NOTARISEMI SUSILO$r/ATT, SI{.

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAKASASI MANUSIA REPT'BLIK INDONESIANOMOR I C-529 .HT,O3.O2-TH . 2OO1 TA}IGGAL 23 NO\IEMBER 2OO1

KAITTTOR:GRAHA I\,fANDIRI Lantai 3A

JL. rMAM BONJOL NO. 61 -JAKAR',TA PUSAT (10310)TELP. (021) 39832849,70772304 Fax. (021) 39832749

SALINANI AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

RAPAT UMUI ' { PEIVIEGANG SAHAI I LUAR BIASA

PT. D I ' i I PRIMA ENGINEERING

20 NOPEIV IBER 2OL2TANGGAL

NOMOR38

EMISUSILOWATI, SH.iF;nornns ot mramn.fl ---

I PERIYATAAI I(EPUTUSAN RAPAT

RAPAT UHUH PETEGATG SAHAH LUAR BIASAI

I PT. I'fu PRTHA EtGtlEERlrG

Homor : 38--

- Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh Nopember dua ribu dua

beias {20-1 1-201 2',. -------

- Jam 16.00 WB {enam belas Waktu Indonesia Barat}

- Telah menghadap kepada saya,

Notaris di Jakarta, dengan dihadiri

dan akan disebutkan pada bagian

- Tuan Inslnyur THOISAS ALI

Padang, pada tanggal dua puluh

puluh enam (20-8-1956), selaku

EMI SUSILOWATI, Sariana Hukum,

saksi-saksi yang saya, Notaris kenal

alfiir alda ini :

, Warga Negara Indonesia, lahir di

Agustus seribu sembilan ratus lima

Direktur Utama dari perseroan yang

akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mahoni

Hiiau Vl Blok F 7/3, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 089,

Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat,

pemegang kadu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan : 3173$12088560009, yang dikeluarkan oleh Lurah

Duri Kosambi dan berlaku sampai dengan tanggal dua puluh Agustus

dua ribu enam belas {20-8-2016}.- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya

tersebut diatas, dengan demikian sah mewakili Direksiyang dalam hal

ini diwakilinya selaku kuasa sebagaimana tercantum dalam Notulen

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. DWI PRIMA

ENGIHEERING, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama

Perseroan Terbatas "PT. Dllfl PHnf,A EHGltEERlllG*, berkedudukan

dan berkantor pusat di Jakafta, yang anggaran dasar pendiriannya

telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia teilanggal dua puluh empat Oktober dua

ribu satu t24-10-20t)1) Nomor : G11384 HT.01.01.Tahun'.2001, dibuat

-

^ . : , r G f t i t

. .- . ' . U j{- ' t . ; ,7,1.. T J 5 D i J A N A F i - } A

----

dihadapan FRANslscus x,AVERtus BUD| sANToso tsBANDt.Sarjana Hukunr. Notaris di Jakarta. -

- anggaran dasar mana telah rnengalami beberapa kali perubahan &ntelah diubah serta disesuaikan dengan undang-undang Nomor : 40Tahun 2007 sebagaimana iermaktub dalam Akta tertanggal sebehsMaret dua ribu delapan {1r-3-2008), Nomor : 16, dibuat dihadapanFRANSISICUS XAVERIUS BUDI SANTOSO |SBA,NDt, Sarjana

Hukum, Notaris di Jakafta, anggaran dasar mana telah mendapatpersetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia sebagaimana temyata dalam surat Keputusannya tertanggal

dua April dua ribu delapan (2-4-2008), Nomor : AHU-16278.A1-t.01.02.

Tahun 2008- dan kemudian diubah ffirgan alda tertanggal tiga puruh satu [iaretdua ribu sepuluh (31-$2010), Nomor : 33, dibuat dihadapan saya,Notaris, perubahan mana tehh menciapat persetujuan $enteri Hukum

dan Hak Asasi llanush ReprbH< Indonesia sebagaimana temyatadalam surat Keputusannp tertanggal dua puluh satu Maret dua ribu

sebefas {21-X2fr11}, Nomr: A}lU-14152. AH.01.O2.Tahun ?011,, ----- dan teral$ir dtubah dengan aHa tertanggal dua putuh tujuhDesember dua ribu sebdas (27-12-20111, Nomor : 46, dibuat

dihadapan saya, Notaris dan penrbahan mana telah diterima dandicatat di dalam database sistem Administrasi Badan Hukum

Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesiasebagaimana temyata dalam suratnya tertanggal sembilan belas Julidua ribu dua belas i1$7-201?i Nomor : AHU-AFi.O1.tt!-26367 danAHU-AH.01.10-263s8, serta telah mendapat persetujuan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana

ternyata dalam surat Keputusannya tertanggal empat Mei dua ribu duabelas {+$.2012}, Nomor : AFIU-24111. AH.01.O2.Tahun 2g1Z',- Selanjutnya akan disebut oPerseroann.

