pedoman tata laksana hubungan kerja direksi dan …. board-manual boc … · program pengenalan...

PT INDUSTRI KERETA API (Persero)

Jl. Yos Sudarso No. 71

MADIUN

PEDOMAN TATA LAKSANA HUBUNGAN KERJA

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

(BOARD MANUAL)


LAMPIRAN

PERATURAN DIREKSI PT INDUSTRI KERETA API (Persero)

NOMOR : PER- 25 /INKA/2017

Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) PT INKA (Persero) Hal i dari v

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................................................ i

LEMBAR KOMITMEN ................................................................................................................. i

KATA PENGANTAR ................................................................................................................... i

PERATURAN DIREKSI PT INDUSTRI KERETA API (Persero) ................................................ 1

LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI PT INDUSTRI KERETA API (Persero) ............................. 1

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................................. 2

A. Latar Belakang Penyusunan Board Manual .................................................................... 2

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Board Manual............................................................. 2

C. Prinsip-prinsip Hubungan Kerja Direksi dengan Dewan Komisaris. ................................ 3

D. Dasar Hukum Penyusunan Board Manual. ..................................................................... 4

E. Pengertian ....................................................................................................................... 5

BAB II DIREKSI ......................................................................................................................... 8

A. Ketentuan Umum Jabatan Anggota Direksi .................................................................... 8

1. Persyaratan Direksi ................................................................................................... 8

2. Masa Jabatan Direksi .............................................................................................. 10

3. Rangkap Jabatan ..................................................................................................... 10

4. Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi yang Lowong ................................................. 11

5. Pengurusan Perseroan Dalam Hal Seluruh Anggota Direksi Lowong ..................... 11

6. Pemberhentian Anggota Direksi .............................................................................. 12

7. Pemberhentian Sementara Waktu Anggota Direksi ................................................. 13

8. Pengunduran Diri Anggota Direksi ........................................................................... 14

9. Pemberitahuan Mengenai Perubahan Susunan Direksi kepada Menteri Hukum dan HAM. ........................................................................................................................ 14

10. Program Pengenalan Anggota Direksi yang baru dan Program Peningkatan Kapabilitas ............................................................................................................... 15

B. Tugas dan Wewenang Direksi ...................................................................................... 16

1. Tugas Direksi ........................................................................................................... 16

2. Wewenang Direksi ................................................................................................... 18

C. Hak dan Kewajiban Direksi ........................................................................................... 25

1. Hak Direksi .............................................................................................................. 25

Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) PT INKA (Persero) Hal ii dari v

2. Kewajiban Direksi .................................................................................................... 26

D. Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi. .................................................... 27

E. Pelaksanaan Tugas Pengurusan Perseroan Oleh Direksi ............................................ 28

1. Penyusunan dan Penyampaian Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) .... 28

2. Penyusunan dan Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan(RKAP)31

3. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Manajemen ............................................. 33

4. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahunan .................................................. 36

5. Pengelolaan Dokumen Perseroan. .......................................................................... 37

6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ................................... 39

7. Manajemen Risiko ................................................................................................... 48

8. Hubungan Dengan Stakeholders ............................................................................. 49

F. Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan Direksi ........................................................... 50

G. Rapat Direksi................................................................................................................. 51

1. Kebijakan Umum ..................................................................................................... 51

2. Mekanisme Kehadiran Rapat................................................................................... 52

3. Prosedur Pengambilan Keputusan .......................................................................... 52

4. Pengambilan Keputusan Secara Sirkuler ................................................................ 54

5. Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) ............................................................. 54

6. Risalah Rapat .......................................................................................................... 55

7. Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Pelaksanaan Hasil Rapat Sebelumnya ........ 56

H. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) .............................................................. 57

1. Fungsi Sekretaris Perusahaan ................................................................................. 57

2. Tugas dan Tanggung Jawab ................................................................................... 57

I. Satuan Pengawasan Intern ........................................................................................... 59

1. Tugas dan Tanggung Jawab ................................................................................... 59

2. Peranan ................................................................................................................... 60

3. Wewenang ............................................................................................................... 60

J. Hubungan Dengan Anak Perusahaan. .......................................................................... 61

K. Evaluasi Kinerja Direksi ................................................................................................ 64

L. Etika Jabatan ................................................................................................................ 64

BAB III DEWAN KOMISARIS .................................................................................................. 66

A. Ketentuan Umum Jabatan Dewan Komisaris ................................................................ 66

1. Persyaratan Dewan Komisaris ................................................................................. 66

Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) PT INKA (Persero) Hal iii dari v

2. Keanggotaan ........................................................................................................... 67

3. Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris ............................................................... 67

4. Rangkap Jabatan ..................................................................................................... 68

5. Pengisian jabatan lowong Anggota Dewan Komisaris ............................................. 68

6. Keadaan Seluruh Anggota Dewan Komisaris Lowong ............................................ 68

7. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris ............................................................. 69

8. Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris .......................................................... 70

9. Pemberitahuan Mengenai Perubahan Susunan Dewan Komisaris Kepada Menteri hukum dan HAM ...................................................................................................... 70

10. Program Pengenalan Anggota Dewan Komisaris Baru dan Program Peningkatan Kapabilitas Direksi ................................................................................................... 71

B. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris ........................................ 72

1. Tugas Dewan Komisaris .......................................................................................... 72

2. Tanggung Jawab Dewan Komisaris ........................................................................ 73

3. Wewenang Dewan Komisaris .................................................................................. 74

C. Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris .......................................................................... 76

D. Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Dewan Komisaris .................................... 79

E. Tata Laksana Tugas Dewan Komisaris ......................................................................... 80

F. Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris .......................................... 84

G. Rapat Dewan Komisaris ................................................................................................ 85

1. Jenis-Jenis Rapat Dewan Komisaris ....................................................................... 85

2. Ketentuan Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris ................................................... 86

H. Komite-Komite Dewan Komisaris .................................................................................. 93

1. Komite Audit ............................................................................................................ 93

2. Komite Pemantau Manajemen Risiko ...................................................................... 96

I. Sekretaris Dewan Komisaris ......................................................................................... 98

1. Fungsi pokok. .......................................................................................................... 98

2. Tugas Sekretariat Dewan Komisaris ........................................................................ 98

3. Persyaratan Sekretaris Dewan Komisaris ............................................................... 99

J. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris ......................................................................... 99

1. Lingkup Pengawasan .............................................................................................. 99

2. Mekanisme Pengawasan ......................................................................................... 99

3. Evaluasi Kinerja Manajemen ................................................................................. 100

Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) PT INKA (Persero) Hal iv dari v

K. Kinerja dan Pelaporan Dewan Komisaris .................................................................... 100

1. Key Performance Indicators (KPI) Dewan Komisaris dan Organisasi Pendukung. 100

2. Pelaporan Kinerja .................................................................................................. 100

L. Etika Jabatan Dewan Komisaris.................................................................................. 101

BAB IV RAPAT GABUNGAN ............................................................................................... 103

A. Kebijakan Umum ......................................................................................................... 103

B. Panggilan Rapat.......................................................................................................... 103

C. Mekanisme Kehadiran dan Keabsahan Rapat ............................................................ 104

D. Prosedur Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan .................................. 105

E. Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) ................................................................. 105

F. Risalah Rapat.............................................................................................................. 106

BAB V TATA LAKSANA TINDAKAN DIREKSI YANG HARUS MENDAPATKAN PERSETUJUAN TERTULIS DEWAN KOMISARIS ............................................................... 108 A. MENGAGUNKAN AKTIVA TETAP UNTUK PENARIKAN PINJAMAN JANGKA PENDEK

... ......................................................................................................................................108 B. MENGADAKAN KERJASAMA DENGAN BADAN USAHA ATAU PIHAK LAIN BERUPA

KERJASAMA LISENSI, KONTRAK MANAJEMEN, MENYEWAKAN ASET, KERJASAMA OPERASI (KSO), BANGUN GUNA SERAH (BUILD OPERATE TRANSFER/BOT), BANGUN MILIK SERAH (BULID OWN TRANSFER/BOwT), BANGUN SERAH GUNA (BUILD TRANSFER OPERATE/BTO) DAN KERJASAMA LAINNYA DENGAN NILAI ATAU JANGKA WAKTU TERTENTU YANG DITETAPKAN OLEH RUPS............................................................................................................................ 108

C. MENERIMA ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN JANGKA MENENGAH/PANJANG, KECUALI PINJAMAN (UTANG PIUTANG) YANG TIMBUL KARENA TRNSAKSI BISNIS, DAN PINJAMAN YANG DIBERIKAN KEPADA ANAK PERUSAHAAN DENGAN KETENTUAN PINJAMAN KEPADA ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN DILAPORKAN KEPADA DEWAN KOMISARIS ...................................................................................... 109

D. MENGHAPUSKAN DARI PEMBUKUAN PIUTANG MACET DAN PERSEDIAAN BARANG MATI. .............................................................................................................................. 110

E. MELEPASKAN AKTIVA TETAP BERGERAK DENGAN UMUR EKONOMIS YANG LAZIM BERLAKU DALAM INDUSTRI PADA UMUMNYA SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) TAHUN......................................................................................................................................... 111

F. MENETAPKAN STRUKTUR ORGANISASI 1 (SATU) TINGKAT DIBAWAH DIREKSI .. 112

Daftar Dokumen yang Harus Dilampirkan Sebagai Syarat Kelengkapan Pengajuan Usulan Direksi Untuk Mendapatkan Persetujuan Dewan Komisaris ........................................... 112

BAB VI TATA LAKSANA TINDAKAN YANG HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH DIREKSI SETELAH MENDAPATKAN REKOMENDASI DARI DEWAN KOMISARIS DAN PERSETUJUAN DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ............................................... 115

A. MENGAGUNKAN AKTIVA TETAP UNTUK PENARIKAN PINJAMAN JANGKA MENENGAH/PANJANG..................................................................................................115

Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) PT INKA (Persero) Hal v dari v

B. MELAKUKAN PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN LAIN................................ 116

C. MENDIRIKAN ANAK PERUSAHAAN DAN/ATAU PERUSAHAAN PATUNGAN ........... 116

D. MELEPASKAN PENYERTAAN MODAL PADA ANAK PERUSAHAAN DAN/ATAU PERUSAHAAN PATUNGAN .......................................................................................... 117

E. MELAKUKAN PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBIALIHAN, PEMISAHAN, DAN PEMBUBARAN ANAK PERUSAHAAN DAN/ATAU PERUSAHAAN PATUNGAN ......... 118

F. MENGIKAT PERSEROAN SEBAGAI PENJAMIN (BORG ATAU AVALIST) .................. 118

G. MENGADAKAN KERJASAMA DENGAN BADAN USAHA ATAU PIHAK LAIN BERUPA KERJASAMA LISENSI, KONTRAK MANAJEMEN, MENYEWAKAN ASET, KERJASAMA OPERASI (KSO), BANGUN GUNA SERAH (BUILD OPERATE TRANSFER/BOT), BANGUN MILIK SERAH (BILD OWN TRANSFER/BOwT), BAGUN SERAH GUNA (BULD TRANSFER OPERATE /BOT) DAN KERJASAMA LAINNYA DENGAN NILAI ATAU JANGKA WAKTU MELEBIHI PENETAPAN RUPS ........................................................ 119

H. TIDAK MENAGIH LAGI PIUTANG MACET YANG TELAH DUHAPUSBUKUKAN......... 120

I. MELEPASKAN DAN MENGHAPUSKAN AKTIVA TETAP PERSEROAN, KECUALI AKTIVA TETAP BERGERAK DENGAN UMUR EKONOMIS YANG LAZIM BERLAKU DALAM INDUSTRI PADA UMUMNYA SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) TAHUN ................ 121

J. MENETAPKAN BLUE PRINT ORGANISASI PERSEROAN. ......................................... 122

K. MENTAPKAN DAN MENGUBAH LOGO PERSEROAN ................................................ 122 L. MELAKUKAN TINDAKAN TINDAKAN LAIN DAN TINDAKAN YANG BELUM DITETAPKAN

DALAM RKAP ................................................................................................................. 123

M. MEMBENTUK YAYASAN, ORGANISASI DAN/ATAU PERKUMPULAN BAIK YANG BERKAITAN LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN YANG DAPAT BERDAMPAK BAGI PERSEROAN .................................................................... 124

N. PEMBEBANAN BIAYA PERSEROAN YANG BERSIFAT TETAP DAN RUTIN UNTUK YAYASAN, ORGANISASI DAN/ATAU PERKUMPULAN BAIK YANG BERKAITAN , LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN............................ 124

O. PENGUSULAN WAKIL PERSEROAN UNTUK MENJADI CALON ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN PATUNGAN DAN/ATAU ANAK PERUSAHAAN YANG MEMBERIKAN KONTRIBUSI SIGNIFIKAN KEPADA PERSEROAN DAN/ATAU BERNILAI STRATEGIS YANG DITETAKAN RUPS................................... 125

Daftar Dokumen yang Harus Dilampirkan Sebagai Syarat Kelengkapan Pengajuan Usulan Direksi Untuk Mendapatkan Persetujuan Dewan Komisaris .............................................. 127

Lampiran 1 ............................................................................................................................. 136

Lampiran 2 ............................................................................................................................. 137

LEMBAR KOMITMENTATA LAKSANA HUBUNGAN KERJA

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS (BOARD MANUAL) PT INKA (Persero)

Tata Laksana Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) merupakanpedoman bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam mendukung terciptanya suatu polahubungan kerja yang saling menghormati dan kejelasan mengenai wewenang, tugasserta tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, yang dijabarkan dalamkebijakan-kebijakan Direksi dan Dewan Komisaris, serta dijalankan sesuaiprinsip-prinsip Good Corporate Governance.Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen untuk menggunakan Board Manual sebagaipanduan dalammenetapkan kebijakan dan acuan kerja dalam pengelolaan Perseroan.

Dengan diberlakukannya Board Manual ini diharapkan kegiatan usaha Perseroan dapatdilaksanakan secara harmonis dengan asas-asas Good Corporate Governance dalamupaya untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan yang telah ditetapkan.

Madiun, Oktober 2017


KATA PENGANTAR

Board manual ini disusun agar bisa memberikan panduan serta untuk mempermudahDewan Komisaris dan Direksi dalam memahami peraturan-peraturan yang terkaitdengan tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Board Manual disusun dengan berpedoman pada : Undang-undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas, undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentangBadan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO.t Tentang

Perubahan atas Undang-undang Republik lndonesia Nomor 3l rahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005

Tentang Pendirian, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara,

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara penyertaan dan

Penata usahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas, Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan, Peleburan,

Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara,

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit

Bagi Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-

01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate

Govemance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Negara Badan usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/20'12

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate

Govemance) pada Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Negara BUMN

Nomor PER-03|MBU|2O12 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan

Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara , Peraturan

Menteri Negara BUMN Nomor PER-12lMBUl2012 tentang Organ Pendukung Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Mllik Negara, Peraturan Menteri Negara

Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-021M8U10212015 tentang Persyaratan dan

Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual\ PT INKA (Persero)

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan

Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik

Negara Nomor PER-03/MBU/02I2015 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan

dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri

Negara BUMN Nomor PER-02/MBU/20'16 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-04lMBUl2014 Tentang Pedoman Penetapan

Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik

Negara, Keputusan Menteri BUMN KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan

Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara, Keputusan Menteri BUMN

Nomor KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan

(Persero) PT lndustri Kereta Api berdasarkan Akte Notaris lmas Fatimah, S.H. Nomor

51 tanggal 18 Mei 1981, yang telah beb€rapa kali diubah, terakhir dengan Akta

Notaris Lenny janis lshak, S.H. Nomor 35 tanggal 27 Februari 2017, Surat Keputusan

Direksi PT lndustri Kereta Api (Persero) Nomor 55 Tanggal 11 Juli 2014 Tentang

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Govemance Code) di PT lndustri

Kereta Api (Persero)

Namun apabila dalam penyusunan Board Manual ini dirasa perlu penyempurnaan,

maka pedoman ini akan selalu disesuaikan dengan perkembangan bisnis perusahaan.

Madiun, Oktober 20'17

DIREKSI PT INDUSTRI KERETA API (Persero)

Direktur Utama

/". Agus H

Board Manual PT INKA (Perserol

urnomo -Y

lt

Mohon dapat d|adikan bahan pertimbangan bagi Pemegang Saham dalam

mengesahkan Boad Manual.

Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) PT INKA (Persero) Hal 1 dari 137

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKSI PT INDUSTRI KERETA API (Persero)

Nomor : PER- 25/INKA/2017

Tentang

PEDOMAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS (BOARD MANUAL)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Board Manual

Board Manual merupakan naskah panduan yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan dengan struktur organ Direksi dan Dewan Komisaris serta hubungan kerja fungsi keduanya dalam melaksanakan tugas masing-masing dalam pengambilan keputusan untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan.

Penyusunan Board Manual merupakan salah satu wujud komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dalam rangka pengelolaan Perseroan untuk menjalankan misi dan mencapai visi yang telah ditetapkan.

Board Manual berisikan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Board Manual

Maksud dan tujuan diberlakukannya Board Manual ini adalah untuk :

1. Menerapkan asas-asas Good Corporate Governance yakni transparansi, akuntabilitas, resposibilitas, independensi dan fairness di seluruh Perseroan secara konsisten.

2. Pedoman dan dasar bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab untuk mengawasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pendukung terciptanya suatu pola hubungan kerja yang saling menghormati dan kejelasan mengenai wewenang, tugas serta tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan Direksi dan Dewan Komisaris, serta dijalankan sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

4. Prinsip itikad baik, penuh tanggung jawab, profesional dan penuh kehati-hatian, yang melekat dengan pemegang jabatan Dewan Komisaris dan Direksi adalah prinsip umum yang harus tetap dihormati oleh Organ Perseroan yang bertugas mengawasi dan mengurus Perseroan.

5. Perubahan-perubahan yang dilakukan harus didasarkan pada peraturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar serta berdasarkan kesepakatan Dewan Komisaris dengan Direksi.


C. Prinsip-prinsip Hubungan Kerja Direksi dengan Dewan Komisaris

Terciptanya sebuah hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ Perseroan dapat bekerja sesuai fungsinya dengan efektif dan efisien. Untuk itu Perseroan, dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peranan Direksi dalam mengurus Perseroan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perseroan.1

2. Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perseroan sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar.2

3. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.3

4. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan kelembagaan dalam arti bahwa Dewan Komisaris dan Direksi sebagai jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan anggotanya sehingga setiap hubungan kerja antara Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi harus diketahui oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya.

5. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai Perseroan dapat diperoleh Dewan Komisaris secara tepat waktu, terukur dan lengkap4.

7. Direksi dan Dewan Komisaris menyepakati hubungan kerja antara organ-organ dibawah Direksi dan organ-organ dibawah Dewan Komisaris.

8. Dalam rangka memperoleh informasi lebih lanjut atas sesuatu hal, Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan tersebut kepada pejabat di bawah Direksi dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Direksi sehingga tercipta keseimbangan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi dengan tujuan komunikasi korporasi melalui informasi satu pintu (one gate policy) dapat tercapai.

1 Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut dengan UUPT 2 UUPT

3 UUPT

4 Permen BUMN No : PER-01/MBU/2011


D. Dasar Hukum Penyusunan Board Manual

Penyusunan Board Manual ini mengacu pada:

1. Undang-Undang adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

b. Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Peraturan Pemerintah adalah sebagai berikut :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

3. Peraturan/Keputusan Menteri adalah sebagai berikut :

a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara;

b. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

c. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;

d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha MIlik Negara;

e. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

f. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan


Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;

g. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

h. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN RI/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;

i. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;

j. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara;

k. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK–16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.

4. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api

berdasarkan Akte Notaris Imas Fatimah, S.H. Nomor 51 tanggal 18 Mei 1981, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Lenny janis Ishak, S.H. Nomor 17 tanggal 17 Juli 2017;

5. Keputusan Direksi PT Industri Kereta Api (Persero) adalah sebagai berikut :

a. Keputusan Direksi PT Industri Kereta Api (Persero) Nomor 36A/SK/INKA/2013 tentang Pembagian Tugas Anggota Direksi PT Industri Kereta Api (Persero);

b. Keputusan Direksi PT Industri Kereta Api (Persero) Nomor 55 Tanggal 11 Juli 2014 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance Code) di PT Industri Kereta Api (Persero).

E. Pengertian

Istilah-istilah yang digunakan dalam Board Manual ini, mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Perseroan adalah PT Industri Kereta Api (Persero).

2. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.

3. Auditor Eksternal, adalah auditor dari luar Perseroan yang independen dan profesional yang memberikan jasa audit maupun non audit kepada Perseroan.

4. Benturan Kepentingan, adalah situasi atau kondisi dimana seseorang yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat


disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan Perseroan.

5. Sekretaris Perusahaan adalah satuan fungsi struktural dalam organisasi Perseroan yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Direksi dalam melaksanakan tugasnya.

6. Dewan Komisaris, adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

7. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar.

8. Hari adalah hari kalender.

9. Auditor Internal adalah fungsi Satuan Pengawasan Internal di lingkungan Perseroan yang bertugas untuk melakukan audit serta memastikan sistem pengendalian internal Perseroan dapat berjalan secara efektif.

10. Jajaran Manajemen atau Manajemen, adalah Direksi beserta pejabat 1 (satu) tingkat dibawah Direksi yang membantu pengurusan dan pengelolaan Perseroan sesuai struktur organisasi Perseroan.

11. Karyawan, adalah orang yang terikat hubungan kerja dengan Perseroan serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan diangkat oleh Direksi dengan diberikan penghasilan, kesejahteraan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Perseroan.

12. Komite Audit, adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, untuk membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan kewajibannya dalam mengkaji efektivitas sistem pengendalian internal, efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal, serta dalam mengkaji dan memberikan persetujuan semua informasi dan usulan yang disiapkan dan diajukan pihak lainnya seperti Laporan Keuangan dan Non Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.

13. Komite Manajemen Risiko adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam memastikan terselenggaranya manajemen risiko secara efisien dan efektif.

14. Organ Perseroan, adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.

15. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.


16. Sekretaris Dewan Komisaris adalah organ pendukung Dewan Komisaris yang dapat diangkat oleh Dewan Komisaris, yang bertugas menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris.

17. Stakeholders adalah setiap pihak yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik finansial maupun non finansial terhadap Perseroan dan memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan hidup Perseroan, termasuk didalamnya Pemegang Saham, Karyawan, Pemerintah, Pelanggan, Pemasok, Mitra Usaha, Kreditur dan Masyarakat.

