berita acara rapat umum pemegang saham luar … · -atas permintaan direksi perseroan terbatas-----...
TRANSCRIPT
-
1
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT FAJAR SURYA WISESA Tbk
Nomor: 14.
-Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh Juni dua ribu -
sembilan belas (20-6-2019), pukul 11.15 WIB (sebelas ---
lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat). ---------
-Saya, HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister -
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan -------
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan -------
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal ---
oleh saya, Notaris. ------------------------------------
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas ------------
PT FAJAR SURYA WISESA Tbk, berkedudukan di Jakarta -----
Pusat, yang seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu -----
tujuh) Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termuat --
dalam Akta tertanggal dua puluh lima Juni dua ribu -----
delapan (25-6-2008) Nomor 86, yang dibuat di hadapan ---
MASJUKI, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari --
IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan ---
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata -
dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh tiga Juli
dua ribu delapan (23-7-2008) ---------------------------
Nomor AHU-43900.AH.01.02.Tahun 2008, yang kemudian -----
perubahan-perubahannya termuat dalam : ----------------
-- Akta tertanggal sembilan Juni dua ribu sebelas ------
-
2
(9-6-2011) Nomor 9, yang dibuat di hadapan MOCHAMAD -
NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --
Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapat ------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --------
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----
dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh enam --
Agustus dua ribu sebelas (26-8-2011) ----------------
Nomor AHU-43574.AH.01.02.Tahun 2011. ----------------
-- Akta tertanggal sembilan belas Mei dua ribu lima ----
belas (19-5-2015) Nomor 18, yang dibuat di hadapan --
MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister -------
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan telah mendapat --
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --------
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----
dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh tujuh -
Mei dua ribu lima belas (27-5-2015) -----------------
Nomor AHU-0935931.AH.01.02.TAHUN 2015, dan ----------
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya --
telah diterima dan dicatat didalam Sistem -----------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam kedua Suratnya tertanggal dua puluh --
tujuh Mei dua ribu lima belas (27-5-2015) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0935144 dan ----------------------------
Nomor AHU-AH.01.03-0935145. -------------------------
-- Akta tertanggal dua puluh empat April dua ribu ------
delapan belas (24-4-2018) Nomor 49, yang dibuat di --
hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, --------
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan --------
-
3
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan --
dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya ------
tertanggal dua puluh lima April dua ribu delapan ----
belas (25-4-2018) Nomor AHU-AH.01.03-0164416. -------
-- Akta tertanggal sebelas April dua ribu sembilan -----
belas (11-4-2019) Nomor 8, yang dibuat di hadapan ---
MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister -------
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan -----------------
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan --
dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya ------
tertanggal lima belas April dua ribu sembilan belas -
(15-4-2019) Nomor AHU-AH.01.03-0205299. -------------
-(Untuk selanjutnya disebut juga ”Perseroan”). --------
-Berada di Singgalang Room, Mercantile Athletic Club, --
World Trade Center, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman -
Kavling 31, Jakarta 12920. -----------------------------
-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang ---
telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -------
Luar Biasa Perseroan yang diadakan di tempat dan pada --
hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas -----
(untuk selanjutnya disebut "Rapat"). -------------------
-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya ----
berada di hadapan saya, Notaris : ----------------------
1. DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : -------------------------
a. Tuan SUDARMANTO, lahir di Solo, pada tanggal lima
-
4
belas September seribu sembilan ratus lima puluh -
empat (15-9-1954), swasta, bertempat tinggal di --
Jakarta, Pondok Kelapa Permai II Blok C2/12, -----
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 007, Kelurahan ---
Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta ----
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -------
3175071509540002, Warga Negara Indonesia. --------
–Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku Komisaris Utama (Independen) Perseroan. ---
