kpku cabang 2013 - abdul halim – bisnis ekselen · web viewmerumuskan kompetensi inti terkait...

KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU) 2014

PEMETAAN ADLI & DOKUMEN PENDUKUNGKATEGORI 2 PERENCANAAN STRATEGIS

Jakarta, 19 Desember 2014

Kategori 2 - 1 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)

KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU) 2014PT INDONESIA HIGH WAY (IHW)

PEMETAAN PROSES (ADLI) KATEGORI 2 PERENCANAAN STRATEGIS

o o

KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)

1 2 3 4 5 6

Kategori 2. Perencanaan Strategi

Sub Kategori 2.1 Pengembangan Strategi

a. Proses Pengembangan Strategi

(1) Proses Perencanaan Strategis

a.1.1 Bagaimana perusahaan melakukan perencanaan strategis?

A5 D5 L4 I4

Input :1. RKAP2. Rapat pimpinan seniorUkuran Input1. Tingkat Kehadiran Rapat Pimpinan

Senior (IHWE-7.4-2a dan 7.4-2b)Proses Utama :IHW melakukan perencanaan strategis sesuai mekanisme pada Bagan 2.1.a.1.1 Proses Pengembangan Strategis, dengan tahapan proses sbb :1. Penetapan Visi, Misi, dan Tata Nilai

Perusahaan2. Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan

Strategis Periode Sebelumnya3. Analisis Posisi Perusahaan4. Penentuan Sasaran, Kebijakan, dan

Strategi5. Penyusunan Program Kerja

Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak :

Th.2009 Pemilik Proses :

Biro.keu Penerapan Proses :

Seluruh Pimpinan Senior

Evidence : Materi Rapat Dirkom

terkait dengan review RJP,

Laporan Manajemen Kontrak Manajemen /KPI dan Sasaran Mutu

Proses Utama Direview : Media : Rapat

Kinerja, Rapat Direksi, Rapat Dirkom

Periode: Mingguan Bulanan, Review Triwulan

Evidence : Calender of event

Rapat Dirkom dan Direksi?

Notulen Rapat Dirkom

Proses Utama Selaras : Profil Organisasi :

P1a(2) Visi & Misi dan P2b Konteks Strategis

Proses lain : 1.1a (1) Visi dan Tata Nilai, 4.2.a(1) Pengelolaan Pengetahuan

Hasil Kinerja :- Pencapaian KPI

(IHWE-7.4-22)- Kinerja Keuangan

dan Pasar (IHWE 7.5-1 s/d 12)

Evidence : Bisnis Plan dan

review binis plan RJP



1 2 3 4 5 66. Proyeksi Keuangan

Ukuran Proses : Review Bisnis Plan triwulananOutput :1. Pencapaian Implementasi Sasaran

StrategisUkuran Output1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)2. Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE-7.4-

23)3. Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE

7.5-1 s/d 12)Evidence :1. Bisnis Plan2. RJP3. Kontrak Manajemen (KPI perusahaan)4. Sasaran Mutu

a.1.2 Apa saja langkah-langkah proses utamanya? Langkah-langkah proses utama proses perencanaan strategis sesuai Tabel 2.1.a.1.2

a.1.3 Siapa saja yang terlibat sebagai peserta utama? Peserta utama yang terlibat proses perencanaan strategis sesuai Tabel 2.1.a.1.3

a.1.4 Apa batasan rentang waktu perencanaan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan?

Batasan rentang waktu perencanaan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan sesuai Tabel 2.1.a.1.4

a.1.5 Bagaimana perencanaan strategis perusahaan mencakup rentang waktu tersebut?

A4 D4 L3 I3

Input :1. Bisnis Plan 2. Rapat pimpinan seniorUkuran Input


Th.2009 Pemilik Proses : Biro


Manajemen dan Revisi RJP


P1a(2) Visi & Misi Proses lain : 1.1a (1)



1 2 3 4 5 61. tahun sebelumnya2. Tingkat Kehadiran Rapat Pimpinan

Senior (IHWE-7.4-2)Proses Utama :Perencanaan strategis IHW mencakup rentang waktu, dengan tahapan proses sbb :1. Review periodik atas Bisnis Plan

(RJPP)2. Review RJP berdasarkan kinerja

sebelumnyaOutput :1. Efektifitas RJP2. Pencapaian KPI dan Sasaran MutuUkuran Output:1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)Evidence :1. Bisnis Plan2. RJP

Keu Penerapan Proses :

Seluruh Unit Kerja

Evidence : Monitoring realisasi

anggaran RKAP tiap unit kerja

Periode : Triwulanan

Evidence : Notulen Rapat

Manajemen

Visi dan Tata Nilai, 4.2.a(1) Pengelolaan Pengetahuan

Hasil Kinerja:- Pencapaian KPI

(IHWE-7.4-22)

Evidence :1. Bisnis Plan2. RJP dan Revisi RJP

a.1.6 Bagaimana proses perencanaan strategis mencakup kebutuhan kelincahan perusahaan dan keluwesan operasional ?

A4 D4 L3 I3

Input :1. RKAP2. Sumber Daya ManusiaUkuran Input :1. Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE

7.5-1 s/d 12) tahun sebelumnya2. Kapabilitas Karyawan (IHWE-7.3-1)Proses Utama :Perencanaan strategis IHW mencakup kebutuhan kelincahan perusahaan dan keluwesan operasional, dengan tahapan proses sbb :Perusahaan: Bertindak Kreatif (Creative),


Th.2009 Pemilik Proses : Biro


Seluruh Unit Kerja




Manajemen dan Revisi RJP



Manajemen




Hasil Kinerja:- Pemenuhan formasi

jabatan (IHWE-7.3-2)

- Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)



1 2 3 4 5 6Fokus pada hasil (Result), Membangun Empati (Emphaty), Menyelesaikan perbedaan pendapat (Dissent) dan Membuat keputusan secara objektif (Objective).Ukuran Proses :Usulan-usulan yang dibuat unit kerja terkaitOutput :1. Jabatan yang terisi dalam struktur

organisasi2. Indikator kinerja yang dicapai pada

tahun berjalanUkuran Output :1. Pemenuhan formasi jabatan (IHWE-

7.3-2)2. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-24)Evidence :1. SK Penugasan Karyawan dan SK

Jabatan Karyawan2. Laporan manajemen triwulanan dan

semesteran ke pemegang saham

Evidence :1. SK Penugasan

Karyawan dan SK Jabatan Karyawan

2. Laporan manajemen triwulanan dan semesteran ke pemegang saham

(2) Inovasi

a.2.1 Bagaimana perusahaan menciptakan lingkungan yang mendukung Inovasi ?

