akta iles heri!finii{gsih, s.h. - bintangmitra.com dasar/akta no.08 th... · mata acara pertama...
TRANSCRIPT
AKTA ilES HERI!fiNII{GSIH, S.H.AETTKA}T 3U"P-J[A .TCARA
PJ,PAI U},IUM PS{EGAI{G SATIAM IUAR BIASA
tr ''rni 2015a n g g a l : ) u '
omor : oB
HI. BINTANG MTTRA SET{3ST.AfrATA [bK.-
N C T A R I STIKI JAKARTA
S[. llo,C'30HT.03'02 Th.200l Tanggal l4 Pebruari 2001
STTD-BAPEPAII l{e. a6l/Pil/STTD'il/2001 Tanggal 7 Desenber 2001
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAHKOTAMANYA . IAKARTTi SELATAN
S[, Kepala BPN llo. 22-lX-2001 Tanggal 3t Descnber 2001
K A N T O R
J l . R .S . Fa tmawa t i No . 28 'CCitandak JAKARTA SEIATAI{
T e l p . { 0 2 1 } ? 5 9 1 1 6 6 9 ' ( 0 2 1 1 7 5 1 2 4 l SF a x . ( 0 ? 1 1 ? 6 s 0 0 4 7
lli'trantrNotarls i$d"i
IES HERMININGSIII' SH&. FLS. Fatrmawnti No. 28 CCEsndali' .Iakarts Selatan&" 75911669 ffax" Yr / aL
. PEIItrKEN BERIIIA IIC]ANA
RAPAII I'l4ff PlryEqllf(' SEHEH &ITTn' BIASA
H!. BIIIIINNS I|IITRA ITEGSEARASA I!t'K.
Nil(}r : O8. -
| -paaa har i in i , Har i Jum'a t , tangga l 05-06-2015 (1 imaIlJuni dua r ibu l - ima belas) , pukul 11.50 (sebelas lewatI
I f ima puluh menit) Waktu fndonesia BaratI|
-Berhadapan dengan saya, IrIES lIlSmffNGtSIfi garJaoa -----II l|trlruD, Notaris di Jakarta, berkedudukan di Kota JakartaII Selatan, dengan hadirnya saksi saksi yang saya, Notaris,II kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini:----I|
-fuan TfELIrf |DI164S, lahir di Ujung pandang, padaII tanggal LI-L2-L972 (sebelas Desember ser ibu sembi lanI., ratus tujuh puluh dua) , swasta, bertempat tinggal di
f,Jakarta, Pluit Samudra VI Nomor 6 A, Rukun Tetangga 010,
i n frrn Warga 005, Kelurahan Pluit, Kecamatan penjaringan,II Jakarta Utara, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartul -I Tanda Penduduk nomor: 3L72OLLIL272OOO7I
| -Menurut keterangannya dalam hal ini bert indak selaku
I
I Direktur Utama yang sah mewakil i Direksi dari dan olehI
I karenanya untuk dan atas nama perseroan TerbatasII PT.BTNTANG MrrRA sEl,tEsrARAYA Tbk, sebagaimana diuraikanI
I d inawah in i . - - - -I| -eenghadap telah saya, Notaris, kenal yang identitasnyat '
I oiperfihatkan kepada sayaI| -Pe4ghadap menerangkan ter lebih dahulu ! ------l
| -nanwa pada hari Jumat, tanggal 05-06-2015 (I ima JuniIl Aua r ibu empat belas) , jam 10.00 WIB (sepuluh noL no1-) ,t -I Bertempat di Graha BIP Lantai 11, .Talan Gatot SubrotoI
I Kaveling 23, Jakarta 12930, telah diadakan Rapat UmumI
I femegang Saham Luar Biasa perseroan Terbatas . .pT.II BTNTANG MrrRA SEMESTARAYA Tbk", berkedudukan di JakartaI- F - .
1
Pusat, adalah Perseroan Terbatas yang didirikan menurutdan be,rdasar*an:: .hukum Negara Republik Indonesia yang
anggaran , :dasarnya telah beberapa kali mengalamiperubahan dan perubahan terakhir telah di-sesuaikan
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun ZOOT (dua ribu
tujuh) tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dengan
akta tertanggal 02-06-2008 (dua Juni dua ribu delapan),
Nomor 6, dibuat oleh SfTI PERTIWf HENNY SINGGTH, Sarjana.Hu'kum . pada saat itu Notaris di ,Jakarta dan telah
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukurn dan Hak Asasi
Manusia Republik rndonesia dengan surat Keputusannya
tertanggal 24-O7-2OOT (dua puluh empat .Tuli dua ribudelapan) Nomor AHU-44513.A1I . 0 l - .02.Tahun 2008r - - - - - -
'Akta tertanggal 02-06-2008 (dua Juni dua ribu delapan)
Nomor 7 | dibuat dihadapan srrr PERTrwr HENNY srNGGrH,
sarjana Hukum pada saat itu Notaris di ,fakarta dan terah
mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data
Perseroan dari Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal j-0-07-2008
(sepuluh Juli dua ribu delapan) Nomor AHU-A}I-O1. j.0-
L7 6L6-Akta tertanggal- 17-09-2008 (tujuh bel-as September dua
ribu delapan), Nomor L1, dibuat dihadapan FATHfAH HEI,Mf,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh
persetujuan dari- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya berturut-
turut ! ------ --L-----
a. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan tertanggal- 15-12-2008 (l ima belas
Desember dua ribu delapan), Nomor AltU-AH. OL,tO-2524ti
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PerseroanII tertanggal 15-12-2008 (I ima belas Desember dua ribuI
_f delapan), Nomor AHU-AH, O1-.lO-25242i
\._
b .
ffitl' f,anOr1otndr t'd'.f''
rEs mnunut'ucsrE lEE"ns r;awati No'.2E CCErnO"l' - Jakarta S-elata.n-
#f;iiuooi Fax- ?6500l?' -Akta tertanggar 0g-06-2aog (delapan ,Juni dua ribusembilan), Nomor 22 dibuat dihadapan srrr pERTrwr HENNYsrNGGrH, sarjana Hukum pada saat i tu Notaris di Jakartadan telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan --Data Perseroan, tertanggal 0?-0?-2009 (tujuh Juli duar ibu 'sembi lan) ,
Nomor: a fU-eH.01. j_0. 09646.__-___-Akta tertanggar i .2-0g-2009 (dua beras Agustus dua ribusembilan) ' Nomor 10, dibuat dihadapan FATHTAH HELMT,sarjana .Hukume Notaris di Jakarta, dan terah mgnd:patPenerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dariDepartemen Hukum Dan Hak Asasi manusia Repubrikrndonesia dengan suratnya tertanggal 16-09-200g (enambelas september dua ribu sembiran), Nomor AHU-AH.01.10-1 6 0 7 3
-Alcta tertangal 25-05-20]-2 (dua puluh lima Mei dua ribudua belas) Nomor sB dibuat dihadapan srrr pERTrwr HENNYsrNGGrH' sarjana Hukum pada saat itu Notaris di Jakart.adan telah mendapat penerimaan dan pemberitahuan -------_Perubahan Data perseroan dari Kementerian Hukum Dan hakAsasi Manusia Repubrik rndonesia, tertanggal 2g-06-2012(dua puluh delapan Juni dua ribu dua belas), Nomor:
AHU-AH.01.10 .23660;-Akta Pernyataan Keputusan Rapat umum pemegang saharnLuar Biasa tertanggal 21-06-2013 (dua puruh satu Junidua ribu tiga belas), Nomor 43, dibuat dj_hadapan SITfPERTfWI HENNY SINGGIH, SarJana Hukum pada saat ituNotaris di Jakarta dan terah mendapat penerimaan danPemberitahuan perubahan Data perseroan dari KementerianHukum Dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia,tert 'anggal 11-09-2013 (sebelas september dua ribu t igabe las) , Nomor : AHU-AH.0 t . j -0 -38084,
-dan terakhl-r diubah dengan akta ter tanggal O6-06-2014
Nomor 18 dibuat(enam Juni dua ribu empat bel_as) ,
dihadapan saya' Notaris yang telah mendapat penerimaanPemberitahuan ,perubahan Data perseroan dari MenteriHrrkum Dan Hak Asasi Manusia Republik rndeonesia dengansuratnya tertanggatr 16-06-2014,(enam belas Juni dua ribuempat. belas), Nomor AHLI-13?g! : 40,t22..2OL4.-Selanjutnya akan disebut juga nperseroann.-Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/ataudiwakil i sebanyak az3-611.932 (derapan ratus dua puluhtiga juta enam ratus sebelas ribu sembiran ratus tigapuluh dua) saham atau mewakil i ?1,05* (tujuh puluh satukoma nol lima persen) saham yang telah dikeluarkanhingga hari inl' satu dan lain har. seperti ternyata dari_Daftar Hadir Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa, yangdilekatkan pada mr-nuta akta Berita Acara Rapat umumPemegang saham ruar Biasa tertanggal hari ini, Nomor 0?dlbuat oleh saya' Notarls, sehingga sesuai pasal 14 ayat2 a dan pasal t4 ayat 1a Anggaran Dasar perseroan danketentuan pasar gg dan pasar g6 ayat 1 undang undangNomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas, makaMata Acara pertama dan, kedua .RapaL,,i-ni adalah sah danberhak mengambir mengamb.il-, keputusan yang sah danmengikat
-bahwa dalam Rapat tersebut penghadap seraku Direkturutama y'ung sah mewakiri Direksi dari dan oreh karenanyauntuk dan atas nana perseroan telah diberi kuasa untukmelakukan segala ha1 yang diperlukan untuk menyatakandan menrmsun keputusan Rapat teisebut daram akta resmidi hadapan seorang Notaris, sebagaimana ternyata dari"Berita Acara Rapat umum pemegang saham Luar BiasaPT. BrNTAltc MrrRA SEMESTARAYA rbkn tertanggar hariNomor 0?, dibuat oleh saya, Notaris-Berhubung dengan yang disebutkan di atas, maka
l n l _ ,
penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas,
ESHERJVTININGSIIL $Nl. RS. F'etmawati No. 28 Cflandak - Jakarte Seletan .i$.75911669 Fax. dengan ini menyatakan dalam akta ini keputusa.n yang
telah diambil daram rapat tersebut, sesuai dengan mata
Acara Rapat, dlsdtujui dan diterima oleh para pemegang
Saham yai tu : - - - - - - -
1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar perseroan untuk
disesuaikan dengan ketentuan (i) peraturan otoritas,Jasa Keuangan No. '32lpoJl(,0412014 tentang Rencana d.anPenyelenggiaraan Rapat umum pemegang saham perusahaan
Terbuka dan (ii) Peraturan otori-tas Jasa Keuangan No.33/PO,JK.04/2oL4 tentang Direksi dan Derran KomisarisEmiten atau Perusahaan pubrik dan memberr-kan kuasadan wewenang kepada Direksi perseroan dengan haksubtitusi untuk melakukan segala t indakan yang
diperlukaR'berkaitan dengan Mata Acara Rapat pertama
dan menlratakan kembali seluruh perubahan AnggaranDasar tersebut daram Akta Notaris termasuk melakukan
.pengurusan periberltahuan dan/atau persetujuan kepadaKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia. - - - - - -
l l| 2. Menyetujui perubahan susunan pengurus perseroanI'
I dengan mengangkat ifiraa a!ilDr BrDHr lflBdraKsoNo sebagaiI
I Komisaris rndependen perse-roan yang baru menggantikanI
I luan ara$g sltrda dan Nxbaya soE[r sebagai Direkrur
I riaat T'eraf-i:1.,iasi lang baru menggantikan Tuan LEONARDII STEPHEN 'JONATAN terhitung sejak ditutupnya RapatI
I tersebutr sampai dengan RUps rahunan dan Luar BiasaI
I tahun 2016 (dua ribu enam beras), sehingga susunan
I oireksi dan Dewan Komisaris perseroan menjadi sebagaiII ber ikut : - - - - - -I|
-Etran KmLsartg: :-------I
| -Komisaris Utama : ..Tuan THEOpHytUS IIARTONO;
I|
-Komisaris rndependen : Tuan ANDI BUDHI wrrJAKSoNo;I| -Direksi :-------I
5
f--
| -Oirel<tur. Utama : Tuan WELty THOI,IAS;
| -Direktur,
: Nyonya NININ SALEH;
| -Direktux Tidak Terafiliasi : Nyonya SOENI;
| -dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi
l t:r:*""an. dengan hak subtitusi untuk melakukan segala
I tindakan 'ang: diperrukan berkaitan dengan Mata Acara
f' Ranat Kedua dan menyatakan kernbali seluruh perubahan
' 1
Anggaran- Dasar tersebut dalam Akta Notaris termasuk
I melakukan pengurusan pemberitahuan dan,/atau
I nersetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
I ldanusia Republik Indonesia-sehubungan dengan hal-ha' tersebut diatas maka Anggarandasar perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:_______
pasal 1 _____---_-___!Iet4. DAN rts@ets ruDllDuKAlr
l.,Perseroan terbatas ini bernama : ______
I ------*pE. Bnmilftr !{rrn* sEMulEARAsA. , nbk,,
| (selanjutnya dalam Angga-ran Dasar ini cukup disingkat
I loengan Perseroan"), berkedudukan di ,Jakarta pusat.
| 2', Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di
I rempat rain, baik di dalam maupun di luar wilayah
I Renublik rndonesia sebagaimana ditetapkan o'eh
.r,. f Dj,rqksi dengan persetujua4 Dewan Komisaris.
:::::::::: ;; ffi'il,.,*.;;,**-: _ ::__ :::Perseroan didlr ikan untuk jangka waktu yang t idakterbatas' dan memperoleh status badan hukum sejaktanggar 17-04-1995 (tujuh bel-as Apri l seribu sembilanratus sembilan puluh lima)
--___ FaSal g __-___--------!a*ltuD DAlr EuinnN StRm, rE€lAtEf,N USAIIA
berusaha dalam
perindustr ian,
l - . Maksud dan tujuan perseroan ialahbidang kontraktor, perdagangan,
6
ffili{,""x""t""Nooedc t#F
Iffi HERMTNINGSTA, SU.8. RS. Fatmewati No.28 CC[fsndak - .nakarta SelatanB, 75911669 F'ax" 755004X kehutanan perkebunan,
perternakan, real estate,
pertambangan, pertanian,
pengangkutan, percetakand a n j a s a .
2. untuk meneapai maksud dan tujuan tersebut di atasPerseroan dapat mer-aksanakan kegiatan usaha sebagaiberikut
a. Mengusahakan dan menjarankan berbagai usaha darambidang pemborongan bangunan-bangunan (general
contractor), dengan menerima, merencanakan sertamelaksanakan pekerjaan pemborongan gedung-gedung,
rumah-rumah, jalan- jaIan, jembatan_jembatan,
pengairan-pengairan, pemasangan instalasi ar i ranl istr ik dan saluran air minum, telepon dan gdsrserta lain-Iain pekerjaan pemborongan yang
menyerupai dengan itu
b' Menjal-ankan usaha dalam bidang perdagangan umumsecara ekspor, impor, loka1, i-ntersulair darisegala nacam barang yang dapat diperdagangkan,juga bert indak sebagai leveransir, distr i .butor,grossler, supplier dari rupa_rupa barang, dansebagai aqen komissioner atau perwakiran dariperusahaan lain, baik dalam maupun luar neqeri
c' Menjalankan usaha daram bidang industri (pabrik)dari segala yang dapat diproduksi di dalam negerj_,termasuk juga usaha-usaha keraj inan tangan (homelndus t ry ) ;
d ' Menjarankan usaha daram bidang pertambangan umum.e. Menjalankan usaha dalam bidang perkebunan,
I pertanian, kehutanan, termasuk juga usahaI
I pengolahan hasl l perkebunan, pertanian dan hasi lII hutan;I
\
I f . uenJalankan ; , , qs?hd .da lam bidang peternakan,
'
I neri icanan darat danlat.aui iperikanan 1aut, baik
I secara tradisrional- mapun secara modern;g. Mengusahakan dan me.a.j.a].ankan berbagai usaha dalam
bi dang_ .e.stete r", anta::a r,tr ain r,menye Ienggara kanpematangan da.n.,.peny,ediaan,;,tanah untuk keperluanperumahan, perkantoran dan industri ( industrialestate).; --:-.-:--
menjalankan usaha dafam bidang angkutan di daratdengan menggunakan kendaraan bermotor, baik untukangkutan orang {penumpang), maupun untuk angkutanbarang; - - - : - - - - - - - - - : - -
Mengusahakan dan menjalankan berbagai usaha dalambidang percetakan, pene:rbi tan serta melakukan danmengerjakan segala. sesuatu yang berhubungan denganitu; ------ . - . - ,
Mengusahakan dan ,.menja,Iankan berbagai usaha dal_ambidang jasa pada umunnya, serta merakukan danmengerjakan segala sesuatu yang berhubungan denganitu, kecual i jasa dalam bidang hukum danpar iw isa ta .
l - - - - ! - - - pasat lIt - ------I
I r . uoaar Dasar perseroan ber jumrah Rp.672.aoa.000.000f -
(enam ratus tujuh puruh dua milyar Rupiah) terbagiatas L,344.000.00-Orr . . . . (satu mi lyar t iga ratus empatpuluh empat juta) saham, masing-masing saham berni lainominal Rp.500 (seratus Rupiah)Dari modal dasar tersebut terah ditempatkan dandisetor 86125\ (delapan puluh enam koma dua puluhr ima persen) atau se jumlah i - .159.2oo.024 (satu ju taseratus lirna puruh sembilan dua ratus ribu dua puluhempat saham, dengan nirai nominal seluruhnya sebesar
h .
1 .
l .
2 ,
[ii' XanorNotails "t"fsmnununc$ry:qHilnS. nutt"tuati No'.28 CCtrandek - Jakarta Selatanl}.7911669 Fax'
l.
Rp.5?9 .600 .012 .000 ( t ima ra tus tu juh pu luh semb i lanmilyar enam ratus juta dua beras ribu Rupiah) orehpara pemegang saham yang telah mengambil bagian sahamdan rinci.an serta nilai nominal saham yang disebutkanpada akhir akta
L00t (seratus" persen) dari ni lai nominal setiap sahamyang telah ditempatkan tersebut di atas, atauseluruhnya ber jurn lah Rp,5?9. 600. 012. o0o ( t ima ratustujuh puluh sernbllan milyar enam ratus juta dua berasribu Rupiah) telah disetor penuh oleh masing-masingpemegang saham.
Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentukuang atau dal-am bentuk lain. penyetoran atas sahamdalam bentuk rain selain uang baik berupa bendaberwujud riiaupun tidak berwujud waj ib memenuhiketentuan sebagai berikut:
a) Benda yang akan di jadikan setoran modar dimaksud
l r"iib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilanII RUPS mengenai penyetoran tersebut;t -
b) Benda yang di jadikan sebagai setoran modar wajibdini lai oleh penilai yang terdaftar di otoritasJasa Keuangan (dahulu Badan pengawas pasar Modaldan Lembaga Keuangan, (selanjutnya Otoritas JasaKeuangan disebut ,,O:fRt
) dan tidak dijaminkandengan cara apapun juga;
Memperol.eh persetujuan RUPS dengan kuorumsebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 2 butir (1)Anggaran Dasar ini.
dalam hal benda yang di jadikan sebagai setoran
I modal dil-akukan daram bentuk saham perseroan yangI
I tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus
lditetankan berdasarkan ni lai pasar wajar;- -
c )
d )
f e) dal-am- har .penyelora1, te-rsgbut berasar dari laba
I I
aitatrdnr . agio gaharn, ., Iaba bersih perseroan,;I .)gI (J<i , I I ,
dan/at_a11 un,sur modal , sg4diri, maka laba ditahan,agiq ,g3hFm, , l .abq,bersih. pe.rseroan, danlatau unsurmodal, sendiri.. l,a.rnnya tgrsebut sudah dimuat dalamLaporan - Keuanga,p, , Talrgpan ..terakhir yang telahdipeqi-lt.ga oJgh, Akuntan ,yang, lerdaftar di oJK denganpg.ndapat.lr?Jar dalanL semua. hal yang material
f) Dqlam RUP$ yeng megrgluskan untuk menyetujuiPenawaran Umum., harus . diputuskan mengenai jumlahmaksimal saham yang, ., pkan dikeluarkan kepadamasyarakat se.rta . memberi kuasa kepada Dewan
-. I
ltomisarl,s untuk rtBenyaleka.n. rearisasi jumrah sahamyang t-e,lah . dikeluarkan dalam penawaran Umumtersebut. ---:: :
5' saham-saham yan9, masih , dadam si.mpanan akandikeluarl<an perseroan, dengan-,p.ersetujuan RUps dengansyarat dan harga tertentu yang ditetapkan olehDireksi dengan pergetujuan Dewan Komisari-s dan hargatersebut t'ldak di bawah -nilai , nominal, pengeluaransaham. te.rsebut dengan mengindahkan ketentuan dalamAnggaran Dasar ini dan pegaturan perundang-undangandi bidang Pasar Modar, . se.rta peraturan Bursa Efek ditelrgrat di. rnana saham-saham perseroan dicatatkan.____setiap penarnbahan modar melarui pengeluaran EfekBersifat 4kuitas (Efek .Be-rsifat Ekuitas adarah saham,Efek yang dapat ditukar.,dengan saham atau Efek yangmengandung hak untuk menpero,tr,eh ,saham dari perseroan
selaku penerbi,t),, dirakukan dengan ketentuan sebagaiberikut : --------::-: :-.--
a) setiap penambahan,modal. meralui pengeruaran EfekBersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan,maka hal tersebut wajlb dirakukan dengan memberikan
6 .
