excellent services for reliable shipping

384

Upload: others

Post on 03-Nov-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING
Page 2: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT Pupuk Indonesia Logistik merupakan pendukung utama penyediaan distribusi dalam proses produksi pupuk dan turunannya di Indonesia. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen dalam menjaga pelayanan dan menjadi Perusahaan pelayaran yang handal demi kinerja usaha yang berkelanjutan. Sebuah komitmen luhur dalam mendukung ketahanan pangan nusantara dari Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero).

PT Pupuk Indonesia Logistik is the primary suporter of distribution in the production process of fertilizer and other derivative products in Indonesia. Therefore, the Company is committed to maintaining services and becoming a reliable shipping company for sustainable business performance. A noble commitment in supporting the food security of the archipelago of a subsidiary of PT Pupuk Indonesia (Persero).

EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PELAYANAN YANG UNGGUL UNTUK PELAYARAN YANG HANDAL

Page 3: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING
Page 4: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik4

KESINAMBUNGAN TEMA

KESINAMBUNGAN TEMA

“PT Pupuk Indonesia Logistik is a major supporter of providing distribution in the process of producing fertilizer products in Indonesia. Therefore, the Company is committed to maintaining services and becoming a reliable shipping company for sustainable business performance. A noble commitment in supporting the food security of the archipelago of a subsidiary of PT Pupuk Indonesia (Persero) “.

“The development of the logistics business provides a better opportunity for PT Pupuk Indonesia Logistik in the future to develop its business activities from shipping companies to initially become logistics companies in the future. Starting with pioneering cooperation/synergy with

“PT Pupuk Indonesia Logistik merupakan pendukung utama penyediaan distribusi dalam proses produksi pupuk dan turunannya di Indonesia. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen dalam menjaga pelayanan dan menjadi Perusahaan pelayaran yang handal demi kinerja usaha yang berkelanjutan. Sebuah komitmen luhur dalam mendukung ketahanan pangan nusantara dari Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero)”.

“Perkembangan bisnis logistik memberikan peluang yang lebih baik bagi PT Pupuk Indonesia Logistik ke depannya untuk mengembangkan kegiatan usahanya dari perusahaan pelayaran pada awalnya menjadi perusahaan logistik di masa depan.

2019

2018

Pelayanan Yang Unggul untuk Pelayaran Yang Handal

Penguatan Sinergi Mendukung Transformasi Bisnis Logistik

Excellent Services for Reliable Shipping

Synergy Strengthening Supports Logistics Business Transformation

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 5: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 5

“The development of marine transportation services business is insparable from economic growth, especially in the field of trade in goods and commodities that require distribution services that have a vital role in the growth of an industry and economic growth, both locally regionally and internationally. Transportation is instrumental to success in distribution can be done by land, air and sea”.

“Perkembangan bidang usaha jasa transportasi laut tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi, terutama di bidang perdagangan barang dan komoditas yang membutuhkan jasa distribusi yang memiliki peranan vital dalam pertumbuhan sebuah industry dan pertumbuhan ekonomi, baik dalam skala local regional dan internasional. Transportasi sangat berpengaruh untuk keberhasilan dalam distribusi dapat dilakukan melalui darat, udara dan laut”.

2017

Bersinergi Untuk Meningkatkan Daya Saing Synergize To Improve Competitivess

Dimulai dengan merintis kerjasama/bersinergy dengan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) maupun bergabung dalam kelompok sinergi Logistik BUMN dalam kegiatan angkutan, diharapkan mampu memberikan jalan bagi PT Pupuk Indonesia Logistik kelak untuk mewujudkan cita citanya menjadi perusahaan logistik yang memberikan pelayanan distribusi secara lengkap. Tahun 2018 merupakan periode/ tahun persiapan bagi PT Pupuk Indonesia Logistik, dengan lebih menguatkan sinergi yang sudah ada demi mendukung kegiatan transformasi bisnis logistik kedepannya. Walaupun hasil kinerja yang didapat pada tahun 2018 belum sesuai dengan harapan Pemegang Saham, namun tahun 2018 merupakan masa/tahun yang penting dalam peletakan fondasi menuju perusahaan logistik di masa yang akan datang”.

subsidiaries of PT Pupuk Indonesia (Persero) and joining the BUMN Logistics synergy group in transportation activities, it is expected to provide a way for PT Pupuk Indonesia Logistik to realize its dream of becoming a logistics company that provides complete distribution services. 2018 is a preparation period/year for PT Pupuk Indonesia Logistik, further strengthening existing synergies to support the transformation of the logistics business in the future. Although the performance results obtained in 2018 are not yet in line with the expectations of Shareholders, 2018 is an important period/year in laying the foundation for a logistic company in the future”.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 6: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik6

TemaTheme 02

Kesinambungan TemaTheme 04

Daftar IsiTable of Content 06

Referensi Kriteria Annual Report AwardReference for Annual Report Award Criteria

08

Kilas Kinerja Performance Highlight 17

Armada KapalTotal Fleet 19

Ikhtisar Data Keuangan PentingKey Financial Highlight

28

Informasi Harga SahamStock Price Information 30

Informasi Mengenai Obligasi, Sukuk atau Obligasi KonversiInformation of Bonds, Sukuk or Convertible Bonds

30

Peristiwa PentingSignificant Events 31

Penghargaan dan SertifikasiAward and Certificate

32

LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSIReport of The Board of Commissioners and Board of Directors

Laporan Dewan KomisarisReport of the Board of Commissioners

41

Laporan DireksiReport of the Board of Directors

51

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMENManagement Discussion & AnalyisisTinjauan UmumGeneral Review

100

Tinjauan Operasi Persegmen UsahaOperational Review per Business Segment

102

Analisis KeuanganFinancial Analysis

107

Perbandingan Target, Realisasi dan Proyeksi 2020Comparison of Target, Realization and Projection in 2020

114

Kemampuan Membayar HutangAbility to Pay Debt

114

Struktur ModalCapital Structure

116

Perikatan Material Untuk Investasi Barang ModalMaterial Commitments for Capital Goods Investment

117

PROFIL PERUSAHAANCompany Profile

Informasi Tentang PerusahaanCompany Information

68

Logo PerusahaanCompany Logo

69

Sekilas PerusahaanCompany Overview

71

Bidang UsahaBusiness Field

72

Visi, Misi, dan Budaya PerusahaanVision, Mission, and Corporate Culture

74

Skema Grup PerusahaanCompany Group Scheme

76

Struktur OrganisasiOrganization Structure

78

Profil Dewan KomisarisProfile of the Board of Commissioners

80

Profil DireksiProfile of the Board of Directors

86

Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang PerusahaanName and Address of the Company Institutions and/or Supporting Profesionals

94

Komposisi Pemegang SahamComposition of Shareholders

94

Pemegang Saham dan Komposisi Kepemilikan Saham Shareholders and Ownership Composition

95

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Secara Langsung dan Tidak Langsung Direct and Indirect Share Ownership of Members of Board of Commisioners and Directors

95

Table of content

DAFTAR ISIKronologis Penerbitan dan/atau Pencatatan SahamChronology of Listing of Shares Issuance and/or Share Listing

96

Kronologi Pencatatan Efek LainnyaChronology of Other Securities Listing

96

Daftar Entitas Anak dan/ atau Entitas AsosiasiList of Subsidiaries an/or Associates

96

Nama dan Alamat Kantor Cabang atau Kantor PerwakilanName and Address of Branch Offices or Representative Offices

97

Informasi Website PerusahaanInformation of Company Website

97

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 7: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 7

Realisasi Investasi Barang Modal 2019Realization of Capital Goods Investment in 2019

118

Informasi Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntansi Material Fact Information After the Date of Accounting Report

119

Prospek UsahaBusiness Prospect

119

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)The Company’s Non Current Plan

122

Aspek PemasaranMarketing Aspects

126

Kebijakan Kepemilikan Saham Manajemen dan KaryawanManagement And Employee Stock Option Policy

129

Kebijakan Dividen Dividend Policy

129

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan Material Transaction Information Containing Conflicts of Interest

130

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi Atau Restrukturisasi Utang/Modal Dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/ Consolidation, Acquisition or Restructuring of Debt/Capital and Transactions Containing Conflicts of Interest

132

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Perusahaan Regulation Changes With Significant Impact on the Company’s Performance

132

Kebijakan AkuntansiAccounting Policy

133

Kewajiban Pajak Pada Negara State Tax Obligations

134

Kelangsungan Usaha Business Sustainability

135

TATA KELOLA PERUSAHAANGood Corporate Governance

Rapat Umum Pemegang SahamGeneral Meeting of Shareholders

166

Dewan KomisarisBoard of Commissioners

190

DireksiBoard of Directors

203

Keberagaman Komposisi Direksi dan Dewan KomisarisDiversity in the Composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners

216

Remunerasi Dewan Komisaris dan DireksiRemuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

217

Komite AuditAudit Committee

221

Komite GCG dan Pemantau Manajemen ResikoGCG & Risk Management Committee

231

Komite Nominasi dan remunerasiKomite Nominasi dan remunerasi

238

Sekretaris PerusahaanCorporate Secretary

239

Satuan Pengawasan InternalInternal Audit Unit

249

Audit EksternalAudit Eksternal 262

Sistem Pengendalian InternalInternal Control System

266

Manajemen RisikoRisk Management 268

Kode etikKode etik

281

Sistem Pelaporan PelanggaranWhistleblowing System

290

Perkara Penting 2019Significant Matters in 2019 296

Kebijakan Anti KorupsiAnti-Corruption Policy 298

Pengendalian GratifikasiGratuity Control 300

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraReporting of State Officials Assets (LHKPN)

306

Akses InformasiAccess of Information 307

TINJAUAN PENDUKUNG BISNISOverview Of Business Support

Sumber Daya ManusiaHuman Resources

138

Teknologi InformasiInformation and Technology

149

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAANCorporate Social Responsibility

Tanggung Jawab Sosial Bidang Lingkungan HidupCorporate Social Responsibility for the Environtment

315

Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan Corporate Social Responsibility for Employment

318

Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial dan KemasyarakatanCorporate Social Responsibility In Social and Community Development

328

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Konsumen dan Pemangku KepentinganSocial Responsibility to Customers and Stakeholders

330

PENGADAAN BARANG DAN JASAProcurement of Goods and Services

334

LAPORAN KEUANGANFinancial ReportLaporan Keuangan KonsolidasianConsolidated Financial Statements

343

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 8: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik8

REFERENSI KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDCROSS REFERENCE FOR ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

No Penjelasan Kriteria Criteria Description Halaman Page

(A) Faktor - Faktor Yang Diuji Kesesuaian Penerapannya

Factors examined for appropriateness in implementation

I KETENTUAN UMUM GENERAL

01 Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara berdampingan

The Annual reports is presented in Indonesian and English

02 Laporan tahunan dicetak pada kertas yang berwarna terang agar mudah dibaca dan jelas

The annual report is printed on light colored paper so that it is easy to read and clear

03 Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas, yakni terdapat tahun Laporan Tahunan dan identitas perusahaan berupa nama perusahaan (bukan nama Grup) di halaman depan (sampul), di samping (yang dicetak dengan huruf yang jelas, mudah terbaca), halaman belakang (sampul) dan identitas perusahaan di setiap halaman.

The annual report clearly includes the company’s identity, namely there is a yearly Annual Report and company identity in the form of a company name (not Group name) on the front page (cover), on the side (printed in clear, easily legible), backyard and company identity on every page.

04 Laporan Tahunan disajikan dalam website Perusahaan dan dapat diunduh. Yang dimaksud dengan website Perusahaan adalah website yang dimiliki sendiri atau oleh induk , bukan website pihak lain (contoh: tercantum di website Kementerian Negara atau website BEI).

The Annual Report is presented on the Company’s website and can be downloaded. What is meant by the Company’s website is a website that is owned by itself or by the parent, not the website of another party (example: listed on the website of the State Ministry or the BEI website)

II IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING KEY FINANCIAL HIGHLIGHT

01 Perusahaan menyajikan informasi keuangan (laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, rasio-rasio keuangan secara umum dan yang relevan dengan industri perusahaan) dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku.

The company presents financial information (statements of financial position, comprehensive income statement, financial ratios in general and those relevant to the company’s industry) in the form of a comparison for 5 (five) financial years.

28

02 Laporan Tahunan wajib memuat informasi harga Saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta jumlah Saham yang diperdagangkan (dicatatkan) untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada). Harga Saham sebelum perubahan permodalan terakhir wajib disesuaikan dalam hal terjadi antara lain karena pemecahan Saham, dividen Saham, dan Saham bonus dalam bentuk grafik dan tabel (NA jika listed company hanya menerbitkan obligasi atau non listed company).

The Annual Report must contain information on the highest, lowest and closing Stock prices, as well as the number of shares traded (listed) for each quarter in the last 2 (two) years (if any). Stock prices prior to the latest capital changes must be adjusted in the event that they occur, among others due to stock split, stock dividends and bonus shares in the form of charts and tables (NA if listed companies only issue bonds or non listed companies).

N / A

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 9: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 9

No Penjelasan Kriteria Criteria Description Halaman Page

03 Laporan Tahunan wajib memuat informasi jumlah obligasi atau obligasi konvertibel yang diterbitkan yang masih beredar, tingkat bunga, dan tanggal jatuh tempo dalam 2 (dua) tahun buku terakhir: (1) Jumlah obligasi/obligasi konversi yang beredar; (2) Tingkat bunga; (3) Tanggal jatuh tempo; (4) Peringkat obligasi (NA jika tidak menerbitkan obligasi/non listed company).

The Annual Report must contain information on the number of outstanding outstanding bonds or convertible bonds, interest rates, and maturity dates in the last 2 (two) financial years: (1) Amount of bonds / convertible bonds outstanding; (2) Interest rate; (3) Due date; (4) Bond rating (NA if not issuing bonds / non listed companies).

III. LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REPORT

01. Laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memuat hal-hal:a. Penilaian kinerja direksi mengenai

pengelolaan perusahaan;b. Pandangan atas prospek usaha

perusahaan yang disusun oleh direksi;c. Komite-komite yang berada dibawah

pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;

d. Perubahan komposisi dewan komisaris/Dewan Pengawas (jika ada).

Report of the Board of Commissioners / Supervisory Board includes the following:a. Directors’ performance appraisal regarding

company management;b. A view of the company’s business prospects

prepared by directors;c. Committees that are under the supervision

of the Board of Commissioners / Supervisory Board;

d. Changes in the composition of the board of commissioners / Supervisory Board (if any)

41

02. Laporan Direksi memuat hal-hal:a. Kinerja perusahaan mencakup antara

lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan;

b. Prospek usaha;c. Penerapan Tata Kelola Perusahaan

yang Baik yang telah dilaksanakan oleh perusahaan;

d. Perubahan komposisi direksi (jika ada).

The Directors’ report contains the following:a. The company’s performance includes,

among other things, strategic policies, comparisons between results achieved with those targeted, and constraints faced by the company;

b. Business prospect;c. Implementation of Good Corporate

Governance that has been implemented by the company;

d. Change in composition Board of directors (if any).

51

03. Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris/dewan pengawas memuat hal-hal:

a. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri;

b. Pernyataan bahwa direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan;

c. Ditandatangani seluruh anggota dewan komisaris/dewan pengawas dan anggota direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya;

d. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari ybs dalam hal terdapat anggota dewan komisaris/dewan pengawas atau direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.

Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota dewan komisaris/dewan pengawas yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang Saham.

Signatures of members of the board of directors and members of the board of commissioners / supervisory board include the following:

a. Signatures are written on separate sheets;

b. Statement that directors and commissioners / supervisory boards are fully responsible for the correctness of the contents of the annual report;

c. Signed by all members of the board of commissioners / supervisory board and members of the board of directors by stating their name and position;

d. Written explanation in a separate letter from the persons in the event that there are members of the board of commissioners / board of directors or directors who do not sign the annual report, or written explanations in separate letters from other members in the event there is no written explanation from the concerned.

The annual report is signed by all members of the Board of Directors and all members of the board of commissioners / supervisory board in charge of the relevant financial year and provided at the office of the Company from the date of the GMS call to be audited by the Shareholders.

341

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 10: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik10

No Penjelasan Kriteria Criteria Description Halaman Page

IV. PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE

01. Nama dan alamat perusahaan, antara lain mencakup informasi tentang nama dan alamat, kode pos, no. Telp & atau no. Fax, email, dan website.

The name and address of the company, among others, contains information about the name and address, postal code, no. Tel & or no. Fax, email and website

68

02. Riwayat singkat perusahaan mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama dan perubahan nama perusahaan jika ada.

A brief history of the company includes: date / year of establishment, name and change of company name if any.

71

03. Bidang usaha meliputi jenis produk dan atau jasa yang dihasilkan.

The business field includes the types of products and or services produced

72-73

04. Struktur Organisasi dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan.

Organizational structure in the form of a chart, including name and position

78-79

05. Visi dan Misi Perusahaan yang mencakup: (a) Penjelasan tentang visi perusahaan; (b) Penjelasan tentang misi perusahaan.

Company Vision and Mission which includes:(a) A description of the company’s vision;(b) A description of the company’s mission

74-75

06 Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (umur, pendidikan dan pengalaman kerja).

Name, position, and brief curriculum vitae of members of the Board of Commissioners / Supervisory Board (age, education and work experience)

80-85

07. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota direksi (umur, pendidikan, dan pengalaman kerja).

Name, position, and brief curriculum vitae of members of the board of directors (age, education, and work experience)

86-93

08. Jumlah Karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan). Informasi paling sedikit memuat antara lain:a. Jumlah karyawan untuk masing-masing

level organisasi;b. Jumlah karyawan untuk masing-masing

tingkat pendidikan;c. Pelatihan karyawan yang telah dan

akan dilakukan;d. Adanya persamaan kesempatan

kepada seluruh karyawan;e. Biaya yang telah dikeluarkan.

Number of Employees (comparative 2 years) and description of competency development (eg aspects of employee education and training). The information contained at least includes:

a. Number of employees for each level of the organization;

b. Number of employees for each level of education;

c. Training of employees who have and will be done;

d. There are equal opportunities for all employees;

e. Costs incurred.

138-148

09. Komposisi Pemegang Saham mencakup antara lain:a. Nama pemegang Saham yang memiliki

5% atau lebih Saham;b. Direktur dan komisaris yang memiliki

Saham (Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan Sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya);

c. Pemegang Saham masyarakat dengan kepemilikan Saham masing-masing kurang dari 5%.

The composition of Shareholders includes:

a. Name of Shareholders who own 5% or more Shares;

b. Directors and commissioners who own Shares (Directors and Board of Commissioners / Supervisory Board must report to the company regarding the ownership of their Shares and / or their families to the company concerned and other companies, including any changes thereof);

c. Community Shareholders with respective Share ownership of less than 5%.

76, 94-95

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 11: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 11

No Penjelasan Kriteria Criteria Description Halaman Page

10. Daftar Anak Perusahaan dan atau Perusahaan Asosiasi antara lain memuat informasi:a. Nama Anak Perusahaan/Perusahaan

Asosiasi;b. % Kepemilikan Saham;c. Keterangan tentang bidang usaha anak

perusahaan atau perusahaan asosiasi;d. Keterangan status operasi perusahaan

anak atau perusahaan asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).

Catatan:a. Bila perusahaan tidak mempunyai

anak perusahaan tetapi mempunyai perusahaan asosiasi tetap diberlakukan kriteria penilaian diatas.

b. Tentang ada/tidaknya perusahaan anak dan perusahaan asosiasi dapat dipastikan di catatan atas laporan keuangan bagian investasi jangka panjang atau dengan diketahui pada judul laporan keuangan (konsolidasi atau tidak)

List of Subsidiaries and or Associated Companies, among others, contains information:a. Names of Subsidiaries / Associate

Companies;b. % Shareholding;c. Information about the business field of a

subsidiary or associated company;d. Description of the operating status of

the subsidiary or associated company (operating or not yet operating).

Note:a. If the company does not have a subsidiary

but has an associated company, the above assessment criteria will apply.

b. Regarding the presence / absence of subsidiaries and associated companies can be ascertained in the notes to the financial statements of the long-term investment section or known in the title of the financial statements (consolidated or not)

96

11. Kronologis pencatatan Saham, antara lain memuat informasi:

a. Kronologis pencatatan Saham;b. Jenis tindakan perusahaan (corporate

action) yang menyebabkan perubahan jumlah Saham;

c. Perubahan jumlah Saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku;

d. Nama bursa dimana Saham perusahaan dicatatkan (NA bagi listed company yang hanya menerbitkan obligasi atau non listed company).

Chronology of listing of shares, including, among others, information:

a. Chronology of listing of Shares;b. Types of corporate actions that cause

changes in the number of Shares;

c. Changes in the number of Shares from the beginning of the recording up to the end of the financial year;

d. Name of the exchange where the company shares are listed (NA for listed companies that only issue bonds or non-listed companies).

96

12. Kronologis pencatatan Efek lainnya mencakup antara lain:

a. Kronologis pencatatan efek lainnya;b. Jenis tindakan perusahaan (corporate

action) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya

c. Perubahan jumlah efek lannya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku;

d. Nama Bursa dimana efek lainnya perusahaan dicatatkan;

e. Peringkat efek (NA listed company yang hanya menerbitkan Saham atau non listed company).

The listing chronology of other securities includes, among others:

a. Chronology of recording other securities;b. Types of corporate actions that cause

changes in the number of other securities

c. Changes in the number of other securities from the beginning of the recording up to the end of the financial year;

d. Name of Exchange where other securities of the company are listed;

e. Securities rating (NA listed company that only issues shares or non listed company).

96

13. Nama dan alamat lembaga dan/ atau profesi penunjang pasar modal memuat antara lain:

a. Nama dan alamat BAE;b. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik;c. Nama dan alamat perusahaan

pemeringkat efek.

Catatan:a. Untuk perusahaan yg hanya menerbitkan

Saham, dianggap lengkap jika kriteria a & b terpenuhi

b. Untuk perusahaan yg hanya menerbitkan obligasi, dianggap lengkap jika kriteria b & c terpenuhi;

c. Untuk perusahaan yag menerbitkan Saham & obligasi, dianggap lengkap jika semua kriteria terpenuhi.

The names and addresses of capital market institutions and / or supporting professions include:a. Name and address of the Registrar;b. Name and address of the Public

Accountant Office;c. Name and address of securities rating

company.Note:a. For companies that only issue Shares, it is

considered complete if the a & b criteria are met

b. For companies that only issue bonds, it is considered complete if the b & c criteria are met;

c. For companies that issue Shares & bonds, they are considered complete if all criteria are met

97

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 12: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik12

No Penjelasan Kriteria Criteria DescriptionHalaman Page

14. Akuntan Perseroan memuat antara lain:a. Berapa periode audit akuntan publik telah

mengaudit laporan keuangan perusahaan;b. Berapa periode audit kantor akuntan

publik telah mengaudit laporan keuangan perusahaan; (3) Besarnya fee audit; (4) Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa financial audit.

The Company’s Accountants include:a. How many audit periods does the public

accountant audit the company’s financial statements;

b. How many audit periods does the public accounting firm audit the company’s financial statements; (3) The amount of the audit fee; (4) Other services provided by accountants other than financial audit services.

262

15. Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional memuat antara lain:a. Masa berlakub. Nama penghargaan/sertifikasi (berskala

nasional dan internasional);c. Tahun perolehan;d. Badan pemberi penghargaan/sertifikasi;

Awards and certifications received by companies both national and international scale include:a. Validity periodb. Name of award / certification (national

and international scale);c. Year of acquisition;d. Award / certification institution;

32

16. Nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada).

Name and address of the subsidiary and or branch office or representative office (if any)

97

V. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS ON THE COMPANY PERFORMANCE

01. Tinjauan operasi per segmen usaha, memuat uraian mengenai: (1) produksi; (2) penjualan/ pendapatan usaha; (3) profitabilitas; (4) Peningkatan/ penurunan kapasitas produksi untuk masing-masing segmen usaha (NA untuk perusahaan yang tidak mempunyai segmen).

Operational review per business segment, contains descriptions of: (1) production; (2) sales / business income; (3) profitability; (4) Increase / decrease in production capacity for each business segment (NA for companies that do not have a segment).

102-105

02. Uraian atas Kinerja Keuangan Perusahaan yakni analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya (dalam bentuk narasi dan tabel) , antara lain mengenai: (1) aktiva lancar, aktiva tidak lancar, dan jumlah aktiva; (2) kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan jumlah kewajiban; (3) penjualan/pendapatan usaha; (4) beban usaha; (5) laba/rugi bersih.

The description of the Company’s Financial Performance, namely the analysis of financial performance which includes a comparison between the financial performance of the year concerned with the previous year (in the form of narratives and tables), including: (1) current assets, non-current assets, and total assets; (2) current liabilities, non-current liabilities, and total liabilities; (3) sales / business income; (4) operating expenses; (5) net profit / loss.

107-113

03. Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar hutang dan tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan antara lain memuat penjelasan tentang: (1) kemampuan membayar hutang; (2) tingkat kolektibilitas piutang.

Discussion and analysis of debt repayment ability and the collectability level of the Company’s receivables include, among others, an explanation of: (1) ability to repay debt; (2) the level of collectibility of receivables

114-116

04. Bahasan tentang struktur modal, kebijakan manajemen atas, dan tingkat likuiditas perusahaan antara lain penjelasan atas: (1) struktur modal; (2) kebijakan manajemen atas struktur modal; (3) tingkat likuiditas perusahaan.

Discussions on capital structure, management policies on capital structure, and the level of company liquidity include explanations for: (1) capital structure (2) management policies on capital structure (capital structure policies); (3) the level of company liquidity.

116-117

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 13: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 13

No Penjelasan Kriteria Criteria DescriptionHalaman Page

05. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal memuat antara lain penjelasan tentang: (1) tujuan dari ikatan tersebut; (2) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut: (3) mata uang yang menjadi denominasi; (4) langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

The discussion about material ties for investment in capital goods includes, among others, an explanation of: (1) the purpose of the bond; (2) the source of funds expected to fulfill these bonds: (3) the currency that is the denomination; (4) steps planned by the company to protect risks from related foreign currency positions.

117

06. Bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi.

Discussions and analysis of reported financial information that contain extraordinary and rare events.

N/A

07. Uraian tentang komponen-komponen substansial dari pendapatan dan beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan.

A description of the substantial components of other revenues and expenses, to be able to find out the results of the company’s operations

111

08. Jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, maka wajib disertai dengan bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan antara lain dengan, jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru.

If the financial statements reveal a material increase or decrease in sales or net income, it must be accompanied by a discussion of the extent to which the changes can be attributed, among other, to the number of goods or services sold, and or the presence of new products or services.

111

09. Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya, jika baru memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun.

Discussion about the impact of changes in prices on sales or net income of the company and the company’s operating profit for 2 (two) years or since the company started its business, if it has just started its business in less than 2 (two) years.

10. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan, termasuk dampaknya terhadap kinerja dan resiko usaha di masa mendatang.

Information and material facts that occur after the date of the accountant’s report, including its impact on business performance and risk in the future.

119

11. Uraian tentang prospek usaha perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya.

A description of the company’s business prospects with respect to industry, the general economy and international markets and can be accompanied by quantitative supporting data if there are reliable data sources

119-125

12. Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain meliputi pangsa pasar.

A description of the marketing aspects of the company’s products and services, including market share

126-129

13. Pernyataan mengenai kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen kas per Saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir, memuat uraian mengenai: (1) besarnya deviden untuk masing-masing tahun; (2) besarnya Payout Ratio.

The statement on dividend policy and date and the amount of cash dividends per Share and the amount of dividends per year announced or paid for the last 2 (two) years, contains a description of: (1) the amount of dividends for each year; (2) the amount of the Payout Ratio.

129

14. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, memuat uraian mengenai: (1) total perolehan dana; (2) rencana penggunaan dana; (3) rincian penggunaan dana; (4) saldo; (5) perubahan penggunaan dana (jika ada)--(NA untuk non listed company).

Realization of the use of proceeds from the public offering, contains a description of: (1) total fund acquisition; (2) planned use of funds; (3) details of the use of funds; (4) balance; (5) changes in the use of funds (if any) - (NA for non-listed companies).

N/A

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 14: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik14

No Penjelasan Kriteria Criteria DescriptionHalaman Page

15. Informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, restrukturisasi hutang/modal, transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sifat transaksi dengan pihak afiliasi.

Material information, including investment, expansion, divestment, acquisition, debt / capital restructuring, transactions that contain conflicts of interest and the nature of transactions with affiliated parties.

132

16. Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.

A description of changes in laws and regulations that has a significant effect on the company and its impact on financial statements.

132

17. Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.

A description of changes in accounting policies, reasons and their impact on financial statements

133

VI. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE

01. Uraian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memuat antara lain: (1). Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; (2) Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; (3) Frekuensi pertemuan; (4)Tingkat kehadiran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam pertemuan.

The description of the Board of Commissioners / Supervisory Board includes, among others: (1). Description of implementation of duties of the Board of Commissioners / Supervisory Board; (2) Disclosure of determination procedures and the amount of remuneration for members of the Board of Commissioners / Supervisory Board; (3) Frequency of meetings; (4) Level of attendance of the Board of Commissioners / Supervisory Board at the meeting.

190-202

02. Uraian Direksi memuat antara lain: (1) Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; (2) Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota direksi, yang meliputi gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari perusahaan yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan perusahaan yang bersangkutan; (3) Frekuensi pertemuan; (4) tingkat kehadiran anggota direksi dalam pertemuan; (5) Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi direksi.

The description of the Board of Directors includes, among others: (1) The scope of work and the responsibilities of each member of the Board of Directors; (2) Disclosure of the procedures for determining and the amount of remuneration for members of the board of directors, which includes salaries, facilities, and / or other benefits received from the company concerned and subsidiaries / joint ventures of the company concerned; (3) Frequency of meetings; (4) the level of attendance of the Board of Directors in the meeting; (5) Training programs in order to improve the competence of Directors

203-215

03. Komite Audit mencakup antara lain: (1) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite audit; (2) Uraian tugas dan tanggung jawab; (3) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit; (4) Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit; (5) Independensi anggota komite audit

The Audit Committee includes: (1) Name, position and brief curriculum vitae of members of the audit committee; (2) Description of duties and responsibilities; (3) Frequency of meetings and the level of attendance of the audit committee; (4) Brief report on the implementation of audit committee activities; (5) Independence of audit committee members

221-230

04. Komite nominasi dan remunerasi mencakup antara lain: (1) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan remunerasi; (2) Independensi anggota komite nominasi dan remunerasi; (3) Uraian tugas dan tanggung jawab; (4) Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan remunerasi; (5) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan remunerasi.

The nomination and remuneration committee includes: (1) Name, position, and brief curriculum vitae of members of the nomination and remuneration committee; (2) Independence of members of the nomination and remuneration committee; (3) Description of duties and responsibilities; (4) Description of the implementation of the activities of the nomination and remuneration committee; (5) Frequency of meetings and the level of attendance of nomination and remuneration committees.

238

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 15: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 15

No Penjelasan Kriteria Criteria DescriptionHalaman Page

05. Komite manajemen resiko mencakup antara lain: (1) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite pemantauan resiko; (2) Independensi anggota komite pemantauan resiko; (3) Uraian tugas dan tanggung jawab; (4) Uraian pelaksanaan kegiatan komite pemantauan resiko; (5) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite pemantauan resiko.

The risk management committee includes: (1) Name, position, and brief curriculum vitae of members of the risk monitoring committee; (2) Independence of members of the risk monitoring committee; (3) Description of duties and responsibilities; (4) A description of the implementation of the activities of the risk monitoring committee; (5) Frequency of meetings and the level of attendance of risk monitoring committees.

231-237

06. Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan mencakup antara lain: (1) Nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; (2) Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan.

The description of the duties and functions of the Corporate Secretary include, among others: (1) Name and brief position history of the company secretary; (2) A description of the implementation of the duties of the company secretary.

239-248

07. Uraian mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern (internal audit and control).

A description of the implementation of internal audit and control

258-261

08. Uraian tentang Unit Audit internal mencakup antara lain: (1) Informasi tentang keberadaan Unit Audit Internal; (2) Penjelasan tentang Piagam Audit Internal; (3) Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal; (4) Uraian pelaksanaan kegiatan Unit Audit Internal; (5) Nama dan riwayat hidup singkat kepala Unit Audit Internal.

The description of the internal Audit Unit includes: (1) Information about the existence of the Internal Audit Unit; (2) A description of the Internal Audit Charter; (3) A description of the duties and responsibilities of the Internal Audit Unit; (4) Description of the implementation of the activities of the Internal Audit Unit; (5) Name and brief curriculum vitae of the head of the Internal Audit Unit.

250-261

09. Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan mencakup antara lain: (1) Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan (misalnya risiko yang disebabkan oleh fluktuasi kurs atau suku bunga, persaingan usaha, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain atau peraturan internasional, dan kebijakan pemerintah); (2) Upaya untuk mengelola risiko tersebut.

The description of the company’s risk management includes, among others: (1) A description of the risks faced by the company (for example risks caused by fluctuations in exchange rates or interest rates, business competition, raw material supply, other country provisions or international regulations, and government policies) ; (2) Efforts to manage these risks.

268-280

10. Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen mencakup antara lain informasi tentang: (1) Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen; (2) Program peningkatan layanan kepada konsumen; (3) Biaya yang telah dikeluarkan.

A description of the activities and costs incurred relating to corporate social responsibility, especially regarding the company’s commitment to consumer protection includes, among others, information about: (1) Establishment of a Consumer Complaint Center; (2) Service improvement programs for consumers; (3) Costs incurred.

330-333

11. Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai “community development program” yang telah dilakukan, mencakup antara lain informasi tentang: (1) Mitra Usaha binaan Perusahaan; (2) Program pengembangan pendidikan; (3) Program perbaikan kesehatan; (4) Program pengembangan seni budaya; (5) Biaya yang telah dikeluarkan.

A description of the activities and costs incurred related to corporate social responsibility, especially regarding the “community development program” that has been carried out, including, among other things, information about: (1) The Company’s business partners; (2) Educational development program; (3) Health improvement program; (4) Cultural arts development program; (5) Costs incurred.

328-330

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 16: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik16

No Penjelasan Kriteria Criteria DescriptionHalaman Page

12. Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama aktivitas lingkungan, mencakup antara lain informasi tentang (1) Aktivitas pelestarian lingkungan (2) Aktivitas pengelolaan lingkungan; (3) sertifikasi atas pengelolaan lingkungan; (4) Biaya yang telah dikeluarkan.

A description of the activities and costs incurred relates to corporate social responsibility, especially environmental activities, including, among other things, information about (1) Environmental preservation activities (2) Environmental management activities; (3) certification of environmental management; (4) Costs incurred.

315-317

13. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang sedang menjabat dan klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap perusahaan, dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan perusahaan, mencakup antara lain: (1) pokok perkara/gugatan; (2) kasus posisi; (2) status penyelesaian perkara/gugatan; (4) pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan.

Important matters that are being faced by the company, the Board of Directors and members of the Board of Commissioners / Supervisory Board in charge and material claims submitted by and / or against the company, and cases in the judiciary or arbitration body involving the company, include: ( 1) subject matter / claim; (2) position cases; (2) status of case / claim settlement; (4) the effect on the company’s financial condition.

296-297

14. Akses informasi dan data perusahaan, yaitu uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website, media massa, mailing list, bulletin dsb.

Access to company information and data, namely a description of the availability of access to company information and data to the public, for example through websites, mass media, mailing lists, bulletins, etc

307

15. Etika Perusahaan memuat uraian antara lain: (1) Keberadaan Pedoman Perilaku ; (2) Isi Pedoman Perilaku; (3) penyebaran Pedoman Perilaku kepada karyawan dan upaya penegakannya; (4) pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan.

Company Ethics contains descriptions including: (1) Existence of the Code of Conduct; (2) Content of the Code of Conduct; (3) dissemination of the Code of Conduct to employees and enforcement efforts; (4) statements about corporate culture owned by the company.

281-289

VII. LAPORAN KEUANGAN FINANCIAL REPORT

01. Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan Bapepam.

Directors’ Statement on the Responsibilities of the Board of Directors for Financial Statements in accordance with Bapepam regulations.

345

02. Opini akuntan atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Accountant’s opinion on financial statements is unqualified (WTP).

346

03. Deskripsi Auditor Independen di Opini antara lain: (1) Nama & tanda tangan; (2) Tanggal Laporan Audit; (3) No. ijin KAP (jika ada).

The description of the Independent Auditor in Opinion includes: (1) Name & signature; (2) Date of Audit Report; (3) No. Public Accounting Office permit (if any).

347

04. Laporan keuangan yang lengkap, yaitu: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan serta disajikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir atau sejak usaha dimulai bagi perusahaan yang memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun buku.

Complete financial statements, namely: balance sheet, income statement, statement of changes in equity, cash flow statements, and notes to financial statements and presented for the last 2 (two) years or since the business began for companies that started business less than 2 ( two) financial year.

348-351

05. Penyajian laporan keuangan sesuai ketentuan Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang diterbitkan Bapepam & LK dan/atau institusi yang berwenang.

Presentation of financial statements in accordance with the provisions of the Financial Report Presentation Guidelines issued by Capital Market Supervisory Agency & Financial Institution and / or authorized institutions.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 17: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 17

PERFORMANCE HIGHLIGHT

KILAS KINERJA

1.417.115

84,5094,6267,05 94,84 96,07

1.484.0091.108.244 1.404.459Ton / ton

Score KPI KPI Score

Score KPI KPI Score

Score KPI KPI Score

Score KPI KPI Score

Score KPI KPI Score

Ton / tonTon / ton Ton / ton

Tingkat Kesehatan Perusahaan Sehat AACorporate Soundness

Level Sehat AA

Tingkat Kesehatan Perusahaan Sehat AACorporate Soundness

Level Sehat AA

Tingkat Kesehatan Perusahaan Sehat ACorporate Soundness

Level Sehat A

Tingkat Kesehatan Perusahaan Sehat ACorporate Soundness

Level Sehat A

Tingkat Kesehatan Perusahaan Sehat ACorporate Soundness

Level Sehat A

Assessor BPKP DKIBPKP DKI Assessor

Assessor PI GrupPI Group Assessor

Assessor BPKP DKIBPKP DKI Assessor

Assesor PI GrupPI Group Assessor

Assessor BPKP DKIBPKP DKI Assessor

2017

201720162015

20182016

2018

2019

2019

89,5089,0075,50 76,50 79,50

77,2265,0460,02 79,16 77,35

Kuantum Angkutan / Quantum of Cargo

Kinerja / Performance

610.947Ton / ton

2015

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 18: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik18

469.872607.997607.142

22.57325.82014.229

467.887354.872198.440

656.598

11.710

407.949

618.471

26.616

380.165

Juta / MillionJuta / MillionJuta / Million

Juta / MillionJuta / MillionJuta / Million

Juta / MillionJuta / MillionJuta / Million

Juta / Million

Juta / Million

Juta / Million

Juta / Million

Juta / Million

Juta / Million

201720162015

201720162015

201720162015

2018

2018

2018

2019

2019

2019

Aset / Assets

Laba Bersih / Net Profit

Pendapatan / Revenues

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 19: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 19

TOTAL FLEET

ARMADA KAPAL

01 MT. Salmon Mustafa

159,98 152,52 19.511 23.256Meter / Meter Meter / Meter Ton / Ton Ton / Ton

Jenis Kapal / Types of Ship

Amonia, Liquid Tanker, Alat Bongkar Deep Well Pump

Ammonia, Liquid Tanker, Deep Well Pump Unloading Equipment

/

Keterangan / Description

Length Over All Length Between Perpendicular

Gross Register Tonnage

Dead Weight Tonnage

LOA LBP GRT DWT

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 20: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik20

MT. Sultan Mahmud Badaruddin II02

145,61 137 7.305 9.131Meter / Meter Meter / Meter Ton / Ton Ton / Ton

Keterangan / Description

Amonia, Liquid Tanker, Alat Bongkar Deep Well Pump

Ammonia, Liquid Tanker, Deep Well Pump Unloading Equipment

/

Jenis Kapal / Types of Ship

Length Over All Length Between Perpendicular

Gross Register Tonnage

Dead Weight Tonnage

LOA LBP GRT DWT

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 21: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 21

KM. Pusri Indonesia I

134 130,70 12.454 11.485Meter / Meter Meter / Meter Ton / Ton Ton / Ton

Keterangan / Description

SPUB (Self Propelled Urea Barge)

Jenis Kapal / Types of Ship

03

Length Over All Length Between Perpendicular

Gross Register Tonnage

Dead Weight Tonnage

LOA LBP GRT DWT

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 22: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik22

KM. Abusamah

Urea Bulk, Alat Bongkar Elmot Scrapper

Urea Bulk, Elmot Scrapper Unloading Equipment /

115,50 109,9 7.497 11.185,50Meter / Meter Meter / Meter Ton / Ton Ton / Ton

Keterangan / Description

Jenis Kapal / Types of Ship

04

Length Over All Length Between Perpendicular

Gross Register Tonnage

Dead Weight Tonnage

LOA LBP GRT DWT

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 23: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 23

KM. Ibrahim Zahier

Urea Bulk, Alat Bongkar Elmot Scrapper

Urea Bulk, Elmot Scrapper Unloading Equipment /

114,5 109,4 7.451 9.237,40Meter / Meter Meter / Meter Ton / Ton Ton / Ton

Keterangan / Description

Jenis Kapal / Types of Ship

05

Length Over All Length Between Perpendicular

Gross Register Tonnage

Dead Weight Tonnage

LOA LBP GRT DWT

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 24: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik24

KM. Julianto Moeliodihardjo

Urea Bulk, Alat Bongkar Elmot Scrapper

Urea Bulk, Elmot Scrapper Unloading Equipment /

115,7 109,9 7.473 11.161,50Meter / Meter Meter / Meter Ton / Ton Ton / Ton

Keterangan / Description

Jenis Kapal / Types of Ship

06

Length Over All Length Between Perpendicular

Gross Register Tonnage

Dead Weight Tonnage

LOA LBP GRT DWT

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 25: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 25

KM. Pusri Indonesia

Urea Bulk, Alat Bongkar Elmot Scrapper

Urea Bulk, Elmot Scrapper Unloading Equipment /

114,5 109,4 7.339 11.195,40Meter / Meter Meter / Meter Ton / Ton Ton / Ton

Keterangan / Description

Jenis Kapal / Types of Ship

07

Length Over All Length Between Perpendicular

Gross Register Tonnage

Dead Weight Tonnage

LOA LBP GRT DWT

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 26: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik26

KM. Mochtar Prabu Mangkunegara

Urea Bulk, Alat Bongkar Elmot Scrapper

Urea Bulk, Elmot Scrapper Unloading Equipment /

115,7 109,9 7.497 11.185,40Meter / Meter Meter / Meter Ton / Ton Ton / Ton

Keterangan / Description

Jenis Kapal / Types of Ship

08

Length Over All Length Between Perpendicular

Gross Register Tonnage

Dead Weight Tonnage

LOA LBP GRT DWT

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 27: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 27

KM. Soemantri Brodjonegoro

Urea Bulk, Alat Bongkar Elmot Scrapper

Urea Bulk, Elmot Scrapper Unloading Equipment /

110,03 109,9 7.404 9.237Meter / Meter Meter / Meter Ton / Ton Ton / Ton

Keterangan / Description

Jenis Kapal / Types of Ship

09

Length Over All Length Between Perpendicular

Gross Register Tonnage

Dead Weight Tonnage

LOA LBP GRT DWT

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 28: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik28

Laporan Laba Rugi Income Statement (Dalam Jutaan Rupiah / in Million Rupiah)

LABA RUGI KOMPREHENSIF COMPREHENSIVE INCOME 2019 2018 2017 2016 2015

Beban Penjualan Sales Expense (1.315) (889) (231) (254) (67)

Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses

(32.458) (48.012) (30.554) (24.820) (14.875)

Pendapatan Keuangan Financial Revenues 1.323 1.994 4.707 7.973 15.032

Beban Keuangan Financial Expenses (13.682) (15.839) (20.732) (28.057) (20.657)

Pendapatan Lain-lain Bersih Other Net Revenues 7.470 7.816 1.223 262 (174)

Bagian atas Rugi Bersih Entitas Ventura Bersama Net Loss Share of Joint Venture Entity

- - (772) (573) 0

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit before income tax

26.616 11.701 22.573 25.820 14.229

Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses - - - 0 0

Laba Bersih Net Profit 26.616 11.710 22.573 25.820 14.229

Pengukuran Kembali Imbalan Pasca Kerja Re-stipulation of Post Working Benefit

(609) 456 (221) 0 0

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive income of the Current Year

26.007 12.165 22.351 25.820 14.229

KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 29: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 29

Laporan Posisi Keuangan Financial Position Report (Dalam Jutaan Rupiah / in Million Rupiah)

Uraian Description 2019 2018 2017 2016 2015

Aset Lancar Current Assets 229.285 253.988 207.816 311.985 306.797

Aset Tidak Lancar Non Current Assets 389.185 402.610 262.056 296.012 300.345

Jumlah Aset Total Assets 618.471 656.598 469.872 607.997 607.142

Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities 189.485 391.357 58.945 217.805 243.445

Liabilitas Jangka Panjang Non Current Liabilities 139.747 2.009 159.860 158.895 158.221

Jumlah Liabilitas Total Liabilities 329.232 393.366 218.805 376.700 401.666

Jumlah Ekuitas Total Equity 289.239 263.232 251.066 231.297 205.476

Modal Kerja Bersih Net Operating Capital 39.800 -137.369 148.871 94.180 63.352

Rasio Keuangan Financial Ratio

RASIO KEUANGAN FINANCIAL RATIO 2019 2018 2017 2016 2015

RASIO LIKUIDITAS LIQUIDITY RATIO

Rasio Kas Cash Ratio 25% 13% 42% 99% 45%

Rasio Lancar Current Ratio 121% 65% 353% 143% 126%

RASIO SOLVABILITAS SOLVENCY RATIO

Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio 114% 149% 87% 163% 195%

Rasio Hutang Terhadap Total Aset Debt to Total Assets Ratio 52% 60% 47% 62% 66%

RASIO PROFITABILITAS PROFITABILITY RATIO

Rasio Laba Kotor Gross Profit Ratio 17% 12% 16% 21% 19%

Rasio Laba Bersih Net Profit Ratio 7% 3% 5% 7% 7%

Return on Investment Return on Investment 7% 3% 9% 9% 5%

Return on Equity Return on Equity 9% 5% 9% 11% 7%

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 30: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik30

RASIO KEUANGAN FINANCIAL RATION 2019 2018 2017 2016 2015

RASIO AKTIVITAS ACTIVITY RATIO

Perputaran Aset Assets Turnover 61% 62% 100% 58% 33%

Perputaran Piutang (Hari) Receivables Turnover (Day) 82 110 113 62 325

Perputaran Persediaan (Hari) Inventory Turnover (Day) 44 36 21 26 18

Pada tahun 2019, PT Pupuk Indonesia Logistik belum mencatatkan sahamnya di pasar modal manapun. Dengan demikian Perusahaan tidak dapat menyajikan informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik, yang meliputi jumlah saham beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, terendah dan penutupan berdasarkan harga, volume perdagangan saham, aksi korporasi yang terjadi, serta penghentian sementara perdagangan saham.

In 2019, PT Pupuk Indonesia Logistik did not list their shares in any capital market. Therefore, the Company could not present stock price information in the form of tables and graphs, which include the number of outstanding stock, market capitalization, highest, lowest and closing stock prices based on price, stock trading volume, occurring corporate actions and temporary suspension of stock trading.

As of December 31, 2019, PT Pupuk Indonesia Logistik did not issue any outstanding bonds, sukuk or convertible bonds, which include the number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest/reward rates, due dates and bond/sukuk ratings, thus this report does not provide this information.

Sampai dengan 31 Desember 2019, PT Pupuk Indonesia Logistik tidak menerbitkan obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar, yang meliputi jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding), tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk, sehingga laporan ini tidak menyajikan informasi tersebut.

STOCK PRICE INFORMATION

INFORMATION OF BONDS, SUKUK OR CONVERTIBLE BONDS

INFORMASI HARGA SAHAM

INFORMASI MENGENAI OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 31: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 31

SIGNIFICANT EVENTS

PERISTIWA PENTING

January 15, 201915 Januari 2019

February 25, 201925 Februari 2019

September 2, 20192 September 2019

October 10, 201910 Oktober 2019

October 24, 201924 Oktober 2019

December 20, 201920 Desember 2019

MOU dengan Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara

Proses Kerjasama Shore Connection di PT Lamong Energi

Pengenalan Direktur Utama baru

Pengenalan Perusahaan kepada Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) di Kapal SPUB

Pengenalan Komisaris Utama baru

Pelepasan Aset KM. Otong Kosasih

MOU with Deputy Attorney General for Civil and State Administration

Shore Connection Cooperation Process in PT Lamong Energi

Introduction of new President Director

Introduction of the Company to Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) in SPUB Ship

Introduction of new President Commissioner

Auction of MV. Otong Kosasih

INFORMASI HARGA SAHAM

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 32: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik32

Sertifikasi Certificate

In 2019, the Company did not acquire any award, however the Company’s ships have acquired certification to support the ships operation.

Sepanjang tahun 2019, Perusahaan tidak mendapat penghargaan, namun kapal Perusahaan telah memperoleh sertifikasi yang menunjang operasional kapal.

No Nama Kapal Name of Ships

Lembaga yang memberikan Authorizing Institution

Nama Sertifikasi Name of Certificate

Periode Period

1 MT. Salmon Mustafa Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan

Laut RI Ministry of Transportation,

Directorate of Sea Transportation of Republic of

Indonesia

Sertifikat Keamanan Kapal Internasional

International Ship Security Certificate

2019-2023

Biro Klasifikasi Indonesia Indonesian Classification

Bureau

Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal

Safety Management Certificate

2019-2020

2 MT. Sultan Mahmud Badaruddin II

Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan

Laut RI Ministry of Transportation,

Directorate of Sea Transportation of Republic of

Indonesia

Sertifikat Keamanan Kapal Internasional

International Ship Security Certificate

2016-2021

Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan

Laut RI Ministry of Transportation,

Directorate of Sea Transportation of Republic of

Indonesia

Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal

Safety Management Certificate

2019-2024

3 KM. Pusri Indonesia I Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan

Laut RI Ministry of Transportation,

Directorate of Sea Transportation of Republic of

Indonesia

Sertifikat Keamanan Kapal Internasional

International Ship Security Certificate

2015-2020

Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan

Laut RIMinistry of Transportation,

Directorate of Sea Transportation of Republic of

Indonesia

Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal

Safety Management Certificate

2014-2019

AWARD AND CERTIFICATE

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 33: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 33

No Nama Kapal Name of Ships

Lembaga yang memberikan Authorizing Institution

Nama Sertifikasi Name of Certificate

Periode Period

4 KM. Abusamah Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan

Laut RIMinistry of Transportation,

Directorate of Sea Transportation of Republic of

Indonesia

Sertifikat Keamanan Kapal Internasional

International Ship Security Certificate

2016-2021

Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan

Laut RIMinistry of Transportation,

Directorate of Sea Transportation of Republic of

Indonesia

Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal

Safety Management Certificate

2015-2020

Kementerian Perhubungan RIMinistry of Transportation of

Republic of Indonesia

Sertifikat Pencegahan Pencemaran Kapal

Pollution Prevention Certificate for Ships

2020

Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan

Laut RI Ministry of Transportation,

Directorate of Sea Transportation of Republic of

Indonesia

Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip

Antifouling System National Certificate

2020

Biro Klasifikasi IndonesiaIndonesian Classification

Bureau

Sertifikat Garis Muat Internasional

International Load Line Certificate

2020

5 KM. Ibrahim Zahier Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan

Laut RIMinistry of Transportation,

Directorate of Sea Transportation of Republic of

Indonesia

Sertifikat Keamanan Kapal Internasional

International Ship Security Certificate

2016-2021

Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan

Laut RIMinistry of Transportation,

Directorate of Sea Transportation of Republic of

Indonesia

Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal

Safety Management Certificate

2015-2020

Kementerian Perhubungan RIMinistry of Transportation of

Republic of Indonesia

Sertifikat Pencegahan Pencemaran Kapal

Pollution Prevention Certificate for Ships

2019-2022

Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan

Laut RIMinistry of Transportation,

Directorate of Sea Transportation of Republic of

Indonesia

Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip

Antifouling System National Certificate

2019-2020

Biro Klasifikasi Indonesia Indonesian Classification

Bureau

Sertifikat Garis Muat Internasional

International Load Line Certificate

2017-2022

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 34: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik34

No Nama Kapal Name of Ships

Lembaga yang memberikan Authorizing Institution

Nama Sertifikasi Name of Certificate

Periode Period

6 KM. Julianto Moeliodihardjo Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan

Laut RI Ministry of Transportation,

Directorate of Sea Transportation of Republic of

Indonesia

Sertifikat Keamanan Kapal Internasional

International Ship Security Certificate

2015-2020

Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan

Laut RIMinistry of Transportation,

Directorate of Sea Transportation of Republic of

Indonesia

Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal

Safety Management Certificate

2015-2020

7 KM. Pusri Indonesia Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan

Laut RI Ministry of Transportation,

Directorate of Sea Transportation of Republic of

Indonesia

Sertifikat Keamanan Kapal Internasional

International Ship Security Certificate

2017-2022

Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut

Ministry of Transportation, Directorate of Sea

Transportation of Republic of Indonesia

Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal

Safety Management Certificate

2016-2021

Kementerian Perhubungan RIMinistry of Transportation of

Republic of Indonesia

Sertifikat Pencegahan Pencemaran Kapal

Pollution Prevention Certificate for Ships

2019-2022

Kementerian Kesehatan RIMinistry of Health of Republic

of Indonesia

Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal

Ship Sanitation Control Exemption Certificate

2019-2020

Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan

Laut RIMinistry of Transportation,

Directorate of Sea Transportation of Republic of

Indonesia

Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip

Antifouling System National Certificate

2019-2021

Biro Klasifikasi IndonesiaIndonesian Classification

Bureau

Sertifikat Garis Muat Internasional

International Load Line Certificate

2019-2023

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 35: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 35

No Nama Kapal Name of Ships

Lembaga yang memberikan Authorizing Institution

Nama Sertifikasi Name of Certificate

Periode Period

8 KM. Mochtar Prabu Mangkunegara

Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan

Laut RIMinistry of Transportation,

Directorate of Sea Transportation of Republic of

Indonesia

Sertifikat Keamanan Kapal Internasional

International Ship Security Certificate

2015-2020

Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan

Laut RI Ministry of Transportation,

Directorate of Sea Transportation of Republic of

Indonesia

Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal

Safety Management Certificate

2016-2020

Kementerian Perhubungan RI Ministry of Transportation of

Republic of Indonesia

Sertifikat Pencegahan Pencemaran Kapal

Pollution Prevention Certificate for Ships

2019-2021

Biro Klasifikasi IndonesiaIndonesian Classification

Bureau

Sertifikat Garis Muat Internasional

International Load Lines Certificate

2019-2023

9 KM. Soemantri Brodjonegoro Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan

Laut RIMinistry of Transportation,

Directorate of Sea Transportation of Republic of

Indonesia

Sertifikat Keamanan Kapal Internasional

International Ship Security Certificate

2016-2021

Kementerian Perhubungan RIMinistry of Transportation of

Republic of Indonesia

Sertifikat Pencegahan Pencemaran Kapal

Pollution Prevention Certificate for Ships

2019-2020

Biro Klasifikasi Indonesia Indonesian Classification

Bureau

Sertifikat Garis Muat Internasional

International Load Line Certificate

2017-2021

Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan

Laut RI Ministry of Transportation,

Directorate of Sea Transportation of Republic of

Indonesia

Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip

Antifouling System National Certificate

2019-2020

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 36: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING
Page 37: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Report of The BoC & BoD

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

DAN DIREKSI

Page 38: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik38

Nugroho ChristijantoPlt. Komisaris Utama | Caretaker President Commissioner

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 39: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 39

Mencermati capaian kinerja PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) tahun 2019, Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas upaya dan kerja keras dari Direksi, dengan segala keterbatasan yang ada dan tantangan bisnis yang dihadapi, PILOG masih mampu membukukan laba sebesar Rp26,01 Milyar. Namun demikian, Dewan Komisaris meminta kepada Manajemen PILOG jangan merasa cepat puas, karena kinerja hingga tahun ke-6 ini belum menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan sesuai yang diharapkan. Pada tahun 2019 kinerja keuangan PILOG masih menunjukkan pola yang hampir mirip dengan kinerja tahun sebelumnya, kinerja operasional bukan menjadi kontribusi utama dalam pencapaian laba, tapi dikontribusi oleh adanya windfall (karena adanya Perubahan Kebijakan Keuangan dan Penjualan Kapal KM Otong Kosasih).

Permasalahan strategis yang dihadapi oleh PILOG, baik itu yang bersumber dari internal atau eksternal dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya, belum mampu menunjukkan hasil yang maksimal dalam kinerja PILOG di tahun 2019. Beberapa kondisi eksternal menjadi penghambat pertumbuhan dan perkembangan Perusahaan, namun demikian faktor internal masih menjadi penyebab utama yang menghambat aspek operasional & aspek strategis Perusahaan, sehingga Perusahaan belum mampu bersaing dalam industri jasa angkutan laut maupun bisnis logistik secara luas.

Permasalahan internal yang sifatnya controllable, tidak terbatas pada belum maksimalnya utilisasi kapal milik dan tidak beroperasinya kapal MT Salmon Mustofa, hendaknya mendapatkan perhatian yang serius dari Manajemen melalui beberapa upaya-upaya yang luar biasa dalam mengatasinya karena hal tersebut mempunyai kontribusi terbesar dalam pencapaian kinerja operasional Perusahaan di tahun 2019 maupun tahun-tahun mendatang.

Observing the achievements of PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) in 2019, the Board of Commissioners appreciates the efforts and hard work of the Board of Directors, with all existing limitations and business challenges, PILOG is still able to book Rp26.01 billion profit. However, the Board of Commissioners advises PILOG Management to refrain from feeling satisfied since the performance’s growth and development are not as expected up to the 6th year. In 2019, PILOG’s financial performance still shows almost similar pattern to the previous year’s performance, operational performance was not a major contribution in achieving profit, but by the windfall (due to changes in financial policy and sales of MT Otong Kosasih Ship)

Strategic problems faced by PILOG, both internal and external sources also the efforts carried out to overcome them, have not managed to provide maximum results in the Company’s performance in 2019. Some external conditions hampered the growth and development of the Company, however internal factors remain the main cause impeding the Company’s operational and strategic aspects, hence the Company’s current inability to compete in the sea transportation service industry or logistics business at large.

Controllable internal problems, not limited to less than maximum utilization of owned and non-operating vessel MT Salmon Mustofa, shall receive serious attention from Management through some extraordinary efforts due to its biggest contribution in achieving the Company’s operational performance in 2019 and in upcoming years. Another matter in need of attention is the management of HR organization and development to ensure reliable and innovative resources are available.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 40: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik40

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah pengelolaan organisasi dan pengembangan sumber daya manusia sehingga tersedia sumber daya yang handal dan inovatif. Belum terwujudnya rencana investasi dan pengembangan usaha di luar usaha eksisting angkutan curah urea dan amoniak domestik, menjadikan belum cukup kuatnya dukungan pada aspek strategis perusahaan. Sedangkan transformasi bisnis untuk memilih bisnis logistik secara luas dan mendalam sebagai suatu lompatan aspek fundamental untuk mewujudkan daya saing perusahaan sebagaimana telah direncanakan pada tahun tahun terakhir, namun belum menemukan momentum eksekusinya pada tahun 2019.

Permasalahan eksternal, khususnya makin menurunnya kuantum angkutan pupuk dan amoniak di lingkungan PI Grup, hendaknya menjadi momentum bagi PILOG untuk mengevaluasi kembali business plan PILOG, memperluas market share dan memperkuat unit pemasaran (marketing), sehingga ke depan PILOG memiliki kemampuan bersaing baik di lingkungan PI Grup maupun di luar PI Grup.

Mempertimbangkan kondisi eksternal maupun internal sebagaimana tersebut di atas, pengelolaan risiko perusahaan harus teridentifikasi dan dimitigasi secara cermat, Manajemen beserta seluruh elemen perusahaan secara terus menerus melakukan kaji ulang dan pemutakhiran secara berkala perkembangan risiko perusahaan. Kinerja PILOG tahun 2019 adalah merupakan hasil optimal yang dapat dicapai pada kondisi eksternal maupun internal sebagaimana tersebut di atas. Namun demikian, dengan karakteristik bisnis yang selalu diwarnai perubahan peluang dan risiko sepanjang tahun perjalanannya, maka akan selalu ada ruang untuk perbaikan yang harus dilakukan oleh seluruh jajaran PILOG guna memaksimalkan kinerja melalui peningkatan daya saing perusahaan. Kecermatan pengelolaan risiko dan kesungguhan dalam melaksanakan transformasi bisnis dalam koridor Good Corporate Governance menjadi kunci peningkatan daya saing PILOG sehingga dapat meraih peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Yet-to-be realized investment plans and business development outside the existing business of domestic urea and ammonia bulk transportation making it not strong enough to support the Company’s strategic aspects. While the business transformation chooses a broad and in-depth business logistics as a leap of fundamental aspects to realize the Company’s competitiveness as planned in the last years, still it has not found the momentum of its execution in 2019.

External problems, especially the decreasing quantum of fertilizer and ammonia transport within the PI Group environment, shall be a momentum for PILOG to re-evaluate the PILOG business plan, expand market share and strengthen marketing units, hence in the future PILOG will be able to compete well within the PI Group environment or outside the PI Group.

Considering the external and internal conditions as mentioned above, the Company’s risk management must be carefully identified and mitigated. Management, along with all elements of the Company, continuously review and update the development of Company’s risk.

PILOG performance in 2019 is an optimal result that can be achieved in external and internal conditions as mentioned above. However, with the business characteristics with dynamic opportunities and risks throughout the current year, There will always be room for improvement that must be done by all levels of PILOG to maximize performance through increasing the Company’s competitiveness. Accuracy in risk management and seriousness in conducting business transformation in the corridor of Good Corporate Governance is the key to improve PILOG’s competitiveness in achieving sustainable performance improvement.

Nugroho Christijanto

Plt. Komisaris Utama Caretaker President Commissioner

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 41: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 41

REPORT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

LAPORANDEWAN KOMISARIS

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Melalui laporan ini, Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia Logistik mengungkapkan kerendahan hati dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Laporan ini kami sampaikan sebagai bentuk laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.

Kinerja perekonomian Indonesia tahun 2019 dapat dinilai dari beberapa indikator di antaranya pertumbuhan ekonomi, inflasi serta penurunan suku bunga bank. Kinerja perekonomian tersebut ditopang oleh menguatnya Konsumsi Rumah Tangga dan meningkatnya realisasi Belanja Pemerintah pada akhir kuartal setiap tahunnya. Pengendalian inflasi dilakukan terkait dengan komitmen pemerintah dalam menjaga inflasi komponen harga yang diatur pemerintah, seperti bahan bakar dan energi.

Sepanjang 2019 pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan dan berdampak bagi perekonomian Indonesia yang juga mengalami koreksi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 berada pada kisaran 5,02%, lebih rendah dibandingkan APBN sebesar 5,17%. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat cukup berpengaruh bagi kinerja mata rupiah yang sempat mengancam terjadinya capital outflow.

Dear Shareholders and Stakeholders,

Through this report, the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia Logistik would like to express their gratitude to God Almighty, for the abundance of His grace and gifts. This report is submitted to represent the implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners for the 2019 financial year.

Indonesia’s economic performance in 2019 can be evaluated from several indicators such as inflation and reduction of bank interest rates. The economic performance was supported by stronger household consumption and increased realization of government spending at the end of the quarter each year. Inflation control is carried out related to the government’s commitment to maintain inflation in price components governed by the them such as fuel and energy.

In 2019, global economic growth slowed down and affected the Indonesian economy which experienced a correction. Indonesia’s economic growth in 2019 was in the range of 5.02%, lower than the State Budget prediction which was 5.17%. The slowing global economic growth was quite influential for the performance of rupiah currency which could threaten the capital outflow.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 42: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik42

Penilaian Kinerja DireksiAssessment of the Board of Directors Performance

Sepanjang tahun 2019, kami melihat kinerja Direksi cukup baik, dan mengapresiasi hasil usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh Direksi. Kinerja yang baik tersebut dapat dilihat dari pencapaian profit yang menguntungkan serta pelaksanaan kebijakan yang telah sesuai arahan Dewan Komisaris.

Kinerja Perusahaan dapat dinilai berdasaarkan beberapa indikator baik dari sisi operasional maupun keuangan. Hingga akhir tahun 2019 PILOG. pendapatan usaha sebesar Rp380.164.825.728 dengan Laba Bersih Rp26.007.264.928

Pendapatan tersebut didapat dari pendapatan angkutan. Pendapatan dan laba tersebut belum sesuai dengan yang ditargetkan. Pencapaian pendapatan sebesar 61% dan laba sebesar 83% sedangkan pencapaian aset sebesar 91%. Pendapatan Tahun 2019 Rp380,16 miliar dan laba bersih Rp26,62 miliar.

Tidak tercapainya target disebabkan oleh kuantum angkutan sebesar 1.404.458 ton atau 72% dari RKAP Tahun 2019 sebesar 1.961.500 ton, akibat adanya kendala dengan pabrik urea di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sehingga berdampak pada kuantum angkutan.

Sepanjang 2019, Dewan Komisaris mendukung seluruh kebijakan yang diambil Direksi untuk melakukan manajemen logistik yang terintegrasi dan memperbaiki kontrak agar lebih menguntungkan. Dewan Komisaris juga menyetujui langkah yang diambil Direksi untuk meningkatkan volume angkutan dan memperkuat SDM serta teknologi melalui optimalisasi. Kebijakan ini dilaksanakan seiring dengan kondisi pasar yang semakin menantang dan sebagai persiapan untuk memperluas pangsa pasar.

Throughout 2019, we have seen the good performance of The Board of Directors and appreciate their effort and hardwork. The good performances were reflected from the profit gained and from the implementation of policies in accordance with the Board of Commisioners Guidelines.

The Company’s performances can be evaluated from indicators in operational and financial. By the end of 2019, PILOG recorded its revenue of Rp380,164,825,728 with Net profit Rp26,007,264,928

The income is derived from transportation revenue. Revenues and profits are not in accordance with the targeted figure yet. Achievement of income is 61% and profit is 83% while the assets achievement is 91%. Revenue in 2019 was Rp380,16 billion and Nett Profit Rp26,62 billion.

The inability to achieve the target was caused by the transportation quantum which was 1,404,458 ton or 72% of the 2019 RKAP which was 1,961,500 ton, due to obstacles with the urea plant at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, affecting the transportation quantum.

In 2019, the Board of Commissioners supported all policies taken by the Board of Directors to conduct integrated logistics management and improved contracts to make it more profitable. The Board of Commissioners also approved the steps taken by the Directors to increase the volume of transportation and strengthen human resources and technology through optimization. This policy was implemented in line with increasingly challenging market conditions and as a preparation to expand market share.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 43: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 43

Pengawasan Implementasi StrategiSupervision of Strategy Implementation

Dewan Komisaris bertugas mengawasi pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh manajemen. Tahun 2019, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi tersebut dengan secara aktif melakukan pengawasan terhadap implementasi strategi yang telah ditetapkan bersama dengan Direksi.

Dewan Komisaris secara berkala melakukan review terhadap kinerja Perusahaan dan meminta penjelasan Direksi terkait perkembangan usaha dan langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh Direksi dalam forum rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Sepanjang tahun 2019 Dewan Komisaris melakukan 12 kali rapat bersama dengan Direksi.

Pengawasan kinerja Perusahaan telah dibantu oleh Komite Audit sebagai organ di bawah Dewan Komisaris juga secara aktif melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional Perusahaan serta Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko yang telah menerapkan prinsip GCG secara konsisten dan pemantauan atas risiko-risiko perusahaan yang berpotensi merugikan.

The Board of Commissioners shall supervise the management of the Company which is run by management. In 2019, the Board of Commissioners has carried out this function by actively supervising the implementation of the strategy that has been established together with the Board of Directors.

The Board of Commissioners periodically reviews the Company’s performance and requires an explanation from the Board of Directors related to business development and steps that have been and will be taken by the Directors in a joint meeting forum of the Board of Commissioners and Directors. Throughout 2019 the Board of Commissioners held 12 joint meetings with the Directors.

Supervision of the Company’s performance has been assisted by the Audit Committee as the organ under the Board of Commissioners. They also actively supervises and evaluates the implementation of the Company’s operations, also GCG and Risk Management Monitoring Committee has consistently applied the GCG principles and monitored the Company’s potentially harmful risks.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi dan seluruh jajarannya atas capaian yang baik tersebut. Dewan Komisaris meyakini capaian kinerja dan langkah-langkah strategis yang telah diambil Direksi sepanjang tahun 2019 akan mengantarkan bisnis Perusahaan yang berkelanjutan.

Namun demikian, Dewan Komisaris terus mengingatkan Direksi untuk melakukan pengembangan usaha dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Board of Commissioners highly appreciates the Board of Directors and the entire staff for this good achievement. The Board of Commissioners believes that the performance achievements and strategic steps taken by the Board of Directors throughout 2019 will deliver the Company’s sustainable business.

However, the Board of Commissioners continues to remind the Board of Directors to develop business by promoting the principle of prudence and compliance with all applicable laws and regulations.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 44: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik44

Pemberian NasihatAdvice Provision

Dalam mencapai tujuan Perusahaan, Dewan Komisaris memberikan pendapat dan nasihat kepada Direksi terkait penerapan strategi yang akan diterapkan dalam kebijakan Perusahaan. Dewan Komisaris melakukan penelaahan terkait kinerja dan rencana strategis Perusahaan dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite di bawah Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2019, pokok-pokok rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris antara lain:

1. Menerapkan manajemen logistik yang terintegrasi.

2. Memperbaiki kontrak perjanjian yang lebih menguntungkan.

3. Meningkatkan jumlah volume angkutan baik untuk pupuk maupun non pupuk.

4. Memaksimalkan utilisasi kapal.

5. Penerapan sistem manajemen kapal yang terencana, terkontrol dan efisien.

6. Penetapan harga sewa yang kompetitif.

Pandangan Atas Prospek UsahaBusiness Prospects Overview

Dewan Komisaris optimis dengan prospek usaha ke depan, kondisi tersebut didukung oleh sinergi kerjasama Pupuk Indonesia Grup dan kebijakan strategis yang telah disusun Perusahaan. Dewan Komisaris menyetujui target-target yang telah disusun Direksi bersama dengan Dewan Komisaris dan menyatakan bahwa target-target tersebut merupakan target yang realistis dan dapat dicapai Perusahaan.

Seiring dengan semakin besarnya tantangan usaha PT Pupuk Indonesia Logistik sebagai supporting terhadap mata rantai logistik dan distribusi di Pupuk Indonesia Grup, maka diperlukan perusahaan logistik dan atau

In achieving the Company’s goals, the Board of Commissioners provides opinions and advices to the Board of Directors related the implementation of strategies that will be applied in Company policy. The Board of Commissioners conducts a review of the Company’s performance and strategic plan by considering recommendations given by the Committees under the Board of Commissioners.

In 2019, the main recommendations from the Board of Commissioners included:

1. Implementing integrated logistics management.

2. Improving contracts to be more profitable.

3. Raising the quantity of transportation volume both for fertilizer and non-fertilizer.

4. Maximizing ship utilization.

5. Implementing of a planned, controlled and efficient ship management system.

6. Establishing competitive lease prices.

The Board of Commissioners is optimistic of future business prospects. This condition is supported by the synergy of the Pupuk Indonesia Group collaboration and the strategic policies that have been prepared by the Company. The Board of Commissioners approves the targets set by the Board of Directors together with the Board of Commissioners and states that these targets are realistic and achievable by the Company.

Along with the growing challenges of PT Pupuk Indonesia Logistik as a supporter of the logistics and distribution chain in the Pupuk Indonesia Group, it is necessary to have

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 45: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 45

perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PT Pupuk Indonesia Logistik sudah seharusnya memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang logistik dan atau Jasa Pengurusan Transportasi.

Peluang bisnis transportasi angkutan pupuk darat mencapai sektiar 8 juta ton per tahun, peluang ini harus dioptimalkan oleh PILOG untuk memperoleh pendapatan dari internal Pupuk Indonesia Grup. Dengan mendapatkan peluang bisnis dari internal, PILOG dapat mengembangkan bisnis transportasi secara maksimal di masa mendatang.

a logistic company and/or Transportation Management Services company. To meet these needs, PT Pupuk Indonesia Logistik shall have a subsidiary engaged in logistics and or Transportation Management Services.

Opportunities for land fertilizer transportation business opportunities reach around 8 million tons per year, this opportunity must be optimized by PILOG to obtain revenue from the internal Pupuk Indonesia Group. By getting business opportunities internally, PILOG can develop transportation business to the fullest in the future.

Penilaian Atas Penerapan Prinsip Tata Kelola PerusahaanAssessment of the Implementation of Corporate Governance Principles

The Company continues to improve the quality of GCG principles implementation by perfecting the organs and governance of GCG implementation. The company continues to improve the implementation and enforcement of GCG values to provide a strong foundation to continue to grow sustainably in the future.

Implementation of good corporate governance in operational and financial activities is very important to maintain the achievement of targets in medium to long term. Therefore, the Board of Commissioners always supports every effort and step of the Board of Directors to make improvements in implementing appropriate GCG.

Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip GCG dengan menyempurnakan organ dan tata laksana penerapan GCG. Perusahaan terus memperbaiki penerapan dan penegakan nilai-nilai GCG agar dapat memberikan pondasi yang kuat untuk dapat terus tumbuh secara berkelanjutan di masa yang akan datang.

Penerapan Tata kelola perusahaan yang baik dalam aktivitas operasional dan keuangan sangat penting untuk dapat menjaga pencapaian target dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Karenanya, Dewan Komisaris selalu mendukung setiap upaya dan langkah Direksi untuk melakukan perbaikan dalam mengimplementasikan GCG yang tepat guna.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 46: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik46

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan KomisarisEvaluation of Performance of Committees Under the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee and the GCG & Risk Management Monitoring Committee which is chaired by one of the Commissioners. In 2019, the Board of Commissioners assessed that the Committees has carried out their duties and responsibilities well by providing a number of suggestions to the Board of Commissioners, such as:

Audit Committee

The Audit Committee has provided a number of inputs and recommendations to the Board of Commissioners regarding the results of their evaluations, including:

1. Review and propose the appointment of a Public Accountant Firm

2. Propose a quality improvement of the Company’s internal control system

GCG and Risk Management Monitoring Committee

The GCG & Risk Management Monitoring Committee has conducted these:

1. Provide recommendations on risk management and GCG implementation

2. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding new policies with significant impact on the Company’s performance.

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

In 2019 the composition of the Board of Commissioners changed twice.

FirstPresident Commisioner : Bambang LesmokoCommissioner : Asep Syaifullah

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite GCG & Pemantau Manajemen Risiko yang diketuai oleh salah satu Komisaris. Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris menilai Komite-Komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dengan memberikan sejumlah pendapat kepada Dewan Komisaris, antara lain:

Komite Audit

Komite Audit telah memberikan sejumlah masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait hasil evaluasi yang dilakukannya, antara lain:

1. Review dan usulan penunjukan Kantor Akuntan Publik

2. Usulan peningkatan kualitas sistem pengendalian intern Perseroan

Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko

Komite GCG & Pemantau Manajemen Risiko telah melakukan tindakan-tindakan antara lain:

1. Memberikan rekomendasi atas pengelolaan risiko dan penerapan GCG

2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris menyangkut kebijakan baru yang berdampak signifikan bagi kinerja Perusahaan.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Pada tahun 2019 Komposisi Dewan Komisaris mengalami dua kali perubahan.

Pertama Komisaris Utama : Bambang LesmokoKomisaris : Asep Syaifullah

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 47: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 47

The performance achieved in 2019 was a form of dedication, commitment and contribution of the Board of Directors, Management and all employees in managing PILOG, and also for the trust and full support of all shareholders and other stakeholders. On this occasion, on behalf of the Board of Commissioners, we would like to express our deep gratitude and appreciation to all parties.

We hope the current opportunities encourage potential achievement in the future and that the Company will be able to go through business challenges well.

ApresiasiAppreciation

Kinerja yang telah diberikan sepanjang tahun 2019 merupakan wujud dedikasi, komitmen dan kontribusi Direksi, Manajemen dan seluruh karyawan dalam mengelola PILOG, serta tentunya berkat kepercayaan dan dukungan penuh seluruh pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya. Pada kesempatan ini, atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan terima kasih dan apreasiasi yang mendalam kepada seluruh pihak.

Semoga peluang yang ada dapat mendorong pencapaian potensial dimasa depan dan semoga Perusahaan dapat melalui tantangan demi tantangan usaha yang dihadapi.

KeduaKomisaris Utama : Nugroho ChristijantoKomisaris : Asep Syaifullah

SecondPresident Commissioner : Nugroho ChristijantoCommissioner : Asep Syaifullah

Atas Nama Komisaris On Behalf of the Board of Commissioners

Nugroho ChristijantoPlt. Komisaris Utama

Caretaker President Commissioner

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 48: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik48

Budi AsikinPlt. Direktur Utama | Caretaker of President Director

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 49: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 49

Tantangan dan persaingan di industri transportasi laut semakin ketat, namun demikian PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dan konsisten menjalankan strategi yang sudah ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk menjadi perusahaan logistik guna mendukung transformasi bisnis.

PILOG senantiasa mengoptimalkan peluang-peluang pertumbuhan di pasar domestik dan pasar ekspor serta daya saing di bisnis angkutan laut meliputi angkutan bulk carrier, general cargo, maupun tanker/gas serta penguatan sinergi angkutan bekerjasama dengan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) Grup atau bergabung dengan kelompok sinergi logistik BUMN.

Sepanjang 2019, Direksi selain melanjutkan beberapa strategi yang sudah dijalankan di tahun-tahun yang lalu, yakni secara konsisten berperan serta atas prinsip 6T (tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu) dalam melakukan distribusi pupuk subsidi juga berusaha melakukan optimalisasi atas armada yang dimiliki PILOG yang terdiri dari 6 armada kapal curah, 2 kapal gas dan 1 kapal SPUB.

PILOG senantiasa menerapkan strategi perusahaan dengan cara membangun kepercayaan dan meningkatkan kualitas layanan secara profesional yang semakin baik dengan harga yang kompetitif.

Challenges in sea transportation industry will continue to exist, thus PILOG continues to improve its performance by consistently implementing the strategy set by the Company’s management to be a logistic company to support the business transformation.

PT Pupuk Indonesia Logistik is always optimizing growth opportunities in domestic market and competitiveness in sea transportation business including bulk cargo, general cargo, tankers/gas in Indonesia while strengthening transportation synergies in collaboration with Pupuk Indonesia subsidiaries or joining the state-owned enterprises (BUMN) logistics synergy group.

In 2019, the Board of Directors has continued several strategies carried out in the past years. They consistently assign 6T (right on target, quantity, time, quality, price, and administration) PILOG fleet in 2019 consisted of 6 bulk fleet ships, 2 gas ships and 1 SPUB ship.

PILOG always implements the Company’s Vision by building trust and improving the quality of services in an improving professional manner at competitive prices.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 50: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik50

Pelaksanaan kegiatan bisnis PILOG dilakukan dengan menerapkan standar internasional dan nasional di bidang pelayaran guna menjamin kelayakan armada kapal dan untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia, PILOG secara berkala memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan.

PILOG’s business activities are carried out by applying international standards for both land and sea facilities also human resources to improve the human resource development and competence. PILOG periodically provides education and training to employees also employee welfare improvement.

Budi Asikin

Plt. Direktur Utama Caretaker President Director

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 51: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 51

Kondisi Ekonomi GlobalGlobal Economic Conditions

Pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi global melemah. Imbasnya, Bank Dunia merevisi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2019 menjadi 2,9% dari 3% di 2018 lalu. Berbagai hal yang menjadi pertimbangan Bank Dunia terkait revisi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah melemahnya aktivitas perdagangan dan manufaktur dunia, ketegangan antara Amerika Serikat dan China, dan tekanan pasar uang terhadap negar-negara berkembang. Selain itu, ekonomi negara-negara maju juga mengalami pelemahan akibat demand yang terus menurun, beban hutang yang terus meningkat dan ketidakpastian kebijakan dari outlook market dan negara-negara berkembang.

Bank Dunia juga mengkhawatirkan kebijakan pengetatan biaya pinjaman yang besar dan dapat menekan aliran modal masuk dan menyebabkan pertumbuhan yang lebih lambat di banyak pasar dan negara ekonomi berkembang. Peningkatan utang pemerintah dan swasta di masa lalu juga menambah potensi perubahan kondisi keuangan dan sentimen pasar. Selain itu, ketegangan perdagangan juga semakin menekan pertumbuhan ekonomi dan mengganggu rantai nilai yang saling terhubung secara global.

Dari Asia, kondisi ekonomi regional pada 2019 mengalami pertumbuhan jika dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 5,1% tetapi akan melambat di tahun mendatang menjadi 5%. Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan PDB

In 2019 the global economic growth weakened. Consequently, World Bank revised global economic growth in 2019 to 2.9% from 3% in 2018. The factors World Bank considered related to the revised economic growth were the weakening of world trade and manufacturing activities, tensions between United States and China and capital market pressures on developing countries. In addition, the economic growth in developed countries has also weakened due to declining demand, increasing debt burden and policy uncertainty from the market outlook and developing countries.

The World Bank is also concerned of the tightening policy of large loan costs as it could reduce capital inflows and ignite slower growth in many markets and developing economies. The rise in past government and private debt also added to the potential for changes in financial conditions and market sentiment. Furthermore, trade tensions are also pressing economic growth and disrupting the global interconnected value chains.

In Asia, regional economic condition in 2019 has grown as seen from the Gross Domestic Product (GDP) which reached 5.1% but will slow down in the coming year to 5%. This projection was lower than the realization of GDP growth in 2018 which reached 5.3%.

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

LAPORANDIREKSI

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 52: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik52

Kondisi Ekonomi NasionalNational Economic Conditions

Pertumbuhan ekonomi domestik masih dapat terjaga dan diperkirakan tumbuh sekitar 5% meski dibawah tekanan ekonomi dunia pada tahun 2019 dan lebih rendah dibanding tingkat pertumbuhan tahun 2018 sebesar 5,17%. Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh inflasi terendah sejak 10 tahun terakhir, yaitu di level 2,72%.

Tekanan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019 disebabkan neraca perdagangan yang melambat serta kondisi ekonomi Dunia yang menyebabkan volume perdagangan internasional Indonesia menjadi lesu.

Domestic economic growth can be maintained and is estimated to grow around 5% even if it is under pressure from the world economy in 2019 and lower than the 2018 growth rate which was 5.17%. This economic growth is supported by the lowest inflation in the last 10 years, which is at 2.72%.

The pressure in Indonesia’s economic growth in 2019 was due to a slowing trade balance and world economic conditions which turned the volume of Indonesia’s international trade sluggish. Export growth was recorded at -6.9% (yoy)

pada 2018 yang mencapai 5,3%. Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, dalam jangka panjang kondisi fundamentalnya tetap kuat sehingga pertumbuhan ekonomi bisa diakselerasi.

Di sisi lain, negara-negara di kawasan Asia dinilai memiliki fundamental ekonomi yang kuat, sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang akan tetap solid. Faktor pendukung fundamental ekonomi di antaranya adalah tingkat konsumsi yang kuat serta perdagangan intra-kawasan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan masyarakat kelas menengah, urbanisasi yang cepat, serta penerapan teknologi digital.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, perlu ada upaya mempertahankan kebijakan fiskal yang cenderung akomodatif dengan tetap menjaga ketahanan fiskal dan kebijakan struktural lainnya. Kebijakan makroprudensial yang ketat juga perlu dipertahankan untuk mengantisipasi peningkatan kerentanan fiskal.

Although the economic growth projection is slowing down, the fundamental condition remains strong in a long term hence accelerated economic growth.

On the other hand, countries in the Asian region are considered strong in economic fundamentals hence the projection of economic growth in the long run shall remain solid. Supporting factors for economic fundamentals include strong consumption levels and increasing intra-regional trade along with the growth of middle class community, rapid urbanization and digital technology application.

To support economic growth, efforts must be made to maintain accommodative fiscal policies while maintaining fiscal resilience and other structural policies. A strict macroprudential policy also needs to be maintained to anticipate a rise in fiscal vulnerability.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 53: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 53

Penilaian Kinerja PerusahaanAssessment of the Company’s Performance

Dari sisi kebijakan nasional, Indonesia National Shipowners Association (INSA) menyatakan bahwa penerapan kebijakan asas cabotage harus dipertahankan agar dampak positif dapat dirasakan lebih optimal bagi sektor industri pelayaran terkait. Asas cabotage telah mampu mendorong perkembangan sektor transportasi laut nasional. Kebijakan ini telah menstimulus pertumbuhan jumlah armada berbendera merah putih.

Pada 2019, realisasi kuantum angkutan PILOG sebesar 1,40 juta ton atau 72% dari RKAP Tahun 2019 sebesar 1,96 juta ton. Tidak tercapainya kuantum angkutan ini disebabkan oleh rendahnya penyaluran angkutan pupuk PSO Tahun 2019 di bawah dari yang telah ditargetkan dalam RKAP 2019 khususnya alokasi pupuk PSO PT Pusri Palembang daerah Jawa Tengah serta adanya perubahan moda operasi angkutan yang semula laut menjadi darat untuk angkutan pupuk

In terms of national policy, the Indonesia National Shipowners Association (INSA) states that the application of the cabotage principle policy must be maintained for maximum positive impacts for related shipping industry sector. The cabotage principle has been able to encourage the development of national sea transportation sector. This policy has stimulated the growth of the red and white flag fleet.

In 2019, the realization of the PILOG transport quantum is 1.40 million tons or 72% of the 2019 RKAP which was 1.96 million tons. The transportation quantum is not achieved due to the low distribution of PSO fertilizer transportation in 2019, below what has been targeted in the 2019 RKAP, especially the allocation of PSO fertilizer in PT Pusri Palembang in Central Java and the changes in transportation modes from sea to land

Pertumbuhan ekspor tercatat -6,9% (yoy) dan pertumbuhan impor menurun lebih dalam yaitu -9,5% (yoy). Akibatnya defisit neraca pembayaran dan neraca berjalan berlanjut di tahun 2019.

Pemerintah bersama otoritas moneter dan jasa keuangan juga selalu memantau dan menyiapkan langkah antisipatif untuk merespons dinamika ketidakpastian perekonomian global yang terjadi saat ini serta di waktu ke depan. Hal ini berpotensi dapat memengaruhi momentum peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional.

Pemerintah juga mendorong sektor sekunder tumbuh lebih tinggi. Antara lain melalui berbagai insentif fiskal pada sektor industri dalam bentuk tax allowance, tax holiday, subsidi pajak, insentif PPN, serta fasilitas kepabeanan untuk pengembangan kawasan tertentu.

and import growth declined at -9.5% (yoy). As a result, the balance of payment (current account) deficit and current account balance continued in 2019.

The government together with monetary and financial service authorities also always monitor and prepare anticipatory steps to respond to the dynamics of global economic uncertainty that is happening now and in the future. This could potentially influence the momentum of increasing national economic growth.

The government also pushed the secondary sector to grow higher. Among other things through various fiscal incentives in the industrial sector in the form of tax allowance, tax holidays, tax subsidies, VAT incentives, as well as customs facilities for the development of certain areas.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 54: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik54

dari PT Pupuk Iskandar Muda di daerah Belawan untuk angkutan pupuk. Sedangkan untuk angkutan LPG masih belum tercapai karena kapal MT Salmon Mustafa hanya beroperasi selama periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019 dan sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2019 tidak beroperasi (off hire).

Sementara realisasi pendapatan mencapai 61% dari RKAP Tahun 2019 sebesar Rp623 miliar menjadi sebesar Rp380 miliar. Tidak tercapainya pendapatan sejalan dengan tidak tercapainya penyaluran angkutan pupuk PSO untuk angkutan kapal PT Pusri Palembang dan PT Pupuk Iskandar Muda serta off hire kapal MT Salmon Mustafa dari bulan Juli – Desember 2019 untuk angkutan LPG.

Realisasi perolehan laba sebesar Rp26 miliar atau 83% dari RKAP Tahun 2019 sebesar Rp30 miliar, perolehan laba ini disebabkan adanya MT Salmon Mustafa yang berhenti disewa sejak Juli 2019 hingga Desember 2019 dan kuantum angkutan pupuk lebih rendah dari anggaran.

Pada tahun 2019 jumlah aset PILOG sebesar Rp618 miliar atau 94% dari RKAP Tahun 2019 sebesar Rp660 miliar, penurunan ini disebabkan perolehan laba yang lebih kecil dari anggaran, investasi pengembangan atas kapal SPUB belum terealisasi dan adanya pembayaran hutang kepada Pemegang Saham sebesar Rp31,60 miliar.

Tingkat kesehatan PILOG berada dalam kategori SEHAT A dengan skor 79,00 dari RKAP tahun 2019 dengan target skor 82,50 katagori SEHAT AA. Tidak tercapainya target disebabkan adanya aspek operasional yang tidak tercapai (operasional kapal, kuantum angkutan dan produktivitas tenaga kerja).

Begitupula dengan KPI yang mencapai 95% dari RKAP Tahun 2019 sebesar 100% dengan kategori Sukses mencapai 95,10 pada 2019 dengan kategori baik, pencapaian ini disebabkan karena aspek operasional dan investasi yang tidak tercapai.

for fertilizer transportation from PT Pupuk Iskandar Youth in the Belawan area. As for LPG transportation, this has not yet been achieved because MT Salmon Mustafa ships only operate from January to June 2019 and being off-hire from July to December 2019.

The revenue realization reached 61% of the 2019 RKAP, from Rp. 623 billion to Rp. 380 billion. The inability to reach the targeted revenue is in line with the inability to achieve the targeted distribution of PSO fertilizer transportation for PT Pusri Palembang and PT Pupuk Iskandar Muda vessels along with the off-hire state of MT Salmon Mustafa ship from July - December 2019 for LPG transportation.

The realization of Rp26 billion profit or 83% of targeted Rp30 billion RKAP in 2019 was due to MT Salmon being off-hired from July 2019 to December 2019 and the quantum of fertilizer transport was lower than the budget.

In 2019, the total assets of PILOG was amounted to Rp618 billion or 94% of the targeted Rp660 billion in RKAP 2019. This was due to lower profit from the budget, investment development on the SPUB vessel has not been realized and debt payment to Shareholders for Rp31.60 billion.

PILOG soundness level was SEHAT A category, with 79 score out of 2019 RKAP target which was SEHAT AA category with 82.50 score. PILOG is unable to meet the planned score due to the subpar operational aspects (ships operation, transport quantum and employees productivity)

Similarly, the KPI rached 95% of the targeted 100% in RKAP 2019 with the category of Success reaching 95.10 in 2019 with good categories, this was due to unrealized operational and investment aspects.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 55: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 55

Kendala PILOG dan Langkah PenyelesaianPILOG Obstacles and Solutions

PILOG faced challenges due to internal and external factors. These challenges were countered with their own solutions;

PILOG memiliki tantangan yang disebabkan faktor internal dan eksternal dan juga memiliki tahap penyelesaiannya masing-masing;

Internal / Internal

Eksternal / External

No KendalaObstacles

Langkah-langkah yang DilakukanSolutions

1 MT Salmon Mustafa belum dapat beroperasi kembali pasca selesai kontrak dengan pihak penyewaMT Salmon Mustafa has not been able to operate again after the completion of the contract with the tenants

Melakukan pola operasional MT Salmon Mustafa yang efektif untuk mengangkut ammoniak (dengan pola voyage charter) atau LPG (dengan pola time charter) Doing the effective operational patterns MT Salmon Mustafa for transporting ammonia (with voyage charter pattern) or LPG (with time charter pattern)

2 MT SMB II tidak beroperasi secara optimal karena kargo ammoniak terbatas setelah kebutuhan amoniak PT Petrokimia Gresik berkurang pasca pabrik amurea PT Petrokimia Gresik beroperasi.MT SMB II did not operate in its best capacity since the ammonia cargo was limited after the reducing ammonia demand of PT Petrokimia Gresik due to operating PT Petrokimia Gresik's urea factory.

Melakukan pola pemasaran MT SMB II dengan pola time charter, baik internal maupun diluar Grup Pupuk.Doing the marketing pattern of MT SMB II with time chatter pattern.

3 Perusahaan saat ini, memiliki kapal urea bulk yang hanya dapat mengangkut kargo tertentu dan hanya dapat melakukan loading ke Dermaga tertentu.The Company currently owns urea bulk ship which only able to ship particular cargo to particular Port.

Perusahaan merencanakan investasi pengembangan pembangunan kapal General Cargo kapasitas 5.000 ton. The Company plans to invest in the development of a 5,000-ton-capacity General Cargo ship.

No KendalaObstacles

Langkah-langkah yang DilakukanSolutions

1 Beban bunga obligasi yang membebani keuangan perusahaanBond interest costs that burden the company’s finances

Perusahaan membutuhkan tambahan modal disetor untuk digunakan membayar hutang (debt equity swap) agar dapat mengurangi beban bungaThe Company requires additional paid-in capital to be utilized for debt equity swap in order to reduce interest costs.

