PT Wintermar Offshore Marine Tbk  

(“Perseroan”) 

 

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

18 Mei 2017  

Informasi mengenai Mata Acara Rapat  

 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  

Mata Acara 1 Persetujuan  Laporan  Tahunan  Perseroan  Tahun  Buku  2016  mengenai  Laporan  Direksi  Atas  Kegiatan Perseroan  dan  Laporan  Pelaksanaan  Tugas  Pengawasan  Dewan  Komisaris,  serta  Pengesahan  Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;  Laporan  Tahunan  2016  sehubungan  dengan  Mata  Acara  ini  dapat  di  akses  pada http://www.wintermar.com/wintermar/investor‐relations/annual‐reports/    Mata Acara 2 Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017;  Dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan atau Akuntan Publik Independen lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)   Mata Acara 3 Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2017  Perseroan  mengusulkan  untuk  memberikan  wewenang  kepada  Dewan  Komisaris  untuk  menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.    

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa: 

 

Mata Acara 1 

Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan dan Susunan Dewan Komisaris; 

 

1. Bapak Marc Thomson dan Bapak H. Endo Rasdja menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya 

sebagai  Direktur  Perseroan masing‐masing  pada  tanggal  23 Maret  2017  dan  26  April  2017,  dengan 

alasan pribadi. Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kontribusi 

berharga mereka kepada Perseroan selama ini. 

 

2. Perseroan mengusulkan perubahan demikian:  

a. Bapak Darmawan Layanto melepaskan  jabatannya sebagai Komisaris dan untuk diangkat menjadi 

Direktur Perseroan 

b. Bapak  John  Stuart Anderson  Slack melepaskan  jabatannya  sebagai Direktur  dan  untuk diangkat 

menjadi Komisaris Perseroan 

 

3. Perseroan mengusulkan: 

a. Bapak Adhi Pradnyana Gaduh untuk diangkat menjadi Direktur Independen Perseroan.  

b. Bapak Donny Indrasworo untuk diangkat menjadi Direktur Perseroan 

 

 

Curriculum Vitae Komisaris Usulan: 

 

 

   

John Stuart Anderson Slack 

 

Berkewarganegaraan  Australia,  beliau  pernah menjabat  sebagai  Direktur  Strategi  PT Wintermar Offshore 

Marine  Tbk  sejak  2013.  Sebelumnya  beliau  telah menjabat  beberapa  jabatan  sebagai  Direktur  Senior  di 

berbagai  perusahaan  di  Indonesia  termasuk Wakil Direktur  PT  Bumi  Resources  Tbk  (2012‐2013), Direktur 

Bisnis di The British School (2005‐2011), Direktur PT Astra International Tbk (2000‐2005), El Paso Energy/ PT 

Energi  Sengkang  (1996‐1999),  CFO  Standard  Chartered  Bank  Indonesia  (1991‐1994).Beliau  telah memiliki 

pengalaman  lebih dari 20  tahun di bidang Akutansi dan Keuangan di London, Sydney dan  Jakarta. Saat  ini 

beliau menjabat  sebagai  Komisaris  Independen  PT  Jakarta  Setiabudi  Internasional  Tbk  dan  juga  sebagai 

anggota  Dewan  the  British  Chamber  of  Commerce  di  Indonesia.  Beliau  terkualifikasi  sebagai  Fellow  dari 

Institute of Chartered Accountants di England dan Wales dan meraih Sarjana Muda  ilmu  teknik kimia dari 

Universitas Manchester, Institute of Science and Technology, Inggris. 