- Penghadap menerangkan tedebih dahulu datam akta ini

2

tlr l

II

__

E..i i : i i l t i-,. ' ./ATl, SH"i{OTAiiIS DiJAIqRTA --

- bahua pada hari senin tanggal dua puluh dua oktober dua ribu duabefas (22-1o-2a121, pukut 10.30 wtB {seputuh tiga putuh waktuIndonesia Barat), bertempat di Ruang Rapat rulip - Jaian penjernihan

l{omor 40. Jakarta, telah diadakan Rapat umum pemegang saham{RUPS} Luar Biasa funtuk seranjutnya disebut juga "Rapat"t perseroan,

satu dan lainnya sebagaimana ternyata dalam NoruLEN RAPATUMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. DWI PRIMAENGINEERING, tertanggal dua puluh dua ot<tober dua ribu dua belas(22-10-2012), yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup danaslinya ikut dilekatkan pada minuta akta ini;- bahua penghadap menjamin saya, Notaris kebenaranorang yang menandatangani risalah rapat tersebutkeabsahan tanda-tangan mereka yang tertera di dalamnya; --_----__- bahwa dalam oRapat" tersebut terah hadir dan dirrakiri dengan sahsebanyak 1.000 (seribu) lembar saham atau seluruhnya sebesarRp 1.000.000.000,- {satu misar rupiah} yang merupakan seluruhsaham yang telah ditempatkan ctan disetor penuh oleh perseroanhingga saat "Rapat' tersebut diadakan sehingga berdasarkanketentuan dalam Anggaran Dasar perseroan rapat tersebut sahpenyetenggaraannya dan karenanya berhak mengambil keputusan_keputusan atas semua yang dibicarakan dalam rapat tersebutmeskipun untuk rapat tersebut tidak dilakukan panggitan tertebihdahulu.- bahua Rapat juga telah memutuskan memberikan kuasa kepadaTuan Insinyur THOMAS ALr tersebut untuk menyatakan satu dan rainkeputusan Rapai tersebut dalam akta Notaris;- Bahua acara dalam Rapat tersebut adalah :

1. Penambahan Modal Disetor:2. Pengoperan ?0% {dua puruh persen} saham pemegang saham

I tama ke Pemegang Saham baru;---

1 l. Perubahan Anggaran Dasar {ADRT} perseroan pasar l2 ayat 1;--:

3

dari orang -

dan atas

",,, i ; bUSiLOVdATI' SH.'TO''AFIS DI JAITAR'TA * 1-

| 4. Perubahan f)er*an Direksi dan Komisaris;___-_

I S. Hal-halyang berkaitan dengan agenda rapat.----

| - oanua Rapat tersebut terah memutuskan riengan suara bulat yaitu : -.l l. menyetujui penjualan 2.000 {dua ribu} saham baru

@ Rp 1.090-000,- qsaiu juta rupiah) dari porteper kepadaPemegang saham iama secara proporsionar sehingga ModalDisetor bertambah dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)menjadi Rp 3.000.000.000,- (tiga mityar rupiah).- sehingga seteiah adanya peningkatan modal disetor susunanpemegang saham perseroam menjadi sebagai berikut : _____-___a- PT- POLA lNTt PERKASA sebanyak a.400 (dua ribu empat

ratus) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnyaRp. 2.400.000.000,- {dua mih/ar enrpat ratus juta rupiah} _____

I b- Nyonya TJUNG MUK LAN, sebanyak 600 {enam ratus} lembarsaham, atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 600.80t).000,-

{enam ratus juta rupiah}.

lz - Menyetujui pada saat yang sama, penjualan 600 {enam ratus)saham milik PT. POLA tNTt PERKASA kepada Tuan wtKKoAMCIRA_--_-_

Penjualan/pembelian saham ini telah dilakukanmasing yang bersangkutan dan notulen inipeniualan dan penerimaannya yang sah.Dengan penjualan saham baru dan jual beli saham tersebut,maka susunan Pemegang saham menjadi sebagai berikut :-----

PT. POLA fNTl PERKASA, sebanyak 1.g00 {seribu detapanratus; lembar saham, atau dengan nilai nominal seluruhnyaRp 1.800.000.000,- {satu milyar delapan ratus juta rupiah}. __Nyonya TJUNG MUK LAN, sebanyak 600 {enam ratus}lembar saham, atau dengan nilai nominal seluruhnyaRp 60S.000.000,- {enam ratus juta rupiah}. l

oleh masing-

menjadi bukti

a.

