gratifikasi dan pencucian uang

26
GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG JHON KORASSA SONBAI, SH., MH Hotel Grand Santhi, 1 Oktober 2013 Lembaga Bantuan Hukum

Upload: iram

Post on 23-Feb-2016

233 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

Lembaga Bantuan Hukum. GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG. JHON KORASSA SONBAI, SH., MH. Hotel Grand Santhi , 1 Oktober 2013. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

JHON KORASSA SONBAI, SH., MH

Hotel Grand Santhi, 1 Oktober 2013

Lembaga Bantuan Hukum

Page 2: GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

Pengertian Gratifikasi

Pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2001, bahwa : "Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjawalan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diteria di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

PENGECUALIAN

Undang – undang No.20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1):Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Page 3: GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

Penjelasan aturan Hukum

Pasal 12 UU No. 20/2001Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar:

• pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

• pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Page 4: GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

CONTOH YANG TERGOLONG SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (GRATIFIKASI) :

• Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif, karena hal ini dapat memengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif.

• Cinderamata bagi guru (PNS) setelah pembagian rapor/kelulusan. • Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak

jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinas pendapatan daerah), LLAJR dan masyarakat (preman). Apabila kasus ini terjadi KPK menyarankan agar laporan dipublikasikan oleh media massa dan dilakukan penindakan tegas terhadap pelaku.

• Penyediaan biaya tambahan (''fee'') 10-20 persen dari nilai proyek. • Uang retribusi untuk masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Instansi

Pelabuhan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendapatan Daerah. • Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke pejabat. • Perjalanan wisata bagi bupati menjelang akhir jabatan. • Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena biasanya sudah tersedia

anggaran untuk pembangunan tempat ibadah dimana anggaran tersebut harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan keperluan tambahan dana dapat menggunakan kotak amal).

• Hadiah pernikahan untuk keluarga PNS yang melewati batas kewajaran (baik nilai ataupun harganya).

• Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang "dipercepat" dengan uang tambahan. • Mensponsori konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya perjalanan yang

transparan dan kegunaannya, adanya penerimaan ganda, dengan jumlah tidak masuk akal. • Pengurusan izin yang sangat dipersulit.

Page 5: GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

Bagan Tindak Pidana Korupsi (Gratifikasi)Gratifika

siKepentingan Pribadi

Penyalahgunaan

Wewenang

Untuk Penerimaan Gratifikasi Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Wajib Melaporkan Gratifikasi yang diterimanya ke KPK

Declaration of Interest :(untuk memutuskepentingan pribadi)

Konflik Kepentinga

n

Korupsi yang Terkait

Gratifikasi

Hubungan afiliasi:1. Kekerabatan2. Kedinasan3. dan lain- lain

Page 6: GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

Pembuktian Gratifikasi1. Oleh penerima gratifikasi, apabila nilainya Rp.10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.2. Oleh penuntut umum, apabila nilainya kurang dari Rp.10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah)

Rumus Tindak Pidana Korupsi (Gratifikasi) :Suap = Gratifikasi + Jabatan

Jika Menerima Gratifikasi Apa yang Harus Dilakukan? Jika memiliki posisi sebagai penyelenggara negara atau pegawai

negeri menerima gratifikasi maka langkah terbaik yang bisa Anda lakukan (jika dapat mengidentifikasi motif pemberian adalah gratifikasi ilegal) adalah menolak gratifikasi tersebut secara baik, sehingga sedapat mungkin tidak menyinggung perasaan pemberi. Jika keadaan memaksa menerima gratifikasi tersebut, misalnya pemberian terlanjur dilakukan melalui orang terdekat Anda (suami, istri, anak dan lain-lain) atau ada perasaan tidak enak karena dapat menyinggung pemberi, maka sebaiknya gratifikasi yang diterima segera dilaporkan ke KPK. Jika instansi kebetulan adalah salah satu instansi yang telah bekerjasama dengan KPK dalam Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), maka dapat melaporkan langsung di instansi tersebut.

Page 7: GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

Budaya kita memberikan andil adanya gratifikasi• Sebagai tanda terima kasih yang salah kaprah• Pada strata kebanyakan hampir seluruh komunitas

mempraktekkannya (uang rokok, uang besin, uang administrasi KTP dsb)

• Harus adanya perubahan mental attitude

• Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau

• Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Berupa hukuman minimum dan maksimum

Page 8: GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

PENANGANAN GRATIFIKASIA. MEKANISME PELAPORAN1. Apabila terdapat penerimaan

Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan di luar batasan yang sudah diatur Perusahaan, maka wajib melaporkan hal tersebut melalui:

a. Atasan Langsung Pelaporan melalui Atasan langsung dilakukan oleh yang menerima Hadiah/Cinderamata selambat – lambat nya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan, dengan menyampaikan form penerimaan Hadiah/Cinderamata dengan contoh Format sebagaimana diatur dalam Lampiran II dan III.

b. Sistem Pelaporan Pelanggaran / Whistle Blowing System Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran / Whistleblowing System dilakukan apabila pelapor adalah (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui Gratifikasi di Perusahaan yang memiliki potensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang/jabatan. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran / Whistleblowing System dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran / Whistleblowing System di Perusahaan.

