025/cs/msdp/iii/2021 merck sharp dohme pharma tbk scpi

Nomor Surat

Nama Perusahaan

Kode Emiten

Lampiran

Perihal

025/CS/MSDP/III/2021

Merck Sharp Dohme Pharma Tbk

SCPI

4

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 014/CS/MSDP/I/2021 tanggal 03 Februari 2021, Perseroan menyampaikan

hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2021,

sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili

3.556.336 saham atau 98,79% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh

Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPerubahan AnggaranDasar Ya 100% 3.556.33

6100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan denganKBLI 2017. Sehingga untuk selanjutnya maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerakdalam bidang Industri Produk Farmasi Untuk Manusia.


Hasil Keputusan


6100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan PenyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 16/POJK.04/2020 tentangPenyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik.

Menyetujui untuk menyatakan kembali dan menyusun pasal-pasal dalam anggaran dasarsecara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengangkatanKembali / PerubahanSusunan Direksi

Ya 100% 3.556.336

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan DireksiPerseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka.

Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Direksi Perseroan terhitungsejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang SahamTahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akandiselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan tidak mengurangi hakRapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengangkatanKembali / PerubahanSusunan DewanKomisaris

Ya 100% 3.556.336

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan KomisarisPerseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka.

Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroanterhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum PemegangSaham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akandiselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan tidak mengurangi hakRapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Susunan DireksiX

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal PeriodeJabatan

Akhir periodeJabatan

Periode Ke Independen

Bapak George Stylianou DIREKTURUTAMA

25 Februari 2021 30 Juni 2026 2

Bapak Erwin Agung DIREKTUR 25 Februari 2021 30 Juni 2026 2

Ibu Ekert Kasey Ann DIREKTUR 25 Februari 2021 30 Juni 2026 2

Bapak Novian Zein DIREKTUR 25 Februari 2021 30 Juni 2026 3 X

Susunan Dewan KomisarisX

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal PeriodeJabatan

Akhir PeriodeJabatan

Periode Ke KomisarisIndependen

Ibu Dorthe Mikkelsen KOMISARISUTAMA

25 Februari 2021 30 Juni 2026 2

Bapak Cristopher PatrickMcNamara

KOMISARIS 25 Februari 2021 30 Juni 2026 3

Bapak Irsan BudiantoDarmadji

KOMISARIS 25 Februari 2021 30 Juni 2026 3X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Wisma BNI 46 Kota BNI LT. 27 Suite 27.01 Jl. Jendral Sudirman Kav. 1 Karet

approver dua

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021 - 5789 7000, Fax : -,


01-03-2021 15:14


Riska Hegar Sari

1. Covernote PT OPI Tbk (25 Feb 2021).pdf

2. Daftar Hadir -RUPLSB 25Feb2021.pdf

3. Flowtext KSEI - RUPS 25Feb21.pdf

4. Pengumuman Ringkasan RUPSLB -25 Feb 21.pdf

Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Merck Sharp Dohme Pharma Tbk yang tidak memerlukan tanda tangankarena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk bertanggung

jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.

Issuer Name

Issuer Code

Attachment

Subject

025/CS/MSDP/III/2021


SCPI

4

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 014/CS/MSDP/I/2021 Date 03 February 2021, Listed companies giving report

of general meeting of shareholder’s result on 25 February 2021, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of

3.556.336 share of 98,79% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter

and regulations.


Hasil Keputusan


6100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan denganKBLI 2017. Sehingga untuk selanjutnya maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerakdalam bidang Industri Produk Farmasi Untuk Manusia.


Hasil Keputusan


6100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan PenyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 16/POJK.04/2020 tentangPenyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik.

Menyetujui untuk menyatakan kembali dan menyusun pasal-pasal dalam anggaran dasarsecara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengangkatanKembali / PerubahanSusunan Direksi

Ya 100% 3.556.336

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan DireksiPerseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka.

Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Direksi Perseroan terhitungsejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang SahamTahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akandiselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan tidak mengurangi hakRapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengangkatanKembali / PerubahanSusunan DewanKomisaris

Ya 100% 3.556.336

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan KomisarisPerseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka.

Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroanterhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum PemegangSaham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akandiselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan tidak mengurangi hakRapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Board of DirectorX

Prefix Direction Name Position First Period ofPositon

Last Period ofPositon

Period to Independent

Bapak George Stylianou PRESIDENTDIRECTOR

25 February 2021 30 June 2026 2

Bapak Erwin Agung DIRECTOR 25 February 2021 30 June 2026 2

Ibu Ekert Kasey Ann DIRECTOR 25 February 2021 30 June 2026 2

Bapak Novian Zein DIRECTOR 25 February 2021 30 June 2026 3 X

Board of commisionerX

Prefix CommissionerName

CommissionerPosition

First Period ofPositon

Last Period ofPositon

Period to Independent

Ibu Dorthe Mikkelsen PRESIDENTCOMMISSIONER

25 February 2021 30 June 2026 2

Bapak Cristopher PatrickMcNamara

COMMISSIONER 25 February 2021 30 June 2026 3

Bapak Irsan BudiantoDarmadji

COMMISSIONER 25 February 2021 30 June 2026 3X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.


Riska Hegar Sari

approver dua

01-03-2021 15:14Date and Time


Wisma BNI 46 Kota BNI LT. 27 Suite 27.01 Jl. Jendral Sudirman Kav. 1 Karet

Phone : 021 - 5789 7000, Fax : -,

Attachment 1. Covernote PT OPI Tbk (25 Feb 2021).pdf

2. Daftar Hadir -RUPLSB 25Feb2021.pdf

3. Flowtext KSEI - RUPS 25Feb21.pdf

4. Pengumuman Ringkasan RUPSLB -25 Feb 21.pdf

This is an official document of Merck Sharp Dohme Pharma Tbk that does not require a signature as it wasgenerated electronically by the electronic reporting system. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk is fully responsible

for the information contained within this document.

IGNTOR NOTARIS & PEI,ABAT PEMBUAT AKXA TANAH

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.S,K Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 ,anuari 2019.

S.K Menteri Agraria dan Taa Ruang / Kepah BPN No: 274ISK-400.HR03.0 L N /2019 Tanqgalz7 Me12019.Gedung The "H'Tower Lantai 20 Suite A & c

fL. H.R Rasuna Said lGv.C.20 -21 Kuningan rakara Sehtsn 12940.Telp. (021) 29533377-78-79-80-87 & (02lJ 295169s0-51-S2-S3

Email; [email protected] & iimmytsnal@gmailcom

ST]RAT KETERANGAN

No. l0 / CN-NOT I lT I tt I 2021

-Yang bertanda tangan di bawah ini

JIMMYTANAL, S.H., M.Ktr

Notaris di Jakarta Selatan

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari ini, Kamis, 25 Februari 2021, berternpat di Wisma BNI 46, Lantai 27, Jalan

Jenderal Sudirman Kaveling I, Jakarta Pusat, 10220, telah dilangsungkan Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa (*Rapat') PT ORGANON PIIARMA IITDONESIA Tbk

(dahulu bemama PT MERCK SHARP DOHME PHARMA Tbk), ((Perseroan')

berkedudukan di Jakarta Pusat, yang dimulai pada pukul 10.16 WIB dan ditutup pada pukul

10.34 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan

Usaha terkait dengan Penyesuaian I(BLI 2017.

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor IS/POJK 0412020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor l6lPOJK.04l2020 tentang Penyelenggaraan Rapat

Umum Pemegang Saham secara elektronik.

3. Perubahan Pengurus Perseroan.

- Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :

a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Independen : Tuan Irsan Budianto Darmadji, hadir secara virtual

I

KANTOR NOTARIS & PEIABAT PEMBUAT AI(TA TANAH

,IMMY TANAL, S.H., M.Kn.S.K Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095-AH.02.0z.Th 2019 Tanggal 17 Januarl 2019.

S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepah BPN No: 274ISK-400.HR03.01N l?OlgTanggalz7 Mei2019.Gedung The "H' Tower Lanhi 20 Suite A & G

lL H.R Rasuna SaidKilt.Cz0 -Zl Kuningan lakarh Sehbn 12940.Telp. (02 1) 2953337 7 -7 8-7 9 -80-81 & (021) 295 15950-51-52-53

Email [email protected] & limmytanal@gmailcom

Direksi:

Direktur : Tuan ErwinAgung

Direktur Independen : Tuan Ir. Novian Zein S.8., M.M.

b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 3.556.336 saham atau

mewakili 98,79Vo dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh

Perseroan yaitu sebesar 3,600.fl)0.

- Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut para pemegang saham/kuasa yang

sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait

dengan mata acara Rapat.

- Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan

pertanyaan dar/atau memberikan pendapat.

- Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah

untuk mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak

setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui

perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan

suara yang diberikan melalui pemberian kutrsa kepada petugas yang ditunj uk oleh Biro

Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar, dan dengan perhitungan

suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara blrnko/abstain di mohon untuk

mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk

mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

-Namun dalam pegambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham,&uasanya yang

memberikan suara blanko/abstain dan suara tidak setuju dalam Rapat.