18. Surat kuasa menghadiri Rapat adalah surat yang merupakan bukti pengalihan wewenang untuk mewakili menghadiri Rapat Dewan Komisaris dan/atau Direksi dalam menghadiri rapat, mengadakan pembicaraan (mengeluarkan hak suara), mengambil keputusan serta menandatangani surat berkaitan dengan rapat tersebut dari pemberi kuasa untuk kepentingan Perseroan.

19. Anak Perusahaan adalah badan usaha dimana kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Perseroan.

20. Perusahaan Patungan adalah sebuah kerjasama yang berbentuk perusahaan baru yang dilakukan oleh 2 perusahaan atau lebih untuk menjalankan aktivitas ekonomi bersama.


BAB II

DIREKSI

A. Ketentuan Umum Jabatan Anggota Direksi

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama5

Susunan, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Persyaratan Direksi6

Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dilakukan oleh RUPS setelah melalui proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

Namun demikian Perseroan membuat persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh Anggota Direksi, yaitu sebagai berikut :

a. Persyaratan Formal

1) Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum;

2) Dalam Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan :

a) tidak pernah dinyatakan pailit;

b) tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perseroan dinyatakan pailit;

c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, Perseroan dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.

b. Persyaratan Materiil

1) Keahlian, dalam arti memiliki :

a) memiliki pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;

5 Anggaran Dasar PT INKA (Persero) 6 Permen BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015


b) memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan Perseroan.

2) Integritas, dalam arti tidak pernah terlibat :

a) Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan BUMN/Perseroan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);

b) perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMN/Perseroan/ Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);

c) perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada pribadi calon Anggota Direksi, pegawai BUMN/Perseroan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja, atau golongan tertentu sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);

d) perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan Perseroan yang sehat (perilaku tidak baik).

3) Kepemimpinan, dalam arti memiliki :

a) Memformulasikan dan mengartikulasikan visi Perseroan;

b) mengarahkan pejabat dan Karyawan Perseroan agar mampu melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan Perseroan.

4) Pengalaman, memiliki rekam jejak yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan BUMN/Perseroan/Lembaga sebelum pencalonan;

5) Jujur;

6) perilaku yang baik ; dan

7) memiliki dedikasi yang tinggi dan kemauan yang kuat (antusias) untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan.

c. Persyaratan Lain

Persyaratan lain Direksi adalah sebagai berikut ;

1. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;

2. bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah;

3. tidak menjabat sebagai Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;


4. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya; dan

5. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi BUMN), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter.

2. Masa Jabatan Direksi

a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.7

b. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun, dan setelah masa jabatannya berakhir Anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.8

c. Masa jabatan masing-masing Anggota Direksi adalah terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya (mereka) dan berakhir pada penutupan RUPS setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para Anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya.

d. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

1) Meninggal dunia;

2) masa jabatannya berakhir;

3) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

4) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan9.

e. Pengangkatan Anggota Direksi diusahakan tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris.

3. Rangkap Jabatan

Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai berikut :10

a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;

b. anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;

c. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;

7 Anggaran dasar PT INKA (Persero) 8 Anggaran Dasar PT INKA (Persero) 9 Anggaran Dasar PT INKA (Persero) 10 Anggaran Dasar PT INKA (Persero)


d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan atau

e. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

4. Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi yang Lowong

Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih Anggota Direksi lowong, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :11

a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut;

b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong, maka Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya, atau RUPS menunjuk pihak lain selain anggota Direksi yang ada, untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

c. Dalam hal jabatan itu lowong karena berakhirnya masa jabatan dan RUPS belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong, maka anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS, untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

d. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c selain anggota Direksi yang masih menjabat, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.

5. Pengurusan Perseroan Dalam Hal Seluruh Anggota Direksi Lowong

Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka :

a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut.

b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang lowong, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, atau RUPS dapat menunjuk pihak lain untuk sementara mengurus Perseroan, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

c. Dalam hal jabatan Direksi lowong karena berakhirnya masa jabatan dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota-anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS

11 Anggaran Dasar PT INKA (Persero)


untuk menjalankan pekerjaannya sebagai anggota Direksi dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

d. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, selain Dewan Komisaris, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.12

6. Pemberhentian Anggota Direksi Sewaktu-waktu oleh RUPS

a. RUPS dapat memberhentikan Anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya.13

b. Alasan pemberhentian dilakukan apabila berdasarkan kenyataan anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:14

1) Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;

2) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

3) Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;

4) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;

5) Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi;

6) Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

7) Mengundurkan diri.

c. Di samping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud diatas, Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

d. Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud diatas diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.15

e. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi dilakukan dengan keputusan di luar RUPS, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. Pembelaan diri tersebut disampaikan secara tertulis kepada Pemegang

12 Anggaran Dasar PT INKA (Persero) 13

Anggaran Dasar PT INKA (Persero) 14


Anggaran Dasar PT INKA (Persero)


Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu.16

f. Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam RUPS, maka pembelaan diri dilakukan dalam RUPS.

g. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

7. Pemberhentian Sementara Waktu Anggota Direksi oleh Dewan Komisaris

Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :17

a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris.

b. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Pemegang Saham dan Direksi, yang disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.

c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

d. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri.

e. Jika RUPS tersebut tidak diselenggarakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

f. Keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi, dapat pula dilakukan oleh Pemegang Saham di luar RUPS dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara diberitahukan secara lisan atau tertulis, dengan diberikan kesempatan untuk




menyampaikan pembelaan diri secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan.

g. Apabila RUPS atau Pemegang Saham membatalkan pemberhentian sementara maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

8. Pengunduran Diri Anggota Direksi

a. Seorang Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud pengunduran dirinya kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang saham, Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

b. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri, tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Direksi tersebut berhenti pada tanggal yang diminta atau 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

c. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggung-jawabannya oleh RUPS.18

9. Pemberitahuan Mengenai Perubahan Susunan Direksi kepada Menteri Hukum dan HAM

Apabila terjadi perubahan susunan Direksi karena pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi, maka Direksi wajib memberitahukan perubahan Anggota Direksi kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut19

Jika pemberitahuan tersebut belum dilakukan, maka dapat berakibat pada penolakan dari Menteri Hukum dan HAM terhadap setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan dari Perseroan yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.20


UUPT 20

UUPT


10. Program Pengenalan Anggota Direksi yang Baru dan Program Peningkatan Kapabilitas

a. Program Pengenalan

Ketentuan tentang program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Anggota Direksi yang baru diangkat, untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan 21 agar dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi, proses bisnis Perseroan, serta dapat bekerja selaras dengan organ Perseroan lainnya.

2) Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan berada pada Sekretaris perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris perusahaan;

3) Program pengenalan meliputi:22

a) Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di Perseroan;

b) Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, pengedalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya;

c) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal di Perseroan termasuk komite audit;

d) Keterangan mengenai kewajiban, tugas, tanggung jawab dan hak-hak Direksi dan Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

4) Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dimana program tersebut dilaksanakan;23

5) Program pengenalan ini dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan Anggota Direksi baru.

b. Program Peningkatan Kapabilitas

Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Direksi dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari bisnis inti Perseroan, mengantisipasi masalah yang timbul di kemudian hari bagi keberlangsungan dan kemajuan Perseroan.

Ketentuan-ketentuan tentang Program Peningkatan Kapabilitas bagi Direksi adalah sebagai berikut:

21 Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 22

Permen BUMN nomor PER-01/MBU/2011 23

Permen BUMN nomor PER-01/MBU/2011


1) Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Direksi;

2) Rencana untuk melaksanakan Program Peningkatan Kapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);

3) Setiap Anggota Direksi yang mengikuti Program Peningkatan Kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan diminta untuk menyajikan presentasi kepada Anggota Direksi yang lainnya dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan (sharing knowledge);

4) Anggota Direksi yang bersangkutan bertanggung jawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Direksi.

Program Peningkatan Kapabilitas dapat berupa:

1) Pengetahuan terkait dengan prinsip-prinsip hukum korporasi dan updating peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, serta teknologi informasi;

2) Pengetahuan berkaitan dengan manajemen strategis dan formulasinya;

3) Pengembangan kemampuan khusus dalam membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menimbulkan sense of supporting para pemangku kepentingan terhadap eksistensi Perseroan dalam jangka panjang;

4) Pengembangan kemampuan terkait dengan kepemimpinan yang efektif dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia untuk mengantisipasi tantangan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di masa yang akan datang;

5) Pengetahuan terkait dengan manajemen perubahan yang dapat membawa Perseroan menuju visi dan misi yang hendak diwujudkan;

6) Pengetahuan terkait dengan tanggung jawab sosial Perseroan; dan

7) Pengetahuan terkait dengan pelaporan keuangan yang berkualitas.

B. Tugas dan Wewenang Direksi

1. Tugas Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan24.

a. Tugas Direksi adalah:25

Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan 24 UUPT 25



untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

b. Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama adalah memastikan dilaksanakannya hal-hal sebagai berikut:

1) Meyakini/memastikan bahwa seluruh organ Perseroan baik kepengurusan, infrastruktur maupun suprastruktur yang ditetapkan dalam Anggaran dasar Perseroan beserta perubahannya (jika ada) dan di implementasikan dengan baik.

2) Meyakini/memastikan bahwa Perseroan telah menyusun/memiliki Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), termasuk visi misi yang dijabarkan dalam rencana pencapaian jangka menengah dan rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tiap tahun berjalan;

3) Mempertanggung jawabkan kinerja Perseroan setiap tahun atau periode berjalan kepada pemegang saham, baik melalu RUPS maupun melalui monitoring atau pengawasan Dewan Komisaris;

4) Mengkoordinasikan seluruh anggota Direksi dalam menjalankan operasional Perseroan dan memastikan/meyakini bahwa operasional seluruh Direktorat, Divisi dan Departemen telah menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan baik;

5) Mewakili Perseroan dalam melakukan perikatan dengan pihak ketiga setelah ada persetujuan kuorum anggota Direksi yang lain;

6) Melakukan pembinaan terhadap Divisi/Fungsi yang menjadi binaannya sesuai dengan keputusan Direksi.

c. Prinsip dasar dalam melaksanakan tugas Direksi adalah sebagai berikut:

1) Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;

2) Dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha;

3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan;

4) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:26

a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;



c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d) telah mengambil tindakan untuk mencegah berlanjutnya kerugian tersebut.

2. Wewenang Direksi

a. Sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berwenang untuk27

1) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;

2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan

3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan

4) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

5) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan;

7) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

b. Wewenang Mewakili Direksi dan Perseroan

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian sesuai



dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.28

Pelaksanaan wewenang Direksi untuk setiap tindakan yang mewakili Direksi dan kepentingan Perseroan maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dalam Rapat Direksi, termasuk untuk setiap penyampaian Informasi Perseroan yang material untuk pihak ketiga dan publik pada umumnya :

1) Wewenang Direktur Utama dan Pendelegasiannya29

Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama tersebut telah disetujui dalam Rapat Direksi.

Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a) Salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

b) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

c) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

2) Anggota Direksi yang tidak berwenang mewakili Perseroan

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan apabila :30

a) Terjadi perkara perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan Anggota Direksi yang bersangkutan, atau:

b) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana disebutkan di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah :31

a) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan yang ditunjuk melalui Rapat Direksi; atau


Anggaran dasar PT INKA (Persero) 30

UUPT 31

UUPT


b) Dewan Komisaris dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau

c) pihak lain yang ditunjuk RUPS dalam hal seluruh Anggota Direksi atau DewanKomisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan

3) Pendelegasian Wewenang diantara anggota Direksi32

Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota-anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut.

4) Pemberian Kuasa Untuk Perbuatan Tertentu

Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.

5) Penyampaian Informasi Perseroan yang Material Kepada Publik

Penyampaian Informasi Perseroan yang Material Kepada Publik termasuk tetapi tidak terbatas kepada pernyataan tentang rencana dan tujuan manajemen untuk kegiatan masa yang akan datang, serta kondisi keuangan di masa mendatang yang dipengaruhi oleh kegiatan Perseroan.

Dalam hal ini, Direksi menetapkan protokol pengungkapan informasi Perseroan sebagai berikut:

a) Anggota Direksi dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Perseroan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat;

b) Anggota Direksi bertanggung jawab secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng atas kerugian pihak lain sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan ini; dan

c) Anggota Direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng atas ketentuan ini, apabila Anggota Direksi yang bersangkutan telah cukup berhati-hati dalam menentukan bahwa pernyataan tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan.



c. Wewenang Melakukan Tindakan Mengenai Pengurusan dan Pemilikan serta Mengikat Perseroan dengan Pihak Lain dan/atau Pihak lain dengan Perseroan

1) Tindakan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk :33

a) Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan pinjaman jangka pendek;

b) Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate /BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS;

c) Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

d) Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;

e) Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.

f) Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

Besarnya nilai kewenangan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS

Persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Persetujuan Dewan Komisaris atas rencana Direksi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di atas diberikan setelah Direksi menyampaikan permohonan persetujuan usulan kegiatan kepada Dewan Komisaris yang disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap;

b) Jika kelengkapan dokumen yang disertakan dalam permohonan Direksi tidak lengkap, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Komisaris harus membuat surat kepada Direksi untuk meminta melengkapi dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi;

c) Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi.



d) Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenang kepada Komite Dewan Komisaris untuk memeriksa dokumen tersebut;

e) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan rekomendasi tertulis ;34

f) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi;

g) Direksi menindaklanjuti kegiatan tersebut setelah mengikuti prosedur di atas dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris

2) Tindakan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, yaitu :35

a) Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan pinjaman jangka menengah/panjang;

b) Melakukan penyertaan modal pada Perseroan lain;

c) Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;

d) Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;

e) Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;

f) Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist);

g) Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate /BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS;

h) Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;

i) Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;

j) Menetapkan blue print organisasi Perseroan;

k) Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;

l) Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan yang harus mendapat 34 Anggaran dasar PT INKA (Persero) 35



persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggran Perusahaan (RKAP);

m) Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan;

n) Pembebanan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan;

o) Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS.

Rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan tertulis dari RUPS diberikan dengan ketentuan sebagai Berikut :

a) Persetujuan Dewan Komisaris atas rencana Direksi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di atas diberikan setelah Direksi menyampaikan permohonan persetujuan usulan kegiatan kepada Dewan Komisaris yang disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap;

b) Jika kelengkapan dokumen yang disertakan dalam permohonan Direksi tidak lengkap, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Komisaris harus membuat surat kepada Direksi untuk meminta melengkapi dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi; Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi;

c) Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris akan memeriksa dokumen yang telah disertakan untuk rekomendasi tersebut oleh Direksi. Dalam hal Dewan Komisaris memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan, maka Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan;

d) Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenang kepada Komite Dewan Komisaris untuk memeriksa dokumen tersebut;

e) Dalam waktu 30 hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan rekomendasi tertulis;

f) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi;

g) Direksi menindaklanjuti kegiatan tersebut setelah mengikuti prosedur


di atas dengan mengirimkan permohonan persetujuan kepada RUPS dan melaporkan kegiatannya kepada RUPS dan Dewan Komisaris

3) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :36

a) Mengalihkan kekayaan Perseroan, atau

b) Menjadi jaminan utang kekayaan Perseroan

Yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Besarnya nilai kewenangan pemegang Saham ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Yang dimaksud dengan “Kekayaan Perseroan” adalah semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, milik Perseroan.

Yang dimaksud dalam “1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak” adalah satu transaksi atau lebih yang secara kumulatif mengakibatkan dilampauinya ambang 50% (lima puluh persen).

Penilaian lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih didasarkan pada nilai buku sesuai neraca yang terakhir disahkan RUPS.

(Penjelasan Pasal 102 ayat (1) UU 40/2007)

Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a) adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku.

Berbeda dengan transaksi pengalihan kekayaan, tindakan transaksi penjaminan utang kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dibatasi jangka waktunya, tetapi yang harus diperhatikan adalah jumlah kekayaan Perseroan yang masih dalam penjaminan dalam kurun waktu tertentu. (penjelasan Pasal 102 ayat (2) UU 40/2007)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar. (Pasal 102 ayat (3) UU 40/2007)

Yang dimaksud dengan “tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan” misalnya penjualan kereta oleh Perseroan (Penjelasan Pasal 102 ayat (3) UU 40/2007)

Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan



sebagaimana dimaksud dalam angka 3) harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diadakan RUPS ke dua dengan kehadiran paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Pengalihan, pelepasan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian aktiva tetap yang merupakan barang dagangan atau persediaan termasuk yang berasal dari pelunasan piutang macet yang terjadi akibat pelaksanaan dari kegiatan usaha utama, tidak memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 3)

Pengalihan, pelepasan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian aktiva tetap yang merupakan aktiva investasi, tidak memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan 3).

RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar.

A. Hak dan Kewajiban Direksi

1. Hak Direksi

Direksi memiliki hak sebagai berikut :

a. Penghasilan yang terdiri dari : Gaji, Tunjangan, Fasilitas dan Tantiem/Insentif Kerja yang ditetapkan oleh RUPS37

b. Hak untuk membela diri dalam forum RUPS jika Direksi diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS

c. Tunjangan berupa : Tunjangan hari raya, Tunjangan perumahan dan Asuransi purna jabatan yang besar dan ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri38.

d. Fasilitas berupa : Fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan, Fasilitas bantuan hukum dan fasilitas perumahan, yang ketentuannya di atur dalam Peraturan Menteri.

e. Long Term Incentive/LTI sebagai bagian dari Tantiem yang dari segi kinerja dan tata kelolanya telah mendekati international best practice, dengan ketentuan seperti yang diatur dalam peraturan Menteri.

37

Permen BUMN no PER-02-MBU-06-2016 38

Permen BUMN no PER-02-MBU-06-2016


f. Honorarium jika menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris di Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, yang besarnya maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Gaji anggota Direksi yang bersangkutan di Perseroan.

g. Cuti tahunan sesuai ketentuan yang berlaku.

h. Melaksanakan ibadah yang membutuhkan waktu untuk tidak melaksanakan tugas lebih dari hak cuti tahunan. dan harus mendapatkan izin dari Dewan Komisaris.

i. Biaya komunikasi, pakaian seragam (bagi Perseroan yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam), keanggotaan perkumpulan profesi, club membership/corporate member, dan biaya representasi (dalam bentuk corporate credit card).

2. Kewajiban Direksi

Kewajiban Direksi dalam mengurus Perseroan adalah:39

a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;

b. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;

c. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);

d. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;

e. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perseroan;

f. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;

g. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang;

h. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;

i. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



j. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HA;

k. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;

l. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan : Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;

m. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;

n. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham;

o. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;

p. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;

q. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan;

r. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

D. Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi

Direksi bertugas secara kolektif, namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas, maka dilakukan pembagian tugas di antara Anggota Direksi.40

Namun demikian, sekalipun telah dilakukan pembagian tugas, tanggung jawab atas pengurusan Perseroan secara keseluruhan tetap berada pada Direksi secara kolektif (board) sebagai organ Perseroan.

Penetapan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi

Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan oleh rapat Direksi.41

Komposisi dan pembagian tugas Direksi berdasarkan Struktur Organisasi Perseroan yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi.

40 UUPT 41

UUPT


E. Pelaksanaan Tugas Pengurusan Perseroan Oleh Direksi

1. Penyusunan dan Penyampaian Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)

Direksi wajib menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tepat pada waktunya dan menyampaikan rancangan RJPP kepada RUPS untuk disahkan42.

a. Susunan Materi RJPP

Sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar PT Industri Kereta Api (Persero), Direksi berkewajiban untuk menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai oleh Perseroan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 43 , sekurang-kurangnya memuat :44

1) Latar Belakang/Sejarah Pendirian Perseroan, Visi, Misi, Falsafah, Core Value, Tujuan, Arah Pengembangan dan Kapasitas Produksi Perseroan.

2) Evaluasi Pelaksanaan RJPP 5 (lima) tahun sebelumnya, meliputi Hasil-hasil yang dicapai, Kontribusi kepada Negara, Pencapaian tujuan yang ditetapkan dan penyimpangan yang terjadi, Pelaksanaan strategi dan kebijakan serta Kendala yang dihadapi Perseroan termasuk Upaya pemecahan masalah.

3) Posisi Perseroan Saat Ini, meliputi Analisa SWOT dan penentuan posisi Perseroan saat ini dan prediksi untuk 5 (lima) tahun yang akan datang serta penetapan strategi.

4) Posisi Lini/Bidang Usaha, merupakan pemetaan lini usaha saat ini dan prediksi 5 (lima) tahun kedepan dengan melakukan analisa daya tarik pasar dan daya saing Perseroan untuk setiap lini usaha dan pasar yang dituju serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

5) Sasaran, Rencana Strategi dan Pogram Kerja Perseroan, yang meliputi Sasaran pengembangan Perseroan, Kebijakan Perseroan, Rencana strategi dengan ”Strategy Map” yang didetilkan dalam Key Result Area (KRA) dan Key Perfomance Indicator (KPI), dan Penetapan inisiatif strategis serta Progra kerja yang diperlukan.

6) Proyeksi Keuangan Perseroan, memuat asumsi keuangan yang digunakan (pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs, bunga pinjaman, bunga deposito, dll) dan Proyeksi keuangan terkait dengan proyeksi investasi,

42



Pedoman Good Corporate Governace Code PT INKA (Persero)


proyeksi penjualan, proyeksi laba-rugi, proyeksi neraca, proyeksi arus kas, proyeksi rasio keuangan dan proyeksi tingkat kesehatan Perseroan.

b. Tata Laksana Penyampaian Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Kepada RUPS diatur sebagai berikut :

1) Direksi menyiapkan rancangan RJPP periode berikutnya dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya RJPP periode sebelumnya.

2) Direksi menyampaikan rancangan RJPP kepada RUPS dan/atau Dewan Komisaris tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan.

3) Penyampaian paling lambat kepada Pemegang Saham pada tanggal 31 Oktober sebelum periode RJPP tahun berjalan. Penyampaian kepada Dewan Komisaris sebelum 30 September tahun berjalan.

4) Direksi menyampaikan rancangan RJPP kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan klarifikasi, masukan dan rekomendasi.

5) Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap RJPP yang disampaikan oleh Direksi.

6) Dalam proses review atas RJPP, Dewan Komisaris dapat meminta keterangan dari Direksi serta meminta dokumen Perseroan sebagai bahan klarifikasi.

7) Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris. Dan dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, baik melalui proses pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

8) Rekomendasi dari Dewan Komisaris atas RJPP disampaikan secara tertulis serta dibahas dalam rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi.