;:' : KpntorNotsdsesmnunvrncsm'qffn. nS. f"t*"wati No' 28 CJHsndek - "Ia k'arta Sclatan
ffilisiitooe Fax. tosoa? --
I Hat Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya
I disebut HIvIETD) kepada pemegang Saham yang namanya
I terdaftar dalam Daftar pemegang saham perseroanI
I naOa tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui
I nenseluaran Efek Bersifat Ekuitas daram jumrah yang
I sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftarI
I dalam Daftar pemegang saham perseroan atas nerma
I eemegang Saham masing-masing pada tanggal tersebut.Pengeluaran Efek. Bersifat Ekuitas tanpa memberikanHI\4ETD kepada penegang saham dapat dilakukan dalamhal pengeluaran saham:
1). di tujukan kepada karyawan perseroan;
2). di tujukan kepada pemegang obl igasi atau Efek ___
lain yang dapat dikonversi menJadi saham, yangtelah dikeluarkan dengan persetujuan RUpS;dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/ataurestrukturisasi yang telah disetujui oleh RUpS;dan/atau
diLakukan sesuai dengan peraturan di bidangPasar Modal yang memperbolehkan penambahan modaltanpa HMETD.
c) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan daram
I janot<a waktu sebagaimana ditetapkan daram peraturan
-l t'tomor rx.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
I atau perubahannyalpenggantinya --------
d) Efek Berslfat Ekuitas yanq akan dikeluarkan oleh
I r"r""roan dan tidak diambir oleh pemegang HMETD harusII dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesanII
tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan
I anabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan
I merebihi jumrah Efek Bersifat Ekuitas yang akanI
I dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang t idak diambilI
I tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumrah-
b )
3 ) .
4 ) .
1 1
e )
tl '<
FMETD yang di laksanqkan .o1eh masingi-masing pemeqang
saham yang memesan tambahan Efek Bersi fat Ekuitas.-
Da lam ha l mas ih te rdapat ,s isa Efek Bers i fa t Eku i tas
yang tidak dianbiL bagian oleh pemegang saham
sebagaimana dimaksud daIam, huruf d ayat in i , maka
dalam hal terdapat penbe. l i s iaga. Efek Bersi fat
Ekuitas tersebut waj ib dialokasikan kepada Pihak
tertentu yang bert indak sebagai pembel i s iaga dengan
harga dan syarat-syarat yang sama
Pelaksanaan pengeluaran ,saham dalam portepel untuk
pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau
Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham,
dapat di lakukan oleh Dj- .reksi berdasarkan RUPS
Perseroan lerdahulu yang,telah. menyetujui pengeluaran
Efek tersebut
Penambahan modal disetor menjadi efekt i f setelah
ter jadinya penyetoran, dan saham yang di terbi tkan
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang
mempunyai k lasi f ikasi yang sama yang di terbi tkan oleh
Perseroan, dengan t idak mengurangi kewaj iban
Perseroan untuk mengu.rus pemberitahuan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republ ik Indonesia
dan/ atau penggantinlta
7 . Penambahan Moda l Dasar Perseroan: - - - - - -tla) Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapatI
di lakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan
anggaran dasar dalam rangka perubahan Moda1 Dasar
harus disetujui oleh Menter i Hukum dan Hak Asasi
Manusia Indonesia dan/atau penggant inyal l
lU) penamnahan Modal Dasar yang mengakibatkan modaLI
I Oitempatkan dan disetor nenjadi kurang dari 258I
I laua puluh l ima perseratus) dari Modal Dasar, dapatIlo i ramtan sepanjang*-__
f \
s )
lxESHERMININESTH' ffiS. RS. Fstmaweti No.28 Cfllandak - .Iakarta Sclatan?b" 759rt669 Fsx.
telah memperoleh persetujuan RUPS untukmenambah Modal Dasar;
telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Indonesia dan/atau
penggant inya;
penambahan modal ditempatkan dan disetor
sehingga menjadi pal ing sediki t 25t (dua puluh
l ima perseratus) dar i modal dasar waj ib
di fakukan dalam jangka waktu pal ing lambat 6(enam) bulan setelah persetujuan Menter i Hukumdan Hak Asasi Manusia fndonesia dan/ataupenggant inya.
Dalam ha1 penambahan modal disetor sebagaimana
d imaksud da lam pasa l 4 aya t ? .b .3 anggarandasar tidak terpenuhi sepenuhnya, makaPerseroan harus mengubah kembal i angga-randasarnya, sehingga Modal Dasar dan modaldisetor memenuhi ketentuan pasal 33 ayat (1)dan ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2OO7tentang Perseroan Terbatas dan
perubahan/penggant inya (selanjutnya disebut't IUP'|I,,) , dalam jangka waktu 2 (dua) bulansete lah jangka waktu da lam pasa l 4 aya t ? .b .3Anggaran Dasar ini t idak terpenuhi;
Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalamPasa1 4 ayat T b.1 Anggaran Dasar ini termasukjuga persetujuan untuk mengubah anggaran dasarsebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 7.bAnggaran Dasar ini .
c) perubahan Anggaran Dasar daram rangka penambahan
I r"rooar Dasar meniadi efekti f seterah terjadinya
I
I penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal
I d isetor menjadi pa l ing kurang 25g (dua puluh l ima
\-13
b , 2 ,
II
b . 3 .
l " '
b . 5 .
B .
pers9ra!99_)., dari.,.Modal De,sar dan mempunyai hak_hakyang sa|ng- depgan qqham lainnya yang diterbitkano.teh P_e.rsqgg3n, deng.an. .t1dgk, mengurangi kewaj iban
-Perseroal_ uplut mgngg-rus persetujuan perubahanAnggaran..pasar +nl kepada Menteri Hukum dan HakAsasi,, . Mangpfa Republik fndonesia dan/ataupenggantinya ,. gta.g ,pelakqanaan penambahan modaldisetor tersebut. -:----
Perseroan dapat menibeli, kernbali saham-saham yangtelah di, bayar . penuh dan ,pernbelian kembali sahamtersebut dengan memperhatikan ketentuan dalampgraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnyaperaturan pasar Modal.
1-. Saham-saham perseroan
sebagaimana terdaftar
Paeal 5 ------
a il .t tt ------
adalah saham-saham atas namadalam Daftar pemegang Saham
Perseroan. --t--:-:-:-. :-1-----:__-_
Persegoan hanya rqenga.kui seerang atau 1 (satu) badanhukum sebagal pernilik dari l- (satu) saham.Setiap 1. (satu) .sahanr _memberikan 1 (satu) hak suara.Dalam hal 1 {satu) saham,karena sebab apapun menjadimilik beberapa o..E?egr - .maka ...para pernilik bersamatersebut harus menunjuk secara tertulis seorangdiantara mereka atau orang lain sebagai wakir merekabersama dan hanya nama, wakil ini saja yang dimasukkandaram Daftar pemegang saham dan wakir ini harusdianggap pemegang yang sah dari. saham bersangkutandan berhak untuk menjalqnkan dan mempergunakan semuahak-hak berdasarkan hukurn yang timbul atas saham_saham tersejcut
fs.,s"t i"n Pemegang saham harus tunduk kepada anggaran
I dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang
\=
2 .
t3 .
4 .
t4
"' KantorNotarls 'jLES MRMININGSIH, $IfiE RS. Fatmawati No. 28 CC3lgndak - Jakarta Sclatrnfh" 75911569 Fex. diambil. dengan sah. dalam RUPS serta peraturan
Penitipan :Ko1ektif pada Lbmbaga penyelesaian danPenyinpanan, maka perseroan wajib memberikan buktipemilikan saham berupa surat saham atau' surat
I kolektif saham kepada pemegang sahamnyaI 'I b. Datam hal saham perseroan masuk dalam penitipanI'
I Korektif rembaga penyeresaian dan penyimpanan,II maka Perseroan waj ib menerbi tkan sert i f ikat atauII konfirmasi tertulis kepada rembaga penyelesaianII dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan ---II dalam buku Daftar pemegang Saham perseroan.I
8. udtuk saham-saham perseroan yang tercatat pada Bursa
I nr"r. berlaku pula peraturan perundangan di bidang|
- r - - s " s = " Y s '
I Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di
I mana saham-saham tersebut dicatatkan.---__
1-. Perseroan
saham yang
atau leloih
dapat mengeluarkan suatu surat kolektifmemberi bukti pemilikah dari 2 (dua) sahamyang dfunifiki oleh seorang pemegang
saham.
Pada surat saham sekurang-kurangnya harusdicantumkan:
Nama dan aLamat pemegang Sahami------
Nomor surat sbham ;-------
l .
1,.'
I c . N i la i nomina l saham ; - - - - - - - : -t "I 4. T?r,rgg?l pepgeluaran surat ,saham;
Pa{a gurqt l<g,Jek!1f saham. sekurang-kurangnya harusd1 gap-lgmkan I ; - 7,.-.,- --,: -: - - - - - -- - : - -
a. .Na4g.dan a.lapat pemegang Saham;---_-__b. t!o_l!gr sprat kotgktifl saha4;:------_
c. Nomor Burat sahgm dan, jumlah sahami_-_____d. _NiLai nomlnal sahami,;
e. Tenggal pelgelualen, gurat kolekti f saham;-_______4 ' setiap.. gurat ,satra''n dan/a.tau surat kolektif saham
dan/a-tau oblpg3si konversi ,dan,/atau waran dan/atauefek -, lqipnya ;yar-lg dapat dikonversi menjadi sahamharus d:,cqtak dan QiJceri , Nomor urut dan harusdibubuhi tanggal-. pengeluaran serta memuat tandatangandari frgqiden. Diqeklur , be.rsama-sama dengan seo.ranganggotE . Dewgn, Komi,saris tyang ditunjuk oleh RapatDewan Komisaris dan" tandatangan-tandatangan tersebutdapat dicetak langsung pada surat saham dan/atausurat korekti f saham dan/atau obligasi konversidan/atau waran dan,/alau efek rainnya yang dapatdikonversi menjadi saham, dengan mengindahkanperaturan perundang-undaqgan yang berlaku di bidangPasar Modal
Pasal, ? .------. ;-----:-: -- PBmtCnNlI gttRA!! gtlnil
1-. surat saham dan surat korektif saham yang rusak: ---
1" . Dalam hal sugat saham, iusak, penggant j -an suratl , saham tersebut dapat di lakukan j ikas ------
1) pihak .,yang mengajukan permohonan tertulj_spenggantian saham adalah pemilik surat sahamtersebut; dan
2) - Perseroan telah menerima surat saham yangI
. I rusak;I
-
t6
i"r ' Kort"Notarls ':11;'":
ESHERIVIININGSIE SiHnnS. Fatm*wati No'!8C 'E1|snda-t( - Jakarte Sclatas- r:
I b.Perseroan wajib memusnahkannF 759X1669 f,'ar
tersebut setelah memberikan
yang nomornya sama dengan
asli surat saham rusak
penggantian surat saham
nomor surat saharn yanga s l i
l "Dalam hal surat saham hirang, penggantian surat sahamtersebut dapat diLakukan j ika:-------
a.Pihak yang mengaJukan pennohonan penggantlan sahamI
I adalah pemil ik surat saham tersebut i __--__
b.Perseroan terah mendapatkan dokumen peraporan dariI
I ltenolisian 'Republik
rndonesia atas hirangnya surat
I saham tersebuti ------
c.Pihak yang mengajukan permohonan pengganti.an sahammemberikan jaminan yang dipandang cukup olehDireksi Perseroani dan ----
d.rencana pengeluaran pengganti surat saham yanghilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana sahamPerseroan dicatatkan dalarn waktu paling kurang j-4(empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran
penggantf surat saham.
3' semua biaya untuk pengeruaran penganti surat saham
I it" ditanggung oleh pemegang Saham yang
I berkepentingan. --;---t -
4. Ketentuan-ketentuan tersebut daram ayat L. z dan 3Pasal ini juga berl_aku untuk pengeluaran penggantisurat kol-ektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas
-- pErl|[fpilfi XOI|KDI'F
1. Ketentuan mengenai penit ipan Kolekt i f
sekurang-kurangnya memuat hal hal_ sebagai berikut:a. Saham dalam penitipan Kol_ektif pada Lembaga
Penyinpanan dan penyeresaian harus dicatat darambuku Daftar pemegang Saham perseroan atas namaLembaga penyimpanan dan penyelesaian untuk
L7
l"
---
I kenentingan pemegang rekening pada tembaga
I eenyirrpanan dan penyelesaianI
I b. Saham dalam penit ipan Kolekt i f pada Bank
' f t<ustodian atau perusahaan Efek yang dicatat dalam
rekening Efek pada- ,Lembaga penyimpanan dan
Penyelesaian dicatat atas,. .nama Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek dimaksud untuk kepent ingan
pemegang rekening pada Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek tersebutf ==-----
apabi la Saham dalam penit ipan Kolekt i f pada Bank
Kustodian merupakan bagian dari portofol io Efek
Reksa Dana.berbentuk Kontrak rnvestasi Kolekt i f dan
t idak termasuk dalam penit ipan Kolekt i f pada
Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian, maka
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam
buku Daftar Pemegang Saham pe-rseroan atas nama Bank
Kustodian untuk kepent ingan pemil ik Unit penyertaan
dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi
Kolekt i f tersebut; -------
Perseroan waj ib menerbi tkan sert i f ikat atau
konfirmasi kepada Lembaga penyimpanan dan
Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di
atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud
dalam huruf c di atas sebagai tanda bukt i
pencatatan dalam buku Daftar pemegang Saham
Perseroafr i -----
Perseroan wajib memutasikan saham dalam penitipan
Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga
Penyingranan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian
untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi-
Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham perseroan
menjadi atas nama Pihak yang di tunjuk oleh T,embaga
l.
e .
18
i,,,' KantorNotnrls ii{'*tIESTTERMTNINGSTH' Sffi&. RS. Fatmawati No.28 Cf,Handak - Jakarta Sclatan&.,?591 I 669 Fax- 765tffil.
g .
Ih .
I eenyirpanan dan pehyelesaian atau Bank KustodianI
I dimaksud;II Permohonan mutasl disampaikan oleh LembagaII Penyirpanan dan penyelesaian atau Bank Kustodj-anI
I kenada Perseroan atau Biro Adninistrasi Efek yangI
I ditunjuk Perseroan;
t. Lembaga Penyinrpanan dan penyeresaian, BankKustodian atau perusahaan Efek wajib menerbitkankonfirmasi ,kepada pemeganq rekening sebagai tandabukti pencatatan dalam rekening Efek;daram Penit ipan Korektif seti-ap saham dari jenisdan klasif ikasi yanq sama yang diterbitkanPerieroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkanantara satu dengan yang lain;
Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke daramPenitipan Kol-ektif apabila surat saham tersebuthilang atau musnah, kecuali pihak yang memintamutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/ataujaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benarsebagai pemegang saham dan surat saham tersebutbenar benar hilang atau musnah;
Perseroan wajib menorak pencatatan saham ke dalamPenit ipan'Kolekti f apabila saham tersebut
.diJaminkan, di letakkan daram sita berdasarkanpenetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaanperkara pidana
Pemegang rekening Efek yang efbknya tercatat daram
I '
l .
k .
Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau
mengeruarkan suara dalam RUps sesuai. dengan jumlahsaham yang dimilikinya pada rekening tersebut.Bank Kustodian dan perusahaan Efek wajibmanyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah
saham Perseroan yang dimiliki oleh masing_masLng
L9
l-
pemegang lekgninE,. pgda Bank Kustodian danPerusahaan Efek, tersebut. kepada Lembaga penyimpanan
dan PenyeleqElan, , unluk selanjutnya diserahkan
.kepadg.Persg.roan, pali :ng -tambat 1 {satu) hari kerjasebelum .PanggiJ.an RUpS; iir:-:-F---Manajer . rnvesta-s.1 berhak hadir dan mengeluarkans_ua.r,a.,da}an.. RUPS -atas qahqm perseroan yang termasukdalam, Peniti-pan Kolektif pada Bank Kustodian yangmerupakan .bagian :dafi-portofol io Efek Reksa Danaberbentuk., Koqtrak -rnvestasi , Kolekti f dan t idakterniasuk dai-qm. penS-tipan. Kolektif pada LembagaPenyinpanan dan penyelesaian dengan ketentuan bahwaBank Kugtodian t-crsebut. waj ib menyampaikan namaManajer. rnvggta,g,i tersebut kepada perseroan paringlambat 1- lgatu) hari kerja,.,gebelum panggilan RUpS.Perseroan wajib nenyerahkan dividen, saham bonusatau hak-hak }ain sehubuqgan dengan pemilikan sahamkepada,. I=,embaga . Fenyimpanan dan penyelesaj_an atass-aham dalam Pe_nitipan Kolektif pada T,embaga
P-e-ny^ilrpanan- darr, Penyelesaian dan seterusnya LembagaPenyimpanan . dan- penyelesaian tersebut menyerahkandividen, €aham bonus atau hak-hak lain kepada BankKustodian dan kepada perusahaan Efek untukkepentingan masing:masing, pemegang rekening padaBank Kustodian dan perusahaan Efek tersebutr-------
n.Perseroan ,wajib menyerahkan dividen, saham bonus
I atau hak:hak lain ,sehubungan dengan pemil ikan sahamII kepada Bank Kustodian atas saham dalam penitipanI
I t{orektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian
Iaati Portof-ol io Efek Reksa, D-ana berbentuk KontrakII rnvestasi Kolekt,if dan . tidak termasuk daram
I eenitipan Kol-ektif: .pada Lembaga penyimpanan danl -I Penyelesaian;
\_
.'j" : KonbrNocads :lr
ES HERMTNTNGST& sgil. RS" Fatmawati No.28 C
$.7,5911669 Fax. .1--
f 2.. Ketentuan niengenai
.penitipanperaturan perundang-undangan
dan ketentuan Bursa Efek
Indonesia di tempat di mana
Kolektif tunduk pada
di bidang Pasar Modal
di wilayah Republik
saham-saham perseroan
dicatatkan.
- DTIIETR Pll|EqrNg SAIIIIT DrN DAt'tErR NN,SUS1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan
memelihara Daf,tar pemegang saham dan Daftar Ktrusus ditempat kedudukan perseroan.----
2. Dalam Daftar pbmegang Saham dicatat : ___-_-
a. Nama dan alamat para pemegang Saham dan/ataut
I lembaOa Penyimpanan dan penyelesaian atau pihak
I fain yang ditunjuk oleh pemegang rekening padaI| L e m b a g a P e n y i m p a n a n d a n P e n y e 1 e s a i a n i - - - - - - -
b., Jumlah, Nomor dan tanggal perolehan saham ]rangII dimiliki para pemegang Saham;
c. JumLah yang disetor atas setiap saham;d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang
I mempunyai hak gadai atas saham atau sebagaiI
I nenerima jaminan fidusia saham dan tanggalI
I eerolehan hak gadai tersebut atau tanggal
I pendaftaran jaminan f idusia tersebut;__-____
e.- Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lainII se la in ubng; - -L - - - - -I
f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh
I o i ret<sir - - - - - -t - - -
Dalam Daftar Khusus dicataL keterangan mengenaJ.kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisarisbeserta keluarganya daram perseroan dan/atau padaperseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memerihara
3 .