2

KANTOR NOTARIS & PEI,ABAT PEMBUAT AKXA TANAH

IIMMY TANAL, S.H., M.Kn.S.K Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095-AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 lentrerla07g.

S.K Menteri Agraria &n Taa Ruang / Kepah BPN No: 274ISK-400.HR03.0t/V /?Ol9Taaggal?7 Mel20l9,Gedung The "H' Tower Lantai 20 Suite A & G

JL H.R Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan JakarE Sehtan 12940.Telp. (021) 29533377-7a-79-80-at & (021) 29515950-5r-52-53

Email: [email protected] & iimmytanal@gmailcom

Adapun keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut :

l. Agenda Pertamr Rrpet

1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan

dengan KBLI 2017. Sehingga untuk selanjutnya maksud dan tujuan Perseroan adalah

bergerak dalam bidang Industri Produk Farmasi Untuk Manusia.

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi

Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan

Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Anggaran Dasar

Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Nota s, serta

memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada instansi yang

berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan

Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

tidak ada tindakan yang dikecualikan.

2. Agenda KeduaRapat.

l. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor |5/PO1K.0412020 tentang Rencana Dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor

l6lPOJK.04l2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara

elektronik.

2. Menyetujui untuk menyatakan kembali dan menyusun pasal-pasal dalam anggaran

dasar secara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi

Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan

Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Anggaran Dasar

Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta

J

KANTOR NOTARIS & PEIABAT PEMBUAT AKTA TANAH

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.S.K Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

S.K Menteri Agraria dan Taa Ruang / Kepah BPN No: 274ISK-400.HR03.01/V /ZOLg Tanggal 27 Mei20l9.C,edung The "H' Tower Lantai 20 Suite A & c

JL. H.R Rasuna Saidlhv.C.2o -21Kuningan lakarta Sehtan 12940.Telp. (021) 29s33377 -7a-79-a0-at & (021) 29516950-51-52-53

Email: [email protected] & jimmytanal@gmailcom

memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada instansi yang

berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan

Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

tidak ada tindakan yang dikecualikan.

3. Agenda Ketiga Rapat

l. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan

Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung

jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengunsan dan pengawasan yang telah

dilakukan oleh mereka.

2. Menyetujui untuk mengangkar kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua

puluh lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dn ribu dua puluh enam)

dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan

sewaktu-waktu.

Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

antara lain sebagai berikut :

Presiden Direktur : Tuan George Stylianou

Direktur : Tuan Erwin Agung

Direktur : Nyonya Ekert Kasey Ann

Direklur Independen : Tuan Ir. Novian Zein S.E., M.M

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : Nyonya Dorthe Mikkelsen

Komisaris : Tuan Christopher Patrick Mcnamara

Komisaris Independen : Tuan Irsan Budianto Darmadji

4

KANTOR NOTARIS & PEIABAT PEMBUAT AI(TA IANAH

IIMMY TANAL, S.H., M.Kn.S.K Menteri Hukum dan HAM Rl No: AHU-000954H.02.02.Th 2019 Tanggal 17lanuari 2019.

S.K Menteri Agraria dan TaE Ruang / Kepah BPN No: 274ISK-400.HR03.01/Y 120L9 Tanggjal2T Mei20l9.Gedung The "H" Tower Lanai 20 Suite A & G

JL H.R Rasuna Said Kav.C.2O -21 Kuningan fakara Sehhn 129,t0.Telp. (021) 29533377 -78-79-80-81 & (021) 295169s0-51-52-53

Email; [email protected] & iimmyunal@gmailcom

3. Menyetujui untuk meratifikasi seluruh tindakan Direksi dan Dewan Komisans

Perseroan atas tindakan kepengurusan dan kepengawasan yang telah dilakukan oleh

mereka dalam Perseroan terhitung sejak berakhimya masa jabatan mereka sampai

dengan ditutupnya Rapat.

4. Memberikan kuasa dan weweturng dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan,

untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan

tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan p€rubahan data Perseroan tersebut ke

dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan data

Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan

yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam

Akta Berita Acara Rapat, tertanggal 25 Februari 2021, nomor 128 yang dibuat di hadapan

saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat tersebut masih dalam proses

penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta" 25 Februari 202 I

akarta Selatan

5

b

AL, S.H., M.Kn.

FLOW TEXT OF THE GENERAL MEETING HOLD ON MERCK SHARP DOHME PHARMA Tbk, PT

Time Text

Meeting has not started yet.

10:16 Meeting started.

