rapat umum pemegang saham luar biasa & tahunan … · hotel dan ikuti petunjuk yang diberikan...

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA & TAHUNAN 2011

PT PETROSEA Tbk.

Hotel Ritz Carlton Jakarta, 29 Maret 2012

Prosedur Keadaan Darurat Sesuai Standar Keamanan dan Keselamatan

Pada lantai 2 ini terdapat 3 (tiga) Pintu Darurat: - 2 (dua) pintu darurat di depan pintu masuk Ballroom 1 - 1 (satu) pintu darurat di depan pintu masuk Ballroom 3

Jika terjadi keadaan darurat seperti gempa bumi, kebakaran atau keadaan darurat lainnya, seluruh peserta Rapat, turun melalui pintu darurat dan berkumpul di Assembly Point yang terletak di area pintu pemeriksaan kendaraan

Jangan panik dan amankan dokumen beserta barang-barang bawaan anda sebelum meninggalkan ruang Rapat. Dengarkan baik-baik pengumuman dari Control Room Hotel dan ikuti petunjuk yang diberikan

Petugas keamanan akan mengarahkan dan membantu para peserta RUPS Luar Biasa & Tahunan untuk meninggalkan lokasi Rapat menuju Assembly Point.

DENAH RUANGAN

Lantai - 2

Lokasi RUPS LB & Tahunan Ballroom – 3 & 5

T O I L E T

• Kami tidak akan membagikan hard-copy materi presentasi ini, materi presentasi ini dapat anda akses di situs web Petrosea:

www.petrosea.com

• Mohon memperhatikan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa & Tahunan yang telah dibagikan • Mohon mematikan telpon seluler anda selama presentasi ini

berlangsung

MOHON PERHATIAN ANDA

VIDEO PROFILE

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA & TAHUNAN

PT PETROSEA Tbk.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT PETROSEA Tbk.

AGENDA RUPSLB

Persetujuan Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tahun Buku, Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Laporan Tahunan

Dewan Komisaris dan Direksi Peseroan dengan ini merekomendasikan dan meminta persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan untuk melakukan perubahan atas Pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan , yang semula berbunyi : Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

AGENDA RUPSLB

Menjadi

Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Persetujuan Agenda RUPSLB

AGENDA RUPSLB

Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut:

(3) Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk menuangkan dalam akta tersendiri sehubungan dengan perubahan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan tersebut diatas.

1

2

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PETROSEA Tbk.

AGENDA RUPST

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan

1

Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Yang Memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2011

2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2011

3

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2012

4

Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 5

AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN

DAN LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN

PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MEMUAT NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI PERSEROAN

UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011


KINERJA PERUSAHAAN

LABA BERSIH

24,6 % menjadi US$ 52,6 juta

PENDAPATAN USAHA

41% menjadi US$ 263,8 juta

K3LH (Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup)


Penghargaan

Kecelakaan Nihil (Zero

Accident Award)

untuk Santan

Batubara Project, Kab.

Kutai Kartanegara,

Kaltim dari

Kementerian Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi Republik

Indonesia

Penghargaan Kecelakaan

Nihil proyek Gunung

Bayan, Muara Tae dari

Kementerian Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Republik

Indonesia

Penghargaan

Kecelakaan Nihil untuk

Petrosea, Tanjung Batu

dari

Kementerian Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

Republik Indonesia

Penghargaan atas

tercapainya 4 juta jam

kerja lebih dari satu

tahun

tanpa Lost Time

Injury (LTI) di proyek

ABN

MANAJEMEN MUTU


Penghargaan atas

keberhasilan

Petrosea dalam

mempertahankan

sertifikasi ISO 9001

selama lebih dari

10 tahun.

Diberikan oleh PT

SGS Indonesia

Sertifikasi Standar

Sistem Manajemen

Lingkungan

Berlaku sejak 20 Mei

2009 - 20 Mei 2012

Sertifikasi Standar Sistem

Manajemen Kesehatan

dan Keselamatan

Berlaku sejak 25 Januari

2010 - 25 Januari 2013

Sertifikasi Standar Sistem

Manajemen Kualitas

Berlaku sejak 13 April

2009 - 13 April 2012

HUMAN CAPITAL & ORGANISATION DEVELOPMENT


JUMLAH KARYAWAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TANGGUNG JAWAB SOSIAL


EKONOMI

PENDIDIKAN

KESEHATAN

LINGKUNGAN

OVERVIEW & REVENUE MIX


FINANCIAL HIGHLIGHTS

• Aset


Pembelanjaan aset tetap senilai US$155.5 juta

Jumlah aset tidak lancar naik sebesar US$ 118 juta menjadi US$ 272.2 juta

Aset lancar meningkat 53% menjadi US$ 105,2 juta, terlihat dari:

• Piutang naik lebih dari 62,4% menjadi US$ 54 juta • Posisi kas lebih tinggi, yaitu US$ 22,6 juta

FINANCIAL HIGHLIGHTS

• Liabilitas


Liabilitas tidak lancar naik menjadi US$ 105,6 juta

Liabilitas lancar naik menjadi US$ 112,5 juta

Rasio hutang terhadap Ekuitas naik menjadi 0,86

Tambahan sewa pembiayaan Heavy Equipment mencapai US$ 44.9 juta

Pembelian Heavy Equipment sebesar US$ 55 juta (pembiayaan diperoleh dari fasilitas pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham mayoritas)

EKUITAS DAN DIVIDEN

• Ekuitas dan Dividen


Ekuitas naik menjadi US$159,2 juta

Pembayaran Dividen: Agustus 2011

Dividen yang dibagikan sebesar Rp120,6 miliar (setara US$ 14 juta) atau Rp1.195,5 per lembar saham (diambil dari laba Perseroan tahun 2010)

EKUITAS DAN DIVIDEN


• Arus Kas

Arus Kas dari aktivitas operasional naik 50% menjadi US$ 99,4 juta

• Pembelanjaan Modal

Total Pembelanjaan Modal naik menjadi US$ 155,5 juta

Kas Bersih meningkat 33% menjadi US$ 84,3 juta

Komitmen Perseroan terhadap Tata Kelola Perusahaan


1

2

3

Komite – Komite bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasannya dengan cara memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Penerapan Pedoman Berperilaku (Code of Conduct)

Penerapan Pendelegasian Wewenang (Delegation of Authority)

Persetujuan Agenda RUPST Pertama & Kedua

1. Menerima baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

2. Memberikan pembebasan (Acquit et de charge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan dalam tahun buku 2011 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

3. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

4. Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (Deloitte) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan No.GA112 0061 PTRO HA, tertanggal 1 Maret 2012.


AGENDA RUPST KETIGA

PERSETUJUAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU

YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2011

Penggunaan Laba Bersih

AGENDA RUPST KETIGA

Laba bersih Perseroan tahun 2011 senilai US$ 52.642.201

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat 1 dari Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan Keputusan Direksi tertanggal 27 Maret 2012, Direksi Perseroan mengusulkan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut:

Untuk dibagikan sebagai Dividen Final sebesar US$21,057,280.40 untuk 1.008.605.000 saham yang ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar US$ 0,0209 per lembar saham berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Final Tahun Buku 2011 (Recording Date).

Sisa Laba bersih Perseroan setelah dikurangi Dividen Final akan dibukukan sebagai laba ditahan guna memperkuat permodalan Perseroan.

Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tatacara pembagian Dividen Final serta segala tindakan yang diperlukan untuk itu.

Laba bersih Perseroan juga digunakan untuk manfaat khusus dan dengan ini memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan manfaat khusus, remunerasi dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan. Dalam penetapan manfaat khusus, remunerasi dan bonus ini, Dewan Komisaris akan dibantu oleh Komite Human Capital Perseroan.

AGENDA RUPST KETIGA

Persetujuan Agenda RUPST Ketiga

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebagai berikut:

1. Untuk dibagikan sebagai Dividen Final sebesar US$21,057,280.40 untuk 1.008.605.000 saham yang ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar US$ 0,0209 per lembar saham berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Final Tahun Buku 2011 (Recording Date).

2. Sisa Laba bersih Perseroan setelah dikurangi Dividen Final akan dibukukan sebagai laba ditahan

untuk memperkuat permodalan Perseroan.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tatacara pembagian Dividen Final serta segala tindakan yang diperlukan untuk itu.

4. Laba bersih Perseroan juga digunakan untuk manfaat khusus dan dengan ini memberikan kuasa

kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan manfaat khusus, remunerasi dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan. Dalam penetapan manfaat khusus, remunerasi dan bonus ini, Dewan Komisaris akan dibantu oleh Komite Human Capital Perseroan

AGENDA RUPST KEEMPAT

PERSETUJUAN PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA

31 DESEMBER 2012

Mengusulkan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk memeriksa buku-buku

Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan memberi

wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium

dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik.

Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang barakhir pada tanggal 31 Desember 2012


Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk memeriksa buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik.


