directrices para la gestiÓn del recurso...

Subdirección de Recursos Humanos CRH80000401

Vigente a partir de: 03/12/2015

DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

Subdirección de Recursos Humanos CRH80000401

Vigente a partir de: 03/12/2015

Propiedad del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Subdirección de Recursos Humanos

Av. Javier Barros Sierra No. 515

Col. Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón

México, D.F., C.P. 01219

Tel. 52-70-12-00

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Elaboró: GSP/DRL/SMSH/MTP/ESC

/CIMA Subdirección de Recursos Humanos

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Revisó: AAD /CERV/JRML/JLCI

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Directrices para la Gestión del Recurso Humano

Hoja de Autorización

Revisó Autorizó

Jose Luis Cummings Ibarra Subdirector de Contraloría Interna

Rúbrica Juan Carlos Arellano Camacho Subdirector de Recursos Humanos

Elaboró Elaboró Elaboró

Gerardo Sánchez Pérez Subgerente de Nóminas

y Compensaciones

Rúbrica Diana Rojas Lazcano Subgerente de

Personal

Rúbrica Santos Mario Salazar Hernandez

Subgerente de Prestaciones

Rúbrica

Elaboró Elaboró Elaboró

Martín Téllez Pulido Subgerente de Organización e

Información

Rúbrica Elder Sedano Cárdenas Subgerente de Capacitación y

Desarrollo

Rúbrica Carlota Isabel Muro Álvarez Subgerente de Control de Gastos Médicos y Seguros

Rúbrica

Revisó Revisó Revisó

Armando Arroyo Díaz Gerente de

Administración de Personal

Rúbrica Claudia Elsa Ruíz Vázquez

Gerente de Organización y

Desarrollo de Recursos Humanos

Rúbrica José Ramón Muñozcano Lopez

Gerente de Servicios Médicos

Rúbrica


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Control de Cambios

Revisión Página (s) Modificada (s)

Descripción del Cambio Fecha de Emisión

01 Todas Las modificaciones efectuadas se realizan por cambiar de Documento Normativo a Directrices normativas, por lo cual no aplica Formato de Autorización de Cambios (FAC). Para referencia ver el Manual de Políticas, Lineamientos y Procedimientos de Recursos Humanos.

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01 36 (IV.1.6.8.10) 75 numeral 5 153 inciso f 157 numeral 4 176 anexos 1 y 10

Se solventaron observaciones de las auditorias 6/2015 y 7/2015 del OIC.

03/12/2015

01 79 (V.1.2.3.) Se solventó el comentario del OIC 03/12/2015


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Contenido

Hoja de Autorización _______________________________________________ 1

Control de Cambios ________________________________________________ 3

Sección I Visión General ____________________________________________ 5

I.1. Introducción __________________________________________________ 5

I.2. Objetivo ______________________________________________________ 5

I.3. Alcance _______________________________________________________ 5

I.4. Responsabilidades ______________________________________________ 6

I.5. Marco Jurídico y Normativo ______________________________________ 7

I.6. Instancias de Autorización ______________________________________ 11

Sección II Aspectos Generales ______________________________________ 12

Sección III Políticas Generales _______________________________________ 17

Sección IV Gestión de Recursos Humanos _____________________________ 19

Sección V Gestión del Capital Humano / Desarrollo del Capital Humano en Competencias Estratégicas _________________________________________ 75

Sección VI Gestión de la Administración del Personal y de las Prestaciones _ 102

Sección VIII Gestión de la Atención Médica y del Control del Gasto Médico. 152

Sección IX Anexos _______________________________________________ 167


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Sección I Visión General

I.1. Introducción

El presente documento tiene por objeto establecer las directrices para Gestión del Recurso Humano en BANOBRAS, en cumplimiento a:

1. Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización.

2. A la normativa aplicable en las materias para la Banca de Desarrollo y las Condiciones Generales de Trabajo de Banobras.

Las presentes directrices son emitidas por la Subdirección de Recursos Humanos, con fundamento en las atribuciones conferidas a ésta en el “Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización” en los temas en que debemos alinearnos y que se encuentran debidamente identificados en este documento, y es de aplicación y observancia general para los servidores públicos de BANOBRAS.

Los temas del Manual Administrativo referido que no son aplicables a Banobras, se encuentran documentados con los subprocesos equivalentes, dando así cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (DCGAIC), emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Finalmente se encuentran documentados los subprocesos derivados de las Condiciones Generales de Trabajo 2009, dando cumplimiento a esta normativa.

I.2. Objetivo Las presentes Directrices tiene como objetivo establecer, la gestión de los procesos de Recursos Humanos, a fin de:

a. Alinear este documento al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización.

b. Aplicar las sanas prácticas y usos bancarios, con apego al marco legal y normativo aplicable y a las disposiciones en la materia emanadas de las autoridades competentes, bajo el esquema de control interno.

c. Tomar en cuenta los objetivos y estrategias Institucionales, así como los lineamientos y directrices aprobados por el Consejo Directivo y la Dirección General.

I.3. Alcance Las presentes Directrices son de aplicación obligatoria para los funcionarios y empleados involucrados en la gestión de los procesos de Recursos Humanos de Banobras.


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I.4. Responsabilidades Responsable Responsabilidad

Subdirector de Recursos Humanos

Aprobar estas Directrices. Presentar las propuestas de modificaciones y mejoras a estas Directrices. Vigilar que se incorporen los cambios derivados de las observaciones y

recomendaciones efectuadas por las distintas instancias de supervisión y fiscalización.

Gerente de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos

Gestionar la actualización de la sección IV y V, de acuerdo a la normativa interna y externa que le aplique.

Elaborar propuestas de modificaciones y de mejora a las presentes Directrices resultado de la incorporación de productos, servicios o procesos, de modificaciones a la estructura orgánica y del marco legal y normativo aplicable.

Mantener actualizadas las secciones siguientes: 1. Visión General 2. Aspectos General 3. Políticas Generales y Criterios

Coordinar la revisión y actualización del presente documento cuando se requiera o derivada de:

1. Modificaciones al marco jurídico y normativo aplicable; 2. Observaciones y/o recomendaciones por parte de las instancias de

supervisión y fiscalización, así como de las autoridades competentes; 3. Cambios en la estructura organizacional de Banobras; y, mejora del

proceso de calidad regulatoria. 4. Gestionar la publicación de este documento en la Normateca.

Enviar a guarda y custodia el documento.

Rubricar todas las hojas.

Gerente de Administración de Personal

Elaborar propuestas de modificaciones y de mejora las presentes Directrices resultado de la incorporación de productos, servicios o procesos, de modificaciones a la estructura orgánica y del marco legal y normativo aplicable.

Gestionar la actualización que de acuerdo a la normativa interna y externa le aplique a las siguientes secciones: VI y VII.

Gerente de Servicios Médicos

Elaborar propuestas de modificaciones y de mejora las presentes Directrices resultado de la incorporación de productos, servicios o procesos, de modificaciones a la estructura orgánica y del marco legal y normativo aplicable.

Gestionar la actualización que de acuerdo a la normatividad interna y externa le aplique a la siguiente sección: VIII.

Todo el Personal de la Subdirección de Recursos Humanos

Elaborar propuestas de modificaciones y de mejora las presentes Directrices resultados de la incorporación de productos, servicios o procesos, así como apegarse a este documento.

Subdirector de Contraloría Interna

Revisar el documento en apego a los Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control Interno.


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I.5. Marco Jurídico y Normativo Los preceptos legales y disposiciones que regulan, verifican, vigilan, salvaguardan e informan de las operaciones con los recursos humanos, son de manera enunciativa más no limitativa, y se presentan por sección:

Sección IV Gestión de Recursos Humanos Se Alinea este procedimiento al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de

Recursos Humanos y Organización. Elaboración registro de la estructura organizacional.

o Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. o Manual de Organización de la Subdirección de Recursos Humanos. o Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización. o Presupuesto de Egresos de la Federación PEF.

Reclutamiento y selección. o Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización. o Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. o Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. o Suficiencia presupuestal del concepto 33901. o Acuerdo para Normar el Proceso de Reclutamiento y Selección de Mandos Medios en Banobras.

Servicio social y prácticas profesionales. o Ley Reglamentaria del artículo 5º. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el

Distrito Federal. o Reglamento de la Ley Reglamentaria del artículo 5º. Constitucional, relativo al ejercicio de las

profesiones en el Distrito Federal.

Contratación de servicios profesionales por honorarios. o Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización. o Presupuesto de Egresos de la Federación Secretaría de Hacienda y Crédito Público. o Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. o Acuerdo sobre el uso de la partida de Honorarios Capítulo Presupuestal 1000 “Servicios

Personales” expedido por el Consejo Directivo.

Subcontratación de servicios con terceros. o Clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal y circulares de

actualización. o Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. o Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. o Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social,

Art. 15-A de la Ley del Seguro Social. o Reglas generales para el cumplimiento de la obligación establecida en el quinto párrafo del

artículo 15-A, de la Ley del Seguro Social. o Ley Federal del Trabajo. o Ley del Seguro Social. o Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. o Ley Federal de Derechos de Autor. o Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.


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Movimientos de personal y terminación de la relación laboral.

o Ley Federal del Trabajo. o Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos. o Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. o Condiciones Generales de Trabajo 2009 (CGT). o Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal. o Políticas emitidas por la Dirección General, por la Dirección de Administración o por la

Subdirección de Recursos Humanos. o Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio. o Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Padrón de derechohabientes y pago de prestaciones diversas.

o Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

o Condiciones Generales de Trabajo 2009 (CGT). o Ley del Seguro Social. o Convenio de Subrogación de Servicios entre el IMSS y Banobras. o Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas,

recaudación y fiscalización. o Reglamento de los Servicios Médicos de Banobras. o Políticas emitidas por la Subdirección de Recursos Humanos, a través de su circular número

SRH/720000/24/122, en materia de constancias de estudios para hijos(as) derechohabientes entre 21 y 25 años de edad.

Control de asistencia, vacaciones y tiempo extraordinario.

o Condiciones Generales de Trabajo artículo 14 fracciones 10 y 13. o Condiciones Generales de Trabajo artículo 117 y 128.

Control de expedientes del personal.

Se Alinea este procedimiento al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización por lo que solo se enuncian en esta sección y se describen políticas específicas. o Manual de Organización de la Subdirección de Recursos Humanos.


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Sección V Gestión del Desarrollo del Capital Humano en Competencias Estratégicas Se Alinea este procedimiento al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de

Recursos Humanos y Organización por lo que solo se enuncian en esta sección y se describen políticas específicas.

Descripción, perfil y valuación de puestos. o Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización. o Manual de Organización de la Subdirección de Recursos Humanos. o Catálogos de carreras del Sistema Trabaja en, de la Secretaría de la Función Pública. o Catálogo de áreas de experiencia del Sistema Trabaja en, de la Secretaría de la Función Pública. o Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Federal, vigente.

Se Alinea este procedimiento al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización por lo que solo se enuncian en esta sección y se describen políticas específicas.

Capacitación y Desarrollo. o Ley Federal del Trabajo, capítulo 3 bis. o Ley Reglamentaria capítulo 15 fracción 13 bis del apartado b, artículo 123 de la Constitución política

de los Estados Unidos Mexicanos. o Criterios generales en materia de capacitación establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores en su oficio número 212-2/531426/2006 del 16 de febrero del 2006. o CGT capítulo 12, artículo s169, 170, 171. o Reglamento de la Comisión Nacional Mixta de Capacitación y Adiestramiento de Banobras 1999.

Se Alinea este procedimiento al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización por lo que solo se enuncian en esta sección y se describen políticas específicas.

Evaluación del Desempeño Clima y Cultura Organizacional

o Manual de Organización de la Subdirección de Recursos Humanos. o Código de Conducta.

Comunicación Interna o Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito. o Manual de Organización de la Subdirección de Recursos Humanos.


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Sección VI Gestión de la Administración del Personal y de las Prestaciones Elaboración y Pago de Nómina. o Ley Federal del Trabajo. o Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos. o Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. o Ley Federal del Trabajo (Supletoriamente). o Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. o Capítulo VI del Título Segundo de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las

Instituciones de Crédito, Emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicadas en el DOF, 2 diciembre del 2005.

o Condiciones Generales de Trabajo capítulo V artículos del 15 al 24. o Condiciones Generales de Trabajo capítulo VI y VII en los artículos que le apliquen. o Manual de Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control Interno numeral III.2.5.

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales. o Ley Federal del Trabajo. o Condiciones Generales de Trabajo. o Ley de Impuesto Sobre la Renta y Reglamento del Impuesto Sobre la Renta. o Código Financiero del D.F. y Códigos Financieros de delegaciones estatales vigentes.

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (Cuotas Obrero Patronales y Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro).

o Ley Federal del Trabajo. o Ley del Seguro Social. o Ley del Infonavit. o Ley del SAR. o Condiciones Generales de Trabajo 2009. o Tabulador de sueldos. o Convenio entre las Instituciones de Banca de Desarrollo y el Instituto Mexicano del Seguro Social,

para Subrogación de Servicios con Reversión de Cuotas. o Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control Interno de Banobras, Sección III, Apartado III.2.5

Conciliaciones.

Prestaciones. o Ley de Instituciones de Crédito, artículo 115. o Condiciones Generales de Trabajo 2009. o Acuerdo No. 123 emitido el 1 de septiembre de 1993 por el Consejo Directivo del Banco. o Acuerdo No. 3.9 153/2001 de fecha 26 de septiembre de 2001 emitido por el Consejo Directivo del

Banco. o Acuerdo No. 3.10 2 210 de fecha 11 de octubre de 2001 emitido por el Comité Institucional del Banco. o Acuerdo No. 22/05 del Comité Institucional de fecha 11 de octubre de 2001. o Acuerdo del 11 de octubre de 2012 relativo a la pérdida total del vehículo que ampara el PET, emitido

por la Subdirección de Recursos Humanos. o Aviso a Todo el Personal de fecha 16 de enero de 2014, relativo a los cuatro esquemas para la

Garantía del Préstamo de Mediano Plazo. o Oficio GAP/191110/747/2014 de fecha 19 de septiembre de 2014, relativo facturas y carta responsiva

para garantizar el PET y el mediano plazo.


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Sección VII Gestión de Seguros Patrimoniales y de Personal o Condiciones Generales de Trabajo 2009. o Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículos 109 fracción XVII y 167 fracción XVI referente al pago

de las cantidades entregadas a los beneficiarios por concepto de indemnización de seguros de vida, éstas continuarán exentas de impuesto siempre que se trate de la esposa (o), concubina (ario), ascendientes madre, padre, abuela (o), etc., -o descendientes hijo (a), nieto (a), etc.- del asegurado. Los beneficiarios del asegurado distintos a los antes mencionados, a partir del 1º de enero de 2003 la Aseguradora estará obligada a retener el 20% de las cantidades a pagar.

o Ley Orgánica de la Administración Pública Federal artículos 37 fracción XIX. o Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Administración Pública Federal, o Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, 5 fracciones I y XXV

del tomando en cuenta la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. o Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública

Federal en los procedimientos de contratación de seguros de bienes patrimoniales y de personas. o Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículos 109 fracción XVII y 167 fracción XVI referente al pago

de las cantidades entregadas a los beneficiarios por concepto de indemnización de seguros de vida, éstas continuarán exentas de impuesto siempre que se trate de la esposa (o), concubina (ario), ascendientes madre, padre, abuela (o), etc., -o descendientes hijo (a), nieto (a), etc.- del asegurado. Los beneficiarios del asegurado distintos a los antes mencionados, a partir del 1º de enero de 2003 la Aseguradora estará obligada a retener el 20% de las cantidades a pagar.

o Ley Orgánica de la Administración Pública Federal artículos 37 fracción XIX.

Sección VIII Gestión de la Atención Médica y del Control del Gasto Médico o Condiciones Generales de Trabajo 2009. o Contrato del Servidor Público. o Contrato de Prestación de Servicios de la Administradora. o Reglamento Servicios Médicos. o Ley del Seguro Social. o Convenio de Subrogación de Servicios.

I.6. Instancias de Autorización El presente documento debe ser autorizado por el Subdirector de Recursos Humanos de conformidad con la Guía para la Emisión de la Normativa Interna.


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Sección II Aspectos Generales

II.1. A continuación se presenta el tema de Recursos Humanos por medio de los siguientes mapas de procesos iniciando con el Mapa General del proceso de Recursos Humanos:

1

Gerencia de Administración de Personal

Direccionesde Área

Determina el Reclutamiento y selección

6

Elaboración y registro de estructura

organizacional

Determina el Desarrollo del

Capital Humano Competencias Estratégicas

Gerencia deOrganización yDesarrollo de RH

Subdirección de Planeación/Consejo DirectivoComité de RHSHCP/SFP/Subdirección de Contabilidad

Determina la elaboración y registro de estructura

organizacional


organizacional


organizacional

Reclutamiento y

selección

2

2

1

1

1

5

5

Movimientos de personal

Determina los

Movimientos de personaly control de asistencia,

vacaciones y tiempo

extraordinario


Determina la Contratación:2. Servicios profesionales por honorarios y por outsourcing

4

3 y 4

5

EntradaSolicitud

INICIO

Gestión de Recursos Humanos

Gerencia de Servicios Médicos

Movimientos de Personal

7

5

Gestión de la Administración Personal y prestaciones detona mapa 3

Gestión de la Atención Médica

detona mapa 5

Desarrollo del Capital Humano en Competencias Estratégicas detona mapa 2

2

1.Servicio Social y Prácticas Profesionales2. Servicios profesionales por honorarios y por outsourcing

Mapa I.- Proceso Gestión de Recursos HumanosEn este mapa se identifica desde la planeación de la estructura organizacional, prestación del servicio, hasta el control y seguimiento

Determina:1.Servicio Social y Prácticas Profesionales

3

Reclutamiento y

selección

EntradaGestión de

transferencia de bienes para su enajenaciónGestión de Servicios

GeneralesGestión de las Prestaciones

Gestión de seguros del personal y patrimoniales Detona mapa 4

Control

10

Seguimiento

11

Control

Control

Seguimiento

Seguimiento

89

10 11

10 11


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2.- GCH/Desarrollo del Capital Humano en Competencias Estratégicas

Direcciones de Área

Gerencia de Organización y Desarrollo deRH

Determina la Capacitación

yDesarrollo

21 3

Determina el Desarrollo

de Competencias

Determina la Evaluación

del Desempeño

4

EntradaMovimientos de Personal

Catálogo de puestos institucional

INICIO

Determina la Descripción, perfil y valuación de puestos

Salida 4. Perfil de puesto descrito, valuado y determinado

Descripción perfil y valuación de puestos

Salida Personal competente

1

Este mapa identifica desde el catálogo de puestos actualizado, hasta el desarrollo de competencias del personal


Subdirección de Planeación


Capacitación y

Desarrollo

Capacitación y

Desarrollo

2

2

Determina la Evaluación

del Desempeño

Desarrollo de

Competencias

Desarrollo de

Competencias

3 4

4

Determina la Comunicación

interna

5

Salida información difundida


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3.- Gestión de la Administración del Personal y de las Prestaciones

DeterminaLa

Terminación de la relación

laboral

1


Direccionesde Área

Determina el Reclutamiento y selección

5

6


organizacional

Determina el Desarrollo del

Capital Humano Competencias Estratégicas

Gerencia deOrganización yDesarrollo de RH

Subdirección de Planeación/Consejo DirectivoComité de RHSHCP/SFP/Subdirección de Contabilidad

Desarrollo del Capital Humano Competencias Estratégicas



Determina la elaboración y registro de estructura

organizacional


organizacional


organizacional

Reclutamiento y

selección

2

2

1

1

1

4

4


Determina los



Determina la Contratación:2. Servicios profesionales por honorarios

5

5

5

3

3

4

EntradaSolicitud

INICIO



Terminación de la relación

Laboral

64

Salida2. personal separado

Gestión de la Administración Personal y prestaciones detona mapa 3

Gestión de la Atención Médica

detona mapa 5

Desarrollo del Capital Humano en Competencias Estratégicas detona mapa 2

Salida 1.Ingreso de nuevo servidor público realizado

2

1.Servicio Social y Prácticas Profesionales

2. Servicios profesionales por honorarios

Este mapa identifica desde el ingreso de la persona hasta su terminación de la relación laboral

Determina:1.Servicio Social y Prácticas Profesionales

3

Reclutamiento y

selección


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4.- Gestión de Seguros de Personal y Patrimoniales

1 2

7

3

4

9

6

Gerencia de Servicio Médico

Gerencia de Adquisiciones


Dirección Jurídica y Fiduciaria

Determinar esquema de

aseguramiento

Administrar y controlar servicios

Gerencia deServicios Generales

5

8

Gestión de Prestaciones

Programación Obtención de recursos

Preparar y participar en

la contratación

Presupuestación Definir especificaciones

Autorización de

Autoridades competentes

Atención de

siniestros

Determinar necesidades

Preparar y participar en

lacontratación


Recepción liquidación y

cierre





Gerencia de Control de Pagos

Atención de

siniestros

Atención de

siniestros

Atención de

siniestros


cierre


Atención de

siniestros

Atención de

siniestros


cierre


cierre


cierre


cierre

10


aseguramiento


aseguramiento


aseguramiento

Gestión de transferencia

de bienes para su

enajenación

INICIO

1

Gestión de Servicios Generales

INICIO

Gestión de Prestaciones

INICIO

Gerencia de Administraciónde Personal



Atención de

siniestros


cierre

1

1

1

1

1

7

98 10

98 10

98 10

98 10

98 10

98 10

s


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5.- Gestión de la Atención Médica y del Control del Gasto Médico

II.2. Definiciones Ver anexo 1.


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Sección III Políticas Generales

III.1. Políticas Generales

III.1.1. De la Observancia confidencialidad (IFAI/SISTEMA PERSONA) 1. El personal involucrado en la operación con los recursos humanos debe guardar estricta

confidencialidad respecto a toda información relacionada con la operación realizadas por Banobras, así como prevenir el uso indebido de la misma, abstenerse de proporcionarla a terceros no autorizados y utilizarla única y exclusivamente para los fines propios de la operación y el desarrollo de sus funciones.

III.1.2. De la Vigilancia de Cumplimiento 1. Los titulares de las áreas, en todo momento y en el ámbito de su competencia, deben vigilar que

las operaciones a que se refiere las presentes Directrices se realicen con apego al marco legal y normativa aplicable, y a las indicaciones y directrices emanadas de la Dirección General y del Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional.

III.1.3. Del Control 1. Todas las operaciones deben estar debidamente documentadas. (SISTEMAS PERSONA) y en

apego al Sistema de Control Interno de Banobras. 2. El Sistema Operativo de Recursos Humanos, automatizado debe considerar claves de acceso

personalizadas, un acceso de los usuarios limitado a los módulos relacionados con su perfil y se debe considerar que un operador distinto al que pactó y registró la información, la autorice y libere y que las modificaciones o cancelación de la información sea validada por los Gerentes o por el Subdirector de Recursos Humanos.

III.1.4. De las Contingencias 1. Se debe conocer el Plan de Contingencia Operativo que garantiza la continuidad de la operación

ante eventos inesperados, para que se minimicen las pérdidas por errores en la aplicación de la normativa y en la programación de los sistemas de tecnologías de información y comunicación, alteraciones importantes en los factores de riesgo, eventos catastróficos y de factor humano, a efecto de mantener los mismos niveles de eficiencia y control de la operación.

III.1.5. De los Canales de Comunicación 1. Cada Gerente debe asegurarse que se puntualice el flujo de información y los canales de

comunicación al revisar que quede reflejado como las áreas envían la información de entrada, a través de qué medios se envía, cuáles son los tiempos y con qué periodicidad, así como la que arroja el proceso, los medios por los que se comunica, envía o transmite; a quién se dirige, en cuento tiempo y con qué periodicidad.


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Se Alinea este procedimiento al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización por lo que solo se describen las políticas específicas.

III.1.6. De la Elaboración y Registro de Estructura Orgánica 1. El Gerente de Organización y Desarrollo del Recursos Humano debe:

a. Promover que la estructura organizacional sea acorde con las políticas generales relativas a la estructura organizacional definidas por la Dirección General.

b. Promover que toda designación y nombramiento cubra los requisitos que establece la regulación interna y externa, considerando los perfiles y la experiencia hasta el segundo nivel jerárquico siguiente al Director General.

c. Promover que todos los puestos hasta el quinto nivel jerárquico tengan la descripción de sus funciones y responsabilidades definidas, incluyendo lo relativo al control de sus procesos y el perfil requerido para del desempeño del puesto así como actualizadas.

d. Promover que en el diseño de la estructura organizacional se cuide que las funciones de autorización, ejecución, valuación, conciliación, custodia y registro no se concentren en una misma persona y exista independencia entre las áreas que realizan distintas funciones en los procesos críticos.

2. El Gerente de Organización y Desarrollo del Recursos Humano debe:

a. Promover que se aplique el procedimiento para el proceso de selección, inducción, formación, capacitación y evaluación del desempeño de los empleados y funcionarios de Banobras, bajo principios de justicia, equidad y trasparencia.

b. Promover que durante la selección del candidato a contratación se verifica que cuente con el nivel de preparación y experiencia que se ajusten a los requisitos especificados por el puesto.

c. Promover que todo el personal sea evaluado periódicamente, ya que estas evaluaciones constituyen las bases para la capacitación, las promociones y remociones.

d. Promover que todo el personal reciba la inducción y capacitación adecuada a su puesto. e. Promover que la capacitación incluya el fomento a la cultura de control interno.

III.1.7. Del Lenguaje Ciudadano El lenguaje empleado en el presente documento de Directrices no busca generar ninguna clase

de discriminación, ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones hechas al género masculino representan siempre a todos /as, hombres y mujeres abarcando claramente ambos sexos.


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Sección IV Gestión de Recursos Humanos

IV.1. Políticas Específicas Se alinea este proceso por estar de manera genérica documentado en el MAAGRHO, por lo que se describen las políticas específicas que se aplican en la Subdirección de Recursos Humanos. IV.1.1.De la Elaboración y Registro de la Estructura Organizacional

1. Los documentos que integran la solicitud de registro de estructura deben llevar la firma del Director de Administración.

2. Las modificaciones estructurales propuestas por las áreas no deben exceder el número de plazas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

3. La implementación de la estructura orgánica aprobada debe ser realizada el primer día del mes posterior a su aprobación y registro por parte de la Secretaría de la Función Pública.

IV.1.2.De la Operación del Sistema de Recursos Humanos

1. El Administrador Operativo del sistema de RH, debe ser el Subgerente de Organización e Información.

2. Toda solicitud de nuevas funcionalidades y reportes de fallas de operación detectadas en el sistema deberán realizarse conforme a las Políticas de establecidas por la Subdirección de Tecnologías de Información.

IV.1.3.Del Reclutamiento y de la Selección

1. El Subgerente de Capacitación y Desarrollo para el reclutamiento debe: a. Coordinar la atención y orientación a los aspirantes que acudan a Banobras para solicitar

empleo. b. Coordinar la recepción e identificación del currículum y revisión de las características para

conservar en la base de cartera de candidatos. En caso de que las áreas lo requieran, instruir la búsqueda de personas que reúnan las características solicitadas.

c. Coordinar la integración y actualización de la base de datos curriculares de los aspirantes con la siguiente información: Nombre, edad, experiencia, fuente por la que se recibe el documento, escolaridad y experiencia laboral.

Nota.-Cuando se envía un candidato a algún área y ésta decide no considerarlo para contratación, los datos de este candidato se siguen conservando en la base de datos, durante un año, donde se encuentra registrado.


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2. El Subgerente de Capacitación y Desarrollo para la selección debe:

a. Corroborar que el área solicitante haya remitido el oficio de solicitud de evaluación del

candidato, refiriendo que éste cuenta con la validación técnica correspondiente.

b. Supervisar la aplicación, calificación e integración de los resultados de los exámenes psicométricos y entrevista, efectuados a los candidatos a ocupar puestos de nivel operativo que turne la Gerencia de Administración de Personal.

c. Asegurar que se determina si es adecuado o inadecuado para el puesto propuesto.

d. Formalizar e informar los resultados a la Subgerencia de Personal.

e. Coordinar la realización de las evaluaciones psicométricas solicitadas por la Subgerencia de Personal y enviar a esta área el reporte de resultados.

f. Coordinar que el candidato sea canalizado a su entrevista con el área correspondiente.

g. Coordinar la integración de los resultados de los exámenes psicométricos.

h. Coordinar la actualización del control de los reportes, expedientes de evaluación psicométrica y archivarlos.

3. El Subgerente de Capacitación y Desarrollo para la selección y promoción de mandos medios

debe:

a. Supervisar la revisión de que el candidato cubre el perfil del puesto vacante y que el candidato cuenta con los documentos probatorios de formación académica.

b. Supervisar que se lleve a cabo la evaluación del candidato por parte de la empresa evaluadora.

c. Asegurar que la empresa evaluadora determine si el candidato es viable o no viable para el puesto vacante.

d. Coordinar que se lleven a cabo la entrega de resultados de la evaluación al área solicitante, así como la retroalimentación correspondiente al candidato.

e. Formalizar e informar los resultados de la evaluación a la Subdirección de Recursos Humanos y a la Gerencia de Administración de Personal.

f. El Titular del área solicitante debe realizar la evaluación técnica de acuerdo a las funciones del puesto vacante.


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IV.1.4. Del Servicio Social y Prácticas Profesionales

1. El Subgerente de Capacitación y Desarrollo debe:

a. Coordinar el contacto con las instituciones educativas para solicitar el envío de candidatos. interesados en realizar el servicio social o prácticas profesionales en Banobras.

b. Formalizar el convenio de prestadores de servicio social o prácticas profesionales con la información que requiera la institución educativa.

c. Coordinar la información sobre los programas de Servicio Social y Prácticas Profesionales.

d. Prever la suficiencia presupuestal para el apoyo económico.

e. Instruir la recepción de candidato ya sea por iniciativa propia, o por promoción en la institución educativa.

f. Autorizar la carta de liberación del servicio social para los trabajadores que lo soliciten y que cuenten con una antigüedad de por lo menos 6 meses 1 día.

g. Firmar todos los documentos relacionados con la formalización de servicio social o prácticas profesionales ante las instituciones educativas.

h. Coordinar el registro e integración de la cartera de aspirantes al programa de servicio social y prácticas profesionales en el control.

i. Coordinar la atención vía telefónica con el área solicitante para definir fecha y hora para realizar entrevista al candidato donde debe determinar las habilidades y si cubre el perfil que requiere el proyecto o programa.

j. Instruir la atención con el posible candidato y solicitarle se presente para realizar la entrevista

k. Asegurar que se cuente con la solicitud de prestación de servicio social o prácticas profesionales, elaborada por el área solicitante.

l. Asignar al prestador a proyectos afines al perfil profesional de su carrera.

m. Notificar a la institución educativa la aceptación del prestador.

n. Informar al prestador sobre los documentos para la prestación del servicio:

i. Carta de presentación o alta vía sistemas ii. Constancia de estudios, iii. Acta de nacimiento, iv. Dos fotografías tamaño infantil, v. Comprobante de domicilio, vi. Identificación oficial y/o credencial de estudiante.

o. Autorizar la carta de aceptación del prestador.

p. Instruir la integración de la documentación proporcionada al expediente.


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q. Coordinar la entrega de la hoja de registro para asistencia y evaluación del desempeño, así como la hoja de control de actividades, indicando al prestador entregar los formatos en forma mensual.

r. Reportar al área de seguridad los prestadores vigentes para la elaboración de la credencial de identificación para el acceso correspondiente.

s. Coordinar la recepción del Control de Asistencia del Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales y el Reporte de Actividades firmados mínimo a nivel subgerente.

t. Dar seguimiento al programa y si existe alguna irregularidad, tomar medidas para subsanar dichas irregularidades.

u. Autorizar la carta de terminación de servicio social o en su caso la carta de servicio social o práctica profesional parcial.

v. Coordinar la entrega de la carta terminación o carta parcial y recepción del acuse de recibo del prestador.

w. Asegurar la integración del expediente con la documentación generada durante este proceso y registro en la base de datos.

2. El Gerente y/o Subgerente del Área solicitante del servicio debe:

a. Determinar la necesidad del apoyo para el desarrollo de un proyecto o programa

específico, a través de la prestación del servicio social o prácticas profesionales.

b. Elaborar la solicitud de prestación de servicio social o prácticas profesionales, con la autorización del Subgerente del área solicitante y oficio dirigido a la Subgerencia de Capacitación y Desarrollo.

c. Elaborar el oficio o correo electrónico, notificando la no aceptación del candidato.

d. Informar en el formato entrevista de rechazo a la Subgerencia Capacitación y Desarrollo para que lo ponga en lista de espera de otra área.

e. Establecer el horario y actividades con el prestador.

f. Elaborar el oficio de aceptación del prestador indicando el horario, las actividades y el periodo convenido.

g. Requisitar el reporte mensual de la evaluación del desempeño, así como la hoja de control de actividades con nombre y firma del responsable del área.

h. Elaborar la solicitud del prestador debidamente justificada y reportar al Subgerente de Capacitación y Desarrollo cualquier incidente en que incurra el prestador.

i. Requisitar el Control Mensual de Asistencia del Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales para comprobar la asistencia del prestador indicando: i. Nombre. ii. Institución educativa de procedencia. iii. Área. iv. Nombre del proyecto. v. Nombre del responsable. vi. Periodo del control de asistencia. vii. Carrera. viii. No. de área.


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ix. Fecha de inicio y término de las actividades del proyecto. x. Horas acumuladas del periodo reportado. xi. Al finalizar el mes la evaluación del desempeño. xii. No. de faltas justificadas y No. de faltas injustificadas, en su caso. xiii. Nombre y firma del responsable del área. xiv. Diariamente la fecha, la hora de entrada la hora de salida y rúbrica del prestador.

3. El Prestador debe:

a. Presentar la solicitud de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales. b. Contar con los documento de la Institución Educativa que avale estar en posibilidades de

prestar el Servicio Social o Prácticas Profesionales. c. Realizar actividades relacionadas al proyecto en el cual fue adscrito. d. Prestar el servicio social y/o prácticas profesionales con responsabilidad, aportar y recibir

conocimientos. e. Cumplir con el Código de Conducta de BANOBRAS. f. Desarrollar las actividades en un lugar adecuado y contar con las herramientas necesarias

que le permitan contribuir a alcanzar el objetivo del proyecto. g. Desarrollar el servicio social y/o las prácticas profesionales exclusivamente dentro de las

instalaciones asignadas para el desarrollo del proyecto, como son: las Oficinas Corporativas, instalaciones del CENDI, el BATAN, y las oficinas del SUNTBANOBRAS.


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IV.1.5. De la Contratación de Servicios Profesionales por Honorarios y de la Subcontratación de Servicios con Terceros SUBPROCESO: Contratación de Servicios Profesionales por Honorarios ESTE SUBPROCESO SE REALIZA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN TITULO CUARTO “DE LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS”, ARTÍCULOS 101 AL 115, DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE JULIO DEL 2010 Y SUS DIVERSAS MODIFICACIONES.

IV.1.5.1. Subcontratación de Servicios Profesionales con Terceros

1. El Subdirector de Recursos Humanos debe solicitar la contratación de una empresa que otorgue los servicios profesionales a través de personal, para que en la modalidad de outsourcing se obtengan los servicios de apoyo a los procesos de las diversas áreas de Banobras.

2. El Gerente de Administración de Personal debe: a. Iniciar el trámite de contratación de la empresa. b. Suscribir el contrato de prestación de servicios profesionales con la empresa. c. Supervisar las acciones que emprenda el personal de la empresa en la prestación de los

servicios. d. Verificar que la contratación de la empresa, esté apegada a la normativa y procedimientos

establecidos de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como su Reglamento.

e. Solicitar a la empresa de outsourcing el informe al Instituto Mexicano del Seguro Social en términos del Artículo 15-A de la Ley del Seguro Social.

f. Recibir las solicitudes de contratación de servicios externos que presenten las áreas de Banobras, para lo cual debe considerar los siguientes aspectos:

i. Dar trámite sólo a las solicitudes presentadas en el formato de Contratación de Servicios

Externos. ii. La disponibilidad de recursos presupuestales.

g. Firmar la constancia quincenal de aceptación del servicio proporcionado por la empresa.


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3. El Subgerente de Personal debe:

a. Gestionar la contratación de la empresa que otorgue los servicios profesionales bajo la modalidad de outsourcing.

b. Solicitar la contratación, bajo la modalidad de outsourcing, de los prestadores de servicios que requieran las diversas áreas de Banobras.

c. Vigilar que la vigencia de los contratos de los prestadores de servicio no exceda del 31 de diciembre de cada ejercicio.

d. Revisar el informe que se presenta al Instituto Mexicano del Seguro Social en términos del Artículo 15-A de la Ley del Seguro Social.

e. Solicitar los movimientos necesarios de las personas contratadas por outsourcing.

f. Gestionar la firma de la constancia de aceptación de servicios para el pago correspondiente.

4. El personal de la Subgerencia de Personal debe:

1. Recabar la información y documentación para la contratación de la empresa que otorgue los servicios profesionales bajo la modalidad de outsourcing:

a. Cotizaciones

b. Currículum Vitae

c. Documento de la Constitución Legal de la Empresa

2. Integrar el expediente de la empresa contratada con:

a. Documentos que son requisitos de contratación.

b. Contrato de prestación de servicios profesionales.

c. Copia de las Facturas de Pagos.

d. Copia de los Comprobantes correspondientes al entero de las obligaciones patronales de seguridad social y de impuestos en la materia.

3. Gestionar la contratación de personal especializado bajo la modalidad de outsourcing que requieran las diversas áreas de Banobras.