10:23 Discussion started for agenda item no 1.

10:26 Discussion ended for agenda item no 1



10:26 Voting for agenda item no 1 has started.

10:26 Voting for agenda item no 1 has ended.

10:26 The agenda item no 1 is Accepted.

10:27 %100,00000000 voted for and %0 voted against the agenda item no 1.The agenda item is accepted.








01.03.2021 11:50:08

Time Text






10:34 Meeting ended.

12:35 Meeting started.

















01.03.2021 11:50:08

Time Text
















12:52 Meeting ended.

01.03.2021 11:50:08

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk

(dahulu bernama PT MERCK SHARP DOHME PHARMA Tbk)

(“Perseroan”)

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan

telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yaitu :

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis/25 Februari 2021

Waktu : Pukul 10.16 WIB – 10.34 WIB

Tempat : Wisma BNI 46, Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta

Pusat, 10220.

Mata Acara RUPSLB :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan Serta

Kegiatan Usaha terkait dengan Penyesuaian KBLI 2017.

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik.

3. Perubahan Pengurus Perseroan.

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR

DALAM RUPSLB

Dewan Komisaris :

Komisaris Independen : Tuan Irsan Budianto Darmadji, hadir secara virtual.

Direksi :


Direktur Independen : Tuan Ir. Novian Zein S.E., M.M.

C. PEMIMPIN RUPSLB

RUPSLB dipimpin oleh Tuan Ir. Novian Zein S.E., M.M. selaku Direktur Independen

Perseroan.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang

seluruhnya mewakili 3.556.336 saham atau mewakili 98,79% dari seluruh saham yang telah

dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 3.600.000.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau

pendapat dalam setiap mata acara RUPSLB dan tidak ada pemegang saham yang

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata acara RUPSLB.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Semua keputusan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sedangkan

dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan

diambil dengan pemungutan suara dimana :

1. Untuk Keputusan Agenda Pertama dan Kedua Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih

dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang

dikeluarkan oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang hadir dalam

Rapat.

2. Untuk Keputusan Agenda Ketiga Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu

per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh

para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :

Agenda

Rapat

Setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan /

Pendapat

Pertama 3.556.336

(100%)

Nihil Nihil Nihil

Kedua 3.556.336

(100%)

Nihil Nihil Nihil

Ketiga 3.556.336

(100%)

Nihil Nihil Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB

1. Agenda Pertama Rapat.

1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan

dengan KBLI 2017. Sehingga untuk selanjutnya maksud dan tujuan Perseroan

adalah bergerak dalam bidang Industri Produk Farmasi Untuk Manusia.

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada

Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan

dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan

Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris,

serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada instansi

yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan

dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

2. Agenda Kedua Rapat.

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor

16/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara

elektronik.

2. Menyetujui untuk menyatakan kembali dan menyusun pasal-pasal dalam anggaran

dasar secara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada

Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan

dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan

Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris,

serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada instansi

yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan

dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

3. Agenda Ketiga Rapat.

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan

Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan

tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan

yang telah dilakukan oleh mereka.

2. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua

ribu dua puluh lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua

puluh enam) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk

memberhentikan sewaktu-waktu.

Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan antara lain sebagai berikut :

DIREKSI :

Presiden Direktur : Tuan George Stylianou


Direktur : Nyonya Ekert Kasey Ann

Direktur Independen : Tuan Ir. Novian Zein S.E., M.M

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : Nyonya Dorthe Mikkelsen

Komisaris : Tuan Christopher Patrick Mcnamara

Komisaris Independen : Tuan Irsan Budianto Darmadji

3. Menyetujui untuk meratifikasi seluruh tindakan Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan atas tindakan kepengurusan dan kepengawasan yang telah dilakukan oleh

mereka dalam Perseroan terhitung sejak berakhirnya masa jabatan mereka sampai

dengan ditutupnya Rapat.

4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan,

untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan

tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut

ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan

data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua

tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang

dikecualikan.

Jakarta, 1 Maret 2021


Direksi

ANNOUNCEMENT OF MINUTES MEETING SUMMARY

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS


(previously known as PT MERCK SHARP DOHME PHARMA Tbk)

("Company")

The Board of Directors of the Company, domiciled in Central Jakarta, hereby informs that the

Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”), namely:

A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND ADDRESS OF THE MEETING

Day / Date : Thursday/February 25, 2021

Time : 10.16 WIB - 10.34 WIB

Place : Wisma BNI 46, 27th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Central

Jakarta, 10220.

EGMS Agenda:

1. Amendment to the Article 3 of the Company's Articles of Association regarding Purpose

and Objectives and Business Activities related to Adjustments to the 2017 KBLI.