A5 D5 L4 I4

Input :Visi, Misi dan Tata Nilai perusahaanUkuran Input :1. Efektifitas budaya perusahaan (IHWE-

7.4-1)2. Efektifitas Sistem Komunikasi

Organisasi (IHWE-7.4-3)Proses Utama :IHW menciptakan lingkungan yang

Proses Utama Diterapkan :

Diterapkan sejak : operasional Seksi I (November 2009)

Pemilik Proses : - Unit kerja Proyek- Biro Umum

Penerapan Proses : - Unit kerja terkait


Manajemen Periode : Bulanan,

Triwulanan

Evidence : Hasil RUPS Notulen Rapat

Manajemen




Hasil Kinerja:- Jumlah Temuan

Audit ISO (IHWE-



1 2 3 4 5 6mendukung Inovasi, dengan tahapan proses sbb :1. menambah setoran modal, dan

pinjaman bank untuk Meningkatakan Kemampuan keuangan perusahaan

2. Perkembangan penggunaan E-Toll card dengan menambah gardu GTO

3. Penambahan Ruas Tol seksi IIA sepanjang 1,95 km

4. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 dalam Lingkungan Perusahaan

5. Penerapan SMK3 di lingkungan Perusahaan.

Ukuran Proses :1. Pelaksanaan Audit ISO IHWE 7.4-8

(100% tercapai)2. Cash Flow 3. Pelaksanaan rapat mingguan proyek

(Tingkat kehadiran rapat IHWE 7.4-2a dan 7.4-2b)

Output :1. Temuan Audit ISO 2. Action Plan ProyekUkuran Output :1. Jumlah Temuan Audit ISO (IHWE-7.1-

31)2. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)Evidence :1. Prosedur Mutu2. Laporan bulanan kepada pemegang

saham

Evidence :

Notulen Rapat Review Manajemen

Notulen rapat mingguan proyek BORR Seksi IIA

Kesepakatan Pemegang Saham tentang penambahan setoran modal

Laporan audit ISO

7.1-31)- Pencapaian KPI

(IHWE-7.4-22)

Evidence :1. Prosedur Mutu2. Laporan bulanan

kepada pemegang saham

a.2.2 Bagaimana perusahaan mengidentifikasi Peluang-Peluang Strategis ?

A4 D4 L3 I3

Input : Proses Utama Diterapkan : Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras :



1 2 3 4 5 61. RKAPUkuran Input :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22) tahun

sebelumnya

Proses Utama :Perusahaan mengidentifikasi Peluang-Peluang Strategis sesuai dengan Diagram 6.2.d Proses Pengembangan Strategi langkah 1.a s/d 1.d – 9 – 8 – 2 – 3a, dengan tahapan proses sbb :1. Evaluasi dan identifikasi peluang

strategis dilakukan dengan memperhatikan faktor internal (SDM, Penguasaan Teknologi, Aset, Keuangan dll) dan faktor eksternal (Regulasi, Kebijakan Pemegang Saham, Kepuasan Konsumen, Kompetitor dll)

2. Dari rencana kerja yang telah disusun kemudian diidentifikasi peluang atau ancaman yang berpotensi dengan pendekatan berbasis manajemen resiko

Ukuran Proses :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22) tahun

berjalan2. Pemenuhan Formasi Jabatan (IHWE-

7.3-2)Output :Pencapaian KPI dan Sasaran MutuUkuran Output :1. Pertumbuhan Pendapatan Tol (IHWE-

7.5-7)2. Kapabilitas Karyawan (IHWE-7.3-1)

Diterapkan sejak : efektif sejak pendirian Badan Usaha (Mei 2007)

Pemilik Proses : - Direksi & Komisaris- Divisi Teknik / Proyek

Penerapan Proses : - Melakukan

perencanaan terukur skenario pembangunan dan pengoperasian Jalan Tol Jakarta Ring Road

Evidence :- Bahan Paparan Rapat

Dirkom- Dokumen studi

kelayakan jalan tol BORR

Media : Rapat Manajemen

Periode : Bulanan, Triwulanan


Manajemen

Profil: P.1.a(2) Visi & Misi; P.2.b Konteks Strategis

Proses lain : - Pengelolaan

Pengetahuan (4.2.a(1))

- Manajemen Inovasi (6.2.d)

Hasil Kinerja : - Pertumbuhan

Pendapatan Tol (IHWE-7.5-7)

- Kapabilitas Karyawan (IHWE-7.3-1)

Evidence :1. SK Pemenuhan

Formasi Jabatan2. Laporan Bulanan,

Triwulanan atau Semesteran kepada Pemegang Saham



1 2 3 4 5 6

Evidence :1. SK Pemenuhan Formasi Jabatan2. Laporan Bulanan, Triwulanan atau

Semesteran kepada Pemegang Saham

a.2.3 Bagaimana perusahaan menentukan peluang-peluang strategis untuk mengejar Intelligent Risks ?

A4 D4 L3 I3

Input :1. Dokumen Asessment KPKU tahun

sebelumnya (OP dan Kat-7)2. PPJT Jakarta Ring Road dan

AddendumnyaUkuran Input :1. Posisi komparatif IHW terhadap kinerja

perusahaan sejenis (OP KPKU)2. Tersedianya Dokumen Bisnis Plan dan

RevisinyaProses Utama :Perusahaan perusahaan menentukan peluang-peluang strategis untuk mengejar Intelligent Risks sesuai dengan Diagram 2.1.a.1.1 Proses Pengembangan Strategi langkah 2.a – 2.b – 3.a – 3.b, dengan tahapan proses sbb :1. Pengembangan dan penjabaran

rencana kerja2. Membuat proyeksi kinerja3. Pendekatan manajemen risiko4. Mengambil peluang beresiko secara

cerdas (intelligent risk)Ukuran Proses :1. Tingkat Kehadiran Rapat Pimpinan

Senior (IHWE-7.4-2)Output :1. Skenario pembangunan dan



Pemilik Proses : - Direksi & Komisaris- Divisi Teknik / Proyek

Penerapan Proses : - Melakukan

perencanaan terukur skenario pembangunan dan pengoperasian Jalan Tol Jakarta Ring Road





Manajemen Periode : Bulanan,

Triwulanan


Manajemen

Proses Utama Selaras :


Proses lain : - Pengelolaan

Pengetahuan (4.2.a(1))

- Manajemen Inovasi (6.2.d)

Hasil Kinerja : - Pencapaian KPI

(IHWE-7.4-22)- Indikator Kinerja

Keuangan (IHWE 7.5.1 s/d 8)

Evidence :1. Dokumen Bisnis Plan

Jalan Tol Jakarta Ring Road

2. Notulen Rapat Dirkom



1 2 3 4 5 6pengoperasian Jalan Tol Jakarta Ring Road

2. Pencapaian KPIUkuran Output :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)2. Indikator Kinerja Keuangan (IHWE 7.5.1

s/d 8)Evidence :1. Dokumen Bisnis Plan Jalan Tol Jakarta

Ring Road2. Notulen Rapat Dirkom

a.2.4 Apa saja peluang-peluang strategis utama ? Peluang-Peluang Strategis Utama PT.Maraga Sarana Jabar diuraikan pada Tabel 2.1.a.2.4 (terlampir)

(3) Pertimbangan Dalam Menyusun Strategi

a.3.1 Bagaimana perusahaan mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi yang relevan mencakup faktor-faktor di bawah ini sebagai bagian dari proses perencanaan strategis perusahaan?

a.3.1.1 Tantangan dan Keunggulan Strategis

A5 D5 L4 I4

Input :1. RKAP2. Sumber Daya Manusia3. Kondisi Internal dan ekternalUkuran Input :1. Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE

7.5-1 s/d 12) tahun sebelumnya2. Kapabilitas Karyawan (IHWE-7.3-1)3. Pertumbuhan Lalin Proses Utama :Dalam proses perencanaan strategis, IHW mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi yang relevan mencakup faktor-faktor Tantangan dan Keunggulan

Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : Thn.

