rapat umum pemegang saham tahunangarudametalindo.com/img/otherinformation/83.pdf · 2020. 5. 4. ·...

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT GARUDA METALINDO Tbk.

Jakarta, 30 April 2020

2

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019

termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta

Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2019

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019

3. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

tahun 2020

4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir

31 Desember 2020.

AGENDA RUPST

AGENDA PERTAMA

3






tahun 2020


31 Desember 2020.

OPERASIONAL PERSEROAN

4

5

Penjualan Kendaraan Roda Dua & Roda Empat (Indonesia)


6,300

1,150

6,487

1,030

-

2,000

4,000

6,000

8,000

R2 R4

Rib

uan

Un

it

2018 2019

10,40%

2,98%

32,813 32,827

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2018 2019To

n

6

0,04%

Output Produksi

Fasteners & Engineered Components


Output Produksi

Steel Wire & Bar

1,919,548

1,959,196

1,890,000

1,900,000

1,910,000

1,920,000

1,930,000

1,940,000

1,950,000

1,960,000

1,970,000

2018 2019

Rib

uan

un

it

2,07%

7

Kinerja Penjualan Perseroan


1,187,195

1,206,818

1,170,000

1,180,000

1,190,000

1,200,000

1,210,000

2018 (Konsolidasi) 2019 (Konsolidasi)

Juat

aan

Ru

pia

h

1,65%

562

41,305

81,134

106,318

33,416

414

36,363

102,289 103,496

32,953

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

WIRE ROD CD BAR WIRE WIRE (HC) OTHERS

2018 2019

539,825

102,309

230,768

30,428 54,388

549,170

100,615

227,018

34,905 53,561

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

O2W O4W COM EXP Others

2018 2019

8


Penjualan

Fasteners & Engineered Components

Penjualan

Steel Wire & Bar

Angka disajikan dalam Jutaan Rupiah Angka disajikan dalam Jutaan Rupiah

1,73%

1,66%

14,72% 1,52%

1,62%

26,28%

11,96%

26,07%2,65%

1,38%

9


Akebono Brake Co. Ltd., USA(April 2019)

Denso USA

(April 2019)

MACI, USA

(April 2019)

10


Kunjungan keKedutaan

BesarIndonesia di

Thailand(September

2019)

11


Akebono Brake Co. Ltd., Thailand (September 2019)

FCC Amatanakorn, Thailand(Oktober 2019)

12

Zero Defect

Journey

SUBROS,

India

PENGHARGAAN PELANGGAN

13

Sertifikat Kelayakan HT

Kayaba

Best Quality Performance

PT Yutaka Manufacturing Indonesia

PENGHARGAAN PELANGGAN

KEUANGAN PERSEROAN

14

15

KEUANGAN PERSEROAN

NERACA KONSOLIDASI

(Dalam Jutaan Rupiah)

Deskripsi 2019 2018

Aset Lancar 588,364 629,372

Aset Tidak Lancar 677,548 683,005

Total Aset 1,265,912 1,312,377

Liabilitas Jangka Pendek 293,371 352,223

Liabilitas Jangka Panjang 211,513 222,119

Total Liabilitas 504,885 574,342

Total Ekuitas 761,028 738,035

16

KEUANGAN PERSEROAN

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI(Dalam Jutaan Rupiah)

Deskripsi 2019 2018

Penjualan 1,206,818 1,187,195

Beban Pokok Penjualan (996,098) (947,282)

Laba Bruto 210,720 239,913

Beban Penjualan (9,120) (9,045)

Beban Umum & Administrasi (109,972) (97,714)

Beban Usaha (119,092) (106,760)

Laba Usaha 91,628 133,153

Laba Sebelum Pajak 69,264 102,841

Laba Neto:

- Pemilik Entitas Induk 49,841 75,121

- Kepentingan Non Pengendali 1,651 617

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2019 termasuk menerima Laporan Pengawasan Dewan

Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperiksa

oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of

Crowe Horwath International) sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor:

00139/2.1051/AU.1/04/0929-2/1/III/2020, tanggal 9 Maret 2020 dengan pendapat wajar

tanpa modifikasian. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan

Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Rapat

sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya

(volledeig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan

Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang

telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

17

USULAN KEPUTUSAN AGENDA

PERTAMA

AGENDA KEDUA

18






tahun 2020


31 Desember 2020.

19

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 sebesar

Rp 49.841.177.514,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Sekitar 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp 2,492 miliar akan

ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan

Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Sisa laba bersih Perseroan lebih kurang sebesar Rp 47,349 miliar akan

dibukukan sebagai saldo laba ditahan Perseroan guna memperkuat

permodalan Perseroan.

2. Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham atas laba bersih

tahun buku 2019 dikarenakan Perseroan berencana untuk melakukan

pengembangan usaha.


KEDUA

20

AGENDA KETIGA






tahun 2020


31 Desember 2020.

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan

untuk menetapkan remunerasi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk

tahun buku 2020.

2. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk

menetapkan pembagian jumlah remunerasi bagi anggota Dewan

Komisaris Perseroan.

21


KETIGA

22

AGENDA KEEMPAT






tahun 2020


31 Desember 2020.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan denganpertimbangan dari Komite Audit untuk :

1. Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia dengan kriteria sebagai berikut :

• Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapatmelaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuanperundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal,peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

• Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan Independen

• Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, indukperusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.

2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan AkuntanPublik tersebut.

3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publiktersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standarakuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidangpasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

23


KEEMPAT

Terima Kasih

PT Garuda Metalindo Tbk.

Jl. Kapuk Kamal Raya No. 23

Jakarta – 14470

Ph: 021-555 3963

Fax: 021-555 1440

[email protected]

Website: www.garudametalindo.com

24

mailto:[email protected]

rapat umum pemegang saham tahunangarudametalindo.com/img/otherinformation/83.pdf · 2020. 5. 4. ·...

Documents