b. Tuan TONY TJANDRA, lahir di Jambi, pada tanggal --
tiga belas Februari seribu sembilan ratus enam ---
puluh empat (13-2-1964), swasta, bertempat -------
tinggal di Jakarta, Jalan Daan Mogot Estate ------
JA/8, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 015, -------
Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta ---
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -------
3173011302640010, Warga Negara Indonesia. --------
–Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku Komisaris Independen Perseroan. -----------
2. DIREKSI PERSEROAN : ---------------------------------
a. Tuan YUSTINUS YUSUF KUSUMAH, lahir di Jakarta, ---
pada tanggal tujuh belas Januari seribu sembilan -
ratus enam puluh delapan (17-1-1968), swasta, ----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sekolah Duta -
II/41, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, ------
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran -----
Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ------
Penduduk Nomor 3174051701680003, Warga Negara ----
Indonesia. ---------------------------------------
-
5
–Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku Direktur Utama Perseroan. -----------------
b. Nyonya VILIA SULISTYO, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal sepuluh Januari seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh dua (10-1-1972), swasta, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Jalan Lombok Nomor 25, Rukun -
Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan ---------
Gondangdia, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk Nomor 3171065001720005, Warga -----
Negara Indonesia. --------------------------------
–Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku Direktur Perseroan. -----------------------
3. PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN (MASYARAKAT), yang ----
hadir/diwakili dalam Rapat seluruhnya berjumlah -----
2.468.362.330 (dua miliar empat ratus enam puluh ----
delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ----
ratus tiga puluh) saham atau sebesar 99,61% ---------
(sembilan puluh sembilan koma enam satu persen) dari
2.477.888.787 (dua miliar empat ratus tujuh ---------
puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan
ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) saham yang ----
merupakan seluruh saham yang telah disetor penuh ----
oleh Perseroan. -------------------------------------
-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa -
pemegang saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing ---
telah membubuhkan tandatangan mereka pada Daftar -------
Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat ------
susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang -
dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan ---
-
6
tersebut per tanggal hari ini yang dikeluarkan oleh ----
Biro Administrasi Efek PT DATINDO ENTRYCOM, ------------
berkedudukan di Jakarta Pusat. -------------------------
-Sebelum Rapat dimulai, Master of Ceremony atau --------
pembawa acara terlebih dahulu membacakan pokok-pokok ---
tata tertib Rapat, sesuai dengan ketentuan sebagaimana -
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----------
mengenai tata tertib Rapat, yang menyebutkan bahwa, ----
pokok-pokok tata tertib Rapat harus dibacakan sebelum --
Rapat dimulai. -----------------------------------------
-Mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat ini adalah ------
berlaku ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) ----
anggaran dasar Perseroan, yaitu Rapat dapat ------------
dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham -----
dan/atau wakilnya yang secara bersama-sama mewakili ----
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -------
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah -----
dikeluarkan Perseroan. ---------------------------------
-Sehubungan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) ---------
anggaran dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan ----
telah menunjuk penghadap tuan SUDARMANTO, selaku -------
Komisaris Utama (Indpenden) Perseroan, untuk bertindak -
selaku Pimpinan Rapat, berdasarkan Keputusan Dewan -----
Komisaris PT FAJAR SURYA WISESA Tbk tertanggal tujuh ---
belas Juni dua ribu sembilan belas (17-6-2019), yang ---
dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, dan aslinya --
dilekatkan pada minuta akta ini. -----------------------
-Kemudian selanjutnya, penghadap tuan SUDARMANTO, ------
selaku Pimpinan Rapat menyampaikan terlebih dahulu -----
-
7
hal-hal sebagai berikut : ------------------------------
-BAHWA keseluruhan prosedur dan tata laksana Rapat ini -
adalah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ---------
Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) -----
Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan --------------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ---
Terbuka, Untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai ------
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ----------
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ---
termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi ------
Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----
1. Memberitahukan mengenai rencana akan ----------------
diselenggarakannya Rapat beserta mata acara Rapat ---
kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan surat --
Perseroan Nomor 063/FSW/JN/V/2019 tanggal tujuh -----
Mei dua ribu sembilan belas (7-5-2019). -------------
2. Mengiklankan pengumuman mengenai rencana Rapat ------
kepada para pemegang saham pada : -------------------
(i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa --------
Indonesia berperedaran nasional, yaitu Media -
Indonesia. -----------------------------------
(ii) situs web Bursa Efek Indonesia; dan ----------
(iii) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia ---
dan Bahasa Inggris; --------------------------
-Yang seluruhnya dipublikasikan pada tanggal empat --
belas Mei dua ribu sembilan belas (14-5-2019). ------
3. Mengiklankan pemanggilan Rapat kepada para pemegang -
saham pada : ----------------------------------------
(i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa --------
-
8
Indonesia berperedaran nasional, yaitu Media -
Indonesia. -----------------------------------
(ii) situs web Bursa Efek Indonesia; dan ----------
(iii) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia ---
dan Bahasa Inggris; --------------------------
-Yang seluruhnya dipublikasikan pada tanggal --------
dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan belas ------
(29-5-2019). ----------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, ----
Notaris, mengenai jumlah para pemegang saham atau ------
kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, serta apakah ------
jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----
tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan --
Rapat ini sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 16 ayat --
(1) huruf (a) anggaran dasar Perseroan. ----------------
-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, -----
maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa kuorum ----------
kehadiran untuk Rapat ini adalah sebagai berikut : ----
-BAHWA dalam Rapat ini jumlah saham yang hadir ---------
dan/atau terwakili dalam Rapat adalah 2.468.362.330 ----
(dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ---
ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh) saham -
atau setara dengan 99,61% (sembilan puluh sembilan -----
koma enam satu persen) dari jumlah keseluruhan saham ---
Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar penuh -----
dengan hak suara yang sah. -----------------------------
-Sampai dengan tanggal Rapat ini jumlah seluruh saham --
Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar penuh -----
dengan hak suara yang sah adalah 2.477.888.787 (dua ----
-
9
miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ------
ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan ---
puluh tujuh) saham. ------------------------------------
-Seluruh hal tersebut di atas sesuai dengan Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan tanggal dua puluh delapan Mei -
dua ribu sembilan belas (28-5-2019) sampai dengan pukul
16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), yang -----
disusun oleh PT DATINDO ENTRYCOM selaku Biro -----------
Administrasi Efek Perseroan. ---------------------------
-Dengan demikian Rapat ini telah memenuhi kuorum yang
disyaratkan oleh anggaran dasar Perseroan. -------------
-Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut Pimpinan ---
Rapat membuka Rapat pada pukul 11.15 WIB (sebelas ------
lewat lima belas Waktu Indonesia Barat). ---------------
-Sesuai dengan Pemanggilan Rapat mata acara Rapat ini --
adalah sebagai berikut: --------------------------------
-- Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan ---------
Komisaris Perseroan. --------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa, sampai dengan ------
batas waktu yang ditetapkan, yaitu tanggal dua puluh ---
dua Mei dua ribu sembilan belas (22-5-2019), Perseroan -
tidak menerima usulan dari para Pemegang Saham untuk ---
menambah atau merubah Mata Acara Rapat ini, dan oleh ---
karenanya Mata Acara yang telah disampaikan sebelumnya -
dianggap telah dapat diterima oleh para Pemegang Saham -
dan Perseroan nyatakan sah. ----------------------------
-Selanjutnya, sebelum Rapat dimulai, Pimpinan Rapat ----
sampaikan bahwa kondisi umum Perseroan adalah ----------
sebagai berikut : --------------------------------------
-
10
-- Perseroan yang juga dikenal dengan nama FajarPaper, -
didirikan pada tahun 1987 (seribu sembilan ratus ----
delapan puluh tujuh) dan tercatat di Bursa Efek -----
Indonesia pada tahun 1994 (seribu sembilan ratus ----
sembilan puluh empat), memiliki karyawan lebih dari -
2.900 (dua ribu sembilan ratus) orang, berkantor di -
Jakarta Pusat dan memiliki fasilitas produksi di ----
Cikarang Barat. Perseroan adalah produsen kertas ----
kemasan dengan kapasitas produksi tahunan sebesar ---
1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) ton, dan ------
dengan akses penjualan di dalam negeri maupun di ----
luar negeri. ----------------------------------------
-- Dalam proses produksinya, Perseroan menggunakan -----