2 1
4 .
Daftar Pemegang .sgheq dan Daftar, Khusus_______sebaik-bai knya. l t-----Pemega{rg - -Eelram yang namanya tercatat daLam DaftarPgmegang $a-ham atag Daftar Ktrusus perseroan, harusmemberitahukqn-. setiap. r petpindahan tempat tinggallalqmart ,.,-{grgafr _ su.rpt yang.=.disertai tanda penerimaan
hgpadq , --D,,..t..{"10"'r.. .=,sel-ama pemberitahuan itu belumdilaicukan, .- maka sem.ua surat-surat, panggilan danpenberjtah.ua.n, kepada pgmggang saham adalah sah jikadial-amatkan pada .alamat pemegang Saham yang terakhirdicatat dalam.Daftar pe-mega.ng,Saham.
Direksi menyediqkan Daftar, pemegang saham dan DaftarKtrusus di kantor .pe_r,seroan.; .setiap pemegang Sahamata.u wakilnya ,,yan_g.. , sah, dapat meminta agar DaftarPemegang $ahan_ dan DaftaE khusus diperlihatkankepadanya pada. wpktu jan kerja, perseroan.----
Pemegang saham yang. sah darl perseroan berhak untukmelakukan semua hak yang diberikan kepada seorangPemegang Saham beldasa.rkan, peraturan
perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikanketentuan dalam Anggaran Dasa-r ini. ----
6 .
I 'Pendaftaran nama lebih dari , x. (satu) orang untuk i-(satu) saham.atau pemindahan hak dari 1 (satu) sahamkepada tebih dari 1 (satu) o.rang t idakdiperkenankan
Dengqn memperh.atikan ketentuan dalam pasal 5 ayat 4Anggaran Dasar ini, perseroan berhak memperrakukanpemegang sahan4 yang namanya-terdaftar dalam DaftarPemegang Saham perseroan sebagai satu satunya
. I pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut
lt. Direksi perseroan dapat *"nrrrrj.rr dan memberi wewenangI r
I kenada Biro Admin-istrasi. :Efek, untuk melaksanakan
. l
; i : ' NantorNotnr ls ' l : jlES mRMINrNGSnr, SAJE. RS. Fatmawati No.28 CCilnndak.- Jakarta Sela*nnS. 75911669 Fax. 755G0d7 I
pencatatan saham dalam Daftar pemegang saham danII Daftar KhususII setiap pendaftaran atau pencatatan daram DaftarII
Pemegang saham termasuk pencatatan mengenai suatu
I penjuatan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atauI
I jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham
I eer""ro"r, atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan
I atas saham-saham harus dilakukan sesuai denganI
I Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan
I
I di bidang pasar ModalI
-::__:-:::_:_:'-__l- Pasar 10 -----
-. PB|NDAIIAII HEA AErg SAITAIT1. a. Kecuali ditentukan rain daram peraturan-------
perundang-undangian khususnya peraturan di bidang-Pasar Modal dan Anggaran Dasar perseroan ini,Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengansuatu dokumen'yang di tandatangani oleh atau atasnama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atasnama Pihak yang menerima pemindahan hak atas sahamyang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atassaham harus berbentuk sebagaimana ditentukan ataudisetujui oleh Direksi
II
b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk daram
I Penit lnan Korektif di lakukan dengan pemindah
I bukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek
I VanU Lain pada Lembaga penyimpanan dan
I eenvel-esaian, Bank Kustodian dan perusahaan Efek.I
I Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk
I sebaeaimana ditentukan dan/atau yang dapat
I diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa
I dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang
I tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-
I neraturan yang berlaku .pada Bursa Efek di tefipat
\-23
2 .
{i mana. saham.-saham tersebut dicatatkan, dengantidqk lnenguxangi peraturan perundang-undangan yangberlaku .den ketentuae lang berlaku di tempat di
I mana saham-saham. perseroan. dicatatkan.
Pemindahan trak ,atas . ,saham-saham yang bertentangandengg4_ .kgtentuan--ketentuari,,dai-am Anggaran Dasar iniatau-, ti$Ek se.Fuair denganperaturan perundang-undanganyang bgrlaku atau tanpa,persetujuan dari pihak yangberwenang j ika:.disyaratkanT t idak berlaku terhadapPerseroanl - - - - - - - - - - - - - - - - -
Direkqi..atas, kebijak$,aRaan mereka sendir i dan dengan,mernber,ika,rl alas-an ,untuk , itu, dapat menolak untukmendaftarkan pemindahan. hak atas saham dalam DaftarPemegang Sahap apabila ketentuan dalam AnggaranDasa{ ini t idak dipenuhi.-----
Apabila , .Direksi menolak untuk rnendaftarkanpemS-ndahan hak. atas. saham, maka Direksi waj ibrnengir imkan pemberitahuan, penolakan kepada pihakyang akan .memindahkan' haknya seranbat-lambatnya 30(t iga puJ.uh) harj- kalender, setelah tanggal
permohonan, , runtuk pendaftaran itu di-terima olehDireksi . dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan, yang .berlaku di bidang pasar Modal danperaturan Bursa Efek,,di tempat di mana saham-sahamPerseroan tersebut dicatatkan
Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatusaham, pemilik asalnya yang -terdaftar dalam Daftar
Pemegang, Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari
saham tersebut hingga,nama dari pemil ik baru
tersebut telah tercatat dalam Daftar pemegang Saham,
hal tersebut dengan memperha,tikan ketentuan --------
f'
l ,
24
l. RS. Fatnoaweti No.28 CEandak - .Iakarta Selatal$p 7591n669 Fax.
6 .
perudang-undangan yang berl-aku dan ketentuan dibidang Pasai Modal serta ketentuan Bursa Efek ditempat di mana saham-sahim perseroan dicatatkan.setiap oranE yang memperoleh hak atas suatu sahamkarena kematian aeorang pemegang saham atau karenasebab Lain yang mengakibatkan pemilikan suatu sahamberubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukanbukti-bukti haknia tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukanpermohonan seca.ra tertuLis untuk di daftar sebagaiPemegang Saham dari saham tersebut
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabira Direksidapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itudan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalamAnggaran Dasar ini.
Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yangdipetdagangkan df pasar Modar wajib memenuhiperaturan perundang-undangan di bidang pasar Modaldan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat ------
di mana saham-saham tersebut dicatatkan.-----
Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPSsebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat T butir (1)wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalamjangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejakRUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhioleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkanoLeh pengadilan. ------ '--
paral 11 _____
---.--.- RADil! ITfiEC PE[ftNNg grHru
1. Rapat lrmum pemegang saham yang selanjutnya disebutRUPS adalah organ perusahaan Terbuka yanq mempunyaiwewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atauDewan Komisaris sebagaimana dimaksud daram undang-
.|
t r .
25
2 .
3 .
Undang t_eptang.".f.g,pseroan Terbatas dan/atau Anggaran
Dasgr ini. -li-,:--:.:::--;---
RUPS terdiri ,etag RUPF Tahqnan dan RUPS lainnya yang
dalam Angg3ran Dqppr ini herarti RUPS Luar Biasa,
kec-uali deqgqn ,te,gas. ditentukan lain
RUPS tqhgnan Tejih diselenggarakan dalam jangka waktu
pa1i4g -larnbat,. 6. . (enam) .bulan setelah tahun buku
berakhir :, l-:---I-:---- -;-.---,-- ;.- - --- -
RUPS lainnya,dgpat diselenggarakan pada set iap waktu
berdasarkan kebutulran untuk. kepentingan perseroan.
Dalam RIIPS Tahupan Direksi ,menyanpaikan! ------
a.Laporan Tahlrq4p yang , telah di telaah oleh Dewan
Komisagig untuk mendapat Persetujuan RUpS
Usu1an penggunaan f,aba Perseroan j ika perseroan
l ,5 .
f".
6 .
mempunyai galdq laba yanq pos,itif;
c.. Usu1an Penu.njukan, Akuntan Publik yang t.erdaftar diII OJK.l
Selain mata..agalai sebagaimana dimaksud pada huruf a,b
dan c ayat,.ini_, RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal
lain yang diajukan secara seJcagaimana mestj-nya dalam
rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan,
berarti memberikan pqlunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kep.qda para . anggota Direksi dan
Dewan Komisaris, atas pengurusan dan pengawasan yang
telah di jalankan selama tahun,buku yang lalu, sejauh
tindakan tersebut tercermj-b dalam Iaporan tahunan
kecuali perbuatan ,penggelapan, penipuan dan tindakan
pidana lainnya..--:-: : : -:------
7. Permintaan Penyelenqqaraan RUPS
1) 1 (satu). orang atau lebih pemegang saham melakukan
l nernberitahuan akan diseLenggarakan RUPS, yangI
J b"**-sama mewakili 1-ILO (satu per sepuluh) atau
26
il" tr"oto*Not"r{t 'i'i
IES mRMTNTNGSITL sffi&.R$. Fatmawati No.28CG1andak - Jakarta Selatnn ;tB. 759i I 6rc9 Fax. 765{X}a?S
lebih darl jumlah seruruh saham dengan hak suaradapat meminta agar diselenggarakan RUPS
2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana
I dimaksua pada butir t1) al/at ini diajukan kepadaII
Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. _3) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaj.mana
f dimaksud pada buLir (1) atat ini harus:
I a . d i lakukan dengan i t ikad baik ;II b. memnertirnbangkan kepentingan perseroan;I
I c,. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusanRUPS;
disertai dengan- arasan dan bahan terkai t halyang harus diputuskan dalam RUpS; dan ---_
e.t idak bertentangan dengan peraturan_-______-_
perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan.
Direksi waj ib melakukan pengumtiman RIJPS kepadapemegang saham daram jangka waktu paling lambat 15(1ima betras) hari terhitung sejak tanggal
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud pada but ir (1) ayat in i di ter ima Direksi .
5) Dalam hal Direksi tidak merakukan pengumuman .RUpst
I sebaSaimana dimaksud pada butir 4,) ayat ini, pemegang
I sahan dapat mengajukan kembali permintaan_-__-_I
I eenVelengg'a.raan RUPS kepada Dewan Komisaris._______6) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUps
kepada pemegang saham dalam jangka waktu palinglambat 15 ( I ima be las) har i te rh i tung.se jak tangga lpermintaan penyerenggaraan RUps sebagaimana dimaksudpada but ir (5) ayat in i di ter ima Dewan Komisaris.
I4,)
[ ' ,Dalam hal- Direksi atau Dewan Komisaris tidakmelakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktusebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan
27
8 )
fbutir (6) ' aye! ini. Direksi atau Dewan KomisarisI
I waj ib. mengumumka.e i::::-t -I
a., terdapet psrmintaan, penyelenggaraan RUps dariII' Pemegang saham, sebagaimana dimaksud dalam butirI
I t r t aya t in i r ; dan - - - -
b. alasan. tildak, disetrenggarakannya RUpSPengumuman.. sgbagaimane dimaksud pada butir (?) ayat"ini di la-kukan daram., ' j ,ang.ka waktu paling rambat 15(lima belas) haqi r sej,ak , diterimanya permintaan
penlrelenggaraa!,RUps dari pemegang saham sebagaimanadimaksud dalam butir ' (4) ,ayat ini dan butir (6) ayatin i . - : - - : : - : - - -
yang be::pe::edaran nasional; ---___
situs web.Bursa Ef,ek; dan ----
,situs .web' Perseroan; daram Bahasa rndonesia danbahasa, as.ing;., dengan.:,kefentuan bahasa asing yangdigunakan paling kr"rrang,,bahasa fnggris
L0) Pengumuman. sebagaimana dimaksud pada butir (?) ayat
l ini bagi perusahaan Terbuka yang sahamnya t idak
Itercatat pada Bursa Efek paling kurang melaluis _____I
l"; t - (satu) surat kabar harian berbahasa rndonesia
. I VanU berperedaran nasional; ------I 'lb'
situs web perseroan; daram Bahasa rndonesia danbahasa asing, dengan. ketentuan bahasa asing yangdigunakan pal ing kurang bahasa Inggris
| : ;
lrrr Pengumuman .yang menggunakan bahasa asing
lsebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf c danIlbutir (10) huruf b ayat . ini wajib memuat informasi
28
i,' K"oto"Not rl, 'l.l'iil
HERMTNTNGSIH, SIfl&. RS. Fatmawati No.28 C 'Ctrlnndak - Jakarta Selatan itEp"75911669 Fax.
..j
12)
1s )
h:
yang sama dengan informasi dalam pengumuman yangmenggunakan Bahasa fndonesia
Dalam ha} terdapat perbedaan penafsiran informasiyanq diumumkan dalam b.ahasa asing dengan yangdiumumkan dengan Bahasa rndonesia sebagaimanadimaksud pada. butir (11) ayat ini informasi yangdlgunakan sebagai acuan adarah informasi dalamBahasa fndonesia. - - - - : - r - - : - - - -
Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir(9) huruf a 'dan but i r (10) huruf a ayat in i beser tasalinan surat permintaan penyelenggaraan RUPSsebagaimana dimaksud dalam butir (21 ayat ini. wajibdisary>aikan kepada OJK paling lambat Z (dua) harikerja setelah pengumuman.
Dalam haL Dewan Komisaris tidak melakukan ____:r p'en$omuman. r'RtiiF-$i:Ts'lLagaimana dimaksud dalam butir..- 1513.ayat :ini: ; :p.dmegahg i"fra* sebagaimana dimaksud
dalbm 6utir (1) ayat ini dapat mengajukanpermintaan diselenggarakannya RUps kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan perseroan untuk menetapkanpemberian izln diselenggarakannya RUpSPemegang saham yang telah memperoleh penetapan -__pengadiran untuk menyelenggarakan RUps sebagaimanadimaksud pada bulir (14) ayat ini wajib:a, melakuk"n p"rrgumuman, pemaTggilan akan----
I aisefenggarakan RUps, pengumuman ringkasan
I r isalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakanII sesuai dengan peraturan OJK di bidang pasarII ptOOat. ---__-_::__.:.__:___-___
b' melakukan pemberitahuan akan diserenggarakanRUPS dan menyanpaikan bukti pengumuman, buktipemanggilan; risalah RUPS, dan bukti pengumuman
[ " ,
29
ri.rlgkaggn risalah , RUPS atas RUPS lfangd1qq1-enggar,ak.an. kepada OJK sesuai dengan
lerqturgn dl ,bidang :pasar modalmelgmtrrirkan dokumen yang memuat nana pemegangqah.atq .qerta. ,,juryJah kepemilikan sahamnya padaPerseroan y€gg telaf merq)eroleh penetapanpengadiJan untgk , menyelenggarakan RUPS danpenetapan p.gngadilan, dal_am pemberitahuan
seQagaimqna .-dimaksud pada huruf b kepada OJKterkait akqn diselenggarakan RUPS tersebut
1 6 ) Pemegang. saham sebagaimana dimaksud daram butir --I
| (1) . ayat ini wajib t idak mengalihkan kepemil ikanI
. l.saham4y,a sebagaimana ditentukan daram pasal L0 ayatI1 3 .t
' - - - - - - - - : - -
- ---- : ----- : : - : - : : - i : - Pasal. 12 -----
----mdpa$, ptnGERj4ENIUnN, ptnftR !Gr!{tN, pBdtlsctcrff.e
EERMININGSIH, ffiE. RS. Fatmawati No.28 C(flsndak * Jakarts SeltlattlF 75911669Fax.
2',|
3 )
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal-
pengumunan RUPS. --;---
Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir
1) ayat in i waj5Jc diungkapkan secara jeLas dan
rinci
Dalam haL terdapat:perubahan mata acara rapat
Sebaga.imana dimaksud pada butir (2) ayat ini,
Perseroan waj ib menya[u)aikan perubahan mata aca.ra
dimaksud kepada OJI( paling lambat pada saatpemanggil-an RUpS
Ketentuan ayat 4 pasar ini mutatis mutandis berrakuuntuk penberitahuan penyelenggaraan RUPS olehpemegang saham yang telah memperoleh penetapanpengadilan untuk menyerenggarakan Rups sebagaimanadimaksud dalam pasal 11 ayat T but i r (1S) .Peagnernan Rllpg: ---:----
1) Perseroan wajib merakukan pengumuman RUps kepadapemegang saham paling lambat 1d (empat belas) harisebelum pemanggilan RUPS, denqan tidak
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggalpemanggi lan. ----
Pengumuman RUps sebagaimana dimaksud pada butir 1)ayat ini pal ing kurang memuat!-------
a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam
5 .
f.i
2 )
IRUPS;
[ ' ,
b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkanmata acara rapat;
c. tanggal penyelenggaraan RUpS; dan. ____
d. tanggal pemanggilan RUPS
Dalam hal RUps diselenggarakan atas permintaanpemegang saham sebagaimana dimaksud dalam pasar
11:?, selain memuat hal yang disebut pada but lr 2)ayat ini-' pengumuman RUps sebagaimana dimaksud
31
6 butir 1). ayat ,, . ini, waj ib memuat informasif -
I - ' - - - - t
lUatrwa Perseroan meTryelenggarakan RUPS karenaI
. . I adanya perrqiptaan dari :pemegang saham.-l l
| 4) PenOumuman .RUPS kepada, pemegang saham
I lSebaOaimana dl-maksud,,pada. butir (1) ayat ini, bagi
Pelseroan yeltg _sahamnya, ,tercatat pada bursa efekpaling kUrang -melalui 3 --::--
a. {satu) SUIat kabar ,harian berbahasa fndonesiaI
I fianS berperedaran nasional-t ------
b . s i tus web Bursa Efek; , ,dan - - -
c.. situs web Perse-rgan, dalam Bahasa Tndonesia dan
. I bahEsa asing,. dengan ketentuan bahasa asing yang
digunakan pal- ing kurang bahasa rnggris. --
Pengumur-nan RUPS kepada, pemegang saham sebagaimana
dtmaksud pada,but i r . (X) .ayat in i bagi perseroan
yang sahamnya.,' t'idak," tercatat pada Bursa Efek
paliag kurang melalui: -:-----
a. 1 , (satu) surat kabar harian berbahasaI|, tndonesia yang. berperedaran nasional; dant '
b. s i tus. . web Ferusahaan Terbuka, dalam Bahasa
fndonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan
bahasa_ asing yang digunakan pal ing kurang bahasa
Inggris
Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing
lsebagainrana d imaksud pada but i r 4) .c dan but i r 5) .llb ayat ini waJib memuat informasi yang samaI
laengan informasi dalam pengumuman RUPS yangIlmenggunakan Bahasa Tndonesia. . -----
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi
yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang
diumumkan. . dengan Bahasa. Indonesia sebagaimana
dimaksud pada butlr (5) ayat ini informasi yang
[ . ,
7 J
32
&. RS. Fatnrawati No' 28 Cf,Aandak " Jakarta Selatan- .t!p,759X1669 Fax.
l ' ,
1,,digunakan sebagai acuan adalah informasi dalamBahasa fndonesia.
Bukti pengum'man RUps sebagaimana dimaksud padabu t i r (4 I .a dan bu t i r ( 5 ) .a aya t i n i wa j i bdisampaikan kepada oJK paring rambat z (dua) harikerja. setelah pengiumuman RUpS
Daram hal RUps diselenggarakan atas permintaanpemegang saham, penyanqraian bukti pengumuman RUPSsebagaimana dimaksud pada butir (B) ayat ini jugadisertai dengan salinan surat permintaanpenyelenggaraan RUps sebagaimana dimaksud dalamP a s a l 1 1 . ? . ( 2 ) .
I
| 10) Pengumuman dan pemanggilan RUPS, untuk
memutuskan hal_-ha1 yang berbenturan kepentingan,dilakukan dengan mengikuti peraturan pasar Modal.
