berita acara...berita acara rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar...

1

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dan

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk.

Nomor 21.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembilan Mei

dua ribu sembilan belas (29-05-2019), pukul 10.24 --

WIB (sepuluh lewat dua puluh empat menit Waktu -----

Indonesia Barat), saya, ANDALIA FARIDA, Sarjana ----

Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, ---------

berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan dihadiri -----

saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir --

akta ini. ------------------------------------------

- Atas permintaan Direksi dari PT. AKASHA WIRA -----

INTERNATIONAL Tbk., suatu perseroan terbatas yang --

didirikan dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun -

1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) ------

juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (seribu ---

sembilan ratus tujuh puluh) tentang Penanaman Modal

Asing, yang telah dicabut dan diganti dengan -------

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -

tentang Penanaman Modal, berkedudukan di Jakarta ---

Selatan dan beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia -

Tower C Lantai 15, Jalan TB. Simatupang Nomor 88, --

Jakarta Selatan 12520, yang anggaran dasarnya telah

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ---

tanggal 20 (dua puluh) Juni 1989 (seribu sembilan --

ratus delapan puluh sembilan) Nomor 49, Tambahan ---

Nomor 1081; ----------------------------------------

2

- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ------

mengalami perubahan dan kemudian diubah seluruhnya -

untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 ----

Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ------

Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18 --

(delapan belas) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor -

148, dibuat dihadapan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, -----

Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan ---------

persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----

Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan ---

tanggal 12 (dua belas) September 2008 (dua ribu ----

delapan) Nomor AHU-61646.AH.01.02.Tahun 2008; ------

- anggaran dasar tersebut kemudian mengalami -------

perubahan sebagaimana dimuat dalam : ---------------

- akta tanggal 2 (dua) Juni 2009 (dua ribu ---------

sembilan) Nomor 31, dibuat dihadapan AULIA TAUFANI,

Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari -------

SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang --

telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan -----

Surat Keputusan tanggal 22 (dua puluh dua) Juli ----

2010 (dua ribu sepuluh) Nomor ----------------------

AHU.34581.AH.01.02.Tahun 2009; ---------------------

- akta tanggal 21 (dua puluh satu) Oktober 2010 ----

(dua ribu sepuluh) Nomor 281, dibuat dihadapan

AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pengganti Notaris ----

SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut, yang telah -------

mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat -----

Keputusan tanggal 7 (tujuh) Januari 2011 (dua ribu -

3

sebelas) Nomor AHU-01060.AH.01.02.Tahun 2011; ------

- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 2013 (dua --

ribu tiga belas) Nomor 49, dibuat dihadapan JOSE ---

DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang -

telah mendapatkan (i) penerimaan pemberitahuan dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 26 -

(dua puluh enam) Juli 2013 (dua ribu tiga belas) ---

Nomor AHU-AH.01.10-31013 dan (ii) penerimaan -------

pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat -----

Keputusan tanggal 26 (dua puluh enam) Juli 2013 ----

(dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-31014; ----

- anggaran dasar tersebut telah disesuaikan dengan -

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -------------

32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ---

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -------------

33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris

Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimuat ---

dalam akta tanggal 8 (delapan) Juli 2015 (dua ribu -

lima belas) Nomor 19, dibuat dihadapan Notaris JOSE

DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan --

tersebut, yang telah mendapatkan (i) penerimaan ----

pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----

sesuai dengan surat tanggal 30 (tiga puluh) Juli ---

2015 (dua ribu lima belas) Nomor -------------------

AHU-AH.01.03-0953310, dan (ii) penerimaan ----------

4

pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan

surat tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2015 (dua ribu --

lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0953311; ------------

- Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir -----

sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16 (enam -----

belas) Juni 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 37, ---

dibuat dihadapan Notaris JOSE DIMA SATRIA, Sarjana -

Hukum, Magister Kenotariatan tersebut; -------------

- untuk selanjutnya akan disebut juga “Perseroan”; -

- Berada di Simatupang 5-6 Room, Aston Priority ----

Simatupang Hotel, Jalan Letnan Jenderal TB ---------

Simatupang Kaveling 9, Kebagusan, Jakarta Selatan --

12520, Indonesia; ----------------------------------

- Agar membuat Berita Acara dari semua yang --------

dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan,

yang diadakan pada hari, tanggal, waktu dan di -----

tempat tersebut di atas (untuk selanjutnya akan ----

disebut juga "Rapat"). -----------------------------

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan ---

dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi --

yang sama: -----------------------------------------

1. Tuan WIHARDJO HADISEPUTRO, lahir di Pekalongan, -

pada tanggal 10 (sepuluh) Juni 1960 (seribu -----

sembilan ratus enam puluh), Swasta, bertempat ---

tinggal Jalan Budisari IV Nomor 10, Rukun -------

Tetangga 003/Rukun Warga 005, Kelurahan ---------

Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, ----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -------------

5

3273081006600001, Warga Negara Indonesia, untuk -

sementara berada di Jakarta; --------------------

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -

sebagai Presiden Direktur Perseroan. ------------

2. Tuan THOMAS MARIA WISNU ADJIE, lahir di ---------

Pekanbaru, pada tanggal 18 (delapan belas) Juli -

1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), ---

Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----

Wirajasa Terusan Nomor 3, Rukun Tetangga --------

001/Rukun Warga 008, Kelurahan Cipinang Melayu, -

Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, pemegang -

Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175081807660001, ----

Warga Negara Indonesia. -------------------------


sebagai Direktur Independen Perseroan. ----------

3. Nyonya MISCELLIA DUTOLONG, lahir di Jakarta,pada

tanggal 24 (dua puluh empat) Nopember 1970 ------

(seribu sembilan ratus tujuh puluh), Karyawan ---

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kemang Timur -

XI Nomor 24, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 003,

Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, ---

Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ------

Penduduk Nomor 3174036411700004, Warga Negara ---

Indonesia; --------------------------------------


sebagai Komisaris Independen Perseroan. ---------

4. Nyonya YULIATUN, lahir di Jakarta, pada tanggal -

27 (dua puluh tujuh) Juli 1971 (seribu sembilan -

ratus tujuh puluh satu), Karyawan Swasta, -------

bertempat tinggal di Jalan Dieng Nomor 7 Komplek

6

PLN, Rukun Tetangga 010/Rukun Warga 001, --------

Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota --

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk --

nomor 3174026707710002, Warga Negara Indonesia; -

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -

berdasarkan surat Instruction to attend and vote

tertanggal 29 (dua puluh sembilan) April 2019 ---

(dua ribu sembilan belas), yang dibuat dibawah --

tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta akta, -

sebagai kuasa dari Direktur dan oleh karena itu -

mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk -

dan atas nama WATER PARTNERS BOTTLING SA, suatu -

perusahaan yang didirikan menurut dan -----------

berdasarkan Undang-Undang Negara Swiss, ---------

berkedudukan di Zurich, Swiss; ------------------

- yang dalam hal ini diwakilinya sebagai --------

pemilik/pemegang hak atas 539.896.713 (lima -----

ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ----

sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas)

