077/cs/msdp/xi/2020 merck sharp dohme pharma tbk ......23 hours ago · rapat umum pemegang saham...

Nomor Surat

Nama Perusahaan

Kode Emiten

Lampiran

Perihal

077/CS/MSDP/XI/2020

Merck Sharp Dohme Pharma Tbk

SCPI

9

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 063/CS/MSDP/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, Perseroan menyampaikan

hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 2020,

sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili

3.559.436 saham atau 98,873% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh

Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengangkatanKembali / PerubahanSusunan Direksi

Ya 100% 3.559.436

100% 0 0% 0 0% Setuju

Keputusan RUPS Tahunan:

Agenda Pertama :Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai KegiatanUsaha Perseroan dan Tata Administrasi Keuangan Perseroan untuk tahun buku yangberakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk laporan tugas pengawasan DewanKomisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun bukuyang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh kantor AkuntanPublik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, dengan pendapat ”Wajar Tanpa Pengecualian”,dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan daritanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan danpengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yangberakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Agenda Kedua :Menerima baik dan menyetujui Neraca dan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yangberakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan PublikTanudiredja, Wibisana & Rekan, dengan pendapat ”Wajar Tanpa Pengecualian”, dengandemikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggungjawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan danpengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yangberakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Agenda Ketiga :Menyetujui Untung Bersih Perseroan tahun buku 2019 sebesar Rp 114.594.952.000,-(seratus empat belas milyar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluhdua ribu Rupiah) dan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019,Perseroan tidak membagikan dividen.

Agenda Keempat :Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjukKantor Akuntan Publik untuk memeriksa/mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuktahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan menetapkan jumlahhonorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan denganpenunjukannya.

Keputusan RUPS Luar Biasa:

Agenda Pertama :Menerima dan menyetujui Pengunduran Diri dari Tuan George Zaki Demian sebagaiPresiden Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikanpelepasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) dari seluruh tindakanpengurusan yang dilakukan olehnya dalam jabatannya sebagai Anggota Direksi Perseroansepanjang tindakan–tindakan yang dilakukannya telah diungkapkan dalam buku-buku dancatatan–catatan Perseroan dan sesuai dengan tugasnya sebagai Direksi Perseroansebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Agenda Kedua :Menerima dan Menyetujui penunjukan Tuan George Stylianou sebagai Presiden DirekturPerseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

Susunan DireksiX

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal PeriodeJabatan

Akhir periodeJabatan

Periode Ke Independen

Bapak George Stylianou DIREKTURUTAMA

02 November 2020 02 November 2025 1

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal PeriodeJabatan

Akhir periodeJabatan

Periode Ke Independen

Bapak Erwin Agung DIREKTUR 11 Mei 2018 11 Mei 2023 1

Ibu Ekert Kasey Ann DIREKTUR 09 Maret 2017 09 Maret 2022 1

Bapak Novian Zein DIREKTUR 30 Oktober 2011 30 Oktober 2021 2 X

Susunan Dewan KomisarisX

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal PeriodeJabatan

Akhir PeriodeJabatan

Periode Ke KomisarisIndependen

Ibu Dorthe Mikkelsen KOMISARISUTAMA

11 Mei 2018 11 Mei 2023 1

Bapak Cristopher PatrickMcNamara

KOMISARIS 30 Juli 2012 30 Juli 2022 2

Bapak Irsan BudiantoDarmadji

KOMISARIS 19 Desember 2011 19 Desember 2021 2X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Wisma BNI 46 Kota BNI LT. 27 Suite 27.01 Jl. Jendral Sudirman Kav. 1 Karet

approver dua

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021 - 5789 7000, Fax : -,


04-11-2020 18:05


Riska Hegar Sari

1. Pengumuman Ringkasan RUPSLB PT MSDP.pdf

2. Pengumuman Ringkasan RUPST PT MSDP.pdf

3. CN RUPST.pdf

4. CN RUPSLB.pdf

5. flowtext_MSDP AGMS.pdf

6. flowtext_MSDP EGMS.pdf

7. MSDP - EGMS voting result.pdf

8. 1_flowtext_MSDP EGMS.pdf

9. Daftar Hadir RUPST dan RUPSLB - MSDP.pdf

Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Merck Sharp Dohme Pharma Tbk yang tidak memerlukan tanda tangankarena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk bertanggung

jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.