Persetujuan Agenda RUPST Keempat

AGENDA RUPST KELIMA

PERSETUJUAN PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

AGENDA RUPST KELIMA

Persetujuan Agenda RUPST Kelima

Sehubungan dengan berakhirnya jabatan seluruh Direksi Perseroan dan masa jabatan beberapa anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu: Bpk Richard B. Ness, Bpk. Azis Armand, Bpk. Rico Rustombi, Bpk. Sriyanto, Bpk. Simon F Sembiring, & Bpk. Anies Baswedan a. Menyetujui untuk mengangkat:

Richard Bruce Ness sebagai Presiden Komisaris, Azis Armand sebagai Komisaris, Rico Rustombi sebagai Komisaris, Simon F. Sembiring sebagai Komisaris Independen, Sriyanto sebagai Komisaris Independen, Anies Baswedan sebagai Komisaris Independen

b. Menyetujui untuk mengangkat: Wadyono Suliantoro sebagai Presiden Direktur, TG. Shankar sebagai Direktur (Tidak Terafiliasi), Hendrick U. Ibrahim sebagai Direktur, Gregory Anderson sebagai Direktur, Johanes Ispurnawan sebagai Direktur, Paulus Lucas Gandhanya sebagai Direktur

Untuk masa jabatan 2 tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2014

AGENDA RUPST KELIMA

Persetujuan Agenda RUPST Kelima

Sehingga komposisi Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

• Richard Bruce Ness : Presiden Komisaris • Azis Armand : Komisaris • Rico Rustombi : Komisaris • Pandri Prabono-Moelyo : Komisaris • Simon F. Sembiring : Komisaris Independen • Sriyanto : Komisaris Independen • Anies Baswedan : Komisaris Independen

komposisi Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

• Wadyono Suliantoro : Presiden Direktur • TG. Shankar : Direktur (Tidak Terafiliasi) • Hendrick U. Ibrahim : Direktur • Gregory Anderson : Direktur • Johanes Ispurnawan : Direktur • Paulus Lucas Gandhanya : Direktur

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2011

PT PETROSEA TBK

Menyetujui sebagai berikut:

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. a. Menerima baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

b. Memberikan pembebasan (Acquit et de charge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan dalam tahun buku 2011 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

c. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

d. Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (Deloitte) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan No.GA112 0061 PTRO HA, tertanggal 1 Maret 2012.


2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebagai berikut:

a. Untuk dibagikan sebagai Dividen Final sebesar US$21,057,280.40 untuk 1.008.605.000 saham yang ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar US$ 0,0209 per lembar saham berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Final Tahun Buku 2011 (Recording Date).

b. Sisa Laba bersih Perseroan setelah dikurangi Dividen Final akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan.

c. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tatacara pembagian Dividen Final serta segala tindakan yang diperlukan untuk itu.

d. Laba bersih Perseroan juga digunakan untuk manfaat khusus dan dengan ini memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan manfaat khusus, remunerasi dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan. Dalam penetapan manfaat khusus, remunerasi dan bonus ini, Dewan Komisaris akan dibantu oleh Komite Human Capital Perseroan.


3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk memeriksa buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik.

4. a. Menyetujui untuk mengangkat: Richard Bruce Ness sebagai Presiden Komisaris, Azis Armand sebagai Komisaris, Rico Rustombi sebagai Komisaris, Simon F. Sembiring sebagai Komisaris Independen, Sriyanto sebagai Komisaris Independen, Anies Baswedan sebagai Komisaris Independen

b. Menyetujui untuk mengangkat: Wadyono Suliantoro sebagai Presiden Direktur, TG. Shankar sebagai Direktur (Tidak Terafiliasi), Hendrick U. Ibrahim sebagai Direktur, Gregory Anderson sebagai Direktur, Johanes Ispurnawan sebagai Direktur, Paulus Lucas Gandhanya sebagai Direktur

Untuk masa jabatan 2 tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2014


Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Richard Bruce Ness : Presiden Komisaris Azis Armand : Komisaris Rico Rustombi : Komisaris Pandri Prabono-Moelyo : Komisaris Simon F. Sembiring : Komisaris Independen Sriyanto : Komisaris Independen Anies Baswedan : Komisaris Independen Direksi : Wadyono Suliantoro : Presiden Direktur TG. Shankar : Direktur (Tidak Terafiliasi) Hendrick U. Ibrahim : Direktur Gregory Anderson : Direktur Johanes Ispurnawan : Direktur Paulus Lucas Gandhanya : Direktur


5. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan keputusan Rapat ini

Terima kasih atas kehadirannya pada “ Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa & Tahunan PT Petrosea, Tbk ”

rapat umum pemegang saham luar biasa & tahunan … · hotel dan ikuti petunjuk yang diberikan...

Documents