Ketentuan ayat 6 pasal ini mutatis mutandis berl_akuuntuk penguniuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegangsaham yang telah memperoleh penetapan pengadilanuntuk menyelenggarakan RUps sebagaimana dimaksudd a l a m P a s a l 1 1 . ? . ( 1 5 ) .
Usula! Uata .Asara Rapat:
L) Pemegang saham dapat mengusurkan mata acara rapatseca.ra tertulis kepada Direksi paling lambat 1(tujuh) hari sebelum pemanggilan RUpSPemegang saham yang dapat mengusulkan mata acararapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat iniadalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yangmewakil i 7/20 (satu per dua puluh) atau lebih darijumlah seluruh saham dengan hak suara.
3) usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud padaI U,r t i . ( 1) ayar in i harus:t -I a . d i lakukan dengan i t i kad ba ik ;II -
I 1o. mempertimbangkan kepentingan perse.roan;\=
l ' .
8 .
2 )
33
lc. mqeyertakan _al-esan da,n: ,bahan usulan mata acarat t
I rapat; dan ----q-- :=-+.-I
I d. t idak bertenlangan,dengan peraturant l
I pgrundaqg-undangan. ----I
4 ) trsuran r$ata aca.ra -- -rapat dari pemegang sahamsebqgaillrana ._dimaksud .,pada butir (1) ayat, inimerupakan._ mata aea,Ea yang membutuhkan keputusanRUPS. - - - - - - :
Pe:seroa& wajib , me.ncantumkan usulan mata acararapat d",.i pemegang saham sebagaJ-mana dimaksudpada butir 1) ayat ini sampaj- dengan butir 4) ayatini - dalam mata ,acara rapat yang dimuat daLampemanggilan.
Peoanggflan . mfPp: ------
1-) Petseroan..wajib melakukan, pemanggilan kepadapemegang saham paling .l_ambat 2L (dua puluh satu)ha4i s_ebelum . RUpSr, dengan tLdak memperhitungkantanggal. pemanggilan dan .tanggal RUPS
Pemanggilqq, RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 1-)ayat ini praling kurang memuat informasi:
a. Langgal, penyelenggaraan, RUpS;
b. waktu .peny.elengga.raan. RIJpS;
c. tempat penyelenggaraan..RUpS;
d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalamII R U P S i - : - : - - -
e. .mata acara rapat termasuk penjelasan atas set j_apIlmata acara tersebuti danI
f. informasi-. yang menyatakan bahan terkait mata
la""r" rapat ,tersedia ,bagi pemegang saharn sejakIItanggal di lakukannya pemanggilan RUPS sampaiI
I denOan RUPS diselenggarakanI | - - - - r - -
| 3) eemanggilan RUPS kepada pemegang saham
| _[ Senagaimana dirnaksud pada but ir (1] ayat in i bagi\
s )
9 .
2 l
3::i::!; I l(&ntmNotar{s llir'r,''.{-'.li
ms mRMTNTNGSIm, s'[ES. RS" Fatmawati No.28 CCilandak - Jalrarta Selatau?!8.75911669 f,'ax. perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat pada
Bursa Efek pal ing kurang mela lu i : - - - - - -
a. L (satu) surat kabar hari-an berbahasa rndonesial ' 'I yang berperedaran nasional; ------'l
b ' . situs web Bursa Efek; dan ----
c. situs web Perseroan, dalam Bahasa rndonesia danbahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang
digunakan paling kurang bahasa fnggrisPemanggilan RUPS kepada pemegang saham
sebagaimana dimaksud pada but ir (1) ayat in iPerusahaan Terbuka yang tidak tercatat pada
bagi
Bursa
[ '
Efek pal ing kurang mela lu i : - - - - - -
a. 1 (satu) surat kabir harian berbahasa rndonesiaI
I yang berperedaran nasional; danI
b. s i tus r 'web perusahaan Terbuka, dalam BahasaIndonesia dan bahasa asj .ng,, dengan ketentuanbahasa asing yang digunakan pal ing kurang bahasaTnggris
) Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asingsebagaimana dimaksud pada but ir 3) c dan but ir 4)b ayat ini wajib memuat informasi yang sama denganinformasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakanBahasa fndones ia ,
Daram hal- terdapat perbedaan penafs5-ran informasipada pemanggi lan dalam bahasa asing dengani-nformasi pada pemanggj_Ian dalam Bahasa Indonesiasebagaimana dimaksud pada but ir 5) ayat in i ,informasi yang digunakan sebagai acuan adalahinformasi dalam Bahasa fndonesia.
Bukt i pemanggi lan RUPS sebagaimana dimaksud padabut ir 3) huruf a dan but ir 4) huruf a ayat in iwaj ib disampaikan kepada OJK pal ing tambat 2 (dua)hari ker ja set,elah pemanggi lan RUpS
6 l
35
l t) *"*"ttggi lan RUps, untuk memutuskan haI-hal yang
' I nernenturan.kepent ingan, d i lakukan denganI
. I mengikuti peraturan pasar, Modalt -
I o1 ranp" mengurangi ketentuan lain daram AnggaranI
; O"".r ini, . Bemanggilan harus di lakukan olehDireksi Atau Dewan ,Komisaris menurut ca-ra yangditentukarr dalam Anggaran Dasar ini ,
dengqnmelnperhatikan,pe.raturan pasar Moda1l 'l1-0. I tetentuan ayat 9 pasal ini mutatis mutandis berlakuII 1 . . * r , , r - - ^ * ^ - - - r a - - - -untuk pemanggi la! .penyelenggaraan RUPS oleh pemegang
saham yang telah ,.memperoleh penetapan pengadilan
untuk menye.trenggarakan,, , .RUps . sebagaimana dimaksud
d a l a m P a s a l ] - L . 7 . ( 1 5 ) . - : - - - - - -
. PeeaDggLlan niups kedua dilatnrkan dengal tsetentuan: -
1-) Pemanggilan RUps kedua di lakukan dalam jangka waktu
fnalinO lambat ? (tujuh) hari sebelum RUps keduaI
I d i langsungkant -Dalam pemanggilan RUps kedua harus menyebutkan RUpspertama telah di langsungkan dan t idak mencapaikuorum kehadiran. .Ketentuan ini berlaku tanpamengurangi peraturan pasar Modal dan peraturanperundang-undangan lainny.a serta peraturan BursaEfek di tempat di mana saham-saham pe::seroan
d i -ca ta tkan.
1 1
2 ' )
? r RUPS kedua dilangsungkan
cepat 10 .(sepuluh) ha:: i
puluh satu) hari setelah
dalam jangka waktu pal ing
dan pal ing lambat 2I (dua
RUPS pertama
di langsungkan.l . t
| 4) Ketentuan media pemanggilan dan ra lat - - -
berlaku untukpemanggilan RUPS mutatis mutandis
. I pemanggilan RUPS keduaI
112. PeuanEgtlan fftPg ketiga ditakukan degan keteatuan:
\\{36
..,ffillx""t""Notnrls ryIES mRMTNTNGSffI' sKE nS. Fatmawati No.28 CCllendak - Jakarta Selatantg. ZSflreel rax. 765{X}*fn
[ "
| 1) Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan perseroanr t. I
ditetapkan oleh OJK;
menyebutkan RUPS
tidak mencapai
Babaa l|ata Acara Rapat:
1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapatII bagi pemegang. saham.I
2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada -
but i r (1) aydt ' in i 'waj ib tersedia se jak tanggal
dilakukannya pemanggilan RUPS sanrpai dengan
penyelenggaraan RUPS
3) Dalam hal ketentuan peraturan
perundang-undangan lain mengatur kewajiban
ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal
dari ketentuan sebagaimana di-maksud pada butir t2)ayat in5-, penyediaan bahan mata acara rapat
dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan lain tersebut
Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana
dimaksudr pada butir (2) ayat ini dapat berupa
salinan dokumen f isik dan/atau salinan dokumen
elekt ronik .
5) Salinan dokumen f isik sebagaimana dimaksud pada
I nutir (4) ayat ini diberikan secara cuma-cuma diII kantor Perseroan j ika diminta secaraII tertulis oleh pemegang saham.
6) Salinan dokumen elektronik 'sebagaimana dimaksud
pada butir (4) ayat ini dapat diakses atau diunduh
melalui situs web Perseroan
Da1am hal rnata acara rapat mengenai pengangkatanI
I anOOota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisarls,
I daftar riwayat hidup calon anggota Direksi\
2) Dalam pemanggilan RUPS ketigaI
I kedua telah di langsungkan danII kuorum kehadiran.I
dan/atau.. anggota Dera-an Komisaris yang akand iangkat wa j tb te rsed ia : - - - - - - -
a. gi situs.webl pe.rsgroan paling kurang sejakpana4ggilaq sqry>ai dengan penyelenggaraan
saat
RUPS;atau
pada waktlr. - ,Iaiq,. : sef a1n waktu sebagaimana
dimaksud_pada hur.uf, a namun paling larnbat. padasaat pe4yelenggaraan RUPS, sepanjang diaturdalam peraturan perundang- undangan
t '| 14. nalat paanggtrtar:l ,
1) Perseroan wajib. mera,kukan ralat pemanggilan RUpsjika terdapat .pe-rubahan,informasi dalam pemanggilanRUPS yang telah dilaku.kan sebagaimana dimaksuddalam ayat 9 , -12) pasal j -n i . ___-__
2). Dalam hal -.. ralat. r.penanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada-butir, (1) ayat ini memuat informasiatas penlbahan tanggal penyelenggaraan RUPSdan/atau penarnbahan mata acara RUps, perseroan
wajib melakukan .pemanggilan ulang RUPS dengan tatacara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat gpasal in i . : - : - - - - -
Ketentuan kewajiban , rnerakukan pemanggilan ulangRUP$ sebagaimana dimaksud pada butir (2t ayat initidak berl-aku apabila rarat pemanggilan RUpsmengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan
RUPS.dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukanbukan karena kesalahan perseroan.
Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahanPerseroan sebagaimana dimaksud pada pasal butir t3)ayat ini disampaikan kepada OJK pada hari yang sama
l"i
3 )
ln,
38
:;' KantorNotarls i
HERfoIININGSIH, Sg&RS. Fatmsweti No.28 CClandak - Jaknrta Selatan .111p.75911669 Fax. 9 . , ( 4 )
media
ralat
pasal ini, mutatis mutandis berlakural-at- pemanggilan RUPS dan penyampaianpemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud
untuk
bukti
pada
. I bu t i r ( 1_ ) aya t i n i .II ir. rla* l6eganE gaharn3
1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakiliI
I berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUps.2) Pemegang saham dapat diwakiri oleh pemegang saham
fain atau pihak ketiga dengan surat kuasa denganmemperhatikan .peraturan perundang-undangan yangberlaku:.
Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepadapemil lknya untuk mengeluarkan j_ (satu) suara. -
Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUps adarahpemegang saham yang namanya tercatat dalam daftarpemegang saham perseroan 1 (satu) har i ker iasebelum pemanggitan RUpS
Dalam hal terJadi ralat pemanggilan sebagai.manadimaksud dalam ayat 14. (1) pasal in i , pemegang
saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegangsaham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang
saham Perseroan 1 (satu) har i ker ja seberum ralatpemanggilan RUpS
Pada saat pelaksanaan RUps, pemegang. saham berhak
I memperoleh informasi mata aca.ra rapat dan bahanII terkait mata acara rapat sepanjang t idak _-___-II bertentangan dengan kepentingan perseroan
l f| 17. . Pada saat pelaksanaan RUPS, perseroan dapat' l
; mengundang pihak lain yang terkait dengan mataII acara RUPS. ------
- _ ;;"*";;;;,:"fii'; ;;; ;_ :1. Pi.qliaau RtUpS:
3 )
l ' . .
39
l1) nUpS dip1ryrp1n..,o1elr anggota Dewan Komisaris yangr t
, I ditunjuk._q"leh Dewan Komisaris.
2) Dalam,lrel q.elpl+g .gpggota Dewan Komisaris tidak hadiralqq ..berhalanga,n hadiq,, maka RUPS dipimpin olehsalah seg:fenq.,e4ggg&er Dlreksi yang ditunjuk olehD1 qeksi .. --1.::;---::-.-.i.--------
D?1?$, hal_.:semua a4ggota Dewan Komisaris atauan-ggota .Dir-eksi -tldak hadii atau berhalangan hadirsebagai,lqana dimqksud pada butir j_) ayat ini danbutlr ,?). .ayaF ini ,, .RUPS dipimpin oleh pemegang
sab,am yang , hadir- dalam RUPS yang ditunjuk dari danole! peserla, RUPS.. ---,--:
Dalam , ha] anggota,. De-lrq4 Komisaris yang ditunjuko{eh. De-wan Komisaris untuk memi-mpin RUps menpunyaibenturqn kepentifrgap dengan mata acara yang akandiputuskan dela4 RUqSr: RUPS dipirnpin oteh anggora
.De1van, , Komiga.qls lginny-a yang tidak mempunyaibentgraq , kqpentingan . .y€n9 . ditunjuk oleh DewanKo4i-sa4i s :, -, t t t--:----:-
Dalam i.bqt semua . anggota .Dewan Komisaris mempunyaibenturan kqper!1ngan, RIIps dipirnpin oleh salah satuanggota Direksi. yang ditunjuk oleh Direksi
Dalam -hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk
oleh Direksi uqtrrk memimpin RUps mempunyai benturan
kepentinggn atas mata, acara yang akan diputuskan
dalam RUPS, RUPS dj-p.1mpin oleh anggota Direksi yang
tidak mernpunyai benturan kepentingan
Dalam ha1 sernua anggota Direksi mempunyai benturan
kepent ing?De RUPS dipimpinl oleh salah seorang
pemegang saham bukqn pengendali yang dipilih oleh
mayoritas -pemqgang saham lainnya yang hadir dalam
l',,
t'
lu,
l.r
l',
40
KantorNosrr{c it:IIERMrNrNcSrfl" $n
& RS. Fatmewati l\o.28 CCEnndak -.Inharta Selatan .l&"75914669 Fax. I 8) efupinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir
' I membuktikan wer{enangnya untuk hadir dalam RUpsI
. I tersebut. -----
2. 
I dengan memperh"4tikan.kgtentuan kuorum kehadiran danII kqorum -kepq!ug,a4,,,Rups .i 1 ;-----
2. I$rorun Rehadiraa. daa:I$ror@ Kaputusan RttpS: --------_I
| 1) sepanjang tidak.: diat+rr. lain dalam Anggaran Dasarini, . kuorum . kehadiran. :dan kuorum keputusan dalamRUPsi qnluk mat-a ..,acara ha1 yang harus diputuskandaram -RUPS., .(termasuk . pengeluaran Efek BersifatEkuitas dan perubahan Anggaran Dasar yang tidak ---
memerlukan..persetujuan ,Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia- Rep,brik rndonesia dan/atau penggantinya)
di lakukan.,dengan mengikuti ketentuan:
a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam Rups lebih
I aari .7/2 (,satu per dua) bagian dari jumlahII seluruh- saham.; dengan hak suara hadir atauII d iv rak i l i .I
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dlmaksud pada hurufa tidak, tercapai, RUPS kedua dapat diadakan
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak
.,menEambil keputusan j ika dalam RUPS paling
sed*:k*t . 1. /3. l , : (satu pex t iga) bagian dari
.jumlah ,€elu-ruh. saham dengan hak suara hadir ataudi-wa-kj-1i. -i----
c.. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf adan huruf b adalah sah j ika disetujui oleh lebihdari L/2 (satu per dua), bagian dari seluruhsaham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -
Dalam ha1 kuorum kehadiran pada RUPS kedua
I sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidakI
I tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan denganII ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambilI
I keputusan jika dihadir,i oleh pemegang saham dari
I saham dengan .hak suara yang sah dalam kuorum
d .
KantorNotarlsSHERMTNTNGSTNL $[f;RS. Fat***ati No.28 Clrndak - Jakarta Selatanr 75911669 Fax.
1 " ,kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan
oleh OJK atas permohonan Perseroan
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk
mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang
memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar
Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu
berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut ! -------
a. RUPS dapat di langsungkan j ika RUPS dihadir i oleh
pemegang saham yanlt mewakili paling kurang 2/3
(dua per tiga) bagian dari juml-ah seluruh saham
dengan hak suara Yang sah.----
Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a
adalah sah j ika disetujui oleh lebih dari 2/3
(dua.per t iga) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara 1rang hadir dalam RUPS
Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf
a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan
dengan ketentuan RitPS kedua sah dan berhak
mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri
oleh pemegang saham yang mewakiLi pating sedikit
3/5 ( t iga per l ima) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah.----
Keputusan RUPS kedua adal-ah sah jika disetujui
oleh lebih dari L/2 (satu per dua) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS
Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua
sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai'
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUP$
ket iga sah dan berhak mengambil keputusan j ika
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan
b .
c .
l ' '
A
43
hak suara: yang.,sah, dalam kuorum kehadiran dankuorurn keputrlsan .yang; ditetapkan oleh OJK ataspermohonan. -persq.roan
l . ;Kuorq4 kehadiraD,r-dan ,kugrum keputusan RUps untukpata, acara mengalihkan kekayaan perseroan yangmerupa,ka4 lebih. ,dari- 50t (1ima puluh persen)jualah kekalraan bersih -perseroan dalam L (satu)transaksi atau lebih bai-,k yang berkaitan satu saJnaIain maupun t idak, menjadikan jaminan utangkekayaa_n, per.seroan yanq merupakan l_ebih dari S0g(I ima. F,uluh perser_I). jumlah kekayaan bersihPersgroan dalem l_r ,(satu): transaksi atau lebih baikyaqg betkaitan. _satu,.r seryt? l_ain maupun tidak,pengg.abungan, peleburan, pengambilal j-han,pemisahan, _ . pengajuan .permohonan agar perseroan
inyatakan pailit,r pelfpanjangan jangka waktuberdirlnya. pe.rseroan, dan pembubaran perseroan,
dilakukan dengan ketentuan sebagai be.rikut:_a. RUPS dapat dirangsungkan jika Rups dihadiri oreh
Inu*uo.ng -.eaham yang.,.mewaki]-i paling kurang 3/4t -|
(t iSa per empat) bagian dari jum}ah seturuhl -
; I sanan dengan hak, suara yang sah.
fb. reputusan,RUps sebagaimana dimaksud pada huruf aadalah sah . j . ika disetujui oleh r.ebih dari g/4(tiga per empat). bagian dari seluruh saham
I dengan hak suara yang hadir dalam RUPSf '
I c. Dalam har kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf
' l" tldak tercapai, .RUPS kedua dapat diadakanI
I aengan ketentuan RUps kedua sah dan berhakIlmengambil keputusan j ika RUps dihadir i olehI
fpemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3I
| (dua ner t iga) bagian dari jumlah seluruh saham
lo*ng"r, hak suara yang sah.
\44
in*i;i': trGmtorNotarls
IES I{ERMTNHNGSITI, SFI&. RS. Fatnaawati No. ?8 CCilspdak * "$akarta Selatan&.75911669 Far.765SO4 d. Keputusan RUps kedua adalah sah jika disetujui
I oleh lebih dari 3/{ (t iga per empat) bagian dariII seluruh saham'dengan hak suara yang hadir dalamI
I nuese. Daram har kuorum kehadiran pada RUps kedua
sebagaimana'dimaksud huruf c t idak tercapai,RUPS ketiga dapat dladakan dengan rretentuan RUpsketiga sah dan berhak mengambil keputusan jikadihadiri oleh pemegang saham dari saham denganhak suara ]rang sah dal-am kuorum. kehadiran dan,kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK ataspermohonan perseroan
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUps untukmata acara transaksi yang mempunyai benturankepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagaiber ikut : - - - - - - - - - ! - - - -
a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUps dihadiri orehI
I Pemegang Saham fndependen yang mewakili lebih
I aari L/Z (satu per dua) bagian dari jumlahII seluruh saham dengan hak sua.ra yang sah yangII dimiliki oleh pemegang Saham fndependen.
b. Keputusan RUps sebagaimana dimaksud pada huruf aadalah sah j ika disetujui oleh pemegang Sahamfndependen yang mewaki l i lebih dari t /2 (satuper dua) bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang
Saham Independen.
c' Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada hurufa t idak tercapai, .RUPS kedua dapat diadakandengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam RUps dihadirioleh Pemegang Saham fndependen yang mewakililebih daxi L/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
Ise]uruh saham. ,de-ngan .hak suara yang sah yang
I dimiliki oleh pemegang SahamI
, ,J ,In$enendqn t., t.T--.---I t
f d' Kenutusan BUps. ked'a adar.ah sah j ika disetujui
| |
ofen 1ebih , daxl; ! /2 ,(satu perdua) bagian dari
I j,r*f"4 sahqm yang, dfuniliki ol_eh pemegang Sahamt '. I Independen y.ang hadir dalam RUPSl.