9) Seluruh anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan atas rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi.

10) Apabila ada anggota Dewan Komisaris yang tidak ikut menandatangani rancangan RJPP, dilampiri alasan tertulis penyebab yang bersangkutan tidak ikut menandatangani rancangan RJPP tersebut.

11) Dewan Komisaris memastikan hasil telaah rancangan RJPP dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi.

12) Rancangan RJPP yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris, disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.

13) Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran rancangan RJPP dan disampaikan kepada RUPS untuk bahan pertimbangan keputusan RUPS.


14) Pemegang Saham/RUPS melakukan pembahasan/pengkajian terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP.

15) Pembahasan/pengkajian terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP oleh RUPS, didahului oleh pemaparan Direksi atas hal-hal yang diagendakan untuk diputuskan oleh RUPS.

16) Dewan Komisaris menyampaikan pemaparan/tanggapan atas hal-hal yang diusulkan oleh Direksi untuk diputuskan oleh RUPS.

17) Pemegang Saham/RUPS memberikan pengesahan terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP.

18) Pengesahan/persetujuan rancangan RJPP atau Revisi RJPP dilaksanakan tepat waktu.

19) Pengesahan RJPP ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP secara lengkap. atau periode RJPP berikutnya berjalan

20) Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud diatas Rancangan RJPP belum disahkan, maka Rancangan RJPP tersebut dianggap telah mendapat persetujuan.

c. Perubahan RJPP

Dalam hal perubahan RJPP perlu dilakukan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :45

1) Perubahan RJPP hanya dapat dilakukan bila terdapat perubahan materiil yang berada di luar kendali Direksi;

2) Perubahan materiil tersebut adalah perubahan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan pencapaian lebih dari 20% (dua puluh persen) dari sasaran;

3) Perubahan RJPP harus ditandatangani Direksi dan Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan;

4) Pengesahan perubahan RJPP ditetapkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan perubahan Rencana Jangka Panjang dalam RUPS; dan

5) Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari belum disahkan, maka Rancangan perubahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan tersebut dianggap telah mendapat persetujuan.

45 Kepmen BUMN Nomor KEP-102/MBU/2002


2. Penyusunan dan Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direksi berkewajiban untuk menyiapkan pada waktunya Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.46

Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan/Perusahaan (RKAP) merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), termasuk didalamnya Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKAPKBL) tahunan yang merupakan satu kesatuan.

RKAP sekurang-kurangnya memuat :47

a. Rencana Kerja Perseroan, termasuk didalamnya memuat penjelasan dan rincian tentang visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kegiatan. Program kegiatan memuat penjelasan secara kualitatif dan kuantitatif tentang Pemasaran dan Penjualan, Pengadaan, Produksi dan Kualitas Produk, Teknik dan Teknologi, Keuangan dan Akuntansi, Sistem dan Organisasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Pelestarian Lingkungan dan Investasi;

b. Anggaran Perseroan memuat Anggaran Pendapatan Usaha, Anggaran Biaya Usaha, Anggaran Pendapatan dan Biaya Lainnya, Anggaran Pengadaan, Anggaran Teknik dan Teknologi, Anggaran Penelitian dan Pengembangan, Anggaran Pengembangan SDM, Anggaran Pelestarian Lingkungan dan Anggaran Investasi;

c. Proyeksi Keuangan Pokok Perseroan, memuat Proyeksi Neraca, Proyeksi Laba-Rugi, dan Proyeksi Arus Kas, termasuk didalamnya proyeksi Rasio Keuangan dan Tingkat Kesehatan Perseroan;

d. Proyeksi Keuangan Pokok Anak Perusahaan, terdiri dari Proyeksi Neraca dan Laba Rugi, apabila kepemilikan saham Perseroan diatas 50% (lima puluh persen);

e. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS, antara lain: Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perseroan lain atau badan-badan lain atau mendirikan Perseroan baru, Melepaskan sebagian dalam persen atau nilai tertentu yang ditetapkan RUPS atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam Perseroan atau badan-badan lain, Menerima pinjaman jangka menengah/panjang, Memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, Memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional, Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis lebih dari 5 (lima) tahun, Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap tidak bergerak, Mengagunkan aktiva tetap,

46

Pedoman Good Corporate Governace Code PT INKA (Persero) 47

Pedoman Good Corporate Governace Code PT INKA (Persero)


Mengadakan perjanjian lain dan mengikat Perseroan sebagai penjamin yang mempunyai akibat keuangan sebagaimana ditetapkan RUPS.

Tata Laksana penyampaian RKAP kepada RUPS diatur sebagai berikut :48

a. Direksi menyampaikan rancangan RKAP kepada RUPS dan/atau Dewan Komisaris tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan untuk dikaji/ditelaah.

b. Penyampaian rancangan RKAP kepada Dewan Komisaris sebelum 15 September tahun berjalan.

c. Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi, baik melalui proses pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

d. Dewan Komisaris melakukan pembahasan/pengkajian terhadap rancangan RKAP.

e. Dewan Komisaris menyampaikan pemaparan/tanggapan atas hal-hal yang diusulkan oleh Direksl untuk diputuskan oleh RUPS.

f. Dewan Komisaris memberikan tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran terhadap rancangan RKAP dan disampaikan kepada RUPS untuk bahan pertimbangan keputusan RUPS serta adanya simpulan bahwa rancangan RKAP selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP.

g. Dewan Komisaris memastikan hasil telaah dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi untuk ditandatangani bersama.

h. Dalam hal RKAP harus mendapat persetujuan dari RUPS, rancangan RKAP yang telah ditanda tangani semua anggota Direksi disampaikan ke Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.

i. Rancangan RKAP yang telah ditanda tangani semua Direksi dan semua Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi ke Pemegang saham selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku RKAP yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan dilakukan secara online.

j. Dokumen RKAP harus sudah disediakan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diselenggarakan untuk kepentingan Pemegang Saham.

k. RUPS melakukan pengkajian/penelaahan terhadap rancangan RKAP.

l. Pembahasan/pengkajian/penelaahan terhadap rancangan RKAP oleh RUPS, didahului oleh pemaparan Direksi atas hal-hal yang diagendakan untuk diputuskan oleh RUPS.

m. RUPS memberikan pengesahan/persetujuan rancangan RKAP tepat waktu.

48

Perdir PT INKA (Persero) Nomor PER-04/INKA/2017


n. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan disetujui oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan).

o. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggran Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan sepanjang telah memenuhi ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

3. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Manajemen

a. Direksi wajib menyampaikan Laporan Manajemen Perseroan yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan meliputi Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan, Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan dan Laporan Tahunan atau Annual Report.49

1) Laporan Manajemen Triwulanan

Direksi harus menyampaikan Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum batas waktu penyerahan Laporan Manajemen Triwulanan kepada Pemegang Saham dan wajib menyampaikan Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan bersangkutan berakhir.

Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan sekurang-kurangnya memuat :

a) Perhitungan Triwulanan

b) Laporan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang telah dicapai selama triwulan yang bersangkutan.50

c) Khusus untuk Laporan Manajemen Perusahaan Triwulan IV, digabungkan menjadi Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan51

2) Laporan Manajemen Tahunan

a) Direksi harus menyampaikan Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari

49

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN RI/Kepala Badan Pembina BUMN Nomor Kep-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. 50

KepmenBUMN Nomor:211/M-PBUMN/1999 51

KepmenBUMN Nomor:211/M-PBUMN/1999


sebelum batas waktu penyerahan Laporan Manajemen Tahunan kepada Pemegang Saham dan wajib menyampaikan Laporan Manajeman Perusahaan Tahunan yang telah ditandatangani oleh seluruh Direksi dan seluruh Dewan Komisaris paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun buku kepada Pemegang Saham.52

b) Direksi wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diperiksa oleh Auditor Eksternal atau akuntan publik paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku kepada Pemegang Saham.53

c) Apabila terdapat perbedaan antara Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan yang telah disampaikan kepada Pemegang Saham dengan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Auditor Eksternal atau akuntan publik maka Direksi harus melakukan revisi terhadap Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan dimaksud untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan oleh RUPS.54

d) Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:55

(1) laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, berikut catatan atas laporan keuangan tersebut, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang;

(2) laporan mengenai kegiatan Perseroan;

(3) laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, jika ada;

(4) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;

(5) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang barn lampau;

(6) nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;

(7) gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

52 Kepmen BUMN Nomor:211/M-PBUMN/1999 53

Kepmen BUMN Nomor:211/M-PBUMN/1999 54

Kepmen BUMN Nomor:211/M-PBUMN/1999 55



e) rancangan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

f) Dalam mempersiapkan Laporan Manajemen yang mencantumkan pula laporan kinerja Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku,56 Direksi dibantu oleh fungsi yang bertanggungjawab atas kinerja Perseroan.

g) Perseroan wajib menyampaikan laporan berkala kepada RUPS dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

h) Perseroan wajib menyampaikan laporan, data, dan dokumen tertentu kepada RUPS apabila diminta.

b. Penyampaian data, laporan, dan dokumen perusahaan dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian BUMN.

Jenis data, laporan, dan dokumen yang wajib disampaikan melalui sistem informasi Kementerian BUMN meliputi :57

1) Laporan berkala kepada RUPS wajib disampaikan secara elektronik dan menggantikan penyampaian laporan dalam bentuk asli tercetak (berbasis kertas) terdiri dari :

a) Laporan Tahunan;

b) Laporan Manajemen Triwulanan;

c) Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);

d) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta revisi jika ada;

e) Rencana Jangka Panjang Perusahaan.

2) Data dan dokumen yang diperlukan RUPS sesuai konten Sistem Informasi Kementerian BUMN terdiri dari:

a) Data keuangan, kinerja, laporan audit, dan data Perseroan lainnya;

b) Data Sumber Daya Manusia;

c) Data PKBL;

d) Profil BUMN, berita, dan publikasi lainnya;

e) Data aset Perseroan.

Data, laporan, dan dokumen selain yang tersebut di atas, tetap disampaikan dalam bentuk asli tercetak (berbasis kertas).

56 Kepmen BUMN Nomor:100/MBU/ 2002 57

Permen BUMN nomor : PER-18/MBU/10/2014


Sesuai dengan perkembangan kebutuhan, RUPS dapat meminta data, dokumen, dan laporan lain yang penyampaiannya secara elektronik melalui sistem informasi Kementerian BUMN.

Kepatuhan penyampaian data, laporan, dan dokumen secara elektronik menjadi bagian dari penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.

Penyampaian data, laporan, dan dokumen disampaikan secara hard copy jika terjadi gangguan pada Sistem Informasi di Kementerian BUMN yang diberitahukan terlebih dahulu melalui surat atau website Kementerian BUMN oleh Unit Kerja Pengelola Data dan Sistem Informasi selaku unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi pengelola Sistem Informasi.

4. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahunan

Direksi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pengurusan Perseroan.58

Hal-hal yang mengatur tentang laporan tahunan diatur sebagai berikut :

a. Penyampaian Laporan Tahunan kepada RUPS

Tata Laksana penyampaian Laporan Tahunan kepada RUPS diatur sebagai berikut:

1) Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu 5 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.59

2) Rancangan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan publik60 yang telah ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan.

3) Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham;61

4) Laporan Tahunan tersebut harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS persetujuannya untuk kepentingan Pemegang Saham.62


UUPT 60

UUPT 61

UUPT 62



b. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tidak Menandatangani Laporan

Dalam hal terdapat Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan, maka :

1) Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan;63

2) Apabila Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris tersebut tidak menandatangani Laporan Tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.64

5. Pengelolaan Dokumen Perseroan

a. Kebijakan Pengelolaan Dokumen Perseroan

Direksi menetapkan kebijakan dalam pengelolaan Dokumen Perseroan, sesuai ketentuan UU tentang Dokumen Perseroan, mencakup :

1) Klasifikasi dokumen Perseroan;65

2) Pembuatan catatan dan penyimpanan dokumen Perseroan;66

3) Ketentuan dan tata cara pemindahan, penyerahan dan pemusnahan dokumen.67

Dalam pengelolaan dokumen Perseroan, Direksi wajib :68

1) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;

2) membuat Laporan Tahunan dan Dokumen keuangan;

3) memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan, serta dokumen Perseroan lainnya; dan

4) menyimpan seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan, serta dokumen Perseroan lainnya di tempat kedudukan Perseroan;

5) Atas permohonan tertulis dari Pemegang Saham, Direksi memberi izin kepada Pemegang Saham untuk memeriksa daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Laporan Tahunan, serta mendapatkan salinan Risalah RUPS dan salinan Laporan Tahunan.69

63

UUPT 64

UUPT 65

UU Nomor:8 tahun 1997 66

UU Dokumen Perusahaan 67

UU Dokumen Perusahaan 68

UUPT 69

UUPT


b. Daftar Pemegang Saham

Direksi menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan dokumen-dokumen terkait dengan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Daftar Pemegang Saham tersebut memuat :70

1) Nama dan alamat Pemegang Saham

2) Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham, apabila dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;

3) Nama dan alamat dari orang perorangan/badan hukum yang mempunyai hak gadai tersebut; dan

4) Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain.

Dalam Daftar Pemegang Saham, dicatat pula setiap perubahan kepemilikan saham.71

Daftar Pemegang Saham wajib disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh Pemegang Saham.72

c. Daftar Khusus

Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus.73

Daftar Khusus adalah daftar yang berisikan kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi beserta keluarganya, baik di PT INKA (Persero) maupun di Perseroan lain, sehingga benturan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin.74

Dalam Daftar Khusus dicatat pula setiap perubahan kepemilikan saham.75

Pengelolaan Daftar Khusus didelegasikan kepada Sekretaris Perusahaan. untuk pengelolaan Daftar Khusus Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris membantu Sekretaris Perusahaan dalam mendapatkan Daftar Khusus terkait Dewan Komisaris

d. Pengelolaan Informasi

Direksi mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan.

70

UUPT 71

UUPT 72

UUPT 73

UUPT 74

UUPT 75

UUPT


Hal-hal yang dilakukan dalam pengelolaan informasi adalah sebagai berikut :

1) Mengungkapkan penerapan GCG di Perseroan, informasi penting dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan informasi lainnya kepada pihak lain, sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif;

2) Memastikan agar informasi mengenai Perseroan dapat diperoleh Dewan Komisaris secara tepat waktu, terukur dan lengkap;

3) Menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perseroan yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan76;

4) Menetapkan kebijakan internal terkait akses informasi dan kerahasiaan informasi;

5) Memastikan bahwa auditor eksternal, internal audit dan komite audit serta komite lainnya juka ada memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang dan informasi mengenai Perseroan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya;

6) Menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi Perseroan;

7) Mengungkapkan informasi penting dan relevan kepada stakehorders secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif, baik dalam laporan tahunan, laporan keuangan, atau melalui media lainnya seperti website dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Direksi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan RUPS77

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Perseroan adalah:

1) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan tiap-tiap tahun, meliputi :78

a) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan79 yang

76

Permen BUMN Nomor 01/MBU/2011 77

UUPT 78

Pedoman GCG Code PT INKA (Persero) 79

Pedoman GCG Code PT INKA (Persero)


berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan termasuk laporan keuangan serta sesuai ketentuan yang berlaku. RUPS ini diadakan selambat-lambatnya dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam rapat tersebut oleh Direksi diajukan : Laporan tahunan, usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan, dan lain-lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perseroan.

b) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.80 Rapat ini diadakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan. Dalam rapat ini Direksi menyampaikan :81

(1) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan termasuk Proyeksi Laporan Keuangan .

(2) Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perseroan yang belum dicantumkan dalam Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

2) Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang selanjutnya disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa82 yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan dalam permintaan tersebut juga harus dicantumkan hal-hal yang hendak dibicarakan

b. Mekanisme penyelenggaraan RUPS83

1) Semua RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perserioan melakukan kegiatan usahanya yang utama yang terletak di wilayah Republik Indonesia

2) Jika semua pemegang saham menyetujui, RUPS dapat diadakan dimanapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara

80 Pedoman GCG Code PT INKA (Persero) 81


Pedoman GCG Code PT INKA (persero) 83

Anggaran Dasar PTINKA (Persero)


bulat.

3) Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan didahului pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima.

4) Penyelanggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat pula dilakukan atas permintaan:

a) Seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

b) Dewan Komisaris

5) Permintaan Pemegang Saham diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat yang tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris, dengan alasan permintaan antara lain dan tidak terbatas pada:

a) Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b) masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir; atau

c) dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan.

6) Apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham maka :

a) permintaan penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pemegang Saham , diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau

b) Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham.

7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima.

8) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat melakukan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

9) Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dalam jangka


waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham. melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Mencakup informasi mengenai tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.

10) Perseroan wajib memberikan salinan bahan kepada Pemegang Saham secara cuma-cuma jika diminta.

11) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Keputusan rapat Umum pemegang Saham tetap sah jika semua Pemegang Saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

12) Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

13) Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.

14) Risalah rapat berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan (termasuk pendapat berbeda/dissenting opinion, jika ada)

15) Tanda tangan tidak disyaratkan apabila risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibuat dengan akta Notaris.

16) Jika kuorum RUPS tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS kedua, yang pemanggilannya harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan tersebut harus menyebutkan bahwa telah diselenggarakan RUPS pertama tetapi tidak mencapai kuorum.

17) Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mendahuluinya dilangsungkan.

18) Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus mengadopsi sistem untuk :84

a) Penunjukan Anggota Dewan Komisaris (Board of Commissioners) dan Direksi (Board of Directors) Perseroan.

84



b) Menentukan remunerasi/kompensasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

c) Penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

c. Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam RUPS

1) Kuorum dalam RUPS85

a) Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

b) Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat kedua.

c) Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

d) Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

e) Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga.

f) Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum, serta Rapat Umum Pemegang Saham ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

g) Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua atau ketiga dilangsungkan.

h) Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mendahuluinya dilangsungkan.

85



2) Hak Suara dalam RUPS86

a) Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

b) Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.

c) Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

d) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

e) Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

3) Keputusan dalam RUPS87

a) Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, dengan ketentuan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.

c) Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dan 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

d) Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

86




4) RUPS untuk memutuskan Perubahan Anggaran Dasar88

a) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dapat dilangsungkan jika dalam Rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;

b) Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham;

c) Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua;

d) Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah yang dikeluarkan;

e) Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan Akta Notaris dan dalam Bahasa Indonesia;

f) Ketentuan mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dan batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga, dan keputusan diluar Rapat Pemegang Saham mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran Dasar;

g) Pengubahan ketentuan Anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan/atau mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka, wajib mendapat persetujuan dari Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;

h) Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal–hal yang seperti tersebut diatas cukup dilaporkan kepada Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;

i) Perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

88



j) Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, diajukan kepada Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Hukum dana Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar.

5) RUPS untuk memutuskan Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum89

a) Penggabungan peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 ( tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut;

b) Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua;

c) Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;

d) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia;

e) Ketentuan mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dan batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga, dan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Umum Pemegang Saham;

f) Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

89



6) RUPS untuk memutuskan pembubaran dan likuidasi90

a) Pembubaran dan likuidasi Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut;

b) Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua;

c) Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

d) Ketentuan mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk Rapat Pemegang Saham ketiga dan batas waktu penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga, dan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Umum Pemegang saham untuk Pembubaran dan Likuidasi;

e) Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator.

f) Direksi bertindak sebagai Likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau Penetapan Pengadilan tidak ditunjuk likuidator;

g) Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Penetapan Pengadilan;

h) Likuidator wajib melaporkan pembubaran Perseroan pada kantor tempat pendaftaran Perseroan.

i) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan :

(1) Kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan

(2) Pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam Daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.

90



j) Sisa lebih dari perhitungan likuidasi dibagikan kepada para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan jumlah saham yang dimiliki masing-masing;

k) Anggaran Dasar seperti yang termaktum dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Likuidator;

l) Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam prosem likuidasi;

m) Tindakan pemberesan tersebut meliputi :

(1) Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;

(2) Penentuan tata cara pembagian kekayaan;

(3) Pembayaran kepada para kreditor;

(4) Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan;

(5) Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan

n) Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya.

7. Manajemen Risiko

Direksi dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha.91

Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.

Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan:

a. Membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau

b. Memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.

Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan

91



penanganannya bersamaan dengan laporan berkala Perseroan92.

Direksi mengembangkan sistem manajemen risiko dan melaksanakannya secara konsisten pada pengelolaan proses bisnis Perseroan, dengan kewajiban melakukan pengkajian dan pengelolaan risiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha yang relevan yang bertujuan untuk meminimalkan risiko kerugian. Dalam hal ini Direksi bertanggung jawab untuk :93

a. Menetapkan kebijakan, pedoman, dan prosedur penerapan manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif;

b. Menetapkan risk appetite dan batas toleransi risiko yang digunakan sebagai ukuran kriteria level risiko, profil risiko korporasi, action plan (rencana penanganan risiko);

c. Melakukan pemantaun risiko pada setiap kegiatan maupun jenjang organisasi Perseroan, baik risiko strategi, risiko operasional maupun risio keuangan;

d. Terlaksananya kebijakan manajemen risiko Perseroan secara keseluruhan;

e. Menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris;

f. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi;

g. Memastikan peningkatan komptensi sumber daya manusia yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;

h. Peningkatan secara berkelanjutan atas pencapaian manajemen risiko.

8. Hubungan Dengan Stakeholders

Perseroan harus menghormati hak stakeholders yang timbul berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan kreditur serta masyarakat sekitar tempat usaha Perseroan, dan Pemangku Kepentingan lainnya.94

Direksi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPS untuk melakukan perjanjian (PKB) dengan karyawan yang berkaitan dengan penghasilan karyawan yang tidak diwajibkan oleh atau melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan.95

Direksi mengembangkan hubungan dengan stakeholders Perseroan berdasarkan prinsip-prinsip :

a. Menghormati hak-hak Stakeholders yang timbul berdasarkan peraturan

92


Pedoman GCG PT INKA (Persero) 94




perundang undangan yang berlaku dan atau perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan Stakeholders;

b. Memastikan Perseroan melakukan tanggung jawab sosialnya;

c. Salah satu pelaksanaan tanggung jawab sosial Perseroan adalah melalui Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;96

d. Memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perseroan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja;

e. Dalam mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya untuk karyawan, Perseroan tidak melakukan diskriminasi karena latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan; Dan

f. Menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi dan latar belakang budaya.97

F. Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan Direksi

Prinsip-prinsip pengambilan keputusan Direksi dalam pengurusan Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Segala keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi;

2. Keputusan dapat pula diambil diluar Rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan;

3. Setiap Anggota Direksi terlibat dalam proses pengambilan Keputusan Direksi;

4. Setiap kebijakan pengelolaan Perseroan yang belum memiliki standar baku, harus diatur dalam suatu kebijakan khusus yang ditetapkan oleh Direksi;

5. Dalam hal kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi secara kolegial merupakan sesuatu yang substansinya bersifat strategis maka kebijakan tersebut harus mendapat persetujuanRapat Direksi;

6. Apabila Anggota Direksi tidak mencapai kuorum untuk mengadakan Rapat Direksi, namun harus mengambil keputusan yang bersifat strategis, dapat ditetapkan sebuah kebijakan yang bersifat sementara sampai diputuskan dalam Rapat Direksi selanjutnya;

7. Dalam menetapkan kebijakan terhadap suatu permasalahan, setiap Anggota Direksi wajibmempertimbangkan Prinsip-prinsip sebagai berikut;

96

Permen BUMN Nomor:PER-09/MBU/07/2015 97 Pedoman GCG Code PTINKA (Persero)


a. Itikad baik;

b. Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup;

c. Investigasi terhadap permasalahan serta berbagai kemungkinan pemecahan;

d. Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan Perseroan;Dan

e. Kesinambungan Perseroan (Going Concern).

