1. sk bersama dan komitmen dekom dan direksi
TRANSCRIPT
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII (PERSERO)
Kantor Direksi : Jl. Sultan Abdurrahman 11 Pontianak, Kalimantan Barat – Telp. (0561) 749367, 749368, 746398, 734110 Fax (0561) 766026
E-mail : [email protected] – http//www.ptpn13.com
Kantor Perwakilan : Wisma Budi 1st Floor Jl. HR. Rasuna Said Kav. C.6. Jakarta 12940 Telp. (021) 5201445, 5201453 Fax (021) 5201436
E-mail : [email protected]
SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII (PERSERO)
NOMOR : 13.00/KPTS/09/IV/2014
NOMOR : Dekom/SK-02/IV/2014
TENTANG
PENGESAHAN DOKUMEN UNTUK IMPLEMENTASI
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE) DI
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII (PERSERO)
Menimbang : 1. Bahwa untuk mencapai kinerja dan daya saing unggul,
Perusahaan wajib mentaati aturan dan hukum, membangun
sistem dan prosedur, meningkatkan kompetensi dan
integritas Insan PTPN XIII serta menjalin hubungan harmonis
dengan stakeholders sesuai prinsip-prinsip Good Corporate
Governance (GCG).
2. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dibangun
“Budaya Perusahaan yang Bersih dan Beretika” melalui
transformasi sistem tata kelola yang mengarahkan Insan
PTPN XIII untuk mentaati aturan internal Perusahaan dan
aturan hukum sehingga dapat membentuk sikap dan cara
kerja yang profesional dan berintegritas.
3. Bahwa untuk melaksanakan point dua dimaksud, diperlukan
sejumlah dokumen tata kelola yang disusun berdasarkan aturan
yang berlaku untuk diimplementasikan di lingkungan PTPN XIII
(Persero) yang selanjutnya dituangkan dalam suatu Surat
Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi.
Mengingat : 1. Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.
2. Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara (BUMN).
Kantor Direksi : Jl. Sultan Abdurrahman 11 Pontianak, Kalimantan Barat – Telp. (0561) 749367, 749368, 746398, 734110 Fax (0561) 766026
E-mail : [email protected] – http//www.ptpn13.com
Kantor Perwakilan : Wisma Budi 1st Floor Jl. HR. Rasuna Said Kav. C.6. Jakarta 12940 Telp. (021) 5201445, 5201453 Fax (021) 5201436
E-mail : [email protected]
3. Undang – Undang No. 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2005 tentang
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran
BUMN.
6. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.
7. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 yang
terakhir diperbarui dengan PER-09/MBU/2012 Tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada
BUMN.
Memperhatikan : 1. Akta Perubahan Anggaran Dasar PTPN XIII (Persero) yang
disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia No. AHU-55430.AH.01.02
Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008.
2. SK Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-98/MBU/2012
tanggal 1 Maret 2012 yang dikuatkan dengan SK-
54/MBU/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Penegasan
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota - anggota Direksi
Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN XIII.
3. SK Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-393/MBU/2013
tanggal 21 November 2013 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota - anggota Dewan Komisaris
Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN XIII.
4. Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-05/MBU/2013 tanggal
30 September 2013 tentang Roadmap BUMN Bersih.
M E M U T U S K A N
Menetapkan,
Pertama : Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang
Pengesahan Dokumen Untuk Implementasi Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (GCG) di PTPN XIII (Persero)
Kantor Direksi : Jl. Sultan Abdurrahman 11 Pontianak, Kalimantan Barat – Telp. (0561) 749367, 749368, 746398, 734110 Fax (0561) 766026
E-mail : [email protected] – http//www.ptpn13.com
Kantor Perwakilan : Wisma Budi 1st Floor Jl. HR. Rasuna Said Kav. C.6. Jakarta 12940 Telp. (021) 5201445, 5201453 Fax (021) 5201436
E-mail : [email protected]
Kedua : Dokumen untuk implementasi tata kelola Perusahaan yang
baik (GCG) terdiri atas 7 (tujuh) dokumen, yaitu :
1) Pedoman Tata Kelola (code of corporate governance) –
revisi II 2014
2) Buku Panduan Direksi dan Dewan Komisaris (Board
Manual) - revisi I 2014
3) Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (PEBK) –
revisi II 2014
4) Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan – 2014
5) Pedoman Pengendalian Gratifikasi – 2014
6) Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LHKPN – 2014
7) Pedoman Penanganan Pengaduan Pelanggaran
(Whistleblowing System) - 2014
Tujuh dokumen tata kelola tersebut, terlampir dalam Surat
Keputusan Bersama ini.