I e,. Dalam , hal kuorumr kehadiran pada RUPS kedua
' I e"u"gaimana dimaksud pada huruf c tidak
lepcapEi' RUps kettga dapat diadakan dengan$efentuqli RUps ketiga sah dan berhak mengambilkqputusanr jika dihadiri oleh pemegang Sahamfnflependen,'dari rsaham dengan hak suara yang sah,deJ"an kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK
,atas permohonan perse.roan.
Keputusan, RUpS ketiga: adalah sah j ika disetujuiolef , Pemegang r.saham Independen yang mewakili
]e,nif, dari: 50*. ( l_. ima. puluh persen) saham yangdimiliki oleh pemegang Saham fndependen yanghad i r . , - : - - : : - : - - : : . - :
pemegang ,saham ,., yang mentpunyai benturankepentingan dianggap telah memberikan keputusanyang sama dengan keputusan yang disetujui olehPemegang Saham Independen yang tidak menpunyaibenturan kepenLingan.
Pemggiang saham dari saham dengan hak suara yangsah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak
membe,r-ikan suara) dianggap mengeluarkan suara yangsama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
men ge.Iuarkan,,sua-ra .
6 ) Da l am p"emungutan suara,' suara yang dikeluarkanoleh, p-emegang saham .,berlaku untuk seluruh sahamyang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak
f ' '
g .
s )
: : i i l
mer'nberikani 'kuasa' 'kepada rebih dari seorang kuasau+tuk sebagian daii ' jumlah
saham yang dimilikinya
dengan" 'sugss i jrah6"b6?beda... ------
7)',Ketent'uan sebagaimana"dimaksud pada butir (6) ayat
I in i d ikecual ikan bagi :II a. Bank Kustodian atau perusahaan Efek sebagaif .
Ktrst-odi'an " 'yang ' mewakili nasabah-nasabahnya
pemil ik rsaham peiseroan. ------
I b. Manajbr .Investasi yang mewakil it l
I kepentingan Reksa Dhna yang dikelolanya.B ). Dal.ani ',pemungutan Sudra, anggota Direksi, anggota
I O"*.n Komisaris dan karyawan perseroan yangI' f bersangkutan dirarang bert indak sebagai kuasa dariI
f , Pemegang Saham. i --- : --
9) Pemungutan' suara'dira 'kukan secara l isan, kecual i
[. anabifa pimtr)inani Rapat menentukan lain
,1),Perseroan WajiU membuat r isalah RUPS2) Risalah RUps wajib dibuat dan ditandatangani or-eh
I nimninan rapat dan paling sedikit 1 (saru) orangII
pemegang saham yang.ditunjuk dari dan oleh pesertaII ,RUPS
3) Tanda'' tairgan' sebagaimana dimaksud pada butir (2,)t
' I
avat ini t idak disyaratkan apabila r isar-ah RUps-
I tersebu't ' dibuat'dalam bentuk akta berita acara RUpsII yang dibuat oleh notaris
4) Risalah RUps sbbagaimana'dimaksud daram butir (1)I
I avat' ini wajib disampaikan kepada oJK paring rambat
I so tt iga puruh) hari setelah RUps diserenggarakan.I I so tt iga putuh) hari 'setelah RUps diserenggarakan.If5) Dalam ha1 r, iaktu'penyampaian r isalah RUPS
IsebaSaimana di.maksud pada butir (4) ayat ini jaruh
I naOa hari l ibur, r isalah RUPS tersebut wajibj\
47
t . : l
d iggppaikan, rpal ing,, lambat pada hari ker ja
I t,) t*t""rgan lwajibr membuat ringkasan risalah RUPS. -I|
2) nirrgLqgan risatrah ''RUps sebagaimana dimaksud dalam
I but i r , . (1) - ay.at : . in5* ' ,waj ib memuat in formasi pa l ing
I
I . i (urang : . : . : : - : - : - : i - ---1---
| .", tgfrggal ..RUpS, , tbmpat pelaksanaan RUPS, waktuf
' ,
-
pglgkpeeaan. RUPS,..da,n mata acara RUpS;
b..anggota: Direks, i dan..anggota Dewan Komisaris yangI
, | , \a{ir poda, paat,,RUPS;I
.c. jqqlab .gqham, .dengan- hak suara yang sah yang
, : l
d ,
ha4+.::: P,ade ,,.FRdt ,RUPS dan persentasenya darijumlah seJ-ur-uh , saham,:]rang mempunyai hak suaray.aFg i ,Sah 11,, -a- -: : , :--- i1--1--
ada. , tiQaknya, pemberian kesempatan kepadapemegang . sahafi., ::lfntu.k. mengajukan pertanyaan
danfatau,. memberikan,,pendapat terkai t mata acara
r4pat ; . : : : - - - -: l I - - r - :
I e,. jqml.ah, pemegang saham. yang mengajukan pertanyaan
I
I dan/atau membe-rikan,pend.apat terkal-t rnata acaraIl .rapat, j ika.pemegang saham diberi kesempatan;I
f . mgkanismq,,.pengambilan keputusan RUpS;g. h3sil pemungut.an suara yang meliputi jumlah
sua. ra , se tu ju , , t idak se tu ju , dan abs ta in { t idakmembegikan suara) untuk set iap mata acara rapat,
j i fa penga4rbi lan kepiutusan di lakukan dengan
pemuagulan suarai :-----
h. keputusan RUPS; dan
pelgksandErr ; pembayaran dividen tunai
pemegang saham , ,,y.?og berhak, j ika
keputusan RUPS terlcait dengan pembagian
I
kepada
terdapat
dividen
tunai
3) Ringkasan',r isalah Rups sebagaimana dimaksud padabuti'r (2) 'ayat 'ini-
bagi perseroan yang sahamnyatercatat pada -' Bursa Efek waj ib dj-umumkan kepadamasyarakat paling kurang melalui: ----__
a' 'L (satu) surat kabar harian berbahasa rndonesiaI
I berperedaran nasional, ---___
f n. " i t ,r"
web Bursa Efek; dan ----I
f c. situs web perse.roan, dalam Bahasa fndonesia dan
fn,
bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yangdigunakan' pai ing kurang bahasa fnggris
Ringkasan' r isalah RUps sebagaimana dimaksud padabutir (2) ayat ini bagi perseroan yang sahamnyatidak ' tercatat pada Bursa Efek, wajib diumumkankepada masyarakat paling kurang melalui: _________a' '1 (sd:tu'1' surat kabar harian berbahasa rndonesiat
I yang berperedaran nasiorial; dan
l r
I b- situs web perSeioan, dalam Bahasa fndonesia dan
I nahasa asing. dengan ketentuan bahasa asir ,y'ang
I diEuhakan paling kurang bahasa InggrisRingkasan r i sa lah ' RUPS yang me: . ; ; tunakan bahasaas ing sebaga imana d imaks ,_ ; ! ,ada bu t i r (3 ) huru f cdan bu t i r , (a ) huru f i ; aya t in i wa j ib memuati-nformasi yanr.;' sama dengan informasi dalamringkasan r i i : : : l iah RU'S yang menggunakan Bahasa
l f n r . i r n . : s i a . - - - - - - _ _t| 6 ) Da: : ,m ha l te rdapat perbedaan penafs i ran in fo rmas i
f 'n"a" r ingkasan risalah RUps. dalam bahasa, =asing
fl""o"" informasi pada ringkasan risalah RUps dalam
I Bahasa rndonesia sebagaimana dimaksud pada butir
I (4) ayat in i , in formasi yang d igunakan sebagai
, I acuan adalah Bahasa fndonesia.
It l t"nn"muman ringka-san,*--*isarah RUps sebagaimana
I dimaksud pada butlr (3) dan butir (4) ayat ini
\<
l ' ,
B )
w1i:ib...diumqmkan ;,kepada masyarakat ..paling lambat 2"
, (dua) har iuker ja sete lah RUPS dise lenggarakan.- _Bukti , .,perrguftumarl ,.. ringkasan risalah RUPSsebaqiiqrgn,3,,.dimqksud pada butir (3) huruf a danbut l r , (4) , huruf , a ,ayat in i waj ib d isampaikan
I lreqada OJK .paling .tambat Z (dua) hari kerjasetelah diumumkarl . - : ---
l b. pengumuman. g-lngfasan risalah RUPS; ______
dgri PgnyelenggaraaQ .RUPS oleh pemegang sahamyang telah memperoleh penetapan pengadil_an untukmenyqlenggarakan RUPS sebagaimbna
d imaksud da l ,am pas41, l - t .7 . (15) .--:---:-:--:--:---:--
. P,. asal, 15 ----
. I . 1 .
1. Perseroan diurus dan,dipl4pin oleh Direksi
2 . a . ^Di reks i , peSsgrogq, , terd i r i dar i par ing sedik i t 2
(dua) orang anggota Direksi ;
1 (€alu) diantara, anggota Direksi diangkat menjadi
Direktur Utama.
Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalahorang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada
saat diangkat dan selarnp menjabat : ------
a. mempunyai. akhlak, moral, dan integri tas yang baik;_
b. cakap melakukan perbuatan hukum; :-------c. dalam 5 (1ima) tahun sebelum pengangkatan dan
J se lama. men jabat t - - - - - -I| 1) t ia.k pernah dinyatakan pai l i t ;
1".
50
4 .
l 2) t idak peirnah" menjaai anggota Direksi dan/atau
I anggota Dewan Komisari-s yang dinyatakan bersar-ahI
| ,m,enyebabkan suetu peiusahaan dinyatakan pailit;
3) t idak"perhah dihukum karena merakukan t indakrI
prctana yang merugikan keuangan negara dan/atau
I VanV berkai tan dengan'sektor keuangan; dan4) t idalc ,pernah menjadi anggota Direksi dan,/atau
I anOUota Defidn Komisaris yang selama menjabat:---
I i . pernah t idak menyelenggarakan RUPS tahunaniII i i . pertanggungjawabannya sebagai anggota
Direks'i dan/atau anggota Dewan Komisarispernah tidak diterima oleh RUPS atau pernahtidak memberikan pertanggungjawaban sebagaianggbta' Direksi dan/atau anggota DewanKomisaris kepada RUpS; dan ---_
iit.pernah, menyebabkan perusahaan yangmemperdleh izin, persetujuan, ataupendaftaran dari O.TK t idak memenuhi ____-__-
kewajiban menyampaikan laporan tahunan
I dan/atau laporan keuangan kepada O,JK.f t
I d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan
r l
. I perundangundangan; dan --__I l
I e' memil iki pengetahuan dan/atau keahrian di bidang
I VanO dibutuhkan perseroan ------:_
Selain memenuhi persyaratan sebagaj.mana tersebutdalam ayat 3, anggota Direk.si wajib mengikutiketentuan peraturan perundang-undangan lainnyaPemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib'dimuat dalam surat pernlrataan dan disampaikan kepadaPerseroan. -------:-
Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggotaDireksi 'sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasar iniwaj ib di ter i t i dan didokumentasikan oleh perseroan.-
c,
I6 .
51
?..Akibat, hukum, dari t idak -dipenuhinya p"rsyaratanII
sebagaimana dimaksudkan.datram ayat 3 dan 4 pasal in i ;I
I ogo.nU3 . -. ;.ppppr.dr-hati kan,' --.,- pe{aturan perundang-undangan
I Vane berlaku. :;?:--::::r---B. Perseroa!.,!,rgjib mgnyqlenggarakan RUps untuk melakukan
penggqntien, ,,anggota. : Di-reksi- yang tidak memenuhipersyargtan gebagqimeea, dimaksud dalam ayat 3 pasal
- | in i - - - - - - - -I t " ' :| 9. Usul_a.n- pengpngkalan.,, pernberhentian, dan,/atau
I I o "noqan t i an - . ' anooo ta , D i r eks j l r ana r r r DTTDc r . ^ - . , .l
I penggantlaq,,.; .anggota , Direksi kepada RUPS .harus
I
I memperhqtikan: raEoqendasi..dari Dewan Komisaris atauII koml,t_e .yang menjalafrkan.. f,ungsi nominasi
10. Para q4ggot-a Diregs.i ,diangkat untuk jangka waktuterhitung. ,f lejak,.tanggal yang ditetapkan oleh RUPSyang me4gq.ngkatnya. dan, berakhir pada penutupan RUPSTahun-an.lce;s (r imE) pada akhlr 1- (satut periode masajabatan , dengan, ketentuan l- (satu) periode masajabatan apggota,eig.gksi adalah 5 (I ima) tahun, denganme4p.qghg=lllfan peraturan perundang-undangan di bidanE.
,Pqs3rr- l--" lgda-lr,nalnur,r- d_emikian dengan t idak mengurangihak _rRqES. , tg,4sgpgt untuk memberhentikan anggotap-i.re\p.i . , . . , . te4sehut.., . . sewaktu-waktu sebelum masajabatannya, berakhi;r,., ..{g_qgan memplrhatikan ketentuananggaran dq-sar ini.
f1-1-.Angqota Direksi seterah masa jabatannya berakhirl l. I dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUps-.r l -lL2.a. RUPS dapat melnbgrhent lkan,para anggota Di reks iI l - - ' ^ ' - l z { - r r - t ^ r a r - + , . J ^ * - ^ - * ^ - - - ^ r - - - ! r - - - -
- -5 - - :
l / s ! q q r ty
: , v La I
I sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya
tb. Arasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana
{imaksud .padq..Pasal . i .41, diJ.akukan apabi la angigota
Diqeksi .yqng, bersangkutan tidak lagi memenuhi
persygratan ,s.ebagai apggota, Direksi yang antara
lain melakukan t indakan yang merugikan perseroan
-l atau karena alasan' lainnya yang dinilai tepa-t -1-;
II o leh RUPS. - ;------
f l
I c. Keputusan pemberhent ian anggota Direksi tersebut
t I oi .*Ui1 setelah yang bersangkutan diberi -- ; ----
kesempatan membela' dir i dalam RUPS.-------r lI O.-eemnerian kesempatan untuk membela dir i tersebut
[ [ ato"k diperlukan dalam haI yang bersangkutan
tidak ^berkeberatan atag- penberhent ian-:- i
tersebut
e. :Pemberhent ian anggota Direksi ber laku sejakl -
I ditutunnya RUPS sebagaimana dj-maksud dalam butir
l -a ayat in i a tau tanggal la in yang d i te tapkan - - - -l -
I a"fr* keputusan RUPS
1-3.. a'. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan dir i
dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir
dengari memb-eritahukan secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada Perseroan.
Perseroan' waj ib menyelenggarakan RUPS untuk
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota
Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu
b .
pal ing lambat 90 (sembi lan puluh) hari kalender
setelah di ter imanya surat pengunduran dir i . -L---
Perseroan waj ib melakukan keterbukaan informasi
kepada masyarakat dan menyanpaikan kepada OJK
'pal ing lambat ? (dua) hari ker ja setelah 3 ,------
1) Diter imanya permohonan pengunduran - dir i
d .
Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a
ayat ini dan;
2) Hasi l penyelenggaraan RUPS sebagaimanaI
I dimaksud dalam hu:iuf b ayat ini. ----- - lI
Sebelum pengunduran dir i berlaku efekti f , anggotaI
lnireksi yang bersangkutan tetap berkewajibanIlmenyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai
a l\.-
53
: I t 1 - . - .
[ ' n
I agngan Anggaran, Dasa-r ,ini dan peraturan ----L--:I
, I Perundang-un4aqgan Y?ng berlaku
e. Terhqdap ar-rQgota..Direksi, yang mengundurkan diri
sebaga-imane .te.rsebut: di atas tetap dapat
dimintak48;,.rpertangg.rlngja'wabannya sebagai anggota-
DirgkSi sej,ak pengangkatan yang bersangkutan
hingga, ta4ggal disetujuinya pengunduran dirinya
dala1n,, RUPS . i-T----::--,:.---
f . .Penrbebasaa tanggung jawab anggota Direksi yangII mengundurkan, dir i
-diberikan setelah RUPS Tahunan
II membebas kannya. ---,:-:---!I
a. ' Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhent ikanI
I untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan
t -
I menyebutkan alasannYa. ----- '-
b. Pemberlhentian sementara sebagaimana dimaksud pada
huruf a .diberitahukan seca-ra tertulis kepada
anggota Direksi yeng bersangkutan
Dalam hal te-rdapat,anggota Direksi yang ---:-----
diberhenlikan- untuk sementara sebagaimana
{ima$,s,ud Fada ..huruf ,a :alat ini, Dewan 'Komisaris
[ar3s menyelgnggarakan , RUPS untuk mencabut atau
menguatkan -
keputusan pemberhentian sementara
tersebut. - . ' - ----------- . : -
RUPS sebagaimana tersebut dalam humf c ayat ini
harus diselenggarakan dalam jangka waktu pal ing
lambat 9Q (seinbi lan pu. luh) hari kalender setelah
tanggal pemberhent ian sementara. ------
Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan
RUPS sebagaimana dimaksud. pada huruf d ayat ini
atau RUPS. .tidak. dapat mengambil keputusan'
penberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada
huruf a ayat in i menjadi bata- l --------- ; -
[ f . Dalam RUpS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat
\= s4
lo '
d ;
6
l-".
ini anggota Direksi yang bersangkutan' aiberikesernpata-n untuk meinlcela diri
g'Anggota Dir-eksi yang diberhentikan untuk semedtara
I sebaqaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidakl . g J q L r
I berwenang:I| 1) menjalankan pengui.usan perseroan untuk
kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dantujuan Perserbani dan.
'2) mewakili peiseroan' di daram maupun di luarI r . - . - - *
I o"nv"diral. :--l:::----J---- --------t-_Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud padahUruf g ayat ini berlaku sejak keputusanpemberhentian sementara or-eh Dewan Komisarissampai dengan3 ------
L) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atauI membatalkan pemberhentian sementara ----- j_I
I sebaSaimana'dimaksud pada huruf c ; atau
2r. lampaunya j'angka waktu sebagaimana dimaksudII paaa huruf d.I
Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasikepada masyarakat dan menyampaikan kepadaOtoritas Jasa Keuangan mengenai: --____
1) keputusan pemberhentian semenLara; dan ____
I
t - .
2) hasil penyelenggaraan RUps sebagaimana dimaksuddalam ayat (14) butir c pasal ini atauihformasi mengenai batalnya pemberhentiansementara oleh Dewan Komisaris karena tidakterselenggalanya RUPS sampai dengan lampaunyajangka waktu sebagaimana dimaksud dal_am ayat
L I
t fa) but i r e pasal_- in i , pa l ing tambat 2 (dua)har i 'ker ja
sete lah ter jad inya per is t iwatersebut.