2009 Pemilik Proses : Biro


Seluruh Unit Kerja




Proses Utama Direview : Media : Rapat Kinerja Periode : Bulanan


Manajemen



Proses lain : - Analisis dan Review

Kinerja (4.1.b)- Sistem

Pembelajaran & Pengembangan (5.2.c(1))

Hasil Kinerja : - Pertumbuhan



1 2 3 4 5 6Strategis dengan tahapan :1. Analisa Strength - Weakness –

Opportunity – Threat (SWOT)2. Tantangan adalah Weakness + Threat3. Keunggulan adalah Strength +

OpportunityUkuran Proses :1. Pelaksanaan Analisa SWOT Output :Pencapaian KPI dan Sasaran MutuUkuran Output :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)2. Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE –

7.4-23)Evidence :Penjelasan Analisa SWOT di buku RJP dan RKAP

Pendapatan Tol dan Non-Tol (IHWE-7.5-7 dan 6)


Evidence :Laporan Bulanan, Triwulanan atau Semesteran kepada Pemegang Saham

a.3.1.2 Risiko-risiko atas Keberlanjutan Organisasi

A4 D4 L3 I3

Input :1. RKAP2. Struktur organisasi Ukuran Input :1. Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE

7.5-1 s/d 12) tahun sebelumnya2. Pemenuhan formasi jabatan (IHWE-

7.3-2)Proses Utama :Dalam proses perencanaan strategis, IHW mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi yang relevan mencakup faktor-faktor Risiko-risiko atas Keberlanjutan Organisasi sesuai dengan Diagram 2.1.a.1.1 Proses Pengembangan Strategi




Seluruh Unit Kerja




Proses Utama Direview : Media : Rapat Kinerja Periode : Bulanan


Manajemen




Kinerja (4.1.b)- Sistem

Pembelajaran & Pengembangan (5.2.c(1))

Hasil Kinerja : - Kapabilitas

Karyawan (IHWE-



1 2 3 4 5 6

langkah 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7:1. Sumber daya perusahaan2. Penyusunan rencana kerja dan

proyeksi kinerja3. Identifikasi peluang atau ancaman

dengan pendekatan berbasis manajemen risiko

4. Inovasi5. Pertimbangan sumberdaya > potensi

rugi6. Implementasi strategi7. Sasaran strategisUkuran Proses :1. Evaluasi kapabilitas karyawan2. dalam tahun berjalanOutput :1. Pengisian jabatan sesuai Pendidikan,

Golongan, Masa Kerja 2. Hasil Kinerja Keuangan perusahaan Ukuran Output :1. Kapabilitas Karyawan (IHWE-7.3-1)2. Indikator-indikator Kinerja Keuangan

dan Pasar (IHWE 7.5-1 s/d 12)Evidence :1. Hasil survey kepuasan karyawan2. Laporan Bulanan, Triwulanan atau


7.3-1)- Indikator-indikator

Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE 7.5-1 s/d 12)


a.3.1.3 Potential blind spots dalam proses dan informasi perencanaan strategis

A4 D4 L3 I3

Input :1. Draft RKAP2. Rencana Pengelolaan Risiko (RPR) Ukuran Input :



Proses Utama Direview : Media : Rapat Kinerja

dan Revisi RJP. Periode : Triwulanan


P.1.a(2) Visi & Misi Proses lain :



1 2 3 4 5 61. Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE

7.5-1 s/d 12) tahun sebelumnya2. Rencana tindak lindung resiko yang

disusunProses Utama :Dalam proses perencanaan strategis, IHW mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi yang relevan mencakup faktor-faktor Potential blind spots dengan Diagram 2.1.a.1.1 Proses Pengembangan Strategi langkah 1 – 2 – 3 – 6:1. Sumber daya perusahaan2. Penyusunan rencana kerja dan

proyeksi kinerja3. Identifikasi potensi blind spot yang

menjadi ancaman dengan mempertimbangkan dampak dan kemungkinan terjadi

4. Implementasi strategiUkuran Proses :1. Penyusunan RKAP2. Penyusunan Rencana Pengelolaan

Resiko RKAPOutput :1. Rencana Pengelolaan Risiko.2. Pemenuhan terhadap substansi

pelayanan minimal (SPM)Ukuran Output :Kepatuhan Thd Kepmen PU (SPM) (IHWE-7.4-10)Evidence :1. RKAP2. Revisi RJP


Seluruh Unit Kerja




dan Tahunan


Kinerja dan Revisi RJP

- 1.1a(3) Penciptaan Organisasi Berkelanjutan,

- Pembelajaran Perusahaan (4.2.a(2))

Output :1. Rencana

Pengelolaan Risiko.2. Pemenuhan terhadap

substansi pelayanan minimal (SPM)

Ukuran Output :Kepatuhan Thd Kepmen PU (SPM) (IHWE-7.4-10)

Evidence :1. RKAP2. Revisi RJP

a.3.1.4 Kemampuan perusahaan A4 D4 L3 I3



1 2 3 4 5 6

untuk melaksanakan rencana strategis

Input :1. RKAP2. Struktur organisasiUkuran Input :1. Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE

7.5-1 s/d 12) tahun sebelumnya2. Pemenuhan formasi jabatan (IHWE-

7.3-2)Proses Utama :Dalam proses perencanaan strategis, IHW mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi yang relevan mencakup faktor-faktor kemampuan untuk melaksanakan rencana strategis sesuai dengan Diagram 2.1.a.1.1 Proses Pengembangan Strategi langkah 1.a s/d 1.d – 2 – (3, 4, 5) – 6 – 2c, dengan tahapan proses sbb :1. Melalui pencapaian KPI, perusahaan

berupaya menjaga kepercayaan Pemegang Saham dan Bank Sindikasi secara khusus untuk menjamin sumber daya finansial

2. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan faktor internal (SDM, Penguasaan Teknologi, Aset, Keuangan dll) dan faktor eksternal (Regulasi, Kebijakan Pemegang Saham, Kepuasan Konsumen, Kompetitor dll)

3. Pengelolaan risiko4. Implementasi strategi5. Evaluasi dan perubahan rencana kerja

(bila perlu penyesuaian)



Pemilik Proses : - Biro Keuangan

Penerapan Proses : - Seluruh unit kerja




Proses Utama Direview : Media : Rapat Kinerja

dan Revisi RJP. Periode : Triwulanan

dan Tahunan


Kinerja dan Revisi RJP


Profil: Lingkungan Organisasi (P.1.a); Lingkungan Kompetitif (P.2.a)


Kinerja (4.1.b.1)- Manajemen Inovasi

(6.2.d.3)

Hasil Kinerja : - Indikator-indikator

Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE 7.5-1 s/d 12)

Evidence :Bisnis Plan, RKAP



1 2 3 4 5 6

Ukuran Proses :1. Pengendalian Cashflow2. Pelaksanaan rapat pimpinan seniorOutput :Hasil Kinerja Keuangan perusahaanUkuran Output :Indikator-indikator Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE 7.5-1 s/d 12)Evidence :Bisnis Plan, RKAP

(4) Sistem Kerja dan Kompetensi Intia.4.1 Apa saja Sistem Kerja

Utama perusahaan ? Sistem Kerja IHW diuraikan pada Diagram 2.1.a.4.1 dan Tabel 6.1.a.2.3 (terlampir)

a.4.2 Bagaimana perusahaan membuat keputusan Sistem Kerja ?