2 Pembayaran hutang atas pembelian kapal SPUB belum terselesaikan Unfinished debt payment of SPUB ship purchase

Dalam proses persetujuan PT Pupuk Indonesia sebagai Pemegang Saham mayoritas untuk memperoleh pinjaman obligasi (kredit investasi) dari Pemegang Saham. In the process of acknowledgement of PT Pupuk Indonesia as the major Sharehodlers to acquire bond loans (investment credit) from Shareholders.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 56: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik56

Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja PILOGThe Effect of Government Policy on PILOG Performance

The limitation of current permits, in the form of a Sea Transportation Company Business License (SIUPAL), can only engage in specialized sea transportation services, and to meet the logistics & distribution services needs of the Pupuk Indonesia Group, a business permit that can serve all types of transportation needs (multi-mode transportation) is needed, to be able to meet the needs of transportation modes within the Pupuk Indonesia Group environment and to optimize/seize market opportunities within the current environment. If this is not conducted, PT Pupuk Indonesia Logistik will find it difficult to experience growth in the Company’s business since based on the scope of Transportation Management and or

No KendalaObstacles

Langkah-langkah yang DilakukanSolutions

3 Kondisi covenant perusahaan tidak memenuhi syarat dari pemegang saham untuk memperoleh kredit investasi The Company’s covenant condition did not meet the requirement from shareholders to acquire investment credit

Perusahaan membutuhkan tambahan modal disetor untuk digunakan membayar hutang (debt equity swap) agar financial covenant menjadi lebih baik. The Company required additional paid-in capital for debt equity swap for a better financial covenant.

4 Perusahaan tidak bisa mengikuti tender yang dilakukan oleh Pupuk Indonesia Grup, karena PILOG merupakan Perusahaan dengan SIUPAL, sedangkan salah satu syarat mengikuti tender adalah Perusahaan dengan SIUP JPT. The Company cannot participate in the tender conducted by Pupuk Indonesia Group since PILOG is a company with SIUPAL, whilst one of the requirements for participating in a tender is a company with SIUP JPT

PILOG berencana akan melakukan pendirian anak perusahaan atau melakukan akuisisi Perusahaan yang berada dalam lingkungan Grup PT Pupuk Indonesia (Persero) yang bergerak dalam bidang Jasa Pelayanan Transportasi atau bidang penyedia jasa logistik. PILOG plans to establish a subsidiary or acquire a company within the Pupuk Indonesia Group environment

Keterbatasan ijin yang dimiliki saat ini, berupa Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) hanya bisa bergerak dibidang khusus jasa angkutan laut, dan untuk memenuhi kebutuhan jasa logistik & distibusi di Pupuk Indonesia Grup, dibutuhkan ijin usaha yang dapat melayani segala jenis kebutuhan angkutan transportasi yang beragam (multi moda trasportasi), sehingga mampu dalam memenuhi kebutuhan angkutan moda transportasi di lingkungan Pupuk Indonesia Grup, sehingga dapat mengoptimalkan/ memanfaatkan peluang pasar di lingkungan yang ada. Jika ini tidak dilakukan maka PT Pupuk Indonesia Logistik akan sulit mengalami pertumbuhan usaha perusahaan karena berdasarkan ruang

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 57: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 57

lingkup yang dimiliki perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dan atau logistik, sangat relevan dengan potensi dimiliki oleh PT Pupuk Indonesia Logistik untuk memberikan pelayanan kebutuhan jasa logistik menyeluruh di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) Grup utamanya penyediaan jasa multi moda transportasi.

Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarding) adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara yang mencakup kegiatan pengiriman, penerimaan, bongkar muat, penyimpanan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, pemesanan ruangan pengangkut, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan dan penyediaan sistem informasi dan komunikasi serta layanan logistik (PM 74 Tahun 2015, Pasal 1 ayat 15).

Dalam tahapan perkembangannya, salah satu kegiatan bisnis yang dapat dilakukan Pupuk Indonesia Logistik seiring dengan rencana pembentukan perusahaan jasa pengurusan transportasi dan atau logistik antara lain ; penyedia jasa angkutan darat, pergudangan, bongkar muat & pengantongan serta pengembangan kegiatan yang terintegrasi tersebut merupakan jawaban atas tantangan untuk melakukan efisiensi biaya distribusi khususnya biaya angkutan darat sehingga dapat menekan harga di pasar.

Logistics Services company, it is very relevant to PT Pupuk Indonesia Logistik’s potential to provide comprehensive logistics service needs within PT Pupuk Indonesia (Persero) Group mainly in providing multi-mode transportation.

Transportation Management Services (freight forwarding) is a business aimed at representing the interests of the goods’ owner to take care of all activities required for the delivery and receipt of goods through land transportation, railways, sea and air which includes the activities of sending, receiving, loading and unloading, storage, measurement, weighing, arranging document settlement, issuance of transport documents, ordering transport rooms, managing distribution, calculating transportation costs, insurance claims for shipping goods, settling invoices and other costs needed and providing information and communication systems and logistical services (PM 74 Year 2015, Article 1 paragraph 15).

During their development phase, one of the business activities conducted by Pupuk Indonesia Logistik is in line with the plan to establish a transportation and/or logistics management services company, such as; providers of land transportation services, warehousing, loading and unloading and the development of integrated activities as the answer of the challenges of efficiency distribution costs, especially land transportation costs to reduce prices in the market.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 58: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik58

Pupuk Indonesia Logistik saat ini berada dalam posisi dimana mempunyai peluang yang dapat dioptimalkan, namun kondisi internal perusahaan kurang memadai terutama disebabkan kondisi likuiditas keuangan, keterbatasan sumber dana, hambatan kapal yang sudah tua dan keterbatasan cargo amoniak/LPG serta kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan peluang dan mengembangkan pangsa pasar.

Pada akhir tahun Tahun 2024 Program Restrukturisasi Perusahaan, Pupuk Indonesia Logistik diharapkan pada posisi kuadran I, dengan melakukan upaya perbaikan kondisi internal perusahaan dan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

Strategi pengembangan bisnis yang dapat dilakukan PILOG dibagi menjadi dua yaitu strategi pengembangan bisnis perkapalan dan pengembangan bisnis logistik, digambarkan sebagai berikut:

1. Menerapkan manajemen logistik termasuk waktu dan armada dengan cara melancarkan pertukaran informasi atas PILOG dan mengurangi mismatch antara kapal yang menunggu angkutan dan kapan kapal harus belayar untuk efisiensi biaya. Hal-hal ini juga akan lebih efektif jika diterapkan dengan sistem aplikasi IT dan terintegrasi dengan produsen pupuk/pelanggan.

Semakin sedikit hasil dari perhitungan Inventory Control Distribution menunjukkan bahwa lokasi tersebut perlu diisi ulang kembali. Dengan memperhitungkan Inventory Control Distribution dari seluruh lokasi gudang lini 3 di kabupaten, PILOG dan pelanggannya dapat menentukkan lokasi mana yang memiliki kebutuhan pengisian ulang paling tinggi.

2. Memperbaiki kontrak perjanjian sehingga lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak secara wajar. Kontrak perjanjian saat ini lebih didominasi oleh produsen pupuk,

Pupuk Indonesia Logistik is currently in times to be optimized, though the Company’s internal conditions are inadequate due to financial liquidity, limited funding resources, old ship barriers and limited ammonia/LPG cargo also the Company’s ability to seize the opportunities and develop market share.

At the end of the Company Restructuring Program 2024, Pupuk Indonesia Logistik is expected to be in quadrant I position, by making efforts to improve the Company’s internal conditions and maximize their strength to grow and develop in accordance with the Company’s vision and mission.

Business development strategies to be carried out by PILOG are divided in two, namely shipping business development strategies and logistics business development as described below:

1. Implement logistics management including time and fleet management by launching information exchange on PILOG and reducing mismatch between ships awaiting cargo and sailing ships for cost efficiency. These matters will also be more effective if implemented with an IT application system and integrated with producers/customers of fertilizer.

The ICD calculations that show locations needing to be refilled are getting fewer. By calculating ICD’s from all 3-line warehouse locations in the district, PILOG and their customers can determine which locations have the highest refilling needs.

2. Improving contract to be more profitable for both parties. The current contract is more dominated by fertilizer producers,

Implementasi Kebijakan Strategis PILOGImplementation of PILOG Strategic Policy

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 59: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 59

dimana dalam kontrak sedikit mengabaikan hak-hak dari PILOG sehingga dalam prakteknya PILOG berisiko menanggung biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan seharusnya akibat dari kontrak perjanjian yang kurang menguntungkan. Dengan perbaikan kontrak diharapkan pihak perencanaan pengangkutan dari produsen juga lebih akurat sehingga mengurangi potensi risiko kerugian pada kedua belah pihak pada umumnya dan PILOG khususnya

3. Meningkatkan jumlah volume angkutan dari produsen pupuk dan non-pupuk dari PT Pupuk Indonesia (Persero). Hal ini akan meningkatkan efisiensi perusahaan dalam utilisasi kapal dan akan meningkatkan margin kotor yang didapatkan oleh PILOG

4. Memaksimalkan utilisasi kapal sampai dengan jumlah voyage yang ditargetkan sehingga mampu menekan biaya operasional

5. Penerapan sistem manejemen maintenance kapal yang terencana, terkontrol dan efisien dengan sistem maintenance yang baik, kondisi kapal akan terpelihara dengan baik dan biaya pemeliharaan akan berkurang dalam jangka panjang

6. Harga sewa yang kompetitif, persaingan harga di industri pelayaran sangat tinggi, oleh karena itu PILOG perlu melakukan perbaikan dari sistem penetapan biaya sewa angkutan pupuk. Dengan harga sewa yang kompetitif maka pabrik pupuk PI Grup dapat memilih PILOG sebagai vendor angkutan pupuk. Peningkatan daya saing dapat dilakukan melalui Efisiensi biaya operasional dan biaya administrasi, yaitu dengan cara sebagai berikut:

which in the contract slightly undermine the rights of PILOG thus in practice, PILOG runs the risk of incurring higher operational costs than what they shall due to less favorable agreements. With the contract improvement, the transportation planning from the producer is expected to be more accurate, reducing the potential risk of loss for both parties in general and PILOG in particular

3. Increase the volume of transportation of fertilizer and non-fertilizer producers from Pupuk Indonesia. This will increase the Company’s efficiency in ship utilization and the gross margins obtained by PILOG

4. Maximize ships utilization until the targeted total voyage to reduce the operational costs

5. Implementation a planned, controlled and efficient ship maintenance management system with a good maintenance system, the condition of the ship will be well maintained and maintenance costs will be reduced in the long term

6. Competitive lease rates, price competition in the shipping industry is very tight, therefore PILOG shall improve the system of stipulating the cost of renting fertilizer transport. With a competitive rental price, the fertilizer factory of PI Group is able to choose PILOG as a fertilizer transport vendor. Rising competitiveness can be conducted through efficiency of operational costs and administrative costs such as:

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 60: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik60

a. Meningkatkan utilisasi kapal

b. Melakukan pengaturan jadwal angkutan kapal secara terintegrasi dengan sistem informasi inventori di gudang pabrik, pelabuhan, dan luar pelabuhan

c. Memperbaiki sistem penggajian dan insentif untuk awak kapal

d. Melakukan efisiensi biaya operasional kapal melalui pembuatan anggaran biaya per kapal dan pengawasan penggunaan biaya per kapal menggunakan sistem aplikasi berbasis IT

e. Melakukan efisiensi biaya adminsitrasi melalui cost reduction

f. Strategi fleksibilitas penetapan harga untuk menutupi biaya tetap sehingga dapat meningkatkan laba PILOG

Selain itu, PILOG juga memiliki alternatif kebijakan yang bisa dilakukan di masa datang jika PILOG memilih untuk masuk ke bisnis angkutan darat:

1. Sinergi dengan dengan grup Pupuk Indonesia untuk mendapatkan angkutan pupuk yang sudah captive

Peluang bisnis transportasi angkutan pupuk darat mencapai sektiar 8 juta ton per tahun, peluang ini harus dioptimalkan oleh PILOG untuk memperoleh pendapatan dari internal grup Pupuk Indonesia. Dengan mendapatkan peluang bisnis dari intenal PILOG dapat mengembangkan bisnis transportasi secara maksimal di masa mendatang.

2. Penerapan sistem pengendalian informasi dan inventory management terintegrasi dengan produsen grup Pupuk Indonesia

PILOG harus mempunyai informasi yang akurat mengenai jumlah inventori yang dimiliki oleh produsen sehingga PILOG dapat mengatur jadwal pengangkutan,

a. Raise the ship utilization

b. Arrange ship transportation schedules in an integrated manner with inventory information systems in factory warehouses, ports, and outside ports

c. Improve payroll systems and incentives for crew members

d. Efficient vessel operational cost efficiency through budgeting per ship and monitoring the use of cost per vessel using an IT-based application system

e. Efficient administration costs through cost reduction

f. A pricing flexibility strategy to cover fixed costs to increase PILOG profits

In addition, PILOG also owns alternative policies to be carried out in the future if PILOG chooses to enter the land transportation business:

1. Cooperation with the Pupuk Indonesia Group to acquire captive fertilizer transports

Opportunities for land fertilizer transportation business opportunities is around 8 million tons per year, this opportunity must be optimized by PILOG to obtain internal revenue from Pupuk Indonesia Group. By acquiring business opportunities from the internal PI, PILOG can develop its transportation business to the fullest in the future.

2. Implementation of an integrated information control system and inventory management system with Pupuk Indonesia Group producer

PILOG shall possess accurate information of the amount of inventory owned by the producer to arrange transportation schedules, fleet requirements, driver

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 61: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 61

kebutuhan armada, kesiapan pengemudi, dan biaya untuk perjalanan. Dengan sistem inventory ini PILOG dapat menjalankan jasa logistik laut maupun darat secara efisien dan efektif. Jika PILOG juga terlibat dalam proses angkutan darat dan kontrol dari gudang lini ke 3 dari pelanggan, PILOG dapat berkontribusi dalam inventory management pelanggan.

3. Melakukan sistem manajemen pemeliharaan melalui mitra yang kompeten dan terpercaya

Pemeliharaan yang dilakukan oleh PILOG hanya untuk perbaikan yang sifatnya minor. Vendor dipilih melalui seleksi yang ketat sehingga yang terpilih merupakan perusahaan yang sudah berpengalaman dan dapat diandalkan kemampuannya serta integritasnya.

readiness and costs of travel. With this inventory system, PILOG is able to carry out sea and land logistics services efficiently and effectively. If PILOG is also involved in the process of land transportation and control of the customer’s third line warehouse, PILOG will be able to contribute to customer inventory management.

3. Perform maintenance management systems through competent and trusted vendors

Maintenance carried out by PILOG is only for minor repairs. Vendors are chosen through rigorous selection to ensure the chosen ones are experienced and reliable companies with abilities and integrity.

Seiring dengan semakin besarnya tantangan usaha Pupuk Indonesia Logistik sebagai supporting terhadap mata rantai logistik dan distribusi di Grup Pupuk Indonesia (Persero), maka diperlukan perusahaan logistik dan atau perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pupuk Indonesia Logistik sudah seharusnya memiliki anak perusahaan yang bergerak dibidang logistik dan atau Jasa Pengurusan Transportasi.

Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarding) adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara yang mencakup kegiatan pengiriman,

Along with the growing challenges of Pupuk Indonesia Logistics business as a supporter of the logistics and distribution chain in Pupuk Indonesia (Persero) Group, a logistics company and/or Transportation Management Services company is needed. To meet these needs, Pupuk Indonesia Logistik shall own a subsidiary engaged in logistics and or Transportation Management Services.

Transportation Management Services (freight forwarding) is a business aimed at representing the interests of the goods’ owner to take care of all activities required for the delivery and receipt of goods through land transportation, railways, sea and air which includes the activities of sending,

Analisis Prospek UsahaBusiness Prospect Analysis

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 62: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik62

penerimaan, bongkar muat, penyimpanan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, pemesanan ruangan pengangkut, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan dan penyediaan sistem informasi dan komunikasi serta layanan logistik.

Dalam tahapan perkembangannya, salah satu kegiatan bisnis yang dapat dilakukan Pupuk Indonesia Logistik adalah pembentukan perusahaan jasa pengurusan transportasi dan atau logistik antara lain; penyedia jasa angkutan darat, pergudangan, bongkar muat & pengantongan serta pengembangan kegiatan yang terintegrasi.

receiving, loading and unloading, storage, measurement, weighing, arranging document settlement, issuance of transport documents, ordering transport rooms, managing distribution, calculating transportation costs, insurance claims for shipping goods, settling invoices and other costs needed and providing information and communication systems and logistical services

During their development phase, one of the business activities conducted by Pupuk Indonesia Logistik is in line with the plan to establish a transportation and/or logistics management services company, such as; providers of land transportation services, warehousing, loading and unloading and the development of integrated activities.

Sebagai warga korporasi yang baik, tata kelola perusahaan dilaksanakan dengan Transparan, Akuntabel, Bertanggungjawab, Independensi, dan Wajar. Penerapan tata kelola perusahaan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tata kelola perusahaan yang baik dijalan oleh organ Perusahaan, dimana masing-masing organ memiliki organ pembantu yang mendukung tugas dan tanggung jawab organ utama.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik, meliputi: penerapan Pedoman GCG, Pedoman Perilaku, LHKPN, Whistleblowing System, Gratifikasi, dan Benturan Kepentingan secara konsisten.

• Sejak tahun 2015 sampai 2019 dengan pemenuhan pelaksanaan oleh Wajib Lapor LHKPN 100%

• Pelaksanaan Whistleblowing System di PT Pupuk Indonesia Logistik yang berdasarkan pada Pedoman WBS Nomor : PLG-SPR-PD-007 tanggal 01 Agutus 2019

As a good corporate citizen, corporate governance is carried out with principles Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness. The implementation of corporate governance is guided by the current rules and regulations. Good corporate governance is conducted by the Company’s organs, where each organ has supporting organs supporting the duties and responsibilities of the main organs.

The implementation of good corporate governance, including: Consistent implementation of GCG guidelines, Code of Conduct, LHKPN, Whistleblowing System, Gratification and Confict of Interest.

• From 2015 to 2019 with 100% implementation of LHKPN

• Implementation of whistleblowing system at PT Pupuk Indonesia Logistik based on the WBS Guidelines Number: PLG-SPR-PD-007 dated August 1st, 2019

Penerapan Tata Kelola PerusahaanImplementation of Corporate Governance

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 63: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 63

• Penanganan atas pelaksanaan Gratifikasi telah dilaksanakan sejak tahun 2015 dimana setiap hari raya besar keagamaan disampaikan informasi terkait larangan penerimaan dan pemberian gratifikasi dan tata cara pelaporan Gratifikasi mulai di laksanakan di tahun 2019.

• Seluruh insan perusahaan PT Pupuk Indonesia Logistik telah menandatangani Pakta Integritas sejak tahun 2017 dan Pakta kepatuhan sejak tahun 2018.

Dalam pengelolaan Manajemen Risiko terutama terkait dengan Mitigasi Risiko, PT Pupuk Indonesia Logistik menerapkan Three Lines of Defence dari Prinsip Prinsip GCG yaitu:

1. Unit Kerja selaku Risk owner dan memiliki Risk Officer yang mengidentifikasi risiko pada unit kerja masing masing, melakukan pengelolaan atas risiko tersebut dan melaporkan kepada Manajemen Risiko di Kompartemen Sekretaris Perusahaan secara berkala

2. Unit Manjemen Risiko : melakukan koordinasi, pemantauan, pengawasan atas risiko dan pelaporan dari Unit kerja untuk memastikan pertahanan di tingkat lini 1 dan 2 berjalan sesuai koridor kebijakan Manajemen Risiko dan proses Manajemen Risiko serta memberikan rekomendasi atas pelaksanaan Manajemen Risiko di masing masing unit kerja.

3. SPI : melakukan review dan evaluasi serta audit atas pelaksanaan Manajemen Risiko di unit unit kerja dan unit Manajemen Risiko serta memastikan bahwa mekanisme ditingkat lini 1 dan 2 berjalan sesuai dengan koridor kebijakan Manajemen Risiko dan proses Manajemen Risiko.

Penerapan Code of Conduct di PT Pupuk Indonesia Logistik berdasarkan Pedoman Perilaku PT Pupuk Indonesia Logistik yang ditandatangani di awal pada 26 Oktober 2015 dan diperbaharui pada tanggal 09 Agustus 2019. Code of Conduct PT Pupuk Indonesia Logistik mengatur nilai-nilai perusahaan

• Mitigation of Gratification has been carried out since 2015, in which on each religious holiday, information related to prohibition of gratification is conveyed and gratification reporting procedures has begun since 2019.

• The entire PT Pupuk Indonesia Logistik companies have signed Integrity Pacts since 2017 and Compliance Pacts since 2018.

In managing Risk Management, especially related to Risk Mitigation, PT Pupuk Indonesia Logistics implements Three Lines of Defense of GCG Principles, such as:

1. Work Unit as Risk Owners and owns Risk Officers who identify risks to their respective work units, manage these risks and report to Risk Management in Corporate Secretary Compartment regularly

2. Risk Management Unit: conducts coordination, monitoring, supervision of risks and risk reporting from work units to ensure the defense at level 1 and 2 are maintained according to Risk Management policy corridor and Risk Management process while also provides recommendations for Risk Management implementation in each work unit.

3. Internal Audit Unit reviews, evaluates and audits the Risk Management implementation in work units, Risk Management units and ensures that the mechanism at level 1 and 2 is maintained according to the Risk Management policy and Risk Management process.

Implementation basis of Code of Conduct in PT Pupuk Indonesia Logistik is PT Pupuk Indonesia Logistik Code of Conduct, signed on October 26, 2015 and renewed on August 1, 2019. The Code of Conduct of PT Pupuk Indonesia Logistik regulates the Company’s values which include

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 64: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik64

Dalam pertanggungjawaban sosial perusahaan, PILOG juga menjalankan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. PILOG menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan dimana keseimbangan diwujudkan dengan menyisihkan sebagian laba Perusahaan dalam program pengembangan sosial kemasyarakatan.

In running corporate social responsibility, PILOG synergizes with all its stakeholders. PILOG upholds the principle of sustainability in which the balance is conducted by setting aside part of the Company’s profits in partnership programs and social development.

Pandangan atas Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PerusahaanViews of the Implementation of Corporate Social Responsibility

yang mencakup prinsip prinsip panduan, standar etika dan etos kerja serta perilaku jajaran perusahaan serta perilaku korporasi yang harus diikuti oleh seluruh insan perusahaan.

Penerapan tata kelola perusahaan PILOG dinilai secara mandiri (self assessment). Penilaian GCG dilakukan rutin setiap tahun. Pada 2019 skor penilaian GCG PILOG adalah 77,354 atau dalam kategori “baik”.

guiding principles, ethical standards and work ethics, also the behavior of the Company’s ranks and corporate behavior that shall be followed by the Company’s employees.

The implementation of PILOG’s corporate governance is assessed independently (self assessment). GCG assessment is carried out routinely every year. In 2019 the GCG PILOG assessment score was 77,354 or in the “good” category.

Komposisi Direksi PILOG mengalami perubahan sehubungan dengan pemberhentian Direktur Utama Ahmadi Hasan dan digantikan oleh Budi Asikin, maka susunan Direksi PILOG adalah sebagai berikut;

Plt Direktur Utama : Budi Asikin

Direktur Operasional : Budiarto

Direktur Administrasi dan Keuangan : Teguh Hidayat Purbono

The composition of the PILOG Board of Directors has changed in relation with the dismissal of President Director Ahmadi Hasan and replaced by Budi Asikin, the composition of PILOG Board of Directors is as listed below;

Caretaker President Director : Budi Asikin

Operational Director : Budiarto

Director of Administration and Finance : Teguh Hidayat Purbono

Perubahan Komposisi DireksiChanges in Composition of Board of Directors

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 65: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 65

Atas kinerja yang telah diraih, Direksi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan loyalitas karyawan dan mitra usaha dalam memberikan yang terbaik hingga terlampaui tahun yang penuh tantangan ini. Dan atas kepercayaan yang telah diberikan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, Direksi mengucapkan syukur yang setinggi-tingginya sehingga manajemen dapat mengelola Perusahaan dengan baik.

Semoga masa depan dapat memberikan hasil yang terbaik dan berkontribusi bagi pembangunan nasional yang berarti.

For the current achieved performance, the Board of Directors would like to thank the dedication and loyalty of employees and business partners in providing the best of all that resulted in improved performance from the previous year. Furthermore, for the trust given by shareholders and stakeholders, the Board of Directors expresses their highest gratitude hence management can manage the Company well.

Hopefully the future may represent us the best results and contribution to meaningful national development.

PenutupClosing

Atas Nama Direksi On Behalf of the Board of Directors of

Budi AsikinPlt. Direktur Utama

Caretaker President Director

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 66: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING
Page 67: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Company Profile

PROFIL PERUSAHAAN

Page 68: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik68

Nama PerusahaanCompany Name

KepemilikanOwnership

Website

http://www.pi-logistik.com

Tanggal Pendirian PerusahaanDate of Company Establishment

Alamat Perusahaan Company Address

Email

[email protected]

Dasar HukumLegal Basis

Akta Notaris nomor: 211 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pendirian PT Pupuk Indonesia Logistik yang dibuat dihadapan Siti Nur Isminingsih SH, Notaris di Bekasi yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan nomor : AHU-05986.AH.01.01 tahun 2014 tanggal 12 Februari 2014.

Mengalami perubahan beberapa kali yang mana terakhir diubah dengan Akta Notaris nomor : 05 tanggal 11 September 2019 tentang Perbaikan/pembetulan akta perubahan Anggaran Dasar PT Pupuk Indonesia Logistik yang dibuat dihadapan Lumassia SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan nomor : AHU-0080577.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019.

Notarial Deed No. 211 dated December 23, 2013 concering the establishment of PT Pupuk Indonesia Logistik made before Siti Nur Isminingsih SH, a Notary in Bekasi who had received an approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No: AHU-05986.AH.01.01 year 2014 on February 12, 2014.

It has undergone several changes which was last amended by Notarial Deed No. 5 Date September 11, 2019 concerning Correction of the Amendment to the Article of Association of PT Pupuk Indonesia Logistik made before Lumassia, SH, a Notary in Jakarta who had received an approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No: AHU-0080577.AH.01.02 year 2019 dated October 09, 2019.

PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG)

PT Pupuk Indonesia (Persero) 56%PT Pupuk Sriwidjadja Palembang 44%

23 Desember 2013December 23, 2013

Wisma Pusri 101, Lantai 2 & 3Jalan. Letjend S. Parman Kav 101Jakarta Barat 11440, IndonesiaTelepon (021) 2263 1881 – 83Faksimili (021) 2256 1904

CORPORATE INFORMATION

INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 69: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 69

Logo UtamaMain Logo

Logo KeduaSecondary Logo

Logogram :

Jika Logo PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK bersanding dengan logo seluruh atau salah satu dari logo anggota Holding PIHC maka bentuknya akan berubah mengikuti bentuk formasi sekunder. Logogram utama tidak berubah, hanya saja tidak terdapat logotype seperti pada bentuk formasi utama.

Logogram :

If the PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK logo is coupled with the entire logo or one of the PIHC Holding member logos, the shape will change according to the form of the secondary formation. The main logogram does not change, except there is no logotype as in the main formation form.

Logotype :

Logotype akan berubah menjadi tulisan “PILOG” dengan komposisi huruf simetris berada dibawah logogram.

Huruf yang digunakan pada logo sekunder ini adalah type huruf “Arial Rounded MT Bolt” dengan ukuran sesuai gambar atau menyesuaikan dengan kebutuhan.

Logotype :

The Logotype will change to the word “PILOG” with symmetrical letter composition under the logogram.

The letter used in this secondary logo is the type of letter “Arial Rounded MT Bolt” with the size according to the image or adjusting to the needs.

• Logo PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK akan tampak utuh dengan logogram dan logotype yang tidak dapat dipisahkan.

• Antara logogram dan logotype tidak boleh dipisah.

• Logogram terdiri dari bentuk standar dengan tambahan logotype di sisi kanan dengan posisi simetris.

• Logotype terdiri dari tulisan : PUPUK INDONESIA LOGISTIK (PIHC Grup)

• PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK logo will appear intact with logogram and logotype that cannot be separated.

• Logogram and logotype cannot be separated.

• The logogram consists of a standard form with the addition of a logotype on the right side with a symmetrical position.

• The logotype consists of writing: PUPUK INDONESIA L O G I S T I K (PIHC Group)

Company Logo

LOGOPERUSAHAAN

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 70: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik70

Makna LogoMeaning of Logo

Filosopi Bentuk Logo :

Bentuk dasar logo PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK diilhami dari bentuk dasar buritan kapal laut sebagai pilar utama dalam memenuhi kebutuhan transportasi/penunjang bisnis utamanya. Diatas kapal ini terdapat logogram PT PUPUK INDONESIA (Persero) sebagai Holding Company.

Jenis Huruf :

Huruf yang digunakan adalah huruf tanpa serif dengan warna dasar hitam yang memberi kesan low profile, dinamis, professional dan fokus dalam pengembangan bisnisnya.

Konsep Warna :

Warna logo diilhami dari main bussiness PT PUPUK INDONESIA (Persero) dan filosofi yang terkandung di dalamnya.

Harapan :

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK berperan aktif sebagai suport Holding untuk mencapai tujuan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan memberikan kontribusi utama dalam penyaluran dan distribusi Pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan terhindar dari permasalahan kelangkaan pupuk di salah satu daerah akibat distribusi pupuk yang tidak optimal.

Logo Shape:

The basic form of the PT INDONESIA PUPUK LOGISTIK logo was inspired by the basic form of the stern of the ship as the main pillar in fulfilling its transportation/supporting business needs. On this ship there is a logogram of PT PUPUK INDONESIA (Persero) as a Holding Company.

Font type:

The letters used are non-serif letters with black base color, giving the impression of a low profile, dynamic, professional and focused in developing their business.

Color Concept:

The color of the logo was inspired by the main business of PT PUPUK INDONESIA (persero) and the philosophy contained in it.

Hope:

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK plays an active role as a Holding support to achieve government goals in supporting national food security by making a major contribution in the supply and distribution of subsidized fertilizers to be on target, on time, on the right amount and avoid problems with fertilizer scarcity in any area due to suboptimal distribution of fertilizer.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 71: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 71

COMPANY OVERVIEW

SEKILAS PERUSAHAAN

PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) yang bergerak dalam bidang Jasa Pelayaran dan Jasa Angkutan Laut yang didirikan pada tanggal 23 Desember 2013 dengan SK Kemenkumham: AHU-05986.AH.01.01 tanggal disahkan: 12 Februari 2014.

Saham PILOG 56% dimiliki oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebanyak 44%.

PT Pupuk Indonesia (Persero) memiliki 10 Anak Perusahaan, yaitu; PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Mega Eltra, PT Rekayasa Industri, PT Pupuk Indonesia Logistik, PT Pupuk Indonesia Energi, dan PT Pupuk Indonesia Pangan.

PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) saat ini menangani angkutan laut untuk pupuk dengan konsep 6 Tepat (jumlah, jenis, tempat, waktu, harga dan kualitas) untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

Potensi bisnis yang dapat dijajaki oleh PILOG adalah sektor komersial jasa angkutan laut untuk pupuk (fertilizer), bahan baku pupuk (fertilizer raw materials) mineral, cairan, amoniak, batu bara, gypsum dan kebutuhan lain dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam grup PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) atau perusahaan lain yang memiliki potensi besar yang dapat meningkatkan efisiensi dan keuntungan.

PT Pupuk Indonesia Logistik tidak pernah mengalami perubahan nama. Dalam perkembangannya, PILOG berusaha untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi suatu perusahaan yang sangat dinamis tidak hanya melayani angkutan laut tetapi juga berusaha menjadi perusahaan logistik yang juga bergerak dalam bidang Jasa Pengurusan Transportasi.

PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) is one of subsidiaries of PT Pupuk Indonesia (Persero) which specializes in Shipping and Sea Transport Services established in December 23, 2013 with Decree of Ministry of Law and Human Rights: AHU-05986.AH.01.01 ratified on: February 12, 2014.

PILOG shares are 56% owned by PT Pupuk Indonesia (Persero) and 44% owned by PT Pupuk Sriwidjaya Palembang.

PT Pupuk Indonesia (Persero) has 10 Subsidiaries, namely; PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Mega Eltra, PT Industri Industri, PT Pupuk Indonesia Logistik, PT Pupuk Indonesia Energi, and PT Pupuk Indonesia Pangan.

PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) currently handles sea transportation for fertilizer with the concept of 6 accurate (quantum, type, place, time, price and quality) to support the national food security program.

The business potential that can be explored by PILOG is the commercial sector of sea transportation services for fertilizers, mineral for fertilizer raw materials, liquids, ammonia, coal, gypsum and other needs of companies members of PT Pupuk group Indonesia Holding Company (PIHC) or other companies with great potential to increase efficiency and profits.

PT Pupuk Indonesia Logistik has never changed its name. In its development, PILOG strives to continue to grow and develop into a very dynamic company, not only serving sea transportation but also trying to be a logistics company that is also engaged in Transportation Management Services.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 72: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik72

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Akta No. 211 tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat oleh Lumassia, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-05986.AH.01.01 , tanggal 12 Februari 2014, dalam pasal 3 yaitu Maksud dan Tujuan serta Kegiatan perusahaan. meningkatkan kekayaan pemegang saham dan memberikan nilai tambah melalui kegiatan usaha bidang pelayaran dan jasa angkutan laut.

Kegiatan Usaha Business Activity

Perusahaan didirikan untuk mampu mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan kekayaan pemegang saham dan memberikan nilai tambah melalui kegiatan usaha bidang pelayaran dan jasa angkutan laut. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha pelayaran/angkutan laut untuk barang yang dilakukan untuk umum secara tidak tetap dan tidak teratur.

b. Menjalankan usaha pelayaran/angkutan laut untuk barang yang dilakukan untuk kepentingan grup dan afiliasi Perseroan secara tidak tetap dan tidak teratur.

As regulated in the Company’s Articles of Association Deed No. 211 dated December 23, 2013 by Lumassia, SH., a Notary in Jakarta who had received the ratification from the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia AHU-05986.AH.01.01 , dated February 12, 2014 in Article 3 regarding ‘The Purpose, Objective and Activities of the Company’. The purpose is to increase the shareholder’s wealth and provide added values through business activities in shipping and sea transportation services.

The Company is established to achieve the main objectives, namely to improve the shareholder’s wealth and provide added values through business activities in shipping and marine transportation services. To achieve the aforementioned goals and purposes, the company may carry out business activities as follows;

a. Running a shipping/sea transportation business for goods carried out for the public on an irregular basis.

b. Running a shipping/sea transportation business for goods carried out for the interests of the group and the Company’s affiliates on an irregular basis.

BIDANG USAHABUSINESS FIELD

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 73: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 73

Produk dan Jasagoods and Services

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Angkutan laut dalam negeri liner untuk barang

b. Angkutan laut dalam negeri tremper untuk barang

c. Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus

d. Angkutan laut luar negeri liner untuk barang

e. Menjalankan usaha – usaha di bidang Angkutan Laut luar negeri tremper untuk barang

f. Menjalankan usaha – usaha di bidang Angkutan Laut luar negeri tremper untuk barang khusus

Skema Transportasi Distribusi Distribution Transportation Scheme

To achieve the aforementioned goals and purposes, the Company may carry out business activities as follows:

a. Domestic sea liner transportation for goods

b. Domestic sea tramper transportation for goods

c. Domestic sea transportation for special goods

d. Running a business in the international sea tramper transportation for goods.

e. Running a business in the international sea tramper transportation for goods.

f. Running a business in the international sea tramper transportation for special goods.

01 0203

04

05

06

07

Keagenan & kegiatan bongkar muatAgency & Loading Unloading Activities

PabrikFactory

Gudang Lini IWarehouse Line I

Angkutan kapalShipping/ Sea Transportation

Gudang Lini IIWarehouse Line II

Gudang Lini IIIWarehouse Line III

Angkutan DaratLand Transportation

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 74: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik74

Visi | Vision

Misi | Mission

Description of Vision

PT Pupuk Indonesia Logistik is committed to provide a competitive transportation price, the best service and the accuracy of highly competitive freight transportation, supported by a reliable manpower in facing the competition in shipping and sea transportation service.

Description of Mission

PT Pupuk Indonesia Logisitik handles distribution of subsidized and non-subsidized fertilizer, also other transportations with the concept of 6 Accurate to support the food security, build the trust and improve the service quality by providing service professionally in accordance with market opportunity, business development plan and the needs of PT Pupuk Indonesia Group members along with external transport service users.

VISION, MISSION, AND CULTURE OF THE COMPANY

VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Penjelasan Visi

PT Pupuk Indonesia Logistik senantiasa berkomitmen memberikan harga angkutan yang kompetitif, servis pelayanan yang terbaik dan ketepatan dalam pengiriman angkutan yang berdaya saing tinggi serta didukung oleh tenaga kerja yang handal dalam menghadapi persaingan di bidang pelayaran dan jasa angkutan laut.

Penjelasan MisiPT Pupuk Indonesia Logistik menangani distribusi pupuk subsidi, non subsidi, maupun angkutan lainnya dengan konsep 6 Tepat untuk mendukung program ketahanan pangan serta membangun kepercayaan dan meningkatkan kualitas layanan dengan memberikan pelayanan secara profesional yang disesuaikan dengan kondisi peluang pasar dan rencana pengembangan bisnis maupun kebutuhan anggota PT Pupuk Indonesia Grup dan pengguna jasa angkutan di luar grup.

To Be a Highly Competitive Shipping Company.

Menyediakan jasa angkutan yang handal dan efisien untuk kepuasan pelanggannya;

Mendapatkan hasil usaha yang mendukung kelancaran operasional dan pengembangan usaha;

Menyediakan sumber daya manusia yang professional dan berintegritas;

Berperan aktif dalam tanggung jawab sosial dan kepedulian lingkungan

Providing reliable and efficient transportation services for customer satisfaction;

Achieving the business results which support operational and company development.

Providing human resources who are professional and with integrity.

Playing and active role in social responsibility and environmental awareness

1

2

3

4

Menjadi Perusahaan Pelayaran yang Berdaya Saing Tinggi.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 75: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 75

Pengesahan Visi dan MisiRatification of Vision and Mission

Visi dan misi telah disetujui oleh Direktur dan Komisaris dan dituangkan dalam SK Direktur Utama pada 02 Januari 2019 melalui Surat Keputusan Nomor SK/DIR/001A/2019 tentang Visi, Misi, Tata Nilai dan Budaya Perusahaan PT Pupuk Indonesia Logistik.

Memiliki kemampuan dan keahlian sesuai bidangnya

Have the ability and expertise in accordance

with their field`

Mengupayakan biaya operasional

yang rendah.

Seek a low operational cost

Berorientasi pada pertumbuhan dan

perkembangan Perusahaan.

Oriented to the Company’s growth and development

bidangnya

Memiliki kejujuran dalam melaksanakan kegiatan untuk

mendapatkan kepercayaan dari pelanggan

Have honesty in carrying out activities to get the trust of

customers

Memberikan pelayanan secara maksimal kepada

pelanggan

Provide a maximum service to customers

Tata Nilai dan Budaya PerusahaanCompany Value and Culture

Perusahaan telah melakukan sosialisasi Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan yang menjadi budaya perusahaan kepada Karyawan dan Pemangku Kepentingan melalui media website, X-Banner dan majalah dinding perusahaan.

The Vision and Mission have been approved by the Directors and Commissioners and listed in the Decree of the President Director on January 02, 2019 through Decree Number SK/DIR/001A/2019 regarding Vision, Mission, Values and Corporate Culture of PT Pupuk Indonesia Logistik.

The Company has socialized their Vission, Mission and Corporate Values to Employees and Stakeholders through the Company’s websites, X-Banner and wall magazine.

P LI O GProfessional Low Cost Growth

Integrity Optimum Service

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 76: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik76

SKEMA GRUP PERUSAHAAN

56%

44%

COMPANY GROUP SCHEME

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 77: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 77

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 78: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik78

Struktur Organisasi Perusahaan ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia Logistik Nomor SK/DIR/028/2015 tanggal 01 Juli 2015.

The Company Organizational Structure is stipulated by the Board of Directors in accordance with the Decree of Board of Directors of PT Pupuk Indonesia Logistik No SK/DIR/028/2015 dated July 01, 2015.

Sunarso

Manajer Investasi Pengembangan

Manager of Development Investment

Ifan Syafari

Manajer Akuntansi & Keuangan

Manager of Accounting & Finance

Herry Sumantri

Manajer SDM & UmumManager of

HR & General Affair

Prasongko

Plt. Manajer PemasaranCaretaker Manager

of Marketing

Ira Purnama Sari

Kepala Satuan Pengawasan Intern

Head of Internal Audit

Zainal Imroni

Sekretaris PerusahaanCorporate Secretary

Teguh Hidayat Purbono

Direktur Administrasi &Keuangan

Director of Finance and Administration

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

STRUKTUR ORGANISASI

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 79: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 79

Budi Asikin

Plt. Direktur UtamaCaretaker President Director

Agung Iman S.

Manajer Ship Managemen

Manager of Ship Management

Agus Suhariyanto

Manajer HSSE / DPEManager of DPA/HSSE

M. Sahurullah

Manajer PemeliharaanManager of Maintenance

Erdiasa Nursama

Manajer PengadaanManager of

Procurement

Budiarto

Direktur OperasionalDirector of Operation

Prasongko

General Manager Operasional

General Manager of Operation

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 80: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik80

Nugroho ChristijantoPlt. Komisaris Utama Caretaker President Commissioner

Asep SyaifullahKomisaris Commissioner

01

02

PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris PILOG telah ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 02 Tanggal 08 Oktober 2019, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0344063-AH01.03 Tanggal 10 Oktober 2019 sebagai berikut; sebagai berikut:

The Composition of PILOG’s Board of Commissioners has been appointed based on the Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders Decree No. 02, dated October 08, 2019, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0344063-AH01.03 dated October 10, 2019 as follows:

Kiri ke kananLeft to right

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 81: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 81

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 82: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik82

Nugroho ChristijantoPlt. Komisaris Utama | Caretaker President Commissioner

Kewarganegaraan Nationality

Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen

Tempat, Tanggal LahirPlace, Date of Birth

Cepu, 22 Mei 1968 (51 tahun)

Cepu May 22 1968 (51 years old)

DomisiliDomicile

Jakarta Jakarta

PendidikanEducation

• Sarjana Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (1992),

• Magister Manajemen Bisnis dan Administrasi Institut Teknologi Bandung (2004)

• Bachelor of Chemical Engineering from Bandung Institute of Technology (1992)

• Master of Business Management and Administration from Bandung Institute of Technology (2004)

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 83: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 83

Nama Pelatihan Training

Waktu Time

Penyelenggara Organizer

Peluang Dan Tantangan Menjadi Direksi Korporasi Chances and Challenges as Corporate Directors

02 April 2019 April 02 2019

PPA & K

Komunikasi dan Psikologi Audit Audit Communication and Psychology

21-29 Juli 2019 July 21-29 2019

Pusat Pengembangan Akuntansi Dan Keuangan Finance And Accounting Development Center

Pendidikan dan Pelatihan yang Diikuti Education and Training

Nugroho Christijanto telah mengikuti beberapa pelatihan sebagai berikut:Nugroho Christijanto has participated in the following training:

Dasar PengangkatanInitial Basis of Appointment

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 02, Tertanggal 08 Oktober 2019.

Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders Decree Number 02, dated October 8, 2019.

Riwayat JabatanCareer History

1. Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia Logistik - 08 Oktober 2019 s.d sekarang

2. Komisaris Utama PT Petro Graha Medika - 2011

3. Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero) - Oktober 2018 s.d. sekarang

4. Direktur Utama PT Petrokimia Gresik – 13 Januari 2016 s.d. Oktober 2018

5. Direktur Produksi PT Petrokimia Gresik – 03 September 2012 s.d. 12 Januari 2016

6. General Manager Pengembangan PT Petrokimia Gresik – 01 November 2010 s.d. 02 September 2012

1. Director of Production at Petrokimia Gresik (2012-2013)

2. President Director at Petrokimia Gresik (2016-2018)

3. Transformation Director at PT Pupuk Indonesia (Persero) (2018-2019)

4. President Director of PT Petrokimia Gresik-January 13, 2016 to October 2018

5. Director of Production of PT Petrokimia Gresik - September 3, 2012 to January 12, 2016

6. General Manager of Development of PT Petrokimia Gresik - November 1, 2010 to September 2, 2012

Periode JabatanTerm of Office

2019 s/d Keputusan Pemegang Saham terkait jabatan Komisaris Utama

2019 to Decree of Shareholders for the position of President Commissioner

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 84: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik84

Asep SyaifullahKomisaris | Commissioner

Kewarganegaraan Nationality

Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen

Tempat, Tanggal LahirPlace, Date of Birth

Tasikmalaya, 12 April 1964 (55 tahun)

Tasikmalaya, April 12 1964 (55 years old)

DomisiliDomicile

Jakarta Jakarta

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 85: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 85

Nama Pelatihan Training

Waktu Time

Penyelenggara Organizer

Pelatihan KPKU KPKU Training

22 Januari 2019 January 22 2019

PT Pupuk Indonesia Logistik

Peluang Dan Tantangan Menjadi Direksi Korporasi Chances and Challenges as Corporate Directors

2 April 2019 April 2 2019

PPA & K

Komunikasi dan Psikologi Audit Audit Communication and Psychology

21-29 Juli 2019 July 21-29 2019

Pusat Pengembangan Akuntansi Dan Keuangan Finance And Accounting Development Center

Workshop Model Kompetensi Teknis Bidang Keuangan Technical Competence Model Workshop in Financial Field

17 Oktober 2019 October 17 2019

PT Pupuk Indonesia (Persero)

Pendidikan dan Pelatihan yang Diikuti Education and Training

Asep Syaifullah telah mengikuti beberapa pelatihan sebagai berikut:Asep Syaifullah took part in the following training:

PendidikanEducation

• Sarjana Ilmu Administrasi Niaga Universitas 17 Agustus 1945 (1989)

• Bachelor of Commerce Business Administration University August 17, 1945 (1989)

Dasar PengangkatanInitial Basis of Appointment

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 03, Tertanggal 28 Juli 2016.

Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders Decree Number 03, dated July 28, 2016.

Riwayat JabatanCareer History

Jurnalis Senior di Media Elektronik Nasional (1995 - 2016)

Senior Journalist in National Electronic Media (1995-2016)

Periode JabatanTerm of Office

2016 s/d 2021 2016 to 2021

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 86: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik86

Teguh Hidayat PurbonoDirektur Administrasi & KeuanganDirector of Finance & Administration

Budi AsikinPlt. Direktur Utama Caretaker President Director

BudiartoDirektur OperasionalDirector of Operation

01

02

03

PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS

PROFIL DIREKSI

Komposisi Direksi PILOG telah ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 01, Tertanggal 02 September 2019, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0327151 Tanggal 05 September 2019 sebagai berikut:

The Composition of the Board of Directors of PILOG has been determined based on the Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders Decree No. 01, dated September 02, 2019, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0327151, dated September 05, 2019 as listed below:

Kiri ke kananLeft to right

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 87: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 87

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 88: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik88

Budi AsikinPlt. Direktur Utama | Caretaker President Director

Kewarganegaraan Nationality

Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen

Tempat, Tanggal LahirPlace, Date of Birth

Majalengka, 30 Januari 1967 (52 tahun)

Majalengka, January 30 1967 (52 years old)

DomisiliDomicile

Banten Banten

PendidikanEducation

• D3 – Manajemen (Fakultas Non Gelar Ekonomi- UGM) 1990

• S1 (Sarjana Hukum – Fakultas Hukum UGM) 1990

• Pendidikan Spesialis Notariat (Kandidat Notaris - Fakultas Hukum UGM) 1996

• S2 (Magister Hukum – Sekolah Tinggi Ilmu Hukum – Institute Of Business Law and Legal Management) 1996

• S2 (Magister Management – Sekolah Tinggi Manajemen PPM) 2019

• Diploma - Management (Non Degree Economic Faculty - UGM) 1990

• Undergraduate - (Law Degree - Faculty of Law UGM) 1990

• Notarial Specialist Education (Notary Candidate - Faculty of Law UGM) 1996

• Graduate (Master of Law - Law School - Institute of Business Law and Legal Management) 1996

• Graduate (Master of Management - Management School PPM) 2019

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 89: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 89

Nama Pelatihan Training

Waktu Time

Penyelenggara Organizer

Top Executive Global Business Savvy Program "Strategic Leaders Briefing towards World Class Company"

2019 LM FEB UI

Pelatihan KPKU 22 Januari 2019 PT Pupuk Indonesia Logistik

Pendidikan dan Pelatihan yang Diikuti Education and Training

Selama tahun 2019, Budi Asikin telah mengikuti beberapa pelatihan sebagai berikut:

Throughout 2019, Budi Asikin took part in the following training:

Dasar PengangkatanInitial Basis of Appointment

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 01, Tertanggal 02 September 2019.

Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders Decree No. 1, dated September 02, 2019

Riwayat JabatanCareer History

1. Kepala Biro Hukum PT Petrokimia Gresik (2009-2011),

2. Manajer Hukum & Sekretariat PT Petrokimia Gresik (2011-2014),

3. Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) (2014-2019).

1. Head of the Legal Bureau at PT Petrokimia Gresik (2009-2011)

2. Law and Secretariat Manager at PT Petrokimia Gesrik (2011-2014)

3. Company Secretary at PT Pupuk Indonesia (Persero) (2014-2019)

Periode JabatanTerm of Office

2019 s/d Keputusan Pemegang Saham terkait jabatan Direktur Utama

2019 until the next Decision of Shareholders regarding the position of President Director

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 90: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik90

BudiartoDirektur Operasional | Director of Operation

Kewarganegaraan Nationality

Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen

Tempat, Tanggal LahirPlace, Date of Birth

Bandung, 01 Maret 1963 (56 tahun)

Bandung, March 01 1963 (56 years old)

DomisiliDomicile

Bandung • Bandung

PendidikanEducation

• Sarjana Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (1987)

• Magister Manajemen Internasional dari Prasetya Mulya (2002)

• Bachelor In Bandung from Institute of Technology (1987)

• Master of International Management from Prasetya Mulya (2002)

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 91: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 91

Dasar PengangkatanInitial Basis of Appointment

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 01, Tertanggal 09 Mei 2019.

Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders Decree No 01, dated May 09, 2019.

Riwayat JabatanCareer History

1. Manajer Keselamatan & Lingkungan Hidup PT Pupuk Kujang Cikampek (2004-2005),

2. Manajer Inspeksi PT Pupuk Kujang Cikampek (2005-2010),

3. General Manager Teknik & Pelayanan Jasa PT Pupuk Kujang Cikampek (2010-2011),

4. General Manager Logistik & Umum PT Pupuk Kujang Cikampek (2011-2016),

5. Staf Direktorat Investasi dan Pengembangan PT Pupuk Kujang Cikampek (2016),

6. SVP Pengembangan Korporat PT Pupuk Indonesia (Persero) (2016-2018).

1. PT Pupuk Kujang Cikampek Safety and Environment Manager (2004-2005)

2. PT Pupuk Kujang Cikampek Inspection Manager (2005-2010)

3. PT Pupuk Kujang Cikampek General Manager of Engineering and Services (2010-2011)

4. PT Pupuk Kujang Cikampek General Manager of Logistic & General (2011-2016)

5. PT Pupuk Kujang Cikampek of Directorate of Investment and Development of PIHC (2016)

6. SVP of Corporate Development of PT Pupuk Indonesia (Persero) (2016-2018).

Periode JabatanTerm of Office

2018 s/d 2023 2018 to 2023

Nama Pelatihan Training

Waktu Time

Penyelenggara Organizer

Accelerate Coaching Program, Coaching Peak Performance

2019 Daya Dimensi Indonesia/Jakarta

Pelatihan KPKU KPKU Training

22 Januari 2019 January 22 2019

PT Pupuk Indonesia Logistik

Pendidikan dan Pelatihan yang DiikutiEducation and Training

Budiarto telah mengikuti beberapa pelatihan sebagai berikut:Budiarto took part in the following training:

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 92: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik92

Teguh Hidayat PurbonoDirektur Administrasi & Keuangan | Director of Finance & Administration

Kewarganegaraan Nationality

Warga Negara Indonesia Indonesian citizen

Tempat, Tanggal LahirPlace, Date of Birth

Jakarta 1 Maret 1964 (55 tahun)

Jakarta, March 1 1964 (55 years old)

DomisiliDomicile

Bandung Bandung

PendidikanEducation

• Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1988

• Magister Manajemen Universitas Padjajaran pada tahun 2006

• Bachelor of Economy and Management from The Christian University of Indonesia (1998)

• Master of Management from University of Padjajaran (2006)

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 93: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 93

Dasar PengangkatanInitial Basis of Appointment

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 04, Tertanggal 30 Juli 2018.

Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders Decree Number 04, dated July 30, 2018.

Riwayat JabatanCareer History

1. Manajer Penyediaan Angkutan & Pengelolaan Produk PT Pupuk Kujang Cikampek (2008-2011),

2. Manajer Sarana Penjualan PT Pupuk Kujang Cikampek (2011),

3. Manajer Pemasaran PT Pupuk Kujang Cikampek (2011-2012),

4. Staf Utama II Unit Kerja Direktur SDM & Umum PT Pupuk Kujang Cikampek (2012-2014),

5. General Manager Administrasi & Keuangan PT Pupuk Kujang Cikampek (2014-2015),

6. General Manager Pemasaran & Penjualan PT Pupuk Kujang Cikampek (2015-2018).

7. Direktur Administrasi & Keuangan PT Pupuk Indonesia Logistik (2018-Sekarang)

1. Manager of Transportation & Product Management at PT Pupuk Kujang Cikampek (2008-2011)

2. Manager of Sales Facility at PT Pupuk Kujang Cikampek (2011)

3. Marketing Manager of PT Pupuk Kujang Cikampek (2011-2012)

4. Main Staff II HR & General Director Work Unit (2012-2014)

5. General Manager of Finance & Administratition of PT Pupuk Kujang Cikampek (2014-2015)

6. General Manager of Sales & Marketing of PT Pupuk Kujang Cikampek (2015- 2018)

7. Director of Finance & Administration of PT Pupuk Indonesia Logistik (2018-Present)

Periode JabatanTerm of Office 2018 s/d 2023 2018 to 2023

Nama Pelatihan Training

Waktu Time

Penyelenggara Organizer

Accelerate Coaching Program, Coaching Peak Performance

2019 Daya Dimensi Indonesia/Jakarta

Pelatihan KPKUKPKU Training

22 Januari 2019 January 22 2019

PT Pupuk Indonesia Logistik

Pendidikan dan Pelatihan yang DiikutiEducation and Training

Teguh Hidayat Purbono telah mengikuti beberapa pelatihan sebagai berikut:Teguh Hidayat Purbono took part in the following training:

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 94: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik94

Kepemilikan saham PT Pupuk Indonesia (Persero) berjumlah 56% atau sebanyak 145.500 lembar saham. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berjumlah 44% atau 115.385 lembar saham.

The ownership of PT Pupuk Indonesia (Persero) shares amounted to 56% or 145,500 shares. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang owns the remaining 44% or 115,385 shares.

Konsultan Hukum / Law Consultant

Budi Mustika Nugraha Law Firm Jl. Srengseng Raya No 8 J, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Telepon / Phone : (021) 5872722

Jasa / Service : Retainer Law Firm

Periode 2019 / Period 2019

Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan JL. Jend Sudirman Kav 59 Plaza ABDA Lt 10-11 12190, RT.10/RW.11, Karet Tengsin, Central Jakarta City, Jakarta 12190

Telepon / Phone : (021) 51401340

Jasa: Audit Tahunan / Service : Yearly Audit

NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY INSTITUTIONS AND / OR SUPPORTING PROFESSIONALS

COMPOSITION OF SHAREHOLDERS

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG PERUSAHAAN

KOMPOSISIPEMEGANG SAHAM

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 95: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 95

PILOG merupakan anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) yang sahamnya tidak ditawarkan kepada publik sehingga tidak dapat ditampilkan 20 pemegang saham terbesar dan kepemilikan saham kurang dari 5% atau lebih serta kepemilikan saham manajemen dan karyawan dalam laporan ini.

PEMEGANG SAHAM DAN KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM SHAREHOLDERS AND SHARE OWNERSHIP COMPOSITION

PILOG is a subsidiary of PT Pupuk Indonesia (Persero) whose shares are not offered to the public therefore 20 largest shareholders and less than 5% or more share ownership and management and employee share ownership cannot be disclosed in this report.

Pemegang SahamShareholders

2019 2018

Jumlah Lembar Saham

Total Shares%

Jumlah Lembar Saham

Total Shares%

PT Pupuk Indonesia (Persero) 145.500 55,77 145.500 55,77

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 115.385 44,23 115.385 44,23

JumlahTotal 260.885 100 260.885 100

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak ada yang memiliki kepemilikan saham atas PILOG.

DIRECT AND INDIRECT SHARE OWNERSHIP OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SECARA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

There are no members of the Board of Commissioners and Directors of the Company with shares ownership in PILOG.

Nama Name

Jabatan Position

Kepemilikan Saham Share Ownership

Nugroho Christijanto Plt. Komisaris UtamaPresident Commissioner Nihil / None

Asep Syaifullah Komisaris Commissioner Nihil / None

Budi Asikin Direktur UtamaPresident Director Nihil / None

Budiarto Direktur OperasiOperational Director Nihil / None

Teguh Hidayat Purbono Direktur Administrasi dan KeuanganDirector of Finance and Administration Nihil / None

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 96: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik96

PILOG did not issue/list shares on any stock exchange until the end of 2019. Therefore, the Company cannot present information regarding the year of issuance of shares, number of shares, nominal value of shares, and share price for each corporate action.

PILOG tidak menerbitkan/mencatatkan saham di bursa efek manapun sampai dengan akhir tahun 2019. Dengan demikian, Perusahaan tidak dapat menyajikan informasi mengenai tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi.

Selama tahun 2019, PT Pupuk Indonesia Logistik tidak mencatatkan efek lainnya. Dengan demikian, Perusahaan tidak dapat menyajikan informasi terkait nama Efek, tahun penerbitan, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran dan peringkat efek.

In 2019, PT Pupuk Indonesia Logistik did not register other securities. Therefore, the Company cannot present information related to the name of the Securities, year of issuance, interest rate/return, due date, offer value and securities rating.

CHRONOLOGY OF SHARES ISSUANCE AND/OR SHARE LISTING

CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES LISTING

LIST OF SUBSIDIARIES AN/OR ASSOCIATES

KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN SAHAM

KRONOLOGI PENCATATANEFEK LAINNYA

DAFTAR ENTITAS ANAK DAN/ATAU ENTITAS ASOSIASI

Until 2019, PT Pupuk Indonesia Logistik did not have any subsidiaries or associated entities.

Sampai dengan tahun 2019, PT Pupuk Indonesia Logistik belum memiliki anak perusahaan atau entitas asosiasi

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 97: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 97

NAME AND ADDRESS OF BRANCH OFFICES OR REPRESENTATIVE OFFICES

INFORMATION OF COMPANY WEBSITE

NAMA DAN ALAMAT KANTOR CABANG ATAU KANTOR PERWAKILAN

INFORMASI WEBSITEPERUSAHAAN

PT Pupuk Indonesia Logistik memiliki website perusahaan yang menyajikan beberapa informasi penting berupa kanal yang berisikan informasi mengenai profil perusahaan, kode etik perusahaan, jasa yang diberikan, berita, pengumuman, marketing, CSR, GCG, WBS, RUPS, gallery yang menampilkan foto dokumentasi aktifitas Perusahaan dan juga kontak Perusahaan di http://www.pi-logistik.com

PT Pupuk Indonesia Logistik owns a corporate website presenting valuable information of The Company’s profile, good corporate governance, provided services, news, announcement, marketing, CSR, GCG, WBS, GM and gallery filled with the Company’s activities documentation along with the Company’s contact at http://www.pi-logistik.com

PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) is currently still located in Wisma Pusri 101, Tomang, West Jakarta and does not own any branch or representative office.

PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) sampai dengan saat ini masih berkantor di Wisma Pusri 101, Tomang Jakarta Barat dan belum memiliki kantor cabang maupun kantor perwakilan.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 98: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Management Discussion & Analysis

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Page 99: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING
Page 100: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik100

GENERAL REVIEW

TINJAUAN UMUM

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS), bahwa pada 2019 perekonomian Indonesia tumbuh 5,02%. Pertumbuhan tersebut ditopang konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga, ekspansi fiskal yang terakselerasi, dan perbaikan ekspor. Aktivitas Investasi juga menunjukkan peningkatan di sejumlah daerah seperti di Sulawesi terkait hilirisasi nikel dan adanya sejumlah kebijakan transformasi ekonomi yang ditempuh Pemerintah. Sehingga keyakinan dunia usaha perlahan tapi pasti mulai meningkat kembali. Investasi bangunan juga terus membaik didorong oleh peningkatan kegiatan konstruksi.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% lebih rendah dari target APBN sebesar 5,3% yang dipengaruhi oleh perlambatan di berbagai sektor lapangan usaha, seperti industri pengolahan, sektor perdagangan dan pertanian, konstruksi, juga pertambangan. Industri pengolahan sepanjang 2019 tumbuh 3,8%, perdagangan tumbuh 4,62%, pertanian tumbuh 3,64%, konstruksi tumbuh 5,76% dan pertambangan tumbuh 1,22%. Sektor industri manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi cenderung mengalami perlambatan. Hanya sektor jasa yang lebih baik dari 2018.

Based on data from the Central Bureau of Statistics (BPS), Indonesian economy would grow 5.02% in 2019. The growth would be maintained by sustained household consumption, accelerated fiscal expansion and improved exports. Investment activities also raised in a number of regions, namely Sulawesi, related to downstream nickel and a number of economic transformation policies stipulated by the Government. Thus, the confidence of the business world slowly but surely began to increase again. Building investment also continues to improve driven by the increased construction activities.

5.02% economic growth was lower than APBN target which was 5.3%. This was influenced by various factors in business field, such as manufacturing, trade and agriculture, construction, also mining. The manufacturing industry in 2019 grew 3.8%, trade industry grew 4.62%, agriculture industry grew 3.64%, construction industry grew 5.76% and mining industry grew 1.22%. The manufacturing, trade, agriculture, and construction sectors showed a slowing trend. The service sector is the sole one showing a better result compared to 2018.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 101: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 101

Tinjauan Industri PelayaranShipping Industry Review

Dalam empat tahun, pemerintah telah memperkuat industri yang berbasis kemaritiman melalui penyelamatan kekayaan sumber daya laut, mengeluarkan Kebijakan Kelautan Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia membangun konektivitas laut melalui transportasi antar pulau yang layak dan biaya logistik yang rendah.

Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) menilai pertumbuhan industri maritim masih belum optimal. Pelayaran nasional masih dihadapkan sejumlah tantangan, terutama dalam kebijakan moneter, suku bunga pinjaman investasi utk bidang usaha maritim masih diatas 10%, sedangkan margin profit pelayaran nasional masih satu digit.

Bisnis pelayaran diprediksi masih memiliki prospek yang baik pada tahun 2020. Sejumlah faktor seperti ketidakpastian ekonomi global memang menjadi tantangan tersendiri. Namun tidak berarti sama sekali tidak ada peluang bagi industri pelayaran di tahun 2020.

Within four years, the government has strengthened maritime-based industries through saving marine resource wealth, issuing Indonesian Maritime Policy through Presidential Regulation No. 16 of 2017 on Maritime Policy. Indonesia is building maritime connectivity through appropriate inter-island transportation and low logistics costs.

The Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) views the growth of the maritime industry as not yet optimum. National shipping still faces a number of challenges, especially in monetary policy which is still above 12%, while the national shipping profit margin is still in single digit.

The shipping business is predicted having good prospects in 2020. A number of factors such as the uncertainty of the global economy have indeed become its own challenges. Though so, that does not mean there are absolutely no opportunities for the shipping industry in 2020.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 102: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik102

OPERATIONAL REVIEW PER BUSINESS SEGMENT

TINJAUAN OPERASI PERSEGMEN USAHA

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan No. 211 tanggal 23 Desember 2013 pasal 3, Maksud dan Tujuan serta Kegiatan perusahaan adalah meningkatkan kekayaan pemegang saham dan memberikan nilai tambah melalui kegiatan usaha bidang pelayaran dan jasa angkutan laut.

Pada 2019, kegiatan usaha PILOG didukung oleh 9 kapal, berikut profil kapal yang dimiliki PILOG;

Based on the Company’s Articles of Association No. 211 dated December 23, 2013 article 3, Purpose and Objectives along with Activities of the Company is to raise the shareholders’ wealth and provide added value through business activities in the field of shipping and sea transportation services.

In 2019, PILOG’s business activities are supported by 9 ships, listed below is the profile of vessels owned by PILOG;

Kinerja Angkutan per KapalTransport Performance per Ship

PILOG melakukan kegiatan usaha pelayaran/angkutan laut untuk barang yang dilakukan untuk kepentingan grup dan afiliasi Perseroan.

PILOG conducts shipping/sea transportation business activities of goods for the benefit of the Group and the Company’s affiliates.

No Nama KapalName of Ships

1 KM Soemantri Brodjonegoro

2 KM Pusri Indonesia

3 MT Sultan Mahmud Badaruddin II

4 KM Abusamah

5 KM Julianto Moeliodihardjo

6 MT Salmon Mustafa

7 KM Ibrahim Zahier

8 KM Mochtar Prabu Mangkunegara

9 KM Pusri Indonesia I

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 103: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 103

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 104: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik104

Pendapatan per AngkutanRevenue per Transport

Nama KapalName of Ships

Satuan Unit

Realisasi 2019 Realization

in 2019

Target 2019Target in 2019

Realisasi 2018Realization

in 2018

Angkutan PupukFertilizer Transport

KM Ibrahim Zahir Rp Juta / Million Rupiah 29.305 48.676 36.275

KM Pusri Indonesia Rp Juta / Million Rupiah 29.321 38.022 27.574

KM Muchtar Prabu Mangkunegara Rp Juta / Million Rupiah 35.098 40.927 24.534

KM Julianto Moelidihardjo Rp Juta / Million Rupiah 34.267 43.371 21.727

KM Soemantri Brodjonegoro Rp Juta / Million Rupiah 27.344 38.571 31.789

KM Abusamah Rp Juta / Million Rupiah 33.265 39.792 32.052

KM Pusri Indonesia I (SPUB) Rp Juta / Million Rupiah 44.962 57.387 0

Kapal CharterChartered Ships Rp Juta / Million Rupiah 34.157 145.616 25.995

Pendapatan Angkutan Pupuk Revenue of Fertilizer Transport Rp Juta / Million Rupiah 267.720 452.362 199.946

Angkutan Amoniak Ammonia Transport

MT Sultan Mahmud Badarudin II Rp Juta / Million Rupiah 43.145 26.333 50.628

Kapal CharterChartered Ships Rp Juta / Million Rupiah 2.525 34.884 47.762

Pendapatan Angkutan Amoniak Revenue of Ammonia Transport Rp Juta / Million Rupiah 45.670 61.217 98.390

Angkutan LPG LPG Transport

MT Salmon Mustafa Rp Juta / Million Rupiah 43.219 90.405 67.762

Kapal CharterChartered Ships Rp Juta / Million Rupiah 0 0 0

Pendapatan Angkutan LPG Revenue of LPG Transport Rp Juta / Million Rupiah 43.219 90.405 67.762

Angkutan Lain Other Transport

Angkutan SemenCement Transport Rp Juta / Million Rupiah 0 19.250 0

Angkutan ClayClay Transport Rp Juta / Million Rupiah 291 0 0

Angkutan lainnyaOther Transport Rp Juta / Million Rupiah 23.265 0 41.852

Pendapatan Angkutan Lain Revenue of Other Transports Rp Juta / Million Rupiah 23.556 19.250 41.852

Total PendapatanTotal Transport Rp Juta / Million Rupiah 380.165 623.234 407.949

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 105: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 105

Pada 2019, PILOG merealisasikan pendapatan angkutan senilai Rp380 miliar dengan kuantum angkutan sebanyak 1.404.459 ton. Realisasi pendapatan angkutan berhasil mencapai 60,99% dari target 2019 senilai Rp623 miliar, sementara realisasi kuantum angkutan berhasil mencapai 71,60% dari target kuantum angkutan sebanyak 1.961.500 ton.

Margin laba usaha PILOG yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar 17,16% dan untuk periode yang sama tahun 2018, 2017, 2016 dan 2015, masing masing adalah 11,97%; 15,93%, 21,29% dan 18,82%. Margin laba usaha Perseroan selama 5 tahun tersebut terlihat fluktuatif di kisaran 11% - 21%, dimana pada tahun 2016 margin laba usaha mengalami perbaikan akibat peningkatan pendapatan dan kuantitas jasa yang meningkatkan skala ekonomis.

In 2019, PILOG has managed to gain Rp380 billion transportation revenue with a 1,404,459 ton transportation quantum. Realization of transportation revenue reached 60.99% of the 2019 target of Rp623 billion, while the realization of transportation quantum reached 71.60% of the 1,961,500 ton transportation quantum target.

PILOG’s operating profit margin ended in December 31, 2019 was 17.16% and for the same period in 2018, 2017, 2016 and 2015, was 11.97%; 15.93%, 21.29% and 18.82%, respectively. The Company’s operating profit margin for the past 5 years has fluctuated in the range of 11% - 21%, where in 2016 the operating profit margin has improved due to rising revenue and service quantity, thus increasing economic scale.

Margin Laba KotorGross Profit Margin

Margin Laba BersihNet Profit Margin

2019 2018 2017 2016 2015

Pendapatan (Rp Juta)Revenue (Million)

380.165 407.949 467.887 354.872 198.440

Laba Kotor (Rp Juta)Gross Profit (Million)

65.254 48.836 74.530 75.539 37.352

Gross Profit Margin (%) 17,16 11,97 15,93 21,29 18,82

2019 2018 2017 2016 2015

Pendapatan (Rp Juta)Revenue (Million)

380.165 407.949 467.887 354.872 198.440

Laba Bersih (Rp Juta)Net Profit (Million)

26.616 12.165 22.352 25.821 14.230

Net Profit Margin (%) 6,84 2,98 4,78 7,28 7,17

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 106: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik106

Margin laba bersih PILOG yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar 6,84%; dan untuk periode yang sama tahun 2018, 2017, 2016 dan 2015, masing-masing adalah 2,98%; 4,78; 7,28% dan 7,17%. Terlihat selama 5 tahun terakhir margin laba bersih Perusahaan fluktuatif berada pada kisaran antara 2% - 7% seiring dengan operasional kapal dan kuantum angkutan kapal.

Penilaian tingkat kesehatan perusahaan dengan skor 79,00 kategori SEHAT A sedangkan dalam RKAP tahun 2019 skor 82,50 kategori SEHAT AA dan realisasi tahun 2018 skor 76,50 kategori SEHAT AA.

PILOG’s net profit margin as of December 31, 2019 was 6.84%; and for the same period in 2018, 2017, 2016 and 2015, was 2.98%; 4.78; 7.28% and 7.17%, respectively. It is visible that over the past 5 years the Company’s fluctuating net profit margin has been in the range of 2% - 7%, in line with the rising tax burden.

Assessment of the corporate soundness level resulted in 79.00 score in the SEHAT A category while in the RKAP 2019 the score was 82.50 in the SEHAT AA category and realization in 2018 resulted in 76.50 score in the SEHAT AA category.

Tingkat Kesehatan PerusahaanCorporate Soundness Level

Kriteria Criteria

Satuan Unit

Realisasi 2019 Realization

in 2019

Target 2019Target in 2019

Realisasi 2018Realization

in 2018

ASPEK KEUANGAN FINANCIAL ASPECT Skor 36,00 32,50 29,50

ASPEK OPERASIONAL OPERATING ASPECT Skor 28,00 35,00 32,00

ASPEK ADMINISTRASI ADMINISTRATIVE ASPECT Skor 15,00 15,00 15,00

JUMLAH TOTAL Skor 79,00 82,50 76,50

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 107: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 107

FINANCIAL ANALYSIS

ANALISIS KEUANGAN

Total Aset

Total aset Perusahaan per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp618,47 miliar mengalami penurunan 5,81% dari total aset 2018 sebesar Rp656,60 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya piutang usaha.

Total Assets

The Company’s total assets as of December 31, 2019 were recorded at Rp618.47 billion, decreasing 5.81% from the total assets in 2018 which was Rp656.60 billion. This was mainly due to the decreasing trade receivables.

Laporan Posisi KeuanganStatement of Financial Position

UraianDescription

2019 2018 2017 PersentasePercentage

1 2 3 1:2 2:3

ASETAssets

Aset LancarCurrent Asset 229.285 253.988 207.816 -9,73% 22,22%

Aset Tidak LancarNon-Current Asset 389.186 402.610 262.056 -3,33% 53,63%

Jumlah AsetTotal Assets 618.471 656.598 469.872 -5,81% 39,74%

LIABILITASLIABILITIES

Liabilitas Jangka PendekCurrent Liability 189.485 391.357 58.945 -51,58% 563,94%

Liabilitas Jangka PanjangNon-Current Liability 139.746 2.009 159.860 6.854,61% -98,74%

Jumlah LiabilitasTotal Liabilities 329.231 393.366 218.805 -16,30% 79,78%

Jumlah EkuitasTotal Equity 289,239 263,232 251,066 9,88% 4,85%

Jumlah Liabilitas dan EkuitasTotal Liabilities and Equity

618,471 656,598 469,872 -5,81% 39,74%

Dalam juta Rp / In Million Rupiah

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 108: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik108

Pada 2019 Aset lancar mengalami penurunan sebesar Rp24,70 miliar atau sebesar 9,73% menjadi Rp229,29 miliar dibandingkan tahun 2018 Rp253,99 miliar. Penurunan aset lancar ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha.

Aset tidak lancar mengalami penurunan sebesar Rp13,43 miliar atau sebesar 3,33% dibandingkan dengan tahun 2018 Rp402,61 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap.

In 2019, the current assets decreased Rp24.70 billion or 9.73% to Rp229.29 billion compared to 2018 Rp253,99 miliar. This was mainly due to decreasing trade receivables.

Non-current assets decreased Rp13.43 billion or 3.33% compared to 2018 Rp402,61 miliar. This was mainly due to decreasing fixed assets.

Aset LancarCurrent Assets

Aset Tidak LancarNon Current Assets

UraianDescription

2019 2018 2017 PersentasePercentage

1 2 3 1:2 2:3

Kas & Setara KasCash & Cash Equivalent 46.605 52.313 24.737 -10,91% 111,48%

Piutang UsahaBusiness Receivables 78.270 114.015 144.733 -31,35% -21,22%

Piutang Lain-lainOther Receivables 7.012 9.308 729 -24,67% 1176,82%

PersediaanInventory 45.955 40.112 27.213 14,57% 47,40%

Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Tax 40.429 27.001 - 49,73% 100%

Uang Muka dan Biaya Dibayar DimukaPrepaid Advance and Expenses

11.014 11.238 10.403 -1,99% 8,03%

Jumlah Aset LancarTotal Current Assets 229.285 253.988 207.816 -9,73% 22,22%

UraianDescription

2019 2018 2017 PersentasePercentage

1 2 3 1:2 2:3

Aset TetapFixed Asset 387.899 399.779 246.256 -2,97% 62,34%

Aset Tidak Lancar LainnyaOther Non Current Assets 1.286 2.830 15.800 -54,56% -82,09%

Jumlah Aset Tidak LancarOther Non Current Asset 389.185 402.610 262.056 -3,33% 53,64%

Dalam juta Rp / In Million Rupiah

Dalam juta Rp / In Million Rupiah

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 109: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 109

Total liabilitas Perseroan per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp329,23 miliar turun 16,30% dibanding liabilitas tahun 2018 Rp393,37 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya tingkat kewajiban Perusahaan dalam jangka pendek.

Pada 2019 Liabilitas jangka pendek Perusahaan tercatat sebesar Rp189,49 miliar atau turun 51,58% dibanding tahun 2018 Rp391,36 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh telah dilunasinya pinjaman pemegang saham.

The Company’s total liabilities in December 31, 2019 were recorded at Rp329.23 billion, decreasing 16.30% compared to the liabilities in 2018 Rp393,37 miliar. This was mainly due to the decreasing level of the Company’s current liabilities.

In 2019, the Company’s current liabilities were recorded at Rp. 189.49 billion, or decreasing 51.58% compared to 2018 Rp391,36 miliar. This was due to the paid shareholders loans.

Liabilitas Jangka PendekCurrent Liability Dalam juta Rp / In Million Rupiah

UraianDescription

2019 2018 2017 PersentasePercentage

1 2 3 1:2 2:3Utang UsahaBusiness Payables 143.213 179.123 26.947 -20,05% 564,72%

Beban Akrual dan Utang LainAccrued Expenses and Other Payables

32.494 37.533 28.726 -13,43% 30,66%

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka PendekCurrent Employee Benefits Liability

3.309 2.720 2.585 21,65% 5,22%

Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang dari Pemegang SahamCurrent Part of Non-Current Loans from Shareholders

- 158.000 - 0,00% 100,00%

Utang PajakTax Payables 10.469 13.981 686 -25,12% 1938,05%

Total Liabilitas Jangka PendekTotal Current Liabilities

189.485 391.357 58.945 -51,58% 563,94%

Total LiabilitasTotal Liabilities Dalam juta Rp / In Million Rupiah

UraianDescription

2019 2018 2017 PersentasePercentage

1 2 3 1:2 2:3

Liabilitas Jangka PendekCurrent Liability 189.485 391.357 58.945 -51,58% 563,94%

Liabilitas Jangka PanjangNon Current Liability 139.746 2.009 159.860 6.854,61% -98,74%

Total LiabilitasTotal Liabilities 329.231 393.366 218.805 -16,30% 79,78%

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 110: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik110

Liabilitas jangka panjang mengalami peningkatan sebesar Rp137,74 miliar atau 6.856,05% dibanding liabilitas jangka panjang tahun 2018 Rp2,01 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya pinjaman jangka Panjang yang digunakan sebagai pelunasan pinjaman pemegang saham.

Total ekuitas Perusahaan per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp289,24 miliar meningkat 9,88% dari total ekuitas tahun 2018 Rp63,23 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba karena pembukuan laba Perusahaan.

Non current liabilities increased Rp137.74 billion or 6,856.05% compared to 2018 Rp2,01 miliar 2018 Rp391,36 miliar. This was mainly due to the existence of non current loans used as payment of shareholders loans.

The Company’s total equity as of December 31, 2019 was recorded at Rp289.24 billion, increasing 9.88% from total equity in 2018 Rp63,23 miliar. This was due to increasing profit caused by the Company’s profit record.

Total Ekuitas Total Equity Dalam juta Rp / In Million Rupiah

UraianDescription

2019 2018 2017 PersentasePercentage

1 2 3 1:2 2:3Modal SahamShare Capital 260.885 260.885 260.885 0,00% 0,00%

Tambahan modal disetorAdditional Paid-In Capital (70.792) (70.792) (70.792) 0,00% 0,00%

Laba (Rugi) komprehensif lainOther Comprehensive Profit (Loss) (375) 234 (221) -260,26% 205,88%

Saldo labaRetained Earnings 99.520 72.904 61.195 36,51% 19,13%

Total EkuitasTotal Equity 289.239 263.232 251.066 9,88% 4,85%

Liabilitas Jangka PanjangNon Current Liabilities Dalam juta Rp / In Million Rupiah

UraianDescription

2019 2018 2017 PersentasePercentage

1 2 3 1:2 2:3

Liabilitas Imbalan Pasca KerjaPost Employment Benefit Liability

3.347 2.009 1.860 66,60% 8,01%

Pinjaman Jangka Panjang Kredit Modal KerjaNon Current Loan of Work Capital

136.400 - 158.000 100,00% 0,00%

Total Liabilatas Jangka PanjangTotal Non Current Liabilities 139.747 2.009 159.860 6.856,05% -146,07%

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 111: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 111

Laporan Laba RugiIncome (Loss) Statement Dalam juta Rp / In Million Rupiah

UraianDescription

2019 2018 2017 PersentasePercentage

1 2 3 1:2 2:3

Pendapatan UsahaBusiness Revenue 380.165 407.949 467.887 -6,81% -12,81%

Beban JasaService Expenses (314.911) (359.113) (393.357) -12,31% -8,71%

Laba KotorGross Profit 65.254 48.836 74.530 33,62% -34,47%

Beban UsahaOperating Expenses (38.637) (37.126) (51.957) 127,29% -48,12%

Laba BersihNet Profit 26.616 11.710 22.573 127,29% -48,12%

Total Laba Komprehensif Tahun BerjalanTotal Comprehensive Income of the Year

26.007 12.165 22.352 113,79% -45,58%

Sepanjang tahun 2019, PILOG mencatat pendapatan sebesar Rp380,17 miliar atau turun 6,81% dibanding pendapatan 2018 sebesar Rp407,95 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya kuantum angkutan amoniak dan angkutan lainnya.

In 2019, PILOG has managed to record Rp380.17 billion revenues, decreasing 6.81% compared to last year’s revenue which was Rp407.95 billion. This was caused by the decreasing quantum of ammonia and Other transportation.

PendapatanRevenue Dalam juta Rp / In Million Rupiah

UraianDescription

2019 2018 2017 PersentasePercentage

1 2 3 1:2 2:3Angkutan PupukFertilizer Transport 267.720 199.946 265.576 33,90% -24,71%

Angkutan Amoniak & LPGAmmonia & LPG Transport 88.889 166.151 191.678 -46,36% -13,06%

Angkutan LainnyaOther Transport 23.556 41.852 10.633 -43,72% 293,60%

Pendapatan UsahaBusiness Revenue 380.165 407.949 467.887 -6,81% -12,81%

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 112: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik112

Beban Jasa

Beban jasa tahun 2019 tercatat sebesar Rp314,91 miliar turun 12,31% dibandingkan beban jasa tahun 2018 sebesar Rp359,11 miliar, penurunan ini sejalan dengan penurunan pendapatan operasional kapal. Laba Kotor

Laba kotor tahun 2019 tercatat sebesar Rp65,25 miliar naik 33,62% dibandingkan laba kotor tahun 2018 sebesar Rp48,84 miliar, kenaikan ini disebabkan oleh penurunan beban jasa.

Beban Usaha

Beban Usaha pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp38,64 Miliar naik sebesar Rp1,51 Milyar dari tahun 2018 karena adanya kenaikan beban keuangan.

Laba Bersih

Jumlah laba bersih tahun 2019 tercatat sebesar Rp26,62 miliar naik Rp14,91 miliar atau 127,29% dibanding tahun 2018 sebesar Rp11,71 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan laba usaha.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan tahun 2019 tercatat sebesar Rp26,01 miliar naik Rp13,84 miliar atau 113,79% dibanding tahun 2018 sebesar Rp12,17 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh menurunnya beban keuangan dan utang pajak.

Service Expense

Services expenses in 2019 were recorded at Rp314.91 billion, decreasing 12.31% compared to services expenses in 2018 which was Rp359.11 billion. This was caused by decreasing income of ships operations.

Gross Profit

Gross profit in 2019 was recorded at Rp65.25 billion, increasing 33.62% compared to gross profit in 2018 which was IDR 48.84 billion. This was caused by decreasing service expenses.

Operating Expenses

Operating Expenses in 2019 was recorded at Rp38.64 Billion, increasing Rp1.51 Billion from 2018 due to the rising financial expenses.

Net Profit

Total net profit in 2019 was recorded at Rp26.62 billion, increasing Rp14.91 billion or 127.29% compared to 2018 which was Rp11.71 billion. This was caused by increasing business operating profit.

Comprehensive Income of the Year

The total comprehensive income of the year in 2019 was recorded at Rp26.01 billion, increasing Rp13.84 billion or 113.79% compared to 2018 which was Rp12.17 billion. This was caused by decreasing financial expenses and tax payables.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 113: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 113

Laporan Arus KasStatement of Cash Flow Dalam juta Rp / In Million Rupiah

UraianDescription

2019 2018 2017 PersentasePercentage

1 2 3 1:2 2:3Arus Kas yang Diperoleh dari Aktivitas OperasiCash Flow from Operational Activities

57,991 88,762 7.565 -30,84% 300.08%

Arus Kas yang Digunakan untuk Aktivitas InvestasiCash Flow from Investment Activities

(28,458) (45,682) (25.278) 37,70% -150.69%

Arus Kas yang Digunakan Untuk Aktivitas PendanaanCash Flow from Investment Activities

(35.258) (15.839) (173.314) -122.60% 90.86%

Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara KasIncrease (Decrease) Cash and Cash Equivalent

(5.726) 27.240 (191.027) -121.02% 114.26%

Kas dan Setara Kas Awal TahunCash and Cash Equivalent at The Beginning of The Year

52.313 24.737 215.754 111.48% -88.53%

Kas dan Setara Kas Akhir TahunCash and Cash Equivalent at The End of The Year

46.605 52.313 24.737 -10.91% 111.48%

Arus Kas Dari Aktivitas OperasiArus Kas yang diperoleh dari Aktivitas operasi tahun 2019 tercatat sebesar Rp68,01 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp37,75 miliar atau sebesar 124,72% dari tahun 2018 sebesar Rp30,27 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh menurunnya tingkat kewajiban kepada pemasok.

Arus Kas Dari Aktivitas InvestasiPada 2019 PILOG menggunakan arus kas dari aktivitas Investasi sebesar Rp38,48 miliar mengalami penurunan Rp51,29 miliar atau 400,33% dimana pada tahun 2018 PILOG memperoleh kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp12.81 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh penyusutan aset tetap.

Arus Kas Dari Aktivitas PendanaanArus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2019 tercatat sebesar Rp35,26 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp19,42 miliar dari tahun 2018 yang tercatat Rp15,84 miliar. Peningkatan ini terutama karena PILOG harus menyelesaikan pembayaran pinjaman bank dan mengajukan pinjaman baru dalam jangka pendek.

Cash Flow From Operational ActivitiesCash Flows obtained from operational activities in 2019 were Rp68.01 billion, increasing Rp37.75 billion or 124.72% from 2018 which was Rp30.27 billion. This was caused by decreasing level of liability to the supplier.

Cash Flow From Investment Activities

In 2019 PILOG utilized cash flow from investment activities for Rp 38.48 billion, decreasing Rp51.29 billion or 400.33% in which in 2018 PILOG acquired Rp12.81 billion net cash from investment activities. This was caused by depreciation of fixed assets.

Cash Flow From Funding Activities

Cash flow utilized for funding activities in 2019 was Rp35.26 billion, increasding Rp19.42 billion from 2018 which was Rp15.84 billion. This was caused by the fact that PILOG had to settle bank loan payments and apply for new loans in the short term.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 114: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik114

ABILITY TO PAY DEBT

KEMAMPUANMEMBAYAR HUTANG

Kemampuan Perusahaan dalam membayar hutang diukur dengan menggunakan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam melunasi utang, sedangkan rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya.

The company’s ability to pay debt is measured using liquidity ratios and solvency ratios. The liquidity ratio is used to measure the ability to pay off debt, while the solvency ratio is used to measure the ability of the Company to meet all of their obligations.

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek digambarkan dengan rasio lancar dan rasio kas. Rasio kas dihitung dengan cara membandingkan kas yang dimiliki dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Liquidity Ratio

Liquidity ratio indicates the Company’s ability to meet their financial obligations in the short term is illustrated by the current ratio and cash ratio. The cash ratio is calculated by comparing the cash on hand with the current liabilities, while the current ratio is calculated by comparing the current assets with the current liabilities.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN PROYEKSI 2020

KETERANGANDescription

Satuan Unit

Realisasi 2019Realization in

2019

RKAP 20192019 RKAP

Proyeksi 20202020 Projection

Kuantum AngkutanTransport Quantum Ton 1,404,459 1,961,500 1.417.767

PendapatanRevenue

Rp JutaMillion Rupiah

380.165 623,234 407.427

InvestasiInvestment

Rp JutaMillion Rupiah

27,068 56,965 27.398

Perolehan LabaAcquired Profit

Rp JutaMillion Rupiah

26,616 30,180 25.088

Jumlah AsetTotal Assets

Rp JutaMillion Rupiah

618,470 660,736 661.384

Tingkat KesehatanSoundness Level

SkorScore 79,00 82.50 82.50

Kriteria Tingkat KesehatanSoundness Level Criteria

KategoriCategory SEHAT A SEHAT AA SEHAT AA

COMPARISON OF TARGET, REALIZATION AND PROJECTION IN 2020

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 115: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 115

Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas digunakan untuk menghitung perbandingan dana yang tersedia dengan dana yang dipinjam sehingga dapat menunjukkan tingkat keamanan investasi dan ekuitas dari jumlah pinjaman. Perhitungan rasio ini ditujukan dengan membandingkan rasio liabilitas terhadap ekuitas dan rasio liabilitas terhadap aset.

Debt to Assets Ratio digunakan untuk memastikan atau menjamin berapa persentase aset yang mampu menutupi jumlah utang. Pada 2019 DAR Perusahaan sebesar 53%, menurun dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 60%. Pencapaian ini menunjukan bahwa asset PILOG mampu membiayai jumlah utang yang dimiliki sebesar 53 kali.

Debt to Equity Ratio digunakan untuk mengukur bagian modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan kewajiban atau hutang. Pada tahun 2019 DER Perusahaan sebesar 114% menurun dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 149%. Rasio ini menunjukkan pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang selama tahun 2019 lebih besar 114 kali dari total modal.

Solvency Ratio

Solvency Ratio is used to calculate the ratio of available funds to borrowed funds to show the level of investment security and equity of the loan. This ratio calculation is shown by comparing the ratio of liabilities to equity and the ratio of liabilities to assets.

Debt to Assets Ratio is used to ascertain or guarantee what percentage of assets able to cover the amount of debt. In 2019, the Company’s DAR was 53%, decreasing compared to 2018 which was 60%. This achievement shows that PILOG’s assets are able to finance the amount of debt owned by 53 times.

Debt to Equity Ratio is used to measure the portion of corporate capital used as collateral for the entire obligation or debt. In 2019, the Company’s DER of 114% decreasing compared to 2018 which was 149%. This ratio shows that funding for the Company originating from debt in 2019 was 114 times greater than total capital.

Kolektibilitas PiutangReceivable Collectibility

Kolektibilitas menggambarkan kemampuan Perusahaan dalam menagih piutang (collection period). Salah satu parameter yang digunakan adalah Rasio Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan, dan Perputaran Aset.

Collectibility illustrates the Company’s ability to collect receivables (collection period). One of the parameters used is the Accounts Receivable Turnover Ratio, Inventory Turnover and Asset Turnover.

Pada 2019, Rasio likuiditas Perusahaan menunjukkan kenaikan/penurunan baik pada rasio lancar maupun rasio kas. Rasio lancar dan rasio kas Perusahaan untuk tahun 2018 berada pada tingkat yang sehat yaitu mencapai 121% dan 25%. Kondisi rasio lancar dan rasio kas menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam membayar utang.

In 2019, the Company’s liquidity ratio showed an increase/decrease in both the current ratio and cash ratio. The current ratio and the Company’s cash ratio for 2018 were at a healthy level, reaching 121% and 25%. The current ratio and cash ratio conditions indicate that the Company has a good ability to pay debts.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 116: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik116

CAPITAL STRUCTURE

STRUKTUR MODAL

Struktur modal (capital structure) menggambarkan pembiayaan permanen Perusahaan yang terdiri atas liabilitas dan ekuitas. Dalam pemenuhan kebutuhan dana, Perusahaan mencari berbagai alternatif pendanaan yang efisien. Pendanaan yang efisien akan terjadi apabila Perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. Pada tahun 2019 komposisi struktur modal PILOG terdiri atas 53,23% Liabilitas dan 46,77% Ekuitas.

The capital structure describes the Company’s permanent financing consists of liabilities and equity. In meeting the funding needs, the Company searches for various efficient funding alternatives. Efficient funding will occur if the Company owns an optimum capital structure. In 2019, the composition of PILOG capital structure consisted of 53.23% liabilities and 46.77% equity.

Dalam juta Rp / In million Rupiah

UraianDescription

2019 2018 2017 PersentasePercentage

1 2 3 1:2 2:3Liabilitas LancarCurrent Liabilities 189.485 391.357 58.945 -51,58% 563,94%

Liabilitas Jangka PanjangNon Current Liabilities 139.746 2.009 159.860 6.854,61% -98,74%

EkuitasEquity 289.239 263.232 251.066 9,88% 4,84%

Perputaran Aset

Perputaran Aset Pada tahun 2019 sebesar 61% menurun dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 62%. Penurunan tersebut disebabkan oleh penyusutan asset tetap.

Asset Turnover

Asset Turnover in 2019 was 61%, decreasing compared to 2018 which was 62%. This was caused by depreciation of fixed assets.

Perputaran Persediaan

Perputaran Persediaan pada tahun 2019 yaitu 44 hari lebih lambat dibandingkan dengan tahun 2018 selama 35 hari. Lambatnya perputaran persediaan disebabkan oleh menurunnya pendapatan pada tahun 2019

Inventory Turnover

Inventory Turnover in 2019 was 44 days slower than in 2018 which was 36 days. The slow inventory turnover was caused by declining income in 2019.

Perputaran Piutang

Perputaran Piutang pada tahun 2019 selama 82 hari lebih cepat dari tahun 2018 selama 110 hari. Cepatnya perputaran piutang pada tahun 2019 disebabkan adanya perbaikan dalam proses penagihan piutang.

