tesis - lib.ui.ac.idlib.ui.ac.id/file?file=digital/20306151-t30970 - tinjauan  · permasalahan...

Download TESIS - lib.ui.ac.idlib.ui.ac.id/file?file=digital/20306151-T30970 - Tinjauan  · Permasalahan yang…

Post on 07-Jul-2018

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN YANG BERBASIS

    PENCUCIAN UANG (TRADE BASED MONEY LAUNDERING)

    BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

    DI BIDANG PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

    TESIS

    Diajukan Untuk Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

    Adrianus Herman Henok

    1006736223

    FAKULTAS HUKUM

    PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

    JAKARTA

    JULI 2012

    Tinjauan yuridis..., Adrianus Herman Henok, FH UI, 2012

  • Tinjauan yuridis..., Adrianus Herman Henok, FH UI, 2012

  • Tinjauan yuridis..., Adrianus Herman Henok, FH UI, 2012

  • iv

    Universitas Indonesia

    KATA PENGANTAR

    Puji syukur akan kemuliaan Allah Bapa di Surga, oleh karena kasih dan izinNya

    saja, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul Tinjauan Yuridis

    Terhadap Perdagangan Yang Berbasis Pencucian Uang (Trade Based Money

    Laundering) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pencucian Uang

    Di Indonesia, dimana tesis ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk

    memperoleh gelar Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

    Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang

    telah memberikan dukungan baik materiil maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, diantaranya adalah:

    1. Bapakku Cornelis Octovianus Henok, Ibuku Mayoasi C. Henok serta kedua adikku, Nelsi Andriani Henok, B.S dan Cindy Diana Adriani Henok, S.E, S.Kom., yang tak

    henti-hentinya memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis selama hidup penulis baik secara jasmani maupun secara rohani;

    2. Bueku (Alm) H.S Toendan, Tambiku (Alm) Isye Baboe Toendan, Opaku (Alm) Sulaeman Henok dan Omaku (Alm) Amelia Henok Lasamahu beserta keluarga

    besar Henok dan keluarga besar Toendan yang selalu memberikan kepercayaan,

    perhatian dan dukungan kepada penulis selama hidup penulis, khususnya Mamaku

    Joelbanner H. Toendan, S.H., M.H. yang selalu memberikan perhatian dan

    dukungan kepada penulis selama ini terutama kepercayaan yang diberikannya agar

    penulis dapat menempuh pendidikan di Program Pascasarjana Fakultas Hukum

    Universitas Indonesia;

    3. Bapak Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LLM., selaku dosen pembimbing tesis ini, yang telah sabar dalam memberikan petuah-petuah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;

    4. Bapak Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M. Hum., yang merupakan sahabat dan panutan bagi penulis, untuk tetap sabar, semangat dan pantang menyerah dalam

    menjalani kehidupan ini, terutama dalam memberikan pencerahan-pencerahan bagi penulis dalam menghadapi fenomona yang ada di dalam dunia hukum di Indonesia;

    5. Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ibu Dr. Tri Hayati, S.H., M.H. selaku

    Kasub Program Magister Hukum Universitas Indonesia, Bapak Prof. Dr. Felix

    Oentoeng Soebagjo, S.H., LL.M. selaku Ketua Peminatan Hukum Ekonomi

    Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan rekan-rekan

    sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, seperti Pa

    Watijan, Mas Heri, Mas Tono, Bang Mulyadi, Bang Udin, terima kasih atas segala

    dukungan yang diberikan;

    6. Bapak Danny Lok yang telah menyediakan rumahnya sebagai tempat perenungan bagi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

    Tinjauan yuridis..., Adrianus Herman Henok, FH UI, 2012

  • v

    Universitas Indonesia

    7. Teman-teman penulis, seperti rekan-rekan di Kantor Hukum Joelbaner H. Toendan, seperti Mbak Eka, Pa Verdi, Pa Wawan, Bang Candra, Mas Agung, Bowo, Ucok,

    Arthur, Rurih, Musridin dan Mbak Roh; rekan-rekan di Program Pascasarjan

    Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya Bang Rommy, Bang Satria,

    Bang Fai, Pa Sartono, Sugi, Aji, Jeffri, Iki, Mbak Emmy, Mbak Ita, Mbak Tuti,

    Adis serta warga kelas A Hukum Ekonomi S2 UI 2010; dan rekan-rekan di

    Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang senantiasa membantu dalam

    memberikan dukungan moril dan spiritual serta bahan-bahan yang dibutuhkan oleh

    penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

    8. Ibu Megawati Soekarnoputri, Bapak Prabowo Subianto, Bang Masinton Pasaribu, Mas Budiman Sudjatmiko, Bapak Sabar Mangadu Tambunan beserta rekan-rekan

    di Banteng Muda Indonesia, yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis ini

    tentang arti sebuah perjuangan dalam kehidupan;

    9. Last but not least, Nova Roslina Lusiana Sibuea, trima kasih untuk kesabaranmu, omelanmu, supportmu, keyakinanmu untuk penulis dalam menyelesaikan studi di

    Program Pascasarjana FH-UI.