saham dalam Perseroan. --------------------------

5. Tuan BENJAMIN SOEGIPTO, lahir di Jakarta, pada --

tanggal 03 (tiga) Juni 1971 (seribu sembilan ----

ratus tujuh puluh satu), Karyawan Swasta, -------

bertempat tinggal di Jalan Taman Sari IV Nomor --

55-D, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 003, -------

Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Kota ----

Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

nomor 3173030306710002, Warga Negara Indonesia; -

- sebagai pemilik/pemegang hak atas 84.000 ------

(delapan puluh empat ribu) saham dalam ----------

7

Perseroan. --------------------------------------

9. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang -----

berhak atas 23.600 (dua puluh tiga ribu enam ----

ratus) saham dalam Perseroan, yang nama, alamat -

dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana -----

ternyata dalam Daftar Hadir Pemegang Saham yang -

dilekatkan pada minuta akta ini. ----------------

Oleh Pembawa Acara disampaikan terlebih dahulu -----

ucapan terima kasih atas kesediaan para Pemegang ---

Saham dan/atau kuasanya yang telah bersedia --------

memenuhi undangan Direksi Perseroan untuk ----------

menghadiri Rapat yang diselenggarakan pada hari ----

ini; -----------------------------------------------

- Mengenai Tata Tertib Rapat yang dipergunakan -----

dalam Rapat ini telah dibagikan kepada para --------

Pemegang Saham sebelum memasuki ruangan Rapat; -----

Sebelum Rapat dimulai diperkenalkan para anggota ---

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang hadir --

dalam Rapat ini, yaitu: ----------------------------

DIREKSI --------------------------------------------

Presiden Direktur : Tuan WIHARDJO HADISEPUTRO; -

Direktur Independen : Tuan THOMAS MARIA WISNU ----

ADJIE; ---------------------

DEWAN KOMISARIS -----------------------------------

Komisaris Independen : Nyonya MISCELLIA -----------

DOTULONG. ------------------

- Diperkenalkan juga saya, Notaris yang akan -------

membuat Berita Acara Rapat; dan pengadministrasian -

saham-saham Perseroan dilakukan oleh Biro ----------

Administrasi Efek dari PT. RAYA SAHAM REGISTRA. ----

8

Diinformasikan pula bahwa Tata Tertib Rapat, baik --

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, telah ---

tersedia dan dibagikan kepada seluruh Pemegang -----

Saham sebelum memasuki ruang Rapat ini. Tata Tertib

Rapat mengenai (a) Mekanisme Pengambilan Keputusan,

dan (b) Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham ----

untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat akan -

dibacakan di awal Rapat ini sedangkan ketentuan ----

lain dapat dibaca dalam Tata Tertib Rapat yang -----

dibagikan kepada Pemegang Saham. -------------------

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat

8 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin ----

oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk -

oleh Dewan Komisaris Perseroan. Sesuai dengan Surat

Edaran Rapat Dewan Komisaris tertanggal 7 (tujuh) --

Mei 2019 (dua ribu sembilan belas), Nyonya ---------

MISCELLIA DOTULONG, tersebut, selaku Komisaris -----

Independen Perseroan bertindak selaku Pimpinan -----

Rapat. ---------------------------------------------

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----

Nomor 32/POJK/04.2014 tentang Rencana dan ----------

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----------

Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut “POJK

32”), maka sebelum dimulainya Rapat ini, Perseroan -

akan memberikan penjelasan kepada Pemegang Saham ---

mengenai: -----------------------------------------

a. Kondisi Umum Perseroan secara Singkat; ----------

b. Mata Acara Rapat; -------------------------------

c. Mekanisme Pengambilan Keputusan; dan ------------

d. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk ---

9

Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat. -------

Selanjutnya oleh Tuan WIHARDJO HADISEPUTRO, --------

tersebut, selaku Presiden Direktur Perseroan -------

dijelaskan Kondisi Umum Perseroan secara singkat, --

sebagai berikut: -----------------------------------

Di tahun 2018 (dua ribu delapan belas), --------

Perseroan membukukan Penjualan Bersih sebesar --

Rp.804 miliar (delapan ratus empat miliar ------

Rupiah) atau 1,2% (satu koma dua persen) lebih -

rendah dibandingkan Penjualan Bersih tahun lalu

sebesar Rp.814 miliar (delapan ratus empat -----

belas miliar). Sedangkan Laba Bersih naik 38% --

(tiga puluh delapan persen) dari Rp.38,2 miliar

(tiga puluh delapan koma dua miliar Rupiah) di -

tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi ------

Rp.53,0 miliar (lima puluh tiga miliar Rupiah).

Kenaikan Laba Bersih ini adalah hasil dari -----

upaya Perseroan dalam mengontrol biaya secara --

lebih seksama dan peningkatan efisiensi --------

operasional di berbagai divisi. ----------------

Reorganisasi departemen Penjualan dan ----------

penggantian beberapa mitra distribusi Perseroan

yang bertujuan untuk meningkatkan fundamental --

kinerja penjualan, dalam jangka pendek telah ---

mengurangi tingkat pertumbuhan penjualan -------

Perseroan. Namun di sisi lain inisiatif --------

tersebut telah menghasilkan pengurangan biaya --

yang tidak sedikit yang membantu memastikan ----

pencapaian target Laba Perseroan. --------------

Tantangan Perseroan untuk tumbuh di tahun 2018 -

10

(dua ribu delapan belas) adalah persaingan -----

usaha dari produk sejenis dan berbagai issue ---

operasional, perubahan gaya hidup dan pola -----

konsumsi serta cara belanja masyarakat ---------

Indonesia adalah tantangan utama yang harus ----

dijawab dengan tepat dan cepat oleh para pelaku

pasar, termasuk Perseroan, untuk dapat ---------

meningkatkan pangsa pasar dan terus menumbuhkan

usahanya. --------------------------------------

Untuk itu, kesiapan sumber daya manusia yang ---

peka, cepat tanggap dan kompeten serta ---------

teknologi pendukungnya menjadi faktor sangat ---

penting untuk memastikan terwujudnya -----------

pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. ----------

Dengan demikian di tahun 2018, walaupun Target --

pertumbuhan Penjualan tidak tercapai namun Laba

Bersih Perseroan melampaui target pertumbuhan --

yang ditetapkan sebesar 15% (lima belas --------

persen). ---------------------------------------

Dilanjutkan oleh Tuan THOMAS MARIA WISNU ADJIE, ----

selaku Direktur Independen Perseroan menjelaskan ---

mengenai (a) Mata Acara Rapat, (b) Mekanisme -------

Pengambilan Keputusan; dan (c) Tata Acara ----------

Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk Mengajukan -----

Pertanyaan dan/atau pendapat, sebagai berikut: -----

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) dan (3) --------

Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang ----

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 32”), ----------

11

Pemberitahuan dan Pemanggilan atas ------------

penyelenggaraan Rapat ini telah diumumkan dalam

1 (satu) surat kabar harian berbahasa ----------

Indonesia, yaitu Harian Ekonomi Neraca, Situs --

Web Perseroan, Sarana Pelaporan Elektronik -----

Emiten Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa --

Keuangan, yaitu masing-masing pada tanggal 22 --

(dua puluh dua) April 2019 (dua ribu sembilan --

belas) dan 7 (tujuh) Mei 2019 (dua ribu --------

sembilan belas); -------------------------------

- surat kabar/harian yang memuat iklan ---------

tersebut, dilekatkan pada minuta akta ini; -----

Sesuai dengan pemanggilan dalam surat kabar/harian,

Mata Acara Rapat ini adalah : ----------------------

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: --------------

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan -----

mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan 31 -

(tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu ----

delapan belas), dan memberikan pembebasan ----

dan pelunasan sepenuhnya kepada Dewan --------

Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan- -

tindakan pengawasan, dan Direksi dari --------

tanggung jawab atas tindakan-tindakan --------

pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan- ----

tindakan tersebut tercermin dalam ------------

Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun ----

buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga -----

puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan --

belas). --------------------------------------

2. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih --

12

Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku ----

2018 (dua ribu delapan belas). ---------------

3. Menyetujui pendelegasian wewenang kepada -----

Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk -----

Auditor Independen Perseroan untuk memeriksa -

perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun ----

buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga -----

puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan -

belas), termasuk untuk menentukan syarat- ----

syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan ----

yang dianggap wajar dengan memperhatikan -----

ketentuan yang berlaku. ----------------------

II.Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa: -----------

1. Persetujuan atas rencana perubahan Pasal 3 ---

Anggaran Dasar perihal Maksud dan Tujuan ----

serta Kegiatan Usaha untuk memenuhi ---------

ketentuan Peraturan Pemerintah Republik -----

Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 (nomor dua ----

puluh empat tahun dua ribu delapan belas) ---

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha --------

Terintegrasi Secara Elektronik; -------------

2. Persetujuan atas rencana perubahan Anggaran --

Dasar Perseroan tentang masa berlakunya -----

jabatan Komisaris dan Direksi; --------------

3. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan -----

Komisaris Perseroan. ------------------------

Mengenai (a) Mekanisme Pengambilan Keputusan (b) ---

Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham Untuk ------

Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat adalah -----

sebagai berikut : ----------------------------------

13

a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham --------

Perseroan yang memenuhi ketentuan sebagai -------

berikut: ----------------------------------------

i. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum --

terdaftar secara elektronik di Penitipan -

Kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK -------

INDONESIA (”PT KSEI”), maka yang berhak --

hadir hanyalah Pemegang Saham yang -------

namanya tercatat dalam Daftar Pemegang ---

Saham Perseroan pada tanggal 6 (enam) Mei

2019 (dua ribu sembilan belas) sampai ----

dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu -

Indonesia Barat). ------------------------

ii. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya telah --

tercatat pada Penitipan Kolektif Saham di

PT KSEI, maka yang berhak hadir adalah ---

para Pemegang Saham yang memiliki --------

rekening pada rekening efek suatu bank ---

kustodian atau perusahaan efek yang ------

namanya tercatat sebagai Pemegang Saham --

Perseroan pada tanggal 6 (enam) Mei 2019 -

(dua ribu sembilan belas) sampai dengan --

pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu --------

Indonesia Barat), atau wakilnya yang sah.

b. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili dalam ---

Rapat oleh Pemegang Saham lain atau oleh orang --

lain berdasarkan Surat Kuasa. Apabila Pemegang --

Saham diwakili oleh kuasanya, kuasa tersebut ----

harus menyerahkan Surat Kuasa yang telah --------

ditandatangani sebagaimana mestinya dengan bukti

14

kartu identitas penerima kuasa. -----------------

c. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan

apabila terdapat pembicaraan yang disampaikan ---

dalam Bahasa Inggris, maka pembicaraan tersebut -

akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. ---

d. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 13 ayat (1b), ----

mengatur bahwa Rapat dapat mendiskusikan dan ----

memutuskan Mata Acara Rapat apabila dihadiri ----

oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -

Perseroan. --------------------------------------

Untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ------

Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat 1, -------

mengatur bahwa Perubahan Anggaran Dasar ---------

ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang -

dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili ------

sedikit-dikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari -

seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan oleh

Perseroan dengan hak suara yang sah. ------------

e. Pengambilan Keputusan Rapat akan dilakukan ------

dengan cara pemungutan suara. -------------------

Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait ---

Mata Acara rapat dan tata cara penggunaan hak ------

pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau

pendapat adalah sebagai berikut: -------------------

TANYA JAWAB ----------------------------------------

a. Dalam setiap Mata Acara Rapat, para Pemegang ----

Saham atau kuasanya yang sah diberi kesempatan --

untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. ----

Untuk satu Mata Acara Rapat hanya akan ada satu -

15

tahap untuk bertanya dan/atau memberikan --------

pendapat. ---------------------------------------

b. Pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat --------

diajukan pada waktu yang ditentukan, yaitu ------

setelah selesainya pemaparan Mata Acara Rapat ---

dan sebelum dilakukannya pemungutan suara. ------

Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus

berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat ----

yang dibicarakan. -------------------------------

c. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang ------

bermaksud mengajukan pertanyaan dan/atau --------

menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat -

tangan dengan menyebutkan nama dan jumlah saham -

yang dimiliki atau diwakili di hadapan mikrofon -

yang telah disediakan. --------------------------

d. Dalam hal Ketua Rapat mengijinkan, para penanya -

secara bergiliran akan diminta untuk mengajukan -

pertanyaannya dan/atau pendapatnya, di hadapan --

mikrofon yang telah disediakan. -----------------

e. Setelah seorang Pemegang Saham atau kuasanya ----

yang sah mengajukan pertanyaan dan/atau ---------

pendapat, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan ----

Direksi atau Komisaris untuk memberikan jawaban -

atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan

dan/atau pendapat yang diajukan dan untuk hal ---

ini Direksi/Komisaris dapat meminta pihak lain --

yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau --

tanggapan. --------------------------------------

PEMUNGUTAN SUARA -----------------------------------

a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada -----------

16

pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. --

Apabila salah seorang Pemegang Saham atau -------

kuasanya yang sah mempunyai atau mewakili lebih -

dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham yang ---

bersangkutan atau kuasanya yang sah diminta -----

untuk memberikan suara satu kali saja yang ------

mencakup seluruh jumlah saham yang dimiliki atau

diwakilinya. ------------------------------------

b. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang -

datang setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk --

memberikan suara. -------------------------------

c. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan

secara lisan dengan cara mengangkat tangan ------

dengan ketentuan sebagai berikut: ---------------

i. Pertama, mereka yang memberikan suara ----

tidak setuju diminta untuk mengangkat ----

tangan dan petugas akan memberikan kartu -

suara yang telah disediakan untuk diisi --

dengan nama serta jumlah saham yang ------

dimiliki/diwakilinya. Selanjutnya petugas

akan mengumpulkan kartu suara. -----------

ii. Kedua, mereka yang memberikan suara ------

abstain atau blanko diminta untuk --------

mengangkat tangan dan petugas akan -------

memberikan kartu suara yang telah --------

disediakan untuk diisi dengan nama serta -

jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya. --

Selanjutnya petugas akan mengumpulkan ----

kartu suara. -----------------------------

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (6)

17

Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko ---

dan suara yang tidak sah dianggap tidak --

ada dan tidak dihitung dalam menentukan --

jumlah suara yang dikeluarkan dalam ------

Rapat. -----------------------------------

Berdasarkan POJK 32, Pemegang Saham yang -

abstain dianggap mengeluarkan suara yang -

sama dengan suara mayoritas Pemegang -----

Saham yang mengeluarkan suara. -----------

iii. Ketiga, mereka yang setuju tidak perlu ---

mengangkat tangan, sehingga suara --------

selebihnya dianggap menyetujui usulan ----

yang diajukan. ---------------------------

d. Kuasa Pemegang Saham yang sah yang diberi -------

wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan -

suara tidak setuju atau suara abstain atau ------

blanko, tetapi tidak mengangkat tangan untuk ----

memberikan suara tidak setuju atau abstain atau -

blanko sebagaimana dimaksud butir c (i) dan c ---

(ii), dianggap menyetujui usulan yang diajukan --

tersebut. ---------------------------------------

e. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) anggaran dasar --

Perseroan, ditetapkan bahwa pemungutan suara ----

mengenai diri orang dilakukan dengan surat ------

tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai -

hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua ----

Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari --

Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ------

berhak mengeluarkan suara. ----------------------

Demikian penjelasan yang disampaikan. Oleh Pimpinan

18

Rapat dijelaskan, sebelum Rapat dimulai, pertama- --

tama diminta kesediaan saya, Notaris untuk ---------

mengumumkan syarat kuorum Rapat dan syarat ---------

pengambilan keputusan Rapat serta jumlah Pemegang --

Saham yang hadir ataupun yang diwakili dalam Rapat.

Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa: --------------

Untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Anggaran ---

Dasar Perseroan Pasal 13 ayat (1b), mengatur bahwa -

Rapat dapat mendiskusikan dan memutuskan Mata Acara

Rapat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang ----

mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -

jumlah seluruh saham Perseroan dan Pasal 13 ayat ---

(1a) keputusan diambil berdasarkan suara setuju ----

sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ----

dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam

rapat. ---------------------------------------------

Untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Anggaran

Dasar Perseroan Pasal 14 ayat 1, mengatur bahwa ----

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum

Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang saham --

yang mewakili sedikit-dikitnya 2/3 (dua per tiga) --

bagian dari seluruh jumlah saham yang telah --------

ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang ---

sah dan keputusan disetujui oleh sedikit-dikitnya --

2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang ---

dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat. -

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per ----

tanggal 6 (enam) Mei 2019 (dua ribu sembilan -------

belas), pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia

Barat) dan daftar hadir Rapat ini, Rapat ini telah -

19

dihadiri atau diwakili oleh 540.004.313 (lima ratus

empat puluh juta empat ribu tiga ratus tiga belas) -

saham atau mewakili 91,542% (sembilan puluh satu ---

koma lima empat dua Persen) dari seluruh saham yang

telah ditempatkan oleh Perseroan yaitu sebesar -----

589.896.800 (lima ratus delapan puluh sembilan juta

delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan -----

ratus) saham. Dengan demikian kuorum yang ----------

disyaratkan oleh pasal 13 ayat 1(b) dan Pasal 14 ---

ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi. ----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan, bahwa -