Page 9: GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

2. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang cepat kadaluwarsa (misal: makanan dan minuman), maka dapat diserahkan kepada Lembaga Sosial dengan menyampaikan bukti tanda penyerahan kepada Sekretaris Perusahaan selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud, dengan contoh Format sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.

3. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang tidak cepat kadaluwarsa (misal: uang, emas, dan lainnya) wajib disimpan di Bagian Keuangan di lingkungan kerja yang bersangkutan, sampai dengan ditentukannya status kepemilikan atas penerimaan tersebut oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan menyampaikan bukti tanda penyimpanan kepada Sekretaris Perusahaan selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud.

4. Sekretaris Perusahaan membuat rekapitulasi penerimaan Hadiah/Cinderamata serta melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selambat -lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal penerimaan tersebut.

Page 10: GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

MENGENALI MONEY LAUNDERING• Pasal 1 ayat 1 UU No 8 Tahun 2010 Pencucian Uang

adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

• Pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram , yaitu uang dimaksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana , dengan cara antara lain dan terutama memasukan uang tersebut kedalam keuangan (financial system) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal

Page 11: GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

Pasal 2(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang

diperoleh dari tindak pidana:a. Korupsi / Penyuapan;b. Narkotika / Psikotropika;c. Penyelundupan migran / Perdagangan Senpid. Bidang perbankan / Bidang pasar modal;e. Bidang perasuransian / Kepabeanan;f. Cukai / Perdagangan orang;g. Terorisme / Penculikan;h. Pencurian / Perjudian;i. Penggelapan / Penipuan;j. Pemalsuan uang / Prostitusi;

Page 12: GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

Tahap-tahap proses pencucian uang :• Placement : Tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan (mendepositokan) uang

haram tersebut ke dalam system keuangan (financial system). Pada tahap placement tersebut, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan besar dan lebih berat dari narkobanya, lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar. Lalu di depositokan kedalam rekerning bank, dan dibelikan ke instrument-instrumen moneter seperti cheques, money orders dll

• Layering : Layering atau heavy soaping, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument Mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga melakukan dengan mendirikan perusahaan fiktip, bisa membeli efek-efek atau alalt-alat transfortasi seperti pesawat, alat-alat berat dengan atas nama orang lain.

• Integration : Integration adakalanya disebut spin dry dimana Uang dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan

Page 13: GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

BEBERAPA MODUS MONEY LAUNDERING :• Loan Back, yakni dengan cara meminjam uangnya sendiri, Modus ini

terinci lagi dalam bentuk direct loan, dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri, semacam perusahaan bayangan (immobilen investment company) yang direksinya dan pemegang sahamnya adalah dia sendiri, Dalam bentuk back to loan, dimana si pelaku peminjam uang dari cabang bank asing secara stand by letter of credit atau certificate of deposit bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan, pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan.

• Modus operasi C-Chase, metode ini cukup rumit karena memiliki sifat liku-liku sebagai cara untuk menghapus jejak. Contoh dalam kasus BCCI, dimana kurir-kurir datang ke bank Florida untuk menyimpan dana sebesar US $ 10.000 supaya lolos dari kewajiban lapor. Kemudian beberapa kali dilakukan transfer, yakni New York ke Luxsemburg ke cabang bank Inggris, lalu disana dikonfersi dalam bentuk certiface of deposit untuk menjamin loan dalam jumlah yang sama yang diambil oleh orang Florida. Loan buat negara karibia yang terkenal dengan tax Heavennya. Disini Loan itu tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposito itu saja. Dari Floria, uang terebut di transfer ke Uruguay melalui rekening drug dealer dan disana uang itu didistribusikan menurut keperluan dan bisnis yang serba gelap. Hasil investasi ini dapat tercuci dan aman.Lanjutan...

Page 14: GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

Lanjutan…• Modus transaksi transaksi dagang internasional, Modus ini

menggunakan sarana dokumen L/C. Karena menjadi fokus urusan bank baik bank koresponden maupun opening bank adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenal keadaan barang, maka hal ini dapat menjadi sasaran money laundrying, berupa membuat invoice yang besar terhadap barang yang kecil atau malahan barang itu tidak ada.

• Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke Negara lain. Modus ini menyelundupkan sejumah fisik uang itu ke luar negeri. Berhubung dengan cara ini terdapat resiko seperti dirampok, hilang atau tertangkap maka digunakan modus berupa electronic transfer, yakni mentransfer dari satu Negara ke negara lain tanpa perpindahan fisik uang itu.