    Permasalahan yang dibahas penulis di dalam tesis ini adalah tentang perdagangan

    yang berbasis pencucian uang (trade-based money laundering) beserta pengaturannya di

    dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia pada saat ini (ius

    constitutum), serta apa yang harus dilakukan ke depan dalam rangka mengatasi

    fenomena perdagangan yang berbasis pencucian uang (trade-based money laundering)

    tersebut, seperti pembuatan peraturan perundang-undangan di masa mendatang (ius

    constituendum).

    Dalam menyusun tesis ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam

    mengeluarkan kemampuan yang ada untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya.

    Namun penulis juga menyadari adalah manusia yang memiliki keterbatasan dan

    kekurangan dalam menulis tesis ini. Penulis sangat terbuka terhadap kritikan, saran dan

    masukan bagi pengembangan bagi penulisan hukum ini, terutama dalam hal untuk

    perubahan wajah hukum Indonesia yang akan datang. Kiranya tesis ini bermanfaat bagi

    pembaca yang berkeinginan melihat perubahan positif dalam hukum Indonesia.

    Fiat Justitia Et Pereat Mundus

    Jakarta, Juli 2011

    Penulis

    Tinjauan yuridis..., Adrianus Herman Henok, FH UI, 2012

  • Tinjauan yuridis..., Adrianus Herman Henok, FH UI, 2012

  • vii

    Universitas Indonesia

    ABSTRAK

    Nama : Adrianus Herman Henok

    Program Studi : Hukum Ekonomi

    Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perdagangan Yang Berbasis

    Pencucian Uang (Trade Based Money Laundering)

    Berdasarkan Peraturan Perundangan Di Bidang Pencucian

    Uang Di Indonesia

    Menurut Laporan Financial Action Task Force yang diterbitkan pada tahun 2008,

    trade-based money laundering is defined as the process of disguising the

    proceeds of crime and moving value through the use of trade transactions in an

    attempt to legitimise their illicit origins or finance their activities.

    (diterjemahkan penulis sebagai berikut: perdagangan yang berbasis pencucian

    uang didefinisikan sebagai proses menyamarkan hasil tindak pidana dan bergerak

    nilai melalui penggunaan transaksi perdagangan dalam upaya untuk melegitimasi

    harta asal mereka yang illegal atau untuk membiayai aktifitas mereka.) Tujuan

    dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa ketentuan peraturan

    perundangan di Indonesia di bidang pencucian uang (money laundering) terkait

    perdagangan yang berbasis pencucian uang (trade based money laundering) serta

    untuk mengetahui prospek penanggulangan perdagangan yang berbasis pencucian

    uang (trade based money laundering) di Indonesia. Hasil dari penelitian

    menunjukkan bahwa belum ada ketentuan hukum yang secara khusus mengatur

    mengenai perdagangan yang berbasis pencucian uang (trade based money

    laundering) di Indonesia, terdapat celah atau kelemahan pada hukum formil yang

    diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

    Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Kata kunci: Perdagangan Internasional, Pencucian Uang, Perdagangan yang

    Berbasis Pencucian Uang.

    Tinjauan yuridis..., Adrianus Herman Henok, FH UI, 2012

  • viii

    Universitas Indonesia

    ABSTRACT

    Name : Adrianus Herman Henok

    Major : Economic Law

    Title : Juridicial Review of The Trade-Based Money Laundering Based By

    The Indonesian Money Laundering Regulations

    According to Financial Action Task Forces Report in 2008, trade-based money

    laundering is defined as the process of disguising the proceeds of crime and moving

    value through the use of trade transactions in an attempt to legitimise their illicit

    origins or finance their activities. The purpose of this research is to identify and

    analyze the indonesian money laundering regulations regarding trade-related money

    laundering and to understand the prospect of trade based money laundering prevention

    in Indonesia. This research is a normative research. This research shows that there is no

    specific regulations regarding trade based money laundering in Indonesia, there is some

    loop hole in procedural law according to Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

    Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Keywords: International Trade, Money Laundering, Trade Based Money Laundering.

    Tinjauan yuridis..., Adrianus Herman Henok, FH UI, 2012

  • ix

    Universitas Indonesia

    D A F T A R I S I

    HALAMAN JUDUL.................................................................................................... i

    HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS......................................................... ii

    LEMBAR PENGESAHAN.......................................................................................... iii

    KATA PENGANTAR.................................................

Recommended

View more >