4. Verificar que la documentación que solicita la empresa al personal a contratar esté completa.

a. Currículum vitae (original)

b. Solicitud de empleo (original)

c. Acta de nacimiento (copia)

d. Identificación oficial IFE (copia)

e. Constancia del No. del Seguro Social (copia)

f. Registro Federal de Contribuyentes RFC (copia)


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g. Clave Única de Registro de Población CURP (copia)

h. Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de 3 meses

i. No. de cuenta bancaria indicando Banco y clabe interbancaria (en su caso)

j. Constancia de Estudios

k. Dos cartas de recomendación (originales)

l. Crédito de INFONAVIT (en su caso)

5. Vigilar que el monto que se pacte en el contrato con la empresa, no rebase el monto máximo establecido.

a. Verificar que la vigencia de los contratos no exceda del 31 de diciembre de cada ejercicio.

b. Validar el informe que se presenta al Instituto Mexicano del Seguro Social en términos del Artículo 15-A de la Ley del Seguro Social.

c. Gestionar los movimientos necesarios de las personas contratadas por outsourcing.

d. Realizar la constancia de aceptación de servicios para el pago correspondiente.

6. El Área solicitante de la Contratación del Prestador de Servicios debe:

a. Formular la solicitud de contratación de servicios externos.

b. Vigilar la idoneidad de las personas que se contraten.

c. Vigilar que el personal contratado por outsourcing no firme documentación oficial de Banobras, como son solicitudes de vacaciones, comisiones, formatos institucionales para solicitud de servicios, correos electrónico, ni ostente cargo alguno relacionado con la estructura del mismo.


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IV.1.6. De los Movimientos de Personal, Altas de Derechohabientes, Terminación Laboral, Control de Asistencia, Vacaciones y Tiempo Extraordinario IV.1.6.1. De los Movimientos de Personal

1. El Gerente de Administración de Personal debe:

a. Vigilar que el proceso de movimientos de personal, se lleve a cabo con apego a la normatividad establecida y por ausencia del Subgerente de Personal, supervisar que el proceso se desarrolle con apego a los tiempos y a la normatividad establecida en la materia.

2. El Gerente de Administración de Personal debe verificar que la autorización de los nombramientos corresponde a:

a. Mandos superiores, categoría 17 a 19, al Director General, previa aprobación del Consejo Directivo. Se exceptuarán del supuesto de este acuerdo del Consejo Directivo, las plazas con carácter eventual que no forman parte de la estructura orgánica del Banco.

b. Mandos medios, categoría 14 a 16, al Subdirector de Recursos Humanos.

c. Niveles operativos categoría 1 a 12, al Gerente de Administración de Personal.

3. El Subgerente de Personal debe:

a. Supervisar que el proceso se desarrolle con apego a los tiempos y a la normativa, establecida en la materia.

b. Supervisar que se atiendan las solicitudes presentadas por las áreas, referentes a movimientos de personal.

4. Subgerente de Organización e Información debe:

a. Preparar los archivos con la información de la base de datos de los módulos del sistema RH, como lo requiera la Subgerencia de Personal.

IV.1.6.2. De las Altas de Personal en General


a. Verificar que para iniciar el proceso de contratación los candidatos presenten la documentación y hayan realizado los trámites requeridos por Banobras, con la finalidad de que se verifique que el personal a contratar cumple con los requisitos establecidos. En el caso del personal con nivel de tabulador 17 a 19, debe contar con la Declaratoria de Cumplimiento, de conformidad con lo establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

b. Tramitar la contratación de personas en plazas vacantes determinadas con base en la estructura y plantilla registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.


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c. Realizar todas las contrataciones de personal a través de la Gerencia de Administración de Personal.

d. Asignar al personal contratado las remuneraciones con base en el tabulador vigente para Banobras, procurando que éstas correspondan a la categoría menor del puesto a ocupar.

e. Integrar y resguardar el expediente personal de cada trabajador.

f. Solicitar la siguiente documentación a los candidatos: “Solicitud de Empleo” y lo indicado en la relación de “Documentos y trámites que son requisito para ingresar a la Institución”. (Anexo 1 y 2). El examen médico debe ser practicado por la Gerencia de Servicios Médicos (obligatorio para todas las categorías), y el psicométrico por la Gerencia de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos (categorías 1 – 16).

g. Tramitar para los Servidores Públicos con dos jerarquías administrativas inferiores a la del Director General y Delegados Fiduciarios, el área solicitante de la contratación debe requisitar el “Reporte de Designación R17 A 1711”, solicitado por la CNBV.

h. Verificar que en el caso de un extrabajador que se haya retirado en algún programa de separación de personal, en donde haya recibido algún tipo de compensación adicional a su liquidación de ley, su reingreso se sujete a la normatividad establecida en el programa en el cual causó baja.

i. Asegurar que el examen psicométrico de mandos medios (categoría 14 a 16), que forma parte de los requisitos de contratación establecidos en el numeral 6 de las actividades de “Altas de Personal” de este manual, se aplique siempre y cuando se cuente con una empresa externa contratada para este servicio. En caso contrario, el personal que sea contratado será exceptuado de dicho requisito.


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IV.1.6.3. De los Movimientos de Personal (Promociones)


a. Verificar que en el caso de personal que ocupe dos jerarquías administrativas inferiores a la del Director General:

i. Acuerdo del Consejo Directivo, cuando exista cambio de categoría y/o puesto, procurando asignar la categoría salarial de menor nivel del puesto a ocupar.

Se exceptuarán del acuerdo del Consejo Directivo las plazas con carácter eventual que no forman parte de la estructura orgánica del Banco.

ii. Será facultad del titular del área de adscripción, solicitar la promoción a la siguiente letra de la categoría salarial asignada, para lo cual será requisito que haya transcurrido un mínimo de 6 meses con relación a la última promoción y mediar la evaluación del desempeño correspondiente (en su caso).

iii. Las promociones que signifiquen cambio de categoría salarial, se efectuarán en plazas vacantes determinadas con base en la estructura y plantilla registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2. Verificar que para el personal con categoría salarial 14 a 16:

a. Las promociones que signifiquen cambio de categoría salarial y puesto, se sujeten a las políticas de la Gerencia de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos referentes a la evaluación de personal, procurando asignar la categoría salarial de menor nivel del puesto a ocupar.

b. Para el requisito del examen psicométrico, se aplicará siempre y cuando la Gerencia de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos cuente con una empresa externa contratada para este servicio. En caso contrario, el personal que cambie de categoría salarial y puesto, será exceptuado de dicho requisito.

c. Será facultad del titular del área de adscripción solicitar la promoción a la siguiente letra de la categoría salarial asignada, debiendo haber transcurrido un mínimo de 6 meses con relación a la última promoción según corresponda y en su caso mediar la evaluación de desempeño correspondiente.

3. Verificar que para el personal operativo con categoría salarial 1 a 12:

a. Las promociones podrán ser por cambio de letra en la misma categoría salarial o por cambio de categoría salarial. En ambos casos, podrán ser solicitadas por el titular del área de adscripción o por la representación sindical.

b. Las promociones que signifiquen cambio de categoría salarial, se efectuarán en plazas vacantes determinadas con base en la estructura y plantilla registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

c. Las promociones se otorgarán por acuerdo entre el área de adscripción, la representación sindical (en el caso de trabajadores sindicalizados) y la Subdirección de Recursos Humanos, con base en la antigüedad laboral del trabajador y la evaluación del desempeño, debiendo haber transcurrido un mínimo de seis meses con relación a la última promoción.


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d. Todas las promociones para cambio de letra, deberán contar con el visto bueno de la Subgerencia de Organización e Información, a efecto de que se verifique que haya transcurrido el término de seis meses como mínimo, desde que se presentó la última promoción.

IV.1.6.4. De los Cambios de categoría a una de menor nivel


a. Realizar las modificaciones de puesto y/o funciones que originen un cambio de categoría salarial a una de menor nivel, los cuales deben ser acordados entre el titular del área de adscripción del trabajador y el Subdirector de Recursos Humanos, debiendo contar con la anuencia del trabajador.

b. Supervisar que el trabajador reintegre el monto correspondiente a la indemnización recibida, sin las partes proporcionales de las prestaciones, en el caso de que el trabajador sea promovido antes de un año calendario y recupere por lo menos su nivel salarial anterior.

2. El personal de la Subgerencia de Nóminas y Compensaciones debe:

a. Efectuar el cálculo de diferencias entre las dos categorías salariales de los conceptos de indemnización (considerando tres meses de salario y veinte días de cada año de servicios prestados) y partes proporcionales de prestaciones, y el trabajador conservará su antigüedad en el Banco.


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IV.1.6.5. De las Transferencias


a. Verificar que el personal que ocupe dos jerarquías administrativas inferiores a la del Director General, cuente con el Acuerdo del Consejo Directivo, debido a que implica cambio de encargo.

b. Corroborar que para el personal con categoría 14 a 16, que impliquen cambio de encargo, se sujeten a las políticas de la Gerencia de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos referentes a la evaluación de personal. Para lo cual bastará la solicitud del titular del área.

c. Verificar que para el personal operativo con categoría 1 a 12, cuando la transferencia se refiera a un cambio de área dentro de la misma Dirección, basta con la solicitud del Subdirector del área para efectuar el movimiento. Si la transferencia se refiere a un cambio de Dirección, es necesario contar con el Vo. Bo., de los titulares de ambas Direcciones.

d. Contar con la anuencia del trabajador para todos los casos de transferencias. Cuando éstas impliquen cambio de lugar de residencia (entre delegaciones, concentraciones o desconcentraciones), Banobras debe pagar los apoyos económicos normados en las “Medidas para controlar el gasto por apoyos económicos al personal que se reubica a otra Entidad Federativa” emitidas el 16 de febrero de 2006 por la Dirección de Administración (Anexo 15).

e. Procesar transferencias de personal en plazas vacantes determinadas con base en la estructura registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2. El área solicitante debe requisitar el “Reporte de Designación R17 A 1711”, solicitado por la CNBV para los Servidores Públicos que ocupen dos jerarquías administrativas inferiores a la del Director General y Delegados Fiduciarios.

IV.1.6.6. De las Bajas de Personal

1. El área solicitante debe requisitar el “Reporte de Baja R17A 1712”, solicitado por la CNBV.”, para los Servidores Públicos que ocupen dos jerarquías administrativas inferiores a la del Director General y Delegados Fiduciarios.


a. Tramitar las jubilaciones con base en lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo.

b. Tramitar las renuncias de conformidad con el documento presentado por el interesado.

c. Tramitar las defunciones de conformidad con el acta del registro civil correspondiente.

d. Tramitar el cese de nombramiento con base en los oficios emitidos por el área solicitante y la Subdirección de Recursos Humanos.

e. Tramitar las suspensiones con base en lo ordenado por el Órgano Interno de Control.

f. Tramitar las licencias sin goce de sueldo con base en el oficio emitido por la Subdirección de Recursos Humanos.


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IV.1.6.7. De la actualización de Padrón de Derechohabientes y pago de prestaciones diversas

1. El personal de la Subgerencia de Personal debe verificar que los pagos aplican para los trabajadores, con excepción del pago de Ayuda de Gastos por Defunción que se genera cuando fallece el titular de la prestación, que puede ser trabajador o jubilado.

2. El personal de la Subgerencia de Personal debe realizar el pago de Lactancia de la siguiente forma:

a. Trabajadores con categoría salarial hasta 12C.- El importe total de la lactancia no excederá del 20% del sueldo tabular mensual durante seis meses inmediatamente posteriores al alumbramiento.

b. Trabajadores con categoría salarial 14A a 19C.- El importe total de la lactancia no excederá del 20% del sueldo tabular mensual de la categoría 12, durante seis meses inmediatamente posteriores al alumbramiento.

3. Con fundamento en lo establecido en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, y a fin de evitar la prescripción de los pagos especificados en las Directrices, el personal de Banobras debe solicitar las prestaciones económicas dentro de un año, contado a partir del día siguiente al de la fecha del evento que las genere. En el caso de la ayuda para lactancia, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción III del artículo 50 de las Condiciones Generales de Trabajo, ésta debe ser solicitada dentro de los siguientes 30 días posteriores a la fecha del alumbramiento. Si la documentación que respalde dicha solicitud se presenta después del plazo mencionado, el pago de la prestación se debe efectuar solamente por el tiempo restante de los seis meses previstos en el citado ordenamiento; considerando, para efectos del primer pago, el Calendario de Procesos de Nómina.

4. El personal de la Subgerencia de Personal sólo debe proceder al pago de prestaciones derivado del registro de los hijos nacidos durante el lapso de la relación laboral

5. Por lo que respecta al renglón denominado “Dote Matrimonial”, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, esta prestación debe ser cobrada dentro de los tres meses siguientes a ocurrido el evento.

6. Los solicitantes deben entregar la documentación prevista en estas Directrices, que compruebe el movimiento de alta o baja que deseen registrar en el padrón de derechohabientes de la Institución, misma que servirá de fundamento para el pago de la prestación que corresponda ha dicho movimiento.

7. En caso de ausencia del Subgerente de Personal, la revisión y autorización de los registros y pagos derivados de los movimientos realizados en el padrón de derechohabientes recaerá en el nivel superior jerárquico que corresponda.


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IV.1.6.8. Control de Asistencias, Vacaciones y Tiempo Extraordinario

IV.1.6.8.1. En General


a. Vigilar el cumplimiento de las normas de puntualidad, asistencia y vacaciones establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo de los empleados de Banobras.

b. Atender las solicitudes de pago de tiempo extraordinario que presenten las diferentes áreas de Banobras.

c. Vigilar el presupuesto disponible de cada una de las áreas que soliciten el pago de tiempo extraordinario para su personal, de acuerdo con la asignación presupuestal autorizada por la Subdirección de Recursos Humanos.

2. El personal de la Institución debe registrar su asistencia, tanto de la jornada ordinaria como de la extraordinaria, adecuadamente en las lectoras de credenciales con banda magnética y huella digital.

IV.1.6.8.2. De los Horarios y de las Excepciones

1. La jornada de labores para el personal operativo debe ser de lunes a viernes en un horario de 8:30 a 15:30 hrs., en su caso, las excepciones necesarias, deberán de ser documentadas y autorizadas por el Titular de la Dirección del área solicitante.

2. La jornada de labores para el personal de mando debe ser de lunes a jueves en un horario de 8:30 a 15:30 y de 16:45 a 18:00 hrs., y los viernes en un horario de 8:30 a 15:30.

3. Para el personal de mando el horario vespertino de los viernes se debe determinar de acuerdo con los requerimientos de cada área.

4. Los retardos o ausencias del personal deben ser justificados por el Subdirector correspondiente. En un plazo no mayor a 5 días naturales a partir de la fecha de la incidencia. Esta facultad puede ser delegada a los Gerentes o Coordinadores Ejecutivos a solicitud expresa del Subdirector, la cual debe ser comunicada por escrito a la Subdirección de Recursos Humanos.

5. El personal de nivel subgerente, subdelegados homólogos y personal operativo, deben registrar su asistencia mediante la credencial correspondiente y en caso de las delegaciones estatales mediante sus propios sistemas, de acuerdo con los horarios establecidos en cada caso.

6. El personal debe contar con la autorización de su jefe inmediato superior para disfrutar de su periodo vacacional y dar aviso a la Subgerencia de Personal.


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IV.1.6.8.3. De las Delegaciones Estatales

1. Los responsables asignados en las Delegaciones Estatales deben de llevar sus controles y registros en materia de control de asistencia y vacaciones e incapacidades médicas del personal.

IV.1.6.8.4. De la Jornada de Trabajo

1. La jornada de trabajo es de treinta y siete horas y media a la semana conforme a lo señalado en las Condiciones Generales de Trabajo.

2. La jornada de trabajo debe ser continua, de las 8:30 a las 15:30 para el personal operativo con categoría hasta la 12C y discontinua para el personal con categoría de la 14A en adelante, así como para el personal operativo de apoyo de la categoría 7A a la 12C, en atención a las necesidades y modalidades de cada uno de los puestos.

3. Las excepciones a estos horarios deben ser autorizadas mínimo por el Gerente de Administración de Personal.

IV.1.6.8.5. De la Asistencia

1. La Dirección de Administración, a través de la Gerencia de Administración de Personal adscrita a la Subdirección de Recursos Humanos debe determinar y establecer los sistemas para el registro y control de la asistencia y puntualidad del personal.

2. La Gerencia de Administración de Personal, debe controlar las entradas y salidas de labores, para esto tiene establecido que el personal de Banobras, que tiene su centro de trabajo en el edificio sede, registre sus entradas y salidas, en el sistema de control de acceso y asistencia computarizado de conformidad con lo siguiente:

a. La Gerencia de Administración de Personal, por conducto de la Subgerencia de Personal, debe informar al personal de nuevo ingreso el horario en el cual debe registrar su asistencia.

b. El personal de nuevo ingreso que no cuente con la credencial de banda magnética, o el personal que extravíe u olvide la credencial, debe registrar su asistencia solicitando en recepción su credencial provisional.

c. El trabajador debe entregar en la Subgerencia de Personal, los Reportes para el Control de Asistencia del Personal, y las cartas de comisión foráneas que justifiquen las incidencias en el control de asistencia.

d. El personal que debe estar sujeto a descuento por concepto de inasistencias es el que está en las categorías de la 7A a la 16D.

e. En caso de personal de mando será el titular del área correspondiente quien solicite el descuento mediante escrito enviado al Gerente de Administración de Personal.

f. Los descuentos por faltas de asistencia no justificadas deben ser aplicados en la nómina de la quincena siguiente a la fecha de las inasistencias.


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g. El personal que tiene su centro de trabajo en otros inmuebles distintos al edificio sede en zona metropolitana, debe registrar su asistencia en los relojes checadores de tarjetas de cartón o bien mediante la firma en relaciones que contengan su hora de entrada y de salida, las cuales debe turnarse a la Subgerencia de Personal al término de cada quincena.

h. Los trabajadores deben hacer del conocimiento de su jefe inmediato, salvo en caso fortuito o de fuerza mayor, las causas que impidan concurrir a sus labores.

IV.1.6.8.6. De la Puntualidad

1. El personal de Banobras debe presentarse puntualmente a sus labores, conforme a su hora de entrada y salida, dando el tratamiento a las entradas y/o salidas antes de horario conforme a lo señalado en las Condiciones Generales de Trabajo.

IV.1.6.8.7. De los Trámites de reembolsos

1. El empleado que solicite el reembolso del descuento en nómina, que por motivo de falta de uno o más días se le hubiera realizado, sólo se debe tramitar cuando cuente con autorización expresa del Gerente de Administración de Personal, a solicitud del Subdirector del área correspondiente a más tardar dentro de la quincena siguiente a la que se efectuó el descuento.

IV.1.6.8.8. De los Trámites para las vacaciones

1. Los trabajadores que cumplan un año de servicios, tendrán derecho a un período anual de vacaciones, así como al pago de una prima vacacional conforme a lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo

2. La fecha de ingreso real a Banobras es la que sirve de base para tener derecho a disfrutar vacaciones y para la prescripción de las mismas.

3. Cuando un trabajador disfrute de una licencia sin goce de sueldo, la fecha para disfrutar vacaciones se debe modificar de acuerdo al período de licencia.

4. El derecho de los trabajadores a tomar vacaciones prescribe en un año, computado a partir de la terminación de los seis meses siguientes al vencimiento del año de servicios, salvo que en los casos imputables a Banobras no se disfruten y se haya interrumpido el término de la prescripción mediante comunicado a la Gerencia de Administración de Personal.

5. Las áreas deben elaborar su programa anual de vacaciones, procurando que la mayoría del personal disfrute un periodo durante las dos últimas semanas de diciembre, y vigilando que no se pongan en riesgo las actividades sustantivas de Banobras, para lo cual se debe dar prioridad a los trabajadores a los que se adeuden vacaciones no disfrutadas de períodos anteriores no prescritos.

6. Los titulares de las áreas deben enviar a la Gerencia de Administración de Personal, su programa anual de vacaciones.

7. El pago de la prima vacacional se debe realizar en su totalidad en la quincena que el trabajador seleccione en la ruta indicada ubicada en la intranet.


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8. Los titulares de las áreas deben vigilar que el personal disfrute sus vacaciones anuales dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento de cada año de servicios.

9. Los trabajadores que a la segunda quincena de diciembre aún no cumplan con un año de antigüedad, pueden disfrutar de un período vacacional durante esta quincena a cuenta del siguiente ejercicio, siempre que las actividades del área lo permitan y previa autorización del Gerente o funcionario de nivel superior.

IV.1.6.8.9. De los Trámites de pago de tiempo extraordinario

1. El tiempo laborado que exceda a las jornadas establecidas, se debe considerar como tiempo extraordinario, por lo que, el pago del mismo se deberá de apegar a lo señalado en las Condiciones Generales de Trabajo.

2. El tiempo extraordinario laborado en horario nocturno del sábado, cuya hora de salida sea en domingo debe ser considerado como laborado en sábado.

3. Únicamente se debe autorizar el pago de tiempo extraordinario al personal con categoría de la 4A a la 10C, y en el caso del personal con categoría 11A a la 12C debe ser plenamente justificado por el titular del área respectiva y mediante autorización del Subdirector de Recursos Humanos, y debe ser cubierto con un 100% más del salario tabular más compensación por antigüedad que corresponda a la jornada ordinaria. El máximo de tiempo extraordinario laborado por empleado no debe exceder de tres horas diarias ni de tres veces por semana.

4. Sólo en casos especiales, se debe pagar tiempo extraordinario que exceda a la jornada estipulada en el punto anterior y se cubrirá con un 200% más del salario tabular más compensación por antigüedad que corresponda a la jornada ordinaria, el cual debe ser autorizado por el Gerente o Superior.

IV.1.6.8.10. Control de Expedientes de Personal


a. Verificar que la documentación recibida del trabajador esté completa.

b. Armar el expediente de personal y resguardarlo en el archivo de personal.


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IV.2. Procedimiento IV.2.1. Diagramas de Flujo y Tablas de Descripción de Actividades. A continuación se presentan los 9 Diagramas de Flujo y las 9 Tablas de Descripción de Actividades que conforman esta sección. 1.- Diagrama de Flujo para la Elaboración y Registro de Estructura Organizacional SUB PROCESO: Elaboración y Registro de Estructura Organizacional Este diagrama de flujo se puede consultar en los “Procesos mapeados del Manual Administrativo de Administración General en Materia de Recursos Humanos y Organización (MAAGRHO), publicados en el DOF el 28 de septiembre del 2011. Con lo cual Banobras se alinea al MAAGRHO. Con el nombre de Aprobación y Registro de Estructuras.


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1.- Tabla de Descripción de Actividades para la Elaboración y Registro de Estructura Organizacional

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO Subdirección de Contabilidad

Oficio solicitando la elaboración del presupuesto de servicios personales

1.0 Elaboración de presupuesto de servicios personales

Plantilla Autorizada e Impresión del formato

Gerencia de Programación y Control Presupuestal

Direcciones de área

Oficio de solicitud de modificación de plantilla con justificación técnico-funcional del área requirente

2.0 Registro de Estructura

Correo electrónico de la SFP informando el registro de la estructura

Gerencia de Programación y Control Presupuestal, Subdirección de Planeación. Subdirección de Contabilidad, Subdirección de Contraloría Interna

Catálogo de Áreas Anterior

3.0 Elaboración de Catálogo de Áreas

Recodificación del Catálogo de Áreas Carga del Catálogo de áreas recodificado al Sistema de Recursos Humanos

Subgerencia de Organización e Información

4.0 Modificación de Presupuesto de Recursos Humanos

Entrega formal del catálogo de Áreas a la Dirección de Finanzas



Sistema RUSP 5.0 Registro único de Servidores Públicos del Gobierno Federal (RUSP)

Carga en Sistema RUSP

Secretaría de la Función Pública (SFP)

Fin del Procedimiento


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PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO

1. Administración del Sistema de Recursos Humanos 1.0 Solicitud de corrección de

errores y nuevas funcionalidades

Mesa de Ayuda Reporte 1.1 ET recibe reportes de fallas de operación en el sistema RH

Requerimiento al Administrador TI en caso de nuevas funcionalidades o de fallas que no pueda arreglar mediante las opciones con que cuenta el sistema

Gerencias de la SRH y/o personal del banco

Experto Técnico Reporte 1.2 Las fallas que puede resolver con las herramientas del sistema, las realiza y da por terminada la solicitud

Solución del Reporte


Experto Técnico Reporte 1.3 Las fallas que no puede resolver con las herramientas del sistema, las turna al administrador TI para su solución.

Correo electrónico con turno

Administrador TI

Experto Técnico Reporte 1.4 Las solicitudes de nuevas funcionalidades las turna al administrador TI para su solución

Correo electrónico con turno

Administrador TI

2.0 Verificación de soluciones Administrador TI Correo electrónico 1.1. Recibe notificación de la

solución realizada. NA NA

Administrador TI Reporte 2.2 Realiza pruebas de funcionamiento en el ambiente de pruebas del sistema

Prueba Realizada

Experto Técnico

2.3 Pruebas satisfactorias Experto Técnico Solución

Planteada 2.3.1 Si, aprueba y solicita se instalen modificaciones en producción.

Solicitud de Instalación en Producción

Administrador TI

Experto Técnico Solución Planteada

2.3.2 No, Indica motivos y regresa a correcciones

Especificaciones y Motivos

Administrador TI

3.0 Implantación de soluciones Experto Técnico Solución

Planteada 3.1 Comunica al solicitante la instalación de la solución en producción para su uso.

Solución del Reporte en el ASI



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1.2 Tabla de Actividades para la Elaboración y Registro de Estructura Organizacional

Responsable Paso Actividad Documento de Trabajo

Entregable Tiempo

1.0 Elaboración de presupuesto de servicios personales

1.0 Elabora el presupuesto de servicios

personales

Experto Técnico de la Subgerencia de Organización e Información

1. 1 Recibe instrucción del Subgerente de Organización e Información para la elaboración del presupuesto de Servicios Personales para el ejercicio correspondiente a solicitud vía oficio de la Subdirección de Contabilidad. Nota.- Para la Elaboración de presupuesto de servicios personales utiliza el Presupuesto de Egresos de la Federación PEF.

Oficio solicitud de elaboración del presupuesto de servicios personales

7 días

1.2 Cambia en el Simulador Presupuestal, los siguientes Parámetros: Inflación Incremento al salario Mínimo Cuotas de Seguridad Social Miscelánea Fiscal.

Cifras Preliminares

1.3 Ejecuta el Simulador Presupuestal y obtiene las cifras para integrar el anteproyecto de presupuesto.

Cuadros de cifras por partida

1.4 Entrega el anteproyecto de presupuesto con el cuadro de cifras por partida al Subgerente de Organización e Información para aprobación.

2.0 Obtiene aprobación Subgerente de Organización e Información

2.1 Envía el anteproyecto de presupuesto a la Subdirección de Contabilidad para aprobación.

Anteproyecto de presupuesto

5 días

2.2 Obtiene aprobación de la Subdirección de Contabilidad y de la Gerencia de Programación y Control Presupuestal.

Anteproyecto de presupuesto aprobado.

3.0 Envía información para autorización de plantilla


3.1 Captura Información en el Sistema PASH de la SHCP para revisión de Organigramas Funcionales Documentos Comparativos (Estructuras Actuales vs Estructuras Anteriores)

Organigramas Funcionales


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Entregable Tiempo

3.2 Recibe las adecuaciones sugeridas en el Sistema PASH de la SHCP.

Documentos Comparativos (Estructuras Actuales vs Estructuras Anteriores)

3.3 Ejecuta el sistema Simulador Presupuestal.

Adecuaciones realizadas

1 día

3.4 Recibe la autorización de la SHCP, vía sistema PASH.

2 días

3.5 Elabora el archivo de presupuesto a partir de la operación del simulador presupuestal para cargar el PYC y lo envía a la Gerencia de Programación y Control Presupuestal Nota.- Para la actividad N° 3, utiliza el Manual General de Organización

Autorización de plantilla Impresión de formato

Archivo 3 días

2.0 Registro de Estructura

4.0 Registra la Estructura

Subgerente de Organización e Información

4.1 Recibe Oficios de solicitud de modificación de plantilla con justificación técnico-funcional del área requirente. Nota.- Para el Registro de Estructura utiliza la Circular conjunta de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la SHCP y la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración Pública Federal.

Oficios de solicitud de modificación de plantilla con justificación técnico-funcional

4.2 Instruye al Experto Técnico para que actualice la estructura con: Organigramas Funcionales Documentos Comparativos Proyecto de Plantilla Modificada (Estructuras Actuales vs Estructuras Anteriores) Elabore la propuesta para la Subdirección de Planeación, y la Solicitud de Dictamen Presupuestal para la Gerencia de Programación y Control Presupuestal

Documentos


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Entregable Tiempo

4.1 Recibe Oficios de solicitud de modificación de plantilla con justificación técnico-funcional del área requirente. Nota.- Para el Registro de Estructura utiliza la Circular conjunta de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la SHCP y la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración Pública Federal.

Oficios de solicitud de modificación de plantilla con justificación técnico-funcional

5.0 Prepara el proyecto de reestructura


5.1 Elabora la siguiente documentación: Organigramas Funcionales Documentos Comparativos Proyecto de Plantilla Modificada Comparativos de Estructuras Solicitud de dictamen

Presupuestal

Propuestas de las Direcciones de Área

Organigramas Funcionales

6 días

5.2 Entrega la información al Subgerente de Organización e Información para su revisión y entrega a la Dirección de Administración y a Subdirección de Recursos Humanos para aprobación del proyecto de reestructura.

Proyecto de Reestructura Documentos Comparativos Proyecto de Plantilla Modificada Comparativos de Estructuras Ficha de Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional Ficha de Consejo Directivo

3 días

5.3 Recibe instrucción del Subgerente de Organización e Información para que elabore la ficha para integrarla a la carpeta del Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional (CRHDI) una vez que el proyecto de reestructura fue aprobado.

2 días

5.4 Elabora Ficha para integrarla a la Carpeta del Consejo Directivo

2 días

6.0 Prepara la información y envía para el

registro de estructura

Subgerente de Organización e Información

6.1 Recibe los acuerdos del Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional y del Consejo Directivo.

Acuerdo del Comité

8 días


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Entregable Tiempo

6.2 Elabora el oficio de solicitud de registro de Estructura y lo envía a la SFP anexando: Formato Múltiple de Plazas Cuadro Origen Destino Único de Movimientos Presupuestales Plantilla autorizada por la SHCP

Acuerdo de Consejo Directivo

6.3 Recibe de la SFP la notificación del registro de estructura y la envía correo electrónico para su información a: Gerencia de Programación y Control

Presupuestal Subdirección de Planeación Subdirección de Contabilidad Subdirección de Contraloría Interna

Correo electrónico de la SFP informando el registro de la estructura

1 día




7.1 Recibe la notificación del registro de estructura del Subgerente de Organización e Información y procede a recodificar las áreas que integran a Banobras Nota.- Para la Elaboración de Catálogo de Áreas utiliza el Manual General de Organización.

Catálogo de Áreas Anterior

3 días

7.2 Carga el nuevo Catálogo de Áreas al Sistema de Recursos Humanos y envía una copia del mismo vía correo electrónico a las Áreas que lo requieran e informa al personal de la Gerencia de Administración de Personal.

Recodificación del Catálogo de Áreas

Carga del Catálogo de áreas recodificado al Sistema de Recursos Humanos

Catálogo de Áreas con la nueva estructura funcional

1 día


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Entregable Tiempo

4.0 Modificación del Presupuesto de Recursos Humanos

8.0 Modifica el Presupuesto de Recursos

Humanos


8.1 Ejecuta en el Simulador Presupuestal y obtiene las cifras para integrar el anteproyecto de presupuesto con las cifras del presupuesto aprobado y distribuido en la nueva estructura funcional. Nota.- Para la Modificación del Presupuesto de Recursos humanos utiliza el Presupuesto de Egresos de la Federación PEF

Presupuesto a partir de las cifras control del presupuesto aprobado y distribuido en la nueva estructura funcional.

3 días

8.2 Elabora el archivo para la entrega formal del catálogo de Áreas a la Dirección de Finanzas para que actualice el sistema PYC.

Catálogo de Áreas a la Dirección de Finanzas

3 días

8.3 Envía vía correo electrónico a la Gerencia de Programación y Control Presupuestal.

5.0 Registro único de Servidores Públicos del Gobierno Federal (RUSP)

Experto Técnico de la Subgerencia de Organización e Información (Operador del RUSP)

9.0

ESTE SUBPROCESO SE REALIZA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO V, SECCIONES I, II Y III, DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE JULIO DEL 2010, REFORMADO EL 29 DE AGOSTO DE 2011. EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y EL 23 DE AGOSTO DE 2013.



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2.- Diagrama de Flujo del Reclutamiento y Selección SUBPROCESO: Reclutamiento y Selección

Dueño del proceso: Director de Administración Entradas Productos

1. Estructura aprobada 2. Plantilla de personal 3. Autorización de plaza vacante 4. Solicitud de empleo 5. Documentación de requisitos de ingreso 6. Oficios de Direcciones de Área 7. Descripción y perfil de puestos 8. Base de datos de prestación de servicio social y

prácticas profesionales

1. Candidato evaluado 2. Candidato evaluado y seleccionado 3. Dictamen del candidato seleccionado

formalizado en medio electrónico y/o papel

4. Reporte de evaluación formalizado 5. Solicitud de pago

Proveedores Clientes 1. Empresa prestadora del servicio de evaluación de

candidatos internos y personal de nuevo ingreso de mandos medios

2. Subdirección de Planeación 3. Gerencia de Programación y Control Presupuestal 4. Subgerencia de Organización e Información 5. Subgerencia de Capacitación y Desarrollo

1. Área solicitante 2. Subgerencia de Personal 3. Gerencia de Control de Pagos


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2.- Tabla de Descripción de Actividades para el Reclutamiento y la Selección PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO

1.0 Contratación de la empresa prestadora del servicio de evaluación (la empresa)

Subdirección de Planeación Gerencia de Programación y Control Presupuestal Subgerencia de Organización e Información Subgerencia de Capacitación y Desarrollo

Estructura aprobada

Plantilla de personal actualizada

Autorización de plaza vacante

Descripción y perfil de puestos

Base de datos de prestación de servicio social y prácticas profesionales

1.1 ET solicita presupuesto para contratar a la empresa prestadora del servicio de evaluación de candidatos internos y personal de nuevo ingreso de mandos medios de acuerdo al proceso de adquisiciones.

Información actualizada presupuesto autorizado

Áreas

2.0 Reclutamiento de candidatos


Candidato

Solicitud de evaluación Documentos probatorios de formación académica y currículum vitae

2.1 ET (Mandos Medios) Recibe la solicitud de evaluación y solicita los documentos probatorios de formación académica y currículum vitae.

Documentos y cita

Candidato La empresa

2.2 ET (Mandos Medios) Solicita cita con la empresa evaluadora para llevar a cabo la evaluación del candidato

2.3 ET (Mandos Medios) Envía a la empresa currículum y la descripción y perfil del puesto vacante

3.0 Evaluación y Selección de candidatos

Candidatos a evaluar La empresa

Currículum del candidato Cita programada

3.1. ET Invita al candidato a la cita de evaluación programada de acuerdo a:

a. Evalúa a candidato para

puesto de nivel operativo.

b. Envía al candidato a la cita de evaluación para el puesto de nivel de mando medio.

Candidato evaluado Candidato evaluado y seleccionado Reporte de Resultados de la evaluación

Área solicitante


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PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO Subgerencia de Capacitación y Desarrollo

Resultado de evaluación

3.2. El Subgerente de Capacitación y Desarrollo Envía correo electrónico al Subdirector de Recursos Humanos informando el dictamen de la evaluación con copia al Gerente de Administración de Personal.

Dictamen del candidato seleccionado formalizado en medio electrónico y/o papel

Subgerencia de Personal

3.3 ET envía el dictamen de evaluación del candidato a contratar a la Subgerencia de Personal. 3.4 ET integra expediente de evaluación del personal operativo.

Expediente integrado

Empresa prestadora del servicio

Reporte de evaluación

3.5 ET (Mandos Medios) Recibe el reporte de evaluación de la prestadora del servicio. 3.6 El titular del área solicitante recibe el informe verbal del reporte de evaluación.

Reporte de evaluación formalizado Informe verbal del reporte de evaluación

Área solicitante

Subgerencia de Capacitación y Desarrollo

Información de la evaluación

3.7 ET (Mandos Medios) Entrega la síntesis de reporte de evaluación del candidato a contratar al Subgerente de Personal.

Síntesis de reporte de evaluación



expedientes 3.8 ET (Mandos Medios) Integra expediente de evaluación del personal de mandos medios.



Empresa prestadora del servicio


3.9 ET (Mandos Medios) Recibe la retroalimentación por parte de la empresa prestadora del servicio.



4.0 Control y Seguimiento Subgerencia de Capacitación y Desarrollo

Información de candidatos

4.1 ET (Mandos Medios) ingresa la información por candidato y controla los pagos realizados a la empresa y verifica la suficiencia presupuestal.

Control y Seguimiento de evaluaciones por ejercicio



Facturas 4.2 ET (Mandos Medios) Gestiona el pago de la empresa entregando la solicitud de pago

Solicitud de pago




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3.- Diagrama de Flujo para el Servicio Social y Prácticas Profesionales.