2. Amendment to the Articles of Association of the Company related to the Adjustment of

OJK Regulation Number 15/ POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of

General Meeting of Shareholders of Public Companies and Number 16/POJK.04/2020

concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders.

3. Changes in the Management of the Company

B. MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF

DIRECTORS OF THE COMPANY ATTENDING THE EGMS

Board of Commissioners :

Independent Commissioner : Mr. Irsan Budianto Darmadji, present virtually.

Board of Directors :

Director : Mr. Erwin Agung

Independent Director : Mr. Ir. Novian Zein S.E., M.M.

C. CHAIRMAN OF THE EGMS

The EGMS was chaired by Mr. Ir. Novian Zein S.E., M.M. as the Independent Director of

the Company.

D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS

The EGMS was attended by shareholders and/or proxies of shareholders who all represented

3,556,386 shares or represented 98.79% of all shares issued and fully paid up by the

Company, amounting to 3,600,000.

E. OPPORTUNITY TO SUBMIT QUESTIONS AND/OR OPINIONS

Shareholders have been given the opportunity to submit questions and/or opinions in each

EGMS agenda and there are no shareholders who submit questions and/or opinions related to

the EGMS agenda.

F. DECISION MAKING MECHANISMS

All decisions of the EGMS are taken based on deliberation to reach consensus, whereas in

the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, the

decision is made by:

1. Decisions on the First and Second Agenda of the Meeting are valid if approved by more

than 2/3 (two thirds) of the total shares with valid voting rights issued by the shareholders

and/or their legal proxies who are present at the Meeting.

2. Decisions on the Third Agenda of the Meeting are valid if approved by more than 1/2

(half) of the total shares with valid voting rights issued by the shareholders and/or their

legal proxies present at the Meeting.

G. RESULTS OF DECISION MAKING

The results of decision making at the EGMS are as follows:

Agenda

Agree Disagree Abstain Questions/

Opinions

First 3.556.386

(100%)

N/A N/A N/A

Second 3.556.386

(100%)

N/A N/A N/A

Third 3.556.386

(100%)

N/A N/A N/A

H. RESULTS OF EGMS DECISION

1. First Agenda of the EGMS

1. Approved to amend the Article 3 of Articles of Association to be adjusting according

to the KBLI 2017. The purpose and objective of the Company is to engage in the

Pharmaceutical Products Industry for Human.

2. Approved to grant power and authority with substitution rights to the Board of

Directors of the Company, to take all necessary actions in connection with the above-

mentioned Resolution, to transcribe the Resolution on the amendment to the

Company's Articles of Association into a deed made before a Notary, and notify the

amendments to the Company's Articles of Association to authorized agency, and take

all necessary actions in connection with the Resolution in accordance with the

prevailing laws and regulations and no action is excluded.

2. Second Agenda of the EGMS

1. Approved to amend the Articles of Association of the Company to be adjusted with

the OJK Regulation Number 15/ POJK.04/2020 concerning Plans and

Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and

Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General

Meeting of Shareholders.

2. Agree to restate and compile the articles in the articles of association as a whole in

accordance with the applicable reference standards, as long as they do not conflict

with the prevailing laws and regulations.








3. Third Agenda of the EGMS 1. Approved to honorably dismiss all members of the Board of Directors and the Board

of Commissioners of the Company and provide release and discharge of

responsibility (acquit et de charge) for management and supervisory actions that have

been carried out.

2. Approved to reappoint all members of the Board of Directors and Board of

Commissioners of the Company as of the closing of this EGMS until the closing of

the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) of the Company for the

financial year 2025 (two thousand twenty-five) which will be held in 2026 (two

thousand twenty-six), and does not reduce the right of the General Meeting of

Shareholders to dismiss the members at any time.

The composition of the members of the Board of Directors and the Board of

Commissioners of the Company are as follows:

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Mr. George Stylianou

Director : Mr. Erwin Agung

Director : Mrs. Ekert Kasey Ann

Independent Director : Mr. Ir. Novian Zein S.E., M.M

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Mr. Dorthe Mikkelsen

Commissioner : Mr. Christopher Patrick McNamara

Independent Commissioner : Mr. Irsan Budianto Darmadji

3. Approved to ratify all actions made by the Directors and Commissioners of the

Company for management and supervisory actions that have been carried out by them

in the Company as of the end of their term of office until the closing of the EGMS,








Jakarta, March 1, 2021


Board of Directors

025/cs/msdp/iii/2021 merck sharp dohme pharma tbk scpi

Documents