Receivables Turnover

Receivables turnover in 2019 was 82 days faster than in 2018 which was 110 days. The fast turnover of accounts receivable in 2019 was due to the improving receivables billing.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 117: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 117

Kebijakan Manajemen Atas Struktur ModalCapital Structure Management Policies

Sepanjang 2019, PILOG tidak melakukan ikatan material atas investasi barang modal. Dengan demikian, pembahasan ini tidak dapat mengungkapkan nama pihak yang melakukan ikatan, tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi & langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

During 2019, the PILOG did not make any material commitments on capital goods investment. Therefore, this discussion cannot reveal the name of the party making the bond, the purpose of the bond, the source of funds expected to fulfill the bonds, the denominated currency & the Company’s plans to protect against the risk of related foreign currency positions.

PERIKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODALMATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

Perusahaan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

Perusahaan juga berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal. Tidak ada perubahan pada pendekatan Perusahaan dalam mengelola permodalannya selama tahun berjalan.

The Company actively and regularly reviews and manages their capital to ensure optimum capital structure and returns for shareholders, considering the efficiency of capital use based on operating cash flow and capital expenditure, also taking the future capital needs into account.

The Company also strives to maintain the balance between loan rates and equity positions to ensure optimum capital structure and returns. There is no change in the Company’s approach in managing their capitals during the year.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 118: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik118

Anggaran Biaya InvestasiInvestment Fund Budget

No Mata AnggaranTypes of Budget

Judul ProyekName of Project

Drawdown RKAP 2019

Jumlah TotalRKAP Des 2019

Drawdown of 2019 RKAPTotal RKAP Dec 2019

Progress Fisik%

Physical Progress (%)

Progress FinansialFinancial Progress

KeteranganRemarks

1 Investasi RutinRoutine Investment

Peralatan Kantor & Peralatan KapalOffice Supplies & Ships Instrumentation

6.965 100% 6.925 Pengadaan Notebook, Shore connection, Life Craft dan Peralatan Kapal Notebook Procurement, Shore Connection, Life Craft and Ships Instrumentation

2 Investasi PengembanganDevelopment Investment

KapalShips

30.000 - 375 Biaya akta notaris dalam pembelian kapal SPUB tahun 2018Cost of Notarial Deed in SPUB Ship(s) Purchase in 2018

3 Investasi PenyertaanAdditional Investment

- 1 -

Jumlah / Total 36.965 1 7.300

Dalam juta Rp / In million Rupiah

Seluruh kapal PILOG telah diasuransikan pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar USD150.000.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran dan risiko lainnya yang mungkin dialami Perusahaan.

All PILOG’s ship are insured with PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) against fire and other risks with USD150,000,000 total coverage. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from fire and other risks that the Company may experience.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL TAHUN 2019REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENT IN 2019

KeteranganDescription

PenambahanAddition 2019 2018 Pertumbuhan

Growth

Kendaraan Vehicles - 15 15 -

Perlengkapan KantorOffice Supplies 89 4.626 4.537 1,96%

Peralatan KapalShips Instrumentation 6.837 37.648 30.810 22,19%

Kapal Ships - 583.798 540.199 8,07%

Jumlah / Total 6.926 626.086 575.561 1,20%

Dalam juta Rp / In million Rupiah

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 119: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 119

Sepanjang 2019 PILOG tidak memiliki informasi fakta material yang berpengaruh signifikan bagi kinerja Perusahaan setelah tanggal laporan akuntansi.

In 2019, PILOG had no material fact information with significant effect on the Company’s performance after the date of the accounting report.

INFORMASI FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTANSIMATERIAL FACT INFORMATION AFTER THE DATE OF ACCOUNTING REPORT

Industri pelayaran nasional diperkirakan tidak banyak mengalami pertumbuhan signifikan pada angkutan domestik jika dilihat dari asumsi ekonomi makro yang tumbuh moderat tahun 2019.

Prospek industri pelayaran di tahun 2019 dihadapkan pada sejumlah tantangan diantaranya suku bunga yang tinggi dan harga pelayaran dalam negeri. Tantangan lainnya yang harus dihadapi oleh industri pelayaran adalah efisiensi kepelabuhan dalam menekan biaya logistik.

Pada tahun mendatang Perusahaan harus memiliki tujuan untuk menjadi perusahaan Logistik yang mempunyai daya saing tinggi dan untuk mencapai tujuan tersebut Perusahaan merencanakan beberapa strategi, yaitu strategi korporat dan strategi bisnis. Pada 2019-2023, Perusahaan fokus pada penciptaan daya saing dengan efisiensi biaya dan optimalisasi pendapatan melalui peningkatan pelayanan. Perusahaan berencana melakukan pembangunan kapal baru untuk memperkuat jaringan distribusi dan pemasaran ekspor melalui trader berwawasan internasional.

The national shipping industry was not expected to experience significant growth in domestic transportation as seen from the macroeconomic assumptions that grew moderately in 2019.

The prospect of shipping industry in 2019 faced with a number of challenges including high interest rates and domestic shipping fuel purchases. Another challenge that must be faced by the shipping industry is port efficiency in reducing logistics costs.

Next year, the Company shall establish a goal to be a logistics company with high competitiveness. To achieve these objectives, the Company plans several strategies such as corporate strategy and business strategy. In 2019-2023, the Company will focus on creating competitiveness with cost efficiency and optimizing revenue through service improvement. The Company plans to build new ships to strengthen their export distribution and marketing network through international traders.

PROSPEK USAHABUSINESS PROSPECT

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 120: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik120

379.861

3.667.520

2.522.271

5.459.3641.197.136

28%

3%19%

41%9%

Pupuk Sriwidjaja Palembang

Pupuk Kujang

Pupuk Iskandar Muda

Petrokimia Gresik

Pupuk Kaltim

Peluang bisnis pengangkutan pupuk yang dihasilkan oleh PI Grup masih dapat ditingkatkan karena jumlah produksi pupuk rata-rata per tahun yang dihasilkan oleh Grup PT Pupuk Indonesia (Persero) kurang lebih 13,7 juta ton dan Non Pupuk sebesar kurang lebih 1,48 juta ton. Dari produksi pupuk tersebut, yang diangkut dengan kapal sebanyak 4,8 juta ton dan yang diangkut melalui jalur darat sebanyak 8,9 juta ton. Berdasarkan data historis angkutan pupuk yang diangkut dengan kapal PILOG rata-rata 1 juta ton per tahun atau 25% dari total angkutan pupuk via laut.

Selain angkutan pupuk, PILOG juga mengangkut bahan amoniak milik PI Grup. Total angkutan laut amoniak kurang lebih sebesar 1,02 juta metric ton, yang diangkut oleh PILOG sebesar 100 ribu metric ton atau 10% dari potensi angkutan amoniak yang ada. Oleh karenanya PILOG masih mempunyai peluang yang besar untuk meningkatkan angkutan amoniak. Proyeksi penjualan Pupuk PI Grup adalah sebagai berikut :

Fertilizer transportation business opportunities produced by PI group can still be optimized because the average annual amount of fertilizer produced by PT Pupuk Indonesia (Persero) Group is approximately 13.7 million tons and Non-Fertilizers approximately 1.48 million tons. Of the fertilizer production, 4.8 million tons are transported by ship and 8.9 million tons are transported by land. Based on historical data, fertilizer transported by PILOG ships averaged 1 million tons per year or 25% of the total fertilizer transport through the sea.

Besides fertilizer transportation, PILOG also transports ammonia materials of PI group. Ammonia sea transportation totals approximately 1.02 million metric tons, which are transported by PILOG of 100,000 metric tons, or 10% of potential existing ammonia transportation. Therefore PILOG still has a great opportunity to improve ammonia transportation. The projection of PI Group fertilizer sales are as listed below:

Prospek Bisnis Logistik Prospek Bisnis Logistik

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 121: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 121

Pangsa pasar utama PILOG selama ini didominasi oleh angkutan pupuk dari PT PUSRI Palembang, sedangkan dari produsen pupuk dari PI Grup yang lain masih relatif kecil. Oleh karenanya diupayakan pada tahun-tahun mendatang PILOG dapat menambah jumlah angkutan pupuk dari PT Pupuk Kaltim dan PT Petrokimia Gresik.

Peluang bisnis jasa logistik lebih besar dibandingkan angkutan melalui laut, oleh karena itu pengembangan bisnis jasa logistik mempunyai prospek yang baik yaitu untuk menangkap peluang angkutan pupuk dari internal grup Pupuk Indonesia yang jumlah mencapai 8,8 juta ton. Namun PILOG dalam pengembangan jasa logistik perlu memperhatikan kesiapan dari jumlah SDM, armada truk dan biaya operasional.

The main market share of PILOG has been dominated by fertilizer transportation from PT PUSRI Palembang, while fertilizer producers from other PI groups are still relatively small. Therefore, in the upcoming years, PILOG can raise the amount of fertilizer transportation from PT Pupuk Kaltim and PT Petrokimia Gresik.

The opportunities of logistics service business are greater than sea transportation, therefore the development of logistics services business has a good prospect namely to capture opportunities of fertilizer transportation from Pupuk Indonesia group, reaching 8.8 million tons. However, in developing logistics services, PILOG shall pay attention to the readiness of the total human resources, truck fleet and operational costs.

Pupuk Sriwidjaja Palembang

Pupuk Kujang

Pupuk Iskandar Muda

Petrokimia Gresik

Pupuk Kaltim

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 122: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik122

RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAANTHE COMPANY’S NON CURRENT PLAN

Proses penyusunan RJPP adalah benkut:• Perumusan RJPP dilakukan dengan

mengombinasikan pendekatan top-down dan bottom-up

• Direksi menyampaikan rancangan RJPP kepada Komisaris untuk mendapatkan klarifikasi, masukan dan rekomendasi, serta persetujuan

• Direksi mengusulkan RJPP (yang telah memperoleh tanggapan dari Dewan Komisaris) kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan RUPS

• Direksi wajib menyampaikan rancangan RJPP periode berikutnya kepada Pemegang Saham untuk disahkan dalam RUPS, dalam waktu enam puluh hari sebelum berakhirnya RJPP periode berjalan

The process of preparing RJPP is detailed below:• RJPP formulation is done by combining top-

down and bottom-up approaches

• The Board of Directors submits an RJPP draft to the Board of Commissioners for clarification, input and recommendations, and approval

• The Board of Directors proposes the RJPP (which has acquired feedback from the Board of Commissioners) to Shareholders to obtain GMS approval

• The Board of Directors shall submit the draft of RJPP for the following period to the Shareholders for it to be ratified at the GMS, within sixty days prior to the end of the current RJPP period

PILOG BUSINESS ROADMAP

Penguatan dan pengembangan bisnis inti dan bisnis turunan

dan penyiapan ijin jasa pengurusan

transportasiStrengthening & Developing Core

Business, Derivative Business and

Transportation Arrangement Service

Permit Preparation

Penambahan armada laut dan merintis menjadi

Perusahaan Penyedia Jasa

Logistik (PJL)Additional marine vessels and begin

to be Logistic Provider Company

Optimalisasi potensi penuhOptimizing Full

Potential

20202021

20222023

TAHAP IStage I TAHAP II

Stage II TAHAP IVStage IV

Melanjutkan program revitalisasi

armada laut dan menjadi Perusahaan

Penyedia Jasa Logistik (PJL) sudah

beroperasiContinuing

revitalization of marine vessels and

becoming fully-operating Logistic

Service Provider (PJL)

TAHAP IIIStage III

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 123: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 123

• RJPP Perusahaan sekurang-kurangnya memuat :

- Latar belakang, visi, misi, tujuan, dan sasaran usaha, startegi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja, organisasi pokok. susunan Dewan Komisaris dan Direksi

- Kondisi perusahaan saat ini, yang mencakup posisi persaingan disertai dengan analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman (SWOT) dan hasil pemetaan pasar dan produk, permasalahan strategis yang dihadapi

- Keadaan perusahaan yang di kehendaki di masa depan, mencakup sasaran dan target pertumbuhan. strategi dan kebijakan manajemen. program dan rencana strategis tahunan untuk lima tahun

- Proyeksi keuangan perusahaan mencakup asumsi yang digunakan rencana investasi dan sumber pendanaan. proyeksi laba rugi, proyeksi neraca, dan proyeksi arus kas setiap tahun selama lima tahun

• RJPP of the Company shall at least contains:

- Background, vision, mission, goals and objectives, business strategies, the Company’s policies and work programs, key organizations. Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

- The current condition of the Company, which includes competitive position accompanied by an analysis of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) also the mapping results of markets, products and strategic problems

- The desired Company’s state in the future, including growth targets and intention, manangement strategies and policies, also annual programs and strategic plans for th next five years

- The Company financial projections include assumptions used in investment plans and funding sources. profit and loss projections, balance sheet projections and annual cash flow projections for the next five years

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 124: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik124

• Penyusunan RKAP didasarkan pada penjabaran RJPP untuk satu tahun, mencakup berbagai program kegiatan tahunan perusahaan yang lebih rinci

• Penyusunan RKAP dilakukan oleh Direksi beserta jajaran manajemen perusahaan dengan mengombinasikan pendekatan top-down dan bottom-up

• Dewan Komisaris memberikan tanggapan kepada Direksi dalam penyusunan RKAP sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham

• Direksi wajib menyampaikan rancangan RKAP kepada RUPS selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari sebelum memasuki tahun anggaran perusahaan

• Pengesahan RKAP dilakukan oleh RUPS setelah dibahas bersama oleh Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi

• Pengesahan RKAP ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari setelah tahun anggaran berjalan. Jika dalam batas waktu tersebut RKAP belum disahkan oleh RUPS, maka RKAP dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penyusunannya

• Muatan RKAP sekurang-kurangnya terdiri dari

- Latar belakang. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan.

- Kondisi Internal dan situasi eksternal perusahaan

- Kinerja Perusahaan tahun sebelumnya

- Dasar-dasar penyusunan RKAP

- Rencana Kinerja Perusahaan

- Permasalahan penting yang dihadapi

- Hal-hal yang perlu pengesahan RUPS

• The preparation of the RKAP is based on the elaboration of RJPP for one year, covering a variety of more detailed annual corporate activities

• The preparation of the RKAP is conducted by the Board of Directors and the Company’s management by combining a top-down and bottom-up approach

• The Board of Commissioners provides their feedback to the Board of Directors in preparing the RKAP prior to be presented to Shareholders

• The Board of Directors shall submit the RKAP draft to the GMS at the latest within sixty days before entering the Company’s fiscal year

• RKAP approval is carried out by the GMS after it has been discussed along with the Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors

• RKAP approval is stipulated no later than thirty days after the current fiscal year. If within the time limit the RKAP has not been ratified by the GMS, then it is considered valid to be implemented as long as it meets the provisions regarding the form, content and procedure for its preparation

• The RKAP shall contains at least:

- Background. The Company’s Vision, Mission and Objectives

- Internal and external conditions of the Company

- The Company’s performance in previous year’s

- Basics of RKAP preparation - The Company’s Performance Plan- Encountered important issues

- Matters in need of approval by the GMS

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN THE COMPANY’S WORK PLANS AND BUDGET

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 125: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 125

• Pelaksanaan RJPP/RKAP

- Setiap Unit Kerja melaksanakan RKAP, dan menyampaikan laporan pelaksanaan

- Laporan evaluasi pelaksanaan RKAP dibuat oleh Direksi dan disampaikan kepada Komisaris dan Pemegang Saham secara bulanan, triwulanan, dan tahunan, sedangkan laporan evaluasi pelaksanaan RJPP disampaikan secara tahunan

• Implementation of RJPP / RKAP

- Each Work Unit implements RKAP, and submits an implementation report

- Evaluation reports on the RKAP implementation are prepared by the Board of Directors and submitted to the Board of Commissioners and Shareholders on a monthly, quarterly and annual basis, while the evaluation report of the RJPP implementation is submitted annual

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 126: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik126

Dalam prospek usaha untuk mengembangkan market share pada pasar domestik, perusahaan dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain persaingan sesama perusahaan pelayaran dan kargo yang akan diangkut, mengingat kapal yang dimiliki Perusahaan saat ini mempunyai spesifikasi kapal yang khusus dan kargo yang khusus. Tantangan lainnya adalah kondisi cuaca ekstrim yang mungkin terjadi dan dapat menyebabkan penyerapan kargo yang diangkut berkurang.

Dalam prospek usaha Internasional, tantangan eksternal yang dihadapi oleh Perusahaan adalah perusahaan pesaing yang cukup tinggi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang mumpuni. Khusus pesaing untuk dalam negeri Perusahaan belum kompetitif karena keterbatasan armada yang dimiliki, karena Perusahaan hanya memiliki armada yang hanya dapat melakukan loading dan unloading pada dermaga yang khusus. Untuk itu jika Perusahaan memiliki armada yang memadai maka sulit untuk bersaing dengan para kompetitor.

Apalagi untuk kapal tanker amoniak, seiring dengan produksinya Amurea PT PKG, maka kebutuhan amoniak dalam PT Pupuk Indonesia Grup semakin kecil, sehingga utilisasi kapal tanker amoniak akan semakin berkurang. Jika kapal akan disiapkan untuk ekspor maka perlu pembenahan kapal dan sertifikat agar dapat dinyatakan layak untuk melaut.

Seen from business prospect of developing market share in domestic market, the Company is facing various challenges. These challenges include competition among shipping companies and cargo to be transported, bearing in mind that vessels owned by the Company currently have special ship specifications and special cargo. Another challenge is the extreme weather conditions that may occur, thus reducing the absorption of cargo transport.

In international business prospect, the external challenges faced by the Company are high competitor companies and the availability of qualified Human Resources. Specifically for domestic competitors, the Company has not been able to stay competitive due to the limitations its fleet since the Company’s fleet can only load and unload at particular ports. Therefore, if the Company has an adequate fleet, it will be difficult to compete with competitors.

Especially for ammonia tankers, along with PT PKG’s Amurea production, the need for ammonia in PT Pupuk Indonesia Group is getting smaller, thus the utilization of ammonia tankers will decrease. If the ship is to be prepared for export, it is necessary to revitalize the ship and certificate for it to be declared worthy to sea.

MARKETING ASPECTS

ASPEK PEMASARAN

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 127: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 127

Strategi PemasaranMarketing Strategies

No SasaranObjectives

StrategiStrategies

Program KerjaWork Plans

Target Kualitatif / KuantitatifQualitative/

Quantitative Target

1 Tercapainya tonase angkutan laut angkutan lauta. Pupuk Sebesar :

1.586.588 ton Kapal Milik : 1.135.600 ton Kapal Charter : 450.988

b. Amoniak dan LPG sebesar Total 289.900 MT, terdiri dari : Amoniak : 118.900 LPG sebesar : 171.000 MT.

c. Angkutan Lain sebesar : 100.000 MT

Sea transportation tonnage achievement:a. Fertilizer: 1,586,588 tons

Owned Ships: 1,135,600 tons Chartered Ships: 450,988

b. Ammonia and LPG: Total 289,900 MT, consists of: Ammonia: 118,900 LPG: 171,000 MT.

c. Other Transports: 100,000 MT

Terealisasinya pengakutan :1. Pupuk

a. Pupuk dari : - PT PSP: 1.186.800Ton - PT PIM : 134.388 ton - PT PKT : 180.400 Ton - PT PKG : 85.000 Ton

2. Amoniaka. PT PSP : 45.000 MTb. PT PKT : 68.400 MTc. Amoniak spot dari

PIM : 5.500 MT d. LPG Pertamina : 171.000 MT

3. Lain-lainnyaa. Semen Padang :

30.000 MTb. Semen Holcim :

7.000 MT

Realization of Transportation for:1. Fertilizer

a. Fertilizer from: - PT PSP: 1.186.800Ton - PT PIM : 134.388 ton - PT PKT : 180.400 Ton - PT PKG : 85.000 Ton

2. Ammoniaa. PT PSP : 45.000 MTb. PT PKT : 68.400 MTc. Spot Ammonia from

PIM : 5.500 MT d. LPG Pertamina : 171.000 MT

3. Othersa. Semen Padang :

30.000 MTb. Semen Holcim :

7.000 MT

1. Angkutan Pupuka. Direalisasikannya

perpanjangan kontrak untuk masa kontrak yang akan berakhir bulan mei 2019.

b. Direalisasikannya perpanjangan kontrak pengapalan pupuk urea curah dengan pola PTDS Lampung dan Jawa Tengah.

c. Direalisaikan perpanjangan atau kontrak baru angkutan laut/PTDS spot tujuan distribusi PT PIM, PT PSP, PT PKG dan PT PKT.

2. Angkutan Amoniaka. Direalisasikannya

perpanjangan kontrak angkutan amoniak dengan PT PKT yang akan berakhir bulan januari 2019

b. Direalisasikannya perpanjangan kontrak angkutan amoniak yang akan berakhir 31 Desember 2019.

c. Terialisasinya kontrak angkutan amoniak spot dari PT PIM tujuan Gresik

3. Angkutan lainnyaa. Terelaisasinya kontrak

angkutan semen dari PT Semen Indonesia Logsitik dan PT Semen Holchim tujuan backhoul rute kapal PT PILOG.

b. Terealisasinya perpanjangan kontrak angkutan PTDS angkutan pupuk ke LIni II atau Lini III dari PT PIM, PT PSP dan PT PKT

PUPUK :• Mengupayakan agar

Produsen memberikan kesempatan pengakutan tetap kepada PT PILOG.

• Menegoisasikan Harga sewa kapal charter dan cost operational agar tidak melebihi HPP.

• Memperbanyak pekerjaan dengan pola PTDS

• Berusaha dan berkomitmen agar tercapainya target laba perusahaan untuk tahun 2019.

AMMONIAK & LPG :• Pengalihan angkutan

kapal ke kargo selain amoniak.

• Mengupayakan agar Produsen ammoniak tetap memberikan kesempatan pengangkutan kepada PT PILOG.

• Menjaga agar tidak terjadi Pemutusan kontrak charter kapal MTPI untuk angkutan LPG.

• Berusaha dan berkomitmen agar tercapainya target laba perusahaan dari angkutan ammoniak untuk tahun 2019.

ANGKUTAN LAINNYA :• Menegoisasikan Harga

sewa kapal charter dan cost operational agar tidak melebihi HPP.

• Berusaha dan berkomitmen agar tercapainya target laba perusahaan dari angkutan lainnya untuk tahun 2019.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 128: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik128

No SasaranObjectives

StrategiStrategies

Program KerjaWork Plans

Target Kualitatif / Kuantitatif

Qualitatie/Quantitative Target

1. Fertilizer Transporta. Realization of contract

extension for the contracts ending in May 2019.

b. Realization of contract extension of bulk urea shipment with PTDS Lampung and Central Java pattern.

c. An extension or new contract of sea transportation / PTDS spot to the destination of distribution such as PT PIM, PT PSP, PT PKG and PT PKT.

2. Ammonia Transporta. Realization of

the ammonia transportation contract extension with PT PKT which would have ended in January 2019

b. Realization of ammonia transportation contract extension which would have ended on December 31, 2018.

c. The realization of the spot ammonia transportation contract from PT PIM to Gresik

3. Other transportationa. The realization the

cement transportation contract from PT Semen Indonesia Logsitik and PT Semen Holchim for the backhoul of the PT PILOG ship route.

b. The realization of contract extension for PTDS transportation of fertilizer to Line II or Line III from PT PIM, PT PSP and PT PKT

FERTILIZER• Striving to make the

producers entrust their permanent transport opportunity to PT PILOG.

• Negotiating Chartered ships leasing prices and operational costs to keep it within HPP.

• Increasing the amount of work with PTDS patterns

• Striving and committing to achieve the Company’s profit target for 2019.

AMMONIAK & LPG:• Transferring the ship

transportation to another cargo besides ammonia.

• Striving to make the ammonia Producers entrust their permanent transport opportunity to PT PILOG.

• Ensuring the MTPI charter ships contract is intact for LPG transportation.

• Striving and committing to achieve the Company’s profit target from ammonia transport in 2019.

OTHER TRANSPORTS:• Negotiating charter

ships leasing prices and operational costs so as not to exceed the COGS.

• Strive and commit to achieving the company’s profit target from other transportation for 2019

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 129: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 129

Pangsa PasarMarket Share

KEBIJAKAN DIVIDEN

Pupuk Indonesia Logistik memiliki tiga jalur pelayaran sebagai berikut:

PILOG tidak memiliki kebijakan kepemilikan atas saham Perusahaan bagi manajemen dan karyawan.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2019 menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2018 sebagai berikut:

• Dividen kepada pemegang saham sebesar 0% (nol Persen).

• Sebesar 100% (seratus persen) dari laba tahun berjalan (Tahun Buku 2018) digunakan sebagai cadangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dividen payout ratio PILOG atas kinerja Tahun Berjalan 2018 adalah 0%. Penguatan cadangan tersebut merupakan komitmen pemegang saham dalam memperkuat struktur ekuitas dan keberlanjutan usaha PILOG.

Pupuk Indonesia Logistik has three shipping routes, as visualized below:

PILOG does not have a Company’s stock option policy for both management and employees.

Based on the Annual General Meeting of Shareholders held on Mei 21, 2019. the stipulation of usage of the Company’s Net Profit for fiscal year 2018 as detailed below:

• Dividends to shareholders for 0% (zero percent).

• 100% (one hundred percent) of the current year’s profit (Fiscal Year 2018) is used as a reserve.

Based on this, the PILOG pay out ratio dividend on the performance of the Year 2018 is 0%. Strengthening the reserves is a form of shareholders’ commitment in strengthening the equity structure and sustainability of the PILOG business.

Belawan

Dumai

Cilacap

12 3

5

47 9

8

106

SemarangGresik Meneng

Bontang

Palembang

Lhokseumawe

Pelayaran PupukFertilizer Shipping

1. Palembang - Semarang2. Palembang - Cilacap3. Palembang - Gresik4. Palembang - Belawan5. Palembang - Dumai6. Bontang - Meneng7. Lhokseumawe - Belawan

Pelayaran AmoniakAmmonia Shipping

8. Palembang - Gresik9. Lhokseumawe - Gresik10. Bontang - Gresik

KEBIJAKAN KEPEMILIKAN SAHAM MANAJEMEN DAN KARYAWANMANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION POLICY

DIVIDEND POLICY

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 130: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik130

MATERIAL TRANSACTION INFORMATION CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2019, PILOG tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

PILOG melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Sesuai dengan PSAK No. 7 (revisi 2015) tentang “Pengungkapan Pihak-pihak yang Berelasi”, yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan Perusahaan.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan PILOG telah memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E.1 tentang “Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu”, pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan.

Transaksi antar pihak berelasi didasarkan pada kesepakatan antar pihak yang pada umumnya mengacu pada perjanjian.

Berikut pihak-pihak berelasi dengan PILOG beserta sifat dari transaksi yang dilakukan sampai dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019:

In 2019, PILOG does not conduct any transaction containing conflicts of interest.

PILOG conducts transactions with related parties. In accordance with PSAK No. 7 (revised 2015) regarding “Disclosure of Related Parties”, the related parties are persons or entities related to the Company.

Transactions with related parties are carried out on the same terms and conditions as transactions with third parties. Transactions conducted by PILOG have complied with Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency regulation IX.E.1 regarding “Affiliated Transactions and Conflicts of Interest of Particular Transactions”, at the time the transactions are made.

Transactions between related parties are based on agreements between parties which generally refer to agreements.

The following parties, along with the nature of the transactions carried out inbetween, are in working relations with PILOG until the period ending on December 31, 2019:

Transaksi Material yang Mengandung Benturan KepentinganMaterial Transactions Containing Conflicts of Interest

Kesesuaian Transaksi Pihak Afiliasi atau Berelasi dengan Ketentuan/PeraturanConformity of Related or Affiliated Party Transactions to Law/Regulations

Kewajaran, Mekanisme Review dan Pemenuhan Peraturan Transaksi dengan Pihak AfiliasiFair Review Mechanism and Fulfillment of Transaction Regulations with Affiliated Parties

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 131: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 131

Pihak berelasi Related Parties

Sifat hubungan Types of Relation

Sifat transaksi Nature of Transactions

PT Pupuk Indonesia (Persero) Pemegang sahamShareholders

Beban akrual dan utang lain-lain utama dan beban keuanganAccrual expenses, other major payables and financial expenses

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Pemegang sahamShareholders

Piutang usaha, uang muka dan beban dibayar dimuka, beban akrual dan utang lain-lain, utang usaha dan pendapatan jasaAccount receivable, advances and prepaid expenses, accrued expenses and other payables, account payables and service income

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Entitas yang berelasi dengan PemerintahEntity related to the Government

Kas dan setara kas, kas yang dibatasi, piutang lain-lain, pendapatan keuangan dan beban keuanganCash and cash equivalents, restricted cash, other receivables, financial income and financial expenses

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Entitas yang berelasi dengan PemerintahEntity related to the Government

Kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaanya, kredit modal kerja dan pendapatan keuanganCash and cash equivalents, restricted cash, working capital credit and financial income

PT Biro Klasifikasi Indonesia Entitas yang berelasi dengan PemerintahEntity related to the Government

Utang usahaAccount Payable

PT Telekomunikasi Indonesia Entitas yang berelasi dengan PemerintahEntity related to the Government

Utang usahaAccount Payable

PT Pertamina Entitas yang berelasi dengan PemerintahEntity related to the Government

Utang usahaAccount Payable

Dewan Direksi dan Komisaris Entitas di bawah pengendali yang samaEntity under the same controlling party

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek dan remunerasiCurrent employee benefit and remuneration liability

PT Kaltim Industrial Estate Entitas di bawah pengendali yang samaEntity under the same controlling party

Piutang usaha, beban akrual dan utang lain-lain dan pendapatan jasaAccount receivable, accrual expenses and other payables also service income

PT Petrokimia Gresik Entitas di bawah pengendali yang samaEntity under the same controlling party

Piutang usaha pendapatan jasaService income account receivable

PT Pupuk Iskandar Muda Entitas di bawah pengendali yang samaEntity under the same controlling party

Piutang usaha pendapatan jasaService income account receivable

PT Pupuk Kalimantan Timur Entitas di bawah pengendali yang samaEntity under the same controlling party

Piutang usaha pendapatan jasaService income account receivable

PT Pupuk Kujang Entitas di bawah pengendali yang samaEntity under the same controlling party

Piutang usaha pendapatan jasaService income account receivable

PT Mega Eltra Entitas di bawah pengendali yang samaEntity under the same controlling party

Utang usaha dan pendapatan jasa Service income account receivable

PT Sigma Utama Entitas di bawah pengendali yang samaEntity under the same controlling party

Utang usahaAccount payable

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 132: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik132

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan terutama untuk kepentingan dan keberlanjutan bisnis PILOG dalam kegiatan normal usaha.

Rincian saldo dengan pihak-pihak yang berelasi yang merupakan perusahaan asosiasi dengan PILOG telah diungkapkan pada Laporan keuangan 31 Desember 2019 yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan ini.

Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat kegiatan ekspansi, investasi, divestasi, akuisisi, restrukturisasi utang/modal yang mengandung benturan kepentingan.

Sepanjang 2019, tidak terdapat Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang berpengaruh terhadap Kinerja PILOG

Transactions with related parties are conducted primarily for the interests and sustainability of PILOG business in the normal course of business.

Details of balances with related parties of which are the associates of PILOG have been disclosed in the December 31, 2019 Financial Statement which is a part of this Annual Report.

There were no expansion, investment, divestment, acquisition, debt/capital restructuring activities that contained conflicts of interest in 2019.

In 2019, there were no Changes in the Regulations with significant impat on PILOG’s Performance;

Tujuan Transaksi Pihak BerelasiPurpose of Related Party Transactions

Nilai Transaksi Pihak BerelasiRelated Party Transaction Value

MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER/ CONSOLIDATION, ACQUISITION OR RESTRUCTURING OF DEBT/CAPITAL AND TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL DAN TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAANREGULATION CHANGES WITH SIGNIFICANT IMPACT ON THE COMPANY’S PERFORMANCE

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 133: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 133

PILOG secara konsisten menerapkan kebijakan akuntansi pada laporan keuangan konsolidasian. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan dilakukan untuk mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI).

Berikut adalah standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2019, tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada tahun berjalan:

• PSAK 22 (Penyesuaian 2018): “Kombinasi Bisnis”

• PSAK 24 (Amandemen 2018): “Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program”

• PSAK 26 (Penyesuaian 2018): “Biaya Pinjaman”

• PSAK 46 (Penyesuaian 2018): “Pajak Penghasilan”

• PSAK 66 (Penyesuaian 2018): “Pengaturan Bersama”

• ISAK 33: “Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka”

• ISAK 34: ”Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan”

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

PILOG consistently applies accounting policies to the consolidated financial statements. Changes in accounting policies and disclosures were made to comply with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Indonesian Financial Accounting Standard Board - Indonesian Institute of Accountants (DSAK - IAI).

Below are the new standards, revisions and interpretations that have been issued and are effective since January 1, 2019, these have not caused significant changes to the Company’s accounting policies and have no material impact on the total reported in the financial statements for the year:

• PSAK 22 (2018 Adjustment): “Business Combinations”

• PSAK 24 (Amendment 2018): “Employee Benefits regarding Amendments, Curtailment or Completion of Programs”

• PSAK 26 (Adjustment 2018): “Loan Costs”

• PSAK 46 (2018 Adjustment): “Income Tax”

• PSAK 66 (2018 Adjustment): “Joint Arrangements”

• ISAK 33: “Foreign Exchange Transactions and Advance Considerations”

• ISAK 34: “Uncertainty in Treatment of Income Taxes”

The implementation of these standards does not have a significant impact on the total reported in the current or previous year.

ACCOUNTING POLICY

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 134: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik134

Pajak Tax

2019 2018

PPN 34.547.975.716 34.758.496.359

PPh 29 2.631.353.250 466.390.130

PPh Pasal 4(2) 335.360.000 51.000.000

PPh 21 1.504.556.887 3.552.206.754

PPh 23 1.107.243.350 1.082.600.345

PPh 15 400.344.409 680.046.389

PILOG memiliki kewajiban perpajakan kepada negara berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib dibayar dimuka, sementara Pajak Penghasilan (PPh) seperti; PPh 29, PPh 4 PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 15 dicatat sebagai utang pajak. Adapun Kontribusi PILOG selama tahun 2019 berupa pajak adalah sebagai berikut;

PILOG has tax obligations to the state in the form of Value Added Tax (VAT) which must be deposited in advance, while Income Tax (PPh) such as; PPh 29, PPh 4 PPh article 21, PPh article 23, PPh article 15 are recorded as tax payables. The PILOG contributions in 2019 in the form of taxes are as mentioned below;

KEWAJIBAN PAJAK PADA NEGARASTATE TAX OBLIGATIONS

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 135: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 135

Faktor eksternal dan internal Perusahaan sangat mempengaruhi kelangsungan usaha yang telah direncanakan pada Corporate Plan. Dari sisi eksternal, faktor utama yang berpengaruh adalah seberapa besar produsen pupuk mampu berproduksi dan yang akan didisitribusikan ke wilayah subsidi. Sedangkan dari sisi internal adalah kapal-kapal yang dimiliki Perusahaan saat ini rata-rata sudah berumur tua, sehingga perlu dilakukan revitalisasi. Untuk memberikan keyakinan tentang kelangsungan usaha, maka manajemen telah melakukan assesment dan diperoleh skor sebesar 79,00 dengan kategori Sehat A atas tingkat kesehatan perusahaan.

External and internal factors of the Company greatly affect the business sustainability planned in the Corporate Plan. Externally, the main influencing factor is how much fertilizer producers are able to produce and which will be distributed to the subsidized area. From the internal side, however, the vessels owned by the Company are currently on average old, hence they need to be revitalized. To enforce the confidence of the business sustainability, management has conducted an assessment and obtained a score of 79.00 with the “Sehat A” category for the Company’s health level.

KELANGSUNGAN USAHABUSINESS SUSTAINABILITY

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 136: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING
Page 137: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Overview Of Business Support

TINJAUAN PENDUKUNG

BISNIS

Page 138: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik138

HUMAN RESOURCES

SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam kegiatan usaha, Sumber Daya Manusia (SDM) telah memberikan kontribusi besar bagi Perusahaan. SDM menjadi aset vital bagi keberlangsungan usaha Perusahaan dari waktu ke waktu. Perusahaan senantiasa memprioritaskan pengembangan SDM baik individu maupun tim sebagai strategi Perusahaan menjaga kinerja terbaiknya dalam bisnis jasa logistik.

Struktur Organisasi SDM HR Organizational Structure

In business activities, the Human Resources (HR) has contributed hugely to the Company. HR has turned to be a vital asset asset for the Company’s business sustainability from time to time. The Company consistently prioritizes HR development both individually and collectively as its strategy to maintain its best performance in logistic service business.

Direktur Administrasi & Keuangan

Administration & Finance Director

Manajer SDM & UmumManager of HR &

General Affair

TEGUH HIDAYAT P

HERRY SUMANTRI

Staf SDMHR Staff

Staf UmumGeneral Staff

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 139: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 139

Pengelolaan SDM HR Management

Sistem pengelolaan SDM Perusahaan dilakukan melalui identifikasi fungsi dan penataan struktur organisasi Perusahaan. Selain itu, pengembangan SDM juga dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja manajemen melalui peningkatan kompetensi dan keahlian SDM.

Pada kegiatan operasional pengelolaan SDM, Perusahaan melakukan standarisasi di setiap proses-proses kegiatan usaha dengan mempersiapkan dan melengkapi kapabilitas operasi dengan identifikasi critical position, penyusunan matriks kompetensi, mempersiapkan kandidat calon, penyelarasan Key Performance Indicator (KPI).

RekrutmenRecruitment

Rekrutmen tenaga kerja dilakukan secara internal, melalui Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Jika rekrut internal tidak dapat dipenuhi, maka PILOG dapat melakukan proses rekrut eksternal. Dasar rekrutmen tenaga kerja PILOG melalui tahap perencanaan yang diatur dalam prosedur tersendiri serta rencana strategi dan rencana kerja tahunan PILOG.

Proses RekrutmenRecruitment Process

The Company’s HR management system is conducted through functions identification and Company’s organizational structuring. In addition, HR development is also carried out in order to improve management performance through enhancing HR competencies and expertise.

In HR management operational activities, the Company standardizes each business process by preparing and completing operational capabilities through identifying critical positions, preparing competency matrix, preparing talent candidates and aligning Key Performance Indicators (KPI).

Manpower recruitment is carried out internally, through the Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). If internal recruitment cannot be fulfilled, then PILOG may conduct an external recruitment process. The basis for recruitment of PILOG workforce through the planning stage is set out in a separate procedure also PILOG strategic plan and PILON annual work plan.

Rekrutmen diusulkan sesuai

perencanaan

Recruitment is proposed as per

plan

Seleksi Dokumen Pelamar

Selection of candidates’ documents

Pengangkatan Calon Karyawan

Appointment of employee’s

candidate

Bekerja sama dengan Konsultan Independen untuk

melakukan Tes Potensi Akademik:

Psikotes, TOEFL

Cooperating with independent consultant to conduct: Academic

potential testPsychological test

TOEFL

WawancaraInterview

01 02 03 04 05

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 140: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik140

Selain tahapan tersebut di atas, pekerja baru melaksanakan masa percobaan selama tiga bulan dengan mekanisme penilaian kinerja yang dilakukan oleh Fungsi Human capital. Selama pekerja melaksanakan masa percobaan, pekerja baru diberikan pembekalan sebagai berikut:1. Character Building dengan tujuan

pembentukan budaya perusahaan dan disiplin.

2. Pengenalan Proses Bisnis Perusahaan yang dipresentasikan oleh Pimpinan masing-masing fungsi.

3. Pemberian pembekalan dengan pelatihan Mandatory

Penerimaan karyawan berpengalaman akan melalui masa percobaan selama tiga bulan kemudian diangkat menjadi karyawan tetap. Untuk calon karyawan lulusan baru, karyawan tersebut akan melalui tahapan pelatihan selama 12 bulan baru kemudian diangkat menjadi karyawan tetap.

In addition to above stages, new employees will carry out a three-month probation period, along with the performance evaluation mechanism conducted by Human Capital Function.

1. Character Building to form a corporate culture and discipline.

2. Introduction to the Company’s Business Processes presented by the Manager of each Function.

3. Briefing with Mandatory training

Experienced employees shall go through a three-month trial period to be appointed as permanent employees. For fresh graduate new employees, the employees shall go through the training phase for 12 months to be appointed as permanent employees.

Profil SDM HR Profile

Karyawan PILOG terdiri dari karyawan tetap, karyawan perjanjian kerja waktu tertentu dan tenaga alih daya. Per 31 Desember 2019, karyawan tetap Perseroan berjumlah 31 karyawan dan 2 orang karyawan penugasan. Berikut jumlah dan komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang jabatan, jenjang usia dan tingkat pendidikan:

Jumlah Pekerja berdasarkan Status Kepegawaian Total Employees based on Employment Status

PILOG employees consist of regular employees, contract employees and outsource employees. As per December 31, 2019, the Company’s regular employees are 31 people and 2 assigned employees. Below is the total and composition of employees in the Company based on level of position, age and educational level:

TahunYear

Tetap & Penugasan Regular and

Appointment

KontrakContract

PKWT Contract

Alih Daya Outsource

2019 33 208 18

2018 28 199 17

2017 26 198 16

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 141: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 141

Jumlah Pekerja berdasarkan Tingkat Pendidikan Total Employees based on Educational Level

Jumlah Pekerja berdasarkan Usia Total Employees based on Age

Jumlah Pekerja berdasarkan Level Jabatan Total Employees based on Position Level

TINGKAT JABATAN Position Level GRADE 2019 2018 2017

General Manager 1A - 1C 2 2 0

Manajer Manager 2A - 2C 8 7 8

Staf Senior Senior Officer 3A - 3C 6 5 6

Staf Officer 4A - 4C 8 9 8

Staf Junior Junior Officer 5A - 5C 6 4 3

Pelaksana Operators 3 – 1 3 1 1

JUMLAH | TOTAL 33 28 26

Tahun Year

TINGKAT PENDIDIKAN Educational Level

TotalS3 Post

Graduate

S2 Graduate

S1 Under

GraduateDiploma

s/d SLTA until Senior High School

2019 0 4 21 8 0 33

2018 0 2 20 5 1 28

2017 0 2 18 5 1 26

Tahun Year

USIA Age Total

s/d 25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >51

2019 3 4 5 4 8 6 3 33

2018 0 3 7 3 6 6 3 28

2017 0 4 6 4 5 5 2 26

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 142: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik142

Program Peningkatan Kompetensi SDM HR Competency Improvement Program

Program peningkatan kompetensi SDM PILOG mengedepankan persamaan kesempatan bagi tiap individu pada masing-masing level organisasi. PILOG juga memperkuat program pelatihan dan pengembangan yang ada. Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan dalam mengembangkan SDM meliputi seluruh level yang ada. PILOG mengadakan pelatihan maupun sertifikasi bekerjasama dengan lembaga pendidikan maupun pelatihan internal. Secara keseluruhan, pencapaian Learning Index pada tahun 2019, sebagai berikut:

The PILOG HR competency improvement program emphasizes equal opportunity for each individual at every level of the organization. PILOG also strengthened existing training and development programs. Education and training are carried out in developing HR include all levels.

PILOG conducts training and certification in collaboration with educational institutions and in-house training. Overall, the achievement of the Learning Index in 2019, as follows:

NO NAMA PELATIHAN Training Name

TANGGAL Date

PESERTAParticipant

PELAKSANA Promoter

1 Pelatihan KPKUKPKU Training

07 - 09 Januari07-09 January

Seluruh KaryawanAll Employees PT Pupuk Indonesia Logistik

2 Design Thinking 15 - 16 Januari15-16 January

StafStaffs PT Pupuk Indonesia

3 Pelatihan KPKUKPKU Training

21 - 23 Januari21-23 January

Seluruh KaryawanAll Employees PT Pupuk Indonesia Logistik

4 Pelatihan KPKUKPKU Training

22 Januari22 January

Komisaris & Direktur

Commissioner & Director

PT Pupuk Indonesia Logistik

5 Leadership Development Programe 20 - 21 Januari20-21 January

ManajerManager PT Pupuk Indonesia

6 Root Cause Analysis (RCA) 26 - 27 Januari26-27 January

StafStaffs PT Pupuk Indonesia

7 Quality Leadership & Life Management 5 - 6 Maret5-6 March

ManajerManager PT Pupuk Indonesia

8 Internal Auditor ISM Code 13 - 16 Maret13-16 March

ManajerManager BKI

9

Pelatihan Interpretasi Dan Internal Auditor ISO 9001:2015Interpretation and Internal Auditor Training ISO 9001:2015

18 - 21 Maret18-21 March

StafStaffs PT Pupuk Indonesia

10

Pelatihan Interpretasi Dan Internal Auditor ISO 9001:2015Interpretation and Internal Auditor Training ISO 9001:2015

19 - 21 Maret19-21 March

StafStaffs PT Pupuk Indonesia

11 Leadership Development Programe 21 - 22 Maret21-22 March

ManajerManager PT Pupuk Indonesia

Pengembangan Kompetisi Karyawan Employees Competence Development

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 143: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 143

NO NAMA PELATIHAN Training Name

TANGGAL Date

PESERTAParticipant

PELAKSANA Promoter

12 Qualified Risk Management Analyst (QRMA)

25 - 28 Maret25-28 March

StafStaffs PT Pupuk Indonesia

13

Workshop penyamaan Persepsi Asesmen KPKU PI Grup Tahun 2019Understanding Equation of KPKU PI Group Assessment in 2019

26 - 27 Maret26-27 March

StafStaffs PT Pupuk Indonesia

14

Peluang Dan Tantangan Menjadi Direksi KorporasiChallenges and Opportunities in being Corporate Board of Directors

02 AprilDewan Komisaris

Board of Commissioner

PPA&K

15 Internal Auditor ISPS Code 08 - 10 April StafStaffs BKI

16 Supply Chain Management Logistic 27 April StafStaffs

UTS Professional Logistiks School

17 Finance For Non Finance Manajer 29 - 30 AprilGM, Manajer & Staf

GM, Manager & Staffs

PT Pupuk Indonesia Logistik

18 Supply Chain Management Logistic 04 Mei04 May

StafStaffs

UTS Professional Logistiks School

19

Training Of Trainer Untuk PIC SDM & Pemasaran Terkait Dengan Mapping Tenaga PemasarTraiing for Trainer of HR PIC & Marketing related to Marketer Mapping

09 - 10 Mei09-10 May

ManajerManager PT Pupuk Indonesia

20 Supply Chain Management Logistic 11 Mei11 May

StafStaffs

UTS Professional Logistiks School

21 Supply Chain Management Logistic 18 Mei18 May

StafStaffs

UTS Professional Logistiks School

22 Supply Chain Management Logistic 25 Mei25 May

StafStaffs

UTS Professional Logistiks School

23 Smart Knowledge Management Workshop

18 - 19 Juni18-19 June

Manajer & StafManager &Staffs PT Pupuk Indonesia

24 Supply Chain Management Logistic 22 Juni22 June

StafStaffs

UTS Professional Logistiks School

25 DPA - ISM Code 24 - 26 Juni24-26 June

StafStaffs BKI

26

Pelatihan Dan Sertifikasi Certified Governance Professional Training and Certification of Certified Governance Professional

25 - 27 Juni25-27 June

StafStaffs PT Pupuk Indonesia

27 Supply Chain Management Logistic 29 Juni29 July

StafStaffs

UTS Professional Logistiks School

28 Sandvik Technical 04 Juli04 July

Manajer & StafManager &Staffs PT Sandvik Indonesia

29 Supply Chain Management Logistic 06 Juli06 July

StafStaffs

UTS Professional Logistiks School

30 Supply Chain Management Logistic 12 Juli12 July

StafStaffs

UTS Professional Logistiks School

31 Design Thinking 17 - 18 Juli17-18 July

StafStaffs PT Pupuk Indonesia

32 Komunikasi dan Psikologi AuditAudit Psychology and Communication

21 - 29 Juli21-29 July

Dewan KomisarisBoard of

Commissioner

Pusat Pengembangan Akuntansi Dan Keuangan

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 144: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik144

NO NAMA PELATIHAN Training Name

TANGGAL Date

PESERTAParticipant

PELAKSANA Promoter

33 Supply Chain Management Logistic 27 Juli27 July

StafStaffs

UTS Professional Logistiks School

34 Supply Chain Management Logistic 03 Agustus03 August

StafStaffs

UTS Professional Logistiks School

35 Supply Chain Management Logistic 10 Agustus10 August

StafStaffs

UTS Professional Logistiks School

36 Business Planning Through Marketing Battle Plan

14 - 16 Agustus14-16 August

StafStaffs Markplus Institute

37 Talent Leadership Development Program (TLDP)

30 Agustus - 05 September

30 August-05 September

GM OperasionalGM Operational PT Pupuk Indonesia

38 Project Procurement and Risk Management 04 - 05 September Staf

Staffs PPM Manajemen

39 Marketing Management 10 - 12 September StafStaffs PPM Manajemen

40 Talent Leadership Development Program (TLDP) 09 - 14 September KA SPI & Manajer

KA SPI & Manager PT Pupuk Indonesia

41

Workshop Model Kompetensi Teknis Bidang SDMTechnical Competence Model Workshop in HR Technique

01 Oktober01 October

Manajer & StafManager &Staffs PT Pupuk Indonesia

42

Workshop Model Kompetensi Teknis Bidang Sekper/Corcomm/GA/GCGTechnical Competence Model Workshop in Corporate Secretary/Corcomm/GA/GCG

02 Oktober02 October

Manajer & StafManager &Staffs PT Pupuk Indonesia

43

Workshop Model Kompetensi Teknis Bidang KeuanganTechnical Competence Model Workshop in Finance

03 Oktober03 October

StafStaffs PT Pupuk Indonesia

44

Workshop Model Kompetensi Teknis Bidang PemasaranTechnical Competence Model Workshop in Marketing

04 Oktober04 October

StafStaffs PT Pupuk Indonesia

45 Training Designated Person Ashore ISM Code

09 - 11 Oktober09-11 October

ManajerManager BKI

46 Sertifikasi Kearsipan Dinamis Dynamic Archive Certification

StafStaffs PT Pupuk Indonesia

47

Workshop Model Kompetensi Teknis Bidang SDMTechnical Competence Model Workshop in HR Technique

15 Oktober15 October

StafStaffs PT Pupuk Indonesia

48

Workshop Model Kompetensi Teknis Bidang Sekper/Corcomm/GA/GCGTechnical Competence Model Workshop in Corporate Secretary/Corcomm/GA/GCG

16 Oktober16 October

StafStaffs PT Pupuk Indonesia

49

Workshop Model Kompetensi Teknis Bidang KeuanganTechnical Competence Model Workshop in Finance

17 Oktober17 October

StafStaffs PT Pupuk Indonesia

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 145: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 145

NO NAMA PELATIHAN Training Name

TANGGAL Date

PESERTAParticipant

PELAKSANA Promoter

50

Workshop Model Kompetensi Teknis Bidang KeuanganTechnical Competence Model Workshop in Finance

17 Oktober17 October

DireksiDirector PT Pupuk Indonesia

51

Workshop Model Kompetensi Teknis Bidang PemasaranTechnical Competence Model Workshop in Marketing

18 Oktober18 October

StafStaffs PT Pupuk Indonesia

52 Talent Leadership Development Program (TLDP)

21 - 22 Oktober21-22 October

GM OperasionalGM Operational PT Pupuk Indonesia

53 Professional Project Management 21 - 23 Oktober21-23 October

StafStaffs Accoladia Trivesta

54

Workshop Nasional TPPU Antisipasi OTT Dalam Tindak Pidana KorupsiTPPU National Workshop of OTT Anticipation in Corruption Criminal Act.

24 - 25 Oktober24-25 October

StafStaffs DPP LPKP

55 Pelatihan Evaluasi JabatanPosition Evaluation Training

28 Oktober28 October

Manajer & StafManager &Staffs PT Pupuk Indonesia

56 Project Management 05 - 07 November ManajerManager PPM Manajemen

57 Certified Learning Manajer Program 07 - 08 November ManajerManager PT Pupuk Indonesia

58 Sertifikasi QIA Level ManajerialManagerial Level QIA Certification 11 - 20 November KA SPI PT Pupuk Indonesia

59 Tutorial & Certification for Sales Operations 18 - 21 November Staf

Staffs PT Pupuk Indonesia

60 Maintenance management 19 - 20 November ManajerManager PPM Manajemen

61 MTCNA 02 - 04 Desember02-04 December

ManajerManager ID-Networkers

62 Sertifikasi Pajak Brevet A & BLicense A & B Tax Certification

11 - 17 Desember11-17 December

ManajerManager PT Pupuk Indonesia

63 Certified Learning Manajer Program 16 - 17 Desember16-17 December

ManajerManager PT Pupuk Indonesia

64 Pelatihan KearsipanArchive Training

26 Desember26 December

StafStaffs PT Pupuk Indonesia Logistik

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 146: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik146

Pengembangan SDMHR Development

Guna menjawab tantangan di masa depan, Fungsi Human Resource membuat program pengembangan SDM di PILOG, sebagai berikut:

1. Fungsi Human Resource berfokus dalam perbaikan pengembangan pekerja yang tersistem yaitu dengan pembuatan Jenjang Karir dan Talent Management System.

• Jenjang Karir : pembuatan career path tersebut dengan tujuan mempercepat proses pencarian dan pemilihan kandidat dalam proses Perencanaan Promosi serta tersedianya pemimpin dan pekerja berkualitas.

• Sistem Kelola Karyawan: Telah dijadikan Rencana Strategis Fungsi SDM. PILOG telah mempersiapkan pembuatan penyusunan Talent Management System.

2. Program Kerja Pemenuhan Human Capital Readiness Secara konsisten dan berkesinambungan, PILOG menjalankan program peningkatan kapabilitas dan kompetensi pekerja berdasarkan jabatan yang dibutuhkan dengan tujuan mengurangi gap kompetensi pekerja di PILOG.

To meet the challenges in the future, the Human Resource Function procures the HR development program at PILOG, as follows:

1. The Human Resource function focuses on improving the development of systemic workers, namely by creating Career Paths and Talent Management Systems.

• Career Path: procuring career path to accelerate the process of finding and selecting candidates in Succession Planning process and the availability of quality leaders and employees.

• Talent Management System: Has been made into a Strategic Initiave Function for Human Resources. PILOG has prepared the composition of Talent Management System.

2. Human capital readiness work program fulfilment Consistently and continuously, PILOG has conducted a program to improve the capabilities and competencies of employees based on the required position to reduce the competency gap of employees at PILOG.

Anggaran Pelatihan Pekerja Employees’ Training Budget

2019 2018 2017

Anggaran Pelatihan PekerjaEmployees’ Training Budget

Rp480.000.000 Rp100.000.000 Rp344.000.000

RealisasiRealization

Rp296.073.408 Rp232.000.000 Rp76.000.000

Biaya Pelatihan Cost of Training

Atas kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh PILOG selama 2019, Perusahaan menganggarkan dana sebesar Rp480 juta, dengan rincian sebagai berikut;

The Company has stipulated PILOG’s training budget in 2019 for Rp480 million, with details as listed below:

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 147: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 147

3. Program Kerja Pemenuhan Crew Readiness

a. Jumlah crew secara jumlah dan sertifikasi (COC, COP) terpenuhi, sesuai dengan regulasi serta ketepatan waktu pemenuhannya.

• Pemberdayaan Crew PKWT

b. Penyiapan kader-kader Pelaut yang terbaik untuk operasional kapal dan pemenuhan talent management darat dengan background Shiping sesuai core bisnis Perusahaan di masa yang akan datang.

4. Restrukturisasi Pengelolaan SDM (RPSDM)

• PILOG melaksanakan restrukturisasi organisasi sesuai dengan pedoman dari holding company yang sudah memperhitungkan kesetaraan PRL, memiliki shape yang mendukung Jenjang Karir per skill Grup/fungsi sebagai pembinaan serta menyiapkan perangkat organisasinya.

• Sistem remunerasi dievaluasi oleh TIM Compensation & Benefit Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) secara paralel. Rencana PILOG secara bertahap akan menerapkan Single Grade (Equal Pay Equal Job) dengan diawali sistem konversi (perubahan sistem lama ke sistem baru).

3. Crew Readiness Work Program Fulfillment

a. Total Crews in number and certificates (COC, COP) are fulfilled, in accordance with regulations and the fulfillment timeline.• Empowerment of PKWT Crew

b. Preparation of the best Seaman candidates for ship operations and fulfillment of ground management talent with Shipping background in accordance with the Company’s core business in the future.

4. HR Management Restructuring (RPSDM)

• PILOG carries out organizational restructuring in accordance with the guidelines of the holding company that considers the PRL equality, with a shape that supports the career path per group skill / function as coaching program along with preparing the organizational tools.

• The remuneration system is evaluated by Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) Compensation & Benefit Team in parallel. The PILOG plans to gradually implement a Single Grade (Equal Pay Equal Job) starting with a conversion system (changing the old system to a new system).

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 148: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik148

Strategi SDM 2020HR Strategy 2020

Pada tahun 2019 Unit kerja SDM Melakukan strategi-strategi guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan SDM Karyawannya. Poin-poin itu meliputi :

1 . Peraturan Perusahaan :

• Melakukan review terhadap klausul eksisting.

• Melakukan Pendaftaran peraturan perusahaan ke Disnaker.

2. Wajib Lapor Tenaga Kerja :

• Melakukan Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Penyusunan Pedoman dan Prosedur :

• Menyusun Pedoman Pergerakan Jabatan Struktural dan Fungsional.

4. Evaluasi Jabatan :

• Melakukan evaluasi jabatan mengacu pada Organisasi Perusahaan.

5. Grading Jabatan dan Kepangkatan :

• Melakukan penyesuaian grading jabatan dan kepangkatan yang berlaku di PT Pupuk Indonesia Logistik mengacu pada ketentuan yang telah diatur oleh PT Pupuk Indonesia (Persero).

6 . Pengisian manning organisasi :

• Melakukan Pengangkatan Karyawan eks tenaga kerja non operasional menjadi karyawan organik bagi yang telah lulus dan memenuhi persyaratan rekrutmen.

• Melakukan proses rekrutmen pengisian manning sesuai organisasi eksisting.

In 2019, the HR work unit Conducted strategies to improve the quality and welfare of the employees. These points include:

1 . Company Regulations :

• Reviewing existing clauses.

• Registering the Company regulations with DISNAKER.

2. Mandatory Manpower Report :

• Reporting in accordance with applicable regulations.

3. Develop Guidelines and Procedures :

• Develop Structural and Functional Guidelines of Position Flow.

4. Job Evaluation :

• Evaluating job based on the Company Organization.

5. Position and Rank Grading :

• Adjusting grading of jobs and ranks in PT Pupuk Indonesia Logistik based on the conditions set by PT Pupuk Indonesia (Persero).

6 . Organization Manning Assignment :

• Appointing former non-operational employees to organic employees for those who have graduated and fulfilled the recruitment requirements.

• Carrying out the recruitment process of manning assignment according to the existing organization.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 149: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 149

PILOG terus berinovasi dan menyesuaikan teknologi yang dimiliki dengan kebutuhan bisnis yang dinamis. PILOG juga berkomitmen untuk mendukung proses bisnis PIHC serta dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Kebijakan Umum TI

a. Teknologi informasi yang dibangun harus memiliki nilai yang sangat strategis dalam mendukung terciptanya produk atau jasa Perusahaan yang unggul dan kompetitif.

b. Investasi teknologi informasi harus mempertimbangkan aspek keuntungan berupa pengurangan biaya dan kemudahan memperoleh informasi.

c. Direksi menetapkan fungsi teknologi informasi yang:

• Bertanggung jawab untuk mewujudkan rancangan menjadi konstruksi yang detil.

• Bertindak sebagai konsultan dengan melakukan komunikasi secara rutin dengan pihak pengguna.

• Memfasilitasi berlangsungnya pelatihan teknologi informasi.

• Dibebaskan dari kegiatan pengadaan barangdan jasa yang berhubungan dengan kegiatan teknologi informasi.

d. Fungsi teknologi informasi menerapkan mekanisme penjaminan mutu untuk memastikan bahwa perangkat-perangkat dan sistem yang digunakan dalam teknologi informasi telah berada pada kualitas dan tingkat layanan yang diharapkan.

e. Fungsi pemakai menerapkan penjaminan mutu untuk memastikan bahwa data/informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi telah berada pada kualitas, kuantitas dan waktu yang diharapkan.

PILOG continues to innovate and adapt its technology to suit the dynamic business needs. PILOG is also committed to support PIHC’s business process and providing added value to the company.

IT General Policy

a. The built information technology shall pose a very strategic value in supporting the creation of superior and competitive Company’s products or services.

b. Information technology investment shall consider the profit aspects of reducing costs and making it easier to obtain information.

c. The Board of Directors establishes information technology function that is:

• Responsible for actualizing designs into detailed construction.

• Acting as a consultant by communicating regularly with users.

• Facilitating information technology training.

• Exempted from the activities of procurement of goods and services related to information technology activities.

d. Implementing a Quality Assurance mechanism to ensure that the tools and systems used in information technology are at the expected quality and service level.

e. The user function implements Quality Assurance to ensure that the data/information produced by the information system is at the expected quality, quantity and time.

INFORMATION AND TECHNOLOGY

TEKNOLOGI DAN INFORMASI

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 150: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik150

f. Untuk memperoleh pemanfaatan yang aman dan optimal, fungsi teknologi informasi harus menerapkan kendali-kendali terkait dengan aktivitas TI.

Fungsi TI sebagai supporting workforce unit dapat mendukung kegiatan bisnis PILOG. Pengelolaan keuangan yang baik mendukung pelaksanaan fungsi TI PILOG dalam memberikan layanan terbaiknya bagi Stakeholders. Fungsi TI PILOG memiliki pandangan untuk dapat memberikan kapasitas layanan yang terukur, terkontrol dan terencana dengan orientasi kepada para Stakeholders.

Dalam rangka memberikan layanan kepada Stakeholders, Fungsi TI melaksanakan proses bisnis internal (Internal Business Process), yang tertuang dalam 3 (tiga) area kerja Fungsi TI, yaitu Infrastruktur TI, Pengembangan Aplikasi dan Layanan TI serta Operasional TI.

Untuk memastikan proses bisnis internal dapat berjalan dengan baik, maka Fungsi TI memerlukan kemampuan literasi dalam beradaptasi terhadap perkembangan zaman dan perubahan bisnis terkait TI bidang usaha PILOG.

Fungsi TI memerlukan sumber daya manusia yang kompeten pada bidang kerjanya dan mampu melakukan eksploitasi informasi yang dimiliki sebesar-besarnya untuk kepentingan organisasi atau perusahaan serta dalam rangka mencapai pertumbuhan dan pembelajaran yang positif.

Tahapan

Perusahaan harus memaksimalkan penggunanan teknologi informasi melalui tahapan-tahapan yang sekurang-kurangnya meliputi :

a. Tahap Pra-lmplementasi, yang mencakup:

• Pencanangan visi dan misi di bidang teknologi informasi

• Penyusunan rencana strategis di bidang teknologi informasi yang sejalan dengan strategi bisnis Perusahaan.

f. To obtain safe and optimal utilization, the information technology function shall implement controls related to IT activities.

The function of IT as a supporting workforce unit also supports PILOG business activities. Good financial management supports the implementation of the IT PILOG function in providing the best service for Stakeholders. The IT of PILOG function views itself as provider of measurable, controlled and planned service capacity with orientation to the stakeholders.

In order to provide services to Stakeholders, the IT Function carries out internal business processes contained in 3 (three) IT Functions work areas, such as IT Infrastructure, Application Development and IT Services and IT Operations.

To ensure that internal business processes work well, IT function requires literacy skills in adapting to IT-related times and business changes in PILOG business sector.

The IT function requires competent human resources in their field of work and is able to utilize the information they have as much as possible for the benefit of the organization or the Company to achieve positive growth and learning.

Stages

The Company shall maximize the use of information technology through stages which at least includes :

a. Pre-Implementation Phase, which includes:

• Launching a vision and mission in the field of information technology

• Formulating a strategic plan in information technology field, aligned with the Company’s business strategy.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 151: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 151

• Penyusunan rancangan dan desain teknis

• Penjabaran rancangan dan desain teknis teknologi informasi ke dalam konstruksi sistem secara fisik dan fungsional.

b. Tahap Implementasi, yang meliputi:• Perencanaan yang matang

• Pelatihan dan pengembangan SDM

• Pembakuan/standardisasi mutu layanan

• Evaluasi dan pengendalian system

• Penerapan sistem penanganan darurat (perencanaan pemulihan bencana atau perencanaan darurat).

Tahap Pengembangan

Pengembangan teknologi informasi harus dilaksanakan dalam koridor penerapan teknologi informasi yang terintegrasi dan handal melalui:• Penyusunan master plan pembangunan

dan pengembangan teknologi informasi.• Penerapan Executive Information Sistem

dan/atau Decision Support System.• Penggunaan satu Enterprise Resources

Planning (ERP) sebagai back office system, dan aplikasi ekstensi lainnya.

Fungsi TI

a. Mempunyai prosedur dan indikator yang tepat untuk mengukur efektivitas pengelolaan TI.

b. Mempunyai prosedur baku dalam menangani permasalahan teknologi informasi yang terjadi.

c. Melakukan pemantauan secara berkala.d. Membuat laporan secara berkala kepada

Direksi mengenai kinerja teknologi informasi.

e. Bersama-sama fungsi pemakai menetapkan tingkat layanan yang disepakati dan di-review secara berkala.

• Preparation of design and technical design

• Actualizing technical draft and design of information technology into physical and functional construction of the system.

b. Implementation Phase, which includes:• Careful planning

• HR training and development

• Standardization of service quality

• System evaluation and control

• Implementation of emergency response system (disaster recovery planning or contingency planning).

Development StageThe development of information technology must be conducted in the corridor of application of integrated and reliable information technology through:

• Compilation of development master plan and expansion of information technology master plan.

• Implementation of Executive Information System and/or Decision Support System.

• Usage of one Enterprise Resources Planning (ERP) as back office system, and other extension applications.

IT Function

a. Having proper procedures and indicators to measure the effectiveness of IT management.

b. Having standard procedures in handling occurring information technology problems.

c. Conducting periodic monitoring.d. Making periodic reports for the Board of

Directors regarding the performance of information technology.

e. Alongside user function, determines service level agreement and it is periodically reviewed.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 152: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik152

Struktur Organisasi TIIT Organization Structure

In the Company’s organizational structure, IT is included in Investment and Development Department. Whilst the Investment and Development Department itself is part of the Directorate of Finance, chaired by the Administration and Finance Director.

IT within the Company is an IT counter part that acts as the first layer supporting IT asset management and its implementation and operation. IT development and its conducts, otherwise, are supported by PT Pupuk Indonesia (Persero) as the parent company for them to be integrated with existing application in PT Pupuk Indonesia (Persero).

Implementation of IT

Currently, PILOG is coordinating with PT Pupuk Indonesia (Persero) to arrange a stock & consumable monitoring system, operational monitoring, vessel tracking monitoring and plan maintenance system. The application of IT is the company’s effort to take advantage of advances in information and communication technology.

Dalam struktur organisasi Perusahaan, TI berada dalam Departemen Investasi dan Pengembangan. Sedangkan Departemen Investasi dan Pengembangan sendiri merupakan bagian dari Direktorat Keuangan yang dipimpin oleh Direktur Administrasi dan Keuangan.

TI yang berada dalam Perusahaan merupakan counter part TI yang berperan sebagai lapisan pertama pendukung operasional dan pelaksana pengelolaan aset TI. Sedangkan pengembangan TI dan implementasinya didukung oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai induk perusahaan agar dapat terintegrasi dengan aplikasi yang telah ada di PT Pupuk Indonesia (Persero).

Penerapan TISaat ini, PILOG berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) sedang menyusun sistem stock & consumable monitoring, operational monitoring, vessel tracking monitoring dan plan maintenance system. Penerapan TI merupakan upaya perusahaan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Teguh Hidayat Purbono

Direktur Administrasi &KeuanganDirector of Finance and Administration

Staf TI IT Staff

Sunarso

Manajer Investasi Pengembangan Manager of Development Investment

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 153: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 153

Prioritas Sustain Development merupakan tugas Fungsi TI yang menitikberatkan pada prioritas Resource Consolidation. Beberapa program kerja Fungsi yang akan diterapkan antara lain:

Sustain Development Priority is the duty of IT Function that focuses on Resource Consolidation priority. Some of the Function work programs to be implemented are:

Pengawasan Kecepatanspeed monitoring

Pengawasan Bunker Bunker Monitoring

Pengawasan Cuaca Weather Monitoring

Pengawasan Muatan Cargo Monitoring

Pengumpulan dan Analisis Data

Data Collection and Analysis

Pelacakan Kapal Vessel Tracking

Sistem Stok & Pemantau KonsumabelMemastikan informasi terkait jumlah pemakaian harian, bahan bakar minyak, minyak pelumas, dan air tawar. Sistem ini dimaksudkan untuk memonitor tingkat efesiensi bahan bakar yang digunakan di kapal.

Pemantau OperasionalMemastikan informasi terkait dengan utilitas kapal, kegiatan pemuatan dan pembongkaran. Sistem ini bertujuan untuk memantau jalannya operasional serta aktivitas yang terjadi di kapal secara real time.

Vessel Tracking Monitoring sistem ini merupakan program pemantauan armada kapal yang berkaitan dengan posisi, kecepatan, serta arah kapal. Sistem ini dapat menyimpan data log perjalanan kapal dan informasi laporan cuaca yang berkaitan dengan perjalanan kapal.

Plan Maintenance SystemSistem yang mengatur tentang perawatan dan pemeliharaan bagian-bagian utama pada kapal.

Stock & Consumable Monitoring System,

Ensuring information related to quantity and daily usage of fuel oil, lubricating oil, and fresh water. This system is intended to monitor the efficiency level of the fuel used on the ship.

Operational Monitoring

Ensuring information related to ship utility, loading and unloading activities. This system is intended to monitor the course of operation and activities on the ship in real time.

Vessel Tracking Monitoring

This system is a fleet monitoring program, specifically related to the position, speed, and direction of the ship. This system can store ship trip log data and weather report information on the ship trip.

Plan Maintenance System

The system that regulates the care and maintenance of the main parts of the ship The system that regulates the care and maintenance of the main parts of the ship.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 154: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik154

• Integrating Enterprise Framework. (ASP MVC)• Developing Multi Delivery Channel

Applications.• Security aware in Application Development.• Modernized Software Quality Assurance.• Enterprise Management System (Avtech,

APC)

• Integrating Enterprise Framework. (ASP MVC)• Developing Multi Delivery Channel

Applications.• Security aware in Application Development.• Modernized Software Quality Assurance.• Enterprise Management System (Avtech,

APC)

Pola interaksi antara Pupuk Indonesia Logistik dan Pupuk Indonesia dalam pelaporan TIInteraction Pattern between Pupuk Indonesia Logistik and Pupuk Indonesia in TI Reporting

• Hasil permintaan layanan, user PILOG akan mengirim memo kepada bagian inovasi dan pengembangan TI untuk kemudian ditindaklanjuti, jika terkait layanan bersama, maka akan disampaikan ke Pupuk Indonesia (Persero).

• Jika Pupuk Indonesia Grup sudah mempunyai aplikasi sejenis, maka Pupuk Indonesia akan memberikan rekomendasi.

• The result of service request, PILOG user will send a memo to TI innovation and development department manager to be followed up, and if it is related to collective service, the request will be proposed to Pupuk Indonesia (Persero).

• If Pupuk Indonesia Group already has the similar application, Pupuk Indonesia will provide recommendation.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 155: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 155

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 156: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Page 157: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Good Corporate Governance

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Page 158: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik158

CORPORATE GOVERNANCE

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan The Basis of Good Corporate Governance Implementation

The implementation of Good Corporate Governance is an important element that can provide added value to the Company and shareholders. For PILOG, GCG is a standard tool that can improve the image, efficiency, effectiveness, and social responsibility of the Company. PILOG develops a GCG system structure that can increase the Company’s competitive and quality value. The implementation of GCG refers to:

• Law of the Republic of Indonesia No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company

• Law of the Republic of Indonesia No. 14 Year 2008 regarding Public Information Disclosure

• Regulation of The Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 01, 2011 regarding Implementation of Good Corporate Governance, which has been amended by Regulation of The Minister of State-Owned Enterprises

• Code of Corporate Governance of PT Pupuk Indonesia Logistik Year 2019

The Company applies best practices consistently to have a positive impact and added value. The added value is created through attitude and behavior which are in line with the Company culture; having an ability and skill in accordance with their field, having honesty in carrying out the activities to gain trust from customers,

Penerapan Tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan elemen penting yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan. Bagi PILOG, GCG menjadi perangkat standar yang berfungsi dalam memperbaiki citra, efisiensi, efektifitas dan tanggung-jawab sosial Perusahaan. Perusahaan mengembangkan struktur sistem GCG yang dapat meningkatkan nilai Perusahaan yang kompetitif dan berkualitas. Penerapan GCG Perusahaan mengacu pada:

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

• Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara

• Code of Corporate Governance PT Pupuk Indonesia Logistik tahun 2019

Perusahaan menerapkan best practices secara konsisten agar dapat memberikan dampak positif dan nilai lebih. Nilai lebih tersebut diciptakan melalui sikap dan perilaku yang sejalan dengan budaya Perusahaan; Memiliki kemampuan dan keahlian sesuai bidangnya, memiliki kejujuran dalam melaksanakan kegiatan untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan,

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 159: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 159

mengupayakan biaya operasional yang rendah, memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, berorientasi pada pertumbuhan dan perkembangan Perusahaan.

striving for low operating costs, providing excellence service to the customers, having an orientation to growth and development of the Company.

Prinsip-Prinsip Tata Kelola PerusahaanPrinciples of Good Corporate Governance

Dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, PILOG sebagai anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER- 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada BUMN, yang berisi;

1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan

2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif

3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat

4. Kemandirian (independent), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat

5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan

In implementing the principles of good corporate governance, PILOG as a subsidiary of PT Pupuk Indonesia (Persero) refers to the Regulation of The Minister of State Owned Enterprises No. 01 year 2011 regarding Implementation of Good Corporate Governance in SOEs which contains;1. Transparency is an openness in carrying out

the decision making process and disclosing material and relevant information about the Company

2. Accountability is the clarity of functions, implementation and accountability of organs so that the Company’s management is run effectively

3. Responsibility is the suitability in the management of the Company towards sound laws and regulations and corporate principles

4. independent is a condition in which the Company is managed professionally without conflict of interest and influence /pressure from any party that is not in accordance with the laws and regulations and healthy corporate principles

5. Fairness is justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements and laws and regulations

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 160: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik160

Pengembangan berkelanjutan dalam penerapan GCG sangat dibutuhkan untuk menciptakan Perusahaan yang berdaya saing tinggi dan beretika. PILOG secara bertahap senantiasa menyempurnakan infrastruktur dan kebijakan pendukung GCG, pengembangan sistem teknologi informasi dan penguatan internalisasi penerapan GCG.

Komitmen Penerapan GCG

Demi tercapainya Good Corporate Citizen sebagai tahapan selanjutnya dalam roadmap tata kelola yang berkelanjutan, perlu didukung komitmen yang kuat di setiap jajaran PILOG. komitmen tersebut telah ditunjukkan dari top manajemen hingga tingkat terbawah untuk selalu mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan internal maupun eksternal Perusahaan pada setiap aktivitas usaha.

Wujud komitmen yang telah dilakukan oleh seluruh Insan PILOG dalam upaya menciptakan budaya penerapan GCG, diantaranya :1. Penandatanganan Piagam Pakta Integritas

dan Kepatuhan tahunan atas Kode Etik Perusahaan

2. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi, sampai dengan Pejabat Grade 2 kepada KPK RI

3. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) untuk meningkatkan efektivitas pengendalian gratifikasi di PILOG

4. Penyampaian data kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi beserta anggota keluarganya setiap tahunnya untuk menghindari benturan kepentingan

5. Peningkatan efektivitas WBS dengan menindaklanjuti setiap laporan yang diterima

6. Peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko untuk menumbuhkan pengelolaan risiko yang baik di PILOG

Alur Penerapan GCGPenggunaan SIAP GCG dilakukan dalam berbagai tahapan, yaitu tahapan mengunggah data, memverifikasi, dan memberikan penilaian.

Continuous development in implementing GCG is urgently needed to create a company that is highly competitive and ethical. PILOG is gradually improving the infrastructure and policies supporting GCG, developing information technology systems and strengthening the internalization of GCG implementation.

Commitment of GCG ImplementationFor the achievement of Good Corporate Citizen as the next step in the roadmap for sustainable governance, a strong commitment at every level of PILOG is needed. This commitment has been shown from top management to the lowest level to always prioritize compliance with internal and external regulations of the Company in every business activity.The commitment made by all PILOG personnel in an effort to create a culture of GCG implementation, including:

1. Signing the annual Integrity and Compliance Pact Charter for the Company’s Code of Conduct

2. Submission of Report on Assets of State Officials (LHKPN) by all Board of Commissioners, Directors, up to Grade 2 Officials to the KPK RI

3. Establishment of Gratuity Control Unit (UPG) to increase the effectiveness of Gratuity control in PILOG

4. Submission of share ownership data of the Board of Commissioners. Board of Directors and their family members annually to avoid conflicts of interest

5. Increasing the effectiveness of WBS by following up on every report received

6. Increasing the effectiveness of risk management implementation to foster good risk management in PILOG

GCG Implementation FlowThe use of SIAP GCG is carried out in various stages, namely the stages of uploading data, verifying and assessing.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Berkelanjutan Implementation Of Sustainable Good Corporate Governance

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 161: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 161

PERSON IN CHARGE.

(PIC)

ADMIN SIAP GCG SIAP GCG

Administration Officer

ASESOR INTERNAL InternalAsesor

ASESOR EXTERNAL ExternalAsesor

PIC MENERIMA EMAIL PEMBERITAHUAN

(PIC receives a notification email)

ADMIN MEMPUBLIKASIKAN PERIODE ASESMEN

(The assessment officer publishes the

assessment period)

PIC MENGUNGGAH DATA (PIC uploads the data)

MEMBERIKAN VERIFIKASI I:

TERIMA/TOLAK (First verification:

receive/reject)

Terima(Accept)

Terima(Accept)

Tolak (Reject) Tolak (Reject)

MEMBERIKAN VERIFIKASI II:

TERIMA/TOLAK (Second verification:

receive/reject)

MEMBERIKAN PENILAIAN

(Conduct Assessment)

MENGKAJI DOKUMEN (Review the Document)

0102

03 04

05

0607

Rencana Pengembangan dan Penerapan GCG 2020Development and Implementation Plan of GCG 2020

Roadmap GCG PT Pupuk Indonesia Logistik 2017-2021GCG ROADMAP OF PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK 2017-2021

Pembentukan PIC Penerapan

GCG di Unit kerja

Establishment of GCG

Implementation PIC in each work

unit

GCG GCG GCG

Keikutsertaan Awal pada ARA

2019

Early participation in 2018 ARA

Pemeliharaan dan Peningkatan

Perangkat GCG

Maintenance & Improvement of GCG

devices

Menjadikan GCG sebagai

budaya PILOG

Making GCG as PILOG’s Culture

Mempertahankan Budaya GCG PILOG secara

berkesinambungan dan konsisten

Maintaining PILOG’s GCG Culture

continuously and consistently

Skor GCGBAIK

(GCG score: Good)

Skor GCGBAIK

(GCG score: Good)

Skor GCGBAIK

(GCG score: Good)

Skor GCGBAIK

(GCG score: Good)

Skor GCGSANGAT BAIK

(GCG score: Very Good)

2017 2018 2019 2020 2021

GCG

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 162: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik162

Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Untuk Tahun Buku 2019 The Assessment of Good Corporate Governance Implementation for Financial Year 2019

The Company carries out the assessment of GCG implementation regularly, which is both conducted by independent consultant and self assessment. The assessment is carried out in order to obtain an overview of the implementation of GCG to best practices in the Company and identify areas that need improvement.

The Assessment Procedure

In principles, the assessment is carried out by an independent assessor who is appointed by the Board of Commissioners through a process, in accordance with the provision of the procurement of goods and services, and if necessary, the Board of Directors will be involved in the appointment process. If deemed more effective and efficient, the assessment can be conducted by the Government Institution who is competent in GCG and directly appointed by the Board of Directors.

The Assessment Provisions

• The assessment and evaluation are carried out by using indicators/parameters which are stipulated by the Secretary of the Minister of Stated Owned Enterprises

• The evaluation is conducted with the assistance of an independent assessor or a Government Institution who is competent in the GCG field, therefore the one conducting the evaluation cannot become an assessor in the following year

• Before conducting the assessment, the assessor signs a work agreement with the Board of Directors, containing at least the rights and obligations of each party, including time period and implementation cost

• The result of the assessment and evaluation is reported to the General Meeting of Shareholders in conjunction with the Annual Report submission

Perusahaan melaksanakan assessment penerapan GCG secara rutin, baik yang dilakukan oleh konsultan independen maupun self assessment. Assessment tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG terhadap praktik terbaik di lingkungan Perusahaan serta mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Prosedur PenilaianPelaksanaan penilaian pada prinsipnya dilakukan oleh penilai independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris melalui proses, sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya. Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang kompeten di bidang GCG, yang penunjukannya dilakukan oleh Direksi melalui penunjukan langsung.

Ketentuan Penilaian

• Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN

• Dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang kompeten di bidang GCG, maka penilai independen atau Instansi Pemerintah yang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya

• Sebelum melaksanakan penilaian, penilai menandatangani perjanjian kesepakatan kerja dengan Direksi, sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan biaya pelaksanaan

• Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 163: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 163

Kriteria yang Digunakan dan Pihak yang Melakukan AssessmentRuang lingkup penilaian GCG meliputi pengujian atas semua aspek yang mendukung pelaksanaan GCG sebagai berikut:• Komitmen terhadap penerapan Tata

Kelola Perusahaan yang baik secara berkelanjutan

• Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal• Dewan Komisaris• Direksi• Pengungkapan Informasi dan Transparansi• Aspek lainnya

Pada setiap aspek dilakukan pemetaan terhadap parameter-parameter yang telah ditentukan sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Pada tahun 2019, telah dilaksanakan Assesment GCG dengan Assesor dari BPKP DKI.

Hasil Penilaian GCG 2019 GCG 2019 Assessment Results

The Criteria Used and The Party that Conducts the AssessmentThe scope of GCG assessment includes testing all aspects that support the implementation of GCG as listed below:

• Commitment to the sustainable implementation of Good Corporate Governance

• Shareholders and GMS/Capital Owners• The Board of Commissioners• The Board of Directors• Information Disclosure and Transparency• Other AspectsIn each aspect a mapping of parameters that have been determined is carried out as a continuous process. In 2019, a GCG Assessment was conducted by an Assessor from BPKP DKI.

No Aspek Penilaian Assessment Aspects

Bobot Weight

Capaian Achievement Penjelasan

ExplanationScore (%)

I Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance

7,000 6,487 93 Sangat Baik Very Good

II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik ModalShareholders and GMS/Capital Owners

9,000 7,379 82 Baik Good

III Dewan KomisarisThe Board of Commissioners 35,000 28,801 82 Baik

Good

IV DireksiThe Board of Directors 35,000 28,221 81 Baik

Good

V Pengungkapan Informasi dan TransparansiInformation Disclosure and Transparency

9,000 6,466 72 Cukup BaikFair

VI Aspek LainnyaOther Aspects 0,000 0,000

TOTAL 100,00 77.35 BaikGood

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 164: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik164

Organ Tata KelolaCorporate Governance Organ

Sebagai anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero), Organ tata kelola perusahan merujuk Peraturan Menteri BUMN No. 01 Tahun 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada BUMN, terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.

• Rapat Umum Pemegang Saham adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar

• Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi

• Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar

Pedoman Penerapan GCGThe Guidelines of GCG Implementation

PILOG memiliki kebijakan tertulis yang mengatur implementasi tata kelola perusahaan yakni Code of Corporate Governance yang telah ditetapkan dan disahkan pada tanggal 10 Oktober 2019 oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama. Pedoman Code of Corporate Governance tersebut mengatur mengenai:

• Referensi penerapan tata kelola perusahaan

• Struktur tata kelola perusahaan yang terdiri dari organ utama (RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi dan organ pendukung (Corporate Secretary, Internal Audit, Komite GCG, Pemantau Manajemen Resiko dan Komite Audit)

As a subsidiary of PT Pupuk Indonesia (Persero), the Corporate Governance Organ refers to the Regulation of The Minister of State Owned Enterprises No. 01 year 2011 regarding Implementation of Good Corporate Governance in SOEs which consists of General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors.

• The General Meeting of Shareholders is a Company Organ with an authority not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits specified in this Law and/or Articles of Association

• The Board of Commissioners is a Company Organ whose duties are to carry out a general or specific supervision in accordance with the Articles of Association and provide advise to the Board of Directors

• The Board of Directors is a Company Organ who has a full authority and responsibility over the Company management in accordance with the purposes and objectives of the Company and represent the Company inside and outside the Court in accordance with the provision of Article of Association

PILOG has a written policy of the Code of Corporate Governance which has been established and approved on October 10, 2019 by the President Commissioner and President Director. The Code of Corporate Governance regulates;

• Reference on the implementation of corporate governance

• Corporate governance structure which consists of the Company main organs (GMS, the Board of Commissioners, and the Board of Directors) and supporting organs (Corporate Secretary, Internal Audit, GCG Committee, Monitoring Risk Management Committee, and Audit Committee).

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 165: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 165

• Proses tata kelola perusahaan yang terdiri dari pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, RJPP dan RKAP, mekanisme rapat, benturan kepentingan, pengelolaan operasional, pengelolaan keuangan dan lain sebagainya.

• Hubungan antara Pupuk Indonesia Logistik dengan Induk dan Anak Perusahaan

• Pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan

Selain itu, PT Pupuk Indonesia Logistik juga telah memiliki beberapa Kebijakan tertulis mengenai tata cara dan pedoman perilaku setiap organ PILOG, seperti;

• Pedoman hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi tertuang di dalam Board Manual tertanggal 05 Agustus 2019

• Piagam Komite Audit dan Piagam Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko

• Code of Conduct yang telah ditetapkan dan disahkan pada tanggal 09 Agustus 2019 oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama, yang menjadi acuan perilaku bagi Komisaris, Direksi dan Karyawan PILOG dalam mengelola perusahaan.

• Pedoman Konflik Kepentingan berdasarkan Keputusan Direksi

• Pedoman Pengendalian Gratifikasi No. PLG-SPR-PD-004 tanggal 09 Agustus 2019, yang mengatur prinsip dasar pengendalian gratifikasi, parameter tindak lanjut penanganan laporan gratifikasi, serta mekanisme pelaporan gratifikasi.

• Pedoman Gratifikasi berdasarkan Keputusan Direksi No. SK/DIR/044/2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

• Prosedur Pengelolaan Whistleblowing System (WBS) yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. SK DIR/057/2015 dan diperbaharui melalui surat PLG-SPR-PD-007 tanggal 01 Agustus 2019.

• The process of corporate governance that consists of appointment and dismissal of the Board of Commissioners and the Board of Directors, Company Long Term Plan (RJPP) and Corporate Work Plans and Budget (RKAP), meeting mechanism, conflict of interests, operational management, financial management, and others.

• The relationship between Pupuk Indonesia Logistik with the holding and subsidiary company.

• The relationship management with the shareholders.

Furthermore, PT Pupuk Indonesia Logistik also has a written policy regarding procedures and Code of Conduct of each PILOG organ such as:

• The Guidelines of work relationship between the Board of Commissioners and the Board Directors stipulated in the Board Manual dated August 05, 2019

• Audit Committee Charter, GCG Committee Charter, and Risk Management Monitoring.

• Code of Conduct which has been established and approved on Augustus 09, 2019 by the President Commissioner and President Director which serve as a reference for PILOG Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees in managing the company.

• The Guidelines for conflict of interest based on the Board of Directors’ decree.

• The Guidelines for Gratuity Control No. PLG-SPR-PD-004 dated August 09, 2019 which governs the basic principles of Gratuity control, follow up parameters for handling Gratuity report, and Gratuity reporting mechanism.

• The Guidelines for Gratuity Control is established by the Board of Director’s decree No SK/DIR/044/2015 regarding the Guidelines for Gratuity Control

• The procedures of Whistle Blowing management system which has been established based on the Board of Directos’ decree No SK/DIR/057/2015 and amended through a letter PLG-SPR-PD-007 dated August, 01 2019.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 166: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik166

RUPS adalah organ perusahaan dengan kekuasaan tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan. RUPS berwenang mengambil seluruh keputusan untuk menyetujui Laporan Tahunan, mengevaluasi kinerja Perusahaan, mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, RUPS memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat dalam mengambil keputusan terkait.

Rapat Umum merupakan wadah bagi Pemegang Saham untuk mengambil keputusan secara wajar, transparan, dan untuk kepentingan perusahaan jangka panjang. RUPS PILOG terdiri dari RUPS Tahunan & Lainnya, RUPS RKAP, RUPS Kinerja dan RUPS Luar Biasa.

GMS is the company organ who has the highest authority in the corporate governance structure. GMS has an authority to make all decisions, approve the Annual Report, evaluate the Company performance, appoint and dismiss the members of the Board of Commissioners or the Board of Directors. As the highest authority holder, GMS has binding legal in making related decisions.

The General Meeting is a forum for shareholders to make decision fairly, transparently, and for the long term interests of the Company. PILOG GMS consists of RKAP GMS, Performance GOMS, and Extraordinary GMS.

Pemegang SahamShareholders

Pemegang Saham PILOG adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai Pemegang Saham pengendali dan PT Pupuk Sriwidjadja.

Pemegang Saham memiliki hak di antaranya sebagai berikut :

• Menghadiri dan memberikan suara dalam pada RUPS;

• Memperoleh informasi material (termasuk hak bertanya) baik kepada Komisaris maupun Direksi mengenai keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut Perusahaan secara lengkap, tepat waktu dan teratur agar memungkinkan bagi Pemegang Saham untuk membuat keputusan penanaman modal berdasarkan informasi yang diterimanya;

• Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan sewaktu-waktunya RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu, misalnya bila Perusahaan menghadapi penurunan kinerja yang signifikan;

• Memperoleh penjelasan tentang penerapan GCG;

PILOG Shareholders are PT Pupuk Indonesia (Persero) as the controlling shareholders and PT Pupuk Sriwidjadja.

The shareholders are authorized in:

• Attending and voting in the GMS

• Obtaining material information from (including the right to ask to) the Board of Commissioners and the Board of Directors regarding financial matters and other matters regarding the Company in a complete, timely, and orderly manner so that it is possible for the Shareholders to make investment based on the information received.

• Holding a GMS in the event that the Board of Directors and/or the Board of Commissioners fails to hold Annual GMS and at any time Extraordinary GMS if deemed necessary.

• Obtaining an explanation of the GCG implementation.

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 167: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 167

Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham memiliki kewenangan untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat Umum Pemegang Saham memiliki wewenang antara lain untuk :

• RUPS dapat mendelegasikan kepada Kuasa RUPS sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga indepedensi antar Organ Perusahaan, Kuasa RUPS bukan Komisaris Perusahaan;

• Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris;

• Mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);

• Melakukan penilaian kinerja secara kolektif maupun masing-masing Direksi dan Komisaris;

• Menetapkan Auditor Eksternal untuk melakukan Audit Keuangan atas laporan keuangan berdasarkan usulan yang diterima dari Dewan Komisaris;

• Menetapkan Remunerasi bagi Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja;

• Menetapkan kebijakan mengenai kemungkinan adanya konflik yang terkait dengan Komisaris;

• Menetapkan jumlah maksimum jabatan Komisaris yang boleh dirangkap oleh seorang Komisaris dan Direksi;

• Mendelegasikan kepada Komisaris tentang pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi;

• Menetapkan maksimum masa jabatan Pemangku Jabatan (PJ) bagi Komisaris dan Direksi;

• Menetapkan perhitungan alokasi laba Perusahaan.

The shareholders do not intervene in the duties, functions, and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors without reducing the authority of GMS in exercising their rights in accordance with the Articles of Association and Law.

The Shareholders through GMS has an authority to exercise their rights within the Article of Association and applicable laws and regulations. The GMS has authorities to:

• Delegate a power of attorney according to the provisions contained in the Article of Association and applicable law and regulations. To maintain independence between the Company Organs, the power of attorney is not the Board of Commissioner;

• Appoint and Dismiss the Board of Directors and the Board of Commissioners;

• Approve the Company’s long term plan (RJPP) and the Company’s Work Plan and Budget (RKAP);

• Conduct a collective performance as well as individual evaluation of the Board of Directors and the Board of Commissioners;

• Establish an external auditor to conduct financial audit based on proposals received from the Board of Commissioners;

• Stipulate the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors by considering performance achievements;

• Establish policies regarding the possibility of conflicts of interest related to the Board of Commissioners;

• Stipulate the maximum number of Commissioners positions to be held by a Commissioner;

• Delegate to the Commissioner regarding the distribution of duties and authorities of members of the Board of Directors

• Stipulate the maximum term of office for the Board of Commissioners and Board of Directors;

• Stipulate the calculation of the Company’s profit allocation.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 168: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik168

Mekanisme RUPSGMS Mechanism

RUPS Tahunan diselenggarakan setiap tahun sedangkan RUPS Luar Biasa diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan Kebutuhan. Adapun ketentuan umum RUPS dilakukan bilamana:• RUPS diadakan di wilayah Negara Republik

Indonesia.• RUPS diselenggarakan dengan melakukan

pemanggilan terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

• Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.