100% (seratus persen) kertas bekas sebagai bahan ----
baku utama dan telah memiliki sejumlah sertifikasi --
yang berkaitan dengan lingkungan dan keselamatan ----
kerja, termasuk ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ---
dan Forest Stewardship Council (FSC). ---------------
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa mengenai ---
ketentuan mekanisme pengambilan keputusan terkait ------
mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak dari -----
para pemegang saham yang hadir untuk mengajukan --------
pertanyaan, pendapat, usul atau saran adalah -----------
sebagaimana yang tercantum dalam Tata Tertib dan -------
Prosedur Rapat yang telah dibagikan kepada para --------
pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat serta ------
pokok-pokoknya yang telah dibacakan oleh Master of
Ceremony sebelum Rapat dimulai. ------------------------
-Setelah Pimpinan Rapat menyampaikan mengenai kondisi --
-
11
Umum Perseroan, kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan ----
acara untuk membahas mata acara Rapat sebagaimana ------
tersebut diatas. ---------------------------------------
-P E M B A H A S A N : ---------------------------------
-- Mata Acara Rapat, yaitu : ---------------------------
- Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan ------
Komisaris Perseroan. -----------------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan ----
terkait mata acara Rapat, sebagai berikut : ---------
-- Rapat ini diselenggarakan berdasarkan permintaan -
dari pemegang saham Perseroan, PT INTERCIPTA -----
SEMPANA, sehubungan dengan adanya rencana dari ---
para pemegang saham Perseroan untuk menjual ------
sahamnya kepada SCG Packaging Public Company -----
Limited melalui anak perusahaannya, sehingga -----
nantinya SCG Packaging Public Company Limited ----
melalui anak perusahaannya akan menjadi pemegang -
saham pengendali Perseroan yang mewakili 55% -----
(lima puluh lima persen) dari keseluruhan modal --
ditempatkan dan disetor Perseroan. --------------
-- Para Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang ------
Saham Perseroan yang kami hormati, sehubungan ----
dengan mata acara di atas, Perseroan telah -------
menerima surat rekomendasi Nomor 002/KNR/VI/2019 -
tanggal tujuh belas Juni dua ribu sembilan belas -
(17-6-2019) dari Komite Nominasi dan Remunerasi --
Perseroan, yang mengusulkan nominasi anggota -----
Direksi dan Komisaris Perseroan. -----------------
-- Sebagaimana diatur dalam ketentuan (i) Pasal 8 ---
-
12
dan Pasal 27 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 -
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau --
Perusahaan Publik serta (ii) Pasal 17 ayat (9) ---
dan Pasal 20 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan, -
Perseroan akan meminta persetujuan Rapat atas ----
perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan ------
Komisaris Perseroan. -----------------------------
-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat -----
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau -----
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan ----
penjelasan tersebut, dengan tata cara sebagai ----------
berikut : ----------------------------------------------
- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan ---
mengangkat tangan, agar terlihat oleh petugas yang ---
akan membagikan formulir. ----------------------------
- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham ------
yang dimiliki atau diwakili dan menulis --------------
pertanyaannya. ---------------------------------------
- Sesudah itu, petugas akan mengumpulkan kembali -------
formulir pertanyaan yang telah diisi untuk -----------
selanjutnya dijawab. ---------------------------------
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ------
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan -------
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat ------------
mengambil keputusan untuk mata acara Rapat ------------
sebagai berikut: ---------------------------------------
1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri dari -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -------
sebagai berikut: ------------------------------------
-
13
a. Penghadap tuan SUDARMANTO selaku Komisaris Utama -
(Independen) Perseroan. --------------------------
b. Tuan WINARKO SULISTYO, lahir di Surabaya, pada ---
tanggal sepuluh Desember seribu sembilan ratus ---
empat puluh enam (10-12-1946), swasta, bertempat -
tinggal di Jakarta, Jalan Suwiryo Nomor 43, ------
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan ---
Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --------------
3171061012450002, Warga Negara Indonesia, selaku -
Komisaris Perseroan. -----------------------------
c. Penghadap tuan YUSTINUS YUSUF KUSUMAH selaku -----
Direktur Utama Perseroan. ------------------------
d. Tuan ROY TEGUH, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
delapan belas November seribu sembilan ratus -----
lima puluh satu (18-11-1951), swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta, Jalan Pluit Timur II Nomor ---
4, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 006, ----------
