampak dilusian pada perhitungan laba per saham.
The Company did not have any dilutive potential shares, as such, there was no dilutive impact to the calculation of earnings per share.
Berikut ini perbandingan antara nilai tercatat dan
nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan dalam laporan keuangan yang disajikan berdasarkan jenis instrumen:
Set out below is a comparison by class of the carrying amounts and fair value of the Company’s financial instruments that are carried in the financial statements:
31. NILAI WAJAR 31. FAIR VALUES
Nilai tercatat/ Carrying value Nilai wajar/
Fair value
2018 2017 2018 2017
Aset keuangan Financial assets Kas dan setara kas 108.627.016 147.045.214 108.627.016 147.045.214 Cash and cash equivalents Piutang usaha 471.354.239 361.305.558 471.303.664 361.281.094 Trade receivables Piutang lain-lain 122.969 117.327 122.969 117.327 Other receivables Uang muka 30.533.270 46.239.412 30.533.270 46.239.412 Advances Investasi surat berharga 19.633.181 19.633.181 19.633.181 19.633.181 Investment securities
Jumlah aset keuangan 630.270.675 574.340.692 630.220.100 574.316.228 Total financial assets
Nilai tercatat/ Carrying value Nilai wajar/
Fair value
2018 2017 2018 2017
Liabilitas keuangan Financial liabilities Utang usaha 92.237.623 103.468.982 92.237.623 103.468.982 Trade payables Utang lain-lain 21.529.628 504.274 21.529.628 504.274 Other payables Beban akrual 40.712.930 39.593.265 40.712.930 39.593.265 Accrued expenses
Utang bank jangka pendek 558.500.000 20.000.000 558.500.000 20.000.000
Short-term bank loan
Cerukan 39.454.821 - 39.454.821 - Overdraft Utang bank jangka
panjang 32.620.422 12.877.611 15.171.979 10.354.946
Long-term bank loan Medium term notes 200.000.000 200.000.000 200.000.000 188.926.165 Medium term notes Utang lain-lain jangka
panjang 205.000 - 205.000 - Long-term other payables
Jumlah liabilitas keuangan 985.260.424 376.444.132 967.811.981 362.847.632 Total financial liabilities
Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan
merupakan nilai instrumen yang dapat dipertukarkan dalam transaksi saat ini antara pihak-pihak yang berkeinginan, selain dalam konteks penjualan yang dipaksakan atau likuidasi. Metode-metode dan asumsi-asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar.
The fair value of the financial assets and liabilities is the value at which the instrument could be exchanged in a current transaction between willing parties, other than in a forced or liquidation sale. The following methods and assumptions were used to estimate the fair values.
Kas dan setara kas, piutang lain-lain, uang
muka, utang usaha, utang lain-lain. beban akrual dan utang bank jangka pendek mendekati nilai tercatatnya terutama karena jatuh tempo dalam jangka waktu pendek.
Cash and cash equivalents, other receivables, advances, trade payables, other payables, accrued expenses and short-term bank loan approximate their carrying amounts largely due to the short-term maturities of these instruments.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
101
31. NILAI WAJAR (lanjutan) 31. FAIR VALUES (continued) Nilai wajar dari instrumen yang tidak memiliki
kuotasi, seperti piutang usaha, dan utang bank jangka panjang, dan medium term notes diestimasi dengan cara mendiskontokan arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat bunga masa kini yang berlaku untuk utang dengan karakteristik, resiko kredit dan sisa umur jatuh tempo yang sama.
The fair value of unquoted instruments, such as non-current trade receivables, long-term bank loan, and medium term notes is estimated by discounting future cash flows using rates currently available for debt on similar terms, credit risk and remaining maturities.
Nilai wajar untuk aset keuangan tersedia untuk
dijual berasal dari nilai pasar kuotasi dalam pasar aktif.
Fair value of available-for-sale financial assets is derived from quoted market prices in active markets.
Nilai wajar untuk aset keuangan tersedia untuk
dijual tanpa nilai kuotasi diestimasi dengan menggunakan teknik penilaian yang sesuai.
Fair value of unquoted available-for-sale financial assets is estimated using appropriate valuation techniques.
Hirarki nilai wajar Fair value hierarchy Grup menggunakan hirarki berikut ini untuk
menentukan dan mengungkapkan nilai wajar instrumen keuangan berdasarkan teknik penilaian.
The Group uses the following hierarchy for determining and disclosing the fair value of financial instruments by valuation technique.
Hirarki nilai wajar Fair value hierarchy
Tingkat 1 Nilai kuotasi (tanpa penyesuaian) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang sejenis.
Level 1 Quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities.
Tingkat 2 Teknik lain dimana seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar dapat diperoleh dari pasar, baik secara langsung atau tidak langsung.
Level 2 Other techniques for which all inputs that have a significant effect on the recorded fair value are observable, either directly or indirectly.
Tingkat 3 Teknik yang menggunakan input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang tidak didasari pada data pasar yang dapat diamati.
Level 3 Techniques which use inputs that have a significant effect on the fair value that are not based on observable market data.
32. INFORMASI TAMBAHAN:
TRANSAKSI NON-KAS 32. SUPPLEMENTARY INFORMATION:
NON-CASH TRANSACTION Transaksi non kas terutama adalah untuk
perolehan aset berupa mesin melalui mekanisme utang.
Non-cash transactions primarily for the acquisition of assets such as machinery through the debt.