A5 D5 L4 I4

Input :1. Struktur organisasi2. Regulasi, stakeholder dan

perkembangan teknologiUkuran Input :1. Pemenuhan formasi jabatan (IHWE-

7.3-2) 2. Kepatuhan Terhadap Hukum &

Regulasi (IHWE-7.4-9 s/d 12)Proses Utama :Perusahaan membuat keputusan Sistem Kerja sesuai mekanisme pada Diagram 2.1.a.4.2 tahap 1 – 2 – 3 – 4, dengan tahapan proses sbb :1. Merumuskan kompetensi inti terkait

pengusahaan jalan tol2. Menetapkan sasaran / target kinerja3. Plot tenaga kerja dalam suatu struktur


efektif sejak penerapan ISO th 2012

Pemilik Proses : Biro Umum, MR

Penerapan Proses : seluruh unit kerja

Evidence :Dokumen Prosedur Mutu ISO


Review Manajemen Periode : Bulanan,

Triwulanan

Evidence :Notulen Rapat Review Manajemen



Proses lain : 1.1a (1) Visi dan Tata Nilai, 4.1.b(1) Analisis dan Review Kinerja

Hasil Kinerja- Pencapaian KPI

(IHWE-7.4-22).

Evidence :Dokumen mutu (prosedur ISO)



1 2 3 4 5 6organisasi perusahaan

4. Menyusun Manual dan Kebijakan (Sistem Kerja) dengan memperhatikan regulasi, stakeholder dan perkembangan teknologi

Ukuran Proses :Review dan/atau penetapan Prosedur Mutu Output :Pencapaian kinerja perusahaanUkuran Output :Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22).Evidence :Dokumen mutu (prosedur ISO)

a.4.3 Bagaimana perusahaan menentukan proses-proses utama mana yang akan dikerjakan oleh Pemasok & Mitra eksternal ?

A4 D4 L3 I3

Input :1. Persyaratan pemasok mitra2. Persyaratan pelangganUkuran Input :Substansi pelayanan SPMProses Utama :Perusahaan menentukan proses-proses utama mana yang akan dikerjakan oleh Pemasok & Mitra eksternal sesuai dengan Diagram 6.1.a.1.1 tahap 4.2 – 5.a.1 – 5.a – 5 – 6 – (6.1) – (6.2) – 6, dengan tahapan proses sbb :1. Menentukan persyaratan pemasok/

mitra2. Proses kerja (proses utama dan

proses pendukung)3. Implementasi proses dan produk

unggul memperhatikan pengendalian


efektif sejak operasi Seksi I th.2009

Pemilik Proses : Biro Umum, Biro Keu

Penerapan Proses : dalam kegiatan operasional dan pengadaan barang/jasa

Evidence :Dokumen pengadaan peralatan tol



Triwulanan





Hasil Kinerja- Produktivitas SDM

Operasional (IHWE-7.1-13)

- Produktivitas Pengumpul Tol (IHWE-7.1-24)

Evidence :Laporan Bulanan, Triwulanan atau



1 2 3 4 5 6biaya (RKAP) dan dengan dukungan pemasok/ mitra dalam perannya untuk mendukung sistem kerja, daya saing dan inovasi

Ukuran Proses :Rasio Beban Usaha Thd Pendapatan Usaha (IHWE-7.5-9) Output :Pelayanan kepada pelangganUkuran Output :1. Produktivitas SDM Operasional

(IHWE-7.1-13)2. Produktivitas Pengumpul Tol (IHWE-

7.1-24)Evidence :Laporan Bulanan, Triwulanan atau Semesteran kepada Pemegang Saham


a.4.4 Bagaimana keputusan tersebut mempertimbangkan Kompetensi Inti perusahaan dan Kompetensi Inti calon Pemasok dan Mitra ?

A4 D4 L3 I3

Input :1. Persyaratan pemasok mitra2. Persyaratan pelangganUkuran Input :Substansi pelayanan SPMProses Utama :Keputusan tersebut mempertimbangkan Kompetensi Inti perusahaan dan Kompetensi Inti calon Pemasok dan Mitra, sesuai dengan Diagram 6.1.a.1.1 tahap (6.2) - (6.1) – 6 – 7 – 8 – 6.4 dengan tahapan proses sbb :1. Manajemen rantai pasokan2. Pengendalian biaya3. Pelayanan kepada pelanggan


efektif sejak operasi Seksi I th.2009

Pemilik Proses : Biro Umum, Biro Keu

Penerapan Proses : dalam kegiatan operasional dan pengadaan barang/jasa

Evidence :Dokumen pengadaan peralatan tol



Triwulanan





Hasil Kinerja- Produktivitas SDM

Operasional (IHWE-7.1-13)

- Produktivitas Pengumpul Tol (IHWE-7.1-24)



1 2 3 4 5 64. Evaluasi internal efektifitas & efisiensi

yang diberikan oleh pemasok / mitra dalam Rapat tinjauan manajemen

5. Melakukan PDCA menindaklanjuti hasil review

Ukuran Proses :Rasio Beban Usaha Thd Pendapatan Usaha (IHWE-7.5-9) Output :Pelayanan kepada pelangganUkuran Output :1. Produktivitas SDM Operasional

(IHWE-7.1-13)2. Produktivitas Pengumpul Tol (IHWE-

7.1-24)Evidence :Laporan Bulanan, Triwulanan atau Semesteran kepada Pemegang Saham


a.4.5 Bagaimana menentukan Kompetensi Inti perusahaan masa depan ?

A4 D4 L3 I3

Input :1. Bisnis plan2. Rapat pimpinan seniorUkuran Input1. Realisasi Kinerja Keuangan (IHWE

7.5-1 s/d 12) tahun sebelumnya2. Tingkat Kehadiran Rapat Pimpinan

Senior (IHWE-7.4-2)Proses Utama :Dalam menentukan Kompetensi inti perusahaan masa depan , IHW, dengan tahapan proses sbb :

Data Kesinambungan Organisasi Jangka Panjang termasuk kompetensi

Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : Thn


Keuangan Penerapan Proses :

Seluruh Unit Kerja

Evidence :Review Bisnis Plan


manajemen dan Revisi RJP


Evidence :Notulen Rapat manajemen


P1a(2) Visi & Misi, P.2.a. Lingkungan Kompetitif

Proses lain : 1.1a(3) Penciptaan Organisasi Berkelanjutan dan 4.1b Analisis dan Review Kinerja

Hasil kinerja :- Pencapaian KPI


dan Pasar (IHWE



1 2 3 4 5 6inti yang berlakukan, dan proyeksi kinerja mendatang,serta kinerja pesaing atau perusahaan Pembanding mendatang didapatkan dari data historis dan sumber data eksternal.

Ukuran Proses :Review bisnis Plan Output :Amandemen PPJTUkuran Output1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)2. Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE

7.5-1 s/d 12)Evidence :1. Bisnis Plan / review RJP2. Laporan manajemen triwulanan dan

semesteran ke pemegang saham

7.5-1 s/d 12)

Evidence : Bisnis Plan / review

RJP Laporan manajemen

triwulanan dan semesteran ke pemegang saham

b. Sasaran Strategis

(1) Sasaran Strategis Utama

b.1.1 Apa saja sasaran strategis utama dan jadwal untuk mencapainya?

Sasaran Strategis Utama dan Jadwal untuk mencapainya diuraikan pada Diagram 2.1.b.1.1 (terlampir)

b.1.2 Apa target yang paling penting untuk setiap sasaran strategis tersebut?