• Dalam pemanggilan tersebut harusdicantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat penyelenggaraan RUPS.

• RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang dipilih oleh dan dari antara yang hadir.

• RUPS dipimpin oleh Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero).

RUPS Kinerja Tahun 2018GMS in 2018

The Annual GMS is held annually while the Extraordinary GMS is held at any time based on need. The general provisions of GMS are as listed below:

• GMS is conducted in Republic of Indonesia.

• The GMS is held by notifying the shareholders in advance with registered letter and/or advertisement through newspaper.

• The notification is sent no later than 14 (fourteen) days prior to GMS without taking into account the date of the call and the date of the GMS.

• The notification must include the agenda, date, time, place of the GMS.

• GMS is led by one of the Shareholders elected by and amongst the present Shareholders.

• GMS is led by Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero).

No Keputusan Realisasi Realization

Decision

1 Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018

Terealisasi

Realized

Approve Annual Report and ratify the Company’s 2018 Consolidated Financial Report along with 2018 Supervision Report of Board of Commissioners.

2 Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2018

Terealisasi

Realized

Approve and stipulate the utilization of the Company’s 2018 net profit.

3 Menetapkan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019, tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris serta Jasa Operasi karyawan atas kinerja Tahun Buku 2018

Terealisasi

Realized

Stipulate Salary/Honorarium along with other facilities and allowances for the Board of Directors and the Board of Commissioners, also the Operation Benefit for Employees of the performance in Financial Year 2018.

4 Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019

Terealisasi

Realized

Stipulate Public Accounting Firm (KAP) to audit Consolidated Financial Report of the Company for Financial Year 2019.

1. RUPS KINERJA

PILOG menyelenggarakan RUPS Kinerja Tahun 2018 pada 21 Mei 2019 bertempat di Kantor Pusat PT Pupuk Indonesia (Persero), Jakarta.

PILOG held GMS of 2018 Company Performance on May 21, 2019 in PT Pupuk Indonesia (Persero) Head Office, Jakarta.

Keputusan RUPS Kinerja GMS Decisions on Performance

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 169: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 169

Arahan RUPS 2018

GMS DIRECTION 2018

A. Teknologi dan Pengadaan

1. PILOG agar menempatkan K3LH sebagai prioritas utama pada semua kegiatan dan memastikan adanya izin sertifikasi yang berkaitan dengan K3LH masih berlaku sesuai dengan aturan Pemerintah untuk mencapai zero fatality.

2. PILOG agar meningkatkan sinergi di lingkungan Pupuk Indonesia Grup termasuk afiliasinya dengan pelaksanaan jasa distribusi angkutan laut, dan mampu menangani kebutuhan distribusi pupuk secara penuh.

3. PILOG agar melakukan optimalisasi nilai persediaan spare part dan material kapal dengan melakukan identifikasi dengan sistem cataloging.

4. PILOG agar melaksanakan pengelolaan vendor secara periodik meliputi sistem seleksi pemasok, evaluasi kinerja pemasok, penanganan pemasok yang berkinerja jelek dan survey kepuasan rekanan (supplier satisfaction).

5. PILOG agar mengembangkan kemampuan untuk menangani angkutan darat, agar dapat mendukung distribusi angkutan darat di lingkungan Pupuk Indonesia Grup.

B. Investasi, Pengembangan dan Riset

Sesuai dengan SE No. OI2/IV/20I8 perihal Pedoman Investasi, maka Direksi PILOG agar menyusun Bankable Feasibility Study untuk proyek-proyek baru yang akan diusulkan dalam RKAP 2020 paling lambat Oktober 2019.

C. Keuangan dan Akuntansi1. PILOG agar mengatur cash flow dan

disiplin menggunakan Kredit Modal Kerja (“KMK”) sesuai kebutuhan operasional, memastikan sumber pe1unasannya dan tidak menggunakan untuk kebutuhan pendanaan jangka panjang. Serta PILOG melaporkan posisi kas, penarikan KMK dan posisi hutang jangka panjang setiap akhir minggu kepada Pupuk Indonesia.

A. Technology and Procurement

1. PILOG shall place K3LH as top priority in all activities and ensure the certification permit related to K3LH is still valid according to Government regulations to achieve zero fatality.

2. PILOG shall improve the synergy within Pupuk Indonesia Group environment including its affiliation with sea transportation distribution services, and able to fully handle the fertilizer distribution needs.

3. PILOG shall optimize the value of inventory spare parts and ship materials by identification through cataloging system.

4. PILOG shall conduct periodic vendor management including supplier selection system, supplier performance evaluation, handling poor-performing suppliers and supplier satisfaction surveys.

5. PILOG shall develop the ability to handle land transportation to support the distribution of land transportation within Pupuk Indonesia Group.

B. Investment, Development and Research

In accordance with SE No. OI2/IV/20I8 regarding Investment Guidelines, the Board of Directors of PILOG shall prepare a Bankable Feasibility Study for new projects to be proposed in 2020 RKAP no later than October 2019.

C. Finance and Accounting

1. PILOG shall regulate cash flow and disciplined in using Work Capital Credit (“KMK”) in line with operational needs, ensure the source of repayment and refrain from using it for long-term funding. PILOG shall report the cash position, work capital credit withdrawals and non current debt positions on every end of the week to Pupuk Indonesia.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 170: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik170

2. PILOG agar menyiapkan dana pelunasan obligasi yang akan jatuh tempo di tahun 2019 sebesar Rp158 miliar.

3. PILOG agar menerapkan kebijakan perubahan umur ekonomis aset tetap sesuai hasil kajian yang telah diterbitkan oleh pihak penilai independen (KJPP Yanuar Bey & Rekan dan Konsultan Satrio Bing Eny & Rekan “Deloitte”).

4. PILOG agar mendukung dan berperan aktif dalam proses kajian dampak penerapan PSAK 71: Instrumen Keuangan, PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, dan PSAK 73: Sewa yang dilakukan oleh Konsultan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan “PwC” dan menyiapkan perangkat yang dibutuhkan untuk mengantisipasi dampak signifikan terhadap laporan keuangan, proses bisnis, dan kinerja Perusahaan yang berpotensi timbul dalam penerapannya pada tahun 2020.

D. Pemasaran dan Distribusi

1. PILOG agar meningkatkan market share perusahaan dan mengoptimalkan sinergi bisnis di lingkungan Pupuk Indonesia Grup dalam bidang pengapalan, JPT/EMKL, Pergudangan dan lainnya.

2. PILOG agar meningkatkan penjualan jasa distribusi kepada konsumen di luar Pupuk Indonesia Grup untuk meningkatkan jangkauan pasar.

3. PILOG agar melakukan kegiatan survei pelanggan secara periodik sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan layanan kepada pelanggan.

E. SDM dan Tata Kelola

1. Direksi diminta untuk meningkatkan capaian skor GCG dalam GCG assessment tahun 2019 yang dilakukan oleh assessor eksternal,

2. Direksi diminta untuk menindaklanjuti seluruh Area of Improvement (AoI) atas hasil Self Assessment GCG tahun 2018 dan seluruh API hasil assessment KPKU tahun buku 2018 serta melaporkannya ke Pupuk Indonesia setiap bulan.

2. PILOG shall prepare Rp158 billion bond settlement fund that will mature in 2019.

3. PILOG shall implement a policy of changing the economic life of fixed assets in accordance with the results of studies that have been issued by independent assessors (KJPP Yanuar Bey & Partners and Satrio Bing Eny & Partners “Deloitte” Consultants).

4. PILOG shall support and actively participate in assessing the impact of implementing PSAK 71: Financial Instruments, PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers, and PSAK 73: Lease, conducted by Consultants Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners “PwC” Public Accounting Firm, also prepare the devices needed to anticipate the significant impact that might arise on the Company’s financial statements, business processes and performance in its application in 2020.

D. Marketing and Distribution

1. PILOG shall improve the Company’s market share and optimize business synergy within Pupuk Indonesia Group environment in the fields of shipping, JPT / EMKL, Warehousing and others.

2. PILOG shall improve the sales of distribution services to customers outside Pupuk Indonesia Group to increase market share.

3. PILOG shall conduct customer survey activities periodically as an evaluation material in improving its service to customers.

E. HR and Corporate Governance

1. The Board of Directors is requested to improve the achievement of GCG scores in 2019 GCG assessment conducted by an external assessor.

2. The Board of Directors is requested to follow up on the entire Area of Improvement (AoI) on the results of GCG Self Assessment in 2018 and all API KPKU assessment results for financial year 2018 and report it to Pupuk Indonesia every month.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 171: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 171

3. Direksi diminta untuk menyusun Risk That Matter (RTM) RKAP 2020 dengan menggunakan template Risk Control Self Assessment (RCSA) dan mengirimkan melalui surat kepada Direktur SDM & Tata Kelola Pupuk Indonesia paling lambat akhir September 2019.

4. Direksi diminta untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Penilaian Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko (PMPMR) 2019 dan melaporkan progresnya setiap bulan kepada Direktur SDM & Tata Kelola Pupuk Indonesia.

5. PILOG agar menjalankan hasil kesepakatan pada Rapat Direktorat SDM & Tata Kelola tanggal 6-7 Februari 2019 di Surabaya dan Rapat Koordinasi Pupuk Indonesia Grup tanggal 5-6 Maret 2019 di Medan.

6. Kenaikan jabatan atau promosi jabatan untuk jabatan struktural dan jabatan fungsional agar dilakukan secara berjenjang per grade jabatan berdasarkan struktur grade yang berlaku di Pupuk Indonesia. Selanjutnya agar rnelakukan penyesuaian dan perubahan pada prosedur dan ketentuan yang ada di PILOG serta melaporkan dokumen perubahan dimaksud kepada Pupuk Indonesia.

7. PILOG agar segera melakukan penyusunan dan pembuatan dokumen perusahaan dalam rangka implementasi penilaian kinerja karyawan berbasis kompetensi dengan menggunakan pengukuran melalui KPI Individu dan penilaian 360 derajat serta melaporkan dokumen dimaksud kepada Pupuk Indonesia.

8. Program Grade I dan Grade II berupa coaching dan mentoring dari atasan langsung selama menyelesaikan Breakthrough Project.

F. Transformasi Bisnis dan Teknologi Informasi

1. PILOG agar mendukung program-program inisiatif yang tertuang dalam hasil kesepakatan program transformasi bisnis Pupuk Indonesia Grup.

3. The Board of Directors is requested to prepare RKAP 2020 Risk That Matter (RTM) using the Risk Control Self Assessment (RCSA) template and to send it through letter to the Director of Human Resources & Corporate Governance of Pupuk Indonesia at the end of September 2019.

4. The Board of Directors is requested to follow up on all 2019 Risk Management Implementation Maturity Assessment (PMPMR) recommendations and report their progress every month to the Director of Human Resources & Corporate Governance of Pupuk Indonesia.

5. PILOG shall carry out the results of the agreement at the HR & Corporate Governance Directorate Meeting on February 6-7, 2019 in Surabaya and the Coordination Meeting of Pupuk Indonesia Group on 5-6 March 2019 in Medan.

6. Promotion for structural and functional positions to be carried out in stages per grade based on the prevailing grade structure in Pupuk Indonesia. PILOG is also requested to make adjustments and changes to the procedures and provisions. The documents of said changes shall be reported to Pupuk Indonesia.

7. PILOG shall immediately compile and prepare corporate documents to implement competency-based employee performance appraisal using measurements through the Individual KPI and 360 degree assessment and report said documents to Pupuk Indonesia. Grade I and Grade II programs are coaching and mentoring from direct supervisors during completion of the Breakthrough Project.

8. Grade 1 and grade 1 programs are coaching and mentoring from direct supervisor while finishing Breakthrough Project.

F. Transformation of Business and Information Technology

1. PILOG shall support the initiative programs set forth in the agreement on the Pupuk Indonesia Group’s business transformation program.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 172: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik172

2. PILOG agar meningkatkan kompetensi dibidang logistik (tidak hanya transportasi laut) secara terpadu untuk dapat memaksimalkan peluang pasar logistik di lingkungan Pupuk Indonesia Grup, seperti: logistik terpadu (one stop solution logistic) dari pelabuhan produsen sampai dengan gudang lini III.

3. Pada tahun 2019, peningkatan kompetensi tersebut dapat terlebih dahulu dengan skema Kerjasama Operasi (KSO) atau pola-pola yang lain yang lebih menguntungkan sehingga pada tahun 2020 PILOG telah memiliki kemampuan yang memadai di bidang logistik.

4. PILOG harus memenuhi seluruh peraturan yang berlaku terkait penghapusbukuan aset dan pengelolaan aset dan dalam hal ini akan dikoordinasikan oleh Pupuk Indonesia.

5. Melaksanakan sinergi di lingkungan Pupuk Indonesia Grup berupa pembelian barang/jasa maupun penjualan barang/jasa dengan target volume sesuai lampiran.

6. Meskipun di PILOG tidak ada unit kerja khusus TI dan layanan TI di-support Iangsung oleh TI pusat, namun harus tetap ada staf yang jobdescnya sebagai counterpart TI yang berperan sebagai first layer support operasional dan pelaksana pengelolaan aset TI di PILOG.

G. Pengawasan Intern

1. Direksi agar menindaklanjuti saran-saran Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari keputusan RUPS. Dewan Komisaris diminta untuk memonitor pelaksanaannya serta dilaporkan kepada Pupuk Indonesia selaku Pemegang Saham Mayorita.

2. PILOG agar melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian internal pada proses persetujuan penjualan dan proses penagihan dalam rangka meningkatkan kolektibilitas piutang kepada pelanggan dan menerbitkan laporan evaluasi yang disampaikan kepada SPI Pupuk Indonesia paling lambat akhir tahun 2019.

3. PILOG agar melakukan klasifikasi dan pemberian kode atas temuan dan rekomendasi.

2. PILOG shall improve its competency in logistics (not only sea transportation) in an integrated manner to maximize the logistics market opportunities within the Pupuk Indonesia Group environment, namely: integrated logistics (one stop solution logistics) from producer ports to warehouse lines III.

3. In 2019, the competency improvement can be advanced with Joint Operation Scheme (KSO) or other more profitable patterns thus by 2020, PILOG will have had sufficient capabilities in logistics.

4. PILOG shall fulfill all applicable regulations related to asset write-offs and asset management and it will be coordinated by Pupuk Indonesia for this matter.

5. Implement synergies within the Pupuk Indonesia Group environment in the form of goods/services purchases and sales of goods/services with target volume as listed in the attachment

6. Although there are no particular IT work units and IT services in PILOG supported directly by the central IT, there must still be a staff whose jobdesc are IT counterparts that will act as the first layer of operational support and implementers of IT asset management at PILOG.

G. Internal Control

1. The Board of Directors shall follow up on the recommendations of the Board of Commissioners, a part of the GMS decision. The Board of Commissioners is requested to monitor its implementation and report it to Pupuk Indonesia as the Majority Shareholder.

2. PILOG shall conduct an evaluation of the internal control effectiveness in sales approval process and the billing process to increase the collectability of accounts receivable to customers and publish an evaluation report submitted to SPI Pupuk Indonesia no later than the end of 2019.

3. PILOG shall classify and provide codes for findings and recommendations.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 173: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 173

H. Hukum dan Kesekretariatan

PILOG agar menyampaikan:

a. Laporan berkala beserta analisis kasus dan rencana aksi per bulan kepada Pupuk Indonesia mengenai kasus-kasus litigasi dan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi paling lambat tanggal 15 setiap bulannya (khusus untuk permasalahan hukum yang berdampak signifikan terhadap PILOG, Direksi agar segera melaporkan ke Para Pemegang Saham.

b. Laporan berkala mengenai pengelolaan dan mitigasi risiko hukum berkaitan dengan kasus-kasus litigasi dan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi serta rencana aksi korporasi PILOG kepada Pupuk Indonesia paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.

I. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam keputusan dan arahan RUPS ini, akan ditetapkan secara terpisah oleh Pupuk Indonesia selaku Pemegang Saham Mayoritas dan akan berlaku kepada PILOG untuk dilaksanakan.

J. Tanggapan, saran-saran, arahan dan rekomendasi Dewan Komisaris PILOG yang disampaikan melalui surat Nomor: 0004/A.0000.DEKOM/IV/2019 tanggal 05 April 2019 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Kinerja Tahun 2018 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan RUPS ini sehingga harus dilaksanakan dan dipedomani dengan sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaannya, Direksi bersama-sama Dewan Komisaris PILOG agar senantiasa melakukan pembahasan bersama untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul pada tahun 2019 maupun tahun-tahun berikutnya.

H. Legal and Secretariat

PILOG shall presents:

a. Periodic reports along with case analysis and monthly action plans to Pupuk Indonesia regarding litigation cases and legal issues that occur no later than the 15th of each month (specifically for legal issues with significant impacts on PILOG, the Board of Directors shall immediately report to the Shareholders.

b. Periodic report of management and mitigation of legal risks related to litigation cases and legal problems that occur along with PILOG corporate action plan to Pupuk Indonesia no later than the 15th of each month.

I. Matters that have not been stipulated in resolutions and direction of this GMS, will be stipulated separately by Pupuk Indonesia as the Major Shareholder and shall apply to PILOG to be implemented.

J. Responses, suggestions, directions and recommendations of the Board of Commissioners of PILOG submitted through letter Number: 0004/A.0000.DEKOM/IV/2019 dated April 5, 2019 regarding the Board of Commissioners’ Responses to 2018 Performance Report are an inseparable part of This GMS decision therefore those shall be implemented and guided accordingly. In its implementation, the Board of Directors along with Board of Commissioners of PILOG shall always conduct joint discussions to anticipate problems that may arise in 2019 and upcoming years.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 174: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik174

2. RUPS RKAP 2019

PILOG menyelenggarakan RUPS RKAP 2019 pada 27 Desember 2018 bertempat di Ruang Auditorium Musi, Diklat, Pusri, Palembang.

PILOG held GMS RKAP 2019 on December 27, 2018, at Musi Auditorium Hall, Diklat, Pusri, Palembang.

Keputusan RUPS RKAP 2019 GMS DECISIONS OF CORPORATE BUDGET 2019

1. Mengesahkan dan menyetujui RKAP PILOG tahun buku 2019 yang telah disampaikan oleh Direksi PILOG dengan pokok-pokok sebagai berikut:

a. Bidang Pemasaran Target kuantum angkutan sebesar

1.961.500 ton, yang terdiri dari: • Angkutan urea sebesar 1.571.600 ton• Angkutan amoniak sebesar 289.900 ton• Angkutan lainnya sebesar 100.000 ton.

b. Bidang Keuangan

b.1. Target Laba tahun berjalan sebesar Rp30,18 miliar.

b.2. Target Laporan Posisi Keuangan (Total Aset) Konsolidasian per 31 Desember 2019 sebesar Rp660,74 miliar.

b.3. Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan setelah konsolidasi tahun 2018 dengan kategori Sehat “AA” dengan skor 82,50.

b.4. Anggaran biaya operasional sesuai Lampiran 4 pada Risalah RUPS RKAP Tahun 2019.

c. Bidang SDM

c.1. Anggaran biaya gaji dan kesejahteraan Rp62.363.000.000,- (Enam Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) termasuk anggaran gaji dan kesejahteraan Dewan Komisaris, dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Lampiran 3 pada Risalah RUPS RKAP Tahun 2019.

c.2. PILOG harus mengajukan persetujuan kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) apabila akan melakukan kenaikan gaji pokok, tunjangan jabatan, dan/atau tunjangan sarana.

1. To ratify and approve the 2019 PILOG RKAP submitted by Board of Directors PILOG with the following points:

a. Marketing

The transport quantum target is 1,961,500 tons, which consists of: • 1,571,600 tons Urea transportation• 289,900 tons Ammonia transport• Other transportation amounted to

100,000 tons.b. Finance

b.1. The current year’s profit target is Rp30.18 billion.

b.2. The target of the Consolidated Financial Position (Total Assets) as of December 31, 2019 was Rp660.74 billion.

b.3. Assessment of the Company’s health level after consolidation in 2018 was Healthy “AA” category with 82.50 score.

b.4. The operational cost budget is in accordance with Attachment 4 of the Minutes of 2019 RKAP GMS.

c. Human Resource

c.1. The salary and welfare budget is Rp62,363,000,000 (Sixty-Two Billion Three Hundred Sixty-Three Million) including the salary and welfare budget of the Board of Commissioners, with details as listed in Attachment 3 of the Minutes of 2019 RKAP GMS.

c.2. PILOG shall apply for approval to PT Pupuk Indonesia (Persero) if intending to raise the basic salary, position allowance, or facilities allowance.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 175: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 175

d. Bidang Investasi

d.l. Total investasi tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp36,965 miliar. Adapun target pelaksanaan investasi yaitu tercapai 100% untuk realisasi kegiatan dan tercapai minimal 90% untuk target anggaran sesuai yang tercantum dalam RKAP.

d.2. Persetujuan investasi pengembangan dan penyertaan pada butir d.1 merupakan persetujuan prinsip. Untuk pelaksanaan investasi pengembangan dan penyertaan harus mengikuti kebijakan investasi dan mendapatkan persetujuan tertulis dari RUPS setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi tertulis Dewan Komisaris.

d.3. Melaksanakan sinergi antar anak perusahaan di lingkungan Pupuk Indonesia Group berupa pembelian barang/jasa maupun penjualan barang/jasa dengan target sesuai Lampiran 6.

e. Bidang Pengawasan Intern

e.l. Dewan Komisaris menyusun program dan melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan dan memberi nasehat kepada Direksi. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris agar dilaporkan setiap triwulan dan tahunan kepada Pupuk Indonesia selaku Pemegang Saham Mayoritas.

e.2. Menindaklanjuti ternuan-temuan audit internal dan audit eksternal serta Keputusan dan Arahan RUPS RKAP 2019 dan RUPS Kinerja 2018 secara tuntas dan memonitor tindak lanjut dengan menggunakan sistem informasi monitoring informasi tindak lanjut serta dilaporkan kepada Pupuk Indonesia selaku Pemegang Saham Mayoritas secara triwulanan.

d. Investment

d.1. The total investment in 2019 is targeted at Rp36,965 billion with details in accordance with Appendix 5. The investment target is 100% reached for activities and the budget target is at least 90% reached as stated in the RKAP.

d.2. Approval for development and participation investment in item d.1 is approval in principle. Implementation of development and participation investment shall follow investment policies and obtain written approval from the GMS after first obtaining a written recommendation from the Board of Commissioners.

d.3. Conduct synergy between subsidiaries within Pupuk Indonesia Group environment in the form of goods/services purchases and sales of goods/services with targets according to Appendix 6.

e. Internal Control

e.1. The Board of Commissioners prepares programs and supervises the management policies, the Company’ general management and business, also provides advice to the Board of Directors. Reports of the supervisory duties carried out by the Board of Commissioners shall be reported quarterly and annually to Pupuk Indonesia as Major Shareholders.

e.2. Follow up the internal and external audit findings along with the Decision and Direction of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders and Annual Meeting of Shareholders, monitor the follow-up using a monitoring information system and report to Pupuk Indonesia as Major Shareholders on a quarterly basis.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 176: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik176

e.3. Melaporkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2019 serta Hasil Audit tahun 2018 dan 2019 kepada Pupuk Indonesia selaku Pemegang Saham Mayoritas.

e.4. Untuk memastikan tercapainya kinerja dan nilai Perusahaan secara konsolidasi, SPI Pupuk Indonesia akan melakukan audit atas penerapan kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan oleh Pupuk Indonesia dan kegiatan-kegiatan yang bernilai strategis dan kegiatan lainnya. Dalam pelaksanaan audit, SPI Pupuk Indonesia akan berkoordinasi dengan SPI PILOG.

e.5. Melakukan fungsi pengawasan atas efektifitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal di seluruh Anak Perusahaannya melalui fungsi SPI Perusahaan

2. Menyetujui penetapan indikator aspek operasional pada tingkat kesehatan Pcrusahaan sebagai berikut:

e.3. Report the Annual Supervision Work Program (PKPT) in 2019 and the Audit Results in 2018 and 2019 to Pupuk Indonesia as the Major Shareholder.

e.4. To ensure the achievement of the Company’s performance and value on a consolidated basis, SPI Pupuk Indonesia will conduct an audit of the implementation of policies issued by Pupuk Indonesia and other strategic activities and other kind of activities. To conduct the audit, SPI Pupuk Indonesia will coordinate with SPI PILOG.

e.5. Conduct supervisory functions on the effectiveness of governance, risk management and internal control for all of its Subsidiaries through the Company’s SPI function.

2. Approve the stipulation of operational aspect indicators of the Company’s health level as listed below:

Indikator / Indicator Bobot / Portion

1. Hari Operasi Kapal / Ships Operational Days 15.00

2. Kuantum Angkutan / Transportation Quantum 10.00

3. Produktivitas Tenaga Kerja / Manpower Productivity 10.00

Total Indikator Aspek Operasional / Total Operational Aspects Indicator 35.00

3. Melaksanakan RKAP 2019 yang telah disahkan dalam RUPS dan dituangkan dalam Kontrak Manajemen yang didasarkan pada KPI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Risalah RUPS RKAP Tahun 2019. KPI PILOG dapat disetujui sebagaimana Lampiran 7 pada Risalah RUPS RKAP Tahun 2019.

4. Menetapkan Key Perfomance Indicator (KPI) Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi atas pelaksanaan RKAP PT Pilog Tahun 2019.

5. Mengesahkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi atas pelaksanaan RKAP PT Pilog Tahun 2019.

3. Implement the 2019 RKAP ratified in GMS and listed in a Management Contract based on KPI and is an inseparable part of the Minutes of 2019 RKAP GMS. The KPI PILOG may be approved as Appendix 7 to the Minutes of 2019 RKAP GMS.

4. Establish the Key Performance Indicator (KPI) of Board of Commissioners in supervising the Board of Directors for the implementation of PT Pilog’s RKAP in 2019.

5. To approve the Budget Work Plan (RKA) of Board of Commissioners in supervising the Board of Directors in implementing PT Pilog’s RKAP in 2019.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 177: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 177

6. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Mayoritas untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan Direksi yang mengakibatkan pergeseran/perubahan anggaran antar klasifikasi investasi (rutin, pengembangan dan penyertaan), dengan ketentuan sebagai berikut:a. Perubahan/pergeseran anggaran

dalam akun investasi pengembangan dan penyertaan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari Pemegang Saham Mayoritas.

b. Pergeseran anggaran item dalam akun investasi rutin yang masih dalam satu General Ledger Account (GL Account) tanpa mengubah jumlah anggaran dalam GL Account tersebut dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan ke Pemegang Saham Mayoritas.

7. Buku RKAP 2019 dan Arahan RUPS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan RUPS RKAP 2019.

8. Tanggapan, saran-saran, arahan dan rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan melalui surat Nomor: 022/A.0000.DEKOM/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 hal Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP Tahun 2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan RKAP Tahun 2019 sehingga harus dilaksanakan dan dipedomani dengan sebagaimana mestinya.

6. Granting the Board of Commissioners and Major Shareholders to approve the acts of Board of Directors that result in a shift/change between of classification of investment (routine, development and participation), with the following conditions:

a. Changes/shifts in budget of development and participation investment accounts can be implemented after acquiring a written response from the Board of Commissioners and approval from the Major Shareholders.

b. Shifting budget for items in routine investment accounts in one General Ledger Account (GL Account) without changing the budget amount in the GL Account can be implemented by first acquiring approval from the Board of Commissioners and reported to the Major Shareholders.

7. The 2019 RKAP Record and the GMS Direction are an inseparable part of the 2019 RKAP RUPS Decision.

8. Responses, suggestions, directions and recommendations of the Board of Commissioners submitted through letter Number: 022 / A.0000.DEKOM / VIII / 2018 dated 30 August 2018 terms of the Board of Commissioners’ response to the 2019 RKAP are an inseparable part of the 2019 RKAP Decision hence it shall be implemented and guided accordingly.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 178: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik178

Arahan RUPS 2019 GMS Direction 2019

1. Bidang Good Corporate Governance (GCG)a. Menindaklanjuti seluruh Area of

Improvement (AoI) atas hasil Self Assessment Penerapan GCG tahun 2018

b. Melaksanakan Assessment Penerapan GCG Tahun 2019 dengan mencapai target skor yang telah ditetapkan dalam Dokumen Transformasi Bisnis

c. Mengelola e-LHKPN dengan tingkat pelaporan 100% dan tepat waktu

d. Meningkatkan pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

e. Meningkatkan pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran/ Whistleblowing System (WBS)

2. Bidang Manajemen Risikoa. Menindaklanjuti ketentuan dalam

Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang diterapkan mulai tahun 2019 dengan menyusun Prosedur/Intruksi Kerja terkait Risk That Matter (RTM), Batas Toleransi Risiko (BTR), Key Risk Indicator (KRl), Kajian Risiko untuk Aksi Korporasi, dan Risk Based Budgeting (RBB)

b. Menyelesaikan seluruh tindak lanjut Penilaian Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko (PMPMR) tahun 2017 serta melaksanakan PMPMR 2019 dengan menggunakan asesor ekstemal dikoordinasikan oleh Pemegang Saham

c. Melakukan pengelolaan risiko utama terintegrasi melalui sistem informasi Pupuk Indonesia Risk Management Application (PRISMA)

3. Bidang Sistem Manajemena. Melaksanakan KPKU Tahun 2019

dan mencapai target skor yang telah ditetapkan dalam Dokumen Transformasi Bisnis

b. Melakukan adopsi atas pedoman-pedoman dari Pupuk Indonesia yang didistribusikan melalui Surat Edaran

1. Good Corporate Governance (GCG)

a. Follow up all Areas of Improvement (AoI) of the GCG Self-Assessment results in 2018

b. Conduct the Assessment of 2019 GCG Implementation by achieving the target score set in the Business Transformation Document

c. Manage e-LHKPN with 100% reporting rate and on time

d. Improve the management of Gratification Control

e. Improve the management of Whistleblowing System (WBS)

2. Risk Managementa. Follow up the provisions in Guidelines

for the Implementation of Integrated Risk Management, which will be implemented in 2019 by developing Work Procedures/Instructions related to Risk That Matter (RTM), Risk Tolerance Limits (BTR), Key Risk Indicators (KRl), Risk Assessment for Corporate Action and Risk Based Budgeting (RBB)

b. Complete all follow-up of 2017 Risk Management Implementation Maturity Rating Assessment (PMPMR) and carry out PMPMR 2019 by utilizing external assessors coordinated by the Shareholders

c. Carry out integrated key risk management through Pupuk Indonesia Risk Management Application (PRISMA) information system

3. Management System

a. Carry out the KPKU in 2019 and achieve the target score set in Business Transformation Document

b. Adopt the guidelines of Pupuk Indonesia distributed through Circular Letter

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 179: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 179

4. Bidang Keuangan dan Akuntansia. Melaksanakan tertib administrasi

dalam pencatatan dan pelaporan di bidang akuntansi, keuangan, pelaporan manajemen dan anggaran sesuai dengan ketentuan/pedoman Pupuk Indonesia serta ketentuan/peraturan yang berlaku di PILOG

b. Menerapkan kebijakan penyisihan/pencadangan piutang untuk tahun buku 2019 sebesar 100% dari nilai piutang atas piutang yang sudah berurnur lebih dari 1 (satu) tahun dan atas piutang yang berdasarkan evaluasi individual diyakini tidak akan bisa ditagih walaupun urnurnya belurn melebihi 1 (satu) tahun

c. Meminimalisir nilai koreksi audit tahun 2019 dengan target total nilai koreksi audit (positif/negatif) tidak lebih dari 10% nilai laba rugi bersih unaudited, rnelalui penerapan prinsip-prinsip akuntansi sesuai dengan Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), pedornan akuntansi dan aturan terkait lainnya yang berlaku

d. Melakukan sinergi tax management yang dikoordinasikan oleh Pupuk Indonesia

e. Menyampaikan permohonan persetujuan kepada Pupuk Indonesia dalam rnelakukan pinjaman kredit investasi untuk proyek investasi atau penyertaan yang rnernerlukan pinjarnan lernbaga keuangan bank maupun non bank

f. Mengupayakan untuk dapat ditetapkan sebagai wajib pajak kriteria tertentu dan atau pengusaha kena pajak berisiko rendah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

g. Menyiapkan pendanaan untuk melunasi pinjaman pernegang saharn/obligasi yang akan jatuh tempo pada 8 Juli 2019

h. Menjaga kesehatan rasio-rasio keuangan secara umurn dan khususnya atas rasio-rasio yang dipersyaratkan dalam convenant perbankan maupun obligasi

4. Finance and Accountinga. Conduct administrative order in

accounting, finance, management recording and reporting in line with the provisions/guidelines of Pupuk Indonesia and the provisions/regulations applied in the PILOG

b. Implement the policy of receivables inventory for fiscal year 2019, which amounted to 100% for accounts receivable whose period is more than 1 (one) year and the receivables based on individual evaluation believed to be non-billable even if the period have not exceed 1 (one) year

c. Minimize the value of audit correction in 2019 with target total audit correction value (positive negative) no more than 10% unaudited net income, through the application of accounting principles in line with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), accounting guidelines and related regulations

d. Synergizing tax management, coordinated by Pupuk Indonesia

e. Submitting application for approval to Pupuk Indonesia in conducting investment loan for investment projects or investments that require loans from banks and non-bank financial institutions

f. Strives to be categorized as certain criteria taxpayers and or low-risk taxable entrepreneurs in accordance with applicable taxation provisions

g. Prepare funding to pay off loans for shares/bonds maturing on July 8, 2019.

h. Maintain the soundness of financial ratios in general, especially the ratios required in convenant banks and bonds

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 180: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik180

i. Anggaran biaya adrninistrasi dan urnurn (non variabel) yang telah disetujui adalah batas maksimal dan tidak boleh dilampaui, apabila terdapat realisasi biaya per mata anggaran yang diperkirakan akan melebihi dari batas nilai yang telah ditetapkan dalam RKAP 2019, maka Pilog harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pupuk Indonesia selaku Pemegang Saham Mayoritas dengan rnelampirkan tanggapan tertulis Dewan Kornisaris

j. Buku RKAP tahun 2019 sesuai keputusan RUPS RKAP agar disampaikan kernbali lengkap dengan persetujuan Direksi dan Dewan Kornisaris serta rnenyampaikan rencana bulanan atas RKAP tersebut kepada Para Pemegang Saham paling larnbat 1 (satu) bulan setelah RUPS

5. Bidang Pemasarana. Meningkatkan market share

perusahaan dan mengoptimalkan smergi bisnis dengan Anggota Holding Pupuk Indonesia lainnya

b. Memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggan dan menindaklanjuti setiap keluhan yang diterima oleh perusahaan

c. Melakukan ekstensifikasi bisnis penjualan jasa distribusi kepada konsumen di luar Group PI untuk meningkatkanjangkauan pasar

d. Melakukan efisiensi untuk meningkatkan daya saing

e. Melakukan kajian untuk melakukan bisnis jasa distribusi ke luar negeri dalam rangka mendukung kegiatan ekspor Anggota Holding Pupuk Indonesia

f. Melakukan Survey Kepuasan Pelanggan

6. Bidang Distribusia. Melakukan peningkatan sinergi

angkutan pupuk dengan produsen pupuk dengan cara menyiapkan kapal yang dapat tersedia sesuai jadwal dan kapasitas yang telah disepakati

i. The general and non-administrative (non-variable) cost in the approved budget is the maximum limit and shall not be exceeded, in case of cost per budget realization expected to exceed the limit set in 2019 RKAP, Pilog shall obtain prior written approval from Pupuk Indonesia as the Major Shareholder with a written response from the Board of Commissioners

j. The 2019 RKAP Record is in accordance with the resolutions of the RKAP GMS hence it will be submitted fully with approval of the Board of Directors and the Board of Commissioners. Monthly plan for said RKAP shall also be submitted to the Shareholders no later than 1 (one) month after the GMS

5. Marketinga. Increase the Company’s market

share and optimize business synergy with other Pupuk Indonesia Holding Members

b. Provide the best service for customers and follow up on every complaint received by the Company

c. Extend the business of selling distribution services to customers outside PI Group to increase market share

d. Conduct efficiency to improve competitiveness

e. Conduct studies to conduct overseas distribution business services in order to support the export activities of Pupuk Indonesia Holding Members

f. Conduct a Customer Satisfaction Survey

6. Distribution a. Improve the synergy of fertilizer

transportation with fertilizer producers by preparing ships to be available according to agreed schedule and capacity

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 181: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 181

b. Melakukan penetrasi pasar untuk melakukan optimalisasi pengangkutan kapal amoniak ke luar wilayah Indonesia

c. Merealisasikan pekerjaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT/EMKL) termasuk pergudangan untuk dapat disinergikan dengan Produsen Pupuk yang merupakan anggota dari Pupuk Indonesia Group

7. Bidang Investasi, Pengembangan dan Riset

a. Melaksanakan rencana sentralisasi organisasi riset Pupuk Indonesia Grup yang tahapan pelaksanaannya akan dimulai pada tahun 2019

b. Melaksanakan riset penugasan dari Pupuk Indonesia.

c. Melaksanakan proyek pembuatan kapal jenis Self Propelled Urea Barge (SPUB) dengan target selesainya design engineering kapal sebagai langkah peremajaan armada unit kapal.

d. Meningkatkan utilisasi kapal-kapal eksisting untuk meningkatkan kinerja Pilog

8. Bidang Produksi dan Operasia. Memenuhi seluruh persyaratan K3LH

termasuk persyaratan izin/sertifikasi K3LH, keselamatan docking dan izin pelayaran serta meningkatkan kesadaran pekerja terhadap budaya safety untuk mencegah terjadinya keeelakaan di setiap kegiatan

b. Meningkatkan kualitas docking dan pemeliharaan kapal melalui strategi preventive dan predictive yang cermat

9. Bidang Pengadaan

a. Meningkatkan sinergi di lingkungan Pupuk Indonesia Grup dan afiliasi dengan pelaksanaan jasa distribusi angkutan laut, dan mampu menangani kebutuhan distribusi pupuk secara penuh

b. Market penetration to optimize the transportation of ammonia ship outside of Indonesia

c. Implement the work of Transportation Management Services (JPT/EMKL) including warehousing to be synergized with Fertilizer Produsen Pupuk of whom are the members of Pupuk Indonesia Group

7. Investment, Development and Research

a. Carry out a centralized plan for Pupuk Indonesia Group research organization whose implementation phase will begin in 2019

b. Carry out research assignments from Pupuk Indonesia

c. Conduct the project of shipbuilding Self Propelled Urea Barge (SPUB) type with the ship’s design engineering as the completion target, also as a step to rejuvenate the fleet of ship units.

d. Increase the utilization of existing ships to improve Pilog performance

8. Production and Operationsa. Meet all K3LH requirements

including K3LH permit/certification requirements, docking safety and shipping permits along with improved workforce awareness of safety culture to prevent accidents in every activity

b. Improve the quality of ship docking and maintenance through careful preventive and predictive strategies

9. Procurement

a. Improve synergy within the Pupuk Indonesia Group environment and affiliates with the implementation of sea transportation distribution services, and able to fully conduct the fertilizer distribution needs

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 182: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik182

b. Melakukan optimalisasi nilai persediaan spare part dan material kapal dengan melakukan identifikasi dengan sistem cataloging

c. Melaksanakan evaluasi Vendor Management secara periodik meliputi sistem seleksi pemasok, evaluasi kinerja pemasok, penanganan pemasok yang berkinerja jelek dan survey kepuasan rekanan (supplier satisfaction)

d. melaksanakan investasi kapal untuk memenuhi kebutuhan angkutan laut, baik voyage charter maupun time charter

e. Mengembangkan kemampuan untuk menangani angkutan darat, agar dapat mendukung distribusi angkutan darat Pupuk Indonesia Group

10. Bidang Teknologi & InformasiUntuk menjamin sinergi di lingkungan Pupuk

Indonesia Group, inisiatif Teknologi Informasi (TI) yang terkait dengan transformasi bisnis agar senantiasa dikoordinasikan dengan Business Process Owner (BPO) di Pupuk Indonesia

b. Untuk menjamin kelancaran operasional ERP-SAP, agar setiap BPO di PILOG dapat memastikan terjadinya transfer knowledge operasional ERP-SAP ketika terjadi rotasi, mutasi, dan promosi karyawan

c. Meskipun di PILOG tidak ada unit kerja khusus TI dan layanan TI di-support langsung oleh TI pusat, namun harus tetap ada staf yang jobdesc-nya sebagai counterpart TI yang berperan sebagai first layer support operasional dan pelaksana pengelolaan aset TI di PILOG

11. Bidang SDMa. PILOG agar mendukung program-

program inisiatif yang tertuang dalam hasil kesepakatan program transformasi bisnis Pupuk Indonesia Group

b. Optimize the value of spare part and material inventory of ships by identifying with cataloging system

c. Carry out periodic Vendor Management evaluations including supplier selection systems, supplier performance evaluations, poor-performing suppliers handling and supplier satisfaction surveys

d. Conduct ship investment to meet the needs of sea transportation, both voyage charters and time charters

e. Develop the ability to handle land transportation to support the land distribution of Pupuk Indonesia Group

10. Technology & Informationa. To ensure synergy within the Pupuk

Indonesia Group environment, Information Technology (IT) initiatives related to business transformation shall always be coordinated with the Business Process Owner (BPO) at Pupuk Indonesia

b. To ensure the smooth operation of ERP-SAP, each BPO in PILOG shall ensure the transfer of ERP-SAP operational knowledge in case of employee’s rotations, mutations and promotions

c. ven if there are no special IT work units in PILOG and IT services are supported directly by central IT, there must be a staff whose jobdesc are IT counterparts who act as the first layer of operational support and implementers of IT asset management at PILOG

11. Human Resourcea. PILOG shall support the initiative

programs listed in the agreement of Pupuk Indonesia Group’s business transformation program

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 183: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 183

b. PILOG agar senantiasa melakukan perhitungan dan melaporkan kepada Pupuk Indonesia secara berkala perhitungan produktivitas karyawan dengan menggunakan formula total revenue dibagi dengan jumlah karyawan, agar sesuai dengan target yang tercantum dalam program transformasi bisnis

c. PILOG agar mendukung program penugasan karyawan di Pupuk Indonesia Group dan pemenuhan manpower PILOG, terutama untuk posisi-posisi strategis, agar diprioritaskan dari internal PILOG, jika tidak tersedia maka dapat dilakukan dengan program penugasan di lingkungan Pupuk Indonesia Group

d. Kenaikan jabatan atau promosi jabatan untuk jabatan struktural agar dilakukan secara berjenjang per grade jabatan dan dibuatkan range remunerasi untuk setiap grade jabatan, serta melakukan penyesuaian dan/atau perubahan dalam prosedur/ketentuan yang ada di PILOG

e. Kenaikan jabatan atau promosi jabatan untuk jabatan fungsional agar dilakukan secara berjenjang per grade jabatan dan dibuatkan range remunerasi untuk setiap grade jabatan, serta dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan dalam prosedur/ketentuan yang ada di PILOG

f. PILOG agar mengikutsertakan karyawan dalam program Leadership Development Program (LDP) yang disusun oleh Pupuk Indonesia sebagai prasyarat untuk proses promosi karyawan

g. PILOG agar melakukan penyusunan penilaian kinerja karyawan berbasis kompetensi dengan menggunakan pengukuran melalui KPI Individu dan penilaian 360 derajat

h. PILOG agar menyusun program pengembangan kompetensi karyawan dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan PILOG

b. PILOG shall always conduct calculations and report of employee productivity using the formula of total revenue divided by the number of employees to Pupuk Indonesia periodically, to match the targets stated in the business transformation program

c. PILOG shall support the employee assignment program at Pupuk Indonesia Group and the fulfillment of PILOG manpower, especially for strategic positions, to be prioritized from the internal PILOG. If there is a shortage, assignment program in Pupuk Indonesia Group can be held

d. Structural positions promotion shall be conducted in stages per grade and a remuneration range shall be made for each grade, along with making adjustments and/or changes in procedures/provisions in PILOG

e. Functional positions promotion shall be conducted in stages per grade and a remuneration range shall be made for each grade, along with making adjustments and/or changes in procedures/provisions in PILOG

f. PILOG shall include employees in the Leadership Development Program (LDP) program compiled by Pupuk Indonesia as a prerequisite for employee promotion process

g. PILOG shall compile competency-based employee performance appraisal using measurements through individual KPIs and 360 degrees assessments

h. PILOG shall develop employee competency development programs by considering the competency requirements needed by PILOG

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 184: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik184

i. menyampaikan data evaluasi kinerja PILOG asuransi kepada Pupuk Indonesia sehubungan dengan pelayanan atas perlindungan asuransi kesehatan sesuai denganjenis asuransi yang dimiliki selambat-lambatnya pada bulan Maret 2019

12. Bidang Pendidikan & Pelatihana. PILOG agar melakukan pengembangan

kapabilitas karyawan dengan target pencapaian mandays rata-rata sepuluh (l0) hari kerja per karyawan serta target partisipasi dalam learning & development minimal 90% dari jumlah karyawan

b. PILOG agar mendukung integrasi Knowledge Management (KM) untuk kebutuhan sinergi Pupuk Indonesia Group sebagai salah satu pilar utama pembentukan Corporate University Pupuk Indonesia

c. PILOG agar mendukung implementasi Corporate University Pupuk Indonesia dalam rangka pengembangan karyawan yang selaras dengan strategi PILOG dan program transformasi bisnis. Pembiayaan implementasi Corporate University Pupuk Indonesia dibebankan proporsional kepada seluruh Anak Perusahaan Pupuk Indonesia

d. PILOG agar melaksanakan program peningkatan kompetensi SDM sesuai dengan arah pengembangan PILOG dengan sertifikasi sebesar 7% dari keseluruhan jumlah karyawan

e. PILOG agar berkoordinasi dengan Pupuk Indonesia untuk setiap penggunaan tambahan anggaran pengembangan SDM di PILOG

f. PILOG agar melaksanakan program milenial di PILOG dan menyelaraskannya dengan program milenial Pupuk Indonesia. Selanjutnya karyawan rnilenial agar diberikan kesempatan untuk memberikan masukan kepada Direksi terkait kinerja dan masa depan PILOG

i. Submit PILOG insurance performance evaluation data to Pupuk Indonesia in relation to services for health insurance protection along with the type of insurance owned no later than March 2019

12. Education & Traininga. PILOG shall develop employee

capabilities with achievement target an average of ten (10) working days per employee and participation target in learning & development at least 90% of the total employees

b. PILOG shall support the integration of Knowledge Management (KM) for Pupuk Indonesia Group synergy as one of the main pillars of Pupuk Indonesia Corporate University establishment

c. PILOG shall support the implementation of Pupuk Indonesia Corporate University in employee development, in line with PILOG strategy and business transformation program. The funding for the implementation of Pupuk Indonesia University is proportionally charged to all Subsidiaries of Pupuk Indonesia

d. PILOG shall implement an HR competency improvement program in accordance with the direction of PILOG development with a 7% certification of the total employees

e. PILOG shall coordinate with Pupuk Indonesia for any additional use of HR development budget at PILOG

f. PILOG shall implement the millennial program at PILOG and harmonize it with the Pupuk Indonesia millennial program. Furthermore, the official employees shall be given the opportunity to provide input to the Board of Directors regarding PILOG’s performance and future

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 185: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 185

g. PILOG agar melaporkan kinerja kegiatan learning & development kepada Pupuk Indonesia paling lambat tanggal 10 setiap bulan

13. Bidang Pengawasan Interna. Menindaklanjuti temuan-temuan

audit internal dan audit eksternal serta dilaporkan kepada Pupuk Indonesia selaku Pemegang Saham Mayoritas secara triwulanan.

b. Menindaklanjuti arahan dan keputusan RUPS RKAP 2019 dan RUPS Kinerja 2018 bidang Satuan Pengawasan Internal (SPI).

c. SPI PILOG menggunakan sistem informasi monitoring tindak lanjut berbasis website dalam melakukan monitoring atas tindak lanjut temuan dan rekomendasi audit baik internal dan eksternal.

d. Menetapkan prosentase rasio jumlah obyek audit dibandingkan dengan jumlah total SDM SPI minimal 1,6 (satu koma enam) yang mencakup kegiatan assurance, konsultansi dan counterpart yang dilaksanakan SPI selama tahun 2019.

e. Membuat Laporan Kinerja SPI secara triwulanan dan melaporkannya kepada SPI Pupuk Indonesia yang memuat mengenai hasil kegiatan rutin antara lain tapi tidak terbatas pada jenis informasi sebagai berikut:

e.l. Pencapaian realisasi kegiatan SPI dibandingkan dengan PKPT.

e.2. Resume temuan-temuan audit internal dan kegiatan konsultatif yang dilakukan SPI.

e.3. Kegiatan yang berkaitan dengan assurance dan pendampingan oleh pihak Auditor Eksternal.

e.4. Kegiatan peningkatan kompetensi SDM SPI Pupuk Indonesia Group.

e.5. Tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal.

e.6. Tindak lanjut arahan dan keputusan RUPS RKAP 2019 dan RUPS Kinerja 2018.

g. PILOG shall report the performance of learning & development activities to Pupuk Indonesia no later than 10th each month

13. Internal Controla. Follow up internal and external audit

findings, then deliver quarterly-based report to Pupuk Indonesia as Major Shareholders.

b. Follow up the directions and decisions of the 2019 RKAP GMS and the 2018 GMS Performance in Internal Control Unit (SPI).

c. SPI PILOG uses a website-based follow-up monitoring information system to monitor the follow-up of audit findings and both internal and external recommendations.

d. Determine the percentage ratio of audit objects compared to the total minimum SPI HR 1.6 (one point six) which includes assurance, consultancy and counterpart activities conducted by SPI during 2019.

e. Procure an SPI Performance Report on a quarterly basis and report it to SPI Pupuk Indonesia which contains the results of routine activities, including but not limited to these types of information:

e.1. Achievement of SPI activities realization compared to PKPT.

e.2. Summary of internal audit findings and consultative activities conducted by the Internal Audit Unit.

e.3. Activities related to assurance and assistance by the External Auditor.

e.4. SPI Pupuk Indonesia Group’s HR competency improvement activities.

e.5. Follow up internal and external audit results.

e.6. Follow up the directions and resolutions of the 2019 RKAP GMS and the 2018 GMS Performance.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 186: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik186

f. Menyusun PKPT sesuai arahan dari SPI Pupuk Indonesia dan keputusan hasil rapat sinergi program kerja pengawasan tahunan Pupuk Indonesia Group tahun 2019

g. Menjalankan seluruh audit yang diarahkan oleh SPI Pupuk Indonesia di dalam penyusunan PKPT PILOG dan menyerahkan seluruh laporan hasil audit tersebut kepada SPI Pupuk Indonesia

h. Menyiapkan personil SPI untuk mengikuti program sertifikasi internal auditor yang pelaksanaannya akan berkoordinasi dengan SPI Pupuk Indonesia

1. Melakukan restrukturisasi organisasi SPI yang selaras dengan organisasi SPI Pupuk Indonesia yang pelaksanaannya akan berkoordinasi dengan SPI Pupuk Indonesia

j. Melakukan pengadaan dan implernentasi audit analytical tools (misalnya: IDEA)

k. Melakukan pemutakhiran pedoman dan prosedur pelaksanaan kegiatan SPI sesuai arahan SPI Pupuk Indonesia

14. Bidang Hukum & Kesekretariatana. Meningkatkan kompetensi personil

hukum melalui pelaksanaan Focus Group Discussion maupun pelatihan dan/atau sertifikasi bidang hukum

b. Melakukan sinergi kerjasama dengan instansi penegak hukum

c. Menyelesaikan pengurusan perizinan berusahan terintegrasi atau Online Single Submission (OSS) sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor: 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

d. Melakukan evaluasi atas sistem dan implementasi pengelolaan arsip PILOG secara konsisten sehingga dapat diyakinkan arsip/dokumen yang dikelola aman dan sebagai sumber informasi yang akurat

f. Prepare PKPT according to the direction of the SPI Pupuk Indonesia and the decision of the annual Pupuk Indonesia Group work supervision program synergy meeting 2019

g. Conduct all audits directed by SPI Pupuk Indonesia in the preparation of PILOG PKPT and submit all reports of the audit results to SPI Pupuk Indonesia

h. Prepare SPI personnel to take part in the internal auditor certification program which will be coordinated with SPI Pupuk Indonesia

i. Restructure the SPI organization to be in line with SPI Pupuk Indonesia organization whose implementation will be coordinated with the SPI Pupuk Indonesia

j. Conduct and implement audit analytical tools (for example: IDEA)

k. Updating guidelines and procedures for implementing SPI activities in accordance with SPI Pupuk Indonesia directives

14. Legal & Secretariat Affairsa. Improve the competence of legal

personnel through the implementation of Focus Group Discussions along with training and/or certification in legal field

b. Cooperate with law enforcement agencies

c. Finish the integrated business licensing or Online Single Submission (OSS) as an implementation of Government Regulation number: 24 of 2018 regarding electronically integrated business permit service

d. Evaluate the system and implementation of PILOG archive management consistently to assure that the managed records/documents are safe, and as a source of accurate information

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 187: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 187

e. Melakukan updating data dan informasi yang diperlukan dalam pelaporan Portal Pupuk Indonesia dan PILOG di Portal Kementerian BUMN (antara lain: Portal Publik, Portal SiLaba, Portal SDM, Portal PKBL, dan Portal Aset) sesuai dengan ketentuan.

f. Melaksanakan Corporate Identity Manual di setiap kegiatan PILOG yang menggunakan logo dan/atau identitas Pupuk Indonesia Group terkait bidang kesekretariatan/kearsipan sesuai dengan ketentuan.

15. Bidang Humasa. Meningkatkan kegiatan branding PILOG

dan branding Pupuk Indonesia melalui media digital dan sosial media untuk lebih memperkenalkan PILOG kepada masyarakat.

b. Pengisian data dan kegiatan PILOG setiap bulan ke dalam subportal website Pupuk Indonesia sesuai panduan pengisian yang telah disampaikan ke PILOG.

c. Mengimplementasikan corporate identity dan panduan penempatan logo Pupuk Indonesia dalam setiap materi promosi dan publikasi PILOG. Termasuk dalam pemberitaan di media juga wajib menginformasikan kepada publik/media sebagai bagian dari Pupuk Indonesia Group.

16. Bidang Transformasi Bisnisa. PILOG agar meningkatkan kompetensi

dibidang logistik (tidak hanya transportasi laut) secara terpadu untuk dapat memaksimalkan peluang pasar logistik di Pupuk Indonesia Group, seperti: logistik terpadu (one stop solution logistic) dari pelabuhan produsen sampai dengan Gudang lini III.

b. Pada tahun 2019, peningkatan kompetensi tersebut dapat terlebih dahulu dengan skema Kerja Sama Operasi (KSO) atau pola-pola yang lain yang lebih menguntungkan sehingga pada tahun 2020 PILOG telah memiliki kemampuan yang memadai di bidang logistik.

e. Update the necessary data and information for the report of Pupuk Indonesia Portal and PILOG in other Cantara SME (BUMN) Ministry Portals: Public Portal, SiLaba Portal, HR Portal, PKBL Portal, and Asset Portal) in accordance with the provisions.

f. Carry out the Corporate Identity Manual in every PILOG activity using Pupuk Indonesia Group logo and/or identity related to the secretarial/filing field in accordance with the regulations.

15. Public Relationsa. Raise PILOG branding and Pupuk

Indonesia branding through digital and social media to introduce PILOG further to the public.

b. Fill out PILOG data and activities each month to Pupuk Indonesia subportal website according to the instructions that have been given to PILOG.

c. Implement corporate identity and Pupuk Indonesia logo placement manual in every PILOG promotional material and publication. It also required informing the public/media that it is a part of the Pupuk Indonesia Group in the news in the media.

16. Business Transformationa. PILOG shall improve its competency in

logistics (not only sea transportation) in an integrated manner to maximize the logistics market opportunities in the Pupuk Indonesia Group, such as: integrated logistics (one stop solution logistics) from the producer port to the third line warehouse.

b. In 2019, competence improvement can be conducted through Operational Work Scheme (KSO) scheme or other more profitable patterns thus by 2020 PILOG will have adequate capabilities in logistics.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 188: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik188

17. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam keputusan dan arahan dalam RUPS ini, akan ditetapkan secara terpisah oleh Pupuk Indonesia selaku Pemegang Saham Mayoritas dan akan diberlakukan kepada PILOG untuk dilaksanakan.

18. Tanggapan, saran-saran, arahan dan rekomendasi Dewan Komisaris yang disarnpaikan melalui surat Nomor: 022/A.0000.DEKOM/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 hal Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP Tahun 2019 agar dilaksanakan dan dipedomani sebagaimana mestinya. Dalarn pelaksanaannya, Direksi bersama-sama Dewan Komisaris agar senantiasa melakukan pembahasan bersama untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul pada tahun 2019 maupun tahun-tahun berikutnya.

19. Apabila terdapat perubahan asumsi atau kondisi tertentu di luar kendali manajemen (uncontrolable) yang berdarnpak signifikan terhadap target PILOG, maka manajemen dapat mengajukan persetujuan tertulis atas perubahan RKAP dan KPI tahun 2019 kepada RUPS dengan terlebih dahulu mendapatkan tanggapan tertulis Dewan Komisaris.

17. Matters that have not been stipulated in the decisions and directions in this GMS, will be stipulated separately by Pupuk Indonesia as the Major Shareholder and will be applied to the PILOG for implementation.

18. Responses, suggestions, directions and recommendations of the Board of Commissioners delivered through letter Number: 022/A.0000.DEKOM/VIII/2018 dated August 30, 2018 regarding the Board of Commissioners’ response to the 2019 RKAP to be implemented and guided accordingly. In its implementation, the Board of Directors along with the Board of Commissioners shall always conduct joint discussions to anticipate problems that may arise in 2019 or in upcoming years.

19. In case of changes in certain assumptions or conditions outside the control of management (uncontrolable) with significant impacts on the PILOG target, management may submit written approval for the amendments to 2014 RKAP and KPI to the GMS by first obtaining a written response from the Board of Commissioners.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 189: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 189

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 190: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik190

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan bahwa penerapan GCG telah dilaksanakan secara berkelanjutan.

Proses pengangkatan Dewan Komisaris melalui beberapa syarat kualifikasi yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kriteria atau persyaratan anggota Dewan Komisaris Perusahaan telah dituangkan dalam Pedoman dan Kebijakan Dewan Komisaris, Corporate Governance Policy dan Board Manual.

The Board of Commissioners is a Company organ whose duty is to give advice to the Board of Directors. The Board of Commissioners is responsible for making sure the GCG is implemented continuously.

The process of appointing the Board of Commissioners is through several qualifications and requirements in accordance with the applicable law and regulation. The criteria and requirements for the members of the Board of Commissioners have been outlined in the Guidelines and Policy of the Board of Commissioners, Corporate Government Policy, and Board Manual.

Susunan Anggota Dewan KomisarisThe Composition of the Board of Commissioners

THE BOARD OF COMMISSIONERS

DEWAN KOMISARIS

Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris The Board of Commissioners Composition and Term of Office

Nama Name

Jabatan Position

Dasar Pengangkatan Initial Base of Appointment

Periode Jabatan Term of Office

Bambang Lesmoko Komisaris Utama President Commissioner

Akta No 06 Tanggal 28 Desember 2018Deed No. 6 dated December 28, 2018

2018 s/d 2019

Nugroho Christijanto Plt. Komisaris UtamaCaretaker of President Commissioner

Akta No. 02, Tanggal 8 Oktober 2019Deed No. 2 dated October 8, 2019

Mulai 2019

Asep Syaifullah Komisaris Commissioner

Akta No 3 Tanggal 25 Juli 2016 Deed No. 3 dated July 25, 2016

2018 s/d 2022

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 191: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 191

Pedoman atau Piagam (Charter) Dewan KomisarisBoard Manual of the BoC

The work guidelines of the Board of Commissioners refer to the existing Board Manual. The Board Manual is a result of codification of various regulations that are applicable to the Company and best practices of the GCG principles, Corporate law principles, applicable law and regulations, advice from the shareholders, as well as the provisions of the Company’s Article of Association.

The purpose of the Board Manual is to provide guidance to the Board of Commissioners in understanding the regulations related to the work procedures of the Board Commissioners and the Board of Directors. The Board Manual becomes a practical guideline for the Board of Commissioners in implementing GCG in the Company. The contents of the guidelines consist of:

• Introduction that includes the aims and objectives, scopes and references used in the Board Manual.

• The Board of Commissioners that include duties, authorities, and obligations, BoC meeting arrangement, and organs supporting the Board of Commissioners.

• Organizational structure and basic principles of work relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners that include conflict of interests and work ethic, and other basic principles.

• Procedures of the work relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors which include the attendance of the Board of Commissioners in the Board of Directors meeting, the Board of Commissioners-Directors joint meetings, and introduction programs for the new official in the Company organ and formal communication.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris mengacu pada Board Manual yang telah dimiliki. Board Manual merupakan hasil kodifikasi berbagai peraturan yang berlaku bagi Perusahaan dan praktek-praktek terbaik (best practices) prinsip-prinsip Good Corporate Governance, prinsip-prinsip hukum Korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan dari Pemegang Saham, serta ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris.

Tujuan Board Manual adalah memberikan pedoman kepada Dewan Komisaris untuk memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dalam Board Manual Perusahaan menjadi pedoman praktis bagi Dewan Komisaris dalam penerapan GCG di Perusahaan. Isi dari pedoman tata tertib Dewan Komisaris dan Direksi, meliputi:

• Pendahuluan yang mencakup maksud dan tujuan, ruang lingkup dan referensi yang dipergunakan dalam Board Manual

• Dewan Komisaris yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris, pengaturan Rapat Dewan Komisaris, dan organ pendukung Dewan Komisaris

• Struktur organisasi dan prinsip dasar hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang mencakup struktur organisasi, benturan kepentingan dan etika jabatan, serta prinsip dasar hubungan Direksi dan Dewan Komisaris.

• Tata laksana hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang mencakup kehadiran Direksi dalam Rapat Dewan Komisaris, kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Direksi, dan penyelenggaraan Rapat Gabungan Dewan Komisaris-Direksi,dan program pengenalan perseroan kepada pejabat baru pada organ perseroan serta komunikasi formal

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 192: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik192

• Kegiatan antar organ perseroan yang mencakup mengenai penyelenggaraan RUPS, penyelenggaraan RUPS dalam rangka pengesahan RKAP, penyelenggaraan RUPS dalam rangka pengesahan Laporan Tahunan, penyelenggaraan RUPS Tahunan dalam rangka pengesahan RJPP dan perbuatan Direksi yang memerlukan Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris

• Penggunaan waktu, sarana dan fasilitas yang mencakup penggunaan waktu Direksi, sarana dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris, perjalanan dinas, cuti,

Pedoman dan Kebijakan Dewan Komisaris mencakup ketentuan jabatan Dewan Komisaris, tugas dan wewenang Dewan Komisaris, kebijakan pengawasan dan saran Dewan Komisaris, pembagian tugas dan wewenang anggota Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris, rencana kerja Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris.

• Activities between the Company organs which include the holding of the GMS, the holdings of the GMS in order to ratify RKAP, Annual Report, RJPP, and the Board of Directors’ deed that requires written approval from the Board of Commissioners.

• The use of time and facilities that include the use of the Board of Directors’ time, the facilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, business trips, paid leave.

The Guidelines and Policy of the Board of Commissioners include the provisions of the Board of Commissioners’ position, duties, and authorities, the policy of supervision and advice from the Board of Commissioners, the division between duties and authorities, the Board of Commissioners meeting and Work Plan, and Company organs supporting the Board of Commissioners.

Program Pengenalan Perusahaan Corporate Introduction Program

Program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru berfungsi memberikan pemahaman terhadap kondisi-kondisi yang ada dalam Perusahaan yang komprehensif baik secara organisasi maupun operasional agar dapat segera melaksanakan tugas secara efisien dan efektif. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan bagi anggota Komisaris yang baru berada pada Komisaris Utama, atau jika Komisaris Utama berhalangan, maka tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan tersebut berada pada Komisaris. Program pengenalan tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:

• Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan Visi dan Misi, Tata Nilai dan Budaya Perusahaan, tujuan dan strategi Perusahaan, unit usaha dan, kinerja keuangan dan operasi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, aplikasi teknologi informasi, Manajemen Risiko, kondisi persaingan usaha, dan masalah strategis lainnya;

Corporate Introduction Program for the Board of Commissioners serves to provide a comprehensive understanding of the organization and operational conditions in the Company, so that they can carry out their duties efficiently and effectively. The President Commissioner has a responsibility to hold this corporate introduction program to the new members of the Board of Commissioners, and if the President Commissioner is absent, the Commissioner is responsible for implementing the introduction program. The introduction program includes the following:

• The description of the Company related to Vision and Mission, Company value and culture, Company goal and strategy, financial and operational performance, short-term and long-term plan, information technology application, risk management, conditions of business competition, and other strategic aspects;

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 193: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 193

• Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta pendelegasian wewenang;

• Penjelasan mengenai stakeholders utama Perusahaan dan tanggung jawab sosial Perseroan;

• Pengenalan operasi perusahaan;

• Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan

• Aspek Good Corporate Governance di lingkungan Perusahaan.

Materi pendidikan dan pelatihan menyesuaikan dengan kebutuhan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi dan tugas pengawasan, setidaknya mencakup bidang-bidang antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Pengawasan atau Audit Intern,

2. Bidang Tata kelola Perusahaan yang baik (GCG),

3. Bidang Manajemen Risiko,

4. Bidang Investasi,

5. Bidang Pemasaran,

6. Bidang Keuangan,

7. Bidang SDM.

• Information regarding the duties and responsibilities and delegation of authority of the Board of Commissioners;

• Information regarding the main shareholder of the Company and Corporate social responsibility;

• Information regarding Company operational;

• Applicable law and regulations related to the Company activities;

• Good Corporate Governance aspects in the Company environment

Education and training materials adapt to the needs of the Board of Commissioners in carrying out their functions and supervisory duties, at least covering fields including the following;

1. Supervision or Internal Audit Field,

2. Good Corporate Governance (GCG) Field,

3. Risk Management Field,

4. Investment Sector,

5. Marketing Field,

6. Finance,

7. HR Field.

Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan Hak Dewan KomisarisDuties, Responsibilities, Authorities of The Board of Commissioner

Duties and Responsibilities

In accordance with Article 15 of the Company’s Articles of Association regarding the Authority about Duties, Authorities and Responsibilities of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners is responsible in supervising the management policies, the Company’s general management and business activities carried out by the Board of Directors, also providing advice to the Board of Directors including supervision of implementation of the Company’s Long-Term Plan, Work Plan and Company Budget and the provisions of Articles of Association and Decisions of

Tugas Dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan pasal 15 Anggaran Dasar Perusahaan tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 194: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik194

Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dewan Komisaris berwenang :

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan

2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan

3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan

4. mengetahui segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;

5. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris

6. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu

7. memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar

8. membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatika kemampuan perusahaan

9. menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu

10. melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan anggaran dasar;

11. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

12. melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

General Meeting of Shareholders, along with current laws and regulations, in the Company’s interest and in accordance with the Company’s aims and purpose.

In carrying out their duties, the members of the Board of Commissioners shall ;

1. check the records, letters and other documents, check cash for verification purposes and other securities, also check the Company’s assets

2. enter the grounds, buildings and offices used by the Company

3. request an explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues related to the management of the Company

4. be aware of all the problems regarding the management of the Company;

5. request the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors, with the Board of Directors’ permit, to attend the Board of Commissioners’ Meeting

6. appoint and dismiss the Secretary of the Board of Commissioners, if necessary

7. temporarily dismiss members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the articles of association;

8. committees other than the Audit Committee, if deemed necessary by considering the Company’s capabilities

9. utilize experts for certain things and within a certain period at the expense of the Company, if necessary

10. manage the Company in certain circumstances for a certain period in accordance with articles of association;

11. attend the Board of Directors’ meeting and providing views on the matters discussed;

12. conduct other supervisory authority as long as it is not against the statutory regulations and/or the decision of General Meeting of Shareholders.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 195: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 195

Dewan Komisaris berkewajiban untuk :1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam

melaksanakan pengurusan Perseroan2. Meneliti dan Menelaah serta menandatangani

Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan ANggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar

3. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencan Kerja dan Anggran Perusahaan

4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Sahammengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan

5. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan

6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan

7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan tahunan, apabila diminta

8. Menyusun program kerja tahunan yang dibuat secara terpisah untuk dimintakan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham bersamaan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

9. Membentuk Komite Audit

10. Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham

11. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya

12. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain

The Board of Commissioners shall :1. Advise the Board of Directors in conducting

the management of the Company2. Check, analyze and sign the Company’s

Non Current Plan, Work Plan and Corporate Budget prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Articles of Association

3. Provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders for the Company’s Non Current Plan, Work Plan and Corporate Budget of the reasons the Board of Commissioners signing the Company’s Non Current Plan, Work Plan and Corporate Budget

4. Be aware of the development of the Company’s activities, provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders for any issues deemed important to the management of the Company

5. Report immediately to the General Meeting of Shareholders if there are signs of a decline in the Company’s performance

6. Check and study periodic and annual reports prepared by the Board of Directors and sign the annual reports

7. Provide explanations, opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the annual report, if requested

8. Arrange an annual work program created separately for approval of the General Meeting of Shareholders in conjunction with the Work Plan and Corporate Budget;

9. Establish an Audit Committee

10. Propose a Public Accountant to the General Meeting of Shareholders

11. Procure minutes of meetings of the Board of Commissioners and keeping the copy

12. Report their and/or their families’ ownership of shares in the Company and other companies to the Company

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 196: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik196

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan KomisarisImplementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Visits of The Board of Commissioners

In 2019, The Board of Commissioners held a management walk-through or visit to the location of business activities.

Kunjungan Dewan Komisaris

Pada 2019, Dewan Komisaris mengadakan management walktrough atau kunjungan langsung ke lokasi kegiatan usaha.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris harus:• Mematuhi Anggaran Dasar dan

peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;

• Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugaian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada anggaran dasar pasal 15 ayat 1.Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

In conducting their duties, each member of the Board of Commissioners shall:

- Comply with the Articles of Association, laws and regulations along with the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness;

- Be prudent and responsible with good intentions in conducting supervisory duties and providing advice to the Board of Directors in interests of the Company and in accordance with the aims and purpose of the Company.

Each member of the Board of Commissioners is personally responsible for the Company’s loss if the related person is guilty or negligent in carrying out their duties as referred to in the articles of association in article 15 paragraph 1.

In the event that the Board of Commissioners consists of 2 (two) or more members, the responsibilities referred to in paragraph 4 shall apply jointly to each member of the Board of Commissioners.

13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham

14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengwasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemeganag Saham.

13. Present the reports of supervisory tasks carried out during the recent financial year to the General Meeting of Shareholders

14. Conduct other responsibilities in the context of supervisory and advising duties, as long as it is not against the laws and regulations, articles of association and/or decisions of the General Meeting of Shareholders.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 197: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 197

Penilaian Kinerja Dewan KomisarisAssessment of the Board of Commissioners Performance

Kunjungan Dewan Komisaris selama 2019The Board of Commissioners Visits in 2019

Tempat Location

Tanggal Date

Tujuan KunjunganThe Purpose of the Visit

Galangan Kapal di Semarang Shipyard in Semarang

06 Pebruari February 06

Meyakini persyaratan safety dilengkapi.Ensuring the safety requirements is complete

Galangan kapal di Kepulauan Riau Shipyard in Riau Islands

26 April April 26

Meyakini hasil docking baik.Ensuring the docking result

Galangan kapal di Batam Shipyard in Batam

06 Mei May 06

Meyakimi pekerjaan docking tidak terjadi kelambatan. Ensuring there is no delay in docking activity

Recommendation/Advice from the Board of CommissionersThroughout 2019, the Board of Commissioners provided 2 (two) official recommendations/advice and direct instruction in the meetings. The recommendations included;

Rekomendasi / Nasihat Dewan Komisaris

Selama tahun 2019 Dewan Komisaris memberikan arahan/ nasihat secara resmi sebanyak 2 (dua) surat serta arahan langsung dalam rapat-rapat. Sejumlah rekomendasi penting yang diberikan oleh Dewan Komisaris di tahun 2019, adalah sebagai berikut :

Rekomendasi/Nasihat Dewan Komisaris tahun 2019Recommendation/Advice from the Board of Commissioners in 2019

Perihal Subject

No. Surat Reference No.

RekomendasiRecommendation

Docking kapalship docking

006/A.0000.Dewan Komisaris/IV/2019

Perlu dipertimbangkan lokasi galangan kapal dan pengalamannya untuk mengerjakaan sejenis kapal PT.PILOG.Need to consider a shipyard location and its experience in handling a PT PILOG ship

Docking Kapalship docking

007/A.0000.Dewan Komisaris/V/2019

Pihak Galangan kapal harus mematuhi Kontrak kerja yang sudah disepakati, A shipyard must comply to the agreed work contract.

Sebagai anak perusahaan Pupuk Indonesia, PILOG melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris sebagai bagian dari evaluasi dalam kerangka Kinerja PIHC yang dilaksanakan setiap tahun. Penilaian menggunakan indikator atau parameter yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012.

Penilaian mandiri (self-assessment) dilakukan dalam penilaian kinerja Dewan Komisaris dan diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh PIHC.

Hasil perolehan penerapan GCG untuk aspek Dewan Komisaris berhasil meraih nilai 28,801 dari nilai maksimal 35 atau capaian sebesar 82% dengan predikat Baik.

As a subsidiary of Pupuk Indonesia, PILOG conducts an assessment of the Board of Commissioners performance as a part of annual evaluation within the PIHC Performance framework. The assessment uses indicators or parameters which are stipulated in the Decree of the Secretary of Ministry of State Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 06, 2012

The self-assessment is conducted in the performance evaluation of the Board of Commissioners and decided in the Board of Commissioners meeting. The performance evaluation is conducted by PIHC.

The Board of Commissioners succeeded in gaining a value of 28.801 from a maximum value of 35 or 82% achievement with Good predicate in implementing GCG.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 198: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik198

Penilaian Kinerja Komite Dibawah Dewan KomisarisThe Performance Evaluation of a Committee under the Board of Commissioners

The Company has organs under the Board of Commissioners that assist the supervisory duties and functions of the Board of Commissioners, consisting of the Audit Committee, GCG Committee, and Risk Management Monitoring.Board of Commissioners sees the performance of GCG and Risk Management Supervisory Committee as well in assisting the supervision in the Company’s GCG and risk management policies implementation. This committee also assisted in monitoring the risk management through suggestions and advice in the meeting.

Audit Committee also assist the Board of Commissioners in supervising audit activities by conducting review of the Company’s financial and operational activities. The Committee has assisted in supervising conducted projects in 2019.

Perusahaan memiliki organ dibawah Dewan Komisaris yang membantu tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, terdiri dari Komite Audit dan Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko.

Dewan Komisaris menilai kinerja Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko cukup baik dalam membantu tugas pengawasan di bidang GCG dan manajemen risiko Perusahaan dalam pelaksanaan kebijakannya. Komite ini juga telah membantu monitoring atas pengelolaan risiko yang dihadapi Perusahaan melalui saran dan masukan dalam rapat.

Komite Audit juga turut membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi kegiatan audit dengan melakukan penelaahan atas kegiatan operasional dan keuangan Perusahaan. Komite ini telah membantu dalam pengawasan atas proyek yang dijalankan pada 2019.

Komisaris IndependenIndependent Commissioner

Sepanjang 2019, PT Pupuk Indonesia Logistik belum memiliki Komisaris Independen dan RUPS belum menetapkan Komisaris Independen Perseroan. Namun dalam pelaksanaan peran dan fungsinya, Dewan Komisaris senantiasa bertindak independen untuk tidak mencampuri fungsi dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris lain atau pejabat Perusahaan lainnya.

Pernyataan Independensi Declaration of Independence

Seluruh Dewan Komisaris berkomitmen menjaga independensinya dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan Saham dan atau hubungan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan atau dengan pemegang Saham atau hubungan lainnya dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi independensi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

In 2019, PT Pupuk Indonesia Logistik has not yet to have an Independent Commissioner and the GMS hasn’t appointed an Independent Commissioner. However, in carrying out their role and function, the Board of Commissioner continuously acts independently to not interfere with the functions and responsibilities of the other member of the Board of Commissioners or other Company officials.

The Board of Commissioners is committed to maintain their independence by not having a financial relationship, management, stock ownership and or relations with other members of the Board of Commissioners and or with shareholders or other relations with the Company that can affect the independence of each member of the Board of Commissioners.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 199: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 199

Criteria

Independent Commissioner is not affiliated with the main shareholder, the member of the Board of Directors, and other members of the Board of Commissioners as stipulated in UUPT No.40 Year 2007 Articles No.120.

Kriteria

Komisaris Independen tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana diatur dalam UUPT No.40 Tahun 2007 Pasal 120.

Rapat Dewan KomisarisMeetings of the Board of Commissioners

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan minimal 1 kali dalam sebulan baik rapat internal Dewan Komisaris maupun mengundang Direksi, undangan dan materi rapat disampaikan kepada peserta 3 hari sebelum pelaksanaan rapat. Setelah rapat selesai akan disusun risalah rapatnya, 30 hari setelah rapat berlangsung akan disampaikan risalah rapat kepada peserta rapat.

Rapat Dewan Komisaris dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila memenuhi persyaratan sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi atau atas permintaan tertulis dari pemegang saham mayoritas dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Pelaksanaan Rapat

Dewan Komisaris dapat melakukan pertemuan internal maupun gabungan bersama Direksi sebanyak sekali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris Pupuk Indonesia Logistik telah menyelenggarakan Rapat internal sebanyak 12 kali dan rapat gabungan sebanyak 12 kali.

Policy

The Board of Commissioners meeting is held at least once a month, both internal meeting of the Board of Commissioners and joint meeting with the Board of Directors, invitation and material delivered to the participant 3 days prior the meting. The minutes of meeting will be compiled 30 days after the meeting took place and given to the participants.

The Board of Commissioners meeting is declared valid and has the right to make binding decision if they meet the requirements of at least 1/3 (one third) of number of members of the Board of Commissioners, Due to request of Board of Directors or written request of major shareholders by listing the topics to be discussed.

Implementation of Meeting

The Board of Commissioner can hold an internal meeting and joint meeting with the Board of Directors once a month or at any time if necessary. In 2019, the Board of Commissioners of Pupuk Indonesia Logistik held 12 internal meetings and 12 joint meetings.

Setiap anggota tidak memiiki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat ketiga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

Each member does not have family relations up to the third degree with other members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 200: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik200

Rapat Dewan Komisaris Meetings of the Board of Commissioners

Nama Name

Jabatan Position

Total RapatTotal Meeting

Kehadiran Attendance

Kehadiran (%)Attendance (%)

Bambang Lesmoko* Komisaris Utama President Commissioner

9 9 100

Nugroho Christijanto* Plt. Komisaris Utama Caretaker of President Commissioner

3 3 100

Asep Syaifullah Komisaris Commissioner

12 12 100

*) Lepas jabatan per 08 Oktober 2019*) effectively appointed as of October 08, 2019

Agenda Rapat Dewan Komisaris selama 2019 The Agenda of the Board of Commissioners Meeting in 2019

No Tanggal / Date Agenda

1 10 Januari 201910 January 2019

Capaian RKAP 2018, Melakukan mitikasi risiko ,Persiapan assessmen GCG.2018 RKAP Achievement, Conduct risk mitigation, GCG assessment preparation

2 17 April 201917 April 2019

Peningkatan angkutan Urea Curah PUSRI, program penyelesaian ERP – SAP, Review hasil audit KAP untuk persiapan RUPS. The improvement of PUSRI Bulk Urea transport, ERP - SAP settlement program, review the KAP audit result for GMS preparation

3 18 Juli 201918 July 2019

Penerapan Managemen Risiko di semua unit kerja,peningkatan kompetensi karyawan , program pemasaran untuk kunjungan di semua pabrik pupuk.Risk Management implementation in all work units, improvement of human resource competency, marketing program for visits to all fertilizer factories.

4 15 Oktober 201915 October 2019

Program penjualan KM. Otong Kosasih, Rencana pemasaran MT Salmon Mustofa, Prognosa sd akhir tahun 2019. MV. Otong Kosasih sale program, MT. Salmon Mustofa marketing plans, Prognosis until the end of 2019

5 20 September 201920 September 2019

Program diklat untuk Dewan Komisaris dan organ Dewan Komisaris, Evaluasi biaya biaya yang melebihi anggarannya. Training program for the Board of Commissioners and its organs, evaluation of the costs that exceed the budget.

6 16 Desember 201916 December 2019

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2020.Work Plan and Budget of The Board of Commissioners For 2020.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 201: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 201

Rapat Gabungan Dewan Komisaris – Direksi Joint Meeting of the Board of Commissioners - Directors

Nama Name

Jabatan Position

Total RapatTotal Meeting

Kehadiran Attendance

Kehadiran (%)Attendance (%)

Bambang Lesmoko Komisaris Utama President Commissioner

9 9 100

Nugroho Christijanto* Plt. Komisaris Utama Caretaker of President Commissioner

3 3 100

Asep Syaifullah Komisaris Commissioner

12 12 100

Ahmadi Hasan** Direktur Utama President Director

6 6 100

Budiarto Plt. Direktur Utama Caretaker of President Director

2 2 100

Budi Asikin*** Plt. Direktur Utama Caretaker of President Director

4 4 100

Budiarto Direktur Operasional Operational Director

12 12 100

Teguh Hidayat Purbono

Direktur Administrasi dan Keuangan Director of Finance and Administration

12 12 100

Keterangan / Notes:*) menjabat per 8 Oktober 2019 / appointed as of October 8, 2019**) Menjabat Direktur Utama dari 31 Desember 2014 s/d 28 Juni 2019 / appointed as President Director from December 31, 2014 until June 28, 2019***) menjabat per 2 September 2019 / appointed as of September 2, 2019

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris – Direksi The Agenda of the Joint Meeting of the Board of Commissioners - DIrectors

No Tanggal Date

Agenda

1 23 Januari 201923 January 2019

Kinerja bulan Desember 2018 respon arahan Dewan Komisaris, pengendalian internal, pengendalian TI, dan review Laporan Keuangan .The performance in December 2018, a response to the Board of Commissioners instruction, internal control, IT control, and review the financial report.

2 20 Februari 201920 February 2019

Kinerja bulan Januari 2019, Mutu dan pelayanan, perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.Discussion of January 2019 Performance, quality and service, law and regulation and agreement with the third party.

3 14 Maret 201914 March 2019

Pembahasan kinerja bulan Februari 2019, pengendalian sistem pengendalian intern,Discussion of February 2019 Performance, internal control system

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 202: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik202

No Tanggal Date

Agenda

4 27 April 201927 April 2019

Pembahasan kinerja bulan Maret 2019 dan respon arahan Dewan Komisaris, kebijakan akuntansi dan keuangan,pengawasan kebijakan pengadaan.Discussion of March 2019 Performance and a response to the Board of Commissioners instruction, accounting and finance policy, procurement policy monitoring.

5 16 Mei 201916 May 2019 Pembahasan kinerja bulan April 2019, manajemen Risiko, kebijakan program SDM.

Discussion of April 2019 Performance, risk management, human resource program policy

6 27 Juni 201927 June 2019

Pembahasan kinerja bulan Mei 2019, sistem pengendalian intern, kebijakan TI, kebijakan mutu dan pelayanan.Discussion of May 2019 Performance, internal control system, IT policy, quality and service policy.

7 23 Juli 201923 July 2019

Pembahasan kinerja bulan Juni 2019, kebijakan akuntansi dan keuangan, kebijakan pengadaan.Discussion of June 2019 Performance, accounting and finance policy, procurement policy.

8 15 Agustus 201915 August 2019

Pembahasan kinerja bulan Juli 2019, kebijakan manajemen risiko, program SDM.Discussion of July 2019 Performance, risk management policy, human resource program.

9 16 September 201916 September 2019

Pembahasan kinerja bulan Agustus 2019, kebijakan sistem pengendalian intern, sistemITDiscussion of August 2019 Performance, internal control policy, IT system

10 24 Oktober 201924 October 2019

Pembahasan kinerja bulan September 2019, memory serah terima jabatan Komisaris Utama, lain lain.Discussion of September 2019 Performance, handover the position of President Commissioner

11 20 November 201920 November 2019

Pembahasan Kinerja bulan Oktober 2019, persiapan penjualan KM. Otong Kosasih, lain-lain.Discussion of October 2019 Performance, MV Otong Kosasih sales preparation, others

12 20 Desember 201920 December 2019

Pembahasan kinerja bulan November 2019, progress penjualan KM. Otong Kosasih, Program kedepan MT Salmon Mustopa.Discussion of November 2019 performance, MV Otong Kosasih sales progrress, MT Salmon Mustopa future program

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 203: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 203

THE BOARD OF DIRECTORS

DIREKSI

Direksi merupakan organ tata kelola Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai kepentingan dan tujuan perusahaan serta bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut. Komposisi Direksi disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The BoD is a Corporate governance organ that has a collegial duty and responsibility in carrying out the management of the Company in accordance with the interest and objectives of the Company and acts as the leader in management. The composition of the BoD is adjusted to the Company needs while taking into account the applicable law and regulations.

Susunan Anggota DireksiBoard of Directors Composition

Susunan Direksi PILOG pada 2019 terdiri dari tiga orang anggota Direksi dan satu orang Direktur Utama ditunjuk berdasarkan RUPS dengan komposisi sebagai berikut;

The composition of the PILOG BoD in 2019 consists of three members of the Board of Directors and one President Director appointed according to the GMS with the following composition;

Nama Name

Jabatan Position

Dasar Pengangkatan Initial Base of Appointment

Periode Jabatan Term of Office

Ahmadi Hasan Direktur Utama President Director

Akta No. 01 Tanggal 15 Januari 2015 Deed No. 01 Dated January 15, 2015

Akta No. 03 Tanggal 26 April 2019 Deed No. 03 Dated April 26 2019

31 Desember 2014 s/d 27 April 2019 December 31, 2014 until April 27, 2019Perpanjangan sebagai Direktur Utama terhitung mulai tanggal 28 April s/d 28 Juli 2019 The extension of term of office started from April 28 until July 28, 2019

Budiarto Plt. Direktur UtamaCaretaker of President Director

Akta No. 03 Tanggal 22 Agustus 2019Deed No. 03 Dated August 22, 2019

28 Juli 2019 s/d 30 Agustus 2019July 28, 2019 until August 30, 2019

Budi Asikin Plt. Direktur Utama Caretaker of President Director

Akta No. 01 Tanggal 02 September 2019Deed No. 01 Dated September 02, 2019

30 Agustus 2019 s/d ditetapkannya Direktur Utama Perseroan yang definitifAugust 31, 2019 until the definitive appointment of the President Director

Budiarto Direktur OperasionalOperational Director

Akta No. 01 Tanggal 9 Mei 2018Deed No. 01 Dated May 9, 2018

09 Mei 2018 s/d 08 Mei 2023May 09, 2018 until May 08, 2023

Teguh Hidayat Purbono Direktur Administrasi dan KeuanganFinance & Administration Director

Akta No 04 Tanggal 30 Juli 2018Deed No. 04 Dated July 30, 2018

30 Juli 2018 s/d 29 Juli 2023July 30, 2018 until July 29, 2023

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 204: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik204

Program Pengenalan PerusahaanCorporate Introduction Program

Program pengenalan bagi anggota Direksi baru berfungsi memberikan pemahaman atas kondisi-kondisi yang ada dalam Perusahaan sehingga anggota Direksi baru mendapatkan pemahaman yang komprehensif baik secara organisasi maupun operasional dan dapat segera melaksanakan tugas secara efisien dan efektif.

Direktur Utama berkewajiban melaksanakan program pengenalan untuk Direksi baru, dan jika Direktur Utama berhalangan, maka tanggung Jawab tersebut berada pada Komisaris Utama.

Program pengenalan tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut :• Gambaran mengenai Perseroan

berkaitan dengan Visi dan Misi, nilai dan budaya Perseroan, tujuan dan strategi Perseroan, unit usaha, kinerja keuangan dan operasi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, aplikasi teknologi informasi, Manajemen Risiko, kondisi persaingan usaha, dan masalah strategis lainnya;

• Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi serta pendelegasian wewenang;

• Penjelasan mengenai stakeholders utama Perseroan dan tanggung jawab sosial Perseroan;

• Pengenalan operasi perusahaan;• Peraturan perundang-undangan yang

terkait dengan kegiatan usaha perusahaan• Aspek Good Corporate Governance di

lingkungan Perusahaan.

Materi pendidikan dan pelatihan menyesuaikan dengan kebutuhan Direksi dalam mengelola Perusahaan, setidaknya mencakup bidang-bidang antara lain sebagai berikut:

The corporate introduction program for new members of the Board of Directors serve to provide a comprehensive understanding both organizationally and operationally of the Company condition so that the new members can immediately carry out their duties efficiently and effectively.

President Director is obliged to hold a corporate introduction for the new members, and if the President Director is absent, the responsibility lies with the President Commissioner.

The introduction programs include:

• The description of the Company related to Company Vision, Mission, Values and cultures, Company goals and strategy, financial and operational performance, short-term and long-term plans, information technology application, Risk Management, condition of business competition, and other strategic matters;

• The information about the duties and responsibilities and delegation of authority of the Board of Directors;

• The information about the main shareholders and Corporate Social responsibility.

• Introduction of the company operational;

• Applicable law ad regulations related to the company activities

• Good Corporate Governance aspects in the company environment

Education and training material are adapted to the needs of the Board of Commissioners in carrying out their functions and supervisory duties, at least covering fields including the following:

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 205: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 205

1. Bidang Pengawasan atau Audit Intern,2. Bidang Tata kelola Perusahaan yang baik

(GCG),3. Bidang Manajemen Risiko,4. Bidang Investasi,5. Bidang Pemasaran,6. Bidang Keuangan,7. Bidang SDM.

1. Supervision or Internal Audit Field,

2. Good Corporate Governance (GCG) Field,

3. Risk Management Field,

4. Investment Sector,

5. Marketing Field,

6. Finance,

7. HR field.

Pedoman atau Piagam (Charter) DireksiBoard Manual of the Board of Directors

Direksi bekerja berdasarkan Pedoman Kerja Direksi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi tentang Board Manual, Code of Conduct dan Pedoman Good Corporate Governance. Pedoman Kerja Direksi merupakan hasil kodifikasi dari peraturan dan perundang-perundangan yang berlaku agar sesuai dengan perkembangan praktik-praktik terbaik tata kelola perusahaan, sehingga dapat menunjang pencapaian visi PILOG.

Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota DireksiScope of Duties and Responsibilities of the Board of Directors

The Board of Directors work based on the Board Manual listed in the Code of Corporate Governance which has been established based on the Director’s decree regarding Board Manual, Code of Conduct and GCG Implementation. The code of conduct guidelines are the result of the codification of applicable laws and regulations in accordance with the development of best corporate governance practices, so that they can achieve the PILOG Vision.

The Board of Directors has a responsibility to carry out activities related to the management and for the benefit of the Company, and in accordance with the aims and objectives of the Company as well as represent the Company both inside and outside the Court of all matters and events within restrictions as stipulated in the law and regulation, the Article of Association, and GMS decision. In general, the duties and responsibilities of the Board of Directors are as listed below:

• Lead and manage the Company in accordance with the Company interest and goal

• Control, maintain, and manage the Company’s assets

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS. Secara umum Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, adalah sebagai berikut :• Memimpin dan mengurus Perusahaan

sesuai dengan kepentingan dan tujuan Perusahaan

• Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 206: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik206

• Mewujudkan pelaksanaan RJPP dan RKAP, termasuk pencapaian target keuangan dan non keuangan.

• Memenuhi ukuran kinerja yang jelas, lengkap, dan berimbang, baik dari aspek keuangan maupun non keuangan untuk menentukan pencapaian misi dan tujuan Perusahaan.

• Menyelenggarakan sistem pengendalian intern yang efektif dan memberikan asersi mengenai pengendalian intern.

• Melaksanakan Manajemen Risiko.• Membangun dan memanfaatkan teknologi

informasi.• Menindaklanjuti temuan-temuan Audit SPI

dan Auditor Eksternal serta melaporkannya kepada Komisaris.

• Melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Komisaris, antara lain mengenai suksesi, mutasi, promosi manajer kunci (senior), program pengembangan SDM, pertanggungjawaban Manajemen Risiko, pelaksanaan L2K3, dan kinerja pemanfaatan teknologi informasi.

• Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membuat risalah RUPS.

• Memperhatikan kepentingan Stakeholders sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban

Secara umum kewajiban Direksi, adalah sebagai berikut:

• Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

• Mengidentifikasi peluang bisnis• Menyusun dan mengimplementasikan

sistem akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan

• Menyelenggarakan program pengenalan bagi Direksi baru yang relevan kepada Komisaris, antara lain mengenai suksesi, mutasi, promosi, manajer kunci (senior), program pengembangan SDM, pertanggungjawaban Manajemen Risiko, dan pemanfaatan teknologi informasi.

• Realize the implementation of RJPP and RKAP, including the financial and non-financial achievement.

• Meet clear, complete, balanced performance target, both from financial and non-financial aspects to determine the achievement of the Company’s mission and objectives.

• Implement an effective internal control system and provide assertion regarding internal control.

• Implement Risk Management• Build and utilize the information technology

• Follow up and report the SPI and External Audit findings to the Commissioner.