2018 2017
Perolehan aset tetap Acquisition of fixed assets melalui utang 24.959.329 22.972.366 through debts
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
102
33. PENJUALAN BERSIH 33. NET SALES 2018 2017
Produk Phapros dan PKD 977.185.191 923.350.236 Phapros and PKD product Toll in 45.784.433 78.775.801 Others/toll-in
Jumlah penjualan bersih 1.022.969.624 1.002.126.037 Total net sales Merujuk ke Catatan 38 untuk detail penjualan
kepada pihak berelasi. Refer to Note 38 for details related parties’ sales
transaction. Penjualan produk dilakukan atas pesanan
PT Rajawali Nusindo sebagai distributor utama Perusahaan (Catatan 41). Penjualan preparat PKD dilakukan atas pesanan PT Rajawali Nusindo, berupa obat-obat PKD.
Sales product are conducted by order of PT Rajawali Nusindo as the Company’s sole distributor (Note 41). Sales of Inpres preparation are consucted by order of PT Rajawali Nusindo, in form of PKD medicines.
Penjualan sebesar Rp962.368.007 ribu untuk
31 Desember 2018 dan Rp912.142.365 ribu untuk 31 Desember 2017 atau setara dengan 94% (2018) dan 91% (2017) dari total pendapatan diterima dari satu pelanggan eksternal, PT Rajawali Nusindo. Pendapatan ini dapat diatribusikan dari segmen bebas dan program pemerintah.
Revenues of Rp962,368,007 thousand for period ended 31 December 2018 and Rp912,142,365 thousand for period ended 31December 2017 or equivalent to 94% (2018) and 91% (2017) of total revenues were derived from a single external customer, PT Rajawali Nusindo. These revenues were attributable to the free distribution and government program segment.
Tidak ada konsentrasi risiko kredit signifikan
selain yang telah dijelaskan di atas. There was no significant credit risk
concentration other than explained above. 34. BEBAN POKOK PENJUALAN 34. COST OF GOODS SOLD 2018 2017
Bahan baku dan kemasan yang digunakan 317.048.876 248.558.710 Raw and packing materials used
Provisi atas penurunan nilai Provisions for impairment persediaan (Catatan 9) 724.861 203.158 inventories (Note 9)
Beban tenaga kerja langsung 44.625.386 36.355.390 Direct labor Beban pabrikasi *) 138.891.311 107.037.174 Manufacturing overhead *) Jumlah biaya produksi 501.290.434 392.154.432 Total production cost
Barang dalam proses Work in progress Awal tahun 10.272.406 1.116.741 At the beginning of the year Akhir tahun (2.867.905 ) (6.051.651 ) At the end of the year
Harga pokok produksi 508.694.935 387.219.522 Cost of goods manufactured
Barang jadi Finished goods Awal tahun 67.832.045 104.683.514 At the beginning of the year Akhir tahun (136.581.649 ) (55.012.552 ) At the end of the year
Jumlah beban pokok penjualan 439.945.331 436.890.484 Total cost of goods sold Tidak ada pembelian dari pemasok tunggal yang
melebihi 10% dari jumlah pendapatan. No purchases from a single supplier exceeded
10% of total revenues.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
103
34. BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan) 34. COST OF GOODS SOLD (continued) *) Perincian beban pabrikasi *) Detail of manufacturing overhead expenses 2018 2017
Gaji dan tunjangan 24.703.917 19.358.259 Salaries and allowances Depresiasi 21.666.528 13.879.428 Depreciation Penelitian dan pengembangan 21.636.836 15.132.549 Research and development Energi 20.641.408 15.699.024 Energy Operasional mesin 18.100.042 11.111.875 Operational machineries Perawatan lain-lain 12.361.999 12.143.079 Other maintenance Kesejahteraan karyawan 6.090.803 5.044.898 Employee welfare Astek/dana pensiun 4.061.431 3.375.495 Labor insurance/pension fund Impor 2.845.370 1.801.022 Import Realisasi imbalan kerja 2.561.689 1.951.803 Realization of employee benefits Perjalanan dinas 1.609.316 1.174.931 Business travel Sewa 985.021 688.400 Rental Provisi imbalan kerja 892.614 4.156.820 Provision employee benefit Amortisasi 658.255 461.028 Amortization Perlengkapan kerja 76.082 1.058.563 Working equipments
Jumlah beban pabrikasi 138.891.311 107.037.174 Total manufacturing overhead 35. BEBAN USAHA 35. OPERATING EXPENSES 2018 2017
Beban penjualan: Selling expenses: Pemasaran dan distribusi 173.218.527 173.117.732 Marketing and distribution Gaji dan tunjangan 49.344.570 48.450.777 Salaries and allowance Perjalanan dinas 19.739.066 11.239.682 Business travel Pemeliharaan dan reparasi 7.630.352 6.316.470 Repair and maintenance Sewa 6.066.833 6.497.327 Rental Provisi imbalan kerja 2.968.388 4.094.151 Provision for employee benefits Operasional dan administrasi 2.539.354 4.451.917 Operational and administration Barang rusak 2.443.887 12.358.058 Damaged goods Kesejahteraan karyawan 1.728.251 1.638.907 Employee welfare Realisasi imbalan kerja 1.620.681 1.405.451 Realization of employee benefits Depresiasi 222.854 335.124 Depreciation Jasa profesional 160.427 70.939 Professional services Amortisasi 42.569 20.647 Amortization Lain-lain 1.300.305 809.183 Others Jumlah beban penjualan 269.026.064 270.806.365 Total selling expenses
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
104
35. BEBAN USAHA (lanjutan) 35. OPERATING EXPENSES (continued) 2018 2017
Beban umum dan administrasi:
General and administrative