oleh karena kuorum Rapat sebagaimana dipersyaratkan

dalam Pasal 13 ayat 1(a) dan Pasal 14 ayat 1 -------

Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, dan ------

karena itu Rapat ini dinyatakan sah dan dapat ------

mengambil keputusan yang mengikat. -----------------

Rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 10.24 WIB -

(sepuluh lewat dua puluh empat menit Waktu ---------

Indonesia Barat). Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat --

dilanjutkan dengan membahas Mata Acara Rapat Umum --

Pemegang Saham Tahunan: ----------------------------

MATA ACARA RAPAT PERTAMA ---------------------------

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan -------

mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan 31 ---

(tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu ------

delapan belas), dan memberikan pembebasan dan --

pelunasan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris ----

dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan -----

pengawasan, dan Direksi dari tanggung jawab ----

atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan, ---

20

sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin -

dalam Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun

buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh -

satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas). --

Dalam Mata Acara Rapat Pertama pemaparan akan ------

disampaikan oleh Tuan WIHARDJO HADISEPUTRO selaku --

Presiden Direktur Perseroan untuk menyampaikan -----

lebih lanjut atas Mata Acara Rapat tersebut. -------

Oleh Tuan WIHARDJO HADISEPUTRO, tersebut -----------

disampaikan hal-hal sebagai berikut: ---------------

Total Penjualan Bersih Perseroan di tahun 2018 (dua

ribu delapan belas) adalah sebesar Rp 804 miliar ---

(delapan ratus empat miliar Rupiah) atau turun 1,2%

(satu koma dua persen) dibandingkan denga Penjualan

di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp.814

miliar (delapan ratus empat belas miliar Rupiah). --

Hal ini antara lain karena adanya pembenahan -------

distribusi dan reorganisasi di departemen Penjualan

yang dilakukan Perseroan di tahun 2018 (dua ribu ---

delapan belas) yang akan berdampak positif dalam ---

meningkatkan kinerja Penjualan Perseroan dalam -----

jangka menengah dan panjang. -----------------------

Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 (tiga puluh --

satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) adalah

Rp.881,3 miliar (delapan ratus delapan puluh satu --

koma tiga miliar Rupiah) naik 4,9% (empat koma -----

sembilan persen) dibandingkan 2017 (dua ribu tujuh -

belas) sebesar Rp.840,2 miliar (delapan ratus empat

puluh koma dua miliar Rupiah). Kenaikan Jumlah -----

Aset tersebut dikarenakan kenaikan Aset Lancar -----

21

utamanya di Kas dan setara Kas, sedangkan Aset -----

Tidak Lancar mengalami penurunan. ------------------

Aset Lancar Perseroan per 31 (tiga puluh satu) -----

Desember 2018 (dua ribu delapan belas) naik 23% ----

(dua puluh tiga persen) dibandingkan tahun 2017 ----

(dua ribu tujuh belas) menjadi Rp.364,1 miliar -----

(tiga ratus enam puluh empat koma satu miliar ------

Rupiah). Kenaikan Aset Lancar tersebut disebabkan --

kenaikan Kas dan Setara Kas sejalan dengan ---------

meningkatnya profitabilitas Perseroan dan adanya ---

pengawasan yang baik dalam penagihan piutang. ------

Aset Tidak Lancar Perseroan per 31 (tiga puluh -----

satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) adalah

sebesar Rp.517,1 miliar (lima ratus tujuh belas ----

koma satu miliar Rupiah), sedangkan Aset Tidak -----

Lancar per 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua -

ribu tujuh belas) adalah Rp.546,0 miliar (lima -----

ratus empat puluh enam miliar Rupiah). Penurunan ---

sebesar 5,3% (lima koma tiga persen) tersebut ------

disebabkan karenan penurunan Aset Tetap bersih -----

karena adanya biaya depresiasi. --------------------

Jumlah Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 (tiga --

puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) -

adalah sebesar Rp.399,4 miliar (tiga ratus sembilan

puluh sembilan koma empat miliar Rupiah) turun -----

dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.417,2 -----

miliar (empat ratus tujuh belas koma dua miliar ----

Rupiah). -------------------------------------------

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan per 31 (tiga ----


22

adalah RP.262,4 miliar (dua ratus enam puluh dua ---

koma empat miliar Rupiah), sedangkan Liabilitas ----

Jangka Pendek per 31 (tiga puluh satu) Desember ----

2017 (dua ribu tujuh belas) adalah sebesar Rp.244,9

miliar (dua ratus empat puluh empat koma sembilan --

miliar Rupiah). Peningkatan ini terutama disebabkan

kenaikan Utang Usaha dan Utang Bank jangka panjang -

yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun. -----------

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan per 31 (tiga ---


adalah Rp.137,0 miliar (seratus tiga puluh tujuh ---

miliar Rupiah) sedangkan per 31 (tiga puluh satu) --

Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah sebesar

Rp.172,3 (seratus tujuh puluh dua koma tiga miliar -

Rupiah). Penurunan tersebut terutama karena --------

turunnya Utang Bank jangka panjang, setelah --------

dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu -

tahun, karena adanya pembayaran atas pokok pinjaman

sesuai jadwal pelunasan yang disepakati dengan -----

Bank. ----------------------------------------------

Kinerja penjualan Perseroan di tahun 2018 (dua ribu

delapan belas) sedikit menurun, namun tingkat ------

keuntungan meningkat sebesar 38% (tiga puluh -------

delapan persen) sehingga Jumlah Ekuitas per 31 -----

(tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan --

belas) naik menjadi Rp.481,9 miliar (empat ratus ---

delapan puluh satu koma sembilan miliar Rupiah) ----

atau naik 13,9% (tiga belas koma sembilan persen) --

dibandingkan tahun sebelumnya. ---------------------

Beban Pokok Penjualan tahun 2018 (dua ribu delapan -

23

belas) adalah Rp.415,2 miliar (empat ratus lima ----

belas koma dua miliar Rupiah), naik dibandingkan ---

per 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu ---

tujuh belas) sebesar Rp.375,5 miliar (tiga ratus ---

tujuh puluh lima koma lima miliar Rupiah) terutama -

karena kenaikan yang tinggi pada harga resin yang --

merupakan bahan baku utama untuk botol air minum ---

dalam kemasan. -------------------------------------

Jumlah Beban Penjualan Perseroan per 31 (tiga puluh

satu Desember 2018 (dua ribu delapan belas) adalah -

Rp.226,9 miliar (dua ratus dua puluh enam koma -----

sembilan miliar Rupiah), sedangkan jumlah penjualan

tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah Rp.289,2 --

miliar (dua ratus delapan puluh sembilan koma dua --

miliar Rupiah). Turunnya Beban Penjualan tersebut --

adalah hasil dari upaya Perseroan dalam mengontrol -

biaya secara lebih cermat dan meningkatnya ---------

efektivitas program penjualan dan pemasaran yang ---

dijalankan. ----------------------------------------

Jumlah Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan adalah -

Rp.53,0 miliar (lima puluh tiga miliar Rupiah), ----

sedangkan di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) -----

adalah Rp.38,2 miliar (tiga puluh delapan koma dua -

miliar Rupiah). Kenaikan tersebut dikarenakan ------

langkah-langkah efisiensi yang dilakukan Perseroan -

sepanjang tahun 2018 (dua ribu delapan belas). -----

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan di --

tahun 2018 (dua ribu delapan belas) adalah Rp.58,9 -

miliar (lima puluh delapan koma sembilan miliar ----

Rupiah), sedangkan di tahun 2017 (dua ribu tujuh ---

24

belas) adalah Rp.38,6 miliar (tiga puluh delapan ---

koma enam miliar Rupiah). --------------------------

Demikianlah penjelasan atas Mata Acara Rapat -------

Pertama. -------------------------------------------

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan -----

kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk -

mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan Mata ---

Acara Rapat Pertama ini; ---------------------------

- Pada kesempatan tanya jawab yang diberikan, ------

terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang ----

Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan, yaitu:

- Pertanyaan dari Tuan BENJAMIN SOEGIPTO, selaku --

pemilik/pemegang hak atas 84.000 (delapan puluh ----

empat ribu) saham Perseroan antara lain pada -------

intinya sebagai berikut: ---------------------------

1. Penjualan turun 1,2 % (satu koma dua persen) ----

bisa dibilang stagnan tidak ada pertumbuhan

malah minus, tetapi HPP naik karena kenaikan ----

harga resin plastik, mohon penjelasan lebih -----

lanjut karena kenaikannya cukup lumayan --------

dimana revenuenya menurun, apakah karena pajak --

yang dikenakan pemerintah terhadap plastik ------

karena limbah plastik merusak lingkungan atau --

karena sebab lain mohon penjelasan. ------------

2. Cash flow. Di operating activity hampir 1/3 -----

(satu per tiga) penurunannya, di 2017 (dua ------

ribu tujuh belas) Rp.96 miliar (sembilan puluh --

enam miliar Rupiah) menjadi Rp.39 miliar (tiga --

puluh sembilan miliar Rupiah), perolehan aset ---

tetap juga menurun 1/3 (satu per tiga), ---------

25

kedepannya ekspansi atau pertumbuhan perusahaan -

ini akan terbatas kalau untuk berkembang harus --

investasi untuk ekspansi. Mohon penjelasan ------

bagaimana pertumbuhan kedepannya perusahaan ini -

melihat dana yang di spend oleh perusahaan ------

menurun 1/3 (satu per tiga)nya, apakah ----------

perusahaan ini akan stagnan atau turun kalau ----

bertumbuh, bagaimana caranya. -------------------

3. Berganti nama menjadi Akasha tahun 2010 (dua ----

ribu sepuluh), artinya apa dan kenapa? ----------

4. Air kemasan ini main kompetitor aqua sudah ------

menjadi market leader, strategi Perseroan -------

kedepannya bagaimana, apabila ingin tahu lebih --

banyak tentang air kemasan ini, ada soybean, ---

apakah sebagai pemegang saham dapat mengunjungi -

sumber mata air dan pengolahannya sehingga -----

lebih dapat banyak informasi mengenai kompetitif

advantage bisnis air kemasan ini bila harus -----

berhadapan head to head dengan market leader ----

aqua sebagai main kompetitor. -------------------

Atas pertanyaan tersebut oleh Tuan WIHARDJO --------

HADISEPUTRO dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Penjualan turun sedangkan harga pokok naik ------