• Report relevant information to the Board of Commissioners, including the succession of key (senior) manager promotion, HR development programs, Risk Management accountability, L2K3 implementation, and the performance of information technology utilization

• Hold a General Meeting of Shareholders and procure minutes of meeting.

• Consider the interests of shareholders in accordance with ethical values and applicable laws and regulations.

Obligation

In general the Board of Directors’ obligations consist of;

• Prepare the Company’s Long-Term Plan and Work Plan and Corporate Budget.

• Identify business opportunities• Develop and implement an accounting

system in accordance with Financial Accounting Standards

• Organize a Commissioner-related introductory program for new Directors such as succession, mutation, promotion, key (senior) managers, HR development programs, Risk Management accountability and the use of information technology.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 207: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 207

• Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membuat risalah RUPS

• Memperhatikan kepentingan Stakeholders sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

• Menyusun dan menyelenggarakan program pembelajaran (knowledge skill) bagi Direksi

• Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan

• Menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan

• Menetapkan secara jelas tugas, tanggung jawab dan wewenang Manajemen serta ukuran kinerja pada setiap tingkatan/ level

• Menandatangani kontrak Manajemen setiap tahun yang memuat janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi segala target-target yang telah ditetapkan

• Menyusun dan mempublikasikan Laporan Tahunan Perusahaan

• Mencantumkan kepemilikan Sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan lain, dalam Laporan Tahunan Perusahaan

Pembagian Tugas Direksi

Ruang lingkup dan tanggung jawab masing-masing Direksi dilakukan sesuai bidang dan kompetensi masing-masing anggota, sebagai berikut:

Direktur Utama• Menetapkan arah dan kebijakan

strategik setiap bidang pokok (BMP) serta menetapkan visi, misi dan nilai-nilai korporasi, serta general guideline (sebagai Board of Director)

• Menjamin terlaksananya kelangsungan usaha sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam tujuan pencapaian keuntungan korporat yang optimal

• Menetapkan RJP, RKAP, asumsi dan parameter anggaran korporasi

• Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris Perusahaan kepada Pemegang Saham untuk RUPS

• Hold a General Meeting of Shareholders (GMS) and make GMS minutes of meeting

• Take into account the interests of shareholders in accordance with ethical values and applicable laws and regulations

• Compile and organize a learning program (knowledge skill) for the Directors

• Provide accountability and all information regarding the condition and the course of the Company

• Sign a declaration of interest statement

• Define the duties, responsibilities and authority of Management as well as performance measures at each level / level

• Sign a Management contract every year containing the commitment or statement of the Board of Directors to meet all the targets set

• Prepare and publish the Annual Report of the Company

• Include ownership of shares and/or their families in other companies, in the Company’s Annual Report

Division of Duties of the Board of Commissioners

The scope and responsibilities of each Director are carried out according to the field and competency of each member, as listed below:

President Director

• Establish strategic direction and policy for each key area and establish corporate vision, mission and values, and general guidelines (as Board of Directors)

• Ensure the continuity of business according to the vision and mission that has been set in the goal of achieving optimum corporate profits

• Establish the Company’s Long Term Plan, Yearly Company Budget Plan, assumptions and parameters of the corporate budget

• Propose the appointment and dismissal of the Directors and Commissioners of the Company to the Shareholders for GMS

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 208: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik208

• Mewakili korporasi di dalam dan di luar pengadilan.

• Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

• Mengawasi dan membina korporasi serta membina hubungan dengan seluruh stakeholders PILOG.

Direktur Operasional• Menetapkan arah dan kebijakan dalam

bidang operasi, sinergi operasional dan sinergi penyediaan peralatan kapal untuk penyusunan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Korporasi.

• Menetapkan arah dan kebijakan dalam bidang peningkatan efisiensi jasa layanan, sistem pemeliharaan kapal, meliputi perbaikan rutin dan perbaikan tahunan.

• Menetapkan arah dan kebijakan tentang transfer knowledge dan knowledge management yang berkaitan dengan teknologi kapal.

• Menetapkan arah dan kebijakan dalam bidang K3LH.

• Menetapkan arah dan kebijakan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis di bidang niaga, distribusi dan jasa lainnya serta menetapkan rancangan rencana kerja tahunan bidang niaga, distribusi dan jasa lainnya.

• Menetapkan arah dan kebijakan program penelitian pasar domestik maupun internasional.

• Menetapkan RJP korporasi dan menyelenggarakan Rapat Persiapan RJP korporasi khusus bidang pemasaran dan distribusi untuk dilaporkan ke PT. Pupuk Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham.

• Menetapkan arah dan kebijakan rancangan rencana jangka panjang berikut kajian-kajiannya yang merupakan rencana strategis korporasi di bidang investasi dan teknologi serta menetapkan kebijakan rancangan Rencana Kerja Tahunan.

• Represent the corporation inside and outside the court.

• Carry out the General Meeting of Shareholders (GMS).

• Supervise and foster the corporation and fostering relationships with all PILOG stakeholders.

Director of Operations

• Establish direction and policies in the field of operations, operational synergy and synergy in the provision of ship equipment for the preparation of the Long Term Plan, Work Plan and Corporate Budget.

• Establish direction and policies in the field of improving service efficiency, ship maintenance systems, including routine repairs and annual repairs.

• Establish direction and policy regarding transfer of knowledge and knowledge management related to ship technology.

• Establish direction and policy in the field of SHE.

• Establish direction and policy for long-term plans which are strategic plans in the field of commerce, distribution and other services and establish a draft annual work plan for trade, distribution and other services.

• Establish direction and policy for domestic and international market research programs.

• Establish the Company’s Long Term Plan and hold the Company’s Long Term Plan Preparatory Meeting specifically for marketing and distribution to be reported to PT. Pupuk Indonesia (Persero) as the Shareholder.

• Establish the direction and policy of the long-term plan design and its studies which constitute the strategic plan of the corporation in the field of investment and technology and establish policies for the design of the Annual Work Plan.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 209: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 209

• Menetapkan arah dan kebijakan program dan aktivitas research yang difokuskan kepada kegiatan yang memiliki nilai tambah yang tinggi

• Menetapkan arah dan kebijakan program-program investasi PILOG

• Menetapkan arah dan kebijakan tentang teknologi informasi agar seluruh kebutuhan informasi manajemen bisa terintegrasi dan bisa diperoleh dengan cepat

Direktur Administrasi dan Keuangan

• Menetapkan rancangan kerja tahunan dan jangka panjang serta kebijakan korporasi di bidang keuangan, akuntansi, perbendaharaan, KPI, korporasi dan manajemen risiko di bidang keuangan khususnya

• Menetapkan sistem monitoring terhadap pelaksanaan anggaran dan biaya-biaya, anggaran dan biaya-biaya, serta merancang kebijakan cost reduction programme Perusahaan

• Menetapkan arah dan kebijakan mengenai pola pendanaan korporasi jangka panjang dan jangka pendek, antara lain yang berasal dari perbankan dan pasar modal atau lembaga keuangan lainnya dengan mengutamakan efisiensi biaya bunga (meningkatkan cost effectiveness)

• Bersama dengan Direktur Operasional menetapkan arah dan kebijakan penggunaan ERP (Enterprise Resource Planning) yang berbasis IT (Teknologi Informasi) terhadap bisnis Perusahaan

• Menetapkan arah dan kebijakan pengelolaan treasury cash management selaras dengan arus kas dan perercanaan pendanaan proyek investasi korporasi

• Menetapkan standar sistem pengendalian dan pengelolaan dan administrasi sistem penilaian kinerja Perusahaan melalui Key Performance Indicator (KPI) agar performa kerja Perusahaan dapat terpantau

• Menetapkan arah dan kebijakan tentang teknologi informasi agar seluruh kebutuhan informasi manajemen bisa terintegrasi dan bisa diperoleh dengan cepat

• Establish program direction and policies and research activities focused on activities that have high added value

• Establish the direction and policy of PILOG’s investment programs

• Establish direction and policy regarding information technology so that all management information needs can be integrated and can be obtained quickly

Director of Administration and Finance

• Establish annual and long-term work plans and corporate policies in the fields of finance, accounting, treasury, KPI, corporation and risk management in finance in particular

• Establish a monitoring system for the implementation of the budget and costs, budget and costs, as well as designing the Company’s cost reduction program policy

• Establish direction and policy regarding long-term and short-term corporate funding patterns, including those from banks and capital markets or other financial institutions by prioritizing interest cost efficiency (increasing cost effectiveness)

• Together with the Operations Director establish the direction and policy of using IT (Information Resource) based ERP (Enterprise Technology) on the Company’s business

• Establish direction and treasury cash management policies in line with cash flow and funding planning for corporate investment projects

• Set standards for the control system and management and administration of the Company’s performance appraisal system through the Key Performance Indicator (KPI) so that the Company’s work performance can be monitored

• Establish direction and policy regarding information technology so that all management information needs can be integrated and can be obtained quickly

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 210: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik210

• Menetapkan arah dan kebijakan perancangan (struktur) organisasi korporasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada produktivitas dan nilai tambah bagi Pemegang Saham

• Menetapkan arah dan kebijakan pengelompokan fungsi-fungsi organisasi yang harmonis dan terstandar yang disesuaikan dengan kompetensi bidang

• Menetapkan arah dan kebijakan program pembangunan human capital di Perusahaan yang kompetitif serta mampu menjawab tantangan professional untuk jangka panjang bagi Pemegang Saham

• Menetapkan kebijakan dan standarisasi program pengembangan SDM berbasis kompetensi pada Perusahaan (termasuk pengelolaan SDM dan Ketenagakerjaan) secara optimal yang meliputi:- Sistem rekrutmen (seleksi),

pengembangan dan pelatihan kompetensi dan profesionalisme karyawan, remunerasi/kompensasi, apresiasi dan penilaian prestasi kerja serta sisteminformasi SDM berbasis kompetensi

- Menetapkan arah dan kebijakan harmonisasi program-program Pasca Kerja (antara lain Program Dana Pensiun, Prokespen, Tabungan Hari Tua).

- Menetapkan arah dan kebijakan efisiensi biaya-biaya (CRP) administrasi personalia/ketenagakerjaan dan administrasi umum di Perusahaan

- Menetapkan arah dan kebijakan Program PKBL sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sasaran yang telah ditetapkan oleh korporasi

• Establish the direction and policy of the design (structure) of effective and efficient corporate organizations that are oriented towards productivity and added value to Shareholders.

• Establish direction and policy for harmonizing and standardized organizational functions that are tailored to field competencies.

• Establish the direction and policies of the human capital development program in a competitive company and be able to answer the long-term professional challenges for shareholders.

• Establish policies and standardization of competency-based HR development programs in the Company (including HR and Employment management) optimally which include: − Recruitment system (selection),

development and training of employee competency and professionalism, remuneration/compensation, appreciation and assessment of work performance and HR information system competency based

− Establish direction and policy for harmonizing Post-Work programs (including the Pension Fund Program, Prokespen, Old Age Savings)

− Establish direction and cost-efficiency policies (CRP) for personnel /employment administration and general administration at the Company

− Establish the direction and policy of the PKBL Program in accordance with the applicable provisions and targets set by the corporation

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DireksiImplementation of Duties and Responsibilities of Board of Directors

The Board of Directors has conducted their duties and responsibilities based on the Manual Board of BoD, hence the Company activities can run smoothly. Throughout 2019, the Board of Directors has carried out the Board of Commissioners’ instructions and realized strategic policies in order to achieve the Company goal.

Direksi telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Pedoman Kerja Direksi sehingga aktivitas usaha Perusahaan dapat berjalan dengan baik. Sepanjang 2019 Direksi telah menjalankan arahan Dewan Komisaris dan mewujudkan kebijakan-kebijakan strategis dalam mencapai tujuan Perusahaan.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 211: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 211

Selain itu Direksi juga telah mengeluarkan berbagai keputusan untuk mendukung efektivitas pengelolaan Perusahaan dan peningkatan kinerja, sebagai berikut:

Furthermore, the Board of Directors also issued various decisions to support the effectiveness of the Company’s management and performance improvement, as listed below:

Nomor Keputusan / Reference Letter Perihal / Subject

SK/DIR/001A/2019 Visi, Misi, Tata Nilai dan Budaya Perusahaan PT Pupuk Indonesia Logistik

Vision, Mission, Values and Corporate Culture of PT Pupuk Indonesia Logistik

SK/DIR/003/2019 Tim Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia Logistik

Business Transformation Team of PT Pupuk Indonesia Logistik

SK/DIR/004/2019 Tim Pelaksanaan & Pengawasan Docking Kapal-Kapal PT Pupuk Indonesia Logistik

Implementation and Monitoring of PT Pupuk Indonesia Logistik ship docking.

SK/DIR/005/2019 Pembentukan Panitia Pengadaan Penyedia Jasa Docking Kapal Kapal Milik PT Pupuk Indonesia Logistik

The establishment of Procurement Committee of a ship docking service owned by PT Pupuk Indonesia Logistik

SK/DIR/018/2019 Kebijakan Pembahasan Isu Isu Terkini dan Strategis

Policy on Discussion of current and strategic issues

SK/DIR/022/2019 Perubahan Susunan Tim Pelaksana & Pengawas Pembaharuan Website Berkelanjutan PT Pupuk Indonesia Logistik

Change in the PT Pupuk Indonesia Renewal Website Implementation & Monitoring team

Penilaian Kinerja DireksiAssessment on Board of Directors Performance

As a part of PIHC, PILOG conducts assessment on Board of Directors performance as part of annual evaluation within the PICH performance framework. The assessment uses indicators and parameters which are set by the Decree of Secretary of Ministry of State Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 Dated June 6, 2012.

The self assessment is carried out in the performance evaluation of each member of the Board of Directors conducted by the shareholders. The Board of Directors succeeded in gaining a value of 28,221 from a maximum value of 35 or an achievement of 81% with a predicate of Good in GCG implementation.

Sebagai bagian dari PIHC, PILOG melakukan penilaian kinerja Direksi sebagai bagian dari evaluasi dalam kerangka Kinerja PIHC yang dilaksanakan setiap tahun. Penilaian menggunakan indikator atau parameter yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012.

Penilaian mandiri (self-assessment) dilakukan dalam penilaian kinerja masing-masing anggota Direksi yang dilakukan oleh pemegang saham. Hasil perolehan penerapan GCG untuk aspek Direksi berhasil meraih nilai 28,221 dari nilai maksimal 35 atau capaian sebesar 81% dengan predikat Baik.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 212: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik212

Rapat DireksiThe Board of Directors Meeting

Kebijakan Rapat

Pelaksanaan rapat menjadi bagian dari program kerja Direksi dan merupakan salah satu bentuk mekanisme evaluasi dan peninjauan atas pelaksanaan kebijakan maupun keputusan terkait pengurusan Perusahaan.

Proses pelaksanaan rapat Direksi:• Diadakan di tempat kedudukan Perusahaan

atau di tempat kegiatan usaha Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi.

• Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.

• Panggilan rapat terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.

• Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisi hal-hal yang diputuskan. Satu salinan Risalah Rapat Direksi agar disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui.

Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisi hal-hal yang diputuskan. Satu salinan Risalah Rapat Direksi agar disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui.

Policy

The meeting is a part of the Board of Directors’ work program and one of evaluation and review mechanism for the implementation of policy and decision related to the Company management.

The process of the Board of Directors meeting execution:• Held at the Company domicile or at

the place of business activities of the Company or elsewhere within the Republic of Indonesia territory as stipulated by the Board of Directors.

• The notification for the Board of Directors meeting are sent in a written letter to the members of the Board of Directors, who are entitled to represent the Company, and delivered no later than 3 (three) days before the meeting is held.

• The advance notice for the meeting is not required if all members of the Board of Directors attend the meeting.

• In each meeting of the Board of Directors, minutes of meeting must be made and signed by the Chairman of Meeting and all present members of the Board of Directors, which contain the matters decided. Each copy of the minutes of Directors’ meeting is submitted to the Board of Commissioners for information.

In each meeting of the Board of Directors, minutes of meeting must be made and signed by the Chairman of Meeting and all present members of the Board of Directors, which contain the matters decided. Each copy of the minutes of Directors’ meeting is submitted to the Board of Commissioners for information.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 213: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 213

In 2019, the Board of Directors held 43 meetings with the following details;

Selama 2019, Direksi melakukan pertemuan sebanyak 43 kali dengan dengan rincian sebagai berikut;

Nama Name

Jabatan Position

Total RapatTotal Meeting

Kehadiran Attendance

Kehadiran (%)Attendance (%)

Ahmadi Hasan* Direktur UtamaPresident Director

43 22 51,1

Budiarto** Plt. Direktur UtamaCaretaker of President Director

43 2 4,7

Budi Asikin*** Plt. Direktur UtamaCaretaker of President Director

43 19 44,2

Budiarto** Direktur OperasionalOperational Director

43 43 100

Teguh Hidayat Purbono**** Direktur Administrasi dan KeuanganFinance & Administration Director

43 43 100

Pelaksanaan Rapat Direksi The Implementation of the Board of Directors’ meeting

* Ahmadi Hasan : Menjabat Direktur Utama dari 31 Desember 2014 s/d 28 Juni 2019 / Appointed as the President Director from December 31, 2014 until June 28, 2019** Budiarto : Menjabat Plt. Direktur Utama dari 28 Juli 2019 s/d 30 Agustus 2019 / Appointed as the Managing Director from July 28, 2019 until August 30, 2019*** Budi Asikin : Menjabat Plt. Direktur Utama dari 30 Agustus 2019 s/d ditetapkannya Direktur Utama / Appointed as the Managing Director from August 30, 2019 until the President Director is appointed Perseroan yang definitif / Definitive Company**** Teguh Hidayat : Menjabat Direktur Adm & Keu dari 30 Juli 2018 s/d 30 Juli 2023 / Appointed as the Director of Administration and Finance from July 30, 2018 until July 30, 2023

Agenda Rapat Direksi The Board of Directors Meeting Agenda

No Tanggal / Date Agenda Rapat Direksi / The Board Of Directors’ Meeting Agenda

1 08 Januari 201908 January 2019

Sosialisasi RKAP 2019 dari Direksi kepada Eselon I & IISocialization of 2019 Work Plan and Budget from the Board of Directors to Echelon I & II

2 23 Januari 201923 January 2019

Rapat Koordinasi Direksi dengan Eselon I & IICoordination Meeting of the Board of Directors with Echelon I & II

3 24 Januari 201924 January 2019

Rapat Direksi dengan Esselon I & II (Kinerja Operasional & Keuangan s/d Desember 2018, Progress Audit KAP Tahun Buku 2018) The Board of Directors’ Meeting with Echelon I & II (Operational & Financial performance until December 2018, KAP Audit progress for Finance Year 2018)

4 24 Januari 201924 January 2019

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi atas Kinerja Desember 2018 Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors regarding December 2018 Performance

5 30 Januari 201930 January 2019

Rakor RKAP Operasional PT Pupuk Indonesia Logistik tahun 2019 Operational RKAP for 2019 of PT Pupuk Indonesia Logisitik Coordination MeetingSosialisasi Direksi dan Komisaris atas RKAP 2019 Socialization of 2019 RKAP to the Board of Directors and Commissioners

6 31 Januari 201931 January 2019

Rakor Penyusunan RKAP Operasional PT Pupuk Indonesia Logistik tahun 2019Coordination Meeting for PT Pupuk Indonesia Logistik Operational RKAP in 2019

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 214: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik214

No Tanggal / Date Agenda Rapat Direksi / The Board Of Directors’ Meeting Agenda

7 11 Februari 201911 February 2019

Rapat Koordinasi Direksi The Board of Directors Coordination Meeting

8 18 Februari 201918 February 2019

Pembahasan RKAP Operasional 2019 dan Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia Logistik Discussion on 2019 Operational RKAP and Business Transformation of PT Pupuk Indonesia Logistik

9 20 Februari 201920 February 2019

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi atas Kinerja Januari 2019 Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors regarding January 2019 Performance

10 26 Februari 201926 February 2019

Rapat Antar DireksiThe Board of Directors meeting

11 12 Maret 201912 March 2019

Rapat Koordinasi Direksi dengan Eselon I & IICoordination Meeting of the Board of Directors with Echelon I & II

12 27 Maret 201927 March 2019

Rapat Koordinasi Direksi dengan Eselon I & II Coordination Meeting of the Board of Directors with Echelon I & II

13 29 Maret 201929 March 2019

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi atas Kinerja Februari 2019Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors regarding February 2019 Performance

14 24 April 201924 April 2019

Rapat Pra RUPS Kinerja 2018 PT PILOG Pre-GMS 2018 Performance Meeting of PT PILOG

15 25 April 201925 April 2019

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi atas Kinerja Maret 2019Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors regarding March 2019 Performance

16 16 Mei 201916 May 2019

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi atas Kinerja April 2019 Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors regarding April 2019 Performance

17 21 Mei 201921 May 2019

Sosialisasi Dewan Komisaris dan Direksi atas hasil RUPS Kinerja PT Pupuk Indonesia Logistik tahun buku 2018 Socialization of Board of Commissioners and Board of Directors on the results of the General Meeting of Performance of PT Pupuk Indonesia Logistik for the 2018 financial year

18 17 Juni 201917 June 2019

Opening Assessment KPKU 2019The Opening of KPKU 2019 Assessment

19 18 Juni 201918 June 2019

Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan PT PILOG s/d Mei 2019 Discussion on the Operational and Financial Performance of PT PILOG until May 2019

20 21 Juni 201921 June 2019

Closing Assessment KPKU 2019The Closing of KPKU 2019 Assessment

21 21 Juni 201921 June 2019

Pembahasan Kinerja s/d Mei 2019Discussion on Performance until May 2019

22 27 Juni 201927 June 2019

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi atas Kinerja Mei 2019Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors regarding May 2019 Performance

23 23 Juli 201923 July 2019

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi atas Kinerja Juni 2019Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors regarding June 2019 Performance

24 15 Agustus 201915 August 2019

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi atas Kinerja Juli 2019Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors regarding July 2019 Performance

25 02 September 201902 September 2019

Pengenalan Direksi PT Pupuk Indonesia LogistikThe Introduction of The Board of Directors of PT Pupuk Indonesia Logistik

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 215: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 215

No Tanggal / Date Agenda Rapat Direksi / The Board Of Directors’ Meeting Agenda

26 03 September 201903 September 2019

Serah Terima Jabatan Eselon II Handover of Echelon II Positions

27 03 September 201903 September 2019

Rapat Koordinasi Direksi dengan Eselon I & II Coordination Meeting of the Board of Directors with Echelon I & II

28 04 September 201904 September 2019

Rencana Pelepasan Aset KM Otong KosasihPlan for the Release of MV Otong Kosasih Asset

29 05 September 201905 September 2019

Respon terhadap Arahan Pemegang Saham pada penyerahan Keputusan Pemegang Saham 30 Agustus 2019 Response to the Instruction of Shareholders on the submission of Shareholders Decree Dated August 30, 2019

30 11 September 201911 September 2019

Rapat Teknis RKAP 20202020 RKAP Technical Meeting

31 12 September 201912 September 2019

Rapat Optimalisasi MT Salmon Mustafa MT Salmon Optimization Meeting

32 16 September 201916 September 2019

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi atas Kinerja Agustus 2019 Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors regarding August 2019 Performance

33 07 Oktober 201907 October 2019

Rapat Koordinasi Direksi perihal Anggaran Coordination Meeting of the Board of Directors regarding Budget

34 14 Oktober 201914 October 2019

Rapat Koordinasi Pembahasan Capaian Kinerja, TL Keputusan & Arahan RUPS RKAP dan Program Kerja s/d Desember 2019 Coordination Meeting on Performance Achievement Discussion, Follow-up Decisions & Instruction of RKAP and Work Program GMS until December 2019

35 24 Oktober 201924 October 2019

Serah Terima Jabatan Komisaris Utama dan Pengenalan PerusahaanHandover of Position of President Commissioner and Company Introduction

36 24 Oktober 201924 October 2019

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi atas Kinerja September 2019Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors regarding September 2019 Performance

37 07 November 201907 November 2019

Pembahasan Kinerja Oktober 2019 & Bisnis Plan 2019-2022 October 2019 Performance Discussion & 2019-2022 Business Plan

38 18 November 201918 November 2019

Opening Meeting PMPMR PT Pupuk Indonesia Logistik tahun 2019Opening of PMPMR PT Pupuk Indonesia Logistik Meeting in 2019

39 19 November 201919 November 2019

Opening Meeting Assesment GCG PT Pupuk Indonesia Logistik tahun 2019Opening of PT Pupuk Indonesia Logistik GCG Assessment Meeting in 2019

40 20 November 201920 November 2019

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi atas Kinerja Oktober 2019Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors regarding October 2019 Performance

41 21 November 201921 November 2019

Rapat Pembahasan Progres Penghapus bukuan Aset KM Otong KosasihDiscussion of the progress of MV Otong Kosasih Asset Deletion.

42 17 Desember 201917 December 2019

Persiapan Materi Rapat Dewan Komisaris, RUPS RKAP 2020 dan lain-lainPreparation for Board of Commissioners Meeting Material,RKAP 2020 GMS and others

43 20 Desember 201920 December 2019

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi atas Kinerja November 2019Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors regarding November 2019 Performance

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 216: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik216

PILOG management has diversity that supports their respective positions with considerable experience, consisting of;

Manajemen PILOG memiliki keberagaman yang menunjang jabatan mereka masing-masing dengan pengalaman yang cukup lama, berikut keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi;

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris & Direksi Diversity in the Composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners

Nama Name

Pendidikan Education

Pengalaman KerjaExperience

Usia AgeSarjana

Bachelor Degree

MagisterMaster Degree

Doktoral Doctoral Degree

PIHC Instansi Lain Other

Institution

Nugroho Christijanto √ √ - √ √ 51

Asep Syaifullah √ - - √ - 55

Budi Asikin √ √ - √ √ 52

Budiarto √ √ - √ - 56

Teguh Hidayat Purbono √ √ - √ - 55

DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

KEBERAGAMAN KOMPOSISIDIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 217: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 217

Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors is carried out in accordance with Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company and Regulation of the Ministry of State Owned Nomor: PER-7/MBU/2012 regarding Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the State Owned Enterprises Supervisory Board.

Pemberian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-7/MBU/2012 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

REMUNERASI DEWANKOMISARIS DAN DIREKSI

Dasar Penetapan RemunerasiThe Basis for Determining Remuneration

Pemberian remunerasi didasarkan pada penilaian kinerja individu dengan metode Rewards and Consequences (RNC) yaitu pemberian penghargaan atau konsekuensi atau sanksi dari perusahaan yang dikaitkan dengan hasil kinerja dari fungsi maupun kinerja individu serta efektifitas kepemimpinannya dalam satu tahun.Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut :• Internal Dewan Komisaris• Dewan Komisaris dengan Direksi• Dewan Komisaris dengan RUPS

Penilaian kinerja Direksi dilaksanakan dengan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut :• Keuangan• Operasional• Pengembangan Bisnis dan Kepuasan

Pelanggan

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh Tim Asesor berasal dari PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kaltim, dan PT Pupuk Indonesia Logistik.

The remuneration is based on an individual performance evaluation using the Rewards and Consequences (RNC) method, that is to give award and consequence or sanction related to the performance result and the effectiveness of leadership of an individual.

The performance evaluation of the Board of Commissioners is carried out using the following criteria:• The Board of Commissioners Internal• The Board of Commissioners and the Board

of Directors• The Board of Commissioners and GMS The performance evaluation of the the Board of Directors is carried out using the following criteria:• Finance• Operational• Business Development and Customer

Satisfaction

The performance evaluation of the Board of Commissioners and the Board of Directors is conducted by an Assessor Team from PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kaltim, and PT Pupuk Indonesia Logistik

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 218: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik218

Prosedur dan Penetapan Remunerasi DireksiThe Procedure and Stipulation of the Board of Directors Remuneration

The procedure for determining the remuneration is through stages involving the shareholders and authorized officials of the Company as listed below;

• PT Pupuk Indonesia Logistik management compiles remuneration recommendations for members of the Board of Commissioners and submits them to the assessor team.

• The assessor team reviews and compiles the recommendations to the PIHC Human Resource to stipulate the amount of remuneration for the members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

• The PIHC Human Resource conducts studies and prepares recommendations to PIHC Board of Directors in the form of minutes of meeting.

• The PIHC Human Resource upon receiving approval from the Board of Directors conveys to the assessor team to hold the GMS.

• The GMS stipulates the remuneration for the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of Pupuk Indonesia Logistik.

The Board of Commissioners and Board of Directors continuously strives to enforce the implementation of corporate governance principles, including by not taking and/or receiving personal benefits other than remuneration and other facilities stipulated by the General Meeting of Shareholders..

Prosedur penetapan remunerasi melalui tahapan-tahapan yang melibatkan dari para pemegang saham dan pejabat berwenang Perusahaan, berikut tahapannya;

• Manajemen PT Pupuk Indonesia Logistik melakukan penyusunan rekomendasi remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan diajukan kepada tim asesor.

• Tim asesor melakukan kajian dan menyusun rekomendasi kepada Human Resource PIHC untuk menentukan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

• Human Resource PIHC melakukan kajian dan penyusunan rekomendasi kepada Direksi PIHC dalam bentuk risalah rapat Direksi.

• Human Resource PIHC setelah mendapatkan persetujuan Direksi menyampaikan kepada Tim asesor untuk menyelenggarakan RUPS.

• RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Pupuk Indonesia Logistik.

Dewan Komisaris dan Direksi juga selalu berupaya untuk menegakkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, antara lain dengan tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 219: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 219

Remunerasi Dewan Komisaris – DireksiRemuneration of Board of Commissioners - Board of Directors

Jabatan Position

Keterangan (per bulan) Notes (per month)

Direktur Utama President Director

Gaji SalaryTunjangan perumahan dan utility Housing and utility allowance

Direktur Administrasi dan Keuangan Director of Administration and Finance

Gaji (90% Gaji Direktur utama) Salary (90% of President Director salary)

Tunjangan perumahan dan utility Housing and utility allowance

Direktur Operasional Director of Operation

Gaji (85% Gaji Direktur utama) Salary (85% of President Director salary)

Tunjangan perumahan dan utilityHousing and utility allowance

Komisaris UtamaPresident Commissioner

Honorarium (45% dari gaji Direktur Utama) Honorarium (45% of President Director salary)

KomisarisCommissioner

Honorarium (90% dari honorarium Komisaris Utama) Honorarium (90% of President Commissioner salary)

Jumlah Remunerasi Perorangan dalam Satu Tahun The Amount of Individual Remuneration in a Year

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain /Tahun The Amount of Remuneration and Other Facilities / Year

Dewan Komisaris The Board of Commissioners

DireksiThe Board of DIrectors

Orang No. of People Rupiah Orang

No. of People Rupiah

Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Remuneration (salary, bonus, royalties and other facilities in the form of non-cash)

2 1.083.897.000 3 3.437.991.000

Fasilitas lain dalam betuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya *) :Other facilities of Benefit in Kind (housing, transportation, health insurance, etc.):

2 416.727.000 3 1.881.330.000

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 220: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik220

*yang diterima secara tunai

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 221: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 221

Komite Audit merupakan organ tata kelola perusahaan pendukung dengan tujuan untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Komite Audit PT Pupuk Indonesia Logistik dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.021 Tanggal 24 oktober 2019. Pembentukan Komite Audit dimaksudkan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya serta bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Audit Committee is a corporate governance supporting organ which serves to provide independent professional opinion to the Board of Commissioners on reports and matters presented by the Board of Directors to the Board of Commissioners and identify matters that require the attention of the Board of Commissioners.

The Audit Committee of PT Pupuk Indonesia Logistik is established based on the Board of Commissioners Decree No. 021 Dated October 24, 2019. The establishment of the Audit Committee is intended to assist the Board of Commissioners in carrying out their duties and to be independent in carrying out their own duties and report directly to the Board of Comm`issioner.

AUDIT COMMITTEE

KOMITE AUDIT

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite AuditAppointment and Dismissal of the Audit Committee

The chairman and members of audit committee is appointed and dismissed by the President Commissioner. The maximum term of office of the Audit Committee is the same as the term of office of the Board of Commissioner. The term of office of the Audit Committee is 3 (three) year and can be re-elected for the next 1 (one) period without restricting the Commissioner’s right to dismiss them any time.

The dismissal of members of the Audit Committee can be done any time even though their term of office has yet to end, if they;

• Resign;• Lose citizenship;• Pass away;• Do something that is detrimental to the

Company• Violate or do not meet the requirement

as a member of the Audit Committee as stipulated in the Audit Committee Charter;

• Cannot carry out their duties and responsibilities stated by the Board of Commissioners.

Ketua dan anggota komite diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris Utama. Masa jabatan Ketua Komite Audit maksimal sama dengan masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris. Masa tugas anggota Komite Audit adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya dengan tidak mengurangi hak Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan sewaktu-waktu meskipun jabatannya belum berakhir, apabila:

• Mengundurkan diri;• Kehilangan kewarganegaraan;• Meninggal dunia;• Melakukan sesuatu yang bersifat

merugikan Perusahaan;• Melanggar atau tidak memenuhi

persyaratan sebagai anggota Komite Audit sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit; dan

• Tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 222: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik222

Profil Komite AuditAudit Committee Profile

Nama & JabatanName & Position

Asep SyaifullahKetua Komite AuditThe Chairman of the Audit Committee

Dasar PengangkatanInitial Base of Appointment

Keputusan Dewan Komisaris No.021A /A0000Dewan Komisaris/X/2019 Tanggal 24 Oktober 2019The Board of Commissioners Decree No.021A /A0000Dewan Komisaris/X/2019 Dated October 24, 2019

Periode Period

Ke 22nd

Tanggal LahirDate of Birth

12 April 1964April 12, 1964

DomisiliDomicile

Jakarta

Kewarganegaraan Nationality

Indonesia

PendidikanEducation

Sarjana informatikaBachelor of Informatics

Perjalanan Karir Experiences

• Jurnalis Senior di Media Elektronik Nasional (1995 - 2016). Senior Journalist at National Electronic Media (1995-2016)

• Komisaris di PT. Pupuk Indonesia Logistik (2016) Commissioner at PT Pupuk Indonesia Logistik (2016)

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 223: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 223

Profil Anggota Komite Audit Profile of Members of the Audit Committee

Nama & JabatanName & Position

Muhammad SuyonoAnggota Komite AuditMember of the Audit Committee

Dasar PengangkatanInitial Base of Appointment

Keputusan Dewan Komisaris No.021/A0000Dewan Komisaris/X/2019 Tanggal 24 Oktober 2019.The Board of Commissioner No.021/A0000Dewan Komisaris/X/2019 Dated October 24, 2019.

Periode Period

Ke 22nd

Tanggal LahirDate of Birth

Gresik, 4 Februari 1958Gresik, February 4, 1958

DomisiliDomicile

Jakarta

Kewarganegaraan Nationality

Indonesia

PendidikanEducation

Administrasi Niaga / Profesional Commercial / Administration ProfessionalInternal Auditor (PIA)

Perjalanan Karir Experiences

• Kepala urusan akuntansi di PT. PETROSIDA GRESIK ( 1986 sd 1991 ), Kepala seksi Administrasi keuangan dan akuntansi ( 2001 sd 2002 ), Kepala bagian keuangan ( 2002 sd 2003 ) Manajer operasional di anak perusahaan PT. YASIDA MAKMUR ABADI ( 2004 sd 2007.

• Kepala seksi pengawasan Administrasi keuangan di SPI (1992 sd 2000 ), Kepala bagian pengawasan Administrasi dan keuangan di SPI ( 2007 sd 2008 ), Kepala Satuan Pengawasan Intern di PT.PETROSIDA GRESIK ( 2008 sd 2015 ) Komite Audit di PT. PUPUK INDONESIA LOGISTIK ( 2016 sd sekarang).

• Head of accounting affairs at PT. PETROSIDA GRESIK (1986 to 1991), Head of the financial administration and accounting section (2001 to 2002), Head of finance (2002 to 2003) Operational manager at a subsidiary of PT. YASIDA MAKMUR ABADI (2004 to 2007)

• Head of Administrative and Finial Supervision at SPI (1992 to 2000, 2007 to 2008), Head of Internal Supervision Unit at PT.PETROSIDA GRESIK (2008 to 2015), and Audit Committee at PT. PUPUK INDONESIA LOGISTIK (2016 to present).

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 224: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik224

Nama & JabatanName & Position

Ir. Mgs. Prima Darma Putra, SE. MBA, CHRMAnggota Komite Audit Member of the Audit Committee

Dasar PengangkatanInitial Base of Appointment

021 A /A.0000.Dewan Komisaris/X/2019

Periode Period

Ke 22nd

Tanggal LahirDate of Birth

Palembang, 26 Desember 1961Palembang, December 26, 1961

DomisiliDomicile

Jakarta

Kewarganegaraan Nationality

Indonesia

PendidikanEducation

Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada D.I.Yogyakarta Master of Management in Univeristy of Gadjah Mada

Perjalanan Karir Experiences

• Pengajar di Fakultas Teknik Elektro di Universitas Sriwidjaja Palembang dan Universitas Tridinanti Palembang (1985 –1990), Universitas Muhammadiyah Palembang (1995-1998), STIE Musi Palembang (1994-1995), dan STIMIK Indo Global Mandiri Palembang (2002-2003)

• Electrical Engineer Direktorat Teknik & Perekayasaan (1990-1996), Kasi Sekretariat & Umum (1996-1999), Tugas Belajar Kedinasan di MBA UGM D.I. Yogyakarta (1999-2001), Kabag Bengkel Listrik & Instrumen (2001-2004), Kadis Pengembangan Organisasi Direktorat SDM & Umum (2004-2009), Kadep/Manajer Pelatihan & Pengembangan SDM (2009-2011).

• Komisaris PT Sri Varia Wisata (Grup PT Pusri Palembang) (2009-2012).• Bergabung dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) pada Direktorat SDM &

Tata Kelola dan meneruskan karier sebagai VP Pengembangan SDM & Ketenagakerjaan (2011-2015), SVP SDM & Umum (2015), VP Employement (2015-2016), Staf (Ahli) Utama Direktur SDM & Tata Kelola (tahun 2016-2019).

• Lecturer at Faculty of Electrical Engineering of Sriwidjaja Palembang University and Tridinanti Palembang University (1985-1990), Univerisity of Muhammadiyah Palembang (1995-1998), Musi Palembang Institute of Economic Science (1994-1995), and Indo Global Mandiri Palembang Institute of Economic Science (2002-2003)

• Electrical Engineer at Directorate of Engineering (1990-1996), Head of Secretariat & General Affairs (1996-199), Official Learning Task at MBA of UGM Yogyakarta (1999-2001), Head of Electrical & Instrument Workshop (2001-2004), Head of Organization Development Directorate of HR & General (2004-2009), Head of Traning / HR Development & Training Management (2009-2011)

• Commissioner at PT Sri Varia Wisata (PT Pusri Palembang Group) (2009-2012)• Joined PT Pupuk Indonesia (Persero) in the HR Directorate & Governance

and continued his career as a HR & Employment Development Manager (2011-2015), Acting GM HR & General (2015), VP Employment (2015-2016), Main Staff Director of HR & Governance (2016-2019)

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 225: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 225

Independensi Komite AuditAudit Committee Independent

Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Komite Audit merupakan seorang yang memiliki integritas yang baik dan berwawasan serta berpengalaman di bidang audit serta tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan terhadap perusahaan. Selain syarat-syarat di atas, anggota Komite Audit juga wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan pengalaman serta persyaratan Independensi, antara lain:

• Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa non audit pada PILOG dalam 1 (satu) tahun terakhir

• Tidak memiliki kepentingan/keterikatan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan

• Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PILOG, Direksi dan Dewan Komisaris

• Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PILOG

The Audit Committee carry out their duties and responsibilities professionally and independently, without interference from any party that is not in accordance with the applicable law and regulations. The member of Audit Committee is a person who has good integrity and has insight and experience in the audit field and does not have personal interests/relation that could cause negative impacts and conflicts with the company.

In addition to the requirements above, the members of the Audit committee are required to meet the skill and experience requirements and other independence requirements as listed below;• The member is not affiliated with the Public

Accounting Firm that has provided non-audit services to PILOG in the past 1 (one) year.

• The member does not have personal interests/relations that could cause negative impacts and conflicts with the company

• The member is not affiliated with PILOG, the Board of Directors and the Board of Commissioners.

• The member does not have direct nor indirect business relationship with the PILOG activities

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite AuditDuties, Responsibilities, and Authorities of the Audit Committee

Tugas Pokok Komite AuditKomite Audit berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Adapun tugas pokok dari Komite Audit antara lain:• Menjaga kepatuhan terhadap Anggaran

Dasar, Undang-Undang, dan ketentuan hukum serta kebijakan Perusahaan yang berlaku.

• Menegakkan disiplin organisasi dan pengendalian internal untuk mencegah kecurangan dan penyimpangan.

Main Duties of the Audit CommitteeAudit Committee serves to assist the Board of Commissioners in carrying out their duties. The main Duties of the Audit Committee are as listed below;• Comply with the Articles of Association,

Law, and regulations and applicable Company policy

• Uphold organizational discipline and internal control to prevent fraud and abuse.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 226: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik226

PILOG Audit Committee Charter was established based on Decree of the Board of Commissioners dated 1 August 2016. The charter regulates meeting guidelines and work procedures of the Audit Committee as well as various matters related to their duties and responsibilities, as follows:

Piagam Komite Audit PILOG telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris … tanggal 1 Agustus 2016. Piagam Komite Audit PILOG mengatur tentang Pedoman rapat dan tata tertib kerja Komite Audit serta berbagai hal terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, sebagai berikut :

Piagam Komite AuditAudit Committee Charter

• Meningkatkan kualitas pengungkapan hal-hal yang bersifat pelaporan keuangan, sistem akuntansi dan kebijakan manajemen risiko.

Mempelajari ruang lingkup, keakuratan, kemandirian dan obyektivitas Auditor Eksternal dan Audit Internal serta efektivitas biaya Audit Eksternal. Komite Audit berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, antara lain dengan :• Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan

perhatian Dewan Komisaris.• Menyusun program kerja tahunan dengan

memperhatikan pemetaan (mapping) risiko.• Memastikan efektivitas pengendalian

intern dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern.

• Membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam hal pelaksana audit, pengawas tindak lanjut hasil, dan pemeriksa piagam audit internal secara berkala mengusulkan penunjukan Auditor Eksternal.

• Menjadi mediator apabila terjadi perbedaan pendapat antara eksternal auditor dengan manajemen perusahaan.

• Mengevaluasi hal-hal sebagai berikut:- Proses penyusunan laporan keuangan.- Pengelolaan risiko.- Pemanfaatan teknologi informasi.- Ketaatan pada peraturan internal dan

perundang-undangan yang berlaku• Melakukan self assessment terhadap

efektivitas kinerja minimal setahun sekali.• Menyusun anggaran yang diperlukan

untuk remunerasi auditor eksternal dan penasihat lain yang diperlukan Perusahaan.

• Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.

• Improve the quality of disclosure matters in terms of financial reporting, accounting system, and risk management policy.

The Audit Committee studies the framework, accuracy, independence, and objectivity of External and Internal Audit, and External Audit cost effectiveness. The Audit Committee serves to assist the Board of Commissioners through:• Identify matters that require the attention of

the Board of Commissioner• Compile the annual work program by

taking into account a risk map.• Ensure the effectiveness of internal control

and providing recommendation regarding internal control system improvement.

• Assist the implementation of the Board of Commissioners in terms of implementing th audit, supervising the follow-up of results, examining the internal audit charter periodically, and proposing the appointment of an external auditor.

• Serve as a mediator if there are opinion difference between the external auditor and company management.

• Evaluate matters as follow;- The process of Financial report preparation- Risk management- Information technology utilization- Compliance with the applicable laws

and regulations• Conduct self-assessment on the

effectiveness of performance once a year• Prepare budget needed for the

remuneration of external auditor and other advisers required by the Company

• Report the result of the implementation of duties to the Board of Commissioners both periodically or at any time necessary.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 227: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 227

• Wewenang dan tanggung jawab Komite Audit Independensi dan obyektivitas anggota

• Pola hubungan kerja antara Komite Audit dengan Internal Audit

• Pola hubungan kerja antara Komite Audit dengan Eksternal Audit

• Jumlah anggaran yang wajar untuk membayar remunerasi auditor eksternal dan jasa penasehat lain serta anggaran biaya operasional Komite Audit

• Piagam Komite Audit ditandatangani oleh Komisaris dan Ketua Komite Audit.

• Authorities and responsibilities of the Audit Committee, independence and objectivity of the members

• Work relationship pattern between the Audit Committee and Internal Audit

• Work relationship pattern between the Audit Committee and External Audit

• A reasonable amount of budget to pay for the remuneration of external auditors and other advisory services as well as the operating costs budget of the Audit Committee

• The Audit Committee Charter is signed by the Board of Commissioners and the Chairman of the Audit Committee.

The Audit Committee holds meetings in accordance with the provisions in the Audit Committee Charter. Throughout 2019, the Audit Committee has held 12 meetings. The total attendance of each Audit Committee member is as follows:

Komite Audit mengadakan rapat sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Komite Audit. Sepanjang tahun 2019, Komite Audit melaksanakan rapat sebanyak 12 kali .Adapun jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite Audit sebagai berikut :

Nama Name

Jabatan Position

Total RapatTotal Meeting

Kehadiran Attendance

Kehadiran (%)Attendance (%)

Asep Syaifullah Ketua Chairman

12 12 100%

M. Suyono AnggotaMember

12 12 100%

Prima Darma Putra AnggotaMember

12 12 100 %

Tingkat Kehadiran Komite Audit tahun 2019 Attendance Level of Audit Committee in 2019

Agenda Rapat Komite Audit tahun 2019Agenda of Audit Committee Meetings in 2019

No Tanggal / Date Agenda

1 23 Januari 201923 January 2019

Capaian kinerja tahun 2018, target penjualan, progress audit oleh KAP Tahun buku 2018.2018 performance achievements, sales targets, audit progress by Public Accounting Firm in financial year 2018.

2 19 Februari 201919 February 2019

Perhitungan beban jasa per kapal,strategi pemasaran dan targetnya, evaluasi docking KM. PUSRI INDONESIA.Calculation of service expenses per Ship, marketing strategies and targets, evaluation of MV. PUSRI INDONESIA’s docking.

Rapat Komite AuditAudit Committee Meeting

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 228: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik228

No Tanggal / Date Agenda

3 28 Maret 201928 March 2019

Indentifikasi menrisk masing masing kapal, LHA SPI Bulan pebruari 2019 dan laporan hasil audit oleh KAP.Risk management identification of each Ship, SPI Audit Report in February 2019 and audit report by Public Accounting Firm.

4 24 April 201924 April 2019

Laporan keuangan bulan Mart 2019 dan target pemasaran, kegiatan SPI bulan Mart 2019, laporan manajemen risiko triwulan I.March 2019 financial report and marketing targets, SPI activities in March 2019, risk management report in semester I.

5 15 Mei 201915 May 2019

Laporan keuangan dan pemasaran bulan April 2019, evaluasi docking KM. SUMANTRI BN, Kegiatan SPI bln April dan manajemen risiko.April 2019 financial and marketing report, evaluation of MV. SUMANTRI BN’s docking, SPI activities in April and risk management.

6 26 Juni 201926 June 2019

Laporan keuangan bulan mei 2019 dan target pemasaran, evaluasi sistempengendalian intern dan progres LHA SPI, tindak lanjut hasil assessmen GCG.May 2019 financial report and marketing targets, evaluation of internal control system and progress of SPI Audit Report, follow-up on GCG assessments results.

7 22 Juli 201922 July 2019

Evaluasi target pemasaran dan kenerja bulan Juni 2019, evaluasi pengadaan jasa docking, evaluasi manajemen risiko semester 1.Evaluation of June 2019 marketing targets and performance, evaluation of procurement of docking services, evaluation of risk management in Semester I.

8 15 Agustus 201915 August 2019

Laporan keuangan dan kinerja bulan Juli 2019, Tindak lanjut hasil audit ole SPI PIJuly 2019 financial and performance report, follow-up on audit results by PI SPI.

9 16 September 201916 September 2019

Evaluasi tata kelola dan manajemen risiko, tindak lanjut hasil temuan SPI PI. dan review LHA SPI PILOG.Evaluation of governance and risk management, follow-up on PI SPI’s findings and review of PILOG SPI’s Audit Report.

10 23 Oktober 201923 October 2019

Persiapan assessmen GCG dan menrisk.persiapan audit oleh KAP dan LHA SPI, evaluasi kinerja bulan September 2019.Preparation of GCG and risk management assessment, audit preparation by Public Accounting Firm and SPI Audit Report, evaluation of September 2019 performance.

11 19 November 201919 November 2019

Progress audit oleh KAP (interim) progres upload dokumen GCG, persiapan penjualan KM. Otong Kosasih.Audit progress by Public Accounting Firm (interim), progress of GCG document upload, MV. Otong Kosasih sales preparation.

12 19 Desember 201919 December 2019

Progres audit oleh KAP, laporan keuangan bulan November 2019, rencana alokasi MT. Salmon Mustofa. Persiapan docking dan laporan hasil penjualan KM. Otong Kosasih.Audit progress by Public Accounting Firm, November 2019 financial report, MT. Salmon Mustofa allocation plan. Docking preparations and reports on the sales of MV. Otong Kosasih.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 229: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 229

Agenda Rapat Komite Audit dengan Internal Audit tahun 2019Agenda of Audit Committee Meetings with Internal Audit in 2019

Rekomendasi Komite Audit tahun 2019Audit Committee Recommendations in 2019

No Tanggal / Date Agenda

1 15 Mei 201915 May 2019

Pembahasan temuan SPI mengenai pengadaan barang persediaan dan jasa docking.Discussion of SPI’s findings regarding the procurement of goods and docking services.

2 26 Juni 201926 June 2019

Pembahasan temuan SPI mengenai pekerjaan docking KM. Soemantri Brojonegoro.Discussion of SPI’s findings regarding docking work of MV. Soemantri Brojonegoro.

Throughout 2019, the Audit Committee has monitored and controlled audit planning and implementation, monitored the follow-up of audit results in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of financial reporting process and then provided recommendations to the Board of Commissioners.

Sepanjang 2019, Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit, serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan kemudian merekomendasikannya kepada Dewan Komisaris:

Laporan/Perihal Report/Subject

Rekomendasi Recommendation

Pengadaan barang persediaan dan jasa docking.

Procurement of docking supplies and services.

Berdasarkan hasil audit tentang pengadaan barang persediaan dan jasa docking seharusnya SPI tidak focus hanya pada kesalahan dokumen pendukung saja selain factor kepatuhan terhadap POB/ ketentuan yang berlaku juga harus dilihat kesulitan yang terjadi di operasional, antara petugas crew kapal , dengan petugas yang didarat bagian pemeliharaan atau ship managemen dan ketersediaan sistemERP- SAP , sebaiknya hasil audit SPI bertujuan untuk memberikan nilai tambah untuk perusahaan ( 3 E yaitu effective, efisien, ekonomis ) sesuai dengan tujuan GM Operasional dengan suratnya nomor : U.02/C.OO4/GM.I/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang pengendalian penggunaan BBM Kapal.

Pada laporan hasil audit (LHA) SPI pada dasarnya rekomendasi SPI harus menunggu tanggapan dari auditi sebagai bahan pertimbangan untuk membuat rekomendasi, pada Laporan Hasil Audit SPI.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit 2019Implementation of the Audit Committee Duties in 2019

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 230: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik230

Throughout 2019, the Audit Committee has participated in several trainings to support their duties and enrich their skills. The trainings are as follows:

Sepanjang 2019, Komite Audit telah mengikuti beberapa pelatihan guna menunjang tugasnya serta memperkaya ketrampilannya, sebagai berikut;

Laporan/Perihal Report/Subject

Rekomendasi Recommendation

Based on the audit results on the procurement of docking supplies and services, SPI should not focus solely on the inaccuracy of supporting documents. In addition to compliance with SOP/applicable regulations, it is necessary to consider the operational difficulties, between ship crews and land officers in maintenance or ship management, and the availability of ERP-SAP system. SPI audit results should aim to provide added value to the Company (3E, namely Effective, Efficient, Economical) in accordance with GM Operational objectives as stated in letter No. U.02/C.OO4/GM.I/2019 dated 12 February 2019 concerning the control of ship fuel usage.

In SPI audit report, SPI’s recommendation basically have to wait for the auditee response as consideration for making recommendations in SPI Audit Report.

Kegiatan docking KM. SUMANTRI BROJONEGORO

Docking activities of docking MV. SUMANTRI BROJONEGORO

1. SPI seharusnya lebih memberikan rekomendasi membandingkan antara progress pekerjaan dengan kecukupan tenaga kerja yang dipekerjakan dilapangan. SPI shall provide more recommendations, comparing work progress with the adequacy of workers employed in the field.

2. SPI juga harus bisa menguraikan akibat keterlambatan pekerjaan docking tersebut dengan perhitungan nilai kerugian yang dialami perusahaan (opportunity loss) dan membandingkan dengan nilai denda yang diterima perusahaan. SPI shall also be able to elaborate the consequences of delays in docking work with the calculation of opportunity loss suffered by the company and to compare it with the amount of fines received by the company.

Nama Name

Jabatan Position

Nama PelatihanTraining

Penyelenggara Organizer

Waktu dan Tempat Date and Venue

Asep Syaifullah Ketua KomiteCommittee Chairman

Komunikasi psikologi Audit /Communication psychology Audit

PPAK MALANG 21 sd 29 Juli 2019 di PPAK Malang /21-29 July 2019 at PPAK Malang

Pelatihan Komite Audit tahun 2019 Audit Committee Training in 2019

Pelatihan Komite AuditAudit Committee Training

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 231: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 231

Since the business carried out by PILOG has fairly high risk and operating expenses, the Board of Commissioners established the GCG and Risk Management Committee to support the implementation of governance, monitor the risks it has and provide recommendations to PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) Board of Commissioners.

The GCG and Risk Management Committee is an organ that supports the Board of Commissioners. With their position under the coordination of the Board of Commissioners, the appointment and dismissal of their members are conducted by the Board of Commissioners. The Chairman of the Committee is served by a professional and independent person who is also directly responsible to the Board of Commissioners.

Usaha yang dijalankan PILOG memiliki risiko dan beban operasional yang cukup tinggi, oleh karena itu Dewan Komisaris membentuk Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko untuk membantu penerapan tata kelola dan memantau risiko-risiko yang dimiliki dan menjadi masukan bagi Dewan Komisaris. PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG).

Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko merupakan organ penunjang Dewan Komisaris yang kedudukannya berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Dewan Komisaris. Ketua Komite dijabat oleh seorang professional dan independen serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

The member of GCG and Risk Management Committee is a person who has the capability and understanding of the shipping business. Therefore, the committee members are expected to meet the following skill and experience requirements:

• Have integrity, objectivity, dedication and high ethical standards and able to communicate well

• Have a deep knowledge and understanding of the duties and responsibilities of GCG and Risk Management Committee

• Have a comprehensive understanding of, among others, the implementation of governance and risk management

• Able to carry out their work in a professional manner, solely for the benefit of the Company, apart from the influence of various parties who have interests that may conflict with Company interests

Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko merupakan seorang yang memiliki kapabilitas dan mengerti tentang bisnis perkapalan. Oleh karenanya anggota Komite diharapkan memenuhi persyaratan kemampuan dan pengalaman sebagai berikut : • Memiliki integritas, objektifitas, dedikasi dan

standar etika yang tinggi serta mampu berkomunikasi dengan baik

• Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam akan tugas dan tanggung jawab Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko

• Memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai antara lain penerapan tata kelola dan manajemen risiko

• Mampu melaksanakan pekerjaannya secara profesional, semata-mata untuk kepentingan Perseroan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan Perseroan

KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKOGCG AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Kriteria Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen RisikoGCG and GCG and Risk Management Committee Member Criteria

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 232: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik232

Profile of Asep Syaifullah as the Chairman of GCG and Risk Management Committee has been disclosed in the discussion of Profile of the Board of Commissioners of this report.

Profil Asep Syaifullah sebagai Ketua Komite GCG dan pemantau Manajemen Risiko telah diungkapkan dalam pembahasan Profil Dewan Komisaris dalam laporan ini.

• Mampu menyediakan waktu untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya.

Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko juga harus dapat memenuhi persyaratan independensi yang telah ditentukan. Seluruh Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko telah memenuhi kriteria-kriteria tersebut.

• Able to provide time to carry out and complete the tasks.

Members of the GCG and Risk Management Committee must also be able to meet the determined independence requirements. All GCG and Risk Management Committee members have met these criteria.

Nama & JabatanName & Position

Ir. Mgs. Prima Darma Putra, SE. MBA, CHRMAnggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko /Member of GCG and Risk Management Committee

Dasar PenunjukanInitial Base of Appointment

021 A /A.0000.Dewan Komisaris/X/2019

Periode Period

Ke 2 / 2nd

Tanggal LahirDate of Birth

Palembang, 26 Desember 1961Palembang, 26 December 1961

DomisiliDomicile

Magister Manajemen, Universitas Gadjah MadaMaster of Management, Gadjah Mada University D.I.Yogyakarta

Kewarganegaraan Nationality

Indonesia

PendidikanEducation

Administrasi Niaga / Profesional Commercial / Administration Professional

Internal Auditor (PIA)

Perjalanan Karir Career History

• Pengajar di Fakultas Teknik Elektro di Universitas Sriwidjaja Palembang dan Universitas Tridinanti Palembang (1985 –1990), Universitas Muhammadiyah Palembang (1995-1998), STIE Musi Palembang (1994-1995), dan STIMIK Indo Global Mandiri Palembang (2002-2003)./Lecturer at the Faculty of Electrical Engineering at the Sriwidjaja University Palembang, Tridinanti University Palembang (1985 - 1990), and University of Muhammadiyah Palembang (1995 - 1998), STIE Musi Palembang, STIMIK Indo Global Mandiri Palembang (2002-2003).

Profil Komite GCG dan Pemantau Manajemen RisikoProfile of GCG and Risk Management Committee

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 233: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 233

Tugas dan Tanggung Jawab Komite GCG dan Pemantau Manajemen RisikoDuties and Responsibilities of the GCG and Risk Management Committee

Perjalanan Karir Career History

• Electrical Engineer Direktorat Teknik & Perekayasaan (1990-1996), Kasi Sekretariat & Umum (1996-1999), Tugas Belajar Kedinasan di MBA UGM D.I. Yogyakarta (1999-2001), Kabag Bengkel Listrik & Instrumen (2001-2004), Kadis Pengembangan Organisasi Direktorat SDM & Umum (2004-2009), Kadep/Manajer Pelatihan & Pengembangan SDM (2009-2011)./Electrical Engineer Directorate of Engineering & Construction (1990-1996), Head of Secretariat & General Affairs (1996-1999), Official Study Task in UGM MBA D.I. Yogyakarta (1999-2001), Head of Electric Workshop & Instrument (2001-2004), Head of Organization for Human Resources & General Directorate (2004-2009), Kadep / HR Training & Development Manajer (2009-2011)

• Komisaris PT Sri Varia Wisata (Grup PT Pusri Palembang) (2009-2012)./Commissioner of PT Sri Varia Wisata (PT Pusri Grup Palembang) year

• Bergabung dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) pada Direktorat SDM & Tata Kelola dan meneruskan karier sebagai Manajer Pengembangan SDM & Ketenagakerjaan (2011-2015), Plt. GM SDM & Umum (2015), VP Employement (2015-2016), Staf (Ahli) Utama Direktur SDM & Tata Kelola (tahun 2016-2019)./Join PT Pupuk Indonesia (Persero) at the Directorate of HR & Governance and continue his career as HR & Employment Development Manajer (2011-2015), Acting for GM Human Resources & General (2015), VP Employment (2015-2016), First Echelon Staff (Expert) Director of HR & Governance (2016-2019).

Rangkap JabatanConcurrent Position

-

The GCG and Risk Management Committee carries out their duties and responsibilities professionally and independently, without interference from any party that is not in accordance with the laws and regulations.

A. Duties of the GCG and Risk Management Committee1. Assist the Board of Commissioners

in reviewing the risk management system developed by the Board of Directors and assessing the tolerance that can be taken by the Company

2. Assist the Board of Commissioners in identifying business risks according to Best Practices in risk management.

3. Monitor the implementation of risk management policies consisting of financial risk, market risk, fund risk, operational risk, legal risk and human resource risk in accordance with Best Practices in risk management.

Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

A. Tugas Komite GCG & Pemantau Manajemen Risiko1. Membantu Dewan Komisaris dalam

mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi yang dapat diambil oleh Perusahaan.

2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengidentifikasi risiko usaha sesuai Best Practices pengelolaan risiko.

3. Memantau pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terdiri dari risiko keuangan, risiko pasar, risiko dana, risiko operasional, risiko legal dan risiko sumber daya manusia sesuai Best Practices pengelolaan risiko.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 234: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik234

4. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional PT Pupuk Indonesia Logistik sesuai dengan best practices pengelolaan risiko dan selanjutnya melaporkan kepada Dewan Komisaris.

5. Melakukan pendalaman atas potensi risiko sesuai dengan best practices pengelolaan risiko yang perlu mendapatkan perhatian Komisaris dan memberikan saran perbaikan dan tindak lanjut kepada Komisaris.

B. Tanggung Jawab Komite GCG & Pemantau Manajemen Risiko1. Komite GCG dan Pemantau Manajemen

Risiko berwenang mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana aset serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

2. Dalam hal-hal tertentu, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris setelah mendapat surat tugas yang ditandatangani oleh Komisaris Utama.

3. Melalui persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, bilamana diperlukan Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dapat meminta bantuan tenaga ahli dan/atau konsultan yang biayanya menjadi beban Perusahaan.

4. Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya dipergunakan untuk kepentingan tugasnya.

5. Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya.

6. Evaluasi kinerja Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko, baik secara individual maupun secara kolektif akan dilakukan setiap tahun oleh Komisaris.

4. Evaluate the operational activities of PT Pupuk Indonesia Logistik in accordance with best practices in risk management and then report to the Board of Commissioners.

5. Deeply evaluate the potential risks in accordance with best practices in risk management that need to gain the attention of the Board of Commissioners and provide suggestions for improvement and follow-up to the Board of Commissioners

B. Responsibilities of the GCG and Risk Management Committee1. The GCG and Risk Management

Committee is authorized to access records or information about employees, assets and other resources of the Company relating to the performance of their duties.

2. In certain cases, the GCG and Risk Management Committee may perform the duties granted by the Board of Commissioners after receiving a letter of duty signed by the President Commissioner.

3. Through written approval from the Board of Commissioners, if necessary the GCG and Risk Management Committee may request the assistance of experts and/or consultants whose costs are borne by the Company.

4. The GCG and Risk Management Committee is responsible for maintaining the confidentiality of the Company’s documents, data and information, both internal and external, and used only for the purpose of their work.

5. The GCG and Risk Management Committee shall be responsible to the Board of Commissioners and shall be required to submit reports on the performance of their duties.

6. Evaluation of the performance of the GCG and Risk Management Committee, either individually or collectively, will be conducted annually by the Board of Commissioners.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 235: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 235

In carrying out their duties and responsibilities, the Investment and Business Risk Committee is equipped with the Investment and Business Risk Committee Charter that has been established based on Decree of the Board of Commissioners dated 15 August 2016.

The CGC and Risk Management Committee regulates various subjects, as follows:

• Vision and Mission of the GCG and Risk Management Committee

• Establishment and membership of the Committee

• Duties, responsibilities and authorities of the Committzee

• Working Procedures of the Committee (including procedures for Committee Meetings)

• Code of Conduct, Remuneration and Budget

• Reporting, performance evaluation, enactment and improvement of the GCG and Risk Management Committee Charter

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dilengkapi Piagam Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 15 Agustus 2016.

Piagam Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko mengatur berbagai hal, sebagai berikut :

• Visi dan Misi Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko

• Pembentukan dan keanggotaan Komite

• Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite

• Tata Cara Kerja Komite (termasuk diantaranya tata cara Rapat Komite)

• Kode Etik, Remunerasi dan Anggaran

• Pelaporan, evaluasi kinerja, pemberlakuan dan penyempurnaan atas Piagam Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko

Piagam Komite GCG dan Pemantau Manajemen RisikoGCG and Risk Management Committee Charter

Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen RisikoGCG and Risk GCG and Risk Management Committee Meeting

Throughout 2019, the GCG and Risk Management Committee has conducted 7 meetings. The total attendance of each member of the Committee is as follows:

Sepanjang tahun 2019, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko melaksanakan rapat sebanyak 7 kali. Adapun jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite GCG & Pemantau Manajemen Risiko sebagai berikut :

Nama Name

Jabatan Position

Total RapatTotal Meeting

Kehadiran Attendance

Kehadiran (%)Attendance (%)

Asep Syaifullah Ketua Chairman

7 7 100%

Ir. Mgs. Prima Darma Putra, SE. MBA, CHRM

Anggota Member

7 7 100%

Tingkat Kehadiran Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko tahun 2019Attendance Level of GCG and Risk Management Committee in 2019

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 236: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik236

Agenda Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko tahun 2019Agenda of GCG and Risk Management Committee Meetings in 2019

No Tanggal / Date Agenda

1 28 Maret 201928 March 2019

Penerapan Manajemen Risiko di masing masing kapalImplementation of Risk Management in Each Ship

2 24 April 201924 April 2019

Pengelolaan Manajemen Risiko Triwulan I 2019Risk Management in Q1 2019

3 15 Mei 201915 May 2019

Pengelolaan Manajemen Risiko April 2019Risk Management in April 2019

4 26 Juni 201926 June 2019

Tindak lanjut Asssmen GCGFollow-up on GCG Assessment

5 22 Juli 201922 July 2019

Laporan dan Evaluasi Manajemen RisikoRisk Management Report and Evaluation

6 15 Agustus 201915 August 2019

Laporan Kegiatan Manajemen RisikoRisk Management Activity Report

7 23 Oktober 201923 October 2019

Laporan Persiapan Assesmen GCGGCG Assessment Preparation Report

In order to provide recommendations to the Board of Commissioners, the GCG and Risk Management Committee has monitored and evaluated the implementation of GCG and the potential risks.

During 2019, the GCG and Risk Management Committee has also reviewed and provided recommendations on:

Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, maka Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko telah memantau dan mengevaluasi aktivitas penerapan GCG dan potensi risiko yang dihadapi.

Selama tahun 2019, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko juga telah melakukan review dan memberikan rekomendasi terhadap:

Rekomendasi Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko tahun 2019Recommendations from GCG and Risk Management Committee in 2019

Laporan/Perihal Report/Subject

Rekomendasi Recommendation

Penerapan Manajemen Risiko di masing masing kapal

Implementation of Risk Management in Each Ship

Penerapan Manajemen Risiko di masing masing kapal dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan

The implementation of risk management in each Ship shall be carried out in accordance with the applicable procedures in the Company

Pelaksanaan Tugas Komite GCG dan Pemantau Manajemen RisikoImplementation of GCG and Risk Management Committee Duties

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 237: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 237

Pelatihan Komite GCG dan Pemantau Manajemen RisikoGCG and Risk Management Committee Training

Laporan/Perihal Report/Subject

Rekomendasi Recommendation

Pengelolaan Manajemen Risiko Triwulan I 2019

Risk Management in Q1 2019

Pengelolaan Manajemen Risiko dilaporkan dalam Laporan Semester I dan tidak terlambat

The risk management shall be reported in First Semester Report in a timely manner

Pengelolaan Manajemen Risiko April 2019

Risk Management in April 2019

Assesment Manajemen Risiko agar disiapkan sebaik baiknya sesuai dengan arahan Pemegang Saham

The risk management assessment shall be prepared properly in accordance with the direction of the Shareholders

Tindak lanjut Asssmen GCG

Follow-up on GCG Assessment

Agar berkoordinasi dengan PI untuk kesiapan SIAP GCG untuk bahan assessment GCG 2019

To coordinate with PI for the readiness of SIAP GCG as the assessment material of GCG 2019

Laporan dan Evaluasi Manajemen Risiko

Risk Management Report and Evaluation

Memastikan jadwal dan persiapan Assesment Manajemen Risiko 2019

Ensure the schedule and preparation of the 2019 Risk Management Assessment

Laporan Kegiatan MR

Risk Management Activity Report

Kajian Risiko untuk pelepasan Otong Kosasih dipersiapan sebaik baiknya

Risk Management for the release of Otong Kosasih to be prepared to the greatest extent possible

Laporan Persiapan Assesmen GCG

GCG Assessment Preparation Report

Agar Tindak lanjut Atas AoI GCG dilakukan semaksimal mungkin dan Dokumen yang di upload ke SIAP GCG dari PIC masing masing aspek/unit kerja agar dipantau dengan cermat

To follow up on GCG AoI as much as possible and to monitor thoroughly documents uploaded to SIAP CGC by PIC of each work aspect/unit

In 2019, the GCG and Risk Management Committee did not participate in any training.

Selama tahun 2019, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko tidak berpartisipasi dalam berbagai pelatihan.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 238: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik238

Pupuk Indonesia Logistik does not have a Nomination and Remuneration Committee yet. The nomination function which includes policies and criteria for nomination of Board of Commissioners and Directors candidates is determined in a meeting of PT Pupuk Indonesia (Persero) and then set by the Board of Commissioners and approved by the Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) to be later on ratified by the GMS. As for the remuneration function, it is currently carried out by PT Pupuk Indonesia (Persero) as a holding company based on recommendation from Pupuk Indonesia (Persero) Management to later on be determined based on the GMS.

Pupuk Indonesia Logistik belum memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Terkait dengan fungsi nominasi yang mencakup kebijakan dan kriteria nominasi calon Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dalam rapat PT Pupuk Indonesia (Persero) dan kemudian ditetapkan oleh Dewan Komisaris serta persetujuan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk kemudian disahkan berdasarkan RUPS. Terkait dengan fungsi remunerasi saat ini dijalankan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai induk perusahaan berdasarkan rekomendasi dari Manajemen Pupuk Indonesia (Persero) untuk kemudian ditetapkan berdasarkan RUPS.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 239: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 239

CORPORATE SECRETARY

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Nama & JabatanName & Position

Zainal Imroni, SESekretaris Perusahaan Corporate Secretary

Dasar PenunjukanInitial Base of Appointment

Keputusan Direksi No. 001/SP/DIRPILOG/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 Directors Decree No. 001/SP/DIRPILOG/I/2018 on 15 January 2018

Periode Period

2018-sekarang 2018-present

Tanggal LahirDate of Birth

Lahat, Sumatera Selatan, 20 Maret 1958 Lahat, South Sumatra, 20 March 1958

DomisiliDomicile

Jakarta

Kewarganegaraan Nationality

Indonesia

PendidikanEducation

1. D-3 Pendidikan Ahli Administrasi Perusahaan, Universitas Sriwidjaja Diploma of Expert Corporate Administration, Sriwidjaja University

2. S-1 Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwidjaja Bachelor Degree in Faculty of Economics, Sriwidjaja University

Perjalanan Karir Career History

1. Karyawan Departemen Operasi PT. PUSRI (1981 – 1986) Employee of Operations Department of PT. PUSRI (1981 - 1986)

2. Asisten Auditor Satuan Pengawasan Internal PT. PUSRI (1987 – 1988) Auditor Assistant of Internal audit Unit of PT. PUSRI (1987 - 1988)

3. Junior Auditor I/II Satuan Pengawasan Internal PT. PUSRI (1991 – 2000) Junior Auditor I / II of Internal Audit Unit of PT. PUSRI (1991 - 2000)

4. Senior Auditor Departemen Pengawasan Keuangan SPI PT. PUSRI (2001 – 2003) Senior Auditor of SPI Financial Audit Department of PT. PUSRI (2001 - 2003)

5. Kepala Dinas Administrasi Umum & Keuangan Kompartemen Jasa Teknik PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2003 – 2006) Head of Public Administration & Finance of Service Engineering Compartment of PT. PUSRI (2003 - 2006)

6. Manajer SPI Bidang Pengawasan Keuangan PT. PUSRI (2006 –2013) SPI Manager of Financial Supervision of PT. PUSRI (2006 - 2013)

7. Konsultan Prosedur Operasional pada PT Pupuk Indonesia Logistik di Jakarta (2014 –2015) Consultant of Operational Procedure of PT. Pupuk Indonesia Logistik in Jakarta (2014 - 2015)

8. Perwakilan PT Pupuk Indonesia Logistik di Palembang (2015–2016)Representative of PT. Pupuk Indonesia Logistik in Palembang (2015-2016)

9. Kepala SPI PT Pupuk Indonesia Logistik (2016 –2018) Head of Internal Audit Unit of PT. Pupuk Indonesia Logistik (2016-2018)

10. 1Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia Logistik (Februari 2018-Sekarang) Corporate Secretary of PT Pupuk Indonesia Logistik (February 2018-Present)

Profil Sekretaris PerusahaanProfile of Corporate Secretary

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 240: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik240

1. Provide information needed by the Directors periodically and/or at any time when requested;

2. As a liaison officer; and

3. Coordinate activities related to GCG, Risk Management, Legal, Public Relation and Secretarial

Duties and Responsibilities of Corporate Secretary refer to the guidelines for the relationship between the Supervisory Board and the Board of Directors, as follows:

1. Assist the Board of Directors in preparing formulations and implementing work programs in public relations, inter-institutional relations, General Meeting of Shareholders, secretarial work and protocol of the Board of Directors related to Company cooperation, regulation preparation and legal documentation, advocacy and resolution of legal issues.

Fungsi Sekretaris PerusahaanCorporate Secretary Function

1. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;

2. Sebagai penghubung; dan

3. Mengkoordinasikan kegiatan yang terkait dengan GCG, Manajaemen Risiko, Hukum, Kehumasan dan Kesekretariatan.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan mengacu pada pedoman hubungan Dewan Pengawas dan Direksi, sebagai berikut:

1. Membantu Direksi dalam menyiapkan rumusan dan melaksanakan program kerja bidang hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, Rapat Umum Pemegang Saham, kesekretariatan dan keprotokoleran Direksi terkait kerja sama Perusahaan, penyusunan peraturan dan dokumentasi hukum, advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris PerusahaanDuties and Responsibilities of Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Sekretaris Perusahaan di dalam struktur Tata Kelola Perusahaan memiliki peran dalam memberikan informasi yang aktual baik secara internal maupun eksternal. Sekretaris Perusahaan membangun hubungan yang baik kepada seluruh stakeholder, sebagaimana yang tertera dalam regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PILOG mengangkat Zainal Imroni, SE sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Direktur Utama No. 001/SP/DIRPILOG/I/2018 tanggal 15 Januari 2018.

Corporate Secretary is appointed and dismissed by the President Director based on the Company’s internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners.

Corporate Secretary in the Corporate Governance structure has a role in providing actual information, both internally and externally. Corporate Secretary builds a good relationship with all stakeholders, as stated in the applicable laws and regulations.

PILOG appointed Zainal Imroni, SE as Corporate Secretary based on President Director Decree No. 001/SP/DIRPILOG/I/2018 dated 15 January 2018.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 241: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 241

Corporate Secretary has carried out his duties and responsibilities in accordance with his main duties and functions.

The following is a job description of the Corporate Secretary in 2019:

ACTIVITIES IN CORPORATE SECRETARY SECTOR

1. Prepare the Annual Work Plan and Budget of the Corporate Secretary work unit in 2019.

Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berikut uraian kerja Sekretaris Perusahaan selama tahun 2019:

KEGIATAN DI BIDANG SEKRETARIS PERUSAHAAN

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan unit kerja Sekretaris Perusahaan tahun 2019.

2. Penyiapan perumusan kebijakan dan perencanaan program kerja bidang kesekretariatan dan keprotokoleran Direksi;

3. Penyiapan rumusan kebijakan program kerja bidang hukum;

4. Penyiapan rumusan kebijakan program kerja bidang hubungan antar lembaga dan komunikasi korporat;

5. Memastikan bahwa PILOG mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;

6. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;

7. Sebagai penghubung (liason officer);

8. Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, Risalah Rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris;

9. Penyiapan dan pelaksanaan program pengenalan perusahaan terhadap Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang baru diangkat.

2. Prepare policy formulation and work program planning in secretarial work and protocol of the Board of Directors;

3. Prepare policy formulation for work programs on legal affairs;

4. Prepare policy formulation for work programs in inter-institutional relations and corporate communication;

5. Ensure that PILOG complies with regulations on disclosure requirements in line with the implementation of GCG principles;

6. Provide information needed by the Directors periodically and/or at any time when requested;

7. As a liaison officer;

8. Administer and store company documents, Minutes of Board of Directors Meetings and Board of Commissioners Meetings;

9. Prepare and implement a company introduction program to the newly appointed Board of Commissioners and/or Directors.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Implementation of Corporate Secretary Duties

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 242: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik242

2. Melakukan koordinasi rutin dengan Jajaran Eselon I, II dan Staf terkait dalam rangka menindaklanjuti dan menyelesaikan pekerjaan rutin Perusahaan, termasuk current issue maupun pending matter antar unit kerja yang perlu segera ditindaklanjuti.

3. Mengorganisasi dan mengendalikan kegiatan rutin Sekretaris Perusahaan dalam hal :

a. Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Anggaran Dasar dan perubahannya, Daftar Pemegang Saham, Risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

b. Membuat dan mendistribusikan risalah rapat kepada peserta rapat Direksi dengan Staf, Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.

c. Menyiapkan bahan-bahan/materi yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporan/ kegiatan rutin Direksi yang akan disampaikan kepada pihak eksternal dan PI Grup.

d. Menghadiri Rapat Direksi, Rapat Direksi dan Dewan Komisaris dan menyusun hasil Rapat Direksi yang dihadirinya.

e. Menindaklanjuti setiap keputusan Direksi dengan cara mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan beserta penanggung-jawabnya dan memonitor tahap kemajuan pelaksanaan hasil rapat.

f. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan RUPS serta mendokumentasikan dalam bentuk Risalah Rapat dan menyimpan dokumen-dokumen RUPS.

g. Menyiapkan penyelenggaran Rapat-Rapat dalam lingkungan Direksi (Rapat Direksi, ataupun Rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris dan termasuk rapat eksternal lainnya)

2. Perform routine coordination with Echelon I, II and related staff in order to follow up and complete the Company’s routine work, including current issues and pending matters between work units that need to be followed up immediately.

3. Organize and control Corporate Secretary’s routine activities in the following matters:

a. Administer and store company documents, including but not limited to the Articles of Association and amendments, Register of Shareholders, Minutes of Board of Directors Meetings and Board of Commissioners Meetings and the General Meeting of Shareholders (GMS).

b. Prepare and distribute minutes of meetings to participants of Directors and Staff meetings, Board of Commissioners and Directors meetings.

c. Prepare materials required related to Directors’ reports/routine activities which will be submitted to external parties and PI Group.

d. Attend Board of Directors Meetings, Board of Directors and Commissioners Meetings and prepare the results of Board of Directors Meetings he attended.

e. Follow up every decision of the Board of Directors by noting every decision made in decision making forums and their responsible parties and monitor the progress of the results of the meeting.

f. Responsible for organizing the GMS and making documentation in the form of Minutes of Meeting and storing GMS documents.

g. Organize meetings within the Board of Directors scope (Board of Directors Meeting, or Joint Meeting between Board of Directors and Commissioners and including other

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 243: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 243

termasuk membantu menyiapkan materi sesuai dengan agenda yang akan dibahas, dan mengundang pihak-pihak yang berkepentingan.

h. Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan company profile serta mempublikasikan dan mendistribusikan laporan tahunan & company profile.

i. Memastikan, memelihara dan memutakhirkan informasi tentang Perusahaan yang disampaikan kepada stakeholders, baik dalam website, buletin, majalah internal, media cetak dan online serta media informasi lainnya.

j. Menjamin kelancaran tugas protokoler perusahaan dan kegiatan kehumasan.

k. Memberikan saran/pendapat hukum kepada Direksi dengan secara aktif menelaah setiap persoalan yang dihadapi perusahaan agar perusahaan terhindar dari persoalan hukum.

l. Memberikan pertimbangan hukum kepada unit kerja agar proses bisnis berjalan sesuai koridor hukum.

m. Melakukan identifikasi risiko, peta risiko dan profil risiko masing-masing Direktorat dan kegiatan-kegiatan strategis Perusahaan.

4. Mengikuti rapat bulanan Dewan Komisaris dengan Direksi PT Pupuk Indonesia Logistik.

5. Mengikuti rapat rutin dengan Direksi PT Pupuk Indonesia Logistik.

6. Menindaklanjuti keputusan dan arahan RUPS RKAP dan RUPS Kinerja bidang Sekretaris Perusahaan.

7. Menyusun laporan kegiatan di lingkungan Sekretaris Perusahaan secara berkala dalam rangka pertanggungjawaban kepada Direktur Utama.

8. Membina, memberdayakan dan menilai kinerja para Staf Legal, Humas, Sekretariat, Manajemen Risiko & GCG.

external meetings), including assisting to prepare materials according to the agenda to be discussed, inviting interested parties.

h. Coordinate the preparation of company profile as well as publishing and distributing annual reports and company profile.

i. Ensure, maintain and update the Company’s information conveyed to stakeholders through website, bulletin, internal magazine, printed and online media as well as other information media.

j. Ensure a smooth operation of the Company’s protocols and public relations.

k. Provide legal advice/opinions to the Board of Directors by actively reviewing any issues faced by the Company so that the Company can avoid legal issues.

l. Provide legal consideration to work units in order for business processes to run according to the law.

m. Identify risks, risk maps and risk profiles of each Directorate and Company’s strategic activities.

4. Attend monthly meeting of the Board of Commissioners and Directors of PT Pupuk Indonesia Logistik.

5. Attend regular meetings with Directors of PT Pupuk Indonesia Logistik.

6. Follow up decisions and directives of Company Work Plan and Budget GMS and GMS in the field of Corporate Secretary.

7. Prepare reports on the activities of Corporate Secretary periodically in the context of accountability to the President Director.

8. Foster, empower and evaluate performance of Legal Staff, Public Relations, Secretariat, Risk Management & CGC.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 244: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik244

KEGIATAN DI BIDANG GOOD Corporate GOVERNANCE (GCG)

1. Menyelenggarakan program pengenalan Direksi baru dan Komisaris baru.

2. Melaksanakan dan mematuhi seluruh kebijakan/Pedoman/Prosedur terkait Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang diterbitkan/diedarkan oleh Pemegang Saham.

3. Menyampaikan laporan bulanan GCG PILOG kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) yang meliputi pelaporan atas:

• Status Pelaporan Gratifikasi,

• Status Pelaporan yang diperoleh melalui WBS,

• Status Kepatuhan Pelaporan LHKPN,

• Status Penanganan Benturan Kepentingan.

4. Menyampaikan Laporan bulanan Tindak Lanjut atas AoI Self Assesment GCG 2018 kepada PT Pupuk Indonesia (Persero).

5. Menyampaikan Laporan tindak lanjut AoI GCG tahun 2018 periode Semester I dan II tahun 2019 kepada PT Pupuk Indonesia (Persero).

6. Mengikuti Rapat Koordinasi bidang SDM & Tata Kelola bersama anak Perusahaan PI Grup.

7. Mengikuti Sosialisasi Pengisian LHKPN untuk tahun 2018 berbasis web.

8. Mengikuti Rapat persiapan Asesment Manajemen Risiko dan GCG bersama anak Perusahaan PI Grup.

9. Pendampingan Tim pelaksana Assesment GCG PILOG tahun 2019.

KEGIATAN DI BIDANG MANAJEMEN RISIKO

1. Menyusun Revisi Pedoman Manajemen Risiko sesuai Revisi Pedoman Manajemen Risiko dari PT Pupuk Indonesia (Persero).

2. Menyusun dan melaporkan Identifikasi Risiko awal tahun 2019 mengacu kepada sasaran RKAP 2019.

3. Menyampaikan laporan bulanan Risiko tinggi kepada PT Pupuk Indonesia (Persero).

ACTIVITIES IN GCG (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

1. Conduct a program to introduce new Directors and Commissioners.

2. Implement and comply with all policies/Guidelines/Procedures related to the Implementation of Corporate Governance issued/circulated by the Shareholders.

3. Submit PILOG CGC monthly report to PT Pupuk Indonesia (Persero) which includes reporting on:

• Status of Gratuity Reporting,

• Status of Reporting obtained through WBS,

• Status of LHKPN Compliance Reporting,

• Status of Conflicts of Interest Handling.

4. Submit a monthly follow-up report on 2018 CGC Self-Assessment AoI to PT Pupuk Indonesia (Persero).

5. Submit the 2018 CGC AoI follow-up report for Semester I and II of 2019 to PT Pupuk Indonesia (Persero).

6. Attend Coordination Meeting on HR & Governance with subsidiary PI Group.

7. Attend the Socialization of web-based LHKPN Filling in 2018.

8. Attend the preparation meeting of Risk Management and GCG Assessment with subsidiary PI Group.

9. Assist PILOG GCG Assessment Team in 2019.

ACTIVITIES IN RISK MANAGEMENT

1. Compile revision of Risk Management Guidelines according to Revision of Risk Management Guidelines of PT Pupuk Indonesia (Persero).

2. Compile and report on Risk Identification in early 2019, referring to 2019 RKAP target.

3. Submit monthly High-Risk report to PT Pupuk Indonesia (Persero).

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 245: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 245

4. Mengelola risiko yang berpotensi mengganggu operasional perusahaan agar dapat dikurangi.

5. Menyusun risk database yang terintegerasi dengan pihak terkait.

6. Menyampaikan Laporan triwulanan tindak lanjut Penilaian Maturitas Penerapan Manajemen Risiko (PMPMR) kepada PT Pupuk Indonesia (Persero).

7. Mengikuti Rapat Penyusunan Risk That Matters (RTM) RKAP Konsolidasi tahun 2020 bersama anak Perusahaan PI Grup.

8. Menyusun revisi risiko perusahaan pada RKAP tahun 2019.

9. Mengikuti training Penilaian Maturitas Penerapan Manajemen Risiko (PMPMR) bersama anak Perusahaan PI Grup.

10. Mengikuti Assesmen Manajemen Risiko yang dilakukan oleh asesor PT Sprint Consultant.

KEGIATAN DI BIDANG KESEKRETARIATAN

1. Melakukan tugas kearsipan sesuai dengan ketentuan, sehingga dokumen perusahaan dapat disusun dengan rapi sesuai peraturan.

2. Melakukan review dan menyiapkan dokumen-dokumen manajemen secara tepat waktu dan tepat penerima.

3. Menyempurnakan atau membangun sistem pengelolaan arsip, penataan arsip dan aplikasi pengelolaan arsip atas dokumen – dokumen Perusahaan sesuai ketentuan Undang – Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan peraturan serta prosedur hukum yang berlaku.

4. Melakukan Inventarisasi Prosedur Operasional Baku (POB) Perusahaan untuk bahan pemutakhiran mengikuti perkembangan perusahaan.

5. Mengikuti sharing knowledge Kearsipan bersama Tim Kearsipan dari PT Pupuk Indonesia (Persero).

6. Mengikuti kegiatan Sertifikasi Profesi SDM Kearsipan bidang Pengelolaan Arsip Dinamis pada tanggal 08-11 Oktober 2019 bersama anak Perusahaan PI Grup di Jakarta.

4. Manage risks which could potentially disrupt company operations so that they can be reduced.

5. Prepare risk database that is integrated with related parties.

6. Submit quarterly reports on the Risk Management Implementation Maturity Assessment (PMPMR) to PT Pupuk Indonesia (Persero).

7. Attend the 2020 Consolidated RKAP Risk That Matters (RTM) Drafting Meeting with subsidiary PI Group.

8. Compile company risk revision in the 2019 RKAP.

9. Participate in the Risk Management Implementation Maturity Assessment (PMPMR) Training with subsidiary PI Group.

10. Attend the Risk Management Assessment conducted by PT Sprint Consultant.

ACTIVITIES IN SECRETARIAL WORK

1. Perform archival tasks according to the provisions so that company documents can be arranged neatly according to regulations.

2. Review and prepare management documents in a timely and appropriate manner for the recipient.

3. Improve or develop a system to manage records, organize records, and managing application for Company documents in accordance with Law No. 43/2009 on Archives and applicable regulations and law procedures.

4. Conduct an Inventory for the Company’s Standard Operating Procedure (SOP) for updating materials following company developments.

5. Participate in the Archive sharing knowledge with the Archiving Team of PT Pupuk Indonesia (Persero).

6. Participate in the Archiving HR Professional Certification in Dynamic Archive Management on 08-11 October 2019 with subsidiary PI Group in Jakarta.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 246: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik246

KEGIATAN DI BIDANG KEHUMASAN

1. Menyusun Laporan bulanan kegiatan Humas di PILOG yang mendukung kegiatan kehumasan di Pupuk Indonesia Grup.

2. Pemutakhiran Portal BUMN (secara internal bekerja sama dengan Departemen SDM & Umum) bersama PT Pupuk Indonesia (Persero).

3. Menyusun Annual Report PT Pupuk Indonesia Logistik tahun 2018.

4. Mengirimkan data dan berita mengenai kegiatan perusahaan secara periodik kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai materi untuk updating Portal publik BUMN.

5. Mengikuti pelaksanaan Kelompok Kerja Humas Bersama PI Grup.

6. Melaksanakan acara keprotokoleran Perusahaan dalam rangka upacara/ perayaan/peringatan hari-hari besar Nasional.

7. Mengikuti Workshop Fotografi bersama Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero).

8. Mengikuti Rapat kordinasi SDM & Tata Kelola bidang kehumasan bersama anak Perusahaan PI Grup di Surabaya.

KEGIATAN DI BIDANG SISTEM MANAJEMEN

1. Training Interpretasi dan Assesor Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) bersama PI Grup.

2. Mengikuti pelaksanaan Coaching 1 (satu) hari dokumen Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) bersama tim Assesor KPKU.

3. Mengikuti Assesment KPKU yang diselenggarakan oleh PI Grup.

4. Memutakhirkan Kebijakan, Pedoman dan Prosedur mengikuti arahan dari PT Pupuk Indonesia (Persero).

5. Menindaklanjuti Opportunity for Improvement (OFI) hasil asesment Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU).

ACTIVITIES IN PUBLIC RELATIONS

1. Compile PR monthly activity report in PILOG which supports PR activities in Pupuk Indonesia Group.

2. Update BUMN Portal (internally working with HR & General Department) with PT Pupuk Indonesia (Persero).

3. Prepare the 2018 Annual Report of PT Pupuk Indonesia Logistik.

4. Send data and news about company activities periodically to PT Pupuk Indonesia (Persero) as material for updating the BUMIN public portal.

5. Participate in the implementation of PR Work Group with PI Group.

6. Implement Company’s protocols in the framework of ceremonies/celebrations/commemorations of National holidays.

7. Attend Photography Workshop with subsidiary PT Pupuk Indonesia (Persero).

8. Attend the HR & Governance in Public Relations with subsidiary PI Group in Surabaya.

ACTIVITIES IN MANAGEMENT SYSTEM

1. Participate in the Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) Interpretation and Assessor with PI Group.

2. Participate in a one-day Coaching on KPKU documents with KPKU Assessor Team.

3. Participate in KPKU Assessment conducted by PI Group.

4. Update Policies, Guidelines and Procedures following the directions of PT Pupuk Indonesia (Persero).

5. Follow up Opportunity for Improvement (OFI), assessment results of the Superior Performance Assessment Criteria (KPKU).

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 247: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 247

KEGIATAN DI BIDANG LEGAL

1. Melakukan perpanjangan legalitas perusahaan, sesuai peraturan dan perundang-undangan sebelum jatuh tempo.

2. Melakukan konsultansi atas template dan standarisasi kontrak/surat perjanjian yang diterbitkan Perusahaan kepada konsultan hukum.

3. Melakukan pengurusan akta-akta perusahaan PT Pupuk Indonesia Logistik.

4. Melakukan pendampingan dengan pihak internal dalam membuat perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga sehingga dapat tersusun perjanjian/kontrak yang menguntungkan perusahaan dan tidak melanggar perundang-undangan.

5. Melakukan pengelolaan terhadap risiko hukum yang mungkin timbul dalam operasional Perusahaan (antara lain terhadap perjanjian, kesepakatan pihak ketiga) yang berpotensi atau dapat berdampak signifikan terhadap Perusahaan.

LEGAL ACTIVITIES

1. Extend the legality of the Company, according to the rules and regulations before maturity.

2. Consult with legal counsel on templates and standardization of contracts/agreements issued by the Company.

3. Manage company deeds of PT Pupuk Indonesia Logistik.

4. Assist internal parties in making agreements/contracts with third parties so that the agreements/contracts benefit the Company and do not violate the law.

5. Manage legal risks that may arise in the Company’s operations (including agreements, third party agreements) which have the potential or can have significant impact on the Company.