8. Dalam menjalankan kewajiban sehari-hari, Direksi senantiasa mempertimbangkan kesesuaian tindakan dengan rencana dan tujuan Perseroan.

G. Rapat Direksi

1. Kebijakan Umum

a. Rapat Direksi diselenggarakan secara berkala minimum satu kali dalam 1 (satu) bulan;98

b. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat;99

c. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

d. Agenda dan materi rapat disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan. Materi rapat dapat disampaikan bersamaan dengan penyampaian undangan minimal 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan;

e. Sebelum acara rapat dilangsungkan, terlebih dahulu dilakukan:

1) Mengedarkan agenda rapat untuk mendapatkan masukan dari para Anggota Direksi mengenai agenda tersebut. Masukan tersebut dapat berupa penambahan/pengurangan atau penajaman agenda rapat;

2) Meninjau ulang Risalah Rapat sebelumnya untuk menentukan masing-masing pokok bahasan apakah “telah selesai (closed)” atau “belum selesai (open)”. Untuk memastikan bahwa status masing-masing pokok bahasan “telah selesai (closed)”, maka setiap awal bulan dilaporkan oleh Sekretaris Perusahaan posisi pokok bahasan yang masih belum selesai sebagai monitoring.

f. Setiap Anggota Direksi berhak untuk mengusulkan agenda rapat yang akan dilaksanakan;

g. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang Anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama.

98 Permen BUMN Nomor:PER-01/MBU/2011 99



h. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi Perseroan yang memimpin Rapat Direksi.

i. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) orang Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan, maka Direktur yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi.100

j. Rapat Direksi dihadiri oleh Anggota Direksi, kecuali apabila diperlukan dapat juga dihadiri oleh Pejabat Satu Level di bawah Direksi atau pejabat lain yang ditugaskan oleh Direktur Utama.

2. Mekanisme Kehadiran Rapat

a. Direksi dapat menyelenggarakan rapat Direksi setiap waktu apabila :101

1) dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;

2) atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau

3) atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

b. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat;102

c. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat;

d. Dalam mata acara lain-lain, Rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua Anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara Rapat.

3. Prosedur Pengambilan Keputusan

a. Keputusan-keputusan yang menyangkut aspek-aspek strategis harus dilakukan melalui mekanisme Rapat Direksi. Aspek-aspek strategis tersebut antara lain meliputi semua perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan RUPS, setelah mendapatkan rekomendasi tertulis Dewan Komisaris, serta semua perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris.

100

Anggaran Dasar PT INKA (Pesrero) 101 Anggaran Dasar PT INKA (Persero) 102



b. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan bahwa panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat103

c. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.

d. Setiap Anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Anggota Direksi lain yang diwakilinya;

e. Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan 1 (satu) alternatif dengan suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) alternatif usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah 1 (satu) alternatif usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;

f. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban.

g. Semua Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.104

h. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat.105

i. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat Direksi.

j. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain.

k. Keputusan Direksi dilakukan paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak usulan tindakan beserta dokumen pendukung dan informasi lainnya yang lengkap disampaikan dalam Rapat Direksi.

l. Dalam hal hasil keputusan rapat Direksi perlu dituangkan dalam bentuk surat keputusan Direksi, maka surat keputusan tersebut harus mencantumkan rujukan atas hasil rapat Direksi yang dimaksud. Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama dan diketahui/paraf oleh Anggota Direksi yang terkait. Dalam Hal Direktur Utama tidak dapat menandatangani surat keputusan, maka Seorang Anggota Direksi yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris sebagai Pengganti Sementara Direktur Utama dapat

103


Anggaran Dasar PT INKA (Pesrero) 105



menandatangani surat keputusan tersebut dan diketahui/paraf oleh Anggota Direksi yang terkait.

m. Seluruh Anggota Direksi dianggap menyetujui Surat Keputusan Direksi yang diterbitkan berdasarkan hasil keputusan rapat Direksi.

n. Hasil keputusan dalam Rapat Direksi dikomunikasikan kepada tingkatan organisasi dibawah Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut, maksimal 17 hari sejak disahkan/ditandatangani.

o. Semua keputusan Direksi harus berdasarkan itikad baik, pertimbangan rasional dan telah melalui investigasi mendalam terhadap berbagai hal yang relevan, informasi yang cukup dan bebas dari benturan kepentingan serta dibuat secara independen oleh masing-masing Direksi;

p. Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab atas keputusan Direksi.

4. Pengambilan Keputusan Secara Sirkuler

Direksi mengakui bentuk rapat tanpa melalui kehadiran fisik, atau disebut Rapat Sirkuler, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Keputusan yang diambil dalam bentuk Rapat Sirkuler bukanlah keputusan yang bersifat strategis;

b. Bukan merupakan sebuah keputusan atas sebuah tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris/RUPS;

c. Permasalahan telah diketahui sebelumnya/pernah dibahas; dan

d. Keputusan yang diambil disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi;

e. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

5. Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion)

Perbedaan pendapat diatur sebagai berikut:

a. Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukan dalam Keputusan Rapat dan Anggota Direksi yang berbeda pendapat harus mengungkapkan alasan atas terjadinya perbedaan pendapat terhadap hasil keputusan tersebut;

b. Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun seluruh Anggota Direksi tetap berkewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan hasil keputusan rapat;

c. Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha


Perseroan106, kecuali Anggota Direksi yang melakukan dissenting opinion dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut; dan

d. Perbedaan pendapat yang dicantumkan di dalam keputusan dan risalah rapat dapat menjadi bukti bahwa Anggota Direksi yang bersangkutan telah melakukan tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut dengan tidak menyetujui hasil keputusan rapat. Hal ini berarti bahwa Anggota Direksi yang bersangkutan dapat terbebas dari tuntutan atas timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut sebagai hasil pelaksanaan keputusan rapat.

6. Risalah Rapat

a. Risalah Rapat Direksi harus dibuat untuk setiap Rapat Direksi yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (dissenting opinion), serta alasan ketidakhadiran anggota Direksi,(bila ada);107

b. Risalah Rapat harus menggambarkan dinamika rapat, yaitu berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan Anggota Direksi jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. Hal ini penting untuk dapat melihat proses pengambilan keputusan dan sekaligus dapat menjadi dokumen hukum untuk menentukan akuntabilitas dari hasil suatu keputusan rapat. Risalah Rapat harus mencantumkan:

1) Tempat, tanggal dan waktu rapat diadakan

2) Agenda yang dibahas

3) Daftar hadir

4) Lamanya rapat berlangsung

5) Berbagai pendapat yang terjadi dalam rapat

6) Siapa yang mengemukakan pendapat

7) Proses pengambilan keputusan

8) Keputusan yang diambil

9) Pernyataan keberatan terhadap keputusan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat (dissenting opinion)

10) Hasil evaluasi atas pelaksanaan rapat sebelumnya;

11) Keputusan hasil rapat sebelumnya;

12) Alasan ketidakhadiran (jika ada) 106




c. Risalah Rapat Direksi dibuat, diadministrasikan dan didistribusikan oleh Sekretaris Perusahaan (Corporate secretary) atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direksi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah tersebut.

d. Dalam hal rapat Direksi tidak diikuti oleh Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama, Risalah Rapat dibuat oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk diantara yang hadir.

e. Risalah Rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan seluruh Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat;108

f. Risalah Rapat harus dilampiri surat kuasa yang diberikan khusus oleh Anggota Direksi yang tidak hadir kepada Direktur lainnya (jika ada);

g. Setiap Anggota Direksi berhak menerima salinan Risalah Rapat Direksi,109 paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Rapat dilaksanakan terlepas apakah anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat Direksi ;

h. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman risalah rapat tersebut, setiap Anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan harus menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan/atau usul perbaikannya, bila ada, atas apa yang tercantum dalam Risalah Rapat Direksi kepada Ketua Rapat Direksi tersebut;

i. Jika keberatan dan/atau usulan perbaikan atas risalah rapat tidak diterima dalam jangka waktu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa memang tidak ada keberatan dan/atau perbaikan terhadap Risalah Rapat Direksi yang bersangkutan;

j. Risalah Rapat yang telah direvisi (bila ada) dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi yang menghadiri Rapat, harus disampaikan kepada seluruh Anggota Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah revisi Risalah Rapat ditandatangani;

k. Asli Risalah Rapat Direksi harus disimpan oleh Perseroan110 c.q Corporate Secretary dan salinannya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui111 c.q Sekretaris Dewan Komisaris.

7. Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Pelaksanaan Hasil Rapat Sebelumnya

Dalam setiap rapat Direksi dilakukan evaluasi (pemantauan progres) terhadap pelaksanaan hasil keputusan rapat sebelumnya.

Hasil keputusan rapat sebelumnya yang belum selesai (open), akan dilakukan pembahasan untuk tindak lanjutnya.

108


Permen BUMN Nomor:PER-01/MBU/2011 110


Anggaran Dasar PT INKA (Pesrero)


Direksi menunjuk Anggota Direksi untuk bertanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Direksi sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

H. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Direksi dalam pengurusan Perseroan, Direksi wajib menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan 112 . Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab langsung terhadap Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.113

1. Fungsi Sekretaris Perusahaan114

a. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) berfungsi sebagai pejabat penghubung (liaison officer) antar Organ Perseroan maupun antara Perseroan dengan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya serta sebagai penanggungjawab sekretariat perusahaan maupun sekretariat Direksi untuk menata-usahakan dokumen-dokumen Perseroan.

b. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) juga berfungsi untuk menjamin kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan termasuk memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;

c. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;

d. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) bertanggung-jawab kepada Direksi.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung-jawab atas hal-hal sebagai berikut :115

a. Pejabat Penghubung (Liaison officer)

1) Memastikan kelancaran komunikasi antara Organ Perseroan (Pemegang Saham/RUPS, Dewan Komisaris, Direksi) dan antara Perseroan dengan pemangku kepentingan (stakeholders);

2) Menghadiri rapat Direksi dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris

112



Permen BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 115 Pedoman GCG Code PT INKA (Persero)


dengan Direksi;

3) Mewakili Perseroan dalam berhubungan dengan regulator, lembaga atau asosiasi lain yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan;

4) Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.

b. Mempersiapkan penyelenggaraan RUPS

1) Perencanaan dan penyelenggaraan RUPS baik yang bersifat tahunan maupun yang bersifat luar biasa atau pertemuan lainnya dengan Pemegang Saham;

2) Persiapan materi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk keperluan pertemuan tersebut diatas;

3) Pembuatan risalah rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku.

c. Corporate Secretary dan Sekretariat Direksi

1) Mempersiapkan undangan, jadwal, agenda dan materi rapat-rapat Direksi dan rapat Tim Manajemen serta rapat-rapat lainnya;

2) Bertanggung-jawab terhadap pembuatan dan proses pengesahan risalah rapat Direksi maupun rapat Tim Manajemen;

3) Bertanggung-jawab atas ketata-usahaan dokumen-dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, risalah rapat Direksi, risalah rapat Dewan Komisaris, dan dokumen-dokumen Perseroan yang penting lainnya.

d. Penyusunan materi informasi publik tentang Perseroan yang meliputi antara lain :

1) Menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada stakeholders, termasuk informasi yang dapat disampaikan sebagai public document;

2) Menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan wajar dari pemangku kepentingan;

3) Pembuatan buku laporan tahunan, profile Perseroan dan brosur-brosur Perseroan lainnya, serta berita-berita ke media massa (press release) mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;

4) Memelihara dan memutakhirkan informasi tentang Perseroan yang disampaikan kepada stakeholders, baik dalam website, buletin, atau media informasi lainnya.


e. Pelayanan tamu dan penyelenggaraan protokoler Perseroan

Sekretaris Perusahaan merupakan penghubung dalam komunikasi, sehingga dituntut memiliki kinerja yang dinamis baik di internal maupun eksternal.

Berkaitan dengan pihak eksternal dimana Sekretaris Perusahaan sebagai wakil dari Direksi Perusahaan harus memberikan informasi secara transparan namun tetap memperhatikan etika-etika dan pedoman perusahaan yang berlaku, sehingga informasi tersebut tidak keluar dari koridor regulasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Sekretaris Perusahaan harus memiliki jiwa entertaiment yang baik, karena banyak event-event yang berkaitan dengan peningkatan citra perusahaan. Sekretaris Perusahaan harus selalu menjaga pencitraan perusahaan yang baik dan transparan.

I. Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah fungsi dalam organisasi PT INKA (Persero) yang membantu Direktur Utama dan Komite Audit dalam menjalankan pengawasan untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan.116

1. Tugas dan Tanggung Jawab

SPI mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:117

a. Menyusun Rencana Jangka Panjang Pemeriksaan untuk jangka 5 (lima) tahun yang disesuaikan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan.

b. Menyusun program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT) berikut anggarannya, baik pemeriksaan manajemen operasional maupun pemeriksaan keuangan baik pada objek pemeriksaan unit/satuan kerja, proyek/produk maupun program.

c. Melaksanakan pemeriksaan rutin sesuai PKPT dan pemeriksaan lainnya (non PKPT) atas tugas dan persetujuan Direktur Utama, dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap sistem dan prosedur serta operasi Perseroan pada semua bagian dan bidang kegiatan Perseroan secara berkelanjutan dan memberikan saran perbaikan atas tingkat efisiensi dan efektivitas operasi Perseroan.

d. Menyiapkan dan mendokumentasikan kertas kerja pemeriksaan.

e. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada pihak-pihak yang terkait.

f. Memantau tindak lanjut Laporan Hasil Pemerksaan (LHP), sampai dengan temuan pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai dengan disposisi Direktur Utama.

116




g. Meningkatkan kompetensi pemeriksa intern melalui pendidikan dan latihan.

h. Memberikan pendapat, masukan dan pertimbangan maupun jasa konsultasi yang obyektif kepada manajemen dan unit kerja lain terkait dengan fungsi pengawasan.

2. Peranan

SPI mempunyai peran:118

a. Memberikan masukan kepada Direktur Utama, dalam pengurusan dan pengelolaan Perseroan;

b. Membantu Direktur Utama dalam memastikan kecukupan dan mengadakan penilaian sistem pengendalian manajemen Perseroan pada semua level operasional Perseroan;

c. Membantu Direktur Utama agar dapat secara efektif mengamankan investasi dan asset Perseroan;

d. Melakukan analisa dan evaluasi efektivitas sistem dan prosedur pada semua bagian dan unit bidang kegiatan Perseroan;

e. Sebagai mitra unit kerja dalam menjalankan operasional Perseroan;

f. Membantu mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan Perseroan;

g. Membantu menciptakan sistem peringatan dini bagi manajemen guna mengambil tindakan korektif atas penyimpangan yang mungkin akan atau telah terjadi;

h. Sebagai pendorong pembaharuan dalam menciptakan budaya bersih dan konstitusional;

3. Wewenang

SPI mempunyai wewenang:119

a. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit;

b. Memasuki seluruh area Perseroan dan meninjau tempat usaha, daerah lingkungan kerja, daerah kepentingan dan lokasi aset Perseroan;

c. Meminta keterangan dan penjelasan kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan dalam rangka pemeriksaan;

d. Akses terhadap semua dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi atas obyek audit yang dilaksanakannya, untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;

e. Meminta bantuan tenaga pemeriksaan dalam hal tidak tersedia di organisasi

118 Pedoman GCG Code PT INKA (Persero) 119



SPI dengan biaya Perseroan;

f. Wewenang SPI sebatas pada penilaian dan analisa atas aktifitas yang direvew/diaudit. SPI tidak mempunyai kewenangan dalam hal pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktifitas yang di-review/di audit tersebut.

Uraian lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Satuan Pengawasan Intern diuraikan tersendiri dalam Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) PT Industri Kereta Api (Persero).

J. Hubungan Dengan Anak Perusahaan120

Anak Perusahaan merupakan badan hukum tersendiri yang tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Perseroan. Hubungan antara Perseroan dengan Anak Perusahaan dilakukan melalui mekanisme tata kelola perusahaan yang baik yang secara prinsip kepentingan-kepentingan Perseroan dijalankan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Anak Perusahaan. 1. Mekanisme Hubungan Dengan Anak Perusahaan

Hubungan dengan anak Perusahaan diatur sebagai berikut :

a. Setiap pelaksanaan RUPS Anak Perusahaan dilakukan dengan berkoordinasi dengan PT INKA (Persero) cq.Corporate Secretary (Sekretaris Perusahaan).

b. Setiap Anak Perusahaan wajib memenuhi hak-hak Pemegang Saham seperti namun tidak terbatas pada :

1) Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS; yang didasarkan pada ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;

2) Hak untuk memperoleh informasi mengenai Anak Perusahaan secara tepat waktu, terukur dan teratur;

3) Hak untuk menerima pembagian keuntungan Anak Perusahaan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk deviden dan pembagian keuntungan lainnya sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya;

4) Hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

c. Dalam setiap RUPS Anak Perusahaan, Perusahaan Induk harus memperoleh penjelasan lengkap dan akurat berkenaan dengan agenda RUPS, seperti namun tidak terbatas pada :

1) Panggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh

120

Surat Keputusan Direksi Nomor: 28/SK/INKA/2015


Direksi Anak Perusahaan untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau usul-usul itu harus disediakan di kantor Perseroan sebelum RUPS diselenggarakan;

2) Metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan / atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan yang sedang menjabat, khusus dalam RUPS mengenai Laporan Tahunan;

3) Informasi mengenai rincian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Anak Perusahaan, khusus untuk RUPS Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);

4) Informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Anak Perusahaan yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan;

5) Penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung;

6) Pembahasan mengenai kebijakan pengelolaaan Anak Perusahaan serta evaluasi Dewan Komisaris Anak Perusahaan tentang kesesuaian mengenai arah pengelolaan Anak Perusahaan dan kinerja Anak Perusahaan terkait dengan visi pengembangan usaha Perseroan.

d. Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS.

e. Risalah RUPS wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris.

f. Setiap pemegang saham berhak untuk memperoleh Risalah RUPS tersebut.

g. Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud. Keputusan pemegang saham tersebut, mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik.

2. Mekanisme Pengawasan

Mekanisme Pengawasan Anak Perusahaan dilakukan dengan :

a. Menggunakan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham serta pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Anak Perusahaan;


b. Dewan Komisaris Anak Perusahaan berhak atas pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan;

c. Dewan Komisaris Anak Perusahaan memberikan evaluasi kesesuaian mengenai arah pengelolaan Anak Perusahaan dan kinerja Anak Perusahaan terkait dengan visi pengembangan usaha Anak Perusahaan, baik melalui proses pembahasan internal maupun rapat gabungan.

3. Kebijakan Pengembangan Usaha Manajemen Strategis

a. Perumusan strategi usaha yang dikembangkan di Anak Perusahaan harus sejalan dan atau mendukung pencapaian strategi usaha Induk Perusahaan.

b. Pengaturan pokok-pokok kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan dilakukan agar terjadi kesamaan pemahaman dalam penerapan prinsip kesetaraan serta mendorong penciptaan nilai tambah bersama antara Induk dan Anak Perusahaan.

c. Direksi Anak Perusahaan wajib menyiapkan rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Anak Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

d. Dewan Komisaris Anak Perusahaan mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RJPP yang disiapkan Direksi Anak Perusahaan sebelum ditandatangani bersama.

e. Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris Anak Perusahaan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

f. Direksi Anak Perusahaan wajib menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan.

g. Dewan Komisaris Anak Perusahaan mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RKAP yang disiapkan Direksi Anak Perusahaan sebelum ditandatangani bersama.

h. Direksi Anak Perusahaan wajib menyampaikan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan kepada RUPS Anak Perusahaan untuk memperoleh pengesahan.


K. Evaluasi Kinerja Direksi

1. Kinerja Direksi dan Anggota Direksi akan dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS.121

2. Secara umum, kinerja Direksi ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Anggota Direksi sejak tanggal pengangkatannya.

3. Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Anggota Direksi secara individual merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Direksi.

4. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Direksi secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali Anggota Direksi yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Direksi.

5. Kriteria evaluasi kinerja Direksi ditetapkan dalam RUPS berdasarkan Key Performance Indicator (KPI antara lain meliputi):

a. Tingkat kehadirannya dalam Rapat Direksi maupun rapat dengan Dewan Komisaris;

b. Kontribusinya dalam aktivitas bisnis Perseroan;

c. Keterlibatannya dalam penugasan-penugasan tertentu;

d. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perseroan;

e. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan;

f. Pencapaian target Perseroan yang tertuang dalam RKAP dan Kontrak Manajemen.