I
J j' Dalam har RUps menguatkan keputusan pemberhentian
\_55
se$eq.tera, ,maka anggota, :Direksi yang bersangku_tandiberfrgntikan uptuk,. qeterusnya. -:--,---
k. Apabi la , :anggota:, . Direksi yang diberhent ikan
semenfarp;;.teg.seb,qt tidak hadir dal_am RUpS makaanggota Direksi- yang diberhentikan sementa.ratersebut,4ianggap-.t idak,rmenggunakan haknya untukmaqb.ela -,.dirinya ,. dalam RUPS, dengan demikianang.ggla Dlreksi 'y.ang _diberhentikan sementaratersebut me4e4i4rq, keputusan RUpS
[ " '
seorang, ainggota Diqeksi l lang= diberhentikan dari
- jabata.qpy-a; atau, ---- l : : : ------;---:---
Mengangkg! sese-ofapgi sebagai- anggota Direksi untukmengisi s.gatu loqongani .atau
Meqq4pah ,jumlalr anggota Direksi baru
_Masa j abqtan seseorang yang diangkat untuk
4enggantikan anggota Direksi yang diberhentikanatau -a4ggota Direksi yang mengundurkan dir i atau
-'pt\rk,_ _r.r1eng,isi- Ioigo.ng4n,. adalah untuk si-sa masajabatan , dari Direktur yang diberhentikanldigantikan te1-s,ebut - , dan masa jabatan daripenambahan anggota Direksi baru tersebut adalahuntu! sisa mesa jabatan dari Direksi yang masihmenjabat pada masa itu, kecuari apabila ditentukanlain dalam RUPS --;-----
sa jabatan._anggota Direksi dengan sendir inya
berakhirr. ap"abile agggota Direksi tersebut: ------;
inggal dunia;. --rr---:r
:ttaruh di bawah pengampuan berdasarkan , j,suatu
tusan p-engadilan; atau
l-6. Ma
Men
Di r
put
56
c. Tidak lagi memenuhi - persyaratan
-undangan yang berlaku, dengan-:- :--
ikan peraturan di bidang pasar modal. '
perundang
memperhat
['l ::'^::."'::anggota Di
' jasa 'dan ' tun jangan la innya ( j ' i ka ada) bag i
reksi diietapkan oleh RUPS dan wewenang
leh RUPS aabat dilimpahkan kepada DewaTrtersebut o
Komisaris. 't " * ' * * " * - r " '
l -8 . Bi larnana jabatan seorang anggola Direksi l -owort karena
sebab apapun yang mengakibat.kan jumlah anggota
Direksi kurang diri 2 (dua) orang sebagaimana
dimakSudi: -,:,iiadd ayat 2 Pabal ini, maka selambat-
r I t arnnatnya' 96., i1i#b' i lan puluh) hari kalender setelah
Iowongan itu, harus' diadakan RUPS untuk mengisi
lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar
M O d a I i - - - - - ! - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - -l 1
I fs.epafi la jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa| , , r !penggantinya belum diangkat atau belum memangku
jabatannya, maka salah seo.rang Direlctur yang di tunjuk
oleh , Rapat Direksi akan menjalankan kewaJiban
Direktur Utama dan mempunyaj- wewenang serta tanggung
jawab yang sama sebagai Direktur Utama
Da1am,hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku
ketentuan dalam PasaL Lg ayat 11 Anggaran Dasar ini .
20.Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:II a. anggota Direksi pal ing banyak pada 1 (satu) Emiten
atau Perusahaan Publik lain;
anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (t iga.)
Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
anggota komite pal ing banyak pada 5 ( l ima) komite
di Emiten atau Perusahaan publ ik dimana yang
bersangkutan jrg" menjabat sebagai anggota Direksi
atau anggota Dewan Komisaris.
[ "
21 . Anggota , Direksi ,d-i.larang memangku j abatan rangkap
I anauira japatan ranEkap tersebut di larang danfatau
I bertentangan dq4gan peraturan DerunrJAn",-rr ' ' rr.nd5h22. Setiap
peraturen perundang-undangan. _anggota. t D-igqksi , dilarang mengambil_ keuntungan
priJradi _ baik secaEa la4glsung maupun tidak langsung
t I d" t i kegiatan perseroan,se la in penghasi lan yang sah.
| 23.. Itetentgan mengena,i Direksi yang belum diatur dalam
I anggaran , dag.ar , ini;.,,fir€rgdcu pada peraturan oJK diI
I bidane - Pasar, Moda] ,{an ketentuan serta peraturanI
. I nerundangan ,1ai4n14a y.ang becLakul rI - - - - - - -It - - - - - - -I
| 1. Qireksi bertUgas menj.alankan dan bertanggung jawab
I agas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroanI
I sesuai _, _Qqngan .m4.ksufl dan : tujuan perseroan yang
I ditetapkan. dalam ang.garan dasar2' Dalam menjalankan tugas , dan tanggung jawab atas
pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat L, Direksiwajib 4enyeleg.rg9arakan, RUp.s. tahunan dan RUps lainnyasebagaimana di-atur dalam peraturan perundang-undangandan anggaran dqsarr , l - - - - ,1 : , - - - - - - -
3' setiap ang-gota. Direksi, wajib meraksanakan tugas dantanggung jawab sebagaimdna dimaksud pada ayat j-
dengan i t ikad baik, penuh langgung jawab, dan--__kehat i-hat ian.
4. Dalam rangka mendukung efekt iv i tas pelaksanaan tuqasdan tanggung jeWaU sebagaimdna dimaksud pada ayat 1Direksi- dapqt mernrcentuk komite, dengan memperhatikanketentuan Pasal 15 ayat (20) huruf c . - - - - - -I '
| 5. Dalam haI dibenluk komite sebagai-mana dimaksud padal r
I avat 4, Direksi waj ib merakukan evaruasi terhadap
I
I k iner ja komi te set iap akhi r tahun buku ___;__\
58
| 6 . Di reks i - 'bersama dengan Dewan Komisaris wajib-
menlrusun ----,-;-------:-
a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi danI
I Dewan Komisaris, sesua5- dengan ketentuan peraturanII perundangan yang berlaku.I
b. Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pal ing
kurang memuat: -.;------
1 ) landasan hukum; - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - -
2) deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang; .
3 ) n i la ' i -n i la i ; - - r - - - - i
4 ) wak tu ker ja ; - - - - - - - -
5) kebi jakan rapat, termasuk kebi jakan kehadiran' l
- | dalam rapat dan r isalah rapat; dan ------------I t
| 6) pelaporan dan pertanggungjawaban
c., Perseroan wajib mengungkapkan dalam laporan
I tahunan Perseroan informasi bahwa Direksi dan/atauII Dewan Komisaris' telah memil iki pedoman.
d.-Ferseroan waj ib menlmsun kode etik yang berrakubagi :seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris, karyawan/pegawairserta pendukung organ
yang dimi l- ik i emiten atau perseroan, sesuai dengan
keLentuan peraturan perundangan yang berlaku. -
e. Koderetik sebagaimana dimaksud pada huruf d ayatin i pa l ing:kurang memuai : - - - - - -
1) prinsip pelaksanaan tugas Direksi, Dewan
59
lerdapat bentu4an , kepentingan dengan
Per s groar] . -:-.---.-.- --- ---- -
leQomqn dap ltode etik sebagaimana dimaksud diataswajlb, dimua!. ,secaxa- - .lengkap dalam situs webPers.eroan . :l--:::-i_---.i:---
17., setiap anggqta Di-reksi bertanggung jawab penuh secarat t'
I tanggulg renteng .etas , kerugian perseroan yang
I disepablcan . oleh kesatEhan atau kelalaian anggotaI
. ldirqksi. dalqp,,menjalankqn tqgasnyar l| 8. Anggo-lE . Direksi , tidek dapat dipeftanggungjawabkanI | - * ^ ^ , - ^ * . - - J - -I
I atas . kerugian -. pe.rseroan'. sebagaimana dimaksud pada
I ayat ? Pasal ini, apabila ,depat membuktikan:II a. kequgi?n ,tgrsebut ..bukan karena kesalahan atau
. ke t_glg.iqn4y_E i ;- ---- - --,-:-
telah melakukan . pengur_usan dengan it ikad baik,
,Fenuh tanggung ,. jawab, . dan kehati-hatian untukkepgntingan dan, qesuai .dengan maksud dan tujuanPgr.ggrgaqi : :-:---:-: :--:--?-----
!1dak melnpUnyai. berltu.ran kepentingan baik langsungmaupun tidak ,, la,ngsgng; ,3ta,s tindakan pengurusanyang nte4g.a\fbatka.n .,!erug,1an; dan
tel-ah mengambil tindakan untuk mencegah timbulatau beglanjutnl4a kerugian tersebut
Direksi berwenang mewakili perseroan seca.ra sah dan
secara. langsung baik di dalam maupun di luarpengadi-1an tentang segala hal dan dalam segala
kejadian, meng' i kat perserodn dengan pihak lain danpihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala
tindakgn, bai$ yaeg mengenai kepengurusan maupun
kepcrni l ikan, dengan pembatasan sebagaimana
ditentukan dalam ayat I pasal in i .
1-0.Anggota Direksi t idak berwenang mewaki l i perseroanII apab i la ! - - - - - -t -
-\._60
f r .
' l
b .
e .
9 .
IIa . te rdapat perkara d i pengad i lan ancara Perseroanr l
I dengan anggota D i reks i - yang bersangkutan ; dan
b,. anggota Direksi , : yang bersangkutan mempunyai
kepent ingan yang, berbenturan dengan kepent ingan
Perseroan.
I'l. Dalam hal terdapat keadaan sebagaj-mana dimaksud pada
ayat (10) . pasa l in i , yang berhak mewak i l i Perseroan
ada lah : . - - - - - -
a. . anggota Di,reksi la innya yang t idak mempunyar-
benturan kepent ingan dengan Perseroan;
b. Dewan Komisaris dalam hal sel-uruh ansqota Direksi
mempunyai benturan kepent ingan dengan Perseroan;
atau
c . p ihak l -a in yang d i tun juk o leh RUPS da lam ha l
seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris
mempunya i benturan kepent ingan dengan Perseroan. - - -
. D i reks i te r leb ih dahu l -u harus mendapatkan perse tu juan
ter tu l i s dar i Dewan Komisar is dengan meng indahkan
peraturan' perundang-undangan yang berlaku dan
anggaran dasar Perseroan, un tuk :
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan
d i B a n k ) ; -
serLa pada
d i luar
( t idak te rmasuk mengambi l uang Perseroan
b. mendi,r ikan suatu usaha baru atau turut
perusahaan lain baik di dal-am maupun
l -3 . Perbuatan hukum untuk (a ) menga l ihkan a tau
I me lepaskan hak a tau (b ) men jad ikan jaminan u tangII se lu ruh a tau sebag ian besa. r har ta Perseroan ya i tuII
d e n O a n n i l a i s e b e s a r l e b i h d a r i 5 0 9 ( I i m a p u l u h
I p . r "en) dar i jumlah kekayaan ber -s ih Perseroan da lam l -I| ( s a t u ) t r a n s a k s i a t a u l e b i h , b a i k y a n g b e r k a i t a n s a t uI
I sama la in maupun t idak dan t ransaks i sebaga imana
I d i rnaksud te rsebut ada lah t ransaks i penga l ihanLI
kekaVaan bers ih Perseroan yang te r jad i da lam jangka
I waktu l - (sa tu) tahun buku, harus mendapat perse tu juanII
6 L
tL2
I nUes dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud
. fda l "m Pasa l 14 aya t 2 angka (3 ) Anggaran Dasar in i .II t+ . te rbuaLan hukum untuk melakukan Transaks i Mater ia l ,I
T ransaks i A f i l i as i dan Transaks i Benturan Kepent ingan
Tertentu sebagaimana dimaksud dal-am peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal-, dan untuk
transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS
Perseroan adalah dengan syaraL-syarat sebagaimana
dialur dal-am peraturan perundangundangan di bidang
Pasar Moda l
15 . a . D i rek tu r Utama berhak dan berwenang ber t indak1
I un tuk dan a tas nama Di reks i ser ta mewak i l iII P e r s e r o a n . - - - - -
b . Da lam Di rek tur Utama t idak had i r a tau berha langan
karena sebab apapun juga, hal mana t idak perlu
d ibuk t ikan kepada p ihak ke t iga ' maka seorang
anggota D i reks i bebhak dan berwenang ber l indak
untuk dan atas nana Direksi serta mewaki l i
,Perseroan.
l6 .Pembag ian . tugas , : .dan wewenang se t iap anggota D i reks i
I di tetaekan oleh ,RUPS, dalam ha1 RUPS t idak
I menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang set iapII anggota D i reks i d i te tapkan berdasarkan keputusanI
I R a p a t D i r e k s i .
17 . Apab i ta te r jad i sesuatu ha1 d imana l :epent ingan
I Perseroan bertenLangan dengan kepent inqlan pr ibadi
I sa fah seorang anggota D i reks i , maka Perseroan akan
I d iwat i f i o leh anggota D i reks i la innya yang t idakI
I memOunyai benturan kepent ' ingan dan dalam hal
I Perseroan mempunyai kepent ingan yang bertentangan
I aengat t kepent ingan se lu ruh anggota D i reks i , makaI
I Oafam haI in l perseroan akan d iwak i l i o leh Dewan
I xomisaris atau seorang yang di tunjuk ol-eh DewanI
I fomisar is . Da lam ha1 t idak ada anggota Dewan
I fomisaris maka RUpS mengangkat seo-rang atau lebiht - -
62
I
+--I untuk mewakir i perseroan daram menjarankan tugasII tersebut di atas
I '| 1-8. Pembagian tugas dan wewenang set iap anggota Direksi
ditetapkan oleh RUPS, daLam ha1 RUPS tidakmenetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiapanggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusanRapat Direksi '--------
l-9. Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang
I uertrm di-atur" dalam 'ahggaran
d.asar ini mengacu pada
I Peraturan oJK di ibidang pasar Modal dan ketentuan
I serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-__:
RAP}IE DIRERSI1. a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu
bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebihanggota' Direksi atau atas permintaan tertul isdaii Dewan' Komisaris atau atas permintaanter'tulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yangbersama-sama mewaki l i L/LO (satu per sepuluh)bagian dari : jumlah seluruh saham yang telahditempatkan oleh perseroan dengan hak sua.ra yangsah. - - - - - - - -
Direksi waj ib mengadakan rapat Direksi secara _-_
beikala pal ing kurang 1- (satu) kal i dalam set iapbulan
Rapat Direksi - sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapatdilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusanyang mengikat apabl la dihadir i mayori tas dari seluruhanggota Di reks i .
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan
I fomisaris seca.ra berkala paling kurang j_ (satu) kal i
I aatam 4 (empat) bulan. l
4' Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana
f "z a
dimakpud. pada alrat 1, dan'ayat 3 waj ib diungkapkandalam laporan, tahunan p.erseroan. ______
5' Direksi harus .menjadwalkan .rapat sebagaimana di_maksud
f arr"* ayat r-.b., dan a*at, :3' untuk tahun berikutnya
I sebelum .berakhirnya tahun, buku6., Pada rapat . yang,, te1ah, ' di jadwalkan sebagaimana
I dimaksud. pada ayaL 5, bahan rapat disampaikan kepada
f peserta paling lambat ,5 ( l ima) hari sebeLum rapat ___
I d ise lenggarakan - - -___:_
7' Dala& hal terdapat rapat: yang,diselenggarakan di luart .
I laowal .yang .-telah disusun sebagaimana dimaksud pada
| "u"! .'5, -bahan ' rapat disampaikan kepada pese.rta rapat' : f PAli+o; fefnbat, sebelum, rapat. diselenggarakan.B. Pemanggi lan Rapat Direks*, di lakukan oleh anggota
I Oireksi , yang berhah mewaki l i . DireksiPemanggi lan--untuk. Rapat ." .Di.reksi- waj ib disampaikandengan sarana dp€rpr.lnr:.dalanr' bentuk tertulis yangdisampaikan kepada . s,et iap, anggota Direksi pal inglambat 5 (rima) hari karender sebelum Rapat diadakan,dengan t idak. menpe-rhi tungkan, tanggal pemanggi lan dantangga l .Rapat . . t - - - - - -
Apabi la semua anggota Direksi hadir atau diwaki l i ,Pemanggilan terlebih dahul,u tersebut tidakdisyaratkan dan Rapat ' Direksi berhak mengambilkeputusan yang sah ,dan mengikat
9' Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat,I tanggal, waktu dan tenpat Rapat
L0. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan perseroan
I atau ditempat kedudukan Bursa Efek ditempat di mana
f saham-saham perseroan ,dica.tatkan asal saja dalam
I wilaVah Republik rndonesia.. ___-_I
I 4 r ' s v r r v D 4 q . - - - - -
f t t .Rapat Di reks i d ip impin o leh Di rektur Utama-\\
64
I Dalam hal Direktur utama tidak hadir atau berhalangan
I
I untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana t idak perlu
I
I dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat DireksiII
dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yangI
I dipir: ih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir
II dalam Rapat ' tersebut.-J-----
12. seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam RapatI
I Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain
I berdasarkan surat kuasa.
13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhakmengeluarkan, 1 (satu) suara dan tambahan 1- (satu)suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yangdiwakil inya. -----!--
Setiap anggota Direksi yang sesara pribadi denganca.ra apapun:' baik secara' langsung maupun secaratidak" langsung- mempunyai kepentingan dalam suatutransaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan,daram mana 'perseroan menjadi salah satu pihaknyaharus menyatakan sifat kepentingan dalam suatuRapat Direksi dan t idak berhak untuk ikut dalampengambilan sua.ra mengenai hal_hal yangberhubungan dengan transaksi atau kontraktersebut. kecuali j ika Rapat Direksi menentukanla in . - : - - - - - -
l -4 . rPengambilan kepritusan Rapat Direksi sebagaimanadimaksud dafam, ayat 1 di lakukan berdasarkanmusyawarah mufakat. ------__
15' Daram har tidak tercapai keputusan musyawarahI
I mufakat, pengambilan keputusan dirakukan berd.asarkanII suara terbanyals.:-----
I o.
L6. Hasil rapat. sebagaimana dimaksudt
I dituangkan dalam risalah rapat,
\
dalam alfat 1 waj ib
di tandatangani oleh
65
I seluruh. .angqgLa, Dirqksi: -fang hadir, dan disampaikan
I fepada seluruh ancrr r r . r fe . Di . r ra l rc i. | k e p a d a s e I u g g h " . a n g g o t a , D i r e k s i . - - - . - -I
f 1t'tt*"il ,r4pqt sebaga,iilla'rla dirnaksud daram ayat 3 wajib
t I
aituangkar-r, dalam,,.r. isalah.. .hpetr ditandatangani olehanggo_ta, D-ireks:i. darr anggota Dewan Komisaris yanghadir. dan _digampaikan: kepada:seluruh anggota Direksidqn..anggota Dewen; .Komi saris,;.: ---
[ 1
| 18 . oaf aII' , hA.l ,terdapat ,, anggo,ta Direksi dan/atau anggota
| |
oevan Komieacis ,yang .tida,k, menandatangani hasil rapatsepgrgairnaD? dirnaksud pada ayat 16 dan ayat !7, yangbersangkutag wajib menyebutkan alasannya seca.ratertulis dal.arn sura-t- -tersendiri- yang dilekatkan pada
I r isalah rapat. --:-----
19. Risal-ah rapat. - direksi ., sebag,aimana dimiksud padat -I ayaq .!.C dan..4Y4L.l7,:wajib didokumenrasikan olehI| lerucro-an-. . : - : -- :F;- : . : --- : --r : : -----
20. Risalah, !,apat ,-d,ireksi: . me::upakan bukti yang sah
lnenge4ai kgputusan:feputu.san yang diambir dalam RapatD:,reksi. yang .bersangkgtani., baik untuk para anggotaDi4ek-si maupun untuk pihak. leetiga.
21t Dirg!5si - dapat juga mengambil-;:keputusan-keputusan yangsah, den ,_mengikat , : tanpa. , .mengadakan Rapat Di reks i ,dengan, kgtentuan_ bahwa semua anggota Direksi telahdiberitahukan secaral tertul is. tentang usul--usul yangbersangkutan dan semua anggota Direksi memberlkanpersetujuan mengenai usulr. yang diajukan secarater,tul is, serta menandatangani persetujuorr-----
tersebut r ------ l--------
Keputusa.n yang diambir dengan cara demikian mempunyaikekuatan . yang isama dengan keputusan yang diambildengaa, sah d91ag1, R"pet Direksi,.
