Pencegahan KORUPSI

Kementerian Koperasi dan UKM

Disampaikan :

Inspektur Kementerian Koperasi dan UKM

Data Perkembangan Koperasi per 31 Des 2015

Koperasi 212.135 Koperasi Aktif 150.223 Koperasi Tidak Aktif 61.912 Jumlah Anggota 37.783.160 ( Orang ) RAT 58.107 ( Unit ) Jumlah Manager 37.217 ( Orang ) Jumlah Karyawan 537.234 ( Orang ) Modal Sendiri 142.650.992,83 ( Rp.Juta)**) Modal Luar 99.794.403,06 (Rp.Juta)**) Volume Usaha 266.134.619,42(Rp.Juta)**) SHU 17.320.663,92 (Rp.Juta)**)

Alokasi Anggaran Tahun 2016

Rp. 1.065.438.716.000,-

Anggaran Reguler‏ Rp822.286.493.000

Fungsi Pendidikan

Rp90.792.423.000

PNBP-BLU‏ Rp152.359.800.000

ALOKASI ANGGARAN DIPERUNTUKAN TAHUN 2016

Alokasi Anggaran Tahun 2016 Rp. 1.065.438.716.000,-

Prog. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Rp216.869.063.000

Program Penguatan

Kelembagaan Koperasi Rp93.224.678.000

Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

Rp144.768.258,000

Ket :

Tahun 2016 Kementerian Koperasi dan UKM mengalokasikan anggaran

DAK Fungsi Pendidikan Non Fisik Rp. 115.000.000.000,-

Prog. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Rp94.859.500.000

Prog. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

Rp515.717.217.000

Kondisi Koperasi 1. Total Koperasi : 212.135 Unit 3. Koperasi Tidak Aktif : 61.912 (dkeluarkan/dibekukan). 2. Koperasi Aktif : 150.223 Unit (NIK) dan didalamnya telah RAT sebanyak 80.008 unit

Jumlah Aktif Tidak Aktif RAT Jumlah Aktif Tidak Aktif RAT1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1 Aceh 7.428 3.764 3.664 2.069 18 NTB 3.966 2.283 1.683 1.244

2 Sumut 12.286 6.708 5.578 2.779 19 NTT 3.130 2.818 312 1.974

3 Sumbar 3.800 2.621 1.179 1.513 20 Kalbar 4.781 2.871 1.910 700

4 Riau 4.993 3.094 1.899 912 21 Kalteng 3.105 2.268 837 454

5 Jambi 3.685 2.291 1.394 933 22 Kalsel 2.571 1.669 902 792

6 Sumsel 5.852 4.336 1.516 1.584 23 Kaltim 5.184 3.524 1.660 1.598

7 Bengkulu 2.252 1.686 566 672 24 Kaltara 735 426 309 87

8 Lampung 4.833 3.041 1.792 683 25 Sulut 6.038 3.426 2.612 832

9 Babel 1.058 836 222 326 26 Sulteng 2.246 1.470 776 414

10 Kepri 2.252 1.391 861 329 27 Sulsel 8.556 5.318 3.238 1.288

11 DKI Jakarta 7.928 5.645 2.283 583 28 Sultra 3.368 2.616 752 329

12 Jabar 25.563 15.633 9.930 6.115 29 Gorontalo 1.148 741 407 260

13 Jateng 27.784 22.563 5.221 21.664 30 Sulbar 985 735 250 181

14 D.I. Yogyakarta 2.610 2.269 341 1.369 31 Maluku 3.225 2.370 855 239

15 Jatim 30.850 27.140 3.710 22.788 32 Papua 3.101 1.784 1.317 421

16 Banten 6.234 3.895 2.339 1.706 33 Malut 1.394 831 563 302

17 Bali 4.952 4.401 551 2.753 34 Papbar 1.595 785 810 115

Komposisi Koperasi Komposisi KoperasiProvinsi/D.I.No No Provinsi/D.I.