L. Etika Jabatan

Etika Jabatan Direksi adalah sebagai berikut :

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan Pedoman GCG serta kebijakan-kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.122

2. Mendorong terciptanya perilaku etis dan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi Karyawan Perseroan;

3. Melaksanakan tugas secara amanah, berdedikasi tinggi, menjunjung kejujuran sebagai nilai tinggi, yaitu jujur dalam menyatakan pendapatnya, baik secara lisan maupun tertulis, serta dalam sikap dan tindakan;

121




4. Mengambil sikap, pendapat dan tindakan harus didasarkan atas unsur obyektivitas, profesional dan independen demi kepentingan Perseroan yang seimbang dengan kepentingan Stakeholders;

5. Menjalankan tugas dan kewajibannya dengan menempatkan kepentingan Direksi secara keseluruhan, diatas kepentingan pribadi;

6. Selama menjabat, Anggota Direksi tidak diperkenankan untuk:

a. Mengambil peluang bisnis Perseroan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai Anggota Direksi yang ditentukan oleh RUPS, untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, kelompok usahanya dan/atau pihak lain;

b. Memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan;

c. Menggunakan aset Perseroan, informasi Perseroan atau jabatannya selaku Anggota Direksi untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku;

d. Berkompetisi dengan Perseroan yaitu menggunakan pengetahuan/informasi dari dalam (inside information) untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan selain kepentingan Perseroan;

e. Merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan perbenturan kepentingan yang merugikan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;123

f. Memberikan, menawarkan, atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung imbalan dan/atau hadiah, dan/atau hibah dan/atau sumbangan dan/atau entertainment dalam bentuk apapun dari pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Perseroan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhinya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya;

7. Menjaga kerahasiaan informasi-informasi Perseroan yang bersifat rahasia yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas;

9. Mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk dengan tidak melibatkan diri pada perdagangan orang dalam (insider trading) untuk memperoleh keuntungan pribadi.

123



BAB III

DEWAN KOMISARIS

A. Ketentuan Umum Jabatan Dewan komisaris

Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris, seorang diantarannya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.124

1. Persyaratan Dewan Komisaris.125

Anggota Dewan Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen Perseroan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Persyaratan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

a. Persyaratan Formal

Persyaratan Formal Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1) orang perseorangan;

2) cakap melakukan perbuatan hukum;

3) tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;

4) tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroandinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; dan

5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.

b. Persyaratan Materiil

Persyaratan materiil Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1) integritas;

2) dedikasi; 124


Permen BUMN Nomor:PER-02/MBU/02/2015


3) memahami masalah-masalah manajemen Perseroan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

4) memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan dimana yang bersangkutan dicalonkan; dan

5) dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya

c. Persyaratan lain

Persyaratan lain anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut

1) bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;

2) bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah;

3) tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;

4) sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter;

5) bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dan instansi yang bersangkutan.

2. Keanggotaan

a. Para Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS;126

b. Komposisi Dewan Komisaris merupakan perpaduan profesional-profesional yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan Perseroan, sehingga memungkinkan dilakukannya proses pengambilan putusan yang efektif, efisien dan segera;

3. Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris

a. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.127

b. Jabatan Anggota Dewan Komisaris akan berakhir apabila :128

1) Masa jabatannya berakhir;

2) Meninggal dunia;

126

Anggaran Dasar PT INKA (persero) 127




3) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan/atau

4) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.

c. Setelah masa jabatannya berakhir, Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

4. Rangkap jabatan

Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai : 129

a. Anggota Direksi pada Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;

b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan atau;

c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

5. Pengisian jabatan lowong Anggota Dewan Komisaris

Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka :130

a. RUPS harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan tersebut;

b. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditunjuk oleh RUPS untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama, dan diberikan honorarium serta tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali Santunan Purna Jabatan.

6. Keadaan Seluruh Anggota Dewan Komisaris Lowong

Jikalau karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka :131

a. Dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu;

b. Selama jabatan Dewan Komisaris lowong selain karena berakhirnya masa

129





jabatan, maka RUPS menunjuk seorang atau beberapa orang Pemegang Saham atau pihak lain untuk sementara melaksanakan tugas Dewan Komisaris;

c. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh karena berakhirnya masa jabatan, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama;

d. Pelaksana Tugas anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali Santunan Purna Jabatan.

7. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Sewaktu-waktu Oleh RUPS.

a. RUPS dapat memberhentikan Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya, antara lain;132

1) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

2) Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;

3) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;

4) Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN

5) Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6) Mengundurkan diri.

b. Selain pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud diatas, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.133

c. Rencana pemberhentian sewaktu waktu berdasarkan keputusan RUPS anggota Dewan Komisaris, diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.

d. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf a. angka 1), 2), 3), 4), dan huruf b. diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

e. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum RUPS, maka pembelaan diri disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam waktu 14 (empat

132


Anggaran Dasar PT INKA (Pesrero)


belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu secara lisan atau tertulis oleh pemegang Saham.

f. Selama rencana pemberhentian sewaktu-waktu masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

g. Pemberhentian karena alasan terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara dan dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

h. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut;

i. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping. Apabila hal tersebut terjadi, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

j. RUPS menunjuk seorang atau beberapa orang Pemegang Saham atau pihak lain untuk sementara melaksanakan tugas Dewan Komisaris.

8. Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris.134

Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

b. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.

9. Pemberitahuan Mengenai Perubahan Susunan Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan HAM135

Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri yang membidangi hukum dan hak asasi manusia untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.


UUPT


Dalam hal pemberitahuan belum dilakukan, maka akan berakibat pada penolakan dari Menteri yang membidangi hukum dan hak asasi manusia terhadap setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan dari Perseroan yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.

10. Program Pengenalan Anggota Dewan Komisaris Baru dan Program Peningkatan Kapabilitas

a. Program Pengenalan Anggota Dewan Komisaris Baru

Ketentuan tentang program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat, wajib diberikan Program Pengenalan mengenai kondisi Perseroan secara umum.136

2) Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Corporate Secretary atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Corporate Secretary.137

Penyelenggaraan program pengenalan ini wajib terdokumentasi dengan baik termasuk pencatatan tingkat kehadiran/keaktifan Anggota Dewan Komisaris dalam mengikuti program tersebut.

3) Program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan workshop/pabrik dan pengkajian dokumen atau program lain yang dianggap sesuai dimana program tersebut dilaksanakan

4) Program Pengenalan meliputi :138

a) Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh BUMN;

b) Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-Masalah strategis lainnya;

c) Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

b. Program Peningkatan Kapabilitas

Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari bisnis inti Perseroan.

Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan dalam rangka

136



Permen BUMN Nomor:PER-01/MBU/2011


meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai kebutuhan139.

Ketentuan-ketentuan tentang Program Peningkatan Kapabilitas bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris;

2) Rencana untuk melaksanakan Program Peningkatan Kapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris dan direalisasikan sesuai dengan rencana kerja Dewan komisaris140;

3) Setiap Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti Program Peningkatan Kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan diminta untuk menyajikan presentasi kepada Anggota Dewan Komisaris lainnya dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan (sharing knowledge);

4) Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan bertanggung jawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilitas141.

Program Peningkatan Kapabilitas antara lain :

1) Pengetahuan terkait dengan prinsip-prinsip hukum korporasi dan updating peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, serta sistem pengendalian internal;

2) Pengetahuan berkaitan dengan manajemen strategis dan formulasinya;

3) Pengetahuan berkaitan dengan manajemen risiko;

4) Pengetahuan terkait dengan pelaporan keuangan yang berkualitas.

B. Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Tugas Dewan Komisaris

a. Tugas Dewan Komisaris adalah :142

1) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi ;

2) Memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

3) Pembagian tugas masing-masing Anggota Dewan Komisaris diatur oleh

139

SK-16-sMBU-2012 140

SK-16-sMBU-2012 141

SK-16-sMBU-2012 142



mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris berdasarkan saran tertulis Pemegang Saham atas beban Perseroan.

b. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dewan Komisaris harus :

1) Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran143;

2) Memperhatikan kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak dan golongan tertentu;

3) Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan144;

4) Beritikad baik, berintegritas, profesional, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;

5) Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi Perseroan;

6) Melampirkan Pakta Integritas dalam usulan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan Pemegang Saham;

7) Memperbarui surat pernyataan tidak memiliki beturan kepentingan secara berkala/pada setiap awal tahun.

2. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

a. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya145.

b. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggungjawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pailit diucapkan146.

143




UUPT


c. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :

1) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;147

2) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

3) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian;

4) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

3. Wewenang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris berwenang untuk 148:

a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;

b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;

c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;

d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi

e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;

f. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;

g. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini;

h. Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;

i. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;

j. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;

1) Dewan Komisaris berwenang untuk menyetujui atau menolak secara tetulis rencana Direksi.

Adapun tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis Dewan 147

UUPT 148



Komisaris adalah 149:

a) Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan pinjaman jangka pendek;

b) Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate /BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS;

c) Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

d) Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;

e) Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.

f) Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

2) Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan rekomendasi atau tidak memberikan rekomendasi rencana dari Direksi

Adapun tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris adalah

a) Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan pinjaman jangka menengah/panjang.

b) Melakukan penyertaan modal pada Perseroan lain.

c) Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.

d) Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.

e) Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.

f) Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist).

g) Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate /BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS .

h) Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;

149



i) Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;

j) Menetapkan blue print organisasi Perseroan;

k) Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;

l) Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris yang belum ditetapkan dalam RKAP;

m) Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan;

n) Pembebanan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan;

o) Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS.

Pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan yang dilakukan dalam rangka mengikuti tender dan/atau untuk melaksanakan proyek-proyek yang diperoleh sepanjang diperlukan, tidak memerlukan persetujuan RUPS

k. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

l. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

C. Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris

1. Hak Dewan Komisaris

Hak Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :150

a. Penghasilan yang ditetapkan oleh RUPS.

b. Honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan puma jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku151

c. Tunjangan hari raya, tunjangan transportasi dan asuransi purna jabatan yang besarnya tunjangan diatur dalam Peraturan Menteri.

d. Fasilitas yaitu : fasilitas kesehatan dan fasilitas bantuan hukum. 150


Anggaran dasar PT INKA (Persero)


Dalam hal seseorang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari satu BUMN dan/atau pada anak perusahaan/perusahaan patungan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas kesehatan.

e. Tantiem/Insentif Kinerja (Tantiem/IK) berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan, apabila realisasi tingkat kesehatan paling rendah dengan nilai 70 dan target tingkat kesehatan dalam RKAP tercapai meskipun nilainya di bawah 70.

f. Long Term Incentive/LTI sebagai bagian dari Tantiem yang dari segi kinerja dan tata kelolanya telah mendekati international best practice, dengan ketentuan seperti yang diatur dalam peraturan Menteri.

g. Biaya operasional untuk pakaian seragam apabila Perseroan menerapkan ketentuan pemakaian seragam dan keanggotaan perkumpulan profesi.

2. Kewajiban Dewan Komisaris

Dalam rangka menjalankan peran pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris berkewajiban untuk :

a. Melaksanakan kewajiban semua ketentuan Anggaran Dasar152 yang berlaku diantaranya :

1) Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan ;

2) Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi ;

3) Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP;

4) Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;

5) Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnnya kinerja Perseroan;

6) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;

7) Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;

8) Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP;

9) Membentuk Komite Audit;

152



10) Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;

11) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;

12) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;

13) melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS;

b. Melaksanakan semua ketentuan UU Perseroan Terbatas, diantaranya melaporkan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perseroan dan Perseroan lain kepada Perseroan.153

c. Melaksanakan kewajiban lainnya seperti :

1) Memantau dan memastikan GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;154

2) Memberikan masukan dan arahan mengenai visi, misi, dan strategi Perseroan;

3) Memastikan bahwa dalam laporan tahunan telah memuat infomasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di Perseroan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perseroan;155

4) Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi;156

5) Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundangan;

6) Memberikan masukan terhadap kebijakan manajemen risiko dan memantau pelaksanaan kebijakan tersebut.157

7) Meminta pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko secara berkala;158

8) Melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi atas penerapan manajemen risiko oleh Direksi;

9) Menyetujui kebijakan manajemen risiko yang diusulkan Direksi;

10) Memastikan penerapan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi;159

11) Memastika integritas sistem pelaporan akuntansi dan finansial Perseroan.

153

UUPT 154

Permen BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 155







12) Mengajukan nominasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk masa jabatan berikutnya atau untuk mengisi jabatan yang lowong kepada RUPS.

13) Setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasannya yang mendesak bagi Perseroan;160

14) Mengelola kegiatan komite-komite sebagai perangkat Dewan Komisaris.161

D. Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa "pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri",162

Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Untuk efektivitas tugas pengawasan, Dewan Komisaris mengatur mengenai pembagian tugas dan wewenang di antara Anggota Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Pembagian kerja anggota Dewan Komisaris PT Industri Kereta Api (Persero) terbagi atas pengawasan 4 (empat) direktorat sebagai berikut

Pembagian Tugas Dewan Komisaris diatur sebagai berikut :

1. Komisaris Utama berfungsi mengkoordinir tugas-tugas anggota Dewan Komisaris dan melakukan pengawasan bidang Direktorat Utama.

2. Anggota Dewan Komisaris yang menangani Bidang Keuangan, Kebijakan Umum Perseroan, SDM dan Kesekretariatan, Hukum dan Organisasi

3. Anggota Dewan Komisaris yang menangani bidang Komersial dan Teknologi

4. Anggota Dewan Komisaris yang menangani Bidang Produksi dan teknologi Informasi.

Pembagian kerja tersebut dibuat, agar para anggota Dewan Komisaris selain melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Perseroan juga dapat mendalami dan memahami sesuai kemampuan dan bidangnya sehingga setiap permasalahan dapat dengan mudah diketahui dan diselesaikan.

Pembagian tugas Dewan Komisaris tersebut serta uraian tugas setiap bidang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.

160


UUPT 162



E. Tata Laksana Tugas Dewan Komisaris

Tata Laksana adalah proses untuk menghasilkan produk-produk sesuai dengan tugas, kewajiban, wewenang dan hak Dewan Komisaris yang meliputi unsur : produk, arus/urutan proses kegiatan, penanggungjawab kegiatan dan jika memungkinkan disebutkan waktu yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut.

Produk-produk Dewan Komisaris adalah Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Prosedur Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, Persetujuan Dewan Komisaris atas Usulan Direksi sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

1. Rencana Jangka Panjang Perusahaan

Usulan Rencana Jangka Panjang Perusahaan disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris yang kemudian dilakukan pembahasan melalui rapat Dewan Komisaris dan Direksi (Rapat Gabungan). Setelah dibahas bersama dengan Direksi, Dewan Komisaris bersama dengan Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris mengkaji lebih lanjut atas usulan RJPP tersebut. Hasil kajian RJPP yang berupa pendapat, rekomendasi dan saran disampaikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.

Direksi menyampaikan kembali RJPP yang sudah ditindaklanjuti tersebut kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan. RJPP asli disimpan oleh Direksi cq.Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), dan salinan RJPP disimpan oleh Dewan Komisaris cq.Sekretaris Dewan Komisaris.

Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris, disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan163.

2. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan

Usulan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris yang kemudian dilakukan pembahasan melalui rapat Dewan Komisaris dan Direksi (Rapat Gabungan). Setelah dibahas bersama dengan Direksi, Dewan Komisaris bersama dengan Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris mengkaji lebih lanjut atas usulan RKAP tersebut. Hasil kajian RKAP yang berupa pendapat, rekomendasi dan saran disampaikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.

Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan yang

163

Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-102/MBU/2002


berlaku164. RKAP asli disimpan oleh Direksi cq.Sekretaris Perusahaan (corporate secretary), dan salinan RKAP disimpan oleh Dewan Komisaris cq.Sekretaris Dewan Komisaris.

3. Prosedur Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan

a. Pembentukan Tim Evaluasi165

1) Direksi membentuk Tim Evaluasi yang diketuai oleh anggota Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia.

2) Anggota Tim Evaluasi tidak diperkenankan untuk dicalonkan sebagai calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan.

b. Tugas Tim Evaluasi

1) Menunjuk tenaga ahli atau Lembaga Profesional yang independen untuk melakukan penilaian.

Lembaga Profesional dimaksud merujuk pada daftar Lembaga profesional yang ditetapkan oleh Menteri BUMN untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada bakal calon anggota Direksi anak Perusahaan dan harus, mempunyai reputasi baik, memiliki fungsi melaksanakan assessment yang memenuhi priinsip-prinsip Good Corporate Governance.166

2) Melakukan penjaringan dan penilaian terhadap Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris;

3) Menetapkan hasil evaluasi akhir penilaian untuk disampaikan kepada Direksi guna mendapatkan penetapan;

4) Menyiapkan hasil evaluasi akhir yang telah ditetapkan oleh Direksi guna disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan Menteri Negara BUMN;

5) Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan butir (1), (2), (3) dan (4).

c. Proses Penjaringan167

1) Calon Direksi, dapat berasal dari :

a) Anggota Direksi Anak Perusahaan yang sedang menjabat;

b) Pejabat internal Anak Perusahaan setingkat di bawah Direksi;

c) Pejabat internal Perseroan serendah-rendahnya dua tingkat dibawah

164


Permen BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 166

Surat Edaran menteri BUMN Nomor : SE-01/MBU/08/2016 167

Permen BUMN Nomor PER-03/MBU/2012


Direksi, atau jabatan yang lebih rendah sesuai dengan tingkatan Anak Perusahaan yang bersangkutan dalam struktur organisasi Perseroan, yang ditetapkan oleh Direksi ;

d) Sumber lain yang telah memiliki reputasi yang baik, relevan dan dapat dipertanggungj awabkan.

2) Calon Dewan Komisaris, dapat berasal dari :

a) Anggota Direksi Perseroan.

b) Mantan anggota Direksi Anak Perusahaan yang bersangkutan setelah minimal 1 (satu) tahun tidak lagi menjabat sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan yang bersangkutan;

c) Pejabat internal Perseroan setingkat dibawah Direksi;

d) Sumber lain yang telah memiliki reputasi yang baik, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan

3) Tim Evaluasi menerima usulan dan mencari informasi bakal Calon Direksi dan bakal Calon Dewan Komisaris dari berbagai sumber.

4) Tim Evaluasi melakukan seleksi berdasarkan kriteria dan persyaratan administrasi yang ditetapkan untuk menyusun Daftar Bakal Calon (long list) sebanyak minimal 5 (lima) orang calon untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, dan untuk jabatan Dewan Komisaris, minimal 3 (tiga) kali lipat jumlah jabatan Dewan Komisaris yang lowong. .

5) Tim Evaluasi menyerahkan Daftar Bakal Calon (long list) kepada Direksi Perseroan untuk memperoleh persetujuan.

d. Proses Penilaian Calon Direksi168

1) Dalam melakukan Penilaian terhadap bakal Calon Direksi, Tim Evaluasi menggunakan ahli atau Lembaga Profesional dengan merujuk pada daftar lembaga profesional yang ditetapkan oleh menteri BUMN.

2) Lembaga profesional melakukan Penilaian terhadap bakal calon yang namanya tercantum dalam Daftar Bakal Calon (long list) yang telah disetujui oleh Direksi Perseroan untuk memperoleh calon-calon terbaik yang akan diusulkan kepada Direksi Perseroan sebagai Calon Direksi.

3) Bakal Calon Direksi yang dinilai harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Profesional. Apabila dipandang perlu, Direksi Perseroan dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) Lembaga Profesional.

4) Hasil Penilaian disampaikan oleh Lembaga Profesional kepada Tim Evaluasi untuk dievaluasi.

5) Hasil Penilaian ditetapkan dalam Daftar Calon (short list) yang terdiri dari 3 (tiga) orang untuk masing-masing jabatan anggota Direksi dengan rangking

168



nilai terbaik.

6) Tim Evaluasi menyampaikan Daftar Calon (short list) kepada Direksi Perseroan untuk penetapan Calon Direksi terpilih.

7) Penyampaian Daftar Calon (short list) kepada Direksi Perseroan disertai dengan penjelasan mengenai proses penetapannya dan lampiran hasil penilaian lengkap.

e. Proses Penilaian calon Dewan Komisaris

1) Tim Evaluasi melakukan Penilaian terhadap bakal Calon Dewan Komisaris yang namanya tercantum dalam Daftar Bakal Calon (long list) yang telah disetujui oleh Direksi Perseroan untuk memperoleh calon-calon terbaik yang akan diusulkan kepada Direksi Perseroan sebagai Calon Dewan Komisaris

2) Penilaian terhadap bakal Calon Dewan Komisaris, dilakukan dengan cara penilaian terhadap CV dan wawancara oleh Tim Evaluasi.

3) Bakal Calon Dewan Komisaris yang dinilai harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Tim Evaluasi.

4) Hasil Penilaian ditetapkan dalam Daftar Calon (short list) yang terdiri dari 2 (dua) kali lipat jabatan Dewan Komisaris yang lowong, dengan ranking nilai terbaik.

5) Tim Evaluasi menyampaikan Daftar Calon (short list) kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Calon Komisaris terpilih.

f. Proses Penetapan169

1) Direksi Perseroan melakukan evaluasi akhir atas hasil Penilaian untuk menetapkan masing masing 1 (satu) Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

2) Direksi Perseroan menggunakan hasil Penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Profesional dalam menetapkan Calon Direksi terpilih.

3) Sebelum Direksi meminta persetujuan RUPS, Direksi Perseroan terlebih dahulu meminta pendapat tertulis Dewan Komisaris Perseroan dengan mekanisme sebagai berikut :

a) Direksi Perseroan menyampaikan Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris terpilih kepada Dewan Komisaris Perseroan disertai penjelasan mengenai proses penjaringan, proses Penilaian, dan proses penetapan Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris terpilih.

b) Dewan Komisaris Perseroan melakukan penilaian terhadap proses

169



penjaringan, penilaian dan penetapan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan untuk memberikan penetapan tertulis (setuju atau tidak setuju).

c) Dewan Komisaris Perseroan sudah harus memberikan penetapan tertulis kepada Direksi Perseroan dalam waktu selambat-lambatnya15 (lima belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal diterimanya Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris dari Direksi Perseroan.

d) Dalam hal Dewan Komisaris Perseroan belum atau tidak memberikan penetapan tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender, Dewan Komisaris Perseroan dianggap telah menyetujui usulan Direksi Perseroan.

e) Setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, Direksi Perseroan menyampaikan Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris terpilih kepada Menteri Negara BUMN melalui Sekretaris Kementerian BUMN disertai pendapat tertulis Dewan Komisaris Perseroan atau keterangan mengenai terjadinya keadaan bahwa Dewan Komisaris Perseroan belum atau tidak memberikan persetujuan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender, serta penjelasan mengenai alasan pergantian, proses penjaringan, proses penilaian, dan proses penetapan Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris terpilih untuk mendapatkan penetapan tertulis (setuju atau tidak setuju).

f) Rapat Umum Pemegang Saham memberikan penetapan tertulis kepada Direksi Perseroan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya usulan Direksi.

g) Calon Direksi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, menandatangani Kontrak Manajemen dengan Direksi Perseroan sebelum ditetapkan menjadi anggota Direksi dalam RUPS Anak Perusahaan.

h) Setelah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan kontrak manajemen yang telah ditandatangani (khusus untuk Calon Direksi), Direksi Perseroan mengajukan Calon Direksi atau Calon Dewan Komisaris untuk ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan.

F. Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris.

Prinsip-prinsip pengambilan keputusan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi adalah sebagai berikut :

1. Setiap Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab atas keputusan Dewan Komisaris;

2. Setiap anggota Dewan Komisaris terlibat dalam proses pengambilan keputusan


Dewan Komisaris;

3. Setiap kebijakan di lingkungan internal Dewan Komisaris yang belum memiliki standar baku, harus diatur dalam suatu kebijakan khusus yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

4. Dalam menetapkan keputusan terhadap suatu permasalahan, setiap Anggota Dewan Komisaris wajib mempertimbangkan Prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Itikad baik;

b. pertimbangan rasional dan informasi yang cukup;

c. investigasi terhadap permasalahan serta berbagai kemungkinan pemecahan;

d. dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan Perseroan; dan;

e. kesinambungan Perseroan (Going Concern).

G. Rapat Dewan Komisaris

Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan170.

1. Jenis-Jenis Rapat Dewan Komisaris

a. Rapat Internal Dewan Komisaris

1) Dewan Komisaris mengadakan Rapat paling sedikit setiap bulan sekali dan dalam Rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.171

2) Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu di luar jadwal yang telah ditentukan apabila :172

a) Permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris;

b) permintaan dari Direksi dengan menyebutkan hal-hal yang mendesak yang perlu segera mendapatkan keputusan; atau

c) permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan

170





b. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi (Rapat Gabungan)

Rapat Gabungan merupakan Rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi dan dapat juga dilakukan atas usulan Direksi berikut Agenda yang akan dibahas dalam Rapat Gabungan, yang disampaikan kepada Dewan Komisaris c.q. Sekretaris Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

c. Rapat Dewan Komisaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris merupakan Rapat Dewan Komisaris yang mengundang Komite-Komite Dewan Komisaris dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Komite.

2. Ketentuan Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

a. Panggilan Rapat, Agenda Rapat dan Ketua Rapat Dewan Komisaris.

1) Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

Pemanggilan Rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua Anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat;173

2) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat;174

3) Materi Rapat disiapkan dan disampaikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.

4) Sebelum Rapat dilangsungkan, Sekretaris Dewan Komisaris terlebih dahulu mengedarkan agenda rapat untuk mendapatkan masukan dari para Anggota Dewan Komisaris mengenai agenda tersebut. Masukan tersebut dapat berupa penambahan/pengurangan atau penajaman agenda rapat;

5) Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengusulkan agenda rapat yang akan dilaksanakan;

6) Jika rapat tersebut mengundang pihak lain, Sekretaris Dewan Komisaris bertugas untuk membuat surat undangan kepada pihak yang dimaksud. Dalam hal pihak lain tersebut berasal dari Manajemen yaitu pejabat 1 (satu)

173




tingkat dan/atau 2 (dua) tingkat di bawah Direksi, maka untuk maksud tersebut harus sepengetahuan Direksi;

7) Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat akan dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukkan, maka Anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat bertindak sebagai pimpinan Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat lebih dari 1 (satu) orang, maka Anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam usia bertindak sebagai Pimpinan Rapat.175

b. Mekanisme Kehadiran

1) Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota Dewan Komisaris;176

2) Seorang Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu177, dimana surat kuasa tersebut disampaikan melalui faksimili, email atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dan dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang memiliki reputasi secepat mungkin.

Seorang Anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang Anggota Dewan Komisaris lainnya;178

3) Rapat Internal Dewan Komisaris dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditugaskan oleh Komisaris Utama, kecuali untuk rapat-rapat khusus yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris.

c. Prosedur Pengambilan Keputusan

1) Semua keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat;179

2) Setiap Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab atas keputusan Dewan Komisaris;

175







3) Semua keputusan Rapat Dewan Komisaris harus berdasarkan itikad baik, pertimbangan rasional dan telah melalui investigasi mendalam terhadap berbagai hal yang relevan, informasi yang cukup dan bebas dari benturan kepentingan serta dibuat secara independen oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris;

4) Untuk menjaga independensi dan objektivitas, setiap Anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak ikut serta dalam pemberian suara untuk pengambilan keputusan. Hal tersebut harus dicatat dalam risalah rapat;

5) Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil dengan pemungutan suara terbanyak biasa;180

6) Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan Rapat memutuskan hasil Rapat, kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup;181

7) Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk Anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya; 182

8) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup183 tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;

9) Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat;184

10) Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan 1 (satu) alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) alternatif yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah 1 (satu) usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan185;

11) Keputusan-keputusan yang menyangkut aspek-aspek strategis harus dilakukan melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris. Aspek-aspek strategis tersebut antara lain meliputi semua perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan RUPS setelah mendapatkan rekomendasi

180








tertulis Dewan Komisaris serta semua perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris.

12) Keputusan rapat yang diambil dalam forum rapat internal Dewan Komisaris dan/atau rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, diatur sebagai berikut:

a) Menyampaikan asli surat usulan yang diajukan oleh Direksi untuk mendapatkan keputusan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris dan/atau Komisaris Utama. Copy surat usulan disampaikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris kepada Anggota Dewan Komisaris yang membidangi materi/lingkup hal yang diusulkan;

b) Dalam hal usulan Direksi bersifat ”rahasia” dan terbatas, surat usulan disampaikan kepada Komisaris Utama.

c) Waktu penyampaian usulan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jadwal rapat internal Dewan Komisaris untuk memberikan waktu yang cukup bagi Dewan Komisaris untuk mempelajari dan mengkaji usulan dan mengagendakan, membahas usulan dan menetapkan keputusan Dewan Komisaris;

d) Dalam hal tertentu terhadap suatu usulan yang bersifat strategis dan berpotensi berdampak besar/signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan, saran/rekomendasi/nasihat yang diputuskan dalam rapat internal Dewan Komisaris disampaikan dan dibahas kembali dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi;

e) Dalam proses untuk mengambil keputusan, Dewan Komisaris dapat dibuat atau menugasi Komite yang ada dibawah Dewan Komisaris untuk melakukan pemantauan, pengumpulan materi/dokumen/ informasi yang diperlukan, serta untuk melakukan kajian dan evaluasi dan saran/masukan dalam laporan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris;

f) Dalam hal usulan yang diajukan Direksi memerlukan keputusan dan penetapan yang segera/mendesak (dalam waktu kurang dari satu bulan) dari Dewan Komisaris atau bersifat rahasia dan terbatas , maka Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan rapat khusus Dewan Komisaris yang hasil keputusan rapat tersebut disampaikan kepada Direksi dalam bentuk surat Dewan Komisaris. Dimana surat tersebut mencantumkan rujukan atas hasil Rapat Dewan Komisaris tersebut. Surat tersebut ditandatangani oleh Komisaris Utama dan sekurang-kurangnya diketahui/diparaf oleh 1 (satu) Anggota Dewan Komisaris yang menghadiri rapat Dewan Komisaris yang dimaksud. Dalam Hal Komisaris Utama tidak dapat menandatangani surat tersebut, maka 2 (dua) Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dapat menandatangani surat tersebut. Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib mendapatkan salinan Surat tersebut;


g) Seluruh Anggota Dewan Komisaris dianggap menyetujui Surat Dewan Komisaris yang diterbitkan berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Komisaris.

13) Surat Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi, disampaikan atau diberitahukan kepada Direksi dengan pengaturan sebagai berikut:

a) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat Dewan Komisaris ditandatangani, disampaikan/dikomunikasikan kepada Direksi;

b) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat Dewan Komisaris ditandatangani, disampaikan secara tertulis kepada Direksi.

d. Pengambilan Keputusan Secara Sirkuler

Dewan Komisaris mengakui bentuk rapat tanpa melalui kehadiran fisik, atau disebut Rapat Sirkuler, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Keputusan yang diambil dalam bentuk Rapat Sirkuler bukanlah keputusan yang bersifat strategis;

2) Bukan merupakan sebuah keputusan atas suatu tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris/RUPS;

3) Permasalahan telah diketahui sebelumnya/pernah dibahas; dan

4) Keputusan yang diambil disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris, serta

5) Tanggal keputusan secara sirkuler yang berlaku adalah tanggal Anggota Dewan Komisaris yang terakhir menandatangani keputusan tersebut.

6) Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

e. Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion)

Perbedaan pendapat diatur sebagai berikut:

1) Perbedaan pendapat yang terjadi dimasukkan dalam Keputusan Rapat dan Anggota Dewan Komisaris yang berbeda pendapat harus mengungkapkan alasan atas terjadinya perbedaan pendapat terhadap hasil keputusan tersebut;

2) Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun seluruh Anggota Dewan Komisaris tetap berkewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan hasil keputusan rapat;

3) Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali Anggota Dewan Komisaris yang


melakukan dissenting opinion dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut; dan

4) Perbedaan pendapat yang dicantumkan di dalam keputusan dan risalah rapat dapat menjadi bukti bahwa Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan telah melakukan tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut dengan tidak menyetujui hasil keputusan rapat. Hal ini berarti bahwa Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat terbebas dari tuntutan atas timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut sebagai hasil pelaksanaan keputusan rapat.

f. Risalah Rapat Dewan Komisaris

1) Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pendapat berbeda/dissenting opinion anggota Dewan komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan186untuk dapat melihat proses pengambilan keputusan dan sekaligus dapat menjadi dokumen hukum untuk menentukan akuntabilitas dari hasil suatu keputusan rapat;

2) Risalah Rapat harus menggambarkan dinamika rapat, yaitu berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. Hal ini penting untuk dapat melihat proses pengambilan keputusan dan sekaligus dapat menjadi dokumen hukum untuk menentukan akuntabilitas dari hasil suatu keputusan rapat;

3) Risalah Rapat harus mencantumkan :

a) Tempat, tanggal dan waktu rapat diadakan;

b) agenda yang dibahas;

c) daftar hadir;

d) lamanya rapat berlangsung;

e) berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat;

f) siapa yang mengemukakan pendapat;

g) proses pengambilan keputusan;

h) keputusan yang diambil;

i) pernyataan keberatan terhadap keputusan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat (dissenting opinion); jika ada.

j) alasan ketidakhadiran Anggota Dewan Komisaris. (jika ada)

4) Risalah Rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.187

186




5) Asli Risalah rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya.

6) Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan/atau Ketua Rapat bertanggung jawab untuk membuat, mengadministrasikan serta mendistribusikan Risalah Rapat;

7) Dalam hal Rapat tidak diikuti Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Komisaris Utama, risalah rapat dibuat oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dari antara mereka yang hadir;

8) Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan Risalah Rapat Dewan Komisaris, terlepas apakah Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris;

9) Salinan Risalah Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Rapat dilaksanakan;

10) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman Risalah Rapat tersebut, setiap Anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan harus menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan/atau usul perbaikannya, bila ada, atas apa yang tercantum dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris kepada Ketua Rapat Dewan Komisaris tersebut;

11) Jika keberatan dan/atau usul perbaikan tidak diterima dalam jangka waktu tersebut, maka disimpulkan tidak ada keberatan dan/atau perbaikan terhadap Risalah Rapat yang bersangkutan;

12) Risalah Rapat yang telah direvisi (bila ada) dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris yang menghadiri Rapat, harus disampaikan kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris paling lambat 7 (tujuh) hari setelah revisi Risalah Rapat ditanda-tangani;

13) Asli Risalah Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara cq. Corporate Secretary, sedangkan Dewan Komisaris cq. Sekretaris Dewan Komisaris menyimpan salinannya.

g. Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Pelaksanaan Hasil Rapat Sebelumnya

Dewan Komisaris dapat menunjuk komite Audit, untuk mengkoordinasikan Sekretaris Dewan komisaris, Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) dan Komite dibawah Dewan Komisaris untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas tindaklanjut pelaksanaan hasil keputusan Rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan komisaris dan Direksi sebelumnya.


H. Komite-Komite Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan fungsi penasehatan, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang terdiri dari Ketua dan Anggota188dan dapat membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.189

Komite-komite yang dibentuk mempunyai tugas yang berkaitan dengan fungsi pengawasan Dewan Komisaris antara lain namun tidak terbatas pada aspek sistem pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko sesuai peraturan yang berlaku. Penjelasan lebih lanjut tentang tugas, tanggung jawab dan ruang lingkup komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris diatur dalam Piagam (Charter) masing-masing komite. Pembentukan dan piagam Komite-komite ini disahkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Apabila pada suatu saat, Komite-komite tersebut tidak relevan dengan kondisi Perseroan atau tidak diperlukan lagi, maka Komite-komite tersebut dapat diakhiri keberadaannya.

1. Komite Audit

Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membatu Dewan Komisaris. Komite Audit bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris190.

a. Tugas dan Tanggung jawab Komite191

Tugas dan tanggung jawab komite Audit adalah sebagai berikut :

1) Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor ;

2) menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal ;

3) memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan system pengendalian manajemen serta pelaksanaannya ;

4) memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan ;

5) melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris ;

188



Pedoman GCG PT INKA (Persero) 191



6) melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perseroan, serta rencana jangka panjang, Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan, laporan manajemen, dan informasi lainnya ;192.

7) melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan ;

8) melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan ;

9) mengkaji kecukupan fungsi audit internal, termasuk jumlah Auditor, rencana kerja tahunan dan penugasan yang telah dilaksanakan ;

10) mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal termasuk didalamnya perencanaan audit dan jumlah auditornya ;

11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Kewajiban Komite Audit

Komite Audit berkewajiban untuk193 :

1) Melaporkan secara tertulis hasil penugasan tertulis dari Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris ;

2) menjaga kerahasiaan dokumen data, dan informasi Perseroan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya ;

3) menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya ;

4) sebelum tahun buku berjalan, menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan ;

5) dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja tahunan, terlebih dahulu wajib melakukan klarifikasi terhadap hasil kerjanya kepada Direksi dan selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan ;

6) menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atau anggota Dewan Komisaris, atas setiap pelaksanaan tugas. disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.

c. Masa Jabatan Anggota Komite Audit

1) Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak

192

Permen BUMN Nomor : PER-05/MBU/2006 193



mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewktu-waktu.194

2) Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.195

3) Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Audit dilaporkan kepada RUPS196.

4) Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.

5) Apabila terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

6) Anggota Komite Audit yang berasal dari luar Perseroan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Komisaris dan atau anggota Direksi197;

d. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit198

1) Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan:

a) Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup dibidang pengawasan/pemeriksaan ;

b) tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan ;

c) mampu berkomunikasi secara efektif ;

d) dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya ;

e) persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam komite audit.

2) Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian dibidang akuntansi atau keuangan, dan dan salah seorang harus memahami industri/ bisnis Perseroan.

194







e. Penghasilan anggota Komite Audit199

1) Penghasilan Anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;

2) Penghasilan Anggota Komite Audit berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Utama Perseroan, dengan ketentuan pajak ditanggung Perseroan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut;

3) Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

2. Komite Pemantau Manajemen Risiko200

Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam memantau pengelolaan risiko masa depan serta tugas-tugas lain seperti yang tercantum dalam Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko.

Komite sebagai salah satu organ pendukung Dewan Komisaris, merupakan perangkat Dewan Komisaris yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

a. Fungsi dan tugas

1) Komite Pemantau Manajemen risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.

2) Dalam melaksanakan tugas tersebut Komite bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri.

3) Fungsi dan tugas lain yang ditetapkan dalam Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko.

b. Pengangkatan dan Pemberhentian

1) Ketua Komite adalah Dewan Komisaris

2) Ketua dan Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

199


Piagam Komite Manajemen Risiko PT INKA (Persero)


c. Kewenangan Komite

1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya komite dapat mengakses catatan dan informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris;

2) Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

d. Anggota Komite Harus Mempunyai Persyaratan:201

1) Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas komite;

2) Tidak memiliki kepentingan / keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan;

3) Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup ntuk menyelesaikan tugasnya;

4) Mampu bekerjasama dan berkomunikatif secara efektif.

e. Pelaporan

Laporan Komite meliputi laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, dan Laporan hasil Pemantauan / Laporan hasil evaluasi.

f. Penghasilan Komite Manajemen Risiko202

Penghasilan anggota komite manajemen Risiko ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.

Penghasilan Komite Manajemen Risiko berupa honorarium maksimal sebesar 20% (duapuluh persen) dari gaji Direktur Utama Perseroan, dengan ketentuan pajak ditanggung Perseroan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honor tersebut.

Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan komisaris.

201




I. Sekretaris Dewan Komisaris203

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya di bidang kesekretariatan, Dewan Komisaris dapat mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan saran tertulis Pemegang Saham atas beban Perseroan.

Sekretaris Dewan komisaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris diangkat dan diberhentihan oleh Dewan Komisaris.

1. Fungsi pokok

Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai fungsi untuk memberikan dukungan administratif dan kesekretariatan kepada Dewan Komisaris guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.

2. Tugas Sekretariat Dewan Komisaris204

a. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (briefing sheet) Dewan Komisaris ;

b. membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai dengan anggaran dasar Perseroan ;

c. mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya ;

d. menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris ;

e. menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris ;

f. melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Selaku pimpinan Sekretariat, Sekretaris Dewan Komisaris melaksanakan tugas lainnya seperti berikut :

a. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi Peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;

b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan atau sewaktu-waktu apabila diminta ;

c. mengkoordinasikan anggota komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris ;

d. sebagai penghubung (lision officer) Dewan komisaris dengan pihak lain.

Sekretaris Dewan Komisaris wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan tersimpan dengan baik di Perseroan.

Masa jabatan Sekretaris dan Staf Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu

203




3. Persyaratan Sekretaris Dewan Komisaris.205

Sekretaris Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan :

a. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan Perseroan ;

b. memiliki integritas yang baik;

c. memahami fungsi kesekretariatan ;

d. memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

J. Funsi Pengawasan Dewan Komisaris

1. Lingkup Pengawasan

Prinsip dasar dalam melaksanakan tugas pengawasan adalah sebagai berikut :

a. Dewan Komisaris bertindak sebagai dewan atau majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.206

b. Pengawasan atas pelaksanaan tugas-tugas eksekutif yang merupakan kewenangan Direksi.

c. Pengawasan harus dilaksanakan terhadap keputusan-keputusan yang sudah diambil dan/atau terhadap putusan-putusan yang akan diambil dalam hal terdapat indikasi benturan kepentingan.

d. Pengawasan dilakukan bukan hanya dengan menerima informasi dari Direksi, tetapi juga dapat dilakukan dengan mengambil tindakan-tindakan lain sesuai informasi dari sumber lain, dimana tindakan tersebut harus dilakukan secara kolektif.

e. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan dengan mencakup semua aspek bisnis dan aspek korporat dari Perseroan.

Memonitor kepatuhan terhadap kebijakan Perseroan dan keputusan yang diambil sesuai dengan RKAP maupun peraturan perundangan yang berlaku.

2. Mekanisme Pengawasan

Mekanisme Pengawasan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dapat dilakukan melalui kunjungan ke tempat-tempat kegiatan Perseroan maupun ke unit-unit dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu ke Direksi. Secara tidak langsung dilakukan melalui rapat dengan mengundang Manajemen.

205




3. Evaluasi Kinerja Manajemen

Evaluasi terhadap Kinerja Manajemen dilakukan melalui penelitian, penelaahan, dan penilaian atas laporan-laporan dari Direksi antara lain laporan triwulanan dan laporan tahunan atas pelaksanaan RKAP serta laporan yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama.

K. Kinerja dan Pelaporan Dewan Komisaris

1. Key Performance Indicators (KPI) Dewan Komisaris dan Organisasi Pendukung.

Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dituangkan dalam bentuk Key Perfomance Indicators (KPI) Dewan Komisaris dan individu Anggota Dewan Komisaris diajukan oleh Dewan Komisaris untuk ditetapkan dalam RUPS207 adalah setidak-tidaknya sebagai berikut :

a. Tingkat kehadirannya dalam Rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, maupun rapat dengan Komite-Komite yang ada ;

b. kontribusinya dalam proses pengawasan Perseroan ;

c. keterlibatannya dalam penugasan-penugasan tertentu ;

d. komitmennya dalam memajukan kepentingan Perseroan ;

e. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, ketentuan RUPS, serta kebijakan Perseroan.

2. Pelaporan Kinerja

Kinerja Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS.

Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Anggota Dewan Komisaris sejak tanggal pengangkatannya.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Dewan Komisaris.

Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali Anggota Dewan Komisaris yang

207



bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

L. Etika Jabatan Dewan Komisaris

Etika jabatan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Mendorong terciptanya perilaku etis dan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi Direksi dan Karyawan Perseroan;

2. melaksanakan tugas secara amanah, berdedikasi tinggi, menjunjung kejujuran sebagai nilai tinggi, yaitu jujur dalam menyatakan pendapatnya, baik secara lisan maupun tertulis, serta dalam sikap dan tindakan;

3. mengambil sikap, pendapat dan tindakan harus didasarkan atas unsur obyektivitas, profesional dan independen demi kepentingan Perserosn yang seimbang dengan kepentingan Stakeholders;

4. menjalankan tugas dan kewajiban dengan menempatkan kepentingan Dewan Komisaris secara keseluruhan, diatas kepentingan pribadi;

5. selama menjabat, Anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan untuk:

a. Mengambil peluang bisnis Perseroan untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, kelompok usahanya dan/atau pihak lain;

b. menggunakan aset Perseroan, informasi Perseroan atau jabatannya selaku Anggota Dewan Komisaris untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku;

c. berkompetisi dengan Perseroan yaitu menggunakan pengetahuan/ informasi dari dalam (inside information) untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan selain kepentingan Perseroan;

d. mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai Anggota Dewan Komisaris, yang ditentukan oleh RUPS.

6. menjaga kerahasiaan informasi-informasi Perseroan yang bersifat rahasia yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan;

8. menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas;

9. melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan, dan Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan dengan hal tersebut;


10. tidak merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung dengan Perseroan dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan (Pakta Integritas) dan menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan terhadap dirinya dan menyampaikannya kepada RUPS;208

12. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dengan tidak melibatkan diri pada perdagangan orang dalam (insider trading) untuk memperoleh keuntungan pribadi;

13. dilarang untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung imbalan dan/atau hadiah, dan/atau hibah dan/atau sumbangan dan/atau entertainment dalam bentuk apapun dari pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Perseroan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhinya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya;

14. tidak diperkenankan memberikan hadiah, bingkisan, parsel, karangan bunga dan bentuk pemberian lainnya pada hari raya keagamaan maupun hari-hari besar/tertentu lainnya kepada pejabat/karyawan di lingkungan instansi Pemerintah dan/atau pihak yang memiliki hubungan bisnis.

