BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNANTahun Buku 2019

PENYELENGGARAAN ACARA

Hari/Tanggal : Rabu/8 Juli 2020Waktu : 13.30 WIB - SelesaiTempat : Ruang Udaya - Graha Elnusa Lantai 1

Jl. TB Simatupang Kav 1B Jakarta Selatan

MATA ACARA RAPAT

Persetujuan Laporan Tahunan 2019 termasukdidalamnya Laporan Pengawasan DewanKomisaris dan Pengesahan Laporan KeuanganPerseroan yang berakhir pada tanggal 31Desember 2019

1

2Penetapan Penggunaan Laba Bersih PerseroanTahun Buku 2019

3

Penunjukan Akuntan Publik untukMelakukan Audit Laporan KeuanganTahunan Perseroan Tahun Buku 20204

5Persetujuan Perubahan Susunan PengurusPerseroan

Penetapan Tantiem Tahun 2019 dan RemunerasiTahun 2020 bagi Anggota Direksi & DewanKomisaris

3

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 antara lain mencakup laporan tugaspengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono,Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 14Februari 2020, 00085/2.1032/AU.1/02/0701-2/II/2020 dengan pendapat wajar dalam hal semua yang material.

Bahan rapat mata acara 1 tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang terintegrasi dengan LaporanPengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019yang dapat diakses melalui situs web Perseroan (www.elnusa.co.id) dan telah tersedia di Kantor Pusat Perseoan sejak tanggal 16 Juni2020

Penjelasan

Persetujuan Laporan Tahunan 2019 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan KeuanganPerseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Mata Acara 1

Untuk memenuhi Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, 67, 68 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)

Latar Belakang

Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp356.474.000.000,- yang merupakanlaba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPSTahunan untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut:

a. Sebagai Cadangan Umum untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yangpenggunaannya sesuai dengan pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.

b. Pembayaran Dividen Tunai untuk tahun buku 2019.c. Sebagai laba ditahan atau Retained Earning Perseroan.

Penjelasan

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019

Mata Acara 2

Sesuai dengan Pasal 20 dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 UUPT, Laba bersih Perseroan dalam suatu tahunbuku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yangpositif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

Latar Belakang

Penetapan penghasilan berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktorpendapatan, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan serta tingkat inflasi dan faktor-faktor lain yang relevan serta tidakbertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan penetapan tantiem dilakukan dengan mempertimbangkan faktor realisasi pencapaian kinerja Perseroan, tingkat kesehatan,kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan selama tahun buku berjalan.

Penjelasan

Penetapan Tantiem Tahun 2019 dan Remunerasi Tahun 2020 bagi Anggota Direksi & Dewan Komisaris

Mata Acara 3

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (8), Pasal 17 ayat (9) dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan 113 UUPT, besarnya gaji atauhonorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Latar Belakang

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan Tahun Buku 2020.

Mata Acara 4

• Peraturan Bursa Efek Indonesia (’BEI”) Nomor I.E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 306/BEJ/07-2004 tanggal19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;

• Peraturan Nomor VIII. A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No Kep-86/BL/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentangIndependensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal;

• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam-LK), No. X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-346/BL/2011 Tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik;

• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencanadan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Latar Belakang

Penetapan penghasilan berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktorpendapatan, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan serta tingkat inflasi dan faktor-faktor lain yang relevan serta tidakbertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan penetapan tantiem dilakukan dengan mempertimbangkan faktor realisasi pencapaian kinerja Perseroan, tingkat kesehatan,kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan selama tahun buku berjalan.

Penjelasan

Kantor Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan selama empat tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun Buku Akuntan KAP

2019 Sinarta Purwantono, Sungkoro & Surja

2018 Sinarta Purwantono, Sungkoro & Surja

2017 Moch. Dadang Syachruna Purwantono, Sungkoro & Surja

2016 Widya Arijanti Purwantono, Sungkoro & Surja

Perubahan susunan pengurus Perseroan mengingat terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang akan habis masa jabatannya,maupun untuk anggota Direksi atau Dewan Komisaris lainnya sesuai usulan dari pemegang saham pengendali Perseroan.

Penjelasan

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Mata Acara 5

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 3 dan Pasal 23 POJK Nomor 33/POJK.04/2014tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik mengatur bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dandiberhentikan oleh RUPS.

Masa jabatan terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan Rapat umumPemegang saham Tahunan yang ke 3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikansewaktu-waktu

Latar Belakang

Nama Jabatan Dasar Pengankatan

Dewan Komisaris

Narendra Widjajanto Komisaris Utama RUPS Luar Biasa 31 Agustus 2018

Lusiaga Levi Susila Komisaris Independen RUPS Tahunan 14 Mei 2018

Anis Baridwan Komisaris Independen RUPS Tahunan 14 April 2019

Eman Salman Arief Komisaris RUPS Luar Biasa 31 Agustus 2018

Antonius Ratdomopurbo Komisaris RUPS Tahunan 14 April 2019

Direksi

Elizar Parlindungan Hasibuan Direktur Utama RUPS Tahunan 14 April 2019

Hery Setiawan Direktur Keuangan RUPS Luar Biasa 31 Agustus 2018

RM Happy Paringhadi Direktur SDM & Umum RUPS Tahunan 19 Mei 2017

Arief Riyanto Direktur Pengembangan Usaha merangkap Direktur Operasi

RUPS Luar Biasa 31 Agustus 2018

Struktur Pengurus Perseroan Saat Ini dan Dasar Pengangkatannya:

Terima kasih