Sumber: Data Kementerian Koperasi dan UKM 2015

No Uraian

Jumlah Mitra yang Melakukan Akad dengan LPDB-KUMKM

UMKM Tenaga Kerja

Penyaluran

Koperasi Sekunder

Koperasi Primer

PMV Bank UKM

Strategis Jumlah

1 Tahun 2008 3 0 11 0 0 14 3.820 7.642 Rp. 35.125.000.000

2 Tahun 2009 6 33 22 6 0 67 30.246 43.005 Rp.197.652.109.986

3 Tahun 2010 11 200 14 4 0 229 53.379 89.271 Rp.410.293.458.246

4 Tahun 2011 18 619 0 9 10 656 114.822 212.157 Rp.975.085.402.039

5 Tahun 2012 11 498 7 19 318 853 125.340 233.192 Rp.1.071.762.493.000

6 Tahun 2013 16 633 2 14 318 983 163.969 310.450 Rp.1.426.845.231.700

7 Tahun 2014 4 254 11 75 374 718 137.793 251.078 Rp.1.153.968.001.560

8 Tahun 2015 3 173 7 114 256 553 186.733 340.253 Rp.1.563.820.224.350

Jumlah 2008-2015 72 2.410 74 241 1.276 4.073 816.103 1.487.048 Rp.6.834.551.921.061

Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun 2008 s.d 2015

WTP

WTP-DPP

WTP

OPINI LK Kemenkop dan

UKM 2010-2016

2010-2011

2012

2013

2014

2015

2016

WTP-DPP WTP

Insya Allah

WTP

PENCANANGAN ZI-WBK Kementerian Koperasi dan UKM

Ruang auditorium lantai 2

Komitmen Pencegahan KORUPSI

Struktur Organisasi KEMENKOP UKM

MENKOP UKM

STAF AHLI

INSPEKTORAT SETJEN

DEPUTI BIDANG

KELEMBAGAAN

DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN

SUMBERDAYA MANUSIA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN

DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN

PEMASARAN

DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI

USAHA

INSPEKTORAT SETJEN

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN

DEPUTI BIDANG

PRODUKSI

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN

DAN RESTRUKTURISASI

USAHA

DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN

SUMBERDAYA UMKM

DEPUTI BIDANG

PEMBIAYAAN

DEPUTI BIDANG PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA

BARU

LAMA STAF AHLI

MENKOP UKM

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur Organisasi Inspektorat

Inspektur Jenderal

Inspektorat Wilayah I

Insp.Pembantu Pemeriksa

Inspektorat Wilayah II Insp.Pembantu

Pemeriksa

Inspektorat Wilayah III

Insp.Pembantu Pemeriksa

Inspektorat Wilayah IV Insp.Pembantu

Pemeriksa

Sekretariat Jenderal

AUDITOR

PermenkopUKM 08/ 2015 Inspektur

BARU

LAMA

SUBBAG Tata Usaha

Internal Audit Process

IDENTIFIKASI OBYEK

TANGGAPAN AUDITEE

TINDAK LANJUT

REVIU & FINALISASI

LHA

DRAFT LHA & REKOMENDASI

PELAKSANAAN AUDIT

1 5

4 3

2

6

7

FOCUS : INSPEKTORAT KEMENKOP UKM 2015-2019

1. KEUANGAN • Opini LK WTP, Asset Clear, TL temuan tuntas • Prinsip Zero Findings, Forum PPK, Kontes PPK (PPK Award) • Risk Based PKPT, Continuous Audit (CA), Psikologi Audit • Tugaskan LO di setiap UKE dan Petakan Risk & Ctrl • Maksimalkan inputing PBJ ke e-Proc + Pakta Integritas Vendor.

2. KINERJA • Kawal LAKIP (LKJ) UKE dan Petakan Risk & Ctrl • Evaluasi Kinerja & Laporan Capaian Kinerja • Reviu tajam TOR & RAB (bila perlu undang tenaga ahli/expert) • Koord Tim Teknis Baperjakat: usulkan penempatan Auditor senior

memperkuat Biro Umum & Biro Keuangan

3. RB • Kawal area perubahan (di semua lini) dan memanfaatkan PIC - UKE • Khusus Area Pengawasan: pantau LHKPN, LHKASN, Konfirmasi

Gratifikasi UKE I & II, WBS/Pengaduan. • Peningkatan IACM + Kompetensi Auditor (Comm skill, business process,

regulasi) • Bantu meyakinkan RI-1, MenPANRB, dan Menkeu bahwa KemenKop &

UKM pantas dinaikkan Tukin-nya (dengan menunjukkan KINERJA-nya!).