208

Kep.Sekretaris Kementerian BUMN Nomor :SK-16/S.MBU/2012


BAB IV

RAPAT GABUNGAN

Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengurusan dan pengawasan atas Perseroan wajib melakukan rapat gabungan/koordinasi secara rutin (Rapat Gabungan). Tata cara dan ketentuan Rapat Gabungan atau koordinasi tersebut adalah sebagai berikut :

A. Kebijakan Umum

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang dilakukan bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi. Rapat Gabungan merupakan proses pengambilan keputusan, namun dapat sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan membahas kondisi dan prospek usaha serta kebijakan nasional yang berdampak pada kinerja Perseroan, dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam Risalah Rapat.

2. Dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) atau pejabat lain yang ditugaskan oleh Komisaris Utama/Direktur Utama dan dapat mengundang narasumber dari dalam maupun luar Perseroan, kecuali untuk rapat-rapat khusus hanya boleh dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;

3. Dapat diselenggarakan oleh Dewan Komisaris maupun Direksi.

4. Diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.209

5. Sekretaris Dewan Komisaris atau Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab atas Risalah Rapat Gabungan.210

B. Panggilan Rapat

1. Atas Inisiatif Dewan Komisaris

a. Panggilan rapat dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama211.

b. Undangan dan Agenda Rapat disampaikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris kepada masing-masing pihak minimal 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.

c. Materi Rapat Gabungan disampaikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dan disampaikan minimal 3 (tiga) hari sebelum Rapat Gabungan. Penyampaian materi Rapat Gabungan

209



Anggaran Dasar PT INKA (Pesero)


dapat diberikan bersamaan dengan waktu penyelenggaraan rapat hanya dimungkinkan, apabila disetujui oleh Ketua Rapat Gabungan.

2. Atas Inisiatif Direksi

a. Panggilan Rapat dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan.212

b. Undangan dan Agenda Rapat disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada masing-masing pihak minimal 3 (tiga) hari sebelum rapat gabungan diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

c. Materi Rapat Gabungan disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan atau pejabat Perseroan yang ditunjuk oleh Direksi dan disampaikan minimal 3 (tiga) hari sebelum Rapat Gabungan. Penyampaian materi Rapat Gabungan dapat diberikan bersamaan dengan waktu penyelenggaraan rapat dimungkinkan, apabila disetujui oleh Ketua Rapat Gabungan.

3. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.213

4. Rapat Gabungan dilaksanakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain di wilayah Republik Indonesia.214

5. Rapat Gabungan dapat dilakukan melalui media video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Gabungan saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Gabungan.

C. Mekanisme kehadiran dan keabsahan Rapat.215

Mekanisme kehadiran dan keabsahan dalam rapat Gabungan adalah sebagai berikut :

1. Rapat gabungan dipimpin oleh Komisaris Utama, atau sesuai dengan siapa penyelenggara Rapat gabungan tersebut. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama atau Direktur Utama berdasarkan surat kuasa tertulis ;

2. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukkan, maka Anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat bertindak sebagai Ketua Rapat Gabungan. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) orang, maka Anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam usia bertindak sebagai Ketua Rapat Gabungan ;

3. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu dan seorang anggota Direksi hanya dapat diwakili oleh anggota

212






Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu ;216

4. Rapat gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat Gabungan ;

5. Dalam mata acara lain-lain, Rapat Gabungan tidak berhak mengambil keputusan kecuali penambahan mata acara/agenda rapat tersebut disetujui oleh semua Anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah dan hadir.

D. Prosedur Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan

1. Semua pembahasan dalam rapat gabungan harus berdasarkan itikad baik, pertimbangan rasional dan telah melalui investigasi mendalam terhadap berbagai hal yang relevan, informasi yang akurat, memadai dan bebas dari benturan kepentingan serta dibuat secara independen oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;

2. Rapat Gabungan tidak harus mengambil suatu keputusan, mengingat Rapat Gabungan merupakan rapat koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam memonitor kinerja Perseroan dan membahas situasi terkini yang mungkin berdampak bagi kegiatan operasional Perseroan, serta dapat menjadi bahan masukan/pertimbangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk melakukan tindakan sesuai dengan batas kewenangannya masing-masing;

3. Direksi dapat menindaklanjuti keputusan Rapat Gabungan setelah Risalah Rapat Gabungan ditandatangani Dewan Komisaris;

4. Keputusan-keputusan yang menyangkut aspek-aspek strategis dilakukan melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris/Direksi. Aspek-aspek strategis tersebut antara lain seluruh tindakan Direksi yang wajib mendapatkan persetujuan RUPS setelah mendapatkan rekomendasi tertulis Dewan Komisaris serta seluruh tindakan Direksi yang wajib mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris.

E. Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion)

Perbedaan pendapat diatur sebagai berikut :

1. Pengambilan keputusan Rapat gabungan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;

2. Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukan dalam Keputusan Rapat Gabungan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang berbeda pendapat harus mengungkapkan alasan atas terjadinya perbedaan pendapat terhadap hasil keputusan tersebut;

3. Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil

216



keputusan Rapat Gabungan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tetap berkewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan hasil keputusan rapat;

4. Perbedaan pendapat dicantumkan di dalam keputusan dan risalah rapat.

F. Risalah Rapat

1. Sekretaris Dewan Komisaris atau Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, bertanggung jawab untuk membuat dan mengadministrasikan serta mendistribusikan Risalah Rapat Gabungan;217

2. Dalam hal Rapat Gabungan hanya dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Risalah Rapat dibuat oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang ditunjuk dari antara mereka yang hadir;

3. Risalah Rapat harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat;218

4. Risalah Rapat gabungan harus menggambarkan jalannya Rapat. Hal ini penting untuk dapat melihat proses pengambilan keputusan dan sekaligus menjadi dokumen hukum dan alat bukti yang sah untuk menentukan akuntabilitas dari hasil suatu keputusan rapat;

5. Risalah Rapat Gabungan harus mencantumkan :

a. Tempat, tanggal dan waktu rapat diadakan;

b. agenda yang dibahas;

c. daftar hadir yang ditandatangani oleh setiap peserta rapat;

d. lamanya rapat berlangsung;

e. pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya (jika ada);

f. berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat;

g. siapa yang mengemukakan pendapat;

h. proses pengambilan keputusan;

i. keputusan yang diambil;

j. pernyataan keberatan terhadap keputusan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat.

6. Asli Risalah rapat gabungan disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya.219

7. Risalah Rapat harus dilampiri surat kuasa yang diberikan khusus oleh Anggota Dewan Komisaris/Direksi yang tidak hadir kepada Anggota Dewan

217





Komisaris/Direksi lainnya.

8. Risalah Rapat Gabungan harus disampaikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi langsung pada hari tersebut setelah Rapat dilaksanakan.

9. Jika keberatan atau usul perbaikan tidak diterima dalam jangka waktu tersebut, maka disimpulkan tidak ada keberatan dan/atau perbaikan dan dianggap menyetujui Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris tersebut.

10. Salinan Risalah Rapat Gabungan yang telah direvisi (bila ada) dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menghadiri Rapat, harus disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah revisi Risalah Rapat (jika ada) dan ditandatangani.

11. Risalah Rapat asli diadministrasikan secara baik dan harus disimpan sebagaimana layaknya dokumen Perseroan oleh Direksi atau Sekretaris Perusahaan dan salinannya oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Risalah Rapat tersebut harus selalu tersedia bila diperlukan.


BAB V

TATA LAKSANA TINDAKAN DIREKSI YANG HARUS MENDAPATKAN PERSETUJUAN TERTULIS DEWAN KOMISARIS

A. MENGAGUNKAN AKTIVA TETAP UNTUK PENARIKAN PINJAMAN JANGKA PENDEK

Prosedur mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan pinjaman jangka pendek adalah sebagai berikut :

1. Direksi mengajukan permohonan persetujuan/proposal kepada Dewan Komsaris untuk mengagunkan aktiva tetap yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dan rencana tersebut.

2. Dewan Komisaris memberikan tanggapan atas rencana pengagunan aktiva tetap dan persetujuan dengan nilai material 20% - 50% dari Ekuitas Perseroan. Jika nilai materila lebih dari 50% maka meminta persetujuan RUPS.

3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima usulan/proposal dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan dokumen yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut.

4. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi.

5. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan/proposal atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.

6. Direksi melaksanakan pengagunan aktiva tetap setelah mengikuti prosedur di atas dengan melaporkan pelaksanaan pengagunan aktiva tetap tersebut kepada Dewan Komisaris.

B. MENGADAKAN KERJASAMA DENGAN BADAN USAHA ATAU PIHAK LAIN BERUPA KERJASAMA LISENSI, KONTRAK MANAJEMEN, MENYEWAKAN ASET, KERJASAMA OPERASI (KSO), BANGUN GUNA SERAH (BUILD OPERATE TRANSFER/BOT), BANGUN MILIK SERAH (BULID OWN TRANSFER/BOwT), BANGUN SERAH GUNA ( BUILD TRANSFER OPERATE/BTO) DAN KERJASAMA LAINNYA DENGAN NILAI ATAU JANGKA WAKTU TERTENTU YANG DITETAPKAN OLEH RUPS

Prosedur mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own


Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate /BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS adalah sebagai berikut :

1. Direksi melakukan kajian dan analisa untuk mengadakan kerjasama lisensi, bangun guna serah (built, operate and transfer/BOT), bangun guna milik (built, operate, and owned/BOO) dan menyampaikan permohonan persetujuan/proposal beserta kajian yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung secara lengkap kepada Dewan Komisaris.

2. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan persetujuan/proposal dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan dokumen yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut


4. Dalam hal Dewan Komisaris memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan, maka Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan. Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenang kepada Komite Dewan Komisaris untuk memeriksa dokumen tersebut.

5. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan rekomendasi tertulis, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.

6. Direksi menindaklanjuti rencana untuk mengadakan kerjasama lisensi, bangun guna serah (built, operate and transfer/BOT), bangun guna milik (built, operate, and owned/BOO), setelah mengikuti prosedur diatas dan melaporkan pelaksanaannya kepada Dewan Komisaris.

C. MENERIMA ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN JANGKA MENENGAH/PANJANG, KECUALI PINJAMAN (UTANG PIUTANG) YANG TIMBUL KARENA TRNSAKSI BISNIS, DAN PINJAMAN YANG DIBERIKAN KEPADA ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN DENGAN KETENTUAN PINJAMAN KEPADA ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN DILAPORKAN KEPADA DEWAN KOMISARIS

Prosedur menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris, adalah sebagai berikut

1. Direksi menyiapkan kelayakan usulan/proposal, persyaratan kredit dari pihak kreditur, plafon kredit, posisi kredit, rencana objek jaminan yang akan diberikan.

2. Direksi mengajukan usulan/proposal penerimaan atau pinjaman kepada Dewan Komisaris berikut dengan dokumen-dokumen pendukungnya.


3. Dewan Komisaris menerima usulan/proposal dengan dokumen-dokumen pendukung dan memberikan tanggapan serta persetujuan atas usulan/proposal yang diajukan Direksi.



6. Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris akan memeriksa dokumen yang telah disertakan untuk rekomendasi tersebut oleh Direksi. Dalam hal Dewan Komisaris memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan, maka Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan.

7. Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenang kepada Komite Dewan Komisaris untuk memeriksa dokumen tersebut.

8. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan/proposal atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan rekomendasi tertulis, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.

9. Direksi menindaklanjuti rencana untuk penerimaan atau pemberian pinjaman jangka menengah/panjang setelah mengikuti prosedur di atas dengan mengirimkan permohonan kepada RUPS dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Dewan Komisaris.

D. MENGHAPUSKAN DARI PEMBUKUAN PIUTANG MACET DAN PERSEDIAAN BARANG MATI

Prosedur menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati adalah sebagai berikut :

1. Direksi melakukan kajian dan analisa atas penghapusan piutang macet dan persediaan barang mati dan mengajukan permohonan persetujuan/proposal beserta kajian dan hasil analisa kepada Dewan Komisaris untuk menghapuskan pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut.

2. Dewan Komisaris memberikan tanggapan dan persetujuan untuk menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati atas usulan Direksi


4. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap atau memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan, maka Dewan Komisaris dapat meminta


Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan serta menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi.



7. Direksi melaksanakan penghapusan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati setelah mengikuti prosedur di atas dan melaporkan pelaksanaannya kepada Dewan Komisaris.

E. MELEPASKAN AKTIVA TETAP BERGERAK DENGAN UMUR EKONOMIS YANG LAZIM BERLAKU DALAM INDUSTRI PADA UMUMNYA SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) TAHUN.

Prosedur melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun adalh sebagai berikut :

1. Direksi mengajukan permohonan persetujuan/proposal kepada Dewan Komisaris untuk melepaskan aktiva tetap yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut. Direksi dapat menunjuk pihak independen dalam penyusunan proposal dengan nilai tertentu yang membutuhkan penilaian pihak independen.

2. Dewan Komisaris memberikan tanggapan dan persetujuan permohonan Direksi atas rencana pelepasan aktiva tetap.




6. Direksi menindak lanjuti rencana pelepasan aktiva tetap setelah mengikuti prosedur di atas dan melaporkan pelaksanaan pelepasan aktiva tersebut kepada Dewan Komisaris.


F. MENETAPKAN STRUKTUR ORGANISASI 1 (SATU) TINGKAT DIBAWAH DIREKSI.

Prosedur menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi adalah sebagai berikut :

1. Direksi melakukan kajian dan analisa untuk menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi dan menyampaikan permohonan persetujuan/proposal beserta kajian yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung secara lengkap pada Dewan Komisaris.

2. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan dokumen yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut.


4. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.

5. Direksi menindaklanjuti rencana untuk menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi setelah mengikuti prosedur di atas.

Daftar Dokumen yang Harus Dilampirkan Sebagai Syarat Kelengkapan Pengajuan Usulan Direksi untuk Mendapatkan Persetujuan Tertulis dari Dewan Komisaris

No

Jenis Usulan Direksi

Nilai Persetujuan

(nilai material 20% - 50% dari Ekuitas Perseroan)

Dokumen yang Harus Dilampirkan

1 Mengagunkan Aktiva Tetap untuk Penarikan Pinjaman Jangka Pendek.

a. Proposal profil proyek

b. Analisa Keuangan Proyek

c. Analisa Risiko yang didasarkan pada kajian kelayakan (kajian kelayakan risiko operasional, kajian kelayakan risiko finansial, serta kajian kelayakan risiko proyek) yang telah disahkan oleh fungsi yang menangani manajemen risiko.

d. Risalah rapat Direksi yang memutuskan tindakan terkait.

e. Pakta Integritas

f. Laporan histori agunan aktiva tetap


2 Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS.

a. Proposal kerjasama lisensi yang memuat tentang (perjanjian lisensi, skema bisnis BOT, guarantee jaminan lisesnsi, hak dan kewajiban para pihak, persyaratan dan mekanisme lisensi, pihak penerima lisensi serta hasil kegiatan lisensi, status perlindungan hukum dan royalti atau imbalan)

b. Rencana pengembangan Perseroan terkait dengan tindakan Perseroan.

c. Business Plan

d. Analisa Risiko yang didasarkan pada kajian Kelayakan: Kajian Kelayakan Risiko Operasional, Kajian Kelayakan Finansial, serta Kajian Kelayakan Risiko Proyek yang telah disahkan oleh fungsi yang menangani manajemen risiko.

e. Pakta Integritas

f. Risalah Rapat Direksi yang memutuskan tindakan Perseroan terkait.

3 Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

a. Rencana penggunaan/pemberian pinjaman.

b. Analisa Keuangan Proyek

c. Persyaratan kredit/pinjaman dari pihak kreditur.

d. Plafon kredit/pinjaman

e. Posisi kredit/pinjaman saat ini

f. Rencana objek jaminan yang akan diberikan.

g. Analisa Risiko yang didasarkan pada kajian kelayakan (kajian kelayakan risiko operasional, kajian kelayakan risiko finansial, serta kajian kelayakan risiko proyek) yang telah disahkan oleh fungsi yang menangani manajemen risiko.

h. Risalah Rapat Direksi yang memutuskan tindakan terkait.

i. Pakta Integritas

j. Laporan histori pemanfaatan kredit/ pinjaman

4 Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang

a. Berita acara Penelitian yang diusulkan dari daftar Piutang Macet yang sudah diaudit oleh auditor Internal.

b. Berita acara penelitian & penilaian Aktiva tidak


mati;

beroperasi berupa persediaan barang mati atau material yang sudah diaudit Auditor Internal.

c. Risalah Rapat Direksi yang memutuskan tindakan terkait.

5 Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.

a. Kajian Legal atas aktiva tetap yang dimohonkan untuk dilepaskan

b. Kajian ekonomis (termasuk manfaat, potensi dan nilai tambah yang akan diperoleh PT INKA (Persero))

c. Analisa Risiko yang didasarkan pada kajian Kelayakan: Kajian Kelayakan Risiko Operasional, Kajian Kelayakan Finansial, serta Kajian Kelayakan Risiko Proyek yang telah disahkan oleh fungsi yang menangani manajemen risiko.

d. Pakta Integritas (untuk melepaskan aktiva tetap)

e. Berita acara penelitian dan penilaian melepaskan aktiva tidak beroperasi berupa aktiva tetap yang sudah diaudit oleh auditor internal.

f. Penjelasan mengenai alasan untuk melepaskan aktiva tetap bergerak.

g. Rencana investasi pengganti atas aktiva tetap bergerak yang dilepaskan.

h. Risalah Rapat Direksi yang memutuskan tindakan Perseroan terkait.

6 Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

a. Analisa Risiko yang didasarkan pada kajian Kelayakan: Kajian Kelayakan Risiko Operasional, Kajian Kelayakan Finansial, serta Kajian Kelayakan Risiko Proyek yang telah disahkan oleh fungsi yang menangani manajemen risiko.

b. Implementation Program

c. Hasl kajian SDM terhadap strukur organisasi.

d. Usulan konsep STO baru

e. Risalah Rapat Direksi yang memutuskan tindakan terkait.


BAB VI

TATA LAKSANA TINDAKAN YANG HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH DIREKSI SETELAH MENDAPATKAN TANGGAPAN TERTULIS DARI DEWAN KOMISARIS DAN

PERSETUJUAN DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

A. MENGAGUNKAN AKTIVA TETAP UNTUK PENARIKAN PINJAMAN JANGKA MENENGAH/PANJANG

Prosedur mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan pinjaman jangka menengah/panjang adalah sebagai berikut :

1. Rencana Direksi meminta persetujuan dari RUPS untuk mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan pinjaman jangka menengah/panjang dilaksanakan bersamaan dengan rencana Direksi untuk mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris untuk menerima pinjaman jangka menengah/panjang, hanya obyek yang akan dijaminkan adalah berupa aktiva tetap Perseroan.

2. Direksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris untuk mengagunkan aktiva untuk penarikan pinjaman jangka menengah/panjang, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sebagaimana tercantum dalam daftar dokumen yang harus dilampirkan.

3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan dokumen yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut, yang apabila terlampaui maka dokumen dinyatakan lengkap.

4. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi secara tertulis.


Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenang kepada Komite dan/atau Staf Ahli Dewan Komisaris untuk memeriksa dokumen tersebut.


7. Direksi menindaklanjuti rencana untuk mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan pinjaman jangka menengah/panjang setelah mengikuti prosedur di atas dengan mengirim permohonan persetujuan kepada RUPS.


B. MELAKUKAN PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN LAIN

Prosedur untuk melakukan penyertaan modal pada Perseroan lain adalah sebagai berikut :

1. Direksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris untuk melakukan penyertaan modal pada Perseroan lain, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sebagaimana tercantum dalam daftar dokumen yang harus dilampirkan.




Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenang kepada Komite dan/atau Staf Ahli Komisaris untuk memeriksa dokumen tersebut.


6. Direksi menindaklanjuti rencana untuk melakukan penyertaan modal pada Perseroan lain setelah mengikuti prosedur di atas (angka 1 sampai dengan angka 4) dengan mengirim permohonan persetujuan kepada RUPS.

C. MENDIRIKAN ANAK PERUSAHAAN DAN/ATAU PERUSAHAAN PATUNGAN

Prosedur untuk mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan adalah sebagai berikut :

1. Direksi mengajukan permohonan persetujuan/proposal kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris yang dilampiri dengan kajian/analisa dan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sebagaimana tercantum dalam daftar dokumen yang harus dilampirkan untuk rencana mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.





5. Direksi menindaklanjuti rencana untuk mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan setelah mengikuti prosedur di atas dengan mengirim permohonan persetujuan kepada RUPS.

D. MELEPASKAN PENYERTAAN MODAL PADA ANAK PERUSAHAAN DAN/ATAU PERUSAHAAN PATUNGAN;

Prosedur untuk melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan adalah sebagai berikut :

1. Direksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris untuk melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sebagaimana tercantum dalam daftar dokumen yang harus dilampirkan.






6. Direksi menindaklanjuti rencana untuk melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan setelah mengikuti prosedur di atas dengan mengirim permohonan persetujuan kepada RUPS.


E. MELAKUKAN PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBIALIHAN, PEMISAHAN, DAN PEMBUBARAN ANAK PERUSAHAAN DAN/ATAU PERUSAHAAN PATUNGAN

Prosedur untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan adalah sebagai berikut :

1. Direksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris untuk penggabungan, peleburan pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan, yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap sebagaimana tercantum dalam daftar dokumen yang harus dilampirkan.






6. Direksi menindaklanjuti rencana untuk penggabungan, peleburan pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan setelah mengikuti prosedur di atas dengan mengirim permohonan persetujuan kepada RUPS.

F. MENGIKAT PERSEROAN SEBAGAI PENJAMIN (BORG ATAU AVALIST)

Prosedur untuk mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) adalah sebagai berikut :

1. Direksi melakukan kajian dan analisa atas pengikatan Perseroan sebagai penjamin dan menyampaikan permohonan persetujuan/proposal beserta kajian dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Komisaris

2. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan dokumen yang


disertakan Direksi dalam permohonan tersebut, yang apabila terlampaui maka dokumen dinyatakan lengkap.





6. Direksi menindaklanjuti rencana untuk mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) setelah mengikuti prosedur di atas dengan mengirim permohonan persetujuan kepada RUPS.