 

 

 

 

 

Curriculum Vitae Direktur Usulan: 

 

   

Darmawan Layanto 

Berkewarganegaraan  Indonesia,  beliau  telah  menjabat  sebagai  anggota  Dewan  Komisaris  PT Wintermar 

Offshore Marine Tbk sejak perusahaan terdaftar di tahun 2010, dan telah menjabat berbagai posisi sebagai 

Komisaris dan Direktur di beberapa anak Perusahaan Wintermar grup sejak tahun 1990, dimana beliau telah 

berperan penting dalam membangun armada Wintermar sejak awal tahun 1990‐an dengan keahlian khusus 

dalam pembangunan kapal dan Teknik. Beliau meraih gelar Sarjana Muda  ilmu Managemen di Universitas 

Golden Gate, San Fransisco di Tahun 1991. 

 

  

Adhi Pradnyana Gaduh 

 

Berkewarganegaraan Indonesia, telah bekerja selama 13 tahun di Grup Gajah Tunggal dibidang Manajemen 

Strategis,  Transformasi  Manajemen  Supply  Chain  dan  menjabat  sebagai  Kepala  Audit  Internal  dan  PA 

Direktur Utama. Sebelumnya bekerja di Boston Consulting Group dan sebagai Pendiri/ Direktur di Perusahaan 

pengembangan  ritel,  internet  dan  perangkat  lunak.  Di  tahun  1995.  Beliau  meraih  gelar  Master  bisnis 

administrasi dari Universitas Stanford , California Amerika dan mendapatkan gelar Sarjana Muda ilmu Teknik 

Elektro dan ilmu komputer dengan predikat kelulusan terbaik di Univesitas California Berkeley di tahun 1989.  

Beliau  juga adalah anggota Dewan Pengawas United  in Diversity,  sebuah Organisasi Non‐Pemerintah yang 

memfasilitasi  kerjasama  terstruktur  antara  pemerintah,  bisnis,  dan  organisasi  masyarakat  sipil  dalam 

membangun kembali negara tersebut. 

 

  

Donny Indrasworo  

 

Berkewarganegaraan  Indonesia,  saat  ini  menjabat  sebagai  kepala  Divisi  Commercial  and  Business 

Development  PT  Wintermar  Offshore  Marine  Tbk,  bertanggung  jawab  untuk  pengembangan  bisnis  dan 

pemasaran di dalam negeri dan  internasional untuk armada grup. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 10 

tahun di industri lepas pantai. Beliau memulai karirnya di Wintermar Grup sejak tahun 2007 di Departemen 

Kualitas,  Kesehatan  ,  Keselamatan  Kerja  dan  Lingkungan  dan  pindah  ke  Departemen  Pemasaran  dimana 

beliau mendapatkan promosi sebagai Asisten Manajer di tahun 2011. Meraih dua gelar sebagai Sarjana Muda 

Ekonomi dan Bisnis Administrasi dari Hogeschool  Inholland, Universitas  Ilmu Terapan, Bisnis  Internasional 

dan Studi Manajemen, Amsterdam, Belanda pada tahun 2005.  

 

Mata Acara 2 

Menyetujui Penerbitan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014  dengan penerbitan saham biasa atas nama    

 

Keterbukaan  Informasi  tanggal  11  April  2017  mengenai  Mata  Acara  ini  dapat  di  akses  pada:  

http://www.wintermar.com/wintermar/investor‐relations/announcements/  

 

Mata Acara 3 

Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor 

penuh  serta  perubahan  Anggaran  Dasar  terkait  sehubungan  dengan  Penerbitan  Saham  Tanpa  Hak 

Memesan Efek Terlebih Dahulu. 

 

Untuk dapat menyesuaikan peningkatan jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan pada saat saham 

baru  dikeluarkan  melalui  Penerbitan  Saham  tanpa  Hak  Memesan  Efek  Terlebih  Dahulu  sebagaimana 

diusulkan  sebagai  Mata  Acara  Kedua  RUPSLB,  Perseroan  mengusulkan  kepada  Pemegang  Saham  untuk 

memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan 

dengan penerbitan saham sesuai dengan Usulan tersebut.  

 

Jakarta, 26 April 2017 Direksi Perseroan