SUBPROCESO: Servicio Social y Prácticas Profesionales


1. Solicitud de prestadores de servicio social y prácticas profesionales o de liberación del servicio social (para trabajadores de Banobras)

2. Formalización de convenio de prestación de servicio social o prácticas profesionales

1. Entrega de la carta liberación 2. Carta de aceptación formalizada 3. Carta de terminación 4. Base de datos para el servicio social y

prácticas profesionales

Proveedores Clientes

1. Institución Educativa 2. Prestador

1. Trabajador 2. Estudiante 3. Institución Educativa 4. Banobras

Carta deTerminación

Expediente completo y controlado por medio de la base de datos de prestación de servicio social y prácticas profesionales

Carta de aceptación

formalizada

Entrega de la carta

liberaciónSolicitud

Experto Técnico

1.0 Recepción de Solicitudes

Experto Técnico

2.0 Programa entrevista

Experto Técnico

3.0 Seguimiento

Fin

Inicio

Experto Técnico

4.0 Control


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3.- Tabla de Actividades para el Servicio Social y Prácticas Profesionales PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO

1.0 Recepción de Solicitudes Prestador Solicitud de

prestadores de servicio social y prácticas profesionales o de liberación del servicio social (para trabajadores de Banobras)

1.1 ET recibe solicitudes para realizar el Servicio Social o la Práctica Profesional en Banobras.

Contar con el apoyo atendiendo la solicitud

Entrega de la carta liberación

Trabajador

1.2 ET recibe la solicitud del restador.

Institución Educativa

Formalización de convenio de prestación de servicio social o prácticas profesionales

1.3 ET formaliza el Convenio para efectos de servicio social y prácticas profesionales.

Convenio formalizado Institución Educativa


Documentos 1.4 ET abre expediente por estudiante e incluye los datos en la base de datos.

Apertura de expediente por estudiante e inclusión en base de datos


2.0 Programa entrevista Institución Educativa

Carta de presentación Verificación de documentación y cédula de estudiantes

2.1 ET recibe la solicitud de entrevista para colocación de prestadores con las áreas.

Carta de aceptación formalizada Expediente

Institución Educativa Estudiante

3.0 Seguimiento Prestador

Reporte de asistencia y actividades mensual

3.1 ET realiza el seguimiento de actividades y asistencia del prestador.

Control de asistencias actualizado y expediente

Área

4.0 Control Prestador Último reporte

de asistencia y actividades mensual

Prestador finaliza el Servicio Social y la Práctica Profesional en Banobras. ET genera la carta terminación, y actualiza el expediente y la base de datos.

Control de asistencias Carta de terminación Expediente y archivo Registro en la cartera de candidatos para ingreso. Expediente completo y controlado por medio de la base de datos de prestación de servicio social y prácticas profesionales

Estudiante Institución Educativa Banobras



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4.- Diagrama de Flujo para la Subcontratación de Servicios con Terceros

SUBPROCESO: Subcontratación de Servicios con Terceros Dueño del proceso: Director de Administración Entradas Productos

1. Asignación Presupuestal para este rubro 2. Autorización del Comité de Adquisiciones o

fallo de la Gerencia de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios

3. Solicitud de Contratación de Servicios Profesionales

1. Contrato de prestación de servicios profesionales formalizado

2. Desglose de la nómina revisada en la factura 3. Constancia de Aceptación de Servicios


1. Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2. Gerencia de Programación y Control

Presupuestal, Áreas de Banobras 3. Subdirección de Recursos Humanos 4. Gerencia de Control de Pagos 5. Gerencia de Adquisiciones

1. Trabajador contratado por la empresa 2. Prestador de Servicios Profesionales (Empresa

que otorga el servicios profesionales a través de prestadores de Servicios)

Contrato individual de

trabajo formalizado

Oficio


1.0 Suficiencia Presupuestal, contratación de la empresa e informe al IMSS

Subgerente de Personal

2.0 Solicitud de Contratación de personal

Constancia de Aceptación de Servicios

Subgerente de Personal/Experto Técnico

3.0 Solicitud de movimientos previos a la emisión de la nómina

Fin

Inicio

Subgerente de Personal/Experto Técnico

4.0 Gestión del Pago facturado por la empresa

Desglose de la nómina revisada contra la factura


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4.- Tabla de Actividades para la Subcontratación de Servicios con Terceros


1.0 Suficiencia Presupuestal, contratación de la empresa e informe al IMSS

Gerente de Programación y Control Presupuestal Subdirector de Recursos Humanos

Suficiencia Presupuestal

1.1 ET verifica el presupuesto asignado y autorizado para la subcontratación de servicios con terceros de conformidad con el clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal.

Presupuesto Autorizado

Áreas de Banobras

Subdirector de Recursos Humanos/ Gerente de Administración de Personal

Presupuesto autorizado

1.2 Gerente de Administración de Personal solicita a la Gerencia de Adquisiciones la contratación de la empresa.

Dictamen de justificación para contratación de la empresa o procedimiento de licitación con el fallo correspondiente

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Gerencia de Adquisiciones

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Gerente de Adquisiciones

Dictamen del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios o Fallo de la Gerencia de Adquisiciones

1.3 Gerente de Administración de Personal firma el contrato de prestación de servicios profesionales con la empresa.

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales formalizado

Gerencia de Administración de Personal Prestador de Servicios Profesionales (Empresa)


contrato celebrado con la empresa

1.4 ET solicita el informe trimestral para el IMSS y lo entrega a la Subgerencia de Personal.

Informe IMSS

1.5 Subgerente de Personal revisa y entrega al Gerente de Administración de Personal para firma.

2.0 Solicitud de Contratación de personal

Áreas de Banobras

Solicitud por parte de las Áreas de Banobras a la Subdirección de Recursos Humanos o a la Gerencia de Administración de Personal

2.1 ET recibe el formato de contratación por parte de las Áreas de Banobras para la subcontratación de Servicios Externos. 2.2 ET archiva la solicitud de Contratación y el Subgerente de Personal solicita por correo

Solicitud de contratación de personal

Empresa


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PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO electrónico a la empresa la contratación del personal.

Personal a contratar

Documentos 2.3 Empresa emite los documentos para la contratación. 2.4 ET Verifica que la documentación que solicita la empresa al personal a contratar esté completa. 2.5 Empresa realiza la contratación del personal solicitado y abre expediente.

Contrato individual de trabajo formalizado Expediente actualizado

Trabajador contratado por la empresa

3.0 Solicitud de movimientos previos a la emisión de la nómina


Movimientos a realizar

3.1 Subgerente de Personal/ET solicita movimientos del personal contratado por la empresa.

Pre nómina quincenal

Prestador de Servicios Profesionales (Empresa)

4.0 Gestión del Pago facturado por la empresa


Nómina quincenal definitiva actualizada Factura

4.1 Subgerente de Personal /ET recibe la nómina y la factura para la gestión del pago, elabora la Constancia de Aceptación de Servicios, previa revisión de la factura contra la cantidad correspondiente a los servicios prestados por el personal que la empresa contrate, más el porcentaje de comisión para la propia empresa.

Constancia de Aceptación de Servicios Desglose de la nómina contra la factura

Prestador de Servicios Profesionales


Constancia de Aceptación de Servicios

4.2 Empresa entrega a la Gerencia de Control de Pagos la Factura junto con la Constancia de Aceptación de Servicios.

Pago efectuado Gerencia de Control de Pagos


Recibos de nómina en original y copia

4.3 Empresa entrega los recibos para acuse de pago al trabajador.

Recibos en original firmado Copia de recibo firmado

Trabajador de la Empresa

4.4 Empresa archiva la copia del recibo firmado.



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5.- Diagrama de Flujo para Movimientos de Personal

SUBPROCESO: Movimientos de Personal Dueño del proceso: Director de Administración Entradas Productos

1. Oficio Solicitud del área 2. Oficio Renuncia 3. Acta de defunción

1. Ingreso de nuevo servidor público 2. Oficio de no procedencia 3. Oficio de Respuesta 4. Nombramiento 5. Personal Separado


1. Solicitante 2. Aseguradora 3. Servicio Médico

2. Área de Banobras 3. Beneficiario


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5.- Tabla de Actividades para Movimientos de Personal

Responsable Paso Actividad Documento de

Trabajo Entregable Tiempo

Experto Técnico en Movimientos de Personal

1.0 Recibe la instrucción y/o solicitud de trámite de alta, baja y/o movimiento de personal

1.1

Recibe la solicitud del área a través de la Gerencia de Administración de Personal y/o Subgerencia de Personal, con la instrucción para tramitar el alta, baja o movimiento de personal. Oficio

Experto Técnico en


¿Es alta o reinstalación de personal? Si es alta de personal continúa paso 2. Si es reinstalación continúa paso 11.

1.0 ALTAS DE PERSONAL

2.0 Verifica la existencia de la plaza vacante

2.1 Verifica en la plantilla, la existencia de la plaza vacante y la compromete.

Nota.- Si no existe la plaza vacante, elabora oficio de respuesta informando la no procedencia del trámite. Solicitud de

empleo Documentos para trámite de ingreso

Oficio

2.2 Se contacta al candidato, para agendar examen médico y entrega de documentación con los requisitos de ingreso y solicitud de empleo, misma que se envía por correo electrónico

3.0 Solicita reporte o informe

3.1 Solicita el reporte o informe de examen psicométrico y médico

Reportes o informes

4.0 Identificar si el candidato se encuentra entre las hipótesis establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

4.1 Solicita la constancia de no inhabilitación del candidato Constancia

5.0 Elabora la documentación de contratación


5.1 Elabora el nombramiento, el formato de alta y el convenio de adhesión al fideicomiso para el plan de pensiones de contribución definida.


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Subdirector de Recursos Humanos/ Gerente de Personal

6.0 Autoriza el nombramiento

6.1 Recibe para autorización del Subdirector de Recursos Humanos o Gerente de Administración de Personal el nombramiento, el formato de alta y el convenio de adhesión al fideicomiso para el plan de pensiones de contribución definida.


7.0 Captura de registros

Captura la contratación en el Sistema Integral de Recursos Humanos, como sigue:

Número de expediente (número consecutivo del archivo “números expediente” que se encuentra ubicado en K:\Control de movpers\números de expediente).

Fecha de ingreso y antigüedad (es la misma en ambos casos).

Categoría.

Clave de área.

Clave de puesto.

Nivel del candidato (funcionario o empleado).

Datos generales del candidato, contenidos en la solicitud de empleo.

Registros

8.0 Elabora la documentación de contratación

8.1 Elabora la documentación de contratación siguiente:

Prestaciones y Servicio Médico.

Acuse de Condiciones Generales de Trabajo.

Alta en la Aseguradora (en su caso).

Recordatorio para presentar declaración patrimonial (categoría 14 a 19).

Declaratoria de cumplimiento (categoría 17 a 19).

Elabora documentos electrónicos

8.2 Entrega para firma de recibido tríptico de nuevo ingreso y formato de alta al IMSS.

Documentos de contratación


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9.0 Acusa recibo de nombramiento y del convenio de adhesión al fideicomiso para el plan de pensiones de contribución definida

Doctos. de contratación

Oficio de instrucciones

9.1 Cita al interesado para que formalice y acuse de recibo los documentos de contratación que se mencionan en el paso 8, si es de zona metropolitana.

Acuse de recibo

9.2 Remite vía valija, los documentos de contratación que se mencionan en el paso 8, con oficio de instrucciones para firma del interesado, si es de zona foránea.

Experto Técnico en


10.0 Turna la documentación de contratación

10.1 Turna a la Subgerencia de Nóminas y Compensaciones y entrega la siguiente documentación: Copia del comprobante del número de

seguridad social. Copia del comprobante de cuenta

bancaria. Gerencia de Servicios Médicos: Designación de Beneficiarios para el

Seguro de Vida (en su caso).

Subgerencia de Personal: Prestaciones y Servicio Médico. Recordatorio para presentar declaración

patrimonial (categoría 14 a 19). Reporte de Designación (categoría 17 a

19)

Copia de comprobante

o de acta de

nacimiento

Alta a la Aseguradora

11.0 Envía documentación para integrar el expediente personal para su guarda y custodia, al archivo.

Documentos de contratación,resultados de exámenes médico y psicométrico (en su caso),constancia de no inhabilitación Ingreso de nuevo servidor público

11.1 Remite los documentos de contratación mencionados en el punto 2.2, los resultados del examen médico y psicométrico (en su caso), así como la constancia de no inhabilitación, para la integración del expediente respectivo y su custodia al área de archivo, dependiente de la Subgerencia de Personal.


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Experto Técnico en


11.2 Recibe la instrucción para la reinstalación del personal.

Reinstalación de personal, nombramien-to y oficio al área.

Elabora la reinstalación de personal, nombra-miento, oficio al área y recaba la autorización.

11.3 Elabora la reinstalación de personal, nombra-miento, oficio al área y recaba la autorización. Continúa en el paso 6.0.

Formato de reinstalación de personal, nombramien-to y oficio al área

Área

2.0 MOVIMIENTOS DE PERSONAL 1.0 Solicita trámite

1.1 Solicita a la Subdirección de Recursos Humanos o a la Gerencia de Administración de Personal movimiento por promoción, cambio de puesto o transferencia.

Oficio

Experto Técnico en


2.0 Recibe instrucción sobre el movimiento de personal

2.1 Recibe solicitud del área a través de la Gerencia de Administración de Personal y/o Subgerencia de Personal, la instrucción sobre el movimiento de personal.

Oficio

3.0 Determina el tipo de movimiento

3.1 Determina el tipo de movimiento del trabajador. Oficio

4.0 Verifica la existencia de la plaza vacante

4.1 Verifica en la plantilla, la existencia de la plaza vacante y la compromete.

5.0 Elabora oficio de respuesta informando la no procedencia del trámite

5.1 Si no hay la plaza vacante, elabora oficio de respuesta informando la no procedencia del trámite.

Oficio

6.0 Elabora movimiento de personal, nombramiento (en su caso), oficio de respuesta y recaba autorización

6.1 Elabora el movimiento y nombramiento correspondiente, así como el oficio de respuesta para el área solicitante. Nota: Para el caso del examen psicométrico (categoría 14-16), ver política de operación 4.3.1.2.

Oficio de

Respuesta Nombramiento


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Experto Técnico en


6.2 Turna para firma de autorización: Dirección General, Subdirección de Recursos Humanos o Gerencia de Administración de Personal, según sea el caso.

7.0 Captura el movimiento de personal 7.1 Captura en el Sistema -RH, en el módulo

de cambios de plaza, considerando: a. Número de expediente b. Motivo del movimiento (promoción,

transferencia, cambio de puesto, etc.). c. Categoría autorizada (en caso de ser

promoción). d. Clave de área nueva (en caso de haber

transferencia). e. Clave de puesto (en caso de que haya

cambio). f. Fecha de efectos del movimiento.

7.2 Realiza validación de datos capturados al cierre de nómina.

7.3 Elabora informe de captura de movimientos de personal y turna a las diferentes áreas de la Dirección de Administración, por vía electrónica.

8.0 Tramita la firma del interesado en el nombramiento

8.1 Envía al interesado el nombramiento para su firma con el oficio informando al área la procedencia del mismo.

Oficio Nombramiento

Oficio Nombramient

o

9.0 Turna documentación para integrar al expediente de personal

9.1 Turna el nombramiento, formato de movimiento, solicitud del área y respuesta, para integrar al expediente de personal del trabajador.

Nombramiento Formato de movimiento

Petición del área Oficio de respuesta

NombramientoFormato de movimiento Petición del

área Oficio de respuesta


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Experto Técnico de Relaciones Laborales

3.0 BAJAS DE PERSONAL

1.0 Recibe solicitud de baja

1.1 Recibe la solicitud de la baja de un trabajador o jubilado.

Oficio Renuncia Acta de

defunción


2.0 Determina el motivo 2.1 Determina el motivo y clasifica en:

a. Movimientos de Personal b. Finiquitos c. Formalización

Instrucciones Carta de

notificación Copia

3.0 Elabora formato de baja de personal 3.1 Elabora formato de baja de personal de

acuerdo al motivo. Solicitud de

baja

4.0 Turna para la autorización correspondiente

4.1 Turna para rúbrica y firma de la Gerencia de Administración de Personal y Subgerencia de Personal.

Baja de Personal

Subgerente de Personal

5.0 Rubrica en el documento 5.1 Rubrica la baja del personal Baja de

Personal

Gerente de Personal

6.0 Autoriza la baja 6.1 Firma en el documento de autorización de

la baja Baja de Personal

7.0 Captura la baja 7.2 Realiza validación de datos capturados al

cierre de nómina.

8.0 Entrega el informe

8.1 Entrega el informe capturado de bajas de personal, y entrega a las diferentes áreas de Banobras, a través de vía electrónica.

9.0 Turna formato de baja a las áreas correspondientes

9.1 Turna copia de la baja a diversas áreas de la Gerencia de Administración de Personal.

Baja de personal

Antecedentes

Baja de personal

Antecedentes

9.2 Turna documento original de baja y

antecedentes, para su integración al expediente de personal.

Simultáneamente a las actividades del Experto Técnico en Movimientos de Personal, el Experto Técnico de Finiquitos de la Subgerencia de Nóminas y Compensaciones, realiza las siguientes actividades:


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10.0 Solicita adeudos a las áreas

Experto Técnico en Finiquitos

10.1 Solicita adeudos a las siguientes Subgerencias: 1. Control de Gastos Médicos y Seguros 2. Prestaciones 3. Personal 4. Capacitación y Desarrollo 5. Servicios y 6. Gerencia de Control de Pagos

Solicitud de baja

- Finiquito - Recibo - Datos básicos - Carta Autorización - Estudio de Jubilación

11.0 Emite documentación


11.1 Emite la documentación correspondiente del finiquito una vez que efectúo los cálculos según el motivo de baja, de conformidad con lo siguiente:

a. Para liquidación, renuncia, defunción, cese o destitución, elabora: Finiquito y recibo de pago.

b. Para jubilación elabora: Datos básicos del trabajador, carta autorización, estudio de jubilación, finiquito y recibo de pago.

c. En bajas foráneas, valida información con la delegación estatal correspondiente y turna para autorización

Finiquito

11.2 Turna al Experto Técnico en Formalizaciónla documentación señalada en el punto 11 para elaborar documentación complementaria e integrar expediente de baja.

Documentación

12.0 Emite el recibo y la documentación complementaria


12.1 Solicita al trabajador la siguiente documentación para integrar el expediente de baja:

a. Credencial de identificación de la Institución

b. Carta de liberación de resguardo de mobiliario y equipo.

c. Carta de garantía del crédito de mediano plazo (en su caso).

d. Cédula de identificación del cliente

e. Acta de entrega recepción (categoría 15 a 19), en los puestos que así se requiera.

Solicitud de baja

Relación de documentos

Experto Técnico de

12.2 Emite el recibo correspondiente y la documentación complementaria:

Recibo Documentación complementaria


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Relaciones Laborales

a. Convenio de terminación de la relación laboral (en caso de indemnización para el personal de base) u oficio de notificación de terminación de efectos de nombramiento (en caso de indemnización para el personal de confianza).

b. Recordatorio para informar la conclusión de encargo ante la SFP (categoría 14 a 19) y solicita el cheque, en su caso y turna para firmas de: i. Subdirección de Recursos Humanos ii. Gerencia de Administración de

Personal iii. Director de Administración iv. Carta compromiso para el IMSS (en

caso de jubilación).

Convenio de

terminación de la relación

laboral Recordatorio

SFP Cheque

12.3 Recaba de la Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros, la carta de servicio médico que ampara al extrabajador durante 8 semanas, a partir de la fecha de baja.

Carta

12.4 Recaba de la Subgerencia de Prestaciones,

en caso de que se tenga préstamo de mediano plazo, el pagaré a redocumentar y la carta liberación de garantía.

Carta Pagaré

13.0 Integra expediente de baja y cita al trabajador o beneficiario

13.1 Integra expediente de baja y cita altrabajador o beneficiario para la formalización emitiendo los oficios correspondientes y los turna para autorización a: a. Subgerente de Nóminas y

Compensaciones b. Gerente de Personal c. Subdirector de Recursos Humanos d. Director de Administración.

Expediente de baja

Oficios

14.0 Revisa y autoriza Director de Administración/ Subdirector de Recursos Humanos/ Gerente de Personal/ Subgerente de Personal

14.1 Reciben y rubrican el oficio una vez que revisan que la información es correcta.

Oficio rubricado, revisado y autorizado


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14.2 Lleva a cabo la formalización de la baja y

turna el expediente al Experto Técnico en Finiquitos.

Expediente

de baja

15.0 Recibe expediente formalizado y registra en nómina


15.1 Recibe el expediente formalizado y registra el finiquito transmitiendo los fondos vía electrónica a nómina.

Expediente de baja

Transferencia electrónica de

fondos

Recibo de nómina

15.2 Recibe la autorización Transferencia

electrónica de fondos

15.3 Turna la lista Lista

Expediente de baja

Expediente de baja

16.0 Turna documentación para integrar al expediente de personal

16.1 Turna al archivo para integrar al expediente

de personal. Expediente

de baja

16.2

Turna la lista al archivo para integrar al expediente de personal.

Lista Expediente de baja

Personal Separado

Por evento



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6.- Diagrama de Flujo para el Padrón de Derechohabientes y Pago de Prestaciones Diversas SUBPROCESO: Padrón de Derechohabientes y Pago de Prestaciones Diversas Dueño del proceso: Director de Administración Entrada Producto

1. Aviso de Alta prestaciones y servicio médico

1. Padrón de derechohabientes actualizado

Proveedores Cliente

1.- Titular y Derechohabientes 1.- Titular


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6.- Tabla de Actividades para para el Padrón de Derechohabientes y Pago de Prestaciones Diversas


1. Recepción de movimientos para registro de altas en el padrón de derechohabientes

1.0 Recibe movimientos de alta su registro en el padrón de derechohabientes

Experto Técnico de altas

Aviso de Alta prestaciones y servicio médico

1.1 ET recibe formato del Experto Técnico encargado del alta del empleado de nuevo ingreso. Pasa al punto 1.4.

Registro en el sistema operativo RH

Gerencia de Servicio Médico Subgerencia de Personal

Personal de Banobras

Solicitud 1.2 ET recibe y revisa la solicitud del Titular de la prestación.

Expediente Subgerencia de Personal


Expediente

1.3 ET recaba visto bueno del Subgerente de Personal



Sistema operativo RH

1.4 ET incorpora al Titular en el sistema operativo RH, dándolo de alta como Titular derechohabiente.

Alta en el Sistema operativo RH



Alta en el Sistema operativo RH

1.5 Avisa al Titular de su registro de alta en el sistema.

Aviso Personal de Banobras

Nota.- El aviso de alta prestaciones y servicio médico puede llegar ya requisitado respecto del Titular y/o sus familiares que dependan económicamente de él y no cuenten por si mismos a prestaciones similares

2.0 Autoriza alta de derechohabientes

Titular de la prestación

Solicitud 2.1 Subgerente de Personal recibe del Experto Técnico la solicitud del titular de la prestación para registro del familiar.

solicitud y anexos Subgerencia de Personal

Gerencia de Administración de Personal/Subgerencia de Personal

solicitud y anexos 2.2 Subgerente de Personal autoriza o no la documentación para el registro del familiar como derechohabiente de acuerdo con la normativa vigente. No, continúa 2.3 de esta etapa. Sí, continúa etapa 2.0 registro de alta de derechohabientes.

solicitud y anexos Subgerencia de Personal


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PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO Gerencia de Administración de Personal/Subgerencia de Personal

solicitud y anexos no autorizada

2.3ET recibe la solicitud no autorizada para su devolución al Titular de la prestación.



Gerencia de Administración de Personal/Subgerencia de Personal


2.4 ET regresa la solicitud informando al interesado su improcedencia de acuerdo a la normativa.



2. Registro de alta de derechohabientes 1.0 Registro de alta de

derechohabientes según sea el caso


Aviso de alta prestaciones y servicio médico o Solicitud Expediente del Titular

1.1 ET lleva a cabo el registro de alta según sea el estado civil del Titular, se puede dar un caso o una combinación de ellos como se muestra a continuación: a. Alta de cónyuge o

concubina cuando hayan procreado hijos en común.

b. Alta de hijos desde recién

nacidos hasta 21 años. c. Alta de hijos de 21 a 25

años, que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa.

d. Alta de hijos mayores de 21 años incapacitados física o mentalmente.

e. Alta de concubina sin hijos. f. Alta de ascendientes. g. Alta de cónyuge varón

incapacitado física o mentalmente.

Alta Gerencia de Servicio Médico


Expediente del Titular

1.2 ET incorpora al derechohabiente en el Sistema operativo RH, dándolo de alta de acuerdo con la clasificación anterior.

Actualización del Padrón de Derechohabientes

Gerencia de Servicio Médico Subgerencia de Personal


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PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO A.- Alta de Cónyuge o

concubina cuando hayan procreado hijos en común


Aviso de alta prestaciones y servicio médico o solicitud de registro del titular de la prestación original del acta de matrimonio (en su caso) Acta de nacimiento Original Constancia de alumbramiento

A.1 ET recibe solicitud de alta e incorpora al derechohabiente en el Sistema operativo RH para inicio de trámite dándolo de alta.

Alta Pago

Gerencia de Servicio Médico Subgerencia de Personal Titular Derechohabiente

A.2 ET conforme a la normativa vigente, realiza o no, la gestión para el pago de dote matrimonial en el sistema operativo RH. Nota.- Ver paso 2 de esta etapa para aviso al derechohabiente de que fue dado de alta. Nota.- Ver etapa 4 para autorización de pago.

B. Alta de hijos desde recién nacidos hasta 21 años


Acta de nacimiento original Constancia de alumbramiento

B.1 ET incorpora al derechohabiente en el sistema operativo RH dándolo de alta.

Alta Pago

Titular Derechohabiente

B.2 ET conforme a la normativa vigente realiza o no la gestión para los pagos de lactancia, canastilla y alumbramiento en el sistema operativo RH. Nota.- Ver paso 2 de esta etapa para aviso al derechohabiente de que fue dado de alta. Nota.- Ver etapa 4 para autorización de pago.

C. Alta de hijos de 21 a 25 años, que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa

Titular Acta de nacimiento original ( en su caso) Constancia de estudios

C.1 ET incorpora al derechohabiente en el sistema operativo RH dándolo de alta. Nota.-Ver paso 2 para aviso al derechohabiente de que fue dado de alta.

Alta

Gerencia de Servicio Médico Subgerencia de Personal Titular


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PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO Formato “Responsiva para Registro de Hijo (a) Derechohabiente entre 21 y 25 años”

Derechohabiente

D. Alta de hijos mayores de 21 años, incapacitados física o mentalmente


Comunicado D.1ET recibe el comunicado emitido por la Gerencia de Servicios Médicos, previa valoración realizada por especialistas de la red del servicio médico institucional.



Documentación relativa al estudio socioeconómico

D.2 ET recibe la documentación relativa al estudio socioeconómico y a la autorización emitida por la Subdirección de Recursos Humanos y/o Gerente de Administración de Personal.


Titular Acta de nacimiento original (en su caso)

D.3 ET incorpora al derechohabiente en el Sistema operativo RH dándolo de alta. Nota.-Ver paso 2 para aviso al derechohabiente de que fue dado de alta.

Alta Titular Derechohabiente

E. Alta de concubina sin hijos

Subgerencia de Personal Subdirección de Recursos Humanos Titular

Expediente del estudio socioeconómico Autorización Acta de nacimiento

E.1 ET recibe la documentación relativa al estudio socioeconómico y a la autorización emitida por la Subdirección de Recursos Humanos.


E.2 ET incorpora al derechohabiente en el sistema operativo RH dándolo de alta. Nota.- Ver paso 2 para aviso al derechohabiente de que fue dado de alta.


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PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO F. Alta ascendientes Subgerencia de Personal Subdirección de Recursos Humanos Titular

Documentación relativa al estudio socioeconómico Autorización Acta de nacimiento

F.1 ET recibe la documentación relativa al estudio socioeconómico y a la autorización emitida por la Subdirección de Recursos Humanos. Gerente de Administración de Personal

Alta Cuestionario para inscripción de ascendientes

Titular Derechohabiente

F.2 ET incorpora al derechohabiente en el Sistema operativo RH dándolo de alta. Nota.- Ver paso 2 para aviso al derechohabiente de que fue dado de alta.

G. Alta de cónyuge varón incapacitado física o mentalmente

Gerencia de Servicios Médicos Subdirección de Recursos Humanos Titular

Comunicado Documentación relativa al estudio socioeconómico Autorización Acta de matrimonio Acta de Nacimiento

G.1 ET recibe el comunicado emitido por la Gerencia de Servicios Médicos, previa valoración realizada por especialistas de la red del servicio médico institucional.


G.2 ET recibe la documentación relativa al estudio socioeconómico y a la autorización emitida por la Subdirección de Recursos Humanos. G.3 ET incorpora al derechohabiente en el Sistema operativo RH dándolo de alta.

2.0Aviso al solicitante Subgerencia de Personal

Sistema operativo RH

2.1 ET avisa al titular, una vez que fue dado de alta el derechohabiente en el sistema, por medio electrónico o verbal, cómo continuar el trámite para la obtención de la credencial del servicio médico.

Aviso Titular Gerencia de Servicio Médico


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PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 3. Registro de baja 1.0 Registra baja del Titular Gerencia de Administración de Personal Titular

Documento motivo de la baja

1.1 ET lleva a cabo el registro de baja del titular según se presente alguno de los siguientes casos:

a. Baja de titulares de la

prestación por defunción.

b. Baja de titulares por conclusión de la relación laboral.

Información


A. Baja de titular de la prestación por defunción

Familiares Acta de defunción A.1ET desincorpora al Titular en el Sistema operativo RH dándolo de baja.

Baja Subgerencia de Personal

Familiares Documentos A.2 ET informa a los derechohabientes que cuentan con un período de ocho semanas para que realicen el trámite de otorgamiento de pensión por viudez y/o orfandad ante el IMSS, a partir de la fecha de defunción.

Trámite Familiares

Familiares Documentos A.3 ET conforme a la normativa vigente se gestiona el pago para la ayuda de gastos por defunción. Nota.- Ver etapa 4 para autorización de pago.

Gestión del Pago Familiares

B. Baja de titular por conclusión de la relación laboral

Trabajador Documento motivo de la baja

B1.ET desincorpora al Titular y sus derechohabientes (en su caso), en el sistema operativo RH, dándolo de baja.

Baja

Trabajador Baja B2. ET conforme a la normativa vigente, informa el período de ocho semanas para el otorgamiento del servicio médico, a partir de la fecha de baja. Nota.- Ver etapa 4 para autorización de pago.

Plazo Ex trabajador


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PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 2.0 Registra la baja de

derechohabientes

Ex trabajador Sistema operativo RH

2.1 ET lleva a cabo el registro de baja del derechohabiente según se presente alguno de los siguientes casos:

a. Baja de derechohabientes por defunción.

b. Baja de derechohabiente por divorcio.

c. Baja de derechohabiente por conclusión de concubinato.

d. Baja de derechohabiente por no reunir los requisitos.

e. Baja de derechohabiente por conclusión de la relación laboral del titular.

Padrón de derechohabientes actualizado


A.- Baja de derechohabiente por defunción

Familiares Acta de defunción A1. ET aplica para todos los derechohabientes: Cónyuge, concubina, hijos y ascendientes.





A2. ET desincorpora al Derechohabiente en el Sistema operativo RH, dándolo de baja.

Baja



A3.ET conforme a la normativa vigente, se realiza o no pago de Ayuda de Gastos por Defunción. Nota.- Ver etapa 4 para autorización de pago.

Gestión del pago Familiares

B.- Baja de derechohabiente por divorcio

Titular Acta de divorcio B1.ET desincorpora al Derechohabiente en el Sistema operativo RH, dándolo de baja.

Baja

Titular


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PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO C. Baja de derechohabiente

por conclusión de concubinato

Titular Solicitud Expediente del estudio socioeconómico

C1.ET recibe la documentación relativa al estudio socioeconómico y a la autorización emitida por la Subdirección de Recursos Humanos.

Documentación Subgerencia de Personal



C2.ET desincorpora al derechohabiente en el Sistema operativo RH, dándolo de baja.

Baja

Titular

D. Baja de derechohabiente por no reunir los requisitos


Solicitud D1. ET desincorpora al derechohabiente en el sistema operativo RH, dándolo de baja.Nota.- Aplica para cónyuge, concubina, hijos mayores de veintiún años y ascendientes.

Baja


E. Baja de derechohabiente por conclusión de la relación laboral del titular

Ex empleado Padrón de derechohabientes actualizado

E1. ET desincorpora al Derechohabiente en el Sistema operativo RH, dándolo de baja.


Ex empleado Padrón de derechohabientes actualizado

E2. ET conforme a la normativa vigente, informa del período de ocho semanas para el otorgamiento del servicio médico, a partir de la fecha de baja del titular.


4. Gestión de pago 1.0 Autoriza el pago Titular Exemplado Familiares

Documentos 1.1 Subgerente de Personal autoriza y supervisa que los registros y pagos correspondientes a los movimientos realizados en el padrón de derechohabientes, se realicen con apego a la normativa establecida y vigente ya sea para altas o bajas.

Documentos autorizados para el pago

Subgerencia de Personal Gerencia de Control de Pagos


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PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO Subgerencia de Personal


1.2 Subgerente de Personal turna al Experto Técnico para que avise el resultado al solicitante


Titular Exemplado Familiares Gerencia de Control de Pagos

Titular Exemplado Familiares

alta, baja o pago Expediente del titular

2.0 Aviso al solicitante 2.1 ET avisa al solicitante de registro de baja así como de la autorización o rechazo del pago en caso de haberlo.

Aviso para la gestión del pago

Titular Exemplado Familiares Gerencia de Control de Pagos

áreas adeudos 3.0Solicita adeudos a las áreas 3.1 ET Solicita adeudos a las siguientes subgerencias: a. Control de Gastos

Médicos y Seguros b. Prestaciones c. Personal d. Capacitación y Desarrollo e. Servicios f. Seguridad y Vigilancia g. Nóminas y

Compensaciones h. Control de Pagos

finiquito Subgerencia de Nóminas y Compensaciones



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7.- Diagrama de Flujo para el Control de Asistencia, Vacaciones y Tiempo Extraordinario

SUBPROCESO: Control de Asistencia, Vacaciones y Tiempo Extraordinario


1. Registros de asistencia del personal en lectoras

2. Reporte justificante autorizado para las incidencias

1. Reportes Quincenales


1. Personal de la institución 2. Sistemas informáticos 3. Subdirección de Contabilidad 4. Subgerencia de Capacitación y Desarrollo 5. Directores y Subdirectores 6. Gerencia de Servicios Generales

1. Subgerencia de Nóminas y Compensaciones


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7.- Tabla de Actividades para el Control de Asistencia, Vacaciones y Tiempo Extraordinario

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 1.0 Registro diario de asistencia Empresa proveedora del servicio

Archivo vía correo electrónico o interface

1.1 ET Recibe diario el Archivo de registros de asistencia del personal

Archivo revisado


2.0 Actualización de asistencia Empresa proveedora del servicio Intranet/Recursos Humanos Todas las áreas del Banco Gerencia de Servicios Generales Subgerencia de Capacitación y Desarrollo Directores o Subdirectores

Archivo vía correo electrónico o interface Formato “Reporte para el Control de Asistencia del Personal” Oficios emitidos por las áreas del Banco Listados de las rutas del transporte del personal Correos electrónicos Solicitud de pago de Tiempo Extraordinario

2.1 ET actualiza diario la consulta de asistencia. 2.2 ET Descarga de reportes de incidencias y vacaciones. 2.3 ET Descarga de oficios de reembolsos, descuentos y sanciones. 2.4 ET Descarga de listas de camiones cuando llega después de horario. 2.5 ET Descarga de correos de cursos internos, externos, salidas por capacitación y examen. 2.6 ET Descarga de horas extras laboradas.

Archivos actualizados

Todo el personal de Banobras Subgerencia de Nóminas y Compensaciones

3.0 Control

Sistema RH Sistema RH 3.1 ET Imprime los reportes al corte nominal

Reportes quincenales


4.0 Seguimiento

Directores o Subdirectores

Oficio o correo solicitando devolución

4.1 ET recibe el oficio o correo para realizar la devolución correspondiente.

Devolución aplicada en nómina

Personal de la Institución



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Sección V Gestión del Capital Humano / Desarrollo del Capital Humano en Competencias Estratégicas

V.1 Políticas Específicas

V.1.1. De la Descripción, perfil y valuación de puestos

1. El Gerente de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos y el Subgerente de Capacitación y Desarrollo deberán asegurar que exista en la Institución un especialista en descripción, perfil y valuación de puestos, de acuerdo a la normativa aplicable a la Banca de Desarrollo.

2. El Subgerente de Capacitación y Desarrollo debe contar con la estructura autorizada y

registrada, así como con el Manual General de Organización vigente previo a iniciar el procedimiento de descripción, perfilamiento y valuación de puestos.

3. El Subgerente de Capacitación y Desarrollo debe verificar que la misión, objetivos y funciones

se encuentren alineados y exista congruencia con la estructura actualizada y el Manual General de Organización, así como con las atribuciones normativas que las respalden.

4. El Subgerente de Capacitación y Desarrollo debe verificar que el formato de la cédula de descripción y perfil de puestos se encuentre acorde al formato requerido por la Secretaría de la Función Pública, conteniendo los campos e información que corresponda de acuerdo a la naturaleza y características del Banco.

5. El Gerente de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos debe supervisar que las cédulas de descripción y perfil de puestos se encuentren elaboradas, y que sean actualizadas cada vez que exista una modificación en la estructura orgánica del Banco y/o en su Manual General de Organización o cuando el personal ocupante del puesto cambie, se deberá validar por el mismo.

6. Las cédulas de descripción y perfil de puestos deberán ser validadas y firmadas por el

ocupante del puesto, su jefe inmediato, el Subdirector de Recursos Humanos y el especialista en descripción, perfil y valuación de puestos de la Institución.