expenses: Gaji dan tunjangan 75.640.498 70,608,528 Salaries and allowances Pemeliharaan dan reparasi 9.153.997 6.654.405 Repair and maintenance Operasional dan administrasi 7.273.854 7.928.140 Operation and administration Kesejahteraan karyawan 6.112.103 2.709.370 Employee welfare Jasa profesional 3.572.006 2.747.080 Professional services Pajak 3.001.828 550.428 Tax Depresiasi 2.588.210 2.406.773 Depreciation Perjalanan dinas 2.334.013 1.855.482 Business travel Premi asuransi 1.718.668 1.500.311 Insurance premium Realisasi imbalan kerja 1.422.494 2.036.004 Realization of employee benefits Provisi imbalan kerja 1.186.153 1.433.884 Provision for employee benefits Sewa 1.074.962 571.012 Rental Operasional PKBL 846.586 825.226 PKBL operations Rapat 728.459 1.011.017 Meeting Amortisasi 356.538 287.283 Amortization Beban lain-lain 3.277.248 3.904.419 Others Jumlah beban umum dan Total general and administrative
administrasi 120.287.617 107.029.362 expenses
Jumlah beban usaha 389.313.681 377.835.727 Total operating expenses 36. PENGHASILAN (BEBAN) KEUANGAN 36. FINANCE INCOME (COSTS) 2018 2017
Penghasilan keuangan: Finance income: Penghasilan bunga bank 960.053 1.208.760 Interest income from banks
Beban keuangan: Finance costs: Pinjaman bank (39.928.722 ) (16.967.661 ) Bank loans
Jumlah beban keuangan - bersih (38.968.669 ) (15.758.901 ) Total finance costs - net 37. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN 37. OTHER INCOME (EXPENSES) 2018 2017
Penghasilan lain-lain: Other income: Pendapatan revaluasi investasi
properti
16.142.800
- Gain on revaluation of property
investment Pendapatan denda piutang
PT Rajawali Nusindo
13.702.529
262.846 Penalty on receivables from
PT Rajawali Nusindo Laba selisih kurs 158.429 - Gain on foreign exchange Lain-lain - 1.847.168 Others
30.003.758 2.110.014 Beban lain-lain: Other expenses: Beban administrasi pinjaman (5.011.784 ) 897.091 Borrowing administration fee Selisih PPN pembetulan (611.085 ) 862.127 Difference VAT rectification Beban denda (338.092 ) 640.099 Penalty costs Rugi pelepasan aset tetap (50.299 ) - Loss on disposal fixed assets Rugi selisih kurs - 3.432 Loss on foreign exchange Lain-lain (1.164.721 ) - Others (7.175.981 ) 2.402.749 Penghasilan/(beban) lain-lain- bersih
22.827.777 (292.735 ) Other income/(expense)-net
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
105
38. TRANSAKSI PIHAK BERELASI 38. RELATED PARTIES TRANSACTIONS
Perusahaan dikendalikan oleh pemegang saham utama Perusahaan. PT Rajawali Nusantara Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara, yang memiliki 56,77% saham Perusahaan.
The Company is controlled by the major shareholder. PT Rajawali Nusantara Indonesia a state-owned enterprise, which owns 56.77% of the Company’s shares.
a. Sifat hubungan dan transaksi a. Nature of relationships and transactions
Pihak berelasi/ Sifat hubungan/ Sifat transaksi/ Related parties Nature of relationships Nature of transactions
PT Rajawali Nusantara Indonesia Entitas induk langsung/ Sewa kantor/ Office rental Immediate parent Biaya aktivitas bersama/
Shared costs Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Manajemen kunci Perusahaan/ Pembayaran kompensasi/
Personil manajemen kunci lain Key management of the Company Compensation payments
PT Rajawali Nusindo
Anggota dari kelompok usaha yang sama/ Under the same Group
Penjualan barang, pendapatan denda dan piutang, piutang usaha, utang usaha/
Sale of goods, income from penalty on receivables, trade receivables, trade payables
Biaya marketing yang ditanggung bersama/ Marketing shared costs
PT Kimia Farma (Persero) Tbk Dikendalikan oleh Pemerintah yang sama (Kementerian BUMN)/
Penjualan barang, piutang usaha/
Controlled by the same government (the Minister of State-Owned Enterprises)
Sale of goods, trade receivables
PT Indofarma (Persero) Tbk Dikendalikan oleh Pemerintah Penjualan barang/ yang sama (Kementerian BUMN)/ Sale of goods
Controlled by the same government (the Minister of State-Owned Enterprises)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dikendalikan oleh Pemerintah yang sama (Kementerian BUMN)/
Pinjaman jangka pendek, beban keuangan/
Controlled by the same government (the Minister of Short-term loan, finance cost
State-Owned Enterprises) Operasional perbankan/ Operational banking
PT Bank Negara Indonesia Dikendalikan oleh Pemerintah Operasional perbankan/ (Persero) Tbk yang sama (Kementerian BUMN)/ Operational banking
Controlled by the same government
(the Minister of State-Owned Enterprises)
PT Bank Rakyat Indonesia Dikendalikan oleh Pemerintah Operasional perbankan/ (Persero) Tbk yang sama (Kementerian BUMN)/ Operational banking
Controlled by the same government (the Minister of
State-Owned Enterprises)
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
106
38. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan) 38. RELATED PARTIES TRANSACTIONS (continued)
b. Ikhtisar transaksi-transaksi signifikan
dengan pihak-pihak hubungan istimewa b. Summary of significant transactions with
related parties
2018 2017 % Rp % Rp
Penjualan barang dari Sale of goods from PT Rajawali Nusindo PT Rajawali Nusindo