Governance

Ctrl Risk

MITRA: BPK RI, BPKP, KPK, KEPOLISIAN & KEJAKSAAN (APH), OMBUDSMAN; PPATK; LPSK; AAIPI;

KPPU (Kode Etik, Standard Audit, Profesionalism); IIA-Ind, YPIA , LSM & PERS/Media.

1. KEUANGAN

• Opini LK WTP, Asset Clear, TL temuan tuntas

• Prinsip Zero Findings, Forum PPK, Kontes PPK (PPK Award)

• Risk Based PKPT, Continuous Audit (CA), Psikologi Audit

• Tugaskan LO di setiap UKE dan Petakan Risk & Ctrl

• Maksimalkan inputing PBJ ke e-Proc + Pakta Integritas Vendor, Cashless

payment.

2. KINERJA

• Kawal LAKIP (LKJ) UKE dan Petakan Risk & Ctrl

• Evaluasi Kinerja & Laporan Capaian Kinerja

• Reviu tajam TOR & RAB (bila perlu undang tenaga ahli/expert)

• Koord Tim Teknis Baperjakat: usulkan penempatan Auditor senior memperkuat

Biro Umum, Biro Keuangan, Satker, dst.

3. REFORMASI BIROKRASI

• Kawal area perubahan (di semua lini) dan memanfaatkan PIC – UKE,

• Khusus Area Pengawasan: pantau LHKPN, LHKASN, Konfirmasi Gratifikasi UKE I

& II, WBS/Pengaduan.

• Peningkatan IACM + Kompetensi Auditor (Comm skill, business process, regulasi)

• Bantu yakinkan RI-1, MenPANRB, dan Menkeu bahwa KemenKop& UKM pantas

dinaikkan Tukin-nya (dengan menunjukkan KINERJA-nya).

Three Lines of Defense

Line 1: Management oversight - management review, control self-assessment, and continuous monitoring mechanisms

Line 2: Staff functions – Risk management, SOX review, compliance

Line 3: Independent and objective assurance – IA, EA, ISO, regulatory audits and other impendent reviews

PP 60/2008 = SPIP

AUDIT CHARTER

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Penguatan Tata kelola )

Intangible performance…

• Komunikasi membaik

• Trust mitra kerja semakin kuat

• Kesadaran Governance meningkat

• Semangat saling mendukung mulai menguat

• Kredibilitas semakin baik

• Peran Inspektorat mulai dibutuhkan

Pusat Pelayanan Informasi Data (PPID)

• Opini (WTP) – BPK RI, 3 Th berturut-turut / LK 2013 , 2014, & 2015;

• LAKIP 2015 = 57,61 CC • Kepatuhan LHKPN 70,93% (61 dari 86 wajib lapor);

• Mengawal RB hingga mencapai nilai 66,24

• Tercanangkan ZI-WBK , 6 Oktober 2015

• Tindak Lanjut Temuan (BPK, BPKP, dan Inspektorat) dilakukan

pemantauan dan dilaporkan secara berkala:

• Pegaduan Lapor ditangani 83% (165 dari 198 kasus)

I. Capaian

1. Keterbatasan SDM, baik kualitas maupun

kuantitas;

2. Cakupan sasaran audit sangat besar

dan wilayahnya menyebar di seluruh

pelosok Indonesia;

3. Terjadinya Reorganisasi yg memerlukan

penyesuaian ritme kerja;

II. Kendala

III. Implikasi

1. Mutu audit masih rendah, dan perlu

perhatian serius.

2. IACM (Internal Audit Capability Model)

baru pada level 2, perlu upaya dan

komitmen kuat utk mencapai level 3.

3. Upaya PREVENTIF dikedepankan tanpa

melupakan represive-nya.

SIMPULAN

Lebih DINI

Lebih TINGGI

Lebih PEDULI

Terima Kasih