company meeting title skenario rupst 2019_fin.pdf5. penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit...

www.victoriabank.co.id

http://www.victoriabank.co.id/


RAPAT UMUMPEMEGANG SAHAMTAHUNANPT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK

JAKARTA, 10 MEI 2019



Seluruh jajaran pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) Bank Victoria merupakan profesional-profesional yangberpengalaman dalam industri perbankan nasional…

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

RusliWakil Direktur Utama

TamunanDirektur Kepatuhan danManajemen Risiko

Ahmad FajarDirektur Utama

Debora WahjutirtoTanoyoDirektur

LembingDirektur

Oliver SimorangkirKomisaris Utama

GunawanTenggarahardjaKomisaris (Independen)

Zaenal AbidinKomisaris (Independen)



Lembaga/Profesi Penunjang Pasar Modal dan Perusahaan Pemeringkat….

Lembaga/Profesi Penunjang

TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS &

REKAN

(PRICEWATERHOUSE COOPERS)

WTC 3

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31

Jakarta, 12920

Tel. 62-21 5212 901

Fax. 62-21 5290 5555/5290 5050

FATHIAH HELMI S.H.

Graha Irama

Lantai 6, Ruang 6C

Jl. H.R. Rasuna Said X-1

Kav. 1 & 2

Kuningan, Jakarta 12950

Tel. 62-21 52907 304-06

Fax. 62-21 526 1136

DA SILVA & SUHARDIADI

One Pacific Place, lantai 11

Sudirman Central Business District

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Tel. 62-21 2783 0550

Fax. 62-21 2985 9889

PT ADIMITRA JASA KORPORA

Rukan Kirana Boutiqe Office

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5

Kelapa Gading

Jakarta Utara, 14250

Tel. 62-21 2974 5222

Fax. 62-21 2928 9961

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA

Panin Tower Senayan City, lantai 17

Jl. Asia Afrika Lot.19

Jakarta 10270, Indonesia

Tel. 62-21 7278 2380

Fax. 62-21 7278 2370

PT BANK MEGA TBK

Menara Bank Mega,

Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A

Jakarta 12790

Tel. 62-21 7917 5000

Fax. 62-21 7918 7100



PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN



OLIVER SIMORANGKIRKomisaris Utama

Tanggal 2 April 2019 dan Ralat 08 April 2019 : Surat Kabar Kontan, Situs Web Bursa Efek & OJK serta Situs Web Perseroan

Tanggal 18 April 2019 : Surat Kabar Kontan, Situs Web Bursa Efek & OJK serta Situs Web Perseroan

PIMPINAN RAPAT

RALAT PENGUMUMAN DAN PENGUMUMAN RAPAT

PANGGILAN RAPAT

Tanggal 26 Maret 2019 dan Ralat 08 April 2019 : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

PEMBERITAHUAN PERUBAHAN RENCANA RAPAT DAN RALAT PENGUMUMAN RAPAT KEPADA OJK



Rp. 28.348.692.395.276,-

KONDISI UMUM PERSEROAN(ENTITAS INDUK) PERIODE DESEMBER 2018

Total Aset Total Pinjaman

Rp. 15.159.025.369.308,-

Total DPK

Rp. 20.594.958.800.855,-

Laba Tahun Berjalan

RP. 79.096.025.216,-



MATA ACARARAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TERMASUK LAPORAN DIREKSI DAN PENGESAHAN LAPORANKEUANGAN TAHUNAN SERTA LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS UNTUKTAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018.

2. PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIRPADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018.

3. PEMBERIAN KUASA DAN WEWENANG KEPADA WAKIL PEMEGANG SAHAM UNTUK MENETAPKANBESARNYA HONORARIUM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN MEMBERI KUASA DANWEWENANG KEPADA DEWAN KOMISARIS UNTUK MENETAPKAN PEMBAGIAN TUGAS DANWEWENANG ANGGOTA DIREKSI SERTA BESARNYA GAJI DAN TUNJANGAN PARA ANGGOTADIREKSI.

4. PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN.5. PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT BUKU-BUKU PERSEROAN

UNTUK TAHUN BUKU 2019 DAN PEMBERIAN KUASA KEPADA DEWAN KOMISARIS UNTUKMENETAPKAN HONORARIUM KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERSEBUT SERTA PERSYARATAN LAINPENUNJUKANNYA.

6. PENINGKATAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.7. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.8. LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI

BERKELANJUTAN I BANK VICTORIA TAHAP II TAHUN 2018 DAN LAPORAN REALISASIPENGGUNAAN DANA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI SUBORDINASIBERKELANJUTAN I BANK VICTORIA TAHAP II TAHUN 2018.



TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN ATAU PENDAPAT

SETELAH SELESAI MEMBICARAKAN SETIAP MATA ACARA RAPAT, AKAN DIBERIKANKESEMPATAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA UNTUK MENGAJUKANPERTANYAAN ATAU PENDAPAT, PEMEGANG SAHAM YANG AKAN MENGAJUKANPERTANYAAN ATAU PENDAPAT MOHON UNTUK MENGISI LEMBAR PERTANYAAN YANGTELAH DIBAGIKAN, SELANJUTNYA LEMBAR PERTANYAAN AKAN DIAMBIL OLEH PETUGAS,UNTUK KEMUDIAN DISERAHKAN KEPADA PIMPINAN RAPAT. PIMPINAN RAPAT AKANMEMBACAKAN PERTANYAAN DAN KEMUDIAN AKAN MENJAWAB ATAUMENANGGAPINYA.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT MATA ACARA RAPAT

KEPUTUSAN RAPAT DILAKUKAN DENGAN CARA MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT.APABILA MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT TIDAK TERCAPAI, MAKA DILAKUKANPEMUNGUTAN SUARA. BAGI PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK SETUJU ATAU BLANKOATAU TIDAK MENGELUARKAN SUARA DIPERSILAHKAN UNTUK MENGANGKAT TANGAN,UNTUK KEMUDIAN DIHITUNG BERAPA JUMLAH SAHAM YANG MENYATAKAN TIDAKSETUJU, BLANKO ATAU TIDAK MEMBERIKAN SUARA, BAGI MEREKA YANG SETUJU TIDAKPERLU MENGANGKAT TANGAN.



LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TERMASUK LAPORAN DIREKSI DANPENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN SERTA LAPORAN TUGASPENGAWASAN DEWAN KOMISARIS UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIRPADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Ahmad FajarDirektur Utama



LAPORAN TAHUNAN (LAPORAN DIREKSI)




Zaenal AbidinKomisaris /Komisaris Independen




LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS





SESI TANYA JAWAB

KANTOR AKUNTAN PUBLIK TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN DENGAN PARTNER PENANGGUNG JAWAB DRS. M. JUSUF WIBISANA, M. EC.,

CPA DENGAN OPINI AUDIT WAJAR SESUAI DENGAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN NO. 00297/2.1025/AU.1/07/0222-2/1/III/2019 TANGGAL 20

MARET 2019.

TANGGAL 20 APRIL 2018: OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN 31 DESEMBER 2018 (AUDIT)

LAPORAN KEUANGAN TAHUN BUKU 2018



1. MENERIMA BAIK DAN MENYETUJUI LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN UNTUK TAHUN

BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018, TERMASUK LAPORAN

DIREKSI DAN LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN;

USULAN MATA ACARA RAPAT PERTAMA

2. MENERIMA BAIK DAN MENYETUJUI SERTA MENGESAHKAN LAPORAN KEUANGAN

PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

YANG TELAH DIAUDIT OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS

& REKAN DENGAN PARTNER PENANGGUNG JAWAB DRS. M. JUSUF WIBISANA, M. EC., CPA

(SARJANA EKONOMI AKUNTANSI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT) DENGAN OPINI AUDIT

WAJAR, DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL SESUAI DENGAN LAPORAN

NO.00297/2.1025/AU.1/07/0222-2/1/III/2019, TANGGAL 20 MARET 2019 DENGAN

DEMIKIAN MEMBEBASKAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DARI

TANGGUNG JAWAB DAN SEGALA TANGGUNGAN (ACQUIT ET DE CHARGE) ATAS TINDAKAN

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN YANG DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS JALANKAN

SELAMA TAHUN BUKU 2018, SEPANJANG TINDAKAN-TINDAKAN MEREKA TERCANTUM

DALAM NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI PERSEROAN TAHUN BUKU 2018.



PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU

YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

AHMAD FAJARDirektur Utama



SEBAGAIMANA TERCATAT DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG

BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 YANG TELAH DISAHKAN DALAM MATA ACARA RAPAT

PERTAMA INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH LABA BERSIH SEBESAR RP. 79.096.025.216,- (TUJUH

PULUH SEMBILAN MILYAR SEMBILAN PULUH ENAM JUTA DUA PULUH LIMA RIBU DUA RATUS ENAM

BELAS RUPIAH). DAN OLEH KARENA MASIH DIPERLUKAN DANA UNTUK PENGEMBANGAN USAHA

PERSEROAN MAKA LABA BERSIH TAHUN BUKU 2018 TERSEBUT DIUSULKAN UNTUK DIPERGUNAKAN

SEBAGAI BERIKUT:

1. SEBESAR RP. 11.200.000.000,- (SEBELAS MILYAR DUA RATUS JUTA RUPIAH) DIBUKUKAN SEBAGAI

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UMUM, GUNA MEMENUHI KETENTUAN PASAL 70 UNDANG-

UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PASAL 24 ANGGARAN DASAR

PERSEROAN.