Target yang paling penting untuk setiap Sasaran Strategis diuraikan pada Tabel 2.1.b.1.2 (terlampir)

b.1.3 Apa saja perubahan-perubahan utama, bila ada, direncanakan dalam produk, pelanggan & pasar, Pemasok & Mitra,

Perubahan-perubahan utama, bila ada, direncanakan dalam Produk, Pelanggan dan Pasar, Pemasok dan Mitra, serta Operasi diuraikan pada Tabel 2.2.b.1.3



1 2 3 4 5 6

serta operasi?

(2) Pertimbangan Sasaran Strategis

b.2.1 Bagaimana sasaran strategis perusahaan mencapai hal-hal berikut ini:

b.2.1.1 menjawab tantangan dan mendongkrak kompetensi inti, keunggulan strategis, dan peluang strategis

A5 D5 L4 I4

Input :1. Visi Misi2. Kepuasan pelangganUkuran Input1. Efektifitas Budaya Perusahaan (IHWE-

7.4-1)2. Indikator kepuasan dan ketidakpuasan

pelanggan tahun sebelumnya (IHWE-7.2-1 s/d 12)

Proses Utama :Sasaran Strategis perusahaan menjawab tantangan dan mendongkrak kompetensi inti, keunggulan strategis, dan peluang strategis, dengan tahapan proses sbb :

1. Strategi Keuangan: Mencari peluang pinjaman dengan

bunga rendah Mencari mitra/kreditur yang menjadi

subordinasi kredit sindikasi Menjaga DSRA dan DSCR Operational Cost yang lebih efisien

2. Sasaran Pengembangan: Menambah panjang jalan tol sesuai

konsesi awal3. Sasaran Operasional:

Memenuhi SPM Pengamanan Pendapatan Efisiensi biaya operasional




Seluruh Unit Kerja



Bukti pelaksanaan strategi keuangan


Kinerja, Revisi RJPP, Revisi RKAP

Periode : Triwulanan dan Tahunan


Kinerja Revisi RJPP, Revisi

RKAP Penambahan ruas

Seksi-2A


- P1a(2) Visi & Misi - P.2.b Konteks

Strategis Proses lain :

- 1.1a(1) Visi Misi, - Manajemen Inovasi

(6.2.d)

Hasil kinerja :- Return On

Investment (IHWE-7.5-1)

- Pertumbuhan pendapatan tol (IHWE-7.5-7)

- Pertumbuhan pendapatan non tol (IHWE-7.5-6)

Evidence :1. Bisnis Plan / Revisi

RJPP2. Laporan manajemen

triwulanan dan semesteran ke pemegang saham



1 2 3 4 5 6 Memodernisasi peralatan tol sesuai

dengan teknologi yang berorientasi pada peningkatan pelayanan dan pengamanan pendapatan tol

4. Strategi SDM Meningkatkan dan memperbaiki

Proses BisnisUkuran Proses :1. Pengendalian Biaya (RKAP) 2. Effesiensi Biaya Tenaga Kerja grafik

7.5-10)3. Review RJP Output :Panjang Jalan Tol, Pertumbuhan Pendapatan Usaha, Efektifitas RJP, Efesiensi biaya usaha.Ukuran Output:1. Return On Investment (IHWE-7.5-1)2. Pertumbuhan pendapatan tol (IHWE-

7.5-7)3. Pertumbuhan pendapatan non tol

(IHWE-7.5-6)Evidence :1. Bisnis Plan / revisi RJPP2. Laporan manajemen triwulanan dan

semesteran ke pemegang sahamb.2.1.2 menjawab peluang untuk

berinovasi dalam produk, operasi, dan model bisnis

A4 D4 L3 I3

Input :1. Visi Misi2. Kepuasan pelangganUkuran Input1. Efektifitas Budaya Perusahaan (IHWE-

7.4-1)


efektif diterapkan sejak operasi Seksi I th. 2009

Pemilik Proses : Divisi Operasi, Divisi Teknik

Penerapan Proses :


Kinerja, Revisi RKAP Periode : Triwulanan



- P1a(2) Visi & Misi - P2c Sistem

Peningkatan Kinerja Proses lain :

- 1.1a(3) Penciptaan



1 2 3 4 5 62. Indikator kepuasan dan ketidakpuasan

pelanggan tahun sebelumnya (IHWE-7.2-1 s/d 12)

Proses Utama :Sasaran Strategis perusahaan menjawab peluang untuk berinovasi dalam produk, operasi, dan model bisnis sesuai dengan Diagram 2.1.a. Proses Pengembangan Strategi tahap 2 – 3 – 4 – 5 – 6 atau 2.c dengan tahapan proses sbb :1. Penyusunan dan implementasi

rencana kerja2. Identifikasi potensi peluang atau

ancaman dengan pendekatan manajemen risiko untuk secara intelligent risk

3. Melakukan inovasi4. Evaluasi sumberdaya > potensi rugi 5. Implementasi strategi atau perubahan

rencana kerjaUkuran Proses :Implementasi inovasi dalam proses kerjaOutput :1. Pemenuhan SPM2. Pencapaian kinerja KPIUkuran output :1. Kepatuhan Thd Kepmen PU (SPM)

(IHWE-7.4-10)2. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)Evidence :RKAP

Divisi Operasi, unit Proyek

Evidence : Notulen rapat

mingguan proyek BORR Seksi IIA

Kinerja Revisi RKAP

Organisasi Berkelanjutan,

- 4.1c(3) Perbaikan Berkelanjutan & Inovasi

Hasil kinerja :- Kepatuhan Thd

Kepmen PU (SPM) (IHWE-7.4-10)


Evidence :RKAP

b.2.1.3 memastikan keseimbangan antara tantangan jangka panjang

A4 D4 L3 I3

Input :1. Visi dan Misi perusahaan






1 2 3 4 5 6

dan jangka pendek 2. Key Performance Indicator (KPI)Ukuran Input:1. Efektifitas Budaya Perusahaan (IHWE-

7.4-1)2. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22) tahun

sebelumnyaProses Utama :Sasaran Strategis IHW memastikan keseimbangan antara tantangan jangka panjang dan jangka pendek, dengan tahapan proses sbb : Ukuran KPI harus didasarkan RKAP

yang berbasis RJPUkuran Proses :Pelaksanaan dan Pengendalian KPIOutput :1. ROE2. ROI yang tercapaiUkuran Output:1. Return On Investment (IHWE-7.5-1)2. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)Evidence :1. Kontrak Manajemen2. Bisnis Plan / Revisi RJP



Seluruh Unit Kerja

Evidence :Monitoring realisasi anggaran RKAP


Mekanisme : Triwunanan & Tahunan.