7. El Subgerente de Capacitación y Desarrollo supervisará que se lleve a cabo la valuación de los puestos, en caso de ser requerido por la normatividad vigente aplicable a la Banca de Desarrollo.


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V.1.2. De la Capacitación y Desarrollo V.1.2.1. A continuación se presentan las políticas de ejecución

1. La principal herramienta para la implementación del Plan de Capacitación es la Detección de Necesidades de Capacitación (DNC).

2. Los resultados de la DNC por área deben ser revisados y validados por los enlaces de capacitación de las áreas o quienes defina el titular.

3. El personal de nuevo ingreso tendrá la obligación de realizar los siguientes cursos: Inducción; Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo; Sistema de Control Interno; y Riesgo Operacional. Además, deberá leer el Código de Conducta Institucional y firmar el acuse de lectura correspondiente, entregándolo a la Gerencia de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos.

4. El Subgerente de Capacitación y Desarrollo debe asegurar que el plan de capacitación se realice de acuerdo a lo aprobado por las áreas.

5. Podrán registrarse cursos adicionales al Plan Bianual de Capacitación cuando las necesidades institucionales lo requieran.

6. Es facultad exclusiva de la Gerencia de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos y la Subgerencia de Capacitación y Desarrollo formular, con colaboración de diferentes áreas y autoridades del Banco, el plan y los programas de capacitación de acuerdo con las posibilidades presupuestales autorizadas y dentro de los términos y condiciones establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

7. Todos los servicios de capacitación que se desarrollen para el personal de la Institución deberán ser reportados a la Subgerencia de Capacitación y Desarrollo con la finalidad de contar con un control de personal capacitado y formalizar los cursos de capacitación que procedan ante la CNBV. La Subgerencia de Capacitación y Desarrollo revisará o dictaminará todas las peticiones generadas en tal sentido por las áreas.

8. La Gerencia de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos es la única área facultada para afectar las partidas presupuestales destinadas a la capacitación del personal del Banco, quedando sujeta la prestación de los servicios de capacitación a la disponibilidad presupuestal correspondiente.

9. La Gerencia de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos es la responsable de autorizar los servicios de capacitación solicitados por las áreas del Banco con fundamento en la normatividad establecida y el techo presupuestal autorizado.

10. Las contrataciones de eventos de capacitación externa e internas nacionales se deben realizar en apego a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

11. Los participantes en los eventos de capacitación deben ser empleados con nombramiento por tiempo indeterminado preferentemente y presentar solicitud y demás documentación que se


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establezca para el tipo de servicio que solicita, con al menos 15 días naturales de anticipación al inicio del evento, ya que se requiere llevar a cabo un procedimiento de adquisición.

12. Tendrán tratamiento de curso externo los eventos cuyo objetivo sea la especialización de los conocimientos requeridos para el desempeño de las funciones de los empleados o que tengan una duración no mayor a 60 hrs. Para casos no previstos en este apartado, deberán ser aprobados por el Director de Administración.

13. Los cursos externos se contratarán para un máximo de 5 empleados. En caso de que sea mayor el número de participantes, la Subgerencia de Capacitación y Desarrollo debe coordinar la posibilidad de impartición del curso de forma interna. Lo anterior con el fin de optimizar costos y promover el beneficio a un mayor número de empleados.

14. Las solicitudes de cursos internos cerrados, cursos externos y becas nacionales deben contar con el Vo.Bo del Director del Área y/o del Director de Administración.

15. En todos los casos el objetivo y la especialidad o materia principal del curso interno, externo o beca, deben estar vinculados con las funciones que realiza el solicitante y/o con los programas estratégicos o prioritarios del Banco.

16. Una vez autorizados los servicios de capacitación, el trabajador no podrá realizar cambios en las condiciones de contratación y términos en que fue autorizado el servicio, en caso contrario, Banobras se deslindará del compromiso establecido y se exigirá al trabajador el reembolso de las erogaciones que la Institución haya realizado por este concepto. La Gerencia de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos es la única facultada para solicitar a la Gerencia de Adquisiciones las modificaciones al contrato que sean necesarias, a través de un convenio modificatorio.

17. El participante autorizado para beneficiarse con un servicio de capacitación está obligado a presentarse en el lugar y fechas programadas y participar activamente en el curso o beca autorizada. Deberá remitir con oportunidad a la Subgerencia de Capacitación y Desarrollo las constancias de participación y aprobación de los cursos externos o becas autorizados.

18. Una vez autorizada la solicitud de curso externo, el interesado deberá firmar una carta compromiso en la que se establecerá que deberá concluir el curso satisfactoriamente y entregar la constancia de participación correspondiente a la Subgerencia de Capacitación y Desarrollo. En caso de abandonar los estudios o no acreditarlos (cursos externos o becas), el solicitante deberá reintegrar a Banobras el importe de los mismos.

19. No se harán pagos retroactivos por servicios de capacitación no contratados por Banobras.

20. Los casos excepcionales se deberán someter a la autorización de la Dirección de Administración.

21. En el caso de los cursos externos e internos que se pagan por medio de una orden de servicio o contrato, se deben pagar al término de la verificación del cumplimiento del servicio contratado.

22. Se deben considerar los registros electrónicos de la capacitación del personal como el expediente de capacitación de cada persona según sea el caso individual o grupal y se debe actualizar la base de datos.


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V.1.2.2. A continuación se presentan las políticas de ejecución para Becas Nacionales

1. Se otorgarán becas para realizar estudios a nivel medio superior, superior y posgrados* (con duración mayor a 60 horas) sobre materias relacionadas con las actividades de la Institución y/o las funciones del trabajador.

* Posgrados: Especialidad, diplomado y maestría (se excluyen doctorados y postdoctorados).

2. Tendrán tratamiento de beca los eventos de capacitación que tengan una duración mayor a 60 hrs. y/o un costo mayor a 11 salarios mínimos bancarios mensuales.

3. Los solicitantes de beca, deberán contar con mínimo un año de antigüedad con nombramiento de tiempo indeterminado en el Banco preferentemente.

4. Los solicitantes de beca deberán requisitar el formato correspondiente, anexando a la solicitud: currículum vitae, copia del último comprobante de estudios, información general de los estudios que pretende realizar en una institución educativa reconocida por la SEP o la UNAM, programa de estudios, temario, periodo de estudios, costos y carta de exposición de motivos con Vo.Bo. de su Director de área de adscripción. La petición deberá remitirse a la Subgerencia de Capacitación y Desarrollo, al menos 30 días hábiles antes del inicio del periodo escolar al que pretende inscribirse.

5. Los pagos por concepto de beca para colegiatura o inscripción deberán ser a partir de la fecha de autorización; no retroactivos.

6. Las becas serán sometidas a un análisis por parte de la Subgerencia de Capacitación y Desarrollo y lo validará el Gerente de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos. Estas becas pueden ser nacionales o internacionales, siendo las internacionales autorizadas por el comité correspondiente.

7. Una vez autorizada la solicitud, el interesado deberá firmar y entregar a la Subgerencia de Capacitación y Desarrollo una carta comprometiéndose a concluir y aprobar los estudios con un promedio mínimo de 8.5.

8. Cuando el trabajador no haya concluido sus estudios, no cubra el promedio mínimo o bien, los haya concluido pero no haya laborado cuando menos el mismo tiempo de duración de la beca, y se separe o se jubile voluntariamente de la Institución, se descontará de su finiquito la parte proporcional de los gastos por concepto de beca erogados por la Institución.

9. Los criterios para seleccionar las becas de los candidatos, adicionales a los requisitos mínimos serán: Suficiencia Presupuestal, objetivos y funciones de la Institución, requerimiento del puesto. Pudiendo determinar otros criterios la Subdirección de Recursos Humanos.

10. Banobras cubrirá la colegiatura mensual, con un máximo de 1.5 salarios mínimos bancarios mensuales vigentes.

11. Banobras cubrirá la inscripción, en su caso, con un máximo de 1 salario mínimo bancario mensual vigente, con un límite de hasta 2 inscripciones en un año.

12. El importe por concepto de libros, material didáctico y cualquier otro concepto que no sea colegiaturas o inscripción lo deberá cubrir el interesado.

13. El subsidio se cubrirá contra reembolso a la presentación de la factura con todos los requisitos fiscales y se depositará en la cuenta bancaria del beneficiado. La factura deberá ser presentada durante el ejercicio fiscal de su emisión.


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14. El participante deberá entregar a la Gerencia de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos al finalizar sus estudios, con el fin de completar su expediente de beca, los siguientes documentos:

a. Preparatoria o Bachillerato: Certificado.

b. Licenciatura: Título y/o cédula.

c. Especialidad: Certificado o constancia.

d. Maestría: Título y/o cédula.

15. El participante fungirá como enlace entre la Subgerencia de Capacitación y Desarrollo y la empresa o institución educativa, comprometiéndose a facilitar los trámites administrativos a que haya lugar, así como, presentar con oportunidad los recibos o comprobantes fiscales para reembolso.

V.1.2.3. A continuación se presentan las políticas de ejecución para Becas para Estudios del Idioma Inglés.

1. Para el otorgamiento de becas para estudio del idioma inglés, tendrán prioridad preferentemente las áreas de negocios.

2. El solicitante de una beca para estudiar inglés deberá tener de preferencia 2 años mínimos de antigüedad efectiva en Banobras. Para casos no previstos en este apartado, deberán ser aprobados por el Director del Área y/o el Director de Administración.

3. Banobras cubrirá el 60% de la colegiatura mensual, sin exceder 1.5 salarios mínimos bancarios mensuales vigentes.

4. La beca tendrá vigencia máxima de un año, al término del cual el solicitante deberá tramitar nueva autorización. La autorización deberá ser por un máximo de dos años.

5. La beca se otorgará para realizar estudios del idioma inglés en la Institución de preferencia del interesado, siempre y cuando se trate de una Institución cuyos cursos sean presenciales y cuenten con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública. El solicitante formulará una carta de exposición de motivos en donde se especifique claramente la aplicación de los estudios en la actividad que desempeña, y deberá presentar el resultado del examen de colocación que le practique la Institución en donde desea realizar los estudios.

6. El trabajador beneficiado con esta beca firmará una carta comprometiéndose a acreditar los módulos que curse con promedio mínimo de 8 y acepta que en caso contrario el importe que corresponda se le descuente vía nómina.


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V.1.3 De la Evaluación del Desempeño

V.1.3.1. A continuación se presentan las políticas para la definición de aspectos a evaluar (modelo de evaluación del desempeño).

1. El modelo de evaluación del desempeño debe estar validado por el Subdirector de Recursos

Humanos. 2. En la evaluación del desempeño deben participar todos los niveles de puestos de la Institución

y aplicarse de forma anual, durante el primer cuatrimestre del año siguiente a evaluar. 3. La evaluación del desempeño debe incluir al menos autoevaluación, evaluación del jefe

inmediato y, en su caso, evaluación de los colaboradores. 4. La evaluación del desempeño deberá estar orientada a competencias laborales y/o a objetivos. 5. Los resultados de la evaluación del desempeño podrán utilizarse para la elaboración del Plan

Bianual de Capacitación, movimientos de personal interno y desarrollo de personal. 6. Deberá llevarse a cabo un ejercicio de retroalimentación del desempeño posterior a la

evaluación, entre evaluado y evaluador.

V.1.4. Del Clima y Cultura Organizacional

1. El Subgerente de Capacitación y Desarrollo debe:

a) Elaborar el programa de trabajo para el levantamiento de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional, que deberá considerar al menos el período de aplicación y el procesamiento de resultados.

b) Coordinar la elaboración y aplicación de la encuesta de Clima y Cultura Organizacional anualmente.

c) Evaluar si los resultados de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional podrán utilizarse para la elaboración del Plan Bianual de Capacitación.

d) Fungir como enlace con la SFP. e) Establecer el programa de acciones de mejora, utilizando los resultados de la encuesta

particularmente en aquellos aspectos o factores que presenten mayores áreas de oportunidad.

f) Informar sus avances al Subdirector de Recursos Humanos, de acuerdo a los criterios siguientes:

i. Análisis de resultados estadísticos

ii. Análisis de resultado de comentarios y sugerencias

iii. Comparación de resultados

iv. Definición de objetivos estratégicos

v. Definición de acciones de mejora

vi. Calendarización de acciones


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V.3. Procedimiento 1.- Diagrama de Flujo del Subproceso Descripción, perfil y valuación de puestos SUB PROCESO: Descripción, perfil y valuación de puestos Este diagrama de flujo se puede consultar en los “Procesos mapeados del Manual Administrativo de Administración General en Materia de Recursos Humanos y Organización (MAAGRHO), publicados en el DOF el 28 de septiembre del 2011. Con lo cual Banobras se alinea al MAAGRHO.


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1.0 Elaboración de borradores de cédulas de descripción y perfil de puestos Experto Técnico 1.1 Elabora en archivo electrónico los

borradores de las cédulas de descripción y perfil de puestos, de acuerdo al contenido del Manual de Organización y al organigrama del Banco.

Borradores de cédulas de descripción y perfil de puesto (archivo electrónico)

Áreas de Banobras

1.2 Reciben por correo electrónico los borradores de las cédulas de descripción y perfil de puestos para su revisión y, en su caso, la adecuación.

2.0 Elaboración de versiones finales de cédulas de descripción y perfil de puestos Experto Técnico 2.1 Revisa los borradores recibidos de

las Áreas de Banobras, y elabora la versión final de las cédulas de descripción y perfil de puestos.

2.2 Imprime y firma las cédulas de descripción y perfil de puestos.

Versión final impresa de cédulas de descripción y perfil de puesto

Subgerente de Capacitación y Desarrollo

2.3 Rubrica las cédulas de descripción y perfil de puestos.

Áreas de Banobras

2.4 Reciben las cédulas impresas de descripción y perfil de puestos para firmas de los ocupantes de cada puesto y de sus jefes inmediatos.

3.0 Firma de cédulas de descripción y perfil de puestosExperto Técnico 3.1 Presenta las cédulas de descripción

y perfil de puestos para autorización y firma del Subdirector de Recursos Humanos.

Cédulas de descripción y perfil de puestos firmadas y autorizadas

Áreas de Banobras/ Subdirector de Recursos Humanos

3.4 Reciben, revisan y firman de autorizadas las cédulas de descripción y perfil de puestos.

Experto Técnico 3.5 Recibe y archiva las cédulas de descripción y perfil de puestos.

4.0 Análisis de descripción y perfil de puesto para generar vector de valuación Experto Técnico 4.1 Analiza contenido de la cédula de

descripción y perfil del puesto a valuar en cuanto a los factores de habilidad, especialización, nivel de solución de problemas y


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1.- Tabla de Actividades de la descripción, perfil y valuación de puestos

responsabilidad requeridos para el puesto.

4.2 Genera vector de valuación de puesto, con base en el análisis previo, de acuerdo a la metodología de HayGroup para Secretarías de Estado.


4.3 Revisa vector de valuación de puesto

Vector de valuación de puesto revisado

5.0 Captura y validación de vector de valuación de puesto en sistema SIVAL Experto Técnico 5.1 Ingresa al Sistema de Validación de

Valuación de Puestos y Nivel Tabular (SIVAL) de la Secretaría de la Función Pública, en línea, y captura el vector de valuación de puesto.

Secretaría de la Función Pública

5.2 SIVAL genera dictamen de validación de la valuación del puesto.

Dictamen de validación de valuación de puesto y lo envía a la Subgerencia de Organización e Información


5.3 Firma dictamen de validación de la valuación de puesto.



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2.- Diagrama de Flujo del Subproceso 2 Capacitación y Desarrollo

SUBPROCESO: Capacitación y Desarrollo Dueño del proceso: Director de Administración Entradas Productos

1. Cuestionario electrónico aplicación en línea 1. Personal actualizado y desarrollado


1. Instituciones Académicas 2. Empresas de Capacitación 3. Instituciones Gubernamentales

1. Personal de Banobras

DNC

Encuesta de clima organizacional

Evaluación del desempeño

Competencias genéricas

Cuestionario electrónico aplicación en línea

Código de Conducta


1.0 Detección de Necesidades de Capacitación


2.0 Planes de Capacitación

Medición del avance del

desarrollo de Competencias

Resultado en la intranet de RH

Subgerente de Capacitación y Desarrollo/

Experto Técnico

3.0 Ejecución del Plan Bianual de Capacitación

Fin

Inicio


Experto Técnico

4.0 Medición del Impacto de la Capacitación

Solicitud de Beca Nacional o Internacional


Autorización del subsidio para la Beca autorizada

5.0 Becas

Inicio

Fin


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2.- Tabla de Actividades para la Capacitación y el Desarrollo

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 1.- Detección y Diagnósticos de Necesidades de Capacitación Titulares de las Unidades Administrativas de la dependencia o entidad

Resultados de Evaluación de Desempeño del Personal

1.- Detección y Diagnósticos de Necesidades de Capacitación

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación

Titular de la Unidad Administrativa de la dependencia o entidad

Unidad Administrativa de la dependencia o entidad

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación

2.- Elaboración y Validación del Programa de Capacitación

Programa Individual de Capacitación Autorizado

Titular de la Unidad Administrativa de la dependencia o entidad


Programa Individual de Capacitación autorizado 3.- Ejecución del Programa de

Capacitación

Solicitud de Inscripción a cursos

Personal de la dependencia o entidad


Solicitud de Inscripción a cursos autorizada

Impartición de Cursos



Resultados de Evaluación de Desempeño y acciones de desarrollo

4.- Medición del Impacto de la Capacitación

Medición del avance del desarrollo de Competencias

Titular de la Unidad Administrativa de la dependencia o entidad Recursos Humanos


Solicitud de Beca 5.- Beca Autorización de la solicitud de Beca



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PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS USUARIOS 1.1.- Detección de Necesidades de Capacitación


Encuesta de clima organizacional

Evaluación del desempeño

Competencias genéricas

1.0 ET comunica a los responsables de las áreas el período en que realizará el cuestionario electrónico en línea.

Correo electrónico

Responsables de las áreas


Cuestionario diseñado Para el levantamiento de la DNC

2.0 ET envía Liga del cuestionario en línea cuestionario en línea Instructivo.

Portal Institucional

Personal de Banobras tanto a nivel operativo cómo directivo

Personal de Banobras tanto a nivel operativo cómo directivo

Cuestionario electrónico en línea

3.0 Personal en general realiza el llenado del cuestionario electrónico en línea, de acuerdo a los factores de competencias requeridos para desempeñar el puesto.

Cuestionario electrónico en línea contestado



Cuestionario electrónico en línea contestado

4.0 Subgerente de Capacitación y Desarrollo coordina el análisis de la información recopilada en los cuestionarios donde se depura la capacitación en función de las necesidades del puesto y del área.

Capacitación en función del puesto y del área



Necesidades de capacitación reglamentarias del área

5.0 Subgerente de Capacitación y Desarrollo coordina la planeación de los cursos reglamentarios para las áreas

Capacitación reglamentaria en función del área



Concentrado por área

6.0 Subgerente de Capacitación y Desarrollo coordina con las áreas el concentrado por área para la validación de la capacitación programada.

Validación de la capacitación programada

Responsable del área


Catálogo de competencias Banobras

7.0 Subgerente de Capacitación y Desarrollo valida que en la DNC generada se hayan identificado las competencias en las que es necesario actualizarse o capacitarse para el mejor desempeño del puesto, de acuerdo al catálogo de competencias Banobras.

Formato electrónico




8.0 Experto Técnico analiza cada uno de los factores e identifica el grupo de personal por nivel de puesto que no alcanzaron el estándar mínimo de desempeño

Listado Subgerencia de Capacitación y Desarrollo


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PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS USUARIOS


Información

9.0 Experto Técnico integra la información evaluada

Información integrada por área



Información integrada por área

10.0 Experto Técnico elabora la Detección de Necesidades de Capacitación, de cada persona, en el que se detalla las áreas de competencia genérica de las personas que necesita desarrollar.

Formato DNC Subgerencia de Capacitación y Desarrollo


Formato DNC 11.0 Envía la Detección de Necesidades de Capacitación al Jefe Inmediato, para contar con su validación y acuerdo.

Formato DNC por correo electrónico o junta

Jefe Inmediato

Jefe Inmediato Formato DNC por correo electrónico o junta

12.0 Jefe Inmediato recibe y analiza las Detecciones de Necesidades de Capacitación de cada persona subordinada identificando las competencias y requerimientos de cada puesto, para determinar la viabilidad y autoriza la Detección de Necesidades de Capacitación del personal a su cargo y envía a la Subgerencia de Capacitación y Desarrollo para su implementación

Formato DNC por persona


Jefe Inmediato Formato DNC por persona

12.1 Jefe Inmediato solicita a la Subgerencia de Capacitación y Desarrollo realice las modificaciones y justificando los cambios de acuerdo a las competencias requeridas, en el puesto.

Correo electrónico



Formato DNC por persona

13.0 Subgerente de Capacitación y Desarrollo recibe las Detecciones de Necesidades de Capacitación validadas

Correo electrónico o físicos



Correo electrónico o físicos

14.0 Experto Técnico registra la Detección de Necesidades de Capacitación de cada Dirección.

Control Electrónico




15.0 Realiza la integración de la Detección de Necesidades de Capacitación, para clasificar por áreas.





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PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS USUARIOS 1.2.- Planes de Capacitación


Integración de la Detección de Necesidades de Capacitación por áreas

1.0 Experto Técnico determina con base a la Detección de Necesidades de Capacitación individual de cada área un catálogo de cursos.

Catálogo de Cursos



Catálogo de Cursos

2.0 Experto Técnico elabora propuesta del Plan de Capacitación para Banobras de forma bianual.

Plan Bianual de Capacitación



Plan Bianual de Capacitación

3.0 Subgerente de Capacitación y Desarrollo valida que el Plan de Capacitación Bianual responda a las necesidades identificadas en la Detección de Necesidades de Capacitación con el Subdirector de Recursos Humanos y con el Gerente de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos.

Plan Bianual de Capacitación validado

Gerencia de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos



4.0 Subgerente de Capacitación y Desarrollo notifica los cursos que ya quedaron dados de alta en el plan de capacitación bianual de forma oficial.

Correo electrónico

Responsables de las áreas



5.0 Subgerente de Capacitación y Desarrollo envía el Plan Bianual de Capacitación a la CNBV, vía oficio para su aprobación dentro de los primeros 60 días de los años impares.

Paquete Subgerencia de Capacitación y Desarrollo


Autorización de CNBV

6.0 Subgerente de Capacitación y Desarrollo recibe del Director de Administración la autorización de CNBV para iniciar la ejecución de la capacitación.

Plan bianual de capacitación autorizado por CNBV




7.0 Subgerente de Capacitación y Desarrollo recibe del Director de

Programa Anual de Capacitación

Unidad de Recursos Humanos para la APF de la SFP



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PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS USUARIOS 1.3.- Ejecución del Plan Bianual de CapacitaciónSubgerencia de Capacitación y Desarrollo

Plan bianual de capacitación autorizado

1.0 Experto Técnico diseña una invitación a cursos internos abiertos

Correo electrónico



Plan bianual de capacitación autorizado

2.0 Experto Técnico programa los cursos Formato Subgerencia de Capacitación y Desarrollo


Convocatoria en línea a curso abierto a todo el personal curso transversal Solicitud a curso Capacitación no programada

3.0 Subgerente de Capacitación y Desarrollo revisa y manda la convocatoria por curso

Convocatoria en línea a curso abierto a todo el personal curso transversal revisada



Curso autorizado

4.0 Experto Técnico selecciona a los proveedores de capacitación para cada curso, de acuerdo a la normativa establecida para la contratación de servicios, arrendamientos de bienes y servicios del sector público.

Proveedores Subgerencia de Capacitación y Desarrollo


Información de proveedores

5.0 Experto Técnico realiza los trámites de selección del proveedor del servicio de capacitación.

Proveedor seleccionado



Información del proveedor

6.0 Experto Técnico acuerda con la empresa seleccionada, las condiciones para la contratación del servicio con Banobras.

Reunión Subgerencia de Capacitación y Desarrollo


Información del proveedor

7.0 Experto Técnico define y coordina con la empresa las fechas y horarios para la realización del evento.



Documentos del proveedor

8.0 Experto Técnico coordina con la Gerencia de Adquisiciones la orden de servicio o el contrato por medio de un oficio de petición.

Contrato Subgerencia de Capacitación y Desarrollo


9.0 Experto Técnico revisa el instrumento jurídico para la prestación de servicios.

Contrato revisado



Contrato revisado 10.0 Experto Técnico realiza las gestiones para la formalización del documento.

Contrato formalizado



Programación del curso

11.0 Experto Técnico coordina lo necesario para que se imparta el curso: aula, servicio de cafetería, logística con servicios generales.

Correos electrónicos



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PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS USUARIOS Subgerencia de Capacitación y Desarrollo


11.1 Experto Técnico obtiene del instructor un ejemplar del material del curso para su revisión.




11.2 Experto Técnico solicita confirmación de la asistencia al curso al participante

Correo electrónico ó personalmente

Personal convocado

Subgerencia de Capacitación y Desarrollo Programación del

curso

11.3 Experto Técnico registra la confirmación de los participantes al curso y procede a la cancelación del lugar de los que no confirmaron y se les informa.

Lista de asistencia de las personas que confirmaron su participación al curso

Personal confirmado



11.4 Experto Técnico confirma con el instructor la fecha de impartición del curso.

Correo electrónico o llamada telefónica




11.5 Experto Técnico reprograma el curso para otra fecha en caso de no contar con el personal suficiente.





11.6 Experto Técnico entrega al instructor antes de iniciar el curso la lista de asistencia, el material de los participantes y los formatos de evaluación final del evento que considera contenidos temáticos, instructor y logística.

Lista de asistencia Material formatos


Subgerencia de Capacitación y Desarrollo /Instructor

Curso programado

12.0 Experto Técnico / Instructor distribuye al inicio del curso el material a los participantes y se asegura de que firmen la lista de asistencia.

Material del Curso


Subgerencia de Capacitación y Desarrollo /Instructor

Curso

13.0 Experto Técnico aplica al final del curso la evaluación de reacción del evento. Nota.- En caso de que el curso sea técnico, aplica también la evaluación de conocimientos.

Evaluación de reacción


Persona física o moral

Documentos para el pago

14.0 Experto Técnico entrega una vez concluido el evento factura o recibo de honorarios.

Factura o recibo de honorarios



expediente 15.0 Experto Técnico actualiza base de datos y expedientes físico con la evaluación del curso y firma de recibido de la constancia del curso y elabora el formato del personal capacitado.

Base de datos Subgerencia de Capacitación y Desarrollo


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Base de datos 16.0 Experto Técnico registra el costo en el control maestro de ejercicio presupuestal e informa el avance presupuestal.

Archivo electrónico



Documentos

17.0 Experto Técnico solicita la autorización del Subgerente de Capacitación y Desarrollo para el pago de proveedores vía oficio con la factura acompañada de los datos bancarios de la empresa capacitadora o del capacitador así como la relación que avala al personal capacitado.

Correo Electrónico



Documentos 18.0 Experto Técnico tramita el pago, anexando a la orden de pago la factura o recibo de honorarios a la Gerencia de Control de Pagos.

Envío físico de documentos



Expediente 19.0 Experto Técnico integra y archiva el expediente del curso: asignación presupuestal, objetivo y temario del evento, instrumento jurídico, lista de asistencia, evaluaciones finales del evento, concentrado de evaluaciones finales del evento, en su caso también evaluaciones de conocimientos.

Carpetas de Cursos



Expediente

20.0 Experto Técnico registra el porcentaje de asistencia, calificación y acreditación de los participantes y cierra el curso en sistema.

Control de capacitación




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ROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS USUARIOS 1.4.-Medición del Impacto de la CapacitaciónÁreas de Banobras

Necesidad 1.0 Responsable del área solicita a la Subgerencia de Capacitación y Desarrollo las evaluaciones de desempeño del personal.

Correo electrónico



Correo electrónico

2.0 Subgerente de Capacitación y Desarrollo recibe la información y obtiene los planes de capacitación por persona y verifica los cursos tomados.

Evaluación del Desempeño del Personal

Áreas de Banobras


Evaluación del Desempeño del Personal

3.0 Experto Técnico realiza un análisis comparativo sobre la competencia actual con relación a la detección de necesidades y cursos tomados.

Análisis de la competencia



Análisis de la competencia

4.0 Experto Técnico evalúa cada una de las competencias y obtiene el impacto de la capacitación con relación al plan de capacitación personal.

Impacto de la capacitación



Información

4.1 Experto Técnico identifica los factores que impidieron alcanzar el impacto esperado. Pueden ser entre otros: Inscribirse al curso y no cubrir el 80%, asistir a cursos por cubrir el lugar, etc.

Factores identificados


Área de Banobras Factores identificados

5.0 Identifica por resultados el impacto en la operación.

Medición del impacto de la capacitación en la operación

Área de Banobras

Área de Banobras Factores identificados Medición del impacto de la capacitación en la operación

6.0 Responsable del área acuerda las acciones a realizar para cada una de las personas capacitadas y evaluadas con el Subgerente de Capacitación y Desarrollo.

Acciones a realizar




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PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS USUARIOS 1.5.- Becas Subgerencia de Capacitación y Desarrollo

Necesidad 1.0 Experto Técnico elabora según los criterios establecidos, un perfil de candidatos a beca para la internacional, y para la nacional es en función del puesto y objetivos de la Institución.

Archivo electrónico



Información de las becas disponibles

2.0 Experto Técnico difunde los criterios para el otorgamiento de becas en el portal.

Correo electrónico



Solicitud de beca nacional o internacional electrónica

3.0 Solicitante requisita la solicitud del portal para beca con información del curso, diplomado o maestría a cursar.

Solicitud electrónica requisitada



Solicitud electrónica requisitada

4.0 Solicitante envía la solicitud a la Subgerencia de Capacitación y Desarrollo para solicitar la autorización.

Solicitud requisitada



Solicitud requisitada

5.0 Experto Técnico recibe la información, analiza que cumpla con las políticas establecidas para el otorgamiento de becas e integra la información del solicitante para presentársela al Subgerente de Capacitación y Desarrollo para su revisión y el Subgerente la presenta al Gerente para su validación.

Información del solicitante validada



Información del solicitante no autorizada

5.1 Experto Técnico devuelve al solicitante informando el motivo de la no procedencia de su solicitud de beca.

Aviso Subgerencia de Capacitación y Desarrollo


Información del solicitante validada

6.0 Experto Técnico elabora el oficio y la carta compromiso para informar al becado y comprometerlo a acreditar la Beca.

Oficio Becado

Becado Oficio 6.1 Experto Técnico obtiene firma del compromiso de acreditación de beca e integra expediente

Calendario electrónico

Becado


Expediente 6.2 Experto Técnico realiza las gestiones para la obtención del pago de beca vía nómina

Gestión del Pago vía nómina

Subgerencia de Nóminas y Compensaciones


Expediente 6.3 Experto Técnico da seguimiento a las calificaciones y pagos durante la vigencia de la beca (quincenal o mensual).

Seguimiento Becado

Becado Expediente 6.4 Experto Técnico termina recibiendo la última acreditación y recibe la constancia de acreditación de estudios y cierra el expediente

Expediente Subgerencia de Capacitación y Desarrollo


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Expediente 7.0 Experto Técnico informa al becado la suspensión de la beca y las condiciones a las cuales está sujeto informando que está establecido en la carta compromiso que firmó.

Vía electrónica o por escrito

Ex becado


Expediente 7.1 Experto Técnico aplica la penalización pactada.

Expediente Ex becado

Becas internacionales Solicitante Solicitud 8.0 Solicitante se entera directamente

por el comité de que su beca internacional fue aceptada.

Reunión Solicitante de beca internacional

Becario Expediente 8.1 Solicitante firma un pagaré en pesos convertido a UDIS multiplicado por una tasa anual del 5%, presenta fianza o garantía hipotecaria, su garante debe de tener menos de 70 años y el bien o fianza debe ser por 150 % del crédito y se compromete a trabajar en Banobras por el doble del tiempo que duren los estudios en caso contrario tendrá que liquidar el 100% del crédito más intereses de la parte no devengada en un sola exhibición.

Pagaré firmado Subgerencia de Capacitación y Desarrollo


Expediente 9.0 Experto Técnico realiza las gestiones para la obtención del pago de la licencia sin goce de sueldo por transferencia electrónico.

Gestión del pago Subgerencia de Nóminas y Compensaciones


Expediente Gestión del pago

9.1 Experto Técnico da seguimiento a las calificaciones y pagos durante la vigencia de la beca por periodo de estudio.

Seguimiento Subgerencia de Capacitación y Desarrollo

Becario Documentos 9.2 Experto Técnico termina recibiendo la última acreditación y recibe la constancia de acreditación de los estudios y cierra el expediente.

Expediente Subgerencia de Capacitación y Desarrollo

El becado no cumple con los compromisos Subgerencia de Capacitación y Desarrollo

Expediente Informa al becado la suspensión de la beca y las condiciones a las cuales está sujeto y establecido en la carta compromiso.

Vía electrónica o por escrito

Ex becado


Expediente Aplica la penalización pactada. Expediente Ex becado



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3.- Diagrama de Flujo del Subproceso 3 Evaluación del Desempeño

SUBPROCESO: Evaluación del Desempeño


1. Plantilla de personal 2. Catálogo de competencias genéricas Banobras 3. Diccionario de competencias genéricas Banobras 4. Cuestionario de Evaluación del desempeño

1. Cédulas de evaluación de desempeño requisitadas.


1. Subgerencia de Personal. 2. Proveedor de Sistema de Administración de Recursos

Humanos. 3. Áreas de Banobras.

1. Áreas de Banobras. 2. Subgerencia de Capacitación y Desarrollo.

Plantilla, módulo y catálogo


1.0 Preparación de módulo de evaluación de desempeño en Sistema de Administración de RH


2.0 Diseño y lanzamiento de campaña de comunicación de Evaluación del Desempeño.

Reportes


Experto Técnico

3.0 Aplicación de la Evaluación del Desempeño a todas las áreas de Banobras.

Fin

Inicio


Experto Técnico

4.0 Generación de reportes de participación en la Evaluación de Desempeño.


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3.- Tabla de Actividades de la Evaluación del Desempeño

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO Subgerencia de Personal Proveedor de Sistema de RH Subgerencia de Capacitación y Desarrollo

Plantilla de personal vigente Módulo de Evaluación del Desempeño en Sistema de RH Catálogo y diccionario de competencias genéricas Banobras. Cuestionario de Evaluación del Desempeño.

1.0 Preparación de módulo de evaluación de desempeño en Sistema de Administración de RH 1.1 ET revisa o en su caso, actualiza cuestionario de evaluación del desempeño. 1.2 ET envía a Proveedor de

Sistema de RH los archivos:

Catálogo y diccionario de competencias genéricas Banobras.

Cuestionario de Evaluación del Desempeño.

1.3 ET de la Subgerencia de Organización e Información (En su caso), realiza carga / actualización de la plantilla de personal vigente, en el Sistema de RH. 1.4 Proveedor de Sistema de RH, realiza la carga de la información proporcionada por ET, en el módulo de evaluación del desempeño de dicho Sistema, para generar las cédulas electrónicas correspondientes.

Módulo de evaluación del desempeño en Sistema de RH, preparado para la medición, y cédulas electrónicas generadas.

Subgerencia de Capacitación y Desarrollo.


Información para diseño y lanzamiento de campaña de comunicación de Evaluación del Desempeño.

2.0 Diseño y lanzamiento de campaña de comunicación de Evaluación del Desempeño. 2.1 Subgerente de Capacitación y Desarrollo define fechas del periodo de aplicación de Evaluación del Desempeño. 2.2 ET y Subgerente de Capacitación y Desarrollo desarrollan la campaña de comunicación para promover el periodo de Evaluación del Desempeño.

Campaña de comunicación de Evaluación del Desempeño.

Áreas de Banobras.


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PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 2.3 Subgerente de Capacitación y Desarrollo envía correos electrónicos como parte de la campaña de comunicación.

Proveedor de Sistema de RH

Módulo de evaluación del desempeño en Sistema de RH, preparado para la medición (cédulas electrónicas).

3.0 Aplicación de la Evaluación del Desempeño a todas las áreas de Banobras. 3.1 El personal de las áreas de Banobras ingresa a las cédulas electrónicas de Evaluación del Desempeño y las requisita. 3.2 ET provee soporte a los usuarios de la Evaluación del Desempeño, en cuanto al uso del Sistema y los ajustes que resulten necesarios.

Cédulas de Evaluación del Desempeño requisitadas.

Áreas de Banobras. Subgerencia de Capacitación y Desarrollo.

Proveedor de Sistema de RH

Módulo de evaluación del desempeño en Sistema de RH, sección “Reportes”.

4.0 Generación de reportes de participación en la Evaluación de Desempeño. 4.1 ET analiza la información referente a la participación de las áreas de Banobras en la Evaluación de Desempeño, contenida en el Sistema de RH, y genera reportes.

Reportes de participación de las áreas del Banco en la Evaluación del Desempeño.

Subgerencia de Capacitación y Desarrollo Áreas de Banobras.



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4.- Diagrama de Flujo del Subproceso 4 Clima y Cultura Organizacional SUB PROCESO: Clima y Cultura Organizacional Este diagrama de flujo se puede consultar en los “Procesos mapeados del Manual Administrativo de Administración General en Materia de Recursos Humanos y Organización (MAAGRHO), publicados en el DOF el 28 de septiembre del 2011. Con lo cual Banobras se alinea al MAAGRHO.

4.- Tabla de Actividades para el Clima y Cultura Organizacional Esta descripción de actividades del subproceso clima y cultura organizacional se puede consultar en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización (MAAGRHO), emitido por la Secretaría de la Función Pública y fue publicado en el DOF el 12 de julio del 2010. Con lo cual Banobras se alinea al MAAGRHO.