-

i ':;i;,1 tr;l;*1i,iJi:V, ,' ir SH.::it?.'il' i?ill i]ir -il, ;,ttTA,,.*

c. Tuan WIKKO AMORA, sebanyak 600 (enam ratus) lembar

- sehingga seluruhnya berjumlah 3.0CI0 (tiga ribu) lembar

saham, aiau dengan niiai nominal seluruhnya

Rp 3.000.ff00.000,- itiga milyar rupiah).

3. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan,

sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 12

1. Direksi berhak meurakili Perseroan didalam dan diluar

Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,

mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan

Perseroan, seda menjalankan segala tindakan, baik yang

mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi

dengan pembatasan bahwa untuk

a. meminlam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan

{tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank};

b. mendirikan suaiu usaha aiau iurut serta pada perusahaan

lain baik di dalam maupun di luar negeri;

| - harus clengan persetujuan Dewan Komisaris.

c. persetujuan pengambilan kredit dan leasingkendaraan oleh

I satan satu Komisans saja.4. Menyetujui susunan Pengurus Perseroan terhitung sejak ditutupnya

Rapat Umum Pemegang Saham ini, dengan masa jabatan setama

5 {lima.t tahun sesuai Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku,sebagai berikut :

tIEWAil DIREKSI ---.

: Tuan lnsinyur THOnf,AS ALI tersebut,

: Tuan WIKKO AMORA, Warga Negara Indonesia,

Direktur Utama

Direktur

I Irftir di Bandung, pada tanggal tuiutr .luti seribu\_

5

^ui

, i . , . ! \ i , l : : " i r i ,

sembilan ratus enam puluh lima tT-T-1965),Karyauan Swasta, bertempat tinggal dii-angerang, Perum Kedaung Rindang i,lomor 7,Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 00g,Keiurahan Keciaung, Kecamatan pamuiang,

Kabupaten Tangerang: pemegang Kartu TandaPenduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :3603250707650009 dan bertaku hingga tanggaltujuh Juli dua ribu empat betas {I-T-2014};______

DEWAII HOffiISARIS

Komisaris utama : Tuan Insinyur f{Allnf, sAHTosA, wargaNegara Indonesia, Lahir diTegal, pada tanggaltiga Juni seribu sembilan ratus lima puluhempat t3-6-1954), Karyaunn Suiasta,bertempat tinggal cii Jakarta, Surya Wijaya VlBlok 4-D/9. Rukun Tetangga 007, RukunWarga 011, Kelurahan Kedoya Utara,Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakada Barat,pemegang Kartu Tanda penduduk denganNomgr Induk Kependudukan3173050306540003 dan bertakutanggal tiga Agustus dua ribu linra

hingga

belas

Komisaris Anggota: -Tuan DUtt)lH l{tHMAT pERnilADlrA, warga

I Negara Indonesia, Lahir di Malang, pariaI

I ianUgal satu Maret seribu sembilan ratus enam

I pututr lima 11-3-19651, Wiraswasta, bertempat

I tinggal di Bekasi, Jalan patuha Raya Blok 15

I t'lomor 2, Rukun tetangga 00F, Rukun Warga

I nt S, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan

I Aemsi Selatan, Kota Bekasi, pemegang Kartu\-\ ti

EMI SUSiLl", viAT[, $Fl'

fr.Nor.aRm $'iAKAKTA:'; I Tanda Penduduk dengan Nomor IndukII Kependudukan : 3275040103650020 danI

I berlaku hingga tanggal satu maret dua ribuII lima belas (1-&2015);------Ii -Tuan HARY KRISTAHTO Warga NegaraI

I InOonesia, Lahir di Medan, pada tanggal satuII April seribu sembilan ratus lima puluh enamI

I tr+-r956), Karyavrran surasta, bertempatI

I tinggal di Depok, Jalan Haji Terin, RukunII tetangga 003, Rukun Warga 003, KelurahanI

I Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, KotaII Depok, Pemegang Kartu Tanda PendudukII Oengan Nomor Induk Kependudukan :I

| 32760401045$0ti01 dan berlaku hingga

I tanggat satu April dua ribu tujuh belas

I i1_4_2017}_

I Memberi kuasa sepenuhnya kepada Insinyur THOMAS ALI tersebut,I

I dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan rapat ini dengan

I suatu akta notaris apabila diperlukan dan kepadanya diberi kuasaI

I untuk menghadap sefta menandatangani akta-akta, membuat atauII suruh membuat serta menyempumakan isi keputusan rapat ini padaII akta yang dimaksud di atas.---I| - Selanjutnya memberi lcuasa kepada Direksi danIt :II nait bersama-sama maupun masing-masing, untuk memohon

I persetuiuan dari dan atau melaporkan kepada yang beruenang atasI

I perubahan Anggaran Dasar ini dan apabila untuk mendapatkanI

I persetujuan itu dan atau untuk mengadakan laporan itu diminta olehI

I V"nU beruenang supaya ciaiam perubahan anggaran dasar iniI

I diadakan perubahan-perubahan, untuk membuat pengubahant ,

I dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang

\ 7

f,r,eii $l.lStLOWi\'rH' Si{"

,-8toTAR!s-ol .,AI(ARTA,;"'

diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk

mengajukan dan menanda-tangani semua permohonan dan

dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk

melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk maksud

itu menghaciap dimana periu, memberi keterangan-keterangan,

mengajukan dan menandatangani permohonan-permohonan, surat

surat dan akta alda serta mengadakan perubahan perubahan yang

dianggap perlu oleh yang berurenang untuk mendapatkan persetujuan

atas dan dapat diterimanya laporan perubahan anggaran dasar

tersebut.- Akta ini diselesaikan

Waktu Indonesia Barat).

Jam 16.10 WIB {enam belas leurat sepuluh

DEMIKIAHLAH AKTA INI

Dibuat dan diseienggaralen di Jakada, pada hari dan tanggal tersebul

pada bagian aual akta ini, dengan dihadiri saksi-saksi : ------

- Nyonya ODETTA WEDIJOASIH, Sarjana Hukum, Warga Negara

indonesia, Pegawai Notaris, beftempat tinggal di Punruakarta,

Kampung Sukamuhya ll, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005,

Kelurahan Giseureuh, Kecamatan Punaakarta, Kabupaten Punnakarta,

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengatr Nomor lnduk

Kependudukan : 321401 7001630003; ---

- Tuan KGRNELIUS WIDIANDHOKO WICAKSONO, Sarjana Hukum,

Magister Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris,

bertempat tinggal di Bekasi, Jaian Tanjung Pura, Blok TI18, Rukun

Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan

Pondok Gede, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan

Nomor Induk Kependudukan : 3275081509840028; ..------

- Seteiah akta ini oleh saya, Notfiris, bacaltan kepada Fara penghadap

dan para saksitersebut maka segera akta ini ditanda tangani oleh para

penghadap, saksi-sat<si tersebut dan saya Notaris. ------

I

4:-

- Dilangsungkan dengan dua tambahan.- Akta initelah ditandatangani dengan sempuma dan diberikan sebagai

salinan.

Notaris di Jakarta,

td

EMISUSILOWATI, SH.

I

NOTARJS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAHEMI SUSLOWATI, S.H.GRAHA MANDIRI Lantai3 A

JL. IMAM BONJOL No. 6l - JAKARTA PUSAT (10310)Ttp 02 I - 39832849, 707 12304; Fax. 02 I - 398327 49

SURAT KETERAHGAHNonnr : 0l JllJChl/20l3

Dengnn hormatSaya yang bertanda tangan dibaf,rah ini :

[,lamaJabatanAlarmt

: EMI$USlLfildATl. S.H.:Nctafis - PPAT.: Gnaha trandiri Lt.3 AJl. lmam BonlllNo.6l Jaka*a Pusat, 10310 .

Menerangkan bahwa pada hari Sehsa, tanggal 20 Nopember 20't?.PT. DW PR[btA ENG0IEERING. beftedu&kan di Jakada, telah rnenandatanganidihadapan saya, Nokris-PPAT, berupa

- Akta Pernya&anBiasa, f.lonpr: 38

Keputusan Rapat Rapt Urrum Fenegang Saham Luar

Adaprn Penfueritahuan FerubahanKenenterian Hukum dan Hak Asasiproses, apabih su&h selesai ekanENGf'IEERING.

Anggaran Dasar atas akh tersebut diManusie Replblik Indmesia sedang sayasaya $erahkan kepa& PT. DtrS PRhilA

Demk ian ft rai Keeran gan in i dbuat untuk ci pergun akan sebag ainnn a nestiny a.-

Jakafia,4 F*ruari2S13.Notaris diJakarh,

ESfl SUSTLOUTATI S.tf :