(persentase dari penjualan (percentage of net sales) bersih) 94,09 962.505.907 91,02 912.142.365 PT Kimia Farma (Persero) Tbk PT Kimia Farma (Persero) Tbk (persentase dari penjualan (percentage of net sales) bersih) 1,74 17.837.078 4,21 42.155.041 PT Indofarma (Persero) Tbk PT Indofarma (Persero) Tbk (persentase dari penjualan (percentage of net sales) bersih) 1,71 17.470.241 0,07 736.740
Beban sewa gedung dari Building rent expenses from PT Rajawali Nusantara PT Rajawali Nusantara
Indonesia Indonesia (persentase dari jumlah beban (percentage of total general umum dan administrasi) 1,43 1.725.279 1,55 1.660.240 and administrative expenses)
Income from penalty on Pendapatan denda piutang dari receivables from
PT Rajawali Nusindo PT Rajawali Nusindo (persentase dari pendapatan (percentage of other (beban) lain-lain, bersih) 60,03 13.702.529 (89,79) 262.846 income (expense), net)
Beban denda dan klaim dari Penalty and claim expenses from PT Rajawali Nusindo PT Rajawali Nusindo (persentase dari pendapatan (percentage of other (beban) lain-lain, bersih) 1,48 338.092 (218,67) 640.099 income (expense), net)
Beban keuangan dari Finance costs from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
(persentase dari pendapatan (percentage of other (beban) lain-lain, bersih) 33,07 7.548.692 (585,33) 1.713.470 income (expense), net)
c. Ikhtisar saldo signifikan dengan pihak-
pihak hubungan istimewa c. Summary of significant balances with
related parties
2018 2017 % Rp % Rp
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
(persentase dari jumlah aset) 0,75 13.995.166 4,29 50.463.810 (percentage of total assets) PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk (Persero) Tbk (persentase dari jumlah aset) 3,03 56.527.867 5,28 62.115.215 (percentage of total assets)
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Persero) Tbk (persentase dari jumlah aset) 0,28 5.228.847 1,99 23.463.907 (percentage of total assets)
Piutang usaha Trade receivables PT Rajawali Nusindo PT Rajawali Nusindo
(persentase dari jumlah aset) 23,85 445.725.350 27,58 324.308.110 (percentage of total assets) PT Kimia Farma (Persero) Tbk PT Kimia Farma (Persero) Tbk
(persentase dari jumlah aset) 0,22 4.193.789 2,19 25.705.195 (percentage of total assets) PT Indofarma (Persero) Tbk PT Indofarma (Persero) Tbk
(persentase dari jumlah aset) 0,13 2.501.293 - - (percentage of total assets)
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
107
38. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan) 38. RELATED PARTIES TRANSACTIONS (continued)
c. Ikhtisar saldo signifikan dengan pihak-
pihak hubungan istimewa (lanjutan) c. Summary of significant balances with
related parties (continued)
2018 2017 % Rp % Rp
Utang usaha Trade payable PT Rajawali Nusindo PT Rajawali Nusindo
(persentase dari jumlah (percentage of total liabilities) liabilitas) 0,77 8.274.042 2,80 13.292.091
PT Rajawali Nusantara PT Rajawali Nusantara Indonesia Indonesia (persentase dari jumlah (percentage of total liabilitas) 0,14 1.512.646 0,02 99.426 liabilities)
Biaya yang masih harus dibayar Accrued expenses Direksi dan Komisaris Directors and Commissioners
(persentase dari jumlah (percentage of total liabilities) liabilitas) 3,18 34.307.524 7,00 33.227.296
Utang bank Bank loan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
(persentase dari jumlah (percentage of total liabilities) liabilitas) 11,91 128.500.000 4,21 20.000.000
d. Kompensasi manajemen kunci d. Key management compensations
2018 Dewan Komisaris/ Dewan Direksi/
Board of Directors Board of
Commissioners % Rp % Rp
Gaji dan imbalan kerja Salaries and other short jangka pendek lainnya term employee benefits (persentase dari jumlah (percentage of total beban umum dan general and administrative administrasi) 3,81 4.583.258 1,73 2.082.514 expenses)
2017 Dewan Komisaris/ Dewan Direksi/
Board of Directors Board of
Commissioners % Rp % Rp
Gaji dan imbalan kerja Salaries and other short jangka pendek lainnya term employee benefits (persentase dari jumlah (percentage of total beban umum dan general and administrative administrasi) 3,5 3.779.355 1,5 1.632.706 expenses)
39. ASET DAN KEWAJIBAN DALAM MATA UANG
ASING 39. ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED
IN FOREIGN CURRENCIES Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017,
Perusahaan memiliki aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:
As of 31 December 2018 and 2017, the Company had monetary assets and liabilities in foreign currencies as follows:
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
108
39. ASET DAN KEWAJIBAN DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)
39. ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES (continued)
2018 USD
(Jumlah penuh/
Full amount)
EURO (Jumlah penuh/
Full amount)
SGD (Jumlah penuh/
Full amount)
GBP (Jumlah penuh/
Full amount)
CNY (Jumlah penuh/
Full amount)
Jumlah setara
Rupiah/ Total Rupiah
equivalent
ASET ASSETS
Kas dan setara kas 113.116
125
5
-
1.500
1.666.604 Cash and cash
equivalents Piutang usaha 23.713 - - - - 343.395 Trade Receivables Uang muka 450.704 17.648 - 742 - 6.832.532 Advances Jumlah aset 587.533 17.773 5 742 1.500 8.842.531 Total assets LIABILITAS LIABILITIES Utang usaha 231.976 20.845 - - 406.493 4.562.129 Trade payables Jumlah liabilitas 100.009 - - - - 4.562.129 Total liabilities