• Modus akuisisi, yang diakui sisi adalah perusahaanya sendiri. Contoh seorang pemilik perusahaan di indonesia yang memiliki perusahaan secara gelap pula di Cayman Island, negara tax haven. Hasil usaha di cayman didepositokan atas nama perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian perusahaan yang ada di Cayman membeli saham-saham dari perusahaan yang ada di Indonesia (secara akuisisi). Dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memliki dana yang sah, karena telah tercuci melalui hasil pejualan saham-sahamnya di perusahaan Indonesia.

Page 15: GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

HUKUM ACARA PENANGANAN TPPU“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 68 UU TPPU)

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” (Pasal 69 UU TPPU)

Page 16: GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

ALAT BUKTI• Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah: a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau; b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau

disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen. (Pasal 73 UU TPPU)

Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

c. tulisan, suara, atau gambar; d. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; e. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau

dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.(Pasal 1 Angka 16 UU TPPU)

Page 17: GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

“Penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut UU ini.” (Pasal 74 UU TPPU)

Penjelasan Pasal 74 UU TPPU:Penyidik Tindak Pidana Asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu:-Polri-Kejaksaan -KPK-BNN-Ditjen Pajak-Ditjen Bea dan Cukai

“Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan TPPU dan memberitahukannya kepada PPATK”. (Pasal 75 UU TPPU)

Page 18: GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

“Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara TPPU kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap.” (Pasal 76 ayat (1) UU TPPU)

“Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut”. (Pasal 76 ayat (2) UU TPPU)

PENUNTUTAN

Page 19: GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

‘PEMBUKTIAN TERBALIK’“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.“ (Pasal 77 UU TPPU)

“Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).“ (Pasal 78 ayat (1) UU TPPU)

Adanya pembebanan pembuktian pada terdakwa mengenai harta benda/kekayaannya

Namun pada dasarnya beban pembuktian tetap berada pada penuntut umum – JPU tidak dapat mengajukan dakwaan tanpa disertai dengan pengajuan bukti-bukti

Hanya unsur ‘Harta Benda/Kekayaan’ yang wajib dibuktikan terdakwa

Page 20: GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

PENYITAAN TAMBAHAN“Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut.“ (Pasal 81 UU TPPU)

PELINDUNGAN BAGI PIHAK PELAPOR, PELAPOR, DAN SAKSI

• “Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor.” (Pasal 83 ayat (1) UU TPPU)

• Pasal 16 UU TPPU: Pelanggaran ketentuan kerahasiaan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

Page 21: GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

GAKKUM MEMERINTAHKAN PJK UNTUK SUSPEND TRANSACTION MAX 5 HARI

$

PJK

Penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

a. nama dan jabatan yang meminta penundaan Transaksi;

b. identitas setiap orang yang Transaksinya akan dilakukan penundaan;

c. alasan penundaan Transaksi; dand. tempat Harta Kekayaan berada.

PENYIDIK TINDAK ASAL :1. KEPOLISIAN2. KEJAKSAAN3. KPK4. BNN5. DITJEN PAJAK6. DITJEN BEA CUKAI

PENUNTUT UMUM

HAKIM

Pihak Pelapor melaksanakan penundaan Transaksi sesaat setelah surat perintah/permintaan penundaan Transaksi diterima, dan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan penundaan Transaksi kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang meminta penundaan Transaksi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penundaan Transaksi.

PENUNDAAN TRANSAKSI OLEHPENEGAK HUKUMPASAL 70 UU NO. 8 TAHUN 2010

Page 22: GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

PEMBLOKIRAN

Perintah kepada Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:

• orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;

• tersangka; atau • terdakwa.

Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

Yang berwenang memerintahkan: • Penyidik, • Penuntut umum, atau • Hakim.

Page 23: GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:• orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada

penyidik;• tersangka; atau • terdakwa.

Tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.

PERMINTAAN KETERANGAN OLEHPENEGAK HUKUM

Page 24: GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

Permintaan keterangan harus disertai dengan:a. laporan polisi dan surat perintah penyidikan;b. surat penunjukan sebagai penuntut umum; atauc. surat penetapan majelis hakim

(Pasal 72 ayat (4) UU TPPU)

TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN

Surat permintaan keterangan harus ditandatangani oleh:a. Kapolri atau kapolda ... dst;b. Pimpinan instansi/lembaga/komisi ... dst; c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi … dst; d. Hakim ketua majelis yang memeriksa perkara.

(Pasal 72 ayat (5) UU TPPU)

Page 25: GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

PENANGGULANGANPenanggulangan tindak pidana pencucian

uang tersebut dengan dibentuk suatu lembaga yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menurut pasal 1 ke-11 UU No.08 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah “Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencagah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”.

Page 26: GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG

Dengan adanya PPATK yang bertugas dalam melakukan pendeteksian dan pengawasan adanya persangkaan tindak pidana pencucian uang pada penyedia Jasa Keuangan yang ada di Indonesia. Penyedia Jasa Keuangan dalam Pasal 1 uu tindak pencucian uang yaitu:

“setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efwk, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perdagangan, valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos”.