MARCMA RAHMANI' S.H.o M.Kn.NOTARIS

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATANSK. Menkumham RI T_eI.15 Oktober 2014 No.AHU-00036.AH.02.02.TAHUN 2014

RESUMERAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. KEDAUNG INDAH CAN TbK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

MARCIVIA RAHMANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di JakartaSelatan, berkantor di Jakarta, Jalan Senopati No. 96, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,dengan ini menerangkan:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016, pukul 10.15 s/d 10.40 WlB, bertempatdi Puri Asri Room, Le Meridien Hotel, Jl. Jend. Sudirman Kav.18-20, telah diadakanRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. KEDAUNG INDAH CAN TbK.

2. Bahwa untuk Rapat tersebut telah diadakan Pemberitahuan dan Panggilan yang

termuat dalam:a. Pengumuman tertanggal 19 Mei 20L6;b. Panggilan tertanggal 06 Juni 20!6;yang masing-masing dimuat dalam Surat Kabar Harian berbahasa lndonesia yaituSurat Kabar Harian lnvestor Daily.

3. Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili sebanyak !O3.527.240 sahamatau 75.27 % dari 138.000.000 saham yang telah dikeluarkan hingga hari rapattersebut, sehingga berdasarkan Pasal 10 ayat 1a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat

tersebut adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat.

-Adapun Mata Acara Rapat adalah:

Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2015.Pembahasan dan pengesahan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Perseroanuntuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.Pembahasan penggunaan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

t.

2.

3.

takn Serapati No.96, 1(96o1oran$arq lafutrtt Sekufl; tetp. 7203864-7205889-7205892-7209887-7395001 tFa4, 7200410

MARCMA RAHMANT, S.H., M.Kn.NOTARIS

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATANSK. Menkumham Rl Tgl. l5 Oktober 2014 No.AHU-00036.AH.02.02.TAHLrN 2014

Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan guna penunjukan KantorAkuntan Publik untuk tahun buku 2016 serta pemberian kuasa kepadaDireksi Perseroan untuk menentukan honorarium bagi Kantor AkuntanPublik tersebut.Pengangkatan Dewan Direksi Perseroan.

Keputusan :

Mata Acara 1:

-Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat telah menyetujui danmemutuskan:

- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Direksi untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 3L Desember 2015.

Mata Acara 2:

-Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat telah menyetujui danmemutuskan:

- Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Laporan Laba Rugi untuk tahun bukuyang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli &Rekan, serta selanjutnya memberikan pembebasan sepenuhnya kepada AnggotaDireksi dan Dewan Komisaris Perseroan (atau "acquit et de charge") atas

tindakan-tindakan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahunbuku yang berakhir tanggal 31 Desember 2075, sejauh tindakan-tindakantersebut tercermin dalam Neraca dan Laporan Laba Rugi yang dimaksud.

Mata Acara 3:

-Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat telah menyetujui dan

memutuskan:

4.

5.

Jakn Senopati No.96, 1196o1oran@an4 lafotrta Sefatarq {etp. 7203864-7205889-7205892-7209E67-73950O1 fdq; 7200410

MARCTVIA RAHMAI{I, S.H., M.Kn.NOTARIS

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATANSK. Menkumham RI Tgl.l5 Oktober 2014 No.AHU-00036.AH.02.02.TAHUN 2014

-Demikian Resume Rapat Umum Pemegang Saham TahunanTbk.

Menyetujui untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 initidak membagi dividen.

Mata Acara 4:

-Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat telah menyetujui danmemutuskan:

- Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan guna menunjukKantor Akuntan Publik sebagai auditor PT Kedaung lndah Can Tbk., untukmelaksanakan audit tahun buku 2015, serta pemberian kuasa kepada DireksiPerseroan untuk menentukan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara 5:

-Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat telah menyetujui dan

memutuskan:

- Menyetujui untuk menetapkan Dewan Direksi Perseroan untuk masa jabatansejak diangkat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan yang ke lima setelah tanggal pengangkatannya dengan susunan sebagai

berikut :

Presiden Direktur : lr. RATNA SETYAKUSUMA.

Direktur : tMADEINDRAWAN.Direktur ; HADI MULIYONO, SE, Ak.

INDAH CAN

l, sH. MKn

tatan Senopati No.96, 1(96a1oranBary fufutrta Sekury llefp. 7203564-7205889-7205892-7209s87-7i950o1 qd,x" 720Anru

+t\U