2. SISANYA SEBESAR RP.67.896.025.216,- (ENAM PULUH TUJUH MILYAR DELAPAN RATUS SEMBILAN

PULUH ENAM JUTA DUA PULUH LIMA RIBU DUA RATUS ENAM BELAS RUPIAH) AKAN DIBUKUKAN

SEBAGAI LABA DITAHAN.

DENGAN DEMIKIAN PERSEROAN TIDAK MEMBERIKAN DIVIDEN UNTUK TAHUN BUKU 2018.

USULAN MATA ACARA AGENDA RAPAT KEDUA

SESI TANYA JAWAB

USULAN MATA ACARA AGENDA RAPAT KEDUA



USULAN MATA ACARA RAPAT KETIGA

SESI TANYA JAWAB

BERKENAAN DENGAN HAL TERSEBUT DI ATAS, DIUSULKAN KEPADA RAPAT UNTUK

MEMBERI KUASA DAN WEWENANG KEPADA WAKIL PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

YAITU PT VICTORIA INVESTAMA, TBK. UNTUK MENETAPKAN BESARNYA HONORARIUM

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS UNTUK TAHUN 2019.

SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 16 AYAT 14 DAN PASAL 15 AYAT 18 ANGGARAN

DASAR PERSEROAN, PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA BESAR GAJI DAN

TUNJANGAN PARA ANGGOTA DIREKSI DAN WEWENANG TERSEBUT OLEH RAPAT DAPAT

DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KOMISARIS.

PEMBERIAN KUASA DAN WEWENANG KEPADA WAKIL PEMEGANG SAHAM UNTUK

MENETAPKAN BESARNYA HONORARIUM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN

PEMBERIAN KUASA DAN WEWENANG KEPADA DEWAN KOMISARIS UNTUK

MENETAPKAN PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA DIREKSI SERTA

BESARNYA GAJI DAN TUNJANGAN PARA ANGGOTA DIREKSI.

MATA ACARA RAPAT KETIGAMATA ACARA RAPAT KETIGA



PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

PERSEROAN.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

1. MENYETUJUI MENGANGKAT KEMBALI SELURUH ANGGOTA DIREKSI DAN

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TERHITUNG SEJAK DITUTUPNYA RAPAT

INI.

DENGAN DEMIKIAN, TERHITUNG SEJAK DITUTUPNYA RAPAT INI SAMPAI

DENGAN PENUTUPAN RAPAT YANG DIADAKAN PADA TAHUN 2022,

SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

USULAN MATA ACARA RAPAT KEEMPAT



• DIREKSI

1. DIREKTUR UTAMA : BAPAK AHMAD FAJAR.

2. WAKIL DIREKTUR UTAMA : BAPAK RUSLI.

3. DIREKTUR : BAPAK LEMBING.

4. DIREKTUR : IBU DEBORA WAHJUTIRTO TANOYO.

5. DIREKTUR KEPATUHAN DAN : BAPAK TAMUNAN.

MANAJEMEN RISIKO

• DEWAN KOMISARIS

1. KOMISARIS UTAMA : BAPAK OLIVER SIMORANGKIR.

2. KOMISARIS/KOMISARIS : BAPAK GUNAWAN TENGGARAHARDJA.

INDEPENDEN

3. KOMISARIS/KOMISARIS : BAPAK ZAENAL ABIDIN.

INDEPENDEN




2. MEMBERIKAN KUASA KEPADA DIREKSI PERSEROAN DENGAN HAK

SUBSTITUSI UNTUK MENYATAKAN KEPUTUSAN RAPAT MENGENAI

PENGANGKATAN KEMBALI SELURUH ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN

KOMISARIS PERSEROAN DALAM AKTA TERSENDIRI DI HADAPAN NOTARIS

DAN UNTUK MELAKUKAN PEMBERITAHUAN KEPADA MENTERI HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEHUBUNGAN DENGAN

PENGANGKATAN KEMBALI SELURUH ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN

KOMISARIS PERSEROAN TERSEBUT DI ATAS, SERTA MELAKUKAN SEGALA

TINDAKAN YANG DIPERLUKAN DAN DISYARATKAN OLEH PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.




PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT BUKU-BUKU

PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2019 DAN PEMBERIAN KUASA KEPADA

DEWAN KOMISARIS UNTUK MENETAPKAN HONORARIUM KANTOR AKUNTAN

PUBLIK TERSEBUT SERTA PERSYARATAN LAIN PENUNJUKANNYA

MATA ACARA RAPAT KELIMA



SESI TANYA JAWAB


MEMBERIKAN WEWENANG KEPADA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN UNTUK

MENUNJUK AKUNTAN PUBLIK INDEPENDEN DARI KANTOR AKUNTAN PUBLIK

INDEPENDEN YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN

SEHUBUNGAN DENGAN MASIH DALAM PROSES PENENTUAN AKUNTAN

PUBLIK YANG AKAN MENGAUDIT BUKU PERSEROAN DENGAN KRITERIA :

AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK WAJIB TERDAFTAR PADA

OTORITAS JASA KEUANGAN, BIG FOUR KANTOR AKUNTAN PUBLIK

MERUPAKAN SALAH SATU ANGGOTA DARI DAN AKUNTAN PUBLIK DAN

KANTOR AKUNTAN PUBLIK MERUPAKAN PIHAK YANG INDEPENDEN DAN

PROFESIONAL UNTUK MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

UNTUK TAHUN BUKU 2019 DENGAN MEMPERHATIKAN REKOMENDASI DARI

KOMITE AUDIT DAN MELIMPAHKAN KEWENANGAN KEPADA DEWAN

KOMISARIS UNTUK MENETAPKAN JUMLAH HONORARIUM DAN

PERSYARATAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENUNJUKAN KANTOR

AKUNTAN PUBLIK DIMAKSUD.

USULAN MATA ACARA RAPAT KELIMA



MATA ACARA RAPAT KEENAM

PENINGKATAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU



USULAN MATA ACARA RAPAT KEENAM

1. MENYETUJUI RENCANA PENINGKATAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH

DAHULU PERSEROAN DENGAN JUMLAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR 10%

(SEPULUH PERSEN) DARI MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH DALAM

PERSEROAN.

2. MEMBERIKAN KUASA KEPADA DIREKSI DENGAN HAK SUBTITUSI UNTUK MELAKUKAN

SEGALA TINDAKAN YANG DIPERLUKAN BERKAITAN DENGAN KEPUTUSAN MATA

ACARA RAPAT INI, TERMASUK MENGHADAP PEJABAT-PEJABAT DI LEMBAGA/INSTANSI

YANG BERWENANG, MEMBERIKAN KETERANGAN, MEMBUAT DAN

MENANDATANGANI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT, BERUPA AKTA-AKTA

PERJANJIAN, SURAT DAN DOKUMEN-DOKUMEN APAPUN YANG DIPERLUKAN

SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PMTHMETD TERSEBUT DI ATAS ATAU

TINDAKAN YANG DIPERLUKKAN DAN DISYARATKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN YANG BERLAKU SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PMTHETD

PERSEROAN.

SESI TANYA JAWAB



MATA ACARA RAPAT KETUJUH

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR



SESI TANYA JAWAB

USULAN MATA ACARA RAPAT KETUJUH

1. MENYETUJUI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN YAITU PENYESUAIAN

PASAL 3 TENTANG MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN

UNTUK DISESUAIKAN DENGAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA

TAHUN 2017 (KBLI 2017) DENGAN TIDAK MERUBAH KEGIATAN USAHA UTAMA

PERSEROAN,

2. MEMBERIKAN KUASA DAN WEWENANG KEPADA DIREKSI DENGAN HAK SUBTITUSI

UNTUK MELAKUKAN SEGALA TINDAKAN YANG DIPERLUKAN BERKAITAN DENGAN

KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT INI, TERMASUK MENYUSUN DAN MENYATAKAN

KEMBALI SELURUH ANGGARAN DASAR DALAM SUATU AKTA NOTARIS DAN

MENYAMPAIKAN KEPADA INSTANSI YANG BERWENANG UNTUK MENDAPATKAN

PERSETUJUAN DAN/ATAU TANDA PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR, MELAKUKAN SEGALA SESUATU YANG DIPANDANG PERLU DAN

BERGUNA UNTUK KEPERLUAN TERSEBUT DENGAN TIDAK ADA SATU PUN YANG

DIKECUALIKAN, TERMASUK UNTUK MENGADAKAN PENAMBAHAN DAN/ATAU

PERUBAHAN DALAM PERUBAHAN ANGGARAN DASAR TERSEBUT JIKA HAL TERSEBUT

DIPERSYARATKAN OLEH INSTANSI YANG BERWENANG.



MATA ACARA RAPAT KETUJUH

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK VICTORIA TAHAP II TAHUN 2018 DAN LAPORAN

REALISASI PENGGUNAAN DANA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI

SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK VICTORIA TAHAP II TAHUN 2018.

MATA ACARA RAPAT KEDELAPAN


company meeting title skenario rupst 2019_fin.pdf5. penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit...

Documents