disebabkan karena naiknya harga bahan baku utama

untuk air minum kemasan yaitu resin plastik. ----

Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) resin -------

plastik naik lebih dari 40% kenaikan tersebut ---

dikarenakan plastik ini adalah turunan dari -----

minyak bumi. ------------------------------------

2. Berkenaan dengan pertanyaan kedua, penurunan ----

26

disebabkan karena kurs. Kurs 2018 (dua ribu -----

delapan belas) lebih tinggi dari 2017 (dua ribu -

tujuh belas) sehingga dari resin itu naik 40% ---

(empat puluh persen) secara Rupiah. -------------

Namun secara operasional Perusahaan melakukan ---

langkah-langkah efisiensi di pabrik sehingga ----

produksi efisiensi juga meningkat banyak. Juga --

melakukan cost control cukup ketat. Jika dilihat

HPP tidak naik sampai sebesar harga resin karena

dari segi overhead dan lain-lain turun, ---------

variable costnya naik tapi fix costnya turun. ---

Mengenai investasi, Perseroan selama beberapa ---

tahun terakhir sampai dengan tahun 2017 (dua ----

ribu tujuh belas) telah melakukan investasi -----

capital ekspenditur cukup besar untuk melakukan -

pengembangan kapasitas produksi, dimulai dari ---

pembukaan pabrik di Pandaan Jawa Timur 2014 -----

(dua ribu empat belas). Tahun 2015 (dua ribu ----

lima belas) menambah lini produksi di pabrik di -

Cibinong. Tahun 2016 (dua ribu enam belas), 2017

(dua ribu tujuh belas) menambah kapasitas di ----

pabrik Pandaan jadi masing-masing pabrik telah --

memiliki 2 (dua) line production. Jadi kalau ----

ditanyakan apakah dengan investasi tahun lalu ---

hanya 1/3 (satu per tiga) dari tahun sebelumnya -

jadi berhenti investasi grup ini akan turun, ----

tidak, karena saat ini perusahaan memiliki ------

kapasitas yang cukup untuk mendukung pertumbuhan

perusahaan kedepan, makanya sekarang melakukan --

pembenahan adalah di penjualan di distribusi ----

27

supaya bisa meningkatkan penjualan antara lain --

ada divisi e-commerce, melakukan digital --------

marketing jadi growth diprediksi akan terus -----

meningkat. Untuk first quarter sudah ada sedikit

peningkatan. ------------------------------------

3. Ganti nama perusahaan karena ada perubahan ------

kepemilikan pemegang saham sehingga nama juga ---

diganti. ----------------------------------------

4. Strategi air kemasan. Air kemasan intinya -------

availability sehingga untuk memastikan hal ------

tersebut Perusahaan harus memastikan -----------

distribusi yang baik, oleh sebab itu pada saat --

ini Perusahaan melakukan pembenahan di sisi -----

distribusi, reorganisasi departemen penjualan, --

dan dengan organisasi yang jauh lebih ramping ---

dibandingkan tahun sebelumnya Perusahaan --------

berhasil meningkatkan pertumbuhan Laba ----------

Perusahaan. -------------------------------------

Mengenai permintaan kunjungan pabrik kami -------

persilahkan untuk mengajukan permohonan ---------

kunjungan ke pabrik. ----------------------------

Setelah kesempatan tanya jawab diberikan dan tidak -

ada lagi Pemegang Saham atau kuasanya yang ---------

mengajukan pertanyaan, maka sehubungan dengan Mata -

Acara Rapat tersebut, oleh Pimpinan Rapat diusulkan

kepada Rapat untuk : -------------------------------

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk ------

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga --

puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan -----

belas); -----------------------------------------

28

2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan -------

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 --

(tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu -------

delapan belas); dan -----------------------------

3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya --

kepada Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas -

tindakan-tindakan pengawasan, dan Direksi dari --

tanggung jawab atas tindakan-tindakan -----------

pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang ------

berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ------

Desember 2018 (dua ribu delapan belas), ---------

sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin --

dalam perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun -

buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh --

satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) ----

serta tidak bertentangan dengan ketentuan -------

perundang-undangan dan hukum yang berlaku. ------

Kemudian ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, apakah ----

usul tersebut dapat disetujui oleh Pemegang Saham --

atau kuasa Pemegang Saham secara musyawarah untuk --

mufakat. -------------------------------------------

Pada saat diusulkan dan pengambilan keputusan, -----

terdapat Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham --

yang menangkat tangan yang menyatakan memberikan ---

suara blanko/abstain atau tidak setuju, maka sesuai

dengan Tata Tertib Rapat, karena keputusan melalui -

jalan musyawarah untuk mencapai mufakat tidak ------

tercapai, selanjutnya dilakukan pemungutan suara ---

untuk memutuskan usul tersebut: --------------------

- Kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham --

29

yang tidak setuju diharap untuk mengangkat tangan --

dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

- Ternyata tidak ada yang tidak setuju. ------------


yang memberikan suara abstain atau blanko diharap --

untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu ------

suaranya kepada petugas. ---------------------------

- Ternyata sejumlah 84.000 (delapan puluh empat ----

ribu) saham atau 0,016% (nol koma nol satu enam ----

persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam ---

Rapat menyatakan memberikan suara abstain atau -----

blanko. --------------------------------------------

Jumlah suara yang setuju adalah 539.920.313 (lima --

ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua --

puluh ribu tiga ratus tiga belas) saham atau ------

99,984% (sembilan puluh sembilan koma sembilan -----

delapan empat persen) dari seluruh jumlah suara ----

yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini; -------

Berdasarkan POJK 32, Pemegang Saham yang abstain ---

dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara -

mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. --

- Sehingga total suara setuju sejumlah 540.004.313 -

(lima ratus empat puluh juta empat ribu tiga ratus -

tiga belas) saham atau 100% (seratus persen) dari --

jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam -----

Rapat. ---------------------------------------------

Dengan demikian Rapat memutuskan : -----------------

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun

buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh --

satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas); ---

30

2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk -

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga --

puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan -----

belas); dan -------------------------------------

3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya --

kepada Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas -

tindakan-tindakan pengawasan, dan Direksi dari --

tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ---

tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua -

ribu delapan belas), sepanjang tindakan-tindakan

tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan ----


tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018(dua --

ribu delapan belas) serta tidak bertentangan ----

dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum ---

yang berlaku. -----------------------------------

MATA ACARA RAPAT KEDUA -----------------------------

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih -----

Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku 2018 --

(dua ribu delapan belas). -----------------------

Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan WIHARDJO --------

HADISEPUTRO tersebut, selaku Presiden Direktur -----

Perseroan untuk menyampaikan penjelasan lebih ------

lanjut atas Mata Acara Rapat tersebut. -------------

Oleh Tuan WIHARDJO HADISEPUTRO tersebut disampaikan

sebagai berikut: -----------------------------------

Para Pemegang Saham dan undangan yang terhormat, ---

sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya bahwa ---

Total Penjualan Perseroan di tahun 2018 (dua ribu --

31

delapan belas) adalah sebesar Rp.804,3 miliar ------

(delapan ratus empat koma tiga miliar Rupiah) atau -

turun 1,2% (satu koma dua persen) dibandingkan -----

dengan Penjualan di tahun 2017 (dua ribu tujuh -----

belas) sebesar Rp.814,4 miliar (delapan ratus empat

belas koma empat miliar Rupiah). ------------------

Namun dengan peningkatan efisiensi operasional di --

berbagai area serta kontrol biaya yang lebih baik --

maka Laba Bersih Perseroan di tahun 2018 (dua ribu -

delapan belas) meningkat menjadi Rp.53,0 miliar ----

(lima puluh tiga miliar Rupiah), atau naik 38,7% ---

(tiga puluh delapan koma tujuh persen) dibandingkan

perolehan Laba Bersih tahun lalu sebesar Rp.38,2 ---

miliar (tiga puluh delapan koma dua miliar Rupiah).

Jumlah penghasilan komprehensif Tahun Berjalan di --

tahun 2018 (dua ribu delapan belas) adalah Rp.58,9 -

miliar (lima puluh delapan koma sembilan miliar ----

Rupiah), sedangkan di tahun 2017 (dua ribu tujuh ---

belas) adalah Rp.38,6 miliar (tiga puluh delapan ---

koma enam miliar Rupiah). --------------------------

Walaupun Perusahaan mengalami laba positif di ------

tahun 2018 (dua ribu delapan belas), namun demikian

akibat akumulasi kerugian di tahun-tahun sebelumnya

menyebabkan Saldo Laba Perseroan masih Negatif, ----

sehingga Managemen Perseroan mengusulkan untuk -----

tidak membagikan Laba Tahun Berjalan Perseroan dan -

menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan Perseroan

sebesar Rp.52.958.000.000,- (lima puluh dua miliar -

sembilan ratus lima puluh delapan juta Rupiah) -----

sebagai laba ditahan untuk memperkuat ekuitas ------

32

Perseroan. -----------------------------------------

Demikianlah penjelasan atas Mata Acara Rapat Kedua.




Acara Rapat Kedua ini; -----------------------------

- Pada kesempatan tanya jawab yang diberikan, -----

terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang ----

Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan, yaitu:

- Pertanyaan dari Tuan BENJAMIN SOEGIPTO, selaku --

pemilik/pemegang hak atas 84.000 (delapan puluh ----

empat ribu) saham Perseroan antara lain pada -------

intinya sebagai berikut: ---------------------------

- Sebagai longterm investor tidak keberatan -------

korporasi tidak membagikan dividen, karena dividen -

juga dikenakan pajak 15% (lima belas persen). Kalau

Laba Bersih perusahaan bisa di reinvest untuk ------

ekspansi perusahaan seperti deposito di Bank akan --

ada efek bunga berbunga. ---------------------------

Ekspansi cukup, belanja modal berkurang jauh, ------

kenapa dividen tidak dibagikan, mengingat untuk ----

bursa kita beberapa kasus di bursa Laporan Keuangan

dimanipulasi atau istilah halus Financial ----------

Engineering. Salah satu cara sebagai investor untuk

memastikan Laporan Keuangan itu apa adanya dan -----

auditor tidak ada kongkalikong adalah dengan -------

dividen untuk membuktikan betul-betul perusahaan ---

mencetak Laba dengan membagikan dividen itu nyata --

ada uangnya jadi kalau tidak, ada sedikit tanda ----

tanya, mohon penjelasannya. ------------------------

33

Atas pertanyaan tersebut oleh Tuan WIHARDJO --------

HADISEPUTRO dijelaskan antara lain sebagai berikut:

- Pertama, ketentuan dari OJK (Otoritas Jasa ------

Keuangan) untuk perusahaan yang saldo labanya masih

negatif memang tidak diperkenankan membagikan ------

dividen sampai saldo laba tertutup. ----------------

Kedua, perusahaan sependapat sebaiknya di ----------

reinvestasikan. Perusahaan telah melakukan itu -----

selama 2014 (dua ribu empat belas) sampai dengan ---

2017 (dua ribu tujuh belas). Untuk itu semua -------

fundingnya kombinasi dari internal cash flow dan ---

juga dari pinjaman Bank. ---------------------------

Saat ini masih ada pinjaman Bank yang masih --------

outstanding, masih harus dicicil. Sejauh ini -------

perusahaan selalu melakukan angsuran secara tepat --

waktu baik pokok maupun bunga hal itu terus --------

dilakukan untuk mengurangi pinjaman sehingga -------

pinjaman itu menjadi jauh lebih ringan. ------------

Kas dan setara kas itu dipergunakan untuk service, -

selain itu masih ada capex-capex pengeluaran rutin.