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta --
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -------
3172011811510001, Warga Negara Indonesia, selaku -
Direktur Perseroan. ------------------------------
e. Penghadap nyonya VILIA SULISTYO selaku Direktur --
Perseroan. ---------------------------------------
f. Tuan ARIF RAZIF, Sarjana Ekonomi, Master of ------
Business Administration, lahir di Semarang, pada -
tanggal dua puluh empat Januari seribu sembilan --
ratus enam puluh tujuh (24-1-1967), swasta, ------
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Duri Mas -----
-
14
I/394, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, ------
Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, ------
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 3173052401670003, Warga Negara Indonesia, --
selaku Direktur Perseroan. -----------------------
-Yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal --
penyelesaian rencana penjualan saham Perseroan oleh -
para pemegang saham Perseroan saat ini yang ---------
mewakili 55% (lima puluh lima persen) dari ----------
keseluruhan modal ditempatkan dan disetor Perseroan -
(“Tanggal Efektif”), serta memberikan pelunasan dan -
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de --
charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan -----
yang telah dilakukan mereka dalam Perseroan. --------
2. Menyetujui untuk mengangkat : -----------------------
a. Tuan TANAWONG AREERATCHAKUL, lahir di ------------
Chachoengsao, pada tanggal dua puluh empat -------
Juni seribu sembilan ratus enam puluh tiga -------
(24-6-1963), swasta, bertempat tinggal di --------
Thailand, pemegang Paspor Nomor AB2475651, -------
Warga Negara Thailand, sebagai Komisaris Utama ---
Perseroan. ---------------------------------------
b. Tuan WICHAN JITPUKDEE, lahir di Phitsanulok, -----
pada tanggal sepuluh Mei seribu sembilan ratus ---
enam puluh enam (10-5-1966), swasta, bertempat ---
tinggal di Thailand, pemegang Paspor Nomor -------
AA4534410, Warga Negara Thailand, sebagai --------
Komisaris Perseroan. -----------------------------
c. Tuan SANGCHAI WIRIYAUMPAIWONG, lahir di Bangkok, -
-
15
pada tanggal tujuh Desember seribu sembilan ------
ratus enam puluh dua (7-12-1962), swasta, --------
bertempat tinggal di Thailand, pemegang Paspor ---
Nomor AA9677786, Warga Negara Thailand, sebagai --
Komisaris Perseroan. -----------------------------
d. Tuan LIM CHONG THIAN, lahir di Sarawak, pada -----
tanggal tujuh September seribu sembilan ratus ----
lima puluh delapan (7-9-1958), swasta, bertempat -
tinggal di Malaysia, pemegang Paspor Nomor -------
K50220306, Warga Negara Malaysia, sebagai --------
Komisaris Independen Perseroan. ------------------
e. Tuan PEERAPOL MONGKOLSILP, lahir di --------------
Chachoengsao, pada tanggal tujuh November seribu -
sembilan ratus enam puluh dua (7-11-1962), -------
swasta, bertempat tinggal di Thailand, pemegang --
Paspor Nomor AB2424478, Warga Negara Thailand, ---
sebagai Direktur Utama Perseroan. ----------------
f. Tuan THALENGSAK RATCHBURI, lahir di Surin, pada --
tanggal lima belas Maret seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh lima (15-3-1975), swasta, bertempat --
tinggal di Thailand, pemegang Paspor Nomor -------
AB3218216, Warga Negara Thailand, sebagai --------
Direktur Perseroan. ------------------------------
g. Tuan PONTHEP TUNTAVADCHAROM, lahir di Bangkok, ---
pada tanggal sembilan belas Maret seribu ---------
sembilan ratus tujuh puluh dua (19-3-1972), ------
swasta, bertempat tinggal di Thailand, pemegang --
Paspor Nomor AB2435440, Warga Negara Thailand, ---
sebagai Direktur Perseroan. ----------------------
-
16
-Yang berlaku efektif sejak Tanggal Efektif. --------
3. Menyetujui untuk mengangkat kembali : ---------------
a. Tuan WINARKO SULISTYO selaku Komisaris -----------
Perseroan. ---------------------------------------
b. Penghadap nyonya VILIA SULISTYO selaku Komisaris
Perseroan. ---------------------------------------
c. Penghadap tuan SUDARMANTO selaku Komisaris -------
Independen Perseroan. ----------------------------
d. Penghadap tuan YUSTINUS YUSUF KUSUMAH selaku -----
Direktur Perseroan. ------------------------------
e. Tuan ARIF RAZIF, Sarjana Ekonomi, Master of ------
Business Administration, selaku Direktur ---------
Perseroan. ---------------------------------------
-Yang berlaku efektif sejak Tanggal Efektif. --------
-Bahwa Perseroan telah menerima surat pernyataan ----
tertanggal sembilan belas Juni dua ribu sembilan ----
belas (19-6-2019) dari Penghadap tuan SUDARMANTO, ---
yang isinya antara lain menyatakan bahwa untuk ------
pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen ---
Perseroan pada periode berikutnya, Penghadap tuan ---
SUDARMANTO tetap independen. ------------------------
4. Menyetujui untuk selanjutnya, susunan anggota -------
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah -------
Tanggal Efektif menjadi sebagai berikut : -----------
DEWAN KOMISARIS : ---------------------------
Komisaris Utama : Tuan TANAWONG ------------
AREERATCHAKUL tersebut. --
Komisaris : Tuan WICHAN JITPUKDEE ----
tersebut. ----------------
-
17
Komisaris : Tuan SANGCHAI ------------
WIRIYAUMPAIWONG tersebut.
