BAHAN MATA ACARARapat Umum Pemegang Saham Tahunan - 2015

PT Elnusa Tbk

PELAKSANAAN RAPAT

Kamis/28 April 2016Hari/Tanggal

2

Waktu

Tempat

14.30 WIB - selesai

Ruang Udaya - Graha Elnusa lantai 1Jl. TB Simatupang kav 1B Jakarta Selatan

MATA ACARA RAPAT

Persetujuan Laporan Tahunan2015 termasuk didalamnyaLaporan Pengawasan DewanKomisaris dan PengesahanLaporan Keuangan Perseroanyang berakhir pada tanggal 31Desember 2015

1

2Penetapan Penggunaan LabaBersih Perseroan Tahun Buku2015

3

Penunjukan Akuntan Publikuntuk Mengaudit PerhitunganTahunan Perseroan TahunBuku 2016

4

5 Persetujuan PerubahanSusunan Pengurus Perseroan

Penetapan Tantiem Tahun 2015dan Remunerasi Tahun 2016bagi Anggota Direksi & DewanKomisaris

3

Persetujuan Laporan Tahunan 2015 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan DewanKomisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31Desember 2015.

Bahan rapat mata acara 1 tercantum dalam Laporan Tahunan yang terintegrasi denganLaporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Konsolidasian untuktahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang dapat diakses melaluisitus web Perseroan (www.elnusa.co.id).

Penjelasan

Mata Acara 1

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015.

Pada tahun 2015 Perseroan telah membukukan laba bersih sebesar Rp375 miliar dan akan digunakan untuk:a. Sebagai Cadangan Umum untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang

Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan pasal22 Anggaran Dasar Perseroan.

b. Pembayaran Dividen Tunai untuk tahun buku 2015.

c. Sebagai laba ditahan atau Retained Earning Perseroan.

Penjelasan

Mata Acara 2

Kebijakan Dividen:Sesuai dengan prospektus Penawaran Umum Perdana pada tahun 2008, Perseroanmerencanakan dan berusaha untuk membagikan dividen kepada pemegang saham dalambentuk uang tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun apabila terdapat keuntunganPerusahaan. Usulan penentuan jumlah dan pembayaran dividen akan tergantung padarekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan:• Kondisi pada sektor industri• Rencana pengembangan Perseroan dan belanja modal• Kondisi arus kas dan kebutuhan modal kerja Perseroan• Kebijakan struktur permodalan

Penjelasan

Kronologi pembayaran Dividen Tahun Buku 2013 dan 2014:

Pembayaran dividen dilakukan 30

hari setelah penyampaian ringkasan

risalah RUPS.

Dividen untuk Tahun Buku 2014 2015

Dividen Kas yang Dibagikan Rp288,6 miliar Rp119,0 miliar

Dividen per Lembar Saham Rp39,5 Rp16,3

Rasio Pembagian Dividen 70% 50%

Tanggal Pengumuman 12 Mei 2015 10 Juni 2014

Tanggal Pembayaran 3 Juni 2015 24 Juni 2014

Penetapan Tantiem tahun 2015 dan Remunerasi tahun 2016 bagi anggota Direksi danDewan Komisaris.

• Sesuai dengan pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkanberdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan tersebut berdasarkan pasal 96 ayat (2)dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

• Dalam menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi didasari pertimbanganmeliputi: kewajaran, meningkatnya tuntutan dan tanggung jawab pengurusanperusahaan serta Cost of Living Adjustment (COLA) dan perbandingan industri sejenis.

Penjelasan

Mata Acara 3

Komponen Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2015 dan 2014:

Jenis Remunerasi 2015 2014

Dewan Komisaris

Honorarium, THR, Tunjangan Cuti 1.883.592.000 1.548.098.200

Tantiem 2.211.973.841 2.638.106.347

Pesangon (purna jabatan)Lain-lain (iuran)

371.071.529 429.410.366

Lain-lain 0 0

Pajak 1.304.661.295 1.063.370.426

Jumlah 5.721.298.665 5.678.985.339

Direksi

Gaji, THR, Tunjangan Cuti 8.295.023.712 8.778.183.304

Tantiem 5.300.613.699 5.400.524.937

Pesangon (purna jabatan)Lain-lain (iuran)

2.314.125.000 5.708.175.000

Lain-lain 102.629.847 60.690.997

Pajak 5.446.312.365 7.990.690.800

Jumlah 21.458.704.623 27.938.265.038

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan Tahun Buku 2016.

• Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam-LK), No. X.K.2Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-346/BL/2011 Tanggal5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten AtauPerusahaan Publik, maka Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuanganauditan dan/atau tidak diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa EfekIndonesia secara berkala. Laporan keuangan yang diaudit harus dilakukan olehAkuntan Publik Independen dengan tujuan untuk memperoleh opini kewajaranterhadap Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

• Peraturan Nomor VIII. A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No Kep-86/BL/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Independensi Akuntan yangMemberikan Jasa di Pasar Modal, menyebutkan bahwa Pemberian jasa auditumum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh Kantor AkuntanPublik paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut dan oleh seorangAkuntan paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut.

Penjelasan

Mata Acara 4

• Penunjukan eksternal audit adalah wewenang pemegang saham, dan diputuskandalam RUPS dan dalam tiga tahun terakhir RUPS memberikan wewenang tersebutkepada Dewan Komisaris/Komite Audit.

Penjelasan

Kantor Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:

TAHUN BUKU AKUNTAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

2015 Moch. Dadang Syachruna Purwantono, Sungkoro & Surja2014 Yusron Fauzan, S.E., Ak., CPA Tanudiredja, Wibisana & Rekan

(affiliated with PWC)2013 Dwi Wahyu Daryoto., M.si., Ak., CPA Tanudiredja, Wibisana & Rekan

(affiliated with PWC)

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Perubahan susunan pengurus Perseroan mengingat terdapat anggota Dewan Komisarisyang akan menyelesaikan 1 (satu) periode masa jabatannya, serta terdapat permohonanpengunduran diri Direktur Utama Perseroan, sesuai dengan surat yang diterima olehPerseroan tertanggal 2 Maret 2016.

Penjelasan

Mata Acara 5

Struktur Pengurus Perseroan Saat Ini dan Dasar Pengangkatannya:

NAMA JABATAN DASAR PENGANGKATAN

1. Syamsu Alam Komisaris Utama RUPST tanggal 29 April 20152. Rinaldi Firmansyah Komisaris Independen RUPST tanggal 9 Mei 20143. Pradana Ramadhian G. Komisaris Independen RUPST tanggal 16 April 20134. Budhi Himawan Komisaris RUPST tanggal 29 April 20155. Hadi Budi Yulianto Komisaris RUPST tanggal 9 Mei 2014

DEWAN KOMISARIS

DIREKSI

1. Syamsurizal Direktur Utama RUPST tanggal 9 Mei 20142. Budi Rahardjo Direktur Keuangan RUPST tanggal 29 April 20153. Bambang Hermawan Direktur Operasi RUPST tanggal 29 April 2015

Kardono4. Tolingul Anwar Direktur Pengembangan RUPST tanggal 29 April 2015

Usaha5. Helmy Said Direktur SDM & Umum RUPST tanggal 9 Mei 2014

(Direktur Independen)

13

Curicullum Vitae (CV) Calon Pengurus Perseroan

Curicullum Vitae (CV)

Nama: Tolingul Anwar

Tempat & Tanggal Lahir: Cilacap, 21 Maret 1963

A. PENDIDIKAN1. S-1 Teknik Mesin – Universitas Brawijaya, Malang2. S-2 Manajemen Pemasaran – STIE Indonesia, Jakarta

B. RIWAYAT PEKERJAAN

Memulai karir di Pertamina sejak tahun 1990, dan menduduki berbagai macam posisi jabatan antara lain:1. Manager Pengadaan - Direktorat Hulu PT Pertamina (Persero) – (2004 - 2005)2. General Manager Supply Chain Management – PT Pertamina EP – (2006 - 2010)3. VP Transformasi – PT Pertamina EP – (2010)4. VP OC & OE – PT Pertamina EP – (2013 - 2015)5. Direktur Pengembangan Usaha PT Elnusa Tbk – (April 2015 - sekarang)

15

Terima Kasih