Perusahaan berharap dalam beberapa tahun ke depan --

saldo Laba yang negatif dapat ditutup dengan -------

produktivitas perusahaan yang terus membaik --------

sehingga pada saatnya perusahaan bisa membagikan ---

dividen kepada para Pemegang Saham. ----------------

Setelah kesempatan tanya jawab diberikan dan tidak -

ada lagi pemegang saham atau kuasanya yang ---------

mengajukan pertanyaan, maka sehubungan dengan Mata -

Acara Rapat tersebut oleh Pimpinan Rapat diusulkan -

kepada Rapat untuk : -------------------------------

34

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan ---

Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan --

belas) sejumlah Rp.52.958.000.000,- (lima puluh dua

miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta ------

Rupiah) sebagai laba ditahan untuk memperkuat ------

ekuitas Perseroan. ---------------------------------




mufakat. -------------------------------------------

Pada saat diusulkan dan pengambilan keputusan, -----

terdapat Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham --

yang menangkat tangan yang menyatakan memberikan ---

suara blanko/abstain atau tidak setuju, maka sesuai

dengan Tata Tertib Rapat, karena keputusan melalui -

jalan musyawarah untuk mencapai mufakat tidak ------

tercapai, selanjutnya dilakukan pemungutan suara ---

untuk memutuskan usul tersebut: --------------------


yang tidak setuju diharap untuk mengangkat tangan --

dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

- Ternyata tidak ada yang tidak setuju. ------------


yang memberikan suara abstain atau blanko diharap --

untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu ------

suaranya kepada petugas. ---------------------------

- Ternyata sejumlah 84.000 (delapan puluh empat ----

ribu) saham atau 0,016% (nol koma nol satu enam ----

persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam ---

Rapat menyatakan memberikan suara abstain atau -----

35

blanko. --------------------------------------------

Jumlah suara yang setuju adalah 539.920.313 (lima --

ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua --

puluh ribu tiga ratus tiga belas) saham atau ------

99,984% (sembilan puluh sembilan koma sembilan -----

delapan empat persen) dari seluruh jumlah suara ----

yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini; -------

Berdasarkan POJK 32, Pemegang Saham yang abstain ---

dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara -

mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. --

- Sehingga total suara setuju sejumlah 540.004.313 -

(lima ratus empat puluh juta empat ribu tiga ratus -

tiga belas) saham atau 100% (seratus persen) dari --

jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam -----

Rapat. ---------------------------------------------

Dengan demikian Rapat memutuskan : -----------------

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan

Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu -------

delapan belas) sejumlah Rp.52.958.000.000,- ----

(lima puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh

delapan juta Rupiah) sebagai laba ditahan untuk -

memperkuat ekuitas Perseroan. -------------------

MATA ACARA RAPAT KETIGA ----------------------------

Pendelegasian wewenang kepada Komisaris ---------

Perseroan untuk menunjuk Auditor Independen -----

Perseroan untuk memeriksa penghitungan tahunan --



ribu sembilan belas), termasuk untuk menentukan -

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan

36

yang dianggap wajar dengan memperhatikan --------

ketentuan yang berlaku. -------------------------

Pemaparan Mata Acara Rapat Ketiga ini akan ---------

disampaikan oleh Tuan WIHARDJO HADISEPUTRO, --------

tersebut, selaku Presiden Direktur Perseroan. ------

Oleh Tuan WIHARDJO HADISEPUTRO, tersebut -----------

disampaikan sebagai berikut: -----------------------

Para Pemegang Saham dan undangan yang terhormat, ---

sebagaimana telah dinyatakan dalam Mata Acara ------

Rapat, Perseroan perlu menunjuk Auditor Independen -

untuk melakukan audit terhadap pembukuan Perseroan -

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 -----

(tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan -

belas). Manajemen Perseroan akan mendiskusikan hal -

tersebut dengan akuntan publik yang terdaftar dan --

akan mengajukan rekomendasi kepada Dewan Komisaris -

Perseroan untuk menunjuk akuntan publik terdaftar --

yang tepat, berdasarkan peraturan yang berlaku, ----

serta berdasarkan syarat dan ketentuan yang wajar. -

Oleh karena itu, Direksi mengusulkan kepada --------

pemegang saham untuk mendelegasikan kewenangannya --

kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk ----

Auditor Independen yang akan melakukan audit -------

terhadap pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang -

berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember

2019 (dua ribu sembilan belas) termasuk untuk ------

menentukan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat ---

penunjukan tersebut dengan memperhatikan ketentuan -

yang berlaku termasuk juga penunjukan Auditor ------

Independen pengganti oleh Komisaris jika Auditor ---

37

yang telah ditunjuk sebelumnya tidak dapat ---------

menjalankan tugasnya karena alasan apapun. ---------

Pendelegasian wewenang tersebut dilakukan karena ---

alasan-alasan sebagai berikut : --------------------

a. Memberikan kesempatan kepada Komisaris Perseroan

untuk menegosiasikan biaya jasa audit dengan ----

pihak Auditor Independen yang ditunjuk untuk ----

mendapatkan harga wajar dan terbaik untuk -------

Perseroan. --------------------------------------

b. Komisaris dapat memastikan bahwa kriteria -------

Auditor Independen yang ditunjuk memenuhi -------

kriteria sebagai berikut : ----------------------

- Auditor Independen Perseroan yang terdaftar --

di OJK (Otoritas Jasa Keuangan); -------------

- memiliki cukup pengalaman untuk melaksanakan -

audit di perusahaan terbuka; -----------------

- mempunyai afiliasi dengan Auditor ------------

Internasional; -------------------------------

- syarat-syarat lain yang sesuai. --------------

Demikianlah penjelasan Mata Acara Rapat ketiga. ----

Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan -----

Rapat. ---------------------------------------------




Acara Rapat Ketiga; --------------------------------

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, --

maka sehubungan dengan Mata Acara Rapat tersebut ---

oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk: --

Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris

38

Perseroan untuk menunjuk Auditor Independen -----

Perseroan untuk memeriksa penghitungan tahunan --



ribu sembilan belas) termasuk untuk menentukan --

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan

yang dianggap wajar dengan memperhatikan --------

ketentuan yang berlaku. Pendelegasian wewenang --

tersebut termasuk juga untuk melakukan ----------

penunjukan auditor pengganti oleh Dewan ---------

Komisaris dalam hal auditor yang telah ditunjuk -

sebelumnya tidak dapat menjalankan tugasnya -----

karena alasan apapun. ---------------------------




mufakat. -------------------------------------------

Karena tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa -----

Pemegang Saham yang menyatakan memberikan suara ----

tidak setuju maupun abstain atas usul yang ---------

diajukan, maka dapat disimpulkan Rapat memutuskan :

Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada -----

Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Auditor

Independen Perseroan untuk memeriksa ------------

penghitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku -

yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -

Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) termasuk

untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan- ---

ketentuan penunjukan yang dianggap wajar dengan -

memperhatikan ketentuan yang berlaku. -----------

39

Pendelegasian wewenang tersebut termasuk juga ---

untuk melakukan penunjukan auditor pengganti ----

oleh Dewan Komisaris dalam hal auditor yang -----

telah ditunjuk sebelumnya tidak dapat -----------

menjalankan tugasnya karena alasan apapun. ------

Rapat selanjutnya akan dilanjutkan dengan: ---------

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). ---

MATA ACARA RAPAT PERTAMA ---------------------------

Menyetujui rencana Perseroan untuk merubah Pasal

3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan ---

Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk memenuhi ------

ketentuan Peraturan Pemerintah Republik ---------

Indonesia Nomor 24 tahun 2018 (nomor dua puluh --

empat tahun dua ribu delapan belas) tentang -----

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik. -------------------------------------

Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan THOMAS MARIA ----

WISNU ADJIE selaku Direktur Independen Perseroan ---

untuk menyampaikan pemaparan. ----------------------

Oleh Tuan THOMAS MARIA WISNU ADJIE, tersebut selaku

Direktur Independen Perseroan disampaikan sebagai --

berikut: -------------------------------------------

Para Pemegang Saham dan undangan yang kami hormati,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah -------

Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 (nomor dua --

puluh empat tahun dua ribu delapan belas) tentang --

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ---

Elektronik maka seluruh perijinan perusahaan -------

selanjutnya akan dilakukan menggunakan Oneline -----

Single Submission (selanjutnya disebut dengan ------

40

“OSS”). --------------------------------------------

Untuk itu setiap perusahaan telah mendaftarkan -----

perusahaannya melalui sistem OSS wajib menyesuaikan

bidang usahanya mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan

Usaha Indonesia dua ribu tujuh belas (selanjutnya --

disebut dengan “KBLI 2017”). Dengan berlakunya -----

ketentuan mengenai sistem OSS dan KBLI 2017, maka --

sesuai Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat ----

Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian ---

Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia -

cq. Lembaga OSS (“Pengumuman Bersama”) perusahaan --

diwajibkan untuk menyesuaikan kegiatan usaha -------

perusahaan sesuai KBLI 2017 dalam waktu 1 (satu) ---

tahun. Atas dasar hal tersebut maka Perseroan ------

bermaksud merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar -

Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan -

Usaha disesuaikan menjadi sebagai berikut : --------

---------------------Pasal 3. ----------------------

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak -----

dalam bidang industri dan perdagangan besar; ----

2. Untuk melakukan maksud dan tujuan tersebut ------

diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan ---

usaha sebagai berikut: --------------------------

a. Menjalankan usaha di bidang industri, antara -

lain: ----------------------------------------

-Industri Air Minum dan Air Mineral; ---------

-Industri Minuman Ringan; --------------------

-Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi; -----

-Industri Minuman Lainnya; -------------------

41

-Industri Makaroni, Mie Dan Produk -----------

Sejenisnya; ---------------------------------

-Industri Kembang Gula Lainnya; --------------

-Industri Pengolahan Produk Dari Susu --------

Lainnya; -----------------------------------

-Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk ---

Daging Dan Daging Unggas; ------------------

-Industri Berbasis Daging Lumatan Dan --------

Surimi; ------------------------------------

-Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan -

Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng; ------

-Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang ----

Dalam Kaleng; ------------------------------

-Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah- ----

Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng; -----------

-Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran; --

-Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya --

Buah-Buahan Dan Sayuran; -------------------

-Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim; ----

-Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu -----

Kental; ------------------------------------

-Industri Produk Roti Dan Kue; ---------------

-Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang ---

Gula; --------------------------------------

-Industri Makanan Dan Masakan Olahan; --------

-Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan; --

-Industri Produk Masak Lainnya; --------------

-Industri Makanan Bayi; ----------------------

-Industri Produk Makanan Lainnya; ------------

b. Menjalankan usaha di bidang perdagangan ------

42

besar, antara lain: --------------------------

-Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman -

Hasil Pertanian Lainnya; -------------------

-Perdangangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang -

Gula; --------------------------------------

-Perdagangan Besar Produk Roti; --------------

-Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan -

Susu; --------------------------------------

-Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu; -----

-Perdagangan Besar Kosmetik; -----------------

Demikianlah penjelasan mengenai Mata Acara Rapat ---

Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. ------




Acara Rapat Pertama; -------------------------------




1. Menyetujui untuk menyesuaikan ketentuan Pasal 3 -

Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan -----

Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka --------

memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik




Elektronik menjadi sebagai berikut: -------------

--------------------Pasal 3. --------------------

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak --

dalam bidang industri dan perdagangan besar; -

43

2. Untuk melakukan maksud dan tujuan tersebut ---

Di atas, Perseroan dapat melaksanakan --------

kegiatan usaha sebagai berikut: --------------

a. Menjalankan usaha di bidang industri, -----

antara lain: -----------------------------

-Industri Air Minum dan Air Mineral; ------

-Industri Minuman Ringan; -----------------

-Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi; --

-Industri Minuman Lainnya; ----------------

-Industri Makaroni, Mie Dan Produk --------

Sejenisnya; -----------------------------

-Industri Kembang Gula Lainnya; ----------

-Industri Pengolahan Produk Dari Susu ----

Lainnya; --------------------------------

-Industri Pengolahan Dan Pengawetan ------

Produk Daging Dan Daging Unggas; --------

-Industri Berbasis Daging Lumatan Dan ----

Surimi; ---------------------------------

-Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan --

Dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam -------

Kaleng; ---------------------------------

-Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang -

Dalam Kaleng; ---------------------------

-Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah- -

Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng; ---------

-Industri Pengolahan Sari Buah Dan --------

Sayuran; --------------------------------

-Industri Pengolahan Dan Pengawetan -------

Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran; --------

-Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim; -

44

-Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu --

Kental; ---------------------------------

-Industri Produk Roti Dan Kue; ------------

-Industri Makanan Dari Cokelat Dan --------

Kembang Gula; ---------------------------

-Industri Makanan Dan Masakan Olahan; -----

-Industri Bumbu Masak Dan Penyedap --------

Masakan; --------------------------------

-Industri Produk Masak Lainnya; -----------

-Industri Makanan Bayi; -------------------

-Industri Produk Makanan Lainnya; ---------

b. Menjalankan usaha di bidang perdagangan --

besar, antara lain: ----------------------

-Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan -----

Minuman Hasil Pertanian Lainnya; --------

-Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan ------

Kembang Gula; ---------------------------

-Perdagangan Besar Produk Roti; ----------

-Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol ---

Bukan Susu; -----------------------------

-Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu; -

-Perdagangan Besar Kosmetik; -------------

2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi

kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala -

tindakan yang berhubungan dengan keputusan ------

Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk ------

menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan ---

Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan Pasal

3 Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta -----

Notaris, menghadap pihak berwenang, mengadakan --

45

pembicaraan, memberi dan/atau meminta -----------

keterangan, memberitahukan sehubungan dengan ----

perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke Menteri ---

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --

serta instansi terkait lainnya mendaftarkan -----

perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke Daftar ----

Perusahaan yang dikelola oleh Kementerian Hukum -

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk -

mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan -

tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia,

membuat atau suruh membuat serta menandatangani -

akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen

lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, dan

melaksanakan hal-hal lain yang harus dan atau ---

dapat dijalankan untuk dapat --------------------

terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini. ----




mufakat. -------------------------------------------





1. Menyetujui untuk menyesuaikan ketentuan Pasal 3 -

Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan -----

Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka --------

memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik



46


Elektronik menjadi sebagai berikut: -------------

--------------------Pasal 3. --------------------

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak --

dalam bidang industri dan perdagangan besar; -

2. Untuk melakukan maksud dan tujuan tersebut ---

di atas, Perseroan dapat melaksanakan --------

kegiatan usaha sebagai berikut: --------------

a. Menjalankan usaha di bidang industri, ----

antara lain: -----------------------------

-Industri Air Minum dan Air Mineral; -----

-Industri Minuman Ringan; ----------------

-Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi; -

-Industri Minuman Lainnya; ---------------

-Industri Makaroni, Mie Dan Produk -------

Sejenisnya; ------------------------------

-Industri Kembang Gula Lainnya; ----------

-Industri Pengolahan Produk Dari Susu ----

Lainnya; ---------------------------------

-Industri Pengolahan Dan Pengawetan ------

Produk Daging Dan Daging Unggas; ---------

-Industri Berbasis Daging Lumatan Dan ----

Surimi; ----------------------------------


Ikan Dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam ---

Kaleng; ----------------------------------


Udang Dalam Kaleng; ----------------------


Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng; ----

47

-Industri Pengolahan Sari Buah Dan --------

Sayuran; ---------------------------------


Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran; ---------

-Industri Pengolahan Susu Segar dan -------

Krim; ------------------------------------

-Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan -------

Susu Kental; -----------------------------

-Industri Produk Roti Dan Kue; ------------

-Industri Makanan Dari Cokelat Dan --------

Kembang Gula; ----------------------------

-Industri Makanan Dan Masakan Olahan; -----

-Industri Bumbu Masak Dan Penyedap --------

Masakan; ---------------------------------

-Industri Produk Masak Lainnya; -----------

-Industri Makanan Bayi; -------------------

-Industri Produk Makanan Lainnya; ---------

b. Menjalankan usaha di bidang perdagangan --

besar, antara lain: ----------------------

-Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan ------

Minuman Hasil Pertanian Lainnya; ---------

-Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan -------

Kembang Gula; ----------------------------

-Perdagangan Besar Produk Roti; -----------

-Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol ----

Bukan Susu; ------------------------------

-Perdagangan Besar Susu Dan Produk --------

Susu; ------------------------------------

-Perdagangan Besar Kosmetik; --------------

3. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak --------

48

substitusi kepada Direksi Perseroan untuk ----

melakukan segala tindakan yang berhubungan ---

dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak -

terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat ----

mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan --

terkait perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar -----

Perseroan dalam suatu akta Notaris, ----------

menghadap pihak berwenang, mengadakan --------

pembicaraan, memberi dan/atau meminta --------

keterangan, memberitahukan sehubungan dengan -

perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke --------

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -

Indonesia serta instansi terkait lainnya, ---

mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar --------

Perseroan ke Daftar Perusahaan yang dikelola -

oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -

Republik Indonesia, untuk mendaftarkan -------

perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut --

dalam Berita Negara Republik Indonesia, ------

membuat atau suruh membuat serta -------------

menandatangani akta-akta dan surat-surat -----

maupun dokumen-dokumen lainnya yang ----------

diperlukan atau dianggap perlu, dan ----------

melaksanakan hal-hal lain yang harus dan -----

atau dapat dijalankan untuk dapat ------------

terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini. -

MATA ACARA RAPAT KEDUA -----------------------------

Menyetujui rencana Perseroan untuk merubah Pasal

16 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait masa -

jabatan Direksi Perseroan dan Pasal 19 ayat 4 ---

49

Anggaran Dasar Perseroan terkait masa jabatan ---

Dewan Komisaris Perseroan. ----------------------






berikut: -------------------------------------------

Para Pemegang Saham dan undangan yang kami hormati,

bersama ini kami mengusulkan untuk merubah Pasal 16

ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait masa -------

jabatan Direksi Perseroan dan Pasal 19 ayat 4 ------

Anggaran Dasar Perseroan terkait masa jabatan ------

Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini 3 (tiga) ---

tahun menjadi 5 (lima) tahun atau jangka waktu -----

terpanjang yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 tahun 2014 (nomor --

33 tahun dua ribu empat belas) (“POJK 33”). --------

Sehubungan dengan hal tersebut maka Perseroan ------

mengusulkan perubahan Pasal 16 ayat 3 dan Pasal 19 -

ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut: ---

Pasal 16 ayat 3 Para anggota Direksi diangkat dan --

diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, ------

pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ---

ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana --

anggota Direksi tersebut diangkat dan berakhir pada

saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahun ----

ke-5 (lima) berikutnya. ----------------------------

------------------Pasal 19 ayat 4 ------------------

Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan ----------

50

diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, ------

pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ---

ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana --

ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat --------

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahun ke-5 ----

(lima) berikutnya. ---------------------------------

Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi ---

kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala ----

tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, --

termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan -----

keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar -

Perseroan terkait perubahan Pasal 16 ayat 3 dan ----

Pasal 19 ayat 4 Anggran Dasar Perseroan dalam suatu

akta Notaris, menghadap pihak berwenang, mengadakan

pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, --

memberitahukan sehubungan dengan perubahan Anggaran

Dasar Perseroan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait --

lainnya mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar ------

Perseroan ke Daftar Perusahaan yang dikelola oleh --

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---

Indonesia, untuk mendaftarkan perubahan Anggaran ---

Dasar Perseroan tersebut kepada Kementerian --------

Perdagangan serta mengumumkan perubahan Anggaran ---

Dasar Perseroan tersebut dalam Berita Negara -------

Republik Indonesia, membuat atau suruh membuat -----

serta menandatangani akta-akta dan surat-surat -----

maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau

dianggap perlu, dan melaksanakan hal-hal lain yang -

harus dan atau dapat dijalankan untuk dapat -------

51

terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini. -------


Kedua. ---------------------------------------------




Acara Rapat Kedua; ---------------------------------




1. Menyetujui untuk merubah Pasal 16 ayat 3 --------

Anggaran Dasar Perseroan terkait masa jabatan ---

Direksi Perseroan dan Pasal 19 ayat 4 Anggaran --

Dasar Perseroan terkait masa jabatan Dewan ------

Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: ----

----------------Pasal 16 ayat 3 -----------------

Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan -

oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan ----

tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan --

dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana anggota --

Direksi tersebut diangkat dan berakhir pada saat

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahun ke-5 -

(lima) berikutnya. ------------------------------

----------------Pasal 19 ayat 4 -----------------

Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan -------

diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang ----------

Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak ------

tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum --------

Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat ------

dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum ----

52

Pemegang Saham tahun ke-5 (lima) berikutnya. ----



tindakan yang berhubungan dengan keputusan ------

Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk ------

menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan ---

Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan Pasal

16 ayat 3 dan Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar ----

Perseroan dalam suatu akta Notaris, menghadap ---

pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi

dan/atau meminta keterangan, memberitahukan -----

sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar ------

Perseroan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia serta instansi terkait -------

