Download - 2018.08 - Akta No. 8
PT. ESPAY DEBIT INDONESIA KOE
= PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM =
SK. Men.Kum. & HAM RI No. AHU-36.AH.02.02 - Tahun 2011 Tanggal 14 April 2011
03 Agustus 2018.
08.
Kompleks Rukan Mitra Bahari 2 Blok F/24 JI. Pakin, Jakarta Utara - 14440
Telp. (021) 66606615, 66606616, Fax. (021) 6601795 Email: [email protected]
NOTARIS CHANDRA LIM, S.H., LL.M
AKTENOMOR
TANGGAL
CHANDRA LIM, S.H.,LL.M Notaris Kot Jakarta Utrn 1
PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
PT. ESPAY DEBIT INDONESIA KOE
Nomor : 08.
-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 03-08-2018 (tiga ---
Agustus dua ribu delapan belas). -------------------
-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian ---
Barat�. ---------------------------------------------
-Berhadapan dengan saya, CHANDRA LIM, Sarjana Hukum,
Master of Laws, Notaris di Kota Jakarta Utara, -----
dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan -
disebutkan pada bagian akhir akta ini : ------------
- Tuan HENRY ISWARATIOSO, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 26-01-1975 (dua puluh enam Januari seribu --
sembilan ratus tujuh puluh lima), swasta, Warga ----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta -----
Utara,
• pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172012601750007; ---
- Menurut keteranga.nnya dalam hal ini bertindak ----
�ku Wakil Direktur Utama dan berdasarkan kuasa --
yan) diberikan kepadanya oleh seluruh pemegang saham
berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai --
Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
Perseroan Terbatas yang akan disebut, dibuat dibawah
tangan bermeterai cukup, yang ditandatangani terakhir
pada tanggal 02-08-2018 (dua Agustus dua ribu delapan
belas) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;
(selanjutnya disebut "Keputusan Pemegang Saham"), --
dari PT. ESPAY DEBIT INDONESIA KOE, suatu perseroan
C.::atas 2
yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada I hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di ---
Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan"), -
yang Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya -----
sebagaimana termuat dalam akta sebagai berikut:
- Akta tertanggal 22-05-2015 (dua puluh dua Mei dua
ribu lima belas) Nomor 28, yang dibuat dihadapan ---
CHANDRA TANDYA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Surabaya, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 27-05-2015 --
(dua puluh tujuh Mei dua ribu lima belas) Nomor ----
AHU-2440651.AH.01.01.TAHUN 2015; -------------------
- Akta tertanggal 23-09-2015 (dua puluh tiga -------
September dua ribu lima belas) Nomor 8, yang dibuat
dihadapan CHANDRA TANDYA, Sarjana Hukum, Notaris di
Kota Surabaya, yang perubahan anggaran dasarnya telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat -------
Keputusan tertanggal 23-09-2015 (dua puluh tiga ----
September dua ribu lima belas) Nomor
AHU-0942718.AH.01.02.Tahun 2015; -------------------
- Akta tertanggal 14-07-2016 (empat belas Juli dua -
ribu enam belas) Nomor 20, yang dibuat dihadapan ---
ANTONIUS WAHONO PRAWIRODIRDJO, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta Utara, yang perubahan anggaran dasarnya -
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat -
Keputusan Nomor AHU-0012870.AH.01.02.Tahun 2016, dan
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -----
CHANDRA LIM. S.H..LL.M Notaris Kotz Jalrt tr 3
diterirna oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia dengan suratnya Nomor ------------
AHU-AH.01.03-0064567, keduanya tertanggal 15-07-2016
(lima belas Juli dua ribu enam belas); --------------
- Akta tertanggal 21-12-2016 (dua puluh satu Desember
dua ribu enam belas) Nomor 175, yang dibuat ---------
dihadapan STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta Utara, yang perubahan anggaran dasarnya --
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat --
Keputusan Nomor AHU-0025189.AH.0l.02.Tahun 2016, dan
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -----
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia dengan suratnya Nomor ------------
AHU-AH.01.03-0112233, keduanya tertanggal 26-12-2016
(dua puluh enam Desember dua ribu enam belas); ------
- Susunan pemegang saham terakhir Perseroan ---------
sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 30-12-2016
(tiga puluh Desember dua ribu enam belas) Nomor 238,
yang dibuat dihadapan STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana -- Hukum, Notaris di Jakarta Utara, yang perubahan -----
anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor --------- t
AHU-0002385.AH.01.02.TAHUN 2017, dan pemberitahuan --
perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia dengan suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0038255,
keduanya tertanggal 30-01-2017 (tiga puluh Januari -
dua ribu tujuh belas); -----------------------------
4
-Susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris 1
I terakhir Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta -
! tertanggal 30-05-2017 (tiga puluh Mei dua ribu tujuh
1 I 1 belas) Nomor 140, yang dibuat dihadapan STEPHANIE -- 1
I
WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara,
I yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan
perubahan data Perseroannya telah diterima oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------