Evidence :Notulen Rapat Manajemen


Strategis Proses lain : 2.2a(1)

Pengembangan dan Penjabaran Rencana Kerja




Evidence :1. Kontrak Manajemen2. Bisnis Plan / Revisi

RJP

b.2.1.4 memperhitungkan dan menyeimbangkan semua harapan seluruh pemangku kepentingan

A4 D4 L3 I3

Input :1. Visi dan Misi perusahaan2. Key Performance Indicator (KPI)Ukuran Input:1. Efektifitas Budaya Perusahaan (IHWE-

7.4-1)2. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22) tahun




Seluruh Unit Kerja






Strategis Proses lain : 2.2a(1)

Pengembangan dan Penjabaran Rencana



1 2 3 4 5 6sebelumnya

Proses Utama :Sasaran Strategis IHW memastikan keseimbangan antara tantangan jangka panjang dan jangka pendek, dengan tahapan proses sbb : Ukuran KPI harus didasarkan RKAP

yang berbasis RJPUkuran Proses :Pelaksanaan dan Pengendalian KPIOutput :1. ROE2. ROI yang tercapaiUkuran Output:1. Return On Investment (IHWE-7.5-1)2. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)Evidence :1. Kontrak Manajemen2. Bisnis Plan / Revisi RJP

Evidence :Monitoring realisasi anggaran RKAP

Evidence :Notulen Rapat Manajemen

Kerja




Evidence :1. Kontrak Manajemen2. Bisnis Plan / Revisi

RJP

Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi

a. Pengembangan dan Implementasi Program Kerja

(1) Pengembangan Program Kerjaa.1.1 Bagaimana perusahaan

mengembangkan program kerja?

A5 D5 L4 I4

Input :1. KPI2. Kepuasan pelangganUkuran Input1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22) tahun

sebelumnya2. Indikator kepuasan dan ketidakpuasan

pelanggan tahun sebelumnya (IHWE-




Seluruh Unit Kerja





P1a(2) Visi & Misi Proses lain :

1.1a(1) Visi Misi Hasil kinerja :

-- Efektifitas Biaya



1 2 3 4 5 67.2-1 s/d 12)

Proses Utama :Perusahaan mengembangkan program kerja sebagaimana digambarkan pada Bagan 2.2.a.1.1 (terlampir) dengan tahapan proses Penyusunan Action Plan yang dilakukan dengan tahapan:1. Penyusunan Program Kerja Strategis

untuk mendukung sasaran strategis perusahaan dalam rentang waktu 5 tahunan (RJPP)

2. Program Kerja Strategis kemudian diturunkan menjadi program kerja tahunan (RKAP)

3. Program Kerja Tahunan yang telah disetujui kemudian diturunkan dalam program aksi yang lebih terinci Per Triwulan (Kontrak Manajemen)

Ukuran Proses :1. Pencapaian implementasi strategi

Grafik 7.4b terhadap Diagram 2.1b.1.12. Evaluasi Bulanan3. Rapat Dirkom (Tingkat kehadiran rapat

IHWE-7.4-2a)

Output :Program kerja RKAPUkuran Output:1.2. Efektifitas Biaya Usaha (IHWE-7.5-12)Evidence :1. Kontrak Manajemen2. Bisnis Plan

Evidence : Program Kerja pada

RJP, dan RKAP Monitoring realisasi

anggaran RKAP

Evidence : Hasil review RJP dan

RKAP Notulen Rapat

Manajemen

Usaha (IHWE-7.5-12)

Evidence :1. Kontrak Manajemen2. Bisnis Plan

a.1.2 Apa program kerja jangka pendek dan panjang

Program Kerja Jangka Pendek dan Jangka Panjang Utama IHW dan keterkaitannya dengan Sasaran Strategis diuraikan pada



1 2 3 4 5 6

utama perusahaan dan keterkaitannya dengan sasaran strategis?

Tabel 2.2.a.1.2 (terlampir)

(2) Implementasi Program Kerja

a.2.1 Bagaimana perusahaan mengimplementasikan program kerja ke seluruh jajaran perusahaan: kepada tenaga kerja, pemasok dan mitra utama yang relevan untuk mencapai sasaran strategis utama?

A5 D5 L4 I4

Input :RKAPUkuran Input :Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE 7.5-1 s/d 12) tahun sebelumnyaProses Utama :IHW mengimplementasikan program kerja ke seluruh jajaran perusahaan: kepada tenaga kerja, pemasok dan mitra utama yang relevan untuk mencapai sasaran strategis utama, dengan tahapan proses sbb :1. Setiap Tahun, Unit Kerja

menyampaikan usulan program kerja strategis tahunan berdasarkan RJPP

2. Usulan Program Kerja Strategis tersebut kemudian disampaikan ke Direksi untuk direview dan ditetapkan menjadi Arahan Strategis Direksi dalam penyusunan program kerja tahunan bagi Perusahaan

3. Berdasarkan Arahan Strategis Perusahaan menyusun program kerja tahunan

4. Program kerja Tahunan tersebut kemudian dievaluasi disusun menjadi RKAP yang disampaikan oleh Direksi kepada Komisaris untuk mendapatkan




Seluruh Unit Kerja





Periode : Sesuai dengan Kebutuhan dan aturan Perusahaan


Manajemen


- P1a(2) Visi & Misi Proses lain :

- 1.1b(2) Fokus Pada Tindakan

- 5.2a(3) Manajemen Kinerja

Hasil kinerja :- Pencapaian KPI

(IHWE-7.4-22)

Evidence :RKAP



1 2 3 4 5 6pengesahan

5. Setelah disetujui oleh Komisaris, disampaikan kepada Pemegang Saham untuk dimintakan persetujuan (RUPS)

6. Setelah RKAP ditetapkan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Kontrak Manajemen (Korporat) yang berisikan KPI dan Rencana Prestasi Kerja Karyawan persemester.

Ukuran Proses : Pencapaian implementasi strategi

Grafik 7.4b terhadap Diagram 2.1b.1.1 Persetujuan kepada pihak terkaitOutput :Program-program kerja dalam RKAP yang telah disetujui untuk dilaksanakanUkuran Output:Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)Penilaian Prestasi Kerja Karyawan Evidence :RKAP

a.2.2 Bagaimana memastikan bahwa hasil-hasil atau target terpenting dari program kerja dapat dicapai/ dipertahankan?

A5 D5 L4 I4

Input :Laporan KPI TriwulananUkuran Input :Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22) tahun sebelumnyaProses Utama :IHW memastikan bahwa hasil-hasil atau target terpenting dari program kerja dapat dicapai/ dipertahankan, dengan tahapan proses sbb :


Thn.2009 Pemilik Proses : Biro


Seluruh Unit Kerja

Evidence : Laporan manajemen


Kinerja, Revisi RKAP Periode : Triwulanan


Kinerja


P1a(2) Visi & Misi Proses lain :

- 1.1b(2) Fokus Pada Tindakan

- 5.2a(3) Manajemen Kinerja

Hasil kinerja:-- Efektifitas Biaya



1 2 3 4 5 61. Target-target penting dijadikan KPI2. Setiap Triwulan dilakukan monitoring

pelaksanaan RKAP dalam bentuk Rapat Kinerja dan Laporan Manajemen

3. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut kemudian menjadi masukan dalam Review RKAP dan Review RJPP.

Ukuran Proses :1. Pencapaian implementasi strategi

Grafik 7.4b terhadap Diagram 2.1b.1.1Output :Efektifitas RKAPUkuran Output:1.2. Efektifitas Biaya Usaha (IHWE-7.5-12)Evidence :1. RKAP2. Bisnis Plan / Revisi RJP

Usaha (IHWE-7.5-12)

Evidence :1. RKAP2. Bisnis Plan / Revisi

RJP

(3) Pengalokasian Sumber Daya

a.3.1 Bagaimana perusahaan memastikan bahwa sumber daya finansial dan sumber daya lainnya tersedia untuk mendukung pencapaian program kerja, sekaligus memenuhi kewajiban saat ini?