Issuer Name

Issuer Code

Attachment

Subject

077/CS/MSDP/XI/2020


SCPI

9

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 063/CS/MSDP/X/2020 Date 12 October 2020, Listed companies giving report

of general meeting of shareholder’s result on 02 November 2020, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of

3.559.436 share of 98,873% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s

charter and regulations.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengangkatanKembali / PerubahanSusunan Direksi

Ya 100% 3.559.436

100% 0 0% 0 0% Setuju

Keputusan RUPS Tahunan:

Agenda Pertama :Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai KegiatanUsaha Perseroan dan Tata Administrasi Keuangan Perseroan untuk tahun buku yangberakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk laporan tugas pengawasan DewanKomisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun bukuyang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh kantor AkuntanPublik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, dengan pendapat ”Wajar Tanpa Pengecualian”,dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan daritanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan danpengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yangberakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Agenda Kedua :Menerima baik dan menyetujui Neraca dan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yangberakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan PublikTanudiredja, Wibisana & Rekan, dengan pendapat ”Wajar Tanpa Pengecualian”, dengandemikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggungjawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan danpengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yangberakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Agenda Ketiga :Menyetujui Untung Bersih Perseroan tahun buku 2019 sebesar Rp 114.594.952.000,-(seratus empat belas milyar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluhdua ribu Rupiah) dan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019,Perseroan tidak membagikan dividen.

Agenda Keempat :Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjukKantor Akuntan Publik untuk memeriksa/mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuktahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan menetapkan jumlahhonorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan denganpenunjukannya.

Keputusan RUPS Luar Biasa:

Agenda Pertama :Menerima dan menyetujui Pengunduran Diri dari Tuan George Zaki Demian sebagaiPresiden Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikanpelepasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) dari seluruh tindakanpengurusan yang dilakukan olehnya dalam jabatannya sebagai Anggota Direksi Perseroansepanjang tindakan–tindakan yang dilakukannya telah diungkapkan dalam buku-buku dancatatan–catatan Perseroan dan sesuai dengan tugasnya sebagai Direksi Perseroansebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Agenda Kedua :Menerima dan Menyetujui penunjukan Tuan George Stylianou sebagai Presiden DirekturPerseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

Board of DirectorX

Prefix Direction Name Position First Period ofPositon

Last Period ofPositon

Period to Independent

Bapak George Stylianou PRESIDENTDIRECTOR

02 November 2020 02 November 2025 1

Prefix Direction Name Position First Period ofPositon



Bapak Erwin Agung DIRECTOR 11 May 2018 11 May 2023 1

Ibu Ekert Kasey Ann DIRECTOR 09 March 2017 09 March 2022 1

Bapak Novian Zein DIRECTOR 30 October 2011 30 October 2021 2 X

Board of commisionerX

Prefix CommissionerName

CommissionerPosition

First Period ofPositon



Ibu Dorthe Mikkelsen PRESIDENTCOMMISSIONER

11 May 2018 11 May 2023 1

Bapak Cristopher PatrickMcNamara

COMMISSIONER 30 July 2012 30 July 2022 2

Bapak Irsan BudiantoDarmadji

COMMISSIONER 19 December 2011 19 December 2021 2X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.


Riska Hegar Sari

approver dua

04-11-2020 18:05Date and Time


Wisma BNI 46 Kota BNI LT. 27 Suite 27.01 Jl. Jendral Sudirman Kav. 1 Karet

Phone : 021 - 5789 7000, Fax : -,

Attachment 1. Pengumuman Ringkasan RUPSLB PT MSDP.pdf

2. Pengumuman Ringkasan RUPST PT MSDP.pdf

3. CN RUPST.pdf

4. CN RUPSLB.pdf

5. flowtext_MSDP AGMS.pdf

6. flowtext_MSDP EGMS.pdf

7. MSDP - EGMS voting result.pdf

8. 1_flowtext_MSDP EGMS.pdf

9. Daftar Hadir RUPST dan RUPSLB - MSDP.pdf

This is an official document of Merck Sharp Dohme Pharma Tbk that does not require a signature as it wasgenerated electronically by the electronic reporting system. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk is fully responsible

for the information contained within this document.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT MERCK SHARP DOHME PHARMA Tbk (“Perseroan”)

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yaitu : A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Senin/2 November 2020 Waktu : Pukul 11.12 WIB – 11.18 WIB Tempat : Wisma BNI 46, Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta

Pusat, 10220.