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5.- Diagrama de Flujo del Subproceso 5 Comunicación Interna SUBPROCESO: Comunicación Interna


1. Solicitud 1. Personal Informado


1. Direcciones del Banco 1. Todo el personal de Banobras


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5.- Tabla de Actividades de la Comunicación Interna

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 1.1- Recepción de solicitudes para difusión de información Institucional

Direcciones del Banco

Solicitud de difusión de información

1.0 Recepción de solicitudes para difusión de información institucional.

Solicitud aceptada

Áreas usuarias


Diagnóstico de servicio de comunicación

2.0 Elaboración de la estrategia de Comunicación. Estrategia

autorizada.



Estrategia autorizada

3.0 Difusión de información vía correo electrónico Institucional.

Instrumentación de la Estrategia vía correo electrónico.

Todo el personal del Banco



4.0 Difusión de información vía INTRANET. 4.1 Elaboración de nuevos hipervínculos

Instrumentación de la Estrategia vía publicación en Intranet.




5.0 Difusión 5.1Difusión de información a través de Medios Impresos

Instrumentación de la Estrategia vía medios impresos.




5.2 Difusión de información a través de Medios Visuales

Instrumentación de la Estrategia vía medios visuales.




5.3 Difusión de información a través de Medios Presenciales

Instrumentación de la Estrategia vía medios presenciales.




6.0 Campañas de Comunicación Interna

Instrumentación de la Estrategia vía campañas.



Requerimientos anuales de comunicación interna de las áreas usuarias.

7.0 Elaboración de la estrategia anual de comunicación interna

Programa Anual de Comunicación interna Autorizado



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PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 1.2.- Recepción, elaboración y difusión de la Estrategia de Comunicación Institucional


Sugerencia de capacitación y desarrollo

1.0 Envía solicitud de servicio de difusión de información.

Solicitud de Difusión de información




2.0 Integra diagnóstico del servicio solicitado, anexa solicitud y presenta al titular para su viabilidad.

Solicitud de difusión




3.0 Recibe solicitud autorizada y establece objetivos de acuerdo a los requerimientos del área solicitante

Programa de Comunicación


Experto Técnico Información

4.0 Determina la estrategia de difusión de la información solicitados: 1. Difusión vía correo

Electrónico Institucional 2. Difusión vía Intranet 3. Difusión vía medios impresos4. Difusión de Medios visuales 5. Difusión de información a

través de medios presenciales.

6. Campañas de comunicación interna

Propuesta de campaña


Experto Técnico Propuesta de campaña

5.0 Revisa la estrategia y determina si las acciones y productos desarrollados contribuyen al éxito de los objetivos de la Institución y evalúa los impactos internos y externos que pudieran representar la instrumentación de la estrategia.

Campaña autorizada




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Sección VI Gestión de la Administración del Personal y de las Prestaciones

VI.1. Políticas Específicas VI.1.1.De la Nómina

VI.1.1.1. Del Cumplimiento de la Elaboración y Pago de Nómina

1. El Subgerente de Nóminas y Compensaciones debe: a. Procesar y pagar la nómina conforme a las fechas establecidas en el calendario

autorizado. b. Efectuar la verificación y conciliación de las cifras que emite el del sistema informático de

recursos humanos, contra las cifras control de los conceptos básicos de pago (sueldo, s/sdo, anticipo de gratificación anual, compensación garantizada, compensación zona cara, pensiones y fondo de ahorro), a través de los procesos previo y definitivo de nómina.

c. Conciliar mensualmente los registros contables, con los conceptos de percepciones. d. Supervisar la aplicación de la normatividad vigente al proceso de pago de nómina.

2. El Gerente de Administración de Personal debe vigilar que se lleven a cabo los procesos de

nómina en apego al calendario establecido.

3. Las áreas usuarias del Sistema RH deben efectuar la captura y validación de sus movimientos de acuerdo con las fechas que establece el calendario para el proceso de nómina.

VI.1.1.2. Del Pago de Compensaciones

1. Las áreas de Banobras deben cumplir con: a. Proponer al personal operativo con categoría hasta la 10C. b. Apoyar a los Mandos Medios y Superiores con secretarias, auxiliares administrativos y

choferes. c. Registrar asistencias. d. Proponer el pago de compensación del 10, 20 o 30% del sueldo tabular.

i. La solicitud debe estar firmada por el Titular del área o por el Subdirector. ii. La autorización tendrá validez mientras el empleado permanezca en el área que la

solicitó. iii. El área de adscripción solicitará a la Subdirección de Recursos Humanos la suspensión

del pago al término del motivo que la generó. iv. La autorización tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año en curso o por un

periodo menor si así se solicita. v. El pago de compensación no se considera como complemento al suelto del trabajador.


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VI.1.1.3. Del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales

1. El Subgerente de Nóminas y Compensaciones debe:

a. Actualizar cada que surjan cambios en la legislación fiscal en materia de sueldos y

salarios, al sistema informático de RH. b. Revisar el cálculo de retención del ISR en cada periodo de nómina.

2. El Subgerente de Nóminas y Compensaciones debe comprobar:

a. Que el registro contable de ingresos deducibles y no deducibles de acuerdo a la Ley del

Impuesto Sobre la Renta. b. Que el pago del cálculo del impuesto sobre nómina de las Delegaciones Estatales y

Distrito Federal sea de conformidad a la legislación vigente.

3. El Gerente de Administración de Personal debe: a. Autorizar y reportar mensualmente a la Subdirección de Contabilidad el total de impuestos

retenidos en materia de sueldos y salarios para su entero al SAT.

4. El Subgerente de Nómina y Compensaciones debe supervisar a fin de año la realización del cálculo anual del I.S.R., y que se aplique a la nómina a más tardar en el mes de febrero.

5. El Subdirector de Recursos Humanos debe:

a. Presentar anualmente al SAT la declaración informativa múltiple por Sueldos y Salarios a través del dispositivo de Información magnética que emita la SHCP donde se reporta:

i. Percepciones anuales acumulables. ii. Percepciones anuales exentas. iii. Impuestos retenidos anuales.


a. Elaborar constancias de percepciones y retenciones de impuestos de conformidad con el

formato que emita el SAT, con apoyo de la Subgerencia de Organización e Información con las cifras conciliadas, y reportadas en la declaración anual de sueldos y salarios, para su entrega al personal.


a. Preparar las cédulas que requiera auditoría externa para la elaboración de los dictámenes

fiscales de Impuestos federales y estatales.


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VI.1.1.4. Del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales (COP y Aportaciones al SAR)

1. El pago de las aportaciones de seguridad social, el Sistema de Ahorro para el Retiro y el Instituto

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, debe ser para el personal que preste servicios personales subordinados a la Institución en oficinas centrales y delegaciones estatales.

2. El personal de la Subgerencia de Nóminas y Compensaciones debe recibir del personal de la

Subgerencia de Personal la documentación oficial del trabajador para tramitar: Alta, cálculo, pago de cuotas obrero patronales al IMSS, aportaciones al SAR e INFONAVIT, la documentación oficial mínima es:

a. Reactivación de personal b. Alguno de estos documentos oficiales:

i. Credencial del IMSS, ii. Copia del Estado de Cuenta de la Afore, iii. AFIL02 para alta, iv. AFIL03 para modificación de salario, v. AFIL04 para baja de trabajo anterior. vi. Preafiliación en caso de no contar con número de seguridad social.

3. El personal de la Subgerencia de Nóminas y Compensaciones debe asignar el salario diario

integrado al trabajador de nuevo ingreso y debe asignarlo de acuerdo a la ley vigente, así como transmitir el aviso de alta por medio electrónico para que sea capturada por la subdelegación del IMSS.

4. El personal de la Subgerencia de Nóminas y Compensaciones debe determinar el Salario Diario Integrado de todos los trabajadores para presentar las respectivas modificaciones de salario derivadas de aniversarios, elementos variables y/o promociones elaborando y calculando las modificaciones de salario procedentes y debe contar con el apoyo de la Subgerencia de Organización e Información considerando para su cálculo :

a. Sueldo. b. Gratificación. c. Sobresueldo por antigüedad. d. Ayuda para zona cara. e. Ayuda de transporte. f. Compensación garantizada. g. Prima vacacional. h. Elementos variables del bimestre anterior.


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5. El personal de la Subgerencia de Nóminas y Compensaciones debe obtener los reportes y

archivos magnéticos por medio del Sistema Único de Autodeterminación (SUA) para ello debe seleccionar registro patronal (delegación estatal) y seleccionar la fecha para elaborar el pago y debe emitir los siguientes reportes: a. cédula analítica de pago (por trabajador). b. cédula de liquidación de pago. c. recibo de reversión de cuotas. d. disco de pago este correcto.

6. El personal de la Subgerencia de Nóminas y Compensaciones debe elaborar y entregar el oficio

de solicitud de transferencia electrónica y relaciones así como los recibos de reversión al Subgerente de Administración de Salarios y Compensaciones para su visto bueno y revisión y este lo debe turnar al Gerente de Administración de Personal para su firma.

7. Las solicitudes deben estar firmadas o rubricadas por el Subgerente de Administración de Salarios y Compensaciones, siempre deben de estar firmadas por el Gerente de Administración de Personal en caso de no encontrarse el Gerente de Administración de Personal puede firmar el Subdirector de Recursos Humanos.

VI.1.1.5. De las Prestaciones

1. Para la administración del subsidio para artículos de primera necesidad, el otorgamiento de préstamos a empleados activos, jubilados y pensionados y desempeño como área de negocios de la cartera de ex empleados.

2. Seguir la metodología para llevar a cabo el trámite de otorgamiento de los préstamos de corto y mediano plazo, especial para el ahorro (PEA) y con garantía hipotecaria.

3. Estas directrices aplican en la Subgerencia de Prestaciones, desde la recepción de solicitudes de préstamos hasta su otorgamiento.

4. Estas directrices son obligatorias para el otorgamiento de los préstamos derivados de Condiciones Generales de Trabajo y de los acuerdos de Consejo relativos a este tipo de prestaciones.

5. El Gerente de Administración de Personal debe autorizar y vigilar que el otorgamiento del préstamo se otorgue conforme a la normatividad establecida.

6. El Subgerente de Prestaciones Económicas debe supervisar que el otorgamiento de las prestaciones se realicen conforme a la normativa y a los procedimientos establecidos, cuidando que el ejercicio del presupuesto se administre adecuadamente.

7. El Experto Técnico debe ejecutar los cálculos necesarios para el otorgamiento de las prestaciones con apego a la normatividad y a los procedimientos establecidos y realizar las gestiones administrativas para el control y registro de esta prestación.

8. El Subgerente de Organización e Información y Experto Técnico debe:

a. Otorgar el soporte técnico necesario para las actividades descritas en estas Directrices, que se llevan a cabo en los módulos del sistema de Recursos Humanos de prestaciones vigente.

b. Preparación de archivos con la información de la base de datos del sistema de Recursos Humanos, como lo requiera la Subgerencia de Prestaciones.


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9. El Personal de la Subgerencia de Prestaciones debe:

a. Procesar el otorgamiento de los Préstamos (Especial de Transporte, Corto Plazo, Especial para el Ahorro, Mediano Plazo e Hipotecario), así como el Subsidio para Artículos de Primera Necesidad conforme se establece en las Condiciones Generales de Trabajo y a los tiempos operativos marcados en los calendarios respectivos.

b. Efectuar mensualmente la verificación y conciliación de la información de otorgamiento que se emite del sistema informático de recursos humanos, contra las cifras control establecidas por el área.

c. Conciliar los registros contables por tipo de préstamo y expediente.

d. Supervisar la aplicación de la normativa vigente al Subsidio para Artículos de Primera Necesidad, así como al otorgamiento de préstamos a empleados activos, jubilados y pensionados.

e. Efectuar mensualmente a través de los diferentes sistemas la verificación y conciliación de la recuperación de los préstamos vía:

i. Descuentos por nómina.

ii. Pagos por depósito bancario.

iii. (incluye liquidaciones anticipadas, abonos a capital y pago de licencias sin goce de sueldo)

iv. Por finiquito a la baja del empleado o funcionario.

v. Por defunciones.

f. Efectuar el traspaso de saldos a la Cartera de Ex empleados por retiro de personal de la Institución.

g. Reporte de operaciones sospechosas derivadas de los procesos que administra.

h. Instruir y controlar las solicitudes de liberación de garantías de los préstamos de los empleados activos, jubilados, pensionados y ex empleados. (hipotecaria o prendaria)

i. Realizar todas aquellas actividades definidas en el Manual de Crédito de la Institución propias del área de negocios.

10. El Experto Técnico de la Subgerencia de Prestaciones debe:

a. Elaborar los préstamos con apego a la capacidad de descuento que corresponda a cada

trabajador, cuidando que los mismos cumplan con la normativa establecida.

b. Ejecutar los cálculos necesarios para el otorgamiento del préstamo y realizar las gestiones administrativas para el control de esta prestación.

c. Elaborar y publicar el Calendario de préstamos. con fechas recepción de solicitudes y cierre.

d. Realizar cálculos por acreditado, registrar en el Sistema Recursos Humanos en la aplicación prestaciones y elaborar los documentos del préstamo que corresponda (pagaré)


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VI.1.1.6. De los Préstamos de corto plazo

1. A efecto de garantizar el pago de este préstamo, los trabajadores deben suscribir un pagaré donde se consignen los términos del mismo.

2. Este préstamo se podrá redocumentar, cada 3 meses, siempre que se tenga capacidad de descuento disponible y no rebase el 12.5 % del salario neto mensual.

VI.1.1.7. De los Préstamos de mediano plazo

1. Este préstamo podrá re-documentarse en ceros al plazo original, siempre y cuando hayan transcurrido seis meses del otorgamiento del mismo y la capacidad que se libere, obligadamente deberá ser invertida en el Préstamo Especial para el Ahorro (P.E.A.).

2. Además deberán otorgar las garantías suficientes a satisfacción de la Institución, las cuales podrán ser:

a. Hipotecaria inscrita ante Notario Púbico.

b. Prendaria.

VI.1.1.7.1. De la Garantía Hipotecaria

1. Para poder afectar el préstamo de mediano plazo el trabajador debe ofrecer como garantía del nuevo saldo acumulado, un inmueble de su propiedad, o de un tercero quien fungirá como garante hipotecario, para lo cual se formalizará ante Notario Público el reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria en favor de BANOBRAS en primer lugar, o en segundo lugar cuando la Institución ya tenga hipoteca sobre el inmueble de que se trate.

2. El trabajador deberá presentar previo al otorgamiento del préstamo:

a. Avalúo practicado por una institución bancaria o por Unidad de Valuación Registrada ante la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), con antigüedad no mayor a seis meses, que

i. Cubra la totalidad del nuevo saldo acumulado del préstamo.

ii. Copia fotostática de la escritura de la propiedad;

iii. Copias fotostáticas de las últimas boletas del predial y del agua pagadas;

iv. Actas de nacimiento y matrimonio (en su caso) del interesado;

v. Último recibo de nómina;

vi. Actas de nacimiento y matrimonio del garante hipotecario (en su caso);

3. La Institución tomará en garantía el inmueble al 90% del valor del avalúo practicado por BANOBRAS.

4. El pago de las primas de seguro que se generen, será cubierto por el trabajador previamente a la formalización.


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5. El trabajador deberá liquidar con recursos propios los gastos que se mencionan a continuación, o si el valor de la garantía fuera suficiente, éstos podrán ser financiados por la Institución, sumados al monto de la deuda, sin exceder la capacidad de descuento:

a. Costo del Avalúo.

b. El importe de los gastos notariales que requiera la formalización de la escritura hasta la debida inscripción ante el Registro Público de la Propiedad.

5. Los trabajadores que participen en este esquema podrán solicitar sustitución de garantía, cuando en forma simultánea se lleve a cabo la cancelación de la garantía vigente y la inscripción de la nueva, la cual deberá cubrir el saldo insoluto del préstamo. Los gastos generados por estas operaciones serán cubiertos por el trabajador. No procederá la sustitución de la garantía si el inmueble es motivo también del préstamo hipotecario.

6. Cuando un trabajador participe en este esquema de garantías del préstamo de mediano plazo y posteriormente se jubile, procederá la cancelación de la hipoteca respectiva, los gastos serán cubiertos por el trabajador.

7. Si el interesado dejara de prestar sus servicios a la Institución, la sustitución de garantías se apegará a lo que establezca el Manual de Crédito

8. En caso de presentarse alguna circunstancia no considerada en estos lineamientos, se estará a lo que resuelva la Dirección de Administración.


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VI.1.1.7.2. De la Garantía Prendaria

1. Facturas originales de automóvil(es), endosadas por el trabajador a BANOBRAS.

2. La Institución aceptará como garantía de este préstamo facturas de automóviles conforme a la siguiente tabla:

3. Cuando se trate de vehículos nuevos salidos de la agencia deberán entregar carta factura y carta compromiso de entrega de la factura original por un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la fecha de cobro del préstamo.

4. Para el caso de re-documentación del préstamo de mediano plazo para ser integrado al préstamo con garantía hipotecaria se estará a lo siguiente:

a. El valor de la garantía hipotecaria deberá ser suficiente para asegurar el pago del adeudo re-documentado.

b. No deberá excederse de la capacidad de descuento y alcance del trabajador.

c. La capacidad que se libere, obligadamente deberá ser invertida en el Préstamo Especial para el Ahorro (P.E.A.).

d. La Institución tomará en garantía el inmueble al 90% del valor del avalúo practicado por BANOBRAS.

e. El trabajador deberá haber amortizado seis meses del préstamo de mediano plazo.

5. Los gastos de escrituración y el costo de avalúo, podrán ser financiados siempre y cuando la garantía lo soporte.

6. Esta prestación es exclusiva para personal activo de la Institución, por lo que no aplica al personal jubilado o pensionado.

AUTOS MODELO: PORCENTAJE QUE GARANTIZAN

MODELOS NUEVOS DEL AÑO SALIDOS DE AGENCIA QUE AÚN NO APARECEN EN LA GUÍA EBC

85%, VALOR DE LA FACTURA

MODELOS DEL AÑO 85% VALOR DE VENTA GUÍA EBC

UN AÑO ANTERIOR 80% VALOR DE VENTA GUÍA EBC

DOS AÑOS ANTERIORES 80% VALOR DE VENTA GUÍA EBC

TRES AÑOS ANTERIORES 75% VALOR DE VENTA GUÍA EBC

CUATRO AÑOS ANTERIORES 70% VALOR DE VENTA GUÍA EBC


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VI.1.1.8. Del Préstamo Especial de Transporte

1. Este préstamo se otorgará cada 3 años, con tasa 0% de interés.

2. Sin afectar el importe original de otorgamiento ni de ayuda de transporte, en los casos de promociones y demociones entre las categorías de funcionarios, se respetará las condiciones originales de otorgamiento.

3. El Funcionario firmará un contrato en el que aceptará expresamente las condiciones de otorgamiento de este préstamo.

4. En caso de que un funcionario, sea democionado a personal operativo, se deberá descontar de su finiquito de partes proporcionales el saldo insoluto de este préstamo, y se procederá a realizar la baja de la ayuda para transporte.

5. Sólo se aceptarán como garantía de este préstamo facturas originales emitidas por agencias automotrices o fábricas de automóviles y no se aceptarán facturas de compañías o empresas particulares.

6. Para iniciar el trámite, el solicitante debe remitir por escrito, a la Subdirección de Recursos Humanos o a la Dirección de Administración la petición correspondiente.

7. El exempleado acepta que BANOBRAS contrate durante la vigencia del préstamo, un seguro de vida a favor de esta Institución, que cubra el saldo del préstamo contratado. La prima correspondiente debe ser cubierta por el exempleado.

8. Los montos de otorgamiento estarán en función de lo que disponga el Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional y a lo que autorice el Consejo Directivo.

VI.1.1.9. Del Préstamo con Garantía Hipotecaria

1. Invariablemente el trámite de los préstamos hipotecarios debe apegarse a lo establecido en los artículos 27 y 28 de las Condiciones Generales de Trabajo.

2. Este préstamo se solicitará por escrito y previa autorización de la subgerencia de prestaciones, debe entregar los siguientes documentos:

a. Avalúo del inmueble que pretende adquirir elaborado por alguna Institución Bancaria o Unidad de Valuación registrada ante la Sociedad Hipotecaria Federal en original y dos copias simples, deberá tener en cuenta que en ciertos estados así como en el Distrito Federal además del avalúo del inmueble que va a adquirir, el Notario Público podrá solicitar la emisión de un Avalúo Fiscal.

b. Copia simple de la Escritura Pública del inmueble que va a adquirir. c. Copia simple del último recibo de pago de impuesto predial del inmueble que va a adquirir. d. Copia simple de su acta de nacimiento. e. Copia simple de su acta de matrimonio (en su caso). f. Copia simple de su recibo de percepciones quincenales. g. Copia simple de su comprobante de domicilio actual vigente con antigüedad no mayor a

tres meses de su expedición: (recibo telefónico, de agua potable, de energía eléctrica, comprobante de impuesto predial, estados de cuenta expedidos por una Institución financiera).

h. Copia simple de su identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, cédula profesional).

i. Copia simple de su Registro Federal de Causantes (RFC). j. Copia simple de su Clave Única de Registro de Población (CURP).


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k. Copia simple de su comprobante del número de serie de la Firma Electrónica Avanzada para declaración de impuestos (en su caso).

3. El préstamo con garantía hipotecaria deberá ser destinado para:

a. Construcción de casa habitación, incluyendo en su caso, la compra del terreno. b. Adquisición de casa habitación o casa o departamento en condominio o terreno c. Adquisición de casa habitación, incluyendo en su caso obras de terminación y/o

ampliación o mejoras. d. Adquisición de departamento en condominio, incluyendo en su caso obras de

remodelación o mejoras. e. Ampliación, reparación o mejoras de la casa habitación. f. Reparación o mejoras de casa o departamento en condominio. g. Liberación de gravamen que soporte tal inmueble, incluyendo en su caso ampliación,

reparación o mejoras.

4. Los inmuebles motivo del préstamo con garantía hipotecaria podrán estar ubicados en cualquier parte de la República Mexicana.

5. El beneficio del préstamo con garantía hipotecaria deberá ser autorizado sobre un solo inmueble y para uso estrictamente habitacional.

6. El monto máximo de este préstamo se determinará con base en la capacidad de descuento derivada del salario mensual neto del trabajador en los siguientes porcentajes:

a. Hasta el 45% para el personal con categorías de la 1-A a la 11-C

b. Hasta el 35% para el personal con categorías de la 12-A a la 19-C

7. Invariablemente y en forma previa a la formalización del Préstamo con Garantía Hipotecaria, el trabajador deberá liquidar el importe de las primas de seguros de daños y de vida.

8. El plazo de amortización para este préstamo será de veinte años y estará sujeto al régimen de descuento quincenal, el cual se efectuará a través de los procesos de nómina.

9. El avalúo del inmueble motivo del préstamo con garantía hipotecaria así como los proyectos y presupuestos de obra para construcción, ampliación, reparación o mejoras, deberán también ser revisados en cuento a sus criterios administrativos por un especialista en la materia, que emita un visto bueno al respecto.

10. El monto del préstamo podrá cubrir hasta el 100% del importe del avalúo del inmueble o de los proyectos de obra para construcción, ampliación, reparación o mejoras, siempre y cuando no sea mayor al alcance que se determine para la categoría y los ingresos del trabajador.

11. El préstamo con Garantía hipotecaria se podrá otorgar hasta 2 veces, debiendo transcurrir un plazo mínimo de 5 años entre cada préstamo. Se tomará referencia inicial la fecha de entrada en vigor de las anteriores Condiciones Generales de Trabajo del año 1995.

12. No se considera como limitante que el trabajador tenga otro inmueble, siempre y cuando no se encuentre hipotecado con BANOBRAS, lo cual implica que se haya liquidado el adeudo del préstamo con garantía hipotecaria anterior, en su caso.

13. Un trabajador no podrá hipotecar con la Institución dos o más veces un mismo inmueble, a excepción de que fuera la garantía del (los) préstamo(s) destinado(s) a obras de ampliación o terminación de construcción.


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14. Sólo procede otorgar este préstamo para liberación de gravamen o mejoramiento de las condiciones financieras del crédito que afecte el inmueble del trabajador, cuando dicho gravamen hubiera sido contratado con alguna institución bancaria u organismo de crédito, nacional, público o privado y en ningún caso con particulares.

15. Se autoriza este tipo de préstamos para adquirir inmuebles entre parientes, siempre y cuando se efectúe la transmisión de todos los derechos de propiedad del inmueble al trabajador y tratándose de cónyuges, en el caso de operaciones de compra–venta, únicamente podrán otorgarse dichos préstamos con garantía hipotecaria cuando el trabajador esté casado bajo el régimen de separación de bienes.

16. Se podrá destinar el préstamo con garantía hipotecaria a la adquisición de una parte proporcional de un inmueble en copropiedad, con independencia de que se trate de copropietarios que sean o no sus parientes, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

a. Se aplique a cualquiera de los fines a que se refiere la fracción II del propio Artículo 27 de las Condiciones Generales de Trabajo.

b. Las garantías que se otorguen a favor de BANOBRAS, sean sobre inmuebles propiedad del trabajador, de su cónyuge, no debiendo encontrarse hipotecados, conforme el penúltimo párrafo del citado Artículo 27. Esta garantía podrá ser distinta a la del inmueble que se adquiera con el préstamo, siempre y cuando cubran en su totalidad el monto del préstamo autorizado, de conformidad con la autorización del área de Recursos Humanos.

c. Cuando se desee otorgar en garantía el inmueble en régimen de copropiedad cuya adquisición de la parte alícuota fue el destino del crédito, procederá cuando el copropietario sea cónyuge del trabajador y comparezca a la firma de la escritura respectiva como garante hipotecario.

d. Se podrá otorgar como garantía, la copropiedad con otros condueños, cuando el valor de la parte alícuota que corresponda al trabajador y/o a su cónyuge, alcance a cubrir el monto del crédito otorgado; lo anterior siempre y cuando el 100% del inmueble se afecte en garantía del crédito por los distintos copropietarios y éstos comparezcan a la firma de la escritura respectiva como garantes hipotecarios y responsables solidarios.

e. Tomando en cuenta lo anterior, no se considera necesario establecer un porcentaje mínimo determinado, como parte proporcional que podrá adquirir el trabajador sobre el bien inmueble correspondiente.

17. El Préstamo con Garantía Hipotecaria para construcción, ampliación, reparación o mejoras de la casa habitación del trabajador, será otorgado en tres ministraciones, previa revisión y evaluación de un especialista en la materia, que emita un visto bueno al respecto..

18. Para los créditos hipotecarios, específicamente aquellos que son otorgados mediante ministraciones (construcción de obra y/o ampliación del inmueble previamente adquirido), los primeros descuentos que se le efectúen al empleado vía nómina, serán diferentes a lo estipulado en la Escritura Pública del inmueble. Los descuentos se irán incrementando hasta alcanzar el 100% del monto total del crédito otorgado.

19. El préstamo con garantía hipotecaria podrá ser otorgado en forma mancomunada, siempre y cuando las dos partes laboren o sean jubilados o pensionados de la Institución.

20. No procede la autorización de ampliación para el caso de Préstamo con Garantía Hipotecaria que se hubiera concedido con base en las anteriores Condiciones Generales de Trabajo del año 1995 y que estuviera vigente.


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21. El inmueble adquirido con este préstamo no puede ser objeto de venta, división o gravamen, mientras exista saldo a favor de la Institución, ni podrá ser arrendado.

22. Los préstamos con Garantía Hipotecaria que solicite el personal, serán autorizados por el Gerente de Administración de Personal o el Subdirector de Recursos Humanos o el Director de Administración.

23. No procede la sustitución de garantía para este tipo de préstamo.

24. El otorgamiento de estos préstamos se formalizará ante Notario Público, mediante la constitución de escritura pública en la cual se registre la operación correspondiente y el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria a favor de la Institución.

25. Para efecto del cálculo del préstamo con garantía hipotecaria no se tomará en cuenta que el trabajador tenga crédito de vivienda otorgado por FOVI, FOVISSSTE o INFONAVIT y que se le esté descontando por nómina.

26. Si al momento de calcular el préstamo con garantía hipotecaria, los descuentos consecuentes más los descuentos que tenga el personal activo jubilado o pensionado resultan en una liquidez quincenal abajo del salario mínimo bancario, entonces se procederá a ajustar el alcance de préstamo con garantía hipotecaria.

27. . Si el trabajador no formaliza su préstamo con garantía hipotecaria ante Notario Público como personal activo a más tardar a la fecha de baja de la Institución, el trámite será cancelado.

VI.1.1.10. De la Recuperación Parcial o Total Anticipada de Préstamos al Personal Activo, Jubilado y/o Pensionado

1. La Gerencia de Tesorería de la Institución proporcionará una cuenta bancaria asignada para la recuperación de préstamos al personal activo, jubilado y/o pensionado.

2. El personal de la Subgerencia de Prestaciones proporcionara a los trabajadores la cuenta bancaria y el saldo del préstamo a cubrir, por concepto de abonos y/o liquidación de las prestaciones.

3. Se emitirá un reporte por acreditado, por tipo de préstamo, concepto y fecha de ingreso por la recuperación.

4. Se emitirá del Sistema de Recursos Humanos de prestaciones, un recibo por la recuperación correspondiente, por acreditado y por tipo de préstamo.

5. Deberá entregarse al área de registro contable una copia del recibo para su aplicación contable.

6. Emitir estado de cuenta de la cuenta bancaria para su revisión y control en apego al calendario de préstamos al personal.


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VI.1.1.11. Del Préstamo Especial para el Ahorro P.E.A.

1. Este préstamo será exclusivo para trabajadores en activo de la Institución y la recepción de solicitudes se realizará en los periodos programados de acuerdo con el “Calendario de P.E.A.” que se hará del conocimiento del personal de la Institución a través de la Intranet Institucional.

2. El Préstamo Especial para el Ahorro se podrá liquidar anticipadamente, sólo en caso de que el

personal decida ejercer o ampliar el préstamo con garantía hipotecaria, baja de la Institución o jubilación.

VI.1.1.11.1. De los Rendimientos del P.E.A.

1. Los rendimientos garantizados al trabajador durante todo el plazo serán del 18% anual, es decir del 1.5% mensual neto, mismos que serán pagados durante los primeros cinco días de cada mes

2. Los rendimientos que se obtengan de la Inversión en el P.E.A. no serán acumulables a las percepciones de los trabajadores para efectos del cálculo de pensiones, debido a que no forman parte de su salario y tampoco serán computables para la capacidad crediticia, por lo que no se considerarán para efecto de prestaciones económicas.

3. Si el trabajador gozara de licencia sin goce de sueldo mayor a un mes y menor a seis meses, el pago de los rendimientos será suspendido durante el lapso que dure la misma. En caso de una licencia igual o mayor a seis meses se dará de baja el Préstamo Especial para el Ahorro.

4. Para el depósito de los rendimientos el trabajador deberá proporcionar una cuenta bancaria a su nombre, en la que se puedan realizar transferencias electrónicas.

5. El Experto Técnico de la Subgerencia de Prestaciones debe:

a. Elaborar los préstamos con apego a la capacidad de descuento que corresponda a cada

trabajador, cuidando que los mismos cumplan con la normativa establecida.

b. Ejecutar los cálculos necesarios para el otorgamiento de los préstamos y realizar las gestiones administrativas para el control de esta prestación.

c. Elaborar y publicar el Calendario de P.E.A. con fechas recepción de solicitudes, fecha de Inversión P.E.A. y fecha de pago de rendimientos P.E.A.

d. Realizar cálculos por acreditado, registrar en el Sistema Recursos Humanos en la aplicación “Prestaciones” y elaborar los documentos del préstamo que correspondan (Contrato de Fideicomiso P.E.A., Pagaré y Reglas de Operación del P.E.A. por acreditado).

e. Determinar el monto global de la Inversión P.E.A. y emitir reporte del Sistema de Recursos Humanos para su entrega a las áreas fiduciaria y de contabilidad.

f. Determinar costos; I.V.A. de los costos y rendimientos de P.E.A y emitir reporte de Sistema de Recursos Humanos para su entrega a las áreas fiduciaria y de contabilidad.


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g. Determinar las bajas de P.E.A. por vencimientos naturales de la Inversión y por movimientos de personal y/o por la afectación de préstamo hipotecario, elaborar oficio y emitir reporte del Sistema de Recursos Humanos, para su entrega al área fiduciaria y contabilidad.

h. Generar los archivos correspondientes para el depósito de los rendimientos del Préstamo Especial para el Ahorro.

VI.1.1.12. De la Cartera de Exempleados

1. La Subgerencia de Prestaciones funge como el área de negocios de la cartera de exempleados de la Institución, por lo que deberá estar a lo previsto en el Manual de Crédito correspondiente y a la normatividad aplicable.

VI.1.1.13. Del Subsidio Mensual en la Adquisición de Artículos de Primera Necesidad

1. La Institución otorgará a los trabajadores en activo, jubilados y pensionados un subsidio mensual en la adquisición de artículos de primera necesidad, mediante la distribución de tarjetas magnéticas, de conformidad con los montos autorizados en las Condiciones Generales de Trabajo

VI.1.1.14. Para las prestaciones Deportivas, Culturales y Sociales

1. El Subgerente de Control de Gastos Médicos y Seguros debe contar con la suficiencia presupuestal para el desarrollo de los eventos según lo establecido en capítulo V de los Salarios y de las Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, artículos 60, 61, 62, 63, 64, de las condiciones generales de trabajo.

2. Todo el personal debe entender por evento:

a. Día del niño b. Festejo de fin de año c. Día de las madres d. Jornada vacacional de verano e. Programa de golondrinos f. Excelencia estudiantil g. Concursos artísticos, culturales y deportivos h. Reconocimientos por quinquenios

3. El personal activo, jubilado y pensionado debe otorgar consentimiento por escrito para que su

hijo (a) participe en el Programa de Verano para los hijos de los trabajadores de Banobras, y aceptar la responsabilidad y riesgo al que se encuentre sujeto y responsabilizarse de su comportamiento dentro de sus instalaciones y en su traslado a las mismas.

4. El personal de la Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros debe verificar que los comprobantes y facturas que se presenten para pagos cumplan con los requisitos fiscales siguientes:

a. Nombre o razón Social. b. Domicilio. c. R.F.C. d. I.V.A. desglosado. e. Importe del pago f. Que estén a nombre del empleado o de la Institución. g. En el caso de deportivos privados no es necesario que la factura presente el I.V.A.

desglosado.


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VI.1.1.14.1. De las actividades deportivas

1. El personal de la Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros debe verificar que el personal que se inscriba en las actividades deportivas sea personal activo, jubilado y/o pensionado de Banobras.

2. La Institución a través del personal de la Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros debe dar facilidades para el desarrollo de la cultura física del empleado por medio de Instalaciones deportivas.

3. El personal de la Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros debe manejar los deportivos de la siguiente manera:

a. La inscripción para los deportivos queda condicionada al número de plazas que le sean

asignadas a la Institución y de acuerdo con la antigüedad de las solicitudes, salvo en los casos que sea determinada por prescripción médica, en cuyo caso tiene prioridad sobre las demás solicitudes.

b. Los empleados activos, jubilados y pensionados de la Institución, sólo pueden solicitar el otorgamiento de la prestación a los centros deportivos, una vez que satisfagan los siguientes requisitos:

i. Requisitar con anticipación, la “Solicitud de Inscripción a Deportivos” interna que sirve

para establecer la lista de espera.

ii. Una vez que se determina que existen plazas disponibles para el empleado y sus derechohabientes en el centro deportivo solicitado, se debe enviar el alta correspondiente vía correo electrónico al centro deportivo e informar telefónicamente al solicitante.

4. Todo el personal debe entender por derechohabientes al servicio:

a. En el caso del personal masculino: El trabajador (activos, jubilados y pensionados), su esposa

y los hijos reconocidos por la Institución. b. En el caso del personal femenino: La trabajadora (activa, jubilada o pensionada) y los hijos

reconocidos por la Institución. Si requiere inscribir a su esposo podrá hacerlo siempre y cuando cubra el 100% de las cuotas de éste, las cuales serán descontadas en forma quincenal, a través de la nómina.

c. Los hijos derechohabientes reconocidos por la Institución, podrán contar con esta prestación hasta los 21 años, siempre y cuando sean solteros y no trabajen, o hasta los 25 años, siendo solteros que no trabajen y que estén estudiando en el sistema educativo nacional, debiendo el trabajador manifestarlo por escrito, presentando constancia expedida por la institución educativa correspondiente.

d. Si no existe la solicitud y los documentos comprobatorios que correspondan, el sistema los dará de baja automáticamente a los 21 años. Cuando el derechohabiente cumpla 25 años, no habrá posibilidad de prórroga y será baja automática.

e. El personal que cuenta con la prestación, debe cubrir el 30% de las cuotas trimestrales correspondientes a los servicios que ofrecen los deportivos institucionales, porcentaje que será descontado en forma quincenal a través de la nómina.


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f. Invariablemente, el personal que deja de prestar sus servicios en la Institución o que cambie de residencia por concentrarse en alguna Delegación Estatal, causará baja del deportivo en el que estuviera adscrito.

g. En el caso de defunción del personal que tenga asignada esta prestación, se dará de baja a sus derechohabientes del deportivo correspondiente.

h. El personal que desee darse de baja en forma voluntaria del deportivo, debe solicitarlo por escrito en los primeros 15 días de los meses de enero, abril, julio y octubre, en el entendido, que se aplicará a partir del siguiente trimestre, ya que el pago se realiza por anticipado.

i. La institución no se hará responsable por las bajas que cause el personal o sus derechohabientes, por violación a las normas internas que los deportivos tengan establecidas.