Komisaris : Tuan WINARKO SULISTYO ----
tersebut. ----------------
Komisaris : Penghadap nyonya VILIA ---
SULISTYO. ----------------
Komisaris Independen : Tuan LIM CHONG THIAN -----
tersebut. ----------------
Komisaris Independen : Penghadap tuan SUDARMANTO .
Komisaris Independen : Penghadap tuan TONY ------
TJANDRA. -----------------
D I R E K S I : ---------------------------
Direktur Utama : Tuan PEERAPOL MONGKOLSILP
tersebut. ----------------
Direktur : Tuan THALENGSAK RATCHBURI
tersebut. ----------------
Direktur : Tuan PONTHEP -------------
TUNTAVADCHAROM tersebut. -
Direktur : Penghadap tuan YUSTINUS --
YUSUF KUSUMAH. -----------
Direktur : Tuan ARIF RAZIF, Sarjana -
Ekonomi, Master of -------
Business Administration --
tersebut. ----------------
-Jangka waktu jabatan Dewan Komisaris dan anggota ---
Direksi, kecuali Penghadap tuan TONY TJANDRA, -------
adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal -------
Efektif sampai dengan ditutupnya Rapat Umum ---------
Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku ---
-
18
2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang akan ------------
diselenggarakan pada Tahun 2024 (dua ribu dua puluh -
empat), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum ------
Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi -
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu ------
waktu. Sementara masa jabatan Penghadap tuan TONY ---
TJANDRA sebagai Komisaris Independen Perseroan ------
masih akan berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat ---
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun ----
2022 (dua ribu dua puluh dua). ----------------------
5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi -
kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala ----
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan ----------
Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan --------
Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke ------
dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta ----
memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut ----
pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua ---
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan ----------
Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan ----------
perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada -------
tindakan yang dikecualikan. -------------------------
-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada ----------
pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau ----
akan mengeluarkan suara blanko/abstain, ----------------
dipersilahkan untuk mengangkat Kartu Suara, namun ------
sehubungan tidak ada pemegang saham atau kuasanya ------
yang mengeluarkan suara tidak setuju dan suara ---------
blanko/abstain, maka Rapat secara musyawarah untuk -----
-
19
mufakat menyetujui dan menerima dengan baik atas -------
keputusan mata acara Rapat sebagaimana tersebut diatas.
-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, --
maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 11.30 -----
(sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut ---------
dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat -----------
dipergunakan dimana perlu. -----------------------------
-----------------DEMIKIANLAH AKTA INI ------------------
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,- --
pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta --
ini, dengan dihadiri oleh : ------------------------- --
1. Nyonya ARINI FARADINNA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, lahir di Depok, pada tanggal dua ------
puluh delapan Januari seribu sembilan ratus ---------
sembilan puluh satu (28-1-1991), bertempat ----------
tinggal di Kota Depok, Jalan Sentosa Raya nomor -----
8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 020, -------------
Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, -----------
Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda -----------
Penduduk Nomor 3276056801910004, Warga Negara -------
Indonesia, ------------------------------------------
2. Nona AYU DIAN PARAMITHA WIDYORETNO, lahir di --------
Bandung, pada tanggal satu September seribu --------
sembilan ratus delapan puluh delapan (1-9-1988), ----
bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Jati Indah -
II nomor 10 A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, -
Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Provinsi --
Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
-
20
3273064109880004, Warga Negara Indonesia. -----------
-Keduanya untuk sementara berada di Jakarta. -----------
-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --
kepada saksi-saksi, karena para penghadap telah --------
meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan
pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh
saksi-saksi dan saya, Notaris. -------------------------
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----------------
--Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -------
--Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ------
D:\ARINI\PT FAJAR SURYA WISESA TBK\RUPSLB FASW - PERUBAHAN DIRKOM.DOC
-
14 RUPSLB FASW - Perubahan Dirkom.pdfxx.pdf