I
1 22. Rapat Di reksi .dapat juga, dilaku,kan melalrri media -:-I t'
_l tetetconferensi, video konferensi, atau sarana media\_
I elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta
I nanat Direksi saling meli-libt''_ dan/ atau mendengar
I se"ara langsung serta berpart isipasi dalam RapatII Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalamI
I Rapat yang menggunakan terepon konferensi atau
{ peratatan komunikasi yang sejenis akan dibuatI
I secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota
I Rapat Direksi yang berpart isipasi dalam rapat, untukI
lditandatangani. Keputusan yang diambil dengan ca.ral -
I demikian mempunyai kekuatan yang sana denganI
I keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat___I
, I D i reks i . - - - - -I
J 2s. tcetentuan mengenai Rapat Direksi l|ang belum diaturr l
I daram anggaran dasar ini mengacu pada peraturan oJK
I of bidang pasar Modar dan ketentuan serta peraturan
, I F*rr ' ,rrclangan laihnya yang berlakuI '
I ------- - pagat 1g -----
Il - - - D E t f a ! [ K O t r r s A R r sI| L. Dewan Komisaris terdir i dari sedikit-serJi k ir-.nya zl rt
| (dua) orang anggota Dewan Komisaris, dan 1 (satu)
I
I diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi
I romisaris Utama
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdir i dari Z (dua) orang(satu) di antaranya adalahanggota Dewan Komisaris, I
Komisaris Independen
Daram hal- Dewan Komisaris terdir i rebih dari 2 (dua)orang anggota Dewan Komisaris, jumtah KomisarisIndependen wajib paling kurang 30* (t iga puLuhpersen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.setiap anggota Dewan Kornisaris tidak dapat b.ertindaksendir i-sendir i merainkan berdasarkan keputusan DewanKomisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan.---
3 ,
4 ,
67
YAqg dap-at diangkab: sebagai, , anggota Dewan Komisari.s'
I adalah ..ora{rg pe-rseorangan yang memenuhi persyaratan
f naOa saa.t .sl-iangka.L,dan, selama menjabat: ______q. ntempUnyei.akhlakT. moral, ,dan integri tas yang baik;
.,b-. . ca kap .mel aku ka,n, perbuatan,. hu kum;c",.da-lan-r ' ^5 (I1ma) ,, tahun - .sebelum pengangkatan dan
I sefama menjabat: ----------:-r--I|
1) t ia"t pernah dinyarakan pail i t ;l _ .
s - - - - Y '
I 2) t io"* 'pernah menjadi €nggota Direksi dan/atau
| ""nnoaa Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah
1 | menyebabkan. sua'tu perusahaan dinyatakan pailit;
I sl t iaat pernah dihukum karena melakukan t indak' l n+danq yang. merugikan .keuangan negara dan/atauI
1 | VanS berkaitan.dengan sektor keuangan; dan -__
I a) t iart pernah menjadi anggota Direksi dan/ataur t
| "."nnota Dewan , Komi.saris yang selama menj abat :
I i.
. pernah tidak menyelenggarakan RUrS
: , , r f t " r , t ' naRi : : - - :r . . If
tt. .
pertanggungjawabannya sebagai angqot-aDirehs.j- danlatau anggota Dewan Komisaris _-pe:nah.,..Lidak diterima oleh RUPS et;rrr pr;rnah
I ticlak- rnemberikan pertanggungjawaban
sebagai, anggota , Direksi dan/atau anggota. I Dewan.Komisaris kepada RUpS; dan _-__
ii i . pernah menyebabkan,perusahaan yang
I memperoleh izinr p€Jfs€tujuan, atau
I
I nendaftaran dari OJK tidak memenuhi __-___
, .l .hewajiban menyampaikan laporan tahunan
ri , , -. .- . t .Canlatau laporan keuangan kepada o.TK.II
d.' memiliki komi-tmen - . ..untuk mematuhi peraru.ranI
| | P*ttnctaneJ:undangan; dan ----
| " ; 'n"* i l ik i pengetahuan dan/atau keahl ian di bidang
I yang dibutuhkan perseroan
\_
| 6. serain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut
da}am ayat l 5r, angqota Dewan Komisaris waj ib mengikut iperaturan perundang-undangan lainnya
?". untuk' Komisaris rnd€penden, selain memenuhi ketentuandalam ayat -5 dan ayat 6 harus pula memenuhipers-ydratan'sebagai Komisaris rndependen sebagaimanaditentukan dalam peraturan pasar Modar dan wajibmemenuhi persyaratan sdbagai berikut 3 ______
a' bukan ' merupakan :orang 'yng bekerja atau mempunyaiwewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan,memimpinr' mengendalikan, atau mengawasi kegiatanPerseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulanterakhir, kecuali untuk pengangkatan kembalisebagai Komisaris rndependen perseroan pada periodeberikutnya;
b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidakI
I langsung pada perseroan tersebut;I
c ' t idak mempunyai hubungan Afi l iasi dengan Emiten
I atau perusahaan publik, anggota Dewan Komisaris,
I anggota Direksi, atau pemegang saham utama
I Perseroan tersebut; dan ----
tj.dak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupuntidak lahgsung yang berkaitan dengan kegiatan usahaPerseroan tersebut.
8' Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris
I wajiu dimuat daram surat pernyataan dan disampaikan
I kepada perseroan.------I
9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat g
| *" j ib diteri t i dan didokumentasikan oreh perseroan.
10' Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat6 wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selamamenj abat.
d .
69
1"1'Akibat. . hukum,. -dari . t idar< .dipenuhinya persyaratan
I sebaeaimana .di.maks.udkan. da.r.am ayat 5 dan 6 pasal ini,
Itundu"k pada _ per.gluran , _perundang_undangan yang
I berlaku. .: : : :--- i i , : .- i :-----:-,=-:_12' Perser.oan wajib menyerenggarakan RUps untuk merakukanI
I peng.g.entian .angggta:. Dewan, ,Komisaris yang dalam masa
I j aualannya , tida-k ,lagi , memenuhi persyaratan
I sebagaimAna dimaksud dalam ayat 5.I13-. U.spla pengangkE_tanr, , . pemberhentian, dan/atau
I n*rvo"nt ian anggota. -Komisaris kepada RUps harus|
_ rFt/qucl
I merc,grtatikan r:ekomendas.j-- dari Dewan Komisaris atau
I kq*ite y.ang mgnj,alankan f,ungsi nominasi.
l-4.Para ?nggota Dewan Komisaris, diangkat untuk jangkawaktq tgrhi tung, sejak tanggal yang di tetapkan olehRUPS yapg. mengangkqtnya, dan berakhir pada penutupanRUPS Tahunan ke:5 ( l ima) ,pada akhir 1- (satu) per iodemasa. jebatan dimaksqd dengan ketentuan j_ (satu)perioQg -ma'.a jabatan ,anggota Dewan Komisaris adalah 5
,(Jr imal - tahgn, ee4gan . , memperhat ikan peraturanpqrundang-undangan di , bidang pasar Modalr r lErTrundemiliaq ,dgngen tidql<, mengurangi hak RUps tersebutuntuk memberhentiken anggota Dewan Komi-saris tersebutsewaktu-waktu , sebelum masa jabatannya berakhir,dengan. memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
15. Anggota ,Deqqn Komisar: is setelah masa jabatannya
I O*r"Ontr dapat aiangfat kembali sesuai dengan
I kenutusan RUpS -____.___
16' seorang ,?nggg.ta Dgryan Komisaris dapat diberhentikanpada ,set iap wa\tu meskipun masa jabatannya belumberakhir gJ-eh RUPS
Pemberhent ian terqejcut ber laku sejaktersebut keeual i bi la RUPS menentukan
penutupan Rapat
la in
70
| 17.seorarrg anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan
dir i da.r i jabatannya dengan memberi tahukan secara
tert .ul i .c mengenai maksudnya tersebut kepada perseroan
dan Perseroan waj ib menyelenggarakan RUPS untuk
memutuskan permohonan pengunduran dir i angqol-a
anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu pal ing
lambat 90 (sernbiran puluh) hari seterah di ter imanya
surat pengunduran dir i . Dalam hal perseroan t idak
menyelenggarakan RUps dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksiid dalam ayat ini, maka dengan lampaunya
kurun'waktu tersebut, pengunduran dir i anggota Dewan-Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan
RUPS
I re. sen"rum pengunduran dir i berlaku efekti f , anggotaI
Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban
menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai
dengan AnEgaran Dasar dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
-Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris
yang mengundurkan dir i diber ikan setelah RUps rahunan
membebaskannyaI
| 1-9. Daram har anggota Dewan Komisaris mengundurkan dir i
| [ sehingga mengakibatkan jumrah anggota Dewan Komisarismastng-iridsing merijadi kurang dari 2 (dua) orang, makapehgunduran dir i tersebut sah apabila telah
I aitetapkan oleh RUps dan telah, diangkat anggot.a DewanKomisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan
minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
20. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Dewan Komisari-ssebagaimana dimaksud dalam ayat i-6 pasal ini makapeurlcerhdntian anggota Dewan Komisaris tersebut harus
menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan
kepada anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan
7t
tersebut "untuk.mernbela dirinyra apabila anggota DewanKomisa5i9,, -,, .tersebut - .. aenghadiri Rapat yangbersarrgkui-an.. ---: .-T:-
J ' Masa jabatan. dari anggota Dewan Kopnisaris akan
I berakhir dengan sendirinya .apabila anggota 'rc,r.ran
I KornlsariF. tersebut: -__-l -
I t1 ain"atEk-an , palri!.-.a&au ditaruh dibawah pengampuan,
J s+ss!u.r qr^Jdwd.r l pengampuan
, I o" toasarkan.guatq,geputusan pengadi lan; a tau
I u' dirarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris
karena kelentuan dari suatu undang_undang atauperaturan perundangan yang berlaku; atau
I
I c. meningga_l dunia; atau
I
| 4. diberhenlikan. karena Kepurusan RUpSzzt' e. j i atau hgnorarium dan tunjangan rain dari anggota
I Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS23' Bilamana jabatan seorang, anggota Dewan Komisaris
1owgng sehlngga mengakibatkan jumlah anggota DewanKomisaris kur.ang da-ri Z (dua) orang sebagaimanadimakgud dalan,.ayat L pasal ini, maka RUPS harusdiadakan dalam,waktu selambat-lambatnya g0 (sembilanpuluh) hari segudah terjadinya l0wongan tersebut,untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikanperaturan perundang-undangan yang berlaku di bidanq
l r -|
2a ' Anabila jabatan Komisa.ris utama rowong dan selamaI r' I penggantinya belum diangkat. atau berum memangku
I jabatannVa, maka salah ,seorang anggota Dewan
I Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisari_sI
r\qyq u rrl
I akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama danI
; mennunVai wewenang serta tanggung jawab yang sama
I sebagai Komisaris Utamat
| 25'Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan
I sebaOai : - - - - - -
\ -\\
72
-r--I a ' anggota D i reks i pa l ing banyak pada 2 (dua) Emi ten' l
I a tau perusahaan pub l ik la in ; dan ____I
I b. anggota Dewan Kornisar is pal ing banyak pada 2 (dua)r l
I Emiten atau perusahaan publik lain26' Dalam har anggota Dewan Komisaris t idak merangkap
I jaU"ti" sebagai anggota Direksi, anggora DewanI
I Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan
I sebaoai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4
| {"*nat) Emiten atau perusahaan publik lain2T.Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai
anggota komite pal ing banyak pada 5 ( l ima) komite diEmiten atau perusahaan publ ik dimana yangbersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksiatau anggota Dewan Komisaris.
28. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana
f aimat<sud pada ayat (2-t1 hanya dapat di lakukanI
I sepanjang t idak'bertentangan dengan peraturan
I perunaang-undangan lainnya.If l
| ------- -__ pasat 19
I
I ---------- EnGrAs DAr{ lvsftEt{A}rs DII{AN r(oDrlsAlt:rs ______
| 1-' Dewan Komisaris bertugas merakukan pengawasan danl ,'
I bert-anggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakanpengu-rusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baikmengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan
, I memberi nasihat keipada Direksi.t ^ ' _|
2. Dalam kondisi tertentu. Dewan Komisaris wajib| | * a n l r a ' l e n n n = r = b a n r l r r D c ! ^ L - - - - - -
t -I
menyerenggarakan RUps tahunan dan RUps lainnya sesuai
I aenoan kewenangannya sebagaimana diatur daramI
I peraturan pe-rundang-undangan dan anggaran dasar
3. Anggota Dewan Komisaris wajib meraksanakan tugas danI
I tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
I dengan it ikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati_II hat ian
\-=
73
4' Dalam"rangka mendu.kung efekt iv i tas pelaksanaan tugas
I :: Irnnnunn jawabnya sebasaimana dimaksud pada ayat(1) Dewan 'Komisaris- wajib membentuk Komite Audit dbn
dapat me.mbentuk komite lainnyaU;
3:*r. *".*tr"r1s ; ,waj ib melakukan evaluasi terhadap
; rrnerla komite, yang membantu pelaksanaan.tugas dan
l:"::n""9- jawabnye sebasaimana dimaksud pada ayar (4)
I sertap akhir tahun bukuI
t - - r - . - . - - - - + : e q r r s r r s u [ u .
IU: o"1r Komisaris bersama dengan Direksi wajib menrrusun,
l::doman dan kode etik sebagaimana diatur pada pasal
| | .o ayal (6) Anggaran Dasar perseroan.r_____
| 7; s"ti"p anggota Dewan Komj_saris bertanggung jawab
I penuh secara tanggung, renteng atas kerugS_an perseroan
I yang disebabkan .oleh kesalahan atau kelalaian anggota
I Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnyaS..Anggota Dewan, Komisaris t ldak dapat___
I ai-nertanggungjawabkan atas kerugian perseroan
I sebaVaimana dimaksud pada ayat ? pasal ini, apabila
I o"OeE membuktikan: :_:-__-_
f .?r,JcF "9i3g,, 'te4rq.-ebu-t.. bukan karena kesarahan atau
I I kelalaiannya;
r lb. tglah tnelakukan pengurusan dengan it ikad baik;
I penuh tanggung jawab, dan kehati_hatian untuk
I lceeentingan dan sesuat . dengan maksud dan tujuan
I Perseroan;t -
c' t idak mempunyai benturan kepentingan baik langsung
I maunun t idaklangsung atas t indakan pengurus."
-; ; ; ;
; menUakibatkan kerugian; dan
I al t"r"h mengambil tindakan untuk mencegah timbur atau
t I berlanjutnya kerugian tersebut
| 9' Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor
I eerseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau
.,1 temnat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh
\_74
Perseroah dan'berhak untuk memeriksa semua pembukuan,surat dan' dLat bukt i la innya, memeriksa danmencocokkan': keadaan uang kas dan lain- lain sertaberhd'k untuk mengetahui segara tindakan yang tetah -d i jJ lankdn"o leh Di reks i i . ' - - - - - -
l0':-'Dewaii roniisarids berhak untuk meminta penjelasankepada Direksi tentahg segara har yang ditanyakan dansetiap anggota Direksi wajib untuk memberikanpenjelasan ' tentang segala hal yang ditanyakan olehDewan Jcomisiris. :----
I l
| 11. anabila seruruh anggota Direksi diberhentikan
I r - ^ * ^ - + ^ - ^ - ! - - -sementara atau apabila karena sebab apapun Ferse?oantidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuksementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk -_______mengurus perseroan. Dalam hal demi-kian, DewanKomisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementarakepada seorang atau rebih diantara anggota Dewan
1 | Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.I
| L2. Daram har hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,'
I sesara tugas-dan wewenang yang diberikan kepada
I Presiden Komisari:s atau angg.ta Dewan Komisaris daramI^ | Anggaran Dasar ini berlaku pula baginyaf '|
1-3. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatuI t r
keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikanurrtuk
'sementara waktu seorang atau lebih anggota
Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) denganmenyebutkan al-asannya, dengan memperhatikan ketentuandaLam anggaran dasar ini dan/atau peraturan
, I perundang-undangan yang berlaku
f1a 'Dewan Komisar is dapat melakukan t indakan pengurusan
Perseroan daram keadaan tertentu untuk jangka waktutertentur fang
'ditetapkan berdasarkan anggaran dasar
atau keputusan RUpS.
75
--
I rs. reteqtuan mengenai, pew-aq Komisaris yang belum diatur
I aafam a.nggalan dasar 1p,i mengacu pada peraturan oJKI
| .tj bidang paF.ar !rodg], dan ketentuan serta peraturan
II
pe.rundangan lainnya y,qlg be.ql-aku.-:-----
- - - - : -
a., Rapat Dewan Komisaris d.apat diadakan setiapwaktu bi lamana dianggap.. perlu oleh seorang ataulebih ,anggot3, Dewan Komisaris atau atas permintaantertul is dari Direksi atau atas permintaan l_(satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama
memi l ik i 7 /L0 (satu persepuluh) bagian atau leb ihdari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkanoleh Pe.rseroan,dengan hak suara yang sah.
b. Dewan Komisaris waj ib mengadakan rapat pal ingII kurang 1 (sa tu) ka t i da lam 2 (dua) bu lan
Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat
1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila dihadiri mayoritas
dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris wajib, mengadakan rapat bersama
Direksi secara berkala pal_ing kurang. 1_ (satu) kal i
dalam 4 (empat) bulan. ---- : -
Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat
seb,agaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 waj ib
diungkapk_an .dalam laporan tahunan perseroan.
Dewan, Komisaris harus menjqdwarkan rapat sebagaimana
dimaksud da]-am ayat 1.b dan ayat 3 untuk tahun
berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku
Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana
dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada
peserta pal ing lambat -5. ( I ima) hari sebel_um rapat----
diselenggarakan
z - .
3 .
I4 .
5 .
A
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luarI
| :adwar yang t.elah disusun sebagaimana dimaksud pada
I avat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapatII nal inO lambat sebeLum rapat diselenggarakan.
II
B. Pemanggiran Rapat Dewan Komisaris dirakukan olehI
I fomisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utamaberhalangan karena sebab apapun juga, har mana tidakperJ-u dibuktikan kepada pihak ketiga maka i- (satu)orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk olehKomisaris utama berhak dan berwenang melakukanpemanggilan Rapat Dewan Komisaris. ----r-
9. Pemanggi lan Rapat Dewan Komisaris dikir imkan denqansa-rana apapun daram bentuk tertul is, pemanggi lan manaharus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisarisselambat: Iambatnya 5 (1ima) hari kalender
seberum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yangIebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu
serambat-rambatnya 1 (satu) har i kalender sebelumRapat dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggi lan dan tanggal Rapat, keadaan mend.esaktersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama
Apabila semua anggota Dewan Komi-saris hadir dalamRapat, maka pemanggilan terrebih dahuru tidakdisyaratkan.
10n. Pem.anggilan Rapat itu harus mencantumkan aca.ra,tanggal, waktu dan tempat Rapat
11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukanPerseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditenpat kedudukan Bursa Efek di mana saham-sahamPerseroan di-catatkan, atau di tempat lain asal sajadalam wi layah Republ ik fndonesia.------
L2. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris utama,
I anauira Komisaris utama t idak hadir atau berhalangan
.\_
77
untuk -.nenghadlli , .Rapat, hal mana t idak perludibukt{kan kepada. pihak ,ketiEa, makaeleh Salah seorang anggota, DewandipiLih .. .oleh , dan .dari- .anggota Dewan
Rapat dipimpin
Komisaris yang
Kornisaris yang
14.a. Setlap anggota Dewan.,Komisaris berhak
I mense.luarkan, 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
II suara . untuk setiap anggota Dewan KomisarisI
, I lainn1ra. yang diwak,i l inya.i---____-_-_I r
I b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara
pribadi, dengan ca.ra apapun baik secara langsungmaupun secara tidak langsung mempunyai ______
kepentingan dalam suatu ,transaksi, kontrak ataukontrak yang diusulkan, ,dalam mana perseroan ____
menjadi,salah satu pihaknya harus menyatakan ___-
sifat -kepentingan .dalam. suatu Rapat DewanKomiearis' dan. t idak, be:rhak untuk ikut dalampengambilan. suara mengenai hal-hal yanqberhubungan dengan transaksi. atau kontraktersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komi_sarismerrentukan lain. ----::
Pemungutan suara mengenai_ diri orang dilakukandengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,sedangkan pemungutan suaia mengenaj- har-r{bl r-aindil,akuk'*ai dengan-,1isan kecuali pimpinan Rapat ---
menentukan lain tanpa ada: keberatan dari yang __
hadi r . : : - : - : -
1-5. Pengarnbilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harusI
I diambil berdasarkan musyawarah untuk rnufakatII Daram hal keputusan musyawarah -untuk mufakat tidak
c .
I hadir . dalam. RapaL ter.sebut..