Mata Acara RUPSLB : 1. Pengunduran diri Tuan George Boshra Zaki Demian dari jabatannya sebagai Presiden

Direktur. 2. Penunjukan Tuan George Stylianou sebagai Presiden Direktur yang baru

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPSLB Dewan Komisaris : Komisaris Independen : Bapak Irsan Budianto Darmadji, hadir secara virtual. Direksi : Direktur : Bapak Erwin Agung Direktur Independen : Bapak Ir. Novian Zein S.E., M.M.

C. PEMIMPIN RUPSLB

RUPSLB dipimpin oleh Bapak Ir. Novian Zein S.E., M.M. selaku Direktur Independen Perseroan.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 3.559.436 saham atau mewakili 98,873% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 3.600.000.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPSLB dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata acara RUPSLB.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN Semua keputusan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sedangkan dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :

Mata Acara

Setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan / Pendapat

Pertama 3.559.436

(100%) Nihil Nihil Nihil

Kedua 3.559.436 (100%)

Nihil Nihil Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB

Agenda Pertama : Menerima dan menyetujui Pengunduran Diri dari Tuan George Zaki Demian sebagai Presiden Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pelepasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) dari seluruh tindakan pengurusan yang dilakukan olehnya dalam jabatannya sebagai Anggota Direksi Perseroan sepanjang tindakan–tindakan yang dilakukannya telah diungkapkan dalam buku-buku dan catatan–catatan Perseroan dan sesuai dengan tugasnya sebagai Direksi Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Agenda Kedua : Menerima dan Menyetujui penunjukan Tuan George Stylianou sebagai Presiden Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini. -Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: Direksi : Presiden Direktur : Tuan George Stylianou Direktur : Tuan Erwin Agung Direktur : Nyonya Ekert Kasey Ann Direktur Independen : Tuan Ir. Novian Zein S.E., M.M Dewan Komisaris : Presiden Komisaris : Nyonya Dorthe Mikkelsen Komisaris : Tuan Christopher Patrick Mcnamara Komisaris Independen : Tuan Irsan Budianto Darmadji.

Jakarta, 04 November 2020

PT MERCK SHARP DOHME PHARMA Tbk Direksi

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT MERCK SHARP DOHME PHARMA Tbk (“Perseroan”)

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yaitu : A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Senin/2 November 2020 Waktu : Pukul 10.47 WIB – 11.11 WIB Tempat : Wisma BNI 46, Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta

Pusat, 10220.

Mata Acara RUPST : 1. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan

tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

2. Pengesahan Neraca dan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019;

3. Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa/mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPST Dewan Komisaris : Komisaris Independen : Bapak Irsan Budianto Darmadji, hadir secara virtual. Direksi : Direktur : Bapak Erwin Agung Direktur Independen : Bapak Ir. Novian Zein S.E., M.M.

C. PEMIMPIN RUPST

RUPST dipimpin oleh Bapak Ir. Novian Zein S.E., M.M. selaku Direktur Independen Perseroan.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 3.559.436 saham atau mewakili 98,873% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 3.600.000.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST dan ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata acara RUPST.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Semua keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sedangkan dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Mata Acara

Setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan / Pendapat

Pertama 3.559.436

(100%) Nihil Nihil Nihil

Kedua 3.559.436 (100%)

Nihil Nihil Nihil

Ketiga 3.559.436 (100%)

Nihil Nihil Ada

Keempat 3.559.436 (100%)

Nihil Nihil Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

Agenda Pertama : Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dan Tata Administrasi Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, dengan pendapat ”Wajar Tanpa Pengecualian”, dengan demikian

membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Agenda Kedua : Menerima baik dan menyetujui Neraca dan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, dengan pendapat ”Wajar Tanpa Pengecualian”, dengan

demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Agenda Ketiga : Menyetujui Untung Bersih Perseroan tahun buku 2019 sebesar Rp 114.594.952.000,-(seratus empat belas milyar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu Rupiah) dan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan tidak membagikan dividen. Agenda Keempat :

Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa/mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya

Jakarta, 04 November 2020

PT MERCK SHARP DOHME PHARMA Tbk Direksi

N*-4seiJf, -,

-:

I(ANTOR NOTARIS & PEI,ABAT PEMBUATAICA TANAH

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.S.K Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02."fh 2019 Tanegal lT Januari 2019.