Throughout 2019, Corporate Secretary has attended and participated in various trainings that support his duties, as follows:

Pelatihan Sekretaris PerusahaanCorporate Secretary Training

Selama tahun 2019, Sekretaris Perusahaan telah menghadiri dan berpartisipasi dalam berbagai pelatihan yang menunjang tugasnya, seperti:

Nama Pelatihan Training

TanggalDate

PelaksanaOrganizer

Tempat Place

Pelatihan KPKUKPKU Training

7 - 9 Januari7 - 9 January

PT Pupuk Indonesia Logistik PT Pupuk Indonesia Logistik

Leadership Development Program

20 - 21 Januari20 - 21 January

PT Pupuk Indonesia Hotel Grand Tjokro

Root Cause Analysis (RCA) 26 - 27 Januari26 - 27 January

PT Pupuk Indonesia Hotel Grand Tjokro

Quality Leadership & Life Management

5 - 6 Maret5 - 6 March

PT Pupuk Indonesia Hotel The Ritz Calton

Smart Knowledge Management Workshop

18 - 19 Juni18 - 19 June

PT Pupuk Indonesia PT Pupuk Indonesia

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 248: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik248

Nama Pelatihan Training

TanggalDate

PelaksanaOrganizer

Tempat Place

Pelatihan Dan Sertifikasi Certified Governance Professional Training and Certification of Certified Governance Professional

25 - 27 Juni25 - 27 June

PT Pupuk Indonesia PT Pupuk Indonesia

Talent Leadership Development Program (TLDP)

09 - 14 September09 - 14 September

PT Pupuk Indonesia IPC Corporate University

Workshop Model Kompetensi Teknis Bidang Sekper/Corcomm/GA/GCG Workshop of Technical Competency Model in Sekper/Corcomm/GA/GCG

2 Oktober2 October

PT Pupuk Indonesia PT Pupuk Indonesia

Sertifikasi Kearsipan Dinamis Dynamic Archiving Certification

PT Pupuk Indonesia Hotel Ciputra

Workshop Model Kompetensi Teknis Bidang Sekper/Corcomm/GA/GCG Workshop of Technical Competency Model in Sekper/Corcomm/GA/GCG

16 Oktober16 October

PT Pupuk Indonesia PT Pupuk Indonesia

Workshop Nasional TPPU Antisipasi OTT Dalam Tindak Pidana KorupsiNational Workshop of OTT Anticipation of Money Laundering (TPPU) in Corruption

24 - 25 Oktober24 - 25 October

DPP LPKP Hotel Ibis

Pelatihan Evaluasi JabatanJob Evaluation Training

28 Oktober28 October

PT Pupuk Indonesia PT Pupuk Indonesia

Project Management 05 - 07 November05 - 07 November

PPM Manajemen PPM Manajemen

Certified Learning Manajer Program

07 - 08 November07 - 08 November

PT Pupuk Indonesia PT Pupuk Indonesia

Maintenance management

19 - 20 November19 - 20 November

PPM Manajemen PPM Manajemen

Certified Learning Manajer Program

16 - 17 Desember16 - 17 December

PT Pupuk Indonesia PT Pupuk Indonesia

Pelatihan Kearsipan Archive Training

26 Desember26 December

PT Pupuk Indonesia Logistik PT Pupuk Indonesia Logistik

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris PerusahaanDuties and Responsibilities of Corporate Secretary

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 249: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 249

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris PerusahaanDuties and Responsibilities of Corporate Secretary

The Internal Audit Unit (SPI) is a corporate organ which functions to provide assurance and consultation independently and objectively, with the aim of increasing value and improving company operations. Internal Audit Assessment is conducted through a systematic approach in audit implementation, evaluation and review to assess the effectiveness of risk management, internal control and governance processes.

Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan organ perusahaan yang berfungsi memberikan keyakinan (assurance) dan konsultasi secara independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan. Penilaian Audit Internal dilakukan melalui pendekatan yang sistematis dalam pelaksanaan audit, evaluasi dan review untuk menilai efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola.

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)INTERNAL AUDIT UNIT (SPI)

Kepala SPI menjalankan fungsi pengelolaan sistem pengendalian internal dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan di lingkungan perusahaan, serta memberikan saran, rekomendasi, konsultasi tindakan, pencegahan dan perbaikannya kepada Direksi agar tujuan perusahaan dapat tercapai & dapat memitigasi risiko guna pengamanan aset perusahaan.

Satuan Pengawasan Internal berada di bawah Direktorat Utama berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK/DIR/028/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Operasional PT Pupuk Indonesia Logistik. Untuk pengangkatan Kepala SPI PT Pupuk Indonesia Logistik didasarkan pada surat dari Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor : U-0065/A00.UM/2018 tanggal 09 Januari 2018.

The head of SPI carries out the function of internal control system in the context of supervision and inspection within the company, as well as providing advice, recommendations, consultation of actions, preventions and improvements to the Directors so that the Company’s goals can be achieved and risks can be mitigated in order to secure company assets.

The Internal Audit Unit is under Main Directorate based on Directors Decree No. SK/DIR/028/2015 dated 01 July 2015 on Improvement of PT Pupuk Indonesia Logistik Operational Organization Structure. The appointment of the Head of SPI of PT Pupuk Indonesia Logistik is based on a letter from President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. U-0065/A00.UM/2018 dated 09 January 2018.

Profil Kepala SPIProfile of Head of Internal Audit Unit (SPI)

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 250: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik250

1. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang fleksibel dengan metodologi berbasis risiko yang memadai serta menyampaikan kepada Direktur Utama;

2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai kebijakan perusahaan sekurangkurangnya satu kali dalam tiga tahun;

3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;

4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen atas kondisi, sebab dan akibat yang ditimbulkan dari kelemahan pengendalian internal maupun manajemen risiko;

5. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengawasan kepada Direktur Utama;

6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;

7. Melaksanakan audit khusus bila diperlukan, sepanjang terkait dengan bisnis Perusahaan dan/atau anak perusahaan;

8. Mendorong dan memonitor tindak lanjut audit dari unit/pihak terkait, baik dalam hal hasil audit intern maupun ekstern;

9. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas arahan pemegang saham perusahaan dan/atau pemegang saham anak perusahaan;

10. Sebagai mitra kerja auditor eksternal, yang antara lain terkait dengan pengendalian internal (control, evaluasi manajemen risiko dan tata kelola perusahaan (governance);

11. Sebagai mitra kerja Komite Audit;12. Memelihara profesionalisme auditor

dengan pengetahuan, keterampilan, pengalaman serta program sertifikasi yang memadai melalui pendidikan-pendidikan professional yang berkesinambungan serta keterlibatan dalam organisasi profesi.

1. Compile a flexible Annual Supervision Work Program with an adequate risk-based methodology and submit it to the President Director;

2. Test and evaluate the implementation of internal control and risk management system in accordance with company policy at least once in three years;

3. Conduct audits and assessments on efficiency and effectiveness in the fields of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities;

4. Provide suggestions for improvement and objective information about activities examined at all levels of management on conditions, causes and consequences arising from weaknesses in internal control and risk management;

5. Submit Supervision Implementation Report to the President Director;

6. Monitor, analyze and report on the implementation of suggested improvements;

7. Carry out special audits if needed, insofar as they relate to the business of the Company and / or subsidiaries;

8. Encourage and monitor audit follow-up from related units / parties, both in terms of internal and external audit results;

9. Monitor follow-up on the direction of company shareholders and/or shareholders of subsidiaries;

10. Be partners of external auditors, which are related to internal control (control, evaluation of risk management and corporate governance);

11. Be a working partner of the Audit Committee;12. Maintain the professionalism of auditors

with adequate knowledge, skills, experience and certification programs through continuous professional education and involvement in professional organizations.

Tugas dan Tanggung Jawab SPIDuties and Responsibilities of SPI

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 251: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 251

Wewenang Untuk tercapainya visi & misi, SPI PILOG mempunyai wewenang sesuai dengan Piagam Internal Audit yaitu:1. Mengalokasikan sumber daya audit,

menentukan fokus, ruang lingkup, jadwal audit dan menerapkan teknik audit yang memadai untuk mencapai tujuan audit;

2. Mendapatkan akses yang tak terbatas untuk mendapatkan akses terhadap semua fungsi, kegiatan, operasi, catatan, file, program komputer, tempat, aktiva, dan tidak menutup kemungkinan informasi rahasia dari seluruh manajemen maupun karyawan yang relevan terkait pelaksanaan tugas-tugas audit;

3. Memanggil manajemen unit kerja untuk dimintakan penjelasan apabila yang bersangkutan tidak melakukan tindakan koreksi sesuai kesepakatan;

4. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, dan atau Komite Audit;

5. Melakukan rapat secara berkala atau insidentil dengan Direksi dan Komite Audit;

6. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor eksternal;

7. Melaksanakan audit yang bersifat adhoc dari Direktur Utama.

Wewenang Internal Audit sebatas pada penilaian dan analisa atas aktivitas yang diaudit. Internal Audit tidak mempunyai kewenangan dalam hal pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang diaudit. Internal Audit PT Pupuk Indonesia Logistik tidak diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas operasional bagi organisasi dan atau jajarannya. Internal Audit juga tidak diberikan wewenang untuk Mengarahkan kegiatan para pekerja yang berada diluar fungsi Internal Audit PT Pupuk Indonesia Logistik untuk melakukan tugas fungsi Internal Audit kecuali, apabila yang bersangkutan ditugaskan untuk membantu Internal Audit PT Pupuk Indonesia Logistik Dalam melaksanakan tugas-tugas audit.

AuthoritiesTo achieve the vision & mission, SPI of PILOG has the authority in accordance with the Internal Audit Charter, namely:1. Allocate audit resources, determining

focus, scope, audit schedule and applying adequate audit techniques to achieve audit objectives;

2. Obtain unlimited access to get access to all functions, activities, operations, records, files, computer programs, places, assets, and do not cover the possibility of confidential information from all relevant management and employees related to the implementation of audit tasks;

3. Call the work unit management to be asked for an explanation if the person concerned does not take corrective action in accordance with the agreement;

4. Communicate directly with the Directors, and / or Audit Committee;

5. Conduct regular or incidental meetings with the Directors and Audit Committee;

6. Coordinate activities with external auditors;

7. Carry out an adhoc audit from the President Director.

Internal Audit’s authority is limited to the assessment and analysis of the activity being audited. Internal Audit does not have the authority in terms of implementation and responsibility for the activity being audited. Internal Audit of PT Pupuk Indonesia Logistik is not authorized to carry out operational tasks for the organization and or their staff. Internal Audit is not authorized to direct the activities of workers who are outside the function of PT Pupuk Indonesia Logistik Internal Audit to carry out the Internal Audit function unless if they are assigned to assist Internal Audit of PT Pupuk Indonesia Logistik in carrying out audit tasks.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 252: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik252

Nama & JabatanName & Position

Ira Purnama Sari, SE. Ak, CA. MBA,

Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Unit

Dasar PenunjukanInitial Base of Appointment

Surat dari Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: U-0065/A00.UM/2018 tanggal 09 Januari 2018

Letter from President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. U-0065/A00 UM/2018 dated 09 January 2018

Periode Period

2018 – Sekarang

2018 - Present

Tanggal LahirDate of Birth

Balikpapan, 18 Februari 1977 (43 tahun)

Balikpapan, 18 February 1977 (43 years old)

DomisiliDomicile

Bekasi, Jawa Barat

Bekasi, West Java

Kewarganegaraan Nationality

Indonesia

PendidikanEducation

1. Sarjana Akuntansi, Universitas Padjajaran pada tahun 2002 Bachelor of Accounting, Padjajaran University (2002)

2. Master of Business Administration, Universitas Gadjah Mada pada tahun 2019 Master of Business Administration, Gadjah Mada University (2019)

Perjalanan Karir Career History

1. Staf Muda III, Departemen Pengawasan Keuangan PT Pupuk Kujang Cikampek (2007 – 2009). Staff III of Financial Audit Department of PT. Pupuk Kujang Cikampek (2007 – 2009)

2. Supervisor Evaluasi Penjualan & Harga, Departemen Perencanaan & Pengendalian Pemasaran PT Pupuk Kujang Cikampek (2009 – 2011). Price & Sales Evaluation Supervisor of Planning & Marketing Control of PT. Pupuk Kujang Cikampek (2009 – 2011).

Profil Kepala SPIProfile of Head of Internal Audit Unit

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 253: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 253

Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Kepala SPI bertanggung jawab atas akuntabilitas pelaksanaan tugas dan wewenang SPI, sehubungan dengan bantuan konsultasi internal bagi unit kerja lain, khususnya konsultasi mengenai pengawasan dan pengendalian, dan koordinasi dengan Komite Audit untuk mengevaluasi kinerja Perusahaan dan menangani permasalahan hasil audit yang dilaksanakan oleh pengawas fungsional internal maupun eksternal.

Personil SPI pada 2019 berjumlah 4 (empat) orang dengan komposisi sebagai berikut:

The Internal Audit Unit is led by a head and reports directly to the President Director. The Head of SPI is responsible for the accountability of carrying out duties and authorities of SPI, in connection with the assistance of internal consultations for other work units, specifically consultations on supervision and control, and coordination with the Audit Committee to evaluate company performance and handle issues of audit results carried out by internal and external functional supervisors.

There are 4 (four) SPI personnel in 2019 with the following composition:

Komposisi SPIComposition of SPI

Perjalanan Karir Career History

3. Supervisor Administrasi Penjualan, Departemen Perencanaan Pemasaran PT Pupuk Kujang Cikampek (2011 – 2012). Sales Administration Supervisor of Marketing Plan Department of PT. Pupuk Kujang Cikampek (2011 – 2012).

4. Superintendent Penjualan Pupuk Non Subsidi & Utilitas, Departemen Penjualan Pupuk Non PSO & Utilitas PT Pupuk Kujang Cikampek (2012 - 2014). Superintendent of Non Subsidies Fertilizer Sales & Utilities of Sales of Non PSO Fertilizer & Utilities Department of PT. Pupuk Kujang Cikampek (2012 – 2014).

5. Superintendent Pengawasan Keuangan, Departemen Pengawasan Keuangan PT Pupuk Kujang Cikampek (2014 – 2015). Superintendent of Financial Audit Department of PT. Pupuk Kujang Cikampek (2014 – 2015).

6. Manajer Pengawasan Keuangan, Departemen Pengawasan Keuangan PT Pupuk Kujang Cikampek (2015 – 2017). Manager of Financial Audit Department of PT. Pupuk Kujang Cikampek (2015 – 2017).

7. Kepala Satuan Pengawasan Intern, PT Pupuk Indonesia Logistik (Januari 2018 – sekarang). Head of Internal Audit Unit of PT. Pupuk Indonesia Logistik (January 2018 – present)

Jabatan Position

Jumlah PersonelNumber of Personnel

Head of Internal Audit 1

Auditor 2

Administrasi Administration

1

Komposisi Fungsi Internal Audit per 31 Desember 2019Composition of Internal Audit Function as of 31 December 2019

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 254: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik254

No SertifikasiCertification

Dikeluarkan OlehIssued by

Jumlah PersonelNumber of Personnel

1 QIA YPIA 2

2 CA Departemen Keuangan RIThe Ministry of Finance

Indonesia

1

Sertifikasi SPI SPI Certification

Setiap auditor internal telah memenuhi beberapa syarat kualifikasi yang telah ditetapkan oleh PILOG, antara lain:

• Pendidikan Dasar/Akademis

- HOIA Strata 2

- Senior Auditor & Auditor Strata 1

- Junior Auditor Diploma 3

• Pendidikan Mandatory/Technical

- HOIA & Senior Auditor Audit tingkat manajerial

- Auditor Audit tingkat lanjutan II- Junior Auditor Dasar-dasar Audit

Every internal auditor has fulfilled several qualification requirements set by PILOG, including: • Basic/Academic Education

- HOIA (S2/Master)

- Senior Auditor & Auditor (S1/Bachelor)

- Junior Auditor (Diploma 3)

• Mandatory/Technical Education

- HOIA & Senior Auditor Audit (managerial level)

- Auditor Audit (advanced level II)- Junior Auditor (Audit Basics)

Pengembangan SDM dalam unit ini dilakukan oleh jajaran manajemen PILOG dengan mengupayakan setiap auditor memiliki sertifikasi profesi auditor bertaraf nasional seperti Qualified Internal Auditor (QIA) maupun internasional seperti Certified Internal Auditor (CIA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Information System Auditor (CISA), Certified Risk Management Profesional (CRMP).

HR Development in this unit is carried out by PILOG management by striving for every auditor to have national-level auditor professional certification such as Qualified Internal Auditor (QIA), or international certification such as Certified Internal Auditor (CIA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Information System Auditor (CISA), Certified Risk Management Professional (CRMP).

Kualifikasi SPIInternal Audit Qualification

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 255: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 255

Kedudukan Audit InternalPosition of Internal Audit

Mekanisme Audit Internal Bagi PILOG

Mekanisme dan sistem pengendalian internal merupakan salah satu sarana utama untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan PILOG telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat & taat kepada peraturan perundangan.

Internal Audit Mechanism for PILOG

Internal control system and mechanism is one of the main means to ensure that PILOG management has been carried out according to GCG principles which include transparency, accountability, responsibility, independency and fairness in accordance with the principles of a healthy cooperation that obeys the laws and regulations.

• SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

• Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris, dengan meminta pertimbangan dari Komite Audit.

• SPI tidak memiliki keterkaitan kerja, tanggung jawab maupun kepentingan tertentu dengan fungsi lain selain untuk kepentingan audit.

• SPI melakukan koordinasi dengan Komite Audit dalam menjalankan fungsi assurance dan consulting bagi Perusahaan.

Mekanisme & Prosedur SPI

Dalam melaksanakan tugasnya SPI berpedoman pada:• Audit Charter• Pedoman Internal Audit• Pedoman Audit Operasional• Pedoman Audit Investigasi

• SPI reports directly to the President Director.

• Head of SPI is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners, by requesting deliberation from the Audit Committee.

• SPI does not have any work, responsibility or certain interests related to functions other than for audit purposes.

• SPI coordinates with the Audit Committee in carrying out the assurance and consulting functions for the Company.

SPI Mechanism & Procedure

In carrying out their duties, SPI is guided by:

• Audit Charter• Internal Audit Guidelines• Operational Audit Guidelines• Investigation Audit Guidelines

Staf Audit Staf Audit

Kepala SPI

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 256: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik256

Audit Internal bekerja berdasarkan Piagam Audit (Audit Charter) yang merupakan pedoman dalam mengatur struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kode etik serta hubungan kerja dengan pihak terkait. Piagam Audit Internal disepakati dan ditetapkan oleh Kepala Audit Internal, Direktur Utama dan Komisaris Utama pada 31 Oktober 2019 dan menjadi acuan dalam melaksanakan seluruh kegiatan audit internal untuk mewujudkan sistem pengendalian internal yang efektif.

Outline Piagam SPI:

• BAB I Pendahuluan

• BAB II Visi

• BAB III Misi

• BAB IV Tujuan

• BAB V Struktur dan Kedudukan

• BAB VI Tugas dan Tanggungjawab

• BAB VII Wewenang

• BAB VIII Kode Etik

• BAB IX Persyaratan Auditor Internal

• BAB X Independensi dan Pertanggungjawaban Internal Audit

• BAB XI Rangkap Jabatan

• BAB XII Evaluasi Piagam/Charter Audit Internal

Internal Audit’s work is based on the Audit Charter which is a guideline in regulating structure and position, duties and responsibilities, authorities, code of conduct and work relationship with related parties. The Internal Audit Charter was approved and established by the Head of Internal Audit, President Director and Chief Commissioner on 31 October 2019 and became a reference in carrying out all internal audit activities in actualizing an effective internal control system.

Outline of SPI Charter:

• CHAPTER I Introduction

• CHAPTER II Vision

• CHAPTER III Mission

• CHAPTER IV Purpose

• CHAPTER V Structure and Position

• CHAPTER VI Duties and Responsibilities

• CHAPTER VII Authorities

• CHAPTER VIII Code of Conduct

• CHAPTER IX Requirements of Internal Auditor

• CHAPTER X Independence and Responsibility of Internal Audit

• CHAPTER XI Concurrent Position

• CHAPTER XII Evaluation of Internal Audit Charter

Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) bertanggung jawab untuk memastikan dipatuhinya Kode Etik Internal Auditor sebagaimana diatur dalam Standar Profesi Internal Auditor (SPIA) yang tercantum dalam Piagam Audit Internal yakni:

The Internal Audit Unit of PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) is responsible for ensuring compliance with the Internal Auditor’s Code of Conduct as stipulated in the Internal Auditor Professional Standards as stated in the Internal Audit Charter as follows:

Piagam Audit InternalInternal Audit Charter

Kode Etik AuditorAuditor Code of Conduct

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 257: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 257

1. Menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawabnya

2. Menunjukkan loyalitas terhadap Perusahaan dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang menyimpang peraturan perusahaan / undang-undang yang berlaku

3. Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan jabatan ataupun perusahaan

4. Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya; atau kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab jabatannya secara objektif

5. Tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis Perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya

6. Hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya

7. Mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi standar yang dikeluarkan asosiasi audit internal

8. Bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya dan tidak boleh menggunakan informasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau berakibat menimbulkan kerugian Perusahaan

9. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, Auditor Internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat; (i) mendistorsi kinerja kegiatan yang direviu, atau (ii) menutupi adanya praktik praktik yang melanggar hukum

1. Demonstrate honesty, objectivity, and sincerity in carrying out duties and fulfilling their responsibilities

2. Demonstrate loyalty to the Company and may not be involved in activities that deviate from the applicable company regulations / laws

3. Shall not be involved in actions or activities that can discredit a position or company

4. Refrain from activities that can cause conflict with the interests of the organization; or activities that can lead to prejudice, which doubt their ability to carry out their duties and fulfill their job responsibilities objectively

5. Shall not accept compensation in any form from employees, clients, customers, suppliers or business partners of the Company, so that it can influence their professional judgment

6. Only perform services that can be completed using the professional competencies they have

7. Make every effort to always meet the standards issued by the internal audit association

8. Be careful and wise in using the information obtained in carrying out their duties and shall not use the information for personal gain, or result in causing loss to the Company

9. In reporting the results of their work, the Internal Auditor must disclose all important facts he knows, namely facts which if not revealed can be; (i) distorting the performance of the activities reviewed, or (ii) covering up practices that violate the law

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 258: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik258

Visi Misi Audit Internal Vision & Mission of Internal Audit

Vision

To become the Company’s best partner in assisting the management to achieve goals of activities that are efficient, effective and competitive based on Good Corporate Governance, and have high competence, dedication and integrity in order to achieve the Company’s mission.

Mission

a. Build a culture of internal audit based on good corporate governance

b. Carry out assurance functions which include audit, evaluation and review on managerial processes as well as internal control and risk management towards the actualization of Good Corporate Governance (GCG)

c. Carry out consultative functions and provide recommendations in improving efficiency, effectivity and competitiveness

d. Provide added value to the Company

e. Coordinate with external auditors and other supervisory agencies in achieving optimal public accountability

Visi

Menjadi mitra terbaik bagi Perusahaan dalam membantu manajemen mencapai tujuan kegiatan yang efisien dan efektif serta berdaya saing berdasarkan Good Corporate Governance (GCG) dan memiliki kompetensi, dedikasi dan integritas yang tinggi dalam rangka mencapai visi Perusahaan.

Misi

a. Membangun budaya pengawasan intem berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik

b. Melaksanakan fungsi assurance yang meliputi audit, evaluasi dan review terhadap proses manajerial serta pengendalian intem dan pengelolaan risiko menuju terciptanya Good Corporate Governance (GCG)

c. Melaksanakan fungsi konsultatif dan pemberian rekomendasi dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keunggulan bersaing

d. Memberikan nilai tambah bagi peusahaane. Melaksanakan koordinasi dengan auditor

ekstemal dan lembaga pengawasan lainnya dalam mencapai akuntabilitas publik yang optimal

Independensi dan Objektivitas SPISPI Independence and Objectivity

Every PILOG internal auditor has the independence in carrying out his duties and responsibilities so as to create a conducive business climate without any conflict of interest. In addition, objectivity of the findings is also sought in order to achieve company goals.

Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Selama Tahun 2019Implementation of Internal Audit Activities in 2019

Setiap auditor internal PILOG memiliki independensi dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif tanpa adanya benturan kepentingan. Selain itu, objektivitas hasil temuan juga diupayakan agar tujuan perusahaan dapat tercapai.

Sepanjang tahun 2019, SPI telah merealisasikan 7 audit terhadap 5 obyek audit umum dan audit operasional yang direncanakan.

Throughout 2019, SPI has conducted 7 audits of 5 general audit objects and planned operational audit objects.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 259: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 259

Pelaksanaan Tugas Internal Audit tahun 2019Implementation of Internal Audit Duties in 2019

Aktivitas AuditAudit Activity

Rencana Plan

RealisasiRealization

Pengadaan persediaan dan docking Procurement of supplies and docking

Pengadaan barang dan jasaProcurement of goods and services

Pengadaan persediaan dan dockingProcurement of supplies and docking

Docking Soemantri Brodjonegoro Docking of Soemantri Brodjonegoro

Pemeliharaan Kapal MilikMaintenance of Owned Ships

Docking Soemantri BrodjonegoroDocking of Soemantri Brodjonegoro

Evaluasi Kontrak Surveyor IndependenEvaluation of Independent Surveyor Contracts

Utilitas Kapal Milik Ownership of Owned Ships

Evaluasi Kontrak Surveyor IndependenEvaluation of Independent Surveyor Contracts

Pengelolaan PiutangReceivables Management

Kerjasama charter/sewa kapal dengan pihak ketigaShip charter / rental cooperation with third parties

Pengelolaan Piutang Recieveables Management

Tagihan sewa kendaraan & Pembelian tiket domestik melalui PT Sri Varia WisataVehicle rental charges & domestic ticket purchases through PT Sri Varia Wisata

- Tagihan sewa kendaraan & Pembelian tiket domestik melalui PT Sri Varia WisataVehicle rental charges & domestic ticket purchases through PT Sri Varia Wisata

Penghapusanbukuan Kapal Milik Otong KosasihAbolition of MV Otong Kosasih

Evaluasi SPIPEvaluation of SPIP

Penghapusanbukuan Kapal Milik Otong KosasihAbolition of MV Otong Kosasih record.

Jasa perbaikan kapal milik oleh Koperasi Serba Usaha Dwimatama SemarangOwned Ship Repair Services by Koperasi Serba Usaha Dwimatama Semarang

- jasa perbaikan kapal milik oleh Koperasi Serba Usaha Dwimatama SemarangOwned Ship Repair Services by Koperasi Serba Usaha Dwimatama Semarang

Kegiatan Assurance 2019Assurance Activity 2019

Penyelesaian temuan SPI menjadi komitmen seluruh unit kerja Perusahaan untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan dan perwujudan aspek kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku baik internal maupun eksternal.

Sepanjang tahun 2019, terdapat 47 rekomendasi audit dari 7 audit atas pemeriksaan tahun 2019. Terhadap temuan audit internal yang belum dapat diselesaikan, tetap menjadi perhatian Internal Audit dengan selalu memonitoring perkembangan permasalahan yang diaudit.

Completion of SPI’s findings is the commitment of all Company’s work units to improve the quality of good corporate governance implementation and compliance aspect realization with applicable regulations, both internal and external.

Throughout 2019, there were 47 audit recommendations from 7 audits of 2019 examinations. Regarding internal audit findings that are not yet completed, they remain a concern to Internal Audit and the problem being audited will always be monitored.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 260: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik260

Kegiatan Non Assurance 2019

1. Konsultansi revisi pedoman Pengadaan barang dan jasa

2. Counterpart audit BPK RI

3. Counterpart audit KAP

4. Counterpart audit SPI PT Pupuk Indonesia (Persero)

Pelatihan Audit Internal

Satuan Pengawasan Internal yang melaksanakan pelatihan pada 2019 adalah sebagai berikut;

Non Assurance Activity 2019

1. Consultation on guideline revision for the Procurement of goods and services

2. BPK RI audit counterpart

3. KAP audit counterpart

4. PT Pupuk Indonesia (Persero) SPI audit counterpart

Internal Audit Training

In 2019, Internal Audit Unit participated in the following trainings:

Nama Pelatihan Training

TanggalDate

PelaksanaOrganizer

Tempat Place

Pelatihan KPKU KPKU Training

22 Januari22 January

PT Pupuk Indonesia Logistik PT Pupuk Indonesia Logistik

Leadership Development Programe

20 - 21 Januari20 - 21 January

PT Pupuk Indonesia Hotel Grand Tjokro

Root Cause Analysis (RCA) 26 - 27 Januari26 - 27 January

PT Pupuk Indonesia Hotel Grand Tjokro

Quality Leadership & Life Management

5 - 6 Maret5 - 6 March

PT Pupuk Indonesia Hotel The Ritz Calton

Internal Auditor ISM Code 13 - 16 Maret13 - 16 March

BKI Graha BKI

Pelatihan Interpretasi Dan Internal Auditor ISO 9001:2015ISO 9001:2015 Interpretation and Internal Auditor Training

18 - 21 Maret18 - 21 March

PT Pupuk Indonesia Hotel Mega Anggrek

Pelatihan Interpretasi Dan Internal Auditor ISO 9001:2015ISO 9001:2015 Interpretation and Internal Auditor Training

19 - 21 Maret19 - 21 March

PT Pupuk Indonesia Hotel Mega Anggrek

Qualified Risk Management Analyst (QRMA)

25 - 28 Maret25 - 28 March

PT Pupuk Indonesia Hotel Grand Tjokro

Internal Auditor ISPS Code 08 - 10 April08 - 10 April

BKI Graha BKI

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 261: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 261

Nama Pelatihan Training

TanggalDate

PelaksanaOrganizer

Tempat Place

Supply Chain Management Logistik

27 April 27 April

UTS Professional Logistiks School

Amaris Jakarta

Finance For Non Finance Manajer

29 - 30 April29 - 30 April

PT Pupuk Indonesia Logistik PT Pupuk Indonesia Logistik

DPA - ISM Code 24 - 26 Juni24 - 26 June

BKI Graha BKI

Pelatihan Dan Sertifikasi Certified Governance ProfessionalTraining and Certification of Certified Governance Professional

25 - 27 Juni25 - 27 June

PT Pupuk Indonesia PT Pupuk Indonesia

Talent Leadership Development Program (TLDP)

30 Agustus - 05 September30 August - 05 September

PT Pupuk Indonesia Amaris Jakarta

Workshop Model Kompetensi Teknis Bidang KeuanganWorkshop of Technical Competency Model in Finance

03 Oktober03 October

PT Pupuk Indonesia PT Pupuk Indonesia

Training Designated Person Ashore ISM Code

09 - 11 Oktober09 - 11 October

BKI Graha BKI

Workshop Model Kompetensi Teknis Bidang KeuanganWorkshop of Technical Competency Model in Finance

17 Oktober17 October

PT Pupuk Indonesia PT Pupuk Indonesia

Workshop Nasional TPPU Antisipasi OTT Dalam Tindak Pidana KorupsiNational Workshop of OTT Anticipation of Money Laundering (TPPU) in Corruption

24 - 25 Oktober24 - 25 October

DPP LPKP Hotel Ibis

Pelatihan Evaluasi JabatanJob Evaluation Training

28 Oktober28 October

PT Pupuk Indonesia PT Pupuk Indonesia

Sertifikasi QIA Level ManajerialManagerial Level QIA Certification

11 - 20 November11 - 20 November

PT Pupuk Indonesia PT Pupuk Indonesia

Sertifikasi Pajak Brevet A & B Certification of Tax A & B

11 - 17 Desember11 - 17 December

PT Pupuk Indonesia PT Pupuk Indonesia

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 262: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik262

PT Pupuk Indonesia Logistik conducts audit of the Company’s financial statements through Public Accounting Firm (KAP) in order to provide a fair presentation of financial statements in accordance with applicable financial accounting standards.

PT Pupuk Indonesia Logistik melakukan pemeriksaan (audit) laporan keuangan perusahaan melalui Kantor Akuntan Publik (KAP). Pemeriksaan (Audit) laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memberikan penyajian kewajaran laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm

Mechanism for Appointing Public Accounting Firm

Based on the Resolution Minutes of the 2018 Performance GMS regarding the Approval of Annual Report and the Ratification of the Annual Report for Financial Year 2018 on 21 May 2019 No. 4, it is stated that the Board of Commissioners appoints KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan as Public Accounting Firm with auditor Donny I Maramis, SE, CPA.

The appointment of KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan is based on a public accountant agreement between PT Pupuk Indonesia Group and KAP Amir No. 119/SP/DIR-A10/2019 on 02 October 2019 and Notice to Proceed (SPMK) of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 113/SP/DIR-A10/2019 dated 25 September 2019.

Information of Public Accounting Firm and Services Provided

Referring to PT Pupuk Indonesia Persero Group’s Agreement on Public Accounting Firm in 2019 between PT Pupuk Indonesia Persero and KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No. 119/SP/DIR-A10/2019 dated 2 October 2019, Article 2, Scope of Work includes:

Mekanisme Penunjukan Kantor Akuntan Publik

Berdasarkan Keputusan Risalah RUPS Kinerja tahun 2018 Tentang Persetujuan Laporan Tahunan Dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 tanggal 21 Mei 2019 nomor 4 disebutkan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik dengan auditor Donny I Maramis, SE, CPA .

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan berdasarkan perjanjian jasa akuntan publik antara PT Pupuk Indonesia Grup dan Kantor Akuntan Publik Amir Nomor 119/SP/DIR-A10/2019 tanggal 02 Oktober 2019 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) PT Pupuk Indonesia (Persero) nomor : 113/SP/DIR-A10/2019 tanggal 25 September 2019.

Informasi Kantor Akuntan Publik dan Jasa yang Diberikan

Merujuk pada Perjanjian Tentang Jasa Akuntan Publik PT Pupuk Indonesia Persero Grup Tahun 2019 Antara PT Pupuk Indonesia Persero Dengan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Nomor : 119/SP/DIR-A10/2019 tanggal 2 Oktober 2019 Pasal 2 Lingkup Pekerjaan meliputi:

EXTERNAL AUDITOR

AUDITOR EKSTERNAL

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 263: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 263

• Melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan dan memberikan pendapat/opini atas laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia.

• Melakukan pemeriksaan untuk menghasilkan laporan lainnya berupa :

- Melakukan audit dan memberikan pendapat atas kepatuhan terhadap perundang-undangan serta pengendalian internal untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

- Melakukan audit dan memberikan pendapat atas Laporan Evaluasi Kinerja untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

Berikut Daftar Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT Pupuk Indonesia Logistik :

• Carry out examination of financial statements and provide opinions on the financial statements ending on 31 December 2019 according to financial accounting standards in Indonesia.

• Carry out examination to produce other reports in the form of:

- Conducting audit and providing opinions on compliance with the laws and internal control for the year ending on 31 December 2019.

- Conducting audit and providing opinions on Performance Evaluation Report for the year ending on 31 December 2019.

Public Accounting Firm who has Audited Financial Statements of PT. Pupuk Indonesia Logistik:

TahunYear

Kantor Akuntan PublikPublic

Accounting Firm

AkuntanAccountant

OpiniOpinion

Fee Jasa Lain Other Service

2019 Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Donny I Maramis, SE, CPA

Wajar dalam semua hal yang materialFair in all material respects

Rp183 jutaRp183 million

• Reviu Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Review of the Company Performance Evaluation Report

• Penilaian Tingkat Pencapaian KPI Assessment of KPI Level Achievement

• Laporan Evaluasi Status Tindak Lanjut Arahan dan keputusan RUPS Evaluation Report of the Follow-up Status of the GMS Directives and Decisions

2018 Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Riki Afrinof, SE, CPA

Wajar dalam semua hal yang materialFair in all material respects

Rp184 juta Rp184 million

• Reviu Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Review of the Company Performance Evaluation Report

• Penilaian Tingkat Pencapaian KPI Assessment of KPI Level Achievement

• Laporan Evaluasi Status Tindak Lanjut Arahan dan keputusan RUPS Evaluation Report of the Follow-up Status of the GMS Directives and Decisions

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 264: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik264

TahunYear

Kantor Akuntan PublikPublic

Accounting Firm

AkuntanAccountant

OpiniOpinion

Fee Jasa Lain Other Service

2017 Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (Price water house Coopers

Toto Harsono, SE Wajar dalam semua hal yang materialFair in all material respects

Rp215 jutaRp215 million

• Reviu Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Review of the Company Performance Evaluation Report

• Penilaian Tingkat Pencapaian KPI Assessment of KPI Level Achievement

• Laporan Evaluasi Status Tindak Lanjut Arahan dan keputusan RUPS Evaluation Report of the Follow-up Status of the GMS Directives and Decisions

2016 Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (Price water house Coopers)

Drs. Haryanto Sahari, CPA

Wajar dalam semua hal yang materialFair in all material respects

Rp187 juta Rp187 million

• Reviu Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Review of the Company Performance Evaluation Report

• Penilaian Tingkat Pencapaian KPI Assessment of KPI Level Achievement

• Laporan Evaluasi Status Tindak Lanjut Arahan dan keputusan RUPS Evaluation Report of the Follow-up Status of the GMS Directives and Decisions

2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (Price water house Coopers)

Yanto, SE, Ak, Mak, CPA

Wajar dalam semua hal yang materialFair in all material respects

Rp165 juta Rp165 million

• Reviu Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Review of the Company Performance Evaluation Report

• Penilaian Tingkat Pencapaian KPI Assessment of KPI Level Achievement

• Laporan Evaluasi Status Tindak Lanjut Arahan dan keputusan RUPS Evaluation Report of the Follow-up Status of the GMS Directives and Decisions

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 265: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 265

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 266: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik266

INTERNAL CONTROL SYSTEM

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian internal Perusahaan didefinisikan sebagai suatu proses pengendalian dan ketaatan atas peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang dilaksanakan secara terus menerus oleh Direksi, pejabat structural, Pejabat fungsional dan pelaksana dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap visi, misi, sasaran dan tujuan perusahaan.

Sistem pengendalian internal perusahaan mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan kepatuhan yaitu menjamin bahwa semua kegiataan usaha perusahaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kebijakan dan prosedur internal yang ditetapkan oleh perusahaan.

2. Tujuan informasi yaitu menyediakan laporan yang benar, lengkap,tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Tujuan Operasional yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam menggunakan asset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi perushaan dari risiko.

• First line of defense dikelola oleh masing-masing unit atau satuan kerja sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing

• Second line of defense dikelola oleh fungsi manajemen risiko yang berada pada unit strategic & planning dan fungsi compliance yang berada pada unit Corporate Secretary

• Third line of defense dikelola oleh Satuan Pengawas Intern

The Company’s internal control system is defined as a control process and compliance to the applicable laws and regulations that is continuously implemented by Directors, structural officials, functional officials and executors designed to provide adequate confidence in the Company’s vision, mission, goals and objectives.The Company’s internal control system has the following purposes:

1. The compliance purpose is to ensure that all business activities of the company have been carried out according to the applicable laws and regulations, both those issued by the government and internal policies and procedures established by the company.

2. The information purpose is to provide reports that are true, complete, timely and relevant and that are needed for making the right decisions and can be accounted for.

3. The operational purpose is to improve effectiveness and efficiency in utilizing assets and other resources in order to protect the company from risk.

• First line of defense is managed by each unit or work unit in accordance with each functions and duties

• Second line of defense is managed by the risk management function in the strategic & planning unit and the compliance function in the Corporate Secretary unit

• Third line of defense is managed by Internal Audit Unit

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 267: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 267

Sistem pengendalian internal PT Pupuk Indonesia Logistik mengacu pada kerangka yang diakui secara internal yaitu COSO (Commitee of Sponsoring Organization of Treadway Commision).

Tujuan dari Sistem Pengendalian Internal secara umum akan membantu suatu organisasi mencapai tujuan operasional yaitu efektifitas dan efisiensi kegiatan, keterandalan laporan keuangan, dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku.

Komponen sistem pengendalian internal PT Pupuk Indonesia Logistik terdiri dari :

a. Lingkungan Pengendalian Lingkungan pengendalian merupakan

faktor yang mempengaruhi keseluruhan perusahaan dan menjadi atmosfer bagi setiap individu di perusahaan dalam melakukan aktivitas dan melaksanakan tanggung jawab pengendalian yang menjadi bagiannya

b. Penilaian Resiko Penilaian risiko merupakan proses

Identifikasi dan analisa terhadap resiko-resiko yang menghambat pencapaian tujuan perusahaan dalam rangka mengenali resiko-resiko perusahaan yang menjadi prioritas untuk ditangani secara tepat, agar tingkatan risiko perusahaan dapat berkurang sampai pada tingkatan yang dapat diterima

c. Kegiatan Pengendalian Kegiatan pengendalian merupakan

kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan bahwa arahan Direksi dilaksanakan. Direksi menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran kompleksitas dan sifat perusahaan

d. Informasi dan Komunikasi Komunikasi dan informasi wajib

diselenggarakan secara efektif baik di lingkungan perusahaan maupun dengan pihak di luar lingkungan perusahaan

e. Pemantauan Kegiatan pemantauan merupakan

kegiatan untuk menilai kualitas sistem Pengendalian internal perusahaan untuk jangka waktu tertentu.

PT Pupuk Indonesia Logistik’s internal control system refers to an internally recognized framework namely COSO (Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission).The purpose of Internal Control System in general will help an organization achieve their operational purpose namely effectiveness and efficiency of activities, reliability of financial statements and compliance with applicable regulations. The components of PT Pupuk Indonesia Logistik’s internal control system consist of:

a. Control Environment The control environment is a factor that

affects the entire company and becomes the atmosphere for every individual in the company in carrying out activities and performing control responsibilities that are part of it.

b. Risk Assessment Risk assessment is a process of identifying

and analyzing risks that hinder the achievement of company goals in order to recognize company risks that are priorities to be handled properly, so that the level of company risk can be reduced to an acceptable level.

c. Control Activities Control activities are policies and

procedures established to ensure that the directives of the Board of Directors are implemented. The Board of Directors conducts control activities according to the complexity and nature of the company.

d. Information and Communication Communication and Information shall

be organized effectively, both within the company and with parties outside the company.

e. Monitoring Monitoring activities are activities to

assess the quality of company’s internal control system for a certain period.

Kerangka Kerja Sistem Pengendalian InternalInternal Control System Framework

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 268: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik268

Risk Management Guideline refers to;

1. SOE State Ministerial Regulation PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of GCG in State-Owned Enterprises Article 24.

2. Circular Letter of PT Pupuk Indonesia (Persero) Number SE PI 004/I/2018 concerning Guidelines for Implementation of Integrated Risk Management Document No. Pi-TKK-PD-005

3. PT Pupuk Indonesia Logistik Circular Letter Number SE-002/A001/II/2018 concerning Guidelines for Implementing Integrated Risk Management.

These guidelines apply to business activities related to the Company interests. These guidelines cover the basic principles of risk management implementation, risk management framework and policies, risk management implementation process, risk management improvement attributes, duties and responsibilities of related work units and risk management implementation.

Based on Decree of Board of Directors No SK/Dir/028/2015 concerning Improvement of PT Pupuk Indonesia Logistik’s Operational Organizational Structure which states that Risk Management is under the Corporate Secretary.

Pedoman Manajemen Risiko mengacu pada;

1. Peraturan Menteri Negara BUMN PER-01/ MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 24.

2. Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor SE PI 004/I/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi No dokumen Pi-TKK-PD-005.

3. Surat Edaran PT Pupuk Indonesia Logistik Nomor SE-002/A001/II/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Pedoman ini berlaku untuk aktivitas atau kegiatan usaha yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan. Pedoman ini mencakup prinsip dasar penerapan manajemen risiko, kerangka dan kebijakan manajemen risiko, proses penerapan manajemen risiko, atribut peningkatan manajemen risiko, tugas dan tanggung jawab satuan kerja terkait, serta penerapan manajemen risiko.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No SK/Dir/028/2015 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Operasional PT Pupuk Indonesia Logistik yang mencantumkan bahwa Manajemen Risiko berada di bawah Sekretaris Perusahaan.

RISK MANAGEMENT

MANAJEMENRISIKO

Struktur Pengelolaan RisikoRisk Management Structure

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 269: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 269

1. Menyusun dan mengkoordinasikan strategi pengembangan kerangka kerja dan metodologi manajemen risiko agar pengelolaan risiko di Perusahaan selalu selaras dengan perkembangan bisnis Perusahaan dan dapat diaplikasikan;

2. Merencanakan dan mengusulkan kebijakan, pedoman dan prosedur Manajemen Risiko kepada Direksi;

3. Memastikan pelaksanaan proses identifikasi, pengelolaan, penanganan dan pemantauan risiko di setiap fungsi organisasi;

4. Memberikan arahan dan koordinasi terkait proses penentuan risiko strategis sehingga manajemen lebih fokus dalam mengelola risiko;

5. Mengkoordinasikan dan memberikan arahan proses analisis kajian risiko terkait keputusan bisnis yang bersifat strategis sehingga memberi keyakinan manajemen dalam pengambilan keputusan;

6. Memberikan arahan dan evaluasi pada proses pengelolaan indikator kunci risiko sehingga manajemen dapat memiliki informasi early warning value sebagai langkah antisipasi meminimalkan risiko;

7. Melakukan koordinasi dan pemantauan kegiatan manajemen risiko untuk memastikan bahwa seluruh rencana kerja telah dijalankan dengan baik.

1. Compile and coordinate the framework development strategy and risk management methodology so that risk management in the Company is always in line with the Company’s business development and can be applied;

2. Plan and propose Risk Management policies, guidelines and procedures to the Board of Directors;

3. Ensure the implementation of the process of identifying, managing, handling and monitoring risks in each function of the organization;

4. Provide direction and coordination regarding the process of determining strategic risk so that management is more focused in managing risk;

5. Coordinate and provide direction on the process of analyzing risk studies related to strategic business decisions so as to provide confidence to management in decision making;

6. Provide direction and evaluation on the process of managing key risk indicators so that management can have early warning information as an anticipation measure to minimize risk;

7. Coordinate and monitor risk management activities to ensure that all work plans have been carried out properly.

Direktur UtamaPresident Director

SekretarisPerusahaanCorporate Secretary

Manajemen Risiko &GCG

Risk Management & GCGHukum

LegalHumas & Sekretariat

Public Relation & Secretariat

Tugas Dan Tanggung Jawab Manajemen ResikoDuties and Responsibilities of Risk Management

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 270: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik270

Peran dan tanggung jawab masing masing pihak dalam penerapan manajemen risiko sebagai berikut ;

• Dewan Komisaris dan Komite GCG, Pemantauan Manajemen Risiko dan investasi berperan dalam mengawasi dan memberikan saran perbaikan atas penerapan Kebijakan Manajemen Risiko.

• Direksi, berperan dalam menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi softstructure manejemen risiko, memantau program manajemen risiko kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, memastikan manajemen risiko selaras dengan sasaran Perusahaan dan menggambarkan budaya manajemen risiko

• General Manager, berperan dalam mengawasi penerapan manajemen risiko di unit kerja.

• SPI, berperan dalam mengevaluasi kepatuhan dan efektivitas penerapan manajemen risiko dan menggunakan hasil manajemen risiko sebagai dasar pemeriksaan (audit berbasis risiko).

The roles and responsibilities of each party in implementing risk management are as follows;• The Board of Commissioners and the

GCG Committee, Risk Management Monitoring and investment play a role in supervising and providing suggestions for improvements in the implementation of the Risk Management Policy

• The Board of Directors plays a role in establishing, implementing and evaluating risk management soft-structures, monitoring risk management programs for the Board of Commissioners and Shareholders, ensuring risk management is in line with the Company’s objectives and describes a risk management culture

• General Manager plays a role in overseeing the implementation of risk management in work units

• SPI plays a role in evaluating the compliance and effectiveness of the risk management implementation and using the results of risk management as a basis for audits (risk-based audits).

Sistem Manajemen Risiko

Dalam meningkatkan nilai Perseroan, manajemen berupaya untuk mencari keseimbangan yang tepat antara pertumbuhan Perusahaan dengan risiko yang dihadapi. Perseroan senantiasa menciptakan pengelolaan sistem manajemen risiko yang selaras dengan Visi, Misi, dan Tujuan Perseroan.

Pelaksanaan sistem manajemen risiko dimulai dengan tahap pemetaan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik manajemen risiko yang terjadi. Hal ini dilaksanakan oleh semua pekerja di semua tingkat yang meliputi:

• Penerapan prinsip-prinsip yang mengutamakan kepentingan kepada kepuasan pelanggan dan Stakeholders, keterlibatan total dari Perusahaan dan lingkungan.

Risk Management System

In increasing the value of the Company, management strives to find the right balance between the Company’s growth and the risks it faces. The Company always creates a risk management system that is in line with the Company’s Vision, Mission and Objectives.

The implementation of risk management systems begins with the mapping stage to obtain an overview of the occurring risk management practice. This is implemented by all workers at all levels including:

• Implementation of principles that prioritize customer and Stakeholder satisfaction, total involvement of the Company and the environment.

Gambaran Umum Manajemen Risiko Perusahaan Overview of the Company’s Risk Management

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 271: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 271

• Penerapan metode ukur dan alat ukur mutu yang relevan, serta

• Pelaksanaan perbaikan atau peningkatan mutu yang berkesinambungan.

Mekanisme Manajemen Risiko

Secara corporate, penerapan dari Manajemen Risiko mencakup:

• Mandat dan Komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk melaksanakan pengawasan

• Pengawasan aktif pemimpin tertinggi di tiap fungsi.

• Adanya kebijakan, prosedur dan penerapan Risk Appetite dan Risk Tolerance yang mendukung rencana strategis Perusahaan.

• Adanya proses penentuan lingkup Risiko, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko yang komprehensif dan penyediaan data yang terintegrasi.

• Prosedur dan persyaratan yang memadai dalam melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan aktivitas bisnis baru serta perubahan sistem dan prosedur kerja yang akan dilakukan.

• Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

• Peningkatan pemahaman secara komprehensif mengenai Manajemen Risiko, khususnya di tingkat manajemen

Strategi penerapan manajemen risiko mencakup:

• Penetapan Risk Appetite dan Risk Tolerance.

• Penetapan rencana Penanganan Risiko.

• Profil Risiko sebelum dan setelah dilakukan penanganan.

• Pembuatan skala prioritas (Prioritas Risiko) dalam Penanganan Risiko.

• Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kerangka Manajemen Risiko.

• Pelaporan pelaksanaan pengelolaan Risiko

• Implementation of relevant measurement methods and quality measurement tools, and

• Implementation of continuous quality improvement

Mechanism of Risk Management

In corporate terms, the implementation of Risk Management includes:

• Mandate and Commitment of the Board of Commissioners and Board of Directors to carry out supervision

• Active supervision of the Head Manager in each Function.

• The existence of policies, procedures and implementation of Risk Appetite and Risk Tolerance that supports the Company’s strategic plan.

• The process of determining the scope of Risk, identification, analysis, evaluation, handling, monitoring, and risk control as well as a comprehensive Risk Management information system and integrated data provision.

• Adequate procedures and requirements for evaluating and approving new business activities and changes to systems and work procedures to be performed.

• A comprehensive internal control system.

• Enhanced comprehensive understanding of Risk Management, especially at the management level

Strategies for implementing risk management include:• Stipulation of Risk Appetite and Risk

Tolerance.

• Establishment of Risk Treatment plan.

• Risk Profile before and after management.

• Making priority scale (Risk Priority) in Risk Management.

• Monitoring the implementation of risk management policies and frameworks.

• Reporting the implementation of Risk management

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 272: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik272

Strategi tersebut diimplementasikan dalam sebuah mekanisme manajemen risiko, yakni sebagai berikut:

• Risk owner bertanggung jawab menerapkan Manajemen Risiko di Fungsinya terkait dengan aktivitas dan kegiatan usaha yang menjadi tanggung jawabnya serta mendokumentasikannya.

• Penetapan Konteks Risiko disusun oleh setiap Fungsi untuk selanjutnya diagregrasikan menjadi Risk Register tiap Head Manajer dan ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi Head Manajer.

• Risk Profile corporate dibuat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

• Laporan Monitoring Risiko ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Head Manajer dan dibuat secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

• Fungsi harus memasukkan Biaya Penanganan Risikonya (Risk Treatment) ke dalam RKAP, baik operasional maupun investasi. Untuk investasi, Cost of Risk diperhitungkan dalam analisa keekonomian.

• Perusahaan dapat melakukan Risk Financing sebagai rencana kontijensi apabila dianggap perlu oleh fungsi berdasarkan suatu kajian dan disetujui oleh Direktorat.

• Perlu dilakukan Risk Management Assesment guna memastikan bahwa proses pengelolaan Risiko telah dilaksanakan dengan baik.

Proses Manajemen Risiko untuk operasional secara umum meliputi:

• Komunikasi dan Konsultasi

• Penentuan Lingkup Pengelolaan Risiko

• ldentifikasi Risiko

• Analisis Risiko

• Evaluasi Risiko

• Penanganan Risiko

• Pemantauan dan Kaji Ulang

The strategies are implemented in a risk management mechanism, such as:

• Risk owners are responsible for implementing Risk Management in their Functions related to the activities and business activities they are responsible for and documenting it.

• The Risk Register is compiled by each Function to be further aggregated into a Risk Register for each Function and signed by the Head Manager of the Function.

• Corporate Risk Profile is made at least once a year.

• Risk Monitoring Reports are signed by the head manager of the Functions and are made periodically at least 1 (once) a year.

• The function must include the Cost of Risk Management in the RKAP, both operational and investment. For investment, the Cost of Risk is calculated in an economic

analysis.

• The Company is able to conduct Risk Financing as a contingency plan if deemed necessary by the Function based on a study and approved by the Directorate.

• It is necessary to conduct a Risk Management Audit to ensure that the Risk management process has been carried out properly.

The Risk Management process for operation in general includes:• Communication and Consultation

• Stipulation of Risk Management Scope

• Risk identification

• Risk Analysis

• Risk Evaluation

• Risk Management

• Monitoring and Review

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 273: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 273

Pupuk Indonesia Logistik melakukan pengelolaan terhadap risiko-risiko yang diklasifikasikan menjadi 6 risiko, yakni sebagai berikut:

• Risiko Tata Kelola

Risiko yang disebabkan oleh kurang atau tidak patuhnya terhadap aturan Tata Kelola Pupuk Indonesia Logistik dan Etika Bisnis dalam pengelolaan Pupuk Indonesia Logistik.

• Risiko Strategi dan Perencanaan

Risiko terkait dengan perencanaan strategis Pupuk Indonesia Logistik antara lain corporate responsibility & sustainability, external factors, planning, project, dan strategy.

• Finance Risk

Risiko terkait dengan kegiatan bisnis antara lain accounting, credit, liquidity & finance intelligence, financial market, planning & budgeting, dan operational yang mengakibatkan kerugian keuangan Pupuk Indonesia Logistik.

• Risiko Operasional/ Infrastruktur

Risiko terkait dengan kegiatan operasional dan prasarana Pupuk Indonesia Logistik antara lain corporate assets, Human Resources, information technology, external events, legal, process management, product development, dan sales, marketing and communications.

• Risiko Kepatuhan

Risiko terkait dengan kegiatan bisnis Pupuk Indonesia Logistik yang disebabkan oleh kurang atau tidak patuhnya terhadap peraturan.

• Risiko Pelaporan

Risiko terkait dengan kewajiban Pupuk Indonesia Logistik untuk menyampaikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/ stakeholder

Pupuk Indonesia Logistik manages the risks classified into 6 types, namely:

• Governance Risk

Risks caused by lack of or non-compliance with the rules of Pupuk Indonesia Logistik Corporate Governance and Business Ethics in the management of Pupuk Indonesia Logistik.

• Strategy and Planning Risk

Risks associated with Pupuk Indonesia Logistics strategic planning include corporate responsibility & sustainability, external factors, planning, projects and strategy.

• Finance Risk

Risks associated with business activities include accounting, credit, liquidity & finance intelligence, financial markets, planning & budgeting and operational which result in financial losses for Pupuk Indonesia Logistik.

• Operational/ Infrastructure Risk

Risks associated with operational activities and infrastructure of Pupuk Indonesia Logistik include corporate assets, human resources, information technology, external events, legal, process management, product development, and sales marketing and communications.

• Compliance Risk

Risks associated with Pupuk Indonesia Logistik business activities are caused by lack of or non-compliance with regulations.

• Reporting Risk.

Risks related to the obligation of Pupuk Indonesia Logistik to submit reports to interested parties/ stakeholders

Profil Dan Mitigasi RisikoRisk Profile and Mitigation

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 274: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik274

Berikut adalah rincian profil dan mitigasi risiko Pupuk Indonesia Logistik pada 2019:

The following are the profile and risk mitigation details of Pupuk Indonesia Logistik in 2019:

Risiko Risk

Dampak Impact

Rencana PengendalianMitigation Plan

Laporan PengendalianMitigation Report

Kuantum angkutan pupuk tidak tercapai sesuai targetThe quantum of fertilizer transport did not reached the target.

1. Laba angkutan pupuk berkurang. Less profit of fertilizer transportation

2. Pendapatan dari angkutan pupuk berkurang.Less revenues from fertilizer transportation

3. Kapal Pupuk banyak idle sementara biaya kapal terus berjalan dan menggerus laba. The Fertilizer Ships are idle while the costs keep on running, consuming the profit.

4. Harus mencari alternatif rute ataupun sumber angkutan pupuk. Shall find alternative routes or sources of fertilizer transport.

5. Reputasi perusahaan turun dikarenakan performa kinerja angkutan menurun

The Company’s reputation went down due to declining transportation performance

1. Angkutan Pupuk Fertilizer Transport:a Direalisasikannya

perpanjangan kontrak dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. The realization of contract extension with PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

b. Direalisasikannya perpanjangan kontrak untuk pengapalan pupuk urea curah dengan pola PTDS Lampung dan Jawa Tengah. The realization of contract extension for shipment of bulk urea fertilizer with PTDS Lampung and Central Java.

c. Direalisasikan perpanjangan atau kontrak baru angkutan laut/ PTDS spot The realization of extension or new contract of new sea transportation/ PTDS spot contracts

d. Menambah rekanan untuk kapal sewa sebagai antisipasi untuk angkutan jika kapal milik tidak dapat memenuhi seluru angkutan yang ada. Adding partners for charter vessels in anticipation of transportation if the existing ships cannot fulfil the existing transportation needs.

2. Memastikan kondisi kapal selalu dalam kondisi prima dan siap berlayar baik untuk fisik maupun perizinan kapal Ensuring the ship’s condition is always in top condition and ready to sail in both physical and license.

a. Telah dilakukan proses perpanjangan kontrak dengan legal PT Pupuk Sriwidjaja Palembang untuk masa kontrak sampai 1 tahun kedepan (Agustus 2020) untuk pekerjaan pengapalan pupuk urea curah

A contract extension process has been carried out with the legal department of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang for a contract period up to 1 year (August 2020) for the shipment of bulk urea fertilizer

b. Dalam proses perpanjangan kontrak untuk pengapalan pupuk urea curah dengan pola PTDS Lampung dan Jawa Tengah s/d Juni 2020. In the process of extending contract for the shipment of bulk urea fertilizer with PTDS Lampung and Central Java patterns until June 2020.

c. Telah dilakukan perpanjangan atau kontrak baru angkutan laut/PTDS spot mulai bulan Januari 2019 s/d Desember 2019

Extensions or new contracts for sea transportation / PTDS spot have been carried out from January 2019 to December 2019

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 275: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 275

Risiko Risk

Dampak Impact

Rencana PengendalianMitigation Plan

Laporan PengendalianMitigation Report

3. Melakukan penanganan terhadap kerusakan kapal sedini mungkin Conducting ships damage repair as soon as possible

4. Menempatkan sejumlah dana dalam rekening US Dollar untuk mengantisipasi pembelian suku cadang kapal dari luar negeri yang menggunakan mata uang asing untuk memperkecil risiko kerugian atas selisih Kurs. Placing some funds in a US Dollar account to anticipate the purchase of ships spare parts from abroad that use foreign currencies to minimize the risk of loss on foreign exchange differences.

1. Kuantum angkutan amoniak/LPG tidak tercapai sesuai target The target Ammonia/ LPG transport quantum was not reached

2. Kapal milik rusak sehingga pengapalan amoniak/pupuk terganggu Owned ship damaged hence ammonia / fertilizer shipment is disrupted

1. Laba angkutan amoniak/LPG dan lainnya berkurang. Less profits of Ammonia / LPG and other transport

2. Pendapatan angkutan amoniak/LPG dan lainnya berkurang. Less revenues of Ammonia/LPG and other transportation.

3. Kapal amoniak/LPG banyak idle sementara biaya kapal terus berjalan dan menggerus laba. The Ammonia/LPG Ships are idle while the costs keep on running, consuming the profit.

4. Harus mencari sumber dan pengguna angkutan amoniak/LPG. Shall find alternative routes or sources of Ammonia/LPG transport.

5. Reputasi perusahaan turun dikarenakan performa kinerja angkutan menurun dan laba tidak tercapai The Company’s reputation went down due to declining transportation performance and unreached profit target

1. Angkutan Ammoniak & LPG: Ammonia/LPG Transport:a. Direalisasikannya

Addendum kontrak angkutan ammoniak dengan PT. PKT Realization of the Addendum of ammoniac transport contract with PT. CCP

b. Direalisasikannya Addendum kontrak dengan PT PSP angkutan ammoniak yang akan berakhir pada 31 Desember 2019 Realization of a contract addendum with PT PSP Ammoniac Transport which will end on December 31, 2019

c. Realisasi Perjanjian sewa berdasarkan waktu/time charter party LPG/C MT. Pupuk Indonesia dengan pengguna jasa angkutan LPG Realization of rental agreement based on the LPG/C MT charter party. Pupuk Indonesia with LPG transportation service users

1. Terlaksananya angkutan amoniak sesuai dengan kontrak amoniak yang ada dengan produsen pupuk Realization of ammonia transportation in accordance with existing ammonia contracts with fertilizer producers

2. Terus melakukan penawaran jasa angkutan untuk kapal LPG/Gas Continue to offer transportation services for LPG / Gas vessels

3. Telah dilakukan pemeliharaan kapal gas milik agar senantiasa laik laut Maintenance of the Company’s gas ships has been carried out thus it is always seaworthy

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 276: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik276

Risiko Risk

Dampak Impact

Rencana PengendalianMitigation Plan

Laporan PengendalianMitigation Report

2. Menempatkan sejumlah dana dalam rekening US Dollar untuk mengantisipasi pembelian suku cadang kapal dari luar negeri yang menggunakan mata uang asing untuk memperkecil risiko kerugian atas selisih Kurs, jika kapal mengalami kerusahakan yang memerlukan spare part dari luar negeri. Placing a certain amount of funds in a US Dollar account to anticipate the purchase of ships spare parts from abroad using foreign currencies to minimize the risk of loss on foreign exchange differences, if the vessel experiences a problem that requires spare parts from abroad

1. Penurunan laba karena penurunan pendapatan akibat rendahnya kuantum angkutan /kuantum angkutan tidak mencapai target Declining profit due to less revenue because quantum of transport is low or/did not reach the target

a. Performance Perusahaan di mata Pemegang Saham tidak baik. The Company’s performance in the eyes of the Shareholders is not favorable.

b. Kegiatan operasional perusahaan menjadi terbatas. The Company’s operational activities turned limited.

c. Peningkatan kesejahteraan karyawan sulit dilaksanakan Increasing employee welfare became difficult

1. Monitoring atas pencapaian pendapatan setiap bulan baik dari jumlah angkutan maupun pembayaran atas jasa angkutan yang telah dilaksanakan ataupun penagihan atas piutang yang belum dibayarkan. Monitoring the achievement of income every month both from the amount of transportation and payment for transportation services that have been carried out or collection of outstanding receivables.

2. Monitoring atas pengeluaran biaya operasional dan umum. Operational and general expenses monitoring.

3. Penagihan piutang secara intensif Intense collection of accounts receivable

1. Telah dilakukan monitoring atas pencapaian pendapatan setiap bulan baik dari jumlah angkutan maupun pembayaran atas jasa angkutan yang telah dilaksanakan yang dilaporkan dalam laporan keuangan dan manajemen setiap bulan. Monthly monitoring has been carried out on the income achievement both from the amount of transportation and payment for implemented transportation services which are reported in monthly financial and management reports.

2. Telah dilakukan Monitoring atas pengeluaran biaya operasional dan umum yang dilaporkan dalam laporan keuangan dan manajemen setiap bulan.

Operational and general expenditure monitoring has been reported in monthly financial and management reports.

Laba perusahaan tahun 2019 sebesar Rp26.007.264.928 The Company’s profit in 2019 is Rp26.007.264.928

Tingkat kesehatan perusahaan Sehat A The Company’s health rate is Sehat A

Tidak terdapat piutang macet atau bad debt di tahun 2019 There is no bad debt in 2019

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 277: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 277

Risiko Risk

Dampak Impact

Rencana PengendalianMitigation Plan

Laporan PengendalianMitigation Report

Tidak bertambahnya kekayaan perusahaan dikarenanakan belum terlaksananya investasi dan terhambatnya perkembangan perusahaan. There is no raise in the Company’s wealth since investment has not been implemented and the Company’s development has been hampered.

a. Kegiatan operasional perusahaan baik di darat maupun laut terbatas jika investasi rutin tidak terlaksana The Company’s both land and sea operational activities are limited if routine investment is not carried out.

b. Berkurangnya penerimanaan pendapatan dikarenakan tidak adanya penambahan armada kapal milik, sehingga masih menggunakan jasa pihak luar yang menyebabkan penerimaan perusahaan lebih sedikit dibanding menggunakan kapal milik. Decreased revenue due to the absence of additional fleet of ships owned, thus it still uses the services of outsiders which causes fewer company revenues than using owned vessels.

a. Kegiatan operasional perusahaan baik di darat maupun laut terbatas jika investasi rutin tidak terlaksana. The Company’s both land and sea operational activities are limited if routine investment is not carried out.

b. Berkurangnya penerimanaan pendapatan dikarenakan tidak adanya penambahan armada kapal milik, sehingga masih menggunakan jasa pihak luar yang menyebabkan penerimaan perusahaan lebih sedikit dibanding menggunakan kapal milik. Less revenue due to the absence of an additional fleet of ships owned, thus still using external services which causes fewer revenues than using owned vessels.

c. Tidak bertambahnya kekayaan perusahaan akibat tertundanya pengembangan usaha The Company’s assets are stagnant due to delayed business development

Penerapan manajemen risiko di Pupuk Indonesia Logistik diterapkan untuk seluruh aktivitas dan kepentingan usaha Pupuk Indonesia Logistik. Penerapan manajemen risiko mencakup:

• Mandat dan Komitmen dari Direksi Pupuk Indonesia Logistik,

• Pengawasan aktif pemimpin tertinggi di tiap Fungsi

• Adanya kebijakan, prosedur dan penetapan Risk Attitude, Risk Appetite, dan Risk Tolerance yang mendukung rencana strategis Pupuk Indonesia Logistik,

The implementation of risk management in Pupuk Indonesia Logistik is implemented in all activities and business interests of Pupuk Indonesia Logistik. The implementation of risk management includes:

• Mandates and Commitments from the Board of Directors of Pupuk Indonesia Logistik,

• Active supervision of the head manager in each function

• The existence of policies, procedures and determination of Risk Attitude, Risk Appetite, and Risk Tolerance supporting the strategic plan of Pupuk Indonesia Logistik,

Penerapan Manajemen RisikoImplementation of Risk Management

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 278: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik278

• Adanya proses penentuan lingkup risiko, risk identification, risk analysis, risk evaluation, risk treatment, monitoring & review, serta sistem informasi manajemen risiko yang komprehensif, dan penyediaan data yang terintegrasi,

• Prosedur dan persyaratan yang memadai dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas aktivitas bisnis baru serta perubahan sistem dan prosedur kerja yang akan dilakukan,

• Sistem pengendalian internal yang menyeluruh,

• Peningkatan pemahaman secara komprehensif mengenai manajemen risiko, khususnya di tingkat manajemen.

Proses manajemen risiko bertujuan untuk melindungi Pupuk Indonesia Logistik pada setiap kegiatan dan atau transaksi usaha dalam rangka pencapaian visi dan misi Pupuk Indonesia Logistik baik itu aktivitas ongoing business ataupun aktivitas investasi. Aktivitas ongoing business merupakan serangkaian kegiatan Pupuk Indonesia Logistik yang telah berjalan secara rutin sesuai dengan proses bisnis PILOG berdasarkan prinsip kelangsungan usaha. Sedangkan aktivitas investasi adalah serangkaian kegiatan penggunaan sumber daya dalam rangka meningkatkan nilai Pupuk Indonesia Logistik.

Proses manajemen risiko untuk aktivitas ongoing business secara umum meliputi:

• Penetapan Konteks Risiko • Identifikasi Risiko• Analisis Risiko• Evaluasi Risiko• Penanganan Risiko• Pemantauan dan Kaji Ulang• Komunikasi dan KonsultasiProses manajemen risiko untuk aktivitas investasi secara umum meliputi:

• Perencanaan manajemen risiko• Identifikasi Risiko• Analisis Risiko Kualitatif dan Kuantitatif• Perencanaan Respon Risiko

• Pemantauan dan Pengendalian Risiko

• The process of determining the scope of risk, risk identification, risk analysis, risk evaluation, risk treatment, monitoring & review, also a comprehensive risk management information system and the provision of integrated data,

• Adequate procedures and requirements for evaluating and providing recommendations for new business activities and changes to systems and work procedures to be performed,

• A comprehensive internal control system,

• Enhanced comprehensive understanding of risk management, especially at the management level.

The risk management process is intended to protect Pupuk Indonesia Logistik in every activity and or business transaction to achieve the vision and mission of Pupuk Indonesia Logistik, both ongoing business activities and investment activities. Ongoing business activities are a series of Pupuk Indonesia Logistik activities that have been conducted routinely in accordance with PILOG business process based on the principle of business continuity. Whilst investment activities are a series of activities using resources in order to increase the value of Pupuk Indonesia Logistik.

The risk management process for ongoing business activities generally includes:• Establishing Risk Context,• Risk Identification,• Risk Analysis,• Risk Evaluation• Risk Treatment,• Monitoring and Review.• Communication and ConsultationThe risk management process for investment activities generally includes:

• Risk management planning,• Risk Identification,• Qualitative and Quantitative Risk Analysis,• Risk Response Planning,• Risk Monitoring and Control

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 279: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 279

Sosialisasi Manajemen Risiko

Pupuk Indonesia Logistik melakukan sosialisasi manajemen risiko untuk menciptakan kesadaran (risk awareness) kepada seluruh unit kerja. Sosialisasi Manajemen Risiko dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media dan kesempatan internal event kepada seluruh pekerja Pupuk Indonesia Logistik pada segenap tingkatan termasuk tenaga outsourcing.

Risk Management Socialization

Pupuk Indonesia Logistik promotes risk management to create risk awareness to all work units. Risk Management socialization is carried out by utilizing various media and internal event opportunities to all Pupuk Indonesia Logistik employees in all levels including outsourcing personnel.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen RisikoReview of the Effectiveness of the Risk Management System

Program Kegiatan Activities

RealisasiRealization

Menyusun Prosedur Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia Logistik Develop Risk Management Procedures for PT Pupuk Indonesia Logistics

Tersusunnya Prosedur Manajemen Risiko No. PLG-SPR-PR-001, Tanggal Pengesahan : 31 Juli 2019 Compiled Risk Management Procedure No. PLG-SPR-PR-001, Ratification Date: 31 July 2019

Pelatihan dan Sertifikasi Risk Officer bersama dengan PI Grup Training and Certification of Risk Officer with PI Group

Dilaksanakan pada bulan Maret 2019 dengan hasil Lulus dan tersertifikasi untuk PIC unit Manajemen Risiko Conducted in March 2019 with Pass Result and certified for PIC of Risk Management Unit.

Pelatihan dan Penyusunan Bersama PI Grup terkait Risk That’s Matter Tahun 2020 Training and Composing with PI Group in Risk That Matters in 2020

Dilaksanakan pada bulan September 2019 Conducted in September 2019

Melaksanakan Penilaian Maturitas Penerapan Manajemen Risiko tahun 2019 dengan Assesor dari Sucofindo Prima Internasional Konsultan Conducting Evaluation of Maturity for Risk Management Implementation in 2019 with Assessor from Sucofindo Prima International Consultant

Dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019 dengan nilai 2.25 katagori Mature Repeatable Conducted in October 20, 2019 with result 2.25 in Mature Repeatable category

Realisasi kinerja Manajemen Risiko 2019Realization of Risk Management Performance in 2019

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 280: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik280

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 281: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 281

CODE OF CONDUCT

Pupuk Indonesia Logistik berkomitmen tinggi atas penerapan etika bisnis di setiap kegiatan usahanya sebagai bentuk timbal balik atas kepercayaan yang diberikan oleh pemegang saham dan para pemangku kepentingan.

Pelaksanaan bisnis yang beretika bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan kinerja yang baik, sehat dan berkelanjutan dalam jangka panjang serta mampu memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai tambah.

Dalam mencapai tujuan tersebut PILOG telah memiliki landasan etika yang kokoh dan mengakar pada setiap aktivitas operasional dan mengakar yang berlaku bagi setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi dan setiap karyawan.

Perusahaan juga senantiasa menerapkan bisnis yang beretika dalam setiap aktivitas usahanya dalam bentuk pemenuhan peraturan-peraturan sebagai wujud etika bisnis dan dalam melakukan enformencement dan internalisasi penerapan tata kelola perusahaan dan perilaku mendasar kepada setiap karyawan yang diterjemahkan dalam bentuk Code of Conduct.

Pupuk Indonesia Logistik is highly committed to implementation of business ethics in each of their business activities as a form of reciprocity for the trust given by shareholders and stakeholders.

Ethical business implementation creates good, healthy and sustainable performance growth in the long term with high competitiveness and the ability to create added value.

In achieving these objectives, PILOG has a solid ethical foundation rooted in every operational and activity that applies to every member of the Board of Commissioners, Directors and employees.

The Company also consistently implements ethical business in every business activity in the form of compliance with regulations, conducting enforcement and internalization of the corporate governance and fundamental behavior to every employee which is translated in the form of Code of Conduct.

Kode Etik Pupuk Indonesia Logistik mengatur pokok-pokok hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai-nilai Perusahaan• Memiliki kemampuan dan keahlian

sesuai bidangnya. • Memiliki kejujuran dalam melaksanan

kegiatan untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan.

• Mengupayakan biaya operasional yang rendah.

• Memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan.

The Code of Conduct of Pupuk Indonesia Logistik regulates the following matters:

1. Company Values• Have the ability and expertise to fit

their field.• Have honesty in carrying out activities

to get the trust of customers.

• Seeking a low operational cost.

• Provide maximum services to customers.

Pokok-Pokok Kode Etik Code of Conduct Principles

KODE ETIK

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 282: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik282

• Berorientasi pada pertumbuhan dan perkembangan Perusahaan.

2. Standar Etika

Standar Etika merupakan sistem nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap jajaran PILOG berupa:• Norma yang dijadikan pegangan oleh

Perusahaan.• Sikap dan tindakan perusahaan,

termasuk karyawan dalam berhubungan dengan pihak-pihak di luar Perusahaan.

• Sikap pimpinan dan karyawan di dalam Perusahaan terkait dengan tugas, jabatan dan wewenang.

3. Etos Kerja

• Pelestarian lingkungan dan Budaya K3,• Inovatif dan kreatif,• Biaya Terjangkau,• Tepat Waktu,• Kepuasan pelanggan.

Perilaku Individu

1. Integritas dalam berusaha2. Tidak melakukan pernyataan palsu3. Menghindari benturan kepentingan4. Tidak menerima hadiah dan jamuan

terkait gratifikasi5. Tidak menerima suap6. Tidak melakukan penyelewengan7. Tidak terlibat dalam kegiatan politik

Perilaku Korporasi1. Karyawan dan Hubungan Industrial2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

serta Pelestarian Lingkungan3. Masyarakat Lingkungan 4. Persaingan Usaha5. Pengelolaan Stakeholders6. Hubungan dengan Pegawai dan

Pejabat Pemerintah7. Data Perusahaan dan Kerahaslaan

Informasi8. Pelaporan pelanggaran atas Code of

Conduct

• Oriented to Company’s growth and development.

2. Ethical Standards

Ethical Standards are system of values upheld by each PILOG management in the form of:

• Norms held by the Company.

• Company attitudes and actions, including employees in dealing with parties outside of the Company.

• The attitude of leaders and employees within the Company regarding duties, positions and authority.

3. Work Ethic

• Preservation of the environment and K3 culture,

• Innovative and creative,• Low Cost,• On time,• Customer satisfaction.

Individual Behavior

1. Business integrity2. Avoiding false statements3. Avoiding conflicts of interest4. Refusing gifts and entertainment

related to gratuities5. Refusing bribes6. Refusing fraud7. Refusing political activities

Corporate Behavior1. Employees and Industrial Relations2. Occupational Health and Safety (K3)

and Environmental Conservation3. Community Development4. Business Competition5. Management of Stakeholders6. Relationships with Employees and

Government Officials7. Company Data and Information

Confidentiality8. Reporting violations of the Code of

Conduct

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 283: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 283

Komitmen Kode Etik Perusahaan

Mengutamakan kepuasan pelanggan secara profesional dengan menerapkan Standar Etika guna meningkatkan kinerja perusahaan dan memperhatikan kepentingan stakeholders.

Implementasi Kode Etik Perusahaan

PILOG senantiasa mendorong kepatuhan terhadap Kode Etik Perusahaan dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya, serta mewajibkan seluruh Pimpinan di Perusahaan agar bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Kode Etik Perusahaan dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing. Implementasi dari sikap dan perbuatan tersebut adalah sebagai berikut :

Pernyataan Komitmen Manajemen

Komitmen Manajemen PILOG untuk menerapkan Kode Etik Perusahaan ditunjukkan dengan ditetapkan nya Code of Conduct PILOG terbaru pada 2019 yang disahkan oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama sebagai acuan bagi perilaku korporasi dan Insan PILOG sesuai ketentuan Perusahaan yang berlaku.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Dalam rangka mendukung praktik GCG, Dewan Komisaris, Direksi dan pihak - pihak yang terkait dalam aktivitas bisnis dan operasional Perusahaan dilarang melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung. Pernyataan ini ditunjukkan dengan diterbitkannya Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan PT Pupuk Indonesia Logistik melalui PLG/SPR/PD/006 tanggal 01 Agustus 2019. Insan PILOG yang memiliki potensi benturan kepentingan dalam salah satu kegiatan Perusahaan wajib memberitahukannya dengan menggunakan formulir yang disediakan Perusahaan.

Commitment of the Company’s Code of Conduct

Prioritizing customer satisfaction professionally by applying Ethical Standards to improve the Company’s performance and be attentive to the interests of stakeholders.

Implementation of the Company’s Code of Conduct

PILOG always encourages compliance with the Company’s Code of Conduct and is committed to implementing it, requiring all Management in the Company to be responsible for ensuring that the Company’s Code of Conduct is adhered to and implemented properly in their respective ranks. Implementation of the attitudes and actions are as listed below:

Statement of Management CommitmentPILOG Management’s commitment to implement the Company’s Code of Conduct is demonstrated by the adoption of the latest PILOG Code of Conduct in 2019 which was endorsed by President Commissioner and President Director as a reference for corporate and PILOG Individuals conduct in accordance with applicable Company regulations.

Statement of Conflict of Interest

To support GCG practices, the Board of Commissioners, the Board of Directors and parties involved in the Company’s business and operational activities are prohibited from conducting transactions that contain conflicts of interest, either directly or indirectly. This statement was demonstrated by the issuance of Guidelines for Handling Conflicts of Interest in PT Pupuk Indonesia Logistics through PLG/SPR/PD/006 dated August 1,2019. PILOG personnel with potential of a conflict of interest in one of the Company’s activities must notify the Company using the form provided.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 284: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik284

Pernyataan Kepatuhan Kode Etik

Segenap Insan PILOG wajib menyatakan kepatuhannya terhadap Kode Etik Perusahaan dengan menandatangani Piagam Pakta Integritas dan Kepatuhan Tahunan yang merupakan salah satu syarat bagi keberlanjutan masa bakti di Perusahaan. Pada 2019, penandatangan Piagam Pakta Integritas mencapai 100%.

Standar Etika Usaha

Standar Etika Usaha mengatur etika perusahaan terhadap para Pemangku Kepentingan, termasuk diantaranya kepada para pekerja, pelanggan, penyedia barang dan jasa (pemasok), kreditur, masyarakat, pesaing, pemerintah, media massa. Penerapan standar etika usaha bertujuan untuk memastikan Perusahaan memenuhi komitmen perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Pemenuhan komitmen tersebut tetap dilaksanakan dalam kaidah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun komitmen Pupuk Indonesia Logistik terhadap segenap pemangku kepentingan, adalah sebagai berikut :

• Komitmen Terhadap Pemegang Saham

PILOG berupaya meningkatkan secara optimal dan berkesinambungan nilai pemegang saham (shareholder value) seperti tingkat laba, tingkat pertumbuhan, dan kepentingan lain dari pemegang saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Komitmen Terhadap Pekerja

PILOG menghargai pekerja sebagai aset Perusahaan tanpa melihat ras, warna kulit, agama, suku, hambatan fisik, gender, dan usia, yang kapasitasnya terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan secara konsisten. PILOG memberikan penghargaan kepada pekerja yang berprestasi dan mengenakan sanksi yang tegas terhadap yang melalaikan tugasnya atau melanggar ketentuan Perusahaan

Declaration of Compliance with the Code of Conduct

All PILOG personnel shall declare their compliance with the Company’s Code of Conduct by signing the Charter of Annual Integrity and Compliance Pact, which is one of the requirements for continuing the service period in the Company. In 2019, the signing of the Integrity Pact Charter has reached 100%.

Standards of Business Ethics

Business Ethics Standards regulate corporate ethics towards stakeholders, including workers, customers, suppliers of goods and services (suppliers), creditors, the public, competitors, government, mass media. The implementation of business ethics standards ensures the Company meets the Company’s commitment to stakeholders. Meeting these commitments will still be carried out within the applicable rules and regulations. The commitment of Pupuk Indonesia Logistik to all stakeholders is as listed below:

• Commitment to Shareholders

PILOG strives to optimally and continuously increase shareholder value such as profit levels, growth rates, and other interests of shareholders in accordance with applicable laws and regulations.

• Commitment to Employees

PILOG respects employees as the Company’s assets regardless of race, color, religion, ethnicity, physical barriers, gender, and age, whose capacity continues to be improved through consistent education and training. PILOG recognizes employees who excel and imposes strict sanctions against those who neglect their duties or violate the Company’s regulations.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 285: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 285

• Komitmen Terhadap Penyedia Barang dan Jasa

PILOG memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang/jasa atau rekanan sebagai mitra strategis yang berperan menjamin ketersediaan pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kelancaran operasi Perusahaan. PILOG melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. PILOG menghindari bisnis dengan penyedia barang/jasa atau rekanan yang mempunyai benturan kepentingan dengan pejabat dan atau Perusahaan yang patut diduga menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme.

• Komitmen Terhadap Pemerintah Sebagai Regulator

PILOG mematuhi dan mendukung peraturan perundang-undangan yang terkait dengan operasi Perusahaan termasuk di dalamnya ketaatan terhadap pembayaran pajak, retribusi, masalah ketenagakerjaan dan lindungan lingkungan hidup. PILOG mendukung program nasional maupun regional khususnya dibidang teknologi, pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya.

• Komitmen Terhadap Legislatif

PILOG menyediakan informasi yang relevan tentang Perusahaan bagi legislatif dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku. PILOG memperhatikan dan memberikan respon terhadap masukan dari legislatif yang membawa kepentingan masyarakat luas sesuai kepentingan dan kemampuan Perusahaan.

• Komitmen Terhadap Investor, Kreditur, dan Bank

PILOG mengupayakan keamanan terhadap investasi yang dilakukan oleh investor dengan mengupayakan pemenuhan tingkat pengembalian investasi secara optimal. Perusahaan juga berkomitmen untuk memberikan informasi keadaan perusahaan dengan jujur kepada kreditur dan bank.

• Commitment to Goods and Services Providers

PILOG maintains good communication with suppliers of goods/services or partners as strategic partners whose role is to ensure the availability of goods and services needed for the smooth operation of the Company. PILOG conducts procurement of goods and services in a transparent and in accordance with applicable regulations. PILOG avoids business with goods/service providers or partners with conflicts of interest with officials and or companies that are reasonably suspected of causing corruption, collusion and nepotism.

• Commitment to the Government as Regulator

PILOG complies with and supports the laws and regulations related to the Company’s operations including compliance with the payment of taxes, retribution, labor issues and environmental protection. PILOG supports national and regional programs, especially in the fields of technology, education, social, economy and culture.

• Commitment to the Legislative

The PILOG provides the legislative with the Company‘s relevant information referring to the applicable provisions. PILOG observes and responds to legislative input that brings the interests of the extensive community to the interests and abilities of the Company.

• Commitment to Investors, Creditors and Banks

PILOG strives for security of investments made by investors by striving to fulfill the optimum return on investment. The Company is also committed to honestly providing information of the Company’s state to creditors and banks.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 286: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik286

• Komitmen Terhadap Mitra Usaha, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi

PILOG melakukan perikatan bisnis yang jelas dan saling menguntungkan secara tertulis hanya dengan mitra usaha strategis yang resmi dan memiliki reputasi yang baik. Menjamin akurasi informasi layanan dan produk yang akan dipasarkan oleh mitra usaha strategis.

• Komitmen terhadap Kesehatan, Keselamatan, Keamanan (K3) dan Lindungan Lingkungan

Merupakan tanggung jawab PILOG untuk menciptakan tempat bekerja yang aman dan sehat serta menyediakan perlengkapan dan perlindungan kerja yang sesuai bagi semua lnsan PILOG dan kontraktor untuk mencegah terjadinya kecelakaan, cedera dan wabah penyakit di tempat kerja. PILOG akan melakukan kegiatannya dengan memperhatikan lindungan lingkungan. PILOG menggunakan sumber daya energi dan sumber daya alam secara efisien serta berusaha mencegah terjadinya polusi terhadap lingkungan.

• Komitmen Terhadap Masyarakat Sekitar dan Tanggung Jawab Sosial

PILOG menginginkan agar keberadaannya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat melakukan kegiatan bisnis/operasionalnya.

• Commitment to Business Partners, Research Institutions and Universities

PILOG conducts a clear and mutually beneficial business engagements in writing only with official and reputable strategic business partners. The Company assures the accuracy of service and product information that will be marketed by strategic business partners.

• Commitment to Health, Safety, Security (K3) and Environmental Protection

It is PILOG’s responsibility to create a safe and healthy workplace and provide appropriate equipment and work protection for all PILOG employees and contractors to prevent accidents, injuries and epidemics at the workplace. PILOG will carry out their activities by observing the environmental protection. PILOG uses energy resources and natural resources efficiently and tries to prevent polluting the environment.

• Commitment to Surrounding Communities and Social Responsibility

PILOG wishes their existence provides maximum benefit to the people in the vicinity where the business/operational activities are conducted.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 287: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 287

Penyebarluasan Kode Etik dan PenegakannyaSocialization of Code of Conduct and the Enforcement

Sebagai upaya untuk menerapkan dan penegakan pelaksanaan bisnis yang beretika, Perusahaan senantiasa melakukan sosialisasi kode etik dan review terhadap Code of Conduct.

Penyebaran Kode Etik

Penyebaran Kode Etik dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media dan kesempatan internal event kepada seluruh karyawan pada segala tingkatan termasuk tenaga outsourcing.

Penegakan Kode Etik

Manfaat Code of Conduct dalam lingkungan Perusahaan akan terasa jika Code of Conduct tersebut benar-benar diterapkan dan ditegakkan secara konsisten. Dalam hal ini, peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris sangat dibutuhkan. Guna menunjang penerapan dan penegakannya secara efektif, maka:

• Direksi membentuk tim pemantau penerapan dan penegakan Code of Conduct yang bertugas:

- Melakukan sosialisasi Code of Conduct untuk memastikan bahwa seluruh insan Perusahaan memahami substansi Code of Conduct.

- Mengkoordinasikan pembagian buku Code of Conduct kepada insan Perusahaan.

- Mengkoordinasikan pelaksanaan penandatanganan pernyataan kepatuhan terhadap Code of Conduct.

• Penerapan Code of Conduct dilengkapi dengan media komunikasi untuk menyampaikan permasalahan yang timbul dan transparansi tindak lanjut atas pelanggaran dalam penerapan Code of Conduct tersebut.

• Setiap insan Perusahaan wajib meminta penjelasan kepada atasan langsung jika terdapat ketidak jelasan berperilaku sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

In an effort to implement and uphold ethical business practices, the Company always conducts socialization of the code of conduct and reviews of the Code of Conduct.

Socialization of Code of Conduct

The socialization of Code of Conduct is carried out by utilizing various media and internal event opportunities to all employees at all levels including outsourcing personnel.

Enforcement of the Code of Conduct

The benefits of the Code of Conduct in the Company’s environment will be felt if the Code of Conduct is actually implemented and enforced consistently. In this case, the roles and responsibilities of the Board of Commissioners are urgently needed. To support the effective implementation and enforcement, thus:

• The Board of Directors forms a monitoring team for the implementation and enforcement of Code of Conduct to:

- Socialize Code of Conduct to ensure that all members of the Company understand the substance of Code of Conduct.

- Coordinate the distribution of Code of Conduct book to the Company’s personnel.

- Coordinate the implementation of signing a statement of compliance with Code of Conduct.

• Implementation of the Code of Conduct is equipped with communication media to convey problems that arise and transparency of follow-up on violations in the Code of Conduct’s implementation.

• Each employee of the Company shall request an explanation from their direct supervisor if there is unclear behavior in accordance with their duties and responsibilities.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 288: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik288

Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku tidak diharapkan oleh Perusahaan dan oleh karenanya setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti oleh Chief Compliance Officer (CCO) yang akan memberikan hasil kajiannya kepada manajemen puncak Perusahaan.

Violations of the Code of Conduct are objected by the Company and therefore any violations will be followed up by the Chief Compliance Officer (CCO) who will provide the results of the study to the top management

Sanksi Setiap Pelanggaran Kode Etik Sanctions for Violation of Code of Conduct

• Setiap insan Perusahaan yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Code of Conduct, wajib melaporkan kepada tim pemantau penerapan dan penegakan Code of Conduct, dan identitasnya akan dirahasiakan.

• Terdapat sanksi yang tegas dan jelas bagi insan Perusahaan yang melanggar Code of Conduct.

• Tim pemantau penerapan dan penegakan Code of Conduct mengusulkan sanksi disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan bagian HR & GA.

• Direksi menerapkan sanksi disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang perlu dilaksanakan.

• Tim pemantau penerapan dan penegakan Code of Conduct melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

• Setiap insan Perusahaan dapat memberi masukan untuk penyempurnaan Code of Conduct kepada Tim pemantau penerapan dan penegakan Code of Conduct. Perubahan atau revisi atas Code of Conduct dapat ditetapkan dengan pengesahan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Selain mekanisme yang telah diatur tersebut, Perusahaan juga melaksanakan kegiatan sosialisasi dan internalisasi secara berkala dalam berbagai kesempatan event internal ataupun pelatihan inhouse untuk memastikan konsistensi implementasi dan konsistensi kesepahaman pekerja dan manajemen terhadap kode etik.

• The Company’s personnel aware of a violation of Code of Conduct shall report to the monitoring team of the implementation and enforcement of Code of Conduct, and their identity will be kept confidential.

• There are strict and clear sanctions for the Company’s personnel violating the Code of Conduct.

• The Code of Conduct’s implementation and enforcement monitoring team proposes disciplinary sanctions and/or corrective and preventive actions that must be implemented after coordinating with HR & GA department.

• The Board of Directors applies disciplinary sanctions and/or corrective and preventive actions to be implemented.

• The monitoring team for the implementation and enforcement of Code of Conduct reports the implementation of their duties to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners.

• Every employee of the Company can provide input for the improvement of Code of Conduct to the Monitoring Team for the implementation and enforcement of Code of Conduct. Changes or revisions to the Code of Conduct can be determined by endorsement by the Board of Directors and the Board of Commissioners.

In addition to the regulated mechanism, the Company also carries out periodic outreach and internalization activities in various internal events or inhouse training to ensure consistency in implementation and consistency of employee understanding and management of the code of conduct.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 289: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 289

Manajemen puncak (Direksi atau Dewan Komisaris) akan memutuskan tindakan perbaikan atau tindakan pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung lnsan PILOG yang bersangkutan.

Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan akan diberikan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama dan ketentuan lainnya yang berlaku di Perusahaan. PILOG menghormati hak membela diri dari yang disangka melakukan pelanggaran dan mendengar penjelasannya untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk konsekuensi disiplin yang akan diberikan. Adapun sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelanggaran Code of Conduct mulai dari teguran tertulis, pemberian surat peringatan, penurunan golongan upah sampai dengan pemutusan hubungan kerja.

Sepanjang tahun 2019, tidak terjadi pelanggaran terhadap Code of Conduct, Berikut adalah rincian pelanggaran yang terjadi di tahun 2019, sebagai berikut:

of the Company. Top management (Board of Directors or Board of Commissioners) will determine corrective actions or preventive actions that must be implemented by the direct supervisor of the relevant PILOG officer.

Sanctions for committed violations will be given in accordance with the provisions of the Collective Labor Agreement and other provisions applicable in the Company. PILOG respects the right to defend oneself from suspected offenses and hears their explanations to be considered in determining the form of disciplinary consequences that will be given. The sanctions imposed on violations of the Code of Conduct start from a written warning, provision of a warning letter, lowering salary level to employment termination.

There is no violation of Code of Conduct in 2019. Below is the details of violations occurred in 2019:

Pelanggaran Code of Conduct tahun 2019 Violation of Code of Conduct in 2019

Tingkat Pelanggaran & Pemberian Sanksi

Level of Violation & Sanctions

2019 Status PenyelesaianSettlement Status

Ringan (Teguran Tertulis) Light (Written Notice)

Tidak ada None

Tidak ada None

Sedang (Surat Peringatan 1 & 2) Medium (Notice 1&2)

Tidak ada None

Tidak ada None

Berat (Penurunan Golongan Upah) Heavy (Lowering Salary Level)

Tidak ada None

Tidak ada None

Jumlah Total

Tidak ada None

Tidak ada None

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 290: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik290

Whistleblowing Sistemmerupakan sistem yang mengelola pengaduan/ penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/ tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri (independent) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta insan PT Pupuk Indonesia Logistik dan mitra kerja dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan PT Pupuk Indonesia Logistik.

Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran/WBS PILOG ditetapkan berdasarkan SK Direksi Nomor SK/DIR/057/2015 dan diperbaharui melalui surat PLG-SPR-PD-007 tanggal 1 Agustus 2019.

Lingkup pengaduan/penyingkapan yang akan ditindaklanjuti WBS meliputi:

• Korupsi

• Suap

• Benturan Kepentingan

• Pencurian

• Kecurangan

• Melanggar hukum dan peraturan perusahaan

Lingkup ini tidak termasuk permasalahaan yang terkait dengan K3LL, SDM dan fasilitas perusahaan. Untuk pengaduan terkait dengan K3LL, SDM dan fasilitas Perusahaan dapat disampaikan kepada pihak terkait dengan menggunakan mekanisme pelaporan yang berlaku di Perusahaan.

Pelaporan dugaan pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh Pelapor meliputi antara lain:

• Korupsi (suap, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan rekening, kerjasama dengan pihak luar Perusahaan yang dapat merugikan Perusahaan).

• Penipuan (contohnya: Manipulasi data).

• Pencurian aset berwujud dan tidak berwujud milik Perusahaan.

Whistleblowing System is a system managing complaints/disclosures regarding unlawful behavior, unethical/improper confidential conduct, anonymously and independently, which is used to optimize the participation of PT Pupuk Indonesia Logistik’s employees and business partners in uncovering violations that occur in the environment of PT Pupuk Indonesia Logistik.

Guidelines of PILOG WBS (Whistleblowing System) are established based on the Board of Directors’ Decree Number SK/DIR/057/2015 and updated through the PLG-SPR-PD-007 letter dated August 1, 2019.The scope of complaints/disclosures to be followed up by WBS includes:• Corruption

• Bribery

• Conflicts of Interest

• Theft

• Fraud

• Violation of the Company’s laws and regulations

This scope does not cover issues related to K3LL, HR and company facilities. For complaints related to K3LL, HR and the Company’s facilities can be submitted to related parties using the reporting mechanism applicable in the Company.

Reporting of alleged violations included in the scope to be reported to the Reporting Party includes:• Corruption (bribery, gratuity, misuse of

position, misuse of account, cooperation with external parties that can harm the Company).

• Fraud (for example: Data manipulation).

• Stealing (theft) tangible and intangible assets belonging to the Company.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 291: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 291

• Pembiaran, jika mengetahui terjadinya tindak pelanggaran tetapi tidak melapor, dan dapat mengakibatkan kerugian Perusahaan.

• Pelanggaran terhadap Ketentuan (BPP dan/atau SOP) yang mengakibatkan kerugian Perusahaan.

• Tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan dugaan pelanggaran yang disebutkan dalam ruang lingkup.

• Negligence, if it is known that a violation has occurred but there is no report of it, and may result in losses to the Company.

• Violations of Provisions (BPP and/or SOP) that result in losses of the Company.

• Other actions that can be likened to alleged violations mentioned in the scope.

Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System

Fungsi Pengelola Whistleblowing System

• Memfasilitasi mekanisme penyampaian laporan dugaan pelanggaran untuk segera ditangani.

• Memfasilitasi mekanisme deteksi dini untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran.

• Mendorong seluruh karyawan berani melaporkan terjadinya tindakan pelanggaran tanpa takut diketahui identitasnya.

• Meminimalisir risiko keuangan dan risiko non keuangan dalam menangani tindak pelanggaran.

• Mengidentifikasi kelemahan sistem kontrol internal untuk dilakukan perbaikan.

Whistleblowing Management Function• Facilitating the mechanism of submitting

alleged violations reports to be handled immediately.

• Facilitating early detection mechanisms to minimize violations.

• Encourage all employees to report violations without fear of being identified.

• Minimizing financial risk and non-financial risk in handling violations.

• Identify weaknesses in internal control system for improvement.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 292: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik292

Mekanisme penyaluran pengaduan/penyingkapan oleh pelapor pada dasarnya dilakukan melalui jalur formal yaitu melalui atasan langsung, direktorat dan fungsi terkait, namun bila Pelapor memandang sarana pengaduan/penyingkapan tersebut tidak efektif atau ada keraguan, maka Pelapor dapat menyalurkan pengaduan/ penyingkapan melalui WBS.

Prosedur Whistleblowing System adalah sebagai berikut:

1. TPP menerima pengaduan/penyingkapan yang masuk melalui berbagai sarana/ media pelaporan

2. TPP melakukan penelaahan/investigasi awal terhadap pengaduan/penyingkapan tersebut dan membuat resumenya. Hasil investigasi awal diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Laporan pengaduan/penyingkapan diterima oleh TPP.

3. Direksi/Dewan Komisaris akan menetapkan rekomendasi tindakan terhadap laporan hasil investigasi awal sebagai berikut:

• Tidak perlu dilakukan investigasi lanjutan/penghentian penanganan, jika pengaduan/penyingkapan tidak memenuhi persyaratan indikasi awal;

• Perlu dilakukan investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi Internal (SPI) sesuai substansi pengaduan/ penyingkapan;

• Perlu dilakukan Investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi Internal bekerja sama dengan External Investigator, jika substansi pengaduan/penyingkapan terkait Citra/reputasi Perusahaan dan/atau menimbulkan kerugian yang besar dan/atau belum pernah ditindaklanjuti oleh SPI.

The mechanism for channeling complaints/disclosures by reporting party is basically conducted through formal channels, namely through direct superiors, directorates and related functions, but if the Reporting Party considers the complaints/disclosure facilities to be ineffective or full of doubts, the Reporting Party can direct the complaints/disclosures through WBS.

The procedure of whistleblowing system is as listed below:

1. TPP receives complaints/disclosures through various means/media of reporting

2. TPP conducts an initial review/investigation of the complaint/disclosure to make a resume. The results of the initial investigation were completed within 14 (fourteen) working days since the complaint/disclosure report received by TPP.

3. The Board of Directors/Board of Commissioners will determine the recommended actions on the initial investigation report as listed below:

• No further investigation/cessation of treatment is needed, if the complaint/disclosure does not meet the initial indication requirements;

• Further investigation is needed by the Internal Investigation Team (SPI) according to the substance of the complaint/disclosure;

• Further investigation is needed by the Internal Investigation Team in collaboration with External Investigator, if the substance of the complaint/disclosure is related to the Company’s image/reputation and/or causes a large loss and/or has not been followed up by SPI.

Prosedur dan Tata Cara Penyampaian dan Pihak yang Mengelola Laporan Pelanggaran Procedure of Submitting and Managing the Violation Report

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 293: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 293

4. Tim Investigasi yang melakukan investigasi lanjutan kemudian melaporkan hasilnya kepada TPP dan Direksi/Dewan Komisaris. Hasil investigasi lanjutan diselesaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak penetapan untuk melakukan investigasi lanjutan oleh Direksi.

5. Dari laporan hasil investigasi lanjutan, Direksi/Dewan Komisaris menetapkan rekomendasi tindakan selanjutnya sebagai berikut:

• Pengaduan/penyingkapan tersebut akan ditutup/selesai, jika tidak terbukti.

• Terlapor akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, jika Terlapor terbukti bersalah yang berupa tindakan administratif.

• Pengaduan/penyingkapan tersebut akan diteruskan kepada penyidik/pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, jika terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut terkait dengan tindak pidana umum dan/atau korupsi.

TPP memastikan adanya bukti permulaan yang cukup untuk kemudian mengusulkan kepada Direksi/Dewan Komisaris untuk meneruskan penanganan pengaduan/penyingkapan tersebut kepada pihak yang berwenang.

6. Seluruh penetapan rekomendasi atas proses investigasi terhadap pengaduan /penyingkapan wajib dibuatkan Berita Acara sebagaimana contoh format dalam Lampiran 2 dan 3.

7. Seluruh proses Sistem Pelaporan Pelanggaran harus terdokumentasi dengan baik dan reliable (dapat dipertanggungjawabkan).

8. Direksi akan menindaklanjuti Sistem Pelaporan Pelanggaran ini dalam suatu Surat Keputusan Direksi yang akan mengatur lebih rinci mengenai penetapan anggota TPP, organisasi dan hal-hal terkait Iainnya.

4. The Investigation Team conducting further investigations reports the results to TPP and the Board of Directors/Board of Commissioners. The results of follow-up investigation are completed within 90 (ninety) working days of the stipulation for further investigations by the Board of Directors.

5. From the report of the follow-up investigation results, the Board of Directors/Board of Commissioners determines the recommendations for further actions as listed below:

• The complaint/disclosure will be closed/finished, if it is not proven.

• The Reported Party will be subjected to sanctions in accordance with applicable provisions, if the Reported Party is proven guilty in the form of administrative actions.

• The complaint/disclosure will be forwarded to the investigator/authorized party for further processing in accordance with applicable rules and regulations, if there is evidence to show that the violation is related to general criminal acts and/or corruption.

TPP ensures that there is sufficient preliminary evidence before submitting to the Board of Directors/Board of Commissioners to continue handling the complaint/disclosure to the authorities.

6. All recommendations for the investigation process for complaints/disclosures must be made into Minutes, the sample format of which can be found in Attachments 2 and 3.

7. The entire process of the Violation Reporting System must be well-documented and reliable (accountable).

8. The Board of Directors will follow up on this Violation Reporting System in a Board of Directors Decree which regulates in detail the determination of TPP members, organizations and other related matters.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 294: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik294

9. Untuk mengetahui dan memastikan bahwa pengaduannya diterima dan ditindaklanjuti, Pelapor dapat menghubungi TPP setiap saat melalui sarana/media yang digunakannya sebelumnya. Selain itu/setiap tahapan dalam proses pelaksanaan tindak lanjut atas pengaduan akan pula diinformasikan kepada Pelapor melalui kontak yang diberikan.

Penyampaian pelaporan baik dari pihak eksternal (masyarakat) dan internal (karyawan Perusahaan) yang melaporkan adanya suatu aktivitas fraud atau pelanggaran terhadap peraturan dan berbagai praktik penyimpangan dapat menyampaikan kepada sejumlah media komunikasi yang secara khusus diperuntukkan Whistleblowing System Perseroan yakni sebagai berikut:

Telephone +62 (21) 22631881-83

Website www. pi-logistik.com

Email [email protected]

Faks/Fax +62 (21) 22561904

9. To find out and ensure that complaints are received and acted upon, the Reporting Entity can contact the TPP at any time through the means/media used previously. Besides, every stage in the process of implementing follow-up on complaints will also be informed to the Reporting Party through the provided contact.

Submission of reports from external parties (public) and internal (Company employees) of fraud activities or violations of regulations and various irregularities can convey to a number of communication media specifically designated for the Company’s Whistleblowing System as listed below:

Telephone +62 (21) 22631881-83

Website www. pi-logistik.com

Email [email protected]

Fax / Fax +62 (21) 22561904

Perlindungan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas kerahasiaan laporan pelanggaran serta identitas Pelapor. Perlindungan bagi Pelapor memiliki manfaat atas kepastian perlakuan terhadap Pelapor dan jaminan atas kerahasiaan identitas Pelapor, akan menimbulkan rasa percaya bagi internal dan/atau pihak eksternal yang akan menyampaikan Laporan dugaan pelanggaran kepada Pengelola Whistleblowing System dan meningkatkan kesadaran internal terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan.

PILOG memiliki kebijakan terkait Pengelola Whistleblowing System dilarang mengungkapkan identitas pelapor. Apabila dalam faktanya bahwa identitas pelapor perlu diungkapkan atau tidak disembunyikan sebagaimana diperlukan oleh undang-undang dan proses

Protection is intended to provide guarantees for the confidentiality of violations reports and the identity of the Reporting Party. Protection for the Reporting Party has the benefit of certainty for the treatment of the Reporter and guarantees of confidentiality of the Reporter’s identity, will create trust for internal and/or external parties who will submit reports of alleged violations to the Whistleblowing System Manager and increase internal awareness of the Company’s regulations and policies.

PILOG’s policy related to the Whistleblowing System Manager is that it is prohibited from disclosing the identity of the reporter. If the whistleblower’s identity needs to be disclosed or not hidden as required by law

Perlindungan bagi Pelapor Protection for Reporters

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 295: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 295

peradilan atau dalam rangka diperlukannya pengambilan tindakan yang sesuai, maka Pengelola Whistleblowing System wajib meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak Pelapor secara tertulis.

Perlindungan terhadap Pelapor dilaksanakan apabila Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan mengungkap dan memenuhi kriteria yaitu informasi dan atau pelanggaran yang disampaikan telah terjadi dan dapat dipercaya/valid (setelah dilakukan verifikasi oleh Pengelola Whistleblowing System). Kriteria perlindungan terhadap pelapor pelanggaran wajib dipenuhi dalam rangka menghindarkan adanya laporan palsu, fitnah, bersifat mengada-ada atau tidak beritikad baik.

and the judicial process or in the context of for taking necessarily appropriate action, the Whistleblowing System Manager is required to seek prior approval from the Reporting Party in writing.

Protection for the Reporting Party is carried out if the Reported Violation submitted reveals and meets the criteria; the information and or violation submitted has occurred and can be trusted/valid (after verification by the Whistleblowing System Manager). The protection criteria of whistleblowers must be fulfilled in order to avoid false, slanderous, fabricated or ill-intentioned reports.

Laporan Pelaksanaan Whistleblowing System Tahun 2019 Report of Whistleblowing System Implementation in 2019

Status LaporanReport Status

Jumlah Total

Pengaduan Yang Dapat Ditindaklanjuti Report to be Followed Up

Tidak ada None

Pengaduan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti Report Unable to be Followed Up

Tidak ada None

Jumlah Pengaduan Total Reports

Tidak ada None

Hasil Penanganan PengaduanReport Handling Result

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 296: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik296

Kegiatan usaha Pupuk Indonesia Logistik selalu mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan menjadi acuan bagi Pupuk Indonesia Logistik dalam berinteraksi dengan segenap pemangku kepentingan. Prinsip dasar ini juga diimplementasikan dengan sungguh-sungguh oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Pupuk Indonesia Logistik.

Pupuk Indonesia Logistik merespon setiap pengaduan, bilamana menjadi kasus PILOG terlebih dahulu mengedepankan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat. Pupuk Indonesia Logistik selalu mengedepankan kerjasama yang baik dalam proses penyelesaian permasalahan hukum.

Dampak Perkara Hukum Bagi Kinerja Perusahaan Sepanjang tahun 2019, Perusahaan tidak terlibat dalam perkara apapun sehingga tidak memiliki kendala dengan hukum dan sanksi yang berpengaruh bagi kinerja perusahaan baik keuangan maupun operasional.

Impact of Legal Matters for the Company

In 2019, the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors were not involved in legal cases hence there is no effect for both the Company’s financial and operational performances.

Pupuk Indonesia Logistik business activities consistently consider the applicable laws and regulations. Compliance with statutory provisions becomes a reference for Pupuk Indonesia Logistik in interacting with all stakeholders. This basic principle is also seriously implemented by the Board of Commissioners, Directors and Employees of Pupuk Indonesia Logistik.

Pupuk Indonesia Logistik responds to each complaint, if it turns out to be a case of PILOG, prioritizing settlement by deliberation and consensus. Pupuk Indonesia Logistik always prioritizes good cooperation in the process of solving legal matters.

2019 2018 2017Pokok Perkara

Subject Matter (Claim)Tidak ada

NoneTidak ada

NoneTidak ada

NoneStatus Penyelesaian Claim Settlement

Tidak ada None

Tidak ada None

Tidak ada None

Pengaruh Terhadap Perusahaan Impact on the Company

Tidak ada None

Tidak ada None

Tidak ada None

Sanksi (bila ada) Sanction (if any)

Tidak ada None

Tidak ada None

Tidak ada None

SIGNIFICANT MATTERS IN 2019

PERKARA PENTING 2019

Permasalahan Hukum Dewan Komisaris Dan DireksiLegal Matters of the Board of Commissioners and Board of Directors

Selama tahun 2019, tidak terdapat perkara hukum yang dihadapi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Pupuk Indonesia Logistik yang sedang menjabat sehingga perusahaan tidak menyampaikan dampak dari permasalahan hukum terhadap kondisi keuangan perusahaan tahun 2019 dalam laporan tahun ini. Berikut adalah rincian perkara penting yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Pupuk Indonesia Logistik tahun 2017-2019, sebagai berikut:

In 2019, there were no legal matters faced by current members of the Board of Commissioners and Board of Directors of Pupuk Indonesia Logistik thus the Company did not convey the impact of legal matters on the Company’s 2019 financial condition in this year’s report. Below are details of significant matters faced by members of the Board of Commissioners and Board of Directors of Pupuk Indonesia Logistik in 2017-2019:

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 297: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 297

Permasalahan hukum Pupuk Indonesia Logistik baik masalah pidana atau perdata 2017 - 2019, adalah sebagai berikut:

Dampak Perkara Hukum Bagi Kinerja Perusahaan

Sepanjang tahun 2019, Perusahaan tidak terlibat dalam perkara apapun sehingga tidak memiliki kendala dengan hukum dan sanksi yang berpengaruh bagi kinerja perusahaan baik keuangan maupun operasional.

Sementara pada 2019 PILOG memiliki perkara hukum yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, sebagai berikut;

Legal problems faced by Pupuk IndonesiaLogistik both civil or criminal 2017-2019 are:

Impact of Legal Matters for Company PerformanceIn 2019, the Company was not involved in any legal matter thus there is no obstacle with the law and sanctions affecting both the Company’s financial and operational performances.

While in 2019, PILOG’s legal matters with permanent legal power are:

2019 2018 2017

Sanksi Sanction

Tidak ada None

Tidak ada None

Tidak ada None

Nilai Value

Tidak ada None

Tidak ada None

Tidak ada None

Permasalahan Hukum yang dihadapi Perusahaan / Legal Matters faced by the Company

Tingkat Pelanggaran & Pemberian Sanksi

Level of Violation & Sanctions)

2019 2018 2017

Pidana Criminal

Perdata Civil

Pidana Criminal

Perdata Civil

Pidana Criminal

Perdata Civil

Selesai (Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Yang

Tetap) Settled (With Permanent

Legal Power)

Tidak ada None

Tidak ada None

Tidak ada None

Tidak ada None

Tidak ada None

Tidak ada None

Dalam Proses Penyelesaian

In Settlement Process

Tidak ada None

Tidak ada None

Tidak ada None

Tidak ada None

Tidak ada None

Tidak ada None

Jumlah Total

Tidak ada None

Tidak ada None

Tidak ada None

Tidak ada None

Tidak ada None

Tidak ada None

Pokok Perkara Subject Matter (Claim)

Tidak ada None

Pengaruh Terhadap Perusahaan Impact on the Company

Tidak ada None

Sanksi (bila ada) Sanction (if any)

Tidak ada None

Permasalahan Hukum Pupuk Indonesia LogistikLegal Matters of Pupuk Indonesia Logistik

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 298: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik298

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana luar biasa, oleh karena itu kebijakan anti korupsi menjadi komitmen bersama PILOG dalam melakukan aktivitas usaha dengan menghindari praktik-praktik yang terkait dengan korupsi. Kebijakan anti korupsi menjadi wujud implementasi dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance terutama prinsip transparency, responsibility dan independen.

Kebijakan anti korupsi PILOG meliputi;

Ketentuan Tentang Gratifikasi

Inisiatif lain terkait dukungan pada antikorupsi adalah pelaporan pemberian barang atau barang gratifikasi yang diterima pejabat perusahaan maupun pekerja PILOG. Terkait barang gratifikasi, PILOG memberlakukan kebijakan:

• Setiap pemberian gratifikasi berupa uang/barang/fasilitas yang berhubungan dengan status dan jabatan pekerja, wajib untuk ditolak;

• Setiap pemberian gratifikasi berupa uang/barang/fasilitas yang diberikan kepada pekerja PILOG sebagai wakil resmi Perusahaan dalam kedinasan, wajib untuk ditolak;

• Setiap pemberian yang diterima oleh pekerja PILOG berdasarkan perjanjian yang sah atau karena pekerja PILOG yang bersangkutan meraih prestasi tertentu, dapat diterima;

• Semua bentuk gratifikasi, wajib dilaporkan melalui fungsi compliance.

Corruption is an extraordinary criminal conduct, thus anti-corruption policy is a joint commitment of PILOG in conducting business activities by avoiding corrupt practices. Anti-corruption policy is a form of implementation of Good Corporate Governance principles, especially the principles of transparency, responsibility and independence.

PILOG’s anti-corruption policies include;

Provisions of Gratuity

Another initiative related to anti-corruption support is reporting gratuities or goods received by the Company’s officials or PILOG employees. In regards to gratuity, these policies of PILOG applies:

• Every gratuity in the form of money/goods/facilities related to the status and position of the employees, must be refused;

• Every gratuity in the form of money/goods/facilities received by PILOG employees as official representatives of the Company in state service, must be rejected;

• Any gift received by a PILOG employee based on a valid agreement or because the related PILOG employee has a certain achievement, can be accepted;

• All forms of gratuity, must be reported through the compliance function.

ANTI-CORRUPTION POLICY

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 299: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 299

Ketentuan Tentang Suap

PILOG secara tegas melarang seluruh jajaran Perusahaan, baik Dewan Komisaris, Direksi maupun pejabat perusahaan yang lain dan pekerja untuk melakukan praktik menerima kickback dalam seluruh bisnis operasional.

Pemberian kickback termasuk suap didefinisikan sebagai sejumlah uang, fee, komisi, sesuatu yang berharga yang diterima baik secara langsung maupun tidak langsung dari supplier dengan tujuan mendapatkan perlakuan khusus sehubungan kontrak antara pemasok dan Perusahaan.

Hingga akhir tahun 2019, Perusahaan tidak menerima laporan terkait dugaan pemberian suap oleh pihak lain kepada Dewan Komisaris, Direksi, pejabat perusahaan maupun pekerja PILOG. Perusahaan juga tidak menerima laporan terkait dugaan adanya anggota Dewan Komisaris, Direksi, pejabat perusahaan maupun pekerja PILOG yang menerima suap dari pihak-pihak lain.

Provisions on BriberyPILOG expressly prohibits the entire Board of Company, both the Board of Commissioners, Board of Directors and other Company’s officials and employees from practicing kickbacks in all operational businesses.

Providing kickbacks including bribes is defined as an amount of money, fees, commissions, something of value that is received either directly or indirectly from suppliers intended in acquiring special treatment respective to contracts between suppliers and the Company.

Until the end of 2019, the Company did not receive reports related to alleged bribes by other parties to the Board of Commissioners, Board of Directors and other Company’s officials and employees. The Company also did not receive reports related to the alleged existence of members of the Board of Commissioners, Board of Directors and other PILOG’s officials and employees who took bribes from other parties.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 300: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik300

Pengendalian Gratifikasi diatur dalam PLG-SPR-PD-004 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini berlaku untuk Insan PILOG dengan tujuan menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya GCG di lingkungan Perusahaan.

Pelaksana fungsi pengendalian Gratifikasi ini memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

a. Menerima, mereview dan mengadministrasikan laporan penerimaan, penolakan dan pemberian Gratifikasi dari insan Perusahaan;

b. Menyalurkan laporan penerimaan, penolakan dan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilakukan analisis dan penetapan status kepemilikan Gratifikasinya oleh KPK;

c. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan Pedoman Pengendalian Gratifikasi kepada Direksi;

d. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Satuan Pengawas Intern jika terjadi pelanggaran atas Peraturan ini oleh insan Perusahaan.

e. Melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya Gratifikasi di lingkungan Perusahaan.

f. Mengusulkan Kebijakan/Pedoman pengelolaan, pembentukan lingkungan anti Gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan Perusahaan.

g. Mengkoordinasikan kegiatan diseminasi aturan etika Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi.

h. Dalam implementasinya, UPG dapat mengusulkan dan membuat sistem pengelolaan Gratifikasi berbasis Teknologi Informasi.

Gratuity Control is regulated in PLG-SPR-PD-004 dated August 9, 2019 regarding Guidelines of Gratuity Control. This Gratuity Control Guidelines apply to PILOG Individuals to create a transparent and accountable environment to support the realization of GCG within the Company.

The executor of this Gratuity control function has the following duties and authorities:

a. Receiving, reviewing and administering reports of acceptance, rejection and offer of gratuity from the Company personnel;

b. Distributing reports of acceptance, rejection and offer of gratuity to the Corruption Eradication Commission (KPK) for analysis and determination of ownership status of the Gratuity by the KPK;

c. Delivering the management results of Gratuity report and the proposed Gratuity Control Guidelines to the Directors;

d. Provide recommendations for follow-up to the Internal Supervisory Unit in case of a violation of this Regulation by the Company’s personnel.

e. Assessing the potential points of potential Gratuity within the Company.

f. Propose management policies/guidelines, establish an anti-gratuity environment and prevent corruption in the corporate environment.

g. Coordinating the socialization of Gratuity ethics rules to internal and external agencies.

h. In its implementation, UPG can propose and create an Information Technology-based Gratuity management system.

GRATUITY CONTROL

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 301: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 301

Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dibentuk oleh Perusahaan yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Direksi SK /Dir/011/2016 yang antara lain mengatur susunan organisasi dan tata kerja pelaksanaan fungsi pengendalian Gratifikasi.

Proses Pelaporan Gratifikasi

a. Setiap peristiwa Gratifikasi yang diatur dalam pedoman ini, yaitu penerimaan Gratifikasi, penolakan Gratifikasi, pemberian Gratifikasi, dan permintaan Gratifikasi beserta tindak lanjut penanganannya wajib dibuatkan pelaporannya.

b. Penerima wajib melakukan pengisian serta penandatanganan Form Laporan Penerimaan Gratifikasi PT. Pupuk Indonesia Logistik yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir) sebagai Laporan Gratifikasi kepada UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan Gratifikasi.

c. UPG wajib meneruskan Laporan Gratifikasi pada KPK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan diterima.

d. Pelaporan penerimaan Gratifikasi melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterima, maka atas pertimbangan KPK laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

e. Penerima harus melengkapi Laporan Gratifikasi tersebut dengan dokumen-dokumen pendukung yang terkait/relevan untuk kemudian disampaikan kepada UPG. Dokumen-dokumen pendukung tersebut antara lain adalah:

• Foto/dokumentasi benda Gratifikasi.

• Copy surat perintah pelaksanaan tugas, pelaksanaan kerja atau pemenuhan permintaan kegiatan seminar, promosi, pelatihan dan lain-lain.

The Gratuity Control Unit (UPG) formed by the Company that was confirmed by the Decree of the Board of Directors SK/Dr/011/2016 which regulates the organizational structure and work procedures for carrying out the Gratuity control function.

Gratuity Reporting Process

a. Every Gratuity event that is regulated in

this guideline, namely receiving Gratuity,

refusal of Gratuity, Gratuity offer, requests

for Gratuity and follow-up on its handling,

must be reported.

b. Recipients are required to complete and sign the Gratuity Receipt Report Form of PT Pupuk Indonesia Logistik. which has been determined (as attached) as a Gratuity Report to UPG no later than 7 (seven) working days after the Gratuity’s receipt.

c. UPG shall forward the Gratuity Report to the KPK within 14 (fourteen) working days of the report receipt.

d. In case the reporting the Gratuity receipt exceeds 30 (thirty) working days, starting from the date it was received, then according to the KPK’s consideration the report cannot be followed up.

e. The recipient must complete the Gratuity Report with related/relevant supporting documents to be submitted to the UPG. The supporting documents include:

• Photo/documentation of Gratuity objects.

• Copy of a warrant of duty implementation, work execution or fulfillment of requests for seminar activities, promotions, training and others.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 302: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik302

• Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan kondisi Gratifikasi yang dilakukan.

• Formulir dan dokumen-dokumen pendukung lainnya merupakan satu kesatuan yang disebut dengan Laporan Gratifikasi.

f. Setelah Penerima melakukan pelaporan, UPG memuatnya ke dalam Rekapitulasi Laporan Penerimaan Gratifikasi yang dibuat dalam periode tertentu, berisi:

• Nomor Laporan.• Tanggal Laporan.• Data pelapor Gratifikasi (nama dan

unit kerja).• Nama Pemberi.• Jenis dan Bentuk Gratifikasi.

• Nilai atau Perkiraan Nilai Gratifikasi.

g. Setelah menerima laporan gratifikasi dari penerima, maka KPK akan melaksanakan penanganan yang meliputi verifikasi untuk memeriksa kelengkapan informasi dalam laporan, permintaan data dan keterangan kepada pihak terkait, analisis atas laporan penerimaan gratifikasi, dan penetapan status kepemilikan gratifikasi. Apabila setelah melakukan penanganan tersebut laporan dinyatakan tidak lengkap, KPK akan memberitahukan kepada penerima untuk melengkapi laporan gratifikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak gratifikasi diterima dan tidak akan melakukan tindak lanjut apabila melebihi jangka waktu tersebut.

Sanksi Pelanggaran Gratifikasi

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi akan dikenakan sanksi yang berlaku di Perusahaan.

Sanksi pidana terhadap setiap Gratifikasi yang berkaitan dengan Insan PT. Pupuk Indonesia Logistik dan tidak dilakukan pelaporan adalah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang

• Other documents required in accordance with the Gratuity’s conditions.

• Forms and other supporting documents form a single entity called the Gratuity Report.

f. After the Recipient reports, the UPG loads it in the Recapitulation of Gratuity Receipt Reports that are made within a certain period, containing:

• Report Number.• Reporting date.• Gratuity reporting data (name and

work unit).• Provider’s Name.• Types and Forms of Gratuities.

• Gratuity Value or Estimated Value.

g. After receiving a gratuity report from the recipient, KPK will conduct further handling which includes verification to check the completeness of information in the report, request data and information to related parties, analyze the Gratuity receipt report, and determine the status of gratuities ownership. If the report is declared incomplete after the handling, KPK will notify the recipient to complete the Gratuity report no later than 30 (thirty) days after the Gratuity has been received and will not take further action if it exceeds the time period.

Sanction of Gratuity Violation

Violations of the provisions in the Gratuity Control Guidelines will be subject to sanctions in force in the Company.

Criminal sanctions against any Gratuity related to the Personnel of PT. Pupuk Indonesia Logistik and there is no reporting conducted as stipulated in Law

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 303: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 303

Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B ayat 2, yaitu :

“Pidana bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah”.

Perlindungan Pelapor Gratifikasi

a. Pelapor yang patuh terhadap ketentuan Gratifikasi berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan dari Perusahaan berupa:

• Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administrative kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor seperti namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya.

• Pemindahtugasan/mutasi bagi Pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik terhadap pelapor.

• Bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Perusahaan.

b. Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam nomor (a) di atas diberikan dalam hal:

• Adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditan atau perlakuan yang tidak lazim lainnya baik dari pihak internal maupun eksternal.

• Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direksi melalui UPG.

Number 20 of 2001 regarding Amendment of Law Number 31 in 1999 regarding Eradication of Corruption Crime Article 12B paragraph 2, namely:

“Criminal for civil servants or state administrators as referred to in paragraph (1) shall be life imprisonment or imprisonment for a minimum of 4 (four) years and a maximum of 20 (twenty) years, and a minimum fine of Rp200,000,000.00 (two hundred million rupiah) and a maximum of Rp1,000,000,000.00 (one billion) rupiah “.

Protection of Gratuity Reporter

a. Reporters who comply with the provisions of Gratuity are entitled to protection measures from the Company in the form of:

• Protection from retaliatory actions or administrative staffing that are not objective and detrimental to the Reporting Party such as but not limited to downgrading of positions, assessment downgrading, proposals for assignment/transfer or other career obstacles.

• Position transfer for the Reporting Party in the case of intimidation or physical threat to the Reporting Party.

• Legal assistance in accordance with applicable regulations within the Company.

b. Protection referred to in number (a) above are provided in the case of:

• There is intimidation, threats, discrediting or other unusual treatment from both internal and external parties.

• Reporting parties submit written requests to the Directors through UPG.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 304: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik304

Kegiatan Activities

Penanggungjawab Responsible Party

Melaporkan penerimaan Gratifikasi dengan mengisi Form Laporan Penerimaan Gratifikasi PT. Pupuk Indonesia Logistik dan menyampaikannya ke UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atau mengisi Form Pelaporan Gratifikasi KPK untuk Laporan yang disampaikan langsung ke KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima. Report the receipt of Gratuity by filling in the Gratuity Receipt Report Form of PT. Pupuk Indonesia Logistik and submit it to UPG no later than 7 (seven) working days or fill out the KPK Gratuity Reporting Form for Reports submitted directly to the KPK no later than 30 (thirty) working days after the Gratuity is received.

Insan PT. Pupuk Indonesia Logistik Personnel of PT. Pupuk Indonesia Logistik

Menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi beserta kelengkapan dokumennya, melakukan reviu, kemudian menyampaikan laporan Gratifikasi ke KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh UPG. Receive the reports of the Gratuity receipt along with the documents necessities, conduct a review, then submit the Gratuity report to the KPK no later than 14 (fourteen) working days after the report is received by UPG.

Unit Pengendali Gratifikasi Gratuity Control Unit

Melakukan verifikasi untuk memeriksa kelengkapan informasi dalam laporan, permintaan data dan keterangan pihak terkait, analisis atas laporan penerimaan Gratifikasi serta menetapkan status kepemilikan Gratifikasi, kemudian mengirimkan surat penetapan status kepemilikan Gratifikasi ke UPG. Verify to check the completeness of information in the report, request data and information from related parties, analyze the Gratuity receipt report and determine Gratuity ownership status, then send a Gratuity ownership status stipulation letter to UPG.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Corruption Eradication Commission

Menginformasikan kepada karyawan penerima Gratifikasi tentang keputusan status kepemilikan Gratifikasi dari KPK dan mengirimkan benda hasil Gratifikasi kepada KPK apabila dinyatakan sebagai milik negara. Inform Gratuity recipient employees of the decision on Gratuity ownership status from KPK and send Gratuity proceeds to the KPK if declared as state property.

Unit Pengendali Gratifikasi Gratuity Control Unit

Membuat Laporan Pengendalian Gratifikasi ke Direksi setiap Semester. Procuring Gratuity Control Report to Board of Directors

Unit Pengendali Gratifikasi Gratuity Control Unit

Menerima keputusan status kepemilikan Gratifikasi yang disampaikan melalui UPG. Receiving decision of Gratuity ownership status delivered through UPG

Insan PT. Pupuk Indonesia Logistik Personnel of PT. Pupuk Indonesia Logistik

Prosedur Penerimaan Laporan GratifikasiProcedure of Receiving Gratuity Report

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 305: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 305

Alur Pengendalian GratifikasiGratuity Control Flow

Menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi beserta kelengkapan dokumennya, melakukan reviu, kemudian menyampaikan laporan Gratifikasi ke KPK paling

lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh UPG.

Receive reports on the receipt of Gratuity along with the necessary documents, conduct a review, then submit the Gratuity report to the KPK no later than 14 (fourteen)

working days after the report is received by UPG.

Melakukan verifikasi untuk memerikasa kelengkapan informasi dalam laporan, permintaan data dan keterangan pihak terkait, analisis atas laporan penerimaan

Gratifikasi serta menetapkan status kepemilikan Gratifikasi, kemudian mengirimkan surat penetapan status kepemilikan Gratifikasi ke UPG.

Conduct verification to check the completeness of information in the report, request data and information from related parties, analyze the Gratuity receipt report and determine

Gratuity ownership status, send a letter determining Gratuity ownership status to UPG.

Melakukan verifikasi untuk memerikasa kelengkapan informasi dalam laporan, permintaan data dan keterangan pihak terkait, analisis atas laporan penerimaan

Gratifikasi serta menetapkan status kepemilikan Gratifikasi, kemudian mengirimkan surat penetapan status kepemilikan Gratifikasi ke UPG.

Inform the employees who received the Gratuity of the decision on Gratuity ownership status from KPK and send Gratuity proceeds to the KPK if declared as state property.

Menerima keputusan status kepemilikan Gratifikasi yang disampaikan melalui UPG.

Accepting Gratuity ownership status decisions submitted through UPG.

Membuat Laporan Pengendalian Gratifikasi ke Direksi setiap Semester.

Procuring a Gratuity Control Report to the Board of Directors each Semester.

Melaporkan penerimaan Gratifikasi dengan mengisi Form Laporan Penerimaan Gratifikasi PT. Pupuk Indonesia Logistik dan menyampaikannya ke UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atau mengisi Form Pelaporan Gratifikasi KPK untuk

Laporan yang disampaikan langsung ke KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima.

Report the Gratuity acceptance by filling in the Gratuity Receipt Report Form of PT. Pupuk Indonesia Logistik and submit it to UPG no later than 7 (seven) working days

or fill out the KPK Gratuity Reporting Form for Reports, submit it directly to the KPK no later than 30 (thirty) working days after the Gratuity is received

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 306: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik306

Pedoman Pelaporan Kekayaan Pejabat PILOG diperbaharui pada 16 September 2019 No. PLG-SPR-PD-010. Pejabat yang termasuk wajib lapor LHKPN adalah seluruh pejabat di lingkungan PT Pupuk Indonesia Logistik yang meliputi:

1. Direksi Perusahaan;2. Dewan Komisaris Perusahaan;3. Pejabat grade 1/setara;4. Pejabat grade 2/setara;

Bagi Wajib Lapor yang lalai dalam menyampaikan laporan kekayaan diberikan sanksi sebagai berikut;

1. Teguran secara lisan;2. Teguran secara tertulis;3. Penundaan hak atas:

a. Pembayaran jasa operasi/bantuan biaya cuti tahunan/sejenisnya bagi pejabat aktif, atau

b. Pengangkatan definitif bagi pejabat yang mendapatkan promosi jabatan, atau

c. Pembayaran pesangon atau sejenisnya bagi pejabat yang pensiun.

Sanksi penundaan hak dapat dicabut setelah kewajiban penyampaian laporan kekayaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pedoman.

Pengelola LHKPN PILOG

Berdasarkan SK Direksi Nomor SK/DIR/046/2018 menetapkan personil admin LHKPN PILOG sebagai berikut:

Koordinator : Sekretaris PerusahaanWakil Koordinator : Staf Sekretaris PerusahaanAdmin : Staf Audit Keuangan, Staf SDM & Sekretaris DireksiPada 2019, seluruh pihak yang diwajibkan telah melaporkan LHKPN kepada KPK dan telah dilaporkan kepada pengelola LHKPN PILOG.

Guidelines for Reporting the Assets of PILOG Officials was updated on 16 September 2019 No. PLG-SPR-PD-010. Officials required to report LHKPN are all officials within PT Pupuk Indonesia Logistik which include:1. The Company’s Board of Directors;2. The Company’s Board of Commissioners;3. Grade 1 officials/equivalent;4. Grade 2 officials/equivalent;

For those included in LHKPN Compulsory Reporting but fail in submitting the reports, the following sanctions are inflicted;1. Verbal warning;2. Written notice;3. Suspension of rights to:

a. Payment of surgery/annual leave fees /the like for active officials, or

b. The definitive appointment of an official who receives a promotion, or

c. Payment of severance pay or the like for retired officials.

Sanctions for postponement of rights can be revoked after the obligation to submit a LHKPN report has been carried out in accordance with the provisions in the guidelines.

Manager of PILOG LHKPN

Based on the Board of Directors’ Decree Number SK/DIR/046/2018 stipulate PILOG LHKPN admin personnel as listed below:

Coordinator : Corporate SecretaryDeputy Coordinator : Corporate Secretary Staff Admin : Financial Audit Staff, HR Staff & Directors’ SecretaryIn 2019, all required parties have reported LHKPN to the KPK and have been reported to PILOG LHKPN manager.

REPORT ON ASSETS OF STATE OFFICIALS (LHKPN)

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 307: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 307

Pupuk Indonesia Logistik memiliki komitmen terhadap penerapan keterbukaan dan pengungkapan informasi. Hal ini diwujudkan dengan menyediakan akses informasi kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan dalam bentuk penyampaian informasi melalui media komunikasi resmi dan penggunaan media lainnya ataupun melalui pelaporan kepada regulator.

Permohonan terhadap informasi dan data perusahaan dapat diajukan kepada:

Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia Logistik

Gedung Pusri 101 Lantai 2 & 3Jalan. Letjend S. Parman Kav. 101Jakarta Barat, Indonesia 1140

Phone : (021) 2263 1881 - 83Fax : (021) 2256 1904Website : www.pi-logistik.com Email : [email protected]

Pengelolaan terhadap keterbukaan informasi berikut dengan aksesnya dikelola oleh sejumlah unit, dengan keterangan sebagai berikut:

Pupuk Indonesia Logistik is committed to the implementation of information transparency and disclosure. This is visualized through providing access to information to Shareholders and Stakeholders in the form of information delivery through official communication media and other media usage or through reporting to regulators.

Requests for the Company information and data can be submitted to:

PT Pupuk Indonesia Logistik Corporate Secretary

Gedung Pusri 101, 2nd & 3rd floorJln. Letjend S. Parman Kav. 101West Jakarta, Indonesia 1140

Phone : (021) 2263 1881 - 83Fax : (021) 2256 1904Website : www.pi-logistik.comEmail : [email protected]

Management of the following information disclosures with access is managed by a number of units, with the following information:

Pejabat Yang Bertanggung Jawab Mengenai Keterbukaan Informasi Executives in Charge on Information Disclosure

Materi Keterbukaan InformasiInformation Transparency Material

Contact Person Contact

Profil perusahaan dan tata kelola perusahaan The company’s profile and good corporate governance

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

021-22631881 - 83

Produk dan layanan Products and services

Manajer Pemasaran Marketing Manager

021-22631881 - 83

ArmadaFleet

Armada VPVP Fleet

021-22631881 - 83

Pengembangan UsahaBusiness Development

Manajer Investasi dan Pengembangan Investment and Development Manager

021-22631881 - 83

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility

Manajer SDM & UmumGeneral and HR Manager

ACCESS OF INFORMATIONAKSES INFORMASI

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 308: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING
Page 309: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Corporate Social Responsibility

TANGGUNG JAWAB SOSIAL

PERUSAHAAN

Foto: CDP Laut

Page 310: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik310

Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi komitmen bersama Perusahaan dalam mewujudkan kesinambungan usaha dengan seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh PILOG diharapkan dapat berkontribusi bagi masyarakat dan lingkungan serta menjadi salah satu aspek berkelanjutan bisnis Perusahaan.

Program pertanggungjawaban sosial perusahaan diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan bagi semua pemangku kepentingan, manajemen, karyawan, pemerintah dan masyarakat sekitar. Selain itu, kami menyadari bahwa strategi berkelanjutan dari Perusahaan hanya dapat dicapai melalui kerjasama yang transparan dengan semua pemangku kepentingan.

Penerapan tanggung jawab sosial senantiasa diselaraskan dengan kegiatan usaha perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai PT Pupuk Indonesia Logistik kepada Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam hal mengintegrasikan program CSR ke dalam kegiatan bisnis korporasi, maka PILOG berkomitmen untuk :• Peduli terhadap masyarakat dan

lingkungan sekitar Perusahaan• Mengatasi dampak negatif operasional

Perusahaan melalui kepatuhan terhadap regulasi serta menciptakan nilai baru yang lebih baik kepada masyarakat dan lingkungan

• Memberikan manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan kepada masyarakat terutama di sekitar wilayah operasional Perusahan

• Meningkatkan reputasi dan citra Perusahaan, efisiensi, pertumbuhan usaha dan menerapkan mitigasi risiko bisnis

Komitmen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility Commitment

Corporate Social Responsibility is the Company’s commitment in creating business continuity with all stakeholders. PILOG activities are expected to contribute tocommunity and the environment and become one of the sustainable aspects in the Company’s business.

Corporate Social Responsibility programsare expected to provide sustainable benefits for all stakeholders, management, employees, government and surrounding communities. In addition, we recognize that the Company’s sustainable strategy can only be achieved through transparent collaboration with all stakeholders.

The implementation of social responsibility is always aligned with the Company’s business activities in order to increase the value of PT Pupuk Indonesia Logistik to Shareholders and all stakeholders.

In terms of integrating CSR programs into corporate business activities, PILOG is committed to :

• Caring for the community and the environment around the Company

• Overcoming negative impacts of the Company’s operations through compliance with regulations and creating new value that is better for the community and the environment

• Providing social, economic and environmental benefits for the community, especially around the Company’s operational area

• Improving the Company’s reputation and image, efficiency, business growth and implementing business risk mitigation

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 311: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 311

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 74 butir b UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas

Pasal 4 PP 47/2012, dikatakan bahwa TJSL dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perusahaan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan. Rencana kerja tahunan Perusahaan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL.

Pasal 6 PP 47/2012 dikatakan bahwa pelaksanaan TJSL tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perusahaan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009)

Pasal 68 UU 32/2009, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

Dasar Kebijakan Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaaan Basic Policy of Corporate Social Responsibility (CSR) Implementation

Law No.40 of 2007 regarding Limited Liability Companies (UUPT)

Article 1 number 3 of UUPT states that Social and Environmental Social Responsibility is the Company’s commitment to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and environment that is beneficial for the Company, local community and society in general. Article 74 point b of UUPT states that Social and Environmental Social Responsibility is the Company’s obligation that is budgeted and calculated as a Company expense whose implementation is carried out with respect to propriety and fairness.

Government Regulation No. 47 of 2012 regarding Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies

Article 4 of Government Regulation No. 47/2012 states that Social and Environmental Responsibility is carried out by the Directors based on the Company’s annual work plan after obtaining approval from the Board of Commissioners or General Meeting of Shareholders (GMS) in accordance with the Company’s article of association. The Company’s annual work plan contains activity plans and budgets needed for the implementation of Social and Environmental Responsibility.

Article 6 of Government Regulation No. 47/2012 states that the implementation of Social and Environmental Responsibility is contained in the Company’s annual report and is accountable to the GMS.

Law No. 32 of 2009 regarding Environmental Protection and Management (UU 32/2009)

Article 68 of UU 32/2009 states that every person who carries out business and/or activity is obliged to :

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 312: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik312

a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu

b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan

c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (Peraturan Menteri BUMN 5/2007)

Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN 5/2007, Perusahaan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaaan Terbuka (Tbk) wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan Perusahaan Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN 5/2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri BUMN 5/2007). Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri BUMN 5/2007).

a. Provide information related to environmental protection and management in a true, accurate, transparent and timely manner

b. Maintain the sustainability of environmental functions and

c. Comply with provisions regarding environmental quality standards and/or environmental damage criteria

Regulation of the Ministry of State Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2007 regarding State-Owned Enterprises Partnership Program with Small Businesses and Community Development Program as last amended by Regulation of the Ministry of State Owned Enterprises No. PER-08/MBU/2013 on the Fourth Amendment to Regulation of the Ministry of State Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2007 regarding State-Owned Enterprises Partnership Program with Small Businesses and Community Development Program (Peraturan Menteri BUMN 5/2007)

Article 2 of Regulation of Ministry of State-Owned Enterprises 5/2007 states that Companies (Persero), Public Companies (Perum) and Open Enterprises (Tbk) are required to implement the State-Owned Enterprises Partnership Program with Small Businesses and the Community Development Program. Open Enterprises can implement the State-Owned Enterprises Partnership Program with Small Businesses and the Community Development Program based on Peraturan Menteri BUMN 5/2007 stipulated by GMS decision.

State-Owned Enterprises Partnership Program with Small Businesses is a program to improve the skills of small businesses to become resilient and independent through the utilization of SOE funds (Article 1 number 6 of Peraturan Menteri BUMN 5/2007). Meanwhile, Community Development Program is a program to empower the social conditions of the community by SOEs through the utilization of SOE funds (Article 1 number 7 of Peraturan Menteri BUMN 5/2007).

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 313: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 313

Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Implementation of Corporate Social Responsibility

Generate Profits and Provide Dividends to ShareholdersAs a business entity, the Company is required to be able to generate significant sustainable profits and contribute dividends to shareholders. The fulfillment of this responsibility is indicated by performance that grows in a healthy and sustainable manner and contribution to shareholders in the form of dividends.

Provide Protection for CustomersAs a provider of products and services for its customers, the Company has an obligation to provide protection for customers. This is fulfilled by providing optimal services for the use of services, implementing disclosure of information on benefits, risks, costs and terms and conditions in various communication media of Pupuk Indonesia Logistik. The Company also provides official communication media for customers to submit complaints. The Company conducts a periodic satisfaction survey and responds readily the complaint reports from customers.

Build Partnership with Employees

Pupuk Indonesia Logistik has the responsibility to build mutually beneficial partnership with employees. This is fulfilled by providing fair and transparent work opportunities, providing welfare for employees and providing employment, health and safety protection.

Protect Stakeholders’ Interests

Pupuk Indonesia is responsible to accommodate the interests of all stakeholders, This is fulfilled by building open two-way communication and through various social responsibility programs.

Menghasilkan Laba dan Memberikan Dividen Kepada Pemegang SahamSebagai entitas bisnis, Perusahaan dituntut untuk mampu menghasilkan laba secara signifikan yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi dividen kepada pemegang saham. Indikator dari pemenuhan tanggung jawab ini adalah kinerja keuangan yang tumbuh secara sehat dan berkelanjutan dan kontribusi kepada pemegang saham berupa dividen.

Memberikan Perlindungan Terhadap KonsumenSebagai penyedia produk dan jasa layanan kepada pelanggannya, Perseroan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Hal ini diwujudkan dengan memberikan pelayanan yang optimal atas penggunaan jasa, menerapkan keterbukaan informasi atas manfaat, risiko, biaya serta syarat dan ketentuan pada berbagai media komunikasi Pupuk Indonesia Logistik. Perseroan juga menyediakan media komunikasi resmi kepada konsumen untuk menyampaikan pengaduan. Perusahaan melaksanakan survey kepuasan pelanggan secara berkala dan tanggap merespon laporan pengaduan yang datang dari pelanggan.

Membangun Hubungan Kemitraan dengan Karyawan Pupuk Indonesia Logistik memiliki tanggung jawab untuk membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan karyawan. Hal ini diwujudkan dengan memberikan kesempatan kerja yang adil dan transparan, memberikan kesejahteraan bagi karyawan dan memberikan perlindungan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja.

Melindungi Kepentingan Pemangku Kepentingan Pupuk Indonesia Logistik memiliki tanggung jawab untuk mengakomodir kepentingan dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini diwujudkan dengan membangun komunikasi dua arah yang terbuka serta melalui berbagai program tanggung jawab sosial.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 314: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik314

Kebijakan Anggaran CSRSepanjang 2019, biaya untuk melaksanakan program–program CSR sebesar Rp751 juta dengan Anggaran sebesar Rp900 juta, sehingga meningkat dibanding dengan realisasi program tanggung jawab sosial perusahaan di tahun 2018 sebesar Rp721 juta dengan Anggaran sebesar Rp1.127 juta. Dengan rincian penggunaanya sebagai berikut :

CSR Budget Policy

In 2019, the cost to implement CSR programs are Rp751 million with Rp900 million budget, increasing compared to the realization of CSR programs in 2018 which was Rp721 million with Rp1127 million budget. The details are as listed below :

2019 2018

REAL (Rupiah)

RKAP(Rupiah)

REAL(Rupiah)

RKAP(Rupiah)

Sumbangan Donation 148.623.801 150.000.000 172.312.000 227.000.000

Bina WilayahArea Education 602.007.963 750.296.410 548.275.733 900.000.000

JumlahTotal 750.631.764 900.296.410 720.587.733 1.127.000.000

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 315: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 315

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SOCIAL RESPONSIBILITY FOR THE ENVIRONMENT

Activity Target

PILOG always strives to improve the quality of environmental safety. A number of targets have been set by the management through the preparation of Environmental Impact Analysis Documents related to PILOG business activities, management of waste containing toxic and hazardous materials.

These targets are a priority for PILOG to meet environmental safety criteria in line with MAPOL Convention.

Activities

PT Pupuk Indonesia Logistik has implemented a marine pollution prevention system in accordance with Marine Pollution Prevention (MARPOL). Ship Management of PT Pupuk Indonesia Logistik is a ship manager committed to implementing the Safety & Environmental Protection Management System in accordance with the rules contained in the International Safety Management Code (ISM) and MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) and has obtained the International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP), International Air Pollution Prevention Certificate (IAPP), Statement of Compliance Anti Fouling, P & I Blue Card Oil Pollution and Bunker Damage, CLC 1992 Oil Pollution Damage.

The SMKPL management system is a structured and documented system that requires PT Pupuk Indonesia Logistik

Target Kegiatan

PILOG terus berupaya untuk meningkatkan kualitas perlindungan lingkungan. Sejumlah target telah ditentukan manajemen mengenai kegiatan usaha PILOG terkait dampak lingkungan, yaitu tentang pengelolaan limbah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya.

Target-target tersebut menjadi prioritas bagi PILOG, untuk memenuhi kriteria perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan MAPOL Convention.

Kegiatan yang Dilakukan

PT Pupuk Indonesia Logistik telah melaksanakan sistem pencegahan pencemaran laut sesuai dengan Marine Pollution Prevention (MARPOL). Manajemen Kapal PT Pupuk Indonesia Logistik adalah Pengelola kapal yang berkomitmen menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan & Perlindungan Lingkungan (SMKPL) sesuai dengan aturan yang termuat di dalam International Safety Management Code (ISM) dan MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) dan telah mendapatkan International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP), International Air Pollution Prevention Certificate (IAPP), Statement of Compliance Anti Fouling, P & I Blue Card Oil Pollution and Bunker Damage, CLC 1992 Oil Pollution Damage.

Sistem manajemen SMKPL adalah sistem terstruktur dan terdokumentasi yang mewajibkan PT Pupuk Indonesia Logistik

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 316: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik316

untuk secara efektif melaksanakan kebijakan mengenai keselamatan dan perlindungan lingkungan. PT Pupuk Indonesia Logistik menetapkan sasaran sistem manajemen SMKPL adalah untuk menjamin dan menghindari kerusakan lingkungan, khusus lingkungan maritim.

PT. Pupuk Indonesia Logistik menetapkan sasaran manajemen SMKPL, antara lain :

1. Menyediakan tata kerja praktis aman dalam pengoperasian kapal & lingkungan kerja aman

2. Menilai semua risiko yang teridentifikasi tiap kapal, personil dan lingkungan dengan menerapkan prosedur penilaian risiko dan menerapkan tata cara pengamanan

3. Secara terus menerus meningkatkan kemampuan manajemen SMKPL bagi personil darat dan laut, termasuk kesiapsiagaan keadaan darurat yang berkaitan dengan Manajemen Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan

Memaksimalkan pengoperasian kapal untuk meningkatkan produktifitas dan pendapatan Sistem manajemen SMKPL dan menjamin terpenuhinya peraturan dan perundangan yang diwajibkan dan terpenuhinya petunjukdan standar yang direkomendasikan oleh IMO, pemerintah, badan klasifikasi dan organisasi industri maritim yang harus dipatuhi.

PT Pupuk Indonesia Logistik menetapkan dan memelihara sasaran SMKPL terukur yang dituangkan dalam Key Performance Indicator. Sasaran SMKPL ditetapkan dan dipelihara dengan menyelaraskan pada visi dan misi perusahaan, serta kebijakan SMKPL dengan menetapkan Kebijakan keselamatan dan perlindungan lingkungan ;

1. Instruksi dan prosedur untuk menjamin pengoperasian kapal yang aman dan perlindungan lingkungan sesuai dengan peraturan internasional dan nasional yang berlaku

to effectively implement policies regarding safety and environmental protection. PT Pupuk Indonesia Logistik sets the target of the SMKPL management system to guarantee and avoid environmental damage, specifically in the maritime environment.

PT. Pupuk Indonesia Logistik stipulates the targets of SMKPL management such as :

1. Provide safe practical work procedures in ship operations & safe working environment

2. Assess all identified risks of each vessel, personnel and environment by implementing risk assessment procedures and applying security procedures

3. Continuously improve SMKPL management capabilities for land and sea personnel, including emergency preparedness related to Safety and Environmental Protection Safety Management

Maximize ship operations to increase productivity and income of the SMKPL Management System and guarantee the fulfillment of required laws and regulations and fulfillment of guidelines and standards recommended by IMO, government, classification bodies and maritime industry organizations that must be obeyed.

PT Pupuk Indonesia Logistik establishes and maintains measurable SMKPL targets as outlined in the Key Performance Indicator. The target of SMKPL is established and maintained by synchronizing and harmonizing the company’s vision and mission, as well as the SMKPL policy by establishing a Policy for safety and environmental protection ;

1. Instructions and procedures to ensure safe ship operations and environmental protection in accordance with applicable international and national regulations

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 317: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 317

2. Menentukan tingkat kewenangan dan jalur komunikasi antara personil di darat dan di kapal

3. Prosedur pelaporan kecelakaan dan ketidaksesuaian terhadap persyaratan ISM code

4. Prosedur untuk persiapan dan penanggulangan keadaan darurat

Untuk aktivitas operasional Perusahaan di darat, manajemen menghimbau kepada seluruh karyawan untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan listrik, air dan kertas. manajemen meyakini, kebijakan tersebut jika dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak yang besar terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup. Program pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan PILOG tidak terbatas hanya pada aktivitas operasional saja. PILOG juga aktif dalam menganalisa kebutuhan pelestarian di sekitar lingkungan kerja Perseroan.

2. Determine the level of authority and lines of communication between personnel on land and on board

3. Accident reporting procedures and non-compliance with ISM code requirements

4. Procedures for emergency preparation and countermeasures

For the Company’s on land operational activities, management calls on all employees to improve efficiency in the use of electricity, water and paper. Management believes that the policy, if carried out consistently, will have a major impact on environmental preservation efforts. The environmental preservation program carried out by PILOG is not limited to operational activities. PILOG is also active in analyzing the preservation needs around the Company’s work environment.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 318: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik318

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAANSOCIAL RESPONSIBILITY FOR EMPLOYMENT

Activity Target

The Company’s responsibility for employment practice in 2019 was the application of Human Capital management by implementing occupational safety and health standards by maintaining zero fatality or zero fatal accidents and implementing industrial relations.

DPA/HSSE COMMITMENTS

The company is committed to enforcing Health, Safety, Security and Environment (HSSE) by providing protection for all matters related to work activities.

This commitment is achieved by enforcing every aspect that guarantees the fulfillment of the Company’s Health, Safety, Security and Environmental (HSSE) system such as :

• Providing top priority for safety in Work Health and Environmental Protection for both land and sea area.

• Identify potential hazards and reduce risks as low as possible to prevent incidents.

• Emphasize all workers to comply with all applicable laws and regulations on Occupational Safety, Health and Environmental Protection.

• Continuously improve the management system of Occupational Safety, Health and Environmental Protection

• Increase workers’ awareness and competence to do their jobs properly and safely

Target KegiatanTanggung jawab Perusahaan kepada tenaga kerja pada tahun 2019 adalah melaksanakan pengelolaan Human Capital dengan menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja dengan mempertahankan zero fatallity atau nihil kecelakaan fatal serta implementasi hubungan industrial.

KOMITMEN DPA/HSSEPerusahaan berkomitmen dalam menegakkan Kesehatan, Keselamatan, Keamanan Kerja, dan Lingkungan atau Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) dengan memberikan perlindungan atas segala hal yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan.Komitmen tersebut dicapai dengan memberlakukan setiap aspek yang menjamin terpenuhinya sistem Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (HSSE) Perusahaan seperti :• Memberikan prioritas pertama untuk

aspek keselamatan di laut khusus, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan di laut/darat

• Mengidentifikasi potensi bahaya dan mengurangi risiko serendah mungkin untuk mencegah terjadinya insiden

• Menekankan kepada seluruh pekerja untuk mematuhi semua peraturan perundangan dan ketentuan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan yang berlaku

• Meningkatkan secara berkelanjutan sistem pengelolaan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan

• Meningkatkan kesadaran dan kompetensi pekerja agar melakukan pekerjaannya dengan benar dan aman

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 319: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 319

• Membina hubungan baik, penuh pengertian antara kegiatan operasional perusahaan dengan masyarakat sekitarnya

Dalam menjalankan bisnisnya, PILOG mengedepankan aspek HSSE sebagai salah satu persyaratan utama dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja, akibat suatu pekerjaan serta memperkecil kerugian yang timbul akibat kecelakaan pada karyawan, aset dan lingkungan.

• Foster a good, understanding relationship between the Company’s operational activities and the surrounding community

In conducting their business, PILOG places HSSE aspect as one of the main requirements in preventing work accidents resulting from work and minimizing losses arising from accidents on employees, assets and the environment.

DPA/HSSE KEY STRATEGIES AND POLICIES

In order to improve the quality of DPA/HSSE implementation, the Company has established DPA/HSSE Key Strategies & Policies.

Basic Strategy

• DPA/HSSE synergy of PT Pupuk Indonesia Logistik is corporately in accordance with the best practices of logistics transport companies

• Facilitating the achievement of changes in the company’s HSSE culture

Main Strategy

• Improving DPA/HSSE Policy Implementation

• Improving the DPA/HSSE culture of all workers

• Improving DPA/HSSE system and implementation, based on QHSAS 18001, ISO standards

• 14001, ISM Code and ISPS Code

• DPA/HSSE Development and Training for land workers and ship crew

• Head Office DPA/HSSE Audit and Inspection• Audit and inspection of owned ship

periodically• Developing a sustainable DPA/HSSE culture

STRATEGI & KEBIJAKAN POKOK DPA/HSSE

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan DPA/HSSE, Perusahaan telah menetapkan Strategi & Kebijakan Pokok DPA/HSSE.

Strategi Dasar

• Sinergi DPA/HSSE PT Pupuk Indonesia Logistik secara korporasi sesuai dengan praktik terbaik perusahaan transportasi logistik

• Menfasilitasi tercapainya perubahan budaya HSSE perusahaan

Strategi Pokok

• Peningkatan Implementasi Kebijakan DPA/HSSE

• Peningkatan budaya DPA/HSSE kepada seluruh pekerja

• Peningkatan kesisteman dan implementasi DPA/HSSE, sesuai dengan standar QHSAS 18001, ISO

• 14001, ISM Code, dan ISPS Code• Pembinaan dan Training DPA/HSSE untuk

pekerja darat dan awak kapal• Audit dan inspeksi DPA/HSSE Kantor Pusat • Audit dan inspeksi kapal milik secara periodik• Melakukan pembangunan budaya DPA/

HSSE yang berkesinambungan

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 320: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik320

• Penerapan CSMS (Contractor Safety Management System) dalam rangka menghilangkan risiko kecelakaan dalam operasional perusahaan

• Meningkatkan kinerja kapal dalam hal navigasi dan mesin serta sistem keselamatan serta proteksinya

• Meningkatkan program pelatihan dan pengembangan pekerja dan kontraktor

• Menetapkan Sistem Manajemen aspek DPA/HSSE yang terintegrasi dalam operasi dan bisnis

• Menetapkan kode dan standar yang perlu dipenuhi oleh setiap fungsi DPA/HSSE dalam praktik terbaik perusahaan pelayaran

• Meningkatkan Indeks Kinerja QHSE perusahaan

• Melaksanakan audit baik eksternal maupun internal secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Sistem Manajemen Terintegrasi yang berlaku di Perusahaan, yaitu ISM Code, OHSAS 18001, ISPS Code

• Melaksanakan inspeksi kapal milik secara periodik dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja kapal yang aman dan handal

• Menindaklanjuti temuan/ketidaksesuaian dari audit baik internal maupun eksternal, inspeksi, dan OBIT (Observation and Intervention)

• Meningkatkan evidence DPA/HSSE guna mendukung operasional

• Melakukan DPA/HSSE Campaign secara rutin dalam rangka meningkatkan citra/reputasi Perusahaan

• Meningkatkan implementasi Emergency Drill di perusahaan dan kapal

• Melaksanakan HIRA (Hazard Identification Risk Assesment) dan JSA terhadap operasional Perusahaan pelayaran

• Meningkatkan kehandalan security devices

• Application of CSMS (Contractor Safety Management System) in order to eliminate accident risks in company operations

• Improving ship performance in terms of navigation and engine, as well as their safety systems and protection

• Improving training/ mandatory trainingand development programs for workers and contractors

• Establishing DPA/HSSE aspect Management System that is integrated in operations and business

• Establishing codes and standards that need to be fulfilled by each DPA/HSSE function in shipping company best practices

• Improving the company’s QHSE performance Index

• Conducting periodic external and internal audits in accordance with applicable regulations based on the Integrated Management System applicable in the Company, namely ISM Code, OHSAS 18001, ISPS Code

• Conducting periodic inspection of owned ships periodically for safer and more excellent ships performance

• Following up on findings/discrepancies from internal and external audits, inspections and OBIT (Observation and Intervention)

• Increasing the DPA/HSSE evidence to support operations

• Conducting regular DPA/HSSE Campaigns in order to improve the Company’s image/reputation

• Improving the implementation of Emergency Drill in companies and ships

• Conducting HIRA (Hazard Identification Risk Assessment) and JSA on shipping company operations

• Improving the reliability of security devices

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 321: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 321

Key Policy

The key policies of PT Pupuk Indonesia Logistik related to employee safety are :

• Providing first priority to aspects of occupational safety, health and environmental protection

• Identifying potential hazards and reduce risks as low as possible to prevent incidents

• Emphasizing all workers to comply with all applicable laws and regulations on occupational safety, health and environmental protection

• Continually improving the management system for occupational safety, health and environmental protection

• Preventing and overcoming occupational accidents, diseases and environmental pollution by developing and integrating aspects of occupational safety, health and environmental protection in the Company’s business

• Increasing workers’ awareness and competence so they can do their jobs properly and safely

• Developing a good, understanding relationship between the Company’s operational activities and the surrounding community

Pupuk Indonesia Logistik also has a policy to stop the work if there are uncontrolled dangers that threaten employees, other people or cause pollution to the environment. This is a manifestation of Pupuk Indonesia Logistik’s commitment in implementing DPA/HSSE.

Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok PT Pupuk Indonesia Logistik terkait keselamatan kerja karyawan adalah :

• Memberikan prioritas pertama untuk aspek keselamatan, kesehatan kerja dan lindungan lingkungan

• Mengidentifikasi potensi bahaya dan mengurangi risikonya serendah mungkin untuk mencegah terjadinya insiden

• Menekankan kepada seluruh pekerja untuk mematuhi semua peraturan perundangan dan ketentuan keselamatan, kesehatan kerja dan lindungan lingkungan yang berlaku

• Meningkatkan secara berkelanjutan sistem pengelolaan keselamatan, kesehatan kerja dan lindungan lingkungan

• Mencegah dan menanggulangi terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan melalui upaya pembinaan dan pengintegrasian aspek K3LL dalam bisnis Perusahaan

• Meningkatkan kesadaran dan kompetensi pekerja agar dapat melakukan pekerjaannya dengan benar dan aman

• Membina hubungan baik, penuh pengertian antara kegiatan operasional Perusahaan dengan masyarakat sekitarnya

Pupuk Indonesia Logistik juga memiliki kebijakan untuk menghentikan pekerjaan bila ada bahaya yang belum dikendalikan mengancam diri karyawan, orang lain atau mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan. Hal ini merupakan perwujudan komitmen Pupuk Indonesia Logistik dalam menerapkan DPA/HSSE.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 322: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik322

Hasil Penerapan DPA/HSSEResults of DPA/HSSE Implementation

Cumulative Man hours 752.654

6

0

0

57

0

0

0

49

0

0

FATALITIES

MEDICAL TREATMENT CASES

PROPERTY DAMAGE

RESTRICTED WORK DAYS/CASES

FIRST AID CASES

UNSAFE ACT

UNSAFE CONDITION

LOST TIME INCIDENT

ENVIRONMENTAL DAMAGE

NEAR MISSES

Total Exposures Achieved

ZeroFatality

752.654

with

Man hours

Program Kerja DPA/HSSEDPA/HSSE Work Programs

DPA/HSSE work programs in 2019 are aslisted below :

SMS (Safety Management System) Implementation Program• Plan and conduct SMS (Safety

Management System) Internal Audit, Management Review and coordinate the implementation of External Audit.

• Coordinate the implementation of follow-up on improvements of Management Review results and external audit results.

• Monitor and update the suitability of laws and regulations applicable to company operations related to SMS (Safety Management System) & its socialization

• Coordinate the making of SMS (Safety Management System) according to the process of business functions and distribution

Program kerja DPA/HSSE di tahun 2019, adalah sebagai berikut :

Program Implementasi SMK (Sistem Manajemen Keselamatan)• Merencanakan dan melaksanakan kegiatan

Internal Audit SMK (Sistem Manajemen Keselamatan), Tinjauan Manajemen serta mengkoordinasikan pelaksanaan Eksternal Audit.

• Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan hasil evaluasi manajemen dan hasil audit eksternal.

• Memonitor dan memperbaharui kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku terhadap operasional perusahaan terkait SMK (Sistem Manajemen Keselamatan) & sosialisasinya

• Mengkoordinir pembuatan SMK (Sistem Manajemen Keselamatan) sesuai proses bisnis fungsi dan pendistribusiannya

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 323: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 323

Program Peningkatan Implementasi DPA/HSSE

• Inspeksi dan pemeliharaan sarfas F&S kantor pusat serta mengkoordinir pelaksanaan tanggap darurat kantor pusat

• Monitoring pelaporan OBIT Card di kantor pusat, kantor cabang dan kapal serta tindak lanjutnya

• Melakukan dan mengkoordinir pelaksanaan pengukuran kesehatan lingkungan kantor pusat, kantor cabang dan kapal secara berkala

• Membantu persiapan dokumen terkait DPA/HSSE untuk keperluan PQ/CSMS KKKS

• Melaksanakan komunikasi DPA/HSSE berupa broadcast, safety pause & safety campaign

• Melaksanakan pre vetting kapal milik secara periodik sesuai praktik terbaik perusahaan pelayaran berdasarkan checklist OVID dan SIRE.

• Asistensi pelaksanaan Audit Eksternal ISM Code dan Vetting

Program Implementasi Sekuriti• Implementasi Sistem Manajemen

Pengamanan.• Koordinasi dengan aparat TNI/Kepolisian

untuk pengamanan di wilayah Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kapal milik maupun non milik terhadap gangguan keamanan

Simulasi Kebakaran Jajaran Direksi dan seluruh karyawan PT Pupuk Indonesia Logistik mengikuti simulasi kebakaran yang dipimpin langsung Manajer HSSE / Designated Person Ashore (DPA) PT Pupuk Indonesia Logistik.

Kebakaran merupakan salah satu ancaman yang berbahaya dan dapat mengakibatkan korban jiwa jika kita tidak melakukan upaya yang tepat dalam mencegah kebakaran. Hal inilah yang menjadi dasar dilaksanakannya Simulasi Terjadinya Kebakaran pada Kantor PT Pupuk Indonesia Logistik.

DPA/HSSE Implementation Improvement Program

• Inspection and maintenance of head office F&S facilities and coordinate the implementation of the headquarters’ emergency response

• Monitor OBIT Card reporting at head office, branch offices and ships as well as the follow-up

• Conduct and coordinate the implementation of environmental health measurements at the head office, branch offices and ships on a regular basis

• Assist preparation of DPA/HSSE-related documents for the purposes of PQ/CSMS KKKS

• Perform DPA/HSSE communication in the form of broadcast, safety pause & safety campaign

• Periodically pre-vet owned vessels according to shipping company best practices based on OVID and SIRE checklists.

• Assist the implementation of the ISM Code External Audit and Vetting

Security Implementation Program• Implementation of Security Management

System.• Coordinate with the TNI/Police for security in

the area of the Head Office, Branch Offices, owned and non-owned vessels against security disturbances

Fire SimulationThe Board of Directors and all employees of PT Pupuk Indonesia Logistik participate in a fire simulation led directly by PT Pupuk Indonesia Logistik’s HSSE Manager/Designated Person Ashore (DPA).

Fire is a dangerous threat and can cause casualties if there is no appropriate efforts to prevent it. This is the basis for the implementation of Fire Simulation in PT Pupuk Indonesia Logistik Office.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 324: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik324

Kesadaran akan pentingnya pencegahan kebakaran dan penanggulangan dini terhadap bahaya kebakaran berguna untuk meminimalkan kerugian oleh karena itulah diperlukan pelatihan simulasi kebakaran, agar ke depannya kita siap dan tidak panik lagi ketika dihadapkan pada kejadian sebenarnya.

Pelatihan DPA/HSSE Sepanjang tahun 2019, PT Pupuk Indonesia Logistik melakukan pelatihan DPA/HSSE dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kompetensi dalam upaya peningkatan kualitas penerapan DPA/HSSE, dengan rincian sebagai berikut :

Awareness of the importance of fire prevention and early prevention of fire hazards is useful to minimize losses thus fire simulation training is needed, hence we will be ready and no longer panic in facing actual events in the future.

DPA/HSSE TrainingThroughout 2019, PT Pupuk Indonesia Logistik conducted DPA/HSSE training in order to improve the quality of human resources and competencies in an effort to improve the quality of DPA/HSSE implementation, with the following details :

Kecelakaan Kerja Dalam Operasional Selama tahun 2019, kecelakaan kerja yang terjadi sebanyak zero accident atau nihil kecelakaan kerja. Secara rinci, kinerja DPA/HSSE PT Pupuk Indonesia Logistik di tahun 2019 dapat dilihat melalui tabel berikut :

Work AccidentIn 2019, the number of work accident is zero. The DPA/HSSE performance of PT Pupuk Indonesia Logistik in 2019 can be seen in details through the table below:

Jenis Pelatihan Training Type

Penyelenggara Organizer

Peserta Participant

Pelatihan DPA DPA Training

Biro Klasifikasi IndonesiaIndonesian Classification Bureau Agus Suhariyanto

Internal Audit Biro Klasifikasi IndonesiaIndonesian Classification Bureau Agus Suhariyanto

Internal Audit Biro Klasifikasi IndonesiaIndonesian Classification Bureau Wildan Maulana

Jumlah PekerjaNumber of Workers

Jam KerjaWorking Hour Fatality

Kerusakan AlatEquipment

Failure

Pencemaran Lingkungan

Environmental Pollution

1 Januari January

273 63.817 0 0 0

2 Februari February

273 68.276 0 0 0

3 Maret March

273 68.228 0 0 0

4 April April

273 62.327 0 0 0

5 Mei May

273 67.654 0 0 0

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 325: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 325

Jumlah PekerjaNumber of Workers

Jam KerjaWorking Hour Fatality

Kerusakan AlatEquipment

Failure

Pencemaran Lingkungan

Environmental Pollution

6 Juni June

273 65.496 0 0 0

7 Juli July

273 69.078 0 0 0

8 Agustus August

273 59.332 0 0 0

9 September September

273 65.756 0 0 0

10 Oktober October

273 65.002 0 0 0

11 November November

273 53.368 0 0 0

12 Desember December

273 44.320 0 0 0

No TahunYear

Jam KerjaWorking Hour Fatality Kerusakan Alat

Equipment Failure

Pencemaran Lingkungan

Environmental Pollution

1 2019 752.654 0 0 0

2 2018 750.022 0 0 0

3 2017 705.022 0 0 0

4 2016 753.990 0 0 0

5 2015 749.638 0 0 0

Berikut adalah perkembangan perbandingan jumlah jam kerja dengan kecelakaan kerja dalam 5 tahun terakhir :

Below is the development of a comparison between the number of working hours with work accidents in the last 5 years :

Rasio Kecelakaan Kerja Penerapan DPA/HSSE PILOG yang konsisten ditunjukan melalui perkembangan rasio kecelakaan kerja dalam 3 tahun terakhir :

Work Accident RatioConsistent application of PILOG DPA/HSSE is demonstrated through the development of work accident ratio in the last 3 years :

Bentuk Kecelakaan 2019 2018 2017

Fatalities 0 0 0

Lost Time Incident 0 0 2

Restricted Work Days Cases 0 0 0

Medical Treatment Cases 0 0 1

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 326: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik326

Rasio Kecelakaan Kerja Perusahaan di tahun 2019 sama dengan rasio kecelakaan kerja di tahun 2018 yang mencapai 0000. Pencapaian ini disebabkan oleh menurunnya lost time incident, near miss, unsafe act, dan unsafe condition dengan kondisi meningkatnya jumlah jam kerja.

Lost time incident merupakan kasus kecelakaan kerja atas rekomendasi tenaga medis profesional memerlukan perawatan intensif lukanya sehingga pekerja tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya atau kembali bekerja pada hari-hari berikutnya sesuai jadwal. Sepanjang tahun 2019 PT Pupuk Indonesia Logistik tidak terdapat lost time incident.

Restricted Work Days Case (RWDC) adalah kasus kecelakaan kerja yang mana korban tidak dapat bekerja secara normal di bagiannya atau ditugaskan untuk bekerja di jenis pekerjaan lainnya pada shift/hari berikutnya setelah kecelakaan. Sepanjang 2019 Perusahaan tidak mengalami Restricted Work Case.

Medical Treatment Case (MTC) adalah kasus kecelakaan kerja yang membutuhkan perawatan lukanya dari tenaga medis yang profesional (perawat/dokter). Kasus ini tidak bisa ditangani hanya sekedar pertolongan pertama pada kecelakaan (First Aid). Dalam kasus ini tidak menyebabkan kehilangan waktu kerja pada shift/hari berikutnya.

The Company’s Total Recordable Incident Rate in 2019 is same with the ratio of work accidents in 2018 which reached 0000. This achievement was caused by the decrease in lost time incidents, near miss, unsafe act and unsafe conditions with the condition of increasing number of working hours.

Lost time incident is a case of work accident on the recommendation of professional medical personnel which requires intensive treatment of injuries so that the workers are unable to carry out their duties or return to work the following days according to schedule. In 2019, there was no lost time incidents in PT Pupuk Indonesia Logistik.

Restricted Work Days Case (RWDC) is a case of work accident where the victim cannot work normally on his part or is assigned to work in other types of work on the next shift/day after the accident. In 2019, the Company did not experience any Restricted Work Case.

Medical Treatment Case (MTC) is a case of work accident that requires injury cure from professional medical personnel (nurses/ doctors). This case cannot be handled just by First Aid. This case does not cause loss of work time on the next shift/day.

Bentuk Kecelakaan 2019 2018 2017

Environmental Damage 0 0 0

First Aid Case 0 0 0

Property Damage 0 0 0

Near Miss 6 5 9

Unsafe Act 49 43 53

Unsafe Condition 57 68 109

Cumulative Man hours 752.654 0 0

Total Recordable Incident Rate 0 0 0,996

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 327: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 327

PILOG melakukan pengelolaan atau pengendalian lingkungan sebagai dampak dari kegiatan operasional pelayaran telah mengacu pada Marine Pollution Tahun 2017.

First Aid Case adalah kasus kecelakaan kerja yang dalam perawatan lukanya tidak membutuhkan penanganan dari tenaga medis yang profesional (perawat/dokter), cukup first aider (Petugas P3K) yang sudah diberikan pelatihan.

Property Damage adalah kasus kecelakaan yang menyebabkan kerusakan aset Perusahaan dengan nilai kerugian mencapai lebih besar dari 1 Juta USD. Perusahaan tidak mengalami kerusakan aset pada periode 2019. Hal ini terjadi karena perusahaan menerapkan Pedoman Safety Management System dan Planned Maintenance System.

Near Miss adalah suatu kejadian tidak diinginkan, diharapkan yang bila keadaannya sedikit saja berbeda dapat mengakibatkan luka pada manusia, kerusakan harta benda atau kerugian proses. Sepanjang tahun 2019, Perusahaan tidak mencatat terjadinya near missed.

Unsafe Act adalah tindakan-tindakan yang tidak aman dan berbahaya bagi para pekerja. Pada tahun 2019 terjadi penurunan unsafe act menjadi 49 tindakan dibandingkan tahun 2018 sebanyak 43 unsafe act. Pencapaian ini terjadi karena skor budaya HSE perusahaan telah mencapai tingkat proaktif.

Unsafe Condition adalah kondisi-kondisi yang tidak aman dan berbahaya bagi para pekerja. Di tahun 2019 terjadi penurunan unsafe condition menjadi 57 potensi unsafe condition dari 68 potensi yang menimbulkan unsafe condition pada 2018.

PILOG conducts environmental management or control since the shipping operations have referred to 2017 Marine Pollution.

First Aid Case is a case of work accident where the injury cure does not require professional medical personnel (nurses/ doctors), only a trained first aider (First Aid Officer).

Property Damage is a case of work accident that causes damage to property/assets of the Company with a loss of more than 1 Million USD. The Company did not experience property damage in 2019. This happened because the Company implemented the Safety Management System and Planned Maintenance System Guidelines.

Near Miss is an undesirable event, in which when the condition is a little different, it can result in injury to humans, damage to property or loss of process. In 2019, the Company did not record near miss accident.

Unsafe Acts are unsafe and dangerous actions for employees. In 2019, there was a decrease in unsafe act to 49 actions compared to 2018 by 43 unsafe acts. This was achieved because the Company’s HSE culture score has reached a proactive level.

Unsafe Conditions are unsafe and dangerous conditions for employees. In 2019, there was a decline in unsafe conditions to 57 potential unsafe conditions from 68 potential unsafe conditions in 2018.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 328: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik328

Evaluasi Kecelakaan KerjaEvaluation of Work Accidents

Every work accident that has occurred or the potential for accidents such as near miss, unsafe act and unsafe condition experienced by the Company is a valuable experience that is documented as evaluation material for the quality of improving the implementation of the Company’s DPA/HSSE and operational activities.

Industrial Relations

The Company guarantees industrial relations between management and employees to ensure occupational health safety as stipulated in the Company’s labor regulations.

Setiap kecelakaan kerja yang telah terjadi ataupun potensi kecelakaan seperti near miss, unsafe act dan unsafe condition yang dialami Perusahaan merupakan pengalaman berharga yang didokumentasikan sebagai bahan evaluasi untuk kualitas peningkatan penerapan DPA/HSSE dan aktivitas operasional Perusahaan.

Hubungan Industrial

Perusahaan menjamin hubungan industrial antara manajemen dengan pekerja untuk memastikan keselamatan kesehatan kerja yang diatur dalam peraturan perusahaan bidang ketenagakerjaan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATANCORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Activity Target

PILOG is committed in sustainable economic development to improve the quality of life and environment that benefits the Company, the local community and the community at large. PILOG owns a policy of CSR activities aspects of social development regulated in regulations and legislation.

Target Kegiatan

PILOG berkomitmen dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan , komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. PILOG telah memilliki kebijakan mengenai kegiatan CSR aspek pengembangan sosial kemasyarakatan yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 329: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 329

Tanggung Jawab Sosial Terkait Operasi yang Adil

Komitmen dan Kebijakan

Penerapan pertanggungjawaban sosial perusahaan mengarah pada penerapan ISO 26000 yakni pelaksanaan operasi yang adil. Dalam mewujudkan pelaksanaan kegiatan usaha yang adil, selain mengacu pada pedoman tersebut, PILOG telah memiliki berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memastikan terealisasinya operasi yang adil, seperti kebijakan perlindungan konsumen dan pemberian informasi/data/dokumen kepada pihak luar, kebijakan pelaporan pelanggaran.

Upaya mempromosikan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil dilaksanakan dengan menekankan pada upaya pencegahan benturan kepentingan, penerapan anti korupsi, kompetisi yang sehat, dan anti fraud. Penerapan anti korupsi diwujudkan melalui pelaksanaan Whistleblowing System (WBS), Code of Conduct dan Kebijakan Gratifikasi.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Hak Asasi Manusia

Komitmen dan Kebijakan

PILOG berkomitmen penuh terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Ruang lingkup tanggung jawab sosial terkait HAM yang telah dilaksanakan Perusahaan meliputi pencegahan tindakan diskriminasi, kebebasan berserikat, pengaturan waktu kerja, izin karena kondisi darurat, dan kesempatan untuk menjalankan ibadah. Perusahaan juga memberikan hak dan kesempatan yang setara untuk bekerja di PILOG tanpa diskriminasi, yang memandang perbedaan agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, gender, ataupun kondisi fisik lainnya, termasuk dalam hal pengangkatan calon pekerja.

Lingkup tanggung jawab sosial Perusahaan terkait dengan Hak Asasi Manusia, yakni berkaitan dengan ketenagakerjaan meliputi perlakuan/tindakan diskriminasi, pengakuan dan jaminan bagi Pekerja, hak pemberian waktu kerja, cuti tahunan, izin istirahat jika melahirkan/keguguran atau sakit karena haid, izin menjalankan ibadah maupun izin meninggalkan pekerjaan jika ada sesuatu hal.

Corporate Social Responsibility Regarding Fair Operations

Commitment and Policy

The implementation of corporate social responsibility leads to the application of ISO 26000, namely the implementation of fair operations. In realizing the implementation of fair business activities, in addition to referring to the guidelines, PILOG has various policies aimed at ensuring the realization of fair operations, such as the Customer Protection Policy and Provision of Information/Data/Documents to Outside Parties, Whistleblowing Policy.

Efforts to promote social responsibility related to fair operations are carried out by emphasizing efforts to prevent conflicts of interest, the implementation of anti corruption, fair competition, and anti fraud. The application of anti corruption is realized through the implementation of the Whistleblowing System (WBS), Code of Conduct and Gratuity Policy.

Corporate Social Responsibility Regarding Human Rights

Commitment and Policy

PILOG is fully committed to the enforcement of Human Rights (HAM). The scope of social responsibility related to human rights that has been implemented by the Company includes the prevention of acts of discrimination, freedom of association, work time arrangements, permits due to emergency conditions and opportunities to practice worship. The Company also provides equal rights and opportunities to work in PILOG without discrimination that considers differences in religion, ethnicity, race, social status, skin color, gender, or other physical conditions, including the appointment of prospective workers.

The scope of corporate social responsibility related to human rights, namely relating to employment includes discriminative treatment/acts, recognition and guarantees for labor unions, the right of granting work time, annual leave and permission to rest due to childbirth/miscarriage or illness during menstruation, permission to perform worship or permission to leave work due to a certain reason.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 330: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik330

Kegiatan Pendidikan Masyarakat

PILOG membuka penerimaan cadet melalui salah satu program pengembangan masyarakat. Pada 2019 Perusahaan menerima cadet yang dilakukan rutin dengan penggunaan dana sebesar Rp610 juta atau mengalami peningkatan 9,88% dibanding tahun 2018 sebesar Rp555 juta. Penerimaan cadet PILOG pada 2019 mengalami peningkatan 29 orang dari 479 cadet pada 2018 menjadi 508 pada 20`9 yang terdiri dari 83 orang cadet darat dan 425 orang cadet laut.

Community Education Activities

PILOG opens cadet admission through one of their community development programs. In 2019, the regularly carried out cadet admission spent Rp610 million or increasing 9.88% compared to Rp555 million in 2018. PILOG cadet admission in 2019 increased 29 people from 479 cadets in 2018 to 508 in 2019, consisting of 83 land cadets and 425 sea cadets.

Keterangan Information

2019 2018

Cadet Darat Land Cadet

83 74

Cadet Laut Sea Cadet

425 405

Jumlah Cadet Total Cadets

508 479

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP KONSUMEN DAN PEMANGKU KEPENTINGANSOCIAL RESPONSIBILITY TO CUSTOMERS AND STAKEHOLDERS

In carrying out their business activities, Pupuk Indonesia Logistik always realizes the importance of building good interactions with all parties with relevance and interests with the Company, both directly and indirectly. The main stakeholders of PT Pupuk Indonesia Logistik are shareholders namely PT Pupuk Indonesia (Persero) and PT Pupuk Indonesia Dana Ventura.

Dalam menjalani kegiatan usahanya, PT Pupuk Indonesia Logistik senantiasa menyadari pentingnya membangun interaksi yang baik dengan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dan kepentingan dengan perseroan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pemangku kepentingan utama PT Pupuk Indonesia Logistik adalah pemegang saham yaitu PT Pupuk Indonesia (Persero)

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 331: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 331

dan PT Sriwidjaja Palembang. Sedangkan Stakeholders lainnya antara lain pekerja, pelanggan, penyedia barang dan jasa, kreditur, pemerintah, dan masyarakat sekitar tempat usaha.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, kepuasan pelanggan adalah hal yang utama dan menjadi concern perusahaan. Ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur utama yang digunakan dalam pemberian pelayanan terhadap konsumen, yaitu: 6T (Tepat Waktu, Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Tempat, Tepat Harga) dan Tangible, Empathy, Responsiveness, Reliability, Assurance.

Kepuasan pelanggan merupakan hal terpenting yang digunakan untuk menarik konsumen di masa sekarang ini. Hal tersebut juga sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan sekarang seperti PT Pupuk Indonesia Logistik. Disadari pelanggan merupakan aset bagi perusahaan dan kepuasan pelanggan menjadi tolak ukur perusahaan bagaimana hal kedepannya atau bahkan ada beberapa hal yang harus diperbaiki karena pelanggan merasa tidak puas. Kepuasan pelanggan tidak hanya bisa diraih dengan kualitas pelayanan atau jasa saja, tetapi juga oleh faktor lain seperti kualitas produk, harga, faktor situasi, dan faktor pribadi dari pelanggan.

Survey Kepuasan Pelanggan

PT Pupuk Indonesia Logistik secara regular melakukan survey kepuasan pelanggan, dan pada tahun 2019 survey diikuti oleh 10 responden dengan rata-rata lama menjadi pelanggan perusahaan selama 4-6 tahun. Pada tahun 2019 PILOG menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA) atau mengukur tingkat kepuasan seseorang atas kinerja pihak lain. Kepuasan seseorang tersebut diukur dengan cara membandingkan tingkat harapannya dengan kinerja yang dilakukan pihak lain.

Skor indeks kepuasan pelanggan sebesar 4,17 atau dalam kategori “Puas” dengan tingkat kepuasan operasi sebesar 4,21 atau dalam kategori “Sangat Puas” dan tingkat kepuasan layanan sebesar 4,10 atau dalam kategori “Puas”.

While other stakeholders include employees, customers, providers of goods and services, creditors, the government, and the community around the business place.

As a Company engaged in services, customer satisfaction is the main thing and is a concern of the Company. There are several things acting as the main benchmarks in providing services to consumers, namely: 6T (Timely, Right Type, Right Amount, Right Quality, Right Place, Right Price) and Tangible, Empathy, Responsiveness, Reliability, Assurance.

Customer satisfaction is the most important thing used to attract customers nowadays. It is also highly needed by companies like PT Pupuk Indonesia Logistik. It is recognized that customer is an asset for the Company and customer satisfaction is the Company’s benchmark of how things are going forward or even some things that need to be fixed because the customer feels dissatisfied. Customer satisfaction can not only be achieved by the quality of service, but also by other factors such as product quality, price, situation factors and personal factors of the customer.

Customer Satisfaction Survey

PT Pupuk Indonesia Logistik regularly conducts customer satisfaction surveys, and in 2019 the survey was followed by 10 respondents with an average length of time being a customer of the Company for 4-6 years. In 2019, PILOG used the Importance Performance Analysis (IPA) method to measures the level of one’s satisfaction with the performance of other parties. The person’s satisfaction is measured by comparing the level of expectations with the performance of other parties.

The customer satisfaction index score is 4.17 or in the “Satisfied” category with an operating satisfaction level of 4.21 or in the “Very Satisfied” category and a service satisfaction level of 4.10 or in the “Satisfied” category.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 332: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik332

Hasil survey pelanggan ada dalam kategori puas dan loyal terhadap jasa yang diberikan perusahaan, namun PT Pupuk Indonesia Logistik tetap perlu terus melakukan perbaikan kinerja. Dalam mempertahankan loyalitas pelanggan, perusahaan terus mendorong pelanggan agar tetap menggunakan jasa PT Pupuk Indonesia Logsitik diantaranya dengan;

a. Meningkatkan respon dalam menangani keluhan pelanggan.

b. Meningkatkan kegiatan promosi

Hal tersebut yang senantiasa diperhatikan dan terus di tingkatkan guna meningkatkan dan mepertahankan loyal costumer. Aspek pertimbangan lain sehingga pelanggan mendapat jasa terbaik sesuai dengan cost yang dibayarkan adalah perusahaan berupaya memberikan quality, cost dan delivery yang dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Dengan perkembangan teknologi komunikasi semakin memudahkan pelanggan memanfaatkan media yang tersedia baik direct access ke nomor personal pemasaran maupun memanfaatkan fasilitas yang ada untuk menyampaikan keluhan, kritik dan saran pada alamat website www.pi-logistik.com.

Upaya membangun hubungan baik tersebut bertujuan untuk membangun keseimbangan antara kepentingan dari masing-masing pemangku kepentingan. Hal tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu memetakan kepentingan dari masing-masing pihak yang menjadi pemangku kepentingan dan menentukan tingkat kepentingan terhadap PILOG. Di sisi lain, Perseroan juga menyadari bahwa membangun hubungan yang baik dapat memberikan manfaat yang positif bagi perkembangan dan keberlanjutan usaha. Karena itu PT Pupuk Indonesia Logistik berkomitmen membangun hubungan baik dengan para pemangku kepentingan, salah satu di antaranya dengan membangun komunikasi dan keterbukaan informasi kepada segenap pemangku kepentingan.

The results of customer surveys are in the category of satisfied and loyal to the services provided by the Company, but PT Pupuk Indonesia Logistik still needs to continue to improve their performance. In maintaining customer loyalty, the Company continues to encourage customers to continue using the services of PT Pupuk Indonesia Logsitik by;

a. Increasing response in handling customer complaints.

b. Increasing promotional activities

These points are always considered and continue to be improved in order to improve and maintain customer loyalty. Another aspect of consideration so that customers get the best service in accordance with the paid costs is that the Company strives to provide quality, cost and delivery that can compete with other companies. With the development of communication technology, it is easier for customers to utilize available media both direct access to personal marketing numbers and to use existing facilities to submit complaints, criticisms and suggestions on website www.pi-logistik.com.