Aset/(liabilitas) bersih 487.524 17.773 5 742 (404.993 ) 4.280.402 Net assets/(liabilities)
2017 USD
(Jumlah penuh/
Full amount)
EURO (Jumlah penuh/
Full amount)
AUD (Jumlah penuh/
Full amount)
Jumlah setara Rupiah/
Total Rupiah equivalent
ASET ASSETS Kas dan setara kas 248.881 9 190 3.373.990 Cash and cash equivalents Uang muka 636.154 330.514 - 13.964.348 Advances Jumlah aset 885.035 330.523 190 17.338.338 Total assets
LIABILITAS LIABILITIES Utang usaha 554.872 175.782 - 10.360.504 Trade payables Jumlah liabilitas 554.872 175.782 - 10.360.504 Total liabilities Aset/(liabilitas) bersih 330.163 154.741 190 6.977.834 Net assets/(liabilities)
40. INFORMASI SEGMEN 40. SEGMENT INFORMATION Manajemen telah menentukan segmen operasi
berdasarkan informasi yang ditelaah oleh Dewan Direksi yang ditujukan untuk mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja.
Management has determined the operating segments based on the information reviewed by the Board of Directors for the purposes of allocating resources and assessing performance.
Direksi mempertimbangkan bisnis dari
perspektif pasar sasaran sehingga segmen dilaporkan meliputi segmen OTC (Over The Counter), Ethical dan OGB (Obat Generik Berlogo). Obat yang dijual bebas termasuk dalam kelompok segmen OTC. Obat yang dijual melalui peresepan termasuk dalam segmen Ethical dan obat-obatan generik termasuk dalam segmen OGB. Selain tiga segmen tersebut, kerjasama toll manufacturing juga memberikan kontribusi yang signifikan sehingga disajikan juga dalam laporan segmen.
Directors considers the business from the perspective of the target market so reportabel segments include of OTC (Over The Counter), Ethical and OGB (generic drugs bearing). The-counter medicines including the OTC segment group. Drugs sold through prescription included in a segment of Ethical and generic drugs are included in the segment OGB. In addition to these three segments, the cooperation toll manufacturing also provide a significant contribution that is also presented in the segment report.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
109
40. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) 40. SEGMENT INFORMATION (continued) Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba
atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi dalam laporan keuangan konsolidasian. Namun, pendanaan Perusahaan (termasuk biaya bunga dan pendapatan bunga) dan pajak penghasilan diatur untuk Perusahaan secara keseluruhan dan tidak dialokasikan untuk segmen operasi.
Segment performance is evaluated based on operating profit or loss and is measured consistently with operating profit or loss in the consolidated financial statements. However, Company financing (including finance cost and finance income) and income taxes are managed on a Company basis and are not allocated to operating segments.
Tidak ada transfer harga antar segmen operasi. There were no transfer prices among operating
segments. Tidak ada penjualan antar segmen. There were no inter-segment revenues. Perusahaan tidak menyajikan informasi aset dan
liabilitas untuk segmen dilaporkan karena aset dan liabilitas bukan termasuk unsur yang dievaluasi oleh Perusahaan.
The Company did not provide information on segment assets and liabilities are reported as assets and liabilities not include items that are evaluated by the Company.
Penyesuaian dan eliminasi Adjustment and eliminations Penghasilan dan beban keuangan, dan
keuntungan dan kerugian nilai wajar atas aset keuangan tidak dialokasikan ke masing-masing segmen karena instrumen tersebut dikelola secara Perusahaan.
Finance income and cost, and fair value gains and losses on financial assets are not allocated to individual segments as the underlying instruments are managed on a Company basis.
Pajak penghasilan kini dan pajak tangguhan
tidak dialokasikan ke masing-masing segmen karena instrumen tersebut dikelola secara Perusahaan.
Current taxes and deffered taxes are not allocated to those segments as they are also managed on a Company basis.
Pengeluaran modal terdiri dari penambahan
aset tetap dan aset takberwujud. Capital expenditure consists of additions of fixed
assets and intangible assets.
2018
Bebas
OGB
Ethical
Toll-in Jumlah/
Total Penjualan bersih 181.501.321 537.484.102 258.199.768 45.784.433 1.022.969.624 Net sales Laba usaha 43.244.383 97.536.227 61.190.872 26.046.654 228.018.136 Operating income
2017
Bebas
OGB
Ethical
Toll-in Jumlah/
Total Penjualan bersih 145.369.669 521.598.221 256.382.346 78.775.801 1.002.126.037 Net sales Laba usaha 22.443.507 103.834.477 57.869.395 36.479.742 220.627.121 Operating income
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
110
41. PERJANJIAN, KOMITMEN, DAN LIABILITAS KONTIJENSI YANG SIGNIFIKAN
41. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES LIABILITIES
PERJANJIAN DAN KOMITMEN AGREEMENTS AND COMMITMENTS a. Perjanjian manufaktur a. Manufacturing agreements Dalam aktivitas bisnisnya, Perusahaan
mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga untuk memproduksi obat Perusahaan (toll-out).