S.K Menteri Agraria dan Taa Ruang / Kepah BPN No: 274ISK-400.HR03.01/V /2019 Tangg l2T Mei 2019.Gedrng The "H' Tower Lanai 20 Suite A & G

fL. H.R. Rasuna Said Xav.C.20 -21 Kuningan fakara Sebtan 12940.Telp. (021) 29533377 -7a-79-8o-87 & (021) 29516950-51-52-s3

Emai} [email protected] & iimmyanal@gmailcom

SURAT KETERANGAN

No. 1 /CN-NOT I JT I Xl I 2020

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

JI-UIMY TANAL, S.H., M.K.n

Notaris di Jakarta Selatan

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari ini, Senin, 2 November 2020, bertempat di Wisma BNI 46, Lantai 27, Jalan

Jenderal Sudirman Kaveling I, Jakarta Pusat, 10220, telah dilangsungkan Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan ('Rapat") PT MERCK SHARP DOIIME PHARMA Tbk,

("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Pusat, yang dimulai pada pukul 10.47 WIB dan ditutup

pada pukul I 1. I I WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

l. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas

pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 3 I

Desember 2019 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit el de charge)

sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

2. Pengesahan Neraca dan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 3l

Desember 2019;

3. Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2019;

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa./mengaudit laporan Keuangan

Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 3l Desember 2020.

I

KANTOR NOTARIS & PE'ABAT PEMBUAT AJffA TAI{AH

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.S,K Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 fanuari 2019.

S.K MenteriAgraria dan Tab Ruang / Kepah BPN No: 274ISK-400.HR.03.0 7/Y /2019 Tanggal2T Mei 20L9.

Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G

JL. H.R Rasuna Said Kav.C.zo -21 KuninSan Jakarta Sehtan 12940.Telp. (021) 29533377 -78-79-80-81 & (021) 29s15950-51-52-53

Email t-limmy78@yahoo,co,id & iimmytanal@gmailcom

- Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :

a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroarl yaitu sebagai berikut

Dewan Komisaris :

Komisaris Independen : Bapak Irsan Budianto Darmadji, hadir secara virtual.

Direksi :

Direktur : Bapak ErwinAgung

Direktur Independen : Bapak Ir. Novian Zein S.E., M.M.

b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 3.559.436 saham atau

mewakili 98,,873o/o dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh

Perseroan yaitu sebesar 3.6fi).fi)0

- Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang

sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertany:uul dan atau memberikan pendapat terkait

dengan mata acara Rapat.

- Bahwa dalam Rapat tersebut ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan

dan/atau memberikan pendapat.

- Bahwa untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan prinsip

musyawarah untuk mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada

yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui

perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan

suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro

Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar, dan dengan perhitungan

suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara blanko/abstain di mohon untuk

mengangkat tangan dan menyerahkan karfu suara.

b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk

mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

2

KANTOR NOTARIS & PEIABAT PEMBUAT AI(TA TANAH

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.S.K Menteri Hukum dan HAM Rl No: AHU-00095 "4H,02.02.Th 2019 Tanggal 17 fanuari 2019.

S.K Menteri Agmria dan Tata Ruang / Kepab BPN No: 274ISK-400.HR03.01N 12019 Tanegal27 Mei 2019.Gedung The 'H" Tower lanEi 20 Suite A & G

fL. H,R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta sehan 12940.Telp. (021) 29533377 -78-79-80-81 & (021) 29515950-51-52-S3

Email [email protected] & iimmyanal@gmailcom

-Namun dalam pegambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang

memberikan suara blanko/abstain dan suara tidak setuju dalam Rapat.

- Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut :

l. Agenda Pertama :

Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai Kegiatan

Usaha Perseroan dan Tata Administrasi Keuangan Perseroan unfuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 3l Desember 2019, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan

Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan

Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, dengan pendapat "\ilajar Tanpa Pengecualian",

dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari

tanggung jawab dan segala tanggun gan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan

pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-

tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan unfuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 3l Desember 2019.