Ketiga : Dokumen tata kelola sebagaimana putusan Kedua,
merupakan kelengkapan dan bagian dari sistem tata kelola
PTPN XIII (Persero).
Keempat :
Dewan Komisaris dan Direksi beserta seluruh Insan PTPN XIII
wajib menerapkan dan melaksanakan tata kelola perusahaan
yang baik (GCG) secara konsekuen dengan berpedoman
pada dokumen tata kelola yang disahkan sebagaimana
tersebut pada putusan kedua.
Kelima :
Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII (PERSERO)
Pernyataan Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi
PERNYATAAN KOMITMEN
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII (PERSERO)
Sehubungan dengan telah disahkannya Dokumen Tata Kelola Perusahan, Dewan
Komisaris dan Direksi PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero), dengan ini menyatakan
komitmennya sebagai berikut :
1. Masing – masing pihak sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya, wajib mentaati
hukum dan aturan yang berlaku serta menghindarkan diri dari benturan kepentingan
yang berpotensi merugikan Perusahaan.
2. Untuk melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik (GCG) menuju “Budaya
Bersih dan Beretika”, masing – masing pihak telah memahami, dan akan
menerapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Panduan Direksi dan Dewan
Komisaris, Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (PEBK), Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Penyusunan
dan Penyampaian LHKPN dan Pedoman Penanganan Pengaduan Pelanggaran
(Whistleblowing System).
Demikian komitmen ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII (PERSERO)
8 Komitmen Insan PTPN XIII Dalam Menegakkan Budaya Bersih dan Beretika
1. Bekerja secara profesional, tuntas dan berintegritas sesuai kewenangan dan
tanggung jawab jabatan yang diemban serta mengutamakan kepentingan
Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga maupun golongan.
2. Mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta
mengindahkan norma dan etika dimanapun Insan PTPN XIII berinteraksi,
ditempatkan, dan bekerja.
3. Mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif, hubungan kerja yang harmonis serta
membina hubungan baik dengan para stakeholders demi kepentingan Perusahaan
yang didasarkan atas etika bisnis dan etika kerja.
4. Menjaga kehormatan diri dan Perusahaan dengan menghindari perilaku atau
perbuatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, gratifikasi, korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN).
5. Menjadi Pemimpin yang jujur, amanah, bijaksana dan beretika sehingga dapat
menjadi panutan bagi anggotanya, keluarga dan masyarakat sekitar.
6. Melayani Masyarakat dan Mitra Usaha maupun Pihak Lain di sekitar Kebun/Unit
dengan mengutamakan asas transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab,
independensi, dan berkeadilan serta pelayanan prima tanpa mengharapkan atau
meminta imbalan dalam bentuk apapun.
7. Tidak menjanjikan atau memberikan atau menerima sesuatu dari dan kepada
Masyarakat, Mitra Usaha, maupun Pihak Lain yang memiliki hubungan transaksi
dengan Perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang
berpotensi merugikan Perusahaan.
8. Bersedia mentaati Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar
pelaksanaan budaya bersih dan beretika dan apabila terbukti secara hukum
melakukan pelanggaran Tindak Pidana Korupsi yang merugikan Perusahaan,
maka siap dikenakan Sanksi sesuai aturan yang berlaku.
8 Komitmen Insan PTPN XIII Dalam
Menegakkan Budaya Bersih & Beretika