lainnya mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar ---

Perseroan ke Daftar Perusahaan yang dikelola ----

oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----

Republik Indonesia, untuk mendaftarkan perubahan

Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada --------

Kementerian Perdagangan serta mengumumkan -------

perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut -----

dalam Berita Negara Republik Indonesia, membuat -

atau suruh membuat serta menandatangani akta- ---

akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen -----

lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, dan

melaksanakan hal-hal lain yang harus dan atau ---

dapat dijalankan untuk dapat --------------------


Kemudian ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, apakah -

usul tersebut dapat disetujui oleh Pemegang -----

53

Saham atau kuasa Pemegang Saham secara ----------

musyawarah untuk mufakat. -----------------------

Karena tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa --

Pemegang Saham yang menyatakan memberikan suara -

tidak setuju maupun abstain atas usul yang ------

diajukan, maka dapat disimpulkan Rapat ----------

memutuskan : ------------------------------------

1. Menyetujui untuk merubah Pasal 16 ayat 3 ----

Anggaran Dasar Perseroan terkait masa --------

jabatan Direksi Perseroan dan Pasal 19 ayat --

4 Anggaran Dasar Perseroan terkait masa ------

jabatan Dewan Komisaris Perseroan menjadi ----

sebagai berikut: -----------------------------

--------------Pasal 16 ayat 3 ----------------

Para anggota Direksi diangkat dan ------------

diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang -------

Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak ---

tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum -----

Pemegang Saham dimana anggota Direksi --------

tersebut diangkat dan berakhir pada saat -----

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahun ---

ke-5 (lima) berikutnya. ----------------------

--------------Pasal 19 ayat 4 ----------------

Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan ----

diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang -------

Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak ---

tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum -----

Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat ---

dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum -

Pemegang Saham tahun ke-5 (lima) berikutnya. -

54

2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak --------

substitusi kepada Direksi Perseroan untuk ----

melakukan segala tindakan yang berhubungan ---

dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak -

terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat ----

mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan --

terkait perubahan Pasal 16 ayat 3 dan Pasal --

19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dalam -----

suatu akta Notaris, menghadap pihak ----------

berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi ---

dan/atau meminta keterangan, memberitahukan --

sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar ---

Perseroan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia serta instansi ----

terkait lainnya mendaftarkan perubahan -------

Anggaran Dasar Perseroan ke Daftar -----------

Perusahaan yang dikelola oleh Kementerian ----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------

Indonesia, untuk mendaftarkan perubahan ------

Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada -----

Kementerian Perdagangan serta mengumumkan ----

perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut --

dalam Berita Negara Republik Indonesia, ------

membuat atau suruh membuat serta -------------

menandatangani akta-akta dan surat-surat -----

maupun dokumen-dokumen lainnya yang ----------

diperlukan atau dianggap perlu, dan ----------

melaksanakan hal-hal lain yang harus dan -----

atau dapat dijalankan untuk dapat ------------

terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini. -

55

MATA ACARA RAPAT KETIGA ----------------------------

Menyetujui usulan untuk mengangkat kembali ------

anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ---

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya. ---






berikut: -------------------------------------------

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 16 ayat -

3 dan Pasal 19 ayat 4 menyatakan bahwa Komisaris ---

dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat akan --

berakhir masa jabatannya pada saat ditutupnya Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan ini dan berdasarkan ----

Anggaran Dasar Perseroan Pasal 16 ayat 4 dan Pasal -

19 ayat 5 anggota Komisaris dan anggota Direksi ----

yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat -

kembali dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal -

16 ayat 3 dan Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar -------

Perseroan. -----------------------------------------

Masa jabatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi -----

Perseroan sesuai dengan Keputusan Rapat Umum -------

Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 16 (enam belas)

Juni 2016 (dua ribu enam belas) akan berakhir pada -

saat ditutupnya Rapat tahun ketiga setelah tanggal -

16 (enam belas) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas)

tersebut yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di

tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). --------------

Sehubungan dengan hal tersebut di atas sesuai ------

56

dengan ketentuan Pasal 16 ayat 4 dan Pasal 19 ayat -

5 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, maka pimpinan -

Rapat mengusulkan untuk mengangkat kembali anggota -

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini

bertugas untuk masa jabatan 5 (lima) tahun ---------

berikutnya sejak ditutupnya Rapat ini yaitu: -------

Anggota Dewan Komisaris: ---------------------------

- Bapak Hanjaya Limanto, sebagai Presiden ---------

Komisaris; --------------------------------------

- Bapak Danny Yuwono, sebagai Komisaris; ----------

- Ibu Miscellia Dotulong, sebagai Komisaris -------

Independen; -------------------------------------

Anggota Direksi: -----------------------------------

- Bapak Wihardjo Hadiseputro, sebagai Presiden ----

Direktur; ---------------------------------------

- Bapak Thomas Maria Wisnu Adjie, sebagai ---------

Direktur. ---------------------------------------


Ketiga. --------------------------------------------




Acara Rapat Ketiga; --------------------------------




1. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota -----

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk -----

jangka waktu 5 (tahun) berikutnya terhitung -----

sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ------

57

Tahunan ini. Sehingga sejak ditutupnya Rapat ---

Umum Pemegang Saham Tahunan ini susunan anggota -

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah ----

sebagai berikut: --------------------------------

Anggota Komisaris: ------------------------------

- Bapak Hanjaya Limanto, sebagai Presiden ------

Komisaris; -----------------------------------

- Bapak Danny Yuwono, sebagai Komisaris; -------

- Ibu Miscellia Dotulong, sebagai Komisaris ----

Independen; ----------------------------------

Anggota Direksi : -------------------------------

- Bapak Wihardjo Hadiseputro, sebagai Presiden -

Direktur; ------------------------------------

- Bapak Thomas Maria Wisnu Adjie sebagai -------

Direktur. ------------------------------------



tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat

ini, termasuk namun tidak terbatas untuk --------

menyatakan keputusan Rapat mengenai pengangkatan

kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan dan ---

anggota Direksi tersebut dihadapan Notaris, -----

menghadap pihak berwenang, mengadakan -----------


keterangan, mengajukan permohonan ---------------

laporan/pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan --

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun -----

instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan

pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan

Direksi Perseroan tersebut dalam Daftar ---------

58

Perusahaan Kementerian Perindustrian dan --------

Perdagangan, membuat atau suruh membuat serta ---

menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun -

dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau ----

dianggap perlu, hadir dihadapan notaris untuk ---

dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan ----

keputusan Rapat dan melaksanakan hal-hal lain ---

yang harus dan atau dapat dijalankan untuk dapat





mufakat. -------------------------------------------





1. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota -----

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk -----

jangka waktu 5 (tahun) berikutnya terhitung -----

sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ------

Tahunan ini. ------------------------------------

Sehingga sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang ---

Saham Tahunan ini susunan anggota Dewan ---------

Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai --

berikut: ----------------------------------------

DEWAN KOMISARIS ---------------------------------

Presiden Komisaris : Tuan HANJAYA LIMANTO; ----

Komisaris : Tuan DANNY YUWONO; -------

Komisaris Independen : Nyonya MISCELLIA ---------

59

DOTULONG. ----------------

DIREKSI -----------------------------------------

Presiden Direktur : Tuan WIHARDJO ------------

HADISEPUTRO; -------------

Direktur : Tuan THOMAS MARIA WISNU --

ADJIE; -------------------



tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat

ini, termasuk namun tidak terbatas untuk --------

menyatakan keputusan Rapat mengenai pengangkatan

kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan dan ---

anggota Direksi tersebut dihadapan Notaris, -----

menghadap pihak berwenang, mengadakan -----------


keterangan, mengajukan permohonan ---------------

laporan/pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan --

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun -----

instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan

pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan

Direksi Perseroan tersebut dalam Daftar ---------

Perusahaan Kementerian Perindustrian dan --------

Perdagangan, membuat atau suruh membuat serta ---

menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun -

dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau ----

dianggap perlu, hadir dihadapan Notaris untuk ---

dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan ----

keputusan Rapat dan melaksanakan hal-hal lain ---

yang harus dan atau dapat dijalankan untuk dapat


60

Selanjutnya oleh karena seluruh Mata Acara Rapat ---

telah selesai dibicarakan, dan tidak ada lagi hal --

lain yang dibicarakan dalam Rapat ini, maka oleh ---

Nyonya MISCELLIA DUTOLONG Pimpinan Rapat menutup ---

Rapat pada pukul 11.11 WIB (sebelas lewat sebelas --

menit Waktu Indonesia Barat). ----------------------

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini -

untuk dipergunakan dimana perlu. -------------------

Para penghadap saya, Notaris kenal. ----------------

---------------DEMIKIANLAH AKTA INI ----------------

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,

pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ---

ini dengan dihadiri oleh: --------------------------

1. Tuan PRASETYO, lahir di Jakarta, pada tanggal ---

delapan belas Januari seribu sembilan ratus -----

tujuh puluh dua (18-01-1972), bertempat tinggal -

di Depok, Parungbingung, Rukun Tetangga ---------

001/Rukun Warga 013, Kelurahan Rangkapan Jaya ---

Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, -------

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) 3276031801720003, Warga ------

Negara Indonesia, untuk sementara berada di -----

Jakarta; ----------------------------------------

2. Nona OKTRI SARI FADILLAH, Sarjana Hukum, lahir --

di Jakarta, pada tanggal tiga Oktober seribu ----

sembilan ratus sembilan puluh empat -------------

(03-10-1994), bertempat tinggal di Jakarta, Gang

Kamboja, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 010, ---

Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, --

Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ------'-----3175014310940003, Warga Negara Indonesia; -------

keduanya saya, Notarj-s, kenal sebagai saksi

Setel-ah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada

saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani ol-eh

saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para

penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta ---ini dipersiapkan

Dilangsungkan tanpa perubahan. ------ Minuta akta ini telah ditandatanganJ- sebagaimana -mestinva

- Diberi-kan sebaqai salinan yang sama bunyinya

Notaris di Jakarta

' M.H.)

fiIPIAH -V- I.

aaOI

berita acara...berita acara rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar...

Documents