2. Agenda Kedua :

Menerima baik dan menyetujui Neraca dan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik

Tanudiredja, Wibisana & Rekan, dengan pendapat '"[Vajar Tanpa Pengecualian", dengan

demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung

jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan

pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-

tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan l^aba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 3 I Desember 2019.

J

KANTOR NOTARIS & PETABAT PEMBUAT AJffA TANAH

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.S.K. Menteri Hukum dan HAM Rl No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 fanuart 2019.

S.K Menteri Agraria &n Tab Ruang / Kepah BPN No: 274ISK-400.HR03.01/Y /2019 Tanggal?7 Mei Z0l9Gedung The "H" Tower lanai 20 Suite A & G

JL. H.R Rasuna SaidKav.C.zo -21Kuningan lakarta SehEn 129,10.

Telp. (021) 29533377 -78-79-80-81 & (021) 29515950-51-52-53Email: [email protected] & limmyanal@grnailcom

3. Agenda Ketiga :

Menyetujui Untung Bersih Perseroan tahun buku 2019 sebesar Rp 114.594,952.0fi),-

(seratus empat belas miliar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh

dua ribu Rupiah) dan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 3l Desember 2019,

Perseroan tidak membagikan dividen.

4. Agenda Keemptt:

Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk

Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa./mengaudit laporan Keuangan Perseroan untuk

tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 3l Desember 2020 dan menetapkan jumlah

honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan

penunj ukannya.

- Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam

Akta Berita Acara Rapat, tertanggal 2 November 2020, nomor I yang dibuat di hadapan

saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat tersebut masih dalam proses

penyelesaian.

o Jakarta Selatan

4

S.H., M.Kn,

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

J akarla, 2 November 2020

KANTOR NOTARIS & PEIABAT PEMBUAT AI(TA TANAH

IIMMY TANAL, S.H., M.Kn.S.K Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 fanuari 2019.

S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepah BPN No: 274lSK-400.HR03.0 L/Y /2019 Tatgal2T Mei20t9.Gedung The "H" Tower lanEi 20 Suite A & G

JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan fakarta Sehhn 12940.Telp. (021) 29533377 -78-79-80-8L & (021) 29515950-51-52-53

Email [email protected] & limmyanal@gmailcom

SI'RA'T KETERANGAN

No. 2 /CN-NOT I JT I xt I 2020

-Yang bertanda tangan di bawah ini

JIMMYTANAL, S.H., M.KN

Notaris di Jrkarta Selatan

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari ini, Senin, 2 November 2020, bertempat di Wisma BNI 46, Lantai 27,lalan

Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta Pusat, 10220, telah dilangsungkan Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa ('Rapat') PT MERCK SHARP DOHME PHARMA Tbk,

((Perseroan') berkedudukan di Jakarh Pusat, yang dimulai pada pukul I l.12 WIB dan ditutup

pada pukul 1 1. 18 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Pengunduran diri Tuan George Boshra Zaki Demian dari jabatannya sebagai Presiden

Direktur.

2. Penunjukan Tuan George Stylianou sebagai Presiden Direktur yang baru.

- Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :

a. Anggota Direksi dan Denan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Independen

Direksi:

Direktur

Direktur Independen

Bapak Irsan Budianto Darmadji, hadir secara virtual

Bapak Erwin Agung

Bapak Ir. Novian Zein S.E., M.M

I

KANTOR NOTARIS & PEIABAT PEMBUAT AI([A TAJVqH

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.S.K Menteri Hukum dan HAM Rl No: AHU-00095.AH.02.02.Th2019 Tanggal 17 fanuari 2019.

S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepah BPN No: 274ISK-400.HR03.0t/V /2019 Tanggal27 Mei 2019.Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G

JL. H.R. Rasuna SaidKav.C.ZO -21Kuningan fakarE Sehtan 12940.

Telp. (021) 29533377'78'79'80'81 & [021) 295159s0-S1-s2'53Email: [email protected] & iimmy'anal@gmailcom

b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 3.559.436 saham atau

mewakili 98,E73o/o dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh

Perseroan yaitu sebesar 3.6fi).0fi)

- Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang

sah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait

dengan mata acara Rapat.

- Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan

pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

- Bahwa untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan prinsip

musyawarah untuk mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada

yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui

perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan

suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro

Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar, dan dengan perhitungan

suara dari p€megang saham yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara blanko/abstain di mohon unfuk

mengangkat tangan dan menyerahkan karfu suara.

b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk

mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

-Namun dalam pegambilan keputusan tersebut, tidak ada p€megang saham/kuasanya yang

memberikan suara blanko/abstain dan suara tidak setuju dalam Rapat.

- Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut :

l. Agenda Pertgma :

Menerima dan menyetujui Pengunduran Diri dari r,an George Zaki Demian sebagai

Presiden Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditntupnya Rapat ini dan

2

KANTOR NOTA"RIS & PEIABAT PEMBUAT AI(TA TANAH

JIMMY TANAL, S.H., M.KN.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tansgal 17 fanuari 2019.

S.K. Menteri A$aria dan Tata Ruang / Kepah BPN No: 274ISK-400.HR.03.01./Y /20\9 Tanggal2T Mei 2019.Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G

fL. H.R Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kunintan Jakarta Sehtan 12940.

Telp. (021) 29533377 -78-79-80-8r & (021) 29516950-51-52-53Emailr [email protected] & iimmyhnal@gmailcom

memberikan pelepasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) dari seluruh

tindakan pengurusan yang dilakukan olehnya dalam jabatannya sebagai Anggota Direksi

Perseroan sepanjang tindakan - tindakan yang dilalrukannya telah diungkapkan dalam

buku-buku dan catatan-ratatan Perseroan dan sesuai dengan tugasnya sebagai Direksi

Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

2. Agenda Kedua :

Menerima dan Menyetujui penunjukan Tuan George Stylianou sebagai Presiden Direktur

Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

-Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

menjadi sebagai berikut:

DIR"E,KSI :

Presiden Direktur : Tuan George Stylianou

Direktur : Tuan Erwin Agung

Direktur : Nyonya Ekert Kasey Ann

Direktur Independen : Tuan Ir. Novian Zein S.E., M.M

DEWAI! KOMISARIS:

Presiden Komisaris : Nyonya Dorthe Mikkelsen

Komisaris : Tuan Christopher Patrick Mcnamara

Komisaris Independen : Tuan Irsan Budianto Darmadji

- Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam

Akta Berita Acara Rapat, tertanggal 2 November 2020, nomor 2 yang dibuat di hadapan

say4 Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat tersebut masih dalam proses

penyelesaian.

J

KANTOR NOTARIS & PEIABAT PEMBUAT AKIA TANAH

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-000953H.02.02.Th 2019 Tanggal 77 lanuan 2019.

S.K Menteri Agraria dan Taa Ruang/ Kepah BPN No: 274/SK-400.HR03.07N /2019 Tanqg l27 Mei 2019.Gedung The "H" Tower lrntai Z0 Suite A & G

JL. H.R. P,asuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Iakarta Sehtan 12940.Telp. (021) 29533377 -78-79-80-81 & (021) 29s16950-51-52-53

Emai} [email protected] & limmytanai@gmailcom

J akarta, 2 November 2020

Notaris di Jakarta Selatan

S.H., M.Kn.

4

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

FLOW TEXT OF THE GENERAL MEETING HOLD ON MERCK SHARP DOHME PHARMA Tbk, PT

Time Text

Meeting has not started yet.

10:51 Meeting started.

10:52 Discussion started for agenda item no 1.

11:01 Discussion ended for agenda item no 1

11:01 Voting for agenda item no 1 has started.

11:01 Voting for agenda item no 1 has ended.

11:01 The agenda item no 1 is Accepted.

11:01 %100,00000000 voted for and %0 voted against the agenda item no 1.The agenda item is accepted.










03.11.2020 14:00:22

Time Text










11:11 Meeting ended.

03.11.2020 14:00:22


Time Text
















03.11.2020 14:00:46

Item No Physical Approve Physical Reject Physical Abstain Elektronic Approve Elektronic Reject Elektronic Abstain Total Approve Total Reject Total Abstain Result

1 3.559.436 0 0 0 0 0 3.559.436 0 0 ACCEPTED

2 3.559.436 0 0 0 0 0 3.559.436 0 0 ACCEPTED


Time Text
















03.11.2020 14:00:46

077/cs/msdp/xi/2020 merck sharp dohme pharma tbk ......23 hours ago · rapat umum pemegang saham...

Documents