A5 D5 L4 I4

Input :1. Laporan Keuangan Bulanan2. Laporan Manajemen Triwulanan (ada

SDM) Ukuran Input :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22) tahun

sebelumnya2. tahun sebelumnyaProses Utama :IHW memastikan bahwa sumber daya finansial dan sumber daya lainnya tersedia untuk mendukung pencapaian program




Seluruh Unit Kerja



Kinerja,, Revisi RKAP Periode : Triwulanan


Kinerja



- 1.1.b(2) Fokus Pada Tindakan

- 5.1 Lingkungan Tenaga Kerja

Hasil Kinerja :- Pertumbuhan


- Kapabilitas



1 2 3 4 5 6kerja, sekaligus memenuhi kewajiban saat ini, dengan tahapan proses sbb :1. Pada waktu penyusunan Perencanaan

Strategis Perusahaan dilakukan evaluasi terhadap kemampuan keuangan Perusahaan dan kebutuhan pendanaan (Laporan keuangan, misal neraca dan arus kas).

2. Pada saat penyusunan RKAP kemudian dilakukan penyusunan lebih terinci terhadap kebutuhan pendanaan dan sumber pendanaan

Ukuran Proses :1. Pencapaian RKAP 2. Pemenuhan Formasi Jabatan (IHWE-

7.3-2)Output :1. pencapaian program kerja dan

pemenuhan kewajiban finansial saat ini

2. Pencapaian KPI dan Sasaran MutuUkuran Output :1. Debt to equty ratio (DER) 2. Pertumbuhan Pendapatan Tol (IHWE-

7.5-7)3. Kapabilitas Karyawan (IHWE-7.3-1)Evidence :1. SK Pemenuhan Formasi Jabatan2. Laporan Bulanan, Triwulanan atau


Karyawan (IHWE-7.3-1)




a.3.2 Bagaimana perusahaan mengalokasikan sumber daya tersebut untuk mendukung pencapaian

A4 D4 L3 I3

Input :1. RKAP






1 2 3 4 5 6

program kerja? 2. Laporan KPI TriwulananUkuran Input :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22) tahun

sebelumnya2. tahun sebelumnya Proses Utama :IHW mengalokasikan sumber daya untuk mendukung pencapaian program kerja, yaitu dilakukan dengan skala prioritas dan rutinitas, dengan sumber dana diperoleh dari pendapatan usaha, sedangkan untuk pengembangan Perseroan menggunakan kredit Investasi dan setoran modal.Ukuran Proses :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22) tahun

berjalan2. Pemenuhan Formasi Jabatan (IHWE-

7.3-2)Output :Pencapaian KPI dan Sasaran MutuUkuran Output :1. Pertumbuhan Pendapatan Tol (IHWE-

7.5-7)2. Kapabilitas Karyawan (IHWE-7.3-1)Evidence :1. SK Pemenuhan Formasi Jabatan2. Laporan Bulanan, Triwulanan atau




Seluruh Unit Kerja


Kinerja,, Revisi RKAP Periode : Triwulanan


Kinerja


- 1.1.b(2) Fokus Pada Tindakan

- 5.1 Lingkungan Tenaga Kerja

Hasil Kinerja :- Pertumbuhan


- Kapabilitas Karyawan (IHWE-7.3-1)




a.3.3 Bagaimana perusahaan menilai dan mengelola risiko finansial dan risiko lainnya yang terkait program kerja, untuk

A4 D4 L3 I3

Input :1. RKAP2. Laporan KPI Triwulanan


2009


Kinerja,, Revisi RKAP


- P1a(2) Visi & Misi



1 2 3 4 5 6

memastikan keberlangsungan usaha secara finansial?

Ukuran Input :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22) tahun

sebelumnya2. tahun sebelumnya Proses Utama :IHW menilai dan mengelola risiko finansial dan risiko lainnya yang terkait program kerja, untuk memastikan keberlangsungan usaha secara finansial, dengan tahapan proses sbb :

1. Pada waktu penyusunan Perencanaan Strategis Perusahaan dilakukan evaluasi terhadap Rasio Rasio Financial (DER, DSCR, dan ICR) serta Cash Flow untuk melihat kemampuan keuangan perusahaan dan kebutuhan pendanaan

2. Pada saat penyusunan RKAP kemudian dilakukan penyu-sunan lebih terinci terhadap kebutuhan pendanaan dan sumber pendanaan

Ukuran Proses :Pengendalian Manajemen KeuanganOutput :Efektifitas RKAPUkuran Output :Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE 7.5-1 s/d 12)Evidence :1. Bisnis Plan2. RKAP

Pemilik Proses : Biro Keuangan

Penerapan Proses : Seluruh Unit Kerja




Kinerja

Proses lain : - 1.1.b(2) Fokus Pada

Tindakan - 5.1 Lingkungan

Tenaga Kerja Hasil Kinerja :

- Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE 7.5-1 s/d 12)

Evidence :1. Bisnis Plan2. RKAP

(4) Program Tenaga Kerja



1 2 3 4 5 6a.4.1 Apa saja program utama

tenaga kerja atau sumber daya manusia untuk mencapai sasaran strategis dan program kerja jangka pendek dan panjang perusahaan?

Program Utama Tenaga Kerja untuk mencapai Sasaran Strategis dan Program Kerja Jangka Pendek dan Panjang IHW diuraikan pada Tabel 2.2.a.4.1 (terlampir)

a.4.2 Bagaimana program SDM tersebut mengantisipasi dampak potensial terhadap tenaga kerja dan kemungkinan perubahan kebutuhan terkait dengan kapabilitas dan kapasitas tenaga kerja?

A4 D4 L3 I3

Input :1. Struktur organisasi2. Tenaga kerja tersediaUkuran Input :1. Kapabilitas Pegawai (IHWE-7.3-1)2. Kapasitas Pegawai Proses Utama :Program SDM IHW pada Tabel 2.2.a.4.1 (terlampir) telah mengantisipasi dampak potensial terhadap tenaga kerja dan kemungkinan perubahan kebutuhan terkait dengan kapabilitas dan kapasitas tenaga kerja mempertimbangkan rencana strategis perusahaan, seperti kebutuhan Karyawan untuk proyek pembangunan jalan tol (penambahan panjang jalan)Ukuran Proses :1. Rasio Karyawan / KM 2. Pelaksanaan pelatihan / pemenuhan

kompetensi3. Perekrutan tenaga ahliOutput :Penempatan Pegawai sesuai kebutuhanUkuran output :Pemenuhan formasi jabatan (IHWE-7.3-2)



Umum Penerapan Proses :

Biro Umum

Evidence : Laporan manajemen Revisi RJPP, Revisi

RKAP SK ttg struktur

organisasi proyek SK Direksi tentang

penugasan karyawan untuk proyek




Evidence : Laporan mingguan

progress proyek Notulen Rapat

Manajemen


P.1.a(2) Visi & Misi Proses lain :

- 4.1.a. Pengukuran Kinerja

- 5.1.a(4) Manajemen Perubahan Tenaga Kerja

Hasil kinerja :- Pemenuhan formasi

jabatan (IHWE-7.3-2)

Evidence :1. SK Penugasan

Karyawan dan/atau SK Jabatan / Kontrak Karyawan

2. Laporan manajemen triwulanan dan semesteran ke pemegang saham



1 2 3 4 5 6

Evidence :1. SK Penugasan Karyawan dan/atau SK

Jabatan / Kontrak Karyawan2. Laporan manajemen triwulanan dan

semesteran ke pemegang saham(5) Ukuran Kinerja

a.5.1 Apa saja ukuran atau indikator kinerja utama untuk menelusuri pencapaian dan efektivitas program kerja?