The effort to build good relations is aimed at building a balance between the interests of each stakeholder. This is firstly done by mapping the interests of each stakeholder and determining the level of interest in PILOG. On the other hand, the Company also realizes that building good relationships can provide positive benefits for business development and sustainability. Therefore, PT Pupuk Indonesia Logistik is committed to building good relations with stakeholders, One of which is by building communication and disclosure of information to all stakeholders.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 333: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 333

Pola Hubungan dengan Pemangku KepentinganRelations with Stakeholders

To achieve a balanced Stakeholder management, the Company shall be attentive to the rights of Stakeholders that can arise legally due to legislation, agreements/contracts, ethical/moral values, or corporate social responsibility that is not contrary to the rules of the Company. For that, the Company:

• Communicates the rights of the Stakeholders transparently, accurately, and in a timely manner through a corporate secretary or official appointed to be the liaison between the Company and the Stakeholders

• Has a mechanism to collect and follow up on suggestions and complaints from Stakeholders

• Encourages Stakeholders to participate in creating a conducive climate to comply with applicable laws and regulations

• Provides opportunities for the surrounding community to work in the Company as long as it is in accordance with the set requirements and quality standards

Untuk mencapai keseimbangan dalam pengelolaan Stakeholders, Perusahaan harus memperhatikan hak Stakeholders yang dapat timbul secara hukum karena peraturan perundangan, perjanjian/kontrak, nilai etika/moral, atau tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak bertentangan dengan aturan main perusahaan, untuk itu:

• Perusahaan mengomunikasikan hak-hak para Stakeholders secara transparan, akurat, dan tepat waktu melalui Sekretaris Perusahaan atau pejabat yang ditunjuk untuk menjadi penghubung antara perusahaan dengan Stakeholders

• Perusahaan mempunyai mekanisme untuk menampung dan menindaklanjuti saran dan keluhan dari Stakeholders

• Perusahaan mendorong Stakeholders ikut berpartisipasi dalam penciptaan iklim yang kondusif untuk mentaati peraturan perundangan yang berlaku

• Perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk bekerja di Perusahaan sepanjang sesuai dengan kebutuhan dan standar mutu yang ditetapkan

Prinsip Dasar

PT Pupuk Indonesia Logistik menghormati hak setiap Stakeholders yang tercermin dalam kebijakan sebagai berikut :

• Pengelolaan Stakeholders diarahkan pada kepentingan bisnis PT Pupuk Indonesia Logistik dengan tetap memperhatikan aturan main, dan praktek bisnis yang sehat dan beretika

• Pengelolaan Stakeholders didasarkan pada prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran

Basic Principles

PT Pupuk Indonesia Logistik respects the rights of each stakeholder as reflected in the following policies:

• Stakeholder management is directed at the business interests of PT Pupuk Indonesia Logistik while taking into account the rules of the game, and healthy and ethical business practices

• Stakeholder management is based on GCG principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 334: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik334

Pupuk Indonesia Logistik melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam rangka menunjang kelangsungan kegiatan usaha. Pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan hati-hati dan telah mempertimbangkan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, harga yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi unsur tepat waktu serta tepat biaya secara efektif dan efisien. Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pedoman internal yang berlaku.

Pupuk Indonesia Logistik carry out the procurement of goods and services in order to support the continuity of business activities. Procurement of goods and services is carried out carefully and has considered sufficient quantities, good quality, prices that can be accounted for and meet the elements of timely and appropriate cost effectively and efficiently. The company is committed to carrying out the process of procurement of goods and services in accordance with the applicable laws and regulations and applicable internal guidelines.

PROCUREMENT OF GOODS & SERVICES

PENGADAANBARANG & JASA

Pedoman Pengadaan Barang dan JasaGuidelines for Procurement of Goods and Services

Metode Pengadaan Barang Dan JasaMethod of Goods and Services Procurement

Pupuk Indonesia Logistik memiliki Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana tercantum dalam Code of Corporate Governance. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa di PILOG dilakukan oleh Departemen Pengadaan sesuai dengan struktur organisasi PILOG yang tercantum dalam SK Direksi Nomor SK/DIR/028/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PILOG.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK/DIR/49A/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa pada PT Pupuk Indonesia Logistik.

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa mencakup sebagai berikut:

Pupuk Indonesia Logistik has Guidelines for Procurement of Goods and Services as stated in the Code of Corporate Governance. The management of procurement of goods and services at PILOG is carried out by the Procurement Department in accordance with PILOG’s organizational structure listed in the Board of Directors’ Decree Number SK/DIR/028/2015 dated July 01, 2015 regarding Improvement of PILOG Organizational Structure.

The procurement of goods and services is regulated in the Decree of the Board of Directors Number SK/DIR/49A/2018 dated April 26, 2018 regarding General Guidelines for Implementation of procurement of goods and services at PT Pupuk Indonesia Logistik.

The guidelines for Procurement of Goods and Services include the following:

Dalam pelaksanaannya, Pupuk Indonesia Logistik memiliki sejumlah jenis metode pengadaan barang dan jasa, yakni sebagai berikut:

Pupuk Indonesia Logistik has a number of types of goods and services procurement methods, namely:

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 335: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 335

Metode Pelaksanaan Pengadaan Barang dan JasaMethod of Goods and Services Procurement

No Keterangan Description

PelaksanaanImplementation

1 Pelelangan / Seleksi Terbuka Open Auction/Selection

Metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman melalui papan pengumuman atau media elektronik (website atau e-procurement Perusahaan/Anak Perusahaan dan atau Perusahaan Terafiliasi) media cetak guna memberi kesempatan pada penyedia barang yang memenuhi kualifiasi untuk mengikuti pelelangan.

The method of selecting goods/services providers is carried out openly with announcements via bulletin boards or electronic media (website or e-procurement of the Company/Subsidiaries and/or Affiliated Companies) print media to provide an opportunity for goods providers meeting the qualifications to participate in the auction.

Pelelangan / Seleksi terbatas Limited Auction/Selection

Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan secara terbatas dengan mengundang rekanan yang diyakini jumlahnya terbatas untuk pekerjaan yang kompleks.

Limited Auction is a method of selecting goods/services providers on a limited basis by inviting partners who are seen to be limited in numbers for complex work.

2 Pemilihan Langsung Direct Selection

Pemilihan Langsung adalah metode pernilihan penyedia barang/ jasa dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran atau sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran dari Daftar Penyedia Mampu,

Direct Selection is a method of selecting goods/services providers by comparing offers as many as possible or at least 2 (two) offers from the List of Capable Providers,

3 Penunjukan Langsung Direct Appointment

Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/ jasa yang dilakukan dengan menunjuk langsung 1 (satu) atau lebih Penyedia Barang/Jasa atau melalui beauty contest.

Direct appointment is a method of selecting goods / services providers conducted by directly appointing 1 (one) or more Goods/Services Providers or through a beauty contest.

4 Pembelian Langsung Direct Purchase

Pembelian langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/ jasa yang dengan pernbelian langsung terhadap barang/jasa yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.

Direct purchase is a method of selecting goods/service providers with direct purchase of goods/services available in the market, thus their value is based on market prices.

Pedoman Pengadaan Barang dan JasaGuidelines for Procurement of Goods and Services

Prinsip dasar pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Perusahaan, adalah sebagai berikut:

• Proses pengadaan barang dan Jasa dimulai dari tahapan perencanaan kebutuhan yang didasarkan/selaras dengan tujuan perusahaan sampai dengan pengendalian atas pengadaan barang dan jasa tersebut

The basic principles of goods and services procurement conducted by the Company are as listed below:

• The procurement of goods and services starts from the requirement planning stage which is based/aligned with the Company’s objectives up to the control over the procurement of said goods and services

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 336: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik336

• Kegiatan pengadaan meliputi pengadaan barang dan jasa untuk kapal dan non kapal.

• Direksi menetapkan kebijakan umum mengenai prosedur pengadaan barang dan Jasa berdasarkan ketentuan yang berlaku

• Direksi menetapkan fungsi yang bertugas untuk melaksanakan pengadaan barang dan Jasa.

• Direksi menetapkan pejabat-pejabat yang mempunyai kewenangan dalam memberikan persetujuan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan.

• Pengelolaan pengadaan barang dan jasa diarahkan untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, baik pengadaan untuk kapal dan non kapal dalam hal jumlah, kualitas harga dan waktu yang tepat dengan mematuhi peraturan yang berlaku. `

Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Perusahaan harus dapat memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

• Efisien, Pengadaan barang/jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dan memenuhi mutu yang ditetapkan dengan menggunakan dana seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah.

• Efektif, Pengadaan barang/jasa dapat memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan Perusahaan.

• Ekonomis, Pengadaan barang/jasa harus dapat memberikan biaya yang paling minimal bagi perusahaan secara Total Life Cycle Cost.

• Procurement activities include the procurement of goods and services for ships and non-ships.

• The Board of Directors establish general policies regarding the procedures for procurement of goods and services based on applicable regulations

• The Board of Directors determines the functions in charge of conducting the procurement of goods and services.

• The Board of Directors stipulate officials with authority to approve the procurement of goods and services in accordance with specified limits.

• Management of goods and services procurement is directed to meet the needs for goods and services, both procurement for ships and non-ships in terms of quantity, quality, price and the right time by complying with applicable regulations.

The procurement of goods and services conducted by the Company must be able to fulfill the following elements:

• Efficient, Procurement of goods/services must be endeavored to obtain the best and optimum results in a fast time and meet the quality specified using the minimum possible funds in a reasonable manner and not only based on the lowest price.

• Effective, the procurement of goods/ services can meet the needs that have been stipulated and provide maximum benefits in accordance with the targets set by the Company.

• Economical, Procurement of goods/ services shall provide the most minimum cost for the Company as a Total Life Cycle Cost.

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 337: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 337

• Kompetitif, Pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

• Transparan, Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat.

• Adil dan Wajar, Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan.

• Akuntabel, Pengadaan barang/jasa harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

• Kehati-hatian, Dalam pelaksanaan proses pengadaan harus berpedoman pada asas “Prudensial” atau kehati-hatian, yakni dengan memperhitungkan dampak/risiko yang terkecil bagi Perusahaan dan atau Pejabat/Personil Pengadaan.

• Berwawasan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L), Dalam pelaksanaan proses pengadaan, harus memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja.

• Berintegritas, Dalam proses Pengadaan harus memenuhi kaidah Good Corporate Governance (GCG), dilakukan secara profesional, independen, dan bebas dari benturan kepentingan serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

• Competitive, Procurement of goods/services must be open to providers of goods/services meeting the requirements and conducted through fair competition among similar providers of goods/services and meeting certain requirements/criteria based on clear and transparent provisions and procedures.

• Transparent, All provisions and information regarding the procurement of goods/services, including technical requirements for procurement administration, procedures for evaluation, results of evaluations, stipulation of prospective providers of goods/services are open to participants interested in goods/services.

• Fair and Reasonable, Procurement of goods/services is conducted by giving equal treatment to all prospective providers of goods/services meeting the requirements.

• Accountable, Procurement of goods/services shall achieve the target and shall be accounted for so, to avoid potential misuse and deviation.

• Caution, the implementation of procurement process shall be guided by the principle of “Prudential”, which is to take into account the smallest impact/ risk for the Company and/or Procurement Officer/Personnel.

• Knowledgeable in Health, Safety and Environment (K3L), In implementing procurement process, one shall mind factors relating to safety, health and work environment.

• Integrity, the Procurement process shall meet the principles of Good Corporate Governance (GCG), conducted professionally, independently and free of conflicts of interest and carried out in accordance with applicable regulations.

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 338: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Laporan Tahunan 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik338

Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa

• Perusahaan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa harus memperhatikan skala prioritas.

• Perusahaan harus mempunyai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang disusun berdasarkan keahlian oleh panitia pengadaan.

• Anggota panitia pengadaan barang dan jasa berasal dari fungsi terkait dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

• Pengguna barang dan jasa harus menginformasikan anggaran barang dan jasa tersebut kepada panitia pengadaan barang dan jasa

• Perusahaan harus memberikan informasi yang transparan dalam proses pengadaan barang dan jasa kepada peserta pengadaan barang dan jasa

• Perusahaan harus mengevaluasi kinerja masing-masing penyedia barang dan jasa.

• Perusahaan harus memberikan sanksi secara konsisten terhadap penyedia barang dan jasa yang terbukti melakukan wanprestasi

• Perusahaan harus memelihara data base penyedia barang dan jasa dan secara berkala melakukan update atas data tersebut

Implementation of Goods and Services Procurement

• The Company, in implementing the procurement of goods and services, shall observe the scale of priorities.

• The Company shall have their own estimated price (HPS) based on expertise by the procurement committee.

• Members of the goods and services procurement committee come from related functions and report directly to the President Director.

• Users of goods and services must inform the goods and services budget to the goods and services procurement committee

• The Company shall disclose transparent information in the process of goods and services procurement to participants in goods and services procurement.

• The Company must evaluate the performance of each provider of goods and services.

• The Company shall consistently sanction inadequate suppliers of goods and services

• The Company shall maintain a database of goods and service providers and regularly update the data

Laporan Dewan Komisaris & DireksiReport of The BoC & BoD

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement Discussion & Analysis

Profil PerusahaanCompany Profile

Page 339: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Annual Report 2019 | PT Pupuk Indonesia Logistik 339

Laporan Keuangan Financial Report

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Page 340: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING
Page 341: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas Laporan Tahunan 2019 PT Pupuk Indonesia Logistik

Responsibility Statement of the Board of Commissioners and Board of Directors for the 2019 Annual Report of PT Pupuk Indonesia Logistik

We the undersigned hereby declare that all the information contained in the 2019 annual report of PT Pupuk Indonesia Logistik has been presented completely and we are fully responsible for the truth of the contents of this annual report.

This statement has been made truthfully.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pupuk Indonesia Logistik tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Juni 2020Jakarta, June 2020

Dewan KomisarisBoard of Commissioners

Nugroho Christijanto

Komisaris Utama President Commissioner

Teguh Hidayat Purbono

Direktur Administrasi dan Keuangan Finance and Administration Director

Budi Asikin

Plt. Direktur Utama Caretaker President Director

Asep Syaifullah

Komisaris Commissioner

Budiarto

Direktur Operasi Operational Director

Direksi Board of Directors

Page 342: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING
Page 343: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK Laporan Keuangan Financial Statements Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018

Tinjauan Pendukung BisnisOverview Of Business Support

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Tanggung Jawab SosialPerusahaanCorporate Social Responsibility

Laporan Keuangan Financial Report

Page 344: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK Daftar Isi Halaman/ Table of Contents Page

Surat Pernyataan Direksi Directors’ Statement Letter Laporan Auditor Independen Independent Auditors’ Report Laporan Keuangan Financial Statements Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018

Laporan Posisi Keuangan 1 Statements of Financial Position Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

2 Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Laporan Perubahan Ekuitas 3 Statements of Changes in Equity Laporan Arus Kas 4 Statements of Cash Flows Catatan Atas Laporan Keuangan 5 Notes to the Financial Statements

Page 345: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING
Page 346: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING
Page 347: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING
Page 348: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari The accompanying notes form an integral part of these

Laporan Keuangan secara keseluruhan Financial Statements

1 Paraf

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 As of December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

Catatan/ 2019 2018

Notes Rp Rp

ASET ASSETS

ASET LANCAR CURRENT ASSETS

Kas dan setara kas 4 46,605,542 52,313,407 Cash and cash equivalents

Piutang usaha 5 78,269,620 114,015,153 Trade receivables

Piutang lain-lain 7,011,629 9,308,399 Other receivables

Uang muka dan beban

dibayar dimuka 6 11,013,959 11,238,358 Advances and prepayments

Persediaan 7 45,955,481 40,112,537 Inventories

Pajak dibayar dimuka 20a 40,428,956 27,000,618 Prepaid taxes

Jumlah aset lancar 229,285,187 253,988,472 Total current assets

ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS

Aset tetap 8 387,899,455 399,779,171 Fixed assets

Aset Tidak Lancar Lainnya 9 1,285,964 2,830,595 Other Non Current Assets

Jumlah aset tidak lancar 389,185,419 402,609,766 Total non-current assets

JUMLAH ASET 618,470,606 656,598,238 TOTAL ASSETS

LIABILITAS LIABILITIES

LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES

Utang usaha 11 143,213,193 179,123,286 Trade payables

Beban akrual Accrued expenses

dan utang lain-lain 10 32,493,590 37,532,577 and other payables

Liabilitas imbalan kerja

jangka pendek 13a 3,308,849 2,720,102 Short-term employee benefit

Bagian lancar pinjaman jangka panjang Current portion long-term loan from a

dari pemegang saham 12 -- 158,000,000 shareholder

Utang pajak 20b 10,469,046 13,981,076 Taxes payable

Jumlah liabilitas jangka pendek 189,484,678 391,357,041 Total current liabilities

LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES

Liabilitas imbalan pasca kerja 12b 3,346,906 2,009,440 Post-employment benefit liabilities

Liabilitas jangka panjang Long-term liabilities

utang bank 12 136,400,000 -- bank loan

Jumlah liabilitas jangka panjang 139,746,906 2,009,440 Total non-current liabilities

JUMLAH LIABILITAS 329,231,584 393,366,481 TOTAL LIABILITIES

EKUITAS EQUITY

Modal saham - modal dasar Share capital - authorized

962.460 lembar; ditempatkan dan 962,460 shares; issued and fully

disetor penuh 260.885 paid 260,885

lembar dengan nilai nominal shares at par value of

Rp1.000.000 per saham 14 260,885,000 260,885,000 Rp1,000,000 per share

Tambahan modal disetor (70,791,866) (70,791,866) Additional paid-in capital

Penghasilan komprehensif lain (374,635) 234,243 Other comprehensive income

Saldo laba 99,520,523 72,904,380 Retained earnings

JUMLAH EKUITAS 289,239,022 263,231,757 TOTAL EQUITY

JUMLAH LIABILITAS DAN TOTAL LIABILITIES AND

EKUITAS 618,470,606 656,598,238 EQUITY

Kami telah mereview dan menyetujui: Kami telah mereview dan menyetujui:

Budi Asikin

(Direktur Utama)

Teguh Hidayat Purbono

(Direktur Administrasi Keuangan)

Page 349: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari The accompanying notes form an integral part of these

Laporan Keuangan secara keseluruhan Financial Statements

2 Paraf

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

Catatan/ 2019 2018

Notes Rp Rp

PENDAPATAN JASA 15 380,164,826 407,948,909 SERVICE REVENUES

BEBAN JASA 16 (314,911,118) (359,112,787) COST OF SERVICES

LABA KOTOR 65,253,708 48,836,122 GROSS PROFIT

Beban penjualan (1,315,046) (888,946) Selling expenses

General and administrative

Beban umum dan administrasi 17 (27,896,085) (24,976,692) expenses

Pendapatan keuangan 18 1,323,470 1,658,314 Financial income

Beban keuangan 19 (13,658,357) (15,839,455) Financial charges

Beban pajak final (4,561,978) (4,895,378) Final income taxes

Pendapatan lain-lain, bersih 7,470,431 7,815,675 Other income, net

LABA SEBELUM PROFIT BEFORE INCOME

PAJAK PENGHASILAN 26,616,143 11,709,641 TAX

Beban pajak penghasilan -- -- Income tax expenses

LABA BERSIH 26,616,143 11,709,641 NET PROFIT

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN: OTHER COMPREHENSIVE INCOME:

Pos yang tidak akan direklasifikasi Item that will not be reclassified

ke laba rugi: to profit or loss

Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas

Pengukuran Kembali Program Actuarial Gain (Loss) on Remeasurement

Imbalan Pascakerja (608,878) 455,650 of Post-employment Benefits Plan

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE

TAHUN BERJALAN 26,007,265 12,165,291 INCOME FOR THE YEAR

Kami telah mereview dan menyetujui: Kami telah mereview dan menyetujui:

Budi Asikin

(Direktur Utama)

Teguh Hidayat Purbono

(Direktur Administrasi Keuangan)

Page 350: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari The accompanying notes form an integral part of these

Laporan Keuangan secara keseluruhan Financial Statements

3 Paraf

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

Penghasilan

Tambahan komprehensif

Modal modal lain/ Saldo

saham/ disetor/ Other laba/

Share Additional comprehensive Retained Jumlah/

capital paid-in-capital income earnings Total

Saldo Balance as of

31 Desember 2017 260,885,000 (70,791,866) (221,407) 61,194,739 251,066,466 December 31, 2017

Jumlah laba komprehensif Total comprehensive

tahun berjalan -- -- 455,650 11,709,641 12,165,291 income for the year

Saldo Balance as of

31 Desember 2018 260,885,000 (70,791,866) 234,243 72,904,380 263,231,757 December 31, 2018

Jumlah laba komprehensif Total comprehensive

tahun berjalan -- -- (608,878) 26,616,143 26,007,265 income for the year

Saldo Balance as of

31 Desember 2019 260,885,000 (70,791,866) (374,635) 99,520,523 289,239,022 December 31, 2019

Kami telah mereview dan menyetujui: Kami telah mereview dan menyetujui:

Budi Asikin

(Direktur Utama)

Teguh Hidayat Purbono

(Direktur Administrasi Keuangan)

Page 351: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari The accompanying notes form an integral part of these

Laporan Keuangan secara keseluruhan Financial Statements

4 Paraf

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK LAPORAN ARUS KAS STATEMENTS OF CASH FLOWS Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 As of December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

2019 2018

Rp Rp

ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM

AKTIVITAS OPERASI OPERATING ACTIVITIES

Penerimaan kas dari pelanggan 421,643,618 497,162,326 Cash receipts from customers

Penerimaan kas dari pendapatan bunga 1,323,470 1,658,314 Cash receipts from interest income

Pembayaran kas kepada pemasok (316,964,758) (367,818,299) Cash payment to suppliers

Pembayaran kas kepada karyawan (48,011,544) (37,345,309) Cash payment to employees

Pembayaran pajak final -- (4,895,378) Payment of Final tax

Arus kas bersih yang diperoleh dari Net cash flows generated from

aktivitas operasi 57,990,787 88,761,654 operating activities

ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM

AKTIVITAS INVESTASI INVESTING ACTIVITIES

Perolehan aset tetap (40,709,588) (61,482,232) Acquisition of fixed assets

Penerimaan dari penjualan aset Proced from sale

yang tidak digunakan 12,572,262 -- of unused assets

Perolehan aset takberwujud (320,722) -- Acquisition of intangiable assets

Penerimaan dari

kas yang dibatasi penggunaanya -- 15,800,000 Receipt of restricted cash

Arus kas bersih yang digunakan Net cash flows used in

untuk aktivitas investasi (28,458,048) (45,682,232) investing activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM

PENDANAAN FINANCING ACTIVITIES

Pembayaran beban bunga Payment of interest and

dan keuangan (13,658,357) (15,839,294) Financial charge

Penerimaan utang bank jangka panjang 168,400,000 -- Receipt from Bank Loans long term

Pembayaran utang bank jangka panjang (32,000,000) -- Payment of Bank Loans long term

Pembayaran pinjaman jangka pendek Repayment of short term loan

pemegang saham (158,000,000) -- from a shareholder

Arus kas bersih yang digunakan Net cash flows used in

untuk aktivitas pendanaan (35,258,357) (15,839,294) financing activities

(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH NET (DECREASE)/INCREASE IN

KAS DAN SETARA KAS (5,725,618) 27,240,127 CASH AND CASH EQUIVALENTS

Efek perubahan nilai kurs pada Effect of exchange rate changes in

kas dan setara kas 17,754 335,852 cash and cash equivalents

CASH AND CASH EQUIVALENTS

KAS DAN SETARA KAS AT THE BEGINNING OF

PADA AWAL TAHUN 52,313,406 24,737,427 THE YEAR

CASH AND CASH

KAS DAN SETARA KAS EQUIVALENTS AT

PADA AKHIR TAHUN 46,605,542 52,313,406 THE END OF THE YEAR

Kami telah mereview dan menyetujui: Kami telah mereview dan menyetujui:

Budi Asikin

(Direktur Utama)

Teguh Hidayat Purbono

(Direktur Administrasi Keuangan)

Page 352: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

5 Paraf

1. Umum 1. General

1.a. Pendirian dan Informasi Umum 1.a. Establishment and General Information

PT Pupuk Indonesia Logistik (Perusahaan) merupakan Perusahaan Perseroan yang didirikan sesuai dengan Akta Notaris Siti Nur Isminingsih, S.H., No. 211 tanggal 23 Desember 2013. Pendirian Perusahaan didasarkan pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat No. AHU-05986.AH.01.01 Tahun 2014 tanggal 5 Januari 2014.

PT Pupuk Indonesia Logistik (the Company) was a Limited Liability Company that was established by Notarial Deed No. 211 dated December 23, 2013 of Siti Nur Isminingsih, S.H.. The establishment of the Company was based on Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies. The Company’s deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights through letter No. AHU-05986.AH.01.01 Year 2014 dated January 5, 2014.

Berdasarkan akta notaris Lumassia, S.H., notaris di Jakarta, No. 02 tanggal 8 Oktober 2019, Perusahaan menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0344063 Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019.

Based notarial deed of Lumassia, S.H., notary in Jakarta, No. 01 dated October 8, 2019, Company’s shareholders agreed the change in the Company’s Board Commissioner. This deed has been approved by the Minister of Justice and Human Rights by Decree No. AHU-AH.01.03-0344063 Year 2019 dated October 10, 2019.

Sesuai Anggaran Dasar, Perusahaan dapat menjalankan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

In accordance with its Articles of Association, the Company shall conduct the following activities:

a. menjalankan operasi dalam bidang jasa pelayaran atau jasa angkutan; dan

a. operate shipping services area or logistic services; and

b. menjalankan usaha pelayaran/angkutan laut untuk kepentingan grup dan afiliasi Perusahaan.

b. conduct business in shipping/sea transportation for group purpose and affiliates of the Company.

1.b. Komisaris, Direksi dan Karyawan 1.b. Commissioners, Directors and Employees

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company as at December 31, 2019 and 2018 were as follows:

2019 2018

Komisaris Utama Nugroho Christijanto Bambang Lesmoko President Commissioner

Komisaris Asep Syaifullah Asep Syaifullah Comissioner

Direktur Utama Budi Asikin Ahmadi Hasan President Director

Direktur Operasional Budiarto Budiarto Operational Director

Direktur Administrasi & Keuangan Teguh Hidayat Purbono Teguh Hidayat Purbono Administration & Finance Director

Kantor pusat Perusahaan beralamat di Wisma 101, Jl. Letjen S. Parman, Kav. 101, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Indonesia.

The principal address of the head office is Wisma 101, Jl. Letjen S. Parman, Kav.101, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan mempunyai pegawai tetap sejumlah 27 dan 27 (tidak diaudit).

As of December 31, 2019 and 2018, the Company employed permanent employees of 27 and 27 (unaudited).

Page 353: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

6 Paraf

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan 2. Summary Of Significant Accounting Policies

2.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi

Keuangan (SAK) 2.a. Compliance to the Financial Accounting

Standarts (FAS) Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI).

The financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI).

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan

Laporan Keuangan 2.b. Basis of Measurement and Preparation of

Financial Statments Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

The financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

Laporan arus kas disusun dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into the operating, investing and financing activities.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah Indonesia (Rp) yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

The presentation currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp) which is functional currency of the Company.

2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar

Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

2.c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019, yaitu:

The following are revision, amendments and adjustments of standards and interpretation of standard issued by DSAK - IAI and effectively applied for the year starting on or after January 1, 2019, are as follows:

• PSAK 22 (Penyesuaian 2018): “Kombinasi Bisnis”

• PSAK 24 (Amandemen 2018): “Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program”

• PSAK 26 (Penyesuaian 2018): “Biaya Pinjaman”

• PSAK 46 (Penyesuaian 2018): “Pajak Penghasilan”

• PSAK 22 (Improvement 2018): “Business Combination”

• PSAK 24 (Amendment 2018): “Employee Benefit regarding Plan Amendment, Curtailment or Settlement”

• PSAK 26 (Improvement 2018): “Borrowing Cost”

• PSAK 46 (Improvement 2018): “Income Taxes”

Page 354: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

7 Paraf

• PSAK 66 (Penyesuaian 2018): “Pengaturan Bersama”

• ISAK 33: “Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka”

• ISAK 34: ”Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan”

• PSAK 66 (Improvement 2018): “Joint Arrangement”

• ISAK 33: “Foreign Currency Transactions and Advance Consideration”

• ISAK 34: “Uncertainty over Income Tax Treatments”

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current or prior financial years.

2.d. Kas dan setara kas 2.d. Cash and cash equivalents Kas dan setara kas termasuk kas, bank, dan semua deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement and which are not used as collateral or are not restricted.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The statement of cash flow is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing, and financing activities.

2.e. Aset keuangan 2.e. Financial assets i. Klasifikasi, pengakuan dan

pengukuran i. Classifications, recognition and

measurement Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut: (i) nilai wajar melalui laba-rugi, (ii) dimiliki hingga jatuh tempo, (iii) pinjaman yang diberikan dan piutang dan (iv) tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung pada tujuan perolehan aset keuangan. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat awal pengakuan.

The Company classifies its financial assets into the following categories: (i) fair value through profit or loss, (ii) held-to-maturity investments, (iii) loans and receivables and (iv) available-for-sale. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

Aset keuangan Perusahaan hanya terdiri dari pinjaman yang diberikan dan piutang.

The Company only has financial assets classified as loans and receivables.

Pinjaman yang diberikan dan piutang Loans and receivables Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau dapat ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi harga di pasar aktif. Pinjaman yang diberikan dan piutang dimasukkan sebagai aset lancar kecuali jika jatuh temponya lebih dari 12 bulan setelah akhir tahun pelaporan. Aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Pinjaman yang diberikan dan piutang Perusahaan terdiri dari “kas dan setara kas “, “piutang usaha”, “piutang lain-lain” dan “kas yang dibatasi”.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Loans and receivables are included in current assets, except for those with maturities greater than 12 months after the end of the reporting year. These are classified as non-current assets. The Company’s laoans and receivables comprise “cash and cash equivalents”, “t receivables”, “other receivables” and “restricted cash”.

Page 355: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

8 Paraf

Pinjaman yang diberikan dan piutang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan kemudian diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Loans and receivables are initially recognised at fair value including directly attributable transaction costs and subsequently carried at amortised cost using the effective interest method.

ii. Penghentian pengakuan ii. Derecognition

Aset keuangan dihentikan pengakuannya apabila hak untuk menerima arus kas dari suatu investasi telah berakhir atau telah ditransfer dan Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut.

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Company has transferred substantially all of the risks and rewards of ownership.

iii. Saling hapus antar instrumen

keuangan iii. Offsetting financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and when there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

iv. Penurunan nilai aset keuangan yang

dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

iv. Impairment of financial assets carried at amortised cost

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai terjadi hanya jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai merupakan akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset (peristiwa kerugian) dan peristiwa kerugian (atau peristiwa-peristiwa) tersebut memiliki dampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

At the end of each reporting period, the Company assesses whether there is objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a loss event) and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or a group of financial assets that can be reliably estimated.

Untuk kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, jumlah kerugian diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang diestimasi (tidak termasuk kerugian kredit masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan

For the loans and receivables category, the amount of loss is measured as the amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial ass effective interest rate. The carrying

Page 356: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

9 Paraf

suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset dikurangi dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba-rugi. Jika pinjaman yang diberikan memiliki tingkat bunga mengambang, tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah tingkat bunga efektif saat ini yang ditentukan dalam kontrak. Untuk alasan praktis, Perusahaan dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi.

amount of the asset is reduced and the amount of loss is recognised in profit or loss. If a loan has a floating interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract. As a practical expedient, the Company may measure impairment on the basis of an market price.

Jika, pada periode selanjutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan tersebut dapat dihubungkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (misalnya meningkatnya peringkat kredit debitur), pemulihan atas jumlah penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya diakui pada laporan laba-rugi.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised (such as an improvement in the previously recognised impairment loss is recognised in profit or loss.

2.f. Piutang usaha dan piutang lain-lain 2.f. Trade receivables and other receivables

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan jasa dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang, piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Trade receivables are amounts due from customers services performed in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Piutang lain-lain merupakan saldo piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha biasa.

Other receivables are receivables arising from transactions outside of the ordinary course of business.

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

Trade receivables and other receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.

Kolektabilitas piutang usaha dan piutang lain- lain ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan digunakan ketika tidak terdapat bukti objektif bahwa Perusahaan tidak dapat menagih seluruh nilai terutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur, kemungkinan debitur dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan dan gagal bayar atau menunggak pembayaran merupakan indikator yang dianggap dapat

Collectability of trade receivables and other receivables is reviewed on an ongoing basis. Receivables which are known to be uncollectible are written off by reducing the carrying amount directly. An allowance account is used when there is objective evidence that the Company will not be able to collect all amounts due according to the original terms of the receivables. Significant financial difficulties of the debtor, probability that the debtor will enter bankruptcy or financial reorganisation, and default or delinquency in payments are considered

Page 357: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

10 Paraf

menunjukkan adanya penurunan nilai piutang. Jumlah penurunan nilai adalah sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan pada tingkat suku bunga efektif awal. Arus kas terkait dengan piutang jangka pendek tidak didiskontokan apabila efek diskonto tidak material.

indicators that the trade receivable is impaired. The amount of the impairment carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the original effective interest rate. Cash flows relating to short-term receivables are not discounted if the effect of discounting is immaterial.

2.g. Persediaan 2.g. Inventories

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal, dikurangi biaya penjualan variabel yang tersedia.

Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Cost is determined using the weighted average method method. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less applicable variable selling expenses.

2.h. Aset tetap 2.h. Fixed assets

Pada awalnya, semua aset tetap diakui sebesar harga perolehan dan setelahnya dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset tetap disusutkan hingga mencapai estimasi nilai sisa menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

Fixed assets are initially recognised at cost and subsequently carried at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Fixed assets are depreciated using the straight-line method to their residual values over their expected useful lives as follows:

Jenis aset tetap Tahun/ Years Type of fixed assets

Perlengkapan kantor 4 Office equipments

Peralatan kapal 4 Ships fixtures

Kendaraan 4 Vehicle

Kapal 2-35 Ships

Biaya-biaya setelah pengakuan awal aset diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset terpisah, sebagaimana mestinya, hanya apabila kemungkinan besar Perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan dalam laba-rugi dalam periode buku terjadinya biaya-biaya tersebut.

Subsequent costs are included in th carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amounts of replaced parts are derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

Masa manfaat, nilai sisa dan metode penyusutan aset dikaji dan disesuaikan, jika diperlukan, pada setiap akhir periode pelaporan. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba-rugi, ketika perubahan terjadi.

Asset’s useful lives, residual values and depreciation methods are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period. The effects of any revisions are recognised in profit or loss, when the changes arise.

Page 358: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

11 Paraf

Nilai tercatat aset segera diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah terpulihnya.

An asset’s carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the estimated recoverable amount.

2.i. Penurunan nilai aset non-keuangan 2.i. Impairment of non-financial assets

Aset yang memiliki umur manfaat tidak terbatas misalnya, goodwill atau aset tak berwujud yang belum siap digunakan tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering jika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah di mana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset non-keuangan selain goodwill yang mengalami penurunan nilai diuji untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

Assets that have an indefinite useful life for example, goodwill or intangible assets not ready to use-are not subject to amortisation but are tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized amount exceeds its recoverable amount. The fair value less costs to disposal and its value-in- use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there are separately identifiable cash flows. Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Pembalikan rugi penurunan nilai, untuk aset selain goodwill, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai atas goodwill tidak dibalik lagi.

Reversal on impairment losses for assets other than goodwill is recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognised in profit or loss. The reversal should not result in the carrying amount of an asset exceeding what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognised at the date on which the impairment was reversed. Impairment losses relating to goodwill will not be reversed.

2.j. Utang usaha dan utang lain-lain 2.j. Trade payables and other payables

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diperoleh dalam kegiatan operasi normal dari pemasok, sedangkan utang lain-lain merupakan utang selain dari utang usaha. Utang usaha diklasifikasikan sebagai utang lancar jika pembayarannya akan jatuh tempo dalam satu tahun atau kurang dari satu tahun. Selain itu, disajikan sebagai bagian tidak lancar.

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers, and other payables that are payable other than trade payables. Trade and other payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Utang usaha dan utang lain-lain pada awalnya diakui pada nilai wajar dan kemudian diukur dengan harga perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Trade and other payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

Page 359: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

12 Paraf

2.k. Provisi 2.k. Provision Provisi untuk tuntutan hukum dan lainnya diakui ketika:

Provision for legal claims and others is recognised when:

- Perusahaan memiliki kewajiban hukum atau konstruktif saat kini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu;

- the Company has a present legal or constructive obligation as a result of past events;

- kemungkinan arus keluar sumber daya diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut; dan

- it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and

- jumlahnya dapat diestimasi secara andal. - the amount can be reliably estimated. Jika terdapat sejumlah kewajiban serupa, maka kemungkinan arus keluar untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan secara keseluruhan kelompok kewajiban. Walaupun kemungkinan arus keluar untuk setiap pos kewajiban tersebut kecil, dapat saja terdapat kemungkinan besar dibutuhkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kelompok kewajiban secara keseluruhan. Jika hal itu terjadi, maka provisi diakui.

Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required in settlement is determined by considering the class of obligations as a whole. Although the likelihood of an outflow for any one item may be small, it may well be probable that some outflow of resources will be needed to settle the class of obligations as a whole. If that is the case, a provision is recognised.

Provisi diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Peningkatan provisi yang sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai biaya keuangan.

Provisions are measured at the present value of the expenditure expected to be required to settle the obligation using a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the obligation. Increase in the provision due to the passage of time is recognised as a finance cost.

2.l. Pinjaman 2.l. Borrowings

Pinjaman diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Pinjaman kemudian dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara hasil perolehan (dikurangi dengan biaya transaksi) dan nilai penarikan diakui dalam laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Borrowings are recognised initially at their fair value, net of any transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowing, using the effective interest method.

Biaya-biaya yang dibayar untuk mendapatkan fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman tersebut, apabila besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut. Dalam hal ini, biaya tersebut ditangguhkan sampai dilakukan penarikan. Apabila tidak terdapat bukti bahwa kemungkinan besar akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut, biaya tersebut dikapitalisasi sebagai biaya dibayar di muka untuk biaya keuangan dan diamortisasi selama periode fasilitas terkait.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the drawdown occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a prepayment for financing cost and amortised over the period of the facility to which it relates.

Page 360: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

13 Paraf

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Perusahaan memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Company has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 (twelve) months after the reporting date.

2.m. Modal saham 2.m. Share capital

Saham biasa dikelompokkan sebagai ekuitas. Ordinary shares are classified as equity. Biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham baru disajikan sebagai pengurang ekuitas, neto setelah pajak, dari jumlah yang diterima.

Incremental costs directly attributable to the issue of new shares are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

2.n. Pengakuan pendapatan dan beban 2.n. Revenue and expense recognition

Pendapatan terdiri dari nilai wajar imbalan yang diterima atau akan diterima untuk penjualan jasa dalam aktivitas normal usaha Perusahaan. Pendapatan disajikan neto setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai dan diskon.

Revenue comprises the fair value of the consideration received or receivable for the sale of services in the ordinary course of the Company’s activities. Revenue is shown net of Value-Added Tax (‘’VAT”) and discounts.

Perusahaan mengakui pendapatan ketika jumlah pendapatan dapat diukur secara andal dan besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan akan mengalir kepada entitas. Perusahaan menggunakan hasil historis dalam penentuan estimasi, dengan mempertimbangkan tipe pelanggan, tipe transaksi dan persyaratan setiap transaksi sebagai dasar estimasi.

The Company recognises revenue when the amount of revenue can be reliably measured and it is probable that future economic benefits will flow to the entity. The Company bases its estimates on historical results, taking into consideration the type of customer, the type of transaction and the specifics of each arrangement.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

2.o. Penjabaran mata uang asing 2.o. Foreign currency translation

i. Mata uang fungsional dan penyajian i. Functional and presentation currency Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi di mana entitas tersebut beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Perusahaan.

Items included in the financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the functional currency). The financial statements are presented in Rupiah (Rp), which is the Compan currency and presentation currency.

ii. Transaksi dan saldo ii. Transactions and balances

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun diakui dalam laba-rugi.

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rate prevailing at the date of transaction. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss

Page 361: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

14 Paraf

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

As at the statements of financial position dates, the exchange rates used, based on the middle rates published by Bank Indonesia, were as follows (full Rupiah amount):

2019 2018

Rp Rp

1 Dolar AS 13,901 14,481 1 US Dollar

2.p. Perpajakan 2.p. Taxation

Pajak diakui dalam laporan laba-rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lainnya atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing- masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

The current income tax expense is determined based on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Management periodically evaluates the positions taken in Annual Tax Returns with respect to situations in which the applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.04/1996 14 Juni 1996, perhitungan hutang pajak penghasilan adalah 1,2% dari perhitungan norma khusus dari pendapatan kotor. Perhitungan norma khusus ini diterapkan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk sewa kapal, kecuali untuk pendapatan trans-shipments, dimana kegiatan barging tidak dilakukan oleh Perusahaan.

In accordance with the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 416/KMK.04/1996 dated 14 June 1996, the calculation amount of income tax payable is 1.2% of the special calculation norm of the gross revenue. This special calculation norm is applied to all remuneration received or accrued from the transport of people and/or cargo, including vessel rental, except for trans-shipments revenue, for which the barging activities are not performed by the Company.

Untuk pendapatan, yang tunduk pada perhitungan norma khusus, beban pajak penghasilan diakui secara proporsional dengan pendapatan menurut akuntansi yang diakui dan disajikan sebagai bagian dari beban operasional pada tahun berjalan, karena pajak yang tunduk pada perhitungan norma khusus tidak memenuhi kriteria pajak penghasilan.

For revenue, which is subject to special calculation norm, income tax expenses are recognised proportionally with the accounting revenue recognised and presented as part of the operating expenses account in the current year, because tax based on special calculation norm does not satisfy the criteria of income tax.

Page 362: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

15 Paraf

3. Estimasi Dan Pertimbangan Akuntansi Yang Penting

3. Critical Accounting Estimates And Judgements

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

Menentukan metode penyusutan dan estimasi umur manfaat aset tetap

Determining depreciation method and estimated useful lives of fixed assets

Estimasi dari masa manfaat aset tetap berdasarkan penelaahan secara kolektif terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya dan jam kerja mesin. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap 4 sampai dengan 35 tahun. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan tekonologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset.

The estimation of the useful lives of fixed assets is based on Company collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives and based on machine working hours. The management properly estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 35 years. Changes in the expected level of usage and technological development could impact on the economic useful lives and the residual values of these assets.

Kebijakan perusahaan adalah secara berkala menelaah estimasi masa manfaat dari aset tetapnya. Tinjauan ini selama 2019 menunjukkan bahwa masa pakai sebenarnya untuk kategori aset tertentu umumnya lebih lama daripada masa manfaat penyusutan yang digunakan dalam laporan keuangan perusahaan. Sebagai hasilnya, perusahaan merevisi estimasi masa manfaat dari kategori aset tetap tertentu, terutama kapal, efektif 1 Januari 2019. Perusahan melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas kapal dari masa manfaat ekonomis aset tetap 20 tahun menjadi 35 tahun. Efek dari perubahan estimasi ini adalah untuk mengurangi biaya penyusutan 2019 dan tahun-tahun selanjutnya masing-masing sebesar Rp42.912.759 (Catatan 8).

The company policy is to periodically review the estimated useful lives of its fixed assets. This review during 2019 indicated that actual lives for certain asset categories generally were longer than the useful live used depreciation purposes in the company's financial statements. as result, the company revised the estimated useful lives of certain categories of fixed assets, principally vessel, effective 1 Januari 2019. The company changed its accounting policy for Ships from the economic useful life of the fixed assets 20 years to 35 years. The effect of this estimated change is to reduce the costs of depreciation in 2019 and subsequent years by Rp42,912,759 respectively (Note 8).

Perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan secara prospektif sesuai dengan PSAK No.16.

The change in accounting policy is applied prospectively in accordance with SFAS No.16.

Pertimbangan dan dasar pemikiran Perusahaan adalah sebagai berikut: 1. Aset tetap (kapal) yang dimiliki

Perusahaan tidak sama jenis dengan kelompok aset tetapnya dengan aset tetap yang dimiliki Perusahaan lainnya dan hanya dimiliki oleh Perusahaan.

Consideration and the premise of the company is as follows: 1. Fixed asset (vessel) owned by the

Company is not the same type and group of assets with the fixed assets which owned by other Companies and only owned by the Company.

Page 363: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

16 Paraf

2. Secara historis, kapal yang dimiliki Perusahaan umur ekonomisnya sebagian besar sudah mencapai lebih dari 40 (empat puluh) tahun dan masih layak untuk dioperasikan.

2. Historically, a vessel owned company their economic age most of them are reaching more than 40 (forty) years old and still worth to be operated.

Perubahan kebijakan akuntansi tersebut telah disetujui oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui surat kebijakan perubahan umur ekonomis kapal No.U-5270/A00.KU/2019 tanggal 21 November 2019, dengan keputusan sebagai berikut: 1. Perubahan umur ekonomis aset kapal

dilakukan dengan berlandaskan pada ketentuan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (“PSAK”) No.16: aset tetap dan PSAK No.25: kebijakan akuntansi, perubahan estimasi dan kesalahan.

2. Sesuai dengan laporan kajian umur ekonomis aset kapal PT Pupuk Indonesia (Persero) (“PTPI”) oleh KJPP Yanuar Bey dan Rekan No.00006/2.004104/PI/01/0335/1/IX/2019 tanggal 23 September 2019, umur ekonomis aset tetap dari 20 tahun menjadi 35 tahun.

3. Sebagian besar umur ekonomis aset kapal Perusahaan secara historis sudah mencapai lebih dari 40 (empat puluh) tahun dan masih layak digunakan, sehingga penerapan kebijakan akuntansi atas perubahan umur ekonomis aset tetap PTPI Group untuk kelompok 4 (Kapal) tersebut sejalan dengan hasil kajian dari KJPP Yanuar Bey dan Rekan.

The Changes to the accounting policy has been approved by PT Pupuk Indonesia (Persero) through a letter on the change in the economic life of vessel No.U-5270 / A00.KU / 2019 dated November 21, 2019, with the following decisions: 1. Changes in economic life of vessel assets

are based on the provisions in the financial accounting standard statement ("PSAK") No.16: property, plant and equipment and PSAK No.25: accounting policies, changes in estimates and errors.

2. In accordance with the report on the economic life of the vessel assets of PT Pupuk Indonesia (Persero) ("PTPI") by KJPP Yanuar Bey and Partners No.00006 /2.004104 / PI / 01/0335/1 / IX / 2019 on September 23, 2019, economic age fixed assets from 20 years to 35 years.

3. Most of the economic life of the Company's vessel assets has historically reached more than 40 (forty) years and is still feasible to use, so the exposure of accounting policies for changes in the economic life of PTPI Group's fixed assets for group 4 (Ships) is in line with the results of assessment from KJPP Yanuar Bey and Partners.

Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset.

The estimated useful lives are reviewed at least each financial year end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets.

Liabilitas imbalan pasca kerja Post-employment benefits liabilities Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuaria dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan beban/(pendapatan) bersih untuk pensiun termasuk tingkat diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup dan periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban pensiun.

The present value of the pension obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy and expected remaining periods of service of employees. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension obligation.

Page 364: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

17 Paraf

Perusahaan menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Perusahaan menggunakan tingkat suku bunga obligasi korporat berkualitas tinggi (atau obligasi pemerintah, dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban pensiun yang bersangkutan.

The Company determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the related pension obligation. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of high quality corporate bonds (or government bonds, if there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban pensiun didasarkan sebagian pada kondisi pasar saat ini.

Other key assumptions for pension obligation benefits are based in part on current market conditions.

4. Kas Dan Setara Kas 4. Cash and Cash Equivalents

2019 2018

Rp Rp

Kas Cash on hand

Rupiah 159,059 110,120 Rupiah

Mata Uang Asing Foreign Currency

USD (2019: USD4,300; 2018: USD4,300) 59,774 62,268 USD (2019: USD4,300; 2018: USD4,300)

Jumlah 218,833 172,388 Total`Bank Bank

Rupiah Rupiah

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 45,400,199 20,150,117 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 46,439 149,340 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Central Asia Tbk 106,370 111,282 PT Bank Central Asia Tbk

Dolar Amerika Serikat Dollar Amerika Serikat

PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk

USD (2019: USD59,974; 2018: USD8,997) 833,701 130,280 USD (2019: USD59,974; 2018: USD8,997)

Jumlah 46,386,709 20,541,019 Total

Deposito Berjangka Time Deposits

Rupiah Rupiah

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk -- 31,600,000 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Jumlah -- 31,600,000 Total

Total Kas dan Setara Kas 46,605,542 52,313,407 Total Cash and Cash Equivalents

Kisaran tingkat bunga kontraktual dan jangka waktu deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut:

The range of contractual interest rates on time deposits per annum are as follows:

2019 2018

Rp Rp

Rupiah -- 3.10%-7.20% Rupiah

Jangka waktu -- 1 bulan/month Time period

Page 365: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

18 Paraf

5. Piutang Usaha 5. Trade Receivables

2019 2018

Rp Rp

Pihak berelasi (Catatan 21b) 74,348,763 91,646,439 Related parties (Note 21b)

Pihak ketiga 3,920,857 22,368,714 Third parties

Jumlah 78,269,620 114,015,153 Total

Analisis umur piutang usaha tersebut adalah sebagai berikut:

The aging analysis of these trade receivables is as follows:

2019 2018

Rp Rp

Belum jatuh tempo 55,736,236 60,020,055 Not yet due

< 6 bulan 22,533,384 51,301,796 < 6 months

6-12 bulan -- 2,693,302 6-12 months

Jumlah 78,269,620 114,015,153 Total

6. Uang Muka Dan Beban Dibayar Dimuka 6. Advances And Prepayments

2019 2018

Rp Rp

Uang muka Advances

Operasional 344,684 203,060 Operational

Beban dibayar dimuka Prepayments

Asuransi 6,724,909 6,726,553 Insurance

Sewa kantor (Catatan 21c) 3,820,533 2,995,600 Office rental (Note 21c)

Lainnya 123,833 1,313,145 Others

10,669,275 11,035,298

Jumlah 11,013,959 11,238,358 Total

Beban dibayar dimuka untuk asuransi merupakan pembayaran asuransi kapal yang dibayarkan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia. Beban dibayar dimuka untuk sewa kantor merupakan pembayaran sewa dan biaya jasa kantor di Wisma 101, Jakarta kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Prepaid expenses for insurance represent payment for vessel insurance which paid to PT Asuransi Jasa Indonesia. Prepaid expenses for office rental represent payment of rent and service charge at Wisma 101 Jakarta to PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

7. Persediaan 7. Inventories

2019 2018

Rp Rp

Suku cadang 29,392,906 24,167,697 Sparepart

Bahan bakar 13,100,031 14,232,514 Fuel

Pelumas 3,462,544 1,712,326 Lubricant

Jumlah 45,955,481 40,112,537 Total

Page 366: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

19 Paraf

8. Aset Tetap 8. Fixed Assets

Saldo Saldo

awal/ akhir/

Beginning Penambahan/ Reklasifikasi/ Pengurangan/ Ending

balance Additions Reclassification Disposals balance

Biaya perolehan Acquisition cost

Kendaraan 14,650 -- -- -- 14,650 Vehicle

Perlengkapan

kantor 4,536,822 88,975 -- -- 4,625,797 Office equipments

Peralatan kapal 30,810,386 6,837,426 -- -- 37,647,812 Ships fixtures

Kapal 540,199,465 -- 43,598,700 -- 583,798,165 Ships

Jumlah 575,561,323 6,926,401 43,598,700 -- 626,086,425 Total

Accumulated

Akumulasi penyusutan depreciation

Kendaraan (7,630) (3,663) -- -- (11,293) Vehicle

Perlengkapan

kantor (2,319,929) (960,344) -- -- (3,280,273) Office equipments

Peralatan kapal (24,209,722) (3,930,374) -- -- (28,140,096) Ships fixtures

Kapal (154,273,084) (53,200,225) -- -- (207,473,309) Ships

Jumlah (180,810,365) (58,094,605) -- -- (238,904,970) Total

Construction in

Aset dalam pelaksanaan progress

Docking 5,028,213 39,288,487 (43,598,700) 718,000 Docking

Nilai buku bersih 399,779,172 387,899,455 Net book value

31 Desember/December 2019

Saldo Saldo

awal/ akhir/

Beginning Penambahan/ Reklasifikasi/ Pengurangan/ Ending

balance Additions Reclassification Disposals balance

Biaya perolehan Acquisition cost

Kendaraan 14,650 -- -- -- 14,650 Vehicle

Perlengkapan --

kantor 4,412,174 124,648 -- -- 4,536,822 Office equipments

Peralatan kapal 31,201,662 2,862,068 (3,253,344) -- 30,810,386 Ships fixtures

Kapal 321,997,866 152,895,200 65,306,399 -- 540,199,465 Ships

Jumlah 357,626,352 155,881,916 62,053,055 -- 575,561,323 Total

Accumulated

Akumulasi penyusutan depreciation

Kendaraan (3,968) (3,662) -- -- (7,630) Vehicle

Perlengkapan --

kantor (1,417,749) (902,180) -- -- (2,319,929) Office equipments

Peralatan kapal (19,064,881) (7,245,959) 2,101,118 -- (24,209,722) Ships fixtures

Kapal (102,722,677) (51,550,407) -- -- (154,273,084) Ships

Jumlah (123,209,275) (59,702,208) 2,101,118 -- (180,810,365) Total

Construction in

Aset dalam pelaksanaan progress

Docking 11,839,096 58,495,516 (65,306,399) -- 5,028,213 Docking

Nilai buku bersih 246,256,173 399,779,171 Net book value

31 Desember/December 2018

Nilai kapal merupakan harga perolehan kapal dan biaya docking yang dikapitalisasi ke dalam nilai kapal.

Ships value represent Ships acquisition costs and docking costs which capitalized into Ships value.

Alokasi beban penyusutan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The allocation of depreciation expense for the years ended December 31, 2019 and 2018 are as follows:

2019 2018

Rp Rp

Beban jasa (Catatan 16) 57,004,162 58,595,683 Cost of services (Note 16)

Beban umum dan General and administrative

administrasi (Catatan 17) 1,090,443 1,106,525 expenses (Note 17)

Jumlah 58,094,605 59,702,208 Total

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, seluruh kapal telah diasuransikan pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar USD150,000,000 dan USD150.000.000.

As of December 31, 2019 and 2018, all Ships were insured by PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) against fire and other risks, with a total insured amount USD150,000,000 and USD150,000,000 respectively. Management believes that the

Page 367: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

20 Paraf

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran dan risiko lainnya yang mungkin dialami Perusahaan.

insurance coverage of the Ships is adequate to cover possible losses arising from fire and other risks.

9. Aset Tidak Lancar Lainnya 9. Other Non Current Assets

2019 2018

Rp Rp

Perangkat Lunak Komputer 2,098,901 1,778,180 Computer Software

Dikurangi : Akumulasi Amortisasi (812,937) (99,811) Deducted : Accumulated Amortization

Jumlah - Bersih 1,285,964 1,678,369 Total - Net

Aset tidak Digunakan - Kapal Otong Kosasih -- 1,152,226 Unused Assets - Ships Otong Kosasih

Jumlah 1,285,964 2,830,595 Total

Detail penjualan aset tidak lancar lainnya sebagai berikut:

Details of sale of other non current assets are as follows:

2019 2018

Rp Rp

Harga Jual 12,572,262 -- Selling Price

Dikurangi: Nilai Buku 1,152,226 -- Less: Book Value

Keuntungan Penjualan Aset Tetap 11,420,036 -- Gain on Sale of Fixed Assets

10. Beban Akrual Dan Utang Lain-Lain 10. Accrued Expenses and Other Payables

2019 2018

Rp Rp

Docking 6,605,395 6,360,938 Docking

Pembelian inventory 5,872,566 10,697,384 Purhase inventories

Pengantongan 5,777,773 7,893,585 Bagging

Sewa kapal 2,324,749 9,102,352 Ship rental

Transportasi darat 5,007,822 2,054,782 Land transportation

Listrik 1,988,723 -- Electricity

Sewa kantor 1,675,200 -- Office rental

Karyawan perbantuan 550,993 -- Employee assistance

Lain-lain 2,690,369 1,423,536 Others

Jumlah 32,493,590 37,532,577 Total

2019 2018

Rp Rp

Pihak berelasi (Catatan 21d) 5,998,938 8,114,750 Related parties (Note 21d)

Pihak ketiga 26,494,652 29,417,827 Third parties

Jumlah 32,493,590 37,532,577 Total

Utang lain-lain terutama atas transaksi pra operasional.

Other payables mainly on pre-operational transactions.

11. Utang Usaha 11. Trade Payables

2019 2018

Rp Rp

Pihak berelasi (Catatan 21f) 137,209,016 159,318,076 Related parties (Note 21f)

Pihak ketiga 6,004,177 19,805,210 Third parties

Jumlah 143,213,193 179,123,286 Total

Page 368: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

21 Paraf

Saldo utang usaha sebagian besar merupakan utang atas pembelian kapal, bahan bakar, pembelian pelumas, jasa sewa kapal dan sewa ruangan kantor.

Trades payables mainly derived from procurement of vessel, fuel, procurement of lubricants, vessel rental services and rental of office spaces.

12. Pinjaman Jangka Panjang 12. Long-Term Loan

2019 2018

Pinjaman bank (Catatan 21g) 136,400,000 -- Bank loan (Note 21g)

Pinjaman pemegang saham (Catatan 21g) -- 158,000,000 Loan from shareholder (Note 21g)

Jumlah 136,400,000 158,000,000 Total

Dikurangi bagian jangka pendek: Less short term loan

Pinjaman bank -- -- Bank loan

Pinjaman pemegang saham -- 158,000,000 Loan from shareholder

Jumlah pinjaman jangka panjang 136,400,000 -- Total long term loan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI)

Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman yang berasal Bank BRI sesuai dengan perjanjian kredit No. 51/2019 antara Bank BRI dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan nominal Rp136.400.000 dan bunga yang dikenakan atas pinjaman selama tahun 2019 adalah sebesar 8%. Dana yang diperoleh dari pinjaman bank jangka panjang digunakan untuk modal kerja dan pendanaan kegiatan umum. PT Pupuk Indonesia (Persero) mengawasi berbagai rasio yang diharuskan oleh pemberi pinjaman sehingga Grup tidak melanggar perjanjian untuk setiap fasilitas pinjaman yang diperoleh.

Long-term loan represents loan from Bank BRI, in accordance with credit agreement No. 51/2019 between Bank BRI and PT Pupuk Indonesia (Persero). With nominal value Rp136,400,000 and the interest rate charged for loan in 2019 is 8%. The funds obtained from long-term bank loans are used for working capital and general activity funding. PT Pupuk Indonesia (Persero) oversees various ratios required by lenders so that the Group does not violate agreements for any loan facilities obtained.

Pinjaman Jangka Panjang dari Pemegang Saham

Long-term Loan from Shareholder

Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman yang berasal dari perusahaan induk yaitu PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan nilai nominal Rp158.000.000. Berikut tingkat suku bunga yang dikenakan atas pinjaman selama tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar nihil dan 9,95%.

Long-term loan represents loan from shareholder, PT Pupuk Indonesia (Persero) with nominal value Rp158,000,000. Following the interest rates charged for loans in 2019 and 2018 which are nil and 9.95%.

Pinjaman senilai Rp158.000.000 ini akan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2019. Pada tahun 2018 pinjaman tersebut diklasifikasikan sebagai pinjaman jangka pendek. Selama tahun 2019 dan 2018, biaya keuangan atas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp7.860.450 dan Rp15.721.000 (Catatan 19).

This loan amounting to Rp158,000,000 will be due on July 8, 2019. In 2019 the loan is classified as a short-term loan. During 2018 and 2018, finance cost related to this loan amounting to Rp7,860,450 and Rp15,721,000, respectively (Note 19).

Page 369: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

22 Paraf

Pinjaman ini tidak memiliki persyaratan dan ketentuan yang perlu dipenuhi Perusahaan.

There is no certain term and condition to be complied by the Company for this loan.

Pinjaman tersebut telah dilunasi pada tanggal 3 Juli 2019.

The loan has been repaid on July 3, 2019.

13. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek 13. Short Term And Post-Employment Benefit Liabilities

a. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek a. Short term employee benefit

2019 2018

Rp Rp

Tantiem Tantiem for Directors and

Direksi dan Komisaris 2,000,003 1,654,664 Commissioners

Jasa operasional karyawan 1,276,299 1,018,080 Employee bonuses

Dana Pensiun 27,217 41,740 Pension Fund

Program Kesehatan Pensiun 5,331 5,618 Pension Health Program

Jumlah 3,308,849 2,720,102 Total

b. Liabilitas imbalan pasca kerja b. Post-employment benefit liabilities

Perusahaan menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (“PPMP”) dan imbalan kerja lainnya. Imbalan kerja lainnya terdiri dari program cuti besar dan manfaat kepada karyawan berdasarkan UU Ketenagakerjaan.

The Company has post-employment defined benefit plan (“PPMP”) and other benefits. Other benefits are consist of long-service program and benefit to employee based on the Labor Law.

Liabilitas imbalan pasca kerja pada tahun 2019 dan 2018 dicatat berdasarkan perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh PT Dayamandiri Dharmakosilindo.

Provision for post-employment benefits in 2019 and 2018 are recorded based on actuarial calculations by PT Dayamandiri Dharmakosilindo.

Imbalan karyawan dihitung oleh aktuaris independen. Tabel berikut menyajikan ikhtisar liabilitas biaya kerja sebagaimana tercatat pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan pengukuran kembali:

The provision for employee benefits determined by independent actuaries. The table below presents a summary of the employee benefits liabilities and expenses reported in the statement of financial position:

2019 2018

Rp Rp

Kewajiban posisi Financial position

keuangan untuk: obligations for:

- Program pensiun manfaat pasti 3,106,101 1,861,069 Defined benefit pension plan -

- Manfaat lainnya 240,805 148,371 Other benefits -

Jumlah 3,346,906 2,009,440 Total

Dibebankan pada laporan

laba rugi: Charge to profit or loss:

- Program pensiun manfaat pasti 699,191 560,353 Defined benefit pension plan -

- Manfaat lainnya 29,397 44,262 Other benefits -

Jumlah 728,588 604,616 Total

Pengukuran kembali untuk: Remeasurements for:

- Program pensiun manfaat pasti 608,878 (455,650) Defined benefit pension plan -

- Manfaat lainnya -- -- Other benefits -

Jumlah 608,878 (455,650) Total

Page 370: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

23 Paraf

Rincian estimasi liabilitas imbalan pasca kerja dan imbalan jangka panjang lainnya untuk masing-masing program yang diselenggarakan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

The details of estimated post-employment benefit obligations and other long-term employment benefits for each of the programs operated by the Company as at December 31, 2019 and 2018 were as follows:

Manfaat lainnya/

PPMP/PPMP Other benefits

Nilai Nilai

kewajiban kewajiban

kini/ kini/

Present Present

value of value of Jumlah/

obligation obligation Total

Saldo pada Balance as of

1 Januari 2019 1,861,069 148,371 2,009,440 January 1, 2019

Biaya jasa kini 547,574 47,040 594,614 Current service cost

Beban bunga 151,617 11,870 163,487 Interest expense

Pembayaran penghentian -- (29,513) (29,513) Payment for termination

Provisi 2,179 -- 2,179 Provision

Pembayaran provisi (2,179) -- (2,179) Payment for provision

Jumlah yang diakui Balance recognised in

dalam laba rugi 699,191 29,397 728,588 profit or loss

Pengukuran kembali: Remeasurements:

- (Keuntungan) aktuarial (Profit )-

yang timbul from change

dari perubahan in financial

asumsi keuangan 436,746 10,653 447,399 assumptions

- Kerugian/(keuntungan) dari

penyesuaian Experience -

atas pengalaman 109,095 52,384 161,479 loss/(profit)

Balance

Jumlah yang diakui recognised in other

dalam penghasilan comprehensive

komprehensif lainnya 545,841 63,037 608,878 income

Saldo pada Balance as of

31 Desember 2019 3,106,101 240,805 3,346,906 December 31, 2019

Manfaat lainnya/

PPMP/PPMP Other benefits

Nilai Nilai

kewajiban kewajiban

kini/ kini/

Present Present

value of value of Jumlah/

obligation obligation Total

Saldo pada Balance as of

1 Januari 2018 1,737,902 122,572 1,860,474 January 1, 2018

Biaya jasa kini 468,260 44,262 512,522 Current service cost

Beban bunga 123,223 -- 123,223 Interest expense

Pembayaran penghentian (31,130) (31,130) Payment for termination

Jumlah yang diakui Balance recognised in

dalam laba rugi 560,353 44,262 604,616 profit or loss

Page 371: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

24 Paraf

Manfaat lainnya/

PPMP/PPMP Other benefits

Nilai Nilai

kewajiban kewajiban

kini/ kini/

Present Present

value of value of Jumlah/

obligation obligation Total

Pengukuran kembali: Remeasurements:

- (Keuntungan) aktuarial (Profit )-

yang timbul from change

dari perubahan in financial

asumsi keuangan (440,480) (13,944) (454,424) assumptions

- Kerugian/(keuntungan) dari

penyesuaian Experience -

atas pengalaman 3,293 (4,519) (1,226) loss/(profit)

Balance

Jumlah yang diakui recognised in other

dalam penghasilan comprehensive

komprehensif lainnya (437,187) (18,463) (455,650) income

Saldo pada Balance as of

31 Desember 2018 1,861,069 148,371 2,009,440 December 31, 2018

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follow:

Perubahan Kenaikan Penurunan

asumsi/ asumsi/ asumsi/

Change in Increase in Decrease in

assumption assumption assumptions

Penurunan sebesar/ Kenaikan sebesar/

Penurunan sebesar/ Kenaikan sebesar/

Tingkat diskonto 1.00% Decrease by 6.98% Increase by 7.90% Discount rate

Tingkat kenaikan gaji Kenaikan sebesar/ Penurunan sebesar/

di masa depan 1.00% Increase by 8.84% Decreased by 7.89% Salary growth rate

Dampak atas kewajiban imbalan pasti/

Impact on defined benefit obligation

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi.

The sensitivity analysis are based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated.

Durasi rata-rata kewajiban imbalan pasti dan cuti besar pada akhir tahun pelaporan Perusahaan berkisar antara 11.32 tahun dan 2.17 tahun.

The weighted average duration of the defined benefits plan obligation and long-service at the end of reporting year for the Company approximately from 11,32 years and 2,17 years.

Page 372: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

25 Paraf

Perkiraan analisis jatuh tempo atas imbalan pensiun tidak terdiskonto per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits as at December 31, 2019 is presented below:

Kurang dari Antara Antara Lebih dari

1 tahun/ 1-2 tahun/ 2-5 tahun/ 5 tahun/

Less than Between Between Over Jumlah/

1 year 1-2 years 2-5 years 5 years Total

PPMP 44,743 758,332 891,539 21,770,540 23,465,154 Pension benefits

Program imbalan Other long-term

kerja jangka employee benefits

panjang lainnya 31,284 252,916 437,083 1,467,433 2,188,716 program

Jumlah 76,027 1,011,248 1,328,622 23,237,973 25,653,870 Total

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan provisi imbalan kerja karyawan Perusahaan adalah sebagai berikut:

The principal assumptions used in determining the Company benefits are as follows:

2019 2018

Usia pensiun normal

(dalam tahun) 56 56 Normal pension age (in years)

Kenaikan gaji di masa depan 6.00% 5.00% Future salary increase

Tingkat diskonto per tahun Discount rate per annum

PPMP 7.60% 8.20% PPMP

Manfaat lainnya 6.00% 8.00% Other benefits

Tingkat kematian TMI III 2011 TMI III 2011 Mortality rate

Manajemen berkeyakinan bahwa perkiraan liabilitas dan imbalan kerja karyawan yang diberikan dari keseluruhan program pensiun Perusahaan, yang didasarkan pada estimasi perhitungan aktuaris, telah melebihi kewajiban minimal yang ditentukan oleh UU Ketenagakerjaan.

Management believes that the estimated liabilities of employee benefits from all of the Company’s pension programs, based on the estimated calculation provided by the actuaries, exceeds the minimum liability that is stated by Labour Law.

14. Modal Saham 14. Share Capital

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah modal Perusahaan yang ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut:

As at December 31, 2019 and 2018 issued and fully paid capital was as follows:

Persentase

kepemilikan/

Lembar/ Nilai/ Percentage of

Shares Value ownership

PT Pupuk Indonesia (Persero) 145,500 145,500,000 56% PT Pupuk Indonesia (Persero)

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 115,385 115,385,000 44% PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Jumlah 260,885 260,885,000 100% Total

15. Pendapatan Jasa 15. Service Revenues

2019 2018

Rp Rp

Angkutan pupuk urea 267,903,319 177,120,737 Urea freight services

Angkutan amoniak 88,888,886 224,398,064 Ammonia freight services

Angkutan darat 23,372,621 6,430,108 Trans shipment

Jumlah 380,164,826 407,948,909 Total

Page 373: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

26 Paraf

Rincian pendapatan jasa berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

Details of service revenues based on customers are as follows:

2019 2018

Rp Rp

Pihak berelasi (Catatan 21h) 320,319,087 342,890,199 Related parties (Note 21h)

Pihak ketiga 59,845,738 65,058,710 Third parties

Jumlah 380,164,826 407,948,909 Total

16. Beban Jasa 16. Cost Of Services

2019 2018

Rp Rp

Bahan bakar 112,804,133 104,913,299 Fuel

Sewa 57,686,470 113,584,272 Rental

Penyusutan (Catatan 8) 57,004,162 58,595,683 Depreciation (Note 8)

Gaji kru kapal 35,817,880 32,981,365 Crew salaries

Asuransi 12,483,015 10,398,250 Insurance

Suku cadang 10,179,050 13,043,253 Spareparts

Biaya pelabuhan 7,171,744 6,624,040 Port charges

Makanan 5,786,806 5,328,322 Meals

Pemeliharaan 5,300,221 5,376,351 Maintenance

Listrik 3,016,986 -- Electricity

Transportasi 1,284,271 1,720,165 Transportation

Telekomunikasi 1,013,560 1,495,807 Telecomunication

Lain-lain 5,362,822 5,051,979 Others

Jumlah 314,911,118 359,112,787 Total

17. Beban Umum Dan Administrasi 17. General And Administrative Expenses

2019 2018

Rp Rp

Gaji, upah dan tunjangan Salaries, wages and

karyawan 14,418,611 14,912,561 employee allowances

Sewa 2,941,549 2,741,632 Rental

Jasa konsultan 4,419,601 2,434,556 Professional fees

Transportasi dan perjalanan dinas 1,152,895 1,217,651 Transportation and travelling

Penyusutan (Catatan 8) 1,090,443 1,106,525 Depreciation (Note 8)

Utilitas kantor 383,437 234,768 Office utilities

Lain-lain 3,489,550 2,328,997 Others

Jumlah 27,896,085 24,976,692 Total

18. Pendapatan Keuangan 18. Financial Income

2019 2018

Rp Rp

Pihak berelasi (Catatan 21i) 1,323,059 1,656,601 Related parties (Note 21i)

Pihak ketiga 411 1,713 Third parties

Jumlah 1,323,470 1,658,314 Total

Page 374: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

27 Paraf

19. Beban Keuangan 19. Financial Charges

2019 2018

Rp Rp

Beban bunga pinjaman jangka Interest expense on long-term

panjang dari pemegang saham 7,860,500 15,721,000 loan from a shareholder

Beban bunga pinjaman jangka Interest expense on long-term

panjang dari bank 5,686,178 -- loan from bank

Administrasi Bank 111,679 113,673 Bank Charge

Denda keterlambatan pinjaman jangka Penalty expense on long-term

panjang dari pemegang saham -- 4,782 loan from a shareholder

Beban bunga pinjaman jangka Interest expense on short-term

pendek dari pemegang saham -- -- loan from a shareholder

Beban bunga notional pooling -- -- Interest expense on notional pooling

Jumlah 13,658,357 15,839,455 Total

Lihat Catatan 21j untuk jumlah transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 21j for the total related parties transaction.

20. Perpajakan 20. Taxation

a. Pajak Dibayar Dimuka a. Prepaid Taxes

2019 2018

Rp Rp

PPN masukan 40,428,956 27,000,618 VAT - in

b. Utang pajak b. Taxes payable

2019 2018

Rp Rp

PPN wajib pungut 7,001,579 12,883,190 VAT with hold

Utang Pajak PPh 29 3,109,677 -- Income tax article 29

Utang Pajak PPh Pasal 4(2) 140,000 -- Income tax article 4(2)

Utang pajak PPh 21 88,924 413,983 Income tax article 21

Utang pajak PPh 23 88,440 39,620 Income tax article 23

Utang pajak PPh 15 40,426 644,283 Income tax article 15

Jumlah 10,469,046 13,981,076 Total

c. Pajak tangguhan c. Deferred tax Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak terdapat aset atau liabilitas pajak tangguhan.

There were no deferred tax assets or liabilities as of December 31, 2019 and 2018.

21. Saldo Dan Transaksi Dengan Pihak Berelasi

21. Related Parties Balances And Transactions

a. Hubungan dengan pihak berelasi a. Relations with related parties Sifat dari hubungan dengan pihak berelasi sebagai berikut:

The nature of relationships with related parties is as follows:

Hubungan/ Pihak berelasi/ Sifat transaksi/

Relations Related parties Nature of transaction

Pemegang saham/Shareholders PT Pupuk Indonesia (Persero) Beban akrual dan utang lain-lain utama dan beban keuangan/

Accrued expenses and other payables and finance costs.

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Piutang usaha, uang muka dan beban dibayar dimuka,

beban akrual dan utang lain-lain, utang usaha

dan pendapatan jasa/Trade receivables, advances

and prepayments, accrued expenses and

other payables, trade payables and service revenue

Page 375: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

28 Paraf

Hubungan/ Pihak berelasi/ Sifat transaksi/

Relations Related parties Nature of transaction

Entitas yang berelasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kas dan setara kas, kas yang dibatasi, piutang

Pemerintah/ lain-lain, pendapatan keuangan dan beban

Government-related entities keuangan/Cash and cash equivalents, restricted

cash, other receivables, finance income and

finance costs.

PT Bank Rakyat Indonesia Kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaanya, kredit modal kerja dan

(Persero) Tbk pendapatan keuangan/Cash and cash equivalents,

restricted cash, working capital laon and finance income

Personil manajemen kunci/ Dewan Direksi dan Komisaris/ Liabilitas imbalan kerja jangka pendek dan remunerasi/

Key management personnel Board of Directors and Commissioners Short-term employee benefit and remuneration

Entitas di bawah pengendali PT Kaltim Industrial Estate Utang usaha/Trade payables

yang sama/ PT Petrokimia Gresik Piutang usaha, beban akrual dan utang lain-lain dan

Entity under common control pendapatan jasa/Trade receivables, other payables

and service revenues

PT Pupuk Iskandar Muda Piutang usaha pendapatan jasa/Trade receivables

and service revenue

PT Pupuk Kalimantan Timur Piutang usaha dan pendapatan jasa/Trade receivables

and service revenues

PT Pupuk Kujang Piutang usaha dan pendapatan jasa/Trade receivables

and service revenues

PT Mega Eltra Utang usaha dan pendapatan jasa/Trade payables

and service revenues

PT Sigma Utama Utang usaha/Trade payables

Transaksi antar pihak berelasi didasarkan pada kesepakatan antar pihak yang pada umumnya mengacu pada perjanjian.

Transactions between related parties are based on an agreement between the parties that generally refers to the contractual price.

b. Piutang usaha b. Trade receivables

2019 2018

Rp Rp

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 53,363,904 55,099,315 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

PT Pupuk Kalimantan Timur 16,611,775 19,474,898 PT Pupuk Kalimantan Timur

PT Petrokimia Gresik 4,327,611 -- PT Petrokimia Gresik

PT Pupuk Iskandar Muda 45,474 17,072,226 PT Pupuk Iskandar Muda

Jumlah 74,348,763 91,646,439 Total

c. Uang muka dan beban dibayar dimuka c. Advances and prepayments

2019 2018

Rp Rp

Beban sewa dibayar dimuka Prepayment office tental

- PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 3,820,533 2,995,600 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang -

d. Beban akrual dan utang lain-lain d. Accrued expenses and other payables

2019 2018

Rp Rp

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 5,777,773 7,893,585 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

PT Pupuk Indonesia (Persero) 221,165 221,165 PT Pupuk Indonesia (Persero)

Jumlah 5,998,938 8,114,750 Total

e. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek e. Short term employee benefit

2019 2018

Rp Rp

Dewan Direksi dan Komisaris 2,000,003 1,654,664 Board of Director and Comissioner

Page 376: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

29 Paraf

f. Utang usaha f. Trade payables

2019 2018

Rp Rp

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 131,226,154 158,107,483 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

PT Pertamina (Persero) 5,422,528 -- PT Pertamina (Persero)

PT Mega Eltra 440,199 710,990 PT Mega Eltra

PT Pupuk Indonesia (Persero) 50,000 -- PT Pupuk Indonesia (Persero)

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) 25,317 95,167 PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

PT Kaltim Jasa Securiti 24,010 -- PT Kaltim Jasa Securiti

PT Kaltim Industrial Estate 9,739 9,739 PT Kaltim Industrial Estate

PT Sigma Utama 6,560 357,785 PT Sigma Utama

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 4,510 -- PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

PT Mandiri DPLK -- 25,025 PT Mandiri DPLK

BPJS Ketenagakerjaan -- 11,889 BPJS Ketenagakerjaan

Jumlah 137,209,016 159,318,076 Total

g. Pinjaman jangka panjang g. Loan-term loan

2019 2018

Rp Rp

PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk 136,400,000 -- (Persero) Tbk

PT Pupuk Indonesia (Persero) -- 158,000,000 PT Pupuk Indonesia (Persero)

h. Pendapatan jasa h. Service revenues

2019 2018

Rp Rp

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 253,565,967 236,273,831 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

PT Pupuk Kalimantan Timur 54,926,148 88,545,055 PT Pupuk Kalimantan Timur

PT Petrokimia Gresik 7,902,414 999,087 PT Petrokimia Gresik

PT Pupuk Kujang 2,124,084 -- PT Pupuk Kujang

PT Pupuk Iskandar Muda 1,800,474 17,072,226 PT Pupuk Iskandar Muda

PT Mega Eltra -- -- PT Mega Eltra

Jumlah 320,319,087 342,890,199 Total

i. Pendapatan keuangan i. Finance income

2019 2018

Rp Rp

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1,315,498 1,654,583 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk 7,562 2,018 (Persero) Tbk

Jumlah 1,323,059 1,656,601 Total

j. Beban keuangan j. Finance costs

2019 2018

Rp Rp

PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk 5,797,857 -- (Persero) Tbk

PT Pupuk Indonesia (Persero) 7,860,500 15,725,782 PT Pupuk Indonesia (Persero)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk -- -- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia

Jumlah 13,658,357 15,725,782 Total

k. Kompensasi manajemen kunci k. Key management compensation

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan personil manajemen kunci.

The Boards of Commissioners and Directors of the Company are considered as key management personnel.

Page 377: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

30 Paraf

Remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Remuneration for the Boards of Commissioners and Directors of the Company for the year ended December 31, 2019 and 2018, was as follows:

2019 2018

Rp Rp

Remunerasi 3,095,340 4,456,512 Remuneration

22. Aset Keuangan Dan Liabilitas Keuangan 22. Financial Assets And Financial Liabilities

Per 31 Desember 2019 dan 2018, semua aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan kas yang dibatasi penggunaanya yang berjumlah Rp131.886.791 dan Rp175.636.960 dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Perusahaan tidak memiliki kategori aset keuangan lain selain pinjaman yang diberikan dan piutang.

As at December 31, 2019 and 2018, all of the Company’s financial assets which are comprised of cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables and restricted cash totaling Rp131,886,791 and Rp175,636,960 are categorised as loans and receivables. The Company does not have any other financial asset other than loans and receivables.

Per 31 Desember 2019 dan 2018, semua liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari beban akrual dan utang lain-lain, utang usaha, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, pinjaman jangka pendek dari pemegang saham dan pinjaman jangka panjang dari pemegang saham yang berjumlah Rp179.015.632 dan Rp377.375.966 dikategorikan sebagai liabilitas keuangan lain yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki kategori liabilitas keuangan lain selain liabilitas keuangan lain yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

As at December 31, 2019 and 2018, all of the comprised of accrued expenses and other payables, trade payables, short-term employee benefit, short-term loan from a sharehoder and long-term loan from a shareholder totalling Rp179.015.632 dan Rp377,375,966 are categorised as other financial liabilities carried at amortised costs. The Company does not have any other financial liability other than financial liabilities carried at amortised costs.

23. Manajemen Risiko Keuangan 23. Financial Risk Management

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Perusahaan terekspos terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko dari dampak nilai tukar mata uang asing, risiko harga dan risiko suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Tujuan dari manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengelola risiko dasar dalam upaya melindungi kesinambungan bisnis dalam jangka panjang dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Perusahaan.

The Company’s activities expose it toa variety of financial risks: market risk (including the effects of foreign currency exchange risk, price risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The strategy are to manage basic risks in order to -term business continuity and to minimise potential adverse effects on the financial performance of the Company.

Page 378: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

31 Paraf

a. Faktor risiko keuangan a. Financial risk factors I. Risiko pasar I. Market risk

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar arus kas di masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena adanya perubahan harga pasar.

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices.

Faktor-faktor risiko pasar tersebut adalah:

Market risk factors are as follows:

(i) Risiko nilai tukar mata uang asing

(i) Foreign exchange risk

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan tidak memiliki transaksi dalam mata uang selain Rupiah yang material, sehingga Perusahaan tidak terekspos atas perubahan nilai tukar mata uang asing.

As at December 31, 2019 and 2018, the Company has no material transaction in a currency other than Rupiah, thus, the Company is not exposed to changes in foreign exchange.

(ii) Risiko suku bunga (ii) Interest rate risk

Risiko tingkat suku bunga Perusahaan timbul dari kas dan setara kas dan pinjaman jangka panjang dari pemegang saham.

from cash and cash equivalents and the long-term loan from its shareholder.

Kebijakan Perusahaan untuk mengelola risiko dari suku bunga mengambang pada kas dan setara kas adalah dengan cara menyimpan kas pada deposito jangka pendek dengan maturitas antara satu sampai tiga bulan pada lembaga keuangan yang memberikan suku bunga pasar yang kompetitif.

risk of floating interest rates of the cash and cash equivalents is by placing its cash in short-term deposits with maturity dates between one to three months at the financial institution which provides the most competitive market interest rate.

Pinjaman jangka pendek dan panjang dari pemegang saham utama yang diterbitkan menggunakan suku bunga tetap mengekpos Perusahaan terhadap risiko suku bunga nilai wajar.

The short-term and long-term loan from the ultimate shareholder issued at fixed rates expose the Company to fair value interest risk.

II. Risiko kredit II. Credit risk

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah maksimum eksposur risiko kredit adalah Rp131.667.695 (31 Desember 2018: Rp175.464.572). Risiko kredit terutama berasal dari penempatan dana pada bank, piutang usaha, piutang lain-lain dan kas dibatasi.

As at December 31, 2019, the total maximum exposure from credit risk was Rp131.667.695 (December 31, 2018: Rp175,464,572). Credit risk arises from cash in banks, trade receivables, other receivables and restricted cash.

Page 379: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

32 Paraf

Semua kas di bank, deposito berjangka dan kas dibatasi yang ditempatkan di bank yang memiliki reputasi baik.

All the cash in banks, time deposits and restricted cash are placed in reputable banks.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo dari piutang usaha dan piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

As at December 31, 2019 and 2018, the balances outstanding from trade receivables and other receivables were as follows:

Belum jatuh Telah jatuh Telah jatuh

tempo dan tempo tetapi tempo dan

tidak mengalami tidak mengalami mengalami

penurunan nilai/ penurunan nilai/ penurunan nilai/

Neither past due Past due but Past due Jumlah/

nor impaired not impaired but not impaired Total

Piutang usaha 55,736,236 22,533,384 -- 78,269,620 Trade receivables

Piutang lain-lain 7,011,629 -- -- 7,011,629 Other receivables

Total 62,747,865 22,533,384 -- 85,281,249 Total

31 Desember/December 2019

Belum jatuh Telah jatuh Telah jatuh

tempo dan tempo tetapi tempo dan

tidak mengalami tidak mengalami mengalami

penurunan nilai/ penurunan nilai/ penurunan nilai/

Neither past due Past due but Past due Jumlah/

nor impaired not impaired but not impaired Total

Piutang usaha 51,301,796 62,713,357 -- 114,015,153 Trade receivables

Piutang lain-lain 9,308,401 -- -- 9,308,401 Other receivables

Total 60,610,197 62,713,357 -- 123,323,554 Total

31 Desember/December 2018

Seluruh saldo terutang dari piutang usaha dan piutang lain-lain di atas terutama berasal dari pihak berelasi yang tidak memiliki sejarah wanprestasi.

The entire receivable balance from trade receivables and other receivables are mostly derived from related parties that do not have any default history.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat Perusahaan memiliki kebijakan yang jelas dalam penempatan dana dan pemilihan pelanggan.

Management is confident in its ability to continue to control and maintain minimal exposure to credit risk, since the Company has clear policies on placement of its funds and the selection of customers.

III. Risiko likuiditas III. Liquidity risk Risiko likuiditas merupakan risiko yang muncul dalam situasi dimana posisi arus kas Perusahaan mengindikasikan bahwa arus kas masuk dari realisasi aset lancar tidak cukup untuk memenuhi arus kas keluar untuk pengeluaran jangka pendek. Untuk mengatur risiko likuiditas, Perusahaan memonitor dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang diperkirakan cukup untuk mendanai kegiatan operasional Perusahaan dan mengurangi pengaruh fluktuasi arus kas. Manajemen Perusahaan juga secara rutin memonitor perkiraan arus kas

Liquidity risk is defined as a risk that arises in situations where the cash inflow from current assets is not enough to cover the cash outflow of short-term expenditure. To manage its liquidity risk, the Company monitors its level of cash and cash equivalents and maintains these at a level operational activities and to mitigate the effect of fluctuations in cash flow. The Company also regularly monitors projected and actual cash flow, including loan maturity profiles and continuously assesses the financial markets for opportunities to raise funds.

Page 380: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

33 Paraf

dan arus kas aktual, termasuk profil jatuh tempo pinjaman dan secara terus menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk kesempatan memperoleh dana.

Tabel dibawah ini menganalisa liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal pelaporan berdasarkan kelompok jatuh temponya dari sisa periode hingga tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto termasuk estimasi pembayaran bunga:

The table below analyses the Company's financial liabilities at the reporting date into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows including estimated interest payments:

Lebih dari

1 tahun dan

kurang dari

5 tahun/

Kurang dari Later than Lebih dari

1 tahun/ 1 year and 5 tahun/

Less than not later than Later than Jumlah/

1 year 5 years 5 years Total

Liabilitas keuangan Financial liabilities

Utang usaha 143,213,193 -- -- 143,213,193 Trade payables

Beban akrual dan Accrued expenses and

utang lain-lain 32,493,590 -- -- 32,493,590 other payables

Pinjaman jangka panjang Long-term loan

kredit modal kerja 136,400,000 -- -- 136,400,000 working capital loan

Jumlah liabilitas keuangan 312,106,783 -- -- 312,106,783 Total financial liabilities

31 Desember/December 2019

Lebih dari

1 tahun dan

kurang dari

5 tahun/

Kurang dari Later than Lebih dari

1 tahun/ 1 year and 5 tahun/

Less than not later than Later than Jumlah/

1 year 5 years 5 years Total

Liabilitas keuangan Financial liabilities

Utang usaha 179,123,286 -- -- 179,123,286 Trade payables

Beban akrual dan -- Accrued expenses and

utang lain-lain 37,532,578 -- -- 37,532,578 other payables

Pinjaman jangka panjang -- Long-term loan

dari pemegang saham 158,000,000 -- -- 158,000,000 from a shareholder

Jumlah liabilitas keuangan 374,655,864 -- -- 374,655,864 Total financial liabilities

31 Desember/December 2018

b. Manajemen modal b. Capital management Dalam mengelola permodalannya, Perusahaan senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

In managing capital, the Company safeguards its ability to continue as a going concern and to maximise benefits to the shareholders and other stakeholders.

Perusahaan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

The Company actively and regularly reviews and manages its capital to ensure the optimal capital structure and return to the shareholders, taking into consideration the efficiency of capital use based on operating cash flow and capital expenditure and also consideration of future capital needs.

Page 381: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

34 Paraf

Perusahaan juga berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal. Tidak ada perubahan pada pendekatan Perusahaan dalam mengelola permodalannya selama tahun berjalan.

The Company also seeks to maintain a balance between its level of borrowing and equity position in order to ensure the optimal capital structure and return. There were no changes in management during the year.

c. Nilai wajar c. Fair value

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

The fair value of financial assets and liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purpose.

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged or liability settled between knowledgeable and willing parties in an arm's length transaction.

mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

disclosure of fair value measurements through the following fair value measurement hierarchy:

• Harga dikutip (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1).

• Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1).

• Input selain harga yang dikutip dari pasar yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya turunan dari harga) (Tingkat 2).

• Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2).

• Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

• Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable inputs) (Level 3).

24. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

24. New Accounting Standard and Interpretation of Standard which Has Issued but Not Yet Effective

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru dan amandemen standar baru, serta interpretasi atas standar, namun belum berlaku efektif untuk periode berjalan.

DSAK-IAI has issued the following new standards and amendments standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the current period.

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

New standards and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early adoption is permitted, are as follows:

• PSAK 71: “Instrumen Keuangan”

• PSAK 72: “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”

• PSAK 73: “Sewa”

• PSAK 71: “Financial Instrument”

• PSAK 72: “Revenue from Contract with Customer”

• PSAK 73: “Lease”

Page 382: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

35 Paraf

• PSAK 62 (Amandemen 2017): “Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi”

• PSAK 15 (Amandemen 2017): “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”

• PSAK 71 (Amandemen 2018): “Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif”

• ISAK 35: “Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba”

• PSAK 1 (Amendemen 2019): “Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan”

• PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): “Penyajian Laporan Keuangan”

• PPSAK 13: “Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba”

• PSAK 62 (Amendment 2017): “Insurance Contract regarding Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contract”

• PSAK 15 (Amendment 2017): “Investment in Associates and Joint Ventures regarding Long-term Interests in Associates and Joint Ventures”

• PSAK 71 (Amendment 2018): “Financial Instrument regarding Prepayment Features with Negative Compensation”

• ISAK 35: “Presentation of Non-profit oriented entity Financial Statements”

• PSAK 1 (Amendment 2019): “Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements”

• PSAK 1 (Improvement 2019): “Presentation of Financial Statements”

• PPSAK 13: “Revocation of PSAK 45: Non-profit Entity Financial Reporting”

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

Until the date of the financial statements is authorized, the Company is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

25. Informasi Tambahan Arus Kas 25. Supplemental Cash Flow Information

a. Transaksi Non-Kas a. Non-Cash Transaction

2019 2018

Rp Rp

Perolehan aset tetap melalui Acquisition of fixed assets

penambahan utang usaha 5,505,300 152,895,200 through addition of account payable

Perolehan aset tak berwujud melalui Acquisition of intangiable assets

penambahan utang usaha -- 1,778,180 through addition of account payable

b. Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari

Aktivitas Pendanaan b. Reconciliation of Liabilities Arising from

Financing Activities

Perubahan

Saldo Awal/ Non Kas/

Beginning Penambahan/ Pembayaran/ Saldo Akhir/

Balance Addition Payment Changes Ending Balance

Rp Rp Rp Rp Rp

Pinjaman jangka panjang/

kredit modal kerja

Long-term loan from

working capital loan -- 168,400,000 32,000,000 -- 136,400,000

Pinjaman jangka panjang/

dari pemegang saham

Long term from a shareholder 158,000,000 -- 158,000,000 -- --

Arus Kas Pendanaan/

Financing Cash Flows

Non-cash

Page 383: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Lanjutan) (Continued) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For The Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) (Expressed in thousands Rupiah)

36 Paraf

26. Otorisasi Laporan Keuangan 26. Authorization of Financial Statements

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2020.

The management of the Company is responsible for the preparation and presentation of the financial statements that are authorized for release on February 21, 2020.

Kami telah mereview dan menyetujui: Kami telah mereview dan menyetujui:

Budi Asikin

(Direktur Utama)

Teguh Hidayat Purbono

(Direktur Administrasi Keuangan)

Page 384: EXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

LAPORAN TAHUNANAnnual Report2019

PELAYANAN YANG UNGGULUNTUK PELAYARAN YANG HANDALEXCELLENT SERVICES FOR RELIABLE SHIPPING

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK

Wisma Pusri 101, lantai 2 & 3Jl. Letjen S. Parman No.Kav.101, RT.2/RW.1, Tomang, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11440

Phone +62 21 2263 1881Fax +62 21 2256 1904Email [email protected]

w w w . p i - l o g i s t i k . c o m