5. Para el manejo de deportivos privados:

a. El personal de la Institución que cuente con los servicios de un deportivo privado, podrá solicitar el pago del subsidio que se otorga, presentando la factura correspondiente.

b. La Institución pagará como ayuda a sus empleados, el equivalente al 70% de la cuota que cobra el deportivo Chapultepec, que sirve como base para tales efectos.

6. Del control administrativo por parte del área de Recursos Humanos.

a. La Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros es la encargada de tramitar las condiciones de contratación y forma de pago de los entrenadores y promotores deportivos, vigilando que se cumplan los compromisos contractuales.

7. La Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros es el área responsable del trámite de

pago por concepto de deportivos ante la Gerencia de Control de Pagos.

8. La Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros debe mantener actualizada la información relativa a deportivos.

9. La Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros debe verificar que los deportivos cuenten con asistencia médica para el personal y sus derecho-habientes, a fin de preservar la seguridad física al realizar sus deportes.

10. Banobras debe contratar las instalaciones para llevar a cabo diferentes eventos durante el año. (algunos eventos son recreativos y de competencia).


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VI.3.Procedimiento VI.3.1. A continuación se presentan los 5 Diagramas de Flujo de los subprocesos.

1.- Diagrama de Flujo para la Elaboración y Pago de Nómina.

SUBPROCESO: Elaboración y Pago de Nómina


1. Calendario de procesos de nómina 2. Movimientos de las áreas involucradas en el proceso de

nómina 3. Tabuladores vigentes

1. Carátulas de percepciones y deducciones 2. Oficio con montos de nómina de jubilados 3. Oficio con retenciones del fondo de ahorro 4. Registro de cuentas contables 5. Envió de abonos en cuentas a la institución bancaria designada (primer salario y nómina pagada) 6. Recibos electrónicos de nómina vía internet


1. Sistema Recursos Humanos 2. Sistema Informático de Sistemas de Pago 3. Sistema Informático de Contabilidad 4. Portal de Internet de la Institución Bancaria designada 5. Áreas involucradas en el proceso de nómina 6. Gerencia de Tesorería

1. Personal Activo, Jubilados y Pensionados de Banobras


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1.- Tabla de Actividades Elaboración y Pago de Nómina

PROVEEDOR ENTRADA ETAPA SALIDA USUARIO

1.Determina la elaboración y productos de nómina Apegado al calendario de procesos de nómina y a la normatividad vigente se corre el proceso previo de nómina.

Sistema RH

Movimientos de las áreas involucradas en el proceso de nómina.

1.1ET Genera archivo electrónico de las carátulas de percepciones y deducciones

Nómina previa Carátulas de Percepciones y Deducciones

Áreas involucradas en el proceso de nómina

1.2 ET Verifica los movimientos capturados por los responsables de los procesos del sistema RH Nota.- En caso de requerir corrección cada responsable las realiza.

Sistema RH Carátulas de percepciones y deducciones

1.3 ET Realiza el comparativo de carátulas percepciones y deducciones vs cifras control

Percepciones correctas


2.Determina los productos de nómina

Sistema RH Percepciones correctas

2.1 ET determina montos netos de pago de nómina definitiva del personal activo, pensionado y jubilado

Oficio al área fiduciaria de administración

Área fiduciaria de administración

Sistema RH Nómina previa

2.2 ET genera archivo y genera las carátulas de percepciones y deducciones

Carátulas de percepciones y deducciones


2.3 ET genera archivo de transmisión de depósitos en cuentas bancarias

Nómina definitiva en el archivo de transmisión de depósito en cuentas bancarias


Sistema RH Nómina definitiva 2.4 ET genera archivo de pólizas contables

Archivo de pólizas contables


Sistema RH Nómina definitiva 2.5 ET genera archivo de solicitud de recursos en la cuenta globalizadora

Archivo de solicitud de recursos a la cuenta globalizadora


Sistema RH Carátulas de percepciones y deducciones

2.6 ET genera los montos de retenciones del fondo de ahorro del personal activo, jubilado y pensionado

Oficio a la Gerencia de Tesorería

Gerencia de Tesorería


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PROVEEDOR ENTRADA ETAPA SALIDA USUARIO

3.Determina la dispersión de nómina

Sistema de RH Archivos electrónicos

3.1 ET transmite los depósitos en cuentas bancarias

Envió de abonos en cuentas a la institución bancaria designada

Personal activo, Jubilados y Pensionados de Banobras (Primer salario y nómina pagada)

Sistema Informático de Contabilidad

Archivos electrónicos

3.2 ET registra pólizas contables Registro de cuentas en el sistema informático de contabilidad

Subdirección de Contabilidad

Sistema Informático de Sistemas de Pago

Archivos electrónicos

3.3 ET Registra los recursos del sistema recursos humanos en la cuenta globalizadora

Registro de recursos en el sistema informático de sistemas de pago en la cuenta globalizadora

Subdirección de Operaciones Institución Bancaria designada

Portal de Internet de la Institución Bancaria designada

Nómina definitiva 3.4 ET da acceso a los recibos electrónicos de nómina vía internet

Recibos electrónicos de nómina vía internet

Personal activo, Jubilados y Pensionados de Banobras Áreas

3.5 ET cierra y Abre nómina Captura de movimientos para nuevo proceso de nómina

Áreas involucradas en el proceso de nómina



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2.-Diagrama de Flujo para el Cumplimiento de Obligaciones Fiscales SUBPROCESO: Cumplimiento de Obligaciones Fiscales


4. Nómina Previa 5. Nómina Pagada 6. Acumulados de percepciones 7. Leyes Fiscales

1. Impuesto Retenidos en la nómina 2. Declaración Informativa Múltiple 3. Constancias de sueldos y salarios 4. Comprobantes de Pago del Impuesto Sobre Nóminas


1. Sistema Informático de Recursos Humanos 1. Empleados y Jubilados de Banobras 2. Tesorería del Distrito Federal y Tesorerías Estatales 3. SHCP

Nómina previa

Subgerente de Nóminas y Compensaciones/Experto Técnico

1.0 Valida recibos de nómina

Gerente de Administración de Personal/


2.0 Determina los Impuestos a pagar por sueldos y salarios

Impuesto Retenidos en la nómina

Declaración Informativa Múltiple

Constancias de sueldos y salarios

Comprobantes de Pago del Impuesto Sobre Nóminas

Subdirector de Recursos Humanos/Gerente de

Administración de Personal/


3.0 Determina e informa las percepciones e impuestos pagados y retenidos

Inicio




6.0 Prepara la información

Fin




4.0 Determina las remuneraciones y retenciones por sueldos y salarios


5.0 Consolida las remuneraciones por sueldos y salarios

A

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2.- Tabla de Actividades para el Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.

PROVEEDOR ENTRADA ETAPA SALIDA USUARIO 1.0 Valida recibos de nómina Sistema de RH Nómina Previa 1.1 ET implementa y valida en el

sistema de informática de RH la correcta aplicación de las leyes fiscales

Impuesto Retenidos en la nómina

Empleados y Jubilados de Banobras

2.0 Determina los Impuestos a pagar por sueldos y salarios

Sistema de RH y Sicofin

Acumulado de Percepciones

2.1 ET determina los impuestos retenidos por sueldos y salarios y los concilia contra los registros contables

Oficio para el pago de Impuestos sobre remuneraciones para su entero a la SHCP

Subdirección de Contabilidad

3.0 Determina e informa las percepciones e impuestos pagados y retenidos



3.1 ET consolida las remuneraciones y retenciones por sueldos y salarios de conformidad con el sistema que dicte la SHCP

Declaración Informativa Múltiple de sueldos y salarios

SHCP

4.0 Determina las remuneraciones y retenciones por sueldos y salarios



4.1 ET consolida las remuneraciones y retenciones por sueldos y salarios de conformidad con el formato que dicte la SHCP

Constancias de sueldos y salarios

Empleados y Jubilados de Banobras

5.0 Consolida las remuneraciones por sueldos y salarios

Sistema de RH y Sicofín


5.1 consolida las remuneraciones por sueldos y salarios de conformidad con el Código Financiero del D.F. y de Delegaciones Estatales

Comprobantes de Pago del Impuesto Sobre Nominas

Tesorería del D.F. y Tesorerías Estatales

6.0 Prepara la información Sistema de RH y Sicofin


6.1 ET prepara la información solicita por auditoría externa

Cédulas para los dictámenes

Auditores Externos



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3.- Diagrama de Flujo para el Pago de Cuotas Obrero Patronales (COP) y aportaciones al SAR e INFONAVIT.

SUBPROCESO: Pago de Cuotas Obrero Patronales (COP) y Aportaciones al SAR e INFONAVIT


1. Documentos Afiliatorios 2. Documentos Personales Oficiales 3. Nómina Pagada

1. Altas, Modificaciones de Salario y Bajas de empleados 2. Comprobantes de Pago y Recibos de Reversión 3. Cuotas Laborales al Área de Impuestos.


1. Subgerencia de Personal 2. Subgerencia de Nóminas y Compensaciones

1. Empleados 2. IMSS 3. Subgerencias de Nóminas y Compensaciones (Área de

Impuestos)

Documentos Oficiales


1.0 Afiliación de empleados ante el IMSS (Altas, Modificaciones de Salario y Bajas)


2.0 Presenta Altas, Modificaciones de Salarios y Bajas

Altas,Modificación de Salario y

Bajas de empleados

Comprobante de Pago y Recibo de Reversión

Cuotas Laborales al Área de Impuestos


3.0 Actualiza el Sistema Único de Autodeterminación

Inicio


6.0 Genera Acumulados de cifras relativas a COP y Aportaciones

Fin


4.0 Presenta al IMSS Comprobantes de Pago y Recibos de Reversión


5.0 Realiza conciliación de cifras contables contra cifras de pago Verificación de registros contables

A

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3.- Tabla de Actividades para el Pago de Cuotas Obrero Patronales (COP) y aportaciones al SAR e INFONAVIT.

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 1.0 Afilia a los empleados ante el IMSS Subgerencia de Personal

Documentos Oficiales

1.1 ET verifica los de datos y existencia de Número de Seguro Social.

Avisos Afiliatorios Empleados / IMSS

2.0 Presenta Altas, Modificaciones de

Salarios y Bajas

Sistema Informático de Nómina

Tabuladores y Normatividad Aplicables

2.1 ET asigna el SDI y realiza la transmisión de Movimiento de Alta, así como Modificaciones de Salario y bajas del mes.

Altas, Modificaciones de Salario y Bajas de empleados

Empleados

3.0 Actualiza el Sistema Único de

Autodeterminación

Sistema Informático de Nómina

Acuse Recibo del IMSS con la confirmación de movimientos

3.1 Actualiza los datos en el Sistema Único de Autodeterminación, para generar el pago de Cuotas Obrero Patronales y Aportaciones.

Archivos electrónicos de Pago por Registro Patronal y empleado Cédulas analíticas Comprobantes de Pago y Recibos de Reversión

IMSS INFONAVIT

3.2 Solicita transferencia de fondos e información.

Oficio de Solicitud de Transferencia


4.0 Presenta al IMSS Comprobantes de

Pago y Recibos de Reversión

Subgerencias de Nóminas y Compensaciones / Gerencia de Control de Pagos

Cédulas Analíticas, Comprobantes de Pago y Recibos de Reversión

4.1 ET integrar y entregar paquetes de documentación por Registro Patronal al IMSS.

Cédula analíticas Comprobantes de Pago y Recibos de Reversión autorizados por el IMSS

IMSS

5.0 Realiza conciliación de cifras

contables contra cifras de pago

Sicofin Reportes de Cifras Contables

5.1 ET realiza la conciliación de los Pagos contra los Registros Contables.

Cifras conciliadas Subdirección de Contabilidad

5.2 Subgerente de Nóminas y

Compensaciones supervisa pago de cuotas obrero –patronales.

Comprobantes de pago IMSS / INFONAVIT

6.0 Genera Acumulados de cifras

relativas a COP y aportaciones

Subgerencias de Nóminas y Compensaciones

Cifras Mensuales de Pago por Empleado

6.1 ET genera acumulados de cifras relativas a COP y Aportaciones por empleado.

Archivo maestro de Acumulados Cuotas Laborales al Área de Impuestos

Subgerencia de Nóminas y Compensaciones (Área de Impuestos) Empleados



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4.-Diagrama de Flujo para las Prestaciones Económicas. SUBPROCESO: Prestaciones Económicas 1. Subsidio para Artículos de Primera Necesidad Despensa. 2. Otorgamiento de préstamos de corto plazo, mediano plazo y especial para el ahorro PEA.

a. Movimientos en el Préstamo Especial para el Ahorro (PEA). b. Garantías del préstamo de Mediano Plazo. c. Préstamo con Garantía Hipotecaria. d. Préstamo Especial de Transporte. e. Redocumentación del Préstamo de Mediano para integrarse al Hipotecario.

3. Área de negocios de la Cartera de Ex empleados. Dueño del proceso: Director de Administración Entradas Productos

1. Archivo electrónico y reporte 2. Solicitud

1. Depósito en tarjeta de despensa electrónica 2. Depósitos, rendimientos, registro en la nómina de la

ayuda de transporte

Proveedores Clientes 1. Sistema Recursos Humanos 2. Sistema Informático de Sistemas de Pago 3. Sistema Informático de Contabilidad 4. Portal de Internet de la Institución Bancaria designada 5. Áreas involucradas en el proceso de nómina 6. Gerencia de Tesorería 7. Gerencia de Control de Pagos

1. Personal Activo 2. Jubilados 3. Pensionados 4. Exempleados


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4.- Tabla de Actividades para las Prestaciones Económicas.

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 1.- Subsidio para Artículos de primera Necesidad: Despensa. 1.0 Genera reportes con

montos para depósitos

Sistema de RH Archivo electrónico y Reporte

1.1 ET obtiene del Sistema RH, archivo con monto que corresponde a cada trabajador 1.2 ET genera reporte con los montos que corresponden a cada trabajador 1.3 ET verifica en forma aleatoria los depósitos en las tarjetas de despensa

Nota.- En caso de requerir corrección la solicita al proveedor

Lay out para el proveedor Depósito en tarjeta de despensa electrónica

Empleados, funcionarios y jubilados.

2.0 Envía a proveedor Sistema de RH Layout para el

proveedor 2.1 ET envía Layout al proveedor, vía Outlook

Oficio para depósito en la cuenta del proveedor del importe determinado para facturación


3.0 Gestiona el pago Proveedor Factura 3.1 ET recibe factura del

proveedor y la entrega con el oficio para que proceda el pago.

Oficio con la factura original para el pago




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PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 2.- Préstamos. 2.1 Préstamo a Corto Plazo. 1.0 Recepción de solicitudes Sistema operativo RH

Solicitud de préstamo Corto Plazo

1.1 ET recibe las solicitudes. 1.2 ET informa de aprobación o rechazo al solicitante. 1.3 ET realiza el análisis del estado crediticio

Pagaré. Relación de préstamos para autorización Registro en el sistema de RH

Empleados y jubilados.

2.0 Autoriza el préstamo Sistema de RH Pagaré.

Relación de Préstamos para autorización.

2.1 ET presenta para la autorización la relación de préstamos APPC06R07, al Subgerente y al Gerente. 2.2 Recibe los documentos autorizados por el Gerente y Subgerente 2.3 E.T. Envía correo electrónico para aviso de préstamo autorizado 2.4 E.T. Recaba firma del pagaré.

Relación de Préstamo para autorización firmada y sellada Pagaré original

Empleados y jubilados

3.0 Gestiona el depósito Empleados, y jubilados.

Sistema PIC Pagaré firmados.

3.1 ET envía la instrucción para el depósito del importe del préstamo autorizado.

3.2 ET entrega copia de pagaré a contabilidad

3.3 ET archiva pagaré original.

Pagaré Subgerencia de Nóminas y Compensaciones Sistema de registro contable Archivo prestaciones

4.0 Realiza la conciliación Sistema de RH Saldos operativos

de préstamos Saldos contables de préstamos

4.1 .Realiza la conciliación para verificar los saldos.

Oficio de conciliación

Gerencia de Contabilidad



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PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 2.2 Préstamo Especial para el Ahorro (PEA). 1.0 Determina costos y

rendimientos.

Sistema de RH Correo electrónico

Registros en el Sistema de RH Bajas de personal para baja de PEA Aviso de formalización de préstamo con garantía hipotecaria para cancelación de PEA, en su caso.

1.1 ET revisa el reporte de movimientos de personal activo por quincena para baja de PEA. 1.2 ET recibe aviso para cancelación de PEA por otorgamiento de préstamo hipotecario. 1.3 ET cancela PEA y elabora oficio a fiduciario para bajas del mes. 1.4 ET determina los costos y rendimientos con base en el listado de inversiones del Sistema de RH. 1.5 ET genera el listado de inversiones para determinar costos y rendimientos1.6 ET elabora el oficio instruyendo pago de costos y rendimientos.

Oficio al fiduciario de bajas del mes.

Listado de costos y rendimientos.

Oficio al Fiduciario con la instrucción de pago de costos y rendimientos.

Subdirección Jurídica Fiduciaria. Empleados, funcionarios y jubilados.

2.0 Gestiona el pago Experto técnico. Sistema de RH Módulo AP

Acuse del oficio al fiduciario de bajas del mes Listado global de costos y rendimientos. Oficio al Fiduciario instruyendo el pago de costos y rendimientos

2.1 ET genera y envía los archivos para el pago de costos y rendimientos 2.2 ET captura la información de costos y rendimientos en sistema operativo RH 2.3 ET instruye el pago de costos y rendimientos a fiduciario

Información electrónica en el Sistema de RH de consulta al personal Publicación del Estado de cuenta de rendimientos


3.0 Informa vencimientos Sistema de RH Módulo AP.

Listado de vencimientos mensuales de las inversiones PEA

3.1 ET identifica vencimientos y notifica al fideicomitente. 3.2 ET informa mediante correo electrónico el vencimiento de las inversiones por acreditado. Nota. En caso de que el acreditado decida renovar su PEA, inicia generando la solicitud para comenzar el trámite correspondiente.

Correo electrónico Nueva solicitud, si es el caso.


4.0 realiza la conciliación Contaduría Fiduciaria. Sistema de RH

Oficio con estados financieros

4.1 ET realiza la conciliación contra loa estados financieros

Oficio de conciliación Contaduría Fiduciaria.



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PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 2.3 Préstamo de Mediano Plazo

Facturas 1.0 Recibe solicitud Sistema de RH Empleados y funcionarios

Solicitud del empleado, funcionario o jubilado con requisitos completos

1.1 ET identifica el importe del adeudo a garantizar, en su caso, de acuerdo a las CGT. 1.2 ET verifica alcance. 1.3 ET disminuye, en su caso, saldos de otros créditos vigentes 1.4 ET determina el importe a garantizar 1.5 ET recibe copias de las facturas para validación.

Oficio de envío de factura a guarda y custodia y copia de factura a control de pago Comunica el importe a garantizar al acreditado

Empleados y funcionarios. Gerencia de Control de Pagos

2.0 Integra expediente Gerencia de Control de Pagos

Acuse de oficio de envío de factura originales a guarda y custodia Copia de factura

2.1 ET integra al expediente del préstamo.


Empleados y funcionarios

3.0 Devolución de factura Empleados y funcionarios.

Solicitud del empleado, funcionario o jubilado para devolución de garantía por liquidación del préstamo

3.1 ET elabora y envía a la Gerencia de control de Pagos el oficio de solicitud de devolución de facturas por liquidación.

Oficio solicitud de devolución de factura


Garantía Hipotecaria 1.0 Recibe solicitud Empleados y funcionarios

Carta solicitud del empleado para iniciar los trámites de garantía con hipoteca para el préstamo a mediano plazo

1.1 ET verifica alcance 1.2 ET disminuye, en su caso, saldos de otros créditos vigentes. 1.3 ET determina el importe del adeudo a garantizar, de acuerdo a las CGT.

Informe de requisitos al solicitante para el otorgamiento del crédito. Expediente integrado.


2.0 Tramita la formalización de la operación



2.1 ET recibe requisitos completos.2.2 ET formaliza el Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Garantía Hipotecaria. 2.3 ET elabora y envía el oficio de instrucciones al jurídico para

Acuse de recibo del oficio de instrucciones para solicitar la formalización del Convenio de

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PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO solicitar la formalización de la operación.

Reconocimiento de Adeudo y Garantía Hipotecaria.

3.0 Formaliza la operación Subdirección Jurídica de lo Contencioso.

Copia del oficio de instrucciones, que envía jurídico al Notario Público para la formalización del reconocimiento. Copia del Aviso de Operación Documentada enviada por el jurídico. Correo electrónico del jurídico o de Delegaciones Estatales con aviso de formalización de la operación. Copia del formato de envío a Guarda y Custodia de Valores de la Escritura Original enviada por el jurídico.

3.1 ET recibe la copia del oficio de instrucciones que envía el jurídico al Notario Público para la formalización de la operación. 3.2 ET recibe la copia del Aviso de Operación documentada y del formato de envío a Guarda y Custodia de Valores de la Escritura original para su integración al expediente. 3.3 ET recibe notificación de la formalización del Reconocimiento de Adeudo y Garantía Hipotecaria.



Cancelación de Hipoteca 4.0 Recibe solicitud Sistema de RH SIP Y SIC, SICOFIN, Sistema de Seguros Ex empleados Empleados, funcionarios y ex empleados

Documento que compruebe el pago del saldo del préstamo de mediano plazo con garantía hipotecaria o reporte sin saldo

4.1 ET recibe solicitud de cancelación de hipoteca por escrito por pago anticipado o terminación del plazo. 4.2 ET elabora el oficio de instrucciones al jurídico para la cancelación de hipoteca del préstamo liquidado

Oficio de instrucciones al jurídico para cancelación de la hipoteca

Empleados, funcionarios y ex empleados

5.0 Gestiona la cancelación Subdirección Jurídica de lo Contencioso

Copia del Aviso de Operación Documentada enviada por el jurídico

5.1 Recibe el Aviso de Operación documentada de la cancelación de hipoteca. 5.2 Integra el expediente correspondiente


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PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO Acuse de recibido del oficio de instrucciones de cancelación de hipoteca.



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PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 2.4 Préstamo con Garantía Hipotecaria 1.0 Recibe solicitud Empleados, funcionarios y jubilados

Carta solicitud del empleado, funcionario o jubilado para iniciar trámites del préstamo con garantía hipotecaria

1.1 ET recibe solicitud para Visto Bueno e inicio del trámite. 1.2 ET elabora la Carta de Visto Bueno para iniciar trámites o rechazo.

Carta de Visto Bueno para iniciar trámites, indicando documentos necesarios o rechazo por incumplimiento

Empleados, funcionarios y jubilados


Carta de Visto Bueno para iniciar trámites, indicando documentos necesarios

1.3 ET entrega la carta de Visto Bueno al solicitante

Acuse de Carta de Visto Bueno recibida por el solicitante



Documentos indicados en carta de Visto Bueno, entregados por el solicitante

1.4 ET recibe los documentos solicitados

Expediente integrado Empleados, funcionarios y jubilados

Sistema de RH Expediente integrado

1.5 ET analiza las condiciones del estado crediticio del empleado para otorgamiento del crédito hipotecario 1. Informa al acreditado, en su

caso, los importes a cubrir para alcanzar el monto solicitado (pago parcial o total de adeudos de los préstamos de mediano y corto plazo)

2. Informa la cuenta y el banco corresponsal para realizar el pago

3. Genera el aviso para cancelación de PEA.

Información al acreditado para cumplir con requisitos de otorgamiento del crédito Aviso de formalización de préstamo con garantía hipotecaria para cancelación de PEA, en su caso


2.0 Gestión de la Formalización Experto Técnico Expediente

integrado cumpliendo los requisitos

2.1 ET gestiona la Formalización del crédito 2.2 ET elabora y envía el Oficio de Instrucciones al Jurídico para solicitar la formalización del crédito autorizado

Acuse de recibo del Oficio de instrucciones para solicitar la formalización del crédito autorizado



Copia del oficio de instrucciones, al Notario Público, para la formalización del crédito

2.3 ET recibe Copia del oficio de instrucciones al Notario Público, para la formalización del crédito para su integración al expediente.

Expediente integrado Empleados, funcionarios y jubilados.


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PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO Notaria Carta del Notario

solicitando la elaboración del cheque

2.4 ET recibe la solicitud de elaboración de cheque.

Oficio de autorización para la emisión de cheque, en zona metropolitana al jurídico, y a los Delegados en los estados.


Subdirección Jurídica de lo Contencioso Delegaciones Estatales

Correo electrónico del jurídico o de Delegaciones Estatales con aviso de formalización del préstamo con garantía hipotecaria

2.5 ET recibe notificación de la formalización del préstamo con garantía hipotecaria.

Registro en Sistema de RH para aplicar los descuentos correspondientes Descuento por nómina

Empleados, funcionarios y jubilados Subgerencia de Nóminas y Compensaciones


Copia del Aviso de Operación Documentada, enviada por el jurídico. Copia del formato de envío a Guarda y Custodia de Valores de la Escritura Original, enviada por el jurídico.

2.6 ET recibe copia del Aviso de Operación Documentada y del formato de envío a Guarda y Custodia de Valores de la Escritura original para su integración al expediente.

Expediente integrado Empleados, funcionarios y jubilados

3.0 Gestiona cancelación Sistema de RH SIP Y SIC, SICOFIN, Sistema de Seguros Ex empleados Empleados, funcionarios, jubilados y ex empleados.

Documento que compruebe el pago del saldo del préstamo con garantía hipotecaria o reporte sin saldo.

3.1 ET recibe solicitud de cancelación de hipoteca, por escrito, por pago anticipado o terminación del plazo.


Empleados, funcionarios, jubilados y ex empleados


Acuse de recibido del Oficio de instrucciones de cancelación de hipoteca

3.2 ET integra al expediente correspondiente.

Expediente integrado Empleados, funcionarios, jubilados y ex empleados.


Copia del Aviso de Operación documentada enviada por el área jurídica

3.3 ET recibe Aviso de Operación documentada de la cancelación

Expediente integrado Empleados, funcionarios, jubilados y ex empleados.



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PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 2.4 Préstamo Especial de Transporte 1.0 Recibe solicitud Funcionarios Oficio de solicitud

con requisitos anexos del funcionario dirigido a la Dirección de Administración o al Subdirección de Recursos Humanos

1.1 ET recibe el oficio solicitud con requisitos anexos.

Oficio de solicitud y requisitos recibidos

Funcionarios

Funcionarios Oficio de solicitud para asignación de número de pagaré

1.2 ET verifica cumplimiento de políticas para asignación de número de pagaré.

Pagaré asignado Contrato

Funcionarios

Sistema de RH Oficio de solicitud Pagaré asignado Contrato

1.3 Emisión de relación de préstamos para autorización.

Relación de Préstamos autorizada

Funcionarios

Funcionarios Sistema de RH

Relación de Préstamos autorizada

1.4 Registro en el Sistema de RH la ayuda de transporte.

Registro en la nómina del descuento del préstamo especial de transporte Registro en la nómina de la ayuda de transporte

Funcionarios

Sistema de RH Funcionarios Experto Técnico

Pagaré asignado Contrato Relación de Préstamos autorizada Requisitos completos

1.5 ET verifica que el pagaré tenga el sello de pagado y recaba firma del interesado en pagaré y contrato.

Pagaré con sello de pagado y contrato firmado Expediente de préstamos otorgados en el año

Funcionarios

Funcionarios Experto Técnico

Relación de facturas faltantes para complementar requisitos

1.6 ET verifica entrega de factura por el funcionario como garantía del préstamo.

Correo electrónico al funcionario solicitando la factura hasta su entrega.

Funcionarios

Funcionarios Factura Expediente de préstamos otorgados en el año

1.7 ET recibe factura del interesado.

Oficio de envío de factura a guarda y custodia y copia de factura a control de pago


Experto Técnico Gerencia de Control de Pagos

Acuse de oficio de envío de factura a guarda y custodia y copia de factura

1.8 ET integra al expediente Expediente integrado Control de Expedientes

Funcionarios Experto Técnico

Factura 1.9 ET recibe factura y registra en el Sistema de RH la ayuda de transporte.

Registro en la nómina de la ayuda de transporte



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PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 2.0 Gestiona la cancelación Funcionario Experto Técnico

Relación de facturas faltantes con vencimiento de plazo

2.1 ET verifica vencimientos de entrega de factura por el funcionario como garantía del préstamo, en caso de no haberla recibido opera la cancelación de la ayuda de transporte en el Sistema de RH.

Registro de la cancelación de la ayuda de transporte en el módulo AP del Sistema de RH

Funcionarios Subgerencia de Nóminas y Compensaciones

Funcionarios Oficio solicitando devolución de garantía a la liquidación del préstamo

2.2 ET realiza la devolución de garantía. 2.3 ET elabora y envía a la Gerencia de Control de Pagos el oficio solicitud-devolución de factura.

Oficio solicitud-devolución de factura

Funcionarios Gerencia de Control de Pagos



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2.5 Redocumentación del Préstamo de Mediano para integrarse al Hipotecario 1.0 Recibe solicitud Empleados y funcionarios

Carta solicitud del empleado para iniciar trámites para integrar el saldo del crédito de mediano plazo al hipotecario.

1.1 ET recibe solicitud para Visto Bueno e inicio del trámite.

Carta de Visto Bueno para iniciar trámites, indicando documentos necesarios o rechazo por incumplimiento


Experto Técnico Carta de Visto Bueno para iniciar trámites, indicando documentos necesarios

1.2 Entrega de carta de Visto Bueno al solicitante.

Acuse de Carta de Visto Bueno recibida por el solicitante



Documentos indicados en carta de Visto Bueno, entregados por el solicitante

1.3 ET Entrega/Recepción de documentos solicitados.



Sistema de RH Experto Técnico


1.4 ET determina las condiciones del estado crediticio del empleado para redocumentar el crédito de mediano plazo al hipotecario.

Información al acreditado para cumplir con requisitos para redocumentación.


Experto Técnico Subdirección Jurídica de lo Contencioso

Expediente integrado cumpliendo los requisitos

1.5 Formaliza el crédito 1.6 Elabora y envía el Oficio de Instrucciones al Jurídico para solicitar la formalización de la redocumentación.

Acuse de recibo del Oficio de instrucciones para solicitar la formalización de la redocumentación

Subdirección Jurídica de lo Contencioso Empleados y funcionarios


Copia del oficio de instrucciones, al Notario Público, para la formalización de la redocumentación

1.7 Recibe Copia del oficio de instrucciones, al Notario Público, para la formalización de la redocumentación para su integración al expediente.




Correo electrónico del jurídico o de Delegaciones Estatales con aviso de formalización de la redocumentación

1.8 ET Recibe notificación de la formalización de la redocumentación.

Registro en Sistema RH de las nuevas condiciones financieras para aplicar los descuentos correspondientes Descuento por nómina

Experto Técnico




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PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO Subdirección Jurídica de lo Contencioso

Copia del Aviso de Operación Documentada, enviada por el jurídico. Copia del formato de envío a Guarda y Custodia de Valores de la Escritura Original, enviada por el jurídico

1.9 ET recibe copia del Aviso de Operación Documentada y del formato de envío a Guarda y Custodia de Valores de la Escritura original para su integración al expediente.


Experto Técnico

2.0 Gestiona la cancelación Sistema de RH SIP Y SIC, SICOFIN, Sistema de Seguros Ex empleados Empleados, funcionarios, jubilados y ex empleados

Documento que compruebe el pago del saldo del préstamo redocumentado

2.1 ET recibe solicitud de cancelación de hipoteca, por escrito, por pago anticipado o terminación del plazo.




Acuse de recibido del Oficio de instrucciones de cancelación de hipoteca

2.2 ET integra al expediente correspondiente




Copia del Aviso de Operación documentada enviada por el área jurídica

2.3 T recibe Aviso de Operación documentada de la cancelación





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5.- Diagrama de Flujo de Otras Prestaciones (Deportivas, Culturales y Sociales).

SUBPROCESO: Otras prestaciones Deportivas, Culturales y Sociales

Dueño del proceso: Director de Administración/Gerente de Administración de Personal Entradas Productos

1. Calendario de eventos Deportivos, Culturales y Sociales 1. Evento realizado en tiempo y forma 2. Evento realizado pagado 3. Registro en la nómina de los descuentos y subsidios


1. Gerencia de Adquisiciones 2. Gerencia de Servicios Médicos 3. Gerencia Fiduciaria de Administración 4. Subgerencia de Organización e Información 5. Subgerencia de Registro Contable 6. Subgerencia de Negocios Privados 7. Deportivos institucionales y privados 8. Delegado Deportivo 9. Entrenador 10. Proveedores de bienes o servicios

1. Personal Activo, Jubilados y Pensionados de Banobras 2. Delegaciones 3. Gerencia de Control de Pagos


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5.- Tabla de Actividades de Otras Prestaciones (Deportivas, Culturales y Sociales). PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO

1.0 Elabora el presupuesto Gerencia de Control Presupuestal

El gasto del ejercicio anterior en ese rubro

1.1 ET aplica al gasto del ejercicio anterior la inflación acumulada del presupuesto ejercido.

Presupuesto elaborado

Gerente de servicios médicos

Gerencia de servicios médicos

Presupuesto elaborado autorizado

1.2 ET envía a la Gerencia de programación y Control Presupuestal para la asignación de los recursos.

Calendarización de recursos asignados

Gerencia de programación y Control Presupuestal

2.0 Presta el servicio para actividades Deportivas, Culturales y Sociales por evento

Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros

Gasto programable/ Gasto Corriente del ejercicio Calendario de eventos

2.1 ET elabora requisiciones y tramita el sello de suficiencia presupuestal.

Requisición elaborada para la asignación de recursos

Gerencia de programación y Control Presupuestal

de Control de Gastos Médicos y Seguros

Requisición sellada de suficiencia presupuestal y autorizada

2.2 ET Gestiona la contratación del servicio por evento: Deportivos, Culturales y Sociales

Contratos/ Órdenes de Servicio/Órdenes de Compra, autorizados

Gerencia de AdquisicionesGerencia de Control de Pagos y Gerencia de Servicios Médicos

2.3 Director de Administración/Subdirector de Recursos Humanos/Gerente de Servicios Médicos/ Subgerente de control de gastos médicos y seguros/Experto Técnico Coordinan la realización del evento contratado según sea el caso.

Evento realizado en tiempo y forma

Personal de oficinas centrales, jubilados y pensionados

3.0 Ejecuta el gasto corriente por evento calendarizado realizado

de Control de Gastos Médicos y Seguros Proveedores de bienes o servicios

Contratos/ Órdenes de Servicio/ Órdenes de Compra, autorizados

3.1 ET registra en el Sistema de Pagos. 3.2 ET actualiza el listado de conciliaciones.

Facturas o comprobantes diversos para registro contable Evento realizado pagado

Gerencia de Control de Pagos Proveedores de bienes o servicios

4.0 Ejecuta el gasto a jubilados y pensionados por evento

Proveedores de bienes o servicios Entrenador Delegado Deportivo Subgerencia de Organización e Información

Facturas Relación de Participantes Plantillas

4.1 ET emite el oficio dirigido a la Gerencia de Negocios Fiduciarios solicitando la asignación de recursos para este concepto. 4.2 ET emite oficio “Constancia de aceptación de servicios”, dirigido a la Gerencia de Control de Pagos para el pago correspondiente.

Oficio “Constancia de aceptación de servicios” Evento realizado pagado

Gerencia Fiduciaria de Administración Gerencia de Control de Pagos Gerencia de Servicios Médicos


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PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 5.0 Aplica los descuentos y

Subsidios

Delegaciones y personal activo, jubilados y pensionados

Solicitud de pago a deportivos Facturas Oficios Relación de Préstamos (subsidio) autorizada para deportivos

5.1 ET registra subsidios o descuentos del Sistema de RH. 5.2 ET envía comunicado para pago del bien o servicio.

Registro en la nómina de los descuentos y subsidios Oficio para transferencia del pago

Delegaciones y personal activo, jubilados y pensionados Gerencia de Control de Pagos Subgerencia de Nóminas y Compensaciones Deportivos institucionales y privados

6.0 Realiza las Conciliaciones Subgerencia de Registro Contable Subgerencia de Negocios Privados Subgerencia de Nóminas y Compensaciones

Listado de “Movimiento de auxiliares” Comprobación de Gastos de Retiros Fid. 2065 Movimientos en instrumentos de deuda (Fid. 2065) Solicitud de Recursos con Cargo A Fideicomiso 2065

6.1 ET realiza la conciliación de cifras contables. (Cuenta 2501- 2503-1606-5106). 6.2 ET informa a contabilidad en caso de existir diferencias. 6.3 ET identifica origen de diferencias y corrige. 6.4 ET verifica correcciones en el Listado de “Movimiento de auxiliares” del mes siguiente. 6.5 ET recibe oficio con “Solicitud de Recursos con Cargo a Fideicomiso 2065” para conciliar. 6.6 ET integra la documentación conciliada y validada al expediente.

Conciliación de cifras contables Cta. 2501-1606-5106 Expediente Integrado

Subgerencia de Registro Contable Subgerencia de Negocios Privados



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Sección VII Gestión de Seguros del Personal y Patrimoniales

VII.1. Políticas Específicas VII.1.1. De los seguros de vida del personal por contratación vía normal y

vía crédito 1. El Gerente de Servicios Médicos, mediante el Subgerente de Control de Gastos Médicos y

Seguros y su personal, debe vigilar y dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a las Condiciones Generales de Trabajo, y debe proteger los intereses tanto de Banobras como de los empleados, jubilados, pensionados y exempleados.