Ukuran atau Indikator Kinerja Utama (KPI/Kontrak Manajemen) PT. INDONESIA HIGH WAY (IHW). untuk menelusuri Pencapaian dan Efektivitas Program Kerja diuraikan pada Tabel 2.2.a.5.1 (terlampir) dan Tabel 4.1.a.1.2

a.5.2 Bagaimana memastikan bahwa keseluruhan sistem pengukuran dan evaluasi program kerja perusahaan dapat memperkuat keselarasan seluruh elemen perusahaan?

A5 D5 L4 I4

Input :RKAPUkuran Input :Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE 7.5-1 s/d 12) tahun sebelumnyaProses Utama :IHW memastikan bahwa keseluruhan sistem pengukuran dan evaluasi program kerja perusahaan dapat memperkuat keselarasan seluruh elemen perusahaan, dengan tahapan proses sbb : Penyusunan KPI Korporat yang

mengukur sasaran strategis perusahaan

Kaskading KPI menjadi rencana Prestasi Kerja Karyawan

Ukuran Proses :Pelaksanaan dan pengendalian RKAP Ukuran Output :1. Pencapaian KPI dan PPKK




Seluruh Unit Kerja

Evidence : Laporan manajemen Format Penilaian

Prestasi Kerja Karyawan (PPKK)




Evidence : Notulen rapat kinerja Revisi RJPP, Revisi

RKAP


P1a(2) Visi Misi Proses lain :

- 4.1.a Pengukuran Kinerja

- 3.1.b Penentuan Kepuasan dan Keterikatan Pelanggan

Hasil kinerja:- Pencapaian KPI



Evidence :1. RKAP / revisi RKAP2. Kontrak Manajemen



1 2 3 4 5 6

Ukuran Output:1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)2. Rata-rata PPKK 3. Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE

7.5-1 s/d 12)Evidence :1. RKAP / revisi RKAP2. Kontrak Manajemen

(6) Revisi Program Kerja

a.6.1 Bila keadaaan mengharuskan terjadi perubahan dan menuntut segera diterapkannya program baru, bagaimana perusahaan menyusun revisi program kerja dan mengimplementasikan nya?

A5 D5 L4 I4

Input :1. RKAP, 2. Laporan Kinerja TriwulananUkuran Input :Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE 7.5-1 s/d 12) Proses Utama :Bila keadaaan mengharuskan terjadi perubahan dan menuntut segera diterapkannya program baru, IHW menyusun revisi program kerja dan mengimplementasikannya, dengan tahapan proses sbb : Pada setiap triwulan dilakukan

monitoring dan evaluasi serta pengukuran kinerja untuk RKAP, dan kemudian pada setiap tahunan dilakukan evaluasi RJPP. Jika dalam review tersebut ditemukan hal hal yang menuntut perubahan RKAP dan RJPP maka kemudian dilakukan Revisi RKAP dan Review RJPP atau apabila damapaknya tidak signifikan maka




Seluruh Unit Kerja

Evidence : Laporan manajemen Contoh Form mutasi

anggaran




Evidence : Notulen rapat kinerja Revisi RJPP, Revisi

RKAP Mutasi anggaran





Hasil kinerja:- Kinerja Keuangan


Evidence :1. Bisnis Plan2. RKAP / revisi RKAP



1 2 3 4 5 6dilakukan mutasi anggaran

Ukuran Proses :Evaluasi Kinerja Triwulanan Output :Efektifitas RKAPUkuran Output :Penyerapan AnggaranEvidence :1. Bisnis Plan2. RKAP / revisi RKAP

b. Proyeksi Kinerjab.1 Untuk ukuran atau

indikator kinerja utama yang diidentifikasi pada 2.2a(5), apa saja proyeksi kinerjanya, baik untuk jangka pendek maupun panjang?

Proyeksi Kinerja KPI/Kontrak Manajemen IHW, baik untuk Jangka Pendek maupun Jangka Panjang diuraikan pada Tabel 2.2.b.1.5.1 (terlampir)

b.2 Bagaimana proyeksi kinerja perusahaan dibandingkan dengan proyeksi kinerja pesaing atau perusahaan sejenis dan dengan benchmark utama?

A5 D5 L4 I4

Input :1. RKAP2. Laporan KPI TriwulananUkuran Input :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22) tahun

sebelumnya2. tahun sebelumnya Proses Utama :Proyeksi kinerja IHW dibandingkan dengan proyeksi kinerja pesaing atau perusahaan sejenis dan dengan benchmark utama, dengan tahapan proses sbb : Dari sisi Pendapatan usaha,




Seluruh Unit Kerja

Evidence :Laporan manajemen




Evidence : Notulen rapat kinerja





Hasil kinerja:- Pertumbuhan




1 2 3 4 5 6pendapatan PT.IHW terus tumbuh dari tahun ke tahun sebelumnya

Membandingkan dengan perusahaan sejenis (TMJ dan JLJ)

Ukuran Proses : Pengendalian Manajemen Keuangan Prosestase Jumlah indikator yang ada

pembanding per total indikatorOutput :1. Efektifitas RKAP 2. Pertumbuhan RevenueUkuran Output :1. Pertumbuhan Pendapatan Tol (IHWE-

7.5-7)2. Rasio Beban Usaha Thd Pendapatan

Usaha (IHWE-7.5-9)Evidence :1. RKAP2. Kontrak Manajemen

- Rasio Beban Usaha Thd Pendapatan Usaha (IHWE-7.5-9)

Evidence :1. RKAP2. Kontrak Manajemen

b.3 Jika pencapaian kinerja saat ini atau proyeksi kinerja perusahaan berada di bawah pesaing atau pembanding, bagaimana perusahaan menyikapi kesenjangan tersebut?

A4 D4 L4 I4

Input :RKAP dan KPiUkuran Input :Target KPI Proses Utama :Jika pencapaian kinerja saat ini atau proyeksi kinerja perusahaan berada di bawah pesaing atau pembanding, IHW menyikapi kesenjangan, dengan tahapan proses sbb Analisa kesenjangan (gap)

diprioritaskan pada parameter KPI Mereview Target dan proyeksi ke




Seluruh Unit Kerja

Evidence : Laporan manajemen Hasil analisa gap

terhadap KPI perusahaan lain




Evidence : Notulen rapat kinerja Review target KPI





Hasil kinerja:- Pertumbuhan




1 2 3 4 5 6depan

Ukuran Proses :1. Benchmarking kenaikan volume lalu

lintas2. Prosentase jumlah indikator KPI yang

lebih buruk disbanding perusahaan lain yang sejenis

Output :1. KPIUkuran Output :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)2. Pertumbuhan Pendapatan Tol (IHWE-

7.5-7)3. Rasio Beban Usaha Thd Pendapatan

Usaha (IHWE-7.5-9)


- Rasio Beban Usaha Thd Pendapatan Usaha (IHWE-7.5-9)


kpku cabang 2013 - abdul halim – bisnis ekselen · web viewmerumuskan kompetensi inti terkait...

Documents