In doing its business activities, the Company has entered into an agreement with third parties to produce its products (toll-out).
Selain itu, Perusahaan mengadakan
perjanjian dengan pihak ketiga untuk memproduksi obat pihak ketiga (toll-in). Biaya terkait aktivitas toll-out dan imbalan jasa terkait aktivitas toll-in, termasuk produk yang diproduksi diatur secara spesifik dalam perjanjian.
In addition to that, the Company has entered into an agreement with third parties to produce third parties products. Costs related to the toll-out activities and fees related to the toll-in activities, including products to be manufactured, are specified in each agreement.
Perjanjian-perjanjian tersebut memiliki
jangka waktu yang bervariasi antara 1 (satu) dan 2 (dua) tahun serta memiliki klausul pembaruan secara otomatis.
These agreements have various durations between 1 (one) and 2 (two) years and have automatic renewal clauses.
Berikut ini pihak ketiga dimana Perusahaan
melakukan perjanjian manufaktur obat: Following are the third parties of which the
Company has manufacturing agreements with:
Pihak ketiga/ Third parties Jenis perjanjian/ Type of agreements PT Pfizer Indonesia Tbk Toll-in PT Ethica Industri Farmasi Toll-in, toll-out PT Actavis Indonesia Toll-in, toll-out PT Interbat Toll-in PT Pharos Toll-in PT Mahakam Beta Farma Toll-in PT Pertiwi Agung Toll-in PT Ikapharmindo Toll-in PT Combiphar Toll-in PT Nufarindo Toll-in PT Guardian Pharmatama Toll-in PT Dipa Pharmalab Intersains Toll-in PT Erlimpex Toll-in PT Otto Pharmaceutical Toll-in PT Pyridam Farma Toll-in PT Hexpharm Jaya Laboratories Toll-in PT Futamed Toll-in PT Gratia Husada Farma Toll-out PT Coronet Crown Pharmaceutical Industries Toll-out
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
111
41. PERJANJIAN, KOMITMEN, DAN LIABILITAS KONTIJENSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)
41. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES LIABILITIES (continued)
PERJANJIAN DAN KOMITMEN (lanjutan) AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(continued) a. Perjanjian manufaktur (lanjutan) a. Manufacturing agreements (continued)
Pihak ketiga/ Third parties Jenis perjanjian/ Type of agreements PT Dankos Farma Toll-out PT Bernofarm Toll-out PT Dragon Prima Farma Toll-out PT Natura Laboratoria Prima Toll-out
PT Meprofarm Toll-in, toll-out PT Bufa Aneka Toll-out PT Pabrik Pharmasi Zenith Toll-out PT Djago Toll-out
Pihak berelasi/ Related parties Jenis perjanjian/ Type of agreements PT Kimia Farma Toll-out PT Indofarma (Persero)Tbk Toll-in, toll-out
Jumlah pendapatan terkait dengan aktivitas
toll manufacturing adalah sebesar Rp45.784.433 ribu dan Rp78.775.801 ribu dalam 31 Desember 2018 dan 2017.
Total revenues related to toll manufacturing activities were Rp45,784,433 thousand and Rp78,775,801 thousand for period ended 31 December 2018 and 2017.
b, Perjanjian distribusi b. Distribution agreement Pada tanggal 20 Januari 1992, Perusahaan
mengadakan perjanjian distribusi dengan PT Rajawali Nusindo (“Distributor”), di mana Perusahaan menunjuk PT Rajawali Nusindo sebagai distributor utama produk Perusahaan.
On 20 January 1992, the Company entered into a distribution agreement with PT Rajawali Nusindo (“Distributor”), of which the Company appointed PT Rajawali Nusindo as the sole distributor of the Company’s products.
Perjanjian ini telah diperpanjang
beberapa kali; terakhir pada tanggal 5 September 2018 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
This agreement was extended several times; the latest was on 5 September 2018 and shall thereafter be extendable for another 5 (five) years.
Distributor wajib membayar Perusahaan
sebesar harga yang yang telah disepakati dalam perjanjian yang berlaku, terhitung sejak produk diterima di gudang cabang Distributor. Distributor berhak mendapatkan margin distribusi yang besarannya ditentukan dalam perjanjian.
The distributor must pay the Company the price as agreed in the valid agreement when the product is received in the Distributor’s warehouse. The Distributor is entitled for a distribution margin whose amount was agreed in the agreement.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
112
41. PERJANJIAN, KOMITMEN, DAN LIABILITAS KONTIJENSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)
41. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES LIABILITIES (continued)
PERJANJIAN DAN KOMITMEN (lanjutan) AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(continued) b, Perjanjian distribusi (lanjutan) b. Distribution agreement (continued) Apabila Distributor telat melakukan
pembayaran dengan batas maksimum keterlambatan selama 45 (empat puluh lima) hari. Distributor akan dikenakan denda sebesar suku bunga pinjaman komersial yang berlaku dari harga produk yang belum dibayar. Apabila keterlambatan telah melebihi batas maksimum tersebut, Perusahaan berhak menetapkan denda di luar bunga pinjaman komersial.
If the Distributor made late payments with a maximum of 45 (forty five)-day late. The Distributor will be imposed a penalty as much as applicable commercial interest rate of the product price which has not been paid. If the late period has exceeded that maximum limit, the Company has the right to impose sanctions outside the commercial interests.
Jumlah pendapatan sampai dengan
31 Desember 2018 terkait dengan perjanjian distribusi ini adalah Rp962.368.007 ribu dan 31 Desember 2017 sebesar Rp912.142.365 ribu. Jumlah pendapatan bersih dari denda keterlambatan pembayaran sampai dengan Rp13.702.529 ribu 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp262.846 ribu.
Total revenues up to 31 December 2018 related to the distribution agreement were Rp962,368,007 thousand and 31 December 2017 amounted of Rp912,142,365 thousand. The net revenues from penalty receivables in until Rp13,702,529 thousand in 31 December 2018 and 2017 were Rp262,846 thousand.
c. Perjanjian lisensi dan bantuan teknis c. License and technical assistance
agreement Pada tanggal 3 Agustus 2005, Perusahaan
mengadakan perjanjian lisensi dan bantuan teknis dengan Apogepha Arzneimittel GmbH (Apogepha) yang memberikan lisensi dan hak ekslusif kepada Perusahaan untuk membeli bulk product (coated tablets), mengemas ulang, memproduksi, menggunakan, menghapuskan atau menjual produk yang berlisensi, menggunakan hak properti industrial dan informasi teknis dari Apogepha untuk seluruh Indonesia.
On 3 August 2005, the Company entered into a license and technical assistance agreement with Apogepha Arzneimittel GmbH (Apogepha) which gives license and exclusive right to the Company to purchase bulk product (coated tablets), repack, produce, use, dispose of and sell the licensed products using the industrial property and technical information furnished by Apogepha for Indonesia.
Perusahaan harus memenuhi target
penjualan minimum yang telah disepakati dalam perjanjian untuk mempertahankan hak ekslusif ini.
The Company must meet a minimum revenue target which has been agreed upon per agreement in order to maintain this exlusive right.
Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun
dan dapat diperpanjang secara otomatis selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Sesuai dengan surat tanggal 24 Januari 2018, Perusahaan akan mengakhiri kerjasama dengan Apogepha pada tanggal 2 Agustus 2018.
The agreement is valid for 5 (five) years and can be extended automatically for 2 (two) consecutive years. Based on letter dated 24 January 2018, the Company will end the cooperation with Apogepha on 2 August 2018.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
113
41. PERJANJIAN, KOMITMEN, DAN LIABILITAS KONTIJENSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)
41. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES LIABILITIES (continued)
PERJANJIAN DAN KOMITMEN (lanjutan) AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(continued) c. Perjanjian lisensi dan bantuan teknis
(lanjutan) c. License and technical assistance
agreement (continued) Jumlah (beban)/pendapatan sampai dengan
31 Desember 2018 terkait dengan perjanjian lisensi dan bantuan teknis ini adalah Rp(61.437) ribu dan 31 Desember 2017 sebesar Rp737.450 ribu.
Total (expenses)/revenues up to 31 December 2018 related to the license and technical assistance agreement were Rp(61,437) thousand and 31 December 2017 amounted Rp737,450 thousand.
d. Perjanjian kerja sama pemegang ijin edar d. License holder agreement PT B. Braun Medical Indonesia PT B. Braun Medical Indonesia Pada tanggal 25 Juni 2010, Perusahaan
mengadakan perjanjian kerjasama pemegang ijin edar dengan PT B. Braun Medical Indonesia, anak perusahaan dari B. Braun Melsungen A.G (bersama-sama disebut B. Braun).
On 25 June 2010, the Company entered into a license-holder agreement with PT B. Braun Medical Indonesia, a subsidiary of B. Braun Melsungen A.G (together referred to as B. Braun).
PT B. Braun Medical Indonesia PT B. Braun Medical Indonesia Perusahaan mendapatkan hak esklusif
sebagai pemegang Nomor Ijin Edar dengan mendaftarkan produk-produk farmasi B. Braun atas nama Perusahaan. Atas kerja sama ini, Perusahaan mendapatkan kompensasi sebesar 5% dari harga Cost Insurance Freight (CIF) produk, pengadaan, pendistribusian dan pemasaran dilakukan oleh B. Braun.
The Company obtained an exclusive right as a license holder to register pharmaceutical products of B. Braun under the Company’s name. From this arrangement, the Company receives a compensation amounted of 5% of the Cost Insurance Freight (CIF) product price, procurement, distribution and marketing are done by B. Braun.
Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.
Perpanjangan terakhir pada tanggal 15 Desember 2016 dengan surat perjanjian No. 29/PTBB/LGU/XI/2016 tentang registrasi ulang 18 produk, yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2019.
The agreement is valid for 3 (three) years. The latest extended was on 15 December 2016 with letter No. 29/PTBB/LGU/XI/2016 on re-registration of 18 products, valid until 31 December 2019.
Jumlah pendapatan sampai dengan
31 Desember 2018 terkait dengan perjanjian ini adalah Rp8.286.792 ribu dan 31 Desember 2017 sebesar Rp5.582.285 ribu.
Total revenues up to 31 December 2018 related to this agreement were Rp8,286,792 thousand and 31 December 2017 amounted Rp5,582,285 thousand.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
114
41. PERJANJIAN, KOMITMEN, DAN LIABILITAS KONTIJENSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)
41. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES LIABILITIES (continued)
PERJANJIAN DAN KOMITMEN (lanjutan) AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(continued) d, Perjanjian kerja sama pemegang ijin edar
(lanjutan) d. License holder agreement (continued)
PT BCHT Bioteknologi Indonesia (BCHT) PT BCHT Bioteknologi Indonesia (BCHT) Pada tanggal 26 Februari 2018 Perusahaan
mengadakan perjanjian kerjasama pemegang ijin edar dengan PT BCHT Bioteknologi Indonesia (BCHT) dimana Perusahaan mendapatkan fee sebesar 7,5% sebagai kompensiasi penunjukan selaku Registrator.
On 26 February 2018, the Company entered into a license-holder agreement with PT BCHT Bioteknologi Indonesia (BCHT). From this arrangement, the Company receives a fee of 7.5% as compensation for appointment as Registrator.
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018
belum terdapat pendapatan yang sehubungan dengan kerjasama tersebut.
As of 31 December 2018 there has been no income related to the cooperation.
Pierrel Pharma srl, Italy Pierrel Pharma srl, Italy Pada bulan 4 Mei 2018 Perusahaan juga
mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran dan distribusi dengan Pierrel Pharma srl, Italy dalam memasarkan produk dental anesthetic injectable in cartidge dengan merek Carpul.
On 4 May 2018, the Company entered into marketing and distribution agreement with Pierrel Pharma srl, Italy, in marketing dental anesthetic products injectable in cartridge with Carpul brand.
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018
belum terdapat pendapatan yang sehubungan dengan kerjasama tersebut.
As of 31 December 2018 there has been no income related to the cooperation.
42. AMANDEMEN, PENYESUAIAN TAHUNAN
DAN PENERBITAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU
42. AMENDMENTS, ANNUAL IMPROVEMENT AND ISSUANCE OF NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS
a. Standar yang berlaku efektif pada tahun
berjalan a. Standards effective in the current year
Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah
menerapkan standar baru, sejumlah amandemen dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018.
In the current year, the Company has applied a new standard, a number of amendments, and an interpretation to PSAK issued by the Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accountants that are relevant to its operations and effective for accounting periods beginning on 1 January 2018.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
115
42. AMANDEMEN, PENYESUAIAN TAHUNAN DAN PENERBITAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU (lanjutan)
42. AMENDMENTS, ANNUAL IMPROVEMENT AND ISSUANCE OF NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (continued)
a. Standar yang berlaku efektif pada tahun
berjalan (lanjutan) a. Standards effective in the current year
(continued) Penerapan amandemen dan interpretasi
standar berikut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang dicatat di dalam laporan keuangan pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya:
The appllication of the following amendments, and intepretation to standards have not resulted to material impact to disclosures or on the amounts recognized in the current and prior year financial statements:
♥ Amandemen PSAK 2 : Laporan Arus Kas ♥ Amendment to SFAS 2 : Cash Flows
Statements ♥ Amandemen PSAK 15 : Investasi pada
entitas asosiasi dan ventura bersama ♥ Amendment to SFAS 15 : Investment in
associate and joint venture ♥ Amandemen PSAK 16 : Aset Tetap ♥ Amandemen PSAK 46 : Pajak
Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi
♥ Amandemen PSAK 13: Properti Investasi
♥ Amendment to SFAS 16 : Fixed Assets ♥ Amendment to SFAS 46 : Taxation -
Recognition of deferred tax assets for unrealized losses
♥ Amendment to SFAS 13: Investment Property
b. Standar dan interpretasi telah diterbitkan
tapi belum diterapkan b. Standards and interpretations issued but
not yet adopted Amandemen standar dan interpretasi berikut
efektif dan relevan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:
New standards, amendments and interpretation effective and relevant for periods beginning on or after 1 January 2019, with early application permitted are the following:
1 Januari 2019 1 January 2019 ♥ ISAK 33 : Transaksi Valuta Asing dan
Imbalan di Muka ♥ ISAK 34 : Ketidakpastian dalam Perlakuan
Pajak Penghasilan
♥ ISFAS 33 : Foreign Currency Transactions and Advance Consideration
♥ ISFAS 34 : Uncertainty Over Income Tax Treatment
1 Januari 2020 1 January 2020 ♥ PSAK 71 : Instrumen Keuangan
♥ PSAK 72 : Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
♥ PSAK 73 : Sewa ♥ Amandemen PSAK 62 : Kontrak Asuransi
♥ SFAS 71 : Financial Instruments ♥ SFAS 72 : Revenue from Contracts with
Customers ♥ SFAS 73 : Leases ♥ The amendments to SFAS 62: Insurance
Contract Pada saat laporan keuangan diotorisasi,
Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif di atas serta pengaruhnya pada laporan keuangan.
As at the authorisation date of these financial statements, the Company is still evaluating the potential impact of the implementation of the above new and amended standards issued but not yet effective to financial statements.
The original financial statements included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PHAPROS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
116
43. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN KEUANGAN
43. SUBSEQUENT EVENT AFTER THE REPORTING DATE
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan
Komisaris No. 003/SK.Kom/Ph/I/19 tanggal 15 Januari 2019 terdapat perubahan Susunan Komite Audit Perusahaan menjadi:
Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 003/SK.Kom/Ph/I/19 dated 15 January 2019 there is any change in the Company's Audit Committee Structure to be:
Komite Audit Audit Comittee Ketua : Prof. DR. dr. H. Fasli Jalal, SpGK, M. Kes : Chairman Anggota : Dr. A. Totok Budisantoso, MBA., Akt., CA : Member Anggota : Aria Farah Mita, MSM, CPA, CA : Member