2. El Subgerente de Control de Gastos Médicos y Seguros debe convocar a una Licitación Pública Nacional, y debe acatar el procedimiento que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público por medio del personal de la Gerencia de Adquisiciones, para la contratación de las pólizas institucionales de vida de:

a. 40 Meses de sueldo más sobresueldo por antigüedad y Doble Indemnización por Muerte Accidental para empleados.

b. 40 Meses de Pensión para jubilados y pensionados. c. 18 MSMBV para empleados. d. Seguros de vida que amparan los saldos por préstamos de corto y mediano plazos y

Préstamo Especial para el Transporte para empleados, jubilados y exempleados. e. Seguro por Préstamos Hipotecarios para empleados, jubilados y exempleados.

3. Estos seguros se deben contratar automáticamente al ingreso de un nuevo empleado y a la formalización de un crédito nuevo.

4. El Personal de la Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros debe gestionar y controlar el gasto de los recursos para la operación del sistema de atención médica integral para el personal en activo, jubilado y pensionado, así como para sus beneficiarios que permita mantener la salud física, mental y social, los diferentes esquemas de seguros para el personal y la institución, y los estudios actuariales del plan de pensiones.

5. El Subgerente de Control de Gastos Médicos y Seguros debe integrar los programas de aseguramiento y supervisar las actividades relacionadas con los seguros de vida, del personal y de Banobras así como:

a. Seleccionar las coberturas que amparen los seguros de vida del personal en los términos que establecen las Condiciones Generales de Trabajo.

b. Asistir a la Gerencia de Adquisiciones en los procesos de licitación de seguros, integrando los anexos técnicos y evaluando las propuestas técnicas de los licitantes.

c. Supervisar la correcta aplicación de las pólizas y que la atención de siniestros y las indemnizaciones derivadas de éstos, corresponda a los términos contratados y la normativa aplicable.

d. Verificar que los pagos a las aseguradoras atiendan a los compromisos contraídos en los contratos y las altas, bajas y modificaciones se cobren con las tarifas acordadas.


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VII.1.2. De la Gestión de Pagos 1. El Subgerente de Control de Gastos Médicos y Seguros debe verificar que el pago de las

primas se cubra de la siguiente manera:

a. 40 Meses de sueldo más sobresueldo por antigüedad y doble indemnización por Muerte Accidental para empleados, son cubiertas al 100% por Banobras. Se debe efectuar el pago a la Aseguradora mediante pago de contado anualizado dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas, previa formalización del contrato correspondiente; los ajustes por altas, bajas o modificaciones se deben pagar trimestralmente.

b. Seguro de Vida de 18 Meses de SMBV el 50% lo debe cubrir el empleado y el otro 50% Banobras. Se efectúa mediante pago de contado anualizado dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas, previa formalización del contrato correspondiente; los ajustes por altas, bajas o modificaciones se deben pagar trimestralmente.

c. 40 Meses de Pensión para jubilados y pensionados, el 100% lo cubre el Fideicomiso 2065. Se debe efectuar mediante el pago de contado anualizado dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas, previa formalización del contrato correspondiente; los ajustes por altas, bajas o modificaciones se deben pagar trimestralmente.

d. Préstamos de Corto y Mediano Plazo y Préstamos por Crédito Hipotecario para empleados son cubiertos al 100% por Banobras y se debe pagar a la Aseguradora a meses vencidos.

e. Préstamos de Corto e hipotecario para jubilados son cubiertos al 100% por los Jubilados y se debe pagar a la Aseguradora a meses vencidos.

f. Préstamos de mediano plazo el 40% es cubierto por los jubilados y el 60% por Banobras y se debe pagar a la Aseguradora a meses vencidos.

g. Préstamo Especial para el Transporte, es cubierto por los funcionarios en activo y los continúan pagando aun cuando adquieren el estatus de jubilados al 100% y se debe pagar a la Aseguradora a meses vencidos.

h. Los seguros por créditos hipotecarios y/o créditos de mediano plazo para exempleados, éstos pagarán la anualidad en el mes de enero en una sola exhibición.

i. La vigencia de los Seguros Institucionales debe ser de uno a dos años máximo. En caso de que no se haya concluido el proceso de contratación debe solicitar una prórroga al contrato vigente.

j. Los primeros diez días del mes que inicia, se debe reportar a la compañía Aseguradora los movimientos generados del mes que acaba de concluir, los cuales se tomarán en cuenta para efectuar los ajustes trimestrales de las pólizas de vida institucionales, para las pólizas institucionales de vida por créditos los ajustes serán mensualmente, informando los saldos insolutos.


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VII.1.3. De los Pagos de Siniestros 1. El Subgerente de Control de Gastos Médicos y Seguros debe verificar que el pago de las

indemnizaciones a beneficiarios se cubra de la siguiente manera:

a. Para solicitar el pago a la aseguradora tanto de los seguros de vida 40 Meses de sueldo más sobresueldo por antigüedad y Seguro de Vida de 18 Meses de SMBV para empleados, como para 40 Meses de Pensión para jubilados y pensionados Se debe recabar la documentación necesaria, la cual se especifica en el contrato debidamente protocolizado y firmado con la aseguradora ganadora.

b. En caso de que el fallecimiento de un empleado, se presente por muerte accidental, se debe pagar el doble del beneficio del seguro de vida de 40 meses de sueldo más sobresueldo por antigüedad, en caso de muerte por accidente de un jubilado o pensionado, igualmente se pagará la doble indemnización, con una edad límite hasta los 72 años, en los términos que señala el contrato correspondiente, el cual señala la documentación adicional que debe presentar.

c. Para solicitar el pago a la aseguradora de los seguros de vida por créditos: de corto y mediano plazo, créditos hipotecarios y préstamo especial de transporte para empleados, jubilados y/o pensionados, aunado a la documentación recabada para el pago de los seguros de las pólizas de vida, descritas en el primer párrafo de este rubro, se recopila el reporte emitido por la Subgerencia de Prestaciones que indica el (los) saldo (s) insoluto (s) pendiente (s) a la fecha del fallecimiento del asegurado. Algunos documentos requisitados para la reclamación de los seguros de vida con el reporte de saldos insolutos se envía a la Aseguradora para el caso de fallecimiento de exempleados.

VII.1.4. Del Seguro de Daños a Inmuebles 1. El Gerente de Servicio Médico, mediante el Subgerente de Control de Gastos Médicos y

Seguros y su personal, debe vigilar y dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a las Condiciones Generales de Trabajo, en el aseguramiento de los Inmuebles propiedad del personal, objeto del crédito hipotecario y salvaguardar los intereses de la institución como de los empleados, jubilados, pensionados y exempleados.

2. El Subgerente de Control de Gastos Médicos y Seguros debe convocar a un concurso de invitación con las aseguradoras más solventes del país, para la contratación de la póliza que ampare los inmuebles propiedad del personal de Banobras objeto del crédito hipotecario.

3. El Subgerente de Gastos Médicos y Seguros debe integrar los programas de aseguramiento y supervisar las actividades relacionadas con el seguro de daños del personal de Banobras así como: a. Seleccionar las coberturas que amparen los seguros de daños a inmuebles del personal

en los términos que establecen las Condiciones Generales de Trabajo y acorde a la normativa aplicable.

b. Verificar que la póliza sea integrada de forma obligatoria por los inmuebles propiedad del personal activo, jubilados y ex-empleados, objeto del crédito hipotecario.

c. Verificar que los cobros y ajustes de las aseguradoras atiendan a los compromisos contraídos y las altas, bajas y modificaciones se cobren con las tarifas acordadas.

d. Verificar que la vigencia de los Seguros Institucionales sea de uno a dos años máximo. En caso de que no se haya concluido el proceso de contratación debe solicitar una prórroga al contrato vigente.


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VII.1.5. De la Gestión de Pagos del seguro de Daños a Inmuebles 1. El Subgerente de Gastos Médicos y Seguros debe verificar que el pago de las primas se

cubra de la siguiente manera:

a. El 100% de la prima del Seguro de Daños a Inmuebles corre a cargo de los empleados, jubilados y/o exempleados que cuentan con un crédito vigente. Se efectúa el pago a la Aseguradora mediante pago de contado anualizado dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas y/o notas de crédito. Los movimientos generados por altas, bajas o modificaciones se paguen puntualmente.

b. El importe de la anualidad de la prima se descontará en 5 quincenas de la nómina de los empleados, jubilados y pensionados.

c. Cuando la contratación del seguro sea en fecha posterior al inicio de la vigencia de la póliza, el importe a pagar de la prima será proporcional a la fecha de vencimiento en un solo pago de contado en el Módulo de Control de Pagos ubicado en la P.B. del Edificio La Fé para el caso de los empleados, jubilados y pensionados del área metropolitana, el pago de los seguros de inmuebles adquiridos en las Delegaciones Estatales en la sucursal bancaria de la misma zona, en la cuenta clabe de 18 dígitos que para tal fin proporciona dicho Módulo.

d. La Gerencia de Operación Crediticia es la responsable del cobro y recuperación de las primas anuales del seguro de daños de los exempleados en un solo cobro.

e. Los primeros diez días del mes que inicia, se deben reportar a la compañía Aseguradora los movimientos generados del mes que acaba de concluir, los cuales se tomarán en cuenta para efectuar los ajustes trimestrales de las pólizas de vida institucionales, para las pólizas institucionales de vida por créditos los ajustes serán mensualmente, informando los saldos insolutos.

f. Pago de contado anualizado a la Aseguradora, dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas, previa formalización del contrato correspondiente; los ajustes por altas, bajas o modificaciones se deben pagar de manera trimestral.

VII.1.6. De la contratación del seguro de Bienes Patrimoniales 1. El Gerente de Servicio Médico, mediante el Subgerente de Control de Gastos Médicos y

Seguros y su personal, debe vigilar y dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el aseguramiento de los Bienes Patrimoniales propiedad de la institución así como los que estén bajo su custodia, en comodato o bajo su responsabilidad, a fin de salvaguardar los interese de la misma.

2. El Subgerente de Control de Gastos Médicos y Seguros debe convocar a un concurso de invitación con las aseguradoras más solventes del país, para la contratación de la póliza que ampare los bienes Patrimoniales que están bajo la responsabilidad del de Banobras.

3. El Subgerente de Gastos Médicos y Seguros debe supervisar las actividades relacionadas con el seguro de Bienes Patrimoniales así como:

a. Verificar que la póliza sea integrada considerando todos los bienes patrimoniales inventariados por el personal de la Gerencia de Servicios Generales de conformidad con la normatividad aplicable.

b. Verificar que los cobros y ajustes de las aseguradoras atiendan a los compromisos contraídos y las altas, bajas y modificaciones se realicen con base en las tarifas contractuales.


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c. Verificar la vigencia de los Seguros sea de uno a dos años máximo. En caso de que no se haya concluido el proceso de contratación debe solicitar una prórroga al contrato vigente.

VII.1.7. De la gestión del pago del seguro de Bienes Patrimoniales 1. El Subgerente de Gastos Médicos y Seguros debe verificar que el pago de las primas se

cubra de la siguiente manera:

a. El 100% de la prima del Seguro de Daños a Bienes Patrimoniales propiedad de la Nación, corre a cargo de Banobras. Se efectúa el pago a la Aseguradora mediante pago de contado anualizado dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas y/o notas de crédito. Los movimientos generados por altas, bajas o modificaciones se paguen puntualmente.

b. Para el caso de bienes que sean dados de alta posterior al inicio de vigencia, el importe de la prima a pagar, será proporcional en un solo pago de contado y el trámite se realizará ante el Módulo de Control de Pagos ubicado en la P.B.


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VII.3 Procedimiento 1.- Diagrama de Flujo de la Gestión de Seguros de Vida del Personal, Daños a Inmuebles y de Bienes Patrimoniales

PROCESO: Gestión de Seguros de Vida del Personal, Daños a Inmuebles y de Bienes Patrimoniales


1.- Por ejercicio 2.- Bases de datos

1.- Pólizas de vida 2.- Pólizas de bienes inmuebles 3.- Pólizas de bienes patrimoniales institucionales


1.- Gerencia de Programación y Presupuesto 2.- Gerencia de Adquisiciones 3.- Gerencia de Servicios Generales 4.- Aseguradora

1.- Subdirector de Recursos Humanos 2.- Director de Administración 3.- Gerencia de Control de Pagos 4.- Empleados, jubilados y pensionados, exempleados con

crédito. 5.- Director General


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1.- Tabla de Actividades la Gestión de Seguros de Vida del Personal, Daños a Inmuebles y de Bienes Patrimoniales

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS USUARIOS 1.0 Contratación de los Seguros de Vida del Personal vía normal y vía créditos 1.0 Esquema de Aseguramiento

Normatividad Por ejercicio

1.1ET solicita mediante oficio, a la Gerencia de Programación y Control Presupuestal, requiera a la S.H.C.P., el pre supuesto necesario para iniciar el trámite de licitación y la contratación de los seguros de vida.

Oficio Gerencia de Programación y Presupuesto

Gerencia de Programación y Presupuesto

Formatos

1.2 ET elabora los formatos de Requerimientos de Presupuesto para la Contratación de los seguros de vida a la Gerencia de Programación y Control Presupuestal.

Formatos requisitados

Gerencia de Programación y Presupuesto

Normatividad Por ejercicio

1.3 Subgerente/ET solicita mediante oficio a la Gerencia Fiduciaria de Administración, la suficiencia de recursos para la contratación de los seguros de vida para jubilados y pensionados.

Oficio Gerencia Fiduciaria de Administración

2.0 Licitación

Normatividad Documentación

2.1 Subgerente/ET solicita mediante oficio a la Gerencia de Adquisiciones iniciar el proceso de licitación, al cual se remite la información necesaria para dicho proceso.

Oficio Gerencia de Adquisiciones


Propuestas técnicas y económicas Bases de licitación

2.2 Subgerente/ET recibe de la Gerencia de Adquisiciones las propuestas técnicas y económicas de las aseguradoras participantes para su revisión de acuerdo a las convocatorias de la licitación.

Propuestas técnicas y económicas revisadas


2.3 Subgerente/ET informa mediante oficio a la Gerencia de Adquisiciones las observaciones derivadas de la revisión de las propuestas, anexando cuadro comparativo.

Oficio con observaciones



Notificación

2.4 Subgerente/ET recibe de la Gerencia de Adquisiciones el fallo de la aseguradora ganadora.

Notificación recibida

-

1.5 Subgerente/ET elabora, revisa y autoriza el contrato que contiene el período y los servicios convenidos durante la licitación correspondiente, para firma de los representantes de la Institución y de los representantes de la Aseguradora.

Contrato

Representantes de la Institución representantes de la Aseguradora

3.0 Inicio de comunicación con la aseguradora ganadora

Aseguradora ganadora

Oficio carta cobertura

3.1 ET recibe de la aseguradora el oficio de Carta Cobertura.

Aviso Personal de la aseguradora ganadora 3.2 ET elabora AVISO de notificación al

personal de la aseguradora ganadora.


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PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS USUARIOS Experto Técnico Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros

Información

3.3 ET entrega a la aseguradora ganadora la base de datos que sirve para el inicio del aseguramiento y para la emisión de las facturas correspondientes.

Base de datos Aseguradora

Aseguradora pólizas institucionales de vida

3.4 ET recibe de la aseguradora ganadora en papel membretado, las pólizas institucionales de vida: 40 Meses de Sueldo más Sobresueldo por antigüedad para empleados; 40 Meses de Pensión para jubilados y pensionados, y 18 MSMB y las archiva, y recibe como las respectivas facturas para gestionar su pago.

pólizas institucionales de vida Facturas

Subdirector de Recursos Humanos/ Director de Administración


Contrato formalizado

3.5 ET solicita mediante oficio a la Gerencia de Control de Pagos la transferencia del pago anual de primas de las pólizas de vida: 40 Meses de Sueldo más Sobresueldo por antigüedad para empleados; 40 Meses de Pensión para jubilados y pensionados, y 18 Meses SMB.

Oficio Gerencia de Control de Pagos


Información de las nóminas

3.6 ET envía a la Aseguradora mensualmente, vía correo electrónico, la información quincenal de las nóminas de empleados, jubilados y pensionados.

información de las nóminas de empleados, jubilados y pensionados

Aseguradora

Aseguradora Facturas y/o notas de crédito

3.7 ET envía trimestralmente la Aseguradora las facturas y/o notas de crédito para el pago de primas por ajustes de las pólizas de 40 Meses de Sueldo más Sobresueldo por antigüedad para empleados; 40 Meses de Pensión para jubilados y pensionados, y 18 Meses SMB, previa revisión de las facturas y/o notas de crédito contra los movimientos reflejados en las nóminas.

Gestión del pago de primas por ajustes de las pólizas Oficio para la Gestión del pago


3.8 ET solicita mediante oficio a la Gerencia de Control de Pagos la transferencia del pago por ajustes trimestrales de primas de las pólizas de vida: 40 Meses de Sueldo más Sobresueldo por compensación para empleados; 40 Meses de Pensión para jubilados y pensionados, y 18 MSMB.

4.0 Seguros de Vida 4.1 Contratación de los Seguros de Vida del personal vía normal Por Préstamos de Mediano y Corto Plazo, Préstamos Hipotecarios y Préstamo Especial para el Transporte para empleados, jubilados y pensionados Experto Técnico de la Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros

Base de datos de préstamos

4.1.1.ET envía a la Aseguradora mensualmente, vía correo electrónico, la información quincenal de las nóminas con los saldos insolutos de empleados, jubilados y pensionados

Información quincenal de las nóminas

Aseguradora


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Aseguradora Facturas y/o notas de crédito

4.1.2. ET recibe mensualmente de la Aseguradora las facturas y/o notas de crédito del mes que acaba de concluir, generadas de la información mensual de las pólizas de Préstamos de Mediano y Corto Plazo, Préstamos Hipotecarios y Préstamo Especial de Transporte, previa revisión de estas y las archiva en expediente.

Expediente Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros

Experto Técnico De la Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros

Información 4.1.3. ET solicita mediante oficio a la Gerencia de Control de Pagos la Transferencia del pago de primas.

Oficio Gerencia de Control de Pagos

4.2 Contratación de los Seguros de Vida del personal vía créditos Por Préstamos de Mediano y Corto Plazo, Préstamos Hipotecarios y Préstamo Especial para el Transporte para exempleados con créditos


Información mensual

4.2.1 ET solicita a la Gerencia de Operación Crediticia, la base de datos del personal exempleado que cuenta con Créditos de Corto y Mediano Plazos; Especial de Transporte; Créditos Hipotecarios; y Daños a Inmuebles con los siguientes datos: a. Nombres, apellido paterno y materno b. Saldos Insolutos c. Tipo de Crédito d. Suma asegurada (Póliza Daños)

Correo electrónico

Gerencia de Operación Crediticia


Información

4.2.2. ET solicita mediante oficio, a la Gerencia de Programación y Control Presupuestal, recursos para liquidar las anualidades de estos seguros.

Oficio



Oficio

4.2.3. ET recibe el oficio de autorización de la Gerencia de Programación y Control Presupuestal y elabora los formatos de Requerimientos de Presupuesto para la Contratación de los seguros para exempleados.

Formatos de Requerimientos de Presupuesto para la Contratación de los seguros

-


Información

4.2.4. ET entrega a la aseguradora ganadora vía correo electrónico la base de datos que sirve para iniciar con el aseguramiento de los saldos insolutos de los créditos de los exempleados y para la emisión de la factura correspondiente.

Contrato Base de datos

Aseguradora

Aseguradora Base de datos Facturas Seguros Vigentes

4.2.5. ET solicita mediante oficio a la Gerencia de Control de Pagos por transferencia, el pago de las anualidades de primas, de acuerdo a las bases de datos enviadas para su aseguramiento.

Oficio Gestión del pago




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2.0 Seguro de Daños a Inmuebles

1.0 Concurso de Invitación para la contratación del seguro de daños a inmuebles de empleados

Contratación de los Seguros de Vida institucionales (40 meses de sueldo más sobresueldo por compensación, 40 Meses de Pensión, 18 Meses de SMBV, Créditos de Corto y Mediano Plazos y Créditos Hipotecarios),así como del seguro de Préstamo Especial de Transporte Experto Técnico de la Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros

Información

1.1. ET envía a la Gerencia de Adquisiciones, vía correo electrónico, las bases de datos como parte de la documentación necesaria para iniciar el proceso de Licitación.

Documentación Gerencia de Adquisiciones

Experto Técnico de la Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros

Información 1.2. ET elabora el oficio de invitación a las Aseguradoras de mayor renombre a nivel nacional.

Oficio invitación Aseguradoras


Información 1.3. ET señala términos y condiciones de contratación y descripción completa de los inmuebles, mediante archivo magnético.

Archivo magnético

Aseguradoras


Notificación

1.4. ET recibe de la Gerencia de Adquisiciones la notificación de la aseguradora ganadora y los factores que se aplicarán para las pólizas.

Expediente Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros

2.0 Comunicación con la aseguradora ganadora


Información

2.1. ET envía a la aseguradora ganadora la información actualizada de empleados y jubilados a nivel nacional por correo electrónico, con saldos al 31 de diciembre del año que termina.

Archivo magnético

Aseguradora Ganadora

3.0 Seguros de daños a inmuebles de empleados


Pólizas vigentes 3.1.ET notifica mediante oficio los factores de la vigencia a aplicar de las pólizas

Oficio Pólizas vigentes




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PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS USUARIOS 3.0 Seguros de Bienes Patrimoniales

1.0 Concurso de invitación para la contratación del seguro de bienes patrimoniales

Contratación de los Seguros de bienes Patrimoniales Institucionales en Zona Metropolitana y Delegaciones Estatales

Gerente de Servicios Generales

Información de los bienes patrimoniales

1.1. ET envía a la Gerencia de Adquisiciones, vía correo electrónico, las bases de datos que integran los bienes como parte de la documentación necesaria para iniciar el proceso de Licitación.

Documentación Gerencia de Adquisiciones

ET Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros

Información 1.2. ET elabora el oficio de invitación a las Aseguradoras de mayor renombre a nivel nacional.

Oficio invitación Aseguradoras


Información

1.3. ET señala términos y condiciones de contratación y descripción completa de los bienes patrimoniales, mediante archivo magnético.

Archivo magnético

Aseguradoras


Notificación

1.4. La Gerencia de Adquisiciones emite el fallo notificando la aseguradora adjudicada.

Expediente

Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros

2.0 Comunicación con la aseguradora ganadora


Información

2.1. ET hace entrega a la aseguradora adjudicada de la información actualizada de los bienes patrimoniales.

Archivo magnético


3.0 Seguros de bienes Patrimoniales


Pólizas vigentes 3.1. ET notifica mediante oficio los factores de la vigencia a aplicar de las pólizas.

Oficio Pólizas vigentes

Director General



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Sección VIII Gestión de la Atención Médica y del Control del Gasto Médico.

VIII.1. Políticas específicas para la Atención Médica. VIII.1.1. De la Consulta Interna y Externa

1. Todo personal que ingresa a Banobras debe realizarse el examen médico de admisión que se practica en los términos contenidos en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, a través de la solicitud expresa del personal de la Gerencia de Administración de Personal.

2. El personal de la Subgerencia de Control de Gastos Médicos y de Seguros debe distribuir las credenciales permanentes para la prestación de este servicio.

3. El solicitante debe realizar las gestiones para la entrega de credenciales del servicio médico (Provisional y por reposición).

4. El Gerente de Servicios Médicos debe supervisar que los aspectos médicos y odontológicos cumplan con lo siguiente:

a. Que se aplique el examen médico de admisión solicitado por la Gerencia de

Administración de Personal. b. Que se utilice el expediente médico y se elaboren los reportes correspondientes. c. Que se brinde la consulta médica de urgencia y de 1er. Nivel. d. Que se otorgue la consulta médica de 1°, 2° y de 3er. nivel. e. Que se realice el seguimiento y valoración de casos clínicamente especiales. f. Que se utilice adecuadamente el formato de uso múltiple. g. Que se atiendan las quejas, sugerencias y se brinde asesoría y orientación a los

usuarios. h. Que se otorguen los servicios en laboratorios, gabinetes y servicios complementarios por

parte de la Red de Proveedores. i. Que se evalúe la Red Médica. j. Que se valoren los casos que requieran ortodoncia preventiva. k. Que se revisen aleatoriamente los servicios pagados odontológicos hechos por la

Administradora. l. Que se realicen análisis estadísticos. m. Que se realicen las encuestas de satisfacción por parte de la Administradora. n. Que sea actualizado el Portal de la Salud. o. Que se lleven a cabo las acciones en el plan de medicina preventiva (conferencias

y vacunación).


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VIII.1.2. Control del Gasto Médico VIII.1.2.1. De la Gestión del proceso de licitación y pago de los servicios otorgados por la administradora 1. El personal de la Gerencia de Servicios Médicos debe apegarse a lo establecido en los contratos de

prestación de servicios donde se convinieron los criterios para la realización del pago de los servicios otorgados.

2. El Subdirector de Recursos Humanos debe: a) Aprobar el pago a la administradora tanto por concepto de siniestralidad y de sus honorarios

por administración. b) Solicitar los fondos al Fideicomiso para el pago del gasto generado por jubilados.

3. El Gerente de Servicios Médicos debe:

a. Elaborar bases de licitación que deberán cumplir los proveedores. b. Integrar requerimientos a las bases de licitación y establecer preformas de contrato y los

alcances y penalidades c. Aprobar el pago a la administradora tanto por concepto de siniestralidad y de sus honorarios

por administración. d. Organizar, evaluar y conducir técnicamente todo el proceso de licitación de los Servicios

Médicos que incluye: i. Justificación, integración de las bases, coordinación con el Área de Adquisiciones y con

el Área Jurídica, así como participación directa en el proceso licitatorio. e. Evaluar y autorizar las solicitudes de reembolso tramitadas a través de la administradora. f. Derivado de la verificación y evaluación al soporte documental de los servicios presentados a

pago, la Gerencia de Servicios Médicos debe notificar por escrito o vía correo electrónico a la Administradora cuando detecte pagos improcedentes en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la fecha del levantamiento de la observación y de su reclamo, para que ésta presente los argumentos y/o realice las aclaraciones y ajustes correspondientes, a fin de determinar si los pagos emitidos fueron realizados conforme a los lineamientos y/o disposiciones establecidas.


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4. El Subgerente de Control de Gasto Médicos y Seguros debe:

1. Asistir al Gerente de Servicios Médicos en el proceso licitatorio que incluye:

a. Revisar e integrar los comentarios a las bases de licitación. b. Asistir a la junta de aclaraciones con posibles proveedores en coordinación con la Gerencia

de Adquisiciones. c. Evaluar las propuestas técnicas de los licitantes en coordinación con el Gerente de Servicios

Médicos. d. Revisar los contratos y las órdenes de servicio. e. Revisar el proceso de recepción, registro y validación del Gasto Médico presentado por la

administradora, a fin de tramitar el pago respectivo. f. Integrar los informes respectivos a la evolución del gasto. g. Revisar la comprobación de gasto médico facturado por la Administradora. h. Llevar a cabo las aclaraciones pertinentes con el prestador de servicio en caso de encontrar

diferencias en lo facturado a Banobras. (pasar al VIII.2.3 tema Auditoría) i. Supervisar que las facturas presentadas por la Administradora de servicios cumplan con los

requisitos fiscales vigentes, previo a realizar las gestiones necesarias para su pago. j. Revisar y validar la conciliación mensual del gasto médico con las áreas de Contabilidad y

Fideicomisos. k. Elaborar requisiciones. l. Realizar el seguimiento y formalización de contratos y órdenes de servicio. m. Supervisar que se realice la distribución del gasto por área, delegaciones y por activos y

jubilados. n. Supervisar que se elabore la provisión del gasto médico. o. Integrar el informe mensual del gasto de servicio médico.

VIII.1.2.2. De la Gestión del pago de siniestralidad y pago del gasto de administración del servicio médico.

1. El personal de la Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros debe:

a. Recibir la factura por siniestro y gasto de administración, acompañado del archivo del detalle del gasto por parte de la Administradora.

b. Tomar del archivo electrónico que contiene el detalle del gasto médico, los datos administrativos de las 6 columnas que son enviados al área de Informática de la Subdirección de Recursos Humanos, para una actualización de status de los derechohabientes con la Nómina.

c. Analizar el archivo y lo debe vincular contra el Sistema de la Subgerencia de Organización e Información para actualizarlo y debe realizar la distribución del gasto por delegaciones, área y estatus (activo y jubilado).

d. Recibir la base de datos actualizada y debe realizar la distribución del gasto donde se elaboran dos cédulas una por áreas de activos y otra por delegaciones y jubilados. i. Cédula contable (delegaciones y zona metropolitana de activos y el costo de jubilados). ii. Cédula para presupuesto (por áreas solo activos).

g. Realizar y elaborar la comprobación del gasto con el número de las facturas y costos, de gasto médico, con sellos de concepto presupuestal y al término, rubrica el documento Comprobación de Gastos Médicos, y entregar al Subgerente de Control de Gasto Médico y Seguros para su revisión y rubrica, quien lo debe presentar al Gerente de Servicios Médicos y al Subdirector de Recursos Humanos para su autorización; así mismo elabora la instrucción


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del pago a la Gerencia de Control de Pagos, y el oficio de solicitud de fondos al fideicomiso de jubilados y verifica el pago.

h. Elaborar la cédula de conciliación mensual y la entrega al Subgerente de Control de Gastos Médicos y Seguros para su revisión, y firmas de conformidad del Gerente de Servicios Médicos y el Subgerente de Registro Contable.

i. Elaborar mensualmente durante los primeros 10 días hábiles de cada mes, la conciliación de bases que marca el contrato para calcular los honorarios conforme a la población existente. Este costo también debe ser distribuido y detallado en las cédulas que se elaboran para el pago.

j. Elaborar la Comprobación de Gastos con el número de las facturas por el costo de la Administración del servicio médico, colocar el sello de concepto presupuestal en facturas y comprobación de gastos así como, recaba las firmas autorizadas.

k. Elaborar el oficio dirigido al área de Control de Pagos para el trámite de pago y Transferencia Bancaria.

l. Elaborar el oficio solicitando los fondos necesarios al fideicomiso con firma del Subdirector de Recursos Humanos para cubrir el gasto generado del personal Jubilado.

VIII.1.2.3. De la Gestión de Apoyos y ayudas al personal, así como del financiamiento de lentes (micas y armazones)

1. El Subgerente de Control de Gastos Médicos y Seguros debe:

a. Apegarse a lo establecido por el Consejo Directivo en el acuerdo 86 del 31 de mayo del 2000, Políticas del Servicio Médico abril de 1995, con respecto a: Medicamentos, Honorarios Médicos, Gabinete y Laboratorio, Hospitalización y Servicios Complementarios para los derechohabientes.

b. Vigila que se autoricen los pases a óptica para la adquisición de lentes. c. Revisar el trámite del pago a ópticas convenidas con Banobras. d. Supervisar que se valore toda solicitud de reembolso que se haga, por concepto de ayuda

económica. e. Verificar que los montos de ayuda económica correspondan a lo autorizado en el presente

manual y acorde al Reglamento de los Servicios Médicos vigente. f. Supervisar que se gestione la aplicación de los descuentos vía nómina por el apoyo en la

adquisición de lentes.


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2. El personal operativo debe:

a. Recibir la solicitud de reembolso de gastos médicos del titular (activo, jubilado), la cual se debe canalizar al médico revisor para su validación médica y firma, anexo con facturas, recibos de honorarios originales a nombre del titular con la descripción de los servicios que ampara y resumen clínico del médico tratante.

b. Entregar la solicitud revisada y que cuente con los requisitos fiscales al Gerente de Servicios Médicos para su aprobación médica y la debe turnar al Subdirector de Recursos Humanos para su autorización de acuerdo al Reglamento del Servicio Médico vigente, en el cual se establece:

Tipo de Apoyo Cuota

Auxiliares auditivos Hasta 60 días de Salario Mínimo Bancario vigente en el Distrito Federal. Nota.- Sólo se otorga a titulares.

Lentes intraoculares Ayuda de 30 días de Salario Mínimo Bancario vigente en el Distrito Federal. Nota.-Exclusivamente a personal activo, jubilado y pensionado.

Lentes de contacto Ayuda de 30 días de Salario Mínimo Bancario vigente en el Distrito Federal. Nota.- Ayuda anual exclusivamente para los padecimientos de queratocono, afaquia, astigmatismo irregular y estrabismo paralítico.

Tratamiento de ortodoncia

Ayuda de 60 días de Salario Mínimo Bancario vigente en el Distrito Federal. Nota.-Solo menores de 12 años.

Escuela de educación especial

Hasta 20 días de Salario Mínimo Bancario vigente en el Distrito Federal. Nota.- Ayuda mensual, para su vigencia se requiere valoración médica periódica.

c. Elaborar el comprobante de caja para gastos menores y recabar firma del Gerente de Servicios

Médicos para su trámite de pago a la Gerencia de Control de Pagos, anotando el número de cuenta de nómina para la transferencia bancaria de este pago.

d. Recibir las recetas para su captura, revisión, análisis y autorización, una vez autorizado lo debe devolver al derechohabiente para el otorgamiento del servicio.

e. Recibir la factura de las ópticas convenidas respecto a los derechohabientes que hicieron uso de la prestación y la debe analizar contra las recetas autorizadas para la elaboración de su pago.

f. Realizar la comprobación del gasto y al terminar debe anotar en las facturas o recibo de honorarios el número del concepto presupuestal y el número de área y debe rubricar el documento “Comprobación de Gastos Médicos”, y lo debe entregar al Subgerente de Control de Gasto Médico y Seguros para su revisión y firma, quien a su vez lo debe presentar al Gerente de Servicios Médicos y al Subdirector de Recursos Humanos para su autorización; así mismo debe elaborar la instrucción del pago a la Gerencia de Control de Pagos.

g. Efectuar el total del descuento de esta prestación vía nómina a través de la captura en el sistema operativo de RH.

h. Entregar los reembolsos con facturas y recibos originales y debe sellar una copia de recibido como acuse del área.

i. Elaborar una relación de pagos para firma del Director de Administración. j. Tramitar sello de suficiencia presupuestal ante Registro del Gasto y debe verificar el depósito al

interesado vía transferencia bancaria. k. La Gerencia de Control de Pagos elaborará una relación de pagos para firma del Director de

Administración. l. La Gerencia de Control de Pagos deberá tramitar sello de suficiencia presupuestal ante el

Registro del Gasto y debe verificar el depósito al interesado vía transferencia bancaria. m. Elaborar la cédula de conciliación mensual y la debe entregar al Subgerente de Control de Gastos

Médicos y Seguros para su revisión, y firmas de conformidad del Subgerente de Registro Contable.


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VIII.1.3. De la Atención Médica con Control de Gasto Médico

VIII.1.3.1. De la Gestión del Reembolso de gastos médicos a Director General, Director de Área, Subdirector y Homólogos por servicios médicos no suministrados por la red de Banobras.

1. El Subdirector de Recursos Humanos y el Gerente de Servicios Médicos deben aprobar como

funcionarios facultados la solicitud de reembolso y de ayuda económica. 2. El Gerente de Servicios Médicos debe apegarse a lo establecido por el Consejo Directivo en

el acuerdo 86 del 31 de mayo del 2000, Políticas del Servicio Médico, con respecto a: Medicamentos, Honorarios Médicos, Gabinete y Laboratorio, Hospitalización y Servicios Complementarios para Directores y funcionarios.

3. Los rembolsos se deben llevar a cabo en base en los importes autorizados más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

4. El personal operativo de la Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros debe:

a. Recibir y revisar la solicitud “Reembolso de Gastos Médicos” del funcionario, anexo con facturas, y/o recibos de honorarios originales a nombre del titular, incluyendo el nombre del paciente atendido y el tratamiento efectuado, con la descripción de los servicios que ampara y el resumen clínico del médico tratante. Las facturas y/o los recibos deben contar con los requisitos fiscales vigentes y en caso de no proceder la solicitud se debe devolver al titular con la documentación que comprueba el gasto efectuado, para su corrección y complemento.

b. Entregar la solicitud al Gerente de Servicios Médicos para su aprobación médica, rubrica y comentarios, costo a rembolsar, el cual la debe entregar al Subdirector de Recursos Humanos para su autorización.

c. Registrar los datos del titular y monto a pagar en el Sistema Planeación y Control (PYC). (Con iva o sin iva).

d. Anotar en las facturas y/o recibo de honorarios el número del concepto presupuestal, el número de área, el monto y el número de verificación; entregar copia a la Gerencia de Control de Pagos y a la Subgerencia de Registro Contable y conservar los originales por un período de tiempo de al menos tres años.

VIII.1.3.2. Del registro y control de incapacidades médicas

1. El Gerente de Servicios Médicos debe supervisar que en el caso de los aspectos médicos y odontológicos se valore la indicación de otorgar al paciente incapacidad médica la cual debe ser registrada a través del personal de la Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros y controlada por el personal de la Gerencia de Servicios Médicos.


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VIII.1.3.3. De la Coordinación y evaluación del desempeño de la Administradora


a. Supervisar y autorizar los movimientos (altas y bajas) en la Red Médica. b. Supervisar que se realice la supervisión de hospitales. c. Ser el enlace para la comunicación y coordinación permanente con la

Administradora de los servicios médicos. d. Informar a la Subdirección de Recursos Humanos los derechohabientes

hospitalizados (en qué hospital se encuentra, una breve explicación de cómo se encuentra, diagnóstico y el gasto generado hasta el momento del reporte).