G. MENGADAKAN KERJASAMA DENGAN BADAN USAHA ATAU PIHAK LAIN BERUPA KERJASAMA LISENSI, KONTRAK MANAJEMEN, MENYEWAKAN ASET, KERJASAMA OPERASI (KSO), BANGUN GUNA SERAH (BUILD OPERATE TRANSFER/BOT), BANGUN MILIK SERAH (BUILD OWN TRANSFER/BOwT), BAGUN SERAH GUNA (BUILD TRANSFER OPERATE /BTO) DAN KERJASAMA LAINNYA DENGAN NILAI ATAU JANGKA WAKTU MELEBIHI PENETAPAN RUPS

Prosedur untuk mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate /BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS adalah sebagai berikut :

1. Direksi melakukan kajian dan analisa untuk mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerjasama operasi (KSO), bangun guna serah (build operate and transfer/BOT), bangun milik serah (build own transfer/BOwT), bangun serah guna (bild transfer operate/BOT dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS dan menyampaikan permohonan persetujuan/proposal beserta kajian yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung secara lengkap kepada Dewan Komisaris.

2. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan persetujuan/proposal dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai


kelengkapan dokumen yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut.


4. Dalam hal Dewan Komisaris memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan, maka Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan. Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenang kepada Komite Komisaris untuk memeriksa dokumen tersebut.


6. Direksi menindaklanjuti rencana untuk mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerjasama operasi (KSO), bangun guna serah (build operate and transfer/BOT), bangun milik serah (build own transfer/BOwT), bangun serah guna (bild transfer operate/BOT dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS, setelah mengikuti prosedur diatas dengan mengirim permohonan persetujuan kepada RUPS dan melaporkan pelaksanaannya kepada Dewan Komisaris.

H. TIDAK MENAGIH LAGI PIUTANG MACET YANG TELAH DUHAPUSBUKUKAN

Prosedur untuk tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan adalah sebagai berikut :

1. Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris atas rencana untuk tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan, dengan menyertakan dokumen-dokumen pendukung secara lengkap.

2. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan dokumen yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut.


4. Dalam hal Dewan Komisaris memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan, maka Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan.


6. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan


Direksi.

7. Direksi menindaklanjuti rencana untuk untuk tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan setelah mengikuti prosedur di atas dengan mengirim permohonan persetujuan kepada RUPS dan melaporkan pelaksanaannya kepada Dewan Komisaris.

I. MELEPASKAN DAN MENGHAPUSKAN AKTIVA TETAP PERSEROAN, KECUALI AKTIVA TETAP BERGERAK DENGAN UMUR EKONOMIS YANG LAZIM BERLAKU DALAM INDUSTRI PADA UMUMNYA SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) TAHUN

Prosedur untuk melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Direksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris untuk melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sebagaimana tercantum dalam daftar dokumen yang harus dilampirkan.






6. Direksi menindaklanjuti rencana untuk melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun setelah mengikuti prosedur di atas dengan mengirim permohonan persetujuan kepada RUPS dan melaporkan pelaksanaannya kepada Dewan Komisaris.


J. MENETAPKAN BLUE PRINT ORGANISASI PERSEROAN

Prosedur untuk menetapkan blue print organisasi Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Direksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris untuk menetapkan blue print organisasi Perseroan, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sebagaimana tercantum dalam daftar dokumen yang harus dilampirkan.






6. Direksi menindaklanjuti rencana untuk menetapkan blue print organisasi Perseroan setelah mengikuti prosedur di atas dengan mengirim permohonan persetujuan kepada RUPS dan melaporkan pelaksanaannya kepada Dewan Komisaris.

K. MENTAPKAN DAN MENGUBAH LOGO PERSEROAN

Prosedur untuk menetapkan dan mengubah logo Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Direksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris untuk menetapkan dan mengubah logo Perseroan, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sebagaimana tercantum dalam daftar dokumen yang harus dilampirkan.



4. Dalam hal Dewan Komisaris memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan,


maka Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan.



6. Direksi menindaklanjuti rencana untuk menetapkan dan mengubah logo Perseroan setelah mengikuti prosedur di atas dengan mengirim permohonan persetujuan kepada RUPS dan melaporkan pelaksanaannya kepada Dewan Komisaris.

L. MELAKUKAN TINDAKAN TINDAKAN LAIN DAN TINDAKAN YANG BELUM DITETAPKAN DALAM RKAP

Prosedur untuk melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP adalah sebagai berikut :

1. Direksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP, yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap sebagaimana tercantum dalam daftar dokumen yang harus dilampirkan.






6. Direksi menindaklanjuti rencana untuk melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP setelah mengikuti prosedur di atas dengan mengirim permohonan persetujuan kepada RUPS dan melaporkan pelaksanaannya kepada Dewan Komisaris.


M. MEMBENTUK YAYASAN, ORGANISASI DAN/ATAU PERKUMPULAN BAIK YANG BERKAITAN LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN YANG DAPAT BERDAMPAK BAGI PERSEROAN

Prosedur untuk membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Direksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris untuk membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan, yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap sebagaimana tercantum dalam daftar dokumen yang harus dilampirkan.






6. Direksi menindaklanjuti rencana untuk membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan setelah mengikuti prosedur di atas dengan mengirim permohonan persetujuan kepada RUPS dan melaporkan pelaksanaannya kepada Dewan Komisaris.

N. PEMBEBANAN BIAYA PERSEROAN YANG BERSIFAT TETAP DAN RUTIN UNTUK YAYASAN, ORGANISASI DAN/ATAU PERKUMPULAN BAIK YANG BERKAITAN LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN

Prosedur membebanan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Direksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris untuk membebankan Perseroan dengan biaya yang bersifat tetap untuk kegiatan yayasan, organisasi lain dan/atau perkumpulan, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sebagaimana tercantum


dalam daftar dokumen yang harus dilampirkan.






6. Direksi menindaklanjuti rencana untuk membebankan Perseroan dengan biaya yang bersifat tetap untuk kegiatan yayasan, organisasi lain dan/atau perkumpulan setelah mengikuti prosedur di atas dengan mengirim permohonan persetujuan kepada RUPS dan melaporkan pelaksanaannya kepada Dewan Komisaris.

O. PENGUSULAN WAKIL PERSEROAN UNTUK MENJADI CALON ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN PATUNGAN DAN/ATAU ANAK PERUSAHAAN YANG MEMBERIKAN KONTRIBUSI SIGNIFIKAN KEPADA PERSEROAN DAN/ATAU BERNILAI STRATEGIS YANG DITETAKAN RUPS

Prosedur pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS adalah sebagai berikut :

1. Direksi mengajukan permohonan untuk mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau Anak Perusahaan, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sebagaimana tercantum dalam daftar dokumen yang harus dilampirkan.


3. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris


wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi secara tertulis.




6. Direksi menindaklanjuti rencana untuk mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau Anak Perusahaan setelah mengikuti prosedur di atas dengan mengirim permohonan persetujuan kepada RUPS dan melaporkan pelaksanaannya kepada Dewan Komisaris.


Daftar Dokumen yang Harus Dilampirkan Sebagai Syarat Kelengkapan Pengajuan Usulan Direksi untuk Mendapatkan Persetujuan dari Dewan Komisaris

No

Jenis Usulan Direksi

Nilai Persetujuan

(nilai material 20%

- 50% dari Ekuitas

Perseroan)

Dokumen yang Harus Dilampirkan

1 Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan pinjaman jangka menengah /panjang.


b. Analisa keuangan proyek

c. Analisa Risiko yang didasarkan pada kajian kelayakan (kajian kelayakan risiko operasional, kajian kelayakan risiko finansial, serta kajian kelayakan risiko proyek) yang telah disahkan oleh fungsi yang menangani manajemen risiko.

d. Pakta Integritas

e. Risalah Rapat Direksi yang memutuskan tindakan terkait

f. Laporan histori agunan aktiva tetap

2 Melakukan penyertaan modal pada Perseroan lain.



c. Analisa risiko yang didasarkan pada kajian kelayakan (kajian kelayakan risiko operasional, kajian kelayakan risiko finansial, serta kajian kelayakan risiko proyek) yang telah disahkan oleh fungsi yang menangani manajemen risiko

d. Kajian legal terkait tindakan Perseroan.

e. Implementation Program/Business Plan

f. Rencana pengembangan Perseroan terkait dengan tindakan Perseroan.

g. Pakta Integritas

h. Keputusan Rapat Direksi yang memutuskan tindakan Perseroan terkait

3 Mendirikan anak perusahaan dan/ atau perusahaan patungan.



c. Analisa risiko yang didasarkan pada kajian kelayakan (kajian kelayakan risiko operasional, kajian kelayakan risiko finansial, serta kajian kelayakan risiko proyek) yang


telah disahkan oleh fungsi yang menangani manajemen risiko

d. Kajian legal atas rencana pendirian anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan

e. Rencana pengembangan terkait tindakan Perseroan.

f. Implementation Program/Business Plan

g. Pakta integritas


4 Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan /atau perusahaan patungan.

a. Kajian Legal atas penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan

b. Kajian ekonomis (termasuk manfaat, potensi dan nilai tambah yang akan diperoleh BUMN)

c. Penjelasan mengenai tindakan Perseroan melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.

d. Analisa risiko yang didasarkan pada kajian kelayakan (kajian kelayakan risiko operasional, kajian kelayakan risiko finansial, serta kajian kelayakan risiko proyek) yang telah disahkan oleh fungsi yang menangani manajemen risiko

e. Implementation Program/Business Plan

f. Pakta Integritas

g. Keputusan Rapat Direksi yang memutuskan tindakan Perseroan terkait


5 Melakukan penggabungan, pele buran,pengambil alihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusa haan patungan.


b. Kajian Legal atas tindakan Perseroan

c. Kajian ekonomis (termasuk manfaat, potensi dan nilai tambah yang diperoleh BUMN)

d. Penjelasan mengenai alasan dilakukannya penggabungan, peleburan, pengambil alihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan

e. Analisa risiko yang didasarkan pada kajian kelayakan (kajian kelayakan risiko operasional, kajian kelayakan risiko finansial, serta kajian kelayakan risiko proyek) yang telah disahkan oleh fungsi yang menangani manajemen risiko

f. Implementation Program/Business Plan

g. Pakta Integritas


6 Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist).

a. Analisa risiko yang didasarkan pada kajian kelayakan (kajian kelayakan risiko operasional, kajian kelayakan risiko finansial, serta kajian kelayakan risiko proyek) yang telah disahkan oleh fungsi yang menangani manajemen risiko

b. Pakta Integritas

c. Keputusan Rapat Direksi yang memutuskan tindakan Perseroan terkait

7 Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate /BTO) dan kerjasama lainnya

a. Proposal kerjasama lisensi yang memuat tentang (perjanjian lisensi, skema bisnis BOT, guarantee jaminan lisesnsi, hak dan kewajiban para pihak, persyaratan dan mekanisme lisensi, pihak penerima lisensi serta hasil kegiatan lisensi, status perlindungan hukum dan royalti atau imbalan)

b. Rencana pengembangan Perseroan terkait dengan tindakan Perseroan.

c. Business Plan



dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS.

e. Pakta Integritas

f. Risalah Rapat Direksi yang memutuskan tindakan Perseroan terkait.

8 Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan.

a. Berita Acara Penelitian rekening yang diusulkan dari daftar piutang macet yang sudah diaudit oleh auditor Internal.

b. Risalah Rapat Direksi yang memutuskan tindakan terkait.

9 Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.

a. Risalah Rapat Direksi yang memutuskan tindakan Perseroan terkait

b. Kajian Legal atas aktiva tetap yang dimohonkan untuk dilepaskan dan dihapuskan

c. Kajian ekonomis (termasuk manfaat, potensi dan nilai tambah yang akan diperoleh BUMN)


e. Penjelasan mengenai alasan untuk melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.

f. Rencana investasi pengganti atas aktiva tetap yang dilepaskan dan dihapuskan.

g. Pakta Integritas (untuk melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap)

h. Berita Acara Penelitian dan Penilaian pelepasan dan penghapusan aktiva tetap yang sudah diaudit oleh Auditor Internal

i. Keputusan Rapat Direksi yang memutuskan tindakan Perseroan terkait

10 Menetapkan blue print organisasi Perseroan.

a. Rencana Pengembangan Perseroan

b. Implementation Program/Business Plan

c. Kajian legal terkait tindakan Perseroan

d. Pakta Integritas

e. Keputusan Rapat Direksi yang memutuskan tindakan Perseroan terkait


11 Menetapkan dan mengubah logo Perseroan.

a. Kajian Mengenai Brand Image terkait Rencana Pengembangan Perseroan

b. Kajian legal terkait rencana Perseroan

c. Keputusan Rapat Direksi yang memutuskan tindakan Perseroan terkait

12 Melakukan tindakan -tindakan lain dan tindakan yang belum di tetapkan dalam RKAP

a. Analisa Risiko yang didasarkan pada kajian Kelayakan: Kajian Kelayakan Risiko Operasional, Kajian Kelayakan Finansial, serta Kajian Kelayakan Risiko Proyek yang telah disahkan oleh fungsi yang menangani manajemen risiko.

b. Kajian kelayakan

c. Rencana pengembangan Perseroan

d. Kajian Legal terkait rencana Perseroan

e. Kajian Ekonomis (termasuk manfaat, potensi dan nilai tambah yang akan diperoleh BUMN)

f. Pakta Integritas

g. Risalah Rapat Direksi yang memutuskan tindakan Perseroan terkait

13 Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan;

a. Rencana Pengembangan Perseroan

b. Analisa risiko yang didasarkan pada kajian Kelayakan: Kajian Kelayakan Risiko Operasional, Kajian Kelayakan Finansial, serta Kajian Kelayakan Risiko Proyek yang telah disahkan oleh fungsi yang menangani manajemen risiko

c. Kaian Legal terkait rencana Perseroan

d. Kajian Ekonomis (termasuk manfaat, potensi dan nilai tambah yang akan diperoleh BUMN)

e. Pakta Integritas

f. Keputusan Rapat Direksi yang memutuskan tindakan Perseroan terkait

14 Pembebanan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun

a. Analisa risiko yang didasarkan pada kajian Kelayakan: Kajian Kelayakan Risiko Operasional, Kajian Kelayakan Finansial, serta Kajian Kelayakan Risiko Proyek yang telah disahkan oleh fungsi yang menangani manajemen risiko

b. Kajian ekonomis (termasuk manfaat, potensi


tidak langsung dengan Perseroan;

dan nilai tambah yang akan diperoleh Perseroan)

c. Kaian Legal terkait rencana Perseroan

d. Pakta Integritas

e. Risalah Rapat Direksi yang memutuskan tindakan Perseroan terkait

15 Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS.

a. Kelengkapan data diuraikan dalam catatan nomor 4

Catatan :

1. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor : SE-08/MBU/WK/2012 tentang Penyertaan Modal BUMN dalam rangka pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan dan kepada anak perusahaan/perusahaan patungan bahwa Penyertaan modal BUMN dalam bentuk tanah hanya dapat dilakukan apabila :

a. Kepemilikan saham BUMN pada anak perusahaan/perusahaan patungan yang akan didirikan atau anak perusahaan/perusahaan patungan yang telah ada adalah minimal sebesar 99%(sembilan puluh sembilan persen) atau setelah inbreng saham BUMN menjadi minimal sebesar 99%(sembilan puluh sembilan persen)

b. Dilakukan dalam rangka melaksanakan proyek-proyek/program-program perusahaan yang telah ditetapkan atau disetujui oleh pemerintah menjadi bagian dari program pemerintah dalam rangka pembangunan nasional.

2. Untuk-usulan yang terkait persetujuan kontrak, apabila ada keraguan terhadap proses pengadaan maka akan dilakukan klarifikasi atau meminta Dokumen Pengadaan terkait.

3. Apabila dianggap perlu, Dewan Komisaris dapat meminta untuk dilakukan kajian hukum oleh pihak independen.

4. Kelengkapan Dokumen yang dibutuhkan untuk pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS adalah sebagai berikut :


a. Calon Direksi Anak Perusahaan, adalah sebagai berikut:

1) Surat tertulis Direksi tentang usulan Direksi Anak Perusahaan, sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:

a) Statement pengusulan Anggota Direksi Anak Perusahaan disertai dasar hukum pengusulan untuk mendapatkan persetujuan RUPS.

b) Data anggota Direksi Anak Perusahaan yang diusulkan untuk diangkat, terdiri dari : nama, tanggal lahir, jabatan saat diusulkan, jabatan Direksi yang diusulkan, hasil asesmen oleh Lembaga Profesional dan Hasil Penilaian oleh Tim serta gambaran singkat track record yang bersangkutan.

c) Alasan usulan pengangkatan calon anggota Direksi Anak Perusahaan (penggantian atau penambahan). Jika karena penggantian maka disebutkan nama Direksi Anak Perusahaan eksisting yang diganti.

d) Penjelasan tentang pendapat tertulis dari Dewan Komisaris atau keterangan apabila Dewan Komisaris tidak memberikan pendapat tertulis setelah jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya usulan Calon Direksi Anak Perusahaan dari Direksi.

e) Informasi-informasi lain yang terdiri dari:

(1) Data anak perusahaan yang terdiri dari : nama, kegiatan usaha utama, dan komposisi kepemilikan saham.

(2) Data anggota Direksi Anak Perusahaan yang eksisting yang terdiri dari : nama dan jabatan Direksi serta periode jabatannya.

(3) Penjelasan atas proses penjaringan, proses penilaian, dan proses penetapan calon Direksi terpilih;

2) lampiran, berupa dokumen pendukung yang terdiri dari :

a) Profil Anak Perusahaan secara singkat (minimal memuat nama perusahaan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris saat ini, komposisi kepemilikan saham, kegiatan usaha, dan laporan keuangan perusahaan berupa Neraca dan Laba/Rugi 3 (tiga) tahun terakhir);

b) Pendapat tertulis Dewan Komisaris (setuju, tidak setuju atau keterangan lain);

c) Hasil assessment oleh Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-01/MBU/08/2016;

d) Daftar Riwayat Hidup calon Direksi Anak Perusahaan; dan

e) Hasil Penilaian Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Direksi atas calon Direksi Anak Perusahaan.


b. Calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan, sebagai berikut:

1) Surat tertulis Direksi tentang usulan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:

a) Statement pengusulan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan disertai dasar hukum pengusulan untuk mendapatkan persetujuan RUPS.

b) Data anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang diusulkan untuk diangkat, terdiri dari : nama, tanggal lahir, jabatan saat diusulkan, jabatan Dewan Komisaris yang diusulkan dan Hasil Penilaian oleh Tim serta gambaran singkat track record yang bersangkutan. (Hasil Penilaian oleh Tim dan track record tidak diperlukan bila calon anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan adalah anggota Direksi Perseroan).

c) Alasan usulan pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan (penggantian atau penambahan). Jika karena penggantian maka disebutkan nama anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan existing yang diganti.

d) Penjelasan-penjelasan tentang pendapat tertulis dari Dewan Komisaris atau keterangan apabila Dewan Komisaris tidak memberikan pendapat tertulis setelah jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya usulan Calon anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan dari Direksi.

e) Informasi lain yang terdiri dari: Data anak perusahaan yang terdiri dari :

(1) Nama, kegiatan usaha utama, dan komposisi kepemilikan saham.

(2) Data anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang eksisting yang terdiri dari : nama dan jabatan anggota Dewan Komisaris serta periode jabatannya.

(3) Penjelasan atas proses penjaringan, proses penilaian, dan proses penetapan calon anggota Dewan Komisaris terpilih (tidak diperlukan bila calon anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan adalah anggota Direksi).

2) lampiran, berupa dokumen pendukung yang terdiri dari :

a) Profil Anak Perusahaan secara singkat (minimal memuat nama perusahaan, susunan Direksi Anak Perusahaan dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan saat ini, komposisi kepemilikan saham, kegiatan usaha, dan laporan keuangan perusahaan berupa Neraca dan Laba/Rugi 3 (tiga) tahun terakhir). (tidak diperlukan bila calon anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan adalah anggota Direksi );

b) pendapat tertulis Dewan Komisaris (setuju, tidak setuju atau keterangan lain);

c) daftar Riwayat Hidup anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan; dan


d) hasil Penilaian Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Direksi atas calon anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan (tidak diperlukan bila calon anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan adalah anggota Direksi).


Lampiran 1 Peraturan Direksi PT Industri Kereta Api (Persero) Nomor : Tanggal :

S U R A T K U A S A

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Direktur Jabatan : PT Industri Kereta Api (Persero)

Selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama : Direktur

Jabatan : PT Industri Kereta Api (Persero)

Selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA

------------------------------------------------KHUSUS --------------------------------------------------

Untuk dan atas nama serta mewakili PEMBERI KUASA dalam Rapat Direksi yang dilaksanakanpada:

Hari/Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Kuasa ini diberikan untuk:*) - menghadiri rapat tersebut. - mengadakan pembicaraan serta mengeluarkan suara dalam rapat tersebut. - mengambil keputusan-keputusan. - menandatangani surat-surat berkaitan dengan rapat tersebut. Terhadap Agenda Rapat, dengan ini Pemberi Kuasa menyatakan sebagai berikut:**) - menerima seluruh agenda rapat untuk dibahas - mohon agenda yang saya sebut di bawah ini untuk tidak dibahas dengan alasan-alasansebagai

berikut: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demikian untuk diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Dibuat di : Tanggal :

PEMBERI KUASA PENERIMA KUASA

___________________________ _______________________

*) Hal yang tidak dikuasakan mohon untuk dicoret. **) Coret yang tidak dipilih.


Lampiran 2 Peraturan Direksi PT Industri Kereta Api (Persero)

Nomor :

Tanggal :

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Direktur


Selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama : Direktur


Selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA

-------------------------------------------------- KHUSUS -----------------------------------------------

Untuk dan atas nama serta mewakili PEMBERI KUASA sebagai Pelaksana Tugas saat PEMBERI KUASA berhalangan tidak tetap.

Kuasa ini diberikan untuk:*)

- Bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA tanpa batasan apa pun, termasuk tidak terbatas kepada menyetujui, menandatangani dan melakukan tindak lanjut hal-hal yang terkait dengan kewenangan PEMBERI KUASA sebagai Direktur PT Industri Kereta Api (Persero); atau

- Bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, dengan batasan sebagai berikut:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demikian untuk diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.

Dibuat di :

Tanggal :

PEMBERI KUASA PENERIMA KUASA

___________________________ _______________________

*) Hal yang tidak dikuasakan mohon untuk dicoret.

pedoman tata laksana hubungan kerja direksi dan …. board-manual boc … · program pengenalan...

Documents