PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAHRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk

Jakarta, 17 Oktober 2019Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

PT. Indonesia Kendaraan Terminal Tbk berkedudukan di Jakarta Utara (“Perseroan”), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”), dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

Pada:Hari, Tanggal : Selasa, 15 Oktober 2019Waktu : 14.00 WIB s.d 14.50 WIBTempat : Ruang Seminar 2 Tower II Lantai 1, Gedung Bursa Efek Indonesia Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12190.

Mata Acara RUPS Luar Biasa:- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

A.

B.

F.

G.

a.

b.

c.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) butir 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, Nomor: DK/24/09/02/IKT-19, tanggal 24 September 2019, Rapat dipimpin oleh Bapak Bay Mokhamad Hasani Selaku Komisaris Independen Perseroan. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa, yakni:

Dewan Komisaris1. Komisaris : Bapak Marta Hardisarwono 2. Komisaris Independen : Bapak M. Fathoni Akbar3. Komisaris Independen : Bapak Bay Mokhamad Hasani Direksi1. Direktur Utama : Bapak Chiefy Adi Kusmargono2. Direktur Operasi & Teknik : Bapak Indra Hidayat Sani3. Direktur Komersial & Pengembangan Bisnis : Bapak Arif Isnawan4. Direktur Keuangan & SDM : Bapak Sugeng Mulyadi5. Direktur Kepatuhan : Bapak Salusra Wijaya

RUPS Luar biasa tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 1.335.679.314 saham atau setara dengan 73,45% dari 1.818.384.820 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian kuorum kehadiran terpenuhi untuk Mata Acara Rapat.

Pada akhir pembahasan Mata Acara RUPS Luar Biasa Pimpinan Rapat memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk Mata Acara RUPS Luar Biasa. Namun dalam RUPS Luar Biasa tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk Mata Acara RUPS Luar Biasa

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Hasil Pengambilan keputusan RUPS Luar Biasa:Pengambilan keputusan Mata Acara RUPS Luar Biasa dilakukan dengan pemungutan suara dari jumlah suara yang sah sama dengan jumlah saham yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili dalam Rapat, yakni 1.335.679.314 dan persentase dalam tabel dibawah ini adalah dari jumlah saham tersebut.

Keputusan RUPS Luar Biasa untuk Mata Acara RUPS Luar Biasa, telah menyetujui hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Chiefy Adi Kusmargono, sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukannya selama menjalankan tugas dan wewenang jabatannya (acquit et de charge), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana.

Memberi kewenangan kepada Rapat Direksi pada kesempatan pertama untuk menunjuk Bapak Salusra Wijaya selaku Direktur Kepatuhan Perseroan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perseroan sampai dengan diangkatnya pejabat definitif yang ditetapkan dalam RUPS Perseroan.

Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai seluruh atau sebagian isi dari keputusan ini dan melakukan pelaporan perubahan data perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju+Abstain

1.335.678.314 1.000 0 1.335.678.314