2. El Subgerente de Control de Gasto Médicos y Seguros debe:

a. Ser el enlace para la comunicación y coordinación permanente con la Administradora de los servicios médicos.

b. Verificar las Altas, bajas y la actualización diaria del padrón de derechohabientes, así como una conciliación mensual con la Administradora.

c. Generar informes con el gasto generado mensualmente. d. Generar los reportes y las minutas de los acuerdos y debe dar seguimiento a los

mismos.

3. El personal de la Gerencia de Servicios Médicos debe: a. Ser el enlace, comunicación y coordinación permanente con la Administradora de los

servicios médicos y debe verificar que ejecute el servicio de acuerdo al instructivo de la “Cobertura de los Servicios Médicos”.

b. Supervisar y analizar los movimientos (altas y bajas) en la Red Médica (médicos y odontológicos).

c. Coordinar que se brinde la atención médica de 1er. Contacto. d. Coordinar que se realice la supervisión de hospitales. e. Revisar los tabuladores médicos y hospitalarios (médicos y odontológicos) f. Verificar que sean enviados los reportes de supervisión hospitalaria g. Dar seguimiento, atención y solución a las quejas presentadas por los

derechohabientes (médicas y odontológicas). h. Valorar y analizar los reembolsos a funcionarios (médicos y odontológicos). i. Valorar y analizar los reembolsos por insuficiencia de Red o casos especiales

(médicos y odontológicos). j. Realizar campañas de medicina preventiva. k. Realizar campañas de odontología preventiva. l. Evaluar la satisfacción del cliente y la calidad del servicio mediante una encuesta que

elabora una empresa ajena a la Administradora. m. Realizar reuniones con la Administradora donde se deben de analizar los puntos de

oportunidad para mejorar la calidad del servicio médico. n. Generar los reportes y las minutas de los acuerdos y debe dar seguimiento a los

mismos.


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VIII.1.3.4. De la Revisión aleatoria del gasto médico de Banobras reportado por la Administradora

1. El personal operativo de la Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros debe:

a. Revisar por lo menos el 40% del gasto total del mes (en importe o en actividades) b. Seleccionar una muestra del archivo electrónico que contiene el detalle del gasto médico y la

envía por medio electrónico a la administradora para que sean proporcionados los expedientes de esos pagos; debe llevar a cabo una revisión física de los documentos en las instalaciones de la Administradora. En paralelo el supervisor de odontología lleva una revisión física de los expedientes de odontología.

c. Dar aviso al Gerente del Servicio Médico y al Subgerente de Control de Gasto Médicos y de Seguros en caso de detectar alguna irregularidad en los cobros, y debe elaborar el informe con la evidencia para proceder a la recuperación de dicho gasto.

d. Elaborar el informe anexando evidencia de los documentos revisados.

2. El personal médico operativo revisa de manera aleatoria que las acciones médicas preventivas, curativas y de rehabilitación, estén justificadas.

VIII.1.3.5. Del Plan de Continuidad Operativa

1. El Gerente de Servicio Médicos debe coordinar al equipo técnico de la Gerencia Servicio Médico, a la Administradora y a la Red Médica Nacional a fin de coadyuvar en la implementación del Plan de Continuidad Operativa de Banobras en caso de siniestros, en coordinación con los responsables.

VIII.1.3.6. De las Observaciones

1. El Gerente de Servicios Médicos debe atender las observaciones realizadas por las Instancias de Supervisión y Vigilancia hasta su desahogo y debe mantener informado al Subdirector de Recursos Humanos del seguimiento y cierre de la observación.


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VIII.2.Lineamientos específicos para la Atención Médica VIII.2.1. De los exámenes médicos de admisión

1. El personal de la Gerencia de Servicios Médicos debe atender la solicitud de examen médico de admisión de la Gerencia de Administración de Personal, acordando la fecha y hora en la que debe recibir al solicitante.

2. El Médico debe:

a. Practicar el examen médico de admisión. b. Revisar los datos personales, signos vitales, talla, peso. c. Entrevistar al solicitante y elaborar la historia clínica médica completa que consta de

antecedentes personales, laborales y patológicos. d. Realizar la exploración física, para verificar que el solicitante se encuentra clínicamente

sano. e. Solicitar interconsulta y estudios de laboratorio o gabinete adicionales a los que se

practican. f. Extender pase para la realización de estudios de gabinete y/o laboratorio indicando el

lugar y el horario de atención, así como las condiciones en las que debe acudir para la realización de los mismos.

3. Solicitar interconsulta, estudios de laboratorio y/o gabinete adicionales a los que se

practican en caso necesario.

4. Revisar y valorar los resultados de las pruebas solicitadas.

5. Una vez revisado el examen médico debe llenar el formato de dictamen médico-ocupacional con la información recabada junto con los resultados de laboratorio y gabinete para completar el expediente clínico y debe entregar al Gerente de Servicios Médicos el dictamen médico para su autorización donde debe dar a conocer el resultado de “APTO” o “NO APTO”.

6. Adicionalmente, el odontólogo le debe hacer una revisión odontológica, para valorar sus padecimientos al momento de la revisión.


a. Autorizar el dictamen médico si el resultado de la evaluación es APTO. b. Elaborar el oficio para hacer la entrega del dictamen médico-ocupacional del solicitante

una vez integrada la documentación.


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VIII.2.2. De la Gestión de la Atención Médica (Consulta Interna y Externa). 1. El Personal de la Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros debe:

a. Elaborar la relación con fotografía de las nuevas altas para que el Titular y sus derechohabientes puedan hacer uso de la prestación médica una vez que la Gerencia de Administración de Personal registre el ALTA en el sistema operativo de RH.

b. Verificar el registro de Titulares y derechohabientes, así como las fotografías respectivas. c. Actualizar diariamente las nuevas altas por medio del sistema operativo de RH para ser

transmitidas por correo electrónico a la Administradora para la actualización de su padrón y quede registrado como derechohabiente.

d. Verificar la entrega del directorio médico con la cobertura y prestaciones a la que tiene derecho.

e. Verificar que se dé la explicación de la cobertura del servicio médico a la que tienen derecho.

f. Solicitar en el caso de las BAJAS la información mediante el formato de no adeudo indicando nombre, expediente, fecha de baja y el motivo (liquidación, renuncia, defunción) así como verificar si existe o no adeudo. Elaborar carta por periodo de ocho semanas para trámite de pensión.

g. Elaborar dos cartas en caso de defunción una dando el pésame a los familiares y la otra por las ocho semanas antes mencionadas, tiempo en el que se deben tramitar las pensiones correspondientes ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y así poder continuar con el derecho al servicio médico que otorga Banobras, y debe entregar las cartas al área de Relaciones Laborales, quien debe entregarlas a los interesados y recoger las credenciales de servicio médico.

h. Realizar mensualmente un cruce de información contra la base de datos y conciliar las diferencias en caso de existir.

2. El Personal de la Gerencia de Servicios Médicos debe verificar la continuidad del servicio

médico en casos especiales de acuerdo a lo siguiente: a. Recibir la solicitud de continuidad del servicio médico de casos especiales para

derechohabiente: i. Atender la solicitud de continuidad del servicio médico a derechohabiente. ii. Verificar que la causa sea por algún problema médico que impida al derechohabiente

valerse por sí mismo. iii. Turnar al Médico para su valoración.

b. Realizar valoración médica: i. De acuerdo a la información proporcionada en la solicitud. ii. Solicitar una constancia médica una de médico especialista.

c. Evaluar la información proporcionada por el médico tratante e informar al Gerente de Servicio Médico sobre la evaluación hecha constancia del centro hospitalario y/o certificado médico de incapacidad.


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d. Notificar al solicitante la causa por la que no procede la solicitud, apoyándose en las constancias médicas emitidas por los médicos especialistas.

e. Solicitar a la Gerencia de Administración de Personal que continúe dando de alta al derechohabiente en cuestión por cumplir con el Art. 7.1 fracción f), del Reglamento de los Servicios Médicos de Banobras.

Nota.- Estos casos deben valorarse anual o semestralmente de acuerdo al diagnóstico.

3. El personal de la Gerencia de Servicios Médicos, debe verificar que se atienda al personal en

oficinas corporativas para el servicio odontológico (preventivo, curativo y de urgencia), de acuerdo a lo siguiente:

a. Recibir la solicitud (vía telefónica), para atención odontológica y programar su cita. b. Atender la solicitud para atención odontológica. c. Revisar la agenda del médico odontólogo y programar la cita. d. Indicar al solicitante la hora y fecha de la cita. e. Realizar la revisión para conocer la situación dental del paciente. f. Emitir la receta con medicamentos, de acuerdo al tratamiento que requiero y/o canalizarlo

con el médico especialista si así lo requiere. g. Recabar la firma del paciente y entregar el formato.

4. Entregar el formato de “Certificado de Incapacidad”, a paciente si lo requiere, solicitando

autorización vía telefónica a la Administradora indicando el motivo y los días naturales que cubrirá:

a. El paciente debe entregar la incapacidad a la Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros para justificar su ausencia y notificarlo a su jefe inmediato.

b. Elaborar el informe de labores mensualmente de los pacientes atendidos en oficinas corporativas.

c. Analizar y elaborar el reporte de ortodoncia preventiva para los pacientes atendidos.

5. El Personal de la Gerencia de Servicios Médicos debe gestionar el apoyo para el tratamiento de ortodoncia a los derechohabientes menores de 12 años de acuerdo a lo siguiente: a. Recibir la solicitud para el apoyo de tratamiento de ortodoncia:

i. Atender la solicitud y remitirla médico designado para dicha función. ii. Revisar la solicitud y entregarla para su atención al odontólogo designado para dicha

función. b. Contactar con el paciente para valorar el caso.

i. Verificar que se revisen las placas y moldes que indicó su médico tratante. ii. Valorar el caso y emitir la carta autorización.

c. Formalizar la carta con el Gerente de Servicios Médicos:

i. Indicar en el caso de que proceda la ayuda por única vez que el apoyo que otorga Banobras es por 60 días de Salario Mínimo Bancario Vigente para menores de 12 años.

ii. Turnar al paciente con personal de la Subgerencia de Control de Pagos y Seguros para que lleve a cabo los trámites de pago, quién debe proporcionar el formato de reembolso el cual debe ser firmado y contener los datos del Titular y debe solicitar la siguiente documentación:

I. Recibo de honorarios del médico tratante a nombre del Titular. II. Copia del oficio donde autorizan esta ayuda.

III. Número de cuenta y clabe interbancaria para que se le deposite vía transferencia bancaria.


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6. El Personal de la Gerencia de Servicios Médicos debe verificar que se proporcione la atención médica preventiva y curativa en el edificio corporativo de acuerdo a lo siguiente:

a. Registrar la solicitud (vía telefónica), para atención médica. b. Atender conforme se registran las solicitudes del personal activo, dando prioridad a las

urgencias y a los pacientes con sintomatología aguda. c. Revisar signos vitales, hacer el interrogatorio y realizar las pruebas de laboratorio básicas.

i. Realizar la exploración física del paciente, diagnosticar e indicar el tratamiento. ii. Registrar la nota de evolución del paciente en la historia clínica electrónica. iii. Emitir la receta donde debe registrar los datos del paciente, el diagnóstico, los

medicamentos y el tratamiento a seguir en caso de que así lo requiera. iv. Prescribir en el formato en caso de que así lo requiera el paciente, estudios de

laboratorio o gabinete. v. Recabar firma del paciente y entregar el formato. vi. Entregar el formato de “Pase a Especialista”, en caso de que el paciente requiera

interconsulta con alguna otra especialidad. vii. Entregar el formato de “Certificado de Incapacidad”, si el padecimiento del paciente lo

requiere. viii. Solicitar la autorización vía telefónica a la Administradora indicando el motivo y los

días naturales que cubrirá. ix. El paciente que debe entregar la incapacidad a la Subgerencia de Control de Gastos

Médicos y Seguros para justificar su ausencia y avisar a su jefe inmediato.

7. Verificar que se atiendan las urgencias, conforme a lo siguiente:

a. Revisar signos vitales, hacer interrogatorio y registrar los antecedentes de importancia, realizar la exploración física y diagnosticar.

b. Iniciar con el tratamiento para estabilizar al paciente. c. Localizar a su médico tratante (si su padecimiento es crónico), o canalizarlo a la sala de

urgencias de algún hospital de la red. d. Coordinar el traslado del paciente vía ambulancia, solicitando la autorización

correspondiente a la Administradora del servicio médico si así lo requiere el paciente.. e. Entregar mensualmente el informe de labores médicas. f. Elaborar el informe diario de labores médicas del mes en curso, indicando:

i. Número de consultas ii. Número de expediente iii. Fecha iv. Nombre de paciente v. No. de folio vi. Sexo vii. Edad viii. Laboratorio ix. Rayos X x. Pase a especialista xi. Incapacidad xii. Diagnóstico

8. Verificar que se elabore el informe de los pacientes atendidos en el consultorio de oficinas

corporativas, indicando: Pacientes atendidos, Incapacidades, Pases a otras especialidades, Pacientes enviados a Urgencias, Examen de admisión, Total y Casos especiales.


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VIII.3.Procedimiento 1. Diagrama de Flujo de la Gestión de la Atención Médica y del Control del Gasto Médico.

PROCESO: Gestión de la Atención Médica y del Control del Gasto Médico.Dueño del proceso: Director de Administración/Gerente de Servicios Médicos. Entradas 1. Solicitudes

Productos 1. Personal Separado, Atendido y Gestión

del pago o reembolso

Proveedores Clientes 1. Área de servicios médicos Banobras 2. Administradora de servicios 3. Red Nacional de Médicos 4. Ópticas dadas de alta en la red 5. Encargados de la Intranet de Banobras 6. Nómina

1. Funcionarios, Empleados, Derechohabientes, Pensionados y Jubilados de Banobras

2. Director General 3. Director de Administración 4. Subdirector de Recursos Humanos


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2. Tabla de Actividades de la Gestión de la Atención Médica y del Control del Gasto Médico.

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuarios1.0 Atención Médica (Nivel Nacional)

Gerencia de Administración de Personal Área de servicios médicos Banobras

Solicitud de: Ingreso Baja Solicitud del personal para atención médica

1.1 Atención Médica Interna

Solicitud de ingreso atendida Solicitud de Baja de Personal atendida Solicitud atendida

Área Solicitante Funcionarios y Empleados de Banobras

Administradora de servicios Red Nacional de Médicos

Solicitud para atención médica

1.2 Atención Médica Externa

Consulta Atendida en: Edificio La Fe Parque Batán CENDI Oficinas del

SUNTBANOBRAS Consultorio externo

Derechohabientes, Pensionados y Jubilados de Banobras

Área de servicios médicos Banobras

Identificación de la necesidad a prevenir

1.3 Implementación del Plan Integral de Medicina Preventiva

Necesidad implementada, personal de Banobras informado y atendido

Funcionarios y Empleados

2.0 Control de Gasto Médico Administradora de servicios Red Nacional de Médicos

Solicitud para ayuda o apoyo Receta

1.4 Gestión de las ayudas y apoyos al personal

Ayuda y apoyos otorgados

Empleados, Derechohabientes Pensionados y Jubilados

Ópticas dadas de alta en la red

Solicitud de lentes 1.5 Financiamiento de lentes (micas y armazones)

Micas y armazones solicitados

Empleados, Derechohabientes, Pensionados y Jubilados

Subgerencia de Sistemas de Pago Nómina

Facturas Captura en el sistema operativo

1.6 Gestión del Pago de siniestralidad y gasto de administración de los servicios médicos

Pago electrónico efectuado

Administradora

Fin del Procedimientos


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3. Tabla de Actividades para la Revisión aleatoria del gasto de Servicio Médico.

Responsable N° Actividad Documento de Trabajo

Entregable Tiempo

1.0 Recibe la información del gasto de la Administradora

Personal asignado para la Revisión aleatoria del gasto

1.1 Recibe el archivo electrónico del detalle del gasto.

Entrada Archivo electrónico del gasto

El acumulado del mes 1.2 Realiza la revisión del gasto de Banobras

reportado por la Administradora. 2.0 Realiza el muestreo y solicita los

expedientes

2.1 Realiza por muestreo la selección del 40% de los documentos del gasto reportados en el archivo electrónico.

Expedientes de facturas y recibos de gasto

Por evento correspondiente al acumulado del mes

2.2 Solicita los expedientes de facturas y recibos seleccionados.

2.3 Integra la muestra de la revisión del gasto por cada tipo de servicio médico.

2.4 Identifica por clave de servicio predeterminado en las bases de la licitación.

2.5 Realiza el ejercicio de revisión aleatoria del gasto con los documentos físicos.

2.6 Elabora el informe de la revisión y análisis del gasto auditado.

Reporte

3.0 Determinación de inconsistencias Subgerente de Control de Gasto Médicos y Seguros

3.1 Revisa el Informe e indica las modificaciones necesarias.

Reporte

3.2 Lo entrega al Gerente de Servicios Médicos para su revisión.

Nota.- Utiliza el Contrato de la Administradora de la Prestación de Servicios y Reglamento Servicios Médicos.

3.3 Mantiene actualizado el Plan de Auditoria e instruye, coordina y supervisa al personal designado para la revisión aleatoria del gasto

4.0 Integración y conclusión de la auditoria Gerente de Servicios Médicos

4.1 Comprueba el Reporte del gasto de Servicio Médico.

Reporte Salida Pago Informe de la Auditoría Reporte Ejecutivo

Por evento reportado

4.2 Le da el visto bueno para que el Subgerente de Control de Gasto Médicos y Seguros gestione el pago.



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Sección IX Anexos

No. Nombre

1 Términos y definiciones

2 Listado de Registros capítulo IV.

3 Listado de Registros capítulo V.

4 Listado de Registros capítulo VI.

5 Listado de Registros capítulo VII.

6 Listado de Registros capítulo VIII.


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Anexo 1 Términos y definiciones

Para los efectos del presente manual de Directrices, se entenderá por:

Término Definición

SECCIÓN IV

Administrador Operativo

Es el servidor público de Banobras al que se le asigna el rol de turnar los requerimientos y fallas del Sistema- RH al administrador TI.

Administrador TI Es una persona de la empresa Lobo Software asignada a Banobras para atención de solicitudes.

Alta Ingreso de una persona al padrón de derechohabientes de la Institución

Alumbramiento Parto

Baja Salida de una persona del padrón de derechohabientes de la Institución.

Canastilla

Prestación consistente en ayuda en efectivo por el 25% del salario mínimo bancario mensual en el Distrito Federal, que se otorga al nacer el hijo, prevista en el artículo 50, fracción III, inciso e) de las Condiciones Generales de Trabajo de Banobras.

Concubina

Mujer que haya hecho vida marital con un titular durante los últimos cinco años o con quien éste haya procreado hijos.

Derechohabiente

Familiares del titular con derecho a recibir las prestaciones que otorga Banobras en sus Condiciones Generales de Trabajo.

Divorcio Disolución de un matrimonio pronunciada por un órgano judicial competente.

Dote Matrimonial

Prestación que se otorga a los trabajadores que contraigan matrimonio por lo civil, de acuerdo con lo previsto en el artículo 57 de las Condiciones Generales de Trabajo de Banobras.

Incapacitado

Hijos mayores de 21 años que se encuentren incapacitados física o mentalmente para obtener ingresos por sí mismos, o esposos que comprueben estar totalmente incapacitados para trabajar.

Lactancia

Prestación consistente en un período de seis meses durante el cual se otorga ayuda, en especie o en efectivo, para la alimentación del niño inmediatamente después del alumbramiento, prevista en el artículo 50, fracción III, inciso f) de las Condiciones Generales de Trabajo de Banobras.

Sistema RH Software integral que reúne las herramientas necesarias para la operación y administración de los recursos humanos

Residencia Es el prestador de servicio social o práctica profesional

Jornada de trabajo

El tiempo durante el cual el trabajador se encuentra obligatoriamente a disposición de Banobras para desempeñar las labores que le han sido asignadas.

Puntualidad Grado de exactitud con que registre su asistencia el personal en el cumplimiento de los días y horas que constituyen la jornada de trabajo


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jornada diurna Plazo de trabajo continúo o discontinuo comprendido entre las 6:00 y las 20:00 horas.

jornada nocturna Plazo de trabajo comprendido entre las 20:00 y las 6:00 horas.

jornada mixta

Es la que comprende periodos de la jornada diurna y nocturna, siempre y cuando el periodo nocturno sea menor a tres horas y media. Si el periodo nocturno comprende tres horas y media o más, entonces se considerará como jornada nocturna.

SECCION V Adecuación puesto-persona

Grado o porcentaje en que la persona se ajusta a los requerimientos del puesto.

Beca Apoyos y beneficios otorgados al trabajador, para la realización de estudios que complementen su formación y desarrollo.

Capacitación Proceso de enseñanza-aprendizaje para incrementar los conocimientos, habilidades y mejorar las actitudes de los trabajadores, encauzado a elevar la efectividad, rentabilidad y productividad.

Catálogo Instrumentos establecidos por la Dirección General de Desarrollo Humano y Organización de la Administración Pública Federal, de acuerdo a la normatividad vigente, a través de los cuales se registran e identifican los puestos sujetos a la Norma para la descripción, perfil y valuación de puestos en las instituciones de la Administración Pública Federal.

Categoría Conjunto de puestos que se autorizan a las dependencias y entidades, que por su rama de especialidad técnica o profesional, requieren de un esquema de remuneraciones particular, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Comité Instancia que determina el Oficial Mayor o equivalente para auxiliarlo en el proceso de descripción, perfil y valuación de puestos.

Competencia

Es el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que favorecen el correcto desempeño del trabajo y que la organización tiene interés en desarrollar o reconocer en sus colaboradores de cara a la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa.

Curso

Acción de capacitación que se lleva a cabo en un aula, apoyada con un material didáctico diseñado para el desarrollo del curso. La mayor parte de la exposición corre a cargo del facilitador y pueden o no existir casos prácticos o dinámicas grupales.

Curso Externo

Acción de capacitación en la cual los trabajadores acuden a instituciones educativas para capacitarse en estudios cuya impartición no sea posible incluirse dentro del propio plan de capacitación de la dependencia o entidad dada su complejidad técnica o su alto costo.

Curso Interno

Acción de capacitación en la que el área de Desarrollo de Personal realiza las gestiones de contratación de instrucción, convocatoria y logística conforme a los procedimientos definidos, pudiendo impartirse en instalaciones de la dependencia o entidad o en instalaciones externas.


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DNC

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, proceso por medio del cual se identifican los requerimientos de las áreas de trabajo en materia de capacitación y desarrollo humano. Es una herramienta que describe la problemática de un área que puede ser resuelta mediante esfuerzos de capacitación. Permite alinear la capacidad, la actitud y el desempeño de las Personas hacia las Metas, Objetivos y Estrategias

Especialista A los servidores públicos de las instituciones acreditados por la Dirección General de Desarrollo Humanos y Organización de la Administración Pública Federal, responsables de analizar y procesar la información que se genere de la descripción, perfil y valuación de puestos, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable.

Evento de capacitación

Es el uso generalizado que se le da a cualquier modalidad de capacitación, ya sea curso, taller, conferencia, seminario, diplomado, congreso etc.

Impacto de la Capacitación

Es la mejora en el desempeño de las personas capacitadas producto del desarrollo de competencias

Inscripción

Registro de capacitados para participar en eventos que ofertan instituciones educativas de manera abierta al público en general y que no requieren diseño específico para la APF, orientada a cubrir con oportunidad la necesidad de capacitación y/o actualización del personal referido.

Instructor Externo Es la persona física o moral registrada para tal efecto, autorizada por las autoridades competentes en materia de capacitación y adiestramiento, para impartir eventos o cursos de su especialidad.

Instructor Interno Es el trabajador que, independientemente de sus labores, capacita o adiestra a otros trabajadores de la dependencia o entidad.

UA Unidad administrativa

RH Recursos Humanos.

Programa Individual de Capacitación

Es el conjunto de eventos de capacitación definidos en forma individual durante un periodo de tiempo destinados a fortalecer competencias que inciden en el desempeño de un puesto

Programa Anual de Capacitación

Corresponde a los eventos de capacitación autorizados por la dependencia, y es resultado de la Detección de Necesidades de Capacitación.

Pruebas psicométricas

Son exámenes que tienen como objetivo medir rasgos de personalidad, capacidades mentales, nivel de conocimientos y estados de opinión o actitud

Competencia Es el conjunto de comportamientos, habilidades, conocimientos y actitudes que favorecen el correcto desempeño del trabajo y que la organización tiene interés en desarrollar.

Inventario Conjunto de datos del personal relacionados con: sus datos personales, grado académico, experiencia y trayectoria curricular.

Servidor Público clave

Personal que cuenta con potencial de desarrollo y que reúne alguna de las siguientes características: 1. Alto desempeño, 2. Es especialista en una materia, 3. Se encuentra identificado como personal que sucede a una jerarquía mayor.


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SIVAL Sistema de Validación de Valuación de Puestos establecido por la Dirección General de Desarrollo Humanos y Organización de la Administración Pública Federal, para revisar la congruencia metodológica de las valuaciones de puestos con base en los criterios de calidad establecidos en la metodología de valuación de puestos correspondiente.

Parrilla de reemplazos

Determinación de candidatos a ocupar posiciones clave en el corto y mediano plazo, como posibles reemplazos

Perfil del puesto

Conjunto de características necesarias para desempeñar las funciones de un puesto, relacionadas con los conocimientos, experiencia, competencias, estilo, intereses profesionales y proceso de pensamiento

Plan de desarrollo Acciones de desarrollo del personal relacionada con capacitación, coaching del jefe, proyectos y programas de trabajo, rotación de puestos y/o autoestudio, que le permitan al personal desarrollar las competencias necesarias en su posición.

PID Proyecto Individual de Desarrollo TUA Titular de la Unidad Administrativa

CIED Comité Institucional de Evaluación del Desempeño de cada Dependencia o Entidad.

RUSP Registro Único del Servicio Público Profesional.

Capacidades Los conocimientos, habilidades y aptitudes requeridos para el adecuado desempeño de los servidores públicos en un puesto.

Experiencia

Los conocimientos y habilidades generados a través del tiempo, considerando entre otros elementos, el orden y duración en los puestos desempeñados en el sector público, privado o social, el nivel de responsabilidad, de remuneración y la relevancia de las funciones o actividades encomendadas.

Incentivo La distinción de carácter no económico que tiene como propósito motivar el desempeño de los servidores públicos.

Mérito Los logros, distinciones, reconocimientos o premios obtenidos en el ejercicio profesional o por destacar en alguna actividad en lo individual, así como en el desempeño de empleos, cargos o comisiones en el servicio público o privado.

Personal sujeto a evaluación

Servidores públicos que de acuerdo al catálogo de puestos de la Dependencia o Entidad están comprendidos entre los rangos de Enlace a Director General.

SFP Secretaría de la Función Pública. LSPC Ley del Servicio Profesional de Carrear en la Administración Pública Federal. RSPC Reglamento del Servicio Profesional de Carrear en la Administración Pública

Federal. RH Recursos Humanos. Vo. Bo. Visto bueno Cabeza Título de artículo. Campaña o estrategia de comunicación

Conjunto de actividades o esfuerzos a un fin determinado.

DGA Director General Adjunto. Diseñar Idear la forma concreta de algo. Diseño Descripción o bosquejo de alguna cosa. Dummy Boceto, también llamado diagrama o pre - maqueta.


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Edición Selección de materiales o mensajes preexistentes (textos, fotos, pinturas, canciones, etcétera) para conformar un nuevo mensaje o producto cualitativamente distinto a los originales. La edición no se limita a la producción editorial, también hay edición cinematográfica, de televisión, de radio y de páginas web, entre otras.

Eventos Se utiliza para denominar genéricamente a todas aquellas ocasiones en que se reúnen un grupo de personas. Por ejemplo: seminarios, reuniones, congresos, festejos, comidas.

INTRANET Medio de comunicación interna que funciona bajo la tecnología Web con servidor interno. Facilita la publicación de información y formularios para toda la dependencia o entidad usando el Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML). Además, permite la creación de páginas multimedia, compuestas de texto, gráficos, sonido y vídeo. Los enlaces de hipertexto (link) permiten saltar desde un lugar en la Web a otro, lo que significa que se puede ingresar a otros sitios dentro de una Intranet o fuera en Internet desde una página inicial.

Layout Definición de estructuras que definen la posición en el espacio (y su presentación gráfica) de los componentes de un sistema. Ejemplo; cómo aparecerá un anuncio terminado, abarcando todo, desde un garabato hasta el efecto visual más acabado.

Medios impresos Revista, carteles, trípticos, volantes, cartas personalizadas, invitaciones a reuniones.

Medios electrónicos

INTRANET, correo electrónico, INTERNET, Mensaje audiovisual y multimedia, Protector de pantalla, Papel, tapiz PC, Medios magnéticos de almacenamiento.

Medios visuales Periódico mural, pizarrón informático, Cartel, Pendón, Artículo promocional. Medios presenciales

Foros, exposiciones, conferencias, encuentros, simposios, reuniones de trabajo y eventos.

Página formada Es una página que incluye todos los elementos de diseño: cornisa, cabeza, texto, fotos, blancos, ilustraciones, entre texto, crédito, folio, etcétera, de acuerdo con los criterios generales del diseño editorial y los criterios particulares de cada publicación. Para la formación de páginas se suelen emplear paquetes de edición. Entre los más comunes están Page Maker y Quark X Press.

Primeras pruebas También conocidas como primeras planas, son páginas formadas impresas con láser en papel bond blanco. Sobre éstas se realiza la primera lectura y se marcan correcciones, tanto de texto como de diseño, entre ellas: erratas, cambio indebido de familia tipográfica, medidas incorrectas en la composición de texto, irregularidad del espaciado entre letras, signos y palabras, inexactitud o falta de limpieza de los caracteres o de uniformidad en blancos y sangrías.

Pruebas de impresión

Pruebas previas que realiza la imprenta, a partir de negativos o de versión electrónica, a fin de que el editor tenga una idea más precisa de cuál será el resultado final de la impresión y, en su caso, detecte errores que pasaron inadvertidos en las etapas previas de revisión y corrección.

Pruebas finas También conocidas como inmaculadas. Es la versión que ya no contiene errores de texto ni de diseño. Se imprimen en impresora láser sobre papel bond blanco y se entregan a la imprenta junto con la versión electrónica.

Pruebas plotter A partir de la versión electrónica, la imprenta realiza las pruebas plotter, que son una versión bastante apegada de cómo va a quedar la impresión.


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Segunda de forros Parte interna de la portada de una publicación, también llamada retiración de contraportada, es la parte interna de la contraportada.

Segundas pruebas

También conocidas como contrapruebas o contras, se piden y revisan para verificar que se hayan hecho completa y adecuadamente las correcciones indicadas en las primeras pruebas, así como para detectar cualquier error que no se hubiera encontrado en las primeras pruebas

Versión electrónica (revista)

Es la versión electrónica de las pruebas finas. Está elaborada en un software de edición, regularmente Page Maker o Quark X Press, y grabada en un CD, que es el que se entrega a la imprenta para elaborar, primero, las pruebas plotter y luego, las láminas con que se imprime.

Versión master Término propio de la producción radiofónica y televisiva. Es el original a partir del cual se hacen copias para la transmisión de anuncios, programas, etcétera.

SECCION VI LFTAIPG Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

LFRASP Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

SECCIÓN VII Pólizas de seguro de vida

Documento prueba del contrato de seguro en el que se establecen las condiciones de contratación entre el asegurado y el asegurador.

Prima de seguro Es la aportación económica que se paga a la aseguradora por asumir el riesgo, la cual se compromete a indemnizar un siniestro hasta el monto total convenido (suma asegurada).

Vigencia de la Póliza

Es el período de cobertura de la Póliza (Puede ser de un año y como máximo dos años).

Condiciones Generales de la Póliza

Son aquellas que norman o rigen el contrato mediante estipulaciones, especificaciones y excepciones. Establecen el marco de principios que regirán al contrato del seguro.

Contrato del Seguro

Por el contrato de seguro, la emp0resa aseguradora se obliga mediante el pago de una prima a resarcir un daño, o pagar una suma de dinero al asegurado o beneficiario cuando se verifique la eventualidad prevista en contrato.

Indemnización Es el pago de la cantidad comprometida en el contrato, derivado de la licitación, a la muerte del asegurado.

Endoso Es el documento que se agrega a la póliza y que modifica los términos originales de la misma ampliando o limitando los beneficios originalmente convenidos.

Altas Son las notificaciones a la Aseguradora de los empleados de nuevo ingreso a la institución o personal al que se le acaba de otorgar un crédito hipotecario, de corto o mediano plazos o el alta de un inmueble.

Bajas Son las notificaciones a la Aseguradora de empleados que dejaron de prestar sus servicios; y que en su nueva condición de exempleado mantiene adeudos los cuales deberán continuar asegurados, o bien empleados y jubilados, pensionados y exempleados que saldaron sus créditos y consecuentemente en algunos casos la baja del inmueble.


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Modificaciones Son las notificaciones mediante las que se informan promociones o demociones al empleado o cambios de los saldos insolutos de sus créditos, así como el aumento en la suma asegurada de algún inmueble.

SECCIÓN VIII Administradora Licitante ganador con la mejor propuesta técnica y económica. Se obliga a

prestar servicios profesionales en el ramo de la salud para la administración de los servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos y complementarios, con la cobertura a nivel nacional, para atender a los trabajadores activos, jubilados y pensionados de Banobras y sus dependientes, en lo sucesivo derechohabientes.

Revisión aleatoria del gasto

Examen objetivo, sistemático, y de evaluación de las operaciones administrativas de los servicios médicos y del gasto que se reporta por los servicios otorgados por la Red de prestadores a los derechohabientes del Banco. Con el propósito de determinar el grado de economía, eficiencia, honestidad y apego a la normativa

Beneficiarios del Servicio Médico

Se considera titulares para hacer uso de los servicios médicos a: a) Trabajadores en servicio que cuenten con nombramiento definitivo

expedido por la Institución. b) Jubilados y pensionados en los términos de las Condiciones Generales de

Trabajo. c) Trabajadores que tengan nombramiento provisional, temporal, por tiempo

fijo o por obra determinada, los cuales tendrán derecho de los servicios únicamente por el tiempo estipulado en su nombramiento.

Derechohabientes

Se considera derechohabiente de los servicios médicos a los familiares de los titulares especificados en el punto anterior, que cubran los requisitos establecidos en las Condiciones Generales de Trabajo y en el Reglamento de Servicios Médicos vigente. Son los trabajadores activos, jubilados y pensionados de Banobras y sus beneficiarios con derecho a recibir la prestación del servicio médico. reconocidos por Banobras y registrados en Padrón institucional, cuyo registro y actualización es responsabilidad de la Subgerencia de Personal.

Servicios médicos en Oficinas Corporativas

Los titulares y sus derechohabientes tendrán derecho a los siguientes servicios: Asistencia médica preventiva Asistencia médica curativa, consistente en consulta en consultorio de medicina general. Suministro de medicamentos Servicios de diagnóstico mediante estudios de laboratorio. Atención dental Servicio de ambulancia Ayuda económica para: anteojos, auxiliar auditivo, educación especial y otros. Lentes de contacto Adicionalmente los especificados en el Reglamento de Servicios Médicos: En los capítulos correspondientes a la Cobertura de Servicios y a la Prestación de los Servicios

La Red

Es el esquema de servicios integrado por prestadores de servicios independientes, consistente en médicos de todas las especialidades, hospitales, laboratorios, gabinetes, farmacias, ambulancias, otros centros de apoyo, diagnóstico y toda clase de servicios médicos relacionados, que la Administradora pone a disposición de Banobras, a fin de administrar la prestación de un servicio médico integral.


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Anexo 2 Listado de Registros Sección IV

N° Nombre del Registro

1 Evaluación Psicométrica

2 Registro de incorporación al proyecto de Servicio de Social y Prácticas Profesionales en Banco Electrónico.

3 Credencial de Identificación

4 Evaluación de Desempeño y Control de Asistencia

5 Control de Actividades

6 Cuestionario para solicitar la inscripción de ascendientes como derechohabientes del servicio médico y demás prestaciones

7 Responsiva para registro de hijo(a) entre 21 y 25 años

8 Oficio para estudio socioeconómico

9 Oficio de Dictamen de solicitud de incorporación

10 Evaluación de candidatos por puesto

11 Instituciones educativas para prestar servicio profesional y prácticas profesionales


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Anexo 3 Listado de Registros Sección V


1 Descripción y perfil de puesto. 2 Cuestionario de Formato libre e instructivo de llenado. 3 Valuación de puestos de mando. 4 Valuación de puestos de enlace. 5 Relación de años de experiencia por grupo de puesto. 6 Relación de verbos por nivel jerárquico. 7 Catálogos de carreras del Sistema Trabaja en, de la Secretaría de la Función Pública. 8 Catálogos de áreas de experiencia del Sistema Trabaja en, de la Secretaría de la Función Pública. 9 Detección de necesidades de capacitación.

10 Programa de Capacitación. 11 Curso interno. 12 Curso externo. 13 Lista de asistencia. 14 Evaluación final. 15 Solicitud de beca. 16 Solicitud de Contratación de Servicios Externos.


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- 03 12 2015 Día Mes Año


16 08 2010


Anexo 4 Listado de Registros Sección VI

Anexo 5

Listado de Registros Sección VII

Anexo 6 Listado de Registros Sección VIII

Gestión de la Atención Médica y del Control del Gasto Médico


1 Calendario de procesos de préstamos 2 Listado de créditos 3 Pagarés 4 Convenio 5 Póliza Contable 6 Cifras control


1 Formato de Designación de Beneficiarios


1 Expediente Médico

2 Formato de uso múltiple

3 Sistema Operativo RH

directrices para la gestiÓn del recurso...

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