13; seorang. anggota .Dewan Komi'saris hanya dapat diwakili
I aaram Rapat---Dewan Kornisaris, oleh anggora DewanII Komisar-is yang rain berdasa.rrian surat kuasa.
tercapai maka' keputusan diambir - dengan pemungutansuara'beidasarkan suara terbanyak. -----;__
L5.Flasir rapat sebagaimana dimalcsud dalam ayat L wajibI
l dituanokan .daram :r isalah rapat, di-tandatangani oreh
I seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, danIldisa*rRaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.-
l?.Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajibdiLuangkan dalam r isarah rapat, di tandatangani olehanggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang
hadir , dan disatnpaikan kepada seluruh anggotaDewanKomisaris dan anggota Direksi.
l -8.Dalam hal- terdapat anggota Direksi dan/atau anggotaDewan Komisaris yang tidak menandatangani hasir rapatsebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat !7, yangbersangkutan wajib menyebutkan alasannya secaratertr l l ls dalam surat tersendir i yang direkatkan pada
r i sa lah ' rapa t .
19. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat i.6 danI
I aVat 1? wajib didokumentasikan oleh perseroan.
[zd. nisaran rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 danl ,ayat t7 merupakan bukti yang sah mengenai keputusankeputu;san .yang
diambil dalam Rapat, Dewan Komi_sarisyanE tb'ersdngkutaiir"
uait< untuk para anggota DewanI Kornisar. : is f taupun untuk pihak ket iga
l l
121. Dewan 'Komisaris
dapat juga mengambil___-___r
I f<enuLusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa
I mengadakan Rapat Dewan Komlsaris, dengan kel-t-:, r.'anI
lbahwa semua anggota Dewan Komisaris telah_-___..:_-_I
I diberitahukan s€cara terturis tentang usul-usul yang
fnersanskutan dan semua anggota Dewan KomisarisI- lmemberikan persetujuan mengenai usur- yang diajukan
I
I secara tertulis serta menandatangani persetujuan
I tersebut. - - - - - -
\_
79
| :":"a""an yang diarnbil dengan ca.ra demj_kian memlrunyai
I Jcej{uatan yangi $aJ.na. , dengan keputusan yang diambil
I denVan sah dal.am, Rapa!. Dewan. Komisaris.t l d*tg.n sah dal.arq, Rapa!. Dewan. Komisaris.
| 22 ' Ranat Dewa.'r, Komisaris dapat juga dilakukan mer-alui
media telekonferen!re, video konferensi, atau saranamedia dlektronik 1ainnya yang memungkinkan semuapeserta ,Bapa!, De-wap Komisaris saling melihat danlatau mendengar secara- ^langsung serta berpart isipasidalam Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwaberita acara dalam Rapat yang menggunakan teleponkonferensi atau peralatan komunikasi y?ng sejenisakan dibuat secara tertul is dan diedarkan diantarasemua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasidalam rapat, untuk .dj-tandatangani. Keputusan yangdiambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yangsama dengan keputusan yang diambil dengan sah dar_amrapat Dewan Komisaris. _____
23' Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisari-s yang belum
I Aiatur dal-am anggaran dasar ini mengacu pada
I Peraturan oJK di bidang pasar Modal dan ketentuanI
I serta peraturan perundengan lainnya yang berlaku
-- '- ----- ----- i-: . ,pasa]. 21------RllIc]NG, ICERJ:I,, l!tsfiU}r BUKI, DAN I|ASONEN ENTI,NE}I
l- ' Direksi wajib membuat dan metraksanakan reneana kerja
I tahunan
2' Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan-I kepada Dewan Komisaris untuk rnemperoleh persetujuan.
3' Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan
I laeoran keuangan tahunan serta raporan tugasI
I pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan
J laba ditetapkan oleh RUPS
80
[ ' ;
lil*"rr" kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)l r' I
harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yangakan datang.-, :--------
Tahun buku perseroan berjaran dari tanggal 1- (satu)Januari sampai dengan. tanggal 31 (t iga puluh satu)Deseniber --'-r---;-------
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku pe.rseroanditutup. -------
7- Direksi men1ruSun raporan tahunan dengan memperhatikanperaturan perundang-undangan yang berlaku danmenyediakannya di kantor perseroan untuk dapatdiper, iksa oleh- para pemegang saham terhitung____-_sejaft:, tanggdl pemanggilan RUpS Tahunan
:8:;.{Dd1am:: wbktir ,pAf ing', i"rU"t 4 (empat) bulan setelah
I tafrun buku perseroan ditutup, Direksi menlrusunt -: l laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undanganI -I lrang berlaku
9' Laporan tahunan ditandatangani oreh semua anggot.aDireksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggotaDirek'si danlatau Dewan Komisaris tidak menandatanganilaporan tahunan tersebut, harus disebutkan arasannyaseca-ra terturis, dalam hal anggota Direksi dan/atauanggota 'Dewan Komisaris t idak menandatangani dantidak memberikan alasannya maka yang bersangkutandianggap telah menyetujui isi laporan-tahunan
1-0. Laporan Tahunan tersebut harus sudah tersedia dikantor pusat perseroan paling lambat pada haridilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapatdiperiksa oleh para pemegang saham.
l l
I 11-,' Direksi waj ib menyerahkan laporan keuangan tahunan
I Perseroan kepada Akuntan pubrik yang ditunjuk oreh
IRUPS untuk d iper iksa. - - - - - -
\
6 ,
,.,,.1
I Ll. laporan atas , baS_+I pemeriksaan Akuntante:isebu!. disalnpai.kan . seca.ra tertulis kepada
Pub l ik
RUPSTahunan..r.r----:-
1-]. Persetgjuan lapgrer,r tahunan, termasuk pengesahanII
lanoran keugpgan _. tahunan serta laporan tugasII Pengawasaq Deryatr.. Komisaris, dan keputusan penggunaanI
I l "bg di tetapkan o1eh,-RUPS. ; i i - ---I
14. Perserqan Eai ib ,mengumumkan Neraca dan LaporanLaba/Rug1 Cplm -surat. k.abar -berbahasa rndonesia danberpeledaran nasional -menurut tata cara sebagaimanadiatur dara4 Peraturan Nomori x.K.2 tentang tentangKewaj iba4 Penyqmpqian,T,aporan Keuangan Berkala
: lpssqtrylAN IJIEL,DIN SEGAfrIIAN Drr,trDlDrl-. Laba begsih perseroan dalam suatu tahun buku seperti
I tercantum dalqr4 neraca dan perhitungan laba rugi yangtel.ah {lsahkan oleh :RUPS Tahunan, dan merupakan saldo
laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya
yang ditentukqn o.leh RUPS ters.ebut
2. Dividen-di -wideg , . hanya- . - dibayarkan sesuai dengan
kemampuan keuangan- , perseroan berdasarkan keputusanyang diambil dalam, RUPS, dalem putusan tersebut juga
harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen.-
Dividen untuk suatu, saham harus dibayarkan kepada
orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam
Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan pasal g
anggaran dasar ini, pada, hari kerja yang akan
ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana
keputusan rlntu$ pembagian Dividen diambil, satu dan
lain.dengan ! id4k mengurangi ketentuan dari peraturan
Bursa Efek di ternpat dj- , mana saham-saham tersebut
d i ca ta tkan . - - - - - - - - - - - - -
t ,
82
4. Dalam hal RUps rahunan t idak menentukan penggunaan
| | s + Y l v s r r ' -
I s. oararn har terdapat keputusan RUps terkait dengan
II I n e m h e r r i . a n r { { r r i d c i - } r r * a . i D ^ - - ^ - ^ ^ - - - - r ! rpembagian dividen tunai, perseroan wajib meraksanakan
pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yangberhak paling rambat 30 (t iga puluh) hari setelah:diurnumkairnya''ringkasan risarah RUps yanlt memutuskanpenflragian'divid6h tunai
[ ' .
Jikalau perhitung-an laba rugi dari satu tahun .bukumenunjukkan kerugian yang t idak dapat ditutup dengandana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatatdalam perhi:tungan r-aba rugi dan selanjutnya untuktahun-tahun berikutnya perseroan dianggap tidakmerq>eroleh raba ser-ama kerugian yang tercatat dalamperhitungan laba rugi i tu belum tertutup seluruhnya,dengan t idak mengurangi peraturan perundang-undanganyang berlaku
Dividen yanq t ldak diambil setelah 5 ( l ima) tahunterhitung sejak tanggal ditetapkan untu]< pembayarandividen lampau, dimasukkan kedar-am cadangan khusus,RUPS mengatur tata cara pengambilan divioen yang
'te1ah drmasukkan kedalam cadangan khusus tersebut.Dividen yang terah dimasukkan daram cadangan khusussebagaimana tersebut dl atas dan tidak dianbir dalamjangktr waktir r-0 (sepuluh) tahun akan menjadi hak----peiiefOan I :-_i_i|-____-_
Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efekberraku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham perseroan dicatatkan._-___
Il
------- pasal 23 _-___II
------- __pEltrfcrurdAAlr crDeN(lA
11. Pe{seroan ,ryaj: ib' ,menyisihkan jumlah tertentu dari tabal ,I bersih setiap , , tahun:.,. . buku ,, untuk cadanganr yangII
ditentukan qtreh . RUpS dengan. mengindahkan peraturan
I neru+dangan, yang bertraku
2. Kewajiban pe4yisihan untuk,cadangan tersebut berlakuI
I anabila. Perseroa.q mempunyai ,1aba yang positif
3. Penyisihe!. l.eba bersih untuk cadangan dilakukan
I sampai -cadangan mencapai,.,pal ing sedikit 20 * (duaII Ruturr .perseq) dari jumlah modal ditempatkan danII di setor . : :- -l-:T:-- --,-.:-.-----::--
4. cadangan yang belum mencapai jurnlah sebagaimana
dimaksr4$ -dalqn ayat . 3 .pasal ini hanya bolehdipqrgunakan untuk menutup kerugian yang tidakdipenuhi qleh cadangqn .l.ain.
5. Jika jumlqh cadangan telah merebihi jumlah zo t (dua'
I eututr pq;sen) , dari- jumlah modal ditempatkan danII disetor, RUPS., dEpat memutuskan agar jumlahII kglepiharlnya digunakan untuk,, keperluan perseroan.---
r l
| 6. Direksi . harus mengerola kelebihan dana cadangan
| | seUaqaimana dtmaksud dalam ay.at 5 pasal ini, aga.r
kelebihaq _ dela cadangagr, ter.sebut memperoleh laba,dengan. carA. yaqg dianggap baik olehnya denganpersetujuan De-wan Komisaris dan dengan memperhatikan
peraturan perundangan yang berlaku. Setiap keuntungan
yang diterima. dari Dana Cadangan harus dimasukan
dalam laba,/rugi Perse.qoal. -::-
--:------:-----.--:--:-- Pagal .24, ---------:-- Pllnqlttsj]llA]I DNgqRjtN DrgAR
1. Pengubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan
I Undang-Undang tentang. perseroan terbatas dan/ataut -I
I peraturqn Pasar Modal.-:: : :--. l
-\
84
tu;@EE3€rw.*!*3l
: i' ; ' : -
- i - ' - l i ,l
f 2.^ Penoubahani 'Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUps dengan
l l
I ketentuan sebagai tercantum dalam pasar t4 ayat 2anggaran da'sar lnt. ----
Pengubahafl:"ketentudh -Anggaran dasar yang menyangkut
rpengiilc:ahdhi: narne-it,irtelb'an dan/atau ternpat kedudukan.PerseriiarH :tinakdud dan tujuan serta kegiatan usaha;jangka waktu berdirinya perseroanl besarnya modar
:dasar, pengurangan rnodar yang ditempatkan dan disetordan/atau pengubahan status perseroan yang tertutupmenjadi Perseroari terbuka atau sebaliknya, wajibmendapat persetuJuan dari Menteri sebagaimanadimaksud dalam peraturan perundang-undangan yangberlaku
3 .
::l I
[ ,
Pengubahan Anggaran Dasar selain
hal yang tersebut dalam ayat'dibef itahukan kepada Menteri_
ke,t6ntual':':"t'6a1.tn Undang-Undang
yang menyangkut ha1-
3 pasal ini cukup
dengan memperhatikan
tentang perseroan
mengenai penggabungan,
dan Pemisahan adalah
Terbatas
l ' .Keputusan mengenai pengurangan modal harusdiberitahukan secara tertulis kepada semua kreditorPerseroan dan diumumkan oleh Direksi dar-am 1 (satu)surat kabar harian berbahasa rndonesia yang terbitatau beredar secara luas di tempat kedudukanPerseroan. -: i- :------
--:;;--; plrtxiutffilw, ptEEBttnAN, ptNctAtdBlLtrrrile
sebagaimallF. .. dimaksud dalam pe-raturan
undangqn , yang .berlaku khususnya pe.raturan
perundang-
perundang
I undangan dibidang pasar Modall -
---- - --:-E0GUBiARAN, ITfXIXEDASf . DAN BERjHl(ttfRlTXf,
1-. Pembuba.ran perseroan hanya dapat dilakukanberdasarkan keputu'an RUps dengan ketentuan sebagait ,ercantum dalam pasal 14 ayat 2 angka (3) anggarandasar in i .
z . Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, T,ikuidasidan berakhirnya status Badan Hukum adalah sebagalmanadimaksud dalam peraturan perundang_undangan yangberlaku -khususny? peraturan perundang_undangandibidang P.asar Modal
I f. ert" pemegang saham telah menyetor penuh sebagaimanaI
tersebut dalam Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar
s e j u m l a h 1 . 1 5 9 . 2 O O . O 2 4 ( s a t u m i l y a r s e r a t u s l i m a
puluh sembilan juta dua ratus ribu dua puluh empat)
saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp .5?9 .600 .O t2 .000 , - ( l ima ra tus tu juh pu luh semb i lan
milyar enam ratus juta dua belas ribu Rupiah) yaitu
oleh para pemegang saham=yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang saham Perseroan tertanggal L2'05-2015
(dua belas Mei dua ribu l ima belas), dengan rinclan
sebaEai berikut: -------
a. Credit Suisse AG Singapore Trust sebanyak
823.199.832 (delapan ratus dua puluh t iga ju ta
seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus
tiga puluh dua) saham atau dengan nilai nominal
sebesa r Rp .41 -1 .599 .916 .000 , - (empa t ra tus sebe f as
milyar l ima ratus sembilan puluh sembilan juta
sembilan ratus enam belas r ibu Rupiah); ------
b . UBS AG S ingapore sebanyak 1-91 .700-000 (sera tus
Sembilan puluh satu juta tujuh ratus r ibu) saham
atau dengan ni lai nominal sebesar
Rp . 95 .850 .000 .000 , - (Semb i l -an pu luh l ima m i l ya r
delapan ratus l ima puluh juta Rupiah) i ' -----
Masyarakat sebanyak 144.300.192 (seratus empat
puluh empat juta t iga ratus r ibu seratus Sembilan
puluh dua) saham atau dengan ni lai nominal sebesar
Rp .?2 .150 .096 .000 ( tu juh pu luh dua rn i l i a r se ra tus
Iima puluh juta Sembilan puluh enam ribu Rupiah). -
-sehingga seluruhnya ber jumlah 1- .159.24O.024 (satu
milyar seratus l ima puluh sembilan juta dua ratus
ribu dua puluh empat) saham atau dengan nilai nominal
se lu ruhnya sebesa r Rp .5?9 . 600 .012 .000 ' - ( l ima ra tus
c .
87
,-t1lnn"t L1'-72-tg72 (sebele
uesember seribu senbilanratus tu juh:- Pu1uh dua)swasta, berte rnpat tingga'di '
Jakar ta - e{ 'Y 'c t
,-, :* , ' . : Pluit samudr::. r . . . ectr l luqlaVf Nohor 6 A, Rukun
j , ] 1 i . t !
II
f -DLrettur., ,
I
ttt1lng" 01o, Rukun wargra005; ' ' Kelurahan plui t ,Kelamltan penjaringan,
lafarta utara' warga Negara: - l - ' . . . . ' r v v c r J - c l
_]ndonesia, pemegang Kartu
?anda penduduk ,ro*or, ___::
l '31?20111 J-27 2ooo7 . ___c i l : \ - -
: . . ? , - .
t ^
Nvoux'6 Nncnr gtrgt, rahir
, , i ' , i , , l l i , , l :kar ta , pada tanssal
I j_9_06_i95g
(sernbilan belas
, . I ::"t seribu sernbilan ratus
l,r l-ma Puluh delapan) ' ------
I::t".1' bertempat rinssar
- -- i-€,,,1,.:t l l lrlsi ' .ralan 'lfanggis
I Nomor ,r,
Rukun Tetangga, . . r . , , r I bbs. . . ; .
,.: , l --,,-.1 ., * 'u"tt warga oo4.
l.I"t"t"f3t Bintara' raya,_ | necamatan Bekasi Barat,
88
Warga Negara Indonesia.
pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor:
3275025906580005-Dircktur Etdak Eerafl,lLaai: rytcn1a g0tntf, Iahir di
Bekasi, pada tanggal 05-05-
1971 (l ima Mei seribu
sembilan ratus tujuh puluh
satu), swasta, bertempat
tinggal di Kotq Tange:cang
Selatan, Vil Ia Melati Mas
Blok U-t2A/t8, Rukun
Tetangga 05?, Rukun Warga
008, Kelurahan Jelupang t --
Kecamatan Serpong Utara,
Provlnsi Banten, Warga
Negara fndonesia, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor:
sat aozasos?1001-0-Dewan f,mieatis:-Kmisarig Utaa : lftaa EflIOPtIglrUg tItRlDONO,
I lahir di Jepara, pada tanggal. , II L2-LO-L964 (dua belas OkroberI
I seribu sembilan ratus enam
l' puluh empat), swastaI
I bertennat tinggal di Depok,
| .fafan Cakra permai BIok N-5,II Rukun Tetangga 004, RukunII Warga 011, Kelurahan Limo,I
. I recamatal Limo, Kota Depok.
I warga " biegara Indonesia,I
I nemeOang Kartu Tanda Penduduk
I nomor : 327 6O4L2LOG40O04+ _
89
Jil"aris rndependen
i : j
TUAD A![DI BI'DHr TGTII{BKSOISO,
lahir di Jakarta, pada
tanggal 03-04-1968 { t igaApri l seribu sembilan ratus
e.4aln: puluh delapan), swasta,
berterpat tinggal di Kota
Tangerang Selatan, Bumi
Serpong Damai Ja1an Oliander
2 Blok l /6 Sektor L-2, Rukun
Tetangga 008, Rukun Warga
004, Kelurahan Rawa Buntu,
Kecamatan Serpong, provinsi
Banten, Warga Negara
fndorresia, pemegang Kartu----
Tanda Penduduk nomor : - - - - . - -
3 6 7 4 0 1 0 3 0 4 6 8 0 0 0 2
| -akp,a in i d j -se lesaikan pukul i .2 .00 (dua betas) waktu
I , ' , 'I fndorfesia Barat
|.-=;i sEBAGAT vANG TEIAH DTuRATKAN| \ . '_-,
| -Olhuat sebagai minuta. dar] dilangsungkan di ,Jakarta,
I. I naaa hari dan tanggal, sepert l disebutkan pada bagiant 'I awal akta ini dengan dihadir i oleh : ------II
-$foaya AIIEAIII .IMAITIA SARI, Sarjana Hukum, lahir diII Jakarta, pada tanggal dua puluh empat Oktober seribu
I sembi lan ratus delapan puluh t iga (24-10-19g3) , WargaII Negara Indonesia, Asisten Notaris, bertempat t inggal diII Jakarta, Jalan Haji Abdul Majid,Taman Bukit Kemang, BlokI
I C2/C3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, KelurahanII Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,II pemer$ang Kar tu Tanda Penduduk Nomor: 31?5016410830005.- -I
| -tlVouVra !ONADI!A, Sarjana Hukum, lahir di Ujung pandang,
I paAo Langgal 21--03-1-967 (dua puluh satu Maret seribuII sembi lan ratus enam puluh tujuh), Asisten Notar is,. r _
90
-Akta inl dengan segera seteLah saya, Notaris,bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi,
dltandatangani oleh penghadap, kemudian oleh_saksi-saksl dan saya, NotarLs-Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan.-_-______-Akta aslinya ditandatangani secukupnya.
-Dikeluarkan sebagai sal inan.-
SErilEf,H
9t