i Indonesia dengan suratnya berturut-turut Nomor ----- ' I
AHU-AH.01.03-0141410 dan Nomor AHU-AH.01.03-0141411,
keduanya tertanggal 31-05-2017 (tiga puluh satu Mei
dua ribu tujuh belas); -----------------------------
-Akta tertanggal 24-11-2017 (dua puluh empat Nopember
dua ribu tujuh belas) Nomor 42, dibuat dihadapan ---
saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan anggaran
dasarnya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya ---
tertanggal 20-12-2017 (dua puluh Desember dua ribu -
tujuh belas) Nomor AHU-AH.Ol.03-0202919; -----------
-Akta tertanggal 13-12-2017 (tiga belas Desember dua
ribu tujuh belas) Nomor 31, dibuat dihadapan saya, -
Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
berdasarkan Surat Keputusannya Nomor ---------------
AHU-0026512.AH.01.02.TAHUN 2017 dan pemberitahuan --
perubahan data perseroannya telah diterima oleh ----
1
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------
Indonesia dengan suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0201374, I
keduanya tertanggal 15-12-2017 (lima belas Desember -
�ibu tujuh belas}; ------------------------------
CHANDRA LIM, S.H.,LL.M Notaris Kota Jakarta Utar 5
- Akta tertanggal 09-04-2018 (sembilan April dua ---
ribu delapan belas) Nomor 17, dibuat dihadapan saya,
Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
berdasarkan Surat Keputusannya Nomor ---------------
AHU-0008077.AH.01.02.TAHUN 2018 dan pemberitahuan --
perubahan data perseroannya telah diterima oleh ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------
Indonesia dengan suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0141985,
keduanya tertanggal 11-04-2018 (sebelas April dua --
ribu delapan belas). -------------------------------
- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut -----
di atas terlebih dahulu menerangkan kepada saya, ---
Notaris: --------------------------------------------
-Bahwa penghadap dengan ini bermaksud untuk --------
menuangkan Hasil Keputusan Para Pemegang Saham -----
Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Keputusan ------
Pemegang Saham tersebut. ---------------------------
-Bahwa Keputusan Pemegang Saham tersebut telah -----
ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yaitu ---
yang mewakili sebanyak 100.000 (seratus ribu) lembar
saham yang merupakan seluruh saham yang ditempatkan
dan disetor secara sah oleh Perseroan sampai dengan
hari ini, karenanya berdasarkan Pasal 91 Undang ----
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan -------
Terbatas, Keputusan Pemegang Saham tersebut adalah -
sah dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum yang
sama seperti keputusan yang diambil dalam Suatu ----
Rapat Umum Pemegang Saham. -------------------------
-Selanjutnya Penghadap yang bertindak sebagaimana --
6
tersebut di atas menyatakan Keputusan Pemegang Saham-
tersebut adalah sebagai berikut: -------------------
- Perubahan Susunan Anggota Direksi dan anggota -----
Dewan Komisaris Perseroan. --------------------------
1. Memutuskan dan Menyetujui, pengunduran diri Tuan -
EDY SOESANTO PRAWIROHARDJ0 1 lahir di Malang 1 pada --
~anggal 24-07-1965 (dua puluh empat Juli seribu ----
sembilan ratus enam puluh lima) 1 swastal Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, ---
, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174052407650004 1 ---
sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Nyonya LANNY
MONANGIN, lahir di Malangl pada tanggal 24-01-1968
(dua puluh empat Januari seribu sembilan ratus enam -
puluh delapan) 1 swasta 1 Warga Negara Indonesia, ----
bertempat tinggal di Kota Surabaya,
--
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) 3578036401680001, sebagai Direktur Utama -----
Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan Pemegang
Saham, serta memberikan pelunasan dan pembebasan ---
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
selama masa jabatan mereka tersebut, sejauh --------
tindakannya tersebut terefleksi didalam laporan ----
keuangan Perseroan; ---------------------------------
2. Memutuskan dan Menyetujui, pengangkatan Nyonya --
YUSLINDA NASUTION, lahir di Samarinda, pada tanggal -
6
tersebut di atas menyatakan Keputusan Pemegang Saham
tersebut adalah sebagai berikut: -------------------
- Perubahan Susunan Anggota Direksi dan anggota ----
Dewan Komisaris Perseroan. -------------------------- 1. Memutuskan dan Menyetujui, pengunduran diri Tuan
EDY SOESANTO PRAWIROHARDJO, lahir di Malang, pada --
tanggal 24-07-1965 (dua puluh empat Juli seribu ----
sembilan ratus enam puluh lima), swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, ---
, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174052407650004, ---
sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Nyonya LANNY MONANGIN, lahir di Malang, pada tanggal 24-01-1968
(dua puluh empat Januari seribu sembilan ratus enam
puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, ----
bertempat tinggal di Kota Surabaya,
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) 3578036401680001, sebagai Direktur Utama -----
Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan Pemegang
Saham, serta memberikan pelunasan dan pembebasan ---
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
selama masa jabatan mereka tersebut, sejauh --------
tindakannya tersebut terefleksi didalam laporan ----
keuangan Perseroan; ---------------------------------
2. Memutuskan dan Menyetujui, pengangkatan Nyonya --
YUSLINDA NASUTION, lahir di Samarinda, pada tanggal
7
24-01-1957 (dua puluh empat Januari seribu sembilan -
ratus lima puluh tujuh), swasta, Warga Negara ------
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, ---
---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK): 3174076401570001 sebagai -------
Komisaris Utama Perseroan dan Nona SUTIANA ALI, lahir
di Pontianak, pada tanggal 07-07-1969 (tujuh Juli --
seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), swasta, -
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta
Utara, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---------------
3172014707690004, sebagai Direktur Utama Perseroan -
terhitung sejak tanggal Keputusan Pemegang Saham, --
untuk sisa masa jabatan yang sama dengan anggota ---
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ------
lainnya. -------------------------------------------
Sehingga susunan baru anggota Direksi dan Dewan ----
Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal --------
Keputusan Pemegang Saham adalah sebagai berikut: ----
DIREKSI -----------------------~---------------------
- Direktur Utama : Nona SUTIANA ALI, tersebuti ----
- Wakil Direktur
jutama : Tuan HENRY ISWARATIOSO, --------
1 tersebuti ----------------------
~ - Direktur : Tuan ANDYA DANISWARA, lahir di -
~rta, pada tanggal 21-12-1982-
7
24-01-1957 (dua puluh empat Januari seribu sembilan
ratus lima puluh tujuh), swasta, Warga Negara ------
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nornor Induk ---
Kependudukan (NIK): 3174076401570001 sebagai -------
Komisaris Utama Perseroan dan Nona SUTIANA ALI, lahir
di Pontianak, pada tanggal 07-07-1969 (tujuh Juli --
seribu sembilan ratus enarn puluh sembilan), swasta,
Warga Negara Indonesia, berternpat tinggal di Jakarta-
Utara,
pernegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) --------------
3172014707690004, sebagai Direktur Utama Perseroan -
terhitung sejak tanggal Keputusan Pernegang Saham, --
untuk sisa rnasa jabatan yang sarna dengan anggota ---
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ------
lainnya. -------------------------------------------
Sehingga susunan baru anggota Direksi dan Dewan ----
Kornisaris Perseroan terhitung sejak tanggal --------
Keputusan Pernegang Saharn adalah sebagai berikut: ---
DIREKSI -----------------------�---------------------
- Direktur Utarna
- Wakil Direktur \utarna
1- Direktur
: Nona SUTIANA ALI, tersebut; ---
: Tuan HENRY ISWARATIOSO, ------- \ tersebut; ----------------------
Tuan ANDYA DANISWARA, lahir di
I Jakarta, pada tanggal 21-12-1982 1 ----
8 �a
puluh satu Desember seribu
; sembilan ratus delapan puluh --- 1
dua), swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta Barat,
pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK) -------
3173022112820002; --------------
DEWAN KOMISARIS ------------------------------------- - Komisaris Utama
]- Komisaris
Nyonya YUSLINDA NASUTION, -----
tersebut; ---------------------
Nona TITI MARIA RUSLI, lahir --
di Medan, pada tanggal --------
08-07-1977 (delapan Juli ------
seribu sembilan ratus tujuh
puluh tujuh), swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Jakarta Selatan,
, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor -
Induk Kependudukan (NIK): ---
3174024807770004. -----------
9 Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di-
atas denqan ini: ----------------------------------
-Menyatakan dan menjamin kebenaran tandatangan dan -
identitas sesuai dengan tanda pengenal yang --------
disampaikan kepada saya, Notaris di Keputusan ------
Pemegang Saham dan bertanggung jawab sepenuhnya atas
hal tersebut dan selanjutnya membebaskan Notaris dan
saksi-saksi dari segala tuntutan apapun di kemudian
hari. -----------------------------------------------
-Penghadap saya, Notaris, kenal; -------------------
------------------ DEMIKIANLAH AKTA INI ------------ -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di --------
Jakarta pada hari dan tanggal tersebut pada awal ---
akta ini dengan dihadiri oleh
1. RENI UNTARI, lahir di Gunung Kidul, pada tanggal
09-06-1993 (sembilan Juni seribu sembilan ratus ---
sembilan puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3201134906930002; --------
-untuk sementara berada di Jakarta; ---------------
2. TUTI FITRIAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,
pada tanggal 01-06-1986 (satu Juni seribu sembilan
ratus delapan puluh enam), swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara,
, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172034106860006; --
-Segera setelah akta ini saya, Notaris jelaskan ---
(::: 10 pada Penghadap dan saksi-saksi sesuai permintaan -
nghadap, berhubung Penghadap dan saksi-saksi telah
mengetahui dan memahami isi akta ini, maka akta ini
diparaf setiap halaman dan ditandatangani oleh ----- 1
' Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ----------
-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu coretan -
'dengan pen@antian. --------------------------------
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -------
sempurna. ------------------------------------------
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---
Notaris di Kota Jakarta Utara.-
0 3 AUG 2018
